Справа № 950/2930/23
Номер провадження 1-кс/950/481/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, щСектором дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що внесене до ЄРДР за № 0000152 від 03.10.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.10.2023 до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що у період часу з 30.09.2023 по 02.10.2023, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці. Шляхом зловживання довірою під приводом здачі житла в оренду, а саме однокімнатної квартири у м. Лебедин, Сумської області, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , де останній самостійно із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 перерахував 5800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2023 року за № 0000152.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2023 ОСОБА_5 перебуваючи на сайті «Бомбер», знайшов оголошення про оренду житла у м Лебедин, Сумської області. Зателефонувавши по номеру НОМЕР_3 , останній домовився з орендодавцем на ім`я ОСОБА_6 про оренду однокімнатної кімнати. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що бажає оформити з ОСОБА_5 договір оренди на що останній погодився та перерахував з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 грошові кошти, за послуги нотаріуса, у сумі 603 грн. Після цього орендодавець повідомив, що цього ж дня, приїде до м. Лебедин та покаже умови проживання, але протягом дня перестав відповідати на дзвінки. Через деякий час в ході переписки через застосунок «Телеграм», ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що за квартиру потрібно перерахувати, на ту ж саму банківську картку, завдаток у сумі 3200 грн, які пообіцяв повернути при зустрічі. В подальшому ОСОБА_5 знову перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 2000 грн. так як це просив зробити ОСОБА_6 .

Виконавши всі вищеперераховані дії, ОСОБА_5 вирішив за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірити номер через який він спілкувався з ОСОБА_6 , та виявив, що у останнього низький рейтинг, де він занесений, як «шахрай».

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 02.10.2023 по термін виконання ухвали.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000152, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку) № НОМЕР_2 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 02.10.2023 по термін виконання ухвали із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власників даних карток, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 в період з 02.10.2023 по термін виконання ухвали.

Строк дії ухвали до 16.11.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7