Дата документу 05.02.2024Справа № 554/1134/24
Провадження № 1-кс/554/1890/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного- ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Харківська область,Краснокутський район , с. Пархомівка , цигана , громадянина України, із середньою освітою, навчається у ДНЗ «Полтавський центр ПТО», не одружений, на утриманні малолітніх дітей не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України

матеріали досудового розслідування №0000107 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку квітня 2023 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, група невстановлених мешканців м. Ужгород Закарпатської області, вирішила здійснювати систематичне протиправне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману. Відтак, діючи з особливим цинізмом, користуючись введеним на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, та маніпулюючи пригніченим станом громадян України, пов`язаним з військовою агресією з боку російської федерації, під приводом надання всебічної допомоги Збройним силам України, зазначена вище група невстановлених осіб, маючи на меті незаконне збагачення, шляхом отримання завдатків від небайдужих громадян, що спрямовані в якості пожертв для придбання автомобілів для потреб ЗСУ, заздалегідь розміщувала фіктивні оголошення про продаж транспортних засобів на платформі онлайн оголошень «olx.ua».

Однак, усвідомлюючи ризики викриття своєї протиправної діяльності правоохоронними органами, шляхом відстеження руху коштів від потерпілих до кінцевих отримувачів, зазначена група осіб, вживаючи заходів конспірації та залучення до своїх злочинних дій третіх осіб, а також мешканців інших областей України, які б в силу свого матеріального становища та морально-вольових якостей беззаперечно виконували вказівки організаторів в частині підшукання банківських карток, перерахування коштів на рахунки визначені організаторами, створенні фіктивних оголошень про продаж не існуючих товарів, тощо.

Відтак, на початку квітня 2023 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, зазначена вище група осіб, маючи на меті забезпечення більш швидкої реалізації своїх злочинних намірів, вдалися до пошуку третіх осіб з метою їх участі у злочинній групі та використання їх для переказів грошових коштів і подальшого отримання коштів здобутих протиправим шляхом. Від так, на далі, організатори протиправної групи, у мережі месенджера «Telegram», зв`язавшись з ОСОБА_4 , запропонували останньому грошову винагороду на постійній основі за підшукування осіб, які б за певну суму коштів передавали б йому у користування свої банківські картки, дані до них та доступ до банківського додатку відповідного банку з подальшим перерахуванням коштів, що здобуті злочинним шляхом, а саме отриманих від ошуканих громадян внаслідок шахрайських дій організаторів групи, на рахунки попередньо визначеними організаторами групи.

А так, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_4 на запропонований іншими учасниками протиправної групи спосіб протиправного збагачення погодився, після чого, виконуючи взяті на себе обов`язки з підшукування осіб, які б могли надати у користування банківські картки та залучення до даної оборудки інших осіб, вирішив запропонувати своєму товаришу ОСОБА_6 використовувати його банківські картки для перерахунку коштів отриманих внаслідок шахрайських дій на банківські рахунки попередньо визначені організаторами. В свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 будучи особами раніше не судимими, маючи соціально-побутові проблеми та скрутне матеріальне становище, почали сприяти діяльності та активно приймати участь у протиправній діяльності протиправної групи, шляхом підшукування та надання засобів та знарядь, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими співучасниками, а саме у наданні своїх банківських карток та їх даних з подальшою метою використання їх для проведення активних фінансових дій, спрямованих на переказ грошових коштів здобутих протиправним шляхом на відповідні банківські рахунки організаторів групи.

Таким чином, реалізовуючи свій протиправний мотив, учасники угрупування, у період часу з 18.03.2023 по 04.07.2023, з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зареєстрували ряд облікових записів на платформі онлайн оголошень «OLX.ua», за допомогою якої, у подальшому, створили ряд фіктивних оголошень про продаж позашляхових транспортних засобів під приводом потреб ЗСУ за заниженими цінами.

Так, 13.03.2023 військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_7 , під час пошуку автомобіля для потреб служби, знайшов оголошення на інтернет-платформі «olx.ua» про продаж автомобіля Audi A6 C6, яке завчасно створили учасники групи. Того ж дня, ОСОБА_7 зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який зазначений в оголошенні як контактний, під час спілкування з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_8 , було узгоджено пригон вищевказаного автомобілю з обміном на інший автомобіль та доплатою у сумі 500 долларів США. Під час розмови ОСОБА_7 виявив намір придбати автомобіль, будучи переконаним в правдивості слів невідомої особи та доброчесних намірах автора оголошення.

