Справа № 487/7112/23
Провадження № 1-кс/487/4070/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000370 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

05.10.2023 дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000370 від 24.09.2023, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо проведеної 22.09.2023 трансакції у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , за квитанцією (ID точка: С1 409997, Код авторизації 326231, Номер посилання: НОМЕР_2 ) чек 4431, вказавши при цьому наступне: банківський рахунок (номер банківської карти), на який переведено (поповнено) грошові кошти та банківську установу, до якої належить рахунок/картка; час проведення трансакції; реквізити відправника грошових коштів (номер мобільного телефону, банківської картки тощо). Розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про кримінальний проступок та особу, яка його вчинила.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за№ 0000370 від 24.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 який просить вжити заходи до невідомої особи, яка 22.09.2023 шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами в сумі 26 600 гривень. Переказ здійснювався на номер банківської карти НОМЕР_3 . Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 13694 від 23.09.2023 та відомості викладені в ній внесено 24.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000370, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_10 показав, що 21.09.2023 перебуваючи за адресою мешкання заявник з мобільного телефону переглядав інформацію на торгівельній онлайн-платформі OLX.ua, де побачив оголошення про продаж автомобіля марки Volkswagen Transporter T5 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною 4400 доларів США. В оголошення вказано контактний телефон продавця НОМЕР_4 та ім`я ОСОБА_11 . ОСОБА_10 відразу написав (на сервері OLX.ua) повідомлення продавцю та між останніми почалась переписка з приводу уточнень характеристик машини, ціни та бажання придбати автомобіль. В подальшому спілкування відбувалось в телефонній розмові та месенджерах WhatsApp та Signal з абонентськими номерами продавця НОМЕР_4 і НОМЕР_5 . Продавець у підтвердження своїх намірів чесно здійснити продаж автомобіля надіслав потерпілому фотозображення сторінки свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Яворів, Львівська обл. За вимогами продавця необхідно сплатити відразу витрати на доставку автомобіля з Польщі за допомогою евакуатора, що складають 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_3 , надісланий ОСОБА_11 . Повний розрахунок за автомобіль буде здійснено при зустрічі, а саме в м. Миколаєві, куди продавець повинен доставити автомобіль ОСОБА_10 .

Потім, 22.09.2023 завітавши до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 здійснив поповнення банківської карти продавця № НОМЕР_3 на суму 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень.

Після переказу грошових коштів, потерпілий відіслав зображення квитанції продавцю, та останній при телефонній розмові підтвердив отримання грошей, та повідомив, що цього ж дня доставить автомобіль в Україну.

23.09.2023 при телефонній розмові ОСОБА_10 з продавцем, останній запевняв потерпілого, що їде на машині до м. Миколаєва, але по прибуттю в місто повідомив, що зустрінеться з ним ( ОСОБА_10 ) і віддасть машину тільки тоді, коли йому перерахують гроші за автомобіль. На ці вимоги продавця, які доречи суперечили первинним домовленостям, ОСОБА_10 не погодився.

На сьогоднішній день автомобіль ОСОБА_10 не отримав та гроші йому не повернуто.

Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся з заявою до поліції.

Відповідно до квитанції наданої потерпілим (ID точка: С1 409997, Код авторизації 326231, Номер посилання: НОМЕР_2 ) чек 4431 трансакція здійснювалась у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Оскільки встановлено, що 22.09.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку потерпілим переказано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

В результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні копій документів досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо проведеної 22.09.2023 трансакції у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , за квитанцією (ID точка: С1 409997, Код авторизації 326231, Номер посилання: НОМЕР_2 ) чек 4431, вказавши при цьому наступне: банківський рахунок (номер банківської карти), на який переведено (поповнено) грошові кошти та банківську установу, до якої належить рахунок/картка; час проведення трансакції; реквізити відправника грошових коштів (номер мобільного телефону, банківської картки тощо).

Ухвала дійсна до 11.12.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1