Справа № 404/2328/23
Номер провадження 1-кс/404/4180/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000058 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2023 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в області за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, згідно до якого просила:

надати дозвіл на обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) приватна спільна частка 1/3 з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів:

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ «Аріал Альянс» () та КП «Теплоенергетик» (код 24153576), також ТОВ «Аріал Альянс» () та КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради (), зі змінами та додатками, згідно умов яких КП «Теплоенергетик» та КП «Універсал 2005», протягом 2022-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ «Аріал Альянс» (код 39376931) та іншими суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ «Аріал Альянс», протягом 2021-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, митні декларації, товарно - транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори на надання послуг з перевезення кам`яної солі транспортом, укладені між ТОВ «Аріал Альянс» та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП «ВІКТОР-КОМ ІМПЕКС» (код 34864103) та іншими суб`єктами господарювання, які здійснили перевезення кам`яної солі від ТОВ «Аріал Альянс» до КП «Теплоенергетик» зі змінами та додатками, товаро-транспортні накладні, акти, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

- перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ТОВ «Аріал Альянс», інших осіб, які протягом 2022-2023 року здійснювали супроводження вантажів (кам`яної солі), відомості проведення інструктажів з вказаними особами, накази про їх призначення на посади.

- наказ (рішення засновників) про призначення (звільнення), контракт на директора ТОВ «Аріал Альянс», наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера товариства;

- штатний розпис ТОВ «Аріал Альянс» за 2021-2022 роки, зі змінами;

- Статут, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ «Аріал Альянс»;

- «чорнових записів» в паперовому вигляді та на електронних носіях,щомаютьзначення для кримінальногопровадження.

- мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, флеш носії, ноутбуки, планшети, які використовувались для спілкування та листування ТОВ «Аріал Альянс» з КП «Теплоенергетик» код 24153576, КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради , а також за допомогою яких виготовлялись документи пов`язані з поставкою солі в адресу вказаних комунальних підприємств.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000058 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення тендерної процедури (UA-2022-09-22-002465-a) між КП «Теплоенергетик» (, юридична адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ливарна 1, директор ОСОБА_10 ) та ТОВ «Аріал Альянс»(, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Гагаріна, будинок 22, офіс 4, директор ОСОБА_5 )укладено угоду №8 від 22.09.2022 щодо поставки кам`яної солі загальною вагою 280 тон, загальна вартість 2 млн. 940 тис.грн. (з яких перераховано 2 млн. 181 тис. 774 грн.), термін поставки до 31.12.2022 року.

В подальшому від КП «Теплоенергетик» отримано завірені копії документів щодо прийому передачі кам`яної солі від ТОВ «Аріал Альянс» для КП «Теплоенергетик», а саме:

-рахунок від 22.09.2022 №123, видаткова накладна від 07.10.2022 №97, товаро-транспортна накладна №Р97 від 07.10.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), автомобіль MAN НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , водій ОСОБА_11 (водійське посвідчення НОМЕР_8 ), пункт навантаження АДРЕСА_2, пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 22,040 тон, на загальну суму 231 тис. 420 грн.;

-рахунок від 22.09.2022 №123, видаткова накладна від 07.10.2022 №97, товаро-транспортна накладна №Р98 від 07.10.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), автомобіль DAFНОМЕР_25, причіп НОМЕР_9 , водій ОСОБА_12 (водійське посвідчення НОМЕР_10 ), пункт навантаження АДРЕСА_2, пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 22,240 тон, на загальну суму 233 тис. 520 грн.

-рахунок від 10.10.2022 №135, видаткова накладна від 10.10.2022 №101, товаро-транспортна накладна №Р101 від 10.10.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), автомобіль VOLVOНОМЕР_30 причіп НОМЕР_11 , водій ОСОБА_13 (водійське посвідчення НОМЕР_12 ), пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 24,180 тон, на загальну суму 243 тис. 890 грн.;

-рахунок від 10.10.2022 №135, видаткова накладна від 10.10.2022 №101, товаро-транспортна накладна №Р102 від 10.10.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), автомобіль MAN НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , водій ОСОБА_11 (водійське посвідчення НОМЕР_8 ), пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 23,660 тон, на загальну суму 248 тис. 430 грн.;

