Справа № 595/1881/23
Провадження № 1-кс/595/626/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 11.09.2023 до чергової частини ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_1 ), про те, що 11.09.2023 невстановлена особа, шахрайським способом під приводом купівлі-продажу товару, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фіктивні посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на банківській карті для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 9519,82 гривень.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000279 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 11.09.2023 приблизно о 19:30 год. вирішила розмістити оголошення на торгівельному майданчику «OLX» про продаж двох дитячих книжок, та прикріпила до даного оголошення свій номер телефону НОМЕР_1 . Тоді, через 15 хв. у мобільний додаток «Вайбер» потерпілій надійшло смс-повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_5 » із номером телефону НОМЕР_3 , яка запитала, чи є у наявності книги з англійської мови 5 клас, які потерпіла зазначала в оголошенні, на що потерпіла повідомила, що є у наявності дані книги. Тоді, особа на ім`я « ОСОБА_5 », повідомила потерпілій, що хоче оплати товар через OLX-доставку, на що потерпіла погодилась та запропонувала вказати адресу на яку необхідно відправити книги. Після чого на її додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від « ОСОБА_5 » у якому містилось посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 рекомендувала потерпілій перейти за посиланням для підтвердження оплати. Перейшовши на дане посилання, потерпілій, на екрані з`явилася графа із назвою «Отримати кошти», перейшовши на дану графу ОСОБА_4 відкрило іншу вкладку ОLX-доставки для оформлення отримання грошових коштів, а саме потерпіла ввела свій номер банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , її термін дії, СVC-код та баланс карти. Після чого, в низу екрана потерпіла натиснула «Отримати 200», де 200-це сума за книги, тоді ОСОБА_4 із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло сповіщення про списання грошових коштів у сумі 9519,82 із комісією. Побачивши це, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої картки.

В подальшому ОСОБА_4 звернулась у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй було надано виписку та квитанцію з якої вбачається, що грошові кошти у сумі 9346,73 грн.

перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану

поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , або за дорученням ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2(м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які забувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 16.10.2023;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1