Справа № 346/5334/23
Провадження № 1-кс/346/810/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за №0000228 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію (яка становить банківську таємницю): історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 в період з 29.07.2023 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 29.07.2023 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , за період з 29.07.2023 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період з 29.07.2023 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період з 29.07.2023 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період з 29.07.2023 року час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 03.08.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2023 року подруга ОСОБА_5 , яка перебуває в Італії, в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення, яке було розміщене зі сторінки користувача під назвою « ОСОБА_6 » щодо можливості придбання квадрокоптера на потреби ЗСУ (dji-mavic 3 Pro). ОСОБА_5 порадив продавця на ім`я ОСОБА_7 , який 29.07.2023 року близько 10:50 год. зателефонував до ОСОБА_4 із номера мобільного телефону НОМЕР_3 , спілкувався українською мовою, запевнив про необхідність здійснення передоплати при купівлі обраного квадрокоптера та для спілкування в месенджері «Whats App» надав номер мобільного телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_8 29.07.2023 року близько 13:09 год., перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Коломия, через оператора здійснила переказ грошових коштів в сумі 29 000 грн. на вказаний невідомою особою номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого о 13:29 год. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила аналогічний переказ в сумі 1 500 грн. зі своєї банківської картки, однак, квадрокоптера так і не отримала, продавець на зв`язок не виходить. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що з 2000 року проживає в Італії та інколи приїжджає в Україну. З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України 24.02.2022 року вона з іншими українцями в Італії вирішили допомагати ЗСУ. Так, 28.07.2023 року її подруга на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває в Італії на постійному проживанні, в соціальній мереж «Facebook» знайшла оголошення, яке було розміщене зі сторінки користувача під назвою « ОСОБА_6 » щодо можливості придбання квадрокоптера на потреби ЗСУ (dji-mavic 3 Pro). Кошти на вказаний квадрокоптер вони попередньо зібрали в Італії. В подальшому, оскільки ОСОБА_4 перебувала на території України, то її знайома надіслала номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_6 особі на ім`я ОСОБА_7 , якого порекомендував ОСОБА_5 . 29.07.2023 року близько 10:50 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_7 із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив, що попередньо спілкувався із подругою ОСОБА_5 щодо оплатити за квадрокоптер, після чого під час розмови повідомив свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до месенджеру «Whats App», де вони в подальшому переписувались. Останній спілкувався українською мовою, повідомив, що продає квадрокоптери та запевнив про необхідність здійснення передоплати. Назар хотів, щоб ОСОБА_4 здійснила переказ коштів через термінал самообслуговування, однак, ОСОБА_4 вирішила перерахувати кошти через відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Коломия, для безпечності. 29.07.2023 року близько 13:09 год., перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 , вона через оператора здійснила переказ грошових коштів в сумі 29 000 грн. (із комісією 29 435 грн.) на вказаний невідомою особою номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого 29.07.2023 року о 13:29 год. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської картки НОМЕР_7 здійснила аналогічний переказ в сумі 1 500 грн. (із комісією1 507 грн.).

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вищевказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 в період з 29.07.2023 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 29.07.2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 за період з 29.07.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період з 29.07.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період з 29.07.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період з 29.07.2023 року по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1