Дата документу 15.01.2024Справа № 554/405/24
Провадження № 1-кс/554/1059/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №№0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 подано письмові заяви у яких просять притягти до кримінальної відповідальності осіб, що під приводом продажу транспортних засобів на інтернет-платформах шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлені особи-причетні до вказної протиправної діяльності: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Так, оперативними співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України , у ході проведення аналізу інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступних осіб, які здійснювали перерахунок на банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема:

на банківську картку № НОМЕР_2 :гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , який 18, 24, 26.09.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснив перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , на загальну суму 109 000 грн.. Встановлено, що ОСОБА_36 неодноразово присутній, під час здійснення зняття грошових коштів громадянкою ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в банкоматах м. Кременчук, Полтавської області, з банківських карток, які використовуються для отримання передплат за придбання автомобілів для ЗС України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який 21.09.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , здійснив переказ у сумі 27 000 грн. на картку № НОМЕР_2 за придбання автомобіля для ЗС України. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_9 , який 11.10.2022 року здійснив перерахунок коштів в розмірі 37 200 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_2 . Під час телефонної бесіди з ОСОБА_39 , останній повідомив, що нікому ніяких коштів не перераховував, чому з його картки здійснені транзакції на банківську картку № НОМЕР_2 йому не відомо,

на банківську картку № НОМЕР_3 : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_11 , яка 14.10.2022 року здійснила переказ коштів у сумі 28 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_3 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. З заявою до поліції з даного приводу не зверталась.

ОСОБА_40 , м.т. НОМЕР_13 , який 17.10.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 40 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 на банківську картку № НОМЕР_3 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_41 здійснено додаткові перекази в сумі 40 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_15 . По даному факту відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №№0000486 вiд 05.11.2022, яке перебуває у Відділені поліції №1 (м.Кременчук) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській обл.. ОСОБА_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . 17.10.2022 року здійснено оплату у сумі 29 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 за авто для ЗС України.Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_18 .

на банківську картку № НОМЕР_1 : ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_19 , який 12.11.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 22 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 на банківську картку № НОМЕР_1 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_43 здійснено додаткові перекази в сумі 198 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_23 . По даному факту відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №0001238 вiд 30.11.2022, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_44 , 13.11.2022 року здійснив оплату коштів у розмірі 158 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 у якості передплати за авто для ЗС України. Шахраями під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону НОМЕР_23 .

Виявлено наявність звернень зі скаргами щодо вчинення шахрайських дій під виглядом продажу авто для ЗС України. Передплата потерпілими здійснена на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 емітовану на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_45 , м.т. НОМЕР_24 , який сплатив кошти у еквіваленті 850 доларів США на банківську картку № НОМЕР_5 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України; ОСОБА_46 , яка сплатила кошти у розмірі 36 210 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України. Шахраями для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_25 ;

Встановлено, що слідчим слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_47 у кримінальному провадженні зареєстрованому до ЄРДР під №0001662 від 26.11.2022 вилучено добровільно виданий особами ромської національності мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A23» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ІМЕІ 2: НОМЕР_27 .

В ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону SAMSUNG Galaxy A23 ІМЕІ_1 НОМЕР_28 , ІМЕІ_2 НОМЕР_29 , встановлено наявність фотозображень з номерами банківських карток №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_2 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 та НОМЕР_37 .

Під час проведення перевірки зазначених банківських карток, а також перевірки фактів їх використання під час вчинення шахрайських дій, встановлено наступне:

№ НОМЕР_34 власник ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_38 , АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_39 ; № НОМЕР_32 власник ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 , АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_41 .

Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Перерахувала задаток 20000 грн за авто « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на рахунок НОМЕР_42 . Номер шахрая - НОМЕР_43 ). ЄРДР №0001057 від 20.10.22 за ч.3 ст. 190 ККУ, який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 ); ОСОБА_51 , 120 000 грн. (2 платежі по 29999грн 20.10.22 і 2 платежі по 29000грн 21.10.22). №4790-7299-5179-8206 власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_44 , прож. АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_45 . № НОМЕР_35 власник ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_46 , прож. АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_47

Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 який здійснив передплату коштів на авто для ЗС України. 12.11.2022 невідома особа ( НОМЕР_48 ) під приводом продажу а/м на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", заволоділа грошима в сумі 65800 грн., які він перерахував на банківські картки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 . По даному факту відкрито кримінальне провадження ЄРДР №0000427 від 16.11.2022 року, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_19 .

№ НОМЕР_2 власник ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_49 , прож. АДРЕСА_5 м.т. НОМЕР_50 : ОСОБА_8 , здійснив оплату у розмірі 104 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_51 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (шахраї НОМЕР_52 , ) НОМЕР_53 від 15.11.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України

Дод. Картка НОМЕР_3 : ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , 097-914-4992. Сума збитку становить: 132 000 грн..Під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону - НОМЕР_15 . Даний факт зареєстровано до ЄРДР №0001483 вiд 19.10.2022 який перебуває у Олександрійському РВП ГУНП в Кіровоградській обл. № НОМЕР_30 Власник ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_54 , відоме місце проживання: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_55 .

Починаючи з 09:43 год 14.11.2022 у банкоматі № А1601921 після банківської картки № НОМЕР_1 , використовуються банківські картки: № НОМЕР_56 , НОМЕР_33 . В ході перевірки зазначеної банківської картки серед наявних обліків виявлено факти звернення зазначеної картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме:№ НОМЕР_57 . ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_24 18.08.2022 перерахував 31520 грн. на банківську картку № НОМЕР_57 , в якості передплати за автомобіль «WOLKSVAGEN T5». Зареєстровано до ЄРДР №0000144 вiд 18.08.2022 Чортківський РВП ГУНП В Тернопільській області. Сума збитків: 31 520 грн. Даний ЄРДР приєднано до ЄРДР № 0000144 вiд 20.12.2022 який перебуває у Відділенні поліції №1 (м. Кременчук) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області. Додатково встановлено, банківські картки, зняття коштів з яких здійснювала ОСОБА_33 та ОСОБА_58 , а саме: № НОМЕР_58 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_59 вирішила придбати авто «VOLKSWAGEN Tranporter», оголошення про продаж якого виявила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_25 В подальшому здійснила передплату на банківську картку № НОМЕР_58 . Шахраями, для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_59 . Абонентський номер телефону НОМЕР_60 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_61 з 12.06.2023 по 18.06.2023. ОСОБА_22 (м.т. НОМЕР_62 ), на торговому майданчику «OLX» знайшов оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN Transporter T4» з-з кордону. У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_63 . Після чого для спілкування шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_64 . В подальшому здійснено перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_58 . Абонентський номер телефону НОМЕР_63 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_65 з 07.06.2023 по 26.06.2023. № НОМЕР_66 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »: ОСОБА_60 ( НОМЕР_67 ). Оголошення про продаж « ІНФОРМАЦІЯ_27 » розміщено на майданчику ІНФОРМАЦІЯ_28 . У оголошенні було зазначено абонентські номери телефонів НОМЕР_68 та НОМЕР_69 . В подальшому потерпіла здійснила передплату грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_66 . Абонентський номер телефону НОМЕР_70 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_71 з 29.10.2021 по 30.06.2023; НОМЕР_72 з 06.07.2023 по 22.11.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_73 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_74 з 19.05.2023 по 27.05.2023. № НОМЕР_75 : ОСОБА_28 (м.т. НОМЕР_76 ) виявив оголошення про продаж «Mitsubishi L200» розміщено на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_77 . 16.11.2022 року ОСОБА_28 здійснив передплату у розмірі 41000 грн. на банківську картку № НОМЕР_78 та № НОМЕР_75 . Абонентський номер телефону НОМЕР_77 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_79 з 10.11.2022 по 16.11.2022.

-№ НОМЕР_80 : ОСОБА_61 (м.т. НОМЕР_81 ) виявила оголошення про продаж «Mitsubishi L200» розміщено на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_82 .В подальшому ОСОБА_28 здійснила передплату у розмірі на банківську картку № НОМЕР_80 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_83 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_84 з 22.01.2023 по 08.02.2023.

-№ НОМЕР_85 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »: ОСОБА_62 (м.т. НОМЕР_86 ) на торговому майданчику «OLX» знайшов оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN GOLF» з-за кордону. У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_87 . о 19:28 год. 07.04.2023 року ОСОБА_63 на суму 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_85 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_87 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_88 з 04.04.2021 по 01.06.2021; НОМЕР_89 з 05.06.2021 по 28.06.2021; НОМЕР_90 - 29.07.2021; НОМЕР_91 з 29.07.2021 по 30.07.2021; НОМЕР_92 - 06.05.2022; НОМЕР_93 - 12.02.2023; НОМЕР_94 - 18.03.2023; НОМЕР_95 - 27.03.2023; НОМЕР_74 з 30.03.2023 по 09.04.2023;

o№ НОМЕР_96 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_97 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшов оголошення щодо продажу « VOLKSWAGEN Transporter T5» з-за кордону. У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_98 . Шахраями для спілкування використано абонентські номери телефонів НОМЕР_99 та НОМЕР_100 . О 27.01.23 на суму 72000 гривень, 30.01.23 на суму 150000 грн., які ОСОБА_15 перерахував на картку № НОМЕР_96 . 26.01.23 ОСОБА_15 здійснив перерахунки коштів у сумі 30000 грн. та 50000 грн., 27.01.2023 у сумі 47000 грн., 17000 грн., 25000 грн., 50000 грн. та 20000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_101 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ». Додатково ОСОБА_15 здійснено перерахунок у сумі 15000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_102 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Абонентський номер телефону НОМЕР_98 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_103 з 20.01.2023 по 22.01.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_99 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_104 - 19.01.2023; НОМЕР_105 з 11.01.2023 по 31.01.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_100 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_106 - 21.01.2023; НОМЕР_107 з 15.01.2023 по 24.01.2023; НОМЕР_108 з 24.01.2023 по 28.01.2023.

ОСОБА_18 (м.т. НОМЕР_109 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшов оголошення щодо продажу «JEEP CHEROKEE» з-за кордону. Абонентські номери телефонів зазначені у оголошенні не пам`ятає. 18.01.2023 ОСОБА_18 здійснено перерахунок у сумі на суму 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_96 .

ОСОБА_17 (м.т. НОМЕР_110 ) в мережі інтернет знайшов оголошення щодо продажу «mitsubishi outlander» з-за кордону. У оголошенні було зазначено абонентський номер телефону НОМЕР_111 . 24.01.2023 сплатив 28000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_112 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.01.2023 сплатив 20000 грн. та 20000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_96 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_111 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_113 з 20.01.2023 по 25.01.2023.

№ НОМЕР_112 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_64 на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшов оголошення щодо продажу авто з-за кордону. Абонентські номери телефонів зазначені у оголошенні НОМЕР_114 та НОМЕР_115 . В подальшому ОСОБА_65 здійснено перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_112 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_115 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_116 з 04.01.2023 по 15.01.2023 року. ОСОБА_66 (м.т. НОМЕР_117 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшла оголошення щодо продажу «SKODA SUPERB» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_118 . 10.01.2023 ОСОБА_31 здійснено перерахунок у сумі на суму 12000 гривень, 20000 гривень, 27500 гривень, 27500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_112 . Також 10.01.2023 року ОСОБА_31 здійснено перерахунок коштів у розмірі 13000 гривень та 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_119 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_118 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_108 - 14.01.2023; НОМЕР_106 з 11.01.2023 по 19.01.2023; НОМЕР_120 з 19.01.2023 по 21.01.2023.

-№ НОМЕР_121 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_29 (м.т. НОМЕР_122 та НОМЕР_123 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшла оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN Transporter T4» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_124 та НОМЕР_125 . 07.03.2023 ОСОБА_29 здійснено перерахунок у сумі 63820 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_121 ;

Абонентський номер телефону НОМЕР_118 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_126 з 11.03.2023 по 19.03.2023;

Абонентський номер телефону НОМЕР_125 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_65 з 24.03.2023 по 01.04.2023.

ОСОБА_16 (м.т. НОМЕР_127 ) на торговому майданчику «OLX.UA» знайшов оголошення щодо продажу «TOYOTA HILUX» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_128 . 23.03.2023 ОСОБА_16 здійснено перерахунок у сумі 22000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_121 . Абонентський номер телефону НОМЕР_128 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_65 з 15.03.2023 по 19.03.2023.

-№ НОМЕР_129 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_25 (м.т. НОМЕР_130 та НОМЕР_131 ) на торговому майданчику «OLX.UA» знайшла оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN Transporter T4» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_132 . 19.05.2023 ОСОБА_25 здійснено перерахунок у сумі 19000 гривень та 19000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_129 . 20.05.2023 ОСОБА_25 додатково здійснено перерахунок коштів у сумі 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_129 . Абонентський номер телефону НОМЕР_132 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_133 з 04.05.2023 по 11.05.2023; НОМЕР_134 з 03.05.2023 по 20.05.2023. ОСОБА_27 ( НОМЕР_135 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшов оголошення щодо продажу «NISSAN PATROL» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_136 . 19.05.2023 ОСОБА_20 здійснено перерахунок у сумі 6000 та 4000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_129 . Додатково ОСОБА_20 здійснено перерахунок грошових : 20.05.2023 - 10000 гривень, 21 .05.2023 10000 гривень, 25.05.2023 15000 та 5000 гривень. Абонентський номер телефону НОМЕР_136 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_61 з 14.05.2023 по 25.05.2023. ОСОБА_26 ( НОМЕР_137 ) на торговому майданчику «OLX.UA» знайшов оголошення щодо продажу «VOLKSWAGEN Transporter T4» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_138 та НОМЕР_139 . 15.05.2023 ОСОБА_26 здійснено перерахунок у сумі 18300 на картковий рахунок № НОМЕР_129 . Додатково ОСОБА_26 здійснено перерахунок грошових: 15.05.2023 - 55200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_140 , 16.05.2023 27000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_141 . Абонентський номер телефону НОМЕР_138 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_142 з 10.05.2023 по 19.05.2023 , НОМЕР_143 з 10.05.2023 по 19.05.2023.

-№ НОМЕР_144 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_20 ( НОМЕР_145 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_33 » знайшов оголошення щодо продажу «AUDI» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_146 . 28.05.2023 ОСОБА_20 здійснено перерахунок у сумі 18000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_144 . Абонентський номер телефону НОМЕР_146 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_147 з 25.05.2023 по 27.05.2023.

-№ НОМЕР_148 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »: ОСОБА_67 (м.т. НОМЕР_149 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшов оголошення щодо продажу «NISSAN QASHQAI» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_150 , також зловмисниками використано для спілкування а.н. НОМЕР_151 та НОМЕР_152 . 11.08.2023 ОСОБА_68 здійснено перерахунок у сумі 6300 та 12 600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_148 . Абонентський номер телефону НОМЕР_150 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_153 з 08.08.2023 по 22.08.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_151 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_154 - 11.08.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_152 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_154 з 23.07.2023 по 01.08.2023; НОМЕР_155 з 02.08.2023 по 03.08.2023.

- № НОМЕР_156 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »: ОСОБА_69 ( НОМЕР_157 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшов оголошення щодо продажу «OPEL ASTRA» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_158 та НОМЕР_159 . 18.12.2022 ОСОБА_70 здійснено перерахунок у сумі 12700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_156 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_158 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_160 з 29.03.2023 по 07.05.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_159 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_161 з 22.07.2022 по 27.08.2022; НОМЕР_90 - 28.08.2022; НОМЕР_89 - 29.08.2022; НОМЕР_162 - 13.12.2022; НОМЕР_163 - 13.12.2022; НОМЕР_93 з 21.12.2022 по 09.01.2023; НОМЕР_164 з 17.12.2022 по 10.01.2023.

- № НОМЕР_165 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_71 ( НОМЕР_166 та НОМЕР_167 ) на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшов оголошення щодо продажу «BMW X5» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_168 . 07.04.2023 ОСОБА_72 здійснено перерахунок у сумі 27000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_165 . Абонентський номер телефону НОМЕР_168 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_169 з 28.03.2023 по 30.03.2023; НОМЕР_170 з 25.03.2023 по 05.04.2023; НОМЕР_171 з 05.04.2023 по 19.04.2023. № НОМЕР_172 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_21 на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшов оголошення щодо продажу «MITSUBISHI L200» з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_173 , НОМЕР_174 та НОМЕР_175 . 03.06.2023 ОСОБА_21 здійснено перерахунок коштів у сумі 26000 гривень, 26000 гривень та 15000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_172 . Абонентський номер телефону НОМЕР_173 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_176 з 02.06.2023 по 08.06.2023; НОМЕР_177 з 03.06.2023 по 20.06.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_174 на даний час не встановлено мобільні термінали, в яких працював зазначений абонентський номер. Абонентський номер телефону НОМЕР_175 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_176 - 29.05.2023; НОМЕР_178 з 29.05.2023 по 04.06.2023.

-№ НОМЕР_179 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_23 на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » знайшов оголошення щодо продажу авто з-за кордону. Абонентський номер телефону зазначений у оголошенні НОМЕР_180 . 05.06.2023 ОСОБА_21 здійснено перерахунок коштів у сумі 37000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_179 . Абонентський номер телефону НОМЕР_180 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_181 з 02.06.2023 по 08.06.2023.

Банківська картка № НОМЕР_96 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_73 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_182 - 19.12.2022. Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 ; НОМЕР_183 з 19.12.2022 по 18.01.2023 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_75 ); НОМЕР_184 з 18.01.2023 по 12.02.2023 (в терміналі також використовувались фінансові номери ОСОБА_76 , ОСОБА_77 та ОСОБА_78 ).

Банківська картка № НОМЕР_66 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Фінансовий номер телефону НОМЕР_185 . Абонентський номер телефону НОМЕР_185 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_186 з 18.03.2022 по 05.04.2022; НОМЕР_187 з 30.04.2022 по 02.09.2022; НОМЕР_188 з 09.12.2022 по 18.12.2022; НОМЕР_189 з 29.12.2022 по 29.12.2022; НОМЕР_190 з 03.09.2022 по 02.02.2023; НОМЕР_191 з 07.11.2022 по 03.02.2023; НОМЕР_164 з 27.07.2023 по 28.07.2023; НОМЕР_93 з 11.03.2023 по 03.11.2023.

Банківська картка № НОМЕР_58 , фінансовий номер телефону НОМЕР_192 . Абонентський номер телефону НОМЕР_192 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_193 з 12.09.2021 по 24.11.2023.

-№ НОМЕР_129 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_24 (м.т . НОМЕР_194 ) вирішила придбати авто, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_35 ». В подальшому остання здійснила передплату у розмірі 19000 гривень на банківську картку № НОМЕР_129 . Шахраями, для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_195 , НОМЕР_196 . Абонентський номер телефону НОМЕР_195 та НОМЕР_196 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_197 ,

НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_79 (м.т. НОМЕР_200 ) вирішила придбати авто, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_35 ». В подальшому остання здійснила передплату у розмірі 19000 гривень на банківські картки № НОМЕР_201 , № НОМЕР_199 . Шахраями, для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_202 . Інформації щодо використання абонентського номеру телефону НОМЕР_202 у мобільних терміналах відсутній:

-№ НОМЕР_203 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », № НОМЕР_204 емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_19 (м.т. НОМЕР_205 ) вирішила придбати авто, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_37 ». В подальшому остання здійснила передплату у розмірі 38000 гривень на банківські картки № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 . Шахраями, для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_206 та НОМЕР_207 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_208 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_177 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 .

Додатково в ході аналізу вищевказаної інформації отриманої у банківських установах, встановлено: Фінансовий номер телефону, який прив`язаний до рахунку ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , № НОМЕР_57 - НОМЕР_214 та НОМЕР_215 . Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_216 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_217 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_74 ); НОМЕР_218 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_74 ); НОМЕР_219 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_74 ); НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_183 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_75 ).

Фінансовий номер телефону, який прив`язаний до рахунку ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_35 - НОМЕР_222 , Оперативним шляхом встановлено, що даний номер мобільного телефону перебував в наступних мобільних терміналах: НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_183 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_75 ).

Фінансовий номер телефону, який прив`язаний до рахунку ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , № НОМЕР_226 - НОМЕР_227 , Оперативним шляхом встановлено, що даний номер мобільного телефону перебував в наступних мобільних терміналах: НОМЕР_228 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 (мобільний термінал XIAOMI Redmi Note 11E Pro який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_183 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_75 );

Фінансовий номер телефону, який прив`язаний до рахунку ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , № НОМЕР_37 - НОМЕР_232 , Оперативним шляхом встановлено, що даний номер мобільного телефону перебував в наступних мобільних терміналах: НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_184 (в терміналі також використовувались фінансові номери ОСОБА_83 та ОСОБА_78 ); НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_74 ); НОМЕР_183 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_75 ); НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 . (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_74 ) Фінансовий номер телефону, який прив`язаний до рахунку ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , № НОМЕР_37 - НОМЕР_243 , Оперативним шляхом встановлено, що даний номер мобільного телефону перебував в наступних мобільних терміналах: НОМЕР_244 ; НОМЕР_218 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_74 ); НОМЕР_217 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_74 ); НОМЕР_245 ; НОМЕР_246 (використовувався з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_247 та НОМЕР_248 , які використовувались у мобільному терміналі XIAOMI Redmi Note 11E Pro який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_249 .

Фінансовий номер телефонів, які прив`язані до рахунку ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , № НОМЕР_33 - НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 та НОМЕР_255 . Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_250 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_256 (використовувався з абонентськими номерами НОМЕР_257 та НОМЕР_258 , які працювали з мобільним терміналом XIAOMI Redmi Note 11E Pro який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_259 (мобільний термінал XIAOMI Redmi Note 11E Pro який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_260 (використовувався з абонентським номером НОМЕР_261 , який працював з мобільним терміналом XIAOMI Redmi Note 11E Pro який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_262 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_263 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 (Xiaomi Redmi 9A ).

Фінансовий номер телефону, який прив`язаний до рахунку ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , № НОМЕР_2 - НОМЕР_266 та НОМЕР_267 , Оперативним шляхом встановлено, що даний номер мобільного телефону перебував в наступних мобільних терміналах:

Абонентський номер НОМЕР_268 використовувався з мобільними терміналами: НОМЕР_269 з 05.06.2022 по 21.07.2022; НОМЕР_270 з 04.06.2022 по 10.08.2022; НОМЕР_271 з 25.08.2022 по 29.08.2022; НОМЕР_272 з 22.08.2022 по 16.09.2022; НОМЕР_273 з 18.09.2022 по 18.09.2022 (використовувався з абонентським номером телефону в якому працював фінансовий номер ОСОБА_83 ); НОМЕР_274 з 10.09.2022 по 22.09.2022 (використоувався ОСОБА_75 ); НОМЕР_275 - 22.09.2022; НОМЕР_276 з 22.09.2022 по 22.09.2022; НОМЕР_277 - 27.09.2022 (використоувався ОСОБА_75 ); НОМЕР_278 з 15.10.2022 по 16.10.2022; НОМЕР_279 - 17.10.2022; НОМЕР_183 з 22.09.2022 по 17.10.2022 (використоувався ОСОБА_75 ), НОМЕР_220 з 16.10.2022 по 18.10.2022,

Фінансовий номер телефону, який прив`язаний до рахунку ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , № НОМЕР_3 - НОМЕР_280 , та НОМЕР_281 Встановлено, що номер НОМЕР_282 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ; НОМЕР_242 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_74 ); НОМЕР_279 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_183 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_75 ).

Встановлено, що номер НОМЕР_281 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_285 з 20.10.2021 по 26.03.2022; НОМЕР_286 з 28.03.2022; НОМЕР_287 з 21.02.2022 по 17.05.2022; НОМЕР_288 з 17.05.2022 по 01.12.2023;

Фінансовий номер телефону, який прив`язаний до рахунку ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 - НОМЕР_289 , Оперативним шляхом встановлено, що даний номер мобільного телефону перебував в наступних мобільних терміналах: НОМЕР_184 (в терміналі також використовувались фінансові номери ОСОБА_83 та ОСОБА_76 ); НОМЕР_290 ; НОМЕР_291 . Фінансовий номер телефону, який прив`язаний до рахунку ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , № НОМЕР_1 - НОМЕР_292 , Оперативним шляхом встановлено, що даний номер мобільного телефону перебував в наступних мобільних терміналах: НОМЕР_293 з 11.12.2021 по 28.07.2022; НОМЕР_294 з 29.07.2022 по 10.08.2022 (Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 ); НОМЕР_295 - 12.08.2022 (Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 ); НОМЕР_296 з 13.08.2022 по 22.08.2022 (Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 ); НОМЕР_273 з 24.10.2022 (використовувався з абонентським номером телефону в якому працював фінансовий номер ОСОБА_83 ); НОМЕР_184 з 24.10.2022 по 28.10.2022 (в терміналі також використовувались фінансові номери ОСОБА_83 , ОСОБА_76 та ОСОБА_78 ); НОМЕР_219 з 29.10.2022 по 30.10.2022 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_74 ); НОМЕР_220 - 02.11.2022; НОМЕР_221 - 07.11.2022; НОМЕР_183 з 27.10.2022 по 13.11.2022 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_75 ). Згідно допитів потерпілих встановлено, що останні здійснювали спілкування з продавцем автомобілів за наступними номерами мобільних телефонів: 1) НОМЕР_297 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_298 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_297 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 ), ІМЕІ НОМЕР_321 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_297 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_311 .

2) НОМЕР_341 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_342 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_343 , НОМЕР_344 ), ІМЕІ НОМЕР_345 , ІМЕІ НОМЕР_346 , ІМЕІ НОМЕР_347 , ІМЕІ НОМЕР_348 .

3) НОМЕР_349 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_350 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_351 ).

4) НОМЕР_352 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_353 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 ), ІМЕІ НОМЕР_357 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_358 ), ІМЕІ НОМЕР_359 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_352 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 ).

5) НОМЕР_369 перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_370 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_369 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 ), ІМЕІ НОМЕР_391 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_385 ).

На даний час досудовим розслідуванням не вдалося встановити низку номерів мобільних телефонів, які також використовувалися як знаряддя для вчинення шахрайських дій, а саме: спілкування та реєстрації месенджерах для онлайн-спілкування з наступними потерпілими ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , НОМЕР_392 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , НОМЕР_393 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , НОМЕР_394 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , НОМЕР_395 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , НОМЕР_396 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , НОМЕР_397 .

Додатково в ході проведених оглядів, а саме інформації від банківських установ, вилучених в ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що для оформлення банківських карток здійснювалося зазначення наступних номерів телефонів для доступу до онлайн-банкінгу: НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_214 , НОМЕР_47 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_227 , НОМЕР_232 , НОМЕР_243 , НОМЕР_250 , НОМЕР_402 , НОМЕР_214 , НОМЕР_280 , НОМЕР_289 . Додатково за мобільним номером телефону НОМЕР_399 встановлено, що останній перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_403 (в якому в свою чергу додатково використовувались номери мобільних телефонів: НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 ), ІМЕІ НОМЕР_408 .

Також, вищевказаним оглядом встановлено, що за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » здійснювалося поповнення наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_399 , НОМЕР_409 , НОМЕР_407 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 . Крім цього вищезазначена картка використовувалася для здійснення транзакцій щодо переказу та отримання грошових коштів на наступні реквізити (РНОКПП): НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , НОМЕР_451 .

Додатково встановлено причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, встановлено, що до у користуванні ОСОБА_94 , знаходились мобільні термінали, а саме: NOMI i144M IMEI НОМЕР_262 та IMEI НОМЕР_263 ; XIAOMI Redmi Note 11E Pro IMEI НОМЕР_231 , IMEI НОМЕР_259 .

