Дата документу 15.01.2024Справа № 554/6523/22
Провадження № 1-кс/554/1074/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Решетилівською окружною прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустрою прилеглої території за адресою вул. Шевченка, 1, смт. Решетилівка, Полтавської області», переможцем визнано ТОВ «Навітехсервіс» з найвищою ціновою пропозицією - 41 610 548,00 грн. Інші учасники закупівлі ТОВ «КОМПАНІЯ ВЕГА КМ» запропонували 38 442 149,87; ТОВ «МАРК СТРОЙ» - 39 000 000, 00грн. Так, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» службові особи Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації безпідставно визнано переможцем юридичну особу з найвищою ціновою пропозицією.

За вказаним фактом 03.11.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 03.11.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, з метою розтрати бюджетних коштів, недостовірних даних до офіційних документів тендерної документації при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустрою прилеглої території за адресою вул. Шевченка, 1, смт. Решетилівка, Полтавської області».

Вказані кримінальні провадження 03.11.2020 об`єднано в одне за номером №0000210.

Також з`ясовано, що 24.01.2022 Решетилівською окружною прокуратурою, за матеріалами УСБУ в Полтавській області, внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000004 за фактом, що упродовж 2020-2021 років службові особи ТОВ «Навітехсервіс», за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання соціальних функцій держави, шляхом перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи, штучного завищення вартості робіт тощо, зокрема під час реконструкції будівлі Диканського навчально-виховного комплексу імені М.В.Гоголя «Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Диканської районної ради Полтавської області по вул. Шкільна, 2 а в смт. Диканька Полтавської області; реконструкції фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області; додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території.

01.12.2023 підслідність у кримінальному провадженні №0000210 визначено за ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області. Процесуальне керівництво доручено прокурорам Решетилівської окружної прокуратури.

06.12.2023 кримінальні провадження №0000210 та №0000004, відповідно до ст.217 КПК України, об`єднані в одне, якому надано номер №0000210.

Під час проведення досудового розслідування даного провадження попередньо встановлено, щоупродовж 2020-2021 років службові особи ТОВ «Навітехсервіс, за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОДА, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання соціальних функцій держави, шляхом перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи, штучного завищення вартості робіт тощо, зокрема:

-« Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Решетилівка Полтавської області. Коригування»;

- «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої територіїза адресою:вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області. Коригування».

Так, між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА(код ЄДРПУО 04013991)та ТОВ «Навітехсервіс» (код ЄДРПУО 38494616) укладено договори підряду: № 03-20/61від 03.08.2020 та додаткові угоди до нього, № 03-21/117 від 13.09.2021 та додаткові угоди до нього.

У ході досудового розслідування установлено, що станом на 31.12.2021 , Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА здійснив оплату вказаних робіт шляхом перерахування упродовж 2020-2021 року на рахунки ТОВ «Навітехсервіс» коштів на суму35 млн.грн. по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області» (договір № 03-20/61від 03.08.2020, загальна вартість 42, 2 млн.грн.), та 15, 4 млн.грн. повиконанню «Додаткових робіт № 2, незазначених у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої територіїза адресою: вул. Шевченка, 1

м. Решетилівка Полтавської області» (договір № 03-21/117 від 13.09.2021, загальна вартість 19, 9 млн.грн.).

З метою встановлення відповідності актів виконаних робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1,

м. Решетилівка Полтавської області`та «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області фактично виконаним об`ємам робіт, а також можливих завданих збитків державі постановою прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 28.01.2022 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл.проф.М.С.Бокаріуса».

Згідно висновку експерта №182/183/3632-3639 від 18.08.2023Акти виконаних робіт, складені ТОВ «Навітехсервіс» під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об?єкту «Реконструкция фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу«Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилегло територи за адресою: вул. Шевченка, 1 в м. Решетилівка Полтавської області», замовником яких є Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА не відповідаютьфактично виконаним роботам.Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 259590,00 грн. /Двістіп`ятдесят дев 'ять тисяч п`ятсот дев`яносто гривень 00 коп./.Водночас, підтвердити чи спростувати оплату виконаних робіт по акту виконаних робіт№25, по якому було встановлено завищення, експертами не представилось можливим, у зв`язку із відсутністю підтверджуючих платіжних документів.

