Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/239/24
Номер провадження 1-кс/711/113/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , в складі організованої злочинної групи, діючи спільно і узгоджено з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману службових осіб виконавчого комітету Уманської міської ради, на виконання плану ОСОБА_5 , який організував вчинення злочину і керував ним, за його вказівкою і під його керівництвом, у період часу з 15.09.2016 по 27.01.2017 здійснили заволодіння комунальним майном, а саме земельними ділянками, площею 0,09 га - кожна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_5 діючи спільно і узгоджено, разом з ОСОБА_6 , упродовж вересня 2016 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, які перебували у власності територіальної громади м. Умань, запропонував підшукати серед своїх знайомих особу, на ім`я якої можна буде скласти та виготовити недостовірні правовстановлюючі документи, за допомогою яких у подальшому вивести із комунальної власності земельні ділянки, шляхом її державної реєстрації та підписання нотаріального договору дарування, з особою на яку він вкаже.

Упродовж 2016 року, більш точніший час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи на території м. Христинівка Черкаської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, які перебували у власності територіальної громади м. Умань, залучив до вчинення спільної злочинної діяльності свого близького родича бабусю його дружини ОСОБА_8 ОСОБА_7 , оскільки усвідомлювали, що необхідно залучити велике коло осіб, на яких можна буде виготовляти правовстановлюючі документи, та через яких можна буде неодноразово здійснювати переоформлення договорів дарування та купівлі-продажу земельних ділянок, з подальшим продажем за ринковою вартістю бажаючим покупцям в тім числі іноземним громадянам, з метою уникнення викриття їх злочинного угрупування та розробленої злочинної схеми.

У подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_2 , під приводом оформлення правовстановлюючої документації на земельні ділянки, які ніби-то ОСОБА_7 були передані у приватну власність в м. Умань, отримав копії її паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), з метою подальшого виготовлення правовстановлюючого документа, що буде посвідчувати право на землю.

За невстановлених обставин, місці та час, ОСОБА_5 діючи разом із ОСОБА_6 , у відповідності до розробленого плану, маючи умисел на заволодіння земельними ділянками, шляхом обману службових осіб виконавчого комітету Уманської міської ради, отримали відомості від невстановленої службової особи - працівника Уманської міської ради, що земельні ділянки, які розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на інвентаризаційному обліку земель міської ради, про те, нікому не передана у власність, оренду чи користування, а тому ними можна заволодіти про, що повідомили іншого учасника злочинної групи.

В період часу до 15.09.2016, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою виконання спільного плану по заволодінню чужим майном, а саме земельними ділянками, які перебували в комунальній власності територіальної громади м. Умань, усвідомлюючи, що для здійснення державної реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, необхідний правовстановлюючий документ про передачу ОСОБА_7 земельних ділянок у приватну власність при невстановлених обставинах та місці, перебуваючи в м. Умань, отримав відомості про чинне рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000.

У вказаний період часу, ОСОБА_5 діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_6 , переслідуючи умисел незаконного збагачення, перебуваючи в м. Умань, знаючи положення ст.ст. 118, 121 Земельного кодексу України, яким визначений порядок безоплатного отримання земельних ділянок у приватну власність громадянами України із земель державної або комунальної власності, за невстановлених обставин передав невстановленій особі копію паспортних даних, та персональних відомостей про ОСОБА_7 , з метою внесення завідомо недостовірних відомостей до чинного рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, з метою подальшого отримання архівного Витягу із вказаного рішення, та його використання у державних органах.

В термін до 15.09.2016, у невстановлений час та обставинах, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, за сприяння службових осіб архівного відділу Уманської міської ради, знаходячись в приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Садова 9/5 маючи доступ до архівної справи №772 в якій міститься протокол №19 засідання виконкому міської ради від 28.09.2000 та рішення №432-458 та документи до них оригінали, в чинне рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, за допомогою невстановленого друкуючого пристрою (принтер), внесли завідомо недостовірні відомості, а саме: здійснили заміну 2-го аркушу вказаного рішення на інший, шляхом використання відомостей із 2-го аркушу чинного рішення та додавання до друкованого тексту рішення, недостовірних пунктів 1.18 - 1.23 та 2.5 - 2.6, з яких, у п. 1.21 зазначено наступні відомості: анкетні дані: ОСОБА_7 , відомості про земельні ділянки, вказавши площу земельної ділянки 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення: для будівництва житлового будинку та відомості про земельну ділянку, вказавши площу земельної ділянки 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення: для ведення особистого підсобного господарства, якій ніби-то були передані у приватну власність.