Встановлено, що у мобільному терміналі NOMI i144M IMEI НОМЕР_262 використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_41 (фінансовий номер телефону ОСОБА_95 - власниці карткового рахунку - № НОМЕР_32 використаний під час вчинення шахрайських дій); НОМЕР_452 з 11.07.2022 по 30.09.2022; НОМЕР_231 з 20.10.2022. (XIAOMI Redmi Note 11E Pro, який знаходився у користуванні ОСОБА_96 ) НОМЕР_259 з 20.10.2022 по 21.10.2022 (XIAOMI Redmi Note 11E Pro, який знаходився у користуванні ОСОБА_96 ); НОМЕР_262 з 20.10.2022 по 31.10.2022; НОМЕР_453 з 03.10.2022 по 04.09.2023; НОМЕР_454 - 11.10.2023; НОМЕР_454 з 05.09.2023 по 09.12.2023. НОМЕР_455 . Даний номер внесений у контактну книгу мобільного терміналу SAMSUNG Galaxy A23 ІМЕІ1 НОМЕР_28 , ІМЕІ2 НОМЕР_29 який було вилучено у ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_456 ; НОМЕР_259 з 11.10.2022 по 12.10.2022; НОМЕР_262 з 08.10.2022 по 15.10.2022; НОМЕР_457 ; НОМЕР_458 з 29.08.2022 по 22.11.2022; НОМЕР_259 - 26.11.2022; НОМЕР_265 (Xiaomi Redmi 9A) - 27.11.2022; НОМЕР_262 з 25.11.2022 по 28.11.2022; НОМЕР_249 з 01.12.2022 по 02.12.2022; НОМЕР_459 ; НОМЕР_460 ; НОМЕР_461 з 16.06.2022 по 22.06.2022; НОМЕР_462 - 27.06.2022; НОМЕР_462 - 27.06.2022; НОМЕР_462 з 22.06.2022 по 07.07.2022; НОМЕР_463 з 18.07.2022 по 20.07.2022; НОМЕР_464 з 22.09.2022 по 28.09.2022; НОМЕР_465 - 28.09.2022 НОМЕР_263 - 30.09.2022; НОМЕР_262 з 30.09.2022 по 04.10.2022; НОМЕР_466 ; НОМЕР_467 ; НОМЕР_468 ; НОМЕР_469 з 18.11.2022 по 26.12.2022; НОМЕР_470 ; НОМЕР_471 з 08.11.2021 по 22.01.2022; НОМЕР_472 з 25.01.2022 по 05.02.2022; НОМЕР_473 - 17.02.2022; НОМЕР_474 з 05.02.2022 по 17.02.2022; НОМЕР_475 - 17.02.2022; НОМЕР_476 з 13.12.2021 по 07.03.2022; НОМЕР_477 - 16.03.2022; НОМЕР_478 з 04.12.2021 по 23.03.2022; НОМЕР_479 з 03.04.2022 по 17.04.2022; НОМЕР_480 з 11.02.2022 по 30.04.2022; НОМЕР_481 з 05.12.2021 по 01.05.2022; НОМЕР_482 з 24.05.2022 по 03.06.2022; НОМЕР_483 з 19.05.2022 по 06.06.2022; НОМЕР_484 - 11.06.2022; НОМЕР_485 з 29.04.2022 по 12.06.2022; НОМЕР_486 з 21.02.2022 по 13.06.2022; НОМЕР_487 з 30.04.2022 по 20.06.2022; НОМЕР_488 з 22.01.2022 по 23.06.2022; НОМЕР_489 з 24.06.2022 по 28.06.2022; НОМЕР_490 - 29.06.2022; НОМЕР_491 з 09.07.2022 по 10.07.2022; НОМЕР_492 з 13.07.2022 по 30.07.2022; НОМЕР_493 з 23.06.2022 по 11.08.2022; НОМЕР_494 з 11.07.2022 по 14.08.2022; НОМЕР_493 - 14.08.2022; НОМЕР_494 з 28.08.2022 по 12.09.2022; НОМЕР_483 з 12.09.2022 по 14.09.2022; НОМЕР_493 з 14.08.2022 по 16.09.2022; НОМЕР_495 з 16.09.2022 по 21.09.2022; НОМЕР_263 - 17.10.2022; НОМЕР_273 - 17.10.2022 (використовувався з абонентським номером телефону в якому працював фінансовий номер ОСОБА_83 ); НОМЕР_259 - 21.10.2022 (XIAOMI Redmi Note 11E Pro, який знаходився у користуванні ОСОБА_96 ); НОМЕР_262 з 18.10.2022 по 07.11.2022; НОМЕР_496 - 13.06.2023; НОМЕР_250 (фінансовий номер телефону ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка є власницею карткового рахунку № НОМЕР_33 , використаний під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_14 та ОСОБА_98 ); НОМЕР_256 - 16.11.2022 (у терміналі використовувався фінансовий номер ОСОБА_99 ); НОМЕР_259 - 26.11.2022 (XIAOMI Redmi Note 11E Pro, який знаходився у користуванні ОСОБА_96 ); НОМЕР_497 - 27.11.2022 (у терміналі використовувався фінансовий номер ОСОБА_99 ); НОМЕР_262 - 27.11.2022; НОМЕР_263 - 28.11.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_264 - 28.11.2022; НОМЕР_265 (Xiaomi Redmi 9A) з 10.11.2022 по 29.11.2022; НОМЕР_498 ; НОМЕР_231 з 13.11.2022 по 25.11.2022 (XIAOMI Redmi Note 11E Pro, який знаходився у користуванні ОСОБА_96 ); НОМЕР_262 з 25.11.2022 по 28.11.2022; НОМЕР_265 (Xiaomi Redmi 9A) з 26.11.2022 по 30.11.2022; НОМЕР_249 з 01.12.2022; НОМЕР_499 ; НОМЕР_500 з 22.08.2021 по 01.04.2022; НОМЕР_479 з 03.04.2022 по 05.04.2022; НОМЕР_501 з 06.04.2022 по 16.04.2022; НОМЕР_502 з 16.04.2022; НОМЕР_453 з 16.04.2022 по 18.10.2022; НОМЕР_262 з 18.10.2022; НОМЕР_503 . Даний номер внесений у контактну книгу мобільного терміналу SAMSUNG Galaxy A23 ІМЕІ1 НОМЕР_28 , ІМЕІ2 НОМЕР_29 який було вилучено у ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_262 з 05.11.2022 по 06.11.2022; НОМЕР_231 з 05.11.2022 по 06.11.2022 (XIAOMI Redmi Note 11E Pro, який знаходився у користуванні ОСОБА_96 ). НОМЕР_504 - НОМЕР_505 з 18.11.2022 по 25.11.2022; НОМЕР_183 з 25.11.2022 (Мобільний термінал знаходився у користуванні ОСОБА_75 ); НОМЕР_260 з 26.11.2022 (у терміналі використовувався фінансовий номер ОСОБА_99 ); НОМЕР_262 з 26.11.2022 по 27.11.2022; НОМЕР_265 (Xiaomi Redmi 9A) з 27.11.2022 по 30.11.2022; НОМЕР_249 з 01.12.2022 по 05.12.2022.

Встановлено, що у мобільному терміналі XIAOMI Redmi Note 11E Pro IMEI НОМЕР_231 , IMEI НОМЕР_259 яким користувалася ОСОБА_33 використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_506 - НОМЕР_507 з 16.06.2022 по 17.06.2022; НОМЕР_508 з 30.06.2022; НОМЕР_509 з 30.06.2022; НОМЕР_510 з 30.06.2022; НОМЕР_511 з 07.07.2022 по 10.07.2022; НОМЕР_259 з 10.07.2022 22:36:12; НОМЕР_231 з 10.07.2022; НОМЕР_217 з 19.07.2022; Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 -4545 з 21.07.2022 по 26.07.2022 Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 -8715 з 26.07.2022. Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 -5318 з 14.07.2022 по 27.07.2022; НОМЕР_270 з 27.07.2022; НОМЕР_295 з 13.07.2022 по 28.07.2022. (Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 ). НОМЕР_512 ; НОМЕР_513 ; НОМЕР_514 (Huawei p20) - 12.05.2023; НОМЕР_515 - 15.05.2023. (Мобільний термінал TECNO T372 вилучений у ОСОБА_83 ) НОМЕР_516 - 15.05.2023; (Мобільний термінал TECNO T372 вилучений у ОСОБА_83 ) НОМЕР_259 - 17.05.2023; НОМЕР_249 (Nokia 106) з 15.05.2023 по 21.05.2023; НОМЕР_41 (фінансовий номер телефону ОСОБА_95 - власниці карткового рахунку - № НОМЕР_32 використаний під час вчинення шахрайських дій); НОМЕР_452 з 11.07.2022 по 30.09.2022; НОМЕР_231 - 20.10.2022; НОМЕР_259 з 20.10.2022 по 21.10.2022; НОМЕР_262 з 20.10.2022 по 31.10.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_453 з 03.10.2022 по 04.09.2023; НОМЕР_453 з 03.10.2022 по 04.09.2023; НОМЕР_453 з 03.10.2022 по 04.09.2023; НОМЕР_454 - 11.10.2023; НОМЕР_454 з 05.09.2023 по 09.12.2023. НОМЕР_517 ; НОМЕР_231 з 14.08.2022 по 03.09.2022; НОМЕР_259 з 10.09.2022 по 14.09.2022; НОМЕР_294 з 23.09.2022 10:19: по 12.10.2022. Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 ; НОМЕР_518 ; НОМЕР_455 . Даний номер внесений у контактну книгу мобільного терміналу SAMSUNG Galaxy A23 ІМЕІ1 НОМЕР_28 , ІМЕІ2 НОМЕР_29 який було вилучено у ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_255 (один з фінансових номерів ОСОБА_99 власниці карткового рахунку № НОМЕР_33 який був використаний під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_14 та ОСОБА_98 ); НОМЕР_519 ; НОМЕР_520 ; НОМЕР_456 ; НОМЕР_521 ; НОМЕР_227 (Фінансовий номер телефону, ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , який є власником карткового рахунку № НОМЕР_226 використаний під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_29 та ОСОБА_16 ): НОМЕР_228 з 03.02.2023 по 20.02.2023№ НОМЕР_229 - 24.02.2023; НОМЕР_230 - 06.03.2023; НОМЕР_231 - 18.04.2023; НОМЕР_183 з 08.03.2023 по 11.05.2023 (використоувався ОСОБА_75 ); НОМЕР_457 ; НОМЕР_458 з 29.08.2022 по 22.11.2022; НОМЕР_259 - 26.11.2022; НОМЕР_265 (Xiaomi Redmi 9A) - 27.11.2022; НОМЕР_262 з 25.11.2022 по 28.11.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_249 з 01.12.2022 по 02.12.2022; НОМЕР_522 ; НОМЕР_469 з 03.06.2022 по 21.06.2022; НОМЕР_257 ; НОМЕР_523 з 14.05.2022; НОМЕР_524 з 14.05.2022; НОМЕР_273 з 16.05.2022 по 21.05.2022 (використовувався з абонентським номером телефону в якому працював фінансовий номер ОСОБА_83 ); НОМЕР_525 з 18.05.2022 по 21.05.2022; НОМЕР_526 з 16.05.2022 по 21.05.2022; НОМЕР_527 з 01.06.2022 по 04.06.2022; НОМЕР_184 з 11.05.2022 по 05.06.2022 (в терміналі також використовувались фінансові номери ОСОБА_83 , ОСОБА_76 та ОСОБА_78 ); НОМЕР_511 з 08.06.2022 по 12.06.2022; НОМЕР_528 з 13.06.2022; НОМЕР_511 з 08.06.2022 по 15.06.2022; НОМЕР_528 з 13.06.2022 по 15.06.2022; НОМЕР_256 з 16.06.2022 по 21.06.2022 (у терміналі використовувались з фінансовим номером ОСОБА_99 ); НОМЕР_231 з 24.06.2022 по 25.06.2022; НОМЕР_259 з 21.06.2022 по 28.06.2022; НОМЕР_467 ; НОМЕР_529 (Xiaomi Redmi Note 11) з 29.09.2022 по 25.11.2022; У вказаному терміналі є додатковий ІМЕІ НОМЕР_530 . У терміналі НОМЕР_529 використовувались абонентські номери: НОМЕР_531 з 09.08.2022 по 08.09.2022; НОМЕР_532 з 08.09.2022 по 24.09.2022; НОМЕР_533 з 24.09.2022 по 28.09.2022; НОМЕР_534 з 29.09.2022 по 25.11.2022; НОМЕР_535 з 28.11.2022 по 26.12.2022; НОМЕР_536 з 27.12.2022 по 29.12.2022; НОМЕР_537 з 30.01.2023 по 01.02.2023; НОМЕР_535 з 27.11.2022 по 01.02.2023; НОМЕР_538 з 16.01.2023 по 13.02.2023; НОМЕР_539 з 07.03.2023 по 29.03.2023; НОМЕР_540 з 31.03.2023; НОМЕР_541 з 07.04.2023 по 09.04.2023; НОМЕР_542 з 13.02.2023 по 09.04.2023; НОМЕР_540 з 30.03.2023 по 10.04.2023; НОМЕР_543 з 10.04.2023 по 17.04.2023; НОМЕР_544 з 17.04.2023 по 18.04.2023; НОМЕР_545 з 19.04.2023; НОМЕР_546 з 26.04.2023 по 29.04.2023; НОМЕР_547 з 30.04.2023 по 02.05.2023; НОМЕР_548 з 08.05.2023 по 08.06.2023; НОМЕР_549 з 25.09.2023; НОМЕР_550 з 25.09.2023; НОМЕР_548 з 02.05.2023 по 27.10.2023;

У терміналі НОМЕР_530 використовувались абонентські номери: НОМЕР_551 з 20.08.2022 по 26.08.2022; НОМЕР_552 з 26.08.2022 по 27.08.2022; НОМЕР_553 з 27.08.2022; НОМЕР_554 з 27.08.2022; НОМЕР_533 з 28.08.2022 по 24.09.2022; НОМЕР_555 з 24.09.2022 по 27.09.2022; НОМЕР_532 з 24.09.2022 по 25.10.2022; НОМЕР_556 з 25.10.2022 по 27.10.2022; НОМЕР_557 з 21.12.2022 по 26.12.2022; НОМЕР_538 з 01.02.2023; НОМЕР_535 з 16.01.2023 по 07.03.2023; НОМЕР_558 з 02.01.2023 по 29.03.2023; НОМЕР_539 з 29.03.2023 по 07.04.2023; НОМЕР_542 з 07.03.2023 по 08.04.2023; НОМЕР_559 з 19.04.2023 по 26.05.2023; НОМЕР_549 з 02.09.2023; НОМЕР_548 з 25.09.2023 по 02.10.2023; НОМЕР_262 з 25.11.2022 по 26.11.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_231 з 26.11.2022 по 29.11.2022; НОМЕР_560 ; НОМЕР_561 ; НОМЕР_562 ; НОМЕР_563 з 07.07.2022; НОМЕР_564 з 12.07.2022. Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 : НОМЕР_231 з 10.07.2022 по 18.07.2022; НОМЕР_259 з 22.07.2022 по 26.07.2022; НОМЕР_565 ; НОМЕР_566 ; НОМЕР_567 ; НОМЕР_294 з 01.09.2022 по 02.09.2022. Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 ; НОМЕР_231 з 02.09.2022 по 14.09.2022; НОМЕР_568 з 20.09.2022 по 22.09.2022; НОМЕР_569 ; НОМЕР_570 ; НОМЕР_571 з 27.06.2022; НОМЕР_469 з 29.06.2022; НОМЕР_572 ; НОМЕР_573 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_256 з 04.07.2022 по 05.07.2022 (у терміналі використовувались з фінансовим номером ОСОБА_99 ); НОМЕР_574 ; НОМЕР_575 ; НОМЕР_576 ; НОМЕР_577 ; НОМЕР_578 ; НОМЕР_529 (Xiaomi Redmi Note 11) з 17.04.2023 по 18.04.2023. У вказаному терміналі є додатковий ІМЕІ НОМЕР_530 . У терміналі 4604 використовувались абонентські номери: НОМЕР_531 з 09.08.2022 по 08.09.2022; НОМЕР_532 з 08.09.2022 по 24.09.2022; НОМЕР_533 з 24.09.2022 по 28.09.2022; НОМЕР_534 з 29.09.2022 по 25.11.2022; НОМЕР_535 з 28.11.2022 по 26.12.2022; НОМЕР_536 з 27.12.2022 по 29.12.2022; НОМЕР_537 з 30.01.2023 по 01.02.2023; НОМЕР_535 з 27.11.2022 по 01.02.2023; НОМЕР_538 з 16.01.2023 по 13.02.2023; НОМЕР_539 з 07.03.2023 по 29.03.2023; НОМЕР_540 з 31.03.2023; НОМЕР_541 з 07.04.2023 по 09.04.2023; НОМЕР_542 з 13.02.2023 по 09.04.2023; НОМЕР_540 з 30.03.2023 по 10.04.2023; НОМЕР_543 з 10.04.2023 по 17.04.2023; НОМЕР_544 з 17.04.2023 по 18.04.2023; НОМЕР_545 з 19.04.2023; НОМЕР_546 з 26.04.2023 по 29.04.2023; НОМЕР_547 з 30.04.2023 по 02.05.2023; НОМЕР_548 з 08.05.2023 по 08.06.2023; НОМЕР_549 з 25.09.2023; НОМЕР_550 з 25.09.2023; НОМЕР_548 з 02.05.2023 по 27.10.2023;

У терміналі НОМЕР_530 використовувались абонентські номери: НОМЕР_551 з 20.08.2022 по 26.08.2022; НОМЕР_552 з 26.08.2022 по 27.08.2022; НОМЕР_553 з 27.08.2022; НОМЕР_554 з 27.08.2022; НОМЕР_533 з 28.08.2022 по 24.09.2022; НОМЕР_555 з 24.09.2022 по 27.09.2022; НОМЕР_532 з 24.09.2022 по 25.10.2022; НОМЕР_556 з 25.10.2022 по 27.10.2022; НОМЕР_557 з 21.12.2022 по 26.12.2022; НОМЕР_538 з 01.02.2023; НОМЕР_535 з 16.01.2023 по 07.03.2023; НОМЕР_558 з 02.01.2023 по 29.03.2023; НОМЕР_539 з 29.03.2023 по 07.04.2023; НОМЕР_542 з 07.03.2023 по 08.04.2023; НОМЕР_559 з 19.04.2023 по 26.05.2023; НОМЕР_549 з 02.09.2023; НОМЕР_548 з 25.09.2023 по 02.10.2023; НОМЕР_231 з 21.04.2023 по 22.04.2023. НОМЕР_579 з 10.04.2023 по 02.05.2023; НОМЕР_543 з 24.10.2022 по 10.04.2023; НОМЕР_540 з 10.04.2023 по 22.04.2023; НОМЕР_580 - 02.05.2023; НОМЕР_539 з 30.04.2023 по 02.05.2023; НОМЕР_581 з 02.05.2023 по 02.05.2023; НОМЕР_544 з 10.04.2023 по 02.05.2023; НОМЕР_582 з 06.05.2023 по 16.05.2023; НОМЕР_583 - 17.05.2023; НОМЕР_540 з 30.04.2023 по 21.05.2023; НОМЕР_542 з 11.04.2023 по 21.05.2023; НОМЕР_584 - 22.05.2023; НОМЕР_582 з 02.05.2023 по 28.05.2023; НОМЕР_585 з 22.05.2023 по 31.05.2023; НОМЕР_585 з 21.05.2023 по 03.08.2023; НОМЕР_549 з 30.05.2023 по 02.09.2023; НОМЕР_548 з 20.05.2023 по 25.09.2023; НОМЕР_586 - 25.05.2023; НОМЕР_587 - 25.11.2022; НОМЕР_588 - 27.12.2022; НОМЕР_589 з 26.12.2022 по 27.12.2022; НОМЕР_590 з 03.12.2022 по 27.12.2022; НОМЕР_591 з 13.11.2022 по 27.12.2022; НОМЕР_592 - 11.02.2023; НОМЕР_592 з 22.01.2023 по 11.02.2023; НОМЕР_592 з 06.11.2022 по 15.02.2023; НОМЕР_593 - 02.03.2023; НОМЕР_544 - 25.05.2023; НОМЕР_593 з 02.03.2023 по 30.07.2023; НОМЕР_593 з 19.11.2022 по 31.07.2023; НОМЕР_594 з 26.06.2023 по 24.10.2023; НОМЕР_470 ; НОМЕР_471 з 08.11.2021 по 22.01.2022; НОМЕР_472 з 25.01.2022 по 05.02.2022; НОМЕР_473 - 17.02.2022; НОМЕР_474 з 05.02.2022 по 17.02.2022; НОМЕР_475 - 17.02.2022; НОМЕР_476 з 13.12.2021 по 07.03.2022; НОМЕР_477 - 16.03.2022; НОМЕР_478 з 04.12.2021 по 23.03.2022; НОМЕР_479 з 03.04.2022 по 17.04.2022; НОМЕР_480 з 11.02.2022 по 30.04.2022; НОМЕР_481 з 05.12.2021 по 01.05.2022; НОМЕР_482 з 24.05.2022 по 03.06.2022; НОМЕР_483 з 19.05.2022 по 06.06.2022; НОМЕР_484 - 11.06.2022; НОМЕР_485 з 29.04.2022 по 12.06.2022; НОМЕР_486 з 21.02.2022 по 13.06.2022; НОМЕР_487 з 30.04.2022 по 20.06.2022; НОМЕР_488 з 22.01.2022 по 23.06.2022; НОМЕР_489 з 24.06.2022 по 28.06.2022; НОМЕР_490 - 29.06.2022; НОМЕР_491 з 09.07.2022 по 10.07.2022; НОМЕР_492 з 13.07.2022 по 30.07.2022; НОМЕР_493 з 23.06.2022 по 11.08.2022; НОМЕР_494 з 11.07.2022 по 14.08.2022; НОМЕР_493 - 14.08.2022; НОМЕР_494 з 28.08.2022 по 12.09.2022; НОМЕР_483 з 12.09.2022 по 14.09.2022; НОМЕР_493 з 14.08.2022 по 16.09.2022, НОМЕР_495 з 16.09.2022 по 21.09.2022; НОМЕР_263 - 17.10.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_273 - 17.10.2022 (використовувався з абонентським номером телефону в якому працював фінансовий номер ОСОБА_83 ); НОМЕР_259 - 21.10.2022; НОМЕР_262 з 18.10.2022 по 07.11.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_496 - 13.06.2023; НОМЕР_250 (фінансовий номер телефону ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка є власницею карткового рахунку № НОМЕР_33 , використаний під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_14 та ОСОБА_98 ): НОМЕР_256 - 16.11.2022 (у терміналі використовувався фінансовий номер ОСОБА_99 ); НОМЕР_259 - 26.11.2022; НОМЕР_260 - 27.11.2022 (у терміналі використовувався фінансовий номер ОСОБА_99 ); НОМЕР_262 - 27.11.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_263 - 28.11.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_264 - 28.11.2022; НОМЕР_265 (Xiaomi Redmi 9A) з 10.11.2022 по 29.11.2022; НОМЕР_498 ; НОМЕР_231 з 13.11.2022 по 25.11.2022; НОМЕР_262 з 25.11.2022 по 28.11.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_265 (Xiaomi Redmi 9A) з 26.11.2022 по 30.11.2022; НОМЕР_249 - 01.12.2022; НОМЕР_595 ; НОМЕР_596 ; НОМЕР_597 ; НОМЕР_598 ; НОМЕР_599 ; НОМЕР_600 ; НОМЕР_601 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_246 з 17.04.2023 по 17.04.2023 (використовувався з мобільним номером ОСОБА_101 ); НОМЕР_602 ; НОМЕР_603 ; НОМЕР_604 ; НОМЕР_605 ; НОМЕР_294 - 09.08.2022. Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 ; НОМЕР_503 ; Даний номер внесений у контактну книгу мобільного терміналу SAMSUNG Galaxy A23 ІМЕІ1 НОМЕР_28 , ІМЕІ2 НОМЕР_29 який було вилучено у ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_262 з 05.11.2022 по 06.11.2022 (NOMI i144M) мобільний термінал який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ); НОМЕР_248 ; НОМЕР_249 з 17.02.2023 по 16.03.2023; НОМЕР_246 з 03.03.2023 по 24.03.2023 (використовувався з мобільним номером ОСОБА_101 ); НОМЕР_606 - 21.04.2023; НОМЕР_607 - 21.04.2023; НОМЕР_608 - 21.04.2023; НОМЕР_609 - 21.04.2023; НОМЕР_610 ; НОМЕР_611 з 11.02.2022 по 16.02.2022; НОМЕР_612 з 18.02.2022 по 19.02.2022; НОМЕР_613 з 20.02.2022 по 04.03.2022; НОМЕР_614 з 04.03.2022 по 14.03.2022; НОМЕР_615 з 15.03.2022 по 07.04.2022; НОМЕР_616 з 07.04.2022 по 20.04.2022; НОМЕР_617 з 27.04.2022 по 20.05.2022; НОМЕР_618 з 17.04.2022 по 16.07.2022; НОМЕР_231 з 17.07.2022 по 21.07.2022; НОМЕР_259 з 22.07.2022 по 25.07.2022; НОМЕР_294 з 26.07.2022 по 12.08.2022. Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 : НОМЕР_619 ; НОМЕР_620 ; НОМЕР_621 ; НОМЕР_622 з 04.01.2022 по 09.01.2022; НОМЕР_623 з 17.09.2021 по 13.01.2022; НОМЕР_624 з 14.01.2022 по 21.02.2022; НОМЕР_231 - 14.08.2022; НОМЕР_625 ; НОМЕР_400 ; НОМЕР_626 з 03.03.2022 по 06.08.2022; НОМЕР_627 з 02.03.2022 по 22.08.2022; НОМЕР_628 з 08.09.2022 по 05.03.2023; НОМЕР_264 - 05.03.2023; НОМЕР_629 з 06.08.2022 по 28.03.2023; НОМЕР_630 з 01.09.2022 по 29.03.2023; НОМЕР_631 - 29.03.2023; НОМЕР_632 з 29.03.2023 по 26.04.2023; НОМЕР_259 - 26.04.2023; НОМЕР_633 .

Додатково встановлено, що у мобільному терміналі TECNO T372, який вилучено у ОСОБА_83 , використовувались наступні абонентські номери телефонів: ІМЕІ НОМЕР_516 : НОМЕР_634 з 31.05.2022 по 05.06.2022; НОМЕР_635 з 15.05.2023 по 15.05.2023; НОМЕР_505 - 12.05.2023; НОМЕР_249 з 15.05.2023 по 21.05.2023; НОМЕР_636 з 25.05.2023 по 29.05.2023; НОМЕР_637 з 18.09.2023 по 19.09.2023; НОМЕР_638 з 17.06.2022 по 18.07.2022; НОМЕР_639 з 13.06.2023 по 08.09.2023; НОМЕР_640 з 08.09.2023 по 18.09.2023; НОМЕР_641 - 04.10.2023; НОМЕР_642 з 06.05.2023 по 06.10.2023; НОМЕР_643 з 08.08.2023 по 17.10.2023. НОМЕР_644 з 08.08.2023 по 09.08.2023; НОМЕР_505 - 16.09.2023; ІМЕІ НОМЕР_645 : НОМЕР_646 - 31.05.2022; НОМЕР_647 - 06.04.2023; НОМЕР_635 - 15.05.2023; НОМЕР_648 з 25.05.2023 по 26.05.2023; НОМЕР_649 з 20.05.2023 по 12.06.2023. ІМЕІ НОМЕР_650 : НОМЕР_648 з 28.06.2023; НОМЕР_649 з 13.06.2023 по 06.07.2023; НОМЕР_651 - 23.08.2023; НОМЕР_643 з 06.07.2023 по 22.09.2023; НОМЕР_652 з 22.09.2023 по 30.09.2023; НОМЕР_637 з 01.10.2023 по 04.10.2023; НОМЕР_653 - 04.10.2023; НОМЕР_642 з 08.08.2023 по 16.10.2023; НОМЕР_654 з 16.10.2023 по 20.11.2023.

При проведенні огляду інформації отриманої з тимчасових доступів операторів мобільного зв`язку, встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_655 , який причетний до шахрайських дій мав зєднання з абонентськими номерами телефонів, які використовувались у мобільному терміналі XIAOMI Redmi Note 11E Pro IMEI НОМЕР_231 , IMEI НОМЕР_259 , який знаходився у користуванні ОСОБА_83 , а саме: 241 з`єднання загальною тривалістю 3 години 7 хвилин 47 секунд, з абонентським номером телефону НОМЕР_455 ; 7 з`єднань загальною тривалістю 8 хвилин 10 секунд, з абонентським номером телефону НОМЕР_255 ; 4 з`єднань загальною тривалістю 15 секунд, з абонентським номером телефону НОМЕР_456 .

