УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою забезпечення безперебійного та безпечного транспортного спецмедобслуговування закладів охорони здоров`я міста Києва, виникла потреба у закупівлі КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електричного обладнання для двигунів і транспортних засобів (запасні частини електрообладнання до автомобільних транспортних засобів), двигунів та їх частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до двигунів внутрішнього згоряння автомобільних транспортних засобів), механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (запасні частини до транспортних засобів).

На початку листопада 2020 року, за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заступник керівника організації з експлуатації транспорту КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , заступник керівника з економічних питань КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальник служби матеріально-технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , вступили в попередню змову між собою, а також із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_12 для заволодіння бюджетними коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підроблення офіційних документів, штучного завищення вартості запасних частин до спеціальних медичних автомобілів під час проведення закупівель UA-2020-12-03-006643-с, UA-2020-12-03-002414-а, UA-2020-12-03-003215-а, UA-2021-02-10-012283-а, UA-2021-02-10-011058-а, UA-2021-02-10-005351-b, UA-2021-03-23-005784-а, UA-2021-03-23-002908-b, UA-2021-03-23-004686-с, UA-2021-05-11-003867-b, UA-2021-06-23-010408-с, UA-2021-06-23-009972-с, UA-2021-09-29-007464-b, UA-2021-11-26-004240-а, UA-2021-11-26-001346-с, UA-2021-11-26-003124-b, UA-2022-02-18-006562-b, UA-2022-02-07-003395-с, UA-2022-02-07-002577-а, UA-2022-04-19-000826-b, UA-2022-04-19-000834-b, UA-2022-04-19-000832-b, та виконання умов договорів на закупівлю товарів.

З цією метою, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та директорами суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 сприяв заволодінню грошовими коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) суб`єктам господарської діяльності, які приймали участь у вище закупівлях, замовником яких виступив КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання засобів у виді завищення очікуваної вартості на такі товари, яка сформована на підставі завідомо підроблених документів від офіційних представників та дилерів, постачальників такого товару.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що заступник керівника організації з експлуатації транспорту КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником служби матеріально-технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , заступником начальника з економічних питань КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 , для заволодіння бюджетними коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь вказаних суб`єктів господарської діяльності, під час проведення вказаних процедур закупівель на підставі завідомо підроблених офіційних документів, а саме заявки та обґрунтування на проведення відкритих торгів, а також розрахунку очікуваної вартості, здійснено пособництво у виді укладення та виконання договорів на поставку запасних частин за завищеними цінами № 13к, №38к, №69к, №140к, №190к, №191к, №222к, №255к, №265к, №358к, №426к, №427к, №592к, №42к, №43к, №81к,, 188к, №9к, №105к, №108к, №154к, 193к у відповідності до розподілених ролей, що дало змогу в подальшому вище вказаним службовим особам суб`єктів господарської діяльності шляхом зловживання службовим становищем на підставі завищеної цінової пропозиції учасника і підроблених накладних заволодіти грошовими коштами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 12 633 559,50 грн., тим самим завдали збитку бюджету міста Києва на вказану суму.

До вказаної діяльності може бути причетний громадянин ОСОБА_13 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді щодо даного абонентського номеру

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять в групу слідчих, зокрема: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, щодо абонентських номерів: НОМЕР_10 у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 по 00 год. 00 хв. 14.08.2023.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1