Справа №766/8778/23
н/п 1-кс/766/2844/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001951 від 19.09.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів та дозволити розкриття банківської таємниці, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаної інформації у Миколаївському та/або Херсонському відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації; надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00:00год. 18.09.2023 року по 23:59год. 19.09.2023 року; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 00:00год. 18.09.2023 року по 23:59год. 19.09.2023 року; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00:00год. 18.09.2023 року по 23:59год. 19.09.2023 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки) місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділом ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001951 від 19.09.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ХРУП ГУНП в Херсонській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 18.09.2023 року близько 18:00 год., на її мобільний телефон НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 , та у подальшому також з номеру НОМЕР_6 , представившись працівником служби безпеки банку та повідомив про те, що невстановлені особи намагаються зняти грошові кошти з карток заявниці на потреби ЗСУ та для запобіганню цьому треба було повідомити невстановленій особі код який було надіслано через смс-повідомлення, що заявниця і зробила. В подальшому з карток заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_2 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , знято грошові кошти в сумі 27000грн., на невідомий рахунок.

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що слідчим відділом ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001951 від 19.09.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ХРУП ГУНП в Херсонській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 18.09.2023 року близько 18:00 год., на її мобільний телефон НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 , та у подальшому також з номеру НОМЕР_6 , представившись працівником служби безпеки банку та повідомив про те, що невстановлені особи намагаються зняти грошові кошти з карток заявниці на потреби ЗСУ та для запобіганню цьому треба було повідомити невстановленій особі код який було надіслано через смс-повідомлення, що заявниця і зробила. В подальшому з карток заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_2 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , знято грошові кошти в сумі 27000грн., на невідомий рахунок.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001951 від 19.09.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим (дізнавачам), які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаної інформації у Миколаївському та/або Херсонському відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00:00год. 18.09.2023 року по 23:59год. 19.09.2023 року;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 00:00год. 18.09.2023 року по 23:59год. 19.09.2023 року;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00:00год. 18.09.2023 року по 23:59год. 19.09.2023 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки) місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1