Провадження № 1-кс/750/5053/23
У Х В А Л А

25 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000045 від 27.05.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій документів з інформацією, що стосуються банківської картки НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 25.05.2023 приблизно о 21 год 45 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману здійснивши до неї дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила їй неправдиві відомості з приводу списання грошових коштів з її банківської карти та заволоділа з її карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 27 000 гривень, які нею були перераховані на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер якої не пригадує. Внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на вказану суму.

22.06.2023 постановою прокурора Львівської окружної прокуратури визначена підслідність кримінального провадження № 0000045 за Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області.

Під час проведення досудового розслідування допитаний потерпіла ОСОБА_5 показала, що 25.05.2023 приблизно, о 21 год. 45 хв. до неї із номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 6351 грн. і запропонували виробити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку в подальшому перерахувати всі кошти, що залишились на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона на вказану пропозицію погодилась та виконуючи всі операції які їй говорила невідома особа, перерахувала гроші в сумі 21 000 грн. на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який їй продиктували (на даний час номер рахунку їй невідомий, не зберегла). Далі невідома особа повідомила, що на її мобільний телефон надійде смс-повідомлення з кодом підтвердження та паролем для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою захисту її картки. Після цього невідома особа сказала, щоб вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їм, що вона самостійно перерахувала грошові кошти. Тоді вона зрозуміла що її ошукали.

З метою встановлення особи, яка користується рахунком банківської картки НОМЕР_1 та перевірки її причетності до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 ), а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку, номер мобільного телефону, фото та відеоматеріали, які зазначені під час його відкриття та рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2023 по 00 год. 00 хв. 23.07.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2023 по 00 год. 00 хв. 23.07.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2023 по 00 год. 00 хв. 23.07.2023;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1