Справа № 172/2377/23
Провадження № 1-кс/172/275/23
У Х В А Л А

21.12.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13 жовтня 2023 року з його власної банківської картки за невідомих йому обставин було знято грошові кошти в загальній сумі 93699 грн., чим спричинено заявнику матеріальни х збитків.

14.10.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000299, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 13.10.2023 року в оголошеннях на сайті OЛX зацікавився оголошенням про продаж авто позашляховика марки Mitsubishi І200 2008 року випуску за ціною 2500 доларів. Близько 13.00 год. він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що зазначений в об`яві. Йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 і розповів, що вони волонтери та разом з його помічником на ім`я ОСОБА_5 допомагають військовим купувати автомобілі на польсько-українському кордоні. Спілкування продовжилось через застосунок Вайбер. Вказаний номер він підписав " ОСОБА_6 ". Згодом через декілька хвилин, йому з цього номеру почали приходити повідомлення, спочатку були надіслані фото автомобіля з різних сторін та його салону. Далі надійшли фото паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва про право керування транспорту на ті ж анкетні дані, та фото чоловіка зі свідоцтвом про право керування ТЗ в руках, з метою підтвердження особистості. Крім цього, були надані фото з паспортом його помічника, тобто ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фото нагород на його ім`я за благодійність. Потім слідувало повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 , на яку зі слів ОСОБА_4 йому необхідно було перевести 10000 гривень для автотралу. Після цього, довірившись наданим вище підтвердженням, потерпілий зі своєї зарплатної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаної до особового банківського рахунку НОМЕР_3 , через мобільний застосунок «Укрсіб 24» переказав 10000 грн. на зазначену ОСОБА_4 платіжну картку. Після цього, він переказав ще 28400 грн. зі спільного бюджету його та співмешканки ОСОБА_9 . Вказані кошти остання переказала через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого особового банківського рахунку НОМЕР_4 . Через деякий час від ОСОБА_4 надійшло фото звіт про оформлення зеленої картки. Близько з 16.00 год. з ним розпочинає спілкуватися помічник ОСОБА_4 , - ОСОБА_10 з телефонного номеру НОМЕР_5 , який в застосунку Вайбер іменований « ОСОБА_11 ». ОСОБА_5 підтвердив себе за допомогою відеофіксації, яку перекинув у застосунок. Спілкування продовжилося з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в різних чатах, однак одночасно з двома. В подальших спілкуваннях (які весь час проходили або в переписці, або в телефонному зв`язку через Вайбер) ОСОБА_5 зазначив, що вони прибули на кордон, скинувши фрагмент відеозйомки з митниці, після чого зазначив, що їм необхідна остання сума, щоб забрати автомобіль. Остання сума складала 54300 грн., якою вони повинні розрахуватися з поляками. Після вказаного, він на ту ж саму банківську картку, яку скидав попередньо ОСОБА_4 , зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , прив`язаної до особового банківського рахунку НОМЕР_6 , за допомогою застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перевів вказану суму двома платежами 29999 грн. та 25400 грн. (без урахування комісій банку). Згодом вони зв`язалися та повідомили, що забрали машину, та передали брокеру, який зв`яжеться через деякий час. Через деякий час йому у Вайбер прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_7 , іменованого ОСОБА_12 , який в смс-повідомленнях скинув номер банківської картки НОМЕР_8 . Не зрозумівши даних повідомлень, він набрав на номер телефону через мобільний зв`язок. Йому відповів чоловік, який представився брокером. Однак для цього, необхідно було скинути фото свого паспорту та коду, а також грошові кошти в сумі 45000 грн. Відмовивши виконувати його вимоги, чоловік обурився і став погрожувати пенею у розмірі 500 євро за добу, у разі відмови. Зрозумівши, що потрапив на шахраїв, він припинив з ним спілкування, не відправивши жодної гривні. Після вказаного, з ним більше ніхто не зв`язувався і купований автомобіль не надійшов. Телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_4 після останньої розмови перебувають в зоні недосяжності.

З метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, враховуючи, що встановлення місця зняття грошових коштів особи, а також особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не відоме, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію про руху грошових коштів по банківських рахунках свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (паспорт гр-на України НОМЕР_9 , виданий Васильківським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_10 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, прив`язаних до вищезазначених рахунків за 13.10.2023.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 14.10.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000299.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів, що містять інформацію про руху грошових коштів по банківських рахунках свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (паспорт гр-на України НОМЕР_9 , виданий Васильківським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_10 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, при оформленні та одержанні грошових коштів по картці, прив`язаних до вищезазначених рахунків за 13.10.2023.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.10.2023 року ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1