Справа № 601/3214/23
Провадження № 1-кс/601/1179/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання старшого дізнавача СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000255 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000255 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000255 від 31.10.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 30.10.2023 невідома особа, використовуючи профіль месенджера Телеграм, увійшовши в довіру, шляхом обману, схилила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 здійснити два грошових перекази, а саме - один переказ на карту НОМЕР_1 в сумі 2500 гривень, та платіж на карту НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на 12500 гривень.

Під час допиту потерпілої було встановлено, що 29.10.2023 до ОСОБА_5 на мессенджер «Вотсапп» написав раніше не відомий користувач з номеру НОМЕР_3 , який запропонував грошову винагороду за виконання певних дій в інтернеті, а саме в «Гуглмапс» залишити позитивний коментар та 5 зірок в оголошені невідомому готелю. Після цього ОСОБА_5 виконав прохання невідомої особи, та вказав номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в переписці. Надалі на карту заявника надійшов переказ грошових коштів у сумі 100 (сто) гривень від користувача з іменем ОСОБА_6 . Дана подія зацікавила ОСОБА_5 і чоловік погодився й надалі виконувати відповідні завдання за грошові кошти, проте, під час переписки із невідомим, ОСОБА_5 було надано посилання в телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_4 , де в подальшому пропонувалось виконувати завдання, суть яких полягала в переглядах відео та підписках на різні профілі соціальних мереж, де виконавши вказані завдання ОСОБА_5 надсилав скрін-шоти із підтвердженням виконань вказаних завдань, та в подальшому йому в особисті повідомлення в Телеграмі, користувач зазначеного профілю повідомив, що є можливість заробити більше грошей, проте для вказаного способу заробітку необхідно було здійснювати інвестиції, а саме вказана особа, схилила ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на картковий рахунок за номером НОМЕР_5 , - картка користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , на що ОСОБА_5 погодився та 29.10.2023 здійснив переказ одним платежем в сумі 1000 гривень на вказану картку. Надалі заявника попросили скинути скрін-шот квитанції, та коли ОСОБА_5 виконав прохання то йому надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , де запропонували авторизуватись для закінчення завдання та подальшого виводу грошових коштів. Також вказаний користувач надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 на сторінку начебто персонального менеджера (вчителя). При спілкуванні із останнім, невідома особа повідомила, що бачить, як ОСОБА_5 провів переказ грошових коштів і розповів як проводити трейдинг на платформі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Надалі ОСОБА_5 виконав прохання та на його картку НОМЕР_4 прийшли грошові кошти в сумі 1350 (однієї тисячі триста п`ятдесят) гривень. Даний переказ прийшов від користувача ОСОБА_8 в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому користувач профілю ІНФОРМАЦІЯ_4 схилив ОСОБА_5 здійснити ще один переказ грошових котів на картку за номером НОМЕР_6 (ймовірно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 ) на суму 1000 (однієї тисячі гривень) одним платежем, де після чого ОСОБА_5 знову прийшов грошовий переказ в сумі 1870 (однієї тисячі вісімсот сімдесят) гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 користувача ОСОБА_10 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_9 при спілкуванні із користувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 , невідома особа, схилила ОСОБА_5 здійснити два перекази грошових коштів на загальну суму 12 500 (дванадцять тисяч пятсот) гривень, а саме: перший грошовий переказ ОСОБА_5 здійснив одним платежем з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 на картку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_1 в загальній сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот гривень користувач ймовірно ОСОБА_11 ) та другий платіж на суму 10 000 (десять тисяч) гривень з тієї ж картки на картку за номером НОМЕР_2 .

Після цього ОСОБА_5 знову спробували схилити здійснити переказ грошових котів на суму в 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, однак тоді чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, при чому ОСОБА_5 просив повернути його кошти, які він того ж дня надсилав, але йому повідомили, що зможуть повернути коти лише тоді, коли чоловік проведе ще один платіж на вказаних 50 000 гривень.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 25.10.2023 по 10.11.2023, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.10.2023 по 10.11.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 25.10.2023 по 10.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету

Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 25.10.2023 по 10.11.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1