Березівський районний суд Одеської області
10.10.2023
Справа № 494/1856/23
Провадження № 1-кс/494/601/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000462 вiд 15.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

05 жовтня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000462 вiд 15.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 10.10.2023 року.

З клопотання вбачається, що 15.08.2023 року, до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 14.08.2023 року в період часу з 09:46 год. до 12:57 год., невідома особа, шляхом обману отримала дані для входу в її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з прив`язаним до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме з банківської картки для виплат № НОМЕР_3 , за два платежі на суму 4170 гривень та 1457 гривень.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено наступне, що громадянка ОСОБА_5 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок під номером НОМЕР_2 , на якому було відкрито картку для виплат № НОМЕР_3 , на якій станом на 14.08.2023 року знаходились її власні грошові кошти у розмірі 5626 гривень, та рахунок під`єднано до номера мобільного телефону НОМЕР_1 .

Так 13.08.2023 року перебуваючи на сторінці спільноти «Ширяєво новості», що знаходиться в соціальній мережі «Фейсбук» громадянка ОСОБА_5 , побачила оголошення від користувача « ОСОБА_6 » про продаж деревини, та в оголошенні було зазначено два номери мобільних телефонів НОМЕР_4 « ОСОБА_7 », та НОМЕР_5 « ОСОБА_8 », та ОСОБА_5 , за допомогою месенджера «Viber» почала спілкуватися з ОСОБА_7 за номером НОМЕР_4 , де останні домовились про купівлю 4 кубічних метри деревини дуба та акації, та ОСОБА_7 в ОСОБА_5 , попросив щоб вона через онлайн банкінг оплатила повну суму за деревину на перед, на що вона відмовилась.

Крім цього 14.08.2023 року близько 09:00 год. на мобільний номер ОСОБА_5 , надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ОСОБА_5 , було запропоновано натиснути «1» якщо ОСОБА_5 , згодна надати доступ до входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_5 , натиснула «1», після чого у період часу з 12:19 год. по 13:06 год. ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що водій виїхав з її дровами, та попросив знову скинути грошові кошти на картку № НОМЕР_7 , та скинув у «вайбері» номер водія «Вадім» № НОМЕР_8 , проте ОСОБА_5 , і цього разу відмовилась оплачувати товар до прибуття, крім цього ОСОБА_5 , телефонувала на вищевказаний номер та він був не в мережі, та дрова до неї доставлено не було.

15.08.2023 року ОСОБА_5 , приїхала до смт. Ширяєве у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою зняти готівку та виявила що на картці відсутні грошові кошти, які відповідно до виписки перерахували з мого особистого рахунку на невідомий рахунок.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл йому, слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих, а саме: слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 01.08.2023 року до дня виконання ухвали суду;

- інформацію про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта банку ОСОБА_5 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:01 год. 01.08.2023 року до дня виконання ухвали суду;

- інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_7 , а саме персональні данні про власника даного рахунку, дату та час відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 01.08.2023 року до дня виконання ухвали суду;

- інформацію про входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта банку, який володіє банківською карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:01 год. 01.08.2023 року.

У судове засідання 10.10.2023 року слідчий відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000462 вiд 15.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до інформації по банківській картці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, враховуючи, що подія мали місце починаючи з 14.08.2023 року, слідчий суддя вважає, що необхідність отримання зазначеної в клопотанні інформації з 01.08.2023 року до дня виконання ухвали суду є необґрунтованою, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000462 вiд 15.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих, а саме: слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 14.08.2023 року по строк дії ухвали суду;

- інформацію про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта банку ОСОБА_5 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:01 год. 14.08.2023 року по строк дії ухвали суду;

- інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_7 , а саме персональні данні про власника даного рахунку, дату та час відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 14.08.2023 року по строк дії ухвали суду;

- інформацію про входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта банку, який володіє банківською карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:01 год. 14.08.2023 року по строк дії ухвали суду.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1