Провадження №1-кс/712/6022/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у проведенні обшуку

14 грудня 2023року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0003637, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Черкасиенергозбут», , за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 166, з метою відшукання та вилучення ряду фінансово-господарської документації ТОВ «Черкасиенергозбут».

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі групи слідчих СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0003637 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом підроблення офіційних документів - наказів «Про оплату праці працівників ТОВ «Черкасиенергозбут» за травень - серпень 2022 року.

Підставою для початку досудового розслідування слугувала заява ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут», а саме: директор ОСОБА_7 , начальник планово - економічного відділу ОСОБА_8 та головний бухгалтер ОСОБА_9 ймовірно підробили накази про виплату заробітної плати працівникам підприємства від 27.05.2022 № 137/п/тз, від 29.06.2022 № 175/п/тз, від 29.07.2022 № 208/п/тз, від 31.08.2022 № 248/п/тз та додатки 1 до цих наказів.

Допитана в якості свідка начальник відділу персоналу ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_5 показала, що директор ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_7 , з метою приховування факту оплати премії працівникам від директора ТОВ «Черкасиобленерго» надав усну вказівку ОСОБА_5 протягом травня - серпня 2022 готувати накази про оплату праці працівникам підприємства із 0% премії, а саме: від 27.05.2022 № 137/п/тз, від 29.06.2022 №175/п/тз, від 29.07.2022 № 208/п/тз, від 31.08.2022 № 248/п/тз та додатки 1 до цих наказів але підприємство все одно виплачувало працівникам заробітну плату із премією, про що ОСОБА_5 повідомлялося директора товариства доповідною запискою від 03.10.2022, що має зберігатися в електронному архіві систем електронного документообігу «Megapolis.Doc.net» яка була введена в дію Наказом Товариства від 27.06.2022 № 102.

Також, ОСОБА_5 повідомила, що у вересні 2022 у відділ персоналу прийшла головний бухгалтер ОСОБА_10 та повідомила ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_5 доведеться переробити накази про оплату праці працівникам ТОВ «Черкасиенергозбут» від 27.05.2022 № 137/п/тз, від 29.06.2022 № 175/п/тз, від 29.07.2022 № 208/п/тз, від 31.08.2022 № 248/п/тз змінивши відсоток премії з нуля на інший, а також зміни додатки до наказів 1 шляхом добавлення прізвищ працівників із зазначенням відсотку премії який відповідав фактично виплаченим сумам, що складало приблизно 215 працівників, на що ОСОБА_5 відмовила.

Після звільнення ОСОБА_5 з підприємства працівники підприємства показали ОСОБА_5 . Витяги з наказів про оплату праці, в яких було зазначено посаду головного бухгалтера ОСОБА_9 як підписанта Наказу та додатку, а не ОСОБА_5 , що вказує на підробку вище вказаних наказів так як відповідно до правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях затверджених МЮУ №1000/5 від 18.06.2015 у витягах має бути зазначена посада і прізвище підписанта Наказу та додатку, а такий працівник була саме ОСОБА_5 . Таким чином, в разі формування Витягу з наказу іншим виконавцем у витягу вказується посада службової особи яка підписувала Наказ та додаток, а також вказується посада службової особи яка зробила Витяг.

Оригінали Наказів про оплату праці працівників з додатками 1 до них після звільнення ОСОБА_5 05.10.2022 через Акт приймання - передачі були передані ОСОБА_5 начальнику планово - економічного відділу ОСОБА_8 який відповідно зобов`язаний зберігати їх у своєму кабінеті. Той факт, що Накази та додатки 1 були підробленні вказує на причетність ОСОБА_8 до підробки офіційних документів - Наказів про оплату праці та додатків 1 до них та розтрати коштів підприємства в змові із директором та головним бухгалтером так як без відома ОСОБА_8 ніхто не має доступу до них.

На підтвердження своїх свідчень ОСОБА_5 надала копії відповідних наказів, що містять 0% премії з додатками 1 до них та Витяги з наказів де зазначена посада головного бухгалтера ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка провідний економіст з праці ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_11 показала, що в її обов`язки згідно посадової інструкції входить, зокрема, складання Наказів про оплату праці працівників підприємства. Таким чином, ОСОБА_11 готувала кожного місяця Накази, роздруковувала та давала на підпис своєму начальнику персоналу ОСОБА_5 для погодження із іншими начальниками та директором підприємства ОСОБА_7 .

