Справа № 202/9183/23
Провадження № 1-кс/202/8287/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 жовтня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

09 жовтня 2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 жовтня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДСЛ-2010» () є переможцем у тендерних процедурах з послуг утилізації небезпечних відходів з закладів охорони здоров`я м. Дніпро в період 2021-2022 роках.

За результатами проведених слідчих дій, були отримані достатні докази, які вказують на те, що службові особи ТОВ «ДСЛ-2010» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ЄВРОВТОРСИРОВИНА» (), службовими особами КП «Міська клінічна лікарня № 21 імені проф. Є.Г. Попкової» ДМР, КП «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохіхургії» ДОР, КП ««Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР здійснили заволодіння грошовими коштами в великому розмірі, під час надання послуг з перевезення та знешкодження відходів, що утворилися внаслідок медичної діяльності, які в дійсності не виконувались, або виконувались частково.

Одночасно з цим встановлено, що ТОВ «ДСЛ-2010» () продовжує злочинну діяльність, пов`язану з наданням підприємствам, установам та організаціям підроблених документів, щодо передачі, та знешкодження відходів.

На виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, представник ТОВ «ДСЛ-2010» повідомив про неможливість надання запитуваних документів.

Встановлено, що до вчинення злочину може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та який перебував на посаді директора ТОВ «ДСЛ-2010», коли працівниками підприємства було сфабриковано нібито пожежу, в ході якої нібито були знищені всі необхідні органу досудового розслідування документи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, та речових доказів, припинення протиправної діяльності вказаних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді директора ТОВ «ДСЛ-2010» () та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000138 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000138 від 10 лютого 2023 року, та за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

1.Документів, щодо взаємовідносин ТОВ «ДСЛ-2010» та КП «Міська клінічна лікарня №21 імені проф. Є.Г. Попкової» Дніпровської міської ради, КП «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохіхургії» ДОР, КП ««Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР, а саме:

-Договір №280 від 22.01.2021 між ТОВ ДСЛ-2010» та КП «Міська клінічна лікарня №21 імені проф. Є.Г. Попкової» Дніпровської міської ради, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): №26 від 22.01.2021; №27 від 25.01.2021; №74 від 29.01.2021, №146 від 25.02.2021; №17 від 15.03.2021; №83 від 31.03.2021, №125 від 08.04.2021; №202 від 26.04.2021; №316 від 20.05.2021; №456 від 08.06.2021; №515 від 05.07.2021; №208 від 11.08.2021; №716 від 07.09.2021; №819 від 21.09.2021; №486 від 28.09.2021; №868 від 12.10.2021; №919 від 29.10.2021; №900 від 09.11.2021; №921 від 12.11.2021; №924 від 16.11.2021; №931 від 22.11.2021; №927 від 29.11.2021; №929 від 03.12.2021; №934 від 06.12.2021; №935 від 06.12.2021; №937 від 07.12.2021;

-Договір №206 від 29.12.2021 між ТОВ ДСЛ-2010» та КП «Міська клінічна лікарня №21 імені проф. Є.Г. Попкової» ДМР, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): №1200 від 29.12.2021;

-Договір №УТ 17/02/21 від 17.02.2021 між ТОВ «ДСЛ-2010» та КП «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохіхургії» ДОР, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): №214 від 28.07.2021, №515 від 04.11.2021, №516 від 20.12.2021;

-Договір №7 від 29.01.2021 між ТОВ «ДСЛ-2010» та КП ««Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): №138 від 11.02.2021, №212 від 20.04.2021, №505 від 09.07.2021, №512 від 26.08.2021;

-Договір №33 від 06.05.2021 між ТОВ «ДСЛ-2010» та КП ««Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР, додатки до нього, специфікації, додаткові угоди, акти здачі-приймання робіт (надання послуг): №506 від 12.07.2021.

-Документи, які були складені в ході виконання вищевказаних договорів та надання послуг, а саме: акти прийому-передачі відходів, Акту про утилізацію (знешкодження) відходів, рахунки, листування, накладні, шляхові/подорожні листи, товарно-транспортні накладні за формою №1-ТН (відповідно до додатку №7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні») та/або інші супроводжувальні документи, документи, щодо проходження медичного огляду водіїв, документи щодо застосування GPS-трекінгу контролю руху транспортних засобів, копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, залучених до виконання вищевказаного договору, копії посвідчень водіїв на право керування транспортними засобами залученими до виконання робіт по вказаному договору, документи, що підтверджують розрахунки по вказаному договору (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), акти взаємозвірок, довіреності на осіб, які отримували/здійснювали перевезення відходів та/або підписували документи в якості представника підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, залучених до оформлення документів та виконання умов договору (директорів, головних бухгалтерів, водіїв), посадові інструкції (функціональні обов`язки) вказаних осіб, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунки, оборотно-сальдові відомості, тощо), Статут підприємства ТОВ «ДСЛ-2010», який діяв в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

-відеозаписи утилізації відходів, отриманих в ході виконання вищевказаних договорів;

2.будь-які документи, що містять оригінали підписів працівників ТОВ «ДСЛ-2010», а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в кількості 10 штук на кожного працівника;

3.будь-які документи, що містять оригінали підписів службових осіб лікарень, а саме:ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в кількості 10 штук на кожного працівника;

4.мобільні телефони, сім картки, планшети, ноутбуки, жорсткі диски, системні блоки, флешнакопичувачі, інші носії цифрової інформації, комп`ютерна техніка, банківські картки, зошити, блокноти, аркуші з чорновими записами;

5.бухгалтерська та фінансова документація ТОВ «ДСЛ-2010» за період часу з 01.01.2021 по 01.10.2023, а також інші речі і документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 лише один раз.

Строк виконання ухвали до 09 листопада 2023 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1