Справа № 308/1011/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 01.03.2023 року, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000050, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обгрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що у рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 організував канал та розробив схему контрабандного переміщення через митний кордон України незаконно порубаних лісоматеріалів, в тому числі, цінних та рідкісних порід, переміщення яких останнім здійснюється на підставі підроблених та незаконно отриманих документів про їх походження.

Так, як вбачається з відповіді 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Закарпатській області на доручення слідчого, в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано достовірну інформацію про те, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 ), який, переслідуючи корисливий мотив, розробив та організував протиправну схему незаконного переміщення через державний кордон України лісопродукції на підставі незаконно отриманих та підроблених документів, що містять неправдиві відомості про вантаж. З цією метою, останній підшуковує, придбає та здійснює (координує) поставки партій незаконно порубаних лісо- та пиломатеріалів з областей розташованих в центральній частині території України, після чого, з метою їх легалізації отримує в своє розпорядження підроблені документи або документи, які містять неправдиві відомості, які надалі використовує для отримання відповідних дозвільних документів, що надає останньому можливість їх безперешкодного переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , з метою приховання своєї злочинної діяльності та надання своїм діям законного вигляду зареєстрував ряд суб`єктів підприємницької діяльності на інших осіб з числа рідних та близьких від імені яких одноосібно і здійснює таку діяльність, яка пов`язана із заготівлею та експортом лісоматеріалів. При цьому, останній як самостійно забезпечує здійснення незаконних порубок деревини, переважно цінних порід дерев так і придбає їх у різних фізичних осіб підприємців та юридичних осіб без документів про їх походження. Після чого, організовує їх доставку на виробничі потужності підконтрольних йому суб`єктів господарювання, де здійснюється перероблення вищевказаної незаконно отриманої деревини, після чого формуються партії пиломатеріалів готові до їх відправлення на адресу різних фірм розташованих на території країн Європейського Союзу.

Надалі, будучи обізнаним про те, що єдиною законною підставою для переміщення лісоматеріалів через митний кордон України є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який видається на підставі відповідних товарно-транспортних накладних, які підтверджують легальність отриманих лісоматеріалів, ОСОБА_5 забезпечує підроблення таких накладних або отримує їх незаконним шляхом у інших осіб за відповідну грошову винагороду.

Зокрема, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 одноосібно здійснюється господарська діяльність на підставі фіктивно створених суб`єктів господарської діяльності оформлених на маму останнього громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (уродженка Закарпатської області, Ужгородського району, с. Верхня Солотвина, мешканка АДРЕСА_1 ), а саме: приватне підприємство «МДЕ», , юридична адреса: Закарпатська область, Ужгородський район, смт. Середнє, вул. Лікарняна, буд. 8 та фізична особа-підприємець « ОСОБА_6 », основний вид діяльності яких є: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

В той же час, проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію та встановлено, що ОСОБА_5 , з метою реалізації розробленої ним злочинної схеми, пов`язаної із контрабандою через митний кордон України пиломатеріалів планує в найближчий час здійснити переміщення через митний кордон України через митні пости, розташовані на території Закарпатської області, чергової партії незаконно отриманих пиломатеріалів цінних та рідкісних порід на підставі підроблених та незаконно отриманих документів.

Слідчий зазначає, що з цією метою, ОСОБА_5 , 04 січня 2024 року, залучивши до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Закарпатської області, м. Виноградів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Краматорська, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ДРФО НОМЕР_1 ) як митних брокерів (в якості декларантів) на підставі документів, що мають ознаки підроблення та містять неправдиві відомості щодо походження зазначеного товару, а саме, товарно-транспортних накладних, які, вподальшому стали підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є єдиним документом, що надає право на здійснення переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, виготовили та подали на митний контроль митну декларацію, де відправником зазначили підконтрольну ОСОБА_5 ПП «МДЕ», а товар - «пиломатеріал дубовий обрізний» в обсязі 23,404 м. куб.

Однак вжитими заходами встановлено, що фактично вказаний у митній декларації товар - пиломатеріали, ОСОБА_5 придбав у ТзОВ «Виробнича компанія «Діоніс», розташованої на території Волинської області, де останні і фактично були заготовлені, в той же час, ОСОБА_5 з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 надав товарно-транспортні накладні на вищевказані пиломатеріали виписані ніби-то від імені ДП «Ужгородське військове лісництво», філії «Ужгородське ЛГ» ДП «Ліси України» та Національного природного парку «Подільські Товтри», тобто як такі що заготовлені на території Закарпатської та Хмельницької областях.

Надалі, 12.01.2024 близько 23 години в зону митного контролю митного поста «Тиса» Закарпатської митниці на ділянку «виїзд- з України» прибув вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz Actros 1845 LS» д.н.з. НОМЕР_2 з причепом д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_9 , з вищевказаним вантажем «пиломатеріал дубовий обрізний» в обсязі 23,404 м. куб., відправником якого фактично є підприємство підконтрольне ОСОБА_5 та водієм на митний контроль як підставу для переміщення зазначеного вантажу було подано вищевказані товарно-супровідні документи, які містять неправдиві відомості та ознаки підроблення, серед яких і сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 від 13.12.2023.

Таким чином, ОСОБА_5 , фактично вжив всі необхідні та достатні на його думку заходи спрямовані на реалізацію розробленої ним злочинної схеми, доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на контрабандне переміщення через митний кордон України партій пиломатеріалів.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в липні 2023 року ОСОБА_5 у відповідності до розробленої ним злочинної схеми, пов`язаної із контрабандою через митний кордон України пиломатеріалів здійснив переміщення через митний кордон України в країни ЄС партію незаконно отриманих пиломатеріалів цінних та рідкісних порід на підставі підроблених та незаконно отриманих документів.

Так, ОСОБА_5 придбав у ТзОВ «Виробнича компанія «Діоніс», розташованої на території Волинської області, де останні і фактично були заготовлені, в той же час, ОСОБА_5 з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 872482 надав товарно-транспортні накладні на вищевказані пиломатеріали виписані ніби-то від імені ДП «Ужгородське військове лісництво» та ТОВ «ІНДУСТРІЯ ДЕРЕВООБРОБКИ».

17.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.Ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02. Встановлені наступні параметри огядуваного комп`ютерного пристрою: процесор 11th Gen Intel (R) Core (TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 3.00 GHz, оперативна пам`ять (ОЗУ) 8.00 ГБ, програмне забезпечення Windows 10 Pro.

2.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «РЕАЛІЗАЦІЯ ПП МДЕ 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються реалізації ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (видаткові накладні, ТТН, акти, тощо), всього на 162 арк.;

3.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ Рах 311 2022-2023р» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (рахунки, виписки, тощо), всього на

4.164 арк.;

5.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ЗВІТНІСТЬ ПП МДЕ 2023 рік» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2023 р. (податкові декларації, баланси, відомості, розрахунки, тощо), всього на 181 арк.;

6.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ ТОРГИ» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» (свідоцтва, заявки, пропозиції, тощо), всього на 152 арк.;

7.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ РАХ 631 за 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (накладні, ТТН, копії ТТН, тощо), всього на 159 арк.;

8.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ФОП ОСОБА_11 . ЗАР.ПЛАТА» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ФОП « ОСОБА_12 » (накази, заяви, відомості, табелі, рахунки, тощо), всього на 103 арк.

