Справа № 166/1528/23
Провадження 1-кс/166/617/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження № 0000139 від 21.10.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

З клопотання слідує, що 20 жовтня 2023 року близько 12 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовючи мобільні номер телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману під приводом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 51 568, 27 грн ОСОБА_5 , які остання зняла зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та перерахувала через термінал, чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000139 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 , слідує, що у власному користуванні має банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , якою користується лише вона.

20.10.2023 року близько 11:07 год до неї зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 . У подальшому, невідома їй особа запитала чи ОСОБА_5 дійсно здійснює переказ грошових коштів в сумі 8000 грн, на що вона відповіла що ні, та запитав коли останній раз вона розраховувалась вищезазначеною банківською карткою на що ОСОБА_5 відповіла, що вчора - 19.10.2023 року в м. Ковель за послуги нотаріуса, на що їй невідома особа повідомила, що такого не потрібно робити. Після цього, невідома особа сказала іти до банкомату, який знаходиться в смт. Стара Вижівка, так як ОСОБА_5 проживає там та вказав, щоб телефонний дзвінок не відключати та повідомив, що потрібно зняти грошові кошти в сумі 51568,27 грн , декількома транзакціями, що вона і зробила. У подальшому , ця особа сказала, що потрібно піти до терміналу та робити те, що вона скаже. Невідома особа говорила, що потрібно робити, на що нажимати, щоб перекинути грошові кошти, а саме номер телефону, який потрібно було ввести та цифри, які саме потерпіла не пам?ятає. Також невідома особа повідомила, що гроші, які ОСОБА_5 зняла та закидає за допомогою терміналу, повернуться їй назад. Дана особа телефонувала з різних номерів,спочатку з номеру НОМЕР_1 , а також з НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . У подальшому, ОСОБА_5 телефонувала на вищевказані номери, але слухавку ніхто не піднімав. А отже, потерпілій було завдано майнової шкоди в сумі 51 568, 27 грн.

До протоколу допиту додала виписку по банківській картці НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентський номер НОМЕР_3 (роздруківки) за період часу з 17.10.2023 по 22.10.2023 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати копію інформації з метою організації перевірки та встановлення всіх обставин скоєння проступку, що матиме важливе значення для виявлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Дізнавач просить провести розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000139 від 21.10.2023,рапортом ОСОБА_7 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.10.2023 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.10.2023 з випискою по картковому рахунку НОМЕР_5 , протоколом огляду речей від 22.10.2023 року - телефону "Huawei" з ІМЕІ : НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 , підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000139 від 21.10.2023 року за ч.1 ст.190 КК України по факту, що 20 жовтня 2023 року близько 12 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовючи мобільні номер телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману під приводом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 51 568, 27 грн ОСОБА_5 , які остання зняла зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та перерахувала через термінал, чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.що 20 жовтня 2023 року близько 12 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовючи мобільні номер телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману під приводом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 51 568, 27 грн ОСОБА_5 , які остання зняла зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та перерахувала через термінал, чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ дізнач з можливістю отримання їх копії , не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

постановив :

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,або за їх дорученням оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або начальнику СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_3 за період часу з 17.10.2023 по 22.10.2023 року, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

-відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_3 ;

-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

-про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:

-щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_3 ;

-адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;

-адресу місця перебування абонента телефонного номеру НОМЕР_3 умомент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

-про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_3 , якщо такі відомі;

-повідомити, яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_3 (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити);

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б»;

- зареєстрованих ІР-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2023 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1