Справа № 541/215/23
Провадження № 1-кс/541/50/2024
У Х В А Л А

18 січня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000068 від 15.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.01.2022 надійшло повідомлення про те, що до ОСОБА_4 зателефонyвав невідомий та представився працівником банкy « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що з банківської карти намагаються здійснити незаконне зняття грошових коштів, в подальшомy ОСОБА_5 повідомила код який прийшов в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за допомогою електроннообчислюваної техніки банківських карток ОСОБА_5 бyло знято грошові кошти в сyмі 33 170 гривень.

За даним фактом 15.01.2023 було внесено відомості до Єдиного досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.01.2023 попередньо слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 звертався до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримав ухвалу Миргородського міськрайонного суду, але ухвала в зазначений строк не була виконана, тому на даний час є необхідність у повторному зверненні та отриманні ухвали.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 14.01.2023 було здійснено транзакції грошових коштів на загальну суму 33170 грн.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме інформації по банківському рахунку, у тому числі про рух грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по теперішній часта до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повні адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даного банківського рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку за вищезазначеним з можливістю вилучення їх копій, анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, повні мобільні телефони, на які було здійснено перерахування грошових коштів.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 невідома особа заволоділа 14.01.2023, а у клопотанні недоведена необхідність отримання доступу до інформації за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаним банком, слід дійти висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 14.01.2023 по 30.01.2023 до всіх вказаних у клопотання документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за періодз 14.01.2023 по 30.01.2023 а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог по банківським рахункам, а також:

1.1 Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2 Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 14.01.2023 по 30.01.2023.

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 14.01.2023 по 30.01.2023.

1.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 14.01.2023 по 30.01.2023.

1.5 Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 14.01.2023 по 30.01.2023.

1.6 Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період з 14.01.2023 по 30.01.2023.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "», за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1