9.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ПДВ-2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

10.податкова накладна №493304 від 02.05.2023

11.податкова накладна №405491 від 06.04.2023

12.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

13.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

14.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

15.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

16.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

17.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

18.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

19.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

20.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

21.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

22.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

23.податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

24.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

25.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

26.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

27.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

28.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

29.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

30.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

31.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

32.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 30 арк.

33.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 27 арк.

34.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 40 арк.

35.таблиця даних платника податку на додану вартість з прикріпленими додатками документами, всього на 6 арк.

36.повідомлення №1 від 02.02.2023 про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

37.завірена копія договору поставки №1 від 10.01.2023 між ПП «МДЕ» та ПП «ІБІС», на 5 арк.

38.завірена копія видаткової накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 1 арк.

39.завірена копія товарно-транспортної накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 2 арк.

40.завірена копія видаткової накладної №43 від 24.03.2022р., на 1 арк.

41.завірена копія товарно-транспортної накладної №027 від 24.03.2023р., на 2 арк.

42.завірена копія картки рахунку:361, на 2 арк.

43.завірена копія картки рахунку:631, на 1 арк.

44.завірені копії пояснень та копії документів для прийняття рішення про виключення з переліку ризикових та здійснення реєстрації податкової накладної №2 від 11.01.2023р., на 1 арк.

45.Аркуш А4, на якому машинописним текстом міститься інформація, що починається словами «дата: 18.01.2023 12:43 Одержувач: 43080058, на 1 арк.

46.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ЗАРОБІТНА ПЛАТА. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

47.табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

48.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

49.табель обліку використання робочого часу за вересень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

50.табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

51.табель обліку використання робочого часу за липень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

52.табель обліку використання робочого часу за червень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

53.табель обліку використання робочого часу за травень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

54.табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

55.табель обліку використання робочого часу за березень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

56.табель обліку використання робочого часу за лютий 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

57.табель обліку використання робочого часу за січень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

58.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

59.табель обліку використання робочого часу за листопад 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

60.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

61.табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

62.табель обліку використання робочого часу за серпень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

63.табель обліку використання робочого часу за липень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

64.табель обліку використання робочого часу за червень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

65.табель обліку використання робочого часу за травень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

66.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

67.табель обліку використання робочого часу за квітень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

68.табель обліку використання робочого часу за березень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

69.табель обліку використання робочого часу за лютий 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

70.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

71.табель обліку використання робочого часу за січень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

72.прозорий канцелярський файл у якому міститься ряд документів починаючи із розрахунково-платіжної відомості №MD-0000012 за грудень 2021р. (з наклеєним клаптик з рукописним записом «Заробітна плата»), всього на 46 арк.

73.особова картка працівника ОСОБА_10 , всого на 9 арк.

74.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів у м`якій, поліетиленовій обкладинці бірюзового кольору з написом «ДОГОВОРА». Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

75.договір №10 від 29.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

76.договір №9 від 02.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

77.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

78.договір №8 від 26.10.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

79.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

80.договір №6 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

81.договір №5 від 31.08.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

82.договір №4 від 31.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

83.договір №3 від 04.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

84.договір №2 від 19.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

85.договір №1 від 01.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

86.додаткова угода №1 від 30.06.2023, всього на 1 арк.

87.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

88.договір поставки 1/09 від 01.09.2022, всього на 3 арк.

89.договір №1-М від 20.05.2022 про надання послуг по декларуванні товарів, всього на 1 арк.

90.договір поставки №1 від 02.03.2022, всього на 3 арк.

91.договір про надання транспортних послуг №01/01/22 від 04.01.2022, всього на 1 арк.

92.договір №17/02/2022 надання послуг з сушіння деревини від 17.02.2022р., всього на 2 арк.

93.договір №1/1 на виконання робіт від 24.01.2022, всього на 1 арк.

94.договір транспортного перевезення від 10.01.2022, всього на 4 арк.

95.договір №28 П-295/22 від 12.01.2022, всього на 10 арк.

96.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2022, всього на 5 арк.

97.договір купівлі-продажу №88/433/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

98.договір купівлі-продажу №88/431/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

99.договір купівлі-продажу №467/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 3 арк.

100.договір №01-04/2022 купівлі-продажу продукції від 25.04.2022, всього на 2 арк.

101.договір купівлі-продажу №469/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 2 арк.

102.договір купівлі-продажу товару №07/02/22-КП від 07.02.2022, всього на 2 арк.

103.договір №020322 від 02.03.2022, всього на 1 арк.

104.договір поставки №3 від 01.02.2022, всього на 3 арк.

105.договір поставки №1 від 03.01.2022, всього на 4 арк.

106.договір поставки №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

107.договір №28/22/НП від 08.06.2022, всього на 5 арк.

108.договір поставки №29/08 від 29.08.2022, всього на 3 арк.

109.договір поставки №20/04 від 20.04.2022, всього на 3 арк.

110.договір поставки №14/03 від 14.03.2022, всього на 4 арк.

111.договір поставки №4/03 від 04.03.2022, всього на 3 арк.

112.договір поставки №17/02 від 17.02.2022, всього на 5 арк.

113.договір №04/01/22 від 04.01.2022, всього на 3 арк.

114.договір купівлі-продажу №10/01 від 10.01.2022, всього на 2 арк.

115.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ФОП ОСОБА_6 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

116.ксерокопія акту надання послуг №5 без дати, на 1 арк.

117.ксерокопія акту надання послуг №2 від 21.08.2023, на 1 арк.

118.ксерокопія акту надання послуг №1 від 17.07.2023, на 1 арк.

119.заключна виписка за 2023 рік, всього на 19 арк.

120.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 25 арк.

121.квитанція №2 за 3 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

122.квитанція №2 за 9 місяців 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

123.квитанція №2 за 1 півріччя 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

124.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

125.картка рахунку :311 за перше півріччя 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

126.картка рахунку :311 за 1 квартал 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

127.договір №10 від 29.11.2023, всього на 3 арк.

128.договір №9 від 02.11.2023, всього на 3 арк.

129.договір №8 від 26.10.2023, всього на 3 арк.

130.договір №7 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

131.договір №6 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

132.договір №5 від 31.08.2023, всього на 3 арк.

133.договір №4 від 31.07.2023, всього на 3 арк.

134.договір №3 від 04.07.2023, всього на 3 арк.

135.договір №2 від 19.06.2023, всього на 3 арк.

136.договір №1 від 01.06.2023, всього на арк.

137.ксерокопія свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 14.04.2022, з додатками на 3 арк.

138.договір №28ПК-17074/22 від 02.06.2022, всього на 10 арк.

139.квитанція №2 за 4 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 35 арк.

140.квитанція №2 за 2 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

141.квитанція №2 за 1 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

142.квитанція №2 за 3 квартал 2022 року, всього на 1 арк.

143.квитанція №2 за 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

144.картка рахунку :311 за 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 22 арк.