З травня по серпень 2022, на підставі усної вказівки головного бухгалтера ОСОБА_9 . ОСОБА_11 готувалися накази про оплату праці працівникам з нульовим відсотком премії. За особистим рішенням директора ОСОБА_7 деякі працівники були включені в додаток 1 до Наказу про отримання премії за період травень-серпень 2022 але чомусь в цей період премію почали отримувати усі працівники (кількість працівників приблизно 215 осіб) не зважаючи на Наказ про оплату праці працівників та додаток 1 до нього де був вичерпний перелік працівників які мали отримувати премію. В наслідок цього у працівників почали з`являтися питання щодо отримання більшої заробітної плати. Через деякий час, головний бухгалтер ОСОБА_12 просили у ОСОБА_13 скинути їй на флешку додатки до наказів, що ОСОБА_11 і зробила, що також підтверджує факт підробки офіційних документів та розтрати коштів підприємства.

Допитана в якості свідка фахівець 2 категорії колцентру інформаційно консультаційного центру ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_6 показала, що з травня по серпень 2022, на підставі усної вказівки директора ОСОБА_7 готувалися Накази про виплату заробітної плати з нульовим відсотком премії. За особистим рішенням директора ОСОБА_7 деякі працівники були включені в додаток 1 до Наказу про отримання премії за період травень-серпень 2022 але чомусь в цей період премію почали отримувати усі працівники (приблизно 215 осіб) не зважаючи на Накази про оплату праці та додаток 1 до них де був вичерпний перелік працівників які мали отримувати премію. Бондаренко 1.1, особисто просила ознайомитися із вказаними Наказами та додатками 1 до них де бачила виключний перелік осіб на преміювання. Прізвища ОСОБА_14 , та інших працівників в них не було тому у працівників були запитання до керівництва стосовно грошових коштів які їм нараховували кожного місяця.

Допитана в якості свідка заступник директора з організаційних питань ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_15 показала, що під час прийняття працівника на роботу у ТОВ «Черкасиенергозбут», директором підприємства видавався Наказ про прийняття даного працівника на роботу. У відповідному наказі зазначалася основна заробітна плата у вигляді окладу згідно зі штатним розписом працівників ТОВ «Черкасиенергозбут». Також, під час прийняття на роботу працівника ознайомлювали з колективним договором ТОВ «Черкасиенергозбут», в якому прямо прописано обов`язок роботодавця щомісячно виплачувати додаткову заробітну плату у вигляді щомісячної премії не більше 20 % посадового окладу. Таким чином, кожного місяця працівник мав отримувати заробітну плату та премію.

З травня 2022 була усна вказівка директора ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_7 про те, щоб відділ персоналу готував накази про нарахування заробітної плати з 0 % премії, що передбачало отримання працівниками підприємства чистої зарплатні без премії, але грошові кошти працівникам (приблизно 215 осіб) нараховувалися впродовж травня - серпня 2022 року більша ніж мала бути. Кожного місяця, відповідно до своїх посадових обов`язків ОСОБА_15 перевіряла правильність складання Наказу про нарахування заробітної плати та додаток 1 до нього. Починаючи з травня по серпень 2022 в додатках 1 до Наказів були виключно 15 осіб, які преміювалися за вказівкою директора, що вказує на розтрату коштів підприємства директором та головним бухгалтером так як премію отримували всі працівники у кількості приблизно 215 осіб.

Також, з травня 2022 бухгалтерія перестала надавати працівникам корінці нарахувань, в якому видно хто яку суму отримав.

13.11.2023 ОСОБА_15 зустрілася із фахівцем колцентру підприємства ОСОБА_16 , яка показала ОСОБА_15 . Витяги з додатків 1 і запитала чи відповідають витяги дійсності? ОСОБА_15 подивилася на Витяги та виявила, що дійсно, у витягах з додатків 1 до Наказів про оплату праці працівників ТОВ «Черкасиенергозбу» міститься посада, ім`я та прізвище головного бухгалтера, хоча у цих витягах з додатків 1 до Наказів, які зареєстровані по 31.08.2022 має бути виключно посада, ім`я та прізвище начальника відділу персоналу ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_5 .

