У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002835 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002835 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.10.2023 невідома особа під приводом надання роботи за допомогою месенджера «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у загальній сумі 44860 грн., чим завдала останній матеріального збитку.

15.11.2023 під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що 30.10.2023 мені на її мобільний телефон у мобільному додатку «Telegram», надійшло смс-повідомлення від невідомої особи із пропозицією взяти участь у роботі на відстані. Умовами цієї роботи було те, що потерпіла повинна була підвищувати популярність товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставляючи лайки під товаром. За дані послуги заробіток міг становити 3000-8000 тис. євро. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_3 . Крім цього, також було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким ОСОБА_3 перейшла та почала виконувати завдання. 31.10.2023 року у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення із умовами згідно яких потерпіла повинна була власні грошові кошти перерахувати на банківський рахунок, щоб отримати бонуси за які вона зможе надалі викупити товар. Після цього, грошові кошти повинні повернутися потерпілій із процентами у 20 %. Так, 31.10.2023 о 15 год. 08 хв. із банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ОСОБА_3 перерахувала 12560 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 . 31.10.2023 о 16 год. 21 хв. із банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ОСОБА_3 перерахувала 25000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , о 16 год. 22 хв. ОСОБА_3 перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 другу суму 7300 грн. Але так як грошові кошти не поверталися, а навпаки було запропоновано третю суму для внесення коштів тому потерпіла зрозуміла що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 44860 грн.

Для посвідчення даних операцій ОСОБА_3 надала слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження №0002835 від 01.11.2023 року виписку руху коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період 31.10.2023 по 02.11.2023.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00:00 30.10.2023 по 00:00 31.10.2023, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

- Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1