УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

01 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.12.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме на : корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме на частку у статутному капіталі ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» (), яка складає 100 % статутного капіталу, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом, що в період липня 2023 року, невідомі особи, шляхом обману, під приводом розгляду у Богунському районному суді м. Житомира цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та МПП «Дістайл-Україна» (), використовуючи підроблені документи, в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_6 , заволоділи чужим майном, яке належить МПП «Дістайл-Україна», а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № :02:022:0004, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район та об`єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із прибудовами; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із прибудовою), які знаходяться на території Циблівської сільської ради, за адресою Київська область, Бориспільський район, у великому розмірі.

Так, 06.07.2023 ОСОБА_8 подано до Богунського районного суду м. Житомира позовну заяву про стягнення боргу із ОСОБА_7 в сумі 600 000, 00 грн., а також про залучення МПП «Дістайл-Україна» в якості співвідповідача, згідно договору поруки, укладеного 11.09.2022 між ОСОБА_8 та МПП «Дістайл-Україна», відповідно до якого зазначене підприємство поручається перед ОСОБА_8 за виконання всіх зобов`язань ОСОБА_7 у повному обсязі як солідарний боржник. Зазначену позовну заяву було прийнято до розгляду Богунським районним судом м. Житомира та зареєстровано за № 295/8765/23, провадження № 2/295/2215/23.

В подальшому, до Богунського районного суду м. Житомира подано спільну заяву про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 27.07.2023 та відповідно саму мирову угоду від 27.07.2023, відповідно до якої сторони уклади зазначену угоду на наступних умовах: відповідач ОСОБА_7 визнає заборгованість перед позивачем ОСОБА_8 в розмірі 600 000, 00 грн.; позивач ОСОБА_8 відмовляється від стягнення з відповідачів ОСОБА_7 та МПП «Дістайл-Україна» суми сплаченого судового збору у розмірі 6 000, 00 грн.; відповідач ОСОБА_7 передає позивачу ОСОБА_8 в рахунок часткового погашення боргу 50 000,00 грн.; відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_8 право власності на нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район;

- будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 ;

- будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, який розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

- гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром а5, тамбуром НОМЕР_2 , приямком а, ганком НОМЕР_3 , ганком НОМЕР_4 , ганком НОМЕР_5 , ганком НОМЕР_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_5 .

В той же час, сторони мирової угоди приймають до уваги те, що орієнтовна вартість земельної ділянки з кадастровим номером № :02:022:0004 становить 450 000,00 грн, орієнтовна вартість вказаних вище об`єктів нерухомості становить 100 000, 00 грн., а також те, що дана мирова угода є підставою для проведення державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від відповідача МПП «Дістайл-Україна» до позивача ОСОБА_8 .

В подальшому, 31.07.2023 Богунським районним судом м. Житомира було задоволено та затверджено мирову угоду по справі № 295/8765/23 у повному обсязі, зокрема визначено, що відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_8 право власності на все вказане вище нерухоме майно, провадження у цивільній справі № 295/8765/23 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_7 та МПП «Дістайл-Україна» про стягнення боргу за договором позики (розпискою) та договором поруки від 11.09.2022 закрити.

В той же час, відповідно до матеріалів цивільної справи № 295/8765/23, інтереси МПП «Дістайл-Україна» представляли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, виданої власником МПП «Дістайл-Україна» ОСОБА_11 , посвідченою виконуючою обов`язки нотаріуса ОСОБА_12 (м. Тбілісі, вул. Мткварі, 6).

Відповідно до інформації щодо МПП «Дістайл-Україна» (), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Ізраїлю, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; директором МПП «Дістайл-Україна» є ОСОБА_14 .

Окрім цього, встановлено, що на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, від імені ОСОБА_15 невідомими особами, підписано та в подальшому подано до Богунського районного суду м. Житомира ряд документації, відомості в якій, щодо представництва ОСОБА_10 інтересів МПП «Дістайл-Україна» та підпису нею наступних документів, не відповідають дійсності, а саме:

- договір поруки від 11.09.2022, укладеній між кредитором ОСОБА_8 та поручителем МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_10 ;

- вимога від імені ОСОБА_8 від 14.04.2023, адресованій боржнику ОСОБА_7 та поручителю МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_10 ;

- спільна заява про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 28.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_8 та відповідачами ОСОБА_7 , МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_10 ;

- мирова угода у цивільний справі № 295/8765/23 від 27.07.2023, укладеній між позивачем ОСОБА_8 та відповідачами ОСОБА_7 , МПП «Дістайл-Україна», в особі представника за дорученням ОСОБА_10 .