145.квитанція №2 за 9 місяців 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

146.картка рахунку :311 за 9 місяців 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

147.квитанція №2 за 1 півріччя 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

148.картка рахунку :311 за 1 півріччя 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

149.заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, всього на 6 арк.

150.квитанція №2 за 1 квартал 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

151.заключна виписка за 2022 рік, всього на 33 арк.

152.договір №1/01 від 05.01.2022, всього на 3 арк.

153.акти приймання-передачі виконаних робіт за Договором №203 від 11.08.2022, всього на 8 арк.

154.акти виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від: 31.03.2002; 02.02.2022; 02.02.2022; 31.03.2022, всього на 4 арк.

155.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

156.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

157.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

158.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

159.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від січня 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

160.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

161.видаткова накладна № КМ-0000004 від 27.09.2022 на 1 арк.

162.видаткова накладна № КМ-0000002 від 24.08.2022 з додатками, на 3 арк.

163.видаткова накладна № КМ-0000001 від 28.02.2022 з додатками, на 3 арк.

164.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ рах 6852рах 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

165.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2023 по 30.11.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

166.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

167.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

168.акт виконаних робіт №5/464/4кв-ое/2023/7698 від 08.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

169.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

170.документи, що стосуються діяльності ПП «МДЕ» пов`язані з витратами на а/м марки Тойота Ландкрузер (ремонт, пальне, запчастини), всього на 5 арк.

171.акт №УБ-0028188 від 31.08.2023 на 1 арк.

172.акт виконаних робіт №1/464/3кв-де/2023/7543 від 31.08.2023 на 1 арк.

173.акт №ЕБ-00014546 від 01.08.2023 на 1 арк.

174.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

175.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.01.2022 по 31.01.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

176.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.02.2022 по 28.02.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

177.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 26 арк.

178.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

179.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

180.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

181.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

182.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

183.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2022 по 30.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

184.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

185.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

186.службова документація ПП «МДЕ» щодо: витрат на пальне, ремонту й обслуговування належних підприємству ТЗ, ремонту оргтехніки, розрахунків з іншими суб`єктами господарювання щодо проведених електронних аукціонів, надання послуг, а також документи що стосуються ведення господарської діяльності ПП «МДЕ», всього на 142 арк.

Слідчий зазначає , що вилучені речі мають значення речових доказів, є об`єктом дослідження відповідних судових експертиз, зберегли на собі сліди злочину, такі відносяться до предмету кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, їх перебування на зберіганні у третіх осіб, створює високі ризики до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі вказаного майна, що, своє чергою, унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 2 КПК України.

На даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані предмети, документи є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий, прокурор не зявилися. Слідчий надав суду заяву відповідно до якої просить суд провести розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечила проти накладення арешту на належний їй Ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» . Зазначила, що до 30.11.2023 року працювала бухгалтером на ПП «МДЕ». Наголосила на тому, що під час обшуку надала слідчому доступ до власної комп`ютерної техніки, вказала захисний пароль, з інформацією , яка наявна на Ноутбуку слідчий ознайомився, але так і не повернув належний їй Ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» .Зазначила, що в Ноутбуку наявна і бухгалтерська документація інших осіб, яким вона допомагає вести бухгалтерію, а також наявна особиста інформація , яка стосується таємниці усиновлення . В наступне судове засідання після оголошення перерви не зявилась, однак подала заяву про продовження розгляду клопотання без її участі.

У відповідності до ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 30.03.2023 року внесені до ЄРДР за №0000050, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 16.01.2024 року у справі №308/1011/24 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння будинку за адресою: АДРЕСА_6 , в якому зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_10 , в іншому володінні зазначеної особи, а саме: приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, в підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даного будинку, з метою відшукання та вилучення: товарно-транспортних накладних (ТТН), договорів (контракти), документація на лісоматеріали та виготовлених з них пиломатеріали для здійснення експортних операцій, аудіо-відео файли, печатки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно отримані лісоматеріали та номерами мобільних телефонів осіб причетних до досліджуваних злочинів, банківські документи, які свідчать про отримання та зняття коштів, документи, які стосуються придбання лісоматеріалів, їх перевезення та облік, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, які використовуються для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів та обставин, які досліджуються в рамках зазначеного кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного в домоволодіння будинку за адресою: АДРЕСА_6 було проведено обшук .

В рамках цього провадження 17.01.2024 року, старшим слідчим 1-го відділення СВ УСБУ в Закарпатській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_13 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено наступні речі:

1.Ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02. Встановлені наступні параметри огядуваного комп`ютерного пристрою: процесор 11th Gen Intel (R) Core (TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 3.00 GHz, оперативна пам`ять (ОЗУ) 8.00 ГБ, програмне забезпечення Windows 10 Pro.

2.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «РЕАЛІЗАЦІЯ ПП МДЕ 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються реалізації ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (видаткові накладні, ТТН, акти, тощо), всього на 162 арк.;

3.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ Рах 311 2022-2023р» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (рахунки, виписки, тощо), всього на

4.164 арк.;

5.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ЗВІТНІСТЬ ПП МДЕ 2023 рік» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2023 р. (податкові декларації, баланси, відомості, розрахунки, тощо), всього на 181 арк.;

6.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ ТОРГИ» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» (свідоцтва, заявки, пропозиції, тощо), всього на 152 арк.;

7.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ РАХ 631 за 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (накладні, ТТН, копії ТТН, тощо), всього на 159 арк.;

8.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ФОП ОСОБА_11 . ЗАР.ПЛАТА» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ФОП « ОСОБА_12 » (накази, заяви, відомості, табелі, рахунки, тощо), всього на 103 арк.

9.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ПДВ-2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

10.податкова накладна №493304 від 02.05.2023

11.податкова накладна №405491 від 06.04.2023

12.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

13.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

14.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

15.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

16.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

17.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

18.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

19.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

20.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

21.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

22.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

23.податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

24.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

25.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

26.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

27.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

28.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

29.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

30.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

31.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

32.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 30 арк.

33.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 27 арк.

34.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 40 арк.

35.таблиця даних платника податку на додану вартість з прикріпленими додатками документами, всього на 6 арк.

36.повідомлення №1 від 02.02.2023 про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

37.завірена копія договору поставки №1 від 10.01.2023 між ПП «МДЕ» та ПП «ІБІС», на 5 арк.

38.завірена копія видаткової накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 1 арк.

39.завірена копія товарно-транспортної накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 2 арк.

40.завірена копія видаткової накладної №43 від 24.03.2022р., на 1 арк.

41.завірена копія товарно-транспортної накладної №027 від 24.03.2023р., на 2 арк.

42.завірена копія картки рахунку:361, на 2 арк.

43.завірена копія картки рахунку:631, на 1 арк.

44.завірені копії пояснень та копії документів для прийняття рішення про виключення з переліку ризикових та здійснення реєстрації податкової накладної №2 від 11.01.2023р., на 1 арк.

45.Аркуш А4, на якому машинописним текстом міститься інформація, що починається словами «дата: 18.01.2023 12:43 Одержувач: 43080058, на 1 арк.

