Справа № 703/5030/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000778 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000778 від 9 жовтня 2023, розпочато за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 до ВП №2 ЧРУП ГУНГІ в Черкаській області з заявою звернулася ОСОБА_4 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 05.10.2023 близько 18 год. 20 хв., під час дії воєнного стану, вона виявила, що з її банківського рахунку були зняті кошти в сумі 26 000 грн., чим її було спричинено матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНГІ в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000778, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у 2022 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Часів Яр, Бахмутського району, Донецької області потерпіла відкрила рахунок, у подальшому їй було надано у користування банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк дії 12/26, СVV 520. На вказаній банківській картці були грошові кошти у сумі 26 853 грн. Так, 05.10.2023 о 18 год. 10 хв. потерпілій на мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів із її банківської картки у сумі 26 000 грн., остання зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щоб заблокувати картку і вияснити, що це за здійснений переказ, оскільки вона цей переказ не здійснювала. В ході розмови із оператором знову відбувся переказ коштів у сумі 500 грн., залишок становив 53 грн., через деякий час до неї зателефонував спеціаліст, який повідомив, що їй потрібно звернутися до поліції із заявою.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Оскільки власник банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій, слідчий звернувся із клопотанням про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці, а саме отримання:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період 05.10.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період 05.10.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період 05.10.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві,просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період 05.10.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період 05.10.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період 05.10.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_5