Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/2144/23
Провадження № 1-кс/542/330/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 грудня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 08 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій з 07.06.2023 до 08.06.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07.06.2023 близько 21 години невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом отримання грошової допомоги останньою, шляхом проведення електронної операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_2 ), НОМЕР_5 (картка НОМЕР_3 ) та заволоділа її коштами в сумі 16000 грн.

Відомості про дану подію 08 червня 2023року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.06.2023 близько 21 години на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення, в якому було вказано, що вона має можливість отримати грошову допомогу та зазначено 3 посилання для переходу до банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 перейшла за посиланням банку - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де автоматично відкрилась електронна сторінка, однак вона не завантажилась, тому ОСОБА_5 з неї вийшла. О 22 годині ОСОБА_5 помітила, що з її банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знято грошові кошти у загальній сумі 16000 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити (а.с. 17).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представника «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000148 від 08 червня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 7).

Встановлено, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому має рахунки. Зазначила, що до 07.06.2023 вона мала в своєму користуванні банківські картки за № НОМЕР_3 (зарплатна) та № НОМЕР_2 (кредитна), на яких були кошти. 07.06.2023 близько 21 години на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення, в якому вказано, що вона має можливість отримати грошову допомогу, але для цього їй необхідно вибрати електронну адресу свого банку серед відповідних посилань, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона вибрала відповідне посилання. Після того, як ОСОБА_5 перейшла за електронним посиланням, на її телефоні з`явилась сторінка, яка почала завантажуватись, однак завантажити її не вдалося, тому ОСОБА_5 залишила вказану сторінку. Згодом, близько 22 години, ОСОБА_5 зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки балансу та побачила, що з її рахунку знімаються кошти. Після цього, вона відразу заблокувала свої картки. 08.06.2023 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона отримала дві роздруківки по її карткових рахунках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . Перевіривши дані, ОСОБА_5 з`ясувала, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 у період часу з 22 год 07 хв 07.06.2023 проведено оплату розваг: ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 36 грн 70 коп., у загальному 4 платежі та оплату рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , оплата з подвійною концентрацією pb.ua|conv в сумі 3700 грн, яких нараховано 4 платежі, та платіж в сумі 526 грн. Також вказала, що із зазначених платежів два платежі в сумі 36 грн 70 коп. та 3700 грн, були проведені з карткового рахунку картки № НОМЕР_3 - зарплатна. Зазначила, що зазначені банківські картки заблоковані, що їй видано нові (а.с. 9-11).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання щодо отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які видані на ім`я ОСОБА_5 у період проведення транзакцій з 07.06.2023 до 08.06.2023, оскільки це дозволити слідчому отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів.

Інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 08 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій з 07.06.2023 до 08.06.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2024року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6