Провадження № 1-кс/202/8341/2023
УХВАЛА

Іменем України

20 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000328 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем ЗСУ, звернувся з заявою, про те, що невідомі особи в період 25.09.2023 року шляхом обману незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 19 000,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що наразі перебуває на військовій службі в лавах ЗСУ. 25.09.2023 року на платформі онлайн повідомлень «OLX» він розмістив оголошення про продаж флеш-накопичувачів марки «MicroSD», після чого отримав в додатку «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 (контакт ОСОБА_5 ) повідомлення щодо придбання товару. З вказаного номеру телефону надійшло посилання, за яким ОСОБА_4 перейшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що йому належить, без його відома, було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 19 000,00 грн. на банківські картки двома транзакціями:

-25.09.2023 18:11:34 переказ грошових коштів в сумі 9 500,00 грн на картку НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_6 );

-25.09.2023 18:14:50 переказ грошових коштів в сумі 9 500,00 грн на картку НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 ).

Показання потерпілого підтверджуються скріншотами з мобільного телефону.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового слідства встановлено, що утримувачем банківських карток № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , на котрі ОСОБА_4 25.09.2023 року переказав власні грошові кошти є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення власників банківських карток, на котрі потерпілий переказав грошові кошти, а також в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, прокурор просила надати дозвіл на про ведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема:

-інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 та копії документів, котрі місять інформацію про їх персональні дані, зокрема: паспорти, ідентифікаційні коди, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток, номери телефонів закріплених за вказаними банківськими картками;

-інформацію про рух грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 25.09.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу з зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

-фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.09.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 25.09.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000328 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 та копії документів, котрі місять інформацію про їх персональні дані, зокрема: паспорти, ідентифікаційні коди, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток, номери телефонів закріплених за вказаними банківськими картками;

-інформацію про рух грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 25.09.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу з зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів;

-фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.09.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 25.09.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 19 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1