Справа № 583/300/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2024 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000024 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого зареєстрована а адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки;

-Копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), якій належить банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та договору даної особи з банківською установою;

- Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:01 год. 31.10.2020 по 23:59 год. 30.11.2020 року;

- Часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з з 00:01 год. 31.10.2020 по 23:59 год. 30.11.2020 року із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;

У разі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у період часу з з 00:01 год. 31.10.2020 по 23:59 год. 30.11.2020 року;

-Точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вищевказаної карти, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 23.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1