УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000561 від 04.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 05.11.2023, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу тактичних рукавиць, оголошення про яке було розміщено в месенджері "Viber", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 10000 грн, які останній перерахував з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на банківськукартку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

04.12.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.11.2023 близько 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив оголошення про продаж тактичних рукавиць у мобільному додатку «Viber», дана позиція останнього зацікавила, тому він вирішив відправити смс-повідомлення, у даному мобільному додатку, продавцю, який був зареєстрований під номером телефона НОМЕР_3 . Під час електронного листування у мобільному додатку «Viber» із продавцем ОСОБА_5 , домовився про всі умови купівлі продажу товару та відповідно продавець зазначив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку потрібно було надіслати грошові кошти на суму 15000 грн., що останній і зробив, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Відповідно продавець зазначив, що даний товар очікувати протягом тижня.

ОСОБА_5 протягом тижня очікував вище вказаний товар, однак він так і не прибув на вказану ним пошту, тому останній вирішив написати смс-повідомлення у вище вказаному додатку, через тривале листування продавець все таки надіслав ОСОБА_5 , грошові кошти на суму 5000 грн., однак після прохання останнього у продавця повернути решту коштів, продавець проігнорував.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку№ НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в період часу з 13.00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 04.12.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000561 від 04.12.2023 року до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового)рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 13.00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 04.12.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку НОМЕР_1 , з13.00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 04.12.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 , з 13.00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 04.12.2023.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 15.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя