Ухвала

Іменем України

08 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000472 від 05 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000472 від 05 вересня 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , копії інформації (документів), що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків відкритих по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.09.2023 (або відкриття) по 20.11.2023 (або закриття), а саме:

- анкетних даних власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетних даних власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- інформації про отримання готівки у відділеннях та банківських терміналах про вказаних карткових рахунках.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000472 від 05 вересня 2023 року, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що солдат ОСОБА_10 , вчинив корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, інспектор прикордонної служби 2-ї категорії - гранатометник 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 3-ї прикордонної застави 2-го відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 старший сержант ОСОБА_11 в кінці жовтня 2023 року звернувся із рапортом на ім`я командира про переведення за станом здоров`я для подальшого проходження служби у Прикордонній комендатурі з місцем розташування в Словечне Коростенського району Житомирської області.

В подальшому, у невстановлений день, час та місці ОСОБА_10 , за невстановлених слідством обставин, отримав інформацію про намір переведення ОСОБА_11 на службу до іншого підрозділу. Після чого, 31.10.2023 ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що являється полковником ІНФОРМАЦІЯ_4 і може посприяти йому в переведенні на іншу посаду, оскільки особисто знайомий з його командиром.

Таким чином, у ОСОБА_10 виник злочинний умисел щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення військовою службовою особою.

Надалі, 03.11.2023 об 11:30 год., зустрівшись поблизу центрального автовокзалу АДРЕСА_2 , з метою досягнення злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за сприяння у переведенні в інший підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 висловив ОСОБА_11 незаконну вимогу щодо надання неправомірної вигоди в розмірі 54 000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_11 , розуміючи протиправність дій ОСОБА_10 та усвідомлюючи, що у разі відмови виконати вищевказану умову для нього можуть бути створені перепони у подальшому переведенні на службу до іншого підрозділу та з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_10 , погодився на запропоновані останнім умови.

В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди, 04.11.2023, близько 16:40 год., ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, зателефонував до ОСОБА_11 та повідомив, що в понеділок буде їхати до м. Києва з приводу вирішення питання по переведенню останнього до іншого підрозділу та йому необхідно надіслати частину раніше обумовленої неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в сумі 3 000 гривень. При цьому, ОСОБА_10 надав ОСОБА_11 номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку необхідно відправити кошти.

Перебуваючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_11 погодився на запропоновані ОСОБА_10 умови та використовуючи мобільний додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , близько 16:50 год. 04.11.2023, надіслав на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, 07.11.2023, близько 14:20 год., ОСОБА_10 , зустрівшись з ОСОБА_11 поблизу центрального автовокзалу міста Житомира, завів останнього до пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де висловив незаконну вимогу ОСОБА_11 обміняти другу частину неправомірної вигоди в розмірі 51 000 гривень на долари США. Діючи за вказівкою ОСОБА_10 та під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_11 обміняв вищевказану суму та отримавши грошові кошти в сумі 1 315 доларів США, передав їх ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що в період вересня-листопада 2023 року ОСОБА_10 отримав від військовослужбовця прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_6 стрільців ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 38 500,00 гривень на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколами допиту свідків від 06 листопада 2023 року, від 15 листопада 2023 року; протоколом огляду речей (мобільного телефону) від 07 листопада 2023 року; протоколами огляду предметів від 13 листопада 2023 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого інформація та документи щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000472 від 05 вересня 2023 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000472 від 05 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000472 від 05 вересня 2023 року: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, щодо обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з відображенням наступних відомостей: анкетні дані власника(ів) карток; анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів (номер банківської картки, тощо); рух грошових коштівв електронному (у форматі «xlsx») або паперовому вигляді із розшифровкою проведених фінансових операцій та обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції; інформації про отримання готівки у відділеннях та банківських терміналах по вказаних карткових рахунках, за період з 01.09.2023 по 20.11.2023.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 08 січня 2024 року, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1