Єдиний унікальний номер 725/679/24
Номер провадження 1-кс/725/179/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000634 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 .

07.07.2023 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024року.

06.07.2023 по місцю проживання ОСОБА_48 за адресою АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено банківські картки: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій зловмисників, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов?язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських платіжних картках вилучених в ОСОБА_48 , а саме: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;№ НОМЕР_13 в період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023 включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Чернівці.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов?язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських платіжних картках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім?я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 в період часу з 01.09.2022 по 07.07.2023 включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

З можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1