Справа №: 398/545/24
провадження №: 1-кс/398/270/24
УХВАЛА

Іменем України

"07" лютого 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області з клопотанням погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ доречей і документів у кримінальному провадженні,що становлять банківську таємницю по приватних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

2) відомості чи підключено рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.01.2024 року до 05.02.2024 року;

3) документи про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 05.01.2024 року до 05.02.2024 року.

4) встановити місце зняття грошових коштів ,які були перераховані на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 05.01.2024 року та 23.01.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 05.01.2024 року до 05.02.2024 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000017 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2023 року о 15 год 30 хв. до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_4 про те, що 05.01.2023 ОСОБА_5 знайшла в соціальній мережі Інстаграм ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про продаж планшету та для замовлення перейшла по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_4 та в особистих повідомленнях узгодила умови доставки, а саме по повній передплаті. Після чого ОСОБА_5 із додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 05.01.2024 року о 16 год 47 хв. із карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 2 200 грн, потім повідомили, що для відправки потрібно зачекати 10-15 днів. На протязі цих днів ОСОБА_5 написала менеджеру та їй повідомили, що вартість товару зросла та потрібно ще скинути 1300 грн. 23.01.2024 року о 09 год. 27 хв. із карти № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_2 у сумі 1 300 грн. Після повної оплати товар доставлений не був.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3500 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000017 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2023 року о 15 год 30 хв. до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_4 про те, що 05.01.2023 ОСОБА_5 знайшла в соціальній мережі Інстаграм (iok_store.official) про продаж планшету та для замовлення перейшла по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_4 та в особистих повідомленнях узгодила умови доставки, а саме по повній передплаті. Після чого ОСОБА_5 із додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 05.01.2024 року о 16 год. 47 хв. із карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 2 200 грн., потім повідомили, що для відправки потрібно зачекати 10-15 днів. На протязі цих днів ОСОБА_5 написала менеджеру та їй повідомили, що вартість товару зросла та потрібно ще скинути 1300 грн. 23.01.2024 року о 09 год. 27 хв. із карти № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_2 у сумі 1 300 грн. Після повної оплати товар доставлений не був.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3500 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченими частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватних карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

2) відомості чи підключено рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.01.2024 року до 05.02.2024 року;

3) документи про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 05.01.2024 року до 05.02.2024 року.

4) встановити місце зняття грошових коштів, які були перераховані на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 05.01.2024 року та 23.01.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 05.01.2024 року до 05.02.2024 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці: з 07 лютого 2024 року до 07 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13 НЕРОДА