Провадження №: 1-кс/755/4039/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" грудня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 26.09.2023 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 26.09.2023 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , уродженця м. Ялти, Автономної Республіки Крим, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України про арешт майна.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223, у ході якого встановлено, що у період 19-22 лютого 2014 року, Російська Федерація (далі - РФ), використовуючи загострення політико-соціальної напруженості в Україні як привід для вторгнення на її суверенну територію, в порушення міжнародно-правових норм, у т.ч. Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та Російською Федерацією (ратифікований Законом України №13/98-ВР від 14.01.1998 та Федеральним Законом Російської Федерації №42-ФЗ від 02.03.1999), Конституції України, із застосуванням кадрових військових підрозділів своїх збройних сил, а також підконтрольних уряду РФ проросійських політичних та інших організацій та об`єднань, вчинила захоплення адміністративних будівель органів державної влади України в Автономній Республіці Крим, блокування українських військових частин, а також організацію і проведення незаконного «референдуму щодо самовизначення Криму» на території АР Крим, із заздалегідь відомим та підконтрольним РФ результатом, який в подальшому став формальною підставою для прийняття незаконного рішення про включення до складу РФ території АР Крим і міста Севастополя на правах суб`єктів федерації.

Таким чином, з 20.02.2014 Російська Федерація, як держава-агресор, здійснила окупацію території України півострова Крим із застосуванням збройних сил, військових підрозділів та парамілітарних утворень.

Із метою реалізації політики окупації та остаточного приєднання тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь до складу РФ, а також придушення спротиву проукраїнського населення Криму, вищим керівництвом РФ було прийнято низку «законів та підзаконних нормативних актів», якими незаконно створено так звані судові, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування Республіки Крим.

24 лютого 2022 року, у зв`язку з відкритим військовим вторгненням Російської Федерації в Україну, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Президент України видав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України «Про введення військового стану в Україні» №2002-ІХ від 24.02.2022 року, строк дії якого неодноразово продовжувався відповідними Указами Президента та діє до теперішнього часу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на окупованому півострові Крим у м. Ялта, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами РФ та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, сприяв підривній діяльності проти України, впровадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, співробітництву з державними органами шляхом надання послуг з продажу житлових приміщень в м. Ялті для окупаційних органів в рамках державного замовлення РФ.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 не раніше 14.08.2019 обійняв посаду директора в приватному підприємстві на території окупованого Криму у м. Ялта, яке зареєстроване у відповідності до російського законодавства ООО «Зодиак-Альфа» (юридический адрес: 298600, Республика Крым, город Ялта, ул. Войкова, д. 20, помещ. 30, ОГРН 925, ИНН , дата регистрации 2014 год.). Відповідно класифікації видів економічної діяльності (Далі КВЕД), до напрямку діяльності зазначеного підприємства відноситься діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника, а саме: «п. 71.12.2- ОКВЭД- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що не раніше 09.06.2023 громадянин України ОСОБА_4 , який будучи директором підприємства (рос. ООО «Зодиак-Альфа»), розуміючи факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами РФ, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання діючи з прямим умислом, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території. Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі РФ щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону РФ від 05.04.2013 №44-Ф3 «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб», не раніше 14.08.2019 зареєстрував ООО «Зодиак-Альфа» в зазначеній системі та будучи директором ООО «Зодиак-Альфа» продовжив діяльність на «Офіційному сайті єдиної інформаційної системи у сфері закупівель в інформаційно-телекомунікаційній мережі інтернет» http://zakupki.gov.ru, а також на сайті https://www.rts-tender.ru/ РТС-тендер - электронная торговая площадка для государственных и муниципальных закупок (rts-tender.ru).

У подальшому, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора РФ та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклав не раніше 09.06.2023 уклав державний контракт № 10/1-ЭА-18 щодо продажу житлового приміщення, квартири за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення II-5., ідентифікаційний код закупки в системі закупок рф 810412, реєстраційний номер контракту 323000027. Вартість зазначеного контракту становить 7 864 776 російських рублів. Покупцем відповідно до контракту № 10/1-ЭА-18 від 09.06.2023 є незаконний правоохоронний орган на території окупованого Криму, а саме так звана «Прокуратура Республики Крым» в особі заступника прокурора республіки ОСОБА_5 (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , ИНН , КПП 910201001).

