Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

26 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 31.12.2020 року,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номером: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000299 від 31.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Подільської окружної прокуратури м. Києва, надійшов запит компетентних органів Республіки Австрія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №16 St 107/20i, порушеної щодо можливих шахрайських дій вчинених громадянами України.

За результатами розгляду даного запиту, відповідно до ст. 214 КПК України прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва, 31.12.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 24.02.2021, прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_5 , винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення на ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів компетентних органів Республіки Австрія ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 20.01.2020, схилили невідомого зловмисника до бронювання житла в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на три дні шахрайським шляхом.

Встановлено, що 20.01.2020, невідомий зловмисник зв`язався з готелем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронною поштою в якості нібито туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в результаті забронював кімнати для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Після підтвердження бронювання невідомий зловмисник надіслав копію паспорта громадянина Польщі для виїзду за кордон та копію кредитної картки, що видані на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ). Встановлено, що зазначений паспорт для виїзду за кордон це чуже посвідчення особи, яке було використано без відома власника, а дані кредитної картки - це незаконно отримані дані.

Спочатку готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зміг без проблем списати кошти з кредитної картки, наданої невідомим зловмисником, і тому ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , змогли у той самий день (20.01.2020) зайняти помешкання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 дні.

Однак, 20.02.2020, після того, як ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , виїхали, готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав повідомлення від компанії-емітента кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про повернення загальної суми бронювання, що становила 1155 євро, внаслідок зловживання кредити карткою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , користуючись абонентним номером НОМЕР_1 , могла здійснювати бронювання готельного номеру, по даній причині виникла необхідність у отриманні інформації, а саме встановлення місцеперебування, в момент вчинення даного злочину, його місцезнаходження, маршрут його руху та його зв`язків.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, враховуючи те, що є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000299 від 31.12.2020 року.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться в оператора мобільного зв`язку, і що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000299 від 31.12.2020 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із наданням можливості отримання копії даної інформації у електронному вигляді, містять дані щодо:

- щодо належності абонентського номера НОМЕР_1 , для конкретного користувача, за період з 27.12.2019 по 01.06.2020;

- щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, Інтернет з`єднань абонентського номера НОМЕР_1 (із зазначенням часу та дати, ІМЕІ використовуваного мобільного телефону, місця розташування базової станції, в якій абонент знаходився на момент з`єднання), за період з 27.12.2019 по 01.06.2020, з наданням наявних відомостей про абонентів, між якими відбувалися телефонні з`єднання;

- щодо інших абонентських номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх користувачів, які також використовувалися в телефонних апаратах з ІМЕІ телефонних апаратів, в яких також використовувався абонентський номер НОМЕР_1 ;

- щодо руху грошових коштів за рахунком абонентського номера НОМЕР_1 , у тому числі про поповнення балансу абонентського номера, перерахування на банківські рахунки та банківські картки, на електронні гаманці, абонентам інших мобільних операторів, про оплату послуг, за період з 27.12.2019 по 01.06.2020;

- щодо банківських карток, які використовувалися при здійсненні вищезгаданих операцій за допомогою абонентського номера НОМЕР_1 ;

- щодо ІР-адрес доступу до особистого кабінету користувача абонентського номера НОМЕР_1 , за період з 27.12.2019 по 01.06.2020.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1