При огляді мобільного терміналу TECNO T372 ІМЕІ НОМЕР_516 , ІМЕІ НОМЕР_645 та ІМЕІ НОМЕР_650 , вилученого в ОСОБА_83 встановлено наявність абонентських номерів телефонів у контактній книзі, які також, можуть, бути причетні до шахрайських дій: «Назар» абонентський номер НОМЕР_656 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_657 з 20.05.2023 по 09.06.2023; НОМЕР_658 з 14.06.2023 по 19.06.2023; НОМЕР_659 з 18.06.2023 по 21.06.2023; НОМЕР_660 - 26.06.2023; НОМЕР_661 - 26.06.2023; НОМЕР_662 - 26.06.2023; «мммм» абонентський номер НОМЕР_513 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_505 (Huawei p20) - 12.05.2023; НОМЕР_645 (мобільний термінал Тичини О.К. TECNO T372) - 15.05.2023; НОМЕР_516 (мобільний термінал TECNO T372 вилучений у ОСОБА_83 ) - 15.05.2023; НОМЕР_259 (мобільний термінал ОСОБА_83 XIAOMI Redmi Note 11E Pro) - 17.05.2023; НОМЕР_249 (Nokia 106) з 15.05.2023 по 21.05.2023; «Стас» абонентський номер НОМЕР_663 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_664 з 10.12.2021 по 20.11.2023; «Рада» (останньою є ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ) абонентський номер НОМЕР_665 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_666 з 11.09.2020 по 21.06.2022; НОМЕР_667 з 21.06.2022 по 09.08.2022; НОМЕР_274 з 10.08.2022 по 10.08.2022; НОМЕР_668 з 10.08.2022 по 23.03.2023; НОМЕР_183 - 25.03.2023. Термінал має додатковий ІМЕІ НОМЕР_277 ; НОМЕР_669 з 25.03.2023 по 30.05.2023. Мобільний термінал, яким користувався мешканець м. Кременчук - ОСОБА_74 НОМЕР_670 з 08.06.2023 по 20.11.2023, «невідомий номер» абонентський номер НОМЕР_671 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_672 з 08.04.2022 по 13.04.2022; НОМЕР_673 з 18.04.2022 по 19.08.2022; НОМЕР_674 з 24.08.2022 по 16.11.2022; НОМЕР_675 з 13.12.2022 по 13.01.2023; НОМЕР_676 з 30.01.2023 по 31.01.2023; НОМЕР_677 з 15.10.2022 по 05.04.2023; НОМЕР_678 з 05.04.2023 по 28.04.2023; НОМЕР_679 з 02.05.2023 по 03.05.2023; НОМЕР_679 з 02.05.2023 по 04.05.2023; НОМЕР_680 з 31.01.2023 по 10.05.2023; НОМЕР_681 з 03.04.2023 по 14.05.2023; НОМЕР_682 з 14.05.2023 по 22.06.2023; НОМЕР_683 з 10.02.2023 по 04.07.2023; НОМЕР_684 з 11.07.2023 по 20.09.2023; НОМЕР_685 - 24.09.2023; НОМЕР_675 з 19.08.2022 по 09.10.2023; НОМЕР_685 з 04.07.2023 по 16.10.2023. «СВАХА» абонентський номер НОМЕР_686 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_687 - 05.10.2023; НОМЕР_688 з 15.07.2022 по 20.11.2023. «РИМА» абонентський номер НОМЕР_689 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_690 з 11.01.2022 по 13.01.2022; НОМЕР_691 з 14.01.2022 по 15.01.2022; НОМЕР_692 з 01.02.2022 по 02.02.2022; НОМЕР_693 з 23.01.2022 по 10.02.2022; НОМЕР_694 з 24.01.2022 по 24.02.2022; НОМЕР_695 з 15.03.2022 по 29.03.2022; НОМЕР_696 з 18.04.2022 по 19.04.2022; НОМЕР_697 - 28.04.2022; НОМЕР_698 - 03.05.2022; НОМЕР_699 з 10.05.2022 по 11.05.2022; НОМЕР_700 з 15.09.2021 по 14.05.2022; НОМЕР_701 з 29.04.2022 по 16.05.2022; НОМЕР_702 з 16.05.2022 по 04.01.2023; НОМЕР_703 з 04.01.2023 по 04.01.2023; НОМЕР_704 з 11.05.2022 по 15.01.2023; НОМЕР_705 - 16.04.2023; НОМЕР_706 з 16.01.2023 по 16.04.2023; НОМЕР_707 - 07.05.2023; НОМЕР_708 з 07.05.2023 по 08.05.2023; НОМЕР_709 з 04.05.2023 по 21.05.2023; НОМЕР_710 з 03.05.2023 по 13.06.2023; НОМЕР_711 - 09.07.2023; НОМЕР_712 з 31.01.2023 по 23.09.2023; НОМЕР_713 з 12.04.2023 по 03.10.2023; НОМЕР_714 з 03.10.2023 по 20.11.2023. «Г» абонентський номер НОМЕР_715 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_716 з 11.12.2021 по 20.11.2023; «невідомий номер» абонентський номер НОМЕР_717 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_718 - 05.09.2022; НОМЕР_719 з 12.10.2022 по 29.10.2022; «Женя» абонентський номер НОМЕР_720 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_721 з 15.10.2021 по 04.11.2021; НОМЕР_722 з 04.11.2021 по 01.01.2022; НОМЕР_723 з 01.01.2022 по 10.01.2022; НОМЕР_724 з 20.08.2021 по 18.01.2022; НОМЕР_725 з 23.12.2022 по 17.01.2023; НОМЕР_726 - 12.09.2023; НОМЕР_727 з 24.11.2022 по 12.09.2023; НОМЕР_728 з 18.01.2022 по 20.11.2023; «Мама м» абонентський номер НОМЕР_729 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_730 (Samsung GT-E1200M) - 26.11.2022; НОМЕР_731 (Nomi I184) - 29.11.2022; НОМЕР_732 (Investcom Fusion) з 05.12.2022 по 06.12.2022; НОМЕР_733 (Xiaomi Mi A2 Lite) з 03.05.2023 по 10.05.2023; НОМЕР_734 (HAPI20 MASSTEL) - 11.05.2023; НОМЕР_735 (HUAWEI p20) з 29.11.2022 по 21.08.2023; НОМЕР_505 (HUAWEI p20) з 26.11.2022 по 11.09.2023; НОМЕР_736 (Samsung Galaxy A10) з 06.07.2023 по 20.11.2023. «царь всей моей жизни» абонентський номер НОМЕР_737 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_738 з 23.10.2023 по 30.10.2023; НОМЕР_739 з 31.10.2023 по 03.11.2023; НОМЕР_740 з 04.11.2023 по 09.11.2023; НОМЕР_741 з 09.11.2023 по 16.11.2023. «Дана» абонентський номер НОМЕР_742 , який використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_733 з 17.05.2023 по 07.07.2023; НОМЕР_743 з 07.07.2023 по 09.07.2023; НОМЕР_744 з 09.07.2023 по 15.07.2023; НОМЕР_745 з 18.07.2023 по 17.08.2023; НОМЕР_746 з 27.07.2023 по 20.08.2023; НОМЕР_736 з 20.08.2023 по 07.09.2023; НОМЕР_747 ; НОМЕР_747 з 08.09.2023 по 20.11.2023. Встановлено злочинний зв`язок ОСОБА_83 з м. Кременчук ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_748 , який останній використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_749 - 16.02.2022; НОМЕР_750 з 21.02.2022 по 18.05.2022; НОМЕР_751 з 15.02.2022 по 23.05.2022; НОМЕР_752 з 18.05.2022 по 26.05.2022; НОМЕР_218 - 01.06.2022; НОМЕР_217 з 03.06.2022 по 04.06.2022; НОМЕР_753 з 14.02.2022 по 04.06.2022; НОМЕР_754 - 04.06.2022; НОМЕР_755 з 20.02.2022 по 05.06.2022; НОМЕР_756 з 19.06.2022 по 25.06.2022; НОМЕР_757 з 01.06.2022 по 30.06.2022; НОМЕР_758 з 26.05.2022 по 05.07.2022; НОМЕР_564 з 09.06.2022 по 27.07.2022; НОМЕР_759 з 21.02.2022 по 29.07.2022; НОМЕР_760 з 07.06.2022 по 05.08.2022; НОМЕР_761 з 20.04.2022 по 05.08.2022; НОМЕР_762 - 05.08.2022; НОМЕР_294 з 13.08.2022 по 14.08.2022; НОМЕР_763 з 29.07.2022 по 20.08.2022; НОМЕР_284 з 05.08.2022 по 02.10.2022; НОМЕР_283 з 15.08.2022 по 03.10.2022; НОМЕР_219 - 13.10.2022; НОМЕР_764 з 13.10.2022 по 01.11.2022; НОМЕР_765 з 15.10.2022 по 16.11.2022; НОМЕР_766 - 28.11.2022; НОМЕР_767 з 28.11.2022 по 01.12.2022; НОМЕР_768 - 06.12.2022; НОМЕР_769 з 10.12.2022 по 11.12.2022; НОМЕР_770 з 11.12.2022 по 15.12.2022; НОМЕР_771 з 16.12.2022 по 20.12.2022; НОМЕР_772 - 21.12.2022; НОМЕР_240 з 03.10.2022 по 31.01.2023; НОМЕР_773 - 02.02.2023; НОМЕР_774 з 03.02.2023 по 01.04.2023; НОМЕР_669 - 29.06.2023; НОМЕР_775 - 29.06.2023.

Так, в ході здійснення аналізу інформації отриманої під час досудового розслідування, встановлено осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у якої було вилучено мобільний термінал SAMSUNG Galaxy A23 ІМЕІ1 НОМЕР_28 , ІМЕІ2 НОМЕР_29 , в ході огляду встановлено наявність інформації, яка має значення по кримінальному провадженню: виявлено скріншот з екрану телефону з абонентським номером телефону НОМЕР_776 , виявлено скріншот з екрану телефону з абонентським номером телефону НОМЕР_777 ; виявлено повідомлення з зазначенням абонентського номеру телефону ОСОБА_104 НОМЕР_778 виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_779 виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_780 виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_781 виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_782 виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_783 , виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_784 , виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_785 , виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_786 , виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_655 , виявлено чат у месенджері «VIBER» з абонентським номером телефону НОМЕР_787 .

В телефонній книзі ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у якої було вилучено мобільний термінал SAMSUNG Galaxy A23 ІМЕІ1 НОМЕР_28 , ІМЕІ2 НОМЕР_29 , виявлено абонентські номери телефонів, серед яких: АЛ НОМЕР_455 .Вказаний абонентський номер телефон використовувався у мобільному терміналі NOMI i144M IMEI НОМЕР_262 та у мобільному терміналі XIAOMI Redmi Note 11E Pro IMEI НОМЕР_231 , IMEI НОМЕР_259 , які знаходились у користуванні ОСОБА_94 , яка здійснювала зняття грошових коштів за вчинення шахрайських дій у банкоматах м. Кременчук, Полтавської області;Алена НОМЕР_788 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_789 , НОМЕР_790 , НОМЕР_791 , НОМЕР_792 та НОМЕР_793 ; «Ан» - НОМЕР_794 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_795 , НОМЕР_796 , НОМЕР_797 , НОМЕР_798 , НОМЕР_799 , НОМЕР_800 , НОМЕР_801 , НОМЕР_802 , НОМЕР_803 ; НОМЕР_804 ; «Ардом» НОМЕР_805 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_806 , НОМЕР_807 , НОМЕР_808 , НОМЕР_806 , НОМЕР_809 , НОМЕР_810 , НОМЕР_809 та НОМЕР_811 ; «Баба» НОМЕР_812 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_813 , НОМЕР_814 , НОМЕР_815 , НОМЕР_816 , НОМЕР_817 та НОМЕР_818 ; « ІНФОРМАЦІЯ_54 » НОМЕР_819 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_820 , НОМЕР_821 , НОМЕР_822 , НОМЕР_823 , НОМЕР_824 , НОМЕР_825 , НОМЕР_826 , НОМЕР_827 , НОМЕР_828 , НОМЕР_829 , НОМЕР_830 , НОМЕР_831 , НОМЕР_832 та НОМЕР_833 ; «Банго» НОМЕР_834 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_835 , НОМЕР_836 та НОМЕР_837 ; «Бантики» НОМЕР_838 , який працював у мобільних терміналах: «Барис» НОМЕР_839 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_817 ; НОМЕР_840 ; НОМЕР_841 ; НОМЕР_842 ; НОМЕР_818 ; НОМЕР_843 ; НОМЕР_844 ; «Валентина» НОМЕР_845 , який працював у мобільних терміналах: «Валючик» НОМЕР_846 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_847 , НОМЕР_848 , НОМЕР_849 , НОМЕР_849 та НОМЕР_849 ; «Глаша» НОМЕР_850 , який працював у мобільних терміналах: «Денчик» НОМЕР_851 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_852 , НОМЕР_853 , НОМЕР_854 , НОМЕР_855 , НОМЕР_856 , НОМЕР_828 , НОМЕР_857 , НОМЕР_858 , НОМЕР_859 , НОМЕР_860 , НОМЕР_861 та НОМЕР_857 ; «Злота» НОМЕР_862 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_863 та НОМЕР_864 ; « ІНФОРМАЦІЯ_55 » НОМЕР_865 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_866 ; «Інна» НОМЕР_867 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_868 та НОМЕР_869 ; «Ка» НОМЕР_870 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_871 , НОМЕР_872 , НОМЕР_873 , НОМЕР_874 , НОМЕР_875 , НОМЕР_876 та НОМЕР_877 ; «Квар» НОМЕР_878 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_879 , НОМЕР_880 , НОМЕР_880 та НОМЕР_881 ; «Крыму» НОМЕР_882 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_883 , НОМЕР_884 , НОМЕР_885 , НОМЕР_886 , НОМЕР_887 та НОМЕР_888 ; «Лена Силирада» НОМЕР_889 , який працював у мобільних терміналах: «Лимона» НОМЕР_890 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_891 , НОМЕР_892 , НОМЕР_893 , НОМЕР_893 , НОМЕР_894 , НОМЕР_895 , НОМЕР_896 , НОМЕР_827 , НОМЕР_897 , НОМЕР_830 , НОМЕР_829 , НОМЕР_898 та НОМЕР_831 ; «Ло» НОМЕР_899 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_900 , НОМЕР_901 , НОМЕР_902 , НОМЕР_903 , НОМЕР_904 , НОМЕР_905 , НОМЕР_906 , НОМЕР_907 , НОМЕР_908 , НОМЕР_909 , НОМЕР_910 , НОМЕР_911 , НОМЕР_912 , НОМЕР_913 , НОМЕР_914 , НОМЕР_915 , НОМЕР_916 , НОМЕР_917 , НОМЕР_918 , НОМЕР_919 , НОМЕР_920 , НОМЕР_921 , НОМЕР_922 , НОМЕР_923 , НОМЕР_924 , НОМЕР_925 , НОМЕР_926 , НОМЕР_927 , НОМЕР_928 , НОМЕР_929 , НОМЕР_930 , НОМЕР_931 , НОМЕР_932 , НОМЕР_933 , НОМЕР_934 , НОМЕР_935 , НОМЕР_936 , НОМЕР_937 , НОМЕР_938 , НОМЕР_939 , НОМЕР_940 , НОМЕР_941 , НОМЕР_942 , НОМЕР_943 , НОМЕР_944 , НОМЕР_945 , НОМЕР_946 , НОМЕР_947 , НОМЕР_948 , НОМЕР_949 , НОМЕР_950 , НОМЕР_951 , НОМЕР_952 , НОМЕР_953 , НОМЕР_954 , НОМЕР_955 , НОМЕР_956 , НОМЕР_957 та НОМЕР_958 ; «Лора» НОМЕР_959 , який працював у мобільному терміналі НОМЕР_960 , «Лоь» НОМЕР_961 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_962 , НОМЕР_963 , НОМЕР_964 , НОМЕР_965 , НОМЕР_966 , НОМЕР_967 , НОМЕР_968 , НОМЕР_969 , НОМЕР_970 , НОМЕР_971 , НОМЕР_972 , НОМЕР_973 , НОМЕР_974 , НОМЕР_975 та НОМЕР_976 ; «Максим» НОМЕР_977 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_978 та НОМЕР_979 ; «Мама 2» НОМЕР_980 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_855 , НОМЕР_981 , НОМЕР_982 , НОМЕР_893 , НОМЕР_983 , НОМЕР_984 , НОМЕР_895 , НОМЕР_895 , НОМЕР_896 , НОМЕР_895 , НОМЕР_827 , НОМЕР_586 , НОМЕР_586 , НОМЕР_831 , НОМЕР_985 , НОМЕР_986 , НОМЕР_832 , НОМЕР_857 , НОМЕР_828 та НОМЕР_987 ; «Мама» НОМЕР_988 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_989 , НОМЕР_990 , НОМЕР_991 , НОМЕР_896 , НОМЕР_893 , НОМЕР_982 , НОМЕР_895 , НОМЕР_864 , НОМЕР_827 , НОМЕР_586 , НОМЕР_858 , « ІНФОРМАЦІЯ_56 » НОМЕР_992 , який працював у мобільному терміналі НОМЕР_993 : « ІНФОРМАЦІЯ_57 » НОМЕР_503 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_262 та НОМЕР_231 . Мобільний термінал, який знаходився у користуванні ОСОБА_83 ; «С НОМЕР_15 , який використаний під час вчинення шахрайських дій, з продажу авто для потреб ЗС України відносно ОСОБА_105 .. Вказаний абонентський номер працював у мобільному терміналі НОМЕР_994 : «Сабачка» НОМЕР_406 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_995 , НОМЕР_996 , НОМЕР_997 та НОМЕР_403 ; «Сабина» НОМЕР_998 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_999 , НОМЕР_1000 та НОМЕР_1001 « ОСОБА_106 » НОМЕР_1002 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_1003 , НОМЕР_1004 , НОМЕР_1005 , НОМЕР_1006 , НОМЕР_1007 , НОМЕР_1008 , НОМЕР_1009 , НОМЕР_1010 , НОМЕР_1011 , НОМЕР_1012 , НОМЕР_1013 , НОМЕР_1014 , НОМЕР_1015 , НОМЕР_840 , НОМЕР_1016 , НОМЕР_1017 та НОМЕР_1018 ; «Султан 2» НОМЕР_1019 , який працював у мобільному терміналі НОМЕР_1020 ; «Султан» НОМЕР_1021 , який працював у мобільному терміналі НОМЕР_1022 ; «Тилифон» НОМЕР_1023 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_1024 та НОМЕР_1025 ; «Тирви» НОМЕР_1026 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_1027 , НОМЕР_1028 , НОМЕР_1029 , НОМЕР_1030 , НОМЕР_1031 , НОМЕР_1031 , НОМЕР_829 , НОМЕР_1032 , НОМЕР_1032 , НОМЕР_1032 , НОМЕР_1033 , НОМЕР_1034 , НОМЕР_1035 , НОМЕР_1036 , НОМЕР_1037 , НОМЕР_830 , НОМЕР_1038 , НОМЕР_1039 , НОМЕР_830 та НОМЕР_830 ; «Ха» НОМЕР_1040 ; «Червонка» НОМЕР_1041 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_1042 , НОМЕР_1043 , НОМЕР_1044 , НОМЕР_835 , НОМЕР_1045 , НОМЕР_1046 , НОМЕР_1047 , НОМЕР_1048 , НОМЕР_836 , НОМЕР_1049 та НОМЕР_1050 ; « НОМЕР_1051 » НОМЕР_1052 , який працював у мобільних терміналах: НОМЕР_1053 , НОМЕР_1054 , НОМЕР_1055 , НОМЕР_1056 , НОМЕР_1057 , НОМЕР_1058 та НОМЕР_1059 .

Додатково встановлені мобільні телефони осіб причетних до шахрайських дій, а також родинні зв`язки ОСОБА_97 та ОСОБА_107 : ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , який має у користуванні абонентський номер телефону НОМЕР_839 та мобільні термінали НОМЕР_1060 , НОМЕР_1061 , в яких працювали абонентські номери НОМЕР_1062 , НОМЕР_839 та НОМЕР_1063 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка має у користуванні абонентський номер телефону НОМЕР_1021 та НОМЕР_1064 а також мобільні термінали НОМЕР_1065 , НОМЕР_1066 ; ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка має у користуванні абонентський номер телефону НОМЕР_1002 та НОМЕР_1067 , а також мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_1068 , ІМЕІ НОМЕР_1069 ; ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , який має у користуванні абонентський номер телефону НОМЕР_406 та мобільні термінали НОМЕР_1070 , НОМЕР_1071 ; ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , який має у користуванні абонентські номери телефонів НОМЕР_1072 та НОМЕР_851 . Мобільні термінали та абонентські номери телефонів належні ОСОБА_112 : ІМЕІ НОМЕР_1060 працював з абонентським номером НОМЕР_839 ; ІМЕІ НОМЕР_1061 працювали з абонентськими номерами: НОМЕР_1062 , НОМЕР_839 та НОМЕР_1063 ; абонентський номер телефону НОМЕР_839 працював з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_817 , НОМЕР_840 , НОМЕР_841 , НОМЕР_842 , НОМЕР_818 , НОМЕР_843 та НОМЕР_844 .

Мобільні термінали та абонентський номер телефону належні ОСОБА_113 : ІМЕІ НОМЕР_1073 працювали з абонентськими номерами: НОМЕР_1064 , НОМЕР_412 , НОМЕР_1074 та НОМЕР_1075 ; ІМЕІ НОМЕР_994 працювали з абонентськими номерами: НОМЕР_1076 , НОМЕР_15 (використаний під час вчинення шахрайських дій, з продажу авто для потреб ЗС України відносно ОСОБА_114 , а також внесений у контактну книгу мобільного терміналу ОСОБА_104 під іменем « ОСОБА_115 »), НОМЕР_1077 та НОМЕР_1064 ; абонентський номер телефону НОМЕР_1064 працював з мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_994 .

Мобільні термінали та абонентські номери телефонів належні ОСОБА_116 : ІМЕІ НОМЕР_1068 працював з абонентськими номерами НОМЕР_1002 та НОМЕР_1067 ; ІМЕІ НОМЕР_1069 працювали з абонентським номером НОМЕР_1067 ; абонентський номер телефону НОМЕР_1002 працював з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_1003 , НОМЕР_1004 , НОМЕР_1005 , НОМЕР_1006 , НОМЕР_1007 , НОМЕР_1008 , НОМЕР_1009 , НОМЕР_1010 , НОМЕР_1011 , НОМЕР_1012 , НОМЕР_1013 , НОМЕР_1014 , НОМЕР_1015 , НОМЕР_840 , НОМЕР_1016 , НОМЕР_1017 та НОМЕР_1018 ; абонентський номер телефону НОМЕР_1067 працював з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_1078 , НОМЕР_1014 , НОМЕР_1017 , НОМЕР_1079 , НОМЕР_840 , НОМЕР_1080 , НОМЕР_1016 , НОМЕР_1081 ;

Мобільні термінали та абонентський номер телефону належний ОСОБА_32 : ІМЕІ НОМЕР_1070 (Apple iPhone 11 Pro); ІМЕІ НОМЕР_1071 працював з абонентськими номерами НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 та НОМЕР_399 ; абонентський номер телефону НОМЕР_406 працював з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_995 , НОМЕР_996 , НОМЕР_997 , та НОМЕР_403 .

Абонентські номери телефонів належні ОСОБА_117 : НОМЕР_1072 працював у мобільних терміналах: НОМЕР_1082 , НОМЕР_852 , НОМЕР_1083 , НОМЕР_1009 , НОМЕР_983 , НОМЕР_983 , НОМЕР_984 , НОМЕР_891 , НОМЕР_1084 , НОМЕР_1085 , НОМЕР_1086 , НОМЕР_1087 , НОМЕР_1088 , НОМЕР_1089 та НОМЕР_1090 ; НОМЕР_851 працював у мобільних терміналах: НОМЕР_852 , НОМЕР_853 , НОМЕР_854 , НОМЕР_855 , НОМЕР_856 , НОМЕР_828 , НОМЕР_857 , НОМЕР_858 , НОМЕР_859 , НОМЕР_860 , НОМЕР_861 та НОМЕР_857 .

Встановлено, що особами причетними до шахрайських дій використовувався мобільний термінал «SAMSUNG A32» ІМЕІ НОМЕР_1091 та ІМЕІ НОМЕР_1092 , в якому працювали абонентські номери телефонів: НОМЕР_1093 з 14.05.2023 по 01.07.2023; НОМЕР_1094 з 06.07.2023 по 23.07.2023.Використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_61 » з іменем « ОСОБА_118 » м.Дніпропетровськ.

Розміщено оголошення ID НОМЕР_1095 з продажу «Солнечные панели». Розміщено оголошення ID НОМЕР_1096 з продажу «Продам Nissan patrol».Використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_62 » з іменем « ОСОБА_118 » м.Дніпропетровськ. Розміщено оголошення ID НОМЕР_1097 з продажу «Mitsubishi L200 Для ЗСУ»; Розміщено оголошення ID 804122292 з продажу «Mitsubishi L200». Розміщено оголошення ID 804157640 з продажу « ОСОБА_119 ». Використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_63 » з іменем « ОСОБА_120 » Луганська обл., м.Рубіжне. Розміщено оголошення ID НОМЕР_1098 з продажу «Продам Мицубиси Л 200». Зазначений контактним у оголошенні ID 801509668 «DJI Mavic 3T Квадрокоптер Дрон». Контактний у оголошенні ID 803848077 «Продам Мицубиси Л 200». Використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_64 » користувача « ОСОБА_121 » з м.Івано-Франківськ. 27 з 23.07.2023 по 24.07.2023; 26 - 29.07.2023; НОМЕР_1099 з 31.07.2023 по 01.08.2023. НОМЕР_1100 з 14.06.2023 по 19.07.2023. Використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_65 » з іменем « ОСОБА_122 » м.Київ, в акаунті. Розміщено оголошення ID 801396264 «Продам Мицубиси Л200». Контактний у ололошенні ID 800979960 «Продам Nissan Patrol». Контактний у ололошенні ID НОМЕР_1101 з продажу «Мицубиси Л 200» НОМЕР_1102 з 23.07.2023 по 28.07.2023; НОМЕР_1103 - 29.07.2023.

Мобільний номер телефону НОМЕР_1104 , який використовувався для реєстрації шахрайських акаунтів на торговому майданчику «OLX», також використовувався у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_1105 «SAMSUNG GALAXY A32 4G».

