Провадження №1-кс/463/8728/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000218 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,-

встановив:

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені Львівською обласною прокуратурою за матеріалами УСБУ у Львівській області.

З огляду на матеріали УСБУ у Львівській області вбачається, що в ході проведення контррозвідувальних заходів отримано інформацію про протиправну діяльність громадян України, які станом на 24.02.2022 входили до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, вищевказані громадяни України залишилися на тимчасово окупованій території Донецької області та через власні переконання та стійкі проросійські погляди увійшли до структури окупаційної влади рф на ТОТ. Вони були призначені на посади у т.зв. «Міністерстві по справам громадянської оборони, надзвичайним ситуаціям та ліквідації наслідків стихійних лих Донецької народної республіки», яке входить до складу окупаційної адміністрації рф на ІНФОРМАЦІЯ_3 (в подальшому т.зв. «Федеральна протипожежна служба державної протипожежної служби по Донецькій народній республіці»). Отримані дані свідчать, що вказані особи умисно вчиняють дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а саме: «добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, а також добровільна участь громадянина України у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗС України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».

З огляду на матеріали виконаного доручення оперативним підрозділом, в порядку ст. 40 КПК України, за отриманою інформацією, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , ІН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Горлівським РВ ГУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007, сторінка в соціальній мережі «ВКонтакте» ІНФОРМАЦІЯ_5 закінчив у 2012 році ІНФОРМАЦІЯ_6 за спеціальністю «пожежна безпека». Наказом НУЦЗУ від 02.06.2012 N? 1110с останньому присвоєно звання «лейтенант цивільного захисту», згідно розподілу направлено для проходження служби в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, вказаний громадянин України залишився на ТОТ Донецької області та з ідеологічних міркувань увійшов до структури окупаційної влади рф на ТОТ, де призначений на посаду старшого дізнавача відділення наглядової діяльності та профілактичної роботи Микитівського району м. Горлівка ( АДРЕСА_2 ) Управління наглядової діяльності та профілактичної роботи Міністерства російської федерації по справам цивільного захисту, надзвичайним ситуаціям та ліквідації наслідків стихійних лих по Донецькій народній республіці, капітан внутрішньої служби.

Отримані дані свідчать, що ОСОБА_5 умисно вчиняє дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а саме - добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, а також добровільна участь громадянина України в незаконних воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, свою діяльність здійснює у відповідності з вимогами федерального закону від 31.07.2020 №248-Ф3 «Про державний контроль (нагляд) та муніципальний контроль в російській федерації», Положення про федеральний державний пожежний нагляд, затв. Постановою уряду російської федерації від 12.04.2012 №290 «Про федеральний державний пожежний нагляд».

Як вбачається з матеріалів виконаного доручення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Горлівським РВ ГУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007, тел.: НОМЕР_3 , email: ІНФОРМАЦІЯ_7 , у минулому використовував банківські рахунки АТ Комерціний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на підставі наданого останнім паспорту громадянина України.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , що буде підтверджувати/спростовувати відомості про отримання заробітної плати ОСОБА_5 в державних органах України, зв`язок з незаконними формуваннями рф та на тимчасово окупованих територіях.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000218 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення таких (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Горлівським РВ ГУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007), за період з 01.01.2011 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 20.11.2023 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків (матеріалів справи).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1