Провадження № 1-кс/201/5550/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, 16.03.2023 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (моб. тел. НОМЕР_1 ) про те, що 06.03.2023, зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом оновлення захисту мобільного номеру телефону, увійшовши в довіру до потерпілої, заволоділа її грошовими коштами в сумі 15376 грн. які знаходились на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування слідчим СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 17.03.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила:

Так, 06 березня 2023 року, зранку вона знаходилась на роботі, за адресою АДРЕСА_1 , на своєму робочому місці. Приблизно об 11 годині 23 хвилини, їй на мобільний номер телефона оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 з мобільного номеру НОМЕР_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився оператором мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Чоловік сказав, що будуть проводитись роботи по оновленню захисту мого мобільного номеру від шахраїв, після чого чоловік сказав, що зараз їй перетелефонує робот, задасть питання, вона повинна буду відповісти, якщо так натиснути 1, якщо ні, то 2. Оскільки вона була дуже зайнята на роботі, вона підняла трубку, коли їй телефонував робот, та неслухавши питання натисла 1, тобто дала свою згоду, як вона зрозуміла з попередньої розмови оператора, на оновлення захисту свого мобільного номера телефона. Приблизно о 15 годині 30 хвилин, їй на мобільний телефон у "Вайбер", зателефонував її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вона його запитала, чому він телефонує у "Вайбер", син відповів що її мобільний номер не працює. Зміг додзвонитись тільки через "Вайбер", оскільки на роботі у неї встановлений "Wi-fi" роутер. Син зустрів мене з роботи та відвіз додому. Вдома син зі свого мобільного телефону зателефонував оператору мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", йому відповіли, що її номер телефону НОМЕР_4 заблокований та порадили під`їхати до найближчого офісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 07.03.2023 року я пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 та там мені повідомили, що з моєї картки списані кошти у розмірі 15376 грн.

14.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримані дані про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , достовірно встановлено, що 16.03.2023 о 13:21:07 через картку № НОМЕР_6 здійснювалось обготівкування коштів в банкоматі АТМ4135 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно отриманої інформації, списання були на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дві транзакції по 1790 гривень, а також покупка в мережі ІНФОРМАЦІЯ_8 (оплата цифровим токеном) на сумму 157 та 387 гривень.

05.09.2023 року скеровано запит до мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо надання інформації відносно платежу (оплата цифровим токеном), які були проведені на АЗС з карткового рахунку № НОМЕР_6 , але на час подання клопотання відповідь на даний запит так і не надані.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо операцій з грошовими коштами у період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно про «Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 47 OKKO, DP (F0103534) Dnipro UKR від 08.03.2023, із зазначенням повних реквізитів користувача (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу покупки, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), які операції здійснювались, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в компанії для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо операцій з грошовими коштами у період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно «Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 47 OKKO, DP (F0103534) Dnipro UKR від 08.03.2023, із зазначенням повних реквізитів користувача (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу покупки, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), які операції здійснювались, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 та складають таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження..

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо операцій з грошовими коштами у період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно про «Покупка (Оплата цифровим токеном) AZS 47 OKKO, DP (F0103534) Dnipro UKR від 08.03.2023, із зазначенням повних реквізитів користувача (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно, із зазначенням повних реквізитів користувача (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу покупки, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), які операції здійснювались, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023 включно, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

При виконанні ухвали слідчий, дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1