Мобільний термінал «SAMSUNG GALAXY A32 4G» має можливість одночасного використання двох sim карт, й окрім ІМЕІ НОМЕР_1105 має другий ІМЕІ НОМЕР_1106 . Вказаний термінал використовувався для спілкування з потерпілими особами та для розміщення шахрайських оголошень на торговому майданчику «OLX». У мобільному терміналі «SAMSUNG GALAXY A32 4G» ІМЕІ НОМЕР_1105 , ІМЕІ НОМЕР_1106 використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_1107 з 25.02.2023 по 01.03.2023; НОМЕР_1108 з 03.03.2023 по 05.03.2023; Зазначений абонентський номер поповнювався шахраями з підконтрольних їм банківських карток. Вказаний абонентський номер також використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_1109 (Apple Iphone 14pro), в якому використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_1110 - 28.03.2023. Вказаний номер, також працював у мобільному терміналі Samsung A33 5G IMEI НОМЕР_1111 , НОМЕР_1108 з 28.03.2023 по 30.06.2023; НОМЕР_1093 з 01.07.2023 по 02.08.2023. Також даний номер працював у мобільних терміналах: НОМЕР_1092 (Samsung A32) з 14.05.2023 по 01.07.2023. У вказаному терміналі працювали 6824 (Samsung S23 Ultra) - 15.08.2023; НОМЕР_1112 (Samsung S23 Ultra) - 15.08.2023; НОМЕР_1113 (Oppo A55) - 15.08.2023; НОМЕР_1114 з 02.08.2023 по 03.08.2023; НОМЕР_1115 з 03.08.2023 по 23.09.2023; НОМЕР_1116 - 23.09.2023; контактний у оголошенні ID НОМЕР_1117 «Продам Nissan patrol 3.0»; контактний у оголошенні ID 811902646 «Продам Ниссан патруль 2001»; НОМЕР_1118 з 23.09.2023 по 27.09.2023, НОМЕР_1119 з 27.09.2023 по 16.10.2023. Також даний номер працював у мобільному терміналі НОМЕР_1120 . У мобільному терміналі НОМЕР_1120 працювали абонентські номери: НОМЕР_1121 ; НОМЕР_1122 ; НОМЕР_1123 ; НОМЕР_1124 з 16.10.2023 по 18.10.2023; Контактний у оголошенні ID НОМЕР_1125 з продажу «Pajero 2006 Mitsubishi»; Використовувався у акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_66 » з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_67 » м.Київ при реєстрації використано номер НОМЕР_1126 . Контактний у оголошенні ID НОМЕР_1127 з продажу «Квадрокоптер Djl Mavic 3 RC Remote». Використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_68 » з іменем « ОСОБА_123 » м.Чернігів. Контактний у оголошенні ID НОМЕР_1128 «Продам Mitsubishi L200». Контактний у оголошенні ID НОМЕР_1129 з продажу «Пеллеты древесные доставка по Украине»,розміщено ID НОМЕР_1130 з продажу «Skoda Octavia 2.0»; розміщено ID 807070791 з продажу «Hyundai Tucson 2.0»; розміщено ID 806923563 з продажу «Hyundai Santa Fe 2.2»; розміщено ID 806927267 з продажу «Honda CR-V 2.0»; розміщено ID 807067930 з продажу «Kia Sorento 2.2»; розміщено ID 807073477 з продажу «Renault Kadjar 1.6»; розміщено ID 807072496 з продажу «MAZDA CX-3 2.0»; розміщено ID 807071602 з продажу «Dacia Duster II 1.5». 2231 (Xiaomi Remi Note 8T), який має можливість одночасного використання двох sim карт, та має додатковий ІМЕІ НОМЕР_1131 . У вказаному терміналі використовувались наступні абонентські номери: НОМЕР_1132 - 13.06.2022; НОМЕР_1133 - 13.06.2022; НОМЕР_1134 - 13.06.2022; НОМЕР_1135 - 13.06.2022; НОМЕР_1136 з 05.06.2022 по 13.06.2022; НОМЕР_1137 - 17.10.2022; НОМЕР_1138 - 13.12.2022; НОМЕР_1108 - 05.03.2023 по 07.03.2023, НОМЕР_1139 з 26.04.2023 по 08.05.2023. Фінномер ОСОБА_124 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1094 з 24.07.2023 по 26.07.2023. Використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_61 » з іменем « ОСОБА_118 » м.Дніпропетровськ. Розміщено оголошення ID НОМЕР_1095 з продажу «Солнечные панели». Розміщено оголошення ID НОМЕР_1096 з продажу «Продам Nissan patrol». Використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_62 » з іменем « ОСОБА_118 » м.Дніпропетровськ. Розміщено оголошення ID НОМЕР_1097 з продажу «Mitsubishi L200 Для ЗСУ». Розміщено оголошення ID 804122292 з продажу «Mitsubishi L200», розміщено оголошення ID НОМЕР_1140 з продажу « ОСОБА_119 », використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_63 » з іменем « ОСОБА_120 » Луганська обл., м.Рубіжне. Розміщено оголошення ID НОМЕР_1098 з продажу «Продам Мицубиси Л 200». Зазначений контактним у оголошенні ID 801509668 «DJI Mavic 3T Квадрокоптер Дрон». Контактний у оголошенні ID 803848077 «Продам Мицубиси Л 200», використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_64 » користувача « ОСОБА_121 » з м.Івано-Франківськ, 68 з 13.02.2023 по 15.08.2023. Використовувався для реєстрації акаунта « НОМЕР_1141 », з якого розміщено оголошення ID 771093643 про продаж « ОСОБА_125 ». Додаткові контактні номери у акаунті НОМЕР_1142 та НОМЕР_410 ». Абонентський номер НОМЕР_410 , також працював у мобільних терміналах: НОМЕР_982 ( ІНФОРМАЦІЯ_69 ) з 12.11.2022 по 13.11.2022; НОМЕР_896 ( ІНФОРМАЦІЯ_70 ) з 13.11.2022 по 16.11.2022; НОМЕР_895 (Samsung Galaxy A11) - 01.12.2022; НОМЕР_864 (Xiaomi Redmi Note 8T) - 13.12.2022. Зазначений мобільний термінал має додатковий ІМЕІ НОМЕР_1143 , НОМЕР_1111 (Samsung A33 5G) з 31.12.2022 по 17.02.2023; НОМЕР_594 (Samsung Galaxy A14 5G) з 14.06.2023 по 17.06.2023; НОМЕР_544 з 26.06.2023 по 09.09.2023; НОМЕР_1144 (Oppo A55) з 14.03.2023 по 30.07.2023; НОМЕР_1145 (Apple Iphone 11) - 14.08.2023; НОМЕР_1146 (Samsung S23 Ultra) з 13.08.2023 по 14.08.2023; НОМЕР_1112 (Samsung S23 Ultra) - 14.08.2023; НОМЕР_1147 (Xiaomi Redmi Note 10 lite) з 14.08.2023. Вказаний мобільний термінал має додатковий ІМЕІ НОМЕР_1148 . НОМЕР_1105 (SAMSUNG GALAXY A32 4G) з 13.02.2023 по 15.08.2023. Вказаний термінал використовувався для спілкування з потерпілими особами та для розміщення шахрайських оголошень на торговому майданчику «OLX»; НОМЕР_1113 (Oppo A55) з 10.03.2023 по 15.08.2023; НОМЕР_1106 (SAMSUNG GALAXY A32 4G) з 19.02.2023 по 15.08.2023. Вказаний термінал використовувався для спілкування з потерпілими особами та для розміщення шахрайських оголошень на торговому майданчику «OLX». НОМЕР_1149 з 15.08.2023 по 20.09.2023; НОМЕР_1150 з 30.08.2023 по 10.10.2023. Використовувався для реєстрації акаунта « НОМЕР_1150 » з іменем « ОСОБА_126 » м.Рава-Руська, Львівська область; розміщено оголошення ID НОМЕР_1151 з продажу « ОСОБА_125 », використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_71 », оголошення відстуні;18 з 09.12.2022 по 21.12.2022; НОМЕР_1152 з 02.01.2023 по 06.02.2023; НОМЕР_1100 з 24.07.2023 по 26.07.2023. Використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_65 » з іменем « ОСОБА_122 » м.Київ, в акаунті. Розміщено оголошення ID 801396264 «Продам Мицубиси Л200», контактний у ололошенні ID 800979960 «Продам Nissan Patrol», контактний у ололошенні ID НОМЕР_1101 з продажу «Мицубиси Л 200», НОМЕР_1139 з 06.02.2023 по 26.07.2023.

Фінномер ОСОБА_124 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1153 з 19.02.2023 по 15.08.2023. Використовувався для реєстрації акаунта « НОМЕР_1141 », з якого розміщено оголошення ID 771093643 про продаж « ІНФОРМАЦІЯ_72 »; НОМЕР_1124 з 30.08.2023 по 05.09.2023, використовувався у акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_66 » з іменем « ОСОБА_127 » м.Київ при реєстрації використано номер НОМЕР_1126 . Контактний у оголошенні ID НОМЕР_1127 з продажу «Квадрокоптер Djl Mavic 3 RC Remote»; використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_68 » з іменем « ОСОБА_123 » м.Чернігів, контактний у оголошенні ID НОМЕР_1128 «Продам Mitsubishi L200», контактний у оголошенні ID НОМЕР_1129 з продажу «Пеллеты древесные доставка по Украине»; розміщено ID НОМЕР_1130 з продажу «Skoda Octavia 2.0» контактний номер НОМЕР_1154 ; розміщено ID НОМЕР_1155 з продажу «Hyundai Tucson 2.0» контактний номер НОМЕР_1154 ; розміщено ID НОМЕР_1156 з продажу «Hyundai Santa Fe 2.2» контактний номер НОМЕР_1154 ; розміщено ID НОМЕР_1157 з продажу «Honda CR-V 2.0» контактний номер НОМЕР_1154 ; розміщено ID НОМЕР_1158 з продажу «Kia Sorento 2.2» контактний номер НОМЕР_1154 ; розміщено ID НОМЕР_1159 з продажу «Renault Kadjar 1.6» контактний номер НОМЕР_1154 ; розміщено ID НОМЕР_1160 з продажу «MAZDA CX-3 2.0» контактний номер НОМЕР_1154 ; розміщено ID НОМЕР_1161 з продажу «Dacia Duster II 1.5» контактний номер НОМЕР_1154 . НОМЕР_1150 з 19.09.2023 по 20.09.2023, використовувався для реєстрації акаунта « НОМЕР_1150 » з іменем « ОСОБА_126 » м.Рава-Руська, Львівська область, використовувався для реєстрації акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_71 », оголошення відстуні; розміщено оголошення ID 811062593 з продажу «Nissan Patrol», 81 з 05.09.2023 по 20.09.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_39 належний ОСОБА_128 , використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_1086 з 20.04.2022 по 12.05.2022; НОМЕР_1085 - 02.06.2022; НОМЕР_1162 (Apple iPhone 11) з 12.05.2022 по 12.07.2022; НОМЕР_854 з 12.07.2022 по 13.09.2022; НОМЕР_893 ( ІНФОРМАЦІЯ_69 ) - 15.09.2022 по 15.09.2022; НОМЕР_982 ( ІНФОРМАЦІЯ_69 ) з 13.09.2022 по 15.09.2022; НОМЕР_991 (Xiaomi Redmi 6A) з 16.09.2022 по 19.09.2022; НОМЕР_891 (Apple iPhone 8) з 13.09.2022 по 01.10.2022; НОМЕР_892 (Philips Xenium e168) з 01.10.2022 по 05.10.2022; НОМЕР_1163 (Philips Xenium e168) з 26.10.2022 по 30.10.2022; НОМЕР_983 ( ІНФОРМАЦІЯ_73 ) - 08.11.2022; НОМЕР_1020 (Samsung Galaxy A71) з 20.12.2022 по 21.12.2022; НОМЕР_1022 (Samsung Galaxy A71) з 19.12.2022 по 23.12.2022; НОМЕР_1111 (Samsung Galaxy A33) з 21.12.2022 по 30.12.2022. У вказаному терміналі працювали абонентські номери телефонів: НОМЕР_1164 з 20.12.2022 по 21.12.2022. Даний абонентський номер також працював у терміналах: НОМЕР_1022 з 22.12.2022 по 23.12.2022; НОМЕР_1165 з 23.12.2022; НОМЕР_1166 з 27.12.2022 по 28.12.2022; НОМЕР_1167 - 23.12.2022; НОМЕР_1168 - 08.01.2023; НОМЕР_1110 з 14.02.2023 по 15.02.2023; НОМЕР_864 з 29.01.2023 по 14.02.2023; НОМЕР_1113 - 14.02.2023; НОМЕР_1109 - 28.03.2023; НОМЕР_1153 з 31.12.2022 по 17.02.2023. НОМЕР_1144 (ОРРО А55) з 04.04.2023 по 08.04.2023; НОМЕР_1105 («SAMSUNG GALAXY A32 4G) з 26.04.2023 по 08.05.2023. Вказаний термінал використовувався для спілкування з потерпілими особами та для розміщення шахрайських оголошень на торговому майданчику «OLX»; НОМЕР_1106 («SAMSUNG GALAXY A32 4G) з 06.02.2023 по 26.07.2023 Вказаний термінал використовувався для спілкування з потерпілими особами та для розміщення шахрайських оголошень на торговому майданчику «OLX»; НОМЕР_831 (невідомий пристрій) з 30.07.2023 по 01.08.2023; НОМЕР_1169 - 09.07.2023; НОМЕР_1170 з 12.07.2023 по 23.07.2023; НОМЕР_1171 з 18.07.2023 по 28.07.2023. Вказаний абонентський номер в контактній книзі під іменем « ОСОБА_129 », у мобільному терміналі SAMSUNG Galaxy A23 вилученому у ОСОБА_78671 - 31.07.2023; Вказаний абонентський номер в контактній книзі під іменем « ОСОБА_130 », у мобільному терміналі SAMSUNG Galaxy A23 вилученому у ОСОБА_104 НОМЕР_593 з 31.07.2023 по 01.08.2023. Вказаний абонентський номер в контактній книзі під іменем « ОСОБА_131 », у мобільному терміналі SAMSUNG Galaxy A23 вилученому у ОСОБА_132 НОМЕР_1172 (Redme Note 11) з 10.08.2023 по 19.08.2023. Вказаний термінал має можливість одночасного використання двох sim карт, й має додатковий ІМЕІ НОМЕР_986 ; НОМЕР_1173 - 23.09.2023; НОМЕР_593 - 23.09.2023. Вказаний абонентський номер у мобільному телефоні вилученому у ОСОБА_104 знаходиться в контактній книзі в іменем « ОСОБА_131 ». НОМЕР_1174 - 23.09.2023; НОМЕР_1175 (Apple Iphone 14 pro) з 19.08.2023 по 31.08.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_1154 , який використано при реєстрації шахрайського акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_68 » з іменем « ОСОБА_123 » м.Чернігів» працював у мобільному терміналі «NOKIA» IMEI НОМЕР_1176 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_1126 , який використано при реєстрації шахрайскього акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_66 » з іменем « ОСОБА_127 » м.Київ», використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_1177 - 26.01.2023; НОМЕР_1178 з 27.01.2023 по 30.01.2023; НОМЕР_1179 з 30.01.2023 по 31.01.2023; НОМЕР_1180 з 21.02.2023 по 23.02.2023; НОМЕР_1181 - 22.08.2023; НОМЕР_1182 - 24.08.2023; НОМЕР_1183 - 25.08.2023; НОМЕР_1184 - 26.08.2023; НОМЕР_1185 - 27.08.2023; НОМЕР_1186 з 30.08.2023 по 31.08.2023; НОМЕР_1187 - 01.09.2023; НОМЕР_1188 - 05.09.2023; НОМЕР_1189 - 06.09.2023; НОМЕР_1190 з 08.09.2023 по 09.09.2023; НОМЕР_1191 - 10.09.2023; НОМЕР_1192 - 10.09.2023; НОМЕР_1193 - 14.09.2023; НОМЕР_1194 - 14.09.2023.

В ході додаткового аналізу інформації з мережі Інтернет, встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_1195 , на який 29.07.2023 зареєстровано обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_74 » з якого опубліковано оголошення: НОМЕР_1196 щодо продажу «Nissan Navara» контактним зазначено абонентський номер НОМЕР_1197 ; НОМЕР_1198 щодо продажу «Land Rover Discovery» контактним зазначено абонентський номер НОМЕР_1197 .

Мобільний номер телефону НОМЕР_1199 використовувався у мобільному терміналі: НОМЕР_1200 (Nokia 1202) - 20.05.2022; НОМЕР_1201 (Nomi I184) - 06.04.2023. У даному терміналі працювали 425 абонентських номерів телефонів: НОМЕР_1202 , НОМЕР_1203 , НОМЕР_1204 , НОМЕР_1205 , НОМЕР_1206 , НОМЕР_1207 , НОМЕР_1208 , НОМЕР_1209 , НОМЕР_1210 , НОМЕР_1211 , НОМЕР_1212 , НОМЕР_1213 , НОМЕР_1214 , НОМЕР_1215 , НОМЕР_1216 , НОМЕР_1217 , НОМЕР_1218 , НОМЕР_1219 , НОМЕР_1220 , НОМЕР_1221 , НОМЕР_1222 , НОМЕР_1223 , НОМЕР_1224 , НОМЕР_1225 , НОМЕР_1226 , НОМЕР_1227 , НОМЕР_1228 , НОМЕР_1229 , НОМЕР_1230 , НОМЕР_1231 , НОМЕР_1232 , НОМЕР_1233 , НОМЕР_1234 , НОМЕР_1235 , НОМЕР_1236 , НОМЕР_1237 , НОМЕР_1238 , НОМЕР_1239 , НОМЕР_1240 , НОМЕР_1241 , НОМЕР_1242 , НОМЕР_1243 , НОМЕР_1244 , НОМЕР_1245 , НОМЕР_1246 , НОМЕР_1247 , НОМЕР_1248 , НОМЕР_1249 , НОМЕР_1250 , НОМЕР_1251 , НОМЕР_1252 , НОМЕР_1253 , НОМЕР_1254 , НОМЕР_1255 , НОМЕР_1256 , НОМЕР_1257 , НОМЕР_1258 , НОМЕР_1259 , НОМЕР_1260 , НОМЕР_1261 , НОМЕР_1262 , НОМЕР_1263 , НОМЕР_1264 , НОМЕР_1265 , НОМЕР_1266 , НОМЕР_1267 , НОМЕР_1268 , НОМЕР_1269 , НОМЕР_1270 , НОМЕР_1271 , НОМЕР_1272 , НОМЕР_1273 , НОМЕР_1274 , НОМЕР_1275 , НОМЕР_1276 , НОМЕР_1277 , НОМЕР_1278 , НОМЕР_1279 , НОМЕР_1280 , НОМЕР_1281 , НОМЕР_1282 , НОМЕР_1283 , НОМЕР_1284 , НОМЕР_1285 , НОМЕР_1286 , НОМЕР_1287 , НОМЕР_1288 , НОМЕР_1289 , НОМЕР_1290 , НОМЕР_1291 , НОМЕР_1292 , НОМЕР_1293 , НОМЕР_1294 , НОМЕР_1295 , НОМЕР_1296 , НОМЕР_1297 , НОМЕР_1298 , НОМЕР_1299 , НОМЕР_1300 , НОМЕР_1301 , НОМЕР_1302 , НОМЕР_1303 , НОМЕР_1304 , НОМЕР_1305 , НОМЕР_1306 , НОМЕР_1307 , НОМЕР_1308 , НОМЕР_1309 , НОМЕР_1310 , НОМЕР_1311 , НОМЕР_1312 , НОМЕР_1313 , НОМЕР_1314 , НОМЕР_1315 , НОМЕР_1316 , НОМЕР_1317 , НОМЕР_1318 , НОМЕР_1319 , НОМЕР_1320 , НОМЕР_1321 , НОМЕР_1322 , НОМЕР_1323 , НОМЕР_1324 , НОМЕР_1325 , НОМЕР_1326 , НОМЕР_1327 , НОМЕР_1328 , НОМЕР_1329 , НОМЕР_1330 , НОМЕР_1331 , НОМЕР_1332 , НОМЕР_1333 , НОМЕР_1334 , НОМЕР_1335 , НОМЕР_1336 , НОМЕР_1337 , НОМЕР_1338 , НОМЕР_1339 , НОМЕР_1340 , НОМЕР_1341 , НОМЕР_1342 , НОМЕР_1343 , НОМЕР_1344 , НОМЕР_1345 , НОМЕР_1346 , НОМЕР_1347 , НОМЕР_1348 , НОМЕР_1349 , НОМЕР_1350 , НОМЕР_1351 , НОМЕР_1352 , НОМЕР_1353 , НОМЕР_1354 , НОМЕР_1355 , НОМЕР_1356 , НОМЕР_1357 , НОМЕР_1358 , НОМЕР_1359 , НОМЕР_1360 , НОМЕР_1361 , НОМЕР_1362 , НОМЕР_1363 , НОМЕР_1364 , НОМЕР_1365 , НОМЕР_1366 , НОМЕР_1367 , НОМЕР_1368 , НОМЕР_1369 , НОМЕР_1370 , НОМЕР_1371 , НОМЕР_1372 , НОМЕР_1373 , НОМЕР_1374 , НОМЕР_1375 , НОМЕР_1376 , НОМЕР_1377 , НОМЕР_1378 , НОМЕР_1379 , НОМЕР_1380 , НОМЕР_1381 , НОМЕР_1382 , НОМЕР_1383 , НОМЕР_1384 , НОМЕР_1385 , НОМЕР_1386 , НОМЕР_1387 , НОМЕР_1388 , НОМЕР_1389 , НОМЕР_1390 , НОМЕР_1391 , НОМЕР_1392 , НОМЕР_1393 , НОМЕР_1394 , НОМЕР_1395 , НОМЕР_1396 , НОМЕР_1397 , НОМЕР_1398 , НОМЕР_1399 , НОМЕР_1400 , НОМЕР_1401 , НОМЕР_1402 , НОМЕР_1403 , НОМЕР_1404 , НОМЕР_1405 , НОМЕР_1406 , НОМЕР_1407 , НОМЕР_1408 , НОМЕР_1409 , НОМЕР_1410 , НОМЕР_1411 , НОМЕР_1412 , НОМЕР_1413 , НОМЕР_1414 , НОМЕР_1415 , НОМЕР_1416 , НОМЕР_1417 , НОМЕР_1418 , НОМЕР_1419 , НОМЕР_1420 , НОМЕР_1421 , НОМЕР_1422 , НОМЕР_1423 , НОМЕР_1424 , НОМЕР_1425 , НОМЕР_1426 , НОМЕР_1427 , НОМЕР_1428 , НОМЕР_1429 , НОМЕР_1430 , НОМЕР_1431 , НОМЕР_1432 , НОМЕР_1433 , НОМЕР_1434 , НОМЕР_1435 , НОМЕР_1436 , НОМЕР_1437 , НОМЕР_1438 , НОМЕР_1439 , НОМЕР_1440 , НОМЕР_1441 , НОМЕР_1442 , НОМЕР_1443 , НОМЕР_1444 , НОМЕР_1445 , НОМЕР_1195 , НОМЕР_1446 , НОМЕР_1447 , НОМЕР_1448 , НОМЕР_1449 , НОМЕР_1450 , НОМЕР_1451 , НОМЕР_1452 , НОМЕР_1453 , НОМЕР_1454 , НОМЕР_1455 , НОМЕР_1456 , НОМЕР_1457 , НОМЕР_1458 , НОМЕР_1459 , НОМЕР_1460 , НОМЕР_1461 , НОМЕР_1462 , НОМЕР_1463 , НОМЕР_1464 , НОМЕР_1465 , НОМЕР_1466 , НОМЕР_1467 , НОМЕР_1468 , НОМЕР_1469 , НОМЕР_1470 , НОМЕР_1471 , НОМЕР_1472 , НОМЕР_1473 , НОМЕР_1474 , НОМЕР_1475 , НОМЕР_1476 , НОМЕР_1477 , НОМЕР_1478 , НОМЕР_1479 , НОМЕР_1480 , НОМЕР_1481 , НОМЕР_1482 , НОМЕР_1483 , НОМЕР_1484 , НОМЕР_1485 , НОМЕР_1486 , НОМЕР_1487 , НОМЕР_1488 , НОМЕР_1489 , НОМЕР_1490 , НОМЕР_1491 , НОМЕР_1492 , НОМЕР_1493 , НОМЕР_1494 , НОМЕР_1495 , НОМЕР_1496 , НОМЕР_1497 , НОМЕР_1498 , НОМЕР_1499 , НОМЕР_1500 , НОМЕР_1501 , НОМЕР_1502 , НОМЕР_1503 , НОМЕР_1504 , НОМЕР_1505 , НОМЕР_1506 , НОМЕР_1507 , НОМЕР_1508 , НОМЕР_1509 , НОМЕР_1510 , НОМЕР_1511 , НОМЕР_1512 , НОМЕР_1513 , НОМЕР_1514 , НОМЕР_1515 , НОМЕР_1516 , НОМЕР_1517 , НОМЕР_1518 , НОМЕР_1519 , НОМЕР_1520 , НОМЕР_1521 , НОМЕР_1522 , НОМЕР_1523 , НОМЕР_1524 , НОМЕР_1525 , НОМЕР_1526 , НОМЕР_1527 , НОМЕР_1528 , НОМЕР_1529 , НОМЕР_1530 , НОМЕР_1531 , НОМЕР_1532 , НОМЕР_1533 , НОМЕР_1534 , НОМЕР_1535 , НОМЕР_1536 , НОМЕР_1537 , НОМЕР_1538 , НОМЕР_1539 , НОМЕР_1540 , НОМЕР_1541 , НОМЕР_1542 , НОМЕР_1543 , НОМЕР_1544 , НОМЕР_1545 , НОМЕР_1546 , НОМЕР_1547 , НОМЕР_1548 , НОМЕР_1549 , НОМЕР_1550 , НОМЕР_1551 , НОМЕР_1552 , НОМЕР_1553 , НОМЕР_1554 , НОМЕР_1555 , НОМЕР_1556 , НОМЕР_1557 , НОМЕР_1558 , НОМЕР_1559 , НОМЕР_1560 , НОМЕР_1561 , НОМЕР_1562 , НОМЕР_1563 , НОМЕР_1564 , НОМЕР_1565 , НОМЕР_1566 , НОМЕР_1567 , НОМЕР_1568 , НОМЕР_1569 , НОМЕР_1570 , НОМЕР_1571 , НОМЕР_1572 , НОМЕР_1573 , НОМЕР_1574 , НОМЕР_1575 , НОМЕР_1576 , НОМЕР_1577 , НОМЕР_1578 , НОМЕР_1579 , НОМЕР_1580 , НОМЕР_1581 , НОМЕР_1582 , НОМЕР_1583 , НОМЕР_1584 , НОМЕР_1585 , НОМЕР_1586 , НОМЕР_1587 , НОМЕР_1588 , НОМЕР_1589 , НОМЕР_1590 , НОМЕР_1591 , НОМЕР_1592 , НОМЕР_1593 , НОМЕР_1594 , НОМЕР_1595 , НОМЕР_1596 , НОМЕР_1597 , НОМЕР_1598 , НОМЕР_1599 , НОМЕР_1600 , НОМЕР_1601 , НОМЕР_1602 , НОМЕР_1603 , НОМЕР_1604 , НОМЕР_1605 , НОМЕР_1606 , НОМЕР_1607 , НОМЕР_1608 , НОМЕР_1609 , НОМЕР_1610 , НОМЕР_1611 , НОМЕР_1612 , НОМЕР_1613 , НОМЕР_1614 , НОМЕР_1615 , НОМЕР_1616 , НОМЕР_1617 , НОМЕР_1618 , НОМЕР_1619 , НОМЕР_1620 , НОМЕР_1621 , НОМЕР_1622 , НОМЕР_1623 , НОМЕР_1624 , НОМЕР_1625 , НОМЕР_1626 .

