Справа № 282/4431/23 Провадження № 1-кс/0274/1294/23
У Х В А Л А

18.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною другою статті 190, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій на ім`я за ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 09.03.2023 р. по 00:00 11.03.2023 р.;

- по банківській картці № НОМЕР_2 , виданій на ім`я ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти. а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 17.06.2023 р. по 00:00 21.06.2023 р.;

- по банківській картці № НОМЕР_3 , виданій на ім`я ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 26.05.2023 р. по 00:00 29.05.2023 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.09.2023 р. з кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України:

- 28.12.2022 р. близько 14:00 невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 100,00 грн., які належать ОСОБА_8 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим останній завдано матеріальної шкоди (ЄО 677 від 04.01.2023 р.);

- до відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницької області 01.05.2023 р. надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він на сайті "OLX" 30.04.2023 р. знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону та в подальшому перерахував невстановленій особі на номер мобільного телефону НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1 300,00 грн., однак товар до цього часу не прийшов;

- до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_10 про те, що 09.06.2023 р. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 600,00 грн., які ОСОБА_10 перерахував з банківської картки номер НОМЕР_6 на номер телефону НОМЕР_7 за адресою АДРЕСА_3 ;

- 17.07.2023 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 в рамках кримінального провадження № 0000014 за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, за місцем проживання ОСОБА_11 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено та вилучено 9 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм, 1 предмет, схожий патрон калібру 7,62 мм, 24 предмети, зовні схожих на патрони калібру 5,6 мм, 42 предмети, зовні схожих на патрони калібру 9 мм з гумовими кулями, 11 предметів зовні схожих на патрони 11 калібру, предмет схожий на пістолет та мисливську рушницю (ЄО-11351);

- в період часу з 25.05.2023 р. по 15.06.2023 р., ОСОБА_11 повторно, під приводом продажу планшету "iPad" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_11 мобільні номери НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (ЄO-12284);

- 10.03.2023 р. ОСОБА_11 повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволодів коштами останнього в розмірі 450,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_11 мобільний номер НОМЕР_10 (ЄO-12346);

- в період часу з 04.03.2023 р. по 08.03.2023 р. ОСОБА_11 повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів коштами останнього в розмірі 1 400,00 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_11 мобільні номери НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . (Є0 - 12351);

- 08.03.2023 р. ОСОБА_11 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку "Dell Latitude E6540" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 заволодів коштами останнього в розмірі 300,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_11 мобільний номер НОМЕР_12 ;

- в період часу з 18.02.2023 р. по 16.03.2023 р. ОСОБА_11 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 заволодів коштами останнього в розмірі 3 415,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_11 мобільні номери НОМЕР_13 , НОМЕР_10 ;

- в період часу з 19.06.2023 р. по 28.06.2023 р. ОСОБА_11 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, під приводом продажу планшету через інтернет-сайт "OLX", ввів в оману ОСОБА_16 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_8 , та заволодів її коштами в розмірі 10 028,00 грн., які потерпіла перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_14 (ЄО-12848);

- 18.06.2023 р. та 20.06.2023 р. під час купівлі мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів до нього на сайті "ОЛХ", потерпілий здійснив оплату вказаного товару на суму 1 600,00 грн. на абонентські номери, вказані продавцем: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

- в період часу з 27.05.2023 р. по 28.05.2023 р. ОСОБА_11 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , заволодів коштами останнього в розмірі 1 200,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_11 мобільний номер НОМЕР_9 ;

- в червні 2023 р. ОСОБА_11 повторно, під приводом продажу мобільних телефонів в Інтернет мережі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_17 , заволодів коштами останнього в розмірі 3 400,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_11 мобільний номер НОМЕР_16 (ЄO-14139);

- 02.07.2023 р. ОСОБА_11 , діючи шляхом обману, з метою заволодіння коштами громадян, розмістив на Інтернет-ресурсі "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Nokia 6700". Ознайомившись з вказаним оголошенням, ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 , зателефонував за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_17 та після розмови з ОСОБА_11 перерахував на зазначений номер телефону гроші в розмірі 1 580,00 грн., якими ОСОБА_11 заволодів (ЄО-14203);

- ОСОБА_11 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Самсунг А-50". 30.06.2023 ОСОБА_19 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_11 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 ) та домовився про придбання телефону. У подальшому, в період з 30.06.2023 р. по 01.07.2023 р. потерпілий перерахував на мобільний рахунок ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 ) гроші в розмірі 3 000,00 грн., однак телефон не отримав, зв`язок з ОСОБА_11 припинився (ЄО-14423);

- ОСОБА_11 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбука "НР". На початку липня 2023 р., ОСОБА_20 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_12 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_11 ( НОМЕР_19 ) та домовився про купівлю ноутбука. У подальшому ОСОБА_21 в якості частини оплати за ноутбук перерахував на номер ОСОБА_11 ( НОМЕР_19 ) гроші в розмірі 300,00 грн., якими останній заволодів (ЄО- 14455);

- ОСОБА_11 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р. ОСОБА_22 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_11 ( НОМЕР_20 ) та домовився про купівлю мобільних телефонів. В період часу з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р., ОСОБА_22 в якості оплати за мобільні телефони, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_21 на вказані ОСОБА_11 мобільні номери ( НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_18 ) гроші в розмірі 9 200,00 грн., якими останній заволодів (ЄО-14981).

