Провадження № 1-кс/742/2264/23
Єдиний унікальний № 742/6665/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігіської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 про скасування арешту накладеного в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001520 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2023 року адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту накладеного в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001520 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК .

В клопотаннях просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 23 листопада 2023 року, а саме: на товарно-транспортні накладні серії ЧАА № 060757 від 30 листопада 2020 року; серії ЧПА № 090596 від 12 грудня 2021 року; ЧПА № 010889 від 12 грудня 2021, серії ЧПА № 000484 від 02 листопада 2021 року, та вантажу, який знаходився у причепі р.н. НОМЕР_1 автомобіля марки DAFXF460, р.н. НОМЕР_2 , - деревину НОМЕР_3 , що належить на праві власності Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 та зобов`язати слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 повернути ФОП ОСОБА_6 вказані речі.

Також, просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 23 листопада 2023 року, а саме: транспортний засіб марки DAF XF460, р.н. НОМЕР_2 , з причепом KRONE SDP 27, р.н. НОМЕР_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_7 та зобов`язати слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 повернути ФОП ОСОБА_7 вказані транспортні засоби.

Своє клопотання мотивують тим, що слідчим відділом Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДРза № 0001520 від 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 ККУкраїни.

В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 23листопада 2023 року було накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ФОП ОСОБА_7 , а саме: на транспортний засіб марки DAFXF460, р.н. НОМЕР_2 , з причепом KRONESDP 27, р.н. НОМЕР_1 ; та на майно, яке належить на праві власності ФОП ОСОБА_9 , вміст причепу KRONESDP 27, р.н. НОМЕР_1 , а саме: деревину 46 м3, товарно-транспортні накладні серії ЧАА № 060757 від 30 листопада 2020 року;серії ЧПА № 090596 від 12 грудня 2021 року, серії ЧПА № 010889 від 12 грудня 2021 року, серії ЧПА № 0090484 від 02 листопада 2021 року.

Розгляд клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про накладення арешту було розглянуто за відсутності власників майна ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Будь-які обставини, які б могли свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом складання та видачі ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» завідомо неправдивого документу товарно-транспортної накладної (ліс) серія ЧАА № 060757 від 30 листопада 2020 року, як на це вказує орган досудового розслідування, відсутні, а з самої ТТН серія ЧАА № 060757 вбачається, що перевізником за даною ТТН є ДП «Сосниця райагролісгосп», а не ТОВ ««Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» як на це помилково вказує слідчий, що залишилось поза увагою слідчого судді під час прийняття рішення про накладення арешту на вищезазначене майно.

Так, як слідує з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ФОП ОСОБА_6

здійснює такі види економічної діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний); лісопильне та стругальне виробництво; виробництво інших виробів з деревини тощо.

18 січня 2023 року між ТОВ «ТРЕЙДТЕПЛОРЕСУРС» (Покупець), в особі директора ОСОБА_10 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_6 (Постачальник) з іншої сторони було укладено договір поставки № 6, відповідно до якого Постачальник

зобов`язується передати у власність Покупцеві продукцію, визначену у п. 1.2 Договору, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити продукцію. Відповідно до специфікації, що є додатком № 1 до Договору № 6 від 18 січня 2023 року товаром є дрова паливні.

Відповідно до п.2.1. Договору доставка продукції здійснюється транспортом Постачальника на умовах DDP (поставка зі сплатою мита), згідно

Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів ІНКОТЕРМС 2010, місце поставки склад покупця.Відповідно до п.3.4. Договору строк оплати

продукції, що поставляється за цим Договором становить 30 календарних днів з моменту отримання накладної. Строк дії договору визначений сторонами до 31грудня 2024 року.

Як слідує з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «ТРЕЙДТЕПЛОРЕСУРС» є постачання пари, гарячої води та

кондиційованого повітря.

В подальшому для виконання умов даного договору ФОП ОСОБА_6 (Замовник) уклав з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (Виконавець) Договір № 1311 про надання транспортних послуг, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов`язання на підставі замовлення на перевезення вантажів доставляти автомобільним транспортом довірений йому Замовником вантаж з пункту відправлення до пункту призначення, згідно з товарно-транспортною документацією, і видати вантаж уповноваженій на одержання вантажу особі, а Замовник бере на себе зобов`язання сплатити грошові кошти за надані послуги, згідно виставленого Виконавцем рахунку.

16 листопада 2023 року ФОП ОСОБА_6 була виписана товарно-транспортна накладна № 16 від 16 листопада 2023 року, що є основним первинним документом, який містить інформацію про перевезення вантажу, обсяги такого перевезення та відповідальних за його здійснення осіб, та який було також пред`явлено правоохоронним органам 16 листопада 2023 року

16 листопада 2023 року під час зупинки водієм транспортного засобу марки DAFXF460, р.н. НОМЕР_2 , з причепом KRONESDP 27, р.н. НОМЕР_1 , в якому знаходяться колоди деревини породи сосна 46 м 3, та на підтвердження

перевезення вантажу була виписана ТТН № 16 від 16 листопада 2023 року, до водія підійшов працівник правоохоронного органу та попросив документи на вантаж та водієм були надані відповідні документи, зокрема товарно транспортні накладні і в тому числі ТТН (ліс), якими підтверджується легальність та походження деревини, зокрема ТТН № ЧАА 060757, відповідно до якої Постачальником є ДП «Сосниця райагролісгосп», а Отримувачем ФОП

ОСОБА_6 , ТТН № ЧПА090596, ТТН № ЧПА010889; ТТН № ЧПА090484, відповідно до яких Постачальником є ТОВ СЛГ «Авангардліс».