Після внесення недостовірних відомостей до 2 го аркушу рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, у приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, 2 й аркуш вказаного рішення із недостовірними відомостями про осіб, яким передано у приватну власність землю, невстановленими особами за сприяння службових осіб архівного відділу Уманської міської ради, разом із 1 та 3 аркушем вказаного рішення, втручання до змісту тексту яких не було, з метою часткового приховування способу вчинення злочину, було вшито до архівної справи №772, та склеєно палітуркою, де рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, і зберігалося до 15.09.2016.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №1065/23-23 від 19.10.2023, друкований текст 3-го аркушу рішення Уманської міської ради №452 від 28.09.2000 та друкований текст на 1-му та 2-му аркушах, надруковані на різних друкуючих пристроях. Друкований текст на 1-му та 2-му аркушах рішення №452 було надруковано або ж з використанням різних налаштувань одного і того ж принтера, або ж з використанням різних принтерів із електрофотографічним способом друку.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами та невстановленими службовими особами архівного відділу Уманської міської ради, здійснили виготовлення офіційного документа, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про ОСОБА_7 , що надавало змоги ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у подальшому отримати Витяг із архівного рішення виконавчого комітету Уманської міської ради, з метою здійснення державної реєстрації права власності на вказані земельні ділянки, про що було повідомлено ОСОБА_5 .

У подальшому, в період часу з 15.09.2016 по 04.10.2016, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, яке перебувало в комунальній власності територіальної громади м. Умань, за невстановлених обставин та місці, залучив ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що в зміст рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, було внесено завідомо недостовірні відомості про ОСОБА_7 , та пояснив останньому, що йому необхідно від імені ОСОБА_7 звернутися із заявою до архівного відділу Уманської міської ради, з метою отримання архівного Витягу із вказаного рішення, яким би можна було підтвердити право на земельні ділянки у ОСОБА_7 , з метою здійснення державної реєстрації прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. При цьому, ОСОБА_5 з метою ефективності втілення в реалізацію свого злочинного плану, передав ОСОБА_9 копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 , щоб той використав його в архівному відділі Уманської міської ради.

Так, ОСОБА_9 15.09.2016 не маючи на те правових підстав, без будь-яких дозвільних документів на представництво інтересів ОСОБА_7 , перебуваючи в службовому приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Садова 9/5, звернувся із заявою від імені останньої та копією її паспорта, яку заповнив власноруч, разом із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці та час, яку цього ж дня, начальник архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_10 та спеціаліст 1 категорії архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_11 , всупереч посадових інструкцій та Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), який затверджений наказом Міністерства юстиції України №295/5 від 02.03.2015 отримали, з метою реєстрації в журналі.

У подальшому, 03.10.2016 ОСОБА_11 будучи спеціалістом 1 категорії архівного відділу Уманської міської ради, перебуваючи в службовому приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Садова 9/5, не входячи до складу організованої злочинної групи, всупереч посадової інструкції та Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), який затверджений наказом Міністерства юстиції України №295/5 від 02.03.2015, шляхом неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, отримавши від не уповноваженої особи ОСОБА_9 заяву від імені ОСОБА_7 про надання архівного Витягу із копією її паспорта, зареєструвала вказану заяву в журналі реєстрації запитів юридичних та фізичних осіб України з питань видання довідок за реєстраційним номером 629.

В період часу з 03.10.2016 по 04.10.2016 ОСОБА_11 , будучи службовою особою, діючи умисно та неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме в службовому приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Садова 9/5, не будучи обізнаною про завідомо недостовірне рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, склала на бланку архіву - архівний Витяг із рішення міської ради, якому було присвоєно реєстраційний номер 629/04-12/01 від 03.10.2016, в якому було зазначено завідомо недостовірні відомості, що ОСОБА_7 передано у приватну власність земельні ділянки площею по 0,09 га кожна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , який в цей же період часу, передала на підпис начальнику архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_10 та засвідчення відтиском гербової печатки.

