Справа №705/5115/23
1-кс/705/1269/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000958 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що подане у кримінальному провадженні № 0000958 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_4 , 1984 року народження, з повідомленням про те, що 04.11.2022 близько 12 год. 15 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу на сайті «ОЛХ» дров, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4 256 грн., які належать ОСОБА_4 , в результаті чого спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Також, 22.03.2023 до ЧЧ Фастівського РУП надійшли матеріали зареєстровані в ІСТ ІПНП СПД №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області про те, що 28.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась з письмовою заявою про те, що 27.02.2023 о 14 год. 44 хв. невідома особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1519 гривень, які потерпіла виконуючи вказівки невідомої особи перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

До Золотоніського РВП надійшла заява, від гр. ОСОБА_6 , про те, що 20.04.2023 до неї надійшов дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , невідома особа представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та під приводом технічної перевірки отримала рекізити банківської картки потерпілої НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та код з СМС, в результаті чого з банківської картки потерпілої, двома транзакціями було списано грошові кошти в сумі 48 900 грн.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 23.04.2023 близько 15:14 год., невстановлена особа зателефонувала з номера НОМЕР_3 та представившись працівником банківської установи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 99707,00 грн., які було перерахована на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

24.04.2023 до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із заявою про те, що 24.04.2023 близько 16 год. 00 хв. невідомі особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи моб.тел. НОМЕР_3 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на загальну суму 168 832 грн. 11 коп., чим спричинено значної шкоди потерпілій, на вище вказану суму.

26.04.2023 близько 18:00, невстановлені особи, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння чужим майном, зв`язавшись по телефону НОМЕР_8 із ОСОБА_9 , представилась представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману отримала в останньої відомості щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , після чого шляхом проведення банківських операцій викрала з даного рахунку грошові кошти в сумі 13000 гривень, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

03.05.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з приводу того, що 01.03.2023 близько 15:00 год., невстановлена особа, в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, та використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, з номера телефонна НОМЕР_3 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши в оману заявника, заволоділа грошовими коштами в сумі 13957 грн. 00 коп., з банківського рахунку НОМЕР_10 , чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.

08 травня 2023 року, у період часу з 12 год. 26 хв. по 15 год. 23 хв., невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_8 та представившись працівником служби безпеки банку, з універсальної картки, яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та відкрита в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », картковий рахунок НОМЕР_11 , у декілька прийомів, шляхом незаконних операцій та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму близько 112943,55 грн.

08.05.2023 року до ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 07.05.2023 невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 146537 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявника за № НОМЕР_12 , чим завдала матеріальної шкоди заявнику. Номер телефону невідомої особи, яка здійснила шахрайські дії до заявника: НОМЕР_8 .

Кримінальні провадження №0000745, №0000958, №0000140, №0000742, №0000718, 0000681, №000066, №0001361, №0000536, №0001632 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер №0000958 та виконання слідчих дій доручено працівникам з числа слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

В межах даного кримінального провадження під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено з поміж іншого банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Враховуючи той факт, що органу досудового розслідування необхідно встановити інформацію про здійснені транзакції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 11.11.2022 по 16.10.2023.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчоговідділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_17 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме з`ясування інформації про:

відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 11.11.2022 по 06.10.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

копії документів осіб за якими рахуються банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за допомогою інших Інтернет ресурсів (Інтернет банків, Інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11.11.2022 по 06.10.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1