Справа № 464/6917/23
пр.№ 1-кс/464/1331/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 08.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 07.10.2023 по дату виконання ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці

№ НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.10.2023 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.10.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 07.10.2023 близько 14:50 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшли дзвінки із номерів мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , при спілкуванні із невідомою особою, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 11 000 гривень, які перераховано з банківської картки № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 07.10.2023, перебуваючи за місце проживання, близько 14:40 год. отримала на мобільний телефон НОМЕР_4 дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_5 . Відповівши на дзвінок, чоловічий голос представився працівником банку служби безпеки на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови останній повідомив про те, що за її банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводяться підозрілі операції з переводу коштів на рахунок, який визначений у них як шахрайський, переказ намагалися здійснити на картковий рахунок у Луганськ на прізвище ОСОБА_7 . Надалі в ході розмови ОСОБА_6 продовжував називати перші цифри її банківських карток та розпитував про залишок на рахунку. В ході спілкування з даною особо, потерпіла повідомила останні цифри власної пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказала приблизний залишок коштів. Після цього їй сказали, що буде здійснено блокування даної картки, кошти будуть переведені на безпечний рахунок, для цього на її телефон будуть приходити коди підтвердження, які необхідно повідомити даній особі. В цей час, до потерпілої також телефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_6 , де говорив робот, який повідомив їй новий пароль для входу в додаток та просив не називати нікому дану інформацію. Після закінчення прослуховування повідомлення від робота отримала знову дзвінок з номеру НОМЕР_5 , в ході розмови з яким останній попросив її назвати новий пароль, що вона і зробила. Та коли говорила з даним чоловіком вирішила перевірити свій рахунок через додаток та паралельно зайшла на свій онлайн банкінг, та помітила, що наявні там кошти вже відсутні. Однак чоловік її заспокоював, сказав, що вони переведені на резервний безпечний рахунок та будуть по трохи переведені назад, про що буду отримувати повідомлення на мобільний телефон. Однак того не сталося та вона зрозуміла, що було вчинено шахрайські дії. Куди саме відправлені дані кошти їй не відомо. Після цього звернулася до працівників банку за офіційним номером та повідомила про подію. Її картки було заблоковано та подано заявки про повернення коштів. Більше з працівниками банку про дану подію не говорила, звернулася з заявою про злочин до поліції. В загальному з банківської карти потерпілої переведено кошти в сумі 11 000 грн.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольни.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.10.2023 по 30.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.10.2023 по 30.10.2023; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.10.2023 по 30.10.2023; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.10.2023 по 30.10.2023.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1