Дата документу 30.11.2023Справа № 554/9200/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001339 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Котельва, Полтавської області, українця, з вищою освітою, непрацюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. В якому прохав: продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю, за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі потерпілими, свідками, для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб; не виїжджати за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора чи суду. Виконання ухвали покласти на відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, на території обслуговування якого проживає підозрюваний ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Прохав продовжити запобіжний захід строком на 2 місяці.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 відносно клопотання заперечував частково. Прохав зміни цілодобовий домашній арешт на домашній арешт в нічний час. Зазначивши, потрібно з метою відшкодування шкоди, оскільки підозрюваний знайшов роботу, але не може влаштуватися через цілодобовий домашній арешт.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку адвоката.

Заслухавши прокурора, адвоката, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0001339 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння майном невизначеного кола осіб шляхом обману, діючи умисно, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», з метою пошуку потенційних потерпілих, розмістили завідомо недостовірну інформацію на сайті «OLX.ua» під виглядом продажу мобільних телефонів та техніки, якої не було в наявності та без намірів їх продавати. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , вказували на сайті «OLX.ua» контактні номери телефонів, які заздалегідь ними були придбані для вчинення злочину, та які в подальшому використовувались для відправлення неіснуючих товарів «муляжів» через АТ «УКРПОШТА». При цьому, у них таких товарів не було, як і наміру їх реально продавати. Учасники злочинної групи чітко розпланували алгоритм дій під час введення потерпілих в оману, шляхом зловживання їх довірою. За злочинним задумом, громадяни, які спокусилися на такі фіктивні оголошення, оплачували неіснуючі товари шляхом оплати грошових коштів з власних банківських карт на рахунок «OLX.ua». Учасники злочинної групи здійснювали відправку запакованого під муляж товару потерпілим, що є умовою використання програми «Безпечна доставка OLX», якою здійснюється автоматичний переказ грошових коштів потерпілого на банківські карти, підконтрольні учасникам групи. Цими грошовими коштами учасники групи заволодівали з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи її при публікації оголошень, спілкуванні з потерпілими, з метою незаконного збагачення, що стало єдиним джерелом доходів членів групи. Також для конспірації, учасники групи використовували банківські картки, емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини, та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карткок. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в долях залежно від виконаної роботи по створенню фіктивних оголошень з продажу неіснуючих товарів, безпосереднього прийому замовлень на покупку товару та частках у знятті грошових коштів. При цьому, для маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , підробляли документи цифрового застосунку «ДІЯ», а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами ЄДДР, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом) для отримання відправлення за певну грошову винагороду та які не були посвячені в плани членів злочинної групи. 17.04.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , застосовуючи комп`ютерну техніку, створили оголошення на сайті «OLX.ua» з продажу мобільного телефону «iPhone 12» 64GB Red Neverloce, 100 Акумулятор за ціною 13 000 гривень, вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_1 , продавець ОСОБА_8 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_9 , побачивши зазначене оголошення на сайті «OLX.ua», почав листування через сайт щодо справності товару, також повідомив, що хотів би його придбати, на що йому повідомив продавець товару під вигаданим ім`ям ОСОБА_8 , щоб він оформив програму «Безпечну доставку OLX», зробив оплату та тільки після цього йому нібито направляють товар. 17.04.2023, близько 16.01 години ОСОБА_9 , через сайт «OLX.ua», введений в оману щодо правдивості оголошення та намірів продавця, здійснює угоду № НОМЕР_2 з он-лайн платформою «OLX.ua», логістичний партнер АТ «Укрпошта» за придбання мобільного телефону, та оплачує грошові кошти в сумі 13000 гривень з власної банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 на рахунок «OLX.ua». 18.04.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи на відділені №15 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Сакко,176, індекс місця подачі НОМЕР_4 , здійснив відправку не існуючого мобільного телефону «iPhone 12» 64GB Red Neverloce (запакованого під муляж), вказавши номер телефону відправника НОМЕР_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , поштове відділення НОМЕР_6 , номер телефону одержувача НОМЕР_1 , після цього програмою «Безпечна доставка OLX» здійснено автоматичний переказ грошових коштів в сумі 13000 гривень потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_7 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після здійснення ОСОБА_6 відправки запакованого під муляж товару потерпілому, 21.04.2023 ОСОБА_6 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_6 використавши свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на операційній системі «Android», на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку Дія», за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_9 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання, а саме копію цифрового застосунку «ДІЯ», який згідно до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , на поштовому відділенні 49100, з номером телефону одержувача НОМЕР_1 . Після того, 21.04.2023, невстановлена особа перебуваючи на поштовому відділені 49100 в м. Дніпро об 15.56 годині, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи посвячена в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», отримала неіснуючий мобільний телефон на ім`я потерпілого (запакований під муляж). 21.04.2023 потерпілий ОСОБА_9 звертається з накладною «Укрпошти» №798 до поштового відділення 49100 з метою отримання свою посилку з мобільним телефоном «iPhone 12» 64GB Red Neverloce, та отримав відмову, оскільки відправлення було вже отримано невстановленою особою, яка пред`явила підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ». 21.04.2023, ОСОБА_5 , за допомогою свого мобільного телефону «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_10 , на якому попередньо встановив додаток «Binance.com», здійснив виведення грошових коштів з банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 в сумі 13000 гривень на карту АТ «Універсалбанк» з номером № НОМЕР_11 , яка заздалегідь ними була придбана у месенджері «Телеграм». Після цього, ОСОБА_5 , за попередньою змовою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, заволодів коштами ОСОБА_9 в сумі 13 000 грн., шляхом здійснення безготівкових операцій, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріального збитку потерпілому на суму 13000 гривень. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, підроблені офіційного документа, який видається установою, з метою використання, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону N 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 358 КК України. 24.05.