Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/374/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 19.02.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

12.06.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо можливого привласнення та розтрати майна посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області та директором на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що між директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (Замовник) та директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договори № 01/23-р від 04.01.2023 та № 01-15/р від 25.12.2022, де Підрядник зобов`язується виконати з ліквідації аварій в житловому фонді, а саме «Капітальний ремонт 9-ти поверхового будинку по АДРЕСА_1 , пошкоджено в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022».

Після проведених підрядних робіт щодо Капітального ремонту 9-ти поверхового будинку по АДРЕСА_1 , пошкоджено в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022, з метою визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві, між Замовником Підрядником, підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) та здійаснено перерахування грошових коштів за виконані підрядні роби в повному обсязі.

При цьому, відповідно до укладених договорів, роботи щодо технічного нагляду за будівництвом проводили інженери з технічного нагляду ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перевіряли вартість та обсяги виконаних підрядних робіт, що засвідчувались особистими підписами в Акті приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області криміналістики щодо дослідження підписів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 та інженерів з технічного нагляду ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які наявні в Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в).

13.02.2024 призначено проведення почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При проведенні судової експертизи, 19.02.2024 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , направлення клопотання експерта щодо надання вільних зразків ОСОБА_8 за 2023, виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма. Умовами виконання з досліджуваними документами (не менше 10-15 оригіналів документів).

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2023 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою-підприємцем інженером технічного нагляду ОСОБА_8 , укладались договори про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт та інші документи, де налічуються підписи інженера технічного нагляду.

Таким чином, з метою виконання клопотання судового експерта та отримання вільних зразків підписів ОСОБА_8 , який надавав послуги із технічного нагляду, виникла необхідність отримання документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення, проведення судових експертиз, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів в рамках досудового розслідування 13.02.2024 слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів».

Разом з тим, згідно клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.02.2024 № СЕ-19/116-24/2338-ПЧ відповідно до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 КПК України для проведення експертного дослідження необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_8 за 2023 рік.

Органом досудового розслідування зазначається, що в 2023 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою-підприємцем інженером технічного нагляду ОСОБА_8 , укладались договори про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт та інші документи, де налічуються підписи інженера технічного нагляду.

Володільцем документів, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ є ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального провадження, а також за дорученням слідчого/прокурора оперативним співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- Договору про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду (послуг), акти приймання виконаних робіт та інших документів, де налічуються підписи інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , які підписані під час проведення технічного нагляду за виконанням робіт: «Заміри обсягів запланованого поточного ремонту з виїздом на місце с. Маразліївка». Закупівля без використання електронної системи: UA-2023-07-05-010062-a;

- Договору про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду (послуг), акти приймання виконаних робіт та інших документів, де налічуються підписи інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , які підписані під час проведення технічного нагляду за виконанням робіт: «Розробка проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) за адресою: АДРЕСА_3 ». Закупівля без використання електронної системи: UA-2023-10-23-004039-a;

- Договору про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду (послуг), акти приймання виконаних робіт та інших документів, де налічуються підписи інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , які підписані під час проведення технічного нагляду за виконанням робіт: «Виконання послуг по супроводу проведення експертизи проекту будівництва споруди цивільного захисту (ПРУ) за адресою: АДРЕСА_3 ». Закупівля без використання електронної системи: UA-2023-10-23-002904-a;

- Договору про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду (послуг), акти приймання виконаних робіт та інших документів, де налічуються підписи інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , які підписані під час проведення технічного нагляду за виконанням робіт: «Інженерно-геологічні вишукування, складання технічного звіту по топографічному зніманню та виготовлення топографічних планів проекту будівництва споруди цивільного захисту (ПРУ) за адресою: АДРЕСА_3 ». Закупівля без використання електронної системи: UA-2023-10-23-003388-a;

- Договору про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду (послуг), акти приймання виконаних робіт та інших документів, де налічуються підписи інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , які підписані під час проведення технічного нагляду за виконанням робіт: «Послуги з інжинірингу: заміри обсягів запланованого поточного ремонту, виготовлення кошторисної документації». Закупівля без використання електронної системи: UA-2023-08-11-003401-a;

- Договору про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду (послуг), акти приймання виконаних робіт та інших документів, де налічуються підписи інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , які підписані під час проведення технічного нагляду за виконанням робіт: «Виконання послуг з інжинірингу: заміри обсягів запланованого поточного ремонту, виготовлення кошторисної документації». Закупівля без використання електронної системи: UA-2023-08-11-004510-a;

- Договору про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду (послуг), акти приймання виконаних робіт та інших документів, де налічуються підписи інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , які підписані під час проведення технічного нагляду за виконанням робіт: «Послуги з інжинірингу: заміри обсягів запланованого поточного ремонту, виготовлення кошторисної документації». Закупівля без використання електронної системи: UA-2023-08-11-003057-a;

- Договору про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду (послуг), акти приймання виконаних робіт та інших документів, де налічуються підписи інженера технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , які підписані під час проведення технічного нагляду за виконанням робіт: «Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту з внесенням до Єдиного реєстру будівельної ділянки будинку культури за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Широке». Закупівля без використання електронної системи: UA-2023-08-11-004265-a.

Ухвала діє строком до 19.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1