Справа № 592/251/24
Провадження № 1-кс/592/149/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 05.01.2024. близько 14 год. 59 хв. невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи номер оператора стільникового зв`язку з визначеним номером НОМЕР_1 , під приводом блокування не існуючих платежів, отримала персональні дані ОСОБА_4 , використовуючи які заволоділи грошовими коштами, які перебували на рахунках відкритих в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "монобанку" та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши матеріального збитку на загальну суму 58069 грн. (ЖЄО 929 від 05.01.2024).

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 . його паспортні (анкетно - адресні) дані;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським картам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2024 по 08.01.2024. із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксацїї зняття грошових коштів за вказаний період: ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 з 01.01.2024 по 08.01.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ):

-відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 . його паспортні (анкетно - адресні) дані;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським картам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2024 по 08.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 з 01.01.2024 по 08.01.2024.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно - адресні) дані;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським картам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2024 по 08.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги ОнлайнБанкінг».

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_2 з 01.01.2024 по 08.01.2024.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 ;

2)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали до 04.03.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1