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , застосовуючи комп`ютерну техніку, створили оголошення на сайті «OLX.ua» з продажу об`єктиву «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R» за ціною 14200 гривень, вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_12 , продавець ОСОБА_10 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_11 , побачивши зазначене оголошення на сайті «OLX.ua», почав листування через сайт щодо справності товару, також повідомив, що хотів би його придбати. На це йому повідомили, щоб він оформив «Безпечну доставку OLX», зробив оплату та наступний день йому буде надіслано замовлений товар, а також потерпілий в своєму листуванні надав адресу отримання товару та свої дані. 24.05.2023, близько 11.01 години ОСОБА_11 , через сайт «OLX.ua», введений в оману щодо правдивості оголошення та намірів продавця, здійснює угоду № НОМЕР_13 з он-лайн платформою «OLX.ua», логістичний партнер АТ «Укрпошта» за придбання об`єктиву, та оплатив грошові кошти в сумі 14200 гривень з банківської карти АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_14 на рахунок «OLX.ua». 24.05.2023 ОСОБА_6 перебуваючи на відділені №22 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 88, індекс місця подачі НОМЕР_15 , здійснив відправку не існуючого об`єктиву «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R» «муляжа», вказуючи номер відправника НОМЕР_12 на ім`я потерпілого ОСОБА_11 , поштове відділення НОМЕР_16 , номер телефону одержувача НОМЕР_17 , після цього «Безпечну доставку OLX» здійснюється автоматичний переказ грошових коштів в сумі 14200 гривень потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_7 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів. Після здійснення ОСОБА_6 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілому, 30.05.2023 ОСОБА_7 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами ЄДДР, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_7 використавши свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на операційній системі «Android», на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку Дія», за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_11 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання, а саме копію цифрового застосунку «ДІЯ», який згідно до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім`я потерпілого ОСОБА_11 , на поштовому відділенні 08138, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, з номером телефону одержувача НОМЕР_17 . 30.05.2023 невстановлена слідством особа, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи посвячена в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», перебуваючи на поштовому відділені 08138, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 27 об 18.35 годині отримала неіснуючий об`єктив (запакований муляж) на ім`я потерпілого. 30.05.2023 потерпілий ОСОБА_11 звернувся з накладною «Укрпошти» №064 до поштового відділення 08138 з метою отримання свою посилку з об`єктивом «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R», де отримав відмову, так як посилка була вже отримана. ОСОБА_5 , за допомогою свого мобільного телефону «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_10 , на якому попередньо встановив додаток «Binance.com», здійснив виведення грошових коштів з банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 в сумі 14200 гривень на карту АТ «Таскомбанк» з номером № НОМЕР_20 , яка заздалегідь ними була придбана у месенджері «Телеграм». ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, заволодів коштами ОСОБА_11 в сумі 14200 грн. шляхом здійснення безготівкових операцій, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріального збитку потерпілому на суму 14200 гривень. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, підроблені офіційного документа, який видається установою, з метою використання, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону N 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст. 358 КК України. 24.05.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , застосовуючи комп`ютерну техніку, створили оголошення на сайті «OLX.ua» з продажу мобільного телефону «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb sim eSim за ціною 12800 гривень, вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_21 , продавець ОСОБА_12 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_13 , побачивши зазначене оголошення на сайті «OLX.ua», почав листування через сайт щодо придбання мобільного телефону, на що йому повідомили, що він оформлює тільки «Безпечну доставку OLX» через Укрпошту, робить оплату та після йому буде надіслано замовлений товар. 24.04.2023, ОСОБА_13 , через сайт «OLX.ua», здійснює угоду № НОМЕР_22 , логістичний партнер АТ «Укрпошта» за придбання мобільного телефону, та оплачує грошові кошти в сумі 12800 гривень з банківської карти АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_23 на рахунок «OLX.ua». 24.05.2023 ОСОБА_6 перебуваючи на відділені №22 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 88, індекс місця подачі НОМЕР_15 , здійснює відправку не існуючого мобільного телефону «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb, вказуючи номер відправника НОМЕР_24 на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , поштове відділення НОМЕР_25 , номер телефону одержувача НОМЕР_21 , після цього «Безпечну доставку OLX» здійснюється автоматичний переказ грошових коштів в сумі 120800 гривень потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , яка викладена ОСОБА_7 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів. Після здійснення ОСОБА_6 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілому, 29.05.2023 ОСОБА_14 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_7 використавши свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на операційній системі «Android», на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку Дія», за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_13 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання, а саме копію цифрового застосунку «ДІЯ», який згідно до ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , на поштовому відділенні 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е, з номером телефону одержувача НОМЕР_26 . 29.05.2023, близько 12.27 годині, ОСОБА_15 , перебуваючи на поштовому відділені 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», отримав неіснуючий мобільний телефон (запакований муляж) на ім`я потерпілого. 29.05.2023 потерпілий ОСОБА_13 звернувся з накладною «Укрпошти» до поштового відділення 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е з метою отримання свою посилки з мобільним телефоном «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb, та отримав відмову, оскільки посилка була вже отримана. Відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_5 , за допомогою свого мобільного телефону «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_10 , на якому попередньо встановив додаток «Binance.com», здійснює виведення грошових коштів з банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 (яка підконотрольна йому) в сумі 12800 гривень на карту АТ «Райффайзен Банк» з номером № НОМЕР_27 (яка підконтрольна також йому). З цієї карти 29.05.2023, близько 21.44 годині ОСОБА_7 через банкомат АТМ 1783 АТ «Райффайзен Банк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола, 14/16 здійснив зняття грошових коштів в сумі 10800 гривень. Після цього, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, заволодів коштами ОСОБА_13 в сумі 12800 грн., якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріального збитку потерпілому на суму 12800 гривень. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, підроблені офіційного документа, який видається установою, з метою використання, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону N 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 3 ст.358 КК України.