-рахунок від 13.10.2022 №139, видаткова накладна від 21.10.2022 №110, товаро-транспортна накладна №Р110 від 21.10.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), автомобіль VOLVOНОМЕР_31, причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_14 (водійське посвідчення НОМЕР_14 ), пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 25 тон, на загальну суму 262 тис. 500 грн.;

-рахунок від 25.10.2022 №145, видаткова накладна від 01.11.2022 №116, товаро-транспортна накладна №Р115 від 01.11.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), автомобіль IVECOНОМЕР_32, причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_15 (водійське посвідчення НОМЕР_16 ), пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портовая 7, пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 17 тон, на загальну суму 250 тис. 257 грн.;

-рахунок від 25.10.2022 №145, видаткова накладна від 01.11.2022 №116, товаро-транспортна накладна №Р116 від 01.11.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), автомобіль SCANIAНОМЕР_33, причіп НОМЕР_17 , водій ОСОБА_16 (водійське посвідчення НОМЕР_18 ), пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портовая 7, пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 17 тон, на загальну суму 250 тис. 257 грн.;

-рахунок від 21.12.2022 №188, видаткова накладна від 28.12.2022 №172, товаро-транспортна накладна №Р172 від 28.12.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), автомобіль RENAULНОМЕР_34, причіп НОМЕР_19 , водій ОСОБА_17 (водійське посвідчення НОМЕР_20 ), пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портовая 7, пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 16 тон, на загальну суму 245 тис. 280 грн.;

-рахунок від 21.12.2022 №188, видаткова накладна від 28.12.2022 №173, товаро-транспортна накладна №Р173 від 28.12.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), автомобіль RENAULНОМЕР_35, причіп НОМЕР_21 , водій ОСОБА_18 , водійське посвідчення НОМЕР_22 ), пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портовая 7, пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 16 тон, на загальну суму 245 тис. 280 грн.;

-рахунок від 21.12.2022 №188, видаткова накладна від 04.01.2023 №173, товаро-транспортна накладна №Р001 від 04.01.2023, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), автомобіль SCANIAНОМЕР_36, Причіп НОМЕР_23 , водій ОСОБА_19 , водійське посвідчення НОМЕР_24 ), пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портова 7, пункт розвантаження АДРЕСА_2. Сіль, кількість 17 тон, на загальну суму 260 тис. 610 грн.;

В ході перевірки вказаного вище автотранспорту та причепів по інформаційній пошуковій системі «Гарпун» щодо фактичного місця перебування, встановлено, що в дати постачання солі, як відображено в товаро-транспортних накладних, вказаний автотранспорт та причепи перебувають в інших областях України, а це автомобіль MAN НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 згідно товаро-транспортних накладних №Р97 від 07.10.2022 та №Р102 від 10.10.2022, вказаний авто та причеп відвантажив сіль за адресою: АДРЕСА_2 , але згідно даних інформаційно-пошукової системі «Гарпун» вказаний транспорт та причеп перебувають в зазначений період в Чернівецькій та Тернопільській області. Аналогічний факт встановлений і по авто марки VOLVOНОМЕР_31, причіп НОМЕР_13 , який згідно товаро-транспортній накладній №Р110 від 21.10.2022 відвантажив сіль за адресою: АДРЕСА_2, але згідно даних інформаційно-пошукової системі «Гарпун» вказаний транспорт та причеп перебувають в зазначений період в Чернівецькій та Хмельницькій області.

Таким чином встановлено, що службові особи КП «Теплоенергетик» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Аріал Альянс», шляхом службового підроблення документів, здійснили розкрадання бюджетних коштів на загальну суму понад 742 тис. 350 грн.

Крім того встановлено, що в 2022 році ТОВ «Аріал Альянс» (, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Гагаріна, будинок 22, офіс 4, директор ОСОБА_5 ) по результатам тендерних процедур (UA-2022-08-01-005128-a) уклало угоду №391 від 07.09.2022 з Комунальним підприємством «Універсал 2005» Кропивницької міської ради (, юр. адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Садова, 88Б, директор ОСОБА_20 ) щодо поставки останньому кам`яної солі загальною вагою 250 тон на загальна вартість 2 млн. 615 тис. 880 грн. Згідно наявної інформації, службові особи КП «Універсал 2005» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Аріал Альянс», по аналогічні злочинній схемі, можливо здійснили розкрадання бюджетних коштів на загальну суму 00 тис. грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 19.06.2023 допитано в якості свідка заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості інфраструктури та ЖКГ Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області ОСОБА_21 , яка повідомила, що нею проводилась ревізія КП «Теплоенергетик» під час якої, встановлено, що із загальної кількості отриманої солі інформацією про місця перебування транспорту підтверджується поставка лише 71,72 тон на загальну суму 753131,72 грн. Решта поставка солі в кількості 164,608 тон на суму 1728384 грн не підтверджується фактичним перебуванням транспортних засобів на території Кіровоградської області.

