Справа № 274/1023/24 Провадження № 1-кс/0274/281/24
У Х В А Л А

15.02.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000118 від 03.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , які належить потерпілій ОСОБА_6 , (з яких) були перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 01.02.2024 р. по 00:00 05.02.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.02.2014 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000118 від 03.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 02.02.2024 р. невстановлена особа в месенджері "Телеграм" створила фішинговий чат-бот, що схожий на чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Цього ж дня ОСОБА_7 , перейшла за вказаним чат-ботом та надала банківські дані. У подальшому невстановлена особа зателефонувала потерпілій з абонентського номеру НОМЕР_3 , представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , з якої у подальшому знято грошові кошти у загальному розмірі 3 800,00 грн., чим ОСОБА_7 заподіяно матеріальної шкоди. (ЄO 1682).

Ці обставини підтверджуються протоколом від 03.02.2024 р. допиту потерпілого ОСОБА_7 та іншими матеріалами справи.

З виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_8 випливає, що 02.02.2024 р. з картки № НОМЕР_4 відбулося два перекази коштів у розмірі 2 000,00 грн. та 1 900,00 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису).

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , про суми, номера та власника карти та банківського рахунку даної картки (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також про всі операції за період з 00:00 01.02.2024 р. по 00:00 05.02.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1