Справа №705/6948/23
1-кс/705/1530/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000496, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що 13.07.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 03.07.2023 невідома особа, під приводом продажу дерев`яної дошки для шахів, через соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000496 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 01.07.2023 знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу дошки для шахів, останнього зацікавило дане оголошення та він вирішив зв`язатись із продавцем та написав в особисті повідомлення, вказавши розмір дошки , продавець відповів надіславши ціну виробу в сумі 4000 гривень, ОСОБА_5 уточнив з приводу оплати, на що невідомий відповів, що 50 % передплати, а інша сума оплачується при отриманні товару та надіслав фото картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 . 03.07.2023 року ОСОБА_5 надіслав грошові кошти в сумі 2000 гривень, зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на вище вказану картку продавця та надіслав останньому скріншот про оплату, невідомий відповів, що зв`яжеться з ОСОБА_5 через 10-15 днів так, як дошка виготовляється під замовлення. Так 10.07.2023 продавець надіслав повідомлення ОСОБА_5 про те, що його дошка готова та вказати адресу куди відправляти, також повідомив, щоб останній доплатив другу частину грошових коштів в сумі 2000 гривень, ОСОБА_5 відповів, що має на карті лише 1200 гривень, продавець погодився на вказану суму та дозволив 800 гривень доплатити при отриманні на пошті. Так ОСОБА_5 зі своєї картки надіслав грошові кошти в сумі 1200 гривень на вище вказану картку продавця та після оплати надіслав скріншот. Продавець вказав, що відправка буде на наступний день вранці. Пройшовши кілька годин, ОСОБА_5 зайшов в повідомлення де вів листування із продавцем та побачив, що дана особа більше не використовує даний месенджер, після чого зрозумів що це були шахраї.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому за для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим дізнавач з даним клопотанням звернулася до слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в електронному та друкованому вигляді, з можливістю отримання належно завірених копій на паперові та електронні носії, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01.07.2023 по 15.07.2023; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначивши МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 01.07.2023 по 15.07.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказавши абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 01.07.2023 по 15.07.2023.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1