Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження №1-кс/552/1756/23
У Х В А Л А

Іменем України

12.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської Донецької та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області був встановлений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо причетний до вказаного кримінального правопорушення, останній на території Дніпропетровської області незаконно організував діяльність по транспортуванню, зберіганню з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 використовує складське приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

09.10.2023 під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби цигарки, а також зошит з надписом «T.O.K.Y.O» з чорновими записами 1 шт., експрес накладні «Нова Пошта» на 56 арк., мобільний телефон Iphone 7 плюс чорного кольору, мобільний телефон Xiaomi Model: M2006C3LG чорного кольору.

Відшукані та вилучені речі та предмети мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також свідчать про незаконну діяльність, що полягає в незаконному використанні знаків торгівельних марок фірмового найменування на товарах які не є оригінальною продукцією.

10.10.2023 детективом винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні детектив та прокурор клопотання підтримали в частині накладення арешту на тютюнові вироби без акцизних марок, а також зошита з записами, експрес накладних «Нова Пошта», мобільних телефонів. В решті майна посилались на розсуд суду.

Представник володільця майна ФОП ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання в частині майна, належного ОСОБА_5 , що підтверджується доданими до клопотання доказами. В решті майна посилався на розсуд суду.

Володілець майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився.

Заслухавши учасників розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 04 серпня 2023 року,

рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_9 ;

протоколом обшуку від 09 жовтня 2023 року.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 09 жовтня 2023 року детективами ТУ БЕБ в Полтавській області проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 3Л, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби цигарки:

Marlboro micro без акцизної марки 64500 пачок;

Camal Yellow з акцизною маркою 4000 пачок;

Lucky Strike Original Silver з акцизною маркою 2000 пачок;

Lucky Strike Original Read з акцизною маркою 1500 пачок;

Ritm без акцизної марки 600 пачок;

Kent core без акцизної марки 4500 пачок;

Kent tast без акцизної марки 4000 пачок;

Calibri без акцизної марки 500 пачок;

Smoke Club Blue з акцизною маркою 4000 пачок;

Lucky Strike Original Silver з акцизною маркою 2000 пачок;

Desert без акцизної марки 1000 пачок;

Brut Leoder без акцизної марки 1000 пачок;

Rut Royal без акцизної марки 1000 пачок;

TT Red Copper без акцизної марки 500 пачок;

Brut slim white без акцизної марки 1500 пачок;

Marshall Power Slims без акцизної марки 10000 пачок;

Sobranie Evole Gold без акцизної марки 5000 пачок;

Прима класична без акцизної марки 4375 пачок;

Sobranie Gold без акцизної марки 6000 пачок;

Rothmans Royals Blue з акцизною маркою 4500 пачок;

Lucky Strike Juckies без акцизної марки 13000 пачок;

TT Blue Steel з акцизною маркою 3000 пачок;

Mustang Black demi з акцизною маркою 27000 пачок;

Mustang Blue demi з акцизною маркою 10000 пачок;

Mustang Red demi з акцизною маркою 12500 пачок;

Man Light demi з акцизною маркою 11000 пачок;

JM Black demi з акцизною маркою 17500 пачок;

Smoke Club Blue demi з акцизною маркою 9000 пачок;

Jetset Blue без акцизної марки 9500 пачок;

Rotmans nano Clasіk без акцизної марки 16000 пачок;

Man Light nano з акцизною маркою 1000 пачок;

JM Black nano з акцизною маркою 3500 пачок;

King size без акцизної марки 7500 пачок;

Focus American без акцизної марки 1500 пачок;

Smoke Club Blue з акцизною маркою 5500 пачок;

Sobranie Blacks без акцизної марки 10000 пачок;

Winston XS Blue без акцизної марки 7500 пачок;

Basio White з акцизною маркою 2500 пачок;

Kent nano Desing без акцизної марки 19000 пачок;

JM Red nano з акцизною маркою 4000 пачок;

Sobranie Gold без акцизної марки 8000 пачок;

Rotmans Royals Red з акцизною маркою 4500 пачок;

Winston XStule Demi без акцизної марки 7500 пачок;

Parlament Agua Blue без акцизної марки 2000 пачок;

URTA mint slims без акцизної марки 500 пачок;

Smoke Club Red demi з акцизною маркою 500 пачок;

TT Silver з акцизною маркою 9000 пачок;

TT Gold з акцизною маркою 4000 пачок;

Camel Yellow з акцизною маркою 2000 пачок;

LD Blue з акцизною маркою 5000 пачок;

