Справа № 455/252/23
Провадження № 1-кс/455/483/2023
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000604 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000604, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2022.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 23.12.2022 у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 тисяч гривень, які були перераховані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України, було внесено 24.12.2022 до ЄРДР за №0000604 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 23.12.2022 близько 10:12 год. остання зайшла через свій мобільний телефон в інтернет, де побачила програму, через яку можна отримати матеріальну допомогу із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 ввела свій номер телефону та номер картки, а пін код вказала із набору цифр, який не належить до її картки, оскільки подумала, що проходить реєстрацію для отримання допомоги та після цього потрібно було ввести код підтвердження, що остання і зробила, а саме тричі ввела наступні коди НОМЕР_2 , 4817 та 3734, які приходили на її мобільний телефон. В даних повідомленнях, адресатом яких був « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім кодів була зазначена наступна інформація (нікому не повідомляйте код для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Ввівши дані коди, відбувалось завантаження та після кількох хвилин очікування, вона вийшла із даної програми. Через кілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 у месенджер «Вайбер», надійшло повідомлення, що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумі 16 тисяч гривень, після цього потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переконалась, що гроші в сумі зазначеній вище списані. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала в відділ обслуговування клієнтів та заблокувала свою картку.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 відомо, що 23.12.2022 о 10:24 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 16 000 гривень.

26.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді від 28.03.2023, якою надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), протоколом тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 цифровий носій інформації CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів ОСОБА_5 .

Під час огляду цифрового носія CD-R диску та аналізу наявної на ньому інформації, виявлено декілька файлів, на одному із яких під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було виявлено інформацію про перерахування коштів, а саме: 23.12.2022 10:24:33 UAH, 16000, НОМЕР_1 (банківська картка потерпілої ОСОБА_5 ) картка НОМЕР_5 , на яку відбувся перерахунок грошових коштів.

Разом із тим встановлено, що банківська картка із НОМЕР_5 , на яку були перераховані грошові кошти в сумі 16 000 гривень належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме доінформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 у період часу з 10:00 год. по 11:00 год. 23.12.2022 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежу, фінансовий номер телефону, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують здійснення операцій, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 у період часу з 10:00 год. по 11:00 год. 23.12.2022 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежу, фінансовий номер телефону, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують здійснення операцій, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Правова кваліфікація частина 3 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000604 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 у період часу з 10:00 год. по 11:00 год. 23.12.2022 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежу, фінансовий номер телефону, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують здійснення операцій, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали до 15.01.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1