Справа № 358/1604/23 Провадження № 1-кс/358/310/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000102 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000102 від 21.08.2023, а саме т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу із 14 години 00 хвилин 20.08.2023 по 23 годину 00 хвилин 21.08.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника карткового рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , а також до матеріалів фото, відео спостереження із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 про те, що 20.08.2023 року близько 14:19 години до заявниці зателефонував невідомий з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та представившись працівником банку змусив заявницю перерахувати з її банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на картку шахрая НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6662 гривні.

13.02.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 20.08.2023 приблизно о 14.18 годині вона знаходилась за місцем свого проживання. В цей час їй зателефонувала невідома особа яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила, що з рахунку заявниці невстановлена особа намагається зніти кошти. Щоб запобігти несанкціонованому зняттю коштів заявниці необхідно перевести на картковий рахунок НОМЕР_2 який їй назвав представник банку перевести кошти. Заявниця через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з свого карткового рахунку НОМЕР_8 перерахувала свої грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Перерахувавши кошти заявниці зрозуміла що стала жертвою шахраїв, після чого звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування також встановлено, що згідно бази даних BIN (банківський ідентифікаційний номер) банківська картка НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являється продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 14 години 00 хвилин 20.08.2023 по 23 годину 00 хвилин 21.08.2023 включно з можливістю її вилучення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані слідчим речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та або т.в.о дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000102 від 21.08.2023 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу із 14 години 00 хвилин 20.08.2023 по 23 годину 00 хвилин 21.08.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника карткового рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , а також до матеріалів фото, відео спостереження із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06.11.2023 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1