46.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ЗАРОБІТНА ПЛАТА. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

47.табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

48.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

49.табель обліку використання робочого часу за вересень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

50.табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

51.табель обліку використання робочого часу за липень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

52.табель обліку використання робочого часу за червень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

53.табель обліку використання робочого часу за травень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

54.табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

55.табель обліку використання робочого часу за березень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

56.табель обліку використання робочого часу за лютий 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

57.табель обліку використання робочого часу за січень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

58.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

59.табель обліку використання робочого часу за листопад 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

60.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

61.табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

62.табель обліку використання робочого часу за серпень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

63.табель обліку використання робочого часу за липень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

64.табель обліку використання робочого часу за червень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

65.табель обліку використання робочого часу за травень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

66.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

67.табель обліку використання робочого часу за квітень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

68.табель обліку використання робочого часу за березень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

69.табель обліку використання робочого часу за лютий 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

70.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

71.табель обліку використання робочого часу за січень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

72.прозорий канцелярський файл у якому міститься ряд документів починаючи із розрахунково-платіжної відомості №MD-0000012 за грудень 2021р. (з наклеєним клаптик з рукописним записом «Заробітна плата»), всього на 46 арк.

73.особова картка працівника ОСОБА_10 , всого на 9 арк.

74.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів у м`якій, поліетиленовій обкладинці бірюзового кольору з написом «ДОГОВОРА». Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

75.договір №10 від 29.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

76.договір №9 від 02.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

77.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

78.договір №8 від 26.10.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

79.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

80.договір №6 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

81.договір №5 від 31.08.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

82.договір №4 від 31.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

83.договір №3 від 04.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

84.договір №2 від 19.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

85.договір №1 від 01.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

86.додаткова угода №1 від 30.06.2023, всього на 1 арк.

87.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

88.договір поставки 1/09 від 01.09.2022, всього на 3 арк.

89.договір №1-М від 20.05.2022 про надання послуг по декларуванні товарів, всього на 1 арк.

90.договір поставки №1 від 02.03.2022, всього на 3 арк.

91.договір про надання транспортних послуг №01/01/22 від 04.01.2022, всього на 1 арк.

92.договір №17/02/2022 надання послуг з сушіння деревини від 17.02.2022р., всього на 2 арк.

93.договір №1/1 на виконання робіт від 24.01.2022, всього на 1 арк.

94.договір транспортного перевезення від 10.01.2022, всього на 4 арк.

95.договір №28 П-295/22 від 12.01.2022, всього на 10 арк.

96.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2022, всього на 5 арк.

97.договір купівлі-продажу №88/433/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

98.договір купівлі-продажу №88/431/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

99.договір купівлі-продажу №467/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 3 арк.

100.договір №01-04/2022 купівлі-продажу продукції від 25.04.2022, всього на 2 арк.

101.договір купівлі-продажу №469/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 2 арк.

102.договір купівлі-продажу товару №07/02/22-КП від 07.02.2022, всього на 2 арк.

103.договір №020322 від 02.03.2022, всього на 1 арк.

104.договір поставки №3 від 01.02.2022, всього на 3 арк.

105.договір поставки №1 від 03.01.2022, всього на 4 арк.

106.договір поставки №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

107.договір №28/22/НП від 08.06.2022, всього на 5 арк.

108.договір поставки №29/08 від 29.08.2022, всього на 3 арк.

109.договір поставки №20/04 від 20.04.2022, всього на 3 арк.

110.договір поставки №14/03 від 14.03.2022, всього на 4 арк.

111.договір поставки №4/03 від 04.03.2022, всього на 3 арк.

112.договір поставки №17/02 від 17.02.2022, всього на 5 арк.

113.договір №04/01/22 від 04.01.2022, всього на 3 арк.

114.договір купівлі-продажу №10/01 від 10.01.2022, всього на 2 арк.

115.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ФОП ОСОБА_6 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

116.ксерокопія акту надання послуг №5 без дати, на 1 арк.

117.ксерокопія акту надання послуг №2 від 21.08.2023, на 1 арк.

118.ксерокопія акту надання послуг №1 від 17.07.2023, на 1 арк.

119.заключна виписка за 2023 рік, всього на 19 арк.

120.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 25 арк.

121.квитанція №2 за 3 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

122.квитанція №2 за 9 місяців 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

123.квитанція №2 за 1 півріччя 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

124.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

125.картка рахунку :311 за перше півріччя 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

126.картка рахунку :311 за 1 квартал 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

127.договір №10 від 29.11.2023, всього на 3 арк.

128.договір №9 від 02.11.2023, всього на 3 арк.

129.договір №8 від 26.10.2023, всього на 3 арк.

130.договір №7 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

131.договір №6 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

132.договір №5 від 31.08.2023, всього на 3 арк.

133.договір №4 від 31.07.2023, всього на 3 арк.

134.договір №3 від 04.07.2023, всього на 3 арк.

135.договір №2 від 19.06.2023, всього на 3 арк.

136.договір №1 від 01.06.2023, всього на арк.

137.ксерокопія свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 14.04.2022, з додатками на 3 арк.

138.договір №28ПК-17074/22 від 02.06.2022, всього на 10 арк.

139.квитанція №2 за 4 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 35 арк.

140.квитанція №2 за 2 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

141.квитанція №2 за 1 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

142.квитанція №2 за 3 квартал 2022 року, всього на 1 арк.

143.квитанція №2 за 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

144.картка рахунку :311 за 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 22 арк.

145.квитанція №2 за 9 місяців 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

146.картка рахунку :311 за 9 місяців 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

147.квитанція №2 за 1 півріччя 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

148.картка рахунку :311 за 1 півріччя 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

149.заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, всього на 6 арк.

150.квитанція №2 за 1 квартал 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

151.заключна виписка за 2022 рік, всього на 33 арк.

152.договір №1/01 від 05.01.2022, всього на 3 арк.

153.акти приймання-передачі виконаних робіт за Договором №203 від 11.08.2022, всього на 8 арк.

154.акти виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від: 31.03.2002; 02.02.2022; 02.02.2022; 31.03.2022, всього на 4 арк.

155.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

156.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

157.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

158.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

159.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від січня 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

160.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

161.видаткова накладна № КМ-0000004 від 27.09.2022 на 1 арк.

162.видаткова накладна № КМ-0000002 від 24.08.2022 з додатками, на 3 арк.

163.видаткова накладна № КМ-0000001 від 28.02.2022 з додатками, на 3 арк.

164.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ рах 6852рах 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

165.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2023 по 30.11.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

166.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

167.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

168.акт виконаних робіт №5/464/4кв-ое/2023/7698 від 08.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

169.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

170.документи, що стосуються діяльності ПП «МДЕ» пов`язані з витратами на а/м марки Тойота Ландкрузер (ремонт, пальне, запчастини), всього на 5 арк.

171.акт №УБ-0028188 від 31.08.2023 на 1 арк.

172.акт виконаних робіт №1/464/3кв-де/2023/7543 від 31.08.2023 на 1 арк.

173.акт №ЕБ-00014546 від 01.08.2023 на 1 арк.

