Провадження № 1-кс/947/818/24
УХВАЛА

15.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001609 відомості про яке 16.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об`єктом, об`єктами нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надійшла заява про ймовірне заволодіння об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зокрема приміщеннями № 1008, №2012.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що невстановлена досудовим розслідуванням особа видаючи себе за ОСОБА_4 16.06.2023 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 уклала договір купівлі продажу апартаментів № 2012, які належать продавцю згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.12.2018 року, індексний номер витягу: 150272137. Реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 18.12.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності : 29544194.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 із 08.10.2021 року перебуває за кордоном та правочинів щодо майна не здійснювала.

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує анкетні данні: « ОСОБА_4 » ймовірно надавши приватному нотаріусу ОМНО недостовірні та/або завідомо неправдиві данні та/або документи, шляхом оману заволоділа об`єктом нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти № НОМЕР_1 .

Так, згідно інформаційної довідки № 359713856 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_2 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 Загальна площа (кв.м): 120.4 кв.м належали громадянину ОСОБА_6 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: 1108, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1108/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД; технічний паспорт, серія та номер: TI01:0628-9475-7419-5398, виданий 24.10.2023, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ.

17.04.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_7 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 встановлено що ОСОБА_7 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_2 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 встановлено що ОСОБА_7 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1108 було укладено із громадянином ОСОБА_8 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_7 нібито як власник приміщення №1108 19.04.2023 року уклав договір №1108про надання послуг з управляння комплексом.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_2 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.12.2023 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 7431) (нотаріальна контора якої розміщується за адресою: АДРЕСА_3 ) посвідчено договір купівлі-продажу (майна за адресою: АДРЕСА_4 ) від 01.12.2023року зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за № 4521 від 01.12.2023 року.

Окрім того, 05.12.2023 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 7431) (нотаріальна контора якої розміщується за адресою: АДРЕСА_3 ) посвідчено договір про повний розрахунок зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за № 4559 від 05.12.2023 за договором купівлі-продажу від 01.12.2023 року зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за № 4521 від 01.12.2023 року.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено інформаційною довідкою №359714009 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти №1106 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ): 149.4 кв.м належать громадянину ОСОБА_7 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: 1106, виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1106/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД.

17.04.2023року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_7 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 встановлено що ОСОБА_7 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1106було укладено із громадянином ОСОБА_8 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_7 нібито як власник приміщення №110619.04.2023 року уклав договір №1106про надання послуг з управляння комплексом.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_5 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 між ОСОБА_10 в особі довіреної особи ОСОБА_11 , укладено договір позики від 24.05.2023, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований у реєстрі за №1679. На забезпечення вищевказаного позикового зобов`язання було передано нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , апартаменти 1106 та 24.05.2023приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір іпотеки та зареєстрований у реєстрі за №1680.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено інформаційною довідкою №359713649 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майнаапартаменти №1001які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ): 203 кв.м належать громадянину ОСОБА_13 на підставі наступних документів: договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1001 виданий 29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД; документ, щопідтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка,серія та номер: б/н, виданий 29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЛТД; акт приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданий29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД.

10.10.2023року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_13 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 встановлено що ОСОБА_13 був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1001було укладено із громадянином ОСОБА_14 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб які звертались до державного реєстратора/нотаріуса з метою реєстрації права власності та/або вчинення правочину.

З метою, всебічного, повного і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, 04.01.2024 року слідчих винесено постанову про призначення експертизи в рамках зазначеного кримінального провадження з метою дослідження підписів виконаних особою/особами проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Постановою слідчого від 04.01.2024 року було поставлені наступні питання: щодо дослідження почерку та підписів осіб які вчиняли правочини.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023 прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення:

- оригіналів документів які містять зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_15 виконаних за період часу із 2017 по 2022 рік в кількості 40 документів;

- належним чином засвідчені копії виписки/виписок із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у розрізі платників: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ;

- належним чином засвідчені копії виписки/виписок із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у розрізі призначення платежу: договір 2012, 1108, 1106, 1001.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1