Справа № 201/323/24
Провадження № 1-кс/201/77/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 0000667 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 18.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, з метою реєстрації «ФХ «Застава-2010» в незаконних органах влади т.зв. «лнр», звернувся до «відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Луганського міського управління юстиції міністерства юстиції луганської народної республіки». За результатом звернення представниками окупаційної адміністрації видане т.зв. «Свидетельство № 11-0004276/2022 о государственной регистрации юридического лица ФХ «Застава-2010» згідно з яким засновником та особою яка має право підпису (керівником) є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Вказане господарство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Метою діяльності вказаного господарства є отримання прибутку з земельних ділянок.

19 квітня 2022 ОСОБА_4 , будучи засновником та керівником «ФХ «Застава-2010» здійснив постановку вказаного господарства на податковий облік в т.зв. «Старобельской обьединенной Государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов луганской народной республики» (мовою оригіналу).

Відповідно до т.зв. «Устава ФХ «Застава-2010» от 28.06.2023» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах «ФХ «Застава-2010», в тому числі головою зборів ОСОБА_4 , член господарства має право:

- продавати чи іншим чином відчужувати земельну ділянку, передавати його в оренду, заставу, спадщину;

- мати та реалізовувати право власності на посіви і насадження сільськогосподарських і других культур, на виробничу сільськогосподарську продукцію;

- на відшкодування збитків;

- реалізовувати виробничу сільськогосподарську продукцію на ринках та поставляти її на експорт;

- господарство має право будувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на належних йому, його членам на праві власності земельних ділянках у відповідності до затвердженої документації по землеустрою та містобудівної документації в установленому законом порядку;

- господарство має право використовувати для своїх потреб загально розповсюдженні корисні копалини, лісові угіддя, водні об`єкти та прісні підземні води у відповідності до законодавства;

- член фермерського господарства має право в будь-який час зупинити свою участь в Господарстві, повідомивши про свій вихід не пізніше, як за один тиждень до виходу;

- член фермерського господарства має право на отримання частини майна Господарства при його ліквідації та у випадку виходу з членів Господарства на грошову компенсацію, співрозмірну його частці та в праві загальної власності на власність Господарства;

- кожний член фермерського господарства має право на частину доходів, отриманих від діяльності фермерського господарства грошовій та/або натуральній формі, плодів, продукції (особистий дохід кожного члена фермерського господарства). Розмір і форма виплати кожному члену фермерського господарства особистого доходу визначається по угоді між членами фермерського господарства;

- інші права.

Члени фермерського господарства встановлюють за взаємним погодженням внутрішній розпорядок фермерського господарства, права та обов`язки з урахуванням кваліфікації та господарської необхідності, а також відповідальності, в оренду із земель державної та комунальної власності земельних ділянок, водних об`єктів, земель водного фонду.

Члени Господарства, мають право, відповідно до діючого законодавства, на отримання безоплатно в власність, в оренду із земель державної та комунальної власності земельних ділянок, водних об`єктів, земель водного фонду.

Крім того на членів господарства, в тому числі на ОСОБА_4 , статутом покладено обв`язки щодо дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, а також обв`язки щодо сплати податків та зборів.

Поточне управління господарства здійснює його голова. В період з 18.04.2022 по 28.06.2023 головою господарства «ФХ «Застава-2010» був ОСОБА_4 .

Статутом встановлено, що голова господарства має право:

- організовувати діяльність Господарства;

- діяти без довіреності від імені Господарства, представляти його інтереси у всіх правових відносинах з другими господарствами, організаціями та установами; відкривати рахунки в банківських установах, має право розпорядчого підпису в банківських установах;

- укладає домовленості, угоди, договори, в т.ч. трудові; підписує фінансові, бухгалтерські та іншу внутрішні документи;

- складає кошторис Господарства;

- видає довіреності;

- здійснює прийом на роботу в Господарство працівників та їх звільнення;

- організовує ведення обліку та звітності Господарства;

- здійснює інші повноваження.

Крім того, саме господарство має право вступати в договірні відносини з будь-якими юридичними або фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

На момент реєстрації «ФХ «Застава-2010» з 18.04.2022 та до винесення наказу «Об увольнении с должности Главы» від 28.06.2023 єдиним засновником та особою яка має право підпису, тобто єдиним членом та головою «ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу) був громадянин України ОСОБА_4 .

