№ 207/3580/23
№ 1-кс/207/1132/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000170,

В С Т А Н О В И В

22 липня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що 6 березня 2023 року о 15.35 годині невстановлена особа , шляхом обману , під приводом продажу автомобілів з Європи в соціальній мережі Інстаграм , на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджері Вайбер , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 15520 гривень , які ОСОБА_4 добровільно , самостійно переказав через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , допомогу з купівлею автомобіля він не отримав , грошові кошти останньому не повернуто , чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму .

Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що приблизно в березні 2023 року він в соціальній мережі Інстаграм пбачив сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається продажем автомобілів з Європи та США . Він написав на вказану сторінку в особисті повідомлення . В ході переписки він написав свій номер. Після чого , з номеру НОМЕР_4 йому написали в Вайбер . В ході переписки вони обговорювали умови договору та йому скинули реквізити куди він мав відправити грошові кошти , як аванс за те , щоб йому знайшли автомобіль , який би його влаштував та в подальшому він міг його придбати . В повідомленні було вказано номер карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , він мав скинути гроші в сумі 400 доларів США по курсу 38,80 гривень , тобто в сумі 15520 гривень . 6 березня 2023 року він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на вказану банківську картку в сумі 15520 гривень . Після чого , в Вайбер була створена група з чотирьох чоловік , а саме його , чоловіка на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_6 ) та адміністраторів (м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ) . Група в Вайбері називалась «06.03.2023 Аванс400Бютжет6000» . ОСОБА_6 це чоловік, який мав знайти йому автомобіль . Згідно їх домовленостей ОСОБА_6 мав знайти в Германії автомобіль виїхати на місце , зняти для нього відео огляд . За такі послуги ОСОБА_4 скинув гроші в сумі 15520 гривень та чекав поки ОСОБА_6 виконає умови договору . В подальшому , якщо йому сподобався б автомобіль він мав би сплатити повну його суму вартості . В подальшому , 7 березня 2023 року йому на ІНФОРМАЦІЯ_3 прислали договір в двох екземплярах . Адресатом був ОСОБА_7 , м. Вінниця , відділення № НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_4 . Договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 6 березня 2023 року . Один екземпляр ОСОБА_4 підписав та відправив ОСОБА_7 , другий залишився в нього . В договорі були вказані данні особи з якою він вклав вказаний договір , а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання : АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , телефон НОМЕР_11 .

Після цього з ОСОБА_6 спілкувалися в групі , останній став наполягати на тому , щоб він сплатив ще 3400 доларів США , щоб ОСОБА_6 поїхав оглядати для нього авто . Він йому говорив , що саме для цього він скинув йому вже 15520 гривень . ОСОБА_6 став говорити , що в теперішній час він знаходиться в Литві , а в Германії буде пізніше , тоді й надасть йому інформацію та огляне авто . Через деякий час періодично він писав в ОСОБА_8 , запитував коли все ж він збирається в ОСОБА_9 . ОСОБА_6 завжди відповідав на його повідомлення , однак кожен раз були якісь причини , через які він не може поїхати в ОСОБА_9 . До 3 червня 2023 року вони спілкувались з ОСОБА_6 , до цього часу він обіцяв виконати умови договору . Після 3 червня 2023 року ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок із ним , та відповідати на його повідомлення , умови договору не виконав , аванс не повернув . Таким чином , ОСОБА_6 обманув його та заволодів грошовими коштами в сумі 15520 гривень .

Крім того , на їх сторінці « ОСОБА_10 » в інстаграм вказана адреса офісу: АДРЕСА_2 .

Вищевказані грошові перекази здійснювались на банківську картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

28 вересня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю отримання необхідної інформації у електронному та паперовому вигляді , які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , юридична адреса : АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 166 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання необхідної інформації у електронному та паперовому вигляді, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , юридична адреса : АДРЕСА_3 , а саме :

- інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 6 березня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

- про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належить поточний рахунок № НОМЕР_3 ;

- при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до рахунку № НОМЕР_3 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 6 березня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 2 грудня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1