н/п 1-кс/953/1234/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002478,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 щодо підроблення та використання групою осіб довіреності від його імені на розпорядження його майном.

За вказаним фактом, 14.11.2023 було внесено відомості до ЄРДР за №0002478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у власності заявника ОСОБА_5 , перебував транспортний засіб марки Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , ВІН - WV1ZZZ7HZ9H078458 ( НОМЕР_2 станом на сьогодні).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що за станом здоров`я він проживав у Харківській області, село Полкова Микитівка. Півтора роки тому йому зателефонував син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запропонував миритись, спілкуватись, оскільки раніше не підтримували родинні відносини із батьком. Спочатку син допомагав, спілкувалися, приїжджали з дружиною до потерпілого. На початку 2023 року, ОСОБА_5 вирішує виїхати до Німеччини на лікування, через дружні стосунки із сином робить на нього заповіт, та довіреність на право розпоряджатись його автомобілем Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , ВІН - WV1ZZZ7HZ9H078458, строком на 3 місяці, автомобіль було оформлено на потерпілого. Далі ОСОБА_6 вмовляє продати автомобіль, за виручені гроші придбати батьку авто в Німеччині, на що погоджується ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 робить довіреність у нотаріуса в Богодухові на право продажу цієї машини, далі їде до Німеччини. Потім ОСОБА_6 продає авто за 7000 доларів США, але гроші не віддає батьку із різних причин. В подальшому, ОСОБА_5 посварився із сином, той сказав, що гроші не віддасть

30.09.2023 потерпілий вже був у Харкові, і поїхав до нотаріуса у Богодухові, анулювати довіреність та заповіт. Нотаріус сказала, що нічого анулювати, оскільки одна довіреність прострочена, а по реєстру знаходить довіреність, яка видана в Запоріжжі, нібито видана потерпілим на продаж його автомобіля, хоча сам потерпілий ніколи не був у Запоріжжі.

Крім довіреності 27.02.2023 ОСОБА_5 не підписував жодних документів, з Німеччини жодних документів не надсилав, але до цього, син мав паспорт, код, трудову книжку потерпілого.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру довіреностей, 28.02.2023, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) було видано довіреність за №54919685, посвідчену державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , номер у реєстрі нотаріальних дій 2-118, на особу: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на право вчинення реєстраційних дій, а саме експлуатацію та розпорядження (керування, поїздки за кордон, догляд на митницям, здача у позичку, оренду, продаж) автомобілем Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , ВІН - WV1ZZZ7HZ9H078458. Строк дії довіреності зазначено до 27.05.2023 року.

Відповідно до витягу з НАІС, транспортний засіб Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , ВІН - WV1ZZZ7HZ9H078458 ( НОМЕР_2 станом на сьогодні) було перереєстровано 10.06.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме змінений власник із відповідними змінами у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Тобто, автомобіль було перереєстровано через 13 днів з моменту спливу терміну дії довіреності, виданою ОСОБА_5 на продаж вказаного авто сину ОСОБА_6 , фактично авто було реалізовано за підробленими документами.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримано оригінали документів, на підставі яких було перереєстровано автомобіль ОСОБА_5 на нового власника та встановлено, що підставою для зміни власника став договір комісії №7905/23/001528 від 08.06.2023 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 з одного боку, та ОСОБА_6 (який діє на підставі не дійсної довіреності) з іншого, та договір купівлі-продажу транспортного засобу №7905/23/001528 від 09.06.2023, укладений між Чугуївська Філія ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташована за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, призначено почеркознавчу експертизу за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_8 , на яку направлено оригінал договору купівлі-продажу, договору комісії. Від експерта було отримано клопотання з необхідністю направлення для дослідження вільних зразків ОСОБА_8 в оригіналах документів за період 2022 року.

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу на тимчасовий доступ до договорів, виписаних ОСОБА_8 як директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , договори купівлі-продажу, комісійні договори, випущені за 2022 рік ОСОБА_8 як директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебувають в кількості 74 одиниці, в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою - АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою - АДРЕСА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), із можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився, надавши суду заяву з проханням розглядати клопотання без його присутності.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

Статтею 162 ЦПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_3 до оригіналів документів договорів купівлі-продажу, комісійних договорів, випущених за 2022 рік ОСОБА_8 як директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ «ГОСТ.УА» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою - АДРЕСА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали по 15.04.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1