465/8426/23
1-кс/465/1603/23
У Х В А Л А

08.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000358 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000358 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з інформацією про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 19.10.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій остання повідомила, що 19.10.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15 000 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_5 , яка зазначила, що 19.10.2023 року близько 12:32 год. до неї в соціальній мережі Інстаграм написала подруга ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 15 000 грн. Вона погодилась, оскільки раніше просила позичити в потерпілої кошти, і це була для неї не проблема, а також вона повідомляла раніше, що в неї фінансові труднощі. Надалі, як виявилось, сторінку подруги ОСОБА_5 взламали та нею користувалась невідома особа, яка писала до знайомих ОСОБА_8 для того, щоб позичити гроші. Тому після того, як потерпіла погодилась, думаючи що спілкується з ОСОБА_8 , невідома особа скинула номер карти, на який потрібно було скинути кошти а саме № НОМЕР_2 . Отримавши номер карти, вона скинула зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн., після чого 4000 грн. та потім 9000 грн., загалом сума збитків - 15 000 грн. Крім того, невідома особа взяла номер карти ОСОБА_5 та почала використовувати його в переписках з іншими людьми для отримання коштів, тому на карту потерпілої прийшли грошові кошти в розмірі 3200 грн. від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . ОСОБА_5 перепитала в невідомої особи, думаючи, що спілкується з ОСОБА_8 , чи це їй скидали кошти та випадково скинули ОСОБА_5 , невідома особа сказала, що так і остання відправила 3200 грн. також на карту № НОМЕР_2 . Через деякий час потерпілій подзвонили з ІНФОРМАЦІЯ_2 через підозрілу активність з її карти та повідомили що ОСОБА_11 випадково скинула кошти не на ту карту. ОСОБА_5 вирішила подзвонити до подруги ОСОБА_8 , щоб уточнити за вищевказані кошти, однак, вона повідомила їй, що її взламали.

Дізнавач покликається на необхідність доступу до таких документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали, оскільки наведена інформація та відомості мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибула, подала до суду клопотання про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , не може бути наданий, оскільки відповідно до наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що повноваження на здійснення дізнання у кримінальному провадженні №0000358 має лише дізнавач ОСОБА_3 , яка уповноважена вчиняти процесуальні дії самостійно або доручати їх виконання в порядку, передбаченому ст.40-1 КПК України. Інші зазначені у клопотанні дізнавачі таких повноважень у вказаному кримінальному провадженні не мають.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000358 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та паперовому носіях у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з інформацією про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_2 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2023 року по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23