Справа № 932/9329/23
Провадження № 1-кс/932/3729/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001107 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001107 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку у житлі за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих до вищевказаної квартири приміщень загального користування, переобладнаних під житло, яке перебуває у користуванні ОСОБА_11 та відповідно до плану дев`ятого поверху вказаного будинку, наданого КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» має позначення IX-16 та IX-17 з виходом на балкон загального користування з метою відшукання та вилучення:

-банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які використовувалися під час вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 та інших банківських карток, які ОСОБА_11 не належать та використовуються ним під час вчинення шахрайств, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів за допомогою яких шахрай вів листування з потерпілою ОСОБА_12 , створив, надіслав потерпілій ОСОБА_12 фішингове посилання, у тому числі й тих, на яких зберігається фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші фішингові посилання, ключі доступу до системи Інтернет-банкінгу по вищевказаним банківським карткам;

-сім картки, сім-холдера, стартового пакету оператора мобільного зв`язку "Інтертелеком" з абонентським номером НОМЕР_15 , яку використовував шахрай під час листування з потерпілою та інші сім картки, сім-холдери, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, які використовуються ОСОБА_11 для вчинення шахрайств, а також документи щодо права доступу до мереж зв`язку та мережі Інтернет за ними;

-чорнових рукописних та друкованих записів, чеків, квитанцій та інших документів, які мають відношення до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 та інших шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-грошових коштів, здобутих в результаті вчинення шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування зазначеного клопотання, слідчий зазначає, що в 30.03.2023, о 16 год. 38 хв., невстановлена особа, використовуючи комп`ютерну техніку, під приводом купівлі товару на інтернет-платформі "OLX", надіслала фішингове посилання потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого отримала реквізити банківських карток ОСОБА_13 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 7950 гривень. (ЖЕО 15739).

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001107 від 31.03.2023 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила що в січні 2021 року, у одному із відділень АТ КБ «Приватбанк» в м. Хмельницькому, вона отримала банківські картки № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 за для оформлення пенсійних виплат.

30.03.2023, близько 15 год. 00 хв., потерпіла опублікувала оголошення на інтернет-платформі «ОЛХ», про продаж дитячого одягу.

Того ж дня, о 15 год. 45 хв. їй у додаток «Вайбер» написала невстановлена особа під ніком « ОСОБА_14 », що користується абонентським номером: НОМЕР_15 та вказала у повідомленні, що хоче придбати розміщений потерпілою на сайті дитячий одяг.

На дану пропозицію, потерпіла відповіла згодою, після чого « ОСОБА_14 » надіслала повідомлення із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тa вказала, що за допомогою посилання потерпла зможе отримати кошти за товар.

B подальшому, через декілька хвилин, потерпіла перейшла за вказаним посиланням та виявила веб-сайт, де їй потрібно було вказати реквізити власної банківської картки, а саме: номер, CVV, термін дії, що в подальшому й зробила, ввівши данні власної банківської картки № НОМЕР_17 .

30.03.2023, о 16 год. 38 хв. ОСОБА_12 помітила на власному мобільному телефоні повідомлення від додатку «Приват24», перейшовши до особистого кабінету даної системи, остання виявила, що о 16:38 год., того ж дня із належної їй банківської картки № НОМЕР_16 було несанкціоновано списано грошові кошти сумі 4900 гривень та о 16:39 год. із належної їй банківської картки № НОМЕР_17 було несанкціоновано списано грошові кошти сумі 3050 гривень. Не гаючи часу, потерпла терміново зателефонувала до служби безпеки банку АТ КБ «Приватбанк» та заблокувала належні їй вищевказані банківські картки. Надалі, зателефонувавши за номером підтримки «3700» потерпіла отримала від уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» дві квитанції щодо руху коштів по власних карткових рахунках, та виявила, що вищеописані несанкціоновані списання належних її грошових коштів, згідно транзакцій були здійснені шляхом переказу на банківський рахунок відкритий в AT КБ "ПриватБанк" НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_11 . Загальна сума майнової шкоди завданої потерпілій вищевказаними несанкціонованими діями становити 7950 гривень.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей ї документів АТ КБ «ПриватБанк» за результатами якого отримано відомості про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , які належать потерпілій ОСОБА_12 .

В ході аналізу отриманої від AT КБ «ПриватБанк» інформації встановлено, що власником рахунку НОМЕР_18 , на який шахраєм було виведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_12 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказаним рахунком відкрив банківську картку № НОМЕР_1 на яку безпосередньо було зараховано грошові кошти потерпілої у розмірі 7 950 гривень.

Крім того аналізом отриманої від АТ КБ «ПриватБанк» інформації встановлено, що з вказаної банківської картки ОСОБА_11 у подальшому грошові кошти потерпілої було переказано на банківські картки AT "УНІВЕРСАЛ БАНК" № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_9 , AT КБ "ПриватБанк": № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; карткам АТ «Перший Український Мобільний Банк»: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ; AT «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_10 ; AT «Райффайзен Банк» №. НОМЕР_5 .

Таким чином під час проведення досудового розслідування встановлено що до вказаного кримінального правопорушення відносно ОСОБА_12 причетний ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_19 .

