Справа № 138/3267/23
Провадження №:1-кс/138/907/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000553 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

06.11.2023 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що під час патрулювання 06.11.2023 в АДРЕСА_1 , ним було зупинено автомобіль марки FIAT SCUDO, сірого кольору, державний номерний знак якого НОМЕР_1 , керування яким здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автомобілі якого знаходилась незаконно виготовлена алкогольна продукція без марок акцизного податку.

За даним фактом 07.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події, за адресою: АДРЕСА_1 за 50 м на автодорозі було виявлено транспортний засіб марки FIAT SCUDO, сірого кольору, державний номерний знак якого НОМЕР_1 , керування яким здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувачем транспортного засобу FIAT SCUDO, державний номерний знак якого НОМЕР_1 , надано заяву на проведення вказаного транспортного засобу.

Під час огляду транспортного засобу у салоні автомобіля в задній частині було виявлено 35 коробок різної величини, які були обмотані прозорою лентою скотч та на 31 коробці знаходилась бирка (наліпка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких зазначено відправника, отримувача та номер посилки. Також в ході проведення вказаного огляду шляхом зрізання з коробок було вилучено 31 наліпку та в салоні автомобіля було виявлено та вилучено 4 наліпки, які поміщено в до спецпакету НПУ PSP2206082. В подальшому в ході огляду місця події було оброблено коробки спеціальним порошком та з трьох коробок вилучено чотири сліди тканини, які за допомогою ленти скотч скопійовано на аркуш паперу, який в подальшому поміщено до паперового конверту. З салону автомобіля вилучено мобільний телефон Iphone 7, ІМЕІ НОМЕР_2 із СІМ карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та упаковано до спец пакету НПУ PSP 1502529.

В ході проведення огляду експрес накладних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено слідуюче, що відправниками є ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 60 на ім`я яких було створено слідуючі експрес накладні:

НОМЕР_6
20 4508 0574 0575 2645
20 4508 0574 0573 2155
20 4508 0574 0574 6980
20 4508 0576 3829 20 4508 0575 8710
20 4508 0576 3829 0573 9795
20 4508 0575 0573 8066
20 4508 0573 6041 0576 2287
20 4508 0573 6041 0002 20 4508 0576 4512
20 4508 0573 6041 0001 20 4508 0575 0451
20 4508 0573 0576 0870
20 4508 0573 0574 8079
20 4508 0574 8079 0001

Так до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою встановлення осіб, які користуються мобільними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , кількість їхніх відправок, ІР - адреса під час формування експрес накладених та відео з камер спостереження, де будуть зафіксовані відправник особами які користуються зазначеними номерами.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 4371-23к від 15.11.2023 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовляє в наданні вказаної інформації, посилаючись на ч. 2 ст. 159 та ч.6 ст. 163 КПК України.

З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення осіб які ідентифікуються, як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які користуються мобільними номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформацію по відправнику ОСОБА_6 , абонентський номер відправника НОМЕР_8 та ОСОБА_7 абонентський номер відправника НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2023 із зазначенням дати, часу та місця відправлення чи отримання посилок у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання фото-, відеофіксації перебування вказаної особи під час відправлення чи отримання будь-яких посилок в зазначений період. У разі створення експрес накладних через мобільний додаток нова-пошта, чи будь-який інший електронний пристрій, надати номер IP-адреси, через який відбувалось створення накладних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Виходячи із вищевказаного, доцільно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме дати та голини відправлення посилок, фото-, відео фіксація відправлення та отримання посилок, ІР адреса під час використання мобільного додатку чи іншого пристрою для формування експрес накладних в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та дасть можливість встановлення місця перебування осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч. 1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.

Дієвість кримінального провадження, обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні.

У ч. 1 ст. 28 КПК України зазначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Мета тимчасового доступу до речей та документів, заявлена в клопотанні може бути досягнута, а відповідні документи можуть бути використані як докази сторони обвинувачення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, є здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів. При отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких клопочеться, можливо встановити кваліфікацію кримінального правопорушення та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних , яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_11 з можливістю вилучення в регіональному представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , на паперовому та електронному носії документів, що містять інформацію по відправленнях ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2023 по 07.11.2023, а саме:

- Дача та час відправлення отримання посилки.

- Номер відділення де здійснювалась операція відправки та отримання посилки.

- Фото, відео моменту перебування осіб в приміщенні відділення під час відправки та отримання посилки.

- ІР-адреса у разі створення експрес накладних через мобільний додаток нова-пошта, чи будь-який інший електронний пристрій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

-IP-адреси,які використовувались у електронному кабінеті при формуванні наступних експрес накладних:

20 4508 0573 3276 20

НОМЕР_12 4508 0575 2645
20 4508 0574 0573 2155
20 4508 0574 0574 6980
20 4508 0576 3829 20 4508 0575 8710
20 4508 0576 3829 0573 9795
20 4508 0575 0573 8066
20 4508 0573 6041 0576 2287
20 4508 0573 6041 0002 20 4508 0576 4512
20 4508 0573 6041 0001 20 4508 0575 0451
20 4508 0573 0576 0870
20 4508 0573 0574 8079
20 4508 0574 8079 0001

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність.

Прокурор ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в оператора телекомунікацій відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_11 з можливістю вилучення в регіональному представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , на паперовому та електронному носії документів, що містять інформацію по відправленнях ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2023 по 07.11.2023, а саме:

- Дача та час відправлення отримання посилки.

- Номер відділення де здійснювалась операція відправки та отримання посилки.

- Фото, відео моменту перебування осіб в приміщенні відділення під час відправки та отримання посилки.

- ІР-адреса у разі створення експрес накладних через мобільний додаток нова-пошта, чи будь-який інший електронний пристрій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

-IP-адреси,які використовувались у електронному кабінеті при формуванні наступних експрес накладних:

20 4508 0573 3276 20

НОМЕР_12 4508 0575 2645
20 4508 0574 0573 2155
20 4508 0574 0574 6980
20 4508 0576 3829 20 4508 0575 8710
20 4508 0576 3829 0573 9795
20 4508 0575 0573 8066
20 4508 0573 6041 0576 2287
20 4508 0573 6041 0002 20 4508 0576 4512
20 4508 0573 6041 0001 20 4508 0575 0451
20 4508 0573 0576 0870
20 4508 0573 0574 8079
20 4508 0574 8079 0001

Дана ухвала діє до 09.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9