Справа № 487/1072/24
Провадження № 1-кс/487/1230/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000189 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізації прокуратури у сфері оборони Південного регіону звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилученого майна 02.02.2024 в ході проведення огляду предмету (ящику для коштів) пункту обміну валюти, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: аркуші паперу, схожі на грошові кошти, серед яких одна купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PF 51101469H F6 та 135 купюр номіналом по 100 доларів США з ідентичними серіями та номерами LD08800009D D4.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000189 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової служби за мобілізацією, проходячи військову службу на посаді стрільця 3 відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу) військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, в умовах воєнного стану, у порушення вимог ст. 9, 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 2-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, п. 1, 3 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів «JEEP LIBERTY (CHEROKEE) 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 (LT), номер кузову НОМЕР_3 ; автомобілю «CHRYSLER VOYAGER» 2007 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 (LT), номер кузову НОМЕР_5 ; автомобілю «JEEP CHEROKEE» 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_6 , номер кузову НОМЕР_7 , які були ввезені на територію України через пункт пропуску «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, в якості гуманітарної допомоги в період листопада 2023 січня 2024 року, за що одержав визначені ним грошові кошти в сумі 13 600 доларів США.

02.02.2024 в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, затримано ОСОБА_4 , що мало місце поблизу пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 02.02.2024 в ході проведення огляду предмету (ящику для коштів) пункту обміну валюти розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено аркуші паперу схожі на грошові кошти, а саме: одну купюру номіналом 100 доларів США серія та номер PF 51101469H F6 та 135 купюр номіналом по 100 доларів США з ідентичними серіями та номерами LD08800006D D4.

03.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

03.02.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом у даному кримінальному провадженні речей та документів, вилучених в ході проведення огляду предмету (ящику для коштів) пункту обміну валюти розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: аркуші паперу схожі на грошові кошти, серед яких одну купюру номіналом 100 доларів США серія та номер PF 51101469H F6 та 135 купюр номіналом по 100 доларів США з ідентичними серіями та номерами LD08800009D D4.

Посилаючись на те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто є матеріальними об`єктами, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу (ч. 3 ст. 208 КПК України).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000189 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової служби за мобілізацією, проходячи військову службу на посаді стрільця 3 відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу) військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, в умовах воєнного стану, у порушення вимог ст. 9, 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 2-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, п. 1, 3 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів «JEEP LIBERTY (CHEROKEE) 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 (LT), номер кузову НОМЕР_3 ; автомобілю «CHRYSLER VOYAGER» 2007 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 (LT), номер кузову НОМЕР_5 ; автомобілю «JEEP CHEROKEE» 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_6 , номер кузову НОМЕР_7 , які були ввезені на територію України через пункт пропуску «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, в якості гуманітарної допомоги в період листопада 2023 січня 2024 року, за що одержав визначені ним грошові кошти в сумі 13 600 доларів США.

02.02.2024 в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України затримано ОСОБА_4 , що мало місце поблизу пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня одразу після затримання ОСОБА_4 було проведено огляд (ящику для коштів) пункту обміну валюти, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено аркуші паперу, схожі на грошові кошти, а саме: одну купюру номіналом 100 доларів США серія та номер PF 51101469H F6 та 135 купюр номіналом по 100 доларів США з ідентичними серіями та номерами LD08800006D D4. За результатами проведеного огляду слідчим складено протокол огляду предмету (ящику для коштів).

03.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а саме, у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі, під час воєнного стану.

Слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 03.02.2024 року винесено постанову про визнання речовим доказом у даному кримінальному провадженні речі, вилучені в ході проведення огляду предмету (ящику для коштів) пункту обміну валюти, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: аркуші паперу схожі на грошові кошти, серед яких одну купюру номіналом 100 доларів США серія та номер PF 51101469H F6 та 135 купюр номіналом по 100 доларів США з ідентичними серіями та номерами LD08800009D D4.

За вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, існує обґрунтоване припущення, що вилученні в ході огляду речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено відповідність вилученого майна критеріям, визначенні статтею 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

Керуючись ст.ст. 168, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.02.2024 в ході проведення огляду предмету (ящику для коштів) пункту обміну валюти, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: аркуш паперу, схожий на грошові кошти, серед яких одна купюра номіналом 100 доларів США серія та номер PF 51101469H F6 та 135 купюр номіналом по 100 доларів США з ідентичними серіями та номерами LD08800009D D4.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1