Справа № 703/6293/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 грудня 2023 року за №0000975, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

установив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 14 грудня 2023 року за №0000975, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фабулою: «11 грудня 2023 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 11 грудня 2023 року близько 18 години 10 хвилин невідома особа при невідомих обставинах здійснила зняття грошових коштів із карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 27244 гривні, чим спричинила матеріальних збитків».

У ході досудового розслідування встановлено, що 11 грудня 2023 року близько 18 години 00 хвилин потерпіла ОСОБА_6 перебувала в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Варшава. У цей час на її телефон в додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло смс-повідомлення про те, що з картки зняті грошові кошти. Невідома особа здійснила розрахунок карткою у валюті GBR в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана особа здійснила три транзакції, перша 11 грудня 2023 року о 18 годині 09 хвилин у сумі 10 GBR, друга - о 18 годині 10 хвилин в сумі 189 GBR, та третя о 18 годині 11 хвилин в сумі 380 GBR. Після цього потерпіла звернулась до банку на гарячу лінію та повідомила про дану подію в службу безпеки та картку заблокували.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , зокрема роздруківок руху коштів за період з 08 грудня 2023 року по 11 грудня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000975 внесені 14 грудня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 13 грудня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 11 грудня 2023 року близько 20 години 00 хвилин невідома особа невідомим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить її донці ОСОБА_6 , коли остання перебувала за кордоном.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 21 грудня 2023 року, остання вказала, що на даний час проживає в м. Варшава Республіка Польща, так як навчається у вищому навчальному закладі. Вона у користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку батьки перераховують їй грошові кошти. 11 грудня 2023 року близько 18 години 00 хвилин вона перебувала в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Варшава. У цей час на її телефон в додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло смс-повідомлення про те, що з її картки зняті грошові кошти. Невідома особа здійснила розрахунок карткою у валюті GBR в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана особа здійснила три транзакції, перша 11 грудня 2023 року о 18 годині 09 хвилин у сумі 10 GBR, друга - о 18 годині 10 хвилин в сумі 189 GBR, та третя о 18 годині 11 хвилин в сумі 380 GBR. Після цього потерпіла звернулась до банку на гарячу лінію та повідомила про дану подію в службу безпеки та картку заблокували.

Відповідно до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 11 грудня 2023 року в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено покупки, а сам: о 18 годині 09 хвилин у сумі 10 GBR, о 18 годині 10 хвилин в сумі 189 GBR, о 18 годині 11 хвилин в сумі 380 GBR.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000975 від 14 грудня 2023 року, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08 грудня 2023 року по 11 грудня 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток чи з яких проводилися транзакції в системі по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період з 08 грудня 2023 року по 11 грудня 2023 року включно.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1