У Х В А Л А

05 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000752 від 13 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів або засвідчених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_1 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 20 листопада 2023 року до закінчення строку дії ухвали, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у зазначеній банківській установі, з можливістю їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 13 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 20 листопада 2023 року, близько 16 год 42 хв, невідома особа, шляхом злому сторінки в соціальній мережі шахрайським шляхом під приводом взяття грошових коштів в борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 20 листопада 2023 року, близько 16 год 39 хв, в додатку «Телеграм» написала знайома ОСОБА_6 , яка перебуває в іншій країні, - Польщі, з номера мобільного телефона НОМЕР_3 , про те що їй потрібні грошові кошти в борг в розмірі 6000 грн на 2-3 години. Оскільки він її добре знав, погодився та запитав номер картки, після чого вона надіслала картку № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 6000 грн та після того, як перерахував, надіслав фото квитанції про переказ грошових коштів в інший додаток, а саме «Вайбер» ОСОБА_6 , яка відповіла, що нічого не прохала, а її «Телеграм» взламали.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілим та отримання грошових коштів невідомою особою на картковий рахунок № НОМЕР_4 , встановлення повних анкетних даних особи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 20 листопада 2023 року до закінчення строку дії ухвали, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим чином, аніж отримати дозвіл на тимчасовий доступ, розкрити кримінальне правопорушення не представляється можливим.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 13 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_1 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 20 листопада 2023 року до закінчення строку дії ухвали, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у зазначеній банківській установі, надавши можливість їх вилучити.

Зобов`язати уповноважену службову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 05 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14