Інформація по всім вищевказаним ТТН (ліс) розміщена на офіційних сервісах перевірки легальності та походження деревини на сайті Державного агентства лісових ресурсів та витяги з сервісів перевірки легальності та походження деревини за вищевказаними ТТН надаються разом з даним клопотанням.

Так, відповідно до інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_7 , одними із видів діяльності ФОП є вантажний автомобільний транспорт.

З вищенаведеного вбачається, що органом досудового розслідування безпідставно, за відсутності будь-яких обставин, які б могли свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом складання та видачі

ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс» завідомо неправдивого документу товарно-транспортної накладної (ліс) серія ЧАА

№ 060757 від 30 листопада 2020 року, були внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №

001520 від 17 листопада 2023 року, з самої ТТН серія ЧАА № 060757 вбачається, що Постачальником деревини за даною ТТН є ДП

«Сосниця райагролісгосп», а не ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство

«Авангардліс» як на це помилково вказує слідчий, що залишилось поза увагою слідчого судді під час прийняття рішення про накладення арешту на вищезазначене майно , вилучені речі, не є знаряддям кримінального правопорушення, не містять жодних відомостей про вчинене або

можливе вчинення кримінального правопорушення, арешт накладено за відсутності будь-яких підстав, передбачених ст.170 КПК України, наявність яких є обов`язковою передумовою для застосування такого заходу забезпечення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий та прокурор просили у задоволенні клопотання відмовити, аргументуючи свої заперечення тим, що кримінальне провадження перекваліфіковане з ч.1 ст.366 КК України на ч.1 ст.246 КК України і на даний час не надійшли офіційні відомості щодо законності походження лісу.

Володільці вилученого майна та їх представник в судове засідання не з`явилися , але представник подав заяву про розгляд клопотань за їх відсутності.

Ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду від 13.12. 2023 року кримінальне провадження за клопотання ФОП ОСОБА_7 , представника заявника ОСОБА_5 про скасування арешту майна (провадження 1кс /742/2264/23 єдиний унікальний номер 742/6665/23) про скасування арешту та клопотання ФОП ОСОБА_6 , представника заявника ОСОБА_5 про скасування арешту майна (провадження 1кс /742/2265/23 єдиний унікальний номер 742/6665/23) про скасування арешту об`єднані в одне провадження.

Вислухавши сторони та дослідивши матеріали справи приходжу до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, у відповідності до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів.

При цьому, у відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Прилуцького районного відділу поліції перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001520 від 17.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України .

Згідно з копією протоколу огляду місця події від 16.11.2023 року, за адресою: Прилуцький район, поблизу с. Заїзд біля АЗС «Авіас» на автодорозі знаходиться транспортний засіб марки DAF XF460, р.н. НОМЕР_2 , з причіпом, р.н. НОМЕР_1 , в якому знаходяться колоди деревини породи сосна 46 м3 (кубат). Також при огляді було виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні ЧАА №060757 від 30.11.2020 року, ЧПА №090596 від 12.12.2021 року, ЧПА №010889 від 12.12.2021 року, ЧПА №0090484 від 02.11.2021 року .

Постановою від 17.11.2023 року виявлені та вилучені речі було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні

Право власності на транспортний засіб марки DAF XF460, р.н. НОМЕР_2 , з причіпом KRONE SDP 27, р.н. НОМЕР_1 , зареєстровано за ОСОБА_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 23листопада 2023 року накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ФОП ОСОБА_7 , а саме: на транспортний засіб марки DAFXF460, р.н. НОМЕР_2 , з причепом KRONESDP 27, р.н. НОМЕР_1 ; та на майно, яке належить на праві власності ФОП ОСОБА_9 , вміст причепу KRONESDP 27, р.н. НОМЕР_1 , а саме: деревину 46 м3, товарно-транспортні накладні серії ЧАА № 060757 від 30 листопада 2020 року;серії ЧПА № 090596 від 12 грудня 2021 року, серії ЧПА № 010889 від 12 грудня 2021 року, серії ЧПА № 0090484 від 02 листопада 2021 року.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя прийшов до переконання , що для об`єктивного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збереження вилученого майна, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню .

Постановою слідчого Прилуцького МРВ ГУНП в Чернігівській області від 11.12.2023 року перекваліфіковано вчинене діяння з ч.1 ст.366 КК України на ч.1 ст.246 КК України.

