Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000801, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000801, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , ліквідаторами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) про передавання в управління непроданих активів зазначених банків від 05.10.2013 №21-Л та №22-Л, яке згідно договору зобов`язано здійснювати належне та ефективне управління непроданими активами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особисто та виключно в інтересах вигодонабувачів та щомісячно інформувати НБУ. Однак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після отримання від ІНФОРМАЦІЯ_6 активів на суму 784 млн. незаконно розпорядились ними та власний розсуд та зникли.

Згідно з договором про передання в управління непроданих активів №21-Л від 05.10.2012, який укладений між ліквідатором ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , управителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором ОСОБА_6 , заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав в управління непродані активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з договором про передавання в управління непроданих активів №22-л від 05.10.2012, який укладений між ліквідатором АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , управителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором ОСОБА_6 , заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав в управління непродані активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з п.2.2. пунктів б, е, с, ж, и, і вищевказаних договорів управитель, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується здійснювати належне та ефективне управління Активами та виключно в інтересах Вигодонабувачів; щомісячно до 8 числа місяця, наступного за звітним, надавати до НБУ інформацію про вжиті заходи щодо управління Активами, надходження коштів від управління ними, стан розрахунків з Вигодонабувачами; надавати за окремими запитами НБУ інформацію про проведення роботи з управліннями Активами та задоволення вимог Вигодонабувачів; після завершення процедури управління Активами надавати до НБУ аудиторський висновок про діяльність Управителя з управління активами; подавати до НБУ відповідні розрахунки та копії підтверджених документів для отримання винагороди і відшкодування витрат відповідно до умов цього договору та інші зобов`язання передбачені договором.

Із листа директора департаменту банківського нагляду НБУ ОСОБА_9 від 09.07.2015 року встановлено, що після складання договору про передавання в управління непроданих активів №22-Л від 05.10.2012 та №21-Л від 05.10.2012, який укладений між ліквідатором АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ліквідатором ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , управителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором ОСОБА_6 , заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 . НБУ не отримує інформацію про вжиті заходи щодо управління непроданими активами банків з травня 2015 року, на листи та телефонні дзвінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відповідає, що містить ознаки шахрайства та може привезти до нанесення шкоди вигодонабувачам ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме фізичним та юридичним особам, держаним органам, ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, з інформаційної бази встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса місцезнаходження товариства: АДРЕСА_3 , засновники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі про: відкриті та закриті рахунки, контактні дані посадових осіб, місцезнаходження та провадження господарської діяльності, засоби зв`язку, офіційний сайт, електронну пошту, податкову звітність, доходи та витрати, сплату податків та інші дані;

- інформації про доходи за формою 1ДФ, які отримувались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- інформації про ІР-адреси, з яких подається податкова звітність посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- іншої наявної інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка може бути використана у досудовому розслідуванні кримінального провадження.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000801, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 та прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі про: відкриті та закриті рахунки, контактні дані посадових осіб, місцезнаходження та провадження господарської діяльності, засоби зв`язку, офіційний сайт, електронну пошту, податкову звітність, доходи та витрати, сплату податків та інші дані;

- інформації про доходи за формою 1ДФ, які отримувались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- інформації про ІР-адреси, з яких подається податкова звітність посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- іншої наявної інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка може бути використана у досудовому розслідуванні кримінального провадження, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.02.2024.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21