Номер провадження 1-кс/635/1550/2023
У Х В А Л А
01 листопада 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, дізнавач надала суду заяву про розгляд справи без її участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 убачається, що наприкінці вересня 2023 року її знайомий ОСОБА_6 , порадив їй замовити мобільний телефон марки «IPhone» модель 11 Pro Max б/у. Надав відомість про сайт в соціальній мережі «Instagram» інтернет магазин називався « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де продавалися мобільні телефони. 03.10.2023 вона написала невідомій особі-продавцю для того, щоб запитати у них чи є в наявності вищевказана модель мобільного телефону, на що невідома-особа продавець відповіла, що спілкуватися вони будуть лише в «дірект». Повідомили, що більшість моделей вони мають в наявності. Далі, невідома особа-продавець надіслала ОСОБА_5 смс-повідомлення в соціальній мережі «Instagram» посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 (для того, щоб подивитися там актуальні пропозиції та ціни) вона перейшла за посиланням та обрала там модель мобільного телефону після чого в даному ж посиланні обрала пункт «купити» і ввела свої дані та дані банківської картки (ПІБ, номер своєї банківської картки, CVV- код, дійсність банківської картки, номер « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та де потрібно було обрати спосіб оплати ОСОБА_5 обрала олх-доставка) приблизно через 30 секунд на її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення де потрібно було підтвердити оплату товару. (Вартість мобільного телефону складала 10 000 грн.). ОСОБА_5 підтвердила покупку товару. 08.10.2023 вона написала невідомій особі-продавцю з метою інформування про оплату мобільного телефону та скинула фото звіт про оплату ( НОМЕР_3 , 96 разом з комісією) на, що невідома особа-продавець відповіла, що оплата пройшла та в подальшому відправить замовлений товар. Наступного дня ОСОБА_5 знову поцікавилася у невідомої особи-продавця коли вони відправлять замовлений нею товар але на її смс ніхто не відповідав.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати т.в.о. начальнику СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через центральне відділення АДРЕСА_2 , з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.10.2023 по 13.10.2023.
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, до 01 січня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1