Номер провадження 1-кс/754/4036/23
У Х В А Л А

21 грудня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003211 від 07.11.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

21.12.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0003211 від 07.11.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України, в рамках якого встановлено, що ОСОБА_5 заявила, що 03.11.2023 р. близько 15 год. 21 хв. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час перевірки балансу грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 1507,50 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_1 , 03.11.2023 р. близько 15 год. 21 хв., під час розрахунку в одному з магазинів, виявила відсутність грошових коштів на банківській картці, в подальшому виявила, що грошові кошти у сумі 1507 грн. 50 коп. невідома особа перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , при цьому, вказаний переказ грошових коштів вона не здійснювала, кому саме перераховані грошові кошти їй не відомо.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях, відносно банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком по картці № НОМЕР_2 ; виписок по руху коштів по картці № НОМЕР_2 за період 02.11.2023 р. - 03.11.2023 р., в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /11.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); СМС повідомлень, які надходили на фінансовий номер клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу та дати їх надходження, у паперовому та електронному вигляді за період 02.11.2023 р. - 03.11.2023 р.; зміни пін-коду на платіжних картках клієнта, підстави зміни пін-коду, ІР-адреси та пристрою з якого здійснювалась вказана операція за період 02.11.2023 р. - 03.11.2023 р.; у разі, якщо грошові кошти по картці № № НОМЕР_2 за період 02.11.2023 р. - 03.11.2023 р. переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таким операціям (транзакціям) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таким операціям (транзакціям) та користувачам; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком по картці № НОМЕР_2 ; виписок по руху коштів по картці № НОМЕР_2 за період 02.11.2023 р. - 03.11.2023 р., в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /11.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); СМС повідомлень, які надходили на фінансовий номер клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу та дати їх надходження, у паперовому та електронному вигляді за період 02.11.2023 р. - 03.11.2023 р.; зміни пін-коду на платіжних картках клієнта, підстави зміни пін-коду, ІР-адреси та пристрою з якого здійснювалась вказана операція за період 02.11.2023 р. - 03.11.2023 р.; у разі, якщо грошові кошти по картці № № НОМЕР_2 за період 02.11.2023 р. - 03.11.2023 р. переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таким операціям (транзакціям) та користувачам у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таким операціям (транзакціям) та користувачам; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя