Справа №766/4083/23
н/п 1-кс/766/1425/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001147 від 04.08.2023 року за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки копій документів в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001147 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.08.2023 року до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,м.т. НОМЕР_2 мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 27.07.2023 року в першій половині дня остання зі свого мобільного телефону зайшла до месенджера Вайбер де в чаті побачила посилання на отримання грошової допомоги в розмірі 6600 грн., перейшовши за посиланням потерпіла ввела особисті дані картки, а саме: номер, термін дії та CVC код, після чого їй на мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_3 де потрібно було підтвердити операцію та натиснути 1 або 0, потерпіла підтвердила операцію натиснувши 1, в цей момент з її банківської картки НОМЕР_4 шахрайськими діями, шляхом електронної обчислювальної техніки було списано грошові кошти в сумі 6916 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 27.07.2023 року в першій половині дня остання зі свого мобільного телефону перейшла до месенджера «Вайбер» де в чаті побачила посилання на отримання грошової допомоги в розмірі 6600 грн., перейшовши за фішинговим посиланням потерпіла ввела особисті дані картки, а саме: номер, термін дії та CVC код, після чого їй на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_3 де потрібно було підтвердити операцію та натиснути 1 або 0, потерпіла підтвердила операцію натиснувши 1, в цей момент з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 шахрайськими діями, шляхом електронної обчислювальної техніки було списано грошові кошти в сумі 6916 гривень.

Також ОСОБА_5 , було надано виписку по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що 27.07.2023 року в першій половині дня остання зі свого мобільного телефону потерпіла ОСОБА_5 зайшла до месенджера Вайбер де в чаті побачила посилання на отримання грошової допомоги в розмірі 6600 грн., перейшовши за посиланням потерпіла ввела особисті дані картки, а саме: номер, термін дії та CVC код, після чого їй на мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_3 де потрібно було підтвердити операцію та натиснути 1 або 0, потерпіла підтвердила операцію натиснувши 1, в цей момент з її банківської картки НОМЕР_4 шахрайськими діями, шляхом електронної обчислювальної техніки було списано грошові кошти в сумі 6916 грн.

Також ОСОБА_5 , було надано виписку по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській областірозпочато кримінальне провадження, відомості про правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001147 від 04.08.2023 року за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України.

Зазначене підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд у разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 0001147тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів, що містять інформацію:

- щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 22.07.2023 по 12.08.2023;

- щодо прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.07.2023 по 12.08.2023;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.07.2023 по 12.08.2023;

- про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22.07.2023 по 12.08.2023;

- про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.07.2023 по 12.08.2023 та як верифікувалися дані дії;

- щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 22.07.2023 по 12.08.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 01.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1