печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000429, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 , а саме:

- земельну ділянку, загальною площею: 0.25 га, кадастровий номер: :01:002:0223;

- земельну ділянку, загальною площею: 0.2274 га, кадастровий номер: :01:002:0224;

- земельну ділянку, загальною площею: 1.7158 га, кадастровий номер: :04:001:0093.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 24.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України створена ОСОБА_5 та діє організована група, учасники якої після введення на території України «Воєнного стану» і обмежень виїзду за кордон осіб чоловічої статті з числа громадян України віком від 18 до 60 років, у зв`язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 69 «Про загальну мобілізацію» за грошову винагороду, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

З метою вчинення злочину ОСОБА_5 розробив та довів до відома всіх учасників організованої групи загальний план злочинної діяльності, відповідно до якого для вчинення злочину необхідно: здійснити пошук військовозобов`язаних громадян України, які бажають за грошову винагороду потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мають правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», у тому числі шляхом розповсюдження оголошень у всесвітній мережі Інтернет; забезпечити прибуття вказаних осіб на територію прикордонного контрольованого району; переправити їх через лінію державного кордону України поза межами міжнародних пунктів пропуску в межах Чернівецької області, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час можливого затримання працівниками Державної прикордонної служби України та відповідними працівниками Республіки Молдова; забезпечити безперешкодний їх прохід з контрольованого прикордонного району у Республіці Молдова; отримати грошову винагороду за вказані протиправні послуги.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття незаконної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів ОСОБА_5 приймав через рекомендації осіб, з якими перебував у довірливих відносинах, а також за допомогою інтернет-ресурсів та розповсюдження інтернет оголошень на інтернет-платформах «Фейсбук», «Інстаграм» в телеграм-каналах та інших.

В подальшому учасники організованої групи та особи, залучені ОСОБА_5 до вчинення злочину, діючи відповідно до розробленого плану неодноразово здійснили незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Встановлено, що 05.03.2023 учасники організованої групи та особи, залучені до вчинення злочину, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду організували незаконне переправлення громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 через державний кордон України до Республіки Молдова через ділянку кордону, розташовану на території Дністровського району Чернівецької області.

29.04.2023 учасники організованої групи, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду організували незаконне переправлення громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 через державний кордон України до Республіки Молдова, проте останні були затримані на контрольно-перепускному пункті у Дністровському районі Чернівецької області.

08.05.2023 учасники організованої групи, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_13 через державний кордон України до Республіки Молдова, однак останній був затриманий в безпосередній близькості до кордону на території Дністровського району Чернівецької області.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приймав безпосередню участь у вчиненні злочину, має у власності наступне нерухоме майно:

- земельну ділянку, загальною площею: 0.25 га, кадастровий номер: :01:002:0223;

- земельну ділянку, загальною площею: 0.2274 га, кадастровий номер: :01:002:0224;

- земельну ділянку, загальною площею: 1.7158 га, кадастровий номер: :04:001:0093.

Прокурор зазначає, що вказані земельні ділянки визнані речовими доказами та у слідства є підстави вважати, що вони придбані ОСОБА_4 за кошти, які отримані від протиправної діяльності, оскільки його майновий стан не відповідає рівню його доходів.

На підставі викладеного, прокурор вважав наявними підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

20.11.2023 слідчим у кримінальному провадженні на адресу суду долучено складене повідомлення про підозру ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 332 КПК України та додатковою підставою для арешту майна слідчий вказує забезпечення конфіскації майна.

В судове засідання слідчий, прокурор в кримінальному провадженні № 0000429 повідомлені належним чином не з`явились. В матеріалах справи міститься заява слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, ОСОБА_14 про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження об`єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

16.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватим, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належить наступне майно: земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0223, площею: 0.25 га; земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0224, площею: 0.2274 га; земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0093, площею: 1.7158 га.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно підозрюваного (земельні ділянки), з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки прокурором, слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з тим, прокурор обґрунтовуючи необхідність в накладенні арешту з метою забезпечення збереження речових доказів вказує, що вказані земельні ділянки придбані ОСОБА_4 за кошти, які отримані від протиправної діяльності, оскільки його майновий стан не відповідає рівню його доходів.

Проте, згідно Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, визначене в клопотанні про арешт майно придбано ОСОБА_4 у 2013 та 2015 роках, тобто раніше періоду інкримінуємої ОСОБА_4 здійснення протиправної діяльності.

Отже, в даному випадку підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_4 з метою забезпечення збереження речових доказів, відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянка з кадастровим номером :01:002:0223, площею: 0.25 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0224, площею: 0.2274 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0093, площею: 1.7158 га.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1