печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000085 - керівника Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000085 - керівника Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 25.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_5 , у період часу з 09.07.2022 по 13.04.2023, діючи в інтересах наближених до нього особисто та підпорядкованих йому по службі підполковника ОСОБА_7 , старшого солдата ОСОБА_8 , солдата ОСОБА_9 , капітана ОСОБА_10 , старшого солдата ОСОБА_11 , майора ОСОБА_12 та капітана ОСОБА_13 з метою їх незаконного збагачення та безпідставного отримання в подальшому статусу учасників бойових дій, перевищуючи свої службові повноваження, діючи всупереч наказу вищого командного органу управління Збройних Сил України, достовірно усвідомлюючи відсутність потреби зведених батальйонів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у залученні до виконання бойових завдань в районі проведення воєнних (бойових) дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпідставно та всупереч вимогам бойових розпоряджень командира тактичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 16т/ТГр від 11.07.2022 та № 30т/ТГр від 27.08.2022, направив вказаних військовослужбовців в район проведення воєнних (бойових) дій, де останні користуючись своїм службовим становищем фактично жодних бойових завдань від командирів зведених батальйонів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 не отримували та не виконували, періодично покидаючи район проведення бойових дії у вихідні дні, безпідставно перебували в районі проведення воєнних (бойових) дій, поза службою у місті Запоріжжя, та не зважаючи на викладене, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження за посадою, забезпечив безпідставне нарахування та виплату ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 додаткову винагороду на загальну суму 981 327,47 грн, чим заподіяв істотну шкоду у вигляді збитків державному бюджету на вищевказану суму.

Таким чином, полковник ОСОБА_5 , перебуваючи у посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , за викладених вище обставин, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану.

За результатами проведеного розслідування, 03.08.2023 ОСОБА_5 було затримано, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У подальшому, 03.08.2023 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрюватиОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

-протоколами допиту ОСОБА_14 від 19.07.2023, ОСОБА_15 від 19.07.2023 та від 24.07.2023, ОСОБА_16 від 20.07.2023, ОСОБА_17 від 20.07.2023, ОСОБА_18 від 20.07.2023, ОСОБА_19 від 24.07.2023, ОСОБА_20 від 24.07.2023, ОСОБА_21 від 25.07.2023, ОСОБА_22 від 26.07.2023, ОСОБА_23 від 17.07.2023, ОСОБА_24 від 17.07.2023, ОСОБА_25 від 01.08.2023 та від 02.08.2023;

-наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 (з адміністративно-господарської діяльності) та додатками до них: № 464 від 04.08.2022; № 585 від 03.09.2022; № 592 від 07.09.2022; № 642 від 11.10.2022; № 814 від 09.12.2022; № 53 від 12.01.2023; № 471 від 09.11.2022; № 211 від 21.02.2023; № 477 від 17.03.2023; № 546 від 21.04.2023;

-клопотаннями начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про видачу довідок про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії) № 2054 від 01.09.2022; № 690/вп від 01.10.2022; № 812/вп від 01.11.2022; № 920/вп від 05.12.2022; № 18/вп від 04.01.2023; № 196/вп від 05.02.2023; № 381/вп від 03.03.2023; № 2048 від 01.09.2022; № б/н за липень 2022 року; № 1852 від 17.08.2022; № 2122 від 05.09.2022;

-довідками про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії) № 1870 від 03.08.2022; № 2488/2 від 02.09.2022; № 3667 від 03.10.2022; № 752 від 13.04.2023; № 495 від 09.03.2023; № 245 від 08.02.2023; № 43 від 07.01.2023; № 8919 від 07.12.2022; № 3851 від 09.10.2022; № 6956 від 07.11.2022; № 2560 від 05.09.2022;

-витягом з журналу бойових дій зведеного батальйону ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.07.2022;

-витягами з наказів (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_1 : № 102 від 17.07.2022; № 134 від 18.08.2022; № 154 від 07.09.2022; № 118 від 02.08.2022; № 134 від 18.08.2022; № 7 від 07.01.2023; № 146 від 30.08.2022; № 197 від 16.07.2023;

-листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4635 від 19.07.2023;

-рапортами начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.07.2022 та 17.07.2022;

-довідкою-доповіддю начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.07.2022;

-протоколом огляду від 21.04.2023 документів вилучених у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, досудове слідство прийшло до висновків, що наявні докази вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку.