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на підставі вказаної вище довіреності, відомості в якій не відповідають дійсності, відповідно до рішення власника № 01/2022 від 05.09.2022 призначила на посаду директора МПП «Дістайл-Україна» ОСОБА_14 , замість ОСОБА_16 , а також склала та видала статут МПП «Дістайл-Україна» у новій редакції від 05.09.2022. Нотаріальне посвідчення вказаних вище документів здійснювала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 заперечила факт представництва нею інтересів МПП «Дістайл-Україна» та видачі на її ім`я відповідної довіреності, а також факти підпису вказаної вище документації, при цьому пояснюючи, що до господарської діяльності зазначеного підприємства вона не має ніякого відношення, із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вона не знайома, ніколи не зустрічалася та не спілкувалася, ніяких відносин із ним не підтримує, а також послуг із представництва інтересів будь-яких суб`єктів господарювання вона їм не надавала.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, а саме земельної ділянки та об`єктів нерухомості, які знаходяться у Київській області, Бориспільському районі, на території Циблівської територіальної громади, зокрема на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 31.07.2023, справа № 295/8765/23, 14.08.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га за ОСОБА_8 , а також 11.09.2023 зареєстровано право власності на будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами, виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами, підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами, за ОСОБА_8 .

Окрім цього, встановлено, що 24.07.2023 зареєстровано ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» (), засновником якого визначено ОСОБА_5 , останнього також призначено на посаду директора вказаного товариства.

В подальшому, 27.09.2023 ОСОБА_5 продав 50% частку у статутному капіталі ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», яка у грошовому виразі складає 500, 00 грн. ОСОБА_8 , при цьому здійснив її передачу відповідно до акту від 27.09.2023. Також, 27.09.2023, за реєстраційним номером № 6263, ОСОБА_8 видано довіреність на право представляти ОСОБА_5 його інтереси, як учасника ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023».

Однак, ОСОБА_5 02.10.2023 склав та видав протокол загальних зборів учасників ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» № 02-10/2023 від 02.10.2023, відповідно до якого, діючи від імені ОСОБА_8 на підставі вказаної вище довіреності № 6263 від 27.09.2023, прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» та про його формування за рахунок майна ОСОБА_8 , а саме зазначених вище п`яти об`єктів нерухомості та земельної ділянки.

В той же час, 19.10.2023, з метою недопущення подальшого відчуження даного нерухомого майна на користь третіх осіб, його передачі стороннім особам, внесення до його будови суттєвих змін та перетворень, в результаті чого останнє може бути знищеним або зміненим, відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира № 295/14096/23 від 19.10.2023 накладено арешт на вказані вище об`єкти нерухомості, як на речові докази, оскільки останні були об`єктом кримінально протиправних дій. Відповідні відомості щодо арешту вказаного вище майна 20.10.2023 були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор приватний нотаріус Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 , 19.10.2023 розпочала проведення державної реєстрації припинення права власності ОСОБА_8 на вказані вище об`єкти нерухомості.

В подальшому, 23.10.2023 державний реєстратор ОСОБА_18 , незважаючи на факти попередньої реєстрації обтяження, що мали місце 20.10.2023, а саме арешту на майно із позбавленням права розпорядженням ним та забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, в порушення ст. 18, ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», протиправно здійснила реєстрацію припинення права власності ОСОБА_8 та реєстрацію права власності на вказане вище майно із реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна № 233; № 233; № 233; № 233; № 233; № 233 за ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023».

Після цього, 26.10.2023 ОСОБА_8 було виключено зі складу засновників та бенефіціарних власників ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023». Зазначені обставини свідчать про факти легалізації у такий спосіб нерухомого майна, отриманого злочинним шляхом.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невідомими особами відповідних заходів щодо незаконного відчуження вказаного вище нерухомого майна МПП «Дістайл-Україна», зокрема щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості на користь ОСОБА_8 , а також щодо його подальшого приховання під приводом внесення до статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», в якості добросовісного набувача, що в свою чергу унеможливить повернення вказаного вище нерухомого майна до його попереднього власника.

