Справа № 455/2531/23
Провадження № 1-кс/455/481/2023
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000547 від 19.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000547, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 18.11.2023 в чергову частину ВП № 1 Самбірського РВП поступило телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.11.2023 приблизно о 21.00 год., під час продажу захисного скла до мобільного телефону на сайті ОЛХ, невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа його грошовими коштами, в загальній сумі 13300 грн., які знаходилися на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , реквізити банківської карточки заявник надав особисто. В подальшому 20.11.2023 заявником написано письмову заяву за вказаним фактом.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення, відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України, внесено 19.11.2023 до ЄРДР за № 0000547, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 17.11.2023 його малолітній син ОСОБА_6 продавав скло до мобільного телефону через сайт ОЛХ, а саме скинув оголошення на вказаний сайт, де одразу з ним зв`язався покупець по імені ОСОБА_7 . В ході чого, спілкуючись через додаток Вайбер, син заявника ОСОБА_6 запропонував покупцеві відправити вказане захисне скло накладеним платежем, однак покупець відмовилася та написала, що їй вигідніше ОЛХ доставкою та скинула малолітньому ОСОБА_6 посилання, по якому він перейшов та ввів дані зарплатної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » батька, тобто, ОСОБА_5 , зокрема вказав номер рахунку картки, термін дії та СVV-код. Після цього, на мобільний телефон заявника зателефонував номер НОМЕР_3 , де чоловік представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 назвав йому код підтвердження з 4 цифр, які ОСОБА_5 вказав у посиланні, на яке переходив його син ОСОБА_8 та вводив дані зарплатної карточки. В подальшому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що з кредитної карточки ОСОБА_5 , яка обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_1 з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , знято кошти в сумі 12300 грн., а з його зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , знято кошти в сумі 1000 грн. В подальшому заявник зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свої банківські картки: кредитну та зарплатну, після чого звернувся у поліцію.

Згідно виписки по карткових рахунках, які належить ОСОБА_5 відомо, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 17.11.2023 о 20.56 год. відбувся переказ грошових коштів на суму 12300 гривень, а з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 17.11.2023 о 20.58 год. відбувся переказ грошових коштів на суму 1000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 за період часу з 20:00 год. 17.11.2023 по 22:00 год. 17.11.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), фінансові номера телефонів, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по карткових рахунках а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 за період часу з 20:00 год. 17.11.2023 по 22:00 год. 17.11.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), фінансові номера телефонів, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до положень частини 2 статті 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніфілії - Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000547 від 19.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 та лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по карткових рахунках а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 за період часу з 20:00 год. 17.11.2023 по 22:00 год. 17.11.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), фінансові номера телефонів, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 20.01.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1