НОМЕР_1627 (Samsung GT-E1150) - 29.07.2023. У вказаному терміналі використовувались 1001 абонентський номер телефону, а саме: НОМЕР_1628 , НОМЕР_1629 , НОМЕР_1630 , НОМЕР_1631 , НОМЕР_1632 , НОМЕР_1206 , НОМЕР_1633 , НОМЕР_1634 , НОМЕР_1635 , НОМЕР_1636 , НОМЕР_1637 , НОМЕР_1638 , НОМЕР_1639 , НОМЕР_1640 , НОМЕР_1641 , НОМЕР_1642 , НОМЕР_1643 , НОМЕР_1644 , НОМЕР_1645 , НОМЕР_1646 , НОМЕР_1647 , НОМЕР_1648 , НОМЕР_1649 , НОМЕР_1650 , НОМЕР_1651 , НОМЕР_1652 , НОМЕР_1653 , НОМЕР_1654 , НОМЕР_1655 , НОМЕР_1232 , НОМЕР_1233 , НОМЕР_1656 , НОМЕР_1657 , НОМЕР_1658 , НОМЕР_1659 , НОМЕР_1660 , НОМЕР_1661 , НОМЕР_1662 , НОМЕР_1663 , НОМЕР_1664 , НОМЕР_1665 , НОМЕР_1666 , НОМЕР_1667 , НОМЕР_1668 , НОМЕР_1669 , НОМЕР_1670 , НОМЕР_1671 , НОМЕР_1672 , НОМЕР_1673 , НОМЕР_1674 , НОМЕР_1675 , НОМЕР_1676 , НОМЕР_1677 , НОМЕР_1678 , НОМЕР_1679 , НОМЕР_1680 , НОМЕР_1681 , НОМЕР_1682 , НОМЕР_1683 , НОМЕР_1684 , НОМЕР_1685 , НОМЕР_1686 , НОМЕР_1687 , НОМЕР_1688 , НОМЕР_1689 , НОМЕР_1690 , НОМЕР_1691 , НОМЕР_1692 , НОМЕР_1693 , НОМЕР_1694 , НОМЕР_1695 , НОМЕР_1696 , НОМЕР_1697 , НОМЕР_1698 , НОМЕР_1699 , НОМЕР_1251 , НОМЕР_1700 , НОМЕР_1701 , НОМЕР_1702 , НОМЕР_1703 , НОМЕР_1704 , НОМЕР_1705 , НОМЕР_1706 , НОМЕР_1707 , НОМЕР_1708 , НОМЕР_1709 , НОМЕР_1710 , НОМЕР_1257 , НОМЕР_1711 , НОМЕР_1712 , НОМЕР_1713 , НОМЕР_1714 , НОМЕР_1715 , НОМЕР_1265 , НОМЕР_1716 , НОМЕР_1717 , НОМЕР_1718 , НОМЕР_1719 , НОМЕР_1720 , НОМЕР_1721 , НОМЕР_1722 , НОМЕР_1723 , НОМЕР_1724 , НОМЕР_1725 , НОМЕР_1726 , НОМЕР_1727 , НОМЕР_1728 , НОМЕР_1277 , НОМЕР_1729 , НОМЕР_1730 , НОМЕР_1731 , НОМЕР_1732 , НОМЕР_1733 , НОМЕР_1734 , НОМЕР_1735 , НОМЕР_1736 , НОМЕР_1737 , НОМЕР_1738 , НОМЕР_1739 , НОМЕР_1740 , НОМЕР_1741 , НОМЕР_1291 , НОМЕР_1742 , НОМЕР_1293 , НОМЕР_1743 , НОМЕР_1744 , НОМЕР_1745 , НОМЕР_1746 , НОМЕР_1747 , НОМЕР_1748 , НОМЕР_1299 , НОМЕР_1749 , НОМЕР_1301 , НОМЕР_1750 , НОМЕР_1751 , НОМЕР_1752 , НОМЕР_1753 , НОМЕР_1754 , НОМЕР_1755 , НОМЕР_1756 , НОМЕР_1757 , НОМЕР_1758 , НОМЕР_1759 , НОМЕР_1760 , НОМЕР_1761 , НОМЕР_1762 , НОМЕР_1763 , НОМЕР_1764 , НОМЕР_1765 , НОМЕР_1766 , НОМЕР_1767 , НОМЕР_1768 , НОМЕР_1769 , НОМЕР_1770 , НОМЕР_1771 , НОМЕР_1772 , НОМЕР_1773 , НОМЕР_1774 , НОМЕР_1775 , НОМЕР_1776 , НОМЕР_1777 , НОМЕР_1778 , НОМЕР_1779 , НОМЕР_1780 , НОМЕР_1781 , НОМЕР_1782 , НОМЕР_1783 , НОМЕР_1784 , НОМЕР_1785 , НОМЕР_1786 , НОМЕР_1787 , НОМЕР_1788 , НОМЕР_1789 , НОМЕР_1790 , НОМЕР_1315 , НОМЕР_1791 , НОМЕР_1792 , НОМЕР_1793 , НОМЕР_1794 , НОМЕР_1795 , НОМЕР_1796 , НОМЕР_1797 , НОМЕР_1798 , НОМЕР_1799 , НОМЕР_1800 , НОМЕР_1801 , НОМЕР_1802 , НОМЕР_1803 , НОМЕР_1804 , НОМЕР_1805 , НОМЕР_1806 , НОМЕР_1807 , НОМЕР_1808 , НОМЕР_1809 , НОМЕР_1810 , НОМЕР_1811 , НОМЕР_1812 , НОМЕР_1813 , НОМЕР_1814 , НОМЕР_1815 , НОМЕР_1816 , НОМЕР_1817 , НОМЕР_1818 , НОМЕР_1819 , НОМЕР_1820 , НОМЕР_1821 , НОМЕР_1822 , НОМЕР_1823 , НОМЕР_1824 , НОМЕР_1825 , НОМЕР_1826 , НОМЕР_1827 , НОМЕР_1828 , НОМЕР_1829 , НОМЕР_1830 , НОМЕР_1831 , НОМЕР_1832 , НОМЕР_1833 , НОМЕР_1834 , НОМЕР_1835 , НОМЕР_1836 , НОМЕР_1837 , НОМЕР_1838 , НОМЕР_1839 , НОМЕР_1840 , НОМЕР_1841 , НОМЕР_1842 , НОМЕР_1843 , НОМЕР_1844 , НОМЕР_1845 , НОМЕР_1846 , НОМЕР_1847 , НОМЕР_1848 , НОМЕР_1849 , НОМЕР_1850 , НОМЕР_1851 , НОМЕР_1852 , НОМЕР_1853 , НОМЕР_1854 , НОМЕР_1855 , НОМЕР_1856 , НОМЕР_1340 , НОМЕР_1857 , НОМЕР_1858 , НОМЕР_1859 , НОМЕР_1860 , НОМЕР_1861 , НОМЕР_1862 , НОМЕР_1863 , НОМЕР_1864 , НОМЕР_1865 , НОМЕР_1866 , НОМЕР_1867 , НОМЕР_1868 , НОМЕР_1869 , НОМЕР_1870 , НОМЕР_1871 , НОМЕР_1872 , НОМЕР_1873 , НОМЕР_1874 , НОМЕР_1875 , НОМЕР_1876 , НОМЕР_1347 , НОМЕР_1877 , НОМЕР_1878 , НОМЕР_1879 , НОМЕР_1880 , НОМЕР_1881 , НОМЕР_1882 , НОМЕР_1353 , НОМЕР_1883 , НОМЕР_1884 , НОМЕР_1885 , НОМЕР_1886 , НОМЕР_1887 , НОМЕР_1888 , НОМЕР_1889 , НОМЕР_1890 , НОМЕР_1891 , НОМЕР_1892 , НОМЕР_1893 , НОМЕР_1894 , НОМЕР_1895 , НОМЕР_1896 , НОМЕР_1897 , НОМЕР_1898 , НОМЕР_1899 , НОМЕР_1900 , НОМЕР_1901 , НОМЕР_1902 , НОМЕР_1903 , НОМЕР_1904 , НОМЕР_1905 , НОМЕР_1906 , НОМЕР_1907 , НОМЕР_1908 , НОМЕР_1909 , НОМЕР_1910 , НОМЕР_1911 , НОМЕР_1365 , НОМЕР_1912 , НОМЕР_1913 , НОМЕР_1914 , НОМЕР_1915 , НОМЕР_1916 , НОМЕР_1917 , НОМЕР_1918 , НОМЕР_1919 , НОМЕР_1920 , НОМЕР_1921 , НОМЕР_1922 , НОМЕР_1923 , НОМЕР_1367 , НОМЕР_1924 , НОМЕР_1925 , НОМЕР_1926 , НОМЕР_1927 , НОМЕР_1928 , НОМЕР_1929 , НОМЕР_1930 , НОМЕР_1931 , НОМЕР_1932 , НОМЕР_1933 , НОМЕР_1934 , НОМЕР_1935 , НОМЕР_1936 , НОМЕР_1937 , НОМЕР_1938 , НОМЕР_1939 , НОМЕР_1940 , НОМЕР_1941 , НОМЕР_1942 , НОМЕР_1943 , НОМЕР_1944 , НОМЕР_1945 , НОМЕР_1946 , НОМЕР_1947 , НОМЕР_1948 , НОМЕР_1949 , НОМЕР_1950 , НОМЕР_1951 , НОМЕР_1377 , НОМЕР_1952 , НОМЕР_1953 , НОМЕР_1954 , НОМЕР_1955 , НОМЕР_1956 , НОМЕР_1957 , НОМЕР_1958 , НОМЕР_1959 , НОМЕР_1960 , НОМЕР_1961 , НОМЕР_1962 , НОМЕР_1963 , НОМЕР_1964 , НОМЕР_1965 , НОМЕР_1966 , НОМЕР_1967 , НОМЕР_1968 , НОМЕР_1969 , НОМЕР_1970 , НОМЕР_1971 , НОМЕР_1972 , НОМЕР_1973 , НОМЕР_1974 , НОМЕР_1975 , НОМЕР_1976 , НОМЕР_1977 , НОМЕР_1978 , НОМЕР_1979 , НОМЕР_1980 , НОМЕР_1981 , НОМЕР_1982 , НОМЕР_1983 , НОМЕР_1984 , НОМЕР_1985 , НОМЕР_1986 , НОМЕР_1987 , НОМЕР_1988 , НОМЕР_1989 , НОМЕР_1990 , НОМЕР_1991 , НОМЕР_1992 , НОМЕР_1993 , НОМЕР_1994 , НОМЕР_1995 , НОМЕР_1996 , НОМЕР_1997 , НОМЕР_1396 , НОМЕР_1998 , НОМЕР_1999 , НОМЕР_2000 , НОМЕР_2001 , НОМЕР_2002 , НОМЕР_2003 , НОМЕР_2004 , НОМЕР_1402 , НОМЕР_1403 , НОМЕР_2005 , НОМЕР_2006 , НОМЕР_2007 , НОМЕР_2008 , НОМЕР_2009 , НОМЕР_2010 , НОМЕР_2011 , НОМЕР_2012 , НОМЕР_2013 , НОМЕР_2014 , НОМЕР_2015 , НОМЕР_2016 , НОМЕР_2017 , НОМЕР_2018 , НОМЕР_2019 , НОМЕР_2020 , НОМЕР_2021 , НОМЕР_2022 , НОМЕР_2023 , НОМЕР_2024 , НОМЕР_2025 , НОМЕР_2026 , НОМЕР_2027 , НОМЕР_2028 , НОМЕР_2029 , НОМЕР_2030 , НОМЕР_2031 , НОМЕР_2032 , НОМЕР_2033 , НОМЕР_2034 , НОМЕР_2035 , НОМЕР_1414 , НОМЕР_2036 , НОМЕР_2037 , НОМЕР_2038 , НОМЕР_2039 , НОМЕР_2040 , НОМЕР_2041 , НОМЕР_2042 , НОМЕР_2043 , НОМЕР_2044 , НОМЕР_1417 , НОМЕР_2045 , НОМЕР_2046 , НОМЕР_2047 , НОМЕР_2048 , НОМЕР_2049 , НОМЕР_2050 , НОМЕР_2051 , НОМЕР_2052 , НОМЕР_2053 , НОМЕР_2054 , НОМЕР_2055 , НОМЕР_2056 , НОМЕР_2057 , НОМЕР_2058 , НОМЕР_2059 , НОМЕР_2060 , НОМЕР_2061 , НОМЕР_2062 , НОМЕР_2063 , НОМЕР_2064 , НОМЕР_2065 , НОМЕР_2066 , НОМЕР_2067 , НОМЕР_2068 , НОМЕР_2069 , НОМЕР_2070 , НОМЕР_2071 , НОМЕР_2072 , НОМЕР_2073 , НОМЕР_2074 , НОМЕР_2075 , НОМЕР_2076 , НОМЕР_2077 , НОМЕР_2078 , НОМЕР_2079 , НОМЕР_2080 , НОМЕР_2081 , НОМЕР_2082 , НОМЕР_2083 , НОМЕР_2084 , НОМЕР_2085 , НОМЕР_2086 , НОМЕР_2087 , НОМЕР_2088 , НОМЕР_2089 , НОМЕР_2090 , НОМЕР_2091 , НОМЕР_2092 , НОМЕР_2093 , НОМЕР_2094 , НОМЕР_2095 , НОМЕР_2096 , НОМЕР_2097 , НОМЕР_2098 , НОМЕР_2099 , НОМЕР_2100 , НОМЕР_2101 , НОМЕР_2102 , НОМЕР_2103 , НОМЕР_2104 , НОМЕР_2105 , НОМЕР_2106 , НОМЕР_2107 , НОМЕР_2108 , НОМЕР_2109 , НОМЕР_2110 , НОМЕР_2111 , НОМЕР_2112 , НОМЕР_2113 , НОМЕР_2114 , НОМЕР_2115 , НОМЕР_2116 , НОМЕР_2117 , НОМЕР_2118 , НОМЕР_2119 , НОМЕР_2120 , НОМЕР_2121 , НОМЕР_2122 , НОМЕР_2123 , НОМЕР_2124 , НОМЕР_2125 , НОМЕР_2126 , НОМЕР_2127 , НОМЕР_2128 , НОМЕР_2129 , НОМЕР_2130 , НОМЕР_2131 , НОМЕР_2132 , НОМЕР_2133 , НОМЕР_2134 , НОМЕР_2135 , НОМЕР_2136 , НОМЕР_2137 , НОМЕР_2138 , НОМЕР_2139 , НОМЕР_2140 , НОМЕР_2141 , НОМЕР_2142 , НОМЕР_2143 , НОМЕР_2144 , НОМЕР_2145 , НОМЕР_1195 , НОМЕР_2146 , НОМЕР_2147 , НОМЕР_2148 , НОМЕР_2149 , НОМЕР_2150 , НОМЕР_2151 , НОМЕР_2152 , НОМЕР_2153 , НОМЕР_2154 , НОМЕР_2155 , НОМЕР_2156 , НОМЕР_2157 , НОМЕР_2158 , НОМЕР_2159 , НОМЕР_2160 , НОМЕР_2161 , НОМЕР_2162 , НОМЕР_2163 , НОМЕР_2164 , НОМЕР_2165 , НОМЕР_2166 , НОМЕР_2167 , НОМЕР_2168 , НОМЕР_2169 , НОМЕР_2170 , НОМЕР_2171 , НОМЕР_2172 , НОМЕР_2173 , НОМЕР_2174 , НОМЕР_2175 , НОМЕР_2176 , НОМЕР_2177 , НОМЕР_2178 , НОМЕР_2179 , НОМЕР_1455 , НОМЕР_2180 , НОМЕР_2181 , НОМЕР_2182 , НОМЕР_2183 , НОМЕР_2184 , НОМЕР_1460 , НОМЕР_2185 , НОМЕР_2186 , НОМЕР_2187 , НОМЕР_2188 , НОМЕР_2189 , НОМЕР_2190 , НОМЕР_2191 , НОМЕР_2192 , НОМЕР_2193 , НОМЕР_2194 , НОМЕР_2195 , НОМЕР_2196 , НОМЕР_2197 , НОМЕР_2198 , НОМЕР_2199 , НОМЕР_1469 , НОМЕР_2200 , НОМЕР_2201 , НОМЕР_2202 , НОМЕР_2203 , НОМЕР_2204 , НОМЕР_2205 , НОМЕР_2206 , НОМЕР_2207 , НОМЕР_2208 , НОМЕР_2209 , НОМЕР_2210 , НОМЕР_2211 , НОМЕР_2212 , НОМЕР_2213 , НОМЕР_2214 , НОМЕР_2215 , НОМЕР_2216 , НОМЕР_2217 , НОМЕР_2218 , НОМЕР_2219 , НОМЕР_2220 , НОМЕР_2221 , НОМЕР_2222 , НОМЕР_2223 , НОМЕР_2224 , НОМЕР_2225 , НОМЕР_2226 , НОМЕР_2227 , НОМЕР_2228 , НОМЕР_2229 , НОМЕР_2230 , НОМЕР_2231 , НОМЕР_2232 , НОМЕР_2233 , НОМЕР_2234 , НОМЕР_2235 , НОМЕР_2236 , НОМЕР_2237 , НОМЕР_2238 , НОМЕР_2239 , НОМЕР_2240 , НОМЕР_2241 , НОМЕР_2242 , НОМЕР_2243 , НОМЕР_2244 , НОМЕР_2245 , НОМЕР_2246 , НОМЕР_2247 , НОМЕР_2248 , НОМЕР_2249 , НОМЕР_2250 , НОМЕР_2251 , НОМЕР_2252 , НОМЕР_2253 , НОМЕР_2254 , НОМЕР_2255 , НОМЕР_2256 , НОМЕР_2257 , НОМЕР_2258 , НОМЕР_2259 , НОМЕР_2260 , НОМЕР_2261 , НОМЕР_2262 , НОМЕР_2263 , НОМЕР_2264 , НОМЕР_2265 , НОМЕР_2266 , НОМЕР_2267 , НОМЕР_2268 , НОМЕР_2269 , НОМЕР_2270 , НОМЕР_2271 , НОМЕР_2272 , НОМЕР_2273 , НОМЕР_2274 , НОМЕР_2275 , НОМЕР_2276 , НОМЕР_2277 , НОМЕР_2278 , НОМЕР_2279 , НОМЕР_2280 , НОМЕР_2281 , НОМЕР_2282 , НОМЕР_2283 , НОМЕР_2284 , НОМЕР_2285 , НОМЕР_2286 , НОМЕР_2287 , НОМЕР_2288 , НОМЕР_2289 , НОМЕР_2290 , НОМЕР_2291 , НОМЕР_2292 , НОМЕР_2293 , НОМЕР_2294 , НОМЕР_2295 , НОМЕР_2296 , НОМЕР_2297 , НОМЕР_2298 , НОМЕР_2299 , НОМЕР_2300 , НОМЕР_2301 , НОМЕР_2302 , НОМЕР_2303 , НОМЕР_2304 , НОМЕР_2305 , НОМЕР_2306 , НОМЕР_2307 , НОМЕР_2308 , НОМЕР_2309 , НОМЕР_2310 , НОМЕР_2311 , НОМЕР_2312 , НОМЕР_2313 , НОМЕР_2314 , НОМЕР_2315 , НОМЕР_2316 , НОМЕР_2317 , НОМЕР_2318 , НОМЕР_2319 , НОМЕР_2320 , НОМЕР_2321 , НОМЕР_1513 , НОМЕР_2322 , НОМЕР_2323 , НОМЕР_2324 , НОМЕР_2325 , НОМЕР_2326 , НОМЕР_2327 , НОМЕР_2328 , НОМЕР_2329 , НОМЕР_2330 , НОМЕР_2331 , НОМЕР_2332 , НОМЕР_2333 , НОМЕР_2334 , НОМЕР_2335 , НОМЕР_2336 , НОМЕР_2337 , НОМЕР_2338 , НОМЕР_2339 , НОМЕР_2340 , НОМЕР_2341 , НОМЕР_2342 , НОМЕР_2343 , НОМЕР_2344 , НОМЕР_2345 , НОМЕР_2346 , НОМЕР_2347 , НОМЕР_2348 , НОМЕР_2349 , НОМЕР_2350 , НОМЕР_2351 , НОМЕР_2352 , НОМЕР_2353 , НОМЕР_2354 , НОМЕР_2355 , НОМЕР_2356 , НОМЕР_2357 , НОМЕР_2358 , НОМЕР_2359 , НОМЕР_2360 , НОМЕР_2361 , НОМЕР_2362 , НОМЕР_2363 , НОМЕР_2364 , НОМЕР_2365 , НОМЕР_2366 , НОМЕР_2367 , НОМЕР_2368 , НОМЕР_2369 , НОМЕР_2370 , НОМЕР_2371 , НОМЕР_2372 , НОМЕР_2373 , НОМЕР_2374 , НОМЕР_2375 , НОМЕР_2376 , НОМЕР_2377 , НОМЕР_2378 , НОМЕР_2379 , НОМЕР_2380 , НОМЕР_2381 , НОМЕР_2382 , НОМЕР_2383 , НОМЕР_2384 , НОМЕР_2385 , НОМЕР_2386 , НОМЕР_2387 , НОМЕР_2388 , НОМЕР_2389 , НОМЕР_2390 , НОМЕР_1528 , НОМЕР_2391 , НОМЕР_2392 , НОМЕР_2393 , НОМЕР_2394 , НОМЕР_2395 , НОМЕР_2396 , НОМЕР_2397 , НОМЕР_2398 , НОМЕР_2399 , НОМЕР_2400 , НОМЕР_2401 , НОМЕР_2402 , НОМЕР_2403 , НОМЕР_2404 , НОМЕР_2405 , НОМЕР_2406 , НОМЕР_2407 , НОМЕР_2408 , НОМЕР_2409 , НОМЕР_2410 , НОМЕР_2411 , НОМЕР_2412 , НОМЕР_2413 , НОМЕР_2414 , НОМЕР_2415 , НОМЕР_2416 , НОМЕР_2417 , НОМЕР_2418 , НОМЕР_2419 , НОМЕР_2420 , НОМЕР_2421 , НОМЕР_2422 , НОМЕР_2423 , НОМЕР_2424 , НОМЕР_2425 , НОМЕР_2426 , НОМЕР_2427 , НОМЕР_2428 , НОМЕР_2429 , НОМЕР_2430 , НОМЕР_2431 , НОМЕР_2432 , НОМЕР_2433 , НОМЕР_2434 , НОМЕР_2435 , НОМЕР_2436 , НОМЕР_2437 , НОМЕР_2438 , НОМЕР_2439 , НОМЕР_2440 , НОМЕР_2441 , НОМЕР_2442 , НОМЕР_2443 , НОМЕР_2444 , НОМЕР_1535 , НОМЕР_2445 , НОМЕР_2446 , НОМЕР_2447 , НОМЕР_2448 , НОМЕР_2449 , НОМЕР_2450 , НОМЕР_2451 , НОМЕР_2452 , НОМЕР_2453 , НОМЕР_2454 , НОМЕР_2455 , НОМЕР_2456 , НОМЕР_2457 , НОМЕР_2458 , НОМЕР_2459 , НОМЕР_2460 , НОМЕР_2461 , НОМЕР_2462 , НОМЕР_2463 , НОМЕР_2464 , НОМЕР_2465 , НОМЕР_2466 , НОМЕР_2467 , НОМЕР_2468 , НОМЕР_2469 , НОМЕР_2470 , НОМЕР_2471 , НОМЕР_2472 , НОМЕР_2473 , НОМЕР_2474 , НОМЕР_2475 , НОМЕР_2476 , НОМЕР_2477 , НОМЕР_2478 , НОМЕР_2479 , НОМЕР_2480 , НОМЕР_2481 , НОМЕР_2482 , НОМЕР_2483 , НОМЕР_2484 , НОМЕР_2485 , НОМЕР_2486 , НОМЕР_2487 , НОМЕР_2488 , НОМЕР_2489 , НОМЕР_2490 , НОМЕР_2491 , НОМЕР_2492 , НОМЕР_2493 , НОМЕР_2494 , НОМЕР_2495 , НОМЕР_2496 , НОМЕР_2497 , НОМЕР_2498 , НОМЕР_2499 , НОМЕР_2500 , НОМЕР_2501 , НОМЕР_2502 , НОМЕР_2503 , НОМЕР_2504 , НОМЕР_2505 , НОМЕР_2506 , НОМЕР_2507 , НОМЕР_2508 , НОМЕР_2509 , НОМЕР_2510 , НОМЕР_2511 , НОМЕР_2512 , НОМЕР_2513 , НОМЕР_2514 , НОМЕР_2515 , НОМЕР_2516 , НОМЕР_2517 , НОМЕР_2518 , НОМЕР_2519 , НОМЕР_2520 , НОМЕР_2521 , НОМЕР_2522 , НОМЕР_2523 , НОМЕР_2524 , НОМЕР_2525 , НОМЕР_2526 , НОМЕР_2527 , НОМЕР_2528 , НОМЕР_2529 , НОМЕР_2530 , НОМЕР_2531 , НОМЕР_2532 , НОМЕР_2533 , НОМЕР_2534 , НОМЕР_2535 , НОМЕР_2536 , НОМЕР_2537 , НОМЕР_2538 , НОМЕР_2539 , НОМЕР_2540 , НОМЕР_2541 , НОМЕР_2542 , НОМЕР_2543 , НОМЕР_2544 , НОМЕР_2545 , НОМЕР_2546 , НОМЕР_2547 , НОМЕР_2548 , НОМЕР_2549 , НОМЕР_2550 , НОМЕР_2551 , НОМЕР_2552 , НОМЕР_2553 , НОМЕР_2554 , НОМЕР_2555 , НОМЕР_2556 , НОМЕР_2557 , НОМЕР_2558 , НОМЕР_2559 , НОМЕР_2560 , НОМЕР_2561 , НОМЕР_2562 , НОМЕР_1598 , НОМЕР_2563 , НОМЕР_2564 , НОМЕР_2565 , НОМЕР_2566 , НОМЕР_2567 , НОМЕР_2568 , НОМЕР_2569 , НОМЕР_2570 , НОМЕР_2571 , НОМЕР_2572 , НОМЕР_2573 , НОМЕР_2574 , НОМЕР_2575 , НОМЕР_2576 , НОМЕР_2577 , НОМЕР_2578 , НОМЕР_2579 , НОМЕР_2580 , НОМЕР_2581 , НОМЕР_2582 , НОМЕР_2583 , НОМЕР_2584 , НОМЕР_2585 , НОМЕР_2586 , НОМЕР_2587 , НОМЕР_2588 , НОМЕР_2589 , НОМЕР_2590 , НОМЕР_2591 , НОМЕР_2592 , НОМЕР_2593 , НОМЕР_2594 , НОМЕР_2595 , НОМЕР_2596 , НОМЕР_2597 та НОМЕР_2598 .

В ході додаткового аналізу інформації з мережі Інтернет, встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_2483 , на який 27.07.2023 зареєстровано обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_75 » з якого опубліковано оголошення:

- НОМЕР_2599 щодо продажу «Mitsubishi Pakero 2008» контактним зазначено абонентський номер НОМЕР_2600 ;

- НОМЕР_2601 щодо продажу «Volkswagen T5» контактним зазначено абонентський номер НОМЕР_2600 .

Входи до зазначеного акаунту здійсненні з ір адрес, які належать молдавському оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_76 ».

Абонентський номер телефону НОМЕР_2602 використовувався у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_2603 (Oppo A96 4G). В якому в свою чергу використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_2604 , НОМЕР_2605 , НОМЕР_2606 , НОМЕР_2607 , НОМЕР_2607 та НОМЕР_2602 .