З протоколу від 05.05.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 10.03.2023 р. він переглядав товари на Інтернет-платформі "OLX", так як хотів придбати мобільний телефон марки "Нокія". Коли ОСОБА_5 знайшов оголошення, яке його зацікавило, він зв`язався із продавцем, який сказав, що він із м. Вінниці, та повідомив, що відправить мобільний телефон, коли ОСОБА_5 перерахує йому кошти у розмірі 450,00 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_10 . Вказану оплату ОСОБА_5 здійснив за допомогою Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та, коли зв`язався з продавцем телефону, останній повідомив, що він відправив два мобільні телефони та просив скинути ще 450,00 грн. за другий телефон, тоді ОСОБА_5 зрозумів, що цей продавець є шахраєм.

З довідки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається , що з картки ОСОБА_5 НОМЕР_1 10.03.2023 р. о 14:02 здійснено операцію з поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_23 у розмірі 450,00 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що частина речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 .

З протоколу від 14.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 випливає, що на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж телефону марки "МЕЙЗУ" за ціною 1 300,00 грн. та зв`язався за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_14 . Під час спілкування з продавцем, який назвався, здається, ОСОБА_23 з м. Тернополя, вони домовили про купівлю-продаж вказаного телефону за 1 200,00 грн., при цьому продавець повідомив, що необхідно внести передплату в розмірі 200,00 грн. на вказаний в оголошенні абонентський номер телефону. Того ж дня, 18.06.2023 р. ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_14 " переказав грошові кошти на поповнення абонентського номеру НОМЕР_14 . 20.06.2023 р. у телефонній розмові продавець повідомив, що вказаний телефон вже на відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та для отримання посилки попросив знову поповнити в якості оплати за телефон абонентський номер НОМЕР_24 на суму 500,00 грн., після чого він повідомить номер товарно-транспортної накладної. Того ж дня ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_14 " переказав грошові кошти на поповнення абонентського рахунку НОМЕР_24 у розмірі 500,00 грн. Після цього, прибувши на відділення " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ОСОБА_6 чекав на номер накладної, однак продавець знову почав говорити про якісь ризики та попросив оплатити решту вартості, тому ОСОБА_6 знову переказав грошові кошти у розмірі 500,00 грн. на абонентський номер НОМЕР_24 . Потім продавець зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він вислав разом з телефоном ще два захисні чохли та вмовив їх купити за 200,00 грн. за кожний, тому ОСОБА_6 знову переказав кошти у розмірі 400,00 грн. на вказаний абонентський номер. Після цього продавець зателефонував та повідомив, що чохли коштують по 300,00 грн. за кожний, тому необхідно доплатити ще 200,00 грн., але у ОСОБА_6 виникла підозра, що продавець хоче його ошукати.

До вказаного протоколу додано дві довідки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зміст якої неможливо прочитати через погану якість друку.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що ОСОБА_6 не міг поповнювати абонентський рахунок (номер) НОМЕР_24 , оскільки такого номеру не існує, так як загальновідомою є та обставина, що номери мобільних операторів в України у повному форматі складаються з символу "+" та дванадцяти, а не одинадцяти цифр.

З протоколу від 15.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж телефону марки "Ксіомі Редмі 5" за ціною 600,00 грн. та 27.05.2023 р. зателефонував за номером телефону, вказаним в оголошенні, але слухавку ніхто не взяв. Пізніше цього ж дня до нього зателефонував номер НОМЕР_9 , розмовляв чоловік, який не назвав свого імені, та повідомив, що він представник магазину з продажу телефонів, запитав щодо телефону, який зацікав ОСОБА_7 , та повідомив, що до телефона в подарунок йдуть ще навушники й сказав, що потрібно скинути передоплату в розмірі 200,00 грн., на що ОСОБА_7 погодився та скинув кошти на номер телефону НОМЕР_9 . Після оплати вони домовились про те, що, коли чоловік буде на пошті, скине ОСОБА_7 . ТТН посилки і він відправить кошти в розмірі 600,00 грн. за телефон. 28.05.2023 р. чоловік зателефонував та повідомив, що перебуває на пошті, та щоб ОСОБА_7 скинув 600,00 грн. за телефон, тому він відправив на номер НОМЕР_9 кошти в розмірі 600,00 грн. Цього ж дня йому знову зателефонував номер НОМЕР_9 та під час розмови чоловік повідомив, що потрібно відправити ще 400,00 грн. за навушники та якісь чохли, після розмови ОСОБА_7 відправив на номер НОМЕР_9 ще 400,00 грн. У ОСОБА_7 виникли підозра, що продавець хоче заволодіти його коштами та ніякого телефону не буде, про це він повідомив в телефонному режимі продавцю, на що останній відреагував брутальною лайкою.

До вказаного протоколу додано дві довідки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої вбачається, що з картки ОСОБА_7 НОМЕР_25 27.05.2023 р. та 28.05.2023 р. здійснювалися перекази грошових коштів у розмірі 200,00 грн. та 600,00 грн. за поповнення мобільного номеру НОМЕР_19 .

Наведене не підтверджує, що:

картка, видана на ім`я ОСОБА_6 , має номер НОМЕР_2 (у довідках Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через неналежну якість друку неможливо з`ясувати ці відомості, а у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_6 відомості про номер картки відсутні);

картка, видана на ім`я ОСОБА_7 , має номер НОМЕР_3 (у довідках Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначено НОМЕР_25 , а у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_7 відомості про номер картки відсутні).

Згідно з пунктом 2 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , та банківської картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я за ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхні персональні дані), з яких та на які перераховувалися кошти з цього рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідні та вихідні залишки та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 09.03.2023 р. по 00:00 11.03.2023 р.

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1