18 січня 2023 року між ТОВ «ТРЕЙДТЕПЛОРЕСУРС» (Покупець), в особі директора ОСОБА_10 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_6 (Постачальник) з іншої сторони було укладено договір поставки № 6, відповідно до якого Постачальник

зобов`язується передати у власність Покупцеві продукцію, визначену у п. 1.2 Договору, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити продукцію. Відповідно до специфікації, що є додатком № 1 до Договору № 6 від 18 січня 2023 року товаром є дрова паливні.

Відповідно до п.2.1. Договору доставка продукції здійснюється транспортом Постачальника на умовах DDP (поставка зі сплатою мита), згідно

Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів ІНКОТЕРМС 2010, місце поставки склад покупця.Відповідно до п.3.4. Договору строк оплати

продукції, що поставляється за цим Договором становить 30 календарних днів з моменту отримання накладної. Строк дії договору визначений сторонами до 31грудня 2024 року.

13.11.2023 року між ФОП ОСОБА_6 (Замовник) та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (Виконавець) укладено Договір № 1311 про надання транспортних послуг, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов`язання на підставі замовлення на перевезення вантажів доставляти автомобільним транспортом довірений йому Замовником вантаж з пункту відправлення до пункту призначення, згідно з товарно-транспортною документацією, і видати вантаж уповноваженій на одержання вантажу особі, а Замовник бере на себе зобов`язання сплатити грошові кошти за надані послуги, згідно виставленого Виконавцем рахунку.

16 листопада 2023 року ФОП ОСОБА_6 була виписана товарно-транспортна накладна № 16 від 16 листопада 2023 року, як містить інформацію про перевезення вантажу, обсяги такого перевезення та відповідальних за його здійснення осіб.

Товарно транспортні накладні і в тому числі ТТН (ліс), якими підтверджується походження деревини, зокрема ТТН № ЧАА 060757, відповідно до якої Постачальником є ДП «Сосниця райагролісгосп», а Отримувачем ФОП ОСОБА_6 , ТТН № ЧПА090596, ТТН № ЧПА010889; ТТН № ЧПА090484, відповідно до яких Постачальником є ТОВ СЛГ «Авангардліс».

04.12.2023 року слідчим з метою з`ясування законності походження деревини направлено запити до ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангадліс», Сосницьке районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство «Сосницярайагролісгосп», відповідь на яке на час розгляду клопотання не надійшла.

Надаючи аналіз дослідженим в судовому засіданні доказам, а саме договір № 1311 від 13.11.2023 року про надання транспортних послуг та підтвердження , що власник транспортного засобу являється лише перевізником і не являється власником вантажу, та відсутності буд-яких аргументів зі сторони слідчого та прокурора про доцільність продовження арешту накладеного на транспортний засіб марки DAF XF460, р.н. НОМЕР_2 , з причепом KRONE SDP 27, р.н. НОМЕР_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_7 , вважаю, що підстави накладення арешту на вказаний транспортний засіб відсутні, а тому клопотання про скасування арешту накладеного на вказаний транспортний засіб підлягає задоволенню.

Вимога про зобов`язання слідчого повернути транспортний засіб власнику не підлягає до задоволення, оскільки скасування арешту на майно передбачає обов`язок повернути його володільцю.

Щодо задоволення клопотання про скасування арешту на деревину об`ємом 46 м3, товарно-транспортні накладні серії ЧАА № 060757 від 30 листопада 2020 року;серії ЧПА № 090596 від 12 грудня 2021 року, серії ЧПА № 010889 від 12 грудня 2021 року, серії ЧПА № 0090484 від 02 листопада 2021 року, враховуючи, що кримінальне провадження перекваліфіковано на ч.1 ст.246 КК України, а слідчим на даному етапі не отримано офіційних відповідей на запити про походження деревини, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність скасування арешту на товарно-транспортні накладні серії ЧАА № 060757 від 30 листопада 2020 року;серії ЧПА № 090596 від 12 грудня 2021 року, серії ЧПА № 010889 від 12 грудня 2021 року, серії ЧПА № 0090484 від 02 листопада 2021 року.

Натомість, враховуючи погодні умови та відсутність належного зберігання деревини, що на переконання слідчого судді, може призвести до втрати якості деревини, а тому арешт на деревину об`ємом 46 м3 в частині заборони користування підлягає задоволенню з передачею деревини на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_6 , мешканцю АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98,131,132,170-173,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ФОП ОСОБА_6 про скасування арешту накладеного в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001520 від 17.11.2023 року задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду від 17 листопада 2023 року на вантаж, який знаходився у причепі р.н. НОМЕР_1 автомобіля марки DAFXF460, р.н. НОМЕР_2 , а саме деревину об`ємом 46 м3 в частині заборони користування.

Деревину об`ємом 46 м3, передати на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_6 , мешканцю АДРЕСА_2 .

Клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ФОП ОСОБА_7 про скасування арешту накладеного в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001520 від 17.11.2023 року задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду від 17 листопада 2023 року на транспортний засіб марки DAF XF460, р.н. НОМЕР_2 , з причіпом KRONE SDP 27, р.н. НОМЕР_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11