В період часу з 03.10.2016 по 04.10.2016 ОСОБА_10 , перебуваючи на своєму робочому місці, а саме в службовому приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Садова 9/5, всупереч посадової інструкції та Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), який затверджений наказом Міністерства юстиції України №295/5 від 02.03.2015, шляхом неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, будучи необізнаною про злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які полягали в отриманні правовстановлюючого документа, за допомогою якого можна заволодіти чужим майном, отримала від підлеглого працівника архівного відділу ОСОБА_11 , складений та виготовлений нею завідомо недостовірний архівний Витяг за №629/04-12/01 від 03.10.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, який ОСОБА_10 своїм особистим підписом засвідчила та скріпила відтиском гербової печатки архіву, надавши такому документу необхідних реквізитів офіційних документів, який 04.10.2016 в невстановлений час ОСОБА_11 та ОСОБА_10 всупереч посадових інструкцій та Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), який затверджений наказом Міністерства юстиції України №295/5 від 02.03.2015, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передали вказаний архівний Витяг не уповноваженій особі ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_10 будучи службовою особою, шляхом неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, маючи доступ до архівних справ Уманської міської ради, як керівник вказаного архівного відділу, організувала та забезпечили своєчасну готовність на складання та видачу спеціалістом I категорії архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_11 , завідомо недостовірного архівного Витягу за №629/04-12/01 від 03.10.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, до якого було завідомо внесено недостовірні відомості про право на землю у ОСОБА_7 невстановленими особами, та його видачі неуповноваженій особі, з метою подачі державному реєстратору для здійснення державної реєстрації права на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Так, в період часу з 04.10.2016 по 15.11.2016, ОСОБА_6 діючи у відповідності до відведеної їй ролі, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, перебуваючи на своєму робочому місці, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно та зловживаючи своїми повноваженнями посадової особи місцевого самоврядування (державного кадастрового реєстратора), з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, будучи уповноваженою на самостійне прийняття рішень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру, шляхом використання свого службового становища, не маючи на це правових підстав, оскільки розуміла, що ОСОБА_7 із заявами про державну реєстрацію земельних ділянок до вказаного Відділу не зверталася, а відтак відсутні підстави такої реєстрації, умисно при невстановлених обставинах та спосіб, приховуючи свої злочинні дії, сформувала електронні документи заяви про державну реєстрацію земельних ділянок №ЗВ-016 датовану 15.11.2016 та №ЗВ-016 датовану 15.11.2016 від імені ОСОБА_7 , до якої внесла паспортні та ідентифікаційні дані ОСОБА_7 , площу земельних ділянок 0,09 га - кожна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, завантажила до програмного забезпечення Державний земельний кадастр. Таким чином, створила умови для здійснення державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.

У подальшому, ОСОБА_6 07.12.2016 діючи умисно та зловживаючи своїми повноваженнями (державного кадастрового реєстратора), достовірно знаючи, що рішення Уманською міською радою, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок ОСОБА_7 не приймалося, та технічна документація із землеустрою не виготовлялася, оскільки вказані правовстановлюючі документи відсутні у Міськрайонному управлінні, всупереч ч. 6 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», мотивоване рішення про відмову в реєстрації земельної ділянки в ДЗК не прийняла, не маючи на це правових підстав, діючи у відповідності до спільного злочинного плану, всупереч ч. 4 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», створила електронний обмінний файл земельної ділянки та внесла за допомогою програмного забезпечення «Державний земельний кадастр» до Державного земельного кадастру (ДЗК), завідомо неправдиві відомості про: власника земельних ділянок ОСОБА_7 ; про розробника технічної документації із землеустрою ПП «Профікон» в особі ОСОБА_12 ; земельних ділянок, які мали місце розташування: АДРЕСА_1 , відомостей про цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства» та «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд «присадибна ділянка», та площі земельних ділянок 0,09 га - кожна.

