Провадження №: 1-кс/755/3447/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" жовтня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

24.10.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що група невстановлених осіб, шляхом обману, представились представниками безпеки банку та в подальшому, використавши дані платіжної картки клієнта проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також мобільний застосунок, 03.11.2022 року заволоділи грошовими коштами потерпілої з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , на загальну суму 1965702 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у квітні 2022 року під час бойових дій у неї загинув чоловік ОСОБА_6 , який проходив службу в підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були нараховані відповідні виплати в розмірі семи з половиною мільйонів гривень. В подальшому, на початку листопада 2022 року їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_7 співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначений чоловік сказав, що на теперішній час банком проводиться перевірка щодо походження грошових коштів клієнтів банку. У зв?язку з чим потрібно, зробити конвертацію грошових коштів, які знаходились на її рахунку та перерахувати їх на інший рахунок.

В ході спілкування чоловік все-таки вмовив її зробити перерахунок онлайн, уточнив марку мобільного пристрою, вона повідомили, що в неї «Iphone», після чого він запросив номер картки, потім на її номер телефону прийшло повідомлення з кодом та вона повідомила цей код зазначеному чоловіку. Після чого вона продовжила з ним спілкуватись, а на її електронний банкінг почали надходити повідомлення з підтвердженням транзакцій, суми були однакові - 29999 гривень, та вона, спілкуючись з даним чоловіком, підтверджувала зазначені транзакції, підтвердила транзакції на загальну суму приблизно один мільйон гривень.

Після чого, зазначений чоловік сказав, що необхідно перевипустити картку, точно не пам?ятає, які дії вчиняла, але після перевипуску карти, знову почала підтверджувати транзакції однаковими платежами 29999 гривень. Під час проведення транзакцій, зазначалось призначення платежів - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коли вона запитала, чому саме таке призначення платежів, вказаний чоловік повідомив, щоб не переживала та що гроші все одно надходять на її новий рахунок. Таким чином вона підтвердила перерахунок грошових коштів з карткового рахунку на загальну суму 1965702 гривень. Після чого вказаний чоловік повідомив, що подзвонить завтра для продовження перерахування грошових коштів. Через деякий час вона зрозуміла, що вчинились шахрайські дії, після чого подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером, який був зазначений на сайті банку і вже працівники банку повідомили, що дійсно відбулися шахрайські дії з боку сторонніх осіб. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 заблокували карти та зробили перевипуск.

Також, до Департаменту кіберполіції НПУ надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно клієнта їх банку - ОСОБА_5 від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначені аналогічні обставини протиправного втручання з боку невстановлених осіб в онлайн-банкінг потерпілої та несанкціонованого виведення з карткового рахунку грошових коштів.

На виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що грошові кошти були протиправно виведені зловмисниками з картки потерпілої ОСОБА_5 та багатьма транзакціями переведено на підконтрольні банківські рахунки шахраїв, а саме:

- НОМЕР_3 («Банка на ЗСУ», власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 ), на загальну суму 1199960 грн.;

- НОМЕР_5 («Банка на ЗСУ», власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ), на загальну суму 449985 грн.;

- НОМЕР_7 («Банка на ЗСУ», власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ), на загальну суму 239992 грн.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 передала код з SMS повідомлення для підв?язки картки до стороннього гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також коди для проведення платежів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Токен « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ідентифікатором НОМЕР_9 було створено 03.11.2022 року о 17:25 за карткою клієнта № НОМЕР_1 та 03.11.2022 року о 17:33:42 год., о 18:49:34 год. та о 18:51:26 год. проведено 3 операції з його використанням, а саме здійснено 3 перекази грошових коштів в сумі 25255 грн. кожний, на загальну суму 75765 грн., отримувачем за вказаними переказами є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІІН: НОМЕР_10 , номер рахунку Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 .

Далі, цього ж самого дня, всі вищезазначені особи перерахували грошові кошти на наступні банківські карти, які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в подальшому частина грошових коштів із зазначених карт була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 .

Вказане також підтверджуються отриманими на письмовий запит слідчого відомостями від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме повних відомостей по банківських картках: НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , а також НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, які використовують у своїй протиправній діяльності невстановлені особи, а саме:

-установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищевказані банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача, контрагента, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати проведення платежу, номеру платіжного документу), ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, які використовувалися при з`єднанні з онлайн банкінгом;

- всіх наявних фото та відео матеріалів щодо зняття грошових коштів, зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу, з вказаних банківських карток, в період часу з дати відкриття картки по теперішній час.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 12.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000119).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119 задовольнити.

Надати право слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000119, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що свідчать про відкриття та функціонування банківських карток: НОМЕР_1 ,НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме:

-установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищевказані банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача, контрагента, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати проведення платежу, номеру платіжного документу), ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, які використовувалися при з`єднанні з онлайн банкінгом;

- всіх наявних фото та відео матеріалів щодо зняття грошових коштів, зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу, з вказаних банківських карток, в період часу з дати відкриття картки по теперішній час.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000119, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що свідчать про відкриття та функціонування банківських карток: НОМЕР_1 ,НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме:

-установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищевказані банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача, контрагента, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати проведення платежу, номеру платіжного документу), ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, які використовувалися при з`єднанні з онлайн банкінгом;

- всіх наявних фото та відео матеріалів щодо зняття грошових коштів, зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу, з вказаних банківських карток, в період часу з дати відкриття картки по теперішній час.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 26.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.