Провадження № 1-кс/752/1087/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000728, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) про всі випадки формування у період часу із 01.01.2022 по 27.12.2023 Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майнапід реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 000, із зазначенням номеру інформаційної довідки, дати та часу її формування, особи якою її сформовано, IP-адреси користувача з якого відбувалося з`єднання та авторизація (із зазначенням конкретної адреси), наявних документів (скан-копії), що стали підставою для формування таких Інформаційних довідок та які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000728, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені особи у період часу з 04.05.2023 по 13.07.2023 діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , що належала ОСОБА_5 , який після повномаштабного вторгнення рф в Україну мешкає у м. Тель-Авів та до України не повертався.

У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 встановлено, що вказану квартиру придбано ОСОБА_5 за 22 490 775, 20 грн.на підставі договору купівлі-продажу від 27.09.2021, укладеного з ОСОБА_7 та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна під реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 000.

У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 встановлено, 04.05.2023 ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності виданої ОСОБА_5 та 26.04.2023 Консулом України в місті ОСОБА_10 , за номером в реєстрі за № 268/2365, продав вказану квартиру уродженці Молдови ОСОБА_11 за договором купівлі-продажу, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 .

У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 встановлено, що 23.05.2023 ОСОБА_11 подарувала квартиру АДРЕСА_1 уродженці Молдови ОСОБА_13 на підставі договору дарування, нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 встановлено, що 13.07.2023 ОСОБА_13 віддарувала ОСОБА_11 вказану квартиру, на підставі договору дарування, нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ,під реєстровим номером 945

Того ж дня, між ОСОБА_11 та ОСОБА_15 укладено іпотечний договір, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , відповідно до якого квартиру АДРЕСА_1 , передано під заставу по договору позики 120 000 доларів США, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 953.

Разом з тим, ОСОБА_5 не укладав договорів, спрямованих на відчуження квартири АДРЕСА_1 та не видавав жодних довіреностей на представництво його інтересів щодо розпорядження цією квартирою.

Відповідно до інформації наданої МЗС України за № 71/17-570/1-88817 від 28.07.2023 встановлено, що довіреність від імені громадянина російської федерації ОСОБА_5 за реєстровим номером № 268/2365в Консульстві України в місті Анталія не посвідчувалась. Вказана особа до ОСОБА_16 не зверталась, реєстровий номер 268/2365 не відповідає діловодному індексу установи, а ОСОБА_17 з 16.01.2023 не займає посаду Консула України в Анталії.

Крім того, наказом Міністра юстиції України № 2831/5 від 08.08.2023 визнано прийнятими з порушеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» рішення приватних нотаріусів КМНО ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 щодо квартири АДРЕСА_1 та анульовано вказані рішення.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, керуючись корисливим мотивом, підробили офіційні документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про, нібито, згоду ОСОБА_5 на відчуження нерухомого майна: квартири АДРЕСА_1 та шляхом обману заволоділи вказаною квартирою, чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку особливо великих розмірах на суму 22 490 775,20 грн.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) про всі випадки формування у період часу з 01.01.2022 по 27.12.2023 Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майнапід реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 000, із зазначенням номеру інформаційної довідки, дати та часу її формування, особи якою її сформовано, IP-адреси користувача з якого відбувалося з`єднання та авторизація (із зазначенням конкретної адреси), наявних документів (скан-копії), що стали підставою для формування таких Інформаційних довідок.

Зазначена інформація перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та буде використана, як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (інформації) про всі випадки формування у період часу із 01.01.2022 по 27.12.2023 Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна під реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 000, із зазначенням номеру інформаційної довідки, дати та часу її формування, особи якою її сформовано, IP-адреси користувача з якого відбувалося з`єднання та авторизація (із зазначенням конкретної адреси), наявних документів (скан-копії), що стали підставою для формування таких Інформаційних довідок та які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1