Справа № 750/2001/24
Провадження № 1-кс/750/694/24
У Х В А Л А

14 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000283 від 19.01.2024,

в с т а н о в и в:

13.02.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , зазначеним у клопотанні слідчим документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком по карті № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 18.01.2024 близько 11 год. 51 хв. вона виставила на сайті «OLX» оголошення про продаж взуття. Через деякий час у месенджері «Вайбер» написала дівчина ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_4 про те, що хоче їх придбати з оформленням доставки через «ОЛХ-доставку» та скинула посилання. ОСОБА_5 перейшла за посиланням та хотіла оформити доставку, але не вийшло через брак коштів на балансі картки. 19.01.2024 близько 12 год. 15 хв. ОСОБА_5 надійшла заробітна плата в сумі 6238,12 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого вона ще раз спробувала оформити ОЛХ-доставку перейшовши за посиланням від дівчини, за яким вона ввела номер своєї картки, після чого з неї було списано грошові кошти в сумі 6570 гривень. ОСОБА_5 зв`язалася з банком, де їй повідомили що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , наступної інформації:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 28.01.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 28.01.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 28.01.2024;

- інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 28.01.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 28.01.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 28.01.2024;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 28.01.2024;

- інформації про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 28.01.2024;

- ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 18.01.2024 по 00.00 год. 28.01.2024.

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1