Справа №644/ 8497 /23
н/п 1-кс/644/ 1535 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: 1) документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 04.09.2023 року по теперішній час; 3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, інформацію про IP-адресу з яких здійснювався вхід до системи мобільного банкінгу вказаної картки, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В клопотанні зазначено, що 04.09.2023 року приблизно о 11:52 год., невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 і з мобільного номеру НОМЕР_4 , та представилася співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 у розмірі 15 800,00 гривень на користь невстановленої особи, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 05.09.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.09.2023 року о 11:13 год. йому надійшов дзвінок з незнайомого номеру НОМЕР_6 . Відповівши на дзвінок чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 була спроба зняття грошових кошів, у зв`язку з чим її було заблоковано. Тоді невідомий чоловік сказав, що йому на телефон надійде смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде йому назвати, після чого чоловік закінчив розмову та відключився.

В цей же день після дзвінка о 11:18 год. ОСОБА_5 на телефон надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім о 11:21 год. надійшов дзвінок з незнайомого номера телефону НОМЕР_7 . Відповівши на дзвінок, по голосу ОСОБА_5 впізнав чоловіка, який дзвонив йому з попереднього номеру, та ОСОБА_5 повідомив йому код. В телефонній розмові інший чоловічий голос назвався як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була спроба зняття грошових коштів, в результаті чого вона була заблокована. Так як він пройшов вже авторизацію через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то треба ще пройти авторизацію і у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по типу процедури проведеної з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік запропонував, щоб не втратити гроші на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 16718 грн. (назвавши при цьому точну суму на картці), то треба їх перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі лише 16000 грн., що ОСОБА_5 і зробив. Після чого, він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вирішив перевірити стан рахунку на картці, чи прийшли гроші, то він побачив, що гроші дійсно були зараховані в сумі 16000 грн. на його банківську картку № НОМЕР_5 та одразу ж були перераховані на невідомий рахунок НОМЕР_8 в сумі 15800 грн.

06.09.2023 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через Філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

11.09.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

24.10.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у загальній сумі 15 800,00 гривень.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, виникла необхідність отримання вказаної в клопотанні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: отримання відомостей, які зазначені в клопотанні за період з 04.09.2023 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 04.09.2023 року по 06.11.2023 року;

3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, інформацію про IP-адресу з яких здійснювався вхід до системи мобільного банкінгу вказаної картки, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці, з дня її постановлення, тобто до 06.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1