Справа № 171/2388/23
Провадження № 1-кс/177/75/23
У Х В А Л А

Іменем України

20.10.2023 року слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 28.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду на адресу Криворізького районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 28.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 27.09.2023 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що в кінці серпня він на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Passat B5 та в подальшому, зв`язавшись по мобільному номеру НОМЕР_1 через переписку в месенджері "Вайбер" з невідомою особою про купівлю автомобіля Volkswagen Passat B5 та 26.09.2023 року, заявник, будучи введеним в оману, добровільно, перерахував зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 власні грошові кошти в сумі 20000 гривень у вигляді передоплати за придбання автомобіля, після чого продавець на повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 20000 гривень, чим спричинила йому майнову шкоду на суму 20000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що в кінці серпня 2023 року ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Passat B5, та зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_4 . В подальшому вони переписувалися з приводу купівлі товару в додатку «Вайбер». Продавець назвався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та скинув потерпілому фото паспорту громадянина України, нагородне свідоцтво про вручення Пам`ятної медалі, за благодійну діяльність на вищевказане ім`я. В ході бесіди, вони домовились про продаж та доставку авто Volkswagen Passat B5, та внесення передплати в сумі 20 000 гривень.

26.09.2023 року о 11:54 годині потерпілий за усною домовленістю з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про продаж автомобіля Volkswagen Passat B5, вніс на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 іммітовану ІНФОРМАЦІЯ_2 , передплату з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за купівлю авто в розмірі 20000 гривень шляхом онлайн оплати через мобільний додаток Монобанку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, ОСОБА_6 , перестав виходити на зв`язок та не виконав умови домовленості.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

В судове засідання дізнавач СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, згідно наданої заяви просив розглянути клопотання у її відсутність, підтримала його.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 28.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме;

- інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на котру було здійснено переказ грошових коштів 26.09.2023 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 21.09.2023 по 01.10.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 21.09.2023 по 01.10.2023 року.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;

Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її постановлення, а саме до 19 листопада 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1