З початку тимчасової окупації території Старобільського району, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У подальшому, ОСОБА_4 будучи членом та головою «ФХ «Застава-2010», організував провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 18.04.2022 ОСОБА_4 на базі приміщень, техніки та матеріальних цінностей «ФХ «Застава-2010», знаходячись на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» - «Фермерское хозяйство «Застава-2010» (мовою оригіналу) адрес: лнр, Старобельський район, поселок Белолуцкое, с. Сосновка, вул. Комсомольська, буд. 31, ЕГРЮЛ 61142760, яке здійснює діяльність, пов`язану з оптовим продажом сільськогосподарської продукції.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на посаді голови та будучи єдиним членом т.зв. «ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу), ОСОБА_4 відкрито розрахунковий банківський рахунок «ФХ «ЗАСТАВА-2010» № НОМЕР_1 в т.зв. «Государственном банке Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), ЕГРЮЛ 61102720, в розрахунковий валюті - рублю (RUR).

У подальшому, 05.12.2022 ОСОБА_4 , будучи директором «ФХ «ЗАСТАВА-2010», надіслав т.зв. «Заявление» до т.зв. «Новопсковского отделения Старобельской обьединенной госсударственной налоговой инспекции госудорственного комитета налогов и сборов луганской народной республики» (далі - «Новопсковское отделений Старобельской ОГНИ ГКНС ЛНР») з метою отримання 85466,36 російських рублів на особовий рахунок т.зв. «ФХ «ЗАСТАВА-2010». Вказану заяву підписано особисто ОСОБА_4 та скріплено печаткою «ФХ «ЗАСТАВА-2010».

Також ОСОБА_4 проваджував господарську діяльність у взаємодії із т.зв. «государственным унитарным предприятием ЛНР «Аграрный фонд», створеним на тимчасово окупованій території України. Зокрема, 05.05.2022 було укладено форвардний договір № 01-39176 між ФХ «ЗАСТАВА-2010» в особі голови господарства ОСОБА_4 та «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» в особі директора ОСОБА_5 № 01-39/175 на поставку 1300 тон пшениці 1-4 класу.

Далі, 21.05.2022 було укладено Додаткові угоди №1 до договору № 01-39176 про зміну кількості та класу пшениці з 1-4 класу на пшеницю 4 класу а кількість на 1365 тон. В подальшому, у зв`язку зі зміною законодавства «лнр» було укладено Додаткові умови № 2 до договору № 01-39176, відповідно до яких «ФХ «ЗАСТАВА-2010» зобов`язалось поставити «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» 1365 тон пшениці 4 класу урожаю 2022 року в строк до 30.09.2023. Відповідно до акту прийому-передачі № С-088 (про який зазначається в позовній заяві «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» до «ФХ «ЗАСТАВА-2010», № 2724/01-29 від 23.12.2022), «ФХ «ЗАСТАВА-2010» передала в власність «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» пшеницю 4 класу 2022р., в кількості 78,670 тон.

У свою чергу т.зв. «ГУП ЛНР «АГРОФОНД», створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, 18.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, з метою реєстрації «СПУ «БАТЬКИВЩИНА» в незаконних органах влади т.зв. «лнр», звернувся до «відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Луганського міського управління юстиції міністерства юстиції луганської народної республіки». За результатом звернення представниками окупаційних адміністрацій видане т.зв. «Свидетельство № 11-0004278/2022 о государственной регистрации юридического лица

СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу), згідно якого особою, яка має право підпису (керівником) є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в переліку засновників також є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний кооператив зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Основною метою діяльністю вказаного кооперативу є задоволення матеріальних потреб його членів.

Відповідно до т.зв. «Устава СПК «БАТЬКИВЩИНА» от 28.06.2023» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах «СПК «БАТЬКИВЩИНА», в тому числі ОСОБА_4 , члени кооперативу мають право:

- користуватись всіма послугами, наданими Кооперативом;

- брати участь в керуванні Кооперативом та бути вибраним в органи керування та контролю;

- отримувати у посадових осіб Кооперативу необхідну інформацію про діяльність Кооперативу, за виключенням конфіденційної інформації;

- виходити із Кооперативу з отриманням вартості свого пайового внеску та повернення позик, наданих Кооперативу, разом із накопиченими процентами;

- користуватись іншими правами членів Кооперативу та послугами Кооперативу на умовах, установлених Загальними зборами членів Кооперативу та які не суперечать діючому законодавству.

Вищим органом керування Кооперативом є загальне зібрання членів Кооперативу, яке уповноважене вирішувати будь-які питання віднесені до діяльності Кооперативу, в тому числі відміняти чи підтверджувати рішення правління Кооперативу та (чи) виконавчого директора та Наглядової ради Кооперативу. До виключної компетенції Загального зібрання членів Кооперативу відноситься:

- прийняття та затвердження Статуту Кооператив, внесення в нього змін та доповнень;

- вибори Голови, заступника Голови та членів Правління Кооперативу, заслуховування звітів про їх діяльність та зупинення їх повноважень, регламентація функцій голови Правління Кооперативу;

- установлення та зміна розміру вступних, членських та пайових внесків та порядок їх внесення членами Кооперативу;

- укладення угод, віднесених до компетенції Загальних зборів членів Кооперативу;

- затвердження порядку вибору уповноважених, норм та строків їх представництва;

- затвердження порядку розподілу прибутку (доходу) та збитків між членами кооперативу тощо.