Таким чином, є докази того, що за вказівкою директора підприємства ОСОБА_7 , з відома начальника планово - економічного відділу ОСОБА_8 , головним бухгалтером ОСОБА_9 були підроблені Накази про оплату праці працівників з додатками 1 до них та Витяги з наказів, що підтверджується копіями дійсних Наказів та додатками 1 за підписами ОСОБА_15 та копіями Витягів з додатків 1.

З метою отримання оригіналів наказів про оплату праці працівників ТОВ «Черкасиенергозбут» від 27.05.2022 № 137/п/тз, від 29.06.2022 № 175/п/тз, від 29.07.2022 № 208/п/тз, від 31.08.2022 № 248/п/тз та додатки 1 до цих наказів, а також ряду інших документів підприємства для проведення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, органом досудового розслідування скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Черкасиенергозбут», який зареєстровано підприємством 10.11.2023 за № 3454, але підприємство ТОВ «Черкасиенергозбут» не надало жодної відповіді, що вказує на намір службових осіб ТОВ «Черкасиенергозбут» приховати запитувані документи від органу досудового розслідування.

Зокрема, 16.11.2023, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення органом досудового розслідування вручена повістка головному юристу ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_17 про явку до слідчого з метою допиту головного бухгалтера ТОВ «Черкасиенергозбут» ОСОБА_9 , але остання не прибула за викликом до слідчого, що вказує на приховування обставин вчинення кримінального.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи для підтвердження чи спростування фактів підроблення офіційних документів та розтрати коштів підприємства, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації ТОВ «Черкасиенергозбут» щодо виплат заробітної плати працівникам підприємства ТОВ «Черкасиенергозбут», серед яких:

Оригінали наказів про оплату праці працівників ТОВ «Черкасиенергозбут» від 27.05.2022 № 137/п/тз, від 29.06.2022 № 175/п/тз, від 29.07.2022 № 208/п/тз, від 31.08.2022 № 248/п/тз та додатки 1 до цих наказів;

Витяги з додатків до наказів від 27.05.2022 № 137/п/тз, від 29.06.2022 № 175/п/тз, від 29.07.2022 № 208/п/тз, від 31.08.2022 № 248/п/тз, які надавались ОСОБА_6 ;

Копію статуту підприємства ТОВ «Черкасиенергозбут»;

Положення та/або інший документ який регламентує ведення бухгалтерського обліку;

Документ, що визначає службові обов`язки директора і головного бухгалтера;

Колективний договір;

Табель обліку робочого часу;

Платіжні доручення та виписки по банківським рахункам на всіх працівників яким перераховувалася заробітна плата;

доповідну записку від 03.10.2022 яка має зберігатися в електронному архіві систем електронного документообігу «Megapolis.Doc.net», яка була введена в дію Наказом Товариства від 27.06.2022 № 102.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково- методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Той факт, що службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» ухиляються від надання органу досудового розслідування запитуваних документів, а також ігнорують і не прибувають на виклик слідчого дає підстави вважати, що у разі спроби вилучення фінансово-господарської документації у вказаному суб`єкті господарювання в порядку тимчасового доступу до речей і документів, службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» можуть приховати або знищити документи щодо виплат заробітної плати, а також вносити до них недостовірні відомості, що негативно вплине на встановлення обставин. Такі обставини виключають можливість отримання вищезазначених документів шляхом проведення інших слідчих дій окрім як проведення обшуку.

Крім того, вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів не призведе до порушення господарської діяльності товариства.

Встановлено, що фінансово-господарська документація ТОВ «Черкасиенергозбут» , може зберігатися за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 166.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на будинок 166 по вулиці Благовісна в м. Черкаси належить ПАТ «Черкасиобленерго» .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

В даному випадку слідчим та прокурором не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку.

Слідчим не надано доказів виправданості такого втручання у роботу підприємства. Крім того, не доведено, що отримання вказаних у клопотанні документів неможливе шляхом здійснення тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання про проведення обшуку подане передчасно, а відтак задоволенню не підлягає

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0003637, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1