Справа №173/185/24
Провадження №1-кс/173/47/2024
У Х В А Л А

іменем України

18 січня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

17.01.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 22.12.2023 року по 00.00 30.12.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 00.00 годин 22.12.2023 року по 00.00 30.12.2023 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 22.12.2023 року по 00.00 годин 30.12.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 00.00 годин 22.12.2023 року по 00.00 годин 30.12.2023 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 24.12.2023 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області У період часу з 17:30 години 23.12.2023 до 12:00 години 24.12.2023 невідома особа зателефонувала з м.т. НОМЕР_3 громадянину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 представилась працівником підприємства ФОП " ОСОБА_3 " та в ході розмови шляхом довіри отримала пінкод картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 з якої здійснила перевод грошей на іншу картку в сумі 1005 грн. чим завдала матеріального збитку заявниці та шляхом довіри отримала пінкод карткок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 з якої здійснила перевод грошей в сумі 73 грн. в невідомому напрямку та пінкод картки № НОМЕР_2 з якої здійснила перевод грошей в сумі 1600 грн. в невідомому напрямку чим завдала матеріального збитку ОСОБА_2 (ЖЕО №11364 від 24.12.2023)

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000618 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого допитано ОСОБА_2 , який пояснив, що він проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У нього у власності є банківські картки, а саме зарплатна картка з № НОМЕР_2 та пенсійна картка з № НОМЕР_1 рахунки яких відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказані картки відкриті на його ім`я. ОСОБА_2 працює в підприємстві ФОП « ОСОБА_3 » на посаді заступника головного директора підприємства разом зі своєю донькою, яка працює на посаді упакувальника.

23.12.2023 близько 17:30 години, на його мобільний телефон, зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилася працівником підприємства ФОП « ОСОБА_3 », а саме менеджером, на ім`я ОСОБА_5 , в якому він з донькою працюють, та потерпілий запитав у даного чоловіка чому він телефонує з іншого номеру, на що він відповів, що змінив номер мобільного телефону, після цього невідома особа повідомила, що на Укрпошту надійде посилка, яку необхідно отримати та оплатити, та попрохав надати пін-код від своєї картки, що ОСОБА_2 і зробив. Потерпілий продовжуючи розмову з невідомим чоловіком та останній сказав, що потрібні, ще кошти та він відразу підійшов до своєї доньки та пояснив їй ситуацію та дана невідома особа попрохала пін-код вже від картки його доньки і вона надала пін-код невідомій особі, яку він вважав менеджером їхнього підприємства, так як потерпілий знав, що у їхньому підприємстві працює менеджер на ім`я ОСОБА_5 та часто він отримує різного виду посилки, так як робляться різні закупки в їхньому підприємстві та відправляються посилки на його ім`я, тому потерпілий нічого не підозрюючи, думав, що все нормально і їхнє підприємство знову робить закупки. Донька також знала, що він часто отримує посилки, які замовляє їхнє підприємство.

Після цього розмова закінчилася та хвилин через 5-10 хвилин на його мобільний телефон зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та представились нібито оператор з ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомили йому чотири цифри та сказали їх нікому не повідомляти та завершили розмову. Далі через декілька хвилин знову з номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_2 зателефонували та сказали повідомити чотири цифри які він і сказав, далі сказали, його доньці, що необхідно підтвердити операцію в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що вона і зробила та розмова закінчилася. В подальшому об 12:00 години 24.12.2023 потерпілий зайшов до свого акаунту в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 де він побачив, що з його пенсійної картки з № НОМЕР_1 були переведені 73 грн. на невідому операцію та з зарплатної картки з № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти в сумі 1600 грн. на невідому операцію.

На даний час ОСОБА_2 свої картки та відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_5 заблокував, тому доступу до його аккаунту в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 не має. Чи були грошові кошти в ІНФОРМАЦІЯ_5 застраховані він не знаю. Виписку по своїй картці він надасть пізніше.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , не з`явився подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

25.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000618 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 25.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 22.12.2023 року по 00.00 30.12.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 00.00 годин 22.12.2023 року по 00.00 30.12.2023 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 22.12.2023 року по 00.00 годин 30.12.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 00.00 годин 22.12.2023 року по 00.00 годин 30.12.2023 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/185/24 (провадження 1-кс/173/47/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_14