Справа № 946/7946/23
Провадження № 1-кс/946/2409/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2023 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.08.2023 невстановлена особа (тел. НОМЕР_1 , банківська карта НОМЕР_2 ) в ході телефонної розмови, під приводом продажу піаніно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 29.08.2023 на сайті «ОЛХ» вона знайшла об`яву про продаж цифрового піаніно « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зв`язалася з продавцем ( НОМЕР_1 ). Продавець, який представився як ОСОБА_5 , відправив потерпілій у додаток «Вайбер» фото свого паспорта та коду. В ході вищезазначеної телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що потрібен задаток в сумі 4 000 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась та перевела зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на номер вказаної ним карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 гривень. Далі, в ході листування у додатку «Вайбер» домовилися, що вищезазначений невідомий мені чоловік відправить товар 30.08.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, 30.08.2023 о 09:35 ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_4 та в ході розмови повідомив, що неможливе відправлення оскільки у місті був обстріл вночі, відділення не працює. Далі, вирішили відправити « ОСОБА_7 », після чого вищезазначений продавець повідомив, що потрібно ще відправити 5 500 гривень (попередньо відправивши фото упакованого товару на пошті). на що ОСОБА_4 погодилась та відправила зі своєї карти № НОМЕР_3 на вказану продавцем банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2 400 гривень. Далі, з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_4 на вказану продавцем банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 100 гривень. Потерпіла повідомила продавця про оплату, на що останній відповів, що проконтролює відправку та відправить накладну. Однак, до теперішнього часу товар не прийшов, ОСОБА_6 на дзвінки та повідомлення не відповідає.

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити особу правопорушника не надається можливим, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух банківських коштів, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, або що подані чи оформлені в процесі обслуговування рахунку, записів відео та фото в цифровому форматі, н а електронних носіях, процесу здійснення транзакцій за рахунком, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів за банківськими картками № НОМЕР_2 , яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних відомостей.

Дізнавач та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у м. Одеса, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів з зазначенням номерів карткових рахунків, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 29.08.2023 року по теперішній час;

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та оформлених при відкритті рахунку, або що подані чи оформлені в процесі обслуговування рахунку;

- записів відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій за рахунком № НОМЕР_2 , з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів у період часу з 29.08.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1