Справа № 438/1694/23
Провадження № 1-кс/438/108/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000099 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.10.2023 року по 13.10.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття, грошових коштів в період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРД1ІОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 о 15 год. 21 хв., невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 26850 гривень, котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 14.10.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000099, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_6 , котра повідомила, що у своєму користуванні вона має банківську карту універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Гак, 12 жовтня 2023 року вона перебувала в дорозі, а саме їхала з лікарні, що у м. Івано- Франківськ, Франківської області у м. Борислав, Львівської області. О 14 год. 25 хв. їй, на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_3 . Коли ОСОБА_6 підняла слухавку то невідомий чоловік запитав у неї «чи вона ОСОБА_7 » на що та відповіла що так, але це її дівоче прізвище, зараз у зв`язку із одруженням вона його змінила. Незнайомий їй чоловік назвавшись ОСОБА_8 сказав, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий закріплений за лінією роботи «безпека та захист від шахрайських дій» та повідомив, що бачить як з її карти універсальної банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 кілька хвилин тому у м. Одеса намагались зняти кошти у сумі близько 800 гривень. Даний чоловік запитав чи це не вона здійснюю дану операцію, на що вона відповіла що ні, а він в свою чергу, запитав чи хоче вона зупинити даний платіж, якщо так то їй необхідно зв`язатись із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 . Після чого о 14 год 29 хв. ОСОБА_6 зателефонувала за номером НОМЕР_6 та їй перетелефонували з номеру НОМЕР_7 і вона почала спілкування з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак вже о 14 год. 30 хв. їй зетелефонував ще один невідомий номер НОМЕР_8 та коли вона підняла слухавку то невідомий чоловік знову назвавшись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не « ОСОБА_8 », котрий телефонував раніше, запитав чому вона телефонувала за номером 3700 та що саме у неї трапилось. На що ОСОБА_6 розповіла йому вищевказану історію, а він, в свою чергу, запитав у неї з якого номеру їй телефонували, вона назвала останні чотири цифри вказаного номеру, а даний чоловік назвавши вказаний номер повністю, сказав що їй справді телефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий закріплений за лінією роботи «безпека та захист від шахрайських дій» та повідомив, що їй необхідно виконувати його подальші інструкції для збереження своїх грошових коштів котрі у неї є на карті, на що ОСОБА_6 погодилась. Так, о 14 год. 39 хв. їй знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 , та ще раз назвавшись ОСОБА_8 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закріпленим за лінією роботи «безпека та захист від шахрайських дій», сказав їй відкрити у себе на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постійно бути з ним на зв`язку. Оскільки ОСОБА_6 була весь цей час в дорозі, то зв`язок був поганим, однак все ж він настоював не класти слухавки, а бути на зв`язку постійно, допоки вона не зможу увійти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Поки вона намагалась зайти до вказаного додатку, даний чоловік розповідав, що зараз дуже багато шахраїв та значна кількість представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпрацюють з шахраями тому, необхідно бути максимально обережною. Коли ОСОБА_6 вдалось зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то чоловік, котрий був із нею на зв`язку в телефонному режимі, запитав чи хочу вона вберегти кошти, котрі є на даний час у неї на банківській карті на що вона відповіла, що звісно хоче. Він, в свою чергу, назвав їй номер банківської карти - НОМЕР_1 та сказав, що це номер співробітника банку, котрий видавав їй карточку та він вбереже її кошти. Після цього, о 15 год. 21 хв. ОСОБА_6 особисто перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на номер карти, котрий їй назвав так званий представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18850 гривень 00 копійок. Після цього чоловік запитав чи пройшла успішно оплата та сказав бути на зв`язку поки він заблокує шахраїв, котрі намагались зняти кошти з її карти. Через декілька хвилин даний чоловік сказав, що він спостерігає як з її карти знову намагаються зняти грошові кошти у сумі 8000 гривень та запитав чи бажає ОСОБА_9 вберегти ці 8000 гривень, на що остання відповіла що так, та о 15 год. 28 хв. ОСОБА_6 особисто перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на номер карти, котрий їй назвав так званий представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 гривень 00 копійок. Після цього вищевказаний чоловік запитав чи пройшла успішно оплата, та знову сказав бути на зв`язку поки він заблокує шахраїв, котрі намагались зняти кошти з її карти. За декілька хвилин чоловік запитав, чи має ОСОБА_6 доступ до будь-якого ноутбука, щоб провести операцію по поперненню її збережених коштів, на що та відповіла що ні, оскільки перебуває в дорозі та повідомила, що матиме доступ до ноутбука близько 18 год. 00 хв. Даний чоловік сказав що залишатиметься на зв`язку весь цей час та щоб ОСОБА_6 повідомила йому як тільки буде вдома, однак близько 17 год. 00 хв зв`язок з даним чоловіком обірвався. ОСОБА_6 одразу намагалась перетелефонувати йому за номером НОМЕР_3 , з котрого він їй телефонував, однак телефон був вимкнений.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.10.2023 року по 13.10.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття, грошових коштів в період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРД1ІОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явилась, 16.10.2023 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 16.10.2023 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000099 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те що 12.10.2023 о 15 год. 21 хв., невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 26850 гривень, котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.10.2023 року по 13.10.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття, грошових коштів в період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРД1ІОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000099, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000099 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції Кушнір Соломії дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.10.2023 року по 13.10.2023 року;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття, грошових коштів в період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.10.2023 по 13.10.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРД1ІОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1