Дата документу 28.11.2023
Справа № 334/6610/23
Провадження № 1-кс/334/3287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001519 від 26.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001519 від 26.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2021 року (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в той час перебував в стані емоційного хвилювання з приводу смерті своєї матері та не міг проживати з цього приводу в своїй квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на той час належала йому в приватній спільній частковій власності у частці , та в силу цих обставин, відповідно, не міг контролювати незаконні дії, вчинені із вищевказаною квартирою, своєчасно висувати претензії на протиправні дії третіх осіб і запобігати їм.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, увійшли у довіру потерпілого ОСОБА_6 , повідомивши останньому неправдиві відомості, що вони є особами, які займаються послугами щодо продажу квартир на території міста Запоріжжя та запевнили його скористатись їх послугами щодо розміну його двокімнатної квартири на однокімнатну в Дніпровському районі міста Запоріжжя з доплатою 10 000 доларів США, при цьому, заздалегідь не маючи намірів виконувати свої домовленості, які не відповідали дійсності.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, погодився на їх послуги та передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 правовстановлюючі документи на вищевказану квартиру.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переконали потерпілого ОСОБА_6 скласти на їх ім`я довіреність щодо розпорядження його квартирою.

Так, за допомогою приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якій не було відомо про злочинні наміри співучасників, оформили довіреність з реєстраційним номером 53067866 від 23.11.2021 р. щодо надання ОСОБА_6 дозволу оформлення його спадкових прав, продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , купівлі на його ім`я будь-якого нерухомого майна в Україні, на представників: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тобто на повний супровід на подальше відчуження майна потерпілого, при цьому переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом вказаної квартири ОСОБА_6 .

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, 22.12.2021 о 16 годині 23 хвилині, на підставі вищезазначеної довіреності, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри співучасників, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі вищезазначеної довіреності, яка була надана приватному нотаріусу ОСОБА_8 , було укладено договір купівлі-продажу (реєстровий №1841, виданий 22.12.2021) квартири АДРЕСА_3 між представником продавця ОСОБА_5 та сумлінним покупцем ОСОБА_9 на суму 678 810 гривень.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , скориставшись довірою потерпілого ОСОБА_6 , наприкінці грудня 2021 року (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена) повідомив останнього, що він - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбали квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , та повідомили, що вона на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , передавши останньому ключі від вказаної квартири, проте, не надавши останньому правовстановлюючі документи на дану квартиру, достовірно знаючи, про те, що вищевказана квартира лише здається в оренду.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , шляхом обману, отримавши від потерпілого ОСОБА_6 довіреність на право розпорядження його нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 , здійснили її продаж, та розпорядились отриманими коштами на власний розсуд, заподіявши потерпілому матеріальний збиток на суму 678 810 гривень, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує встановлений на той період часу законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 28.02.2007 р. квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності в рівних долях належить: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 померла ОСОБА_10 . Від так, єдиним спадкоємцем померлої ОСОБА_10 став її син ОСОБА_6 .

Однак, ОСОБА_6 протягом певного часу не приймав спадщину. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою заволодіння зазначено квартирою здійснили ряд дій, направлених на це.

Так, приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свої повноваження за адресою: АДРЕСА_5 , посвідчена довіреність з реєстраційним номером НОМЕР_2 від 23.11.2021 р. щодо надання ОСОБА_6 дозволу на оформлення його спадкових прав, продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , купівлі на його ім`я будь-якого нерухомого майна в Україні, на представників: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Використовуючи вищевказану довіреність, видану від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оформили спадкові права ОСОБА_6 на частини вищевказаної квартири, яка належала померлій ОСОБА_10 під час оформлення спадкових прав, приватним нотаріусом ОСОБА_7 відкрито спадкову справу № 167/2021 щодо спадщини ОСОБА_10 (хто саме подавав заяву про відкриття спадщини на даний час не встановлено).

В подальшому, після оформлення спадкових прав ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи туж саму довіреність, видану від імені ОСОБА_6 , здійснили продаж вищевказаної квартири, при цьому договір купівлі-продажу від імені продавця уклав ОСОБА_5 . Договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб із числа можливих спадкоємців покійної ОСОБА_10 , виявлення документів, що можуть підтверджувати родинні зв`язки, встановлення свідків у даному кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчиненого злочину, виникла необхідність тимчасовому доступі до спадкової справи № 167/2021 та всіх документів, з яких вона складається, а також до справи, щодо посвідчення довіреності від імені ОСОБА_6 (зареєстрована в реєстрі за № 1282) від 23.11.2021.