Оцінюючи особу підозрюваного та вчинений ним злочин, сторона обвинувачення прийшла до переконання про наявність передбачених ст.177 КПК України ризиків невиконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, а саме:

- переховування від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконного впливу на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні;

- перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином;

- вчинення іншого кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід - заставу в розмірі 3 000 000 грн, у випадку внесення якої на нього покладаються обов`язки:

-не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

-носити електронний засіб контролю;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У зв`язку із внесенням застави ОСОБА_5 звільнено з-під варти та покладено вищезазначені обов`язки відповідно до згаданої ухвали суду.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2023 визначено термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків строком на два місяці, тобто до 01.10.2023.

За час, що минув з дня покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, наведені вище ризики не зменшились.

22 вересня 2023 заступник керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_26 продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 до трьох місяців, визначивши новий строк досудового розслідування до 03.11.2023.

Разом з тим строк дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2023 про покладення на ОСОБА_5 обов`язків спливає 01.10.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме необхідно:

-провести тимчасові доступи до інформації з деталізації телефонних з`єднань які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», після чого провести її аналіз;

-провести тимчасові доступи до інформації з банків, після чого провести її аналіз

-отримати висновок судової військової експертизи;

-за необхідності призначити судову економічну та судову почеркознавчу експертизу;

-за необхідності провести допити у якості свідків військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 та військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 ;

-з урахуванням додатково зібраних доказів в разі необхідності повідомити підозрюваному про зміну раніше повідомленої підозри;

-виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду;

-підготувати обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, реєстр матеріалів досудового розслідування;

-провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінального правопорушення, необхідності аналізу великого об`єму інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судових експертиз.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання. Просив при розгляді клопотання врахувати, що відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2023 на ОСОБА_5 , серед іншого, було покладено обов`язок не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, однак покладення даного обов`язку обмежує його пересування та спілкування із захисником, так як він проживає в с. Бабурка, Запорізького району, що є приміським населеним пунктом міста Запоріжжя, в якому проживає захисник та відбуваються інші юридичні процес за участі підозрюваного. У зв`язку із викладеним, просив встановити можливість пересування ОСОБА_5 місцем проживання та містом Запоріжжя.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення перевірялися слідчими суддями при застосуванні запобіжного заходу підозрюваному. Підозра на даний час в установленому порядку не скасована.

При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків по вказаному кримінальному провадженню, вчиняти дії спрямовані на знищення, приховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Щодо зміни зазначеного в заяві захисника підозрюваного обов`язку, слідчий суддя вважає, що можливість не відлучатись із Запорізької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та забезпечити запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні.

Слідчим суддею також встановлено, що для закінчення дії досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно додатково провести великий обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі:

-провести тимчасові доступи до інформації з деталізації телефонних з`єднань які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», після чого провести її аналіз;

-провести тимчасові доступи до інформації з банків, після чого провести її аналіз

-отримати висновок судової військової експертизи;

-за необхідності призначити судову економічну та судову почеркознавчу експертизу;

-за необхідності провести допити у якості свідків військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 та військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 ;

-з урахуванням додатково зібраних доказів в разі необхідності повідомити підозрюваному про зміну раніше повідомленої підозри;

-виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду;

-підготувати обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, реєстр матеріалів досудового розслідування;

-провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

З урахуванням наведеного та враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування до 03.11.2023 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, а саме:

-не відлучатись із Запорізької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

-носити електронний засіб контролю;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

На підставі викладеного та керуючись ст. 182, ч. 5 ст. 194, ст. 219, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000085 від 25.01.2023 року, до 03.11.2023 року, дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді від 04.08.2023 року, справа 757/33499/23-к, обов`язків, а саме:

-не відлучатись із Запорізької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

-носити електронний засіб контролю;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Слідчий суддя: ОСОБА_1