Також в ході проведення оперативних розшукових заходів співробітниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України на підставі доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України від 30.10.2023 встановлено, що між ФОП ОСОБА_6 та ПП «Віктор-Ком-Імпекс» (, директор ОСОБА_22 ) в 2022 році укладено договір щодо перевезення виробничої солі із закордону (Румунія) до України, а саме до м. Кропивницький, КП «Теплоенергетик». Для ПП «Віктор-Ком-Імпекс», зазначену вище сіль, її водії перевозили на наступному автомобільному транспорті:

-водій ОСОБА_12 , на автомобілі DAF державний номер НОМЕР_25 , причіп державний номер НОМЕР_26 , 07.10.2022 здійснив перевезення вантажу (насипом) загальною вагою 22 тони 040 кг. до м. Кропивницького;

-водій ОСОБА_13 , на автомобілі VOLVO державний номер НОМЕР_27 , причіп державний номер НОМЕР_11 , 10.10.2022 здійснив перевезення вантажу (насипом) загальною вагою 24 тони 180 кг. до м. Кропивницького;

-водій ОСОБА_11 , на автомобілі MAN державний номер НОМЕР_6 , причіп державний номер НОМЕР_7 , 10.10.2022 здійснив перевезення вантажу (насипом) загальною вагою 23 тони 660 кг. до м. Кропивницького.

Після перевезення зазначеної виробничої солі, ПП «Віктор-Ком-Імпекс» розрахувався із ОСОБА_6 в повному обсязі за надання зазначених послуг, а саме трьох поставок солі із закордону до України (м. Кропивницький). Більше, ФОП ОСОБА_6 для ПП «Віктор-Ком-Імпекс», послуг щодо перевезення виробничої солі до м. Кропивницький, не надавало, в тому числі і перевезення солі яке відображено в товарно-транспортній накладній №Р97 від 07.10.2022 щодо надання ФОП ОСОБА_6 для ТОВ «Аріал Альянс» () послуг по перевезенню солі (загальною вагою 22 тони 040 кг.) автомобілем MAN державний номер НОМЕР_6 , причіп державний номер НОМЕР_7 , водій ОСОБА_11 .

Даний факт, щодо не постачання солі 07.10.2022 водієм ОСОБА_11 на КП «Теплоенергетик» підтверджується відсутність інформації в журналі обліку в`їзду/виїзду автотранспорту на КП «Теплоенергетик».

Також в ході виконання доручення встановлено, що оригінали документів (в тому числі й підроблені документи), в яких відображено походження солі, перевезення, приймання, облік та використання, зберігаються в житловій квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та згідно Державного реєстру «Речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна» належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) директору ТОВ «Аріал Альянс», ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_29 ).

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження до ТОВ «Аріал Альянс», за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 22 слідчим Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області за супровідним листом № 17555/111-2023 від 17.08.2023 направлено ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 13.07.2023 про тимчасовий доступ до документів з метою подальшого її виконання.

Однак, на адресу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області на ім`я слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 - 08.09.2023 направлено відповідь від ТОВ «Аріал Альянс» про те, що документи, які стосуються КП «Теплоенергетик КМР» та КП «Універсал 2005» в ТОВ відсутні із вказівкою на те, що документи по вищезазначеним контрагентам передано до адвокатського бюро «ІНФОРМАЦІЯ_1» ЄДРПОУ НОМЕР_37 для проведення юридичного аудиту.

До вказаного вище листа додано копії договорів про надання правової (правничої) допомоги та акти пройому-передачі документів, однак ні вказані договори, а ні акти не містять жодних відомостей про те, що з моменту укладення даних договорів чи актів, а також передачі документів - ТОВ «Аріал Альянс» не є володільцем (власником) вказаних в ухвалі слідчого судді документів. При цьому, додані до листа акти пройому-передачі документів датовані 05.05.2023 та 04.05.2023 взагалі не містять жодних реквізитів переданих ТОВ документів, тобто назви, номеру документа, дати його створення чи підписання, кількості аркушів. Також, у вказаних договорах, актах чи відповіді, яку було направлено слідчому, не визначено терміну проведення юридичного аудиту документів.

