У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000691 від 29.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000691 від 29.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2023 року близько о 15:30 год., невідома особа, шляхом обману, спілкувавшись по мобільному зв`язку за номером НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 27.10.2023 року близько о 23:10 год. перебував вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ2107 д.н.з. НОМЕР_3 за 28000 грн, який знаходиться в Харківській області. В додатку «ОЛХ» надіслав повідомлення продавцю, який був підписаний як « НОМЕР_4 », щоб обговорити деталі купівлі. 28.10.2023 року близько о 09:44 год. продавець відповів та попрохав написати в месенджері «Вайбер». Потерпілий відразу написав, з проханням надання знижки та обговорити умови доставки авто. Ми домовилися про передоплату перевезення авто в сумі 2000 грн, тобто на бензин, після чого вже буде вирішено інші умови купівлі. Надалі продавець надіслав повідомлення з реквізитами банківської карти № НОМЕР_2 , на яку потерпілий о 14:11 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував свої грошові кошти в сумі 2000 грн з своєї банківської карти № НОМЕР_5 . Після чого повідомив про оплату та вказав місце зустрічі в м. Полтава, на що останній підтвердив отримання та обіцяв виїхати протягом 10 хвилин. Через хвилин 20 продавець написав повідомлення з проханням ще перерахувати грошові кошти в сумі 1500 грн на зворотню дорогу. Останній відповів, що відвезе його назад сам. Продавець сказав, що вони з кумом вже їдуть. На підтвердження своїх слів скинув фото документів на авто та особисті документи. ОСОБА_4 прохав надати відео, де вони їдуть, але ніхто мені не надіслав. Продавець неодноразово наполягав скинути 1500 грн на бензин, але потерпілий відмовився. Натомість пропонував під`їхати до них. Після чого чоловік останнього заблокував. На зв`язок ніхто не виходив, а оголошення на сайті «ОЛХ» видалене. Крім того потерпілий неодноразово телефонував на номер НОМЕР_4 , але останній не працював. На даний час автомобіль не доставлений, грошові кошти не повернуті. По мобільному зв`язку з чоловіком не спілкувалися, лише через інтернет. Близько о 15:30 год про події розказав своїй мамі, яка відразу звернулася з заявою до кіберполіції.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», картка № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківська карта № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.10.2023 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2023 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2023 року по закінченню строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1