465/7658/23
1-кс/465/1610/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000435 від «31» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення колій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 , в період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 , в період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали;

- IP-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали) по банківськихкартах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 в період часу з 31.05.2023 року помомент виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 в період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період 31.05.2023 року по момент виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від «31» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 31.05.2023 у СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника 3-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що в ході відпрацювання території Франківського району м. Львова було отримано відомості щодо здійснення громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організації телеграм-каналу для незаконного збуту психотропної речовини "амфетамін", який збувають допомогою месседжеру "телеграм" шляхом розміщення "закладок".

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування у СВ ЛРУІІ №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт інспектора 3-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що проведеним комплексом слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що гр.. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 налагодив незаконний збут психотропної речовини «Амфетамін», шляхом розміщення закладок, за допомогою месенджеру «Telegram», а саме під псевдонімом ІНФОРМАЦІЯ_3 , телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , для здійснення незаконної діяльності використовує банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належить ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000435 від 31.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.307 КК України, у зв`язку з тим, що 31.05.2023 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області адійшов рапорт начальника 3-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організовано телеграм-канал для незаконного збуту психотропрної речовини "амфетамін" шляхом розміщення у месенджері "Telegram" місце знаходження "закладок".

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.08.2023 року 04.08.2023 року він взяв участь у проведенні оперативної закупівлі наркотичного засобу у телеграм каналі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою отримання доказів злочинної діяльності. Близько 13:21 год. він написав у телеграм канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для того, щоб придбати психотропну речовину "Амфетамін", оператор каналу надіслав йому реквізити для оплати, а саме номер банківської карти № НОМЕР_4 . Здійснивши переказ на суму 500 грн., він отримав повідомлення від оператора, а саме фотографію місця закладки психотропної речовини із прикріпленням координат місцевості : АДРЕСА_4 , "В пачке сиг". За даною адресо. було виявлено пачку сигерат синього кольору сарки "Собраніє" в якій знаходився прозорий поліетиленовий зіп-пакет із вмістом невідомої порошкоподібної речовини блідо-рожевого кольору. В подальшому за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 передав ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 500 грн. на що останній передав два поліетиленові згортки з трав`яною речовиною зеленого кольору невідомого походження.

Окрім цього, в судовому засіданні було допитано свідка ОСОБА_11 , який складав рапорт від 16.10.2023 року та який зазначив, що гр. ОСОБА_9 для здійснення незаконної діяльності використовує банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітовані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000435, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «31» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філілї Львівського обласного управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 , в період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 , в період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали;

- IP-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали) по банківськихкартах № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 в період часу з 31.05.2023 року помомент виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 в період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 31.05.2023 року по момент виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських картах № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період 31.05.2023 року по момент виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 20.11.2023 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1