16.11.2023 допитано заступника начальника управління Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, ЖКГ та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації ОСОБА_6 та встановлено, що Департаментом прийнято виконання робіт зазначених в акті ф.КБ-2в №17, який підписано на загальну суму 7 265 120,92 грн. Вказані роботи оплачено Департаментом, згідно платіжного доручення №211 від 23.12.2021 на суму 1 210 853,49 грн безпосередньо на рахунок ТОВ «Навітехсервіс» та оплачено на рахунок ДКСУ у м.Київ, згідно платіжного доручення №75 від 23.12.2021 на суму 6 054 267,43 грн., у зв`язку із тим, що згідно розпорядження Міністерства розвитку громад та територій №147 від 21.12.2021 ДКСУ у м.Київ 23.12.2021 перерахувало на рахунок ТОВ «Навітехсервіс» 6 054 267,43 грн. Таким чином, вказаний акт був оплачений ТОВ «Навітехсервіс» Департаментом будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації на загальну суму 7 265 120,92 грн.

Водночас, відповідно до п.6.3,6.4 Договору підряду №03-20/61 від 03.08.2020, у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт. З метою усунення виявлених недоліків, Департаментом будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ «Навітехсервіс» сформовано та підписано повністю від`ємний до акту виконаних робіт №17 - акт виконаних робіт №21.

У подальшому 30.12.2021 Департаментом будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ «Навітехсервіс» сформовано та підписано, за участі спеціалістів з технічного нагляду, акт виконаних робіт №25 у якому зазначено скореговані та вірно сформовані обсяги та вартість робіт, які було виконано.

Враховуючи наявність оплачених робіт по акту №17 на суму 7 265 120,92 грн., які було перевірено та сформований повністю від`ємний акт №21, а у подальшому сформовано акт №25 із вірно зазначеними обсягами та вартістю робіт, роботи по акту №25 фактично не оплачувались. Тобто роботи по акту №25 оплачено платіжними дорученнями, сформованими для оплати акту №17 (платіжне доручення №211 від 23.12.2021 на суму 1 210 853,49 грн. та платіжне доручення №75 від 23.12.2021 на суму 6 054 267,43 грн.).

З урахуванням викладеного, у кримінальному провадженні зметою підтвердження завданих матеріальних збитків (надлишкової оплати), згідно установленого завищення вартості робіт, зазначених в акті ф.КБ-2в №25 на загальну суму 259 590 грн., відповідно до висновку експертів №182/183/362-3639 від 18.08.2023 призначено судову економічну експертизу.

Окрім цього, під час досудового розслідування установлено, що технічний нагляд за будівництвом об`єкта «Реконструкция фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу«Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилегло територи за адресою: вул. Шевченка, 1 в м. Решетилівка Полтавської області» здійснювало ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» (, адреса Україна, 01014, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38), інженер технічного нагляду ОСОБА_7 , на підставі укладеного з Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА договором № 03-20/82 від 04.09.2020 року.

Установлено, що в акті № 25 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року», у графі, що заповнена від руки барвником синього кольору «Тех. нагляд: Якість та обсяги підтверджую ОСОБА_7 » мається підпис ОСОБА_7 , а також від імені керівника організації, що здійснює технічний нагляд по об`єкту будівництва - ОСОБА_8 , яка з 17.01.2020 по 18.01.2022 перебувала на посаді директора ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» та з 26.11.2021 по 18.01.2022 перебувала на посаді директора ТОВ «Інжинірингова компанія Академ Буд» (, адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, будинок 9, літера А, офіс 369).

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_7 отримує доходи в 2023, працюючи в

ТОВ «Інжинірингова компанія «Академбуд» (). Зареєстроване місце проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_1 .

Також установлено, що ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення виконавця підпису від імені ОСОБА_7 в актах форми КБ-2в 30.11.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл.проф.М.С.Бокаріуса».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , власником є ОСОБА_8 .

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести обшукжитла, що перебуває у власності ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що стосуються об`єкта «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 в м. Решетилівка Полтавської області», а саме: робочих проєктів по об`єкту будівництва, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3),документації, що стосується авторського та технічного нагляду (укладені договори з додатками та додатковими угодами, журнали, листування, платіжні доручення на перерахування коштів за надані послуги, рахунки на оплату, чеки, квитанції), документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чорнових записів, печаток інших підприємств, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

Іншим чином, зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримати такі речі не представляється можливим.

Зважаючи на вказане, існує необхідність у проведенні обшуку житла, що перебуває у власності ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, керуючись ст.234 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000210 на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , власником яких є ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що стосуються об`єкта «Реконструкція фізкультурно-спортивного,реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 в м. Решетилівка Полтавської області», а саме: робочих проєктів по об`єкту будівництва, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3),документації, що стосується авторського та технічного нагляду (укладені договори з додатками та додатковими угодами, журнали, листування, платіжні доручення на перерахування коштів за надані послуги, рахунки на оплату, чеки, квитанції), документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чорнових записів, печаток інших підприємств, електронних носіїв інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1