Marlboro Filter Cigarettes без акцизної марки 9500 пачок;

Winston XStyle Demi без акцизної марки 3000 пачок;

Marlboro Selected з акцизною маркою 8000 пачок;

Mustang Blue з акцизною маркою 10500 пачок;

Camel Yellow без акцизної марки 10500 пачок;

Прима класична без акцизної марки 12000 пачок;

Marlboro Selected з акцизною маркою 1859 пачок;

Camel Yellow з акцизною маркою 545 пачок;

Lucky Strike Red з акцизною маркою 937 пачок;

Parlament Agua Blue з акцизною маркою 859 пачок;

Lucky Strike Original Silver з акцизною маркою 461 пачка.

Також виявлено та вилучено:

зошит з надписом «T.O.K.Y.O» з чорновими записами 1 шт.;

експрес накладні «Нова Пошта» на 56 арк.;

мобільний телефон Iphone 7плюс чорного кольору;

мобільний телефон Xiaomi Model: M2006C3LG чорного кольору

Постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 10 жовтня 2023 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

В судовому засіданні детективом доведено, що вилучене майно: тютюнові вироби без акцизних марок, зошит з надписом «T.O.K.Y.O» з чорновими записами 1 шт.; експрес накладні «Нова Пошта» на 56 арк.; мобільний телефон Iphone 7 плюс чорного кольору; мобільний телефон Xiaomi Model: M2006C3LG чорного кольору, мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також можуть свідчить про незаконну діяльність.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконної діяльності, є належними доказами у справі.

На підставі досліджених в судовому засіданні доказів слідчий суддя приходить до висновку про необхідність з метою збереження речових доказів накласти арешт на наступне майно: тютюнові вироби без акцизних марок, зошит з надписом «T.O.K.Y.O» з чорновими записами 1 шт.; експрес накладні «Нова Пошта» на 56 арк.; мобільний телефон Iphone 7 плюс чорного кольору; мобільний телефон Xiaomi Model: M2006C3LG чорного кольору.

Підстави для накладення арешту на решту вказаного в клопотанні майна судом не встановлено. Тому в накладенні арешту на це майно необхідно відмовити.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування, розпорядження на майно, виявлене та вилучене 09 жовтня 2023 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул.. Бориса Кротова, 3Л, а саме на:

тютюнові вироби цигарки:

Marlboro micro без акцизної марки 64500 пачок;

Ritm без акцизної марки 600 пачок;

Kent core без акцизної марки 4500 пачок;

Kent tast без акцизної марки 4000 пачок;

Calibri без акцизної марки 500 пачок;

Desert без акцизної марки 1000 пачок;

Brut Leoder без акцизної марки 1000 пачок;

Rut Royal без акцизної марки 1000 пачок;

TT Red Copper без акцизної марки 500 пачок;

Brut slim white без акцизної марки 1500 пачок;

Marshall Power Slims без акцизної марки 10000 пачок;

Sobranie Evole Gold без акцизної марки 5000 пачок;

Прима класична без акцизної марки 4375 пачок;

Sobranie Gold без акцизної марки 6000 пачок;

Lucky Strike Juckies без акцизної марки 13000 пачок;

Jetset Blue без акцизної марки 9500 пачок;

Rotmans nano Clasіk без акцизної марки 16000 пачок;

King size без акцизної марки 7500 пачок;

Focus American без акцизної марки 1500 пачок;

Sobranie Blacks без акцизної марки 10000 пачок;

Winston XS Blue без акцизної марки 7500 пачок;

Kent nano Desing без акцизної марки 19000 пачок;

Sobranie Gold без акцизної марки 8000 пачок;

Winston XStule Demi без акцизної марки 7500 пачок;

Parlament Agua Blue без акцизної марки 2000 пачок;

URTA mint slims без акцизної марки 500 пачок;

Camel Yellow з акцизною маркою 2000 пачок;

Marlboro Filter Cigarettes без акцизної марки 9500 пачок;

Winston XStyle Demi без акцизної марки 3000 пачок;

Camel Yellow без акцизної марки 10500 пачок;

Прима класична без акцизної марки 12000 пачок.

а також на:

зошит з надписом «T.O.K.Y.O» з чорновими записами 1 шт.;

експрес накладні «Нова Пошта» на 56 арк.;

мобільний телефон Iphone 7плюс чорного кольору;

мобільний телефон Xiaomi Model: M2006C3LG чорного кольору.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Місцем зберігання вказаних речових доказів визначити Бюро економічної безпеки України, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1