Справа №295/282/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000053 від 27.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 ч.1, ст.190 ч.2, ст.190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 26.02.2023 близько 15 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом купівлі продажу причіпа заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №000053.

В клопотанні зазначено, що за результатами вивчення матеріалів ЄО ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за № 316 від 02.02.2023 року встановлено, що 02.02.2023 о 14 год. 14 хв. надійшла заява до ВП від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що жительки АДРЕСА_1 про те, що під приводом купівлі в мережі Інтернет, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8 000 грн., про що внесено відомості до ЄРДР №0000011. До ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 жит. АДРЕСА_2 котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номера НОМЕР_4 представилась ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою шахрайським способом заволодів належними коштами в сумі 20000 грн. котрі перерахувала з власного рахунку приват банку312618 НОМЕР_5 код платника НОМЕР_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 за перевезення товару Лафет з Київської області с. Козин. також телефонував власник ЛАФЕТУ ОСОБА_9 НОМЕР_8 . Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000116. 23.06.2023, невстановлена особа НОМЕР_9 , під приводом продажу деревообробного станку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 50000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати., про що внесено відомості до ЄРДР за №0000290. 30.06.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення товару, використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди на суму 6 000 гривень. Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000690. 10.07.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , у сумі 56000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 ., що внесено до ЄРДР №0000495. 12.07.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_15 про те, що 12.07.2023 невідома особа під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_16 , яка представилась водієм із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_6 " під приводом перевезення вантажу з м. Одеса до м. Тернопіль, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень в якості оплати за ремонт вантажу, які гр. ОСОБА_13 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_17 , на банківську картку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 про що внесено відомості до ЄРДР за №0000844. Також близько 19 год 45 хв. 30.10.2023 невідома особа, користуючись н.т. НОМЕР_19 шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом клонування sim-карти мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 грн., які ОСОБА_15 , перерахував , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за номером НОМЕР_20 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №0003297.

За змістом клопотання, вищевказані факти об`єднанні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №000053 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1, ст.190 ч.2, ст.190 ч.4 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що отримавши ухвалу на проведення обшуку за №295/15541/23 від 14.11.2023. Далі 08.12.2023 проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 ., в ході обшуку вилучено банківські картки, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 з № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; Ощадбанку № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_10 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; А-банку № НОМЕР_30 , НОМЕР_20 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; УніверсалБанку № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ПУМБ № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; Приват банк № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , пошкоджена б.к НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_14 ; банк Восток НОМЕР_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_47 ; Юнікредіт банк № НОМЕР_48 ; Ідея банк № НОМЕР_49 .

Клопотання обґрунтоване необхідністю встановлення і перевірки всіх обставин кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), а саме: № НОМЕР_48 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, до поданого клопотання додав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме № НОМЕР_48 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за банківською карткою № НОМЕР_48 в період з 25.01.2023 до 01.12.2023;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з платіжних банківської картки № НОМЕР_48 в період з 25.01.2023 до 01.12.2023;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_48 в період з 25.01.2023 до 01.12.2023;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських карток № НОМЕР_48 в період з 25.01.2023 до 01.12.2023;

- документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали визначити до 08 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1