Водночас з цим, невстановлена особа зі складу злочинної групи, усвідомлюючи свій протиправний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом його обману, попрохала потерпілого ОСОБА_7 перерахувати на банківську картку № НОМЕР_6 , імітовану як банківську картку АТ «Акцент-банк», грошові кошти в сумі еквівалентній 500 доларам США в якості завдатку на придбання автомобіля. У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи переконаним в сумлінності та доброчесності автора оголошення, який в свою чергу входить до складу злочинної групи, 15.03.2023 здійснив перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_6 , імітовану як банківську картку АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_4 , однією транзакцією у сумі 8000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 отримавши грошовий переказ у сумі 8000 грн. від потерпілого ОСОБА_7 на свою банківську картку № НОМЕР_6 , виконуючи вимоги організаторів групи, які доведено до його відома, будучи обізнаним про злочинне походження грошових коштів внаслідок дії оборудки у відношенні невідомої йому раніше особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, 15.03.2023 перерахував вказані грошові кошти однією транзакцією на суму 7752 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

Також, ОСОБА_4 виконуючи взяті на себе обов`язки та залучивши до даної оборудки свого товариша ОСОБА_6 , якому під час вчинення кримінального правопорушення передавав вказівки організаторів протиправної групи та отримував від останнього номери належних йому банківських карток, які в подальшому передавав організаторам злочинної групи з метою отримання переказів на них.

Крім того, 17.04.2023 військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_9 , під час пошуку автомобіля для потреб служби, знайшов оголошення на інтернет-платформі «olx.ua» про продаж автомобіля Mitsubishi L200, яке завчасно створили учасники групи. Того ж дня, ОСОБА_9 зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який зазначений в оголошенні як контактний, однак зворотнього зв`язку не отримав. Через деякий час, невстановлена особа зі складу вказаної групи зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 на мобільний номер потерпілого та підтвердила про наявність вищезазначеного транспортного засобу та запевнила про відмінний технічний стан автомобіля. Після розмови ОСОБА_9 виявив намір придбати автомобіль, будучи переконаним в правдивості слів останнього та доброчесних намірах автора оголошення.

Водночас з цим, невстановлена особа зі складу злочинної групи, усвідомлюючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом його обману, попрохала потерпілого ОСОБА_9 перерахувати на банківську картку № НОМЕР_9 , імітовану як банківську картку ПАТ «Ощадбанк», грошові кошти в сумі еквівалентній 300 доларам США в якості завдатку на придбання автомобіля. У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи переконаним в сумлінності та доброчесності автора оголошення, який в свою чергу входить до складу протиправної групи, 18.04.2023 здійснив перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_9 двома транзакціями - 8000 грн. та 17000 грн. відповідно.

В подальшому, того ж дня, невстановлена особа з числа протиправної групи, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 18, за допомогою банкомату здійснила зняття вказаних грошових коштів на загальну суму 25000 грн.

На далі, 19.04.2023, один з числа невстановлених осіб протиправної групи, зателефонувавши потерпілому з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , попрохав ОСОБА_9 перерахувати на його банківську картку додатково 54000 грн. мотивуючи це необхідністю у транспортуванні автомобіля з м. Полтави до м. Києва.

19.04.2023 ОСОБА_9 , будучи цілковито впевненим щодо чіткого дотримання алгоритму попередньо визначених та погоджених дій з невстановленими особами злочинної групи, у тому числі умов продажу транспортного засобу «Mitsubishi L200», та його фактичної наявності, здійснив перерахування грошових коштів трьома транзакціями, а саме: о 14 год. 25 хв. на суму 26000 грн., о 14:27 год. на суму 21700 грн. та о 14:40 год. на суму 7000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 , імітовану як банківську картку АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 отримавши грошові перекази на загальну суму 54 700 грн. від потерпілого ОСОБА_9 на свою банківську картку № НОМЕР_10 , виконуючи вимоги організаторів групи, які доведено до його відома ОСОБА_4 , будучи частково обізнаним про протиправне походження грошових коштів внаслідок дії оборудки у відношенні невідомої йому раніше особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, 19.04.2023 перерахував вказані грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 52 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 , імітовану як картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 . Решту коштів у сумі 2200 грн. ОСОБА_6 , того ж дня, за допомогою банкоматів, розташованих за адресами: м. Полтава, вул. Європейська, 60 та м. Полтава, вул. Європейська, 241 , розпорядився на власний розсуд, розділивши вказані кошти з ОСОБА_4 .

