Справа № 1-кс/593/562/2023
УХВАЛА

Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

"07" грудня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження №0000342 від 05 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 05 листопада 2023 року в чергову частину ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 30 жовтня 2023 року, близько 20 години 30 хвилин, вона побачила у додатку Facebook, оголошення про надання грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 6500 гривень та перейшовши за посиланням на фішингову вкладку здійснила спробу оформлення допомоги із реєстрацією через ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввела частково реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , а також тимчасовий пароль підтвердження входу у ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого із її карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 19195 гривень, які були перераховані на невідомий банківський рахунок.

05 листопада 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2023 року близько 20 години 30 хвилин ОСОБА_5 на мобільному телефоні марки Samsung A032 читала новини через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , і побачила рекламне оголошення про те, що можна отримати допомогу у розмірі 6500 гривень по програмі ООН допомога на картки ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що її зацікавило, так як вона хотіла отримати таку допомогу, то перейшла за посиланням на невідому їй сторінку, де необхідно було вводити реквізити картки, там вона ввела чотири останні цифри зарплатної картки НОМЕР_1 , після чого необхідно було ввести код, який повідомили в ході дзвінка із номеру телефона НОМЕР_3 , після чого через деякий час було написано, що пін код невірний, тоді ОСОБА_5 вимкнула вказану сторінку так як не могла зареєструватися. Після цього 04.11.2023 року у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Бережани ОСОБА_5 хотіла закрити кредитну картку НОМЕР_2 , однак їй повідомили, що у неї заборгованість 19195 гривень та вона дізналася, що 30.10.2023 року о 20:49 год. кошти з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) перераховані на невідомий банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 19 год. 00 хв. 30.10.2023 року по 21 год. 00 хв. 30.10.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 19 год. 00 хв. 30.10.2023 року по 21 год. 00 хв. 30.10.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 19 год. 00 хв. 30.10.2023 року по 21 год. 00 хв. 30.10.2023 року в паперовому та електронному вигляді, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по картковому рахунку № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_4 , - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо, а томуклопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по картковому рахунку № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 19 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 30 жовтня 2023 року в паперовому та електронному вигляді про:

- касові операції, виписи руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- дату, час, місце знаходження, ip-адреси, систему пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Ощад 24/7»;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу), -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна, оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя