Провадження № 1-кс/202/9700/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, впродовж 2023 року, тобто в умовах воєнного стану, під приводом якісної роботи працівників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримують конфіденційні відомості власників рахунків вказаної банківської установи, у тому числі щодо номерів рахунків та персональних паролей для доступу до них, після чого із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу, тобто шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, систематично, незаконно, шляхом обману заволодівають чужим майном населення (окремих фізичних осіб).

Досудовим розслідуванням допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картку/рахунок № НОМЕР_1 .

04.09.2023 року, приблизно о 13.00 год., на абонентський номер НОМЕР_2 , котрий знаходиться у постійному користуванні останнього, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 . Користувачем абонентського номеру НОМЕР_3 виявилася особа чоловічої статі, яка назвалася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без зазначення будь-яких анкетних даних. Зі слів особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_3 під час виконання своїх службових (професійних) обов`язків ними виявлено факт незаконної спроби невстановлених осіб заволодіти грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наявність відкритого рахунку на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий ОСОБА_5 підтвердив. Після чого особа-користувач абонентського номеру НОМЕР_3 зазначила, що для припинення у відношенні потерпілого ОСОБА_5 злочинної діяльності невстановлених осіб працівникам служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати доступ до рахунку потерпілого, задля чого останньому необхідно зазначити номер рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; пароль для доступу до вказаного рахунку (банківської картки); термін дії вказаного рахунку (банківської картки).

Будучи введеним в оману, потерпілий у телефонній розмові надав особі-користувачу абонентського номеру НОМЕР_3 перелічені вище відомості. Майже одразу після завершення телефонної розмови між потерпілим ОСОБА_5 та особою-користувачем абонентського номеру НОМЕР_3 за відсутності згоди та без його відома з картки/рахунку № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 42 492,91 грн.

На теперішній час грошові кошти у сумі 42 492,91 грн. потерпілому ОСОБА_5 не повернуто.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до: юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків; довідки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням кількості операцій, дати та часу операцій, типу та виду операцій, сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів, сум валютних операцій та валютні картки, сум комісій, залишку після операцій, детального опису операцій, місць зняття грошових коштів, номерів банківських карток (рахунків), з котрих здійснено переказ грошових коштів із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних) на ім`я котрих вони відкриті, номерів банківських карток (рахунків) на котрі здійснено переказ грошових коштів із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних) на ім`я котрих вони відкриті, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку на рахунки котрих здійснювалися перекази грошових коштів за період часу з 00.00 год. 04.09.2023 року по 00.00 год. 05.09.2023 року; відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, котрому вони належать) через які відбувалося зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням фото, відеофіксації даних операції за проміжок часу з 00.00 год. 04.09.2023 року по 00.00 год. 05.09.2023 року; фото, відеофації операцій зі зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінали /банкомати/, відділення банку за проміжок часу з 00.00 год. 04.09.2023 року по 00.00 год. 05.09.2023 року; інформації про номери телефонів, що використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою котрої відбулася така зміна; інформації щодо ІР-адрес, з котрих здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх) з використанням котрих грошові кошти переведені з рахунків, зазначити МАС-адреси обладнання з використанням котрого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до: юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків; довідки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням кількості операцій, дати та часу операцій, типу та виду операцій, сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів, сум валютних операцій та валютні картки, сум комісій, залишку після операцій, детального опису операцій, місць зняття грошових коштів, номерів банківських карток (рахунків), з котрих здійснено переказ грошових коштів із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних) на ім`я котрих вони відкриті, номерів банківських карток (рахунків) на котрі здійснено переказ грошових коштів із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних) на ім`я котрих вони відкриті, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку на рахунки котрих здійснювалися перекази грошових коштів за період часу з 00.00 год. 04.09.2023 року по 00.00 год. 05.09.2023 року; відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, котрому вони належать) через які відбувалося зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням фото, відеофіксації даних операції за проміжок часу з 00.00 год. 04.09.2023 року по 00.00 год. 05.09.2023 року; фото, відеофації операцій зі зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінали /банкомати/, відділення банку за проміжок часу з 00.00 год. 04.09.2023 року по 00.00 год. 05.09.2023 року; інформації про номери телефонів, що використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою котрої відбулася така зміна; інформації щодо ІР-адрес, з котрих здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх) з використанням котрих грошові кошти переведені з рахунків, зазначити МАС-адреси обладнання з використанням котрого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк виконання ухвали до 13 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1