Справа №760/3100/24 1-кс/760/2008/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001324 від 13.08.2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 10.06.2022 року приблизно о 22:20 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла за посиланням, де товариство Червоний Хрест надає допомогу. Після відкриття посилання з`явилась форма входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де треба було ввести логін та пароль додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-коди карти, після чого був дзвінок від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження входу, таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 28984 грн. 20 коп.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 10.06.2022 приблизно о 22:00 год., перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та переглядала на своєму мобільному телефоні у мобільному додатку «Телеграм» різні групи. У групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» невідома особі під ніком « ОСОБА_6 » надіслала смс-повідомлення у вказану групу про отримання грошової допомоги у розмірі 4440 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де відкрився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого вона ввела логін, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та пін-код. На її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номеру НОМЕР_2 , в телефонній розмові ОСОБА_5 підтвердила вхід. Однак, сайт завис та не вдалось зайти. Через хвилину на її номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення від банку про те, що з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 (номер потерпіла не пам`ятає) було проведено транзакцію на суму 28000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_5 звернулась в банк та заблокувала картку. Окрім цього, співробітник банку повідомив, що списання грошових коштів було на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В результаті даних шахрайських дій їй було завдано майнової шкоди на суму 28000 гривень.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 12.02.2024р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів про власника картки/рахунку № НОМЕР_4 , інформації про рух грошових коштів за цим рахунком за період з 06.06.2022р. по 18.06.2022р.,

- документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 06.06.2022р. по 18.06.2022р.,

- відомостей про те, яка саме операція(і) проводилася(лися) за період з 06.06.2022р. по 18.06.2022р. з карткою/рахунком № НОМЕР_4 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

- відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картці № НОМЕР_4 з використанням мережі Інтернет,

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаної вище картки в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних кінцевого отримувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з такого рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1