ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/2141/23
У Х В А Л А

"16" листопада 2023 р. селище Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання старшого слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000221, від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотання, досудовим слідством встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо використання бюджетних коштів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено, що у порушення вимог ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 22.04.2021 по 28.10.2021, зловживаючи владою, уклали договір з електропостачання навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з подальшим укладенням додаткових угод, на підставі яких здійснювалось підвищення ціни за 1 кВт/г за електроенергію більш, ніж на 10%, згідно договору № 52 -2021 від 20.04.2021 на постачання електроенергії для потреб навчальних закладів, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.

02.10.2023 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, у порушення вимог № 08-1/2021 від 20.04.2021 на постачання (закупівлю) електричної енергії, п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності коливання ціни на ринку електричної енергії України, безпідставно уклали та підписали, скріпивши гербовою печаткою від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 додаткові угоди №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 до договору № 08-1/2021 від 20.04.2021 на постачання електричної енергії, відповідно до яких придбали електричну енергію за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни, а саме:

- додатковою угодою №1 від 22.04.2021 до договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, якою підвищено ціну за 1 кВт*год електричної енергії до 3,27701 грн. з ПДВ;

- додатковою угодою №2 від 12.08.2021 до договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, якою підвищено ціну за 1 кВт*год електричної енергії до 3,60143 грн. з ПДВ;

- додатковою угодою №3 від 20.08.2021 до договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, якою підвищено ціну за 1 кВт*год електричної енергії до 3,95797 грн. з ПДВ;

- додатковою угодою №4 від 24.09.2021 до договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, якою підвищено ціну за 1 кВт*год електричної енергії до 4,03714 грн. з ПДВ;

- додатковою угодою №5 від 25.10.2021 до договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, якою підвищено ціну за 1 кВт*год електричної енергії до 4,43681 грн. з ПДВ;

- додатковою угодою №6 від 28.10.2021 до договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, якою підвищено ціну за 1 кВт*год електричної енергії до 4,77400 грн. з ПДВ;

- додатковою угодою №7 від 18.11.2021 до договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, якою підвищено ціну за 1 кВт*год електричної енергії до 5,24662 грн. з ПДВ;

- додатковою угодою №8 від 19.11.2021 до договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, якою підвищено ціну за 1 кВт*год електричної енергії до 5,53518 грн. з ПДВ;

У подальшому на підставі актів приймання-передачі електричної енергії, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було зайво перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні грошові кошти за поставлену електричну енергію, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 02.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000221 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів з метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (з можливістю вилучення), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1. договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, про постачання (закупівлю) електроенергії, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. додаткової угоди № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії № 08-1/2021 від 20.04.2021.

3. додатків до вказаного договору та додаткових угод, акти прийому передачі електричної енергії, платіжні доручення, документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , накази про призначення на посаду головного бухгалтера, які діяли протягом 2021 року, посадові інструкції (функціональні обов`язки) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, які діяли протягом 2021 року, документи, що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: листування, договори з додатковими угодами, погодинний графік закупівлі електроенергії з зазначенням цін та обсягів закупівлі в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023, акти виконаних робіт чи наданих послуг складених між вказаними підприємствами, документи, які можуть обґрунтувати підвищення ціни на електроенергію на протязі 2021-2023 року.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів запитуваних документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ надається групі слідчих, за виключенням прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яка не зазначена у витязі.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,, та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1. договору № 08-1/2021 від 20.04.2021, про постачання (закупівлю) електроенергії, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. додаткової угоди № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 до договору про постачання (закупівлю) електричної енергії № 08-1/2021 від 20.04.2021.

3. додатків до вказаного договору та додаткових угод, акти прийому передачі електричної енергії, платіжні доручення, документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , накази про призначення на посаду головного бухгалтера, які діяли протягом 2021 року, посадові інструкції (функціональні обов`язки) головного бухгалтера та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, які діяли протягом 2021 року, документи, що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: листування, договори з додатковими угодами, погодинний графік закупівлі електроенергії з зазначенням цін та обсягів закупівлі в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023, акти виконаних робіт чи наданих послуг складених між вказаними підприємствами, документи, які можуть обґрунтувати підвищення ціни на електроенергію на протязі 2021-2023 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 18 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 16.11.2023.

Суддя ОСОБА_1