Справа № 594/1345/23
Провадження № 1-кс/594/226/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 09.10.2023, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківської карти із номером № НОМЕР_2 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків. МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.08.2023 по 02.09.2023. на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.08.2023 по 02.09.2023; - інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.08.2023 по 02.09.2023; - інформацію яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карга № НОМЕР_2 , за період з 02.08.2023 по 02.09.2023.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000075 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2023 року о 17:00 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Бабинці Чортківського району Тернопільської області в соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дистанційний заробіток шляхом вкладення грошових коштів. В подальшому ОСОБА_9 , маючи намір збагатитися з карткового рахунку № НОМЕР_3 двома платежами по 500 грн перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому громадянці ОСОБА_9 прийшло повідомлення з пропозицією перерахувати комісію в розмірі 2500 грн. після сплати якої останній на картковий рахунок буде зараховано грошові кошти в сумі 30 000 грн. ОСОБА_9 , з вказаною пропозицією не погодилася та звернулася з відповідною заявою в поліцію.

Вище наведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 12.08.2023.

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим ОСОБА_10 , ОСОБА_8 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформація про власника банківської карти із номером № НОМЕР_2 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків. МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.08.2023 по 02.09.2023. на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- до документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.08.2023 по 02.09.2023;

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.08.2023 по 02.09.2023;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карга № НОМЕР_2 , за період з 02.08.2023 по 02.09.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1