Справа №592/2047/24
Провадження №1-кс/592/932/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000501, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.11.2023 р/ до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами шахрайським шляхом. ОСОБА_3 , з метою придбання авто торгової марки "Peugeot" моделі "508", поспілкувавшись з невідомим йому раніше чоловіком на ім`я ОСОБА_4 який користувався номером мобільного телефону " НОМЕР_1 ". Після чого 16.11.2023 року, ОСОБА_3 , в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованому в м. Добропілля, Донецької області, зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 переказав грошові кошти в розмірі 50851 грн. 40 копійок, на банківський рахунок № НОМЕР_3 належний за реквізитами гр. ОСОБА_5 . Пізніше, цього ж дня переказав грошові кошти в розмірі 53000 на банківський рахунок № НОМЕР_4 належний за реквізитами ОСОБА_6 . Після цього переказав грошові кошти в розмірі 50204 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_5 належний за реквізитами гр. ОСОБА_7 . Пізніше переказав грошові кошти в розмірі 43222 грн. 50 коп., на банківський рахунок № НОМЕР_3 належний за реквізитами ОСОБА_5 . І останній платіж в розмірі 39000 грн., потерпілий переказав переказав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 на банківський рахунок № НОМЕР_5 належний за реквізитами ОСОБА_7 . Загальна матеріальна шкода складає 272279 грн. 30 коп.

В ході досудового розслідування та огляду касового чеку який надав потерпілий про оплату грошових коштів було встановлення, що однин з банківських рахунків належить особі яка користується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок - НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 .

На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документи, щодо відкриття та використання картки НОМЕР_5 за період часу з 13.11.2023 р. по час виконання ухвали (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

рух коштів по картці НОМЕР_5 за період часу з 13.11.2023 р.; по час виконання, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки НОМЕР_5 за період часу з 13.11.2023 р. по час виконання;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_5 за період часу з 13.11.2023 р. по час виконання;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 13.11.2023 р. по час виконання у якості фінансових;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картка НОМЕР_5 за період часу з 13.11.2023 р. по час виконання.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1