Справа № 211/5847/23
Провадження № 1-кс/211/320/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000042 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1953 р.н., мешканки м. Новгород-Сіверський про те, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась офіцером поліції та повідомила, що її донька нанесла тілесні ушкодження 3-х річній дитині у зв`язку з чим їй потрібна операція та 26 000 грн. В результаті зазначеного, заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн., через термінал на банківську картку № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_5 ). Крім того в ході досудового розслідування встановлені інші аналогічні за способом вчинення злочини, моментом закінчення яких є отримання грошових коштів від потерпілих на банківські рахунки, відкриті на осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, 23.02.2023 до відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, з заявою звернулася ОСОБА_7 про те, що 22.02.2023 близько 13:00 години до неї зателефонувала не встановлена особа з мобільного телефону номер ( НОМЕР_4 ) та шляхом повідомлення по телефону неправдивих відомостей щодо стану здоров`я її близьких родичів та необхідності їх термінового лікування, схилила її до перерахування грошових коштів в сумі 18615 гривень, які ОСОБА_7 перерахувала не встановленій особі на банківську картку НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_5 ). Крім того, 10.03.2023 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м/т НОМЕР_5 , НОМЕР_6 про те що 10.03.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_7 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 63630 гривень, які ОСОБА_8 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Також, 05.04.2023 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.04.2023 о 13 год. 04 хв. на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_8 та представилися працівниками поліції, після чого повідомили, що її доньку притягнуть до кримінальної відповідальності та щоб цього не сталося, остання мала здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_9 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ) в сумі 40 000 грн., що остання і зробила. Крім того, 15.05.2023 до СД Уманського РУП ГУНП в Черкаської області надійшли матеріали про те, що 13.05.2023 приблизно о 11 годині 27 хвилин до ОСОБА_10 зателефонувала невстановлена особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , та в подальшому НОМЕР_11 представившись онукою останньої, та повідомила про те, що вона має проблеми та попросила вислати на її банківський рахунок НОМЕР_12 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ) грошові кошти в розмірі 8,000 гривень. Маючи довіру до невстановленої особи співрозмовника ОСОБА_10 пішла до найближчого терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 та здійснила переказ коштів. Після цього, ОСОБА_10 стало відомо що її онука не потребувала ніяких грошових коштів. Таким чином, невстановлена особа, шляхом заволодіння довірою ОСОБА_10 вчинила відносно останньої шахрайські дії завдавши матеріальні збитки на вищевказану суму. Також, 07.07.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_2 про те, що 07.07.2023 о 15 год. 46 хв. невідома особа, яка представилась працівником поліції, а саме слідчою та яка користується мобільним номером НОМЕР_13 шахрайським шляхом під приводом не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності заволоділа її грошовими коштами в сумі 42800,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_5 ). Матеріали досудових розслідувань за вищевказаними фактами були об`єднані прокурором Криворізької східної окружної прокуратури під єдиним номером №0000042. Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів можливо причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Також було встановлено, що зазначені мешкають спільно за адресою АДРЕСА_3 . 08.09.2023 у період часу з 07:07 годин до 08:57 годин працівниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: - мобільний телефон в розібраному стані марки ZTE моделі BLADE L210 IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 ; - мобільний телефон марки Samsung моделі А32 IMEI 1 НОМЕР_16 IMEI 2 НОМЕР_17 номер мобільного телефону НОМЕР_18 ; - мобільний телефон марки Хіаоmі Redmi моделі М2103К19G IMEI 1 - НОМЕР_19 , IMEI 2- НОМЕР_20 . Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування факту можливої причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вказаних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення місцезнаходження, зв`язку, переміщення та маршруту руху осіб причетних до вчинення зазначеного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про абонента рухомого мобільного зв`язку, який перебуває в районі скоєння злочину в зоні дії базових станцій, а також нульових з`єднань абонентів мобільного зв`язку на електронному носії, з обов`язковою прив`язкою до місцевості, за період часу з 01.02.2023 року по час отримання тимчасового доступу, які фактично перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що всі можливі слідчі дії виконані та встановлення всіх осіб злочину та можливих співучасників можливе лише у випадку наявності вищевказаних відомостей в яких міститься охоронювана законом таємниця про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, тому вилучення вищевказаних відомостей неможливе без відповідного судового рішення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання .

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять наступну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

1.1. про абонентів мобільного зв`язку, які у період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, користувались та користуються мобільними терміналами IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ; IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI-2: НОМЕР_17 ; IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з`єднання з абонентом А, в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю тимчасового вилучення вказаного диску.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять наступну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

2.1. про абонентів мобільного зв`язку, які у період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, користувались та користуються мобільними терміналами IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ; IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI-2: НОМЕР_17 ; IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з`єднання з абонентом А, в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю тимчасового вилучення вказаного диску.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять наступну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

3.1. про абонентів мобільного зв`язку, які у період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, користувались та користуються мобільними терміналами IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ; IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI-2: НОМЕР_17 ; IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з`єднання з абонентом А, в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю тимчасового вилучення вказаного диску.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1