174.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

175.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.01.2022 по 31.01.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

176.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.02.2022 по 28.02.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

177.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 26 арк.

178.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

179.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

180.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

181.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

182.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

183.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2022 по 30.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

184.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

185.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

186.службова документація ПП «МДЕ» щодо: витрат на пальне, ремонту й обслуговування належних підприємству ТЗ, ремонту оргтехніки, розрахунків з іншими суб`єктами господарювання щодо проведених електронних аукціонів, надання послуг, а також документи що стосуються ведення господарської діяльності ПП «МДЕ», всього на 142 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 від 18.01.2024 року, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 речі визнано речовим доказом.

Згідно протоколу обшуку від 17.01.2024 року, який було проведено старшим слідчим 1-го відділення СВ УСБУ в Закарпатській області старшим лйтенантом юстиції ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02. Встановлені наступні параметри огядуваного комп`ютерного пристрою: процесор 11th Gen Intel (R) Core (TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 3.00 GHz, оперативна пам`ять (ОЗУ) 8.00 ГБ, програмне забезпечення Windows 10 Pro та папки швидкозшивачі, які були виявлені та поміщені в пакети експертної служби МВС білого кольору №2078848 та №2078847.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпе-чення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів ( в тому числі цінних паперів , грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України) .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст.173 КПК України).

За ч.7 ст.236 КПК предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна на вилучені речі, а саме:

1.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «РЕАЛІЗАЦІЯ ПП МДЕ 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються реалізації ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (видаткові накладні, ТТН, акти, тощо), всього на 162 арк.;

2.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ Рах 311 2022-2023р» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (рахунки, виписки, тощо), всього на

3.164 арк.;

4.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ЗВІТНІСТЬ ПП МДЕ 2023 рік» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2023 р. (податкові декларації, баланси, відомості, розрахунки, тощо), всього на 181 арк.;

5.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ ТОРГИ» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» (свідоцтва, заявки, пропозиції, тощо), всього на 152 арк.;

6.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ РАХ 631 за 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (накладні, ТТН, копії ТТН, тощо), всього на 159 арк.;

7.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ФОП ОСОБА_11 . ЗАР.ПЛАТА» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ФОП « ОСОБА_12 » (накази, заяви, відомості, табелі, рахунки, тощо), всього на 103 арк.

8.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ПДВ-2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

9.податкова накладна №493304 від 02.05.2023

10.податкова накладна №405491 від 06.04.2023

11.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

12.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

13.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

14.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

15.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

16.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

17.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

18.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

19.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

20.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

21.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

22.податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

23.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

24.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

25.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

26.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

27.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

28.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

29.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

30.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

31.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 30 арк.

32.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 27 арк.

33.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 40 арк.

34.таблиця даних платника податку на додану вартість з прикріпленими додатками документами, всього на 6 арк.

35.повідомлення №1 від 02.02.2023 про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

36.завірена копія договору поставки №1 від 10.01.2023 між ПП «МДЕ» та ПП «ІБІС», на 5 арк.

37.завірена копія видаткової накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 1 арк.

38.завірена копія товарно-транспортної накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 2 арк.

39.завірена копія видаткової накладної №43 від 24.03.2022р., на 1 арк.

40.завірена копія товарно-транспортної накладної №027 від 24.03.2023р., на 2 арк.

41.завірена копія картки рахунку:361, на 2 арк.

42.завірена копія картки рахунку:631, на 1 арк.

43.завірені копії пояснень та копії документів для прийняття рішення про виключення з переліку ризикових та здійснення реєстрації податкової накладної №2 від 11.01.2023р., на 1 арк.

44.Аркуш А4, на якому машинописним текстом міститься інформація, що починається словами «дата: 18.01.2023 12:43 Одержувач: 43080058, на 1 арк.

45.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ЗАРОБІТНА ПЛАТА. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

46.табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

47.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

48.табель обліку використання робочого часу за вересень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

49.табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

50.табель обліку використання робочого часу за липень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

51.табель обліку використання робочого часу за червень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

52.табель обліку використання робочого часу за травень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

53.табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

54.табель обліку використання робочого часу за березень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

55.табель обліку використання робочого часу за лютий 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

56.табель обліку використання робочого часу за січень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

57.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

58.табель обліку використання робочого часу за листопад 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

59.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

60.табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

61.табель обліку використання робочого часу за серпень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

62.табель обліку використання робочого часу за липень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

63.табель обліку використання робочого часу за червень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

64.табель обліку використання робочого часу за травень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

65.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

66.табель обліку використання робочого часу за квітень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

67.табель обліку використання робочого часу за березень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

68.табель обліку використання робочого часу за лютий 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

69.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

70.табель обліку використання робочого часу за січень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

71.прозорий канцелярський файл у якому міститься ряд документів починаючи із розрахунково-платіжної відомості №MD-0000012 за грудень 2021р. (з наклеєним клаптик з рукописним записом «Заробітна плата»), всього на 46 арк.

72.особова картка працівника ОСОБА_10 , всого на 9 арк.

73.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів у м`якій, поліетиленовій обкладинці бірюзового кольору з написом «ДОГОВОРА». Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

74.договір №10 від 29.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

75.договір №9 від 02.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

76.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

77.договір №8 від 26.10.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

78.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

79.договір №6 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

80.договір №5 від 31.08.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

81.договір №4 від 31.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

82.договір №3 від 04.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

83.договір №2 від 19.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

84.договір №1 від 01.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

85.додаткова угода №1 від 30.06.2023, всього на 1 арк.

86.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

87.договір поставки 1/09 від 01.09.2022, всього на 3 арк.

88.договір №1-М від 20.05.2022 про надання послуг по декларуванні товарів, всього на 1 арк.

89.договір поставки №1 від 02.03.2022, всього на 3 арк.

90.договір про надання транспортних послуг №01/01/22 від 04.01.2022, всього на 1 арк.

91.договір №17/02/2022 надання послуг з сушіння деревини від 17.02.2022р., всього на 2 арк.

92.договір №1/1 на виконання робіт від 24.01.2022, всього на 1 арк.

93.договір транспортного перевезення від 10.01.2022, всього на 4 арк.

94.договір №28 П-295/22 від 12.01.2022, всього на 10 арк.

95.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2022, всього на 5 арк.

96.договір купівлі-продажу №88/433/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

97.договір купівлі-продажу №88/431/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

98.договір купівлі-продажу №467/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 3 арк.

99.договір №01-04/2022 купівлі-продажу продукції від 25.04.2022, всього на 2 арк.

100.договір купівлі-продажу №469/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 2 арк.

101.договір купівлі-продажу товару №07/02/22-КП від 07.02.2022, всього на 2 арк.

102.договір №020322 від 02.03.2022, всього на 1 арк.

103.договір поставки №3 від 01.02.2022, всього на 3 арк.

104.договір поставки №1 від 03.01.2022, всього на 4 арк.

105.договір поставки №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

106.договір №28/22/НП від 08.06.2022, всього на 5 арк.

107.договір поставки №29/08 від 29.08.2022, всього на 3 арк.

