Справа №336/9577/23
Пр.1-кс/336/1191/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 30.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням, просить надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції N3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 30.08.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме, до копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровуванням дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; фото-, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 з 30.08.2023 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких здійснені такі спроби, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, 30.08.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 30.08.2023 до ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що цього ж дня о 14.30 годині на її мобільний телефон НОМЕР_4 з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонувала особа, яка назвалась співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що здійснено спробу несанкціонованого списання коштів з її банківського рахунку, відповідно, для збереження коштів потрібно з її картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 здійснити переказ на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого з картки заявниці списано грошові кошти на загальну суму 31 872 гривень, які не повернуто. (запис в журналі ЄО №19473). Потерпіла ОСОБА_9 пояснила, що на теперішній час картку заблоковано та випущено нову картку. Крім того, надала свідчення щодо обставин події. Так, вона самостійно переказувала грошові кошти такими транзакціями: - 30.08.2023 о 14:45 з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_1 у сумі 14 711 грн. 00 коп. з призначенням платежу «переказ власних коштів»; 30.08.2023р. о 15:21 з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_1 14 711 грн. 00 коп. з призначенням платежу «переказ власних коштів»; 30.08.2023р. о 15:23 з картки НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_1 2 450 грн. 00 коп. з призначенням платежу «переказ власних коштів». Після переказу коштів особа, яка видавала себе за оператора банку, повідомила, що потрібно зачекати, після чого дзвінок обірвався та слухавку ніхто не брав. Таким чином, внаслідок кримінального правопорушення ОСОБА_9 завдано матеріального збитку на суму 31 872 грн. 00 коп. Вказані кошти є кредитними.

У зв?язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, осіб, причетних до скоєння правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у обсязі, викладеному у клопотанні. Тому, із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавач, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення із посиланням на норму ч.2 ст.163 КПК України щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація, просить розглянути справу без повідомлення представника банківської установи. З метою попередження зміни або знищення речей та документів, суд розглядає справу за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавачка ОСОБА_10 відповідно до заяви від 21.09.2023, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000412 від 30.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_9 про неправомірне заволодіння грошовими коштами у сумі 31 872 гривень шляхом обману. На підтвердження стороною обвинувачення надано копія витягу з кримінального провадження від 31.08.2023.

До клопотання додано й копії протокола прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.08.2023; заяви про залучення до провадження як потерпілої, протокола допиту потерпілої від 30.08.2023; протокола огляду предмета від 31.08.2023 із додатками, виписки з рахунка потерпілої, які достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до банківської картки, що обліковується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_1 .

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник вказаної платіжної картки та пов`язаного із нею поточного рахунка, відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ НОМЕР_1 ), може бути причетний до вчинення проступку, а деталі банківських операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази того, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні зазначеної банківської установи й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 про призначення групи дізнавачів від 30.08.2023 та витягу з ЄРДР, тому підстав надати дозвіл дізнавачу ОСОБА_8 на виконання ухвали у слідчого судді немає.

Керуючись ст. 3, 40-1, 107, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- до копій документів на відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- виписок руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, із розшифровуванням дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала вказані спроби зняття та/або перерахування з платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких здійснені такі спроби.

Вказану інформацію надати за період з 30.08.2023 до 21.09.2023, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії.

Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 21.11.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1