УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків

22 грудня 2023 рокум.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.358, ч.1 ст.362 КК України про продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_7 , -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор, у рамках кримінального провадження №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення 15 осіб, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України через державний кордон України у період з 11.01.2023 по 13.06.2023 під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення та внесення до системи «Шлях», керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, за що останні отримали не менше 6350 євро.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.358, ч.1 ст.362 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи осіб щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб, як водіїв транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно було сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо;

- протоколами, оформленими за результатами проведення обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, щодо вчинення останніми кримінального правопорушення;

- протоколами, складеними за наслідками огляду речей, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація, щодо фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв у ТОВ «Транс Бус Європа», а саме договорів в електронній формі, фотозображень паспортів, тощо;

- інформацією, отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо відсутності сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв у ТОВ «Транс Бус Європа»;

- інформацією щодо незаконного перетину через державний кордон України осіб, встановлених у кримінальному провадженні;

- показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Прокурор доводить про необхідність у продовжкенні щодо ОСОБА_4 строку дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, оскільки існують ризики передбачені п.п. 1,2,4,5 ч.1 ст.177 КПК України. Так, ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави та завдав негативного результату обороноздатності держави під час прямої воєнної агресії, існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування, на даний час не встановлено весь механізм переправлення осіб через державний кордон України, не встановлено також і всіх інших учасників вказаної групи осіб, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Також ОСОБА_4 відомі анкетні дані осіб, яких він незаконно переправляв через державний кордон, відомі місця їх проживання, мобільні телефони, а тому останній зможе незаконно впливати на свідків шляхом залякування, чинити на них тиск з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді. Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а тому ОСОБА_14 може незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Вивченням особи ОСОБА_4 на даний час встановлено, що він працездатний, одружений, не похилого віку, тяжкими захворюваннями, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість продовження застосування строку запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 не встановлено.

31.07.2023 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

03.08.2023 слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 01.10.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 241 560 гривень.

03.08.2023 підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 241 560 гривень у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

19.09.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.10.2023.

26.09.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк виконання покладених обов`язків до 30 жовтня 2023 року.

24.10.2023 хвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 30.12.2023.

24.10.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області підозрюваному ОСОБА_15 продовжено строк виконання покладених обов`язків до 24 грудня 2023 року.

Разом з тим, строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 24.12.2023, однак, через особливу складність кримінального провадження, що виразилось у значній кількості епізодів злочинів, резонанс у суспільстві викликаний вчиненими злочинами, які розслідуються, постійна увага засобів масової інформації до ходу досудового розслідування та судових засідань, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

- встановити місцезнаходження осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ТОВ «Транс Бус Європа» та допитати їх як свідків;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо наявності посвідчень водія у осіб, які перетнули державний кордон України;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Рівненській області щодо автомобілів, на яких здійснювався виїзд фігурантами за кордон, а саме власників транспортних засобів на той час, осіб, які мали право керувати ними, зв`язки із ТОВ «Транс Бус Європа»;

- одержати відповіді на запити в РАЦСи, щодо перевірки відомостей щодо перебування осіб, які виїхали за кордон від ТОВ «Транс Бус Європа» у період з 24.02.2022 по даний час на військовому обліку, а також щодо складу їхніх сімей, зокрема наявності та кількості дітей та здійснити аналіз одержаної інформації;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз аудіо-, відеозвукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- долучити до кримінального провадження матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- вирішити питання щодо можливої наявності в діях підозрюваних ознак скоєння злочинів, передбачених ст. ст. 362, 358 КК України;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Прокурор у клопотанні вказав, що покладені на ОСОБА_4 обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_4 , є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив продовжити ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про продовження дії обов`язків.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

31.07.2023 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

03.08.2023 слідчим суддею Рівненського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 01.10.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 241 560 гривень.

03.08.2023 підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 241 560 гривень у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

19.09.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.10.2023.

26.09.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк виконання покладених обов`язків до 30 жовтня 2023 року.

24.10.2023 хвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 30.12.2023.

24.10.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області підозрюваному ОСОБА_15 продовжено строк виконання покладених обов`язків до 24 грудня 2023 року.

Разом з тим, строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 24.12.2023 року.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1,2,4,5 ст.177 КПК України.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.

Враховуючи наявність ризиків передбачених п.1,2,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, факти та інформація які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні тяжкого злочину, що підозрюваний має постійне місце проживання, з метою виконання вимог статті 2 КПК України, тому з метою запобігти вказаним ризикам, забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, слід задоволити клопотання сторони обвинувачення та продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження ОСОБА_4 строку дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України задоволити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Богуші, Березнівського (Рівненського) району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, покладених на нього ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 24.10.2023, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, в термін досудового розслідування, тобто до 30.01.2024, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА