Справа № 344/1495/24
Провадження № 1-кс/344/813/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001998 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0001998 від 10.11.2022 року за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 10 листопада 2022 року ОСОБА_5 , отримавши від невідомої особи неправдиву інформацію про можливість отримання матеріальної допомоги, перейшов за посиланням, яке отримав в СМС-повідомленні, ввів дані своєї банківської картки та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив підтвердження, після чого з його банківської картки було знято кошти в сумі 118100 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 09.11.2022 на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від BSCONTACT про те, що він зможе отримати виплату від держави.

10.11.2022 потерпілий перейшов на вказане посилання для оформлення допомоги на суму 6500,00 грн. і обрав банк, яким користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де в подальшому у вікно яке появилося ввів пароль від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого було знято грошові кошти з банківської картки потерпілого в сумі 118100,00 грн.

Згідно проведеного тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів від 30.12.2022 встановлено, що грошові кошти були перераховані 10.11.2022 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_1 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023включно, зокрема:

- історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною картою № НОМЕР_1 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно.

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється банківськаплатіжна карта№ НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на цю ж особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті№ НОМЕР_1 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти № НОМЕР_1 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти№ НОМЕР_1 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти№ НОМЕР_1 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карту№ НОМЕР_1 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включноіз вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною картою№ НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву, в якому просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл cлідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,по банківській платіжній карті№ НОМЕР_2 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, зокрема:

- історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною картою № НОМЕР_2 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно.

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється банківська платіжна карта № НОМЕР_2 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на цю ж особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_2 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти № НОМЕР_2 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карту № НОМЕР_2 в період з 01.11.2022 по 01.01.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1