Справа № 676/8699/23
Номер провадження 1-кс/676/2147/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 22 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 00 год. 01 хв. 21 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 14 грудня 2023 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 21 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 14 грудня 2023 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 21.11.2023 в період часу з 10:00 год. по 18:00 год., невстановлена особа в мережі телеграм, під приводом надання коштів за виконанні завдання з бронювання готелів, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа коштами у сумі 25400, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шістьма платежами перерахувала за допомогою банківської картки НОМЕР_4 , на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 22.11.2023 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що: «20.11.2023 року мені в додаток телеграм зареєстрований за к.н. НОМЕР_6 надійшло повідомлення від користувача, який підписаний « ОСОБА_6 », з ім`ям користувача « ОСОБА_7 », в даному повідомленні особа запропонувала мені можливість заробляти в інтернеті через мобільну платформу бронювання готельних послуг, вказала що графік є гнучким, оплата надходить на картку одразу за кожне виконане завдання, я вирішила спробувати, після чого мені дана особа скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я перейшла за вказаним посиланням, і потрапила в телеграм канал до особи, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ім`ям « ОСОБА_8 », дана особа надала мені посилання на завдання, я перейшла на вказані завдання, вони полягали в перегляді сторінок готелів та в їх бронюванні, за кожен заброньований готель мені обіцяли платити 30 гривень, я пройшла 5 завдань, після чого 20.11.2023 о 16:43 на мою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 надійшло 150 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого мені повідомили, що нас наступний день буде можливість виконувати завдання, 21.11.2023 близько 10: 00 год. користувач ОСОБА_9 надала мені посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 на приватну групу в телеграмі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », я приєдналася до вказаної групи, там було близько 12-ти користувачів, в подальшому у вказаній групі та в чаті зі ОСОБА_10 надсилалися завдання, після виконання завдань мені було потрібно надсилати їм знімки екрану,я виконувала завдання, після чого мені в групі надійшло посилання на реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 , я зареєструвалася, мені було необхідно переказати кошти в сумі 329 гривень, після чого я о 12:29 год. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 переказала 329 гривень на картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , вказана суму надійшла на депозит на сайт в якому я зареєструвалася, завдяки чому я виконала 30 бронювань, за що мені було нараховано бонуси і 90 гривень, за раніше виконані завдання, після чого 21.11.2023 на мою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 надійшло 512 гривень від «АВNK», після чого о 14:05 год. я з власної карки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 переказала кошти в сумі 789 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , я виконувала завдання, однак я виявила, що з мого депозиту зникнули кошти, я побачила, що ОСОБА_9 написала, що мені випав бонус і щоб пройти завдання мені необхідно додати 726 гривень, о 14:46 год. я з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 переказала 726 гривень на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , я виконала дане завдання, після чого 21.11.2023 на мою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 надійшло 2090 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання наступного завдання я з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 переказала 2880 гривень на картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , я виконувала завдання, мені для повного виконання не вистачало 8213 гривень, після чого я о 16:02 год. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 переказала 8213 гривень на картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , в мене на сайті знову зникнули кошти, я написала ОСОБА_15 , про дану ситуацію, вона мені повідомила, що мене знову випав бонус, і для його тримання мені необхідно поповнити 12479 гривень, я о 16:21 год. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 переказала 12479 гривень на картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , я виявила на сайті, що в мене знову відсутні кошти, ОСОБА_9 повідомила, що мені знову потрібно поповнити картку, після чого, я зрозуміла, що мене ошукали, та переписувалася з ОСОБА_16 , вона мені повідомила, що якщо я знайду кошти і буду мати бажання продовжувати співпрацю, щоб я їй написала».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 22 листопада 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які 21.11.2023 року в період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала із своє банківської картки № НОМЕР_4 належній їй грошові кошти в загальній сумі 25087 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями квитанції №68МХ-5Т88-4СВ9-Н3ТВ, №91Р8-К00В-5М16-5Р1М, №3МН0-0В0К-АС0Н-684Р, №5В4Т-9АХ0-25СХ-7В5А від 21.11.2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 00 год. 01 хв. 21 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 14 грудня 2023 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 21 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 14 грудня 2023 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1