печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_13 ; ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_14 ; ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ; ФОП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 ; ТОВ РЕНОВАЦІЯ БК- ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ; ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ; Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в Одеській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_26 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_27 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, безпідставно внесли до актів виконаних робіт з реконструкції системи киснепостачання, встановлення кисневих станцій на об`єктах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у місті Одеса, суми податку на додану вартість за операціями з постачання медичних генераторів кисню, що заподіяло тяжкі наслідки.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу, встановлено факт зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди, з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_26 ; далі ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_27 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ).

Відповідно до інформації, опублікованої на платформі Електронної системи публічних закупівель, за результатами проведених торгів, ІНФОРМАЦІЯ_22 за результатами проведених торгів, укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 23.11.2021 року №75-21/П та від 23.11.2021 року №76-21/П, предметом яких було виконання робіт з реконструкції систем киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Одеської міської ради, загальною вартістю 39 134 480,27грн., в тому числі ПДВ - 6 522 413,37грн. (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами).

Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, протягом листопада - грудня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_22 перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » кошти в загальній сумі 39 134 480,27грн., в тому числі ПДВ - 6 522 413,37 грн. у якості оплати за виконання робіт з реконструкції систем киснепостачання.

Так, встановлено включення до ціни медичних генераторів кисню іноземного виробництва податку на додану вартість на загальну суму 6 070 434грн., що підтверджується актами змонтованого обладнання, підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість будівельних робіт та витрати.

Згідно з інформацією, розміщеною на Офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ІНФОРМАЦІЯ_22 проведено процедури відкритих торгів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з реконструкції системи киснепотсачання з встановленням кисневих станцій, а саме:

- UA-2021-10-19-010352-С, дата оприлюднення 19.10.2021, об`єкт: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Одеської міської ради, джерело фінансування закупівлі - за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством;

- UА-2021-10-19-009492-С, дата оприлюднення 19.10.2021, об`єкт: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Одеської міської ради, джерело фінансування закупівлі - за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Відповідно до акту здачі змонтованого устаткування від 29.11.2021 №1 (додаток до Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » змонтовано та передано обладнання на об`єкті будівництва - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_25 на загальну суму 24 415 131,36грн. в тому числі ПДВ - 4 059 188,56грн.

Згідно з актом здачі змонтованого устаткування від 29.11.2021 №2 (додаток до Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » змонтовано та передано обладнання на об`єкті будівництва - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_26 на загальну суму 12 274 263,48грн. в тому числі ПДВ - 2 045 7105,58грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 року №224 (із змінами), затверджено перелік товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

До таких товарів (медичних виробів та/або медичного обладнання) віднесено також системи постачання медичних газів, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: система киснепостачання, киснева станція, кисневий генератор та/або компресор, рампа киснева, редуктор кисневий.

Вказана постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє протягом строку дії пункту 71 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Тобто, операції з постачання систем киснепостачання, кисневих станцій, кисневих генераторів на період дії карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVID-19), звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Встановлено, що всупереч діючим нормам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в період дії карантину, включено суми податку на додану вартість за операціями з постачання медичних генераторів кисню у кількості трьох комплектів при виконанні робіт з реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій на об`єктах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у місті Одеса, що здійснювалось за рахунок бюджетних коштів.

Загальна сума податку на додану вартість, включена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до ціни постачання таких медичних генераторів кисню що постачались (монтувались) на вказаних об`єктах становить 6 070 433,94грн.

При цьому, відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН за період з 01.01.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснювало придбання:

- одного комплекту медичного концентратора (генератора) кисню МЕNTIS М-SPSА50 (за кодом УКТЗЕД ) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за ціною 2 614 080,00грн. без ПДВ;

- одного генератору кисню МAS -ОХУ-12-022-R-1-1-1-1 ТУ У 32.5- 2:2020 (за кодом УКТЗЕД ) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за ціною 1 664 807грн. без ПДВ.

Медичний концентратор (генератор) кисню МЕNTIS М-SPSА50, що постачався в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ввезений на митну територію України суб`єктом господарювання - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) у червні 2021 від компанїї- нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_26 & Chemical Со Ltd. Фактурна вартість товару становить 2 410 883,20грн.

За результатами співставлення вартості медичних концентраторів (генераторів) кисню МЕNTIS М-SPSА50, що постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за рахунок бюджетних коштів, згідно з актами змонтованого обладнання та вартості медичного концентратора (генератора) кисню МЕNTIS М-SPSА50, придбаного у постачальника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " в липні 2021 року, встановлено збільшення ціни на 285% (ціна придбання 2 614 080,00грн. без ПДВ, ціна постачання - 10 117 389,90грн. без урахування ПДВ), а також включення до вартості такого обладнання сум податку на додану вартість.

Операцій з придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » не декларувалось.

Таким чином, всупереч вимогам пункту 71 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 року №224, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до ціни постачання медичних генераторів кисню МЕNTIS М-SPSА50, протиправно включено суми податку на додану вартість в загальному розмірі 6 070 433,94грн.

Згідно з даними зареєстрованих податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано один комплект медичного концентратора (генератора) кисню МЕNTIS М-SPSА50 (код УКТЗЕД ) за ціною 2 614 080,00грн. без ПДВ у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , м. Одеса) у липні 2021 року.

Вищенаведене підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_27 №54/15-32-08-01-01/39086813 від 04.11.2022.

Вказані дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 могли бути спрямованими на заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на фінансування робіт з реконструкції систем киснепостачання з встановленням кисневих станцій, шляхом протиправного включення суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » сум податку на додану вартість до вартості медичних генераторів кисню.

При цьому, зазначені дії посадових (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » порушують основні принципи здійснення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 23.12.2015 року № 922-VIII (із змінами та доповненнями) щодо максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання зловживанням та місять ознаки зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної вартості товарів (медичного обладнання), до офіційних документів.

Таким чином у ході досудового розслідування, встановлено, що 30.11.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, начальник ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_11 , будучи головним розпорядником бюджетних коштів Управління, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи для досягнення спільної злочинної мети направленої на розтрату бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_19 на користь третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та достовірно знаючи про те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 поставка медичних генераторів кисню звільняється від оподаткування ПДВ, здійснив розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного перерахування в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_28 » суми податку на додану вартість в розмірі 2 023 477,98 грн. за Договором № 76-21/П від 23.11.2021, щодо постачання медичного генератору кисню MENTIS M-SPSA 50, із включенням суми ПДВ до ціни, попри звільнення від такого оподаткування, тим самим завдав збиток ІНФОРМАЦІЯ_29 розмірі 2 023 477,98 грн.

Як наслідок, 27.09.2023 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах.

Крім цього, Управлінням Служби безпеки в Одеській області за результатом проведених заходів встановлено, що грошові кошти, отриманні під час скоєння вище вказаного кримінального правопорушення зберігаються на рахунках ряду суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ряд суб`єктів господарювання, використовуються особами, причетними до вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, шляхом укладання фіктивних договорів з виконання будівельно-ремонтних робіт, з метою подальшого виведення на їх рахунки коштів, виділених з місцевого бюджету, з метою їх подальшого привласнення.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_13 ; ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_14 ; ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ; ФОП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 ; ТОВ РЕНОВАЦІЯ БК- ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ; ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ; Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в Одеській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до поданих письмових заперечень просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Адвокат ОСОБА_12 в інтересах ФОП « ОСОБА_7 » відповідно до поданих письмових заперечень просила відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі ОСОБА_13 просив розглянути клопотання у його відсутність.

Інші представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись шляхом вручення повістки слідчому.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заперечення представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 або прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_13 ; ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_14 ; ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ; ФОП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 ; ТОВ РЕНОВАЦІЯ БК- ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ; ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ; Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в Одеській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийомупередачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаних контрагентах;

- належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, ліцензій на здійснення господарської діяльності;

- податкові декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємства з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями;

- інформація щодо бухгалтерського обліку картки рахунків 36, 37, 68, за відповідний період;

- інформаційні довідки юридичних осіб щодо наявності або відсутності відповідних фінансово-господарських операцій за відповідний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП « ОСОБА_5 », СОГ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ РЕНОВАЦІЯ БК- ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП « ОСОБА_10 », Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в Одеській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/46287/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП « ОСОБА_5 », СОГ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ РЕНОВАЦІЯ БК- ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП « ОСОБА_10 », Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в Одеській області

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.10.2023