Справа № 175/831/24
Провадження № 1-кс/175/317/24
УХВАЛА

Іменем України

"25" січня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 18.01.2024 року за ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 18.01.2024 року за ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ОСОБА_5 в судове засідання не з?явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, заяв не надав.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що 18.01.2024 до чергової частини Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника поліції Макухи, про те, що 18.01.2024 за адресою АДРЕСА_1 було виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснив незаконний збут та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме рідини з характерним запахом «спирту» та «спиртовмісних» напоїв, загальною кількістю приблизно 190 літрів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне.

Відповідно до рапорту інспектора-чергового Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , 18.01.2024 о 13:37 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , зберігає алкоголь, без марок акцизного податку, у приблизній кількості 190 літрів.

Відповідно до рапорту від 18.01.2024 старшого інспектора СЮП ВП Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що під час складання адміністративного протоколу ВАВ № 977975 передбаченого ч.1 ст 178 КУпАП відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , отримано інформацію, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 займається реалізацією алкогольної продукції, на якій відсутні марки акцизного податку.

В ході оглядумісця події, який проводився 18.01.2024 у період часу 14 год 58 хв. по 16 год 07 хв. за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено полімерні ємності об`ємом по 5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту, в кількості 17 штук (85 літрів) та полімерні ємності об`ємом по 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту, в кількості 20 штук та 2 полімерні пляшки об`ємом по 2 літри кожна заповнені прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту (104 літри).

Під час огляду вилучено: пластикові ємності заповнені рідиною з характерним запахом спирту, що були упаковані до 5 полімерних мішків, а саме:

- мішок №1, в якому містяться полімерні ємності об`ємом по 5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту в кількості 9 шт;

- мішок №2, в якому містяться полімерні ємності об`ємом по 5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту в кількості 8 шт;

- мішок №3, в якому містяться полімерні ємності об`ємом по 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту в кількості 10 шт;

- мішок №4, в якому містяться полімерні ємності об`ємом по 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту в кількості 5 шт;

- мішок №5, в якому містяться полімерні ємності об`ємом по 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту в кількості 5 шт. та 2 полімерні пляшки об`ємом по 2 літри кожна, заповнені прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту.

Горловини вищезазначених 5 (п`яти) мішків зв`язані ниткою та опечатані бирками з пояснювальними надписами, підписами понятих та учасника.

Вказане вилучене майно слідчим визнано речовим доказом, оскільки є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, та поміщено до камери зберігання речових доказів Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції, яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна, 25.

Опитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_4 , пояснив, що за адресою: АДРЕСА_1 , він близько 1 одного року займається продажом спиртовмісної суміші під видом горілки та коньяку без марок акцизного податку по 120 гривень за 0.5 л. Квартира, в якій він займається продажом алкогольної продукції належить ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_1 , яка на початку березня 2022 року поїхала до м. Полтави. ОСОБА_9 надала ключи від вказаної квартири, щоб ОСОБА_5 наглядав за нею. У подальшому 18.01.2024 близько 13 години до нього прийшов місцевий житель і попросив продати йому 0,5 л. розливного коньяку, після чого ОСОБА_5 виніс 0.5 л. коньяку та отримав від покупця 120 гривень. Після продажу алкоголю цього ж дня до ОСОБА_5 прийшли працівники поліції та провели огляд у кв. АДРЕСА_5 , в ході якого вилучили 20 баклажок по 5 л. з горілкою (100 літрів; 17 баклажок по 5 л. коньяку 85 літрів. Додав, що цей алкоголь він замовив на сайті "AlcoSHOP" на Нову пошту, кур`єрською доставкою, одну 5-літрову баклажку, він купував за 500 грн. Усі пляшки з алкоголем не містили марок акцизного податку.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_6 , надав покази, що 18.01.2024 він близько 13:00 вирішив вжити спиртне, взяв вдома 120 гривень і попрямував до свого знайомого на ім`я ОСОБА_10 , котрий мешкає : АДРЕСА_2 , який займається торгівлею безакцизною горілкою та коньяком з квартири АДРЕСА_2 . Підійшовши до кв. АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 постукав в двері, після чого вийшов ОСОБА_10 , якому ОСОБА_8 передав 120 гривень та отримав він нього 0,5 л розливного коньяку без марок акцизного податку. Забравши коньяк він попрямував додому. По дорозі додому його зупинили працівники поліції, оскільки він перебував у нетверезому стані і склали на нього адміністративний протокол за ст. 178 КУПАП. Працівники поліції запитали, що міститься у пластиковій пляшці, на що ОСОБА_8 відповів, що це коньяк, який він купив у ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 за 120 гривень.

