Cправа № 127/1407/24
Провадження № 1-кс/127/555/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що працюючи оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснює діяльність у сфері бронювання готелів та інших засобів розміщення гр. ОСОБА_4 , маючи доступ до персональних даних клієнтів, шляхом незаконних операцій за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, протягом серпня місяця 2023 року, під приводом надання послуг з бронювання номерів в готелях, незаконно заволоділа коштами клієнтів вказаної компанії.

Так, 15.08.2023 року гр. ОСОБА_5 , зв`язалась у телефонному режимі із оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наміром забронювати номер в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але в готелі не було вільних номерів. Через деякий час в додатку «Viber» на своєму мобільному телефоні, остання отримала повідомлення з номеру: НОМЕР_2 , про те, що в наявності є вільний номер. Надалі, їй було надіслано реквізити для оплати за начебто бронювання номеру, після чого вона перерахувала грошові кошти у розмірі 10500 грн на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Надалі, 18.08.2023 ОСОБА_5 приїхала у готель, де дізналась, що номер для неї не заброньовано, а адміністрація вказаного готелю будь-які кошти від неї не отримувала.

Також, 15.08.2023 року гр. ОСОБА_6 зв`язався у телефонному режимі із оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наміром забронювати номер в готелі «Пік Готель», однак одразу відмовився, оскільки вже забронював готель самостійно. Через деякий час в додатку «Viber» на своєму мобільному телефоні, він отримав повідомлення з номеру: НОМЕР_2 , про те, що номер йому заброньовано, та отримав реквізити для оплати за начебто бронювання номеру, після чого ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у розмірі 3600 грн на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Надалі, 18.08.2023 ОСОБА_6 приїхав у вибраний ним готель, де дізнався, що номер для нього не заброньовано, а адміністрація вказаного готелю будь-які кошти від останнього не отримувала.

Також, 17.08.2023 до вищевказаної компанії, звернувся ОСОБА_7 , з наміром забронювати номер в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але в бронюванні йому було відмовлено, оскільки в готелі не було вільних номерів. Через деякий час в додатку «Viber» він отримав повідомлення з номеру НОМЕР_2 , про те що номер йому заброньовано, та отримав реквізити для оплати у розмірі 10050 грн, які останній перерахував на вищезазначену банківську картку. Надалі, 18.08.2023 ОСОБА_7 приїхав у готель, де дізнався, що номер для нього не заброньовано, а адміністрація вказаного готелю будь-які кошти від останнього не отримувала.

Так, 22.12.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру банківської картки № НОМЕР_3 на яку потерпілими перераховувались кошти.

В подальшому, під час опрацювання інформації тимчасового доступу по вищевказаній банківській картці, було встановлено, що власником даної картки є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також, що у період часу з 15.08.2023 по 17.08.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 кошти, які були отримані шахрайським шляхом перераховувались на банківську картку № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру банківської картки № НОМЕР_4 . Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати інформацію, що становить банківську таємницю не можливо.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000569, отримані документи допоможуть

досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. 40, 131, 159-166 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по номеру банківської картки: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.06.2023 по 20.09.2023, в тому числі: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки: № НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9