Таким чином, ОСОБА_6 зловживаючи своїми повноваженнями, маючи доступ до програмного забезпечення Державний земельний кадастр, знаходячись в своєму службовому кабінеті, 07.12.2016, використовуючи особистий кваліфікований електронний підпис внесла завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельні ділянки та відкрила Поземельні книги, шляхом засвідчення особистим кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастрові номери :03:000:1476 та :03:000:1477, тим самим здійснила їх державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельних ділянок, роздрукувала Витяги із ДЗК про земельну ділянку серії НВ-016 від 07.12.2016 та серії НВ-016 від 07.12.2016, які відповідно до ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, та є обов`язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки.

Після чого, Витяг із ДЗК про земельну ділянку серії НВ-016 від 07.12.2016 та НВ-016 від 07.12.2016 ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 , з метою його подальшого використання у державних органах.

Так, ОСОБА_5 діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, переслідуючи корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, яке належало територіальній громаді м. Умань, 12.12.2016 близько о 17 годині 24 хвилин знаходячись в службовому приміщенні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_13 , що розташоване за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Садова 3, передали ОСОБА_13 паспортні та ідентифікаційні дані на ОСОБА_7 , та використали оригінал завідомо недостовірного архівного Витягу за №629/04-12/01 від 03.10.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, який завідомо в архіві отримав ОСОБА_9 та Витяги із ДЗК про земельну ділянку за серією НВ-016 від 07.12.2016 та серією НВ-016 від 07.12.2016, який завідомо сформувала та надала ОСОБА_6 , з метою внесення відомостей про власника нерухомого майна землі ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Цього ж дня, державний реєстратор приватний нотаріус Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_13 , не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були спрямовані на заволодіння чужим майном, знаходячись в службовому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів - заповнила заяви №20025539 та №20025763 від імені ОСОБА_7 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та в період часу з 17 години 24 хвилин по 17 годину 31 хвилину, внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про завідомо недостовірний архівний Витяг за №629/04-12/01 від 03.10.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №452 від 28.09.2000, яким ніби-то ОСОБА_7 передавалася земля у приватну власність, та відобразила дані відомості шляхом завантаження скан-копії до Державного реєстру прав, з відкриттям розділів №108 від 12.12.2016, де зроблено запис, що земельна ділянка за кадастровим номером :03:000:1476, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , а також №108 від 12.12.2016, де зроблено запис, що земельна ділянка за кадастровим номером :03:000:1477, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , про що 15.12.2016 було сформовано Витяги з Державного реєстру прав на майно, та передано останнім.

У такий спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої злочинної групи, шляхом обману службових осіб Уманської міської ради та її виконавчого комітету, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи у державних органах, здійснили протиправні дії, які полягали у незаконному вибутті з комунальної власності земельних ділянок за кадастровими номерами :03:000:1476 та :03:000:1477, площею 0,09 га - кожна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого було заподіяно наслідки у вигляді вибуття нерухомого майна із комунальної власності Уманської міської ради, у приватну за ОСОБА_7 , тим самим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи, заволоділи чужим майном (шахрайство), шляхом обману службових осіб Уманської міської ради та її виконавчого комітету, внаслідок чого з власності територіальної громади м. Умань на користь ОСОБА_7 в незаконний спосіб зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на земельні ділянки за кадастровим номером :03:000:1476, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за кадастровим номером :03:000:1477, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань в особливо великих розмірах, оскільки відповідно до висновків оціночно-земельних експертиз №915/23-23 від 27.09.2023 та №918/23-23 від 27.09.2023, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :03:000:1476, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 19.12.2016, становить 582 300 гривень, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :03:000:1477, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 19.12.2016, становить 582 300 гривень, на загальну суму 1 164 600 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 в період часу з 23.09.2016 по 01.07.2020, діючи в складі організованої групи, заволоділи чужим майном (шахрайство), шляхом обману службових осіб Уманської міської ради та її виконавчого комітету, внаслідок чого з власності територіальної громади м. Умань на користь ОСОБА_14 в незаконний спосіб зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на земельні ділянки за кадастровим номером :03:000:1478, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за кадастровим номером :03:000:1479, площею 0,09 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань в особливо великих розмірах, оскільки відповідно до висновків оціночно-земельних експертиз №919/23-23 від 27.09.2023 та №920/23-23 від 27.09.2023, ймовірна ринкова вартість земельних ділянок станом на 19.12.2016, становить 582 300 гривень кожна, на загальну суму 1 164 600 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, упродовж 2017 року державний кадастровий реєстратор міськрайонного управління по Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями (державного реєстратора), використовуючи свій кваліфікований електронний підпис, без будь-яких правових підстав, всупереч чинного законодавства, внесли недостовірні відомості до програмного забезпечення ДЗК, чим здійснила державну реєстрацію земельної ділянки, за кадастровим номером :02:005:0971, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка у подальшому через залучених пособників на підставі недостовірних правовстановлюючих документів, зареєстрували право приватної власності на землю, та реалізували за грошові кошти на користь підшуканих покупців, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у комунальній власності територіальної громади м. Умань, спричинивши тяжких наслідків державним інтересам, оскільки відповідно до висновку оціночно-земельної експертизи №906/23-23 від 27.09.2023, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки станом на 04.04.2017, становить 3 734 000 гривень.