Відповідно до державного контракту РФ 10/1-ЭА-18 щодо продажу житлового приміщення, квартири від 09.06.2023, ОСОБА_4 здійснив дії, спрямовані на укладання контракту із урахування російського законодавства, а саме федерального закону РФ № 44-Ф3 «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб» від 05.04.2013. Так, ОСОБА_4 здійснив продаж нерухомого майна незаконному правоохоронному органу «Прокуратура Республіки Крим» на підставі зазначеного договору, який підтверджується актом прийому передачі від 19.06.2023 на суму 7 864 776 російських рублів.

Особливістю даних державних контрактів РФ згідно з федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб» є те, що дані контракти відповідно до статті 51 укладаються за результатами електронної процедури, а саме п. 3 «не пізніше п`яти робочих днів, наступних за днем розміщення замовником відповідно до частини 2 цієї статті проекту контракту, учасник закупівлі, з яким укладається контракт, здійснює одну з таких дій:

- підписує посиленим електронним підписом особи, яка має право діяти від імені учасника закупівлі, проект контракту та одночасно розміщує на електронному майданчику підписаний проект контракту, а також документ, що підтверджує надання забезпечення виконання контракту відповідно до цього федерального закону (за винятком випадків, передбачених цим федеральним законом)».

Починаючи із 09.06.2023 та станом на 19.06.2023 року юридична особа, яка зареєстрована на ТОТ України АР Крим, а саме ООО «Зодиак-Альфа», в особі ОСОБА_4 здійснила фінансово-господарські взаємовідносини із т.зв. «Прокуратура Республики Крым» в особі заступника прокурора республіки ОСОБА_5 на суму 7 864 776 російських рублів, що фактично підтверджується актом прийому передачі від 19.06.2023, а саме покупець в особі так званого правоохоронного органу «Прокуратура Республіки Крим» прийняв квартиру, яка складається із 2 (двох) житлових кімнат, загальною площею 72,5 кв. метрів, яка розташована на цокольному другому II поверсі 18 поверхового жилого будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення II-5., вартістю 7 864 776 рос. руб.».

Отже, ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Ялта, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконним органом влади так звана «Прокуратура Республики Крым», створеним на тимчасово окупованій території. Так, ОСОБА_4 будучи директором ООО «Зодиак-Альфа», відповідно до вищевказаних документів, здійснив в період часу із 09.06.2023 по 19.09.2023 продаж квартири на суму 7 864 776 російських рублів, що підтверджується наявністю інформації викладеної офіційним сайтом єдиної інформаційної системи у сфері закупівель в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет призначений для забезпечення вільного доступу до повної та достовірної інформації про контрактну систему закупівель та закупівлі товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб, а також для формування, обробки та зберігання такої інформації. Порядок розміщення інформації на Офіційному закупівель РФ та її зміст регламентується федеральним законом РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб» і федеральним законом РФ від 18.07.2011 № 223-Ф3 «Про закупівлю товарів, робіт, послуг окремими видами юридичних осіб», а також відповідними підзаконними актами (http://zakupki.gov.ru), чим довів свій злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України колабораційній діяльності, тобто, у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

22.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

23.09.2023 у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, письмове повідомлення про підозру було йому вручене у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто шляхом опублікування повідомлення про підозру в засобі масової інформації - газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 23.09.2023 та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 22.09.2023 (протоколи огляду від 26.09.2023).

Окрім цього, 14.12.2023 на номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ) за допомогою месенджера «WatsApp» додатково направлено сканкопію повного тексту повідомлення про підозру, а також три повістки про його виклик до органу досудового розслідування на 18, 19, 20 грудня 2023 року для проведення слідчих і процесуальних дій (протокол огляду від 14.12.2023).

30.09.2023 року у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Згідно з даним реєстром, підозрюваний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є одноосібним власником квартири, що складає 3/10 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35241470).

Також указано, що з метою запобігання можливості приховування та відчуження нерухомого майна (квартири) підозрюваного, необхідно накласти арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст.172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ч.1 ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Частиною 10 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-квартиру, що складає 3/10 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35241470), власником якої є підозрюваний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (у тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно квартири - відчуження майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя