Справа № 304/2113/23 Провадження № 1-кс/304/465/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000006 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000006 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання їй, старшим детективам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , детективам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме акту від 22 березня 2023 року № 105/23 «Про вилучення для знищення документів, книг та журналів, які не ввійшли до номенклатури справ», а також книг прикордонної служби НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020 2022 роки. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що підставою внесення відомостей до ЄРДР було усне повідомлення народного депутата України ОСОБА_10 , прийняте 10 липня 2023 року у формі протоколу прийняття заяви/повідомлення про кримінальне правопорушення. Так, за його повідомленням, ФОП ОСОБА_11 впродовж 2020 2023 років здійснював незаконний видобуток піску у річці Тиса поблизу села Єсень Ужгородського району та реалізовував такий без сплати податків та зборів, що може вказувати на умисне ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів у особливо великих розмірах. Детектив вказує, що 21 серпня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит за № 1906/3.1.14-10 про надання належним чином засвідчених копій графіків чергувань працівників загону за 2020 2023 роки, копій актів вилучення для знищення документів, описів справ, що були знищені. У відповідь запитувану інформацію в частині чергувань (добових нарядів) не надано, причини ненадання не наведено; інформацію щодо актів вилучення для знищення документів надано не у повному обсязі. Відтак детектив вважаючи, що з врахуванням листа ВЧ 1493 № 22/8471-23-вих від 01 вересня 2023 року, зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , такі мають суттєве значення для органу досудового розслідування, оскільки дадуть можливість встановити обставини вчинення правопорушення, що підлягають доказуванню у справі та свідків кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилася, подала слідчому судді заяву, в якій уточнила вимоги клопотання з приводу надання доступу до книги прикордонної служби ВІПС ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також просила розглянути клопотання у її відсутності та підтримала таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 також не з`явився, однак подав заяву про розгляду клопотання без його участі та вирішення такого по суті на розсуд суду; долучив Виписку з ЄДРЮОФОПГФ від 30 червня 2022 року.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 жовтня 2023 року видно, що відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зі змісту клопотання видно, що підставою внесення відомостей до ЄРДР став протокол прийняття заяви/повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 10 липня 2023 року, згідно з яким народний депутат ОСОБА_10 повідомив про незаконне протягом понад двох років видобування ФОП ОСОБА_11 піску у селі Єсень Ужгородського району, без сплати податків, що у свою чергу має ознаки умисного ухилення від сплати таких у особливо великих розмірах.

Матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 21 серпня 2023 року (вих. № 1906/3.1.14-10) звертався до володільця інформації задля отримання належним чином завірених копій відповідних документів, однак у відповідь отримано лише витяг з акту від 22 березня 2023 року № 105/23 «Про вилучення для знищення документів, книг та журналів, які не ввійшли до номенклатури справ» та перелік посадових осіб, які проводили знищення документів.

У той же час ІНФОРМАЦІЯ_1 органу досудового розслідування надано інформацію (№ 22/7458-23 вих. від 05.08.2023) про те, що за період 2020 -2023 років у загоні інформація про осіб та транспортні засоби, що проводили заходи з покращення пропускної спроможності русла річки Тиса у районі с. Есень Ужгородського району Закарпатської області відсутня у зв`язку з давністю термінів та вжиття комплексу заходів під час введення режиму воєнного стану, а саме знищення службової документації. З 01 січня 2023 року будь які роботи особами та транспортними засобами по проекту «Експлуатаційні заходи для покращення пропускної спроможності русла р. Тиса у районі с. Есень Ужгородського району Закарпатської області» не проводилися.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити обставини кримінального правопорушення та, як наслідок, наявність/відсутність у діях ФОП ОСОБА_11 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до копій всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000006 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час у внесеному клопотанні старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації також старшим детективам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , детективам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Однак згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11 липня 2023 року досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюють детективи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; інших слідчих не вказано, а відтак детектив ОСОБА_8 не є слідчим у даному кримінальному провадженні, тому клопотання у цій частині задоволено бути не може.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

уточнене клопотання старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000006 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим детективам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також детективам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме акту від 22 березня 2023 року № 105/23 «Про вилучення для знищення документів, книг та журналів, які не ввійшли до номенклатури справ», а також книги прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 20 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1