465/94/24
1-кс/465/134/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000004 від 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів за адресою: АДРЕСА_2 :

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «Абанк24» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.12.2023 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від «03» січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 27.12.2023 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу товарів в інтернеті заволоділа грошовими коштами у сумі 1499 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказала на карту НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що 27.12.2023 близько 13:00 год. у мобільному додатку «Instagram» знайшла оголошення з приводу продажу взуття на сторінці під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Її зацікавив один із запропонованих товарів у зв`язку з чим остання зв`язалася із продавцем та уточнивши всі деталі повідомила, що має на меті придбати товар. Після цього, невідома особа надіслала мені номер банківської карти № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку вона мала перерахувати грошові кошти на суму 1 499 грн, на що остання погодилася. 27.12.2023 о 16:21 год. зі свої банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти у сумі 1 499 грн. В подальшому, продавець мене заблокував та видалив переписку у зв`язку з чим вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи. Сума завданих збитків 1 499 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак дізнавач подала клопотання у якому просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000004 від 03.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 27.12.2023 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу товарів в інтернеті заволоділа грошовими коштами у сумі 1499 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказала на карту НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.01.2024року, 27.12.2023 близько 13:00 год. вона у мобільному додатку «Instagram» знайшла оголошення про продаж взуття на сторінці під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Її зацікавив один із запропонованих товарів у зв`язку з чим вона зв`язалася із продавцем та уточнивши всі деталі повідомила, що має на меті придбати товар. Після цього, невідома особа надіслала їй номер банківської карти № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.12.2023 о 16:21 год. зі свої банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти у сумі 1 499 грн. В подальшому, продавець її заблокував та видалив переписку у зв`язку з чим зрозуміла, що її грошовми коштами заволоділи. Сума завданих збитків 1 499 грн.

Переказ грошових коштів в розмірі 1499,00 грн. потерпілою на банківську картку № НОМЕР_2 також підтверджується платіжною інструкцією P24AD3338

від 20.10.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останньої на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів за адресою: АДРЕСА_2 :

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «Абанк24» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період 27.12.2023 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.12.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1