Отже, відповідно до зібраних в ході проведення досудового розслідування доказів, ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» є відповідним знаряддям вчинення злочину, яке використовувалося та використовується для реєстрації та подальшого обліку права власності на вказане вище нерухоме майно, яке був попередньо незаконно відчужене на користь ОСОБА_8 , та з метою унеможливлення подальшого переходу права власності на даний об`єкт нерухомості на попереднього його власника МПП «Дістайл-Україна».

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 в період липня-вересня 2023 року незаконно набуто право власності на вказане вище нерухоме майно в якості погашення заборгованості ОСОБА_7 за рахунок всього належного МПП «Дістайл-Україна» майна, вартість якого ними була визначена всього на загальну суму 550 000, 00 грн. (вартість земельної ділянки становить 450 000, 00 грн., нерухомого майна становить 100 000, 00 грн.), відповідно до мирової угоди від 27.07.2023, та в подальшому, відповідно до протоколу № 02-10/2023 загальних зборів учасників ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» від 02.10.2023, вказане маймо було внесено до статутного капіталу вказаного товариства та оцінено в 1 056 408, 00 грн. Зазначені обставини свідчать про обізнаність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , директора ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», щодо набуття права власності на вказані об`єкти нерухомості за заниженими від реальних вартості майна цінами.

Згідно інформаційної довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 355709773 від 24.11.2023, № 355709789 від 24.11.2023, № 355709778 від 24.11.2023, № 355709784 від 24.11.2023, № 355709787 від 24.11.2023, № 355709785 від 24.11.2023, встановлено, що на даний час земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га (реєстраційний номер № 233); будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233); виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233); підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233); будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233); гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233), розташовані за адресою за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, належать на праві приватної власності ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» ().

Відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_19 від 19.10.2023 (справа № 296/5087/22) накладено арешт на вказане вище нерухоме майно, яке рахувалося за ОСОБА_8 , з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, як на речовий доказ у кримінальному провадженні, право власності на яке 23.10.2023, в порушення ст. 18, ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», протиправно перереєстровано за ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023».

В той же час, корпоративні права на ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», за яким зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га (реєстраційний номер № 233); будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233); виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233); підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233); будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233); гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233), які розташовані за адресою за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, об`єктом кримінально протиправних дій, що відповідним чином зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому представляє інтерес для слідства та підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім цього, відповідно до вказаних вище інформаційної довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на даний час до будови даних об`єктів нерухомості, при перереєстрації права власності за ОСОБА_8 внесено ряд змін та перетворень, в результаті чого була змінена, їх площа.

За вказаних обставин, фігуранти у даному кримінальному провадженні, які мають відношення до господарської діяльності ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», можуть вносити відповідні зміни та перетворення щодо права власності на корпоративні права ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», шляхом зменшення або збільшення часток, їх відчуження на користь третіх осіб, перереєстрації, припинення, зміни місцезнаходження, назви товариства, тощо, з метою приховування слідів вчинення злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

В зв`зку з вищевикладеним, слідчий просить накласти арешт на майно, яке відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні №0000519, від 06.10.2023, за ч.4 ст. 190 КК України з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий до суду не з`явився надав заяву про розгляд справи без його участі .

Крім того, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, з метою недопущення подальшого відчуження корпоративних прав на ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», їх передачі стороннім особам, внесення змін та перетворень, в результаті чого останні може бути зміненими, слідчи просить здійснити розгляд клопотання без виклику в судове засідання представників ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023».

З урахуванням викладеного слідчим прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику та повідомлення власника ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023»

Вирішуючи клопотання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так слідчий суддя встановив, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом, що в період липня 2023 року, невідомі особи, шляхом обману, під приводом розгляду у Богунському районному суді м. Житомира цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та МПП «Дістайл-Україна» (), використовуючи підроблені документи, в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_6 , заволоділи чужим майном, яке належить МПП «Дістайл-Україна», а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № :02:022:0004, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район та об`єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із прибудовами; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із прибудовою), які знаходяться на території Циблівської сільської ради, за адресою Київська область, Бориспільський район, у великому розмірі.

