пр. № 1-кс/336/1660/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

22 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2023 року до відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення зі служби ДКП № 334779, про те, що 27.11.2023 невідома особа шляхом обману, а саме представившись співробітником технічної підтримки Фейсбук, під приводом розблокування аккаунту Фейсбук, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавши електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 до якої приєднаний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку останній переказував грошові кошти з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка приєднана до валютної банківської карти потерпілого № НОМЕР_1 у розмірі 56 доларів США. Після чого з власної банківської карти імітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , переказав грошові кошти на банківську карту надану зловмисником, а саме: № НОМЕР_3 на сумму 5 847 гривень. Загальна сума збитку становить 7 944 гривень. (ЄО № 26167 від 27.11.2023 року)

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приблизно 15-20 років. 26.11.2023 року його сторінку Фейсбук було заблоковано, за порушення правил самого ОСОБА_6 . 27.11.2023 року знайшовши у самому додатку Фейсбук « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звернувшись до них за допомогою Messenger, почалась переписка із невідомою особою, яка повідомила потерпілому, що для того аби розблокувати його обліковий запис, потрібно внести плату у розмірі 56 доларів США. Невідома особа надала останньому електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 до якої приєднаний гаманець ОСОБА_7 , переказував мобільного додатку Pay Раї, яка приєднана до його валютної банківської карти № НОМЕР_1 , з цієї банківської карти, за допомогою наданої шахраєм електронної пошти, потерпілий переказав грошові кошти у розмірі 56 доларів США.

Після вказаного переказу грошових коштів, невідома особа у переписні повідомила, що ОСОБА_5 не правильно вказав у додатку Рау РаI призначенню платежу, тому йому потрібно зробити запит на повернення грошових коштів, що він і зробив. В той же момент невідома особа повідомила, що потрібно 56 доларів США переказати на банківську карту № НОМЕР_3 , це і зробив потерпілий, 27.11.2023 о 16:59 годин з власної банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 переказав грошові кошти у розмірі 3750 гривень. Після чого невідома особа повідомила потерпілому, що на його аккаунті наявна подвійна аутентифікація і для того, аби її подолати треба на раніше вказану банківську карту переказати грошові кошти у розмірі 2 097 гривень. Переказував грошові кошти 27.11.2023 о 15:08 з власної банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту надану зловмисником № НОМЕР_3 . Після того, як його аккаунт так і не було розблоковано, він повідомив невідомій особі про те, що йому потрібно повернення грошових коштів, через невиконання домовленості про розблокування його акаунту, після того, більше вказана особа на зв`язок з потерпілим не виходить.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 27.11.2023 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію: копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , з 27.11.2023 до моменту оголошення ухвали;

- виписок руху по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 27.11.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Зобов`язати керівництво АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22 лютого 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1