108.договір поставки №20/04 від 20.04.2022, всього на 3 арк.

109.договір поставки №14/03 від 14.03.2022, всього на 4 арк.

110.договір поставки №4/03 від 04.03.2022, всього на 3 арк.

111.договір поставки №17/02 від 17.02.2022, всього на 5 арк.

112.договір №04/01/22 від 04.01.2022, всього на 3 арк.

113.договір купівлі-продажу №10/01 від 10.01.2022, всього на 2 арк.

114.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ФОП ОСОБА_6 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

115.ксерокопія акту надання послуг №5 без дати, на 1 арк.

116.ксерокопія акту надання послуг №2 від 21.08.2023, на 1 арк.

117.ксерокопія акту надання послуг №1 від 17.07.2023, на 1 арк.

118.заключна виписка за 2023 рік, всього на 19 арк.

119.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 25 арк.

120.квитанція №2 за 3 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

121.квитанція №2 за 9 місяців 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

122.квитанція №2 за 1 півріччя 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

123.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

124.картка рахунку :311 за перше півріччя 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

125.картка рахунку :311 за 1 квартал 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

126.договір №10 від 29.11.2023, всього на 3 арк.

127.договір №9 від 02.11.2023, всього на 3 арк.

128.договір №8 від 26.10.2023, всього на 3 арк.

129.договір №7 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

130.договір №6 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

131.договір №5 від 31.08.2023, всього на 3 арк.

132.договір №4 від 31.07.2023, всього на 3 арк.

133.договір №3 від 04.07.2023, всього на 3 арк.

134.договір №2 від 19.06.2023, всього на 3 арк.

135.договір №1 від 01.06.2023, всього на арк.

136.ксерокопія свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 14.04.2022, з додатками на 3 арк.

137.договір №28ПК-17074/22 від 02.06.2022, всього на 10 арк.

138.квитанція №2 за 4 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 35 арк.

139.квитанція №2 за 2 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

140.квитанція №2 за 1 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

141.квитанція №2 за 3 квартал 2022 року, всього на 1 арк.

142.квитанція №2 за 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

143.картка рахунку :311 за 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 22 арк.

144.квитанція №2 за 9 місяців 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

145.картка рахунку :311 за 9 місяців 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

146.квитанція №2 за 1 півріччя 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

147.картка рахунку :311 за 1 півріччя 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

148.заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, всього на 6 арк.

149.квитанція №2 за 1 квартал 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

150.заключна виписка за 2022 рік, всього на 33 арк.

151.договір №1/01 від 05.01.2022, всього на 3 арк.

152.акти приймання-передачі виконаних робіт за Договором №203 від 11.08.2022, всього на 8 арк.

153.акти виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від: 31.03.2002; 02.02.2022; 02.02.2022; 31.03.2022, всього на 4 арк.

154.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

155.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

156.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

157.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

158.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від січня 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

159.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

160.видаткова накладна № КМ-0000004 від 27.09.2022 на 1 арк.

161.видаткова накладна № КМ-0000002 від 24.08.2022 з додатками, на 3 арк.

162.видаткова накладна № КМ-0000001 від 28.02.2022 з додатками, на 3 арк.

163.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ рах 6852рах 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

164.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2023 по 30.11.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

165.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

166.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

167.акт виконаних робіт №5/464/4кв-ое/2023/7698 від 08.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

168.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

169.документи, що стосуються діяльності ПП «МДЕ» пов`язані з витратами на а/м марки Тойота Ландкрузер (ремонт, пальне, запчастини), всього на 5 арк.

170.акт №УБ-0028188 від 31.08.2023 на 1 арк.

171.акт виконаних робіт №1/464/3кв-де/2023/7543 від 31.08.2023 на 1 арк.

172.акт №ЕБ-00014546 від 01.08.2023 на 1 арк.

173.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

174.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.01.2022 по 31.01.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

175.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.02.2022 по 28.02.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

176.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 26 арк.

177.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

178.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

179.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

180.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

181.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

182.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2022 по 30.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

183.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

184.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

185.службова документація ПП «МДЕ» щодо: витрат на пальне, ремонту й обслуговування належних підприємству ТЗ, ремонту оргтехніки, розрахунків з іншими суб`єктами господарювання щодо проведених електронних аукціонів, надання послуг, а також документи що стосуються ведення господарської діяльності ПП «МДЕ», всього на 142 арк., вилучені в ході проведення обшуку 17.01.2024 року за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Метою накладення арешту на це майно, слідчим суддею є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.

Одночасно, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано вимог ст.ст. 170,171 КПК України і в клопотанні слідчого наявне обґрунтування необхідності арешту документів в цій частині виявлених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та конкретизовано підстави та мета накладення на них арешту.

Слідчим суддею встановлено, клопотанням та матеріалами доданими до клопотання доведено, що вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 17.01.2024 року речі в цій частині у відповідності до ст. 98 КПК України, мають значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки у разі його не застосуванні може призвести до зникнення та навіть втрати слідів, предметів як речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, окрім того вилучення майна проведено згідно встановленої процедури, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, приймаючи до уваги практику Європейського суду з прав людини та положення ст.1 Протоколу №1 до Конвенції, яка проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права, при цьому позбавлення цього права відбувається в суворому додержанні як національного, так і міжнародного законів, щоб не призводити до свавілля з боку правоохоронних органів не втручання в право власності, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині обґрунтоване й підлягає до задоволення з підстав та мотивів викладених вище.

Незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому наявні правові підстави для арешту майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування .

За таких обставин слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилученого майна.

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування та встановленню істини у справі, що очевидно переважає над відсутністю в даний час повідомленої підозри винуватій у вчиненні злочинів особі, а також неможливістю власником (володільцем) тимчасово володіти, розпоряджатися та користуватися вказаним майном. Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя не вбачає.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі і арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, обов`язковою ж умовою для такого втручання має бути встановлення обставин, які б не допустили до порушення принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, з урахуванням чого слідчий суддя погоджується з висновком, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на : ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02, який було вилучено, слід відмовити, оскільки слідчим у клопотанні необґрунтовано необхідність накладення арешту на вказану річ, не конкретизовано підстав та мети накладення арешту.

За ч.2 ст.168 КПК тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. З матеріалів справи вбачається, що на проведення даного обшуку постановлялась ухвала слідчого судді, згідно якої було надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння будинку за адресою: АДРЕСА_6 , в якому зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_10 із метою відшукання та вилучення: товарно-транспортних накладних (ТТН), договорів (контракти), документація на лісоматеріали та виготовлених з них пиломатеріали для здійснення експортних операцій, аудіо-відео файли, печатки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно отримані лісоматеріали та номерами мобільних телефонів осіб причетних до досліджуваних злочинів, банківські документи, які свідчать про отримання та зняття коштів, документи, які стосуються придбання лісоматеріалів, їх перевезення та облік, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, які використовуються для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів та обставин, які досліджуються в рамках зазначеного кримінального провадження.

Згідно із протоколом обшуку від 17.01.2024 під час проведення цієї слідчої дії обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 виявлено, зокрема ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02, який було вилучено.