Так, відповідно до протоколу № 1 Загального зібрання членів т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» від 28.06.2023, яке відбувалось в с. Чабанівка Новоайдарського району Луганської області, ОСОБА_4 , в якості головуючого Загального зібрання членів т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та з іншими членами зібрання прийняли рішення про приведення установчих документів т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» у відповідність до законодавства Російської Федерації та федеральним законом від 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельськохозяйственной кооперации» (мовою оригіналу).

Встановлено, що відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0004278/2022 о государственной регистрации юридического лица «СПК «БАТЬКИВЩИНА», на момент реєстрації т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» 18.04.2022 головою Кооперативу та особою, яка без довіреності має право діяти від імені юридичної особи був ОСОБА_4 , в подальшому 28.06.2023 в ході загального зібрання членів т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» новим головою Кооперативу було вибрано ОСОБА_8 .

Так, відповідно до т.зв. «Устава СПК «БАТЬКИВЩИНА» от 28.06.2023» (мовою оригіналу) голова Кооперативу без довіреності діє на основі рішення загальних зборів членів Кооперативу та правління Кооперативу по питанням, віднесеним до компетенції даних органі, по іншим питанням одноосібно в інтересах Кооперативу. Голова Кооперативу представляє Кооператив в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, розпоряджається у відповідності з статутом правом передоручення, відкриває рахунки Кооперативу в банках та інших кредитних установах, здійснює прийом та звільнення працівників Кооперативу, організовує їх роботу, видає обов`язкові до виконання членами Кооперативу та працівниками Кооперативу накази та розпорядження, організовує виконання рішень загальних зборів членів Кооперативу та виконує інші функції які не суперечать статуту Кооперативу в інтересах Кооперативу.

Надалі 05.07.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_4 в якості директора «СПК «БАТЬКИВЩИНА», здійснив перерахунок, через банківську установу т.зв. «Государственный банк ЛНР» (мовою оригіналу), до т.зв «Министерства сельского хозяйства и продовольсьвия ЛНР» (мовою оригіналу) за надання послуг по визначенню якості зерна та продуктів його переробки, за результатом чого видано «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23 от 05.07.2022» (мовою оригіналу), яке завірене печаткою «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та особисто підписана ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, ОСОБА_4 , в вересні 2022 року (більш точний час з об`єктивних причин встановити не є можливим) уклав Додаткові умови №2 до договору поставки між «ФХ «ЗАСТАВА-2010» та «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» № 01-39/175 в якості представника т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА», в результаті чого на рахунок т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» відповідно до платіжного доручення № 204826 від 10.05.2022 (про яке зазначається в позовній заяві «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» до «ФХ «ЗАСТАВА-2010» № 2724/01-29 від 23.12.2022) був переведений авансовий платіж в розмірі 12012000,00 руб. (дванадцять мільйонів дванадцять тисяч руб. 00 коп.) за виконання форвардного договору поставки між «ФХ «ЗАСТАВА-2010» та «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» № 01-39/175.

До вчинення вказаної злочинної діяльності також причетний син ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є одним із учасників т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та приймав участь в загальних зборах членів господарства 28.06.2023 на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме в с. Чабанівка Новоайдарського району Луганської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 є засновником ТОВ «Голденагро» яка зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_3 де останній може зберігати документи, що підтверджують діяльність сільськогосподарських підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , може зберігатися документація щодо діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010», комп`ютерна техніка, переносні жорсткі диски, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010».

Підставою для проведення обшуку у приміщенні, яке є юридичною адресою ТОВ «Голденагро» є наявність достатніх відомостей вважати, що в ній можуть бути виявлені та вилучені вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні (у тому числі всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень). Таким чином, відповідно до ст. 98 КПК України, їх може бути використано як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Без отримання документації, щодо діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010», комп`ютерної техніки, переносних жорстких дисків, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010» подальше проведення досудового розслідування, в тому числі судових експертиз необхідних для встановлення розміру шкоди неможливе.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчими слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , яке є юридичною адресою ТОВ «Голденагро», засновником якого є ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документації, щодо діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010», комп`ютерної техніки, переносних жорстких дисків, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010», на тимчасово окупованій території Луганської області.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1