03 жовтня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яку останній отримав 03.10.2023 о 15.30 годин.

06 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001339 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задоволено. Застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою АДРЕСА_2 до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці. Домашній арешт застосовано без електронних засобів контролю. Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі потерпілими, свідками, для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб; не виїжджати за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

30 листопада 2023 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001339 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задоволено. Продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001339 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - до 4 місяців, а саме до 03.02.2024.

Підозрюваний ОСОБА_5 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 28 листопада 2023 року о 09.00 годин.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. ч. 1- 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 та ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.

Під час обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, враховувалась наявність ризиків, які на даний час не зменшилися, оскільки досудове розслідування триває, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: виконати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»; отриману інформацію тимчасових доступів, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», проаналізувати про що скласти відповідні процесуальні документи; виконати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у банківських установах АТ КБ «Приват Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Акцент Банк»; отриману інформацію тимчасових доступів, яка знаходиться у банківських установах АТ КБ «Приват Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Акцент Банк», проаналізувати про що скласти відповідні процесуальні документи; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласних слідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, які на даний час не отримані процесуальним прокурором по даному кримінальному провадженні; після розсекречення всіх протоколів негласних слідчих дій звернутись з клопотанням до Полтавського апеляційного суду з метою розсекречення ухвал слідчого судді, на підставі яких проводились відповідні негласні слідчі дії; виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; слідчим шляхом до кінця відпрацювати можливу причетність підозрюваних до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень стосовно інших осіб; виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними; скласти обвинувальний акт та направити на затвердженя прокурору.

На даний час ризики, визначені в ухвалі слідчого судді від 06.10.2023 про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не зменшилися.

При вирішенні питання про продовження строку дії ухвали про домашній арешт, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке їй загрожує, у разі визнання її винуватим, а також характер, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні. Незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Свідки у кримінальному провадженні надали покази, що підтверджують скоєння кримінального правопорушення саме ОСОБА_5 . Тому, підозрюваний зможе вплинути на свідків, а також здійснювати на них психологічний тиск, а саме: намагатися переконати їх змінити покази.

При вирішенні клопотання судом також враховуються положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про часткове задоволення даного клопотання, та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але в нічний час доби відносно ОСОБА_5 , з метою відшкодування шкоди, оскільки підозрюваний знайшов роботу, але не може влаштуватися через цілодобовий домашній арешт.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 194 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001339 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, строком на 2 (два) місяці.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки : прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 у період часу з 23.00 години до 06.00 годин; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі потерпілими, свідками, для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб; не виїжджати за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

В іншій частині клопотання - відмовити.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 30 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1