Мобільний номер телефону НОМЕР_2608 використовувався у мобільному терміналі:

- НОМЕР_1627 (Samsung GT-E1150) - 27.07.2023. У вказаному терміналі використовувались 1001 абонентський номер телефону

- НОМЕР_2609 (Nokia 1100/1108) - 27.07.2023. У вказаному терміналі працювало 772 абонентських номери телефонів, а саме: НОМЕР_2610 , НОМЕР_2611 , НОМЕР_2612 , НОМЕР_2613 , НОМЕР_2614 , НОМЕР_2615 , НОМЕР_2616 , НОМЕР_2617 , НОМЕР_2618 , НОМЕР_2619 , НОМЕР_2620 , НОМЕР_1209 , НОМЕР_2621 , НОМЕР_2622 , НОМЕР_1646 , НОМЕР_2623 , НОМЕР_2624 , НОМЕР_2625 , НОМЕР_2626 , НОМЕР_2627 , НОМЕР_2628 , НОМЕР_2629 , НОМЕР_2630 , НОМЕР_2631 , НОМЕР_2632 , НОМЕР_2633 , НОМЕР_2634 , НОМЕР_1655 , НОМЕР_2635 , НОМЕР_2636 , НОМЕР_2637 , НОМЕР_2638 , НОМЕР_2639 , НОМЕР_2640 , НОМЕР_2641 , НОМЕР_2642 , НОМЕР_2643 , НОМЕР_1239 , НОМЕР_2644 , НОМЕР_2645 , НОМЕР_1664 , НОМЕР_2646 , НОМЕР_2647 , НОМЕР_2648 , НОМЕР_2649 , НОМЕР_2650 , НОМЕР_2651 , НОМЕР_1685 , НОМЕР_2652 , НОМЕР_2653 , НОМЕР_2654 , НОМЕР_2655 , НОМЕР_2656 , НОМЕР_1699 , НОМЕР_2657 , НОМЕР_2658 , НОМЕР_2659 , НОМЕР_2660 , НОМЕР_2661 , НОМЕР_2662 , НОМЕР_2663 , НОМЕР_2664 , НОМЕР_2665 , НОМЕР_2666 , НОМЕР_2667 , НОМЕР_1263 , НОМЕР_2668 , НОМЕР_2669 , НОМЕР_2670 , НОМЕР_2671 , НОМЕР_2672 , НОМЕР_2673 , НОМЕР_2674 , НОМЕР_2675 , НОМЕР_2676 , НОМЕР_2677 , НОМЕР_2678 , НОМЕР_2679 , НОМЕР_2680 , НОМЕР_2681 , НОМЕР_2682 , НОМЕР_2683 , НОМЕР_2684 , НОМЕР_2685 , НОМЕР_2686 , НОМЕР_2687 , НОМЕР_2688 , НОМЕР_2689 , НОМЕР_1290 , НОМЕР_2690 , НОМЕР_2691 , НОМЕР_2692 , НОМЕР_2693 , НОМЕР_2694 , НОМЕР_1293 , НОМЕР_2695 , НОМЕР_2696 , НОМЕР_2697 , НОМЕР_2698 , НОМЕР_2699 , НОМЕР_2700 , НОМЕР_2701 , НОМЕР_2702 , НОМЕР_2703 , НОМЕР_2704 , НОМЕР_2705 , НОМЕР_1299 , НОМЕР_2706 , НОМЕР_2707 , НОМЕР_2708 , НОМЕР_2709 , НОМЕР_1304 , НОМЕР_2710 , НОМЕР_2711 , НОМЕР_2712 , НОМЕР_2713 , НОМЕР_2714 , НОМЕР_2715 , НОМЕР_2716 , НОМЕР_2717 , НОМЕР_2718 , НОМЕР_2719 , НОМЕР_2720 , НОМЕР_2721 , НОМЕР_2722 , НОМЕР_2723 , НОМЕР_2724 , НОМЕР_2725 , НОМЕР_2726 , НОМЕР_2727 , НОМЕР_2728 , НОМЕР_2729 , НОМЕР_2730 , НОМЕР_2731 , НОМЕР_2732 , НОМЕР_2733 , НОМЕР_2734 , НОМЕР_2735 , НОМЕР_2736 , НОМЕР_2737 , НОМЕР_2738 , НОМЕР_2739 , НОМЕР_2740 , НОМЕР_2741 , НОМЕР_2742 , НОМЕР_2743 , НОМЕР_2744 , НОМЕР_2745 , НОМЕР_2746 , НОМЕР_2747 , НОМЕР_2748 , НОМЕР_2749 , НОМЕР_1816 , НОМЕР_2750 , НОМЕР_2751 , НОМЕР_2752 , НОМЕР_2753 , НОМЕР_2754 , НОМЕР_2755 , НОМЕР_2756 , НОМЕР_2757 , НОМЕР_2758 , НОМЕР_2759 , НОМЕР_2760 , НОМЕР_2761 , НОМЕР_2762 , НОМЕР_2763 , НОМЕР_2764 , НОМЕР_2765 , НОМЕР_2766 , НОМЕР_2767 , НОМЕР_2768 , НОМЕР_2769 , НОМЕР_2770 , НОМЕР_2771 , НОМЕР_1833 , НОМЕР_2772 , НОМЕР_2773 , НОМЕР_2774 , НОМЕР_2775 , НОМЕР_2776 , НОМЕР_2777 , НОМЕР_2778 , НОМЕР_2779 , НОМЕР_2780 , НОМЕР_2781 , НОМЕР_2782 , НОМЕР_2783 , НОМЕР_2784 , НОМЕР_2785 , НОМЕР_2786 , НОМЕР_2787 , НОМЕР_2788 , НОМЕР_2789 , НОМЕР_2790 , НОМЕР_2791 , НОМЕР_2792 , НОМЕР_1849 , НОМЕР_1850 , НОМЕР_2793 , НОМЕР_2794 , НОМЕР_2795 , НОМЕР_2796 , НОМЕР_1338 , НОМЕР_2797 , НОМЕР_1855 , НОМЕР_2798 , НОМЕР_2799 , НОМЕР_2800 , НОМЕР_2801 , НОМЕР_2802 , НОМЕР_2803 , НОМЕР_1866 , НОМЕР_2804 , НОМЕР_2805 , НОМЕР_2806 , НОМЕР_2807 , НОМЕР_2808 , НОМЕР_2809 , НОМЕР_2810 , НОМЕР_2811 , НОМЕР_2812 , НОМЕР_1890 , НОМЕР_2813 , НОМЕР_2814 , НОМЕР_2815 , НОМЕР_2816 , НОМЕР_1899 , НОМЕР_2817 , НОМЕР_1905 , НОМЕР_2818 , НОМЕР_2819 , НОМЕР_2820 , НОМЕР_2821 , НОМЕР_2822 , НОМЕР_1914 , НОМЕР_1924 , НОМЕР_2823 , НОМЕР_2824 , НОМЕР_2825 , НОМЕР_2826 , НОМЕР_1930 , НОМЕР_2827 , НОМЕР_1931 , НОМЕР_2828 , НОМЕР_2829 , НОМЕР_2830 , НОМЕР_2831 , НОМЕР_2832 , НОМЕР_1941 , НОМЕР_2833 , НОМЕР_2834 , НОМЕР_2835 , НОМЕР_2836 , НОМЕР_2837 , НОМЕР_2838 , НОМЕР_2839 , НОМЕР_2840 , НОМЕР_2841 , НОМЕР_2842 , НОМЕР_1380 , НОМЕР_2843 , НОМЕР_2844 , НОМЕР_2845 , НОМЕР_1382 , НОМЕР_2846 , НОМЕР_2847 , НОМЕР_1960 , НОМЕР_2848 , НОМЕР_2849 , НОМЕР_2850 , НОМЕР_2851 , НОМЕР_2852 , НОМЕР_1969 , НОМЕР_2853 , НОМЕР_2854 , НОМЕР_1971 , НОМЕР_2855 , НОМЕР_2856 , НОМЕР_2857 , НОМЕР_2858 , НОМЕР_2859 , НОМЕР_2860 , НОМЕР_2861 , НОМЕР_2862 , НОМЕР_2863 , НОМЕР_1980 , НОМЕР_2864 , НОМЕР_2865 , НОМЕР_2866 , НОМЕР_2867 , НОМЕР_2868 , НОМЕР_1394 , НОМЕР_2869 , НОМЕР_2870 , НОМЕР_2871 , НОМЕР_2872 , НОМЕР_2873 , НОМЕР_2874 , НОМЕР_2875 , НОМЕР_2876 , НОМЕР_2877 , НОМЕР_2001 , НОМЕР_2002 , НОМЕР_2878 , НОМЕР_2879 , НОМЕР_2880 , НОМЕР_2881 , НОМЕР_2882 , НОМЕР_2883 , НОМЕР_2884 , НОМЕР_2885 , НОМЕР_2886 , НОМЕР_2887 , НОМЕР_2888 , НОМЕР_2889 , НОМЕР_2890 , НОМЕР_2891 , НОМЕР_2892 , НОМЕР_2893 , НОМЕР_2894 , НОМЕР_2895 , НОМЕР_2896 , НОМЕР_2897 , НОМЕР_2898 , НОМЕР_2899 , НОМЕР_2900 , НОМЕР_2901 , НОМЕР_2902 , НОМЕР_2903 , НОМЕР_2904 , НОМЕР_2905 , НОМЕР_2055 , НОМЕР_2063 , НОМЕР_2906 , НОМЕР_2907 , НОМЕР_2908 , НОМЕР_2064 , НОМЕР_2909 , НОМЕР_2910 , НОМЕР_2911 , НОМЕР_2912 , НОМЕР_2913 , НОМЕР_2914 , НОМЕР_2915 , НОМЕР_2916 , НОМЕР_2917 , НОМЕР_2918 , НОМЕР_2919 , НОМЕР_2920 , НОМЕР_2921 , НОМЕР_2922 , НОМЕР_2923 , НОМЕР_2924 , НОМЕР_2925 , НОМЕР_2926 , НОМЕР_2097 , НОМЕР_2927 , НОМЕР_2928 , НОМЕР_2929 , НОМЕР_2930 , НОМЕР_2103 , НОМЕР_2931 , НОМЕР_2932 , НОМЕР_2933 , НОМЕР_2934 , НОМЕР_2935 , НОМЕР_2936 , НОМЕР_2937 , НОМЕР_2938 , НОМЕР_2939 , НОМЕР_2109 , НОМЕР_2940 , НОМЕР_2941 , НОМЕР_2942 , НОМЕР_2943 , НОМЕР_2944 , НОМЕР_2945 , НОМЕР_2946 , НОМЕР_2947 , НОМЕР_2948 , НОМЕР_2949 , НОМЕР_2950 , НОМЕР_2951 , НОМЕР_2952 , НОМЕР_1436 , НОМЕР_2113 , НОМЕР_2953 , НОМЕР_2954 , НОМЕР_2955 , НОМЕР_2956 , НОМЕР_2957 , НОМЕР_2958 , НОМЕР_2959 , НОМЕР_2960 , НОМЕР_2961 , НОМЕР_2962 , НОМЕР_2963 , НОМЕР_2964 , НОМЕР_2965 , НОМЕР_2966 , НОМЕР_2137 , НОМЕР_2140 , НОМЕР_2141 , НОМЕР_2967 , НОМЕР_2144 , НОМЕР_2968 , НОМЕР_2969 , НОМЕР_2970 , НОМЕР_2971 , НОМЕР_2972 , НОМЕР_2973 , НОМЕР_2974 , НОМЕР_2975 , НОМЕР_2157 , НОМЕР_2159 , НОМЕР_2976 , НОМЕР_2977 , НОМЕР_2978 , НОМЕР_2979 , НОМЕР_2980 , НОМЕР_2981 , НОМЕР_2172 , НОМЕР_2173 , НОМЕР_2174 , НОМЕР_2982 , НОМЕР_2983 , НОМЕР_2984 , НОМЕР_2985 , НОМЕР_2986 , НОМЕР_2987 , НОМЕР_2988 , НОМЕР_2989 , НОМЕР_2990 , НОМЕР_2991 , НОМЕР_2992 , НОМЕР_2993 , НОМЕР_2994 , НОМЕР_2995 , НОМЕР_2996 , НОМЕР_2997 , НОМЕР_2998 , НОМЕР_2999 , НОМЕР_3000 , НОМЕР_3001 , НОМЕР_3002 , НОМЕР_3003 , НОМЕР_3004 , НОМЕР_2195 , НОМЕР_3005 , НОМЕР_3006 , НОМЕР_3007 , НОМЕР_3008 , НОМЕР_3009 , НОМЕР_3010 , НОМЕР_3011 , НОМЕР_3012 , НОМЕР_3013 , НОМЕР_3014 , НОМЕР_3015 , НОМЕР_3016 , НОМЕР_3017 , НОМЕР_3018 , НОМЕР_2218 , НОМЕР_2220 , НОМЕР_3019 , НОМЕР_3020 , НОМЕР_3021 , НОМЕР_2227 , НОМЕР_2228 , НОМЕР_3022 , НОМЕР_3023 , НОМЕР_3024 , НОМЕР_3025 , НОМЕР_3026 , НОМЕР_3027 , НОМЕР_3028 , НОМЕР_3029 , НОМЕР_3030 , НОМЕР_3031 , НОМЕР_3032 , НОМЕР_3033 , НОМЕР_3034 , НОМЕР_2247 , НОМЕР_3035 , НОМЕР_3036 , НОМЕР_3037 , НОМЕР_3038 , НОМЕР_3039 , НОМЕР_3040 , НОМЕР_3041 , НОМЕР_3042 , НОМЕР_3043 , НОМЕР_3044 , НОМЕР_3045 , НОМЕР_3046 , НОМЕР_3047 , НОМЕР_3048 , НОМЕР_3049 , НОМЕР_3050 , НОМЕР_3051 , НОМЕР_3052 , НОМЕР_3053 , НОМЕР_3054 , НОМЕР_2269 , НОМЕР_3055 , НОМЕР_3056 , НОМЕР_3057 , НОМЕР_2274 , НОМЕР_3058 , НОМЕР_2279 , НОМЕР_3059 , НОМЕР_3060 , НОМЕР_3061 , НОМЕР_3062 , НОМЕР_2284 , НОМЕР_3063 , НОМЕР_3064 , НОМЕР_3065 , НОМЕР_3066 , НОМЕР_2291 , НОМЕР_3067 , НОМЕР_3068 , НОМЕР_1502 , НОМЕР_3069 , НОМЕР_3070 , НОМЕР_3071 , НОМЕР_3072 , НОМЕР_1505 , НОМЕР_2304 , НОМЕР_3073 , НОМЕР_3074 , НОМЕР_3075 , НОМЕР_3076 , НОМЕР_2312 , НОМЕР_3077 , НОМЕР_3078 , НОМЕР_3079 , НОМЕР_3080 , НОМЕР_3081 , НОМЕР_3082 , НОМЕР_3083 , НОМЕР_3084 , НОМЕР_3085 , НОМЕР_3086 , НОМЕР_3087 , НОМЕР_3088 , НОМЕР_3089 , НОМЕР_3090 , НОМЕР_3091 , НОМЕР_3092 , НОМЕР_3093 , НОМЕР_3094 , НОМЕР_3095 , НОМЕР_3096 , НОМЕР_3097 , НОМЕР_3098 , НОМЕР_3099 , НОМЕР_3100 , НОМЕР_3101 , НОМЕР_3102 , НОМЕР_2331 , НОМЕР_3103 , НОМЕР_3104 , НОМЕР_2341 , НОМЕР_3105 , НОМЕР_3106 , НОМЕР_3107 , НОМЕР_3108 , НОМЕР_3109 , НОМЕР_3110 , НОМЕР_3111 , НОМЕР_2360 , НОМЕР_3112 , НОМЕР_3113 , НОМЕР_3114 , НОМЕР_2372 , НОМЕР_3115 , НОМЕР_3116 , НОМЕР_3117 , НОМЕР_3118 , НОМЕР_3119 , НОМЕР_3120 , НОМЕР_3121 , НОМЕР_3122 , НОМЕР_2377 , НОМЕР_3123 , НОМЕР_3124 , НОМЕР_2380 , НОМЕР_3125 , НОМЕР_3126 , НОМЕР_2385 , НОМЕР_3127 , НОМЕР_3128 , НОМЕР_3129 , НОМЕР_3130 , НОМЕР_3131 , НОМЕР_2390 , НОМЕР_3132 , НОМЕР_3133 , НОМЕР_3134 , НОМЕР_3135 , НОМЕР_3136 , НОМЕР_1529 , НОМЕР_2394 , НОМЕР_3137 , НОМЕР_3138 , НОМЕР_3139 , НОМЕР_2398 , НОМЕР_3140 , НОМЕР_3141 , НОМЕР_3142 , НОМЕР_3143 , НОМЕР_3144 , НОМЕР_3145 , НОМЕР_3146 , НОМЕР_3147 , НОМЕР_3148 , НОМЕР_3149 , НОМЕР_3150 , НОМЕР_3151 , НОМЕР_3152 , НОМЕР_3153 , НОМЕР_2415 , НОМЕР_3154 , НОМЕР_3155 , НОМЕР_3156 , НОМЕР_3157 , НОМЕР_2423 , НОМЕР_3158 , НОМЕР_3159 , НОМЕР_3160 , НОМЕР_3161 , НОМЕР_3162 , НОМЕР_3163 , НОМЕР_3164 , НОМЕР_3165 , НОМЕР_3166 , НОМЕР_3167 , НОМЕР_3168 , НОМЕР_3169 , НОМЕР_3170 , НОМЕР_3171 , НОМЕР_3172 , НОМЕР_3173 , НОМЕР_3174 , НОМЕР_3175 , НОМЕР_3176 , НОМЕР_3177 , НОМЕР_3178 , НОМЕР_3179 , НОМЕР_3180 , НОМЕР_2471 , НОМЕР_3181 , НОМЕР_3182 , НОМЕР_3183 , НОМЕР_3184 , НОМЕР_3185 , НОМЕР_3186 , НОМЕР_3187 , НОМЕР_3188 , НОМЕР_1555 , НОМЕР_1556 , НОМЕР_3189 , НОМЕР_3190 , НОМЕР_2483 , НОМЕР_2484 , НОМЕР_2485 , НОМЕР_2487 , НОМЕР_3191 , НОМЕР_3192 , НОМЕР_3193 , НОМЕР_3194 , НОМЕР_3195 , НОМЕР_3196 , НОМЕР_3197 , НОМЕР_3198 , НОМЕР_3199 , НОМЕР_3200 , НОМЕР_3201 , НОМЕР_1562 , НОМЕР_3202 , НОМЕР_3203 , НОМЕР_3204 , НОМЕР_3205 , НОМЕР_2505 , НОМЕР_2506 , НОМЕР_3206 , НОМЕР_3207 , НОМЕР_3208 , НОМЕР_3209 , НОМЕР_3210 , НОМЕР_3211 , НОМЕР_3212 , НОМЕР_2512 , НОМЕР_3213 , НОМЕР_3214 , НОМЕР_2514 , НОМЕР_3215 , НОМЕР_3216 , НОМЕР_3217 , НОМЕР_3218 , НОМЕР_3219 , НОМЕР_3220 , НОМЕР_3221 , НОМЕР_3222 , НОМЕР_3223 , НОМЕР_3224 , НОМЕР_3225 , НОМЕР_3226 , НОМЕР_3227 , НОМЕР_3228 , НОМЕР_3229 , НОМЕР_3230 , НОМЕР_3231 , НОМЕР_3232 , НОМЕР_2527 , НОМЕР_3233 , НОМЕР_2529 , НОМЕР_2531 , НОМЕР_3234 , НОМЕР_3235 , НОМЕР_3236 , НОМЕР_3237 , НОМЕР_3238 , НОМЕР_3239 , НОМЕР_3240 , НОМЕР_3241 , НОМЕР_3242 , НОМЕР_3243 , НОМЕР_3244 , НОМЕР_3245 , НОМЕР_2542 , НОМЕР_3246 , НОМЕР_3247 , НОМЕР_3248 , НОМЕР_3249 , НОМЕР_3250 , НОМЕР_2552 , НОМЕР_3251 , НОМЕР_3252 , НОМЕР_3253 , НОМЕР_3254 , НОМЕР_3255 , НОМЕР_3256 , НОМЕР_3257 , НОМЕР_3258 , НОМЕР_3259 , НОМЕР_3260 , НОМЕР_3261 , НОМЕР_3262 , НОМЕР_3263 , НОМЕР_3264 , НОМЕР_3265 , НОМЕР_3266 , НОМЕР_3267 , НОМЕР_3268 , НОМЕР_3269 , НОМЕР_3270 , НОМЕР_3271 , НОМЕР_3272 , НОМЕР_3273 , НОМЕР_1610 , НОМЕР_3274 , НОМЕР_3275 , НОМЕР_3276 , НОМЕР_2588 , НОМЕР_3277 , НОМЕР_3278 , НОМЕР_3279 , НОМЕР_3280 , НОМЕР_3281 .

В ході аналізу оголошень контактним номером телефону в яких зазначено абонентський номер НОМЕР_3282 , встановлено оголошення:

- НОМЕР_3283 щодо продажу «Toyota Prado 120»; НОМЕР_3284 щодо продажу «Mitsubishi L200». Під час аналізу зазначених оголошень, встановлено, що при вході до акаунту, з якого розміщено дані оголошення використано ір адреси, що належать молдавському оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_77 ».

Оголошення НОМЕР_3283 розміщене з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_78 » користувача « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3285 .

Оголошення НОМЕР_3284 розміщене з акаунту « НОМЕР_3286 » користувача « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3286 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_3282 використовувався у мобільному терміналі НОМЕР_3287 (Redmi note 11 s). В якому також мається додатковий мобільний термінал НОМЕР_3288 .

Так, в мобільному терміналі НОМЕР_3287 використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_3289 з 22.07.2023 по 27.07.2023; НОМЕР_3290 з 27.07.2023 по 14.08.2023; НОМЕР_3291 - 17.08.2023; НОМЕР_3292 з 17.08.2023 по 20.08.2023; НОМЕР_3293 з 14.08.2023 по 18.09.2023; НОМЕР_3294 - 05.10.2023; НОМЕР_3295 з 28.09.2023 по 05.10.2023; НОМЕР_3296 - 15.10.2023; НОМЕР_3282 з 18.09.2023 по 16.10.2023.

У мобільному терміналі НОМЕР_3288 використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_3297 - 08.08.2023; НОМЕР_3298 - 08.08.2023; НОМЕР_3290 - 08.08.2023; НОМЕР_3291 - 08.08.2023;

В ході додаткового аналізу інформації з мережі Інтернет, встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_3299 , на який 05.07.2023 зареєстровано обліковий запис « НОМЕР_3299 » з якого опубліковано оголошення: ID803612046 щодо продажу «Mitsubishi L200»; ID816650779 щодо продажу «Mitsubishi L200».

Оголошення ID816650779 розміщене з акаунту « НОМЕР_3300 » користувача « ОСОБА_133 » та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3300 .

В ході додаткового аналізу інформації з мережі Інтернет, встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_3299 , на який 05.07.2023 зареєстровано обліковий запис « НОМЕР_3301 » з іменем « НОМЕР_3302 » з якого опубліковано оголошення: ID813104142 щодо продажу «Mitsubishi L200» контактним зазначено НОМЕР_3303 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_3301 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_3304 з 02.08.2022 по 04.08.2022; НОМЕР_3305 з 18.08.2022 по 19.08.2022; НОМЕР_3305 з 05.08.2022 по 19.08.2022; НОМЕР_3306 з 05.08.2022 по 22.08.2022; НОМЕР_3307 з 13.09.2023 по 14.09.2023.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_3299 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_3308 ( ІНФОРМАЦІЯ_80 ) з 05.07.2023 по 27.09.2023; НОМЕР_3309 (Samsung Galaxy A32 LTE) з 27.09.2023 по 09.10.2023. У вказаному терміналі використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_3310 з 21.07.2023 по 22.07.2023; НОМЕР_3311 з 22.07.2023 по 24.07.2023; НОМЕР_3312 з 24.07.2023 по 28.07.2023; НОМЕР_3313 з 29.07.2023 по 02.08.2023; НОМЕР_3314 з 10.08.2023 по 12.08.2023; НОМЕР_3299 з 27.09.2023 по 16.10.2023.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_3303 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_3315 (Samsung A32 LTE) з 03.03.2023 по 17.06.2023. У вказаному терміналі використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_3316 з 12.06.2022 по 17.07.2022; НОМЕР_3317 з 04.09.2022 по 09.09.2022; НОМЕР_3318 з 04.05.2023 по 05.05.2023; НОМЕР_3319 з 05.05.2023 по 12.05.2023; НОМЕР_3320 з 12.05.2023 по 19.05.2023; НОМЕР_3321 - 19.05.2023; НОМЕР_3322 з 19.05.2023 по 21.05.2023; НОМЕР_3323 - 21.05.2023; НОМЕР_3324 з 21.05.2023 по 22.05.2023; НОМЕР_3325 з 22.05.2023 по 23.05.2023; НОМЕР_3326 - 23.05.2023; НОМЕР_3327 - 23.05.2023; НОМЕР_3328 з 23.05.2023 по 25.05.2023; НОМЕР_3329 з 25.05.2023 по 28.05.2023; НОМЕР_3330 - 29.05.2023; НОМЕР_3331 з 28.05.2023 по 29.05.2023; НОМЕР_3332 з 29.05.2023 по 01.06.2023; НОМЕР_3333 з 08.06.2023 по 09.06.2023; НОМЕР_3334 - 09.06.2023; НОМЕР_3335 з 09.06.2023 по 10.06.2023; НОМЕР_3336 - 10.06.2023; НОМЕР_3337 з 10.06.2023 по 12.06.2023; НОМЕР_3338 - 12.06.2023; НОМЕР_3339 - 14.06.2023; НОМЕР_3340 - 14.06.2023; НОМЕР_3341 з 14.06.2023 по 15.06.2023; НОМЕР_3342 - 15.06.2023; НОМЕР_3343 - 15.06.2023; НОМЕР_3344 з 15.06.2023 по 16.06.2023; НОМЕР_3345 - 16.06.2023; НОМЕР_3346 - 16.06.2023; НОМЕР_3347 з 16.06.2023 по 17.06.2023; НОМЕР_3303 з 03.03.2023 по 17.06.2023; НОМЕР_3348 з 17.06.2023 по 18.06.2023; НОМЕР_3349 - 18.06.2023; НОМЕР_3350 з 19.06.2023 по 25.06.2023; НОМЕР_3351 - 25.06.2023; НОМЕР_3352 з 25.06.2023 по 26.06.2023; НОМЕР_3353 з 26.06.2023 по 27.06.2023; НОМЕР_3354 з 27.06.2023 по 29.06.2023; НОМЕР_3355 (Samsung A32 LTE) з 12.03.2023 по 04.07.2023. У вказаному терміналі використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_3316 з 04.09.2022 по 09.09.2022; НОМЕР_3316 з 04.09.2022 по 09.09.2022; НОМЕР_3356 з 01.06.2023 по 02.06.2023; НОМЕР_3357 з 02.06.2023 по 03.06.2023; НОМЕР_3358 з 03.06.2023 по 05.06.2023; НОМЕР_3359 з 05.06.2023 по 07.06.2023; НОМЕР_3324 - 07.06.2023; НОМЕР_3360 - 07.06.2023; НОМЕР_3361 з 07.06.2023 по 08.06.2023; НОМЕР_3362 - 17.06.2023; НОМЕР_3363 - 17.06.2023; НОМЕР_3303 з 12.03.2023 по 04.07.2023; НОМЕР_3364 (Samsung А32) з 05.07.2023 по 02.08.2023; НОМЕР_3303 з 05.07.2023 по 02.08.2023; НОМЕР_3365 з 04.08.2023 по 06.08.2023; НОМЕР_3366 з 05.08.2023 по 29.08.2023; НОМЕР_3367 з 29.08.2023 по 02.09.2023; НОМЕР_3368 з 03.09.2023 по 04.09.2023; НОМЕР_3369 з 04.09.2023 по 16.09.2023; НОМЕР_3370 з 20.09.2023 по 21.09.2023; НОМЕР_3371 з 16.09.2023 по 17.10.2023; НОМЕР_3372 (Samsung А32) з 02.08.2023 по 16.10.2023. НОМЕР_3373 з 22.07.2023 по 29.07.2023; НОМЕР_3303 з 02.08.2023 по 17.10.2023.

Оголошення ID816544183 розміщене з акаунту « НОМЕР_3374 » користувача «авто для ЗСУ Рассрочка» та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3374 .

Встановлено розміщення оголошення ID816544183 щодо продажу «Mitsubishi L200» контактним номером в якому було зазначено абонентський номер НОМЕР_3375 .

Абонентський номер НОМЕР_3375 використовувався у мобільному терміналі НОМЕР_3376 з 27.09.2023 по 16.10.2023.

Абонентський номер НОМЕР_3377 використовувався у мобільному терміналах: НОМЕР_3378 з 10.05.2021 по 19.05.2021; НОМЕР_3379 з 09.05.2021 по 17.09.2021.

Оголошення ID816604140 розміщене з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_81 » користувача « ОСОБА_134 » та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3380 .

Оголошення ID816582262 розміщене з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_82 » користувача « ОСОБА_135 » та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3381 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_3382 використано контактним у оголошеннях: НОМЕР_3383 щодо продажу « ІНФОРМАЦІЯ_83 »; ID816582262 щодо продажу «Toyota Hilux». Абонентський номер телефону НОМЕР_3382 працював у мобільному терміналі НОМЕР_3384 ( ІНФОРМАЦІЯ_84 ) з 07.10.2023 по 08.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3380 працював у мобільному терміналі

НОМЕР_3385 - 14.08.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_3381 працював у мобільних терміналах: НОМЕР_3386 - 24.12.2022; НОМЕР_3387 - 25.12.2022;

- НОМЕР_3388 з 05.10.2023 по 06.10.2023.

Оголошення ID816589850 розміщене з акаунту « НОМЕР_3389 » користувача « ІНФОРМАЦІЯ_85 » та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3389 . Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_3390 використано контактним у оголошеннях: НОМЕР_3391 щодо продажу «Toyota Hilux». Абонентський номер телефону НОМЕР_3390 працював з 27.09.2023 по 08.10.2023 у мобільному терміналі НОМЕР_3392 ( ІНФОРМАЦІЯ_86 ). У мобільному терміналі НОМЕР_3392 (Samsung Galaxy A52) використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_3393 - 27.09.2023; НОМЕР_3390 з 27.09.2023 по 09.10.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_3389 працював у мобільних терміналах: НОМЕР_3394 - 12.01.2023; НОМЕР_3395 - 13.01.2023; НОМЕР_3396 - 14.01.2023; НОМЕР_3397 - 15.01.2023; НОМЕР_3398 - 16.01.2023; НОМЕР_3399 - 17.01.2023; НОМЕР_3400 - 05.02.2023; НОМЕР_3401 - 19.03.2023.

Оголошення ID816634185 розміщене з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_87 » користувача « ОСОБА_126 » та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3402 .

Оголошення ID816590183 розміщене з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_88 » користувача « ОСОБА_136 » та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3403 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_3404 використано контактним у оголошеннях: НОМЕР_3405 щодо продажу «Авто для зсу л200»;

- НОМЕР_3406 щодо продажу «Hyndai SantaFe».

Абонентський номер телефону НОМЕР_3402 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3407 - 28.08.2023; НОМЕР_3408 з 02.10.2023 по 03.10.2023; НОМЕР_3409 - 07.11.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_3403 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3410 з 28.09.2023 по 03.10.2023; НОМЕР_3411 з 05.10.2023 по 09.10.2023; НОМЕР_3412 - 10.10.2023; НОМЕР_3413 - 18.11.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3404 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3414 - 04.10.2023; НОМЕР_3415 з 06.10.2023 по 08.10.2023.

