У Х В А Л А

Справа №338/1571/23

20 жовтня 2023 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000206 від 04 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

18 жовтня 2023 року начальник СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інформації про рух коштів (транзакцій) по вказаному рахунку із зазначенням часу, місця, суми, зняття грошових коштів та фото осіб із банкоматів, під час зняття грошових коштів, в період з часу з 01.06.2023 року по 04.10.2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції №2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0000206, від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2023 до ВП №2 (смт. Богородчани) із ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про невиконання рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 20.03.2023 року по справі №909/778/22, щодо стягнення із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " боргу в сумі 396106 грн 54 коп.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває виконавче провадження № АСВП 71726285 з примусового виконання наказу № 909/778/22, виданого 11.04.2023 року Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення із Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 396106,54 грн. боргу.

03.05.2023 року на підставі ст. ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» було відкрито виконавче провадження, направлено виклик державного виконавця та зобов`язано боржника, протягом 5 робочих днів, подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Постанову про відкриття виконавчого провадження та виклик державного виконавця надіслано боржнику рекомендованим поштовим відправленням № 7679 від 03.05.2023 року згідно квитанції Укрпошти № 008.

Згідно з відповіді на запит № 161293051 від 03.05.2023 року Державної фіскальної служби України стало відомо, що за боржником наявні банківські рахунки, зокрема в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

03.05.2023 року згідно статті 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на рахунки боржника. Платіжною інструкцією від 10.05.2023 року із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » списано 64 510, 02 грн. в рахунок погашення боргу, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти на рахунках були відсутні.

Боржник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » достовірно знаючи, що відкрито виконавче провадження про стягнення боргу на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , про те що з арештованих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були списані кошти в рахунок погашення боргу, з метою ухилення від виконання рішення суду та подальшого списання коштів, не повідомивши державного виконавця, 12.06.2023 року відкрив новий банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що стало відомо із відповіді на запит від 17.07.2023 року із Державної фіскальної служби України.

17.07.2023 року згідно статті 56 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про арешт вищезгаданого рахунку. Платіжною інструкцією від 24.07.2023 року із рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », списано 7243,26 грн. в рахунок погашення боргу, однак згідно відповіді із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 16.08.2023 року на вимогу про отримання інформації як містить банківську таємницю встановлено, що на даний рахунок за період із 12.06.2023 року надійшло 127241,75 грн., які боржник використав не для погашення боргу по виконавчому провадженню а на інші потреби, зокрема 30.06.2023 року здійснив перерахунок 64000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в якості надання фінансової допомоги. Слід також зазначити що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також являється ОСОБА_5

В подальшому, боржник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » достовірно знаючи, що відкрито виконавче провадження про стягнення боргу на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з арештованого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були списані кошти в рахунок погашення боргу, з метою ухилення від виконання рішення суду та подальшого списання коштів, не повідомивши державного виконавця, 25.07.2023 року відкрив новий банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що стало відомо із відповіді на запит № 170327247 від 31.07.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_11 . Згідно відповіді із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.09.2023 року на вимогу про отримання інформації як містить банківську таємницю встановлено, що на даний рахунок за період із 25.07.2023 року надійшло 164 213,62 грн., які боржник використав не для погашення боргу по виконавчому провадженню а на інші потреби, зокрема 31.07.2023 року здійснив перерахунок 79500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 в якості оплати за виконані будівельні роботи.

Після накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », боржник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » достовірно знаючи, що відкрито виконавче провадження про стягнення боргу на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою ухилення від виконання рішення суду та подальшого списання коштів не повідомивши державного виконавця 15.09.2023 року відкрив новий банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що стало відомо із відповіді на запит від 20.09.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, однак без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим шляхом встановити осіб причетних до вчинення шахрайства не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000206, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і відноситься до охоронюваної законом таємниці. Ним обґрунтована можливість використання як доказів необхідний відомостей, що містяться в документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , надати начальнику СВ відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів а саме, документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інформацію про рух коштів (транзакцій) по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, суми, зняття грошових коштів та фото осіб із банкоматів, під час зняття грошових коштів, в період з часу з 01.06.2023 року по 04.10.2023 року.

Тимчасовий доступ надати з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1