Згідно з абз.2-4 ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Матеріалами провадження стверджується, що ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 16.01.2024 року у справі №308/1011/24 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння будинку за адресою: АДРЕСА_6 , в якому зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_10 , в іншому володінні зазначеної особи, а саме: приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, в підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даного будинку, з метою відшукання та вилучення: товарно-транспортних накладних (ТТН), договорів (контракти), документація на лісоматеріали та виготовлених з них пиломатеріали для здійснення експортних операцій, аудіо-відео файли, печатки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно отримані лісоматеріали та номерами мобільних телефонів осіб причетних до досліджуваних злочинів, банківські документи, які свідчать про отримання та зняття коштів, документи, які стосуються придбання лісоматеріалів, їх перевезення та облік, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, які використовуються для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів та обставин, які досліджуються в рамках зазначеного кримінального провадження.

17.01.2024 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук домоволодіння будинку за адресою: АДРЕСА_6 , в якому зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_10 , в іншому володінні зазначеної особи, а саме: приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, в підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даного будинку.

Згідно протоколу обшуку від 17.01.2024 року, який було проведено старшим слідчим 1-го відділення СВ УСБУ в Закарпатській області старшим лйтенантом юстиції ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02. Встановлені наступні параметри огядуваного комп`ютерного пристрою: процесор 11th Gen Intel (R) Core (TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 3.00 GHz, оперативна пам`ять (ОЗУ) 8.00 ГБ, програмне забезпечення Windows 10 Pro та папки швидкозшивачі, які були виявлені та поміщені в пакети експертної служби МВС білого кольору №2078848 та №2078847.

З наявного в матеріалах справи протоколу огляду від 18.01.2024 року вбачається, що органом досудового розслідування було оглянуто ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02, який було вилучено. Оглядом встановлено, що на жорсткому диску ноутбука зберігається інформація, що стосується діяльності ФОП ОСОБА_6 та інших фігурантів у досліджуваний період часу.

При цьому відомості, що ОСОБА_10 відмовилася надати пароль від системи логічного захисту пристрою, у протоколі відсутні. Також під час здійснення цієї слідчої дії не було залучено спеціаліста, який би зміг скопіювати наявну на пристрої інформацію без вилучення такого у власника. Тобто відсутні докази, що доступ до вказаного пристрою обмежувався ОСОБА_10 та був пов`язаний із подоланням системи логічного захисту.

Відтак, немає підстав вважати, що вилучення ноутбуку марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02, відбулося з дотриманням приписів КПК України.

Постановою слідчого від 18.01.2024 вилучений у ОСОБА_10 носій інформації визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №0000050 від 01.03.2023 року. Водночас, в матеріалах справи відсутні відомості про призначення судову телекомунікаційну та комп`ютерно-технічну експертизи.

З протоколу огляду ноутбуку марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02, який було вилучено, вбачається , що подальше копіювання інформації та огляд такої не проводилися.

За вказаних обставин оскільки сторона обвинувачення оглянула ноутбук та не вчинила будь-які дії для отримання копій наявної на ньому інформації, відсутні підстави вважати, що він містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Із огляду на наведене слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні слідчого не доведено наявність підстав для накладення арешту на вилучений ноутбук та інформацію, що міститься на вилученому ноутбуці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає недоведеним висновок слідчого про те, що вилучене майно: ноутбук марки «ASER Aspire model N20C5» серійний номер - S/N:NXA1DEUF3400, з адаптером (блоком живлення) модель A18-065N3A, серійний номер КР0650Н013036059С3РН02 належить до речових доказів відповідно до вимог ст.98 КПК України, та про наявність підстав для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів .

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку про невідповідність вказаного вище майна критеріям, зазначеним у ст.98 КПК та недоцільність накладення на нього арешту з огляду на відсутність існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація яка міститься на вказаних документах, речах та носіях інформації не може бути використана як докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення; кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та зв`язків між такими особами, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК. Таким чином, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення. Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна. Керуючись ст.ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 01.03.2023 року, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на :

1.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «РЕАЛІЗАЦІЯ ПП МДЕ 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються реалізації ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (видаткові накладні, ТТН, акти, тощо), всього на 162 арк.;

2.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ Рах 311 2022-2023р» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (рахунки, виписки, тощо), всього на

3.164 арк.;

4.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ЗВІТНІСТЬ ПП МДЕ 2023 рік» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2023 р. (податкові декларації, баланси, відомості, розрахунки, тощо), всього на 181 арк.;

5.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ ТОРГИ» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» (свідоцтва, заявки, пропозиції, тощо), всього на 152 арк.;

6.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ РАХ 631 за 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (накладні, ТТН, копії ТТН, тощо), всього на 159 арк.;

7.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ФОП ОСОБА_11 . ЗАР.ПЛАТА» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ФОП « ОСОБА_12 » (накази, заяви, відомості, табелі, рахунки, тощо), всього на 103 арк.

8.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ПДВ-2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

9.податкова накладна №493304 від 02.05.2023

10.податкова накладна №405491 від 06.04.2023

11.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

12.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

13.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

14.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

15.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

16.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

17.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

18.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

19.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

20.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

21.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

22.податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

23.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

24.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

25.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

26.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

27.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

28.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

29.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

30.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

31.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 30 арк.

32.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 27 арк.

33.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 40 арк.

34.таблиця даних платника податку на додану вартість з прикріпленими додатками документами, всього на 6 арк.

35.повідомлення №1 від 02.02.2023 про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

36.завірена копія договору поставки №1 від 10.01.2023 між ПП «МДЕ» та ПП «ІБІС», на 5 арк.

37.завірена копія видаткової накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 1 арк.

38.завірена копія товарно-транспортної накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 2 арк.

39.завірена копія видаткової накладної №43 від 24.03.2022р., на 1 арк.

40.завірена копія товарно-транспортної накладної №027 від 24.03.2023р., на 2 арк.

41.завірена копія картки рахунку:361, на 2 арк.

42.завірена копія картки рахунку:631, на 1 арк.

43.завірені копії пояснень та копії документів для прийняття рішення про виключення з переліку ризикових та здійснення реєстрації податкової накладної №2 від 11.01.2023р., на 1 арк.

44.Аркуш А4, на якому машинописним текстом міститься інформація, що починається словами «дата: 18.01.2023 12:43 Одержувач: 43080058, на 1 арк.

45.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ЗАРОБІТНА ПЛАТА. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

46.табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

47.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

48.табель обліку використання робочого часу за вересень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

49.табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

50.табель обліку використання робочого часу за липень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

51.табель обліку використання робочого часу за червень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

52.табель обліку використання робочого часу за травень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

53.табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

54.табель обліку використання робочого часу за березень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

55.табель обліку використання робочого часу за лютий 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

56.табель обліку використання робочого часу за січень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

57.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

58.табель обліку використання робочого часу за листопад 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

59.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

60.табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

61.табель обліку використання робочого часу за серпень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

62.табель обліку використання робочого часу за липень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

63.табель обліку використання робочого часу за червень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

64.табель обліку використання робочого часу за травень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

65.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

66.табель обліку використання робочого часу за квітень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

67.табель обліку використання робочого часу за березень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

68.табель обліку використання робочого часу за лютий 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

69.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

70.табель обліку використання робочого часу за січень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

71.прозорий канцелярський файл у якому міститься ряд документів починаючи із розрахунково-платіжної відомості №MD-0000012 за грудень 2021р. (з наклеєним клаптик з рукописним записом «Заробітна плата»), всього на 46 арк.

72.особова картка працівника ОСОБА_10 , всого на 9 арк.

73.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів у м`якій, поліетиленовій обкладинці бірюзового кольору з написом «ДОГОВОРА». Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

74.договір №10 від 29.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

75.договір №9 від 02.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

76.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

77.договір №8 від 26.10.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

78.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

79.договір №6 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

80.договір №5 від 31.08.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

81.договір №4 від 31.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

82.договір №3 від 04.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

83.договір №2 від 19.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

84.договір №1 від 01.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

85.додаткова угода №1 від 30.06.2023, всього на 1 арк.

86.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

87.договір поставки 1/09 від 01.09.2022, всього на 3 арк.

88.договір №1-М від 20.05.2022 про надання послуг по декларуванні товарів, всього на 1 арк.

89.договір поставки №1 від 02.03.2022, всього на 3 арк.

90.договір про надання транспортних послуг №01/01/22 від 04.01.2022, всього на 1 арк.

91.договір №17/02/2022 надання послуг з сушіння деревини від 17.02.2022р., всього на 2 арк.

92.договір №1/1 на виконання робіт від 24.01.2022, всього на 1 арк.

93.договір транспортного перевезення від 10.01.2022, всього на 4 арк.

94.договір №28 П-295/22 від 12.01.2022, всього на 10 арк.

95.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2022, всього на 5 арк.

96.договір купівлі-продажу №88/433/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

97.договір купівлі-продажу №88/431/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

98.договір купівлі-продажу №467/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 3 арк.

99.договір №01-04/2022 купівлі-продажу продукції від 25.04.2022, всього на 2 арк.

100.договір купівлі-продажу №469/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 2 арк.

101.договір купівлі-продажу товару №07/02/22-КП від 07.02.2022, всього на 2 арк.

102.договір №020322 від 02.03.2022, всього на 1 арк.

103.договір поставки №3 від 01.02.2022, всього на 3 арк.

104.договір поставки №1 від 03.01.2022, всього на 4 арк.

105.договір поставки №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

106.договір №28/22/НП від 08.06.2022, всього на 5 арк.

107.договір поставки №29/08 від 29.08.2022, всього на 3 арк.

108.договір поставки №20/04 від 20.04.2022, всього на 3 арк.

109.договір поставки №14/03 від 14.03.2022, всього на 4 арк.

110.договір поставки №4/03 від 04.03.2022, всього на 3 арк.

111.договір поставки №17/02 від 17.02.2022, всього на 5 арк.

112.договір №04/01/22 від 04.01.2022, всього на 3 арк.

113.договір купівлі-продажу №10/01 від 10.01.2022, всього на 2 арк.

114.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ФОП ОСОБА_6 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

115.ксерокопія акту надання послуг №5 без дати, на 1 арк.

116.ксерокопія акту надання послуг №2 від 21.08.2023, на 1 арк.

117.ксерокопія акту надання послуг №1 від 17.07.2023, на 1 арк.

118.заключна виписка за 2023 рік, всього на 19 арк.

119.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 25 арк.

120.квитанція №2 за 3 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

121.квитанція №2 за 9 місяців 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

122.квитанція №2 за 1 півріччя 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

123.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

124.картка рахунку :311 за перше півріччя 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

125.картка рахунку :311 за 1 квартал 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

126.договір №10 від 29.11.2023, всього на 3 арк.

127.договір №9 від 02.11.2023, всього на 3 арк.

128.договір №8 від 26.10.2023, всього на 3 арк.

129.договір №7 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

130.договір №6 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

131.договір №5 від 31.08.2023, всього на 3 арк.

132.договір №4 від 31.07.2023, всього на 3 арк.

133.договір №3 від 04.07.2023, всього на 3 арк.

134.договір №2 від 19.06.2023, всього на 3 арк.

135.договір №1 від 01.06.2023, всього на арк.

136.ксерокопія свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 14.04.2022, з додатками на 3 арк.

137.договір №28ПК-17074/22 від 02.06.2022, всього на 10 арк.

138.квитанція №2 за 4 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 35 арк.

139.квитанція №2 за 2 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

140.квитанція №2 за 1 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

141.квитанція №2 за 3 квартал 2022 року, всього на 1 арк.

142.квитанція №2 за 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

143.картка рахунку :311 за 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 22 арк.

144.квитанція №2 за 9 місяців 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

145.картка рахунку :311 за 9 місяців 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

146.квитанція №2 за 1 півріччя 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

147.картка рахунку :311 за 1 півріччя 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

148.заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, всього на 6 арк.

149.квитанція №2 за 1 квартал 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

150.заключна виписка за 2022 рік, всього на 33 арк.

151.договір №1/01 від 05.01.2022, всього на 3 арк.

152.акти приймання-передачі виконаних робіт за Договором №203 від 11.08.2022, всього на 8 арк.

153.акти виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від: 31.03.2002; 02.02.2022; 02.02.2022; 31.03.2022, всього на 4 арк.

154.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

155.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

156.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

157.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

158.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від січня 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

159.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

160.видаткова накладна № КМ-0000004 від 27.09.2022 на 1 арк.

161.видаткова накладна № КМ-0000002 від 24.08.2022 з додатками, на 3 арк.

162.видаткова накладна № КМ-0000001 від 28.02.2022 з додатками, на 3 арк.

163.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ рах 6852рах 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

164.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2023 по 30.11.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

165.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

166.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

167.акт виконаних робіт №5/464/4кв-ое/2023/7698 від 08.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

168.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

169.документи, що стосуються діяльності ПП «МДЕ» пов`язані з витратами на а/м марки Тойота Ландкрузер (ремонт, пальне, запчастини), всього на 5 арк.

170.акт №УБ-0028188 від 31.08.2023 на 1 арк.

171.акт виконаних робіт №1/464/3кв-де/2023/7543 від 31.08.2023 на 1 арк.

172.акт №ЕБ-00014546 від 01.08.2023 на 1 арк.

173.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

174.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.01.2022 по 31.01.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

175.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.02.2022 по 28.02.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

176.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 26 арк.

177.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

178.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

179.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

180.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

181.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

182.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2022 по 30.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

183.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

184.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

185.службова документація ПП «МДЕ» щодо: витрат на пальне, ремонту й обслуговування належних підприємству ТЗ, ремонту оргтехніки, розрахунків з іншими суб`єктами господарювання щодо проведених електронних аукціонів, надання послуг, а також документи що стосуються ведення господарської діяльності ПП «МДЕ», всього на 142 арк., шляхом тимчасового обмеження права на відчуження, користування та розпорядження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити прокурору, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата оголошення повного тексту ухвали 12.02.2024 року о 16 год. 08 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1