печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи організаторами і керівниками злочинної організації, вигодонабувачами від результатів протиправних дій, виконували наступні функції:

-здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

-спільно з іншими розробляли плани вчинення злочинів, координували дії під час вчинення кримінальних правопорушень;

-розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації, проводили інструктаж учасників безпосередньо перед вчиненням протиправних дій;

-встановлювали визнані всіма учасниками правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували їх дотримання;

-забезпечували фінансування злочинної організації та витрат під час реалізації загального злочинного плану, у тому числі оплату послуг найманих осіб, які не були обізнані із злочинними планами, серед яких приватні нотаріуси, оцінювачі, землевпорядники, архітектори, будівельники, менеджери тощо;

-контролювали і розподіляли грошові кошти, які отримувались від вчинення противоправної діяльності, між учасниками організації;

-здійснювали підбір виконавців злочинів;

-через свої корупційні зв`язки в органах державної влади та місцевого самоврядування домагалися отримання необхідних владних рішень, а у правоохоронних органах приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

28.11.2023 о 06 год. 51 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020);

- організації заволодіння та заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;

- організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто які інкримінують ОСОБА_6 є особливо тяжкими, та передбачають покарання, окрім іншого, пов`язане із конфіскацією майна.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, станом на 28.11.2023 у приватній власності ОСОБА_6 перебуває наступне нерухоме майно:

Об`єкти нерухомого майна:

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:022:6255, розмір частки ;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:022:0787, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0165, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0155, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0156, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:050:0049, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:050:0152, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:049:0003, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:050:0506, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0091, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:005:0168, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:003:0028, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0106, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:016:0779, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:022:0940, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:016:0780, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0154, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0153, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0182, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0152, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1;

-реєстраційний номер 20808002, садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1/1.

Крім того, встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДРТЗ), ОСОБА_6 на праві приватної власності належать наступні об`єкти рухомого майна:

-Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «G 63 AMG», 2020 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

-Мотоцикл «RAGE» моделі «HARD RAGE», 2012 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

-Мотоцикл «HARLEY-DAVIDSON» моделі «FLHRC», 2015 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

-Мотоцикл «HARLEY-DAVIDSON» моделі «FLHTKSE CVO ULTRA LIMITED», 2018 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

Таким чином, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

В судове засідання слідчий не з`явився. Слідчий слідчої групи ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

28.11.2023 о 06 год. 51 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020);

- організації заволодіння та заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;

- організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто які інкримінують ОСОБА_6 є особливо тяжкими, та передбачають покарання, окрім іншого, пов`язане із конфіскацією майна.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, станом на 28.11.2023 у приватній власності ОСОБА_6 перебуває наступне нерухоме майно:

Об`єкти нерухомого майна:

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:022:6255, розмір частки ;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:022:0787, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0165, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0155, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0156, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:050:0049, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:050:0152, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:049:0003, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:050:0506, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0091, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:005:0168, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:003:0028, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0106, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:016:0779, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:022:0940, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:016:0780, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0154, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0153, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0182, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0152, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1;

-реєстраційний номер 20808002, садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1/1.

Крім того, встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДРТЗ), ОСОБА_6 на праві приватної власності належать наступні об`єкти рухомого майна:

-Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «G 63 AMG», 2020 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

-Мотоцикл «RAGE» моделі «HARD RAGE», 2012 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

-Мотоцикл «HARLEY-DAVIDSON» моделі «FLHRC», 2015 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

-Мотоцикл «HARLEY-DAVIDSON» моделі «FLHTKSE CVO ULTRA LIMITED», 2018 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96 - 2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто які інкримінують ОСОБА_6 є особливо тяжкими, та передбачають покарання, окрім іншого, пов`язане із конфіскацією майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, що на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

Об`єкти нерухомого майна:

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:022:6255, розмір частки ;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:022:0787, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0165, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0155, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0156, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:050:0049, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:050:0152, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:049:0003, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :37:050:0506, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0091, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:005:0168, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:003:0028, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :34:007:0106, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:016:0779, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:022:0940, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:016:0780, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0154, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0153, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0182, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, земельна ділянка з кадастровим номером :33:038:0152, розмір частки 1;

-реєстраційний номер 218, садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1;

-реєстраційний номер 20808002, садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1/1.

Крім того, встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДРТЗ), ОСОБА_6 на праві приватної власності належать наступні об`єкти рухомого майна:

-Автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «G 63 AMG», 2020 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

-Мотоцикл «RAGE» моделі «HARD RAGE», 2012 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

-Мотоцикл «HARLEY-DAVIDSON» моделі «FLHRC», 2015 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

-Мотоцикл «HARLEY-DAVIDSON» моделі «FLHTKSE CVO ULTRA LIMITED», 2018 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1