Оголошення ID816597380 розміщене з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_89 » користувача « ОСОБА_137 » та використано абонентський номер телефону НОМЕР_3416 . Також вказаним акаунтом розміщено оголошення ID816738247 щодо продажу «Toyota RAV4 в хорошому стан для зсуі».

При розміщенні оголошення ID816597380 щодо продажу «Toyota RAV4 в хорошому стан для зсуі» використано абонентський номер телефону НОМЕР_3417 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_3417 08.10.2023 року працював з мобільним терміналом НОМЕР_3414 .

У мобільному терміналі НОМЕР_3414 використовувались абонентські номери телефонів: НОМЕР_3418 - 21.09.2023; НОМЕР_3419 з 21.09.2023 по 27.09.2023; НОМЕР_3420 з 27.09.2023 по 04.10.2023; НОМЕР_3404 - 04.10.2023; НОМЕР_3421 з 04.10.2023 по 08.10.2023; НОМЕР_3417 з 08.10.2023 по 09.10.2023; НОМЕР_3422 - 09.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3416 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3423 - 03.07.2023; НОМЕР_3424 - 04.07.2023; НОМЕР_3425 - 05.07.2023; НОМЕР_3426 - 06.07.2023; НОМЕР_3427 - 07.07.2023; НОМЕР_3428 - 08.07.2023; НОМЕР_3429 з 02.10.2023 по 04.10.2023.

Встановлено абонентський номер телефону НОМЕР_3430 , який знаходився у користуванні осіб причетних до шахрайських дій. Вказаний абонентський номер використовувався у акаунтах зареєстрованих на торговому майданчику «OLX»:

« ІНФОРМАЦІЯ_90 » користувач « НОМЕР_3430 » контактним номером зазначено НОМЕР_3431 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID816858632 щодо продажу « ІНФОРМАЦІЯ_91 »; ID НОМЕР_3432 щодо продажу « ІНФОРМАЦІЯ_92 »; ID НОМЕР_3433 щодо продажу « ІНФОРМАЦІЯ_92 »; ID НОМЕР_3434 щодо продажу « ОСОБА_138 ».

« ІНФОРМАЦІЯ_93 » користувач « НОМЕР_3430 » контактним номером зазначено НОМЕР_3435 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID816403677 щодо продажу «kia sorento»; ID816408908 щодо продажу «toyota RAV4»;

« ІНФОРМАЦІЯ_94 » користувач « ОСОБА_139 » контактним номером зазначено НОМЕР_3436 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID816518265 щодо продажу «nissan navara»; ID 816501153 щодо продажу «nissan Navara»; ID 816544874 щодо продажу «Toyota prado 120»;ID 816482215 щодо продажу «toyota RAV4».

« ІНФОРМАЦІЯ_95 » користувач « ОСОБА_139 » контактним номером зазначено НОМЕР_3437 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_3430 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3438 з 01.10.2023 по 04.10.2023; НОМЕР_3439 з 05.10.2023 по 06.10.2023; НОМЕР_3440 з 07.10.2023 по 10.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3431 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3441 - 27.02.2023; НОМЕР_3442 з 08.10.2023 по 11.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3436 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3443 - 25.12.2022; НОМЕР_3387 - 25.12.2022; НОМЕР_3444 з 05.10.2023 по 06.10.2023; НОМЕР_3445 з 18.10.2023 по 28.11.2023; НОМЕР_3446 - 04.12.2023.

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_96 » користувач « ОСОБА_140 НОМЕР_3447 » контактним номером зазначено НОМЕР_3448 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID816547056 щодо продажу «Toyota Hilux для зсу»;

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_97 » користувач « ОСОБА_141 НОМЕР_3449 » контактним номером зазначено НОМЕР_3450 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID816370091 щодо продажу «Mitsubishi L200 для зсу» користувач « ОСОБА_123 НОМЕР_3451 »;

Абонентський номер телефону НОМЕР_3452 використовувався у мобільному терміналі НОМЕР_3453 з 05.10.2023 по 08.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3454 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3455 з 02.09.2023 по 11.09.2023; НОМЕР_3456 з 11.09.2023 по 15.10.2023; НОМЕР_3457 - 15.10.2023; НОМЕР_3458 - 15.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3459 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3458 - 02.10.2023; НОМЕР_3460 з 02.10.2023 по 09.10.2023.

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_98 » користувач « ОСОБА_142 » контактним номером зазначено НОМЕР_3461 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID816624128 щодо продажу «Toyota Hilux 2.4 D-4D Double Cab DLX 4x4» користувач « ОСОБА_142 » у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3462 .

Встановлено акаунт « НОМЕР_3463 » користувач « ІНФОРМАЦІЯ_99 » контактним номером зазначено НОМЕР_3464 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID816530839 щодо продажу «Toyota hilux 2,5 TDI автомобиль для Зсу» користувач « ОСОБА_143 ».

Абонентський номер телефону НОМЕР_3461 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3465 - 19.11.2022; НОМЕР_3466 - 20.11.2022 ; НОМЕР_3467 з 22.11.2022 по 23.11.2022; НОМЕР_3468 з 21.11.2022 по 24.11.2022; НОМЕР_3469 - 19.01.2023; НОМЕР_3470 - 19.01.2023; НОМЕР_3471 - 08.10.2023; НОМЕР_3472 з 08.10.2023 по 09.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3462 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3473 - 12.04.2023; НОМЕР_3474 - 20.10.2023; НОМЕР_3475 з 07.10.2023 по 25.11.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3463 працював з мобільними терміналами: НОМЕР_3476 - 09.09.2023; НОМЕР_3477 з 07.10.2023 по 08.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3464 працював з мобільним терміналом НОМЕР_3478 з 07.10.2023 по 10.10.2023.

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_100 » користувач « ОСОБА_144 » контактним номером зазначено НОМЕР_3479 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID 815257035 щодо продажу «Kia Sorento 2.5 дизель» користувач « ОСОБА_144 » у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3480 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_3480 використовувався у мобільних терміналах: - НОМЕР_3481 ( ІНФОРМАЦІЯ_101 ) з 22.09.2023 по 23.09.2023; - НОМЕР_3482 (samsung galaxy a13 5g) з 28.09.2023 по 30.09.2023; - НОМЕР_3483 (samsung galaxy a13 5g) з 30.09.2023 по 05.10.2023. Абонентський номер телефону НОМЕР_3479 використовувався у мобільних терміналах: - НОМЕР_3484 - 09.06.2023; - НОМЕР_3485 - 17.07.2023; НОМЕР_3486 з 27.09.2023 по 01.10.2023.

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_102 » користувач « ОСОБА_145 » контактним номером зазначено НОМЕР_3487 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID 816530990 щодо продажу «Honda cr-v в хорошем состоянии» користувач « ОСОБА_145 » у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3488 ; ID НОМЕР_3489 щодо продажу «Toyota prado 120» користувач « ОСОБА_145 » у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3488 ;

Абонентський номер телефону НОМЕР_3488 використовувався у мобільному терміналі НОМЕР_3490 (Poco M4) з 07.10.2023 по 09.10.2023.

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_103 », який створено 07.10.2023 користувач « ОСОБА_146 » контактним номером зазначено НОМЕР_3491 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID 816369775 щодо продажу «Toyota hilux 2.5 diesel 4x4 Для победы» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3492 ; ID 816034906 щодо продажу «Пеллеты Брикеты топливные 5200грн за тонн» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3492 ; ID НОМЕР_3493 щодо продажу «Пеллеты Пилета Пеллеты 5200 грн за 1 тонн ОПт» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3492 ; ID 816034448 щодо продажу «Брикеты - Пиллеты опт цена 5200 грн тонна» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3492 ; ID 816034101 щодо продажу «Пеллеты Брикеты 5200грн 1 т ОПт и доставка» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3492 ; ID НОМЕР_3494 щодо продажу «Toyota Hilux 3.0TDI Для Победы для ЗСУ» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3492 ; ID 816816200 щодо продажу «Соя продам свою Сою цена 150 тонна базовая 150 тонн» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3492 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_3492 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_3495 з 13.04.2023 по 13.04.2023; НОМЕР_3496 з 04.10.2023 по 09.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3492 використовувався у мобільному терміналі НОМЕР_3497 з 30.09.2023 по 01.10.2023.

Встановлено акаунт « НОМЕР_3498 », який створено 06.10.2023 користувач « НОМЕР_3498 » контактним номером зазначено НОМЕР_3498 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID 816376032 щодо продажу «Toyota prado очень хороший» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3498 ;

Абонентський номер телефону НОМЕР_3498 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_3499 з 06.10.2023 по 08.10.2023; НОМЕР_3500 з 08.10.2023 по 09.10.2023.

Встановлено акаунт « НОМЕР_3501 », який створено 06.10.2023 користувач « НОМЕР_3501 » контактним номером у оголошенні зазначено НОМЕР_3502 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID 816269228 щодо продажу «Toyota prado очень хороший» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3498 ; Абонентський номер телефону НОМЕР_3502 використовувався у мобільному терміналі з 19.09.2023 по 09.10.2023 НОМЕР_3503 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_3501 використовувався у мобільних терміналах:

- НОМЕР_3504 - 26.08.2023;

- НОМЕР_3505 з 04.10.2023 по 07.10.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3498 використовувався у мобільних терміналах: НОМЕР_3499 з 06.10.2023 по 08.10.2023; НОМЕР_3500 з 08.10.2023 по 09.10.2023.

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_104 », який створено 05.10.2023 користувач « ОСОБА_140 НОМЕР_3447 » контактним номером у оголошенні зазначено НОМЕР_3459 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID 816366639 щодо продажу «авто Toyota Hilux для зсу» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3459 . Абонентський номер телефону НОМЕР_3459 використовувався у мобільних терміналах: - НОМЕР_3458 - 02.10.2023; - НОМЕР_3460 з 02.10.2023 по 09.10.2023.

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_105 », який створено 08.10.2023 користувач « ОСОБА_147 » контактним номером у оголошенні зазначено НОМЕР_3506 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID 816543054 щодо продажу « ІНФОРМАЦІЯ_106 » у оголошенні зазначено контактним номером. Абонентський номер телефону НОМЕР_3506 використовувався у мобільному терміналі НОМЕР_3507 з 04.10.2023 по 08.10.2023.

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_107 », який створено 05.10.2023 користувач « ОСОБА_148 » контактним номером у оголошенні зазначено НОМЕР_3508 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID 816575742 щодо продажу «kia sorento» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3509 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_3508 використовувався у мобільних терміналах: - НОМЕР_3510 з 31.01.2023; - НОМЕР_3511 з 06.09.2023; - НОМЕР_3476 з 02.09.2023 по 07.09.2023.

Абонентський номер телефону НОМЕР_3509 використовувався у мобільних терміналах: - НОМЕР_3512 з 29.09.2023 по 02.10.2023;- НОМЕР_3513 з 18.11.2023.

Встановлено акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_108 », який створено 02.10.2023 користувач «костя» контактним номером у оголошенні зазначено НОМЕР_3514 . З даного акаунту розмістили оголошення: ID 816232295 щодо продажу «Продам л200 для ЗСУ срочно» у оголошенні зазначено контактним номером НОМЕР_3514 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_3514 використовувався у мобільних терміналах: - НОМЕР_3515 - 07.07.2023; - НОМЕР_3516 - 08.07.2023; НОМЕР_3517 - 09.07.2023;- НОМЕР_3518 - 10.07.2023;- НОМЕР_3519 - 11.07.2023; - НОМЕР_3520 - 12.07.2023;

- НОМЕР_3521 з 01.10.2023 по 04.10.2023.

Відповідно до наявної відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (торгового майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_29 » теперішній сайт « ІНФОРМАЦІЯ_35 ») особами причетними до шахрайських дій впри розміщенні оголошень № НОМЕР_3522 та № НОМЕР_3523 розміщено з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_110 », який зареєстровано 29.07.2022 та при реєстрації використано абонентський номер телефону НОМЕР_3524 . Зазначений абонентський номер телефону працював у мобільних терміналах: НОМЕР_3525 (Xiaomi Redmi 6A) (мобільний термінал використовувався ОСОБА_149 та ОСОБА_150 ) з 25.05.2022 по 27.05.2022; НОМЕР_891 (Apple iPhone 8) (мобільний термінал використовувався ОСОБА_149 та ОСОБА_150 та контактом під іменем « ОСОБА_130 », який знаходився у контактній книзі ОСОБА_149 ) з 26.05.2022 по 28.05.2022; НОМЕР_1086 (Xiaomi Redmi 6A) (мобільний термінал використовувався ОСОБА_149 та ОСОБА_150 ) з 28.05.2022 по 02.06.2022; НОМЕР_1162 (Apple iPhone 11) (мобільний термінал використовувався ОСОБА_149 ) - 10.06.2022; НОМЕР_3526 (Apple iPhone 12 Pro) з 07.07.2022 по 17.08.2022.

Згідно з відповіддю отриманою з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » встановлено, що ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_113 , надавалися у заставу наступні мобільні термінали: Xiaomi Redmi A1 IMEI НОМЕР_644 , IMEI НОМЕР_3527 , Xiaomi Redmi 9T IMEI НОМЕР_3528 , IMEI НОМЕР_3529 та VIVO Y11 IMEI НОМЕР_740 , IMEI НОМЕР_3530

Встановлено, що мобільні термінали, які надавалися у заставу ОСОБА_151 працювали з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_644 з НОМЕР_3531 , НОМЕР_3532 , НОМЕР_3533 , НОМЕР_643 та НОМЕР_636 ; термінал НОМЕР_3527 з НОМЕР_3534 , НОМЕР_636 , НОМЕР_653 та НОМЕР_3535 , термінал НОМЕР_3528 з НОМЕР_3536 , НОМЕР_3537 , НОМЕР_3538 , НОМЕР_3539 , НОМЕР_3540 , НОМЕР_3541 та НОМЕР_3542 , термінал НОМЕР_3529 з НОМЕР_3543 , НОМЕР_3544 , НОМЕР_3536 , НОМЕР_3537 , НОМЕР_3538 , НОМЕР_3545 , НОМЕР_3546 , НОМЕР_3541 , НОМЕР_3547 та НОМЕР_3548 , термінал НОМЕР_740 з НОМЕР_3549 , НОМЕР_3550 , НОМЕР_3551 , НОМЕР_3552 , НОМЕР_3553 , термінал НОМЕР_3530 з НОМЕР_652 , НОМЕР_3554 , НОМЕР_3555 .

В ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що під час готування до злочину та після його скоєння винні особи користувалися мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_762 , НОМЕР_3443 , НОМЕР_1020 , НОМЕР_3446 , НОМЕР_1176 , НОМЕР_3495 , НОМЕР_990 , НОМЕР_586 , НОМЕР_1090 , НОМЕР_831 , НОМЕР_3497 , НОМЕР_3410 , НОМЕР_3469 , НОМЕР_898 , НОМЕР_1177 , НОМЕР_900 , НОМЕР_901 , НОМЕР_1055 , НОМЕР_3376 , НОМЕР_984 , НОМЕР_902 , НОМЕР_996 , НОМЕР_994 , НОМЕР_160 , НОМЕР_3307 , НОМЕР_699 , НОМЕР_832 , НОМЕР_863 , НОМЕР_1011 , НОМЕР_516 , НОМЕР_645 , НОМЕР_650 , НОМЕР_987 , НОМЕР_1146 , НОМЕР_1109 , НОМЕР_1018 , НОМЕР_691 , НОМЕР_1035 , НОМЕР_792 , НОМЕР_791 , НОМЕР_464 , НОМЕР_1034 , НОМЕР_471 , НОМЕР_1028 , НОМЕР_856 , НОМЕР_3384 , НОМЕР_154 , НОМЕР_3407 , НОМЕР_670 , НОМЕР_822 , НОМЕР_3385 , НОМЕР_3476 , НОМЕР_3511 , НОМЕР_1029 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_500 , НОМЕР_623 , НОМЕР_622 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_3507 , НОМЕР_966 , НОМЕР_181 , НОМЕР_296 , НОМЕР_295 , НОМЕР_89 , НОМЕР_697 , НОМЕР_475 , НОМЕР_730 , НОМЕР_3372 , НОМЕР_700 , НОМЕР_903 , НОМЕР_983 , НОМЕР_680 , НОМЕР_594 , НОМЕР_960 , НОМЕР_1112 , НОМЕР_1073 , НОМЕР_1111 , НОМЕР_187 , НОМЕР_370 , НОМЕР_3516 , НОМЕР_690 , НОМЕР_2609 , НОМЕР_667 , НОМЕР_346 , НОМЕР_795 , НОМЕР_3457 , НОМЕР_837 , НОМЕР_1186 , НОМЕР_479 , НОМЕР_3309 , НОМЕР_3315 , НОМЕР_904 , НОМЕР_757 , НОМЕР_1079 , НОМЕР_905 , НОМЕР_906 , НОМЕР_3364 , НОМЕР_113 , НОМЕР_155 , НОМЕР_153 , НОМЕР_143 , НОМЕР_661 , НОМЕР_3556 , НОМЕР_403 , НОМЕР_907 , НОМЕР_348 , НОМЕР_828 , НОМЕР_884 , НОМЕР_888 , НОМЕР_716 , НОМЕР_491 , НОМЕР_688 , НОМЕР_184 , НОМЕР_273 , НОМЕР_908 , НОМЕР_731 , НОМЕР_712 , НОМЕР_713 , НОМЕР_1201 , НОМЕР_3557 , НОМЕР_511 , НОМЕР_666 , НОМЕР_579 , НОМЕР_3453 , НОМЕР_861 , НОМЕР_177 , НОМЕР_804 , НОМЕР_209 , НОМЕР_909 , НОМЕР_910 , НОМЕР_189 , НОМЕР_191 , НОМЕР_190 , НОМЕР_188 , НОМЕР_163 , НОМЕР_95 , НОМЕР_94 , НОМЕР_74 , НОМЕР_93 , НОМЕР_164 , НОМЕР_239 , НОМЕР_1089 , НОМЕР_79 , НОМЕР_3481 , НОМЕР_880 , НОМЕР_974 , НОМЕР_756 , НОМЕР_885 , НОМЕР_848 , НОМЕР_461 , НОМЕР_847 , НОМЕР_911 , НОМЕР_1105 , НОМЕР_912 , НОМЕР_1056 , НОМЕР_808 , НОМЕР_510 , НОМЕР_507 , НОМЕР_981 , НОМЕР_246 , НОМЕР_249 , НОМЕР_103 , НОМЕР_684 , НОМЕР_682 , НОМЕР_692 , НОМЕР_3379 , НОМЕР_3510 , НОМЕР_564 , НОМЕР_568 , НОМЕР_853 , НОМЕР_641 , НОМЕР_242 , НОМЕР_298 , НОМЕР_240 , НОМЕР_1165 , НОМЕР_1166 , НОМЕР_116 , НОМЕР_3503 , НОМЕР_1179 , НОМЕР_3408 , НОМЕР_1187 , НОМЕР_744 , НОМЕР_1085 , НОМЕР_3308 , НОМЕР_3355 , НОМЕР_913 , НОМЕР_710 , НОМЕР_914 , НОМЕР_230 , НОМЕР_612 , НОМЕР_854 , НОМЕР_524 , НОМЕР_212 , НОМЕР_1162 , НОМЕР_852 , НОМЕР_3475 , НОМЕР_1106 , НОМЕР_3409 , НОМЕР_3467 , НОМЕР_563 , НОМЕР_728 , НОМЕР_727 , НОМЕР_485 , НОМЕР_478 , НОМЕР_724 , НОМЕР_965 , НОМЕР_758 , НОМЕР_472 , НОМЕР_3483 , НОМЕР_915 , НОМЕР_734 , НОМЕР_722 , НОМЕР_721 , НОМЕР_3558 , НОМЕР_711 , НОМЕР_291 , НОМЕР_3485 , НОМЕР_210 , НОМЕР_186 , НОМЕР_1091 , НОМЕР_488 , НОМЕР_770 , НОМЕР_771 , НОМЕР_237 , НОМЕР_739 , НОМЕР_855 , НОМЕР_287 , НОМЕР_494 , НОМЕР_492 , НОМЕР_807 , НОМЕР_1006 , НОМЕР_814 , НОМЕР_813 , НОМЕР_1005 , НОМЕР_683 , НОМЕР_681 , НОМЕР_896 , НОМЕР_895 , НОМЕР_659 , НОМЕР_1033 , НОМЕР_1032 , НОМЕР_874 , НОМЕР_1016 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_759 , НОМЕР_962 , НОМЕР_342 , НОМЕР_221 , НОМЕР_883 , НОМЕР_480 , НОМЕР_775 , НОМЕР_669 , НОМЕР_502 , НОМЕР_484 , НОМЕР_916 , НОМЕР_887 , НОМЕР_3496 , НОМЕР_991 , НОМЕР_824 , НОМЕР_1188 , НОМЕР_827 , НОМЕР_486 , НОМЕР_477 , НОМЕР_1191 , НОМЕР_1147 , НОМЕР_833 , НОМЕР_1145 , НОМЕР_917 , НОМЕР_844 , НОМЕР_843 , НОМЕР_1047 , НОМЕР_615 , НОМЕР_1190 , НОМЕР_3515 , НОМЕР_797 , НОМЕР_1043 , НОМЕР_835 , НОМЕР_228 , НОМЕР_719 , НОМЕР_3559 , НОМЕР_345 , НОМЕР_483 , НОМЕР_860 , НОМЕР_1048 , НОМЕР_1050 , НОМЕР_1058 , НОМЕР_677 , НОМЕР_704 , НОМЕР_897 , НОМЕР_176 , НОМЕР_147 , НОМЕР_126 , НОМЕР_973 , НОМЕР_264 , НОМЕР_493 , НОМЕР_1027 , НОМЕР_881 , НОМЕР_701 , НОМЕР_693 , НОМЕР_3482 , НОМЕР_1004 , НОМЕР_918 , НОМЕР_229 , НОМЕР_1049 , НОМЕР_1092 , НОМЕР_3512 , НОМЕР_453 , НОМЕР_108 , НОМЕР_613 , НОМЕР_509 , НОМЕР_919 , НОМЕР_660 , НОМЕР_1031 , НОМЕР_695 , НОМЕР_674 , НОМЕР_920 , НОМЕР_687 , НОМЕР_849 , НОМЕР_495 , НОМЕР_454 , НОМЕР_3504 , НОМЕР_244 , НОМЕР_65 , НОМЕР_3560 , НОМЕР_3561 , НОМЕР_638 , НОМЕР_921 , НОМЕР_823 , НОМЕР_225 , НОМЕР_223 , НОМЕР_1180 , НОМЕР_705 , НОМЕР_709 , НОМЕР_3474 , НОМЕР_211 , НОМЕР_963 , НОМЕР_1030 , НОМЕР_169 , НОМЕР_789 , НОМЕР_703 , НОМЕР_816 , НОМЕР_815 , НОМЕР_3526 , НОМЕР_891 , НОМЕР_922 , НОМЕР_793 , НОМЕР_923 , НОМЕР_924 , НОМЕР_969 , НОМЕР_970 , НОМЕР_183 , НОМЕР_347 , НОМЕР_321 , НОМЕР_1200 , НОМЕР_1009 , НОМЕР_826 , НОМЕР_272 , НОМЕР_3444 , НОМЕР_1080 , НОМЕР_3388 , НОМЕР_92 , НОМЕР_1182 , НОМЕР_668 , НОМЕР_274 , НОМЕР_1175 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_501 , НОМЕР_800 , НОМЕР_925 , НОМЕР_879 , НОМЕР_528 , НОМЕР_1054 , НОМЕР_473 , НОМЕР_474 , НОМЕР_830 , НОМЕР_829 , НОМЕР_238 , НОМЕР_236 , НОМЕР_732 , НОМЕР_1042 , НОМЕР_926 , НОМЕР_1046 , НОМЕР_877 , НОМЕР_197 , НОМЕР_3562 , НОМЕР_1193 , НОМЕР_978 , НОМЕР_702 , НОМЕР_871 , НОМЕР_294 , НОМЕР_825 , НОМЕР_1084 , НОМЕР_1082 , НОМЕР_1010 , НОМЕР_3442 , НОМЕР_675 , НОМЕР_706 , НОМЕР_696 , НОМЕР_723 , НОМЕР_285 , НОМЕР_624 , НОМЕР_842 , НОМЕР_3306 , НОМЕР_1088 , НОМЕР_818 , НОМЕР_3465 , НОМЕР_359 , НОМЕР_927 , НОМЕР_928 , НОМЕР_523 , НОМЕР_3424 , НОМЕР_698 , НОМЕР_929 , НОМЕР_930 , НОМЕР_931 , НОМЕР_658 , НОМЕР_821 , НОМЕР_1083 , НОМЕР_3441 , НОМЕР_932 , НОМЕР_1087 , НОМЕР_979 , НОМЕР_465 , НОМЕР_685 , НОМЕР_224 , НОМЕР_982 , НОМЕР_893 , НОМЕР_271 , НОМЕР_3426 , НОМЕР_3425 , НОМЕР_3423 , НОМЕР_3427 , НОМЕР_3520 , НОМЕР_3518 , НОМЕР_3519 , НОМЕР_3517 , НОМЕР_3428 , НОМЕР_3378 , НОМЕР_219 , НОМЕР_790 , НОМЕР_802 , НОМЕР_279 , НОМЕР_84 , НОМЕР_933 , НОМЕР_934 , НОМЕР_935 , НОМЕР_894 , НОМЕР_1120 , НОМЕР_290 , НОМЕР_841 , НОМЕР_482 , НОМЕР_616 , НОМЕР_745 , НОМЕР_452 , НОМЕР_975 , НОМЕР_801 , НОМЕР_803 , НОМЕР_725 , НОМЕР_736 , НОМЕР_746 , НОМЕР_353 , НОМЕР_357 , НОМЕР_857 , НОМЕР_738 , НОМЕР_886 , НОМЕР_120 , НОМЕР_106 , НОМЕР_614 , НОМЕР_772 , НОМЕР_350 , НОМЕР_662 , НОМЕР_859 , НОМЕР_968 , НОМЕР_629 , НОМЕР_631 , НОМЕР_3468 , НОМЕР_3466 , НОМЕР_964 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_1627 , НОМЕР_487 , НОМЕР_1015 , НОМЕР_489 , НОМЕР_1012 , НОМЕР_1022 , НОМЕР_3399 , НОМЕР_3563 , НОМЕР_3398 , НОМЕР_679 , НОМЕР_3412 , НОМЕР_3401 , НОМЕР_3387 , НОМЕР_3386 , НОМЕР_3499 , НОМЕР_3500 , НОМЕР_1008 , НОМЕР_1081 , НОМЕР_976 , НОМЕР_936 , НОМЕР_1194 , НОМЕР_752 , НОМЕР_1001 , НОМЕР_768 , НОМЕР_769 , НОМЕР_937 , НОМЕР_938 , НОМЕР_469 , НОМЕР_256 , НОМЕР_1014 , НОМЕР_1078 , НОМЕР_178 , НОМЕР_162 , НОМЕР_858 , НОМЕР_3455 , НОМЕР_3460 , НОМЕР_88 , НОМЕР_3438 , НОМЕР_3415 , НОМЕР_3411 , НОМЕР_286 , НОМЕР_1183 , НОМЕР_1007 , НОМЕР_971 , НОМЕР_245 , НОМЕР_939 , НОМЕР_999 , НОМЕР_1000 , НОМЕР_940 , НОМЕР_941 , НОМЕР_235 , НОМЕР_3456 , НОМЕР_3458 , НОМЕР_3429 , НОМЕР_707 , НОМЕР_708 , НОМЕР_876 , НОМЕР_630 , НОМЕР_628 , НОМЕР_607 , НОМЕР_606 , НОМЕР_3521 , НОМЕР_91 , НОМЕР_90 , НОМЕР_1131 , НОМЕР_3564 , НОМЕР_864 , НОМЕР_61 , НОМЕР_3287 , НОМЕР_3288 , НОМЕР_714 , НОМЕР_3528 , НОМЕР_3529 , НОМЕР_1189 , НОМЕР_1024 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_1178 , НОМЕР_985 , НОМЕР_1185 , НОМЕР_241 , НОМЕР_609 , НОМЕР_608 , НОМЕР_1025 , НОМЕР_3400 , НОМЕР_632 , НОМЕР_3513 , НОМЕР_3440 , НОМЕР_3525 , НОМЕР_1086 , НОМЕР_672 , НОМЕР_673 , НОМЕР_1192 , НОМЕР_3565 , НОМЕР_3471 , НОМЕР_755 , НОМЕР_750 , НОМЕР_872 , НОМЕР_1044 , НОМЕР_1045 , НОМЕР_72 , НОМЕР_71 , НОМЕР_810 , НОМЕР_743 , НОМЕР_733 , НОМЕР_726 , НОМЕР_995 , НОМЕР_773 , НОМЕР_774 , НОМЕР_718 , НОМЕР_657 , НОМЕР_986 , НОМЕР_1172 , НОМЕР_3490 , НОМЕР_3414 , НОМЕР_740 , НОМЕР_3530 , НОМЕР_233 , НОМЕР_496 , НОМЕР_678 , НОМЕР_213 , НОМЕР_761 , НОМЕР_760 , НОМЕР_694 , НОМЕР_796 , НОМЕР_798 , НОМЕР_766 , НОМЕР_767 , НОМЕР_942 , НОМЕР_943 , НОМЕР_220 , НОМЕР_749 , НОМЕР_611 , НОМЕР_664 , НОМЕР_1038 , НОМЕР_1039 , НОМЕР_1053 , НОМЕР_193 , НОМЕР_866 , НОМЕР_3484 , НОМЕР_3477 , НОМЕР_3439 , НОМЕР_1036 , НОМЕР_1037 , НОМЕР_944 , НОМЕР_490 , НОМЕР_161 , НОМЕР_3304 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_989 , НОМЕР_806 , НОМЕР_809 , НОМЕР_391 , НОМЕР_3472 , НОМЕР_231 , НОМЕР_259 , НОМЕР_997 , НОМЕР_408 , НОМЕР_3470 , НОМЕР_527 , НОМЕР_288 , НОМЕР_644 , НОМЕР_3527 , НОМЕР_618 , НОМЕР_617 , НОМЕР_811 , НОМЕР_869 , НОМЕР_234 , НОМЕР_3505 , НОМЕР_571 , НОМЕР_945 , НОМЕР_946 , НОМЕР_107 , НОМЕР_947 , НОМЕР_948 , НОМЕР_270 , НОМЕР_949 , НОМЕР_626 , НОМЕР_627 , НОМЕР_868 , НОМЕР_741 , НОМЕР_1013 , НОМЕР_840 , НОМЕР_1017 , НОМЕР_3445 , НОМЕР_2603 , НОМЕР_817 , НОМЕР_764 , НОМЕР_765 , НОМЕР_950 , НОМЕР_951 , НОМЕР_972 , НОМЕР_952 , НОМЕР_953 , НОМЕР_1181 , НОМЕР_3473 , НОМЕР_3486 , НОМЕР_1144 , НОМЕР_1113 , НОМЕР_747 , НОМЕР_458 , НОМЕР_481 , НОМЕР_476 , НОМЕР_3413 , НОМЕР_260 , НОМЕР_265 , НОМЕР_836 , НОМЕР_1057 , НОМЕР_1059 , НОМЕР_954 , НОМЕР_955 , НОМЕР_676 , НОМЕР_1184 , НОМЕР_3305 , НОМЕР_820 , НОМЕР_754 , НОМЕР_799 , НОМЕР_956 , НОМЕР_875 , НОМЕР_873 , НОМЕР_967 , НОМЕР_505 , НОМЕР_735 , НОМЕР_639 , НОМЕР_640 , НОМЕР_957 , НОМЕР_958 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_993 , НОМЕР_284 , НОМЕР_283 , НОМЕР_753 , НОМЕР_751 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_892 , НОМЕР_1163 , НОМЕР_3396 , НОМЕР_3395 та НОМЕР_3394 та абонентськими номерами: НОМЕР_3566 , НОМЕР_3567 , НОМЕР_3568 , НОМЕР_3569 , НОМЕР_47 , НОМЕР_3570 , НОМЕР_3571 , НОМЕР_3572 , НОМЕР_3573 , НОМЕР_3574 , НОМЕР_3575 , НОМЕР_3576 , НОМЕР_3577 , НОМЕР_3578 , НОМЕР_344 , НОМЕР_415 , НОМЕР_3579 , НОМЕР_117 , НОМЕР_3580 , НОМЕР_150 , НОМЕР_3581 , НОМЕР_3582 , НОМЕР_3583 , НОМЕР_3584 , НОМЕР_373 , НОМЕР_3585 , НОМЕР_405 , НОМЕР_3586 , НОМЕР_3587 , НОМЕР_3588 , НОМЕР_3589 , НОМЕР_422 , НОМЕР_3590 , НОМЕР_560 , НОМЕР_3591 , НОМЕР_3592 , НОМЕР_3593 , НОМЕР_3594 , НОМЕР_3595 , НОМЕР_3596 , НОМЕР_3597 , НОМЕР_3598 , НОМЕР_3599 , НОМЕР_3600 , НОМЕР_3601 , НОМЕР_3602 , НОМЕР_3603 , НОМЕР_3604 , НОМЕР_135 , НОМЕР_3605 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3606 , НОМЕР_3607 , НОМЕР_251 , НОМЕР_561 , НОМЕР_3608 , НОМЕР_562 , НОМЕР_3609 , НОМЕР_565 , НОМЕР_145 , НОМЕР_45 , НОМЕР_131 та НОМЕР_151 - оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виявлення та вилучення речових доказів по справі, є доцільним звернутись до суду на отримання Ухвали про тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора за вищевказаними мобільними номерами в період часу з 24.02.2022 року по термін дії Ухвали, з прив`язкою абонента «Б», з метою перевірки останніх на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та інформації про з`єднання, які було здійснено з використанням мобільних терміналів зв`язку з IMEI із зазначенням абонентського номеру з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання в мережі абонентських номерів: НОМЕР_3566 , НОМЕР_3567 , НОМЕР_3568 , НОМЕР_3569 , НОМЕР_47 , НОМЕР_3570 , НОМЕР_3571 , НОМЕР_3572 , НОМЕР_3573 , НОМЕР_3574 , НОМЕР_3575 , НОМЕР_3576 , НОМЕР_3577 , НОМЕР_3578 , НОМЕР_344 , НОМЕР_415 , НОМЕР_3579 , НОМЕР_117 , НОМЕР_3580 , НОМЕР_150 , НОМЕР_3581 , НОМЕР_3582 , НОМЕР_3583 , НОМЕР_3584 , НОМЕР_373 , НОМЕР_3585 , НОМЕР_405 , НОМЕР_3586 , НОМЕР_3587 , НОМЕР_3588 , НОМЕР_3589 , НОМЕР_422 , НОМЕР_3590 , НОМЕР_560 , НОМЕР_3591 , НОМЕР_3592 , НОМЕР_3593 , НОМЕР_3594 , НОМЕР_3595 , НОМЕР_3596 , НОМЕР_3597 , НОМЕР_3598 , НОМЕР_3599 , НОМЕР_3600 , НОМЕР_3601 , НОМЕР_3602 , НОМЕР_3603 , НОМЕР_3604 , НОМЕР_135 , НОМЕР_3605 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3606 , НОМЕР_3607 , НОМЕР_251 , НОМЕР_561 , НОМЕР_3608 , НОМЕР_562 , НОМЕР_3609 , НОМЕР_565 , НОМЕР_145 , НОМЕР_45 , НОМЕР_131 та НОМЕР_151 оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », за період часу з 24.02.2022 року(враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення посилаючись на таке.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі абонентських номерів: НОМЕР_3566 , НОМЕР_3567 , НОМЕР_3568 , НОМЕР_3569 , НОМЕР_47 , НОМЕР_3570 , НОМЕР_3571 , НОМЕР_3572 , НОМЕР_3573 , НОМЕР_3574 , НОМЕР_3575 , НОМЕР_3576 , НОМЕР_3577 , НОМЕР_3578 , НОМЕР_344 , НОМЕР_415 , НОМЕР_3579 , НОМЕР_117 , НОМЕР_3580 , НОМЕР_150 , НОМЕР_3581 , НОМЕР_3582 , НОМЕР_3583 , НОМЕР_3584 , НОМЕР_373 , НОМЕР_3585 , НОМЕР_405 , НОМЕР_3586 , НОМЕР_3587 , НОМЕР_3588 , НОМЕР_3589 , НОМЕР_422 , НОМЕР_3590 , НОМЕР_560 , НОМЕР_3591 , НОМЕР_3592 , НОМЕР_3593 , НОМЕР_3594 , НОМЕР_3595 , НОМЕР_3596 , НОМЕР_3597 , НОМЕР_3598 , НОМЕР_3599 , НОМЕР_3600 , НОМЕР_3601 , НОМЕР_3602 , НОМЕР_3603 , НОМЕР_3604 , НОМЕР_135 , НОМЕР_3605 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3606 , НОМЕР_3607 , НОМЕР_251 , НОМЕР_561 , НОМЕР_3608 , НОМЕР_562 , НОМЕР_3609 , НОМЕР_565 , НОМЕР_145 , НОМЕР_45 , НОМЕР_131 та НОМЕР_151 оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », за період часу з 24.02.2022 року(враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих).

