Справа № 190/119/24
Провадження №1-кс/190/32/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановила:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 17.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 16.01.2024, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 15.01.2024, приблизно о 18 : 30 год., їй в соціальну мережу «Телеграм», надійшло повідомлення від її сестри ОСОБА_5 , з проханням дати в борг грошові кошти у сумі 7200 грн., які необхідно було переслати на банківську карту НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 , самостійно та добровільно перевела із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3000 грн. В цей же день, ОСОБА_4 , дізналась, що сторінка в соціальній мережі «Телеграм», що належить ОСОБА_5 , була взламана шахраями, таким чином, не встановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., що належать ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 344 від 16.01.2024).

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що вона проживає за вищевказаною адресою протягом одного місяця. Починаючи з 02.03.2022 року за місцем реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 не мешкає, у зв`язку з вторгнення військ РФ на територію України. Так 15.01.2024 року біля 18.30 години вона знаходилася за місцем свого теперішнього мешкання: АДРЕСА_1 , де в цей час на її мобільний телефон «Redmi 9», а саме в мобільному месенджері «Телеграм», надійшло смс повідомлення наступного змісту «Танєчка привєт, виручи до завтра, скинь 7 200 гривень». Листування наразі видалене. Дане смс повідомлення надійшло на її мобільний телефон, з контакту, номер якого є в її телефоні підписаний як ОСОБА_6 . Дана особа ОСОБА_5 , являється її сестрою по матері, але не рідною, та на даний час мешкає в м. Дніпро, Дніпропетровської області. На що вона відповіла, що даної суми на карті в неї не має, та що є лише 3000 гривень, які вона може дати в борг. Після чого в мобільному месенджері «Телеграм» надійшло смс - повідомлення з вказанням номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 . Побачивши номер картки вона зі своєї карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 зареєстрованої на її ім`я, біля 18.40 години здійснила переказ власних коштів на загальну суму 3 015 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку їй було вказано в смс повідомленні, № карти НОМЕР_2 . Але як виявилося дана карта виявилася не іменною, лише з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перевівши власні грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 3 015 гривень біля 18.46 години вона зателефонувала за номером НОМЕР_4 , номер даного абоненту належить її сестрі ОСОБА_5 , яка мешкає в м. Дніпро Дніпропетровської області, та повідомила останній про перерахунок власних грошових коштів на суму 3 015 гривень на її карту. На що ОСОБА_5 , повідомила, що на даний час мобільний месенджер «Телеграм» в її мобільному телефоні зламано, та що вона зараз працює над відновленням даного мобільного додатку. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 , повідомила, що ніяких прохань з приводу позики грошових коштів на вищевказану суму в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вона їй не відправляла. Після чого потерпілогою було здійснено дзвінок за номером НОМЕР_5 та повідомлено співробітникам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що в її відношенні невідомою особою було вчинено шахрайські дії, чим завдано матеріального збитку на загальну суму 3 015 гривень. На що їй співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було рекомендовано звернутися до найближчого відділення поліції, так як карта НОМЕР_3 , яка зареєстрована на її ім`я, застрахована від шахрайських дій.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_10 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_11 "pbHYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_11 ".HYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:30 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 17.01.2024.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 за період часу з 18:30 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 17.01.2024

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:30 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 17.01.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18:30 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 17.01.2024.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 18:30 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 17.01.2024.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:30 год. 15.01.2024 по 23:59 год. 17.01.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 23 січня 2024 року по 23 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1