УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000824 від 10.03.2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадження СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом часткою корпоративних прав у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 березня 2023 року повірений ОСОБА_5 - ОСОБА_6 повідомив про те, що йому телефонував ОСОБА_7 з незрозумілими пропозиціями.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що особи, яких вона підозрює у вчинені кримінального правопорушення відносно неї користуються номерами телефонів, а саме: ОСОБА_7 номером телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 номерами телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 номерами телефону НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; Батько ОСОБА_5 постійно використовувався номери телефонів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що вона підозрює в.о. Генерального директора ОСОБА_10 в злочинній змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо заволодіння вищезазначеним майном тому, також просить отримати від операторів телекомунікацій, документи, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, CMC повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали у зоні покриття вище вказаних ретрансляційних антен, а також щодо зазначених телефонних номерів в період часу підготовки та вчинення кримінального правопорушення надасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Також, з метою досягнення вищезазначеної мети, потрібно встановити чи пов`язана в.о. Генерального директора ОСОБА_10 в злочинній змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме встановити чи в період з 06.12.2022 до 22.03.2023 телефони НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 спілкувалась з абонентами ОСОБА_8 номером телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_7 номером телефону НОМЕР_1 . Встановити місцезнаходження абонентів, дату, час за зазначений період.

Встановити, чи підтримував зв`язок батько ОСОБА_11 номери телефонів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 в період з 01.10.2021 по 30.04.2022 року з ОСОБА_8 номером телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_7 номером телефону НОМЕР_1 .

Встановити, де саме знаходився ОСОБА_9 (приватний нотаріус) номери телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 31 грудня 2021 року та 15 лютого 2022 року, коли він посвідчував та завіряв вищезазначені правочини.

Вважає, що відносно її спадкового майна здійснюється захоплення з боку гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 та інших посадових осіб КВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, CMC повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали у зоні покриття вище вказаних ретрансляційних антен а також щодо зазначених телефонних номерів в період часу вчинення кримінального правопорушення надасть можливість шляхом проведення аналізу відповідними підрозділами ГУ НП в м. Києві, встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом часткою корпоративних прав у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_4 ».

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, у клопотанні не обгрунтовано необхідність отримання інформації за весь період з 01.01.2021р. по 11.12.2023р., а тому слідчий суддя враховуючи обгрунтування слідчого, вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять: інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали за адресами та перебували в зоні покриття ретрансляційних антен, що знаходиться:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_1 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 та у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання.

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_1 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 та у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_1 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 та у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_1 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 та у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання.

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_2 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 та у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_2 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 та у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_2 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 та у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_2 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 та у період з 06.12.2022 по 22.03.2023 із фіксацією дати, часу, місця використання.

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 із фіксацією дати, часу, місця використання.

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 - у період з 01.10.2021 по 30.04.2022 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - у період з 31.12.2021 по 15.02.2022 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - у період з 31.12.2021 по 15.02.2022 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - у період з 31.12.2021 по 15.02.2022 із фіксацією дати, часу, місця використання;

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовував абонентський номер: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - у період з 31.12.2021 по 15.02.2022 із фіксацією дати, часу, місця використання.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .хlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12