Справа № 598/2704/23
провадження № 1-кс/598/586/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000171 від 07 липня 2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 07 липня 2023 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що у період часу із 01 жовтня 2022 року по 16 червня 2023 року, невідома особа, із карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 38 870 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

07 липня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа в період з жовтня 2022 року по травень 2023 року викрала із карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі 38 870 гривень.

Встановлено перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , на карткові рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

Поточна картаДата транзакціїСума вал.картиКарта / рахунок одержувачаINH ОКПО отримувачаПІБ одержувача
НОМЕР_1 2023-03-23 12:19:111035,74304115КРАСІВСЬКИЙ АРСЕН ІНФОРМАЦІЯ_5
-03-23 17:03:50ЗАТІРКА ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7
НОМЕР_1 2023-03-23 21:37:24338,69912113ПАРИПА ДАНИЛО ІНФОРМАЦІЯ_8
НОМЕР_1 2023-03-24 08:33:66ТЮТЮН ОСОБА_5
НОМЕР_1 2023-03-25 14:13:281131,98213056ТЮТЮН ІНФОРМАЦІЯ_6
-03-25 14:25:58407,51900319ОСОБА_6
НОМЕР_1 2023-03-25 15:40:422036,69008958ШЕВЧЕНКО ОСОБА_7
НОМЕР_1 2023-03-27 11:52:472262, 02111044ОСОБА_8
НОМЕР_1 2023-03-27 14:05:594547,69912113ІНФОРМАЦІЯ_8
НОМЕР_1 2023-03-29 19:24:461583,56408239ОСОБА_9
НОМЕР_1 2023-03-29 20:19:332262,6408239ОСОБА_9
НОМЕР_1 2023-04-02 16:59:231137,02НОМЕР_2 ОСОБА_10

Перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , на карткові рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

Поточна картаДата транзакціїСума вал.картиКарта / рахунок одержувачаПІБ одержувача
НОМЕР_3 2023-05-11 16:31:47439,34821216ОСОБА_11
-05-12 20:12:35883,7575646СКЛЯР КИРИЛО ІНФОРМАЦІЯ_9
-05-12 22:26:302196,32023716КИЯНОВСКАЯ ІНФОРМАЦІЯ_10
-05-13 09:05:512196.21274363ОСОБА_12
НОМЕР_3 2023-05-13 10:00:42790.21274363ОСОБА_12
НОМЕР_3 2023-05-18 09:19:35883,80706628ОСОБА_13
-05-18 11:28:57878,23247327ОСОБА_14
НОМЕР_3 2023-05-20 09:03:29883,43202204ОСОБА_15
-05-20 11:58:26878,16354657ОСОБА_15
-05-20 21:29:16878,24434189СОЛОМ?ЯНА ДАР? ОСОБА_16
НОМЕР_3 2023-05-21 13:03:121757,07409082ОСОБА_17
НОМЕР_3 2023-06-06 11:59:10878,16121537ОСОБА_18
НОМЕР_3 2023-06-06 14:03:51878,14274011ГОЛУБЕВА АННА НИКОЛАЕВНА
-06-08 12:15:20834,99727946ОСОБА_19
НОМЕР_3 2023-06-08 14:04:261756,21937267ОСОБА_20
НОМЕР_3 2023-06-08 14:31:21882,83182967ОСОБА_21
НОМЕР_3 2023-06-11 15:23:44658,53349322ОСОБА_22
НОМЕР_3 2023-06-11 15:34:56658,27661116ОСОБА_23
-06-13 11:59:21854,52303978ОСОБА_24

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка закріплена за картковим рахунком у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , якщо так то прошу надати інформацію про їх власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки).

- інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції, за період часу з 01.03.2023 року по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , за період часу з 01.03.2023 року по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , за період часу 01.03.2023 року по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , в тому числі інформації, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку, за період часу з 01.03.2023 року по термін дії ухвали суду.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- матеріали службового розслідування.

Дана ухвала діє до 28 січня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