Справа № 199/8333/23
У Х В А Л А

іменем України

11 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000713, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, відомості в яких містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 04.09.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 1500 гривень, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 04.09.2023 в сумі приблизно 1500 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09:36 годин 04.09.2023 по теперішній час подальшим вилученням оригінали вказаних документів або завірені належним чином їх копії.

Клопотання обґрунтовується тим, що 15.09.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 04.09.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, під приводом розміщення оголошення на веб-сайті Instagram, сторніка ІНФОРМАЦІЯ_3 , про продаж одягу, а саме костюму, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 1500 гривень, як оплату за костюм, які заявницею добровільно було перераховано через мобільний додаток зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання. Товар заявницею отримано не було, грошові кошти за товар не повернуто. (ЖЄО№ 19967 від 15.09.2023)

За даним фактом 11.07.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000713 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 15.09.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проводиться сектором дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту повідомила, що 02.09.2023 року вона на сайті «Instagram» на аккаунті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж костюму вартістю 1500 грн. У подальшому, 04.09.2023 ОСОБА_4 на вказаний аккаунт, написала смс-повідомлення з приводу купівлі вказаного костюму та надала свої особисті дані для оформлення свого замовлення, після чого невідома особа представившись адміністратором вказаного сайту, надала ОСОБА_4 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повідомила, що після повної оплати товару ОСОБА_4 буде відправлене її замовлення. На вказані умови ОСОБА_4 погодилась, та в цей же день о 09:36 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснила повну оплату за товар у розмірі 1500 грн. 00 коп., та в особисті повідомлення на зазначений акант надіслала квитанцію, про підтвердження оплати. Після того, як ОСОБА_4 протягом трьох днів не отримала своє замовлення, остання на вказаний аккаунт написала смс-повідомлення з питанням, коли їй буде надісланий товар та ніякої відповіді ОСОБА_4 не отримала. У подальшому ОСОБА_4 попрохала повернути грошові кошти, але на теперішній час грошові кошти повернуті не були, товар не отриманий.

На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документи, що стосуються банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку був здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 1500 грн.

Інформація що стосуються банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та має значення по даному кримінальному провадженні та необхідна інформація щодо встановлення повного та всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню.

Зазначені речі та документи є дуже важливими у вказаному кримінальному провадженні і тому, є необхідними для встановлення об`єктивної істини у провадженні та для досягнення завдань кримінального провадження, що забезпечують захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 159 КПК України - загальні положення тимчасового доступу до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.4 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, системи охорони банку та клієнтів.

Згідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, при цьому зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв`язку із чим в порядку ч. 2,4 ст. 163 КПК України, виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання без залучення особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості у вищевказаних речах та документах відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, орган досудового розслідування звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відомості в яких містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 04.09.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 1500 гривень, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 04.09.2023 в сумі приблизно 1500 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09:36 годин 04.09.2023 по теперішній час подальшим вилученням оригінали вказаних документів або завірені належним чином їх копії.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

11.10.2023