Справа № 761/374/24
Провадження № 1-кс/761/1004/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003234 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 309 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003234 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 309 КК України, вилучене в ході проведення обшуку 22.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003234 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 22.12.2023 старшим слідчим СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, на підставі відповідного рішення суду, проведено слідчу дію обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено: одинадцять ваучерів від сім-карт «Лайфселл», вісім ваучерів від сім-карт «Київстар» та одна сім-карта «Київстар», які поміщено до пакету № WAR1272215; мобільний телефон марки «Iphone 14» з номер телефону НОМЕР_1 (IMEI-1: НОМЕР_2 ІМЕІ-2: НОМЕР_3 ), який поміщено до пакету № WAR 1272157; ноутбук марки «Apple», с/н C17FN2AJQ6L4, який поміщено до пакету № PSP3217704; ноутбук марки «HP», с/н 7265NGW, який поміщено до пакету № PSP3217705; банківські картки у кількості 4-х штук (1. «Монобанк» - НОМЕР_4 ; 2. «Приват Банк» - НОМЕР_5 ; 3. «Приват Банк» - НОМЕР_6 ; 4. «Приват Банк» - НОМЕР_7 , грошові кошти, а саме 19 купюр номіналом по 200 грн, 1 купюра номіналом 500 грн., та дві купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщено до пакету № NPU1405194; електронні ваги, пристрій для подрібнення речовини та пластикова пляшка з наперстком на яких присутня речовина рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до пакету PSP3217706;

22.12.2023 вказані виявлені та вилучені речі, предмети визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на вилученому мобільному телефоні та ноутбуках може зберігатися інформація відносно вчинення кримінального правопорушення, сім-карти від вилучених ваучерів використовувалися для адміністрування телеграм каналів, на вилучені банківські картки безпосередньо надходили грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, а вилучені грошові кошти можуть бути здобуті внаслідок протиправної діяльності.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Зазначили, що з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, збереження речових доказів, проведення експертиз, вважають за необхідне накласти арешт на вказане майно, що було вилучене 22.12.2023 в ході проведення обшуку.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

У судове засідання власник майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце його проведення не з`явився. Разом з цим, враховуючи документи, долучені прокурором, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Так, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003234 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 22.12.2023 старшим слідчим СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, на підставі відповідного рішення суду, проведено слідчу дію обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено: одинадцять ваучерів від сім-карт «Лайфселл», вісім ваучерів від сім-карт «Київстар» та одна сім-карта «Київстар», які поміщено до пакету № WAR1272215; мобільний телефон марки «Iphone 14» з номер телефону НОМЕР_1 (IMEI-1: НОМЕР_2 ІМЕІ-2: НОМЕР_3 ), який поміщено до пакету № WAR 1272157; ноутбук марки «Apple», с/н C17FN2AJQ6L4, який поміщено до пакету № PSP3217704; ноутбук марки «HP», с/н 7265NGW, який поміщено до пакету № PSP3217705; банківські картки у кількості 4-х штук (1. «Монобанк» - НОМЕР_4 ; 2. «Приват Банк» - НОМЕР_5 ; 3. «Приват Банк» - НОМЕР_6 ; 4. «Приват Банк» - НОМЕР_7 , грошові кошти, а саме 19 купюр номіналом по 200 грн, 1 купюра номіналом 500 грн., та дві купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщено до пакету № NPU1405194; електронні ваги, пристрій для подрібнення речовини та пластикова пляшка з наперстком на яких присутня речовина рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до пакету PSP3217706;

22.12.2023 вказані виявлені та вилучені речі, предмети визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Як убачається з матеріалів клопотання, слідчий наводить підставу застосування арешту майна те, що накладення арешту необхідне з метою збереження речових доказів, проведення необхідних експертих.

Крім того, вирішуючи питання про накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям ст.98 КПК України, щодо речових доказів, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про призначення експертного дослідження, вилучених речей, результатів огляду інформації, яка міститься на них, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 22.12.2023 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на одинадцять ваучерів від сім-карт «Лайфселл», вісім ваучерів від сім-карт «Київстар» та одна сім-карта «Київстар», які поміщено до пакету № WAR1272215; мобільний телефон марки «Iphone 14» з номер телефону НОМЕР_1 (IMEI-1: НОМЕР_2 ІМЕІ-2: НОМЕР_3 ), який поміщено до пакету № WAR 1272157; ноутбук марки «Apple», с/н C17FN2AJQ6L4, який поміщено до пакету № PSP3217704; ноутбук марки «HP», с/н 7265NGW, який поміщено до пакету № PSP3217705; - електронні ваги, пристрій для подрібнення речовини та пластикова пляшка з наперстком на яких присутня речовина рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до пакету PSP3217706.

При цьому зі змісту клопотання про накладення арешту не убачається і слідчим не доведено в суді, що банківські картки, грошові кошти, містять в собі фактичні дані, які можуть бути використані з метою доказування обставин, що підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження відповідно до ст. 91 КПК України, не доведено, які фактичні дані в собі містять, з урахуванням даних, які внесені в ЄРДР, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на вказане майно, співрозмірність такого виду забезпечення завданням кримінального провадження в суді не доведено.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке виявлено та вилучено 22.12.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- одинадцять ваучерів від сім-карт «Лайфселл», вісім ваучерів від сім-карт «Київстар» та одна сім-карта «Київстар», які поміщено до пакету № WAR1272215;

- мобільний телефон марки «Iphone 14» з номер телефону НОМЕР_1 (IMEI-1: НОМЕР_2 ІМЕІ-2: НОМЕР_3 ), який поміщено до пакету № WAR 1272157;

- ноутбук марки «Apple», с/н C17FN2AJQ6L4, який поміщено до пакету №PSP3217704;

- ноутбук марки «HP», с/н 7265NGW, який поміщено до пакету № PSP3217705;

- електронні ваги, пристрій для подрібнення речовини та пластикова пляшка з наперстком на яких присутня речовина рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до пакету PSP3217706.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1