Справа № 215/6130/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000703 від 11.09.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, а саме щодо: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.08.2023 до 00 години 00 хвилин 11.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.08.2023 до 00 години 00 хвилин 11.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення (здійснення виїмки) їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.09.2023 до ВП №5 КРУП надійшла письмова заява, від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.08.2023 у період часу з 21:11 год. по 21:14 год., з її банківської картки за № НОМЕР_3 , невстановлена особа, в умовах військового стану, шляхом транзакцій таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку останньої, на загальну суму 48,000 грн., спричинивши потерпілій матеріальну шкоду.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка зазначила, що 04.08.2023 о 21:00 год. вона повернулась додому з роботи, і через 15 хвилин їй на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло 3 повідомлення, про те, що з її банківської картки зняті грошові кошти. Але в подальшому заявниця переглянула мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення дійсності зняття грошових коштів, але там нічого не вивила. Надалі 08.09.2023 о 18:00 год. ОСОБА_4 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли повідомлення з приводу зняття грошових коштів, після чого заявниця звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що у заявниці була відкрита банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , з кредитним лімітом 49 920 грн., які в подальшому були зняті невідомою особою, чим спричинила потерпілій матеріального збитку у розмірі 48 000 грн.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , а саме вказані речі і документи, про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.08.2023 до 00 години 00 хвилин 11.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.08.2023 до 00 години 00 хвилин 11.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.08.2023 до 00 години 00 хвилин 11.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 04.08.2023 до 00 години 00 хвилин 11.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: