Справа № 317/907/24
пр. № 1-кс/317/111/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 27.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 27.01.2024 по 31.01.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000027 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.01.2024 року до ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 27.01.2024 року невстановлена особа діючи від імені СБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шліхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 9 000 гривень, тим самим спричинивши матеріальну шкоду потерпілій на вказану суму. (ЖЄО №752 від 27.01.2024 року).

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.01.2024 протягом дня перебувала вдома. Приблизно о 13:05 годині їй зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку відповів чоловік, який представився як працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав свою фамілію ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови чоловік повідомив, про те, що «шахраї» викрали з її банківської карти грошові кошти у сумі 10 000 гривень та повідомив, що служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призупинила транзакцію і щоб грошові кошти не отримали шахраї потрібно виконати деякі маніпуляції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після почутого потерпіла перебуваючи на зв`язку з нібито представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після чого зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську карту яку їй прокоментував чоловік, а саме № НОМЕР_1 . Після того як вона перерахувала грошові кошти, чоловік повідомив, що потрібно пройти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та необхідно зняти залишок на карті та відправити на іншу банківську карту. Після чого вона зрозуміла, що спілкується з «шахраєм» та після чого поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що стала жертвою шахрая та працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував її банківську карту.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_1 встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці. З 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 працює по банківській ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 27.01.2024 по 31.01.2024.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На переконання дізнавача інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 27.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 27.01.2024 по 31.01.2024, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.01.2024 по 31.01.2024;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.01.2024 по 31.01.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.01.2024 по 31.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 27.01.2024 по 31.01.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 22.03.2024 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1