Так до Богунського районного суду м. Житомира подано спільну заяву про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 27.07.2023 та відповідно саму мирову угоду від 27.07.2023, відповідно до якої сторони уклади зазначену угоду на наступних умовах: відповідач ОСОБА_7 визнає заборгованість перед позивачем ОСОБА_8 в розмірі 600 000, 00 грн.; позивач ОСОБА_8 відмовляється від стягнення з відповідачів ОСОБА_7 та МПП «Дістайл-Україна» суми сплаченого судового збору у розмірі 6 000, 00 грн.; відповідач ОСОБА_7 передає позивачу ОСОБА_8 в рахунок часткового погашення боргу 50 000,00 грн.; відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_8 право власності на нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район;

- будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 ;

- будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, який розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

- гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром а5, тамбуром НОМЕР_2 , приямком а, ганком НОМЕР_3 , ганком НОМЕР_4 , ганком НОМЕР_5 , ганком НОМЕР_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_5 .

В той же час, сторони мирової угоди приймають до уваги те, що орієнтовна вартість земельної ділянки з кадастровим номером № :02:022:0004 становить 450 000,00 грн, орієнтовна вартість вказаних вище об`єктів нерухомості становить 100 000, 00 грн., а також те, що дана мирова угода є підставою для проведення державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від відповідача МПП «Дістайл-Україна» до позивача ОСОБА_8 .

В подальшому, 31.07.2023 Богунським районним судом м. Житомира було задоволено та затверджено мирову угоду по справі № 295/8765/23 у повному обсязі, зокрема визначено, що відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_8 право власності на все вказане вище нерухоме майно, провадження у цивільній справі № 295/8765/23 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_7 та МПП «Дістайл-Україна» про стягнення боргу за договором позики (розпискою) та договором поруки від 11.09.2022 закрити.

Постановою від 16.10.2023 визнано речовими доказами :

- земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район Циблівська територіальна громада;

- будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 ;

- виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 ;

- будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, який розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

- гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром а5, тамбуром НОМЕР_2 , приямком а, ганком НОМЕР_3 , ганком НОМЕР_4 , ганком НОМЕР_5 , ганком НОМЕР_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_5 .

24 липня 2023 року громадянин ОСОБА_5 створив ТОВ "КРАЇНА МРІЙ-ДНІПРО 2023" про що свідчить рішення №1 єдиного учасника ТОВ зі статутним капіталом 1000 гривен, який 02.10.2023 збільшено до 2 112 816,00 грн, з яких ОСОБА_5 залучено 1056408,00 грн, а ОСОБА_8 вніс до статутного капіталу ТОВ"КРАЇНА МРІЙ-ДНІПРО 2023" :

- гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. що розташований за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, будинок 4/2;

- будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м., що розташованийза адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, будинок 4/1;

- підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 ;

-будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., який розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

-виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. яка розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район Циблівська територіальна громада

Таким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_8 мають по 50% статутного капіталу ТОВ"КРАЇНА МРІЙ-ДНІПРО 2023" тобто є власниками корпоративних прав.

В подальшому власником корпоративних прав став ОСОБА_5 про що наявні відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Згідно інформаційної довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 355709773 від 24.11.2023, № 355709789 від 24.11.2023, № 355709778 від 24.11.2023, № 355709784 від 24.11.2023, № 355709787 від 24.11.2023, № 355709785 від 24.11.2023, встановлено, що на даний час земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га (реєстраційний номер № 233); будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233); виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233); підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233); будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233); гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233), розташовані за адресою за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, належать на праві приватної власності ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» ().

Отже, корпоративні права на ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», за яким зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га (реєстраційний номер № 233); будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233); виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233); підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233); будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233); гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233), які розташовані за адресою за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, об`єктом кримінально протиправних дій, що відповідним чином зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а томувідповідає критеріям ст.98 КК України як речового доказу

Арешт майна з підстав передбачених п.1 ч. 1 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає навіть оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що є слушними доводи слідчого , що ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» можуть вносити відповідні зміни та перетворення щодо права власності на корпоративні права ТОВ шляхом зменшення або збільшення часток, їх відчуження на користь третіх осіб, перереєстрації, припинення, зміни місцезнаходження, назви товариства, тощо, з метою приховування слідів вчинення злочину та уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій.

Враховуючи викладене, з метою запобігання відчуженню, зміні, перереєстрації корпоративних прав засновників та учасників ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» (), існує необхідність у накладенні арешту на частку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка складає 100 % статутного капіталу у ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», тобто тимчасово позбавити права будь-яких осіб на відчуження, розпорядження та/або користування таким майном, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Разом з цим , слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у корпоративні права власника ОСОБА_20 .

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме на частку у статутному капіталі ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» (), яка складає 100 % статутного капіталу, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про арешт корпоративних прав, з метою тимчасової заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1