Справа № 212/8341/23
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000167 від 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження №0000167 від 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.05.2023 року не встановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, зателефонувала заявниці з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись співробітником безпеки банку повідомила, що з її банківської картки намагаються списати грошові кошти та задля їх збереження потрібно терміново їх перевести на банківську карту, яку було продиктовано шахраєм. В наслідок чого заявниця перерахувала зі своєї картки на вказану шахраєм банківську картку грошові кошти у сумі 14500 гривень та так як перебувала в стресовому стані номер карткового рахунку, на який нею було переведено грошові кошти, вона не запам`ятала. Відповідно до виписки з банківської установи доданої до матеріалів, номер карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти не зазначено. До теперішнього часу вказані грошові кошти заявниці не повернуто, чим спричинено матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО 9747 від 26.05.2023)

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, в подальшому, заволоділа її грошовими коштами. Грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти були зняті з особистого рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 25.05.2023 року до 27.05.2023 року по рахунку № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 25.05.2023 року по 00:00 годин 27.05.2023 року, знімалися грошові кошти.

На території м. Кривий Ріг розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.05.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.05.2023 року не встановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, зателефонувала заявниці з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись співробітником безпеки банку повідомила, що з її банківської картки намагаються списати грошові кошти та задля їх збереження потрібно терміново їх перевести на банківську карту, яку було продиктовано шахраєм. В наслідок чого заявниця перерахувала зі своєї картки на вказану шахраєм банківську картку грошові кошти у сумі 14500 гривень та так як перебувала в стресовому стані номер карткового рахунку, на який нею було переведено грошові кошти, вона не запам`ятала. Відповідно до виписки з банківської установи доданої до матеріалів, номер карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти не зазначено. До теперішнього часу вказані грошові кошти заявниці не повернуто, чим спричинено матеріального збитку на зазначену суму.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.05.2023 року до 27.05.2023 року з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, та зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення особи причетної до злочину, та містить в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

В той же час надання тимчасового доступу до надходжень грошових коштів за період з 25.05.2023 року до 27.05.2023 року, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 25.05.2023 року до 27.05.2023 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку дізнавачем не обґрунтовано, а тому клопотання дізнавача в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000167 від 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.05.2023 року до 27.05.2023 року з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1