Справа № 214/6156/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.10.2023 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.10.2023 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу батута через Інтернет-мережу на сайті оголошень «OLX», 15.08.2022 року та 16.08.2022 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 400 гривень (двома платежами 1029 гривень та 2401 гривня), що належать ОСОБА_5 .1.

Вказані грошові кошти були перераховані за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якої банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , після отримання грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 , здійснювались в банкоматах у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Також, було встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресо: АДРЕСА_2 .

Під час допиту свідка, ОСОБА_6 повідомила, що в середині літа 2022 року вона зустріла раніше відомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , який під час бесіди повідомив останній, що йому потрібні банківські картки та він готовий купити її банківську картку за 500 гривень, ОСОБА_6 , погодилась та продала йому свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 . Навіщо йому були потрібні банківські картки, він не сказав. ОСОБА_6 , додала, що їй відомо де на теперішній час проживає ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_3 .

27.04.2023 року сектором дізнання ВП №4 за матеріалами КП №0000049 від 26.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, проведено обшук в квартирі АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03.04.2023 року. В ході обшуку вилучено: мобільний телефон марки ASSISTAN imei1 НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Nokia imei1 НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Tecno imei1 НОМЕР_6 з сім карткою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Redmi Note5 imei1 НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 та сім карткою мобільного оператору НОМЕР_10 , ноутбук марки Lenovo, ноутбук марки Samsung, Сімхолдери мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 9 штук з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , мобільний телефон Sigma imei1 НОМЕР_20 , мобільний телефон Keneksi imei1 НОМЕР_21 , мобільний телефон Nokia imei1 НОМЕР_22 , мобільний телефон Nokia imei1 НОМЕР_23 , мобільний телефон Nokia imei1 НОМЕР_24 , банківська картка № НОМЕР_25 , мобільний телефон Meyzu imei1 НОМЕР_26 , сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без номерів у кількості 5 штук, сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , флеш-носій.

Так, в ході проведення обшуку, 27.04.2023 року в рамках кримінального провадження №0000049 від 26.08.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за адресою проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено мобільні телефони, які мають унікальний ідентифікаційний номер IMEI, а саме: IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_6 ;IMEI НОМЕР_8 ; IMEI НОМЕР_20 ; IMEI НОМЕР_21 ; IMEI НОМЕР_22 ; IMEI НОМЕР_23 ; IMEI НОМЕР_24 ; IMEI НОМЕР_26 .

В ході проведення оперативно-технічних заходів, а саме інформації отриманої з АІБД встановлено, що у вищевказані IMEI (телефони) вставлялись SIM карти, які використовувались для вчинення шахрайських дій ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 .

Враховуючи те, що вищевказані SIM карти (абонентські номера) використовувалися ОСОБА_9 для вчинення шахрайських дії, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаними IMEI із зазначення інформації про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати та часу з`єднання, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, адрес базових станцій, а також зазначення адрес базових станцій співрозмовників з 01.01.2022 року по строк дії постанови.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям перебувають у провадженні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), що зареєстровано у АДРЕСА_5 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у місті Кривий Ріг.

Даний захід необхідно повести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином,слідча звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у розпорядженні вищевказаного оператора, який надає послуги мобільного зв`язку на території України.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність частково задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять інформацію за абонентськими номерами: НОМЕР_30 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 , які містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказуванням ІР-адреси вузла з єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям в період часу з 01.01.2022 року по строк дії ухвали.

В зазначеному клопотанні слідчою доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначеного мобільного оператора, який містить вказану вище інформацію, можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 01.01.2022 року по строк дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Крім того, як видно з клопотання, слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВвідділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 26.08.2022 року, слідча СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 не входить до групи слідчих по зазначеному кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчої про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню слідчою ОСОБА_24 .

Крім того, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період з 01.01.2022 року по 01.11.2023 року (час звернення до суду з клопотанням).

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.10.2023 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять інформацію за абонентськими номерами: НОМЕР_30 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 , які містять інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказуванням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям в період часу з 01.01.2022 року по 01.11.2023 року (час звернення до суду з клопотанням).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1