Отримання вказаної інформації необхідне за період з 24.02.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за вказаними даними, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_160 , начальнику відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_161 до належним чином завірених копій документів, а саме: інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 з 24.02.2022 по кінцевий термін дії ухвали за наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: НОМЕР_762 , НОМЕР_3443 , НОМЕР_1020 , НОМЕР_3446 , НОМЕР_1176 , НОМЕР_3495 , НОМЕР_990 , НОМЕР_586 , НОМЕР_1090 , НОМЕР_831 , НОМЕР_3497 , НОМЕР_3410 , НОМЕР_3469 , НОМЕР_898 , НОМЕР_1177 , НОМЕР_900 , НОМЕР_901 , НОМЕР_1055 , НОМЕР_3376 , НОМЕР_984 , НОМЕР_902 , НОМЕР_996 , НОМЕР_994 , НОМЕР_160 , НОМЕР_3307 , НОМЕР_699 , НОМЕР_832 , НОМЕР_863 , НОМЕР_1011 , НОМЕР_516 , НОМЕР_645 , НОМЕР_650 , НОМЕР_987 , НОМЕР_1146 , НОМЕР_1109 , НОМЕР_1018 , НОМЕР_691 , НОМЕР_1035 , НОМЕР_792 , НОМЕР_791 , НОМЕР_464 , НОМЕР_1034 , НОМЕР_471 , НОМЕР_1028 , НОМЕР_856 , НОМЕР_3384 , НОМЕР_154 , НОМЕР_3407 , НОМЕР_670 , НОМЕР_822 , НОМЕР_3385 , НОМЕР_3476 , НОМЕР_3511 , НОМЕР_1029 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_500 , НОМЕР_623 , НОМЕР_622 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_3507 , НОМЕР_966 , НОМЕР_181 , НОМЕР_296 , НОМЕР_295 , НОМЕР_89 , НОМЕР_697 , НОМЕР_475 , НОМЕР_730 , НОМЕР_3372 , НОМЕР_700 , НОМЕР_903 , НОМЕР_983 , НОМЕР_680 , НОМЕР_594 , НОМЕР_960 , НОМЕР_1112 , НОМЕР_1073 , НОМЕР_1111 , НОМЕР_187 , НОМЕР_370 , НОМЕР_3516 , НОМЕР_690 , НОМЕР_2609 , НОМЕР_667 , НОМЕР_346 , НОМЕР_795 , НОМЕР_3457 , НОМЕР_837 , НОМЕР_1186 , НОМЕР_479 , НОМЕР_3309 , НОМЕР_3315 , НОМЕР_904 , НОМЕР_757 , НОМЕР_1079 , НОМЕР_905 , НОМЕР_906 , НОМЕР_3364 , НОМЕР_113 , НОМЕР_155 , НОМЕР_153 , НОМЕР_143 , НОМЕР_661 , НОМЕР_3556 , НОМЕР_403 , НОМЕР_907 , НОМЕР_348 , НОМЕР_828 , НОМЕР_884 , НОМЕР_888 , НОМЕР_716 , НОМЕР_491 , НОМЕР_688 , НОМЕР_184 , НОМЕР_273 , НОМЕР_908 , НОМЕР_731 , НОМЕР_712 , НОМЕР_713 , НОМЕР_1201 , НОМЕР_3557 , НОМЕР_511 , НОМЕР_666 , НОМЕР_579 , НОМЕР_3453 , НОМЕР_861 , НОМЕР_177 , НОМЕР_804 , НОМЕР_209 , НОМЕР_909 , НОМЕР_910 , НОМЕР_189 , НОМЕР_191 , НОМЕР_190 , НОМЕР_188 , НОМЕР_163 , НОМЕР_95 , НОМЕР_94 , НОМЕР_74 , НОМЕР_93 , НОМЕР_164 , НОМЕР_239 , НОМЕР_1089 , НОМЕР_79 , НОМЕР_3481 , НОМЕР_880 , НОМЕР_974 , НОМЕР_756 , НОМЕР_885 , НОМЕР_848 , НОМЕР_461 , НОМЕР_847 , НОМЕР_911 , НОМЕР_1105 , НОМЕР_912 , НОМЕР_1056 , НОМЕР_808 , НОМЕР_510 , НОМЕР_507 , НОМЕР_981 , НОМЕР_246 , НОМЕР_249 , НОМЕР_103 , НОМЕР_684 , НОМЕР_682 , НОМЕР_692 , НОМЕР_3379 , НОМЕР_3510 , НОМЕР_564 , НОМЕР_568 , НОМЕР_853 , НОМЕР_641 , НОМЕР_242 , НОМЕР_298 , НОМЕР_240 , НОМЕР_1165 , НОМЕР_1166 , НОМЕР_116 , НОМЕР_3503 , НОМЕР_1179 , НОМЕР_3408 , НОМЕР_1187 , НОМЕР_744 , НОМЕР_1085 , НОМЕР_3308 , НОМЕР_3355 , НОМЕР_913 , НОМЕР_710 , НОМЕР_914 , НОМЕР_230 , НОМЕР_612 , НОМЕР_854 , НОМЕР_524 , НОМЕР_212 , НОМЕР_1162 , НОМЕР_852 , НОМЕР_3475 , НОМЕР_1106 , НОМЕР_3409 , НОМЕР_3467 , НОМЕР_563 , НОМЕР_728 , НОМЕР_727 , НОМЕР_485 , НОМЕР_478 , НОМЕР_724 , НОМЕР_965 , НОМЕР_758 , НОМЕР_472 , НОМЕР_3483 , НОМЕР_915 , НОМЕР_734 , НОМЕР_722 , НОМЕР_721 , НОМЕР_3558 , НОМЕР_711 , НОМЕР_291 , НОМЕР_3485 , НОМЕР_210 , НОМЕР_186 , НОМЕР_1091 , НОМЕР_488 , НОМЕР_770 , НОМЕР_771 , НОМЕР_237 , НОМЕР_739 , НОМЕР_855 , НОМЕР_287 , НОМЕР_494 , НОМЕР_492 , НОМЕР_807 , НОМЕР_1006 , НОМЕР_814 , НОМЕР_813 , НОМЕР_1005 , НОМЕР_683 , НОМЕР_681 , НОМЕР_896 , НОМЕР_895 , НОМЕР_659 , НОМЕР_1033 , НОМЕР_1032 , НОМЕР_874 , НОМЕР_1016 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_759 , НОМЕР_962 , НОМЕР_342 , НОМЕР_221 , НОМЕР_883 , НОМЕР_480 , НОМЕР_775 , НОМЕР_669 , НОМЕР_502 , НОМЕР_484 , НОМЕР_916 , НОМЕР_887 , НОМЕР_3496 , НОМЕР_991 , НОМЕР_824 , НОМЕР_1188 , НОМЕР_827 , НОМЕР_486 , НОМЕР_477 , НОМЕР_1191 , НОМЕР_1147 , НОМЕР_833 , НОМЕР_1145 , НОМЕР_917 , НОМЕР_844 , НОМЕР_843 , НОМЕР_1047 , НОМЕР_615 , НОМЕР_1190 , НОМЕР_3515 , НОМЕР_797 , НОМЕР_1043 , НОМЕР_835 , НОМЕР_228 , НОМЕР_719 , НОМЕР_3559 , НОМЕР_345 , НОМЕР_483 , НОМЕР_860 , НОМЕР_1048 , НОМЕР_1050 , НОМЕР_1058 , НОМЕР_677 , НОМЕР_704 , НОМЕР_897 , НОМЕР_176 , НОМЕР_147 , НОМЕР_126 , НОМЕР_973 , НОМЕР_264 , НОМЕР_493 , НОМЕР_1027 , НОМЕР_881 , НОМЕР_701 , НОМЕР_693 , НОМЕР_3482 , НОМЕР_1004 , НОМЕР_918 , НОМЕР_229 , НОМЕР_1049 , НОМЕР_1092 , НОМЕР_3512 , НОМЕР_453 , НОМЕР_108 , НОМЕР_613 , НОМЕР_509 , НОМЕР_919 , НОМЕР_660 , НОМЕР_1031 , НОМЕР_695 , НОМЕР_674 , НОМЕР_920 , НОМЕР_687 , НОМЕР_849 , НОМЕР_495 , НОМЕР_454 , НОМЕР_3504 , НОМЕР_244 , НОМЕР_65 , НОМЕР_3560 , НОМЕР_3561 , НОМЕР_638 , НОМЕР_921 , НОМЕР_823 , НОМЕР_225 , НОМЕР_223 , НОМЕР_1180 , НОМЕР_705 , НОМЕР_709 , НОМЕР_3474 , НОМЕР_211 , НОМЕР_963 , НОМЕР_1030 , НОМЕР_169 , НОМЕР_789 , НОМЕР_703 , НОМЕР_816 , НОМЕР_815 , НОМЕР_3526 , НОМЕР_891 , НОМЕР_922 , НОМЕР_793 , НОМЕР_923 , НОМЕР_924 , НОМЕР_969 , НОМЕР_970 , НОМЕР_183 , НОМЕР_347 , НОМЕР_321 , НОМЕР_1200 , НОМЕР_1009 , НОМЕР_826 , НОМЕР_272 , НОМЕР_3444 , НОМЕР_1080 , НОМЕР_3388 , НОМЕР_92 , НОМЕР_1182 , НОМЕР_668 , НОМЕР_274 , НОМЕР_1175 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_501 , НОМЕР_800 , НОМЕР_925 , НОМЕР_879 , НОМЕР_528 , НОМЕР_1054 , НОМЕР_473 , НОМЕР_474 , НОМЕР_830 , НОМЕР_829 , НОМЕР_238 , НОМЕР_236 , НОМЕР_732 , НОМЕР_1042 , НОМЕР_926 , НОМЕР_1046 , НОМЕР_877 , НОМЕР_197 , НОМЕР_3562 , НОМЕР_1193 , НОМЕР_978 , НОМЕР_702 , НОМЕР_871 , НОМЕР_294 , НОМЕР_825 , НОМЕР_1084 , НОМЕР_1082 , НОМЕР_1010 , НОМЕР_3442 , НОМЕР_675 , НОМЕР_706 , НОМЕР_696 , НОМЕР_723 , НОМЕР_285 , НОМЕР_624 , НОМЕР_842 , НОМЕР_3306 , НОМЕР_1088 , НОМЕР_818 , НОМЕР_3465 , НОМЕР_359 , НОМЕР_927 , НОМЕР_928 , НОМЕР_523 , НОМЕР_3424 , НОМЕР_698 , НОМЕР_929 , НОМЕР_930 , НОМЕР_931 , НОМЕР_658 , НОМЕР_821 , НОМЕР_1083 , НОМЕР_3441 , НОМЕР_932 , НОМЕР_1087 , НОМЕР_979 , НОМЕР_465 , НОМЕР_685 , НОМЕР_224 , НОМЕР_982 , НОМЕР_893 , НОМЕР_271 , НОМЕР_3426 , НОМЕР_3425 , НОМЕР_3423 , НОМЕР_3427 , НОМЕР_3520 , НОМЕР_3518 , НОМЕР_3519 , НОМЕР_3517 , НОМЕР_3428 , НОМЕР_3378 , НОМЕР_219 , НОМЕР_790 , НОМЕР_802 , НОМЕР_279 , НОМЕР_84 , НОМЕР_933 , НОМЕР_934 , НОМЕР_935 , НОМЕР_894 , НОМЕР_1120 , НОМЕР_290 , НОМЕР_841 , НОМЕР_482 , НОМЕР_616 , НОМЕР_745 , НОМЕР_452 , НОМЕР_975 , НОМЕР_801 , НОМЕР_803 , НОМЕР_725 , НОМЕР_736 , НОМЕР_746 , НОМЕР_353 , НОМЕР_357 , НОМЕР_857 , НОМЕР_738 , НОМЕР_886 , НОМЕР_120 , НОМЕР_106 , НОМЕР_614 , НОМЕР_772 , НОМЕР_350 , НОМЕР_662 , НОМЕР_859 , НОМЕР_968 , НОМЕР_629 , НОМЕР_631 , НОМЕР_3468 , НОМЕР_3466 , НОМЕР_964 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_1627 , НОМЕР_487 , НОМЕР_1015 , НОМЕР_489 , НОМЕР_1012 , НОМЕР_1022 , НОМЕР_3399 , НОМЕР_3563 , НОМЕР_3398 , НОМЕР_679 , НОМЕР_3412 , НОМЕР_3401 , НОМЕР_3387 , НОМЕР_3386 , НОМЕР_3499 , НОМЕР_3500 , НОМЕР_1008 , НОМЕР_1081 , НОМЕР_976 , НОМЕР_936 , НОМЕР_1194 , НОМЕР_752 , НОМЕР_1001 , НОМЕР_768 , НОМЕР_769 , НОМЕР_937 , НОМЕР_938 , НОМЕР_469 , НОМЕР_256 , НОМЕР_1014 , НОМЕР_1078 , НОМЕР_178 , НОМЕР_162 , НОМЕР_858 , НОМЕР_3455 , НОМЕР_3460 , НОМЕР_88 , НОМЕР_3438 , НОМЕР_3415 , НОМЕР_3411 , НОМЕР_286 , НОМЕР_1183 , НОМЕР_1007 , НОМЕР_971 , НОМЕР_245 , НОМЕР_939 , НОМЕР_999 , НОМЕР_1000 , НОМЕР_940 , НОМЕР_941 , НОМЕР_235 , НОМЕР_3456 , НОМЕР_3458 , НОМЕР_3429 , НОМЕР_707 , НОМЕР_708 , НОМЕР_876 , НОМЕР_630 , НОМЕР_628 , НОМЕР_607 , НОМЕР_606 , НОМЕР_3521 , НОМЕР_91 , НОМЕР_90 , НОМЕР_1131 , НОМЕР_3564 , НОМЕР_864 , НОМЕР_61 , НОМЕР_3287 , НОМЕР_3288 , НОМЕР_714 , НОМЕР_3528 , НОМЕР_3529 , НОМЕР_1189 , НОМЕР_1024 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_1178 , НОМЕР_985 , НОМЕР_1185 , НОМЕР_241 , НОМЕР_609 , НОМЕР_608 , НОМЕР_1025 , НОМЕР_3400 , НОМЕР_632 , НОМЕР_3513 , НОМЕР_3440 , НОМЕР_3525 , НОМЕР_1086 , НОМЕР_672 , НОМЕР_673 , НОМЕР_1192 , НОМЕР_3565 , НОМЕР_3471 , НОМЕР_755 , НОМЕР_750 , НОМЕР_872 , НОМЕР_1044 , НОМЕР_1045 , НОМЕР_72 , НОМЕР_71 , НОМЕР_810 , НОМЕР_743 , НОМЕР_733 , НОМЕР_726 , НОМЕР_995 , НОМЕР_773 , НОМЕР_774 , НОМЕР_718 , НОМЕР_657 , НОМЕР_986 , НОМЕР_1172 , НОМЕР_3490 , НОМЕР_3414 , НОМЕР_740 , НОМЕР_3530 , НОМЕР_233 , НОМЕР_496 , НОМЕР_678 , НОМЕР_213 , НОМЕР_761 , НОМЕР_760 , НОМЕР_694 , НОМЕР_796 , НОМЕР_798 , НОМЕР_766 , НОМЕР_767 , НОМЕР_942 , НОМЕР_943 , НОМЕР_220 , НОМЕР_749 , НОМЕР_611 , НОМЕР_664 , НОМЕР_1038 , НОМЕР_1039 , НОМЕР_1053 , НОМЕР_193 , НОМЕР_866 , НОМЕР_3484 , НОМЕР_3477 , НОМЕР_3439 , НОМЕР_1036 , НОМЕР_1037 , НОМЕР_944 , НОМЕР_490 , НОМЕР_161 , НОМЕР_3304 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_989 , НОМЕР_806 , НОМЕР_809 , НОМЕР_391 , НОМЕР_3472 , НОМЕР_231 , НОМЕР_259 , НОМЕР_997 , НОМЕР_408 , НОМЕР_3470 , НОМЕР_527 , НОМЕР_288 , НОМЕР_644 , НОМЕР_3527 , НОМЕР_618 , НОМЕР_617 , НОМЕР_811 , НОМЕР_869 , НОМЕР_234 , НОМЕР_3505 , НОМЕР_571 , НОМЕР_945 , НОМЕР_946 , НОМЕР_107 , НОМЕР_947 , НОМЕР_948 , НОМЕР_270 , НОМЕР_949 , НОМЕР_626 , НОМЕР_627 , НОМЕР_868 , НОМЕР_741 , НОМЕР_1013 , НОМЕР_840 , НОМЕР_1017 , НОМЕР_3445 , НОМЕР_2603 , НОМЕР_817 , НОМЕР_764 , НОМЕР_765 , НОМЕР_950 , НОМЕР_951 , НОМЕР_972 , НОМЕР_952 , НОМЕР_953 , НОМЕР_1181 , НОМЕР_3473 , НОМЕР_3486 , НОМЕР_1144 , НОМЕР_1113 , НОМЕР_747 , НОМЕР_458 , НОМЕР_481 , НОМЕР_476 , НОМЕР_3413 , НОМЕР_260 , НОМЕР_265 , НОМЕР_836 , НОМЕР_1057 , НОМЕР_1059 , НОМЕР_954 , НОМЕР_955 , НОМЕР_676 , НОМЕР_1184 , НОМЕР_3305 , НОМЕР_820 , НОМЕР_754 , НОМЕР_799 , НОМЕР_956 , НОМЕР_875 , НОМЕР_873 , НОМЕР_967 , НОМЕР_505 , НОМЕР_735 , НОМЕР_639 , НОМЕР_640 , НОМЕР_957 , НОМЕР_958 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_993 , НОМЕР_284 , НОМЕР_283 , НОМЕР_753 , НОМЕР_751 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_892 , НОМЕР_1163 , НОМЕР_3396 , НОМЕР_3395 та НОМЕР_3394 та абонентськими номерами: НОМЕР_3566 , НОМЕР_3567 , НОМЕР_3568 , НОМЕР_3569 , НОМЕР_47 , НОМЕР_3570 , НОМЕР_3571 , НОМЕР_3572 , НОМЕР_3573 , НОМЕР_3574 , НОМЕР_3575 , НОМЕР_3576 , НОМЕР_3577 , НОМЕР_3578 , НОМЕР_344 , НОМЕР_415 , НОМЕР_3579 , НОМЕР_117 , НОМЕР_3580 , НОМЕР_150 , НОМЕР_3581 , НОМЕР_3582 , НОМЕР_3583 , НОМЕР_3584 , НОМЕР_373 , НОМЕР_3585 , НОМЕР_405 , НОМЕР_3586 , НОМЕР_3587 , НОМЕР_3588 , НОМЕР_3589 , НОМЕР_422 , НОМЕР_3590 , НОМЕР_560 , НОМЕР_3591 , НОМЕР_3592 , НОМЕР_3593 , НОМЕР_3594 , НОМЕР_3595 , НОМЕР_3596 , НОМЕР_3597 , НОМЕР_3598 , НОМЕР_3599 , НОМЕР_3600 , НОМЕР_3601 , НОМЕР_3602 , НОМЕР_3603 , НОМЕР_3604 , НОМЕР_135 , НОМЕР_3605 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3606 , НОМЕР_3607 , НОМЕР_251 , НОМЕР_561 , НОМЕР_3608 , НОМЕР_562 , НОМЕР_3609 , НОМЕР_565 , НОМЕР_145 , НОМЕР_45 , НОМЕР_131 та НОМЕР_151 із зазначенням абонентського номеру з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, з можливістю її подальшого вилучення у друкованому та/або електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1