УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/832/23

Провадження № 1-кс/486/373/2023

03 листопада 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000055 внесеному 22.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

31.10.2023 року старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СД відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000055 внесеному 22.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 21.05.2023 року до відділення поліції 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 з приводу того, що 21.05.2023 року близько 18:30 год. їй зателефонувала невідома особа, шляхом шахрайства представилась працівником банку та повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти на іншу картку, так як банківську карту заблоковано. Після цього заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку: НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 36000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 21.05.2023 року близько 18:23 год. їй зателефонував невідомий мобільний номер телефону: НОМЕР_2 та невідомий жіночий голос сказав, що банківська картка потерпілої була заблокована у зв`язку з підозрою в шахрайстві та для встановлення зв`язку з оператором потрібно на телефоні натиснути цифру «1». Після натискання, з останньою почав спілкуватись невідомий чоловік та запитав чи здійснювала потерпіла переказ грошових коштів, нещодавно, в сумі 7-8 тис. грн., на що остання відповіла, що карточкою не користувалась та невідомий чоловік повідомив, що переводить дзвінок на фінансовий відділ. Одразу ж заговорив знову невідомий чоловік з іншим голосом та повідомив, що з моєї карточки було перераховано 18000 грн. та щоб скасувати переказ потрібно знову на здійснити переказ грошових коштів на вказану суму. Після чого невідомий чоловік повідомив останній карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на зазначену картку в сумі 18000 грн.

25.05.2023 року було отримано ухвалу Южноукраїнського міського суду справа №486/832/23, провадження №1-кс/486/158/2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, строком дії ухвали до 25.06.2023 року.

25.05.2023 року дану ухвалу було скеровано до головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але по теперішній час, документи, які зазначені в ухвалі не надані сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року; повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки; ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

У судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач довела необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000055 внесеному 22.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати групі дізнавачів сектору дізнання поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали до 03.12.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1