Справа № 592/407/24
Провадження № 1-кс/592/225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 24.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку квітня 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані особи в своїй злочинній діяльності використовують карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які ошукані громадяни здійснюють передоплату за не отриманий товар.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступні відомості: щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ; щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 ; щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 24.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000067 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали до 28.02.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1