Таким чином, проведеним оглядом, з урахуванням великого обсягу відшуканих та вилучених підакцизних товарів, встановлено факт незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

На даний час є достатньо підстав вважати, що предмети, вилучені під час вказаного огляду мають значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, та необхідні для подальшого детального огляду, призначення судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Крім того, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 (зі змінами та доповненнями) року вилучені в ході огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку відносяться до неякісної та небезпечної продукції, отже належать до предметів, вилучених з обігу. Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Згідно вимог вищевказаного Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України алкогольні напої належать до підакцизних товарів. Згідно з положеннями ст. 226 ПК України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Законодавством України передбачена відповідальність за роздрібну торгівлю алкогольними напоями без наявності ліцензії або без марок акцизного податку, чи з підробленими марками акцизного податку, та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Слідчий та прокурор не володіють спеціальними знаннями щодо надання висновків відповідності алкогольних напоїв без марок акцизного податку вимогам ДСТУ, тобто на даний час без проведення відповідної експертизи неможливо встановити, чи є вилучені під час огляду місця події алкогольні напої без марок акцизного податку, незаконно виготовленими підакцизними товарами.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних алкогольних напоїв, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.

Положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Нормами ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу вказані предмети. відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки алкогольні вироби є об`єктом кримінально протиправних дій.

Вилучена алкогольна продукція є предметом вчинення кримінального правопорушення, оскільки предметом злочину вважаються будь-які речі та тіла матеріального світу, а також інтелектуальні і матеріальні цінності, впливаючи на які, винна особа завдає шкоди охоронюваним законом суспільним відносинам.

Згідно з розпорядженням міського голови від 24 лютого 2022 року №15р у Краматорську забороняється здійснення торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Краматорської територіальної громади на період дії воєнного стану, визначеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.

Краматорському районному управлінню поліції ГУ НП в Донецькій області та Батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов`янськ управління патрульної поліції в Донецькій області департаменту патрульної поліції доручається здійснювати контроль за виконанням пункту 1 цього розпорядження.

Слідчим винесено постанову про визнання незаконно виготовлених алкогольних напоїв речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище огляду майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, а саме перелічених вище речових доказів, для виконання завдання арешту майна, встановленого ч. 1 ст. 170 КПК України, щодо запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а також для забезпечення проведення експертиз, наявні підстави у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення експертних досліджень та інших слідчих та процесуальних, а також збереження вилученого майна, що є речовими доказом у кримінальному провадження та забезпечення виконання завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки в разі повернення його є достатні підстави вважати, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене, продовжено здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 , що може значно перешкодити виконанню завдань кримінального провадження, а тому, слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.01.2024 в ході огляду місця події, із забороною відчуження, користування та розпорядження, а саме:

-полімерні ємності об`ємом по 5 літрів кожна, заповнені рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту, в кількості 17 штук (загальним об`ємом 85 літрів);

-полімерні ємності об`ємом по 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту, в кількості 20 штук (загальним об`ємом 100 літрів);

-2 полімерні пляшки об`ємом по 2 літри кожна заповнені прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту ( загальним об`ємом 4 літри);

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1