Вказане свідчить про те, що ухвала слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 від 13.07.2023 справа № 404/2328/23 номер провадження 1-кс/404/2069/23 про тимчасовий доступ до документів одержана володільцем документів ТОВ «Аріал Альянс» , однак проігнорована в повному обсязі, що надає можливість ТОВ «Аріал Альянс» знищити, сховати, змінити вказані речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку за вказаною у прохальній частині клопотання адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. При цьому ч. 3 вищевказаної статті передбачено, що клопотання серед іншого повинно містити підстави для обшуку та відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до п. 1, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Згідно до п. 6 ч. 3 ст. 264 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке крім іншого повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Так, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якої є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) приватна спільна частка 1/3 з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів.

На підтвердження своїх доводів, слідчий долучив:

- ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 13.07.2023 року (справа №404/2328/23, провадження №1-кп/404/2069/23), якою задоволено клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аріал Альянс» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 22;

- рапорт дізнавача Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 від 18.08.2023 року, в якому дізнавач вказала, що прибула до міста Дніпра для реалізації ухвали у справі №404/2328/23 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аріал Альянс». Прибувши на місце дислокації вказаної установи, було встановлено, що фактична дана установа винаймає приміщення №304, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 22. Проте, з 24.02.2023 року працівників та інших осіб, які мають відношення до даної установи у приміщенні офісу не було. Дану інформацію підтвердили працівники торгово - офісного комплексу;

- пояснення ОСОБА_27 - інженера ТОВ «ЮТА - ЛТД», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 22, який вказав, що ТОВ «Аріал Альянс» винаймає приміщення, за вказаною адресою, проте з 24.02.2023 року працівників та інших осіб, які мають відношення до даної установи у приміщенні офісу не було.

- лист слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 направлений 17.08.2023 року на адресу ТОВ «Аріал Альянс» на виконання ухвалу слідчого судді від 13.07.2023 року (справа №404/2328/23, провадження №1-кп/404/2069/23) про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аріал Альянс» .

- лист - відповідь ТОВ «Аріал Альянс» на ім`я слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 в якому зазначено, що документи, які стосуються КП «Теплоенергетик КМР» та КП «Універсал 2005»в ТОВ відсутні із вказівкою на те, що документи по вищезазначеним контрагентам передано 04.05.2023 року до адвокатського бюро «ІНФОРМАЦІЯ_1» ЄДРПОУ НОМЕР_37 для проведення юридичного аудиту., на підтвердження чого долучили: договір про надання правової (правничої) допомоги, акт прийому - передач документів.

Проте, жоден з документів долучених до матеріалів клопотання не вказує на те, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися необхідні слідству документу.

За таких підстав, клопотання слідчого є передчасним, оскільки ним не доведено, що існує достатньо підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Так, клопотання слідчого не містить даних про фактичних володільців житла, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України. Таким чином, слідчий не долучив об`єктивних, належних, допустимих, достовірних, достатніх даних з інформацією про фактичних володільців нерухомого майна, Конституційне право яких на недоторканість житла планується тимчасово обмежити у межах досудового розслідування по означеному кримінальному провадженню. Належність квартири директору ТОВ «Аріал Альянс» не підтверджує того, що саме ОСОБА_5 користується вказаною квартирою, та за місцем свого проживання зберігає необхідні слідству документи.

Аналізуючи подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В даному випадку, надання дозволу на проведення обшуку буде прямо суперечити не тільки нормам Конституції України та чинному законодавству України, але й статті 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини, якою передбачено право на вільне володіння власником своїм майном та становитиме втручання в право, гарантоване ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини.

На підставі вищевикладеного, оскільки подане слідчим клопотання про проведення обшуку житла та іншого володіння особи не є достатньо вмотивованим та обґрунтованим, під час його розгляду слідчим не доведено наявності достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку, зокрема того, що відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні об`єкті нерухомого майна та, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому, слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи і приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

З наведених підстав клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000058 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1