Відповідно до Глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказ Міністерства юстиції України 22 лютого 2021 року за № 296/5 , спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. При зверненні спадкоємця у зв`язку з відкриттям спадщини нотаріус з`ясовує відомості стосовно факту смерті спадкодавця, часу і місця відкриття спадщини, кола спадкоємців, наявності заповіту, наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження, необхідність вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини на підставі поданої (або такої, що надійшла поштою) першою заяви (повідомлення, телеграми) про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, про відмову від спадщини, заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяви спадкоємця на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), заяви про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, заяви виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень, заяви другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, претензії кредиторів. Номер спадковій справі присвоюється один раз і складається з порядкового номера, за яким вона зареєстрована в книзі обліку і реєстрації спадкових справ, та зазначається через дріб (дефіс) рік, у якому вона заведена. Забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у Спадковому реєстрі. У справах приватного нотаріуса (державної нотаріальної контори), який (яка) передає спадкову справу, залишається на зберіганні копія спадкової справи, примірник акта приймання-передавання, супровідного листа та повідомленням оператора поштового зв`язку, а у разі передачі спадкової справи кур`єром відмітка нотаріуса про одержання спадкової справи у Розносній книзі для місцевої кореспонденції. . Право на спадкування здійснюється спадкоємцями шляхом прийняття спадщини або її неприйняття. Заяви про прийняття спадщини або відмову від її прийняття подаються спадкоємцем особисто нотаріусу у письмовій формі. Якщо спадкоємець протягом шести місяців не подав до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв спадщину. У разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій, яка визначена державним нотаріусом або щодо якої було досягнуто домовленості між приватним нотаріусом та спадкоємцем до заведення спадкової справи. Така довідка має бути підписана нотаріусом та скріплена його печаткою. При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом нотаріус перевіряє наявність підстав для закликання до спадкування за законом осіб, які подали заяви про видачу свідоцтва. Доказом родинних та інших відносин спадкоємців зі спадкодавцем є: свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану, повний витяг з реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису, копії актових записів, копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин. Факт перебування на утриманні підтверджується рішенням суду, що набрало законної сили, про встановлення факту перебування непрацездатної чи неповнолітньої особи на утриманні. Свідоцтво про право на спадщину видається за наявності у спадковій справі всіх необхідних документів. . При видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус обов`язково перевіряє: факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства, якщо має місце спадкування за законом, прийняття спадкоємцем спадщини у встановлений законом спосіб, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину. На підтвердження цих обставин від спадкоємців витребовуються документи, які підтверджують вказані факти. За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів нотаріус роз`яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.

Як зазначено в Главі 4 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказ Міністерства юстиції України 22 лютого 2021 року за № 296/5, нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім`я однієї особи або кількох осіб за усним зверненням довірителя. Посвідчені нотаріусами довіреності, у тому числі в порядку передоручення, припинення їх дії підлягають обов`язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку, установленому Положенням про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252.

З наведеного вбачається, що у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 перебуває спадкова справа № 167/2021, заведена при відкритті спадщини померлої ОСОБА_10 , а також справа щодо посвідчення довіреності виданої від імені ОСОБА_6 (зареєстрована в реєстрі за № 1282) від 23.11.2021.

Тому слідство вважає за необхідне, здійснити виїмку вищезазначених документів.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001519 від 26.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..190 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження, з метою встановлення кола осіб із числа можливих спадкоємців покійної ОСОБА_10 , виявлення документів, що можуть підтверджувати родинні зв`язки, встановлення свідків у даному кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчиненого злочину, виникла необхідність тимчасовому доступі до спадкової справи № 167/2021 та всіх документів, з яких вона складається, а також до справи, щодо посвідчення довіреності від імені ОСОБА_6 (зареєстрована в реєстрі за № 1282) від 23.11.2021.

Таким чином, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування на тимчасовий доступ з вилученням, належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 , яка здійснює свої повноваження за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: спадкової справи № 167/2021, заведеної при відкритті спадщини померлої ОСОБА_10 , 1940 року народження, а також до справи щодо посвідчення довіреності, виданої від імені ОСОБА_6 (зареєстрована в реєстрі за № 1282) від 23.11.2021 та всіх документів, з яких вони складаються.

Приймаючи до уваги, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні за

№0001519 від 26.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право на тимчасовий доступ з вилученням копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 , яка здійснює свої повноваження за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: спадкової справи № 167/2021, заведеної при відкритті спадщини померлої ОСОБА_10 , 1940 року народження, а також до справи щодо посвідчення довіреності, виданої від імені ОСОБА_6 (зареєстрована в реєстрі за № 1282) від 23.11.2021 та всіх документів, з яких вони складаються.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28.12.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Слідчий суддя ОСОБА_1