Справа № 385/1914/23
Провадження № 1-кс/385/325/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2023 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000125 від 10.10.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000125 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права шляхом обману чи зловживання довірою.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2023 приблизно о 14.50 год. невстановлена особа, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись племінником ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , під приводом прохання коштів на допомогу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8762 гривні, належними ОСОБА_5 , які останній самостійно перерахував з власної картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , чим йому заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він проживає за адресою

АДРЕСА_2 ,

07.10.2023 коли потерпілий перебував за місцем свого проживання до нього на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який представився як племінник ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , сказав, що в нього серйозні проблеми та, що він говорити не може і йому терміново потрібно грошові кошти в сумі 8762 грн. Після чого в соціальний мережі Телеграм скинув номер карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти № НОМЕР_3 перерахував на карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8762. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та зателефонував до племінника який сказав, що він ніяких грошових коштів не просив. З даного приводу потерпілий вирішив зателефонувати на лінію 102.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 .

За покликанням дізнавача, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по картковому рахунку № НОМЕР_4 з можливістю отримання їх копії, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме: особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку; документів про інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06.10.2023 по час на момент винесення ухвали судом, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 06.10.2023 по час винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.10.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000125). До групи дізнавачів входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , до групи прокурорів - ОСОБА_4 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до зазначених документів, з можливість отримання їх копії, сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

2.документів про інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

3.документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

4.документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06.10.2023 по 15.11.2023;

5.документів про внутрішньобанківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_4 , інших рахунках відкритих на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.10.2023 по 15.11.2023;

6.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 06.10.2023 по 15.11.2023.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 15.11.2023