Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/150/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

16.01.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000705 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

Під час досудового розслідування кримінального провадження №00000705 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 13 жовтня 2023 року було задоволено клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 та накладено арешт на належну на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_6 (1/2 частка) та Халегі Замід Реза (1/2 частка), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначений судовий розгляд клопотання було проведено у відсутність власника чи користувача житла.

15 січня 2024 року до суду надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на вищезазначене житло, обґрунтоване помилковістю його накладення та відсутністю потреби в подальшому застосуванні даного заходу у зв`язку із набуттям 30 жовтня 2023 року права власності на це житло ОСОБА_3 .

Прокурор, власник майна та його представник, будучи належним чином повідомленими про час і місце судового розгляду в засідання не прибули, клопотань про відкладення судового розгляду не подали, у зв`язку із чим, слідчий суддя розглянув клопотання на підставі наявних в ньому матеріалів, а також матеріалів справи №523/18369/23, провадження №1-кс/523/3205/23 (про накладення арешту на майно), оскільки ст.174 КПК України передбачає можливість для особи, інтересів якої стосується арешт майна, що був накладений у її відсутність під час судового розгляду, ініціювати розгляд з перегляду правомірності такого заходу і при цьому фактично це є поновленням судового розгляду, передбаченого ст.ст.172, 173 цього Кодексу.

Дослідженням матеріалів встановлено, що СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №00000705 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, за фактом використання співробітниками АТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «Фінансова компанія «УКРТЕХФІНАНС» завідомо підроблених документів, з метою їх подальшого використання для неправомірного набуття права власності на належну ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_2 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 показала, що співробітниками банку та фінансової компанії умисно підроблені документи щодо отримання кредитних коштів, які ними будуть використані для подальшого отримання права власності на належне їй та її чоловіку майно, а саме, на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала у спільній частковій приватній власності у ОСОБА_6 (1/2 частка) та ОСОБА_7 (1/2 частка).

ОСОБА_6 подано в кримінальному провадженні цивільний позов про стягнення з ТОВ «Фінансова компанія «УКРТЕХФІНАНС» спричиненої майнової шкоди в розмірі 4000000 грн.

Прокурор в клопотанні просив накласти на житло арешт з метою збереження його в якості речового доказу, а також, щоб унеможливити його неправомірне відчуження.

При накладенні арешту 13 жовтня 2023 року слідчий суддя виходив із того, що необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлювалася необхідністю збереження предмету вчинення злочину, можливого пов`язаного із шахрайським заволодінням житла.

Водночас, в дане судове засідання прокурором не подано будь-яких інших доказів на доведення можливого вчинення шахрайських дій стосовно арештованого майна, кримінальне провадження не отримало будь-яку іншу правову кваліфікацію, підозра в провадженні жодній особі не повідомлена.

Окрім того, із змісту поданих адвокатом ОСОБА_4 письмових документів встановлено наступне.

Заочним рішенням Фрунзівського районного суду Одеської області від 14 листопада 2022 року у справі №517/5/21 було задоволено позовні вимоги АТ «УкрСиббанк» та стягнуто в солідарному порядку з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на користь АТ «УкрСиббанк» заборгованість за договором про надання споживчого кредиту №0 від 11 лютого 2016 року в розмірі 2246912,25 грн та судовий збір в розмірі 33703,68 грн, з кожного відповідача.

На виконання даного судового рішення 28 грудня 2022 року були видані виконавчі листи та приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_9 відкритті виконавчі провадження №70933713, №70933243, №70932128, №709932721.

20 вересня 2023 року між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ "Фінансова компанія "УКРТЕХФІНАНС" укладено договір факторингу №20/09/2023, відповідно до умов якого, клієнт відступає фактору, а фактор зобов`язується прийняти права вимоги за договором про надання споживчого кредиту №0 від 11 лютого 2016 року.

30 вересня 2023 року ДП «СЕТАМ» було проведено електронні торги з продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до права вимоги за договором про надання споживчого кредиту №0 від 11 лютого 2016 року), переможцем яких став ОСОБА_3 , що підтверджується протоколами проведення електронних торгів №598470 та №598471 від цієї ж дати.

31 жовтня 2023 року ОСОБА_3 отримав акти про проведенні електронні торги та зареєстрував право власності на вищезазначену квартиру, що доводиться свідоцтвом про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчене приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (зареєстроване в реєстрі за №4050 від 31 жовтня 2023 року).

За таких обставин необхідно визнати, що відсутні достатні підстави стверджувати про існування подальшої потреби у збереженні арешту на вищезазначене житло, а відтак арештпідлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 13 жовтня 2023 року, в кримінальному провадженні №0000705 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.358 КК України, на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , а також скасувати заборону будь-яким фізичним та юридичним особам здійснювати реєстраційні дії, спрямовані на відчужування та розпорядження зазначеним житлом.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1