Справа № 450/5382/23 Провадження № 1-кс/450/927/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"01" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000311 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

31.10.2023 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000311 від 12 жовтня 2023 року, тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , за період часу із 06.10.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.10.2023 по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.10.2023 по теперішній час; надати можливість вилучення вказаної інформації у філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення із служби 102 про те, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра шляхом зловживання довірою заявниці, шахрайським методом, а саме під приводом продажу квитка на автобус, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3800 гривень, котрі остання, добровільно та самостійно перерахувала 06.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 12 жовтня 2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. 17.10.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, 07.10.2023 року в неї була запланована поїздка на відпочинок у Болгарію, а саме у м. Софія. Тому день перед поїздкою, 06.10.2023 року вона? перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 , зайнялась пошуком квитків. Тоді вирішила знайти квитки з використанням месенджеру «Telegram». Потерпіла, перейшовши за одним з посилань, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла Телеграм-канал, на якому було запропоновано безліч дописів із варіантами квитків, та знайшла допис, в якому було запропоновано квитки на автобус в Болгарію на 15:00 год. 07.10.2023 року, автобус мав відправлятись із Львівський автовокзалу. Цей варіант підходив потерпілій, тому вона вирішила зв`язатись із продавцем вищевказаних квитків. У вказаному оголошенні був наявний номер телефону, з яким необхідно було зв`язатись в месенджері «Viber» - НОМЕР_7 . Тоді написала в особистих повідомленнях на цей номер телефону й запитала, чи є ще квитки на автобус, на що їй відповіли, що є, повідомили, що вона повинна здійснити передоплату за квиток в сумі 3 800 грн., після чого на її електронну пошту кинуть електронний квиток. Потерпіла погодилась і, нічого не підозрюючи, пішла до банківського терміналу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 і здійснила переказ коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IBAN НОМЕР_1 . Опісля, за домовленістю, надіслала фотографію квитанції про оплату, однак потерпілу почали ігнорувати, а пізніше видалили всі повідомлення і заблокували її обліковий запис.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , за період часу із 06.10.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.10.2023 по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.10.2023 по теперішній час.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач додав до клопотання заяву про розгляд такого у його відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.10.2023 року, квитанції № 1011156 від 06.10.2023 року вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 через банківський термінал здійснила переказ грошових коштів у сумі 3 800 грн. на банківських рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN НОМЕР_1 . Невідома особа, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000311 від 12 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , за період часу із 06.10.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.10.2023 по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.10.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення вказаної інформації у філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000311 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000311 від 12 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , за період часу із 06.10.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.10.2023 по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.10.2023 по теперішній час.

Надати можливість вилучення вказаної інформації у філії акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1