Провадження № 1-кс/344/8999/23
У Х В А Л А

08 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000013, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 03.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 та невстановлені особи упродовж 2021 року здійснювали на території м. Радомишль Житомирської області незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. 30.05.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України. 21.06.2022 з матеріалів вище вказаного кримінального провадження виділено матеріали стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в окреме кримінальне провадження №0000079 за ч. 1 ст. 204 КК України та яке 30.06.2022 з обвинувальним актом направлено до суду. Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 від 06.11.2023 здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України у кримінальному провадженні №0000013 від 03.04.2020 доручено СУ ГУНП в Івано-Франківській області. Окрім вказаного, установлено, що для злочинної діяльності фігуранти ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ) використовували власні банківські карти та банківські картки своїх родичів та знайомих, які 22.09.2021 було вилучено працівниками поліції під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_15 та офісного приміщення № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 . Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські картки, які використовували ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за незаконний збут підакцизних товарів, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 01.01.2021 по 22.09.2021, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної в клпоотанні. Документи (інформація) про рух коштів за вказаними банківськими картковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 204 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківських картковових рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2021 по 22.09.2021, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказані рахунки, за період часу з 01.01.2021 по 22.09.2021.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1