У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12967/23

№ 1-кс/183/3291/23

13 грудня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26.04.2022 року за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в період часу з 23.04.2022 до 24.04.2022 невстановлені особи користуючись номером НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , в сумі 18 502,00 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Матеріали кримінального провадження надійшли в порядку ст. 218 КПК України з ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що в 24.04.2022 потерпілому зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови, невстановлена особа повідомила потерпілого про необхідність форматування його кредитної карти, для чого необхідно зняти грошові кошти зі своєї кредитної карти та здійснити переказ на мобільний номер, який продиктував невідомий чоловік. Після чого потерпілий зняв готівку зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 6500,00 грн. та переказав на мобільний номер, який не запам`ятав. Також 24.03.2022 потерпілим було виявлено в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дві операціїза 23.04.2022, а саме: зняття готівки сумою 2002,00 грн. та переказ грошей сумою 10 000,00 грн. на ім`я одержувача ОСОБА_4 . Як стверджує потерпілий ОСОБА_3 , вказані банківські операції ним здійснені не були. Загальний матеріальний збиток, який заподіяний потерпілому ОСОБА_3 внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 18 502,00 грн.

За постановою прокурора Смілянської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено вилучення інформації за банківською картою потерпілого НОМЕР_3 , з якої було здійснено зняття та переказ грошей невідомою особою, встановлено, що переказ грошей був здійснений на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчій суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого, оскільки останнім не доведено факту наявності всіх документів, доступ до яких просить слідчій, а визначені в клопотанні відомості як такі, що можуть знаходитись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - є невизначеними, що в свою чергу позбавляє права слідчого судді надавати доступ до інформації, про наявність якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому достеменно не відомо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні частково доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл, дізнавачам СД Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2022 до 23.10.2023з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

- фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки та повну адресу розташування банкомата за період часу з 23.04.2022 до 23.10.2023;

- інформацію про номери телефонів, які підключені до «інтернет-банкінг» банківської картки НОМЕР_2 , за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у додаток банкінгу за період часу з 22.04.2022 до 23.10.2023.

Строк дії ухвали до 13.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1