Також під час досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 та приміщень загального користування прилеглих до вищевказаної квартири, переобладнаних під житло, яке перебуває у користуванні ОСОБА_11 та відповідно до плану дев`ятого поверху вказаного будинку, наданого КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» має позначення IX-16 та IX-17 з виходом на балкон загального користування ОСОБА_11 зберігає речі та документи, які мають відношення до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 ..

Відповідно до довідки КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР станом на 31.12.2012 в інвентаризаційній справі за адресою: АДРЕСА_3 , житлове приміщення № 276 відсутні відомості щодо реєстрації права власності. Відповідно до плану дев`ятого поверху будинку за вказаною адресою, наданого КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» приміщення, які мають позначення ІX-16 та IX-17 з виходом на балкон є приміщеннями загального користування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником квартири АДРЕСА_4 є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_21 , виданий 16.08.2001, видавник: Бабушкінським РВ ДМУ УМС України в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у квартирі АДРЕСА_4 , дев`ятий поверх та прилеглих до неї приміщень загального користування обладнаних під житло, які мають позначення IX-16 та IX-17 з виходом на балкон проживає ОСОБА_11 та його батьки.

Згідно ст. 480 КПК України ОСОБА_11 не являється особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

У зв`язку із викладеним, під час проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, вищевказаних речей і документів які будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих до вищевказаної квартири приміщень загального користування, переобладнаних під житло, яке перебуває у користуванні ОСОБА_11 та відповідно до плану дев`ятого поверху вказаного будинку, наданого КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» має позначення IX-16 та IX-17 з виходом на балкон загального користування. Необхідність вилучення комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, флеш накопичувачів пов`язана із специфікою кримінального правопорушення, наявністю у шахраїв знань у сфері кіберпростору та кібербезпеки, через що для виявлення та фіксації на вказаній комп`ютерній техніці, планшетах, мобільних телефонах, флеш накопичувачах необхідно застосування спеціальних знань шляхом призначення та проведення комп`ютерних експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, надавши оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку викладені у ч. 3 ст. 234 КПК України.

Статтею 30 Конституції України гарантується кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 3 ст. 233 КПК України).

Конституційна гарантія недоторканності житла не поширюється на випадки, коли суспільні інтереси вимагають правомірного обмеження прав людини, зокрема для захисту прав і законних інтересів інших членів суспільства. Обмеження права особи на недоторканність житла, яке визначено в Конституції України і міжнародно-правових актах, визнається легітимним втручанням держави в права людини з метою забезпечення загального блага (рішення Конституційного суду України від 31 травня 2011 року № 4-рп/2011).

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Отже, обмеження права на недоторканість житла можливе для досягнення легітимної мети і захисту суспільних інтересів, зокрема, у разі наявності достатніх даних про вчинення особою кримінального правопорушення (злочину).

У справі «Ратушна проти України» заява № 17318/06 від 02.12.2010 р. Європейський суд з прав людини констатував, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, судам необхідно оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також має вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті (але не обмежуватись ними), - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілої ОСОБА_12 .

Дане правопорушення зареєстровано в ЖЄО за № 6555.

Матеріалами клопотання, зокрема, витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.03.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.03.2023 року від ОСОБА_12 , протоколом допиту свідків та іншими доказами, що долучені слідчим до свого клопотання, у своїй сукупності, підтверджують те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею також встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта, розташованого за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_15 .

Приймаючи до уваги той факт, що предмети та речі, які перебувають за вказаною адресою, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а також самі по собі можуть бути предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчим наведено достатні дані, що вказані речі можуть перебувати за вищевказаною адресою.

Клопотання містить об`єктивні дані, що особа, у володінні якої орган досудового розслідування просить провести обшук, має пряме відношення до кримінального правопорушення, відомості за яким внесені до ЄРДР.

Крім того, слідчим обґрунтовано доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

В той же час, відсутні підстави для надання дозволу на виявлення та вилучення інших банківських карток, які ОСОБА_11 не належать та використовуються ним під час вчинення шахрайств, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації шахрайських дій, оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази на підтвердження того, які саме банківські картки (їх номер та належність банку) та купюри із зазначенням їх номеру та яким номіналом були отримані в ході незаконної діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001107 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 7 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - дозвіл на проведення обшуку у житлі за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих до вищевказаної квартири приміщень загального користування, переобладнаних під житло, які мають позначення IX-16 та IX-17 з виходом на балкон загального користування з метою відшукання та вилучення:

-банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які використовувалися під час вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 ;

-комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів за допомогою яких шахрай вів листування з потерпілою ОСОБА_12 , створив, надіслав потерпілій ОСОБА_12 фішингове посилання, у тому числі й тих, на яких зберігається фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші фішингові посилання, ключі доступу до системи Інтернет-банкінгу по вищевказаним банківським карткам;

-сім картки, сім-холдера, стартового пакету оператора мобільного зв`язку "Інтертелеком" з абонентським номером НОМЕР_15 , яку використовував шахрай під час листування з потерпілою та інші сім картки, сім-холдери, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, які використовуються ОСОБА_11 для вчинення шахрайств, а також документи щодо права доступу до мереж зв`язку та мережі Інтернет за ними;

-чорнових рукописних та друкованих записів, чеків, квитанцій та інших документів, які мають відношення до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 та інших шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

В іншій частині вимог клопотання- відмовити

Строк дії ухвали складає один місяць, тобто ухвала діє до 16 листопада 2023 року включно.

Ухвала дає право проникнути до володіння лише один раз.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1