Справа № 159/33/24
Провадження № 1-кс/159/36/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000500 від 30 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В

Дізнавач СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 27.12.2023 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу газової плити, розмістивши оголошення в додатку «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній попередньо зв`язавшись з продавцем по мобільному номеру НОМЕР_1 перерахував на картку невідомої особи НОМЕР_2 , двома транзакціями в загальній сумі 2658 грн., чим було завдано останньому майнових збитків на вказану суму. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.1 ст.190 КК України внесено до ЄРДР 30.12.2023 року за №0000500. Допитаний потерпілий повідомив, що 27.12.2023 року мав намір придбати газову плиту, на сайті ОЛХ натрапив на оголошення про продаж плити, та зі свого мобільного номеру зв`язався з продавцем, номер якого було вказано в оголошенні НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік, з яким потерпілий домовився про купівлю-продаж товару, продавець повідомив, що зможе відправити товар, однак йому необхідно гарантія, що товар заберуть, вмовив потерпілого на повну оплату товару, скинувши реквізити картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку здійснив оплату за товар двома платежами а саме: 27.12.2023 року о 18 год. 21 хвл. 1000 грн., та 28.12.2023 року об 11 год. 46 хвл. скинув 1658 грн. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Наразі телефон вимкнений і оголошення не активне. Встановити власника вказаної картки в ході дізнання не виявилось можливим. Вказана інформація перебуває в електронних документах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, належні потерпілому, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Вважає, доцільним відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться необхідні відомості, оскільки на даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 кому він належать та місце проживання даної особи, рух коштів по ньому, чи надходили в період часу з 00.00 год. 27 грудня 2023 року по дату винесення ухвали кошти на вищевказаний рахунок в сумі 1000 та 1650 гривень від потерпілого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок). За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні в м. Луцьк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_8 або за дорученням дізнавача в порядку ст.401 КПК України уповноваженим особам, які уповноважені на здійснення дізнання: старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 27 грудня 2023 року по дату винесення ухвали, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшнфровкою платежів; історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е- НОМЕР_3 , які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, марки комп`ютерних та мобільних пристроїв, їх координати, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків; інформацію щодо закриття даної банківської картки, підстави закриття. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прокурора та дізнавача. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілого, копії платіжних інструкцій про переказ коштів, протокол добровільної видачі та огляду речей.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаю можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до кримінального проступку, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання дізнавача, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000500 від 30 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні в м. Луцьк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачам сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_8 або за дорученням дізнавача в порядку ст.401 КПК України уповноваженим особам, які уповноважені на здійснення дізнання: старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 27 грудня 2023 року по дату винесення ухвали, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшнфровкою платежів; історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е- НОМЕР_3 , які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, марки комп`ютерних та мобільних пристроїв, їх координати, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків; інформацію щодо закриття даної банківської картки, підстави закриття.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

СуддяОСОБА_1