Провадження №: 1-кс/336/180/2024
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
В С Т А Н О В И Л А:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08 год. 15.03.2023 року до 09 год. 17.03.2023 року, до відділу поліції надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 , про те, що невстановлена особа таємно викрала з її банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я грошові кошти у розмірі 88 500 грн., чим спричинила останній шкоду на означену суму.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 15.03.2023 року в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 12 год. грошові кошти з банківської карти потерпілої були перераховані на банківську картку, оформлену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці на яку були перераховані кошти потерпілою, а саме № НОМЕР_2 , яку відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 15.03.2023 року до моменту постановлення ухвали.
Посилаючись на те, що зазначена інформація має доказове значення в справі, слідчий просить про надання тимчасового доступу до неї.
Належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України до суду не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не застосовувалось.
Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 5 ст. 132 цього Кодексу під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Докази можуть можуть бути забезпечені шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як надання слідчим суддею дозволу на доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, поданим у відповідності до ст. 163 КПК України.
Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виключення з правила про заборону доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, міститься у частині 6 статті 163 КПК Укораїни, відповідно до якої слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в силу пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України, яка містить перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На думку слідчого судді, сторона кримінального провадження довела, що відомості, які становлять собою охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається доводити за допомогою цих відомостей, не можна довести іншими засобами доказування.
Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що воно підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді доведено, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію, належну до предмету доказування в цій справі, хоча й становить охоронювану законом таємницю, проте наявні підстави для надання дозволу на доступ до неї, передбачені частиною 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 84, 107, 132, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з 15.03.2023 року до постановлення ухвали, а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків, справ з юридичного оформлення рахунку, копії паспорт та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платників податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбулось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, даних систем відеоспостререження і водо фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулось з`єднання з системою, дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1