При цьому ОСОБА_4 будучи обізнаним про протиправне походження грошових коштів внаслідок дії оборудки у відношенні невідомої йому раніше особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, діючи на виконання протиправної вказівки організаторів групи, 19.04.2023 в період часу з 14 год. 44 хв. по 14 год. 45 хв., перерахував на визначений організаторами групи банківський рахунок за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_13 двома транзакціями по 20100 грн. кожна.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

31.01.2024, у відповідності до ст.ст.276-278 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000107 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Прохали застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, з 22 години до 06 години ранку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний вину свою визнав та не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 10.04.2023, який у своїх показаннях повідомив, що 13.03.2023 знайшов оголошення на сайті «olx.ua» щодо продажу ТЗ «Ауді А6 С6» 2008 року випуску, яке належало, згідно відомостей сайту, ОСОБА_8 . Обговоривши умови придбання вказаного ТЗ, ОСОБА_8 повідомив потерпілому, що для пригону ТЗ потрібно перерахувати попередньо грошові кошти у сумі 8000 грн. банківську картку останнього. На вказану пропозицію потерпілий погодився та добровільно 15.03.2023 перерахував автору оголошення вище вказані кошти, однак ТЗ потерпілим не отримано;

-Протокол тимчасового доступу до банківської таємниці, шляхом розкриття рахунків, що перебувають у АТ «АКЦЕНТ-БАНК»;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 03.01.2024, який повідомив, що 17.04.2023, під час пошуку автомобіля для потреб служби, знайшов оголошення на інтернет-платформі «olx.ua» про продаж автомобіля Mitsubishi L200. Невстановлена особа, що є власником мобільного номеру телефону НОМЕР_2 повідомила потерпілому про наявність вищезазначеного транспортного засобу та запевнила про відмінний технічний стан автомобіля. Після розмови ОСОБА_9 виявив намір придбати автомобіль та перерахував на банківську картку № НОМЕР_9 , імітовану як банківську картку ПАТ «Ощадбанк», грошові кошти в сумі еквівалентній 300 доларам США в якості завдатку на придбання автомобіля. У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи переконаним в сумлінності та доброчесності автора оголошення, , 18.04.2023 здійснив перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_9 двома транзакціями - 8000 грн. та 17000 грн. відповідно, однак автор оголошення не вчинив будь-яких дій щодо передання автомобіля потерпілому;

-Протокол тимчасового доступу до банківської таємниці від 02.06.2023, шляхом розкриття рахунків, що перебувають у АТ «АКЦЕНТ-БАНК»;

-Протоколом огляду цифрового носія від 24.01.2024, на якому перебуває інформація щодо руху коштів по банківським рахункам;

-Відповіддю з «olx.ua» та іншими доказами в своїй сукупності.

Відповідно до ч.4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч.1,2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

При обранні запобіжного заходу слідчий суддя враховує обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України підозрюваному ОСОБА_4 , що є підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., а також на наявність наступних обставин, які враховувалися при його винесенні, а саме:вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 вказаного злочину;покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його судом винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України.

Відповідно до положень ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам:

1.Переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

За вчинене кримінальне правопорушення, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років. А так, підозрюваний може здійснити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

2.Незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні.

Потерпілий та свідки надали вагомі покази, на яких ґрунтується обвинувачення, а тому підозрювана може вплинути на них, шляхом погроз, підкупу чи шантажу з метою зміни ними своїх свідчень. Зміна показань чи відмова від них потерпілого чи свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

3.Вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Протиправні дії ОСОБА_4 вчинені в умовах воєнного стану, складної соціальної обстановки, що може спонукати до вчинення інших злочинів.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 з наступних причин:

1.Особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків. Останній підозрюється у вчиненнізлочину, способом вчинення якого є обман;

2.Особиста порука - на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 .

3.Застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Відтак, з метою безперешкодного завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема своєчасної явки за викликом до слідчого, прокурора і суду, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є необхідність застосувати щодо підозрюваного, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб. Запитуваний строк дозволить забезпечити якнайшвидше завершення досудового розслідування, виходячи з необхідності встановлення та допиту як свідків очевидців вчинення злочину, проведення збору документів, що характеризують особу підозрюваного, відкриття матеріалів досудового розслідування, розгляду та, за наявності підстав, виконання клопотань.

Таким чином, враховуючи вищевикладені ризики, вказані у клопотання обставини, що підтверджують їх наявність, а також обґрунтування неможливості запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, вважаю за можливе та необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці, з 22 години до 06 години ранку.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 176-178, 181, 184, 194 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, з 22 години до 06 години ранку.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

-прибувати за кожною окремою вимогою слідчого та прокурора, суду у встановлений у вимозі час;

-у нічний час не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Поставлення підозрюваного ОСОБА_4 на облік, як особу відносно якої обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, покласти на працівників Полтавського районного управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, про, що повідомити слідчого, прокурора та слідчого суддю.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1