Таким чином ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та організованою групою, в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України - в виконанні злочину зловживання своїми повноваженнями державного кадастрового реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

04.01.2024 ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідство вказує, що в матеріалах даного кримінального провадження достатньо доказів підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, а саме: матеріалами оціночно-земельних, почеркознавчих експертиз, технічної експертизи документів, матеріалами реєстраційних справ на земельні ділянки, Витягами з ДЗК, Поземельними книгами, відповіддю ПП «Профікон», ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, ФОП ОСОБА_15 , нотаріальними справами щодо укладених договорів дарування та купівлі-продажу земельних ділянок, допитами свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_6 встановлено, що її діями завдано збитків інтересам територіальної громада м. Умань, на суму 6 062 000 гривень.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстровано наступне нерухоме майно, а саме:

?земельна ділянка за кадастровим номером :02:000:1203, площею 1,4 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Уманський район, с/рада Максимівська, на підставі договору дарування №2541 вд 20.09.2017;

?квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі договору дарування №1796 від 06.07.2017.

20.12.2019 Придніпровським районним судом м. Черкаси у справі №711/9961/19, на вказане нерухоме майно підозрюваної , було накладено арешт.

Злочини, які інкримінуються ОСОБА_6 передбачені ч. 3 ст. 365-2 КК України, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 365-2 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у разі ухвалення судом обвинувального вироку відносно ОСОБА_6 , з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вищевказаного майна підозрюваної може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, існують підстави для накладення арешту на майно, та розгляду даного клопотання без участі власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, належно повідомлялися. Заперечень з приводу розгляду не надходило.

В судове засідання підозрювана ОСОБА_6 , відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України, не викликалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 04.01.2024 ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Тобто, на даний час ОСОБА_6 , зокрема підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, санкція якого передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №361273683 та № 361273902 від 09.01.2024, підозрюваній ОСОБА_6 на праві приватної власності належить:

?земельна ділянка за кадастровим номером :02:000:1203, площею 1,4 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Уманський район, с/рада Максимівська, на підставі договору дарування №2541 вд 20.09.2017;

?квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі договору дарування №1796 від 06.07.2017.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваній на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на майно, належне підозрюваній на праві приватної власності, може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 365-2 КК України, у разі визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони відчуження та розпорядження належного підозрюваній ОСОБА_6 майна, що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000225 від 20.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 20.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225, на майно належне на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме: на земельну ділянку за кадастровим номером :02:000:1203, площею 1,4 га, яка розташована за адресою: Черкаська область Уманський район, с/рада Максимівська, право власності на яку набуте на підставі договору дарування №2541 вд 20.09.2017 та квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на яку набуте на підставі договору дарування №1796 від 06.07.2017.

Арешт накласти шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження, контроль виконання ухвали покласти на процесуального прокурора.

Ухвалу суду не пізніше наступного дня з дня її оголошення надіслати особам, які не були присутніми в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1