Справа № 461/8834/23
Провадження № 1-кс/461/5789/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 07.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.10.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 07.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканці Стрийського району Львівської області, діючи за попередньою змовою посадовими особами державних лісгоспів, налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев з приховуванням від митного контролю, під виглядом низькосортної продукції (ялини).

За наявними оперативними даними, ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з відома посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Славський ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон України пиломатеріалів цінних (акація, моджрина) порід дерев під виглядом низькосортної продукції (ялини) з приховуванням від митного контролю.

При цьому, з метою здійснення експорту пиломатеріалів незаконного походження, вказані пиломатеріали легалізуються експортерами шляхом отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів у ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі поданих підроблених товаро-транспортних накладних та інших документів, які містять недостовірні відомості щодо походження лісоматеріалів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що зважаючи на те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 може володіти інформацією та документами, щодо облікової справи ФОП « ОСОБА_4 », яка складається з реєстраційної та звітної частини, податковою звітністю (декларації з ПДВ, iз додатками форми 5), а також результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2021 року по даний час, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000015, а саме як доказ фактів переміщення через митний кордон України пиломатеріалів цінних (акація, модрина) порід дерев під виглядом низькосортної продукції (ялини) з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вказаних документів дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Неявка слідчого, повідомленого належним чином, про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

07.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Однак, слідчий не довів слідчому судді, що достатні підстави вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого. Відтак, слідчим належним чином необгрунтувано необхідності в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та інформації.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання. Тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 07.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1