Справа № 754/1855/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 08.02.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що відділом дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001290 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 року об 11.30 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , отримала повідомлення в «Телеграм» з пропозицією заробітку, чого перерахувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в загальній сумі 124000 гривень, чим останній було завдано матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала історію по картковому рахунку, в якій наявні відомості про перераховані нею зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 картку № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 18000 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копій, що містять дані стосовно рахунку № НОМЕР_2 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 30.11.2023 року по 23.59 год. 06.12.2023 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим дізнавач вносить дійсне клопотання до суду.

Дізнавач подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 00.00 год. по 23.59 год. 30.11.2023 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001290 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу Відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, що містять дані стосовно рахунку № НОМЕР_2 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. по 23.59 год. 30.11.2023 року, а саме до:

- копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 та документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, зібраної на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та законодавства з питань фінансового моніторингу, документів на підтвердження повноважень представника клієнта на розпорядження рахунком клієнта;

- копій документів, що містять відомості про операції та правочини, проведені на користь чи за дорученням клієнта, по зазначеному рахунку за вказаний період часу;

- копій документів, що містять інформацію про способи авторизації під час здійснення операцій та правочинів, проведених на користь чи за дорученням клієнта, по зазначеному рахунку за вказаний період часу;

- копій документів, що містять інформацію про способи автентифікацію клієнта під час здійснення операцій та правочинів, проведених на користь чи за дорученням клієнта, по зазначеному рахунку за вказаний період часу;

- копій документів, що містять інформацію про ІР-адреси (статичні та динамічні) у разі дистанційного керування вказаною банківською карткою за вказаний період часу;

- копій відеозаписів та фотознімків, здійснених на влаштовані у банкомати записуючі пристрої, під час здійснення операцій та правочинів, проведених на користь чи за дорученням клієнта, по зазначеному рахунку за вказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя