печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001625 від 17.11.2022 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001625 від 17.11.2022 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ; далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, безпідставно внесли до актів виконаних робіт з реконструкції системи киснепостачання, встановлення кисневих станцій на об`єктах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Одеса, суми податку на додану вартість за операціями з постачання медичних генераторів кисню, що заподіяло тяжкі наслідки.

Крім цього, Управлінням Служби безпеки в Одеській області за результатом проведених заходів встановлено, що грошові кошти, отриманні під час скоєння вище вказаного кримінального правопорушення зберігаються на рахунках наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ рахунків НОМЕР_4 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_5 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_7 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_8 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): №№ рахунків НОМЕР_10 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_11 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): №№ рахунків НОМЕР_13 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_14 , дата відкриття: 27.01.2022;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_16 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): № рахунку НОМЕР_18 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): №№ рахунків НОМЕР_20 , дата відкриття: 01.12.2020; НОМЕР_21 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_22 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_23 , дата відкриття: 01.12.2020.

-ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): № рахунку НОМЕР_25 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): №№ рахунків НОМЕР_27 , дата відкриття: 05.10.2020; НОМЕР_28 , дата відкриття: 05.10.2020.

які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_1 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): №№ рахунків: НОМЕР_31 , дата відкриття: 29.10.2021; НОМЕР_32 , дата відкриття 05.10.2018; НОМЕР_33 , дата відкриття 17.04.20182.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): № рахунку НОМЕР_35 , дата відкриття: 18.07.2019

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): № рахунку НОМЕР_37 , дата відкриття: 30.06.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): № рахунку НОМЕР_39 , дата відкриття: 10.08.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): № рахунку НОМЕР_41 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_42 , дата відкриття: 03.09.2018; НОМЕР_43 , дата відкриття: 03.09.2018.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): №№ рахунків НОМЕР_44 , дата відкриття: 24.11.2015; НОМЕР_45 , дата відкриття: 18.03.1999; НОМЕР_46 , дата відкриття: 29.06.2021; НОМЕР_47 , дата відкриття: 28.09.2011.

-ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_48 ): №№ рахунків НОМЕР_49 , дата відкриття: 18.04.2019; НОМЕР_50 , дата відкриття: 18.04.2019.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): №№ рахунків НОМЕР_52 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_53 , дата відкриття: 29.03.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): №№ рахунків НОМЕР_55 , дата відкриття: 12.08.2021; НОМЕР_56 , дата відкриття: 18.04.2008; НОМЕР_57 , дата відкриття: 18.04.2008.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ): № рахунку НОМЕР_59 , 25.04.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ): №№ рахунків НОМЕР_61 , дата відкриття: 20.03.2019; НОМЕР_62 , дата відкриття: 20.03.2019.

-ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_63 ): №№ рахунків НОМЕР_64 , дата відкриття: 03.08.2012; НОМЕР_65 , дата відкриття: 05.10.2018.

які відкриті в ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_2 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): №№ рахунків НОМЕР_67 , дата відкриття 22.07.2020; НОМЕР_68 , дата відкриття 22.07.2020;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_69 , дата відкриття: 14.11.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № рахунку НОМЕР_70 дата відкриття: 05.12.2017.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): №;№ рахунків НОМЕР_71 , дата відкриття: 14.06.2021; НОМЕР_72 , дата відкриття: 14.06.2021.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): №№ рахунків НОМЕР_73 , дата відкриття: 04.08.2021; НОМЕР_74 , дата відкриття: 28.11.2018; НОМЕР_75 , дата відкриття: 30.12.2020.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): № рахунку НОМЕР_76 , дата відкриття: 20.11.2018.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): №№ рахунків НОМЕР_77 , дата відкриття: 31.03.2023; НОМЕР_78 , дата відкриття: 22.01.2020.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ): №№ рахунків НОМЕР_80 , дата відкриття: 10.03.2020; НОМЕР_81 , дата відкриття: 28.07.2023; НОМЕР_82 , дата відкриття: 10.03.2020.

-ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_48 ): №№ рахунків НОМЕР_83 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_84 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_85 , дата відкриття: 14.07.2021.

-ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): №№ рахунків НОМЕР_86 , дата відкриття: 02.11.2018; НОМЕР_87 , дата відкриття: 02.11.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): № рахунку НОМЕР_88 , дата відкриття: 17.01.2020.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № рахунку НОМЕР_89 , дата відкриття: 27.11.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ): №№ рахунків НОМЕР_90 , дата відкриття: 17.10.2018; НОМЕР_91 , дата відкриття: 23.03.2016; НОМЕР_92 , дата відкриття: 02.08.2011; НОМЕР_92 , дата відкриття: 02.08.2011.

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код МФО НОМЕР_93 , АДРЕСА_3 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): № рахунку НОМЕР_94 , дата відкриття 03.12.2020;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № рахунку НОМЕР_95 , дата відкриття: 05.08.2021.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_96 , дата відкриття: 07.08.2019

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № рахунку НОМЕР_97 , дата відкриття: 07.08.2019.

-ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): №№ рахунків НОМЕР_98 , дата відкриття: 28.09.2021; НОМЕР_99 , дата відкриття: 28.09.2021;

-ФОП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ): №; рахунків НОМЕР_101 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_102 , дата відкриття: 22.08.2019.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): № рахунку НОМЕР_103 , дата відкриття: 23.10.2017.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_104 , дата відкриття: 01.11.2019;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ): № рахунку НОМЕР_105 , дата відкриття: 13.10.2020.

-ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_48 ): №№ рахунків НОМЕР_106 , дата відкриття: 19.08.2019; НОМЕР_107 , дата відкриття: 19.08.2019.

-ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): № рахунку НОМЕР_108 , дата відкриття: 15.12.2020, № рахунку НОМЕР_109 , дата відкриття: 15.12.2020.

-ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): №№ рахунків НОМЕР_110 , дата відкриття: 16.08.2016; НОМЕР_111 , дата відкриття: 19.12.2018.

-ТОВ № ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ): №№ рахунків НОМЕР_113 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_114 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_115 , дата відкриття: 27.12.2022.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): №№ рахунків НОМЕР_116 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_117 , дата відкриття: 09.09.2019.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № рахунку НОМЕР_118 , дата відкриття: 15.07.2019.

які відкриті в Фiлiї - Одеського обласного управлiння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код МФО НОМЕР_119 , АДРЕСА_4 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): № рахунку НОМЕР_120 , дата відкриття: 30.03.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): № рахунку НОМЕР_121 , дата відкриття: 30.08.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): ІНФОРМАЦІЯ_25 ) (код МФО НОМЕР_122 ), № рахунку НОМЕР_123 , дата відкриття: 07.10.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): № рахунку НОМЕР_124 , дата відкриття: 08.06.2015.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): № рахунку НОМЕР_125 , дата відкриття: 06.03.2019.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_126 , дата відкриття: 24.12.2014; № рахунку НОМЕР_127 , дата відкриття: 19.10.2022.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ): № рахунку НОМЕР_128 , дата відкриття: 01.10.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № рахунку НОМЕР_129 , дата відкриття: 30.12.2016, № рахунку НОМЕР_130 , дата відкриття: 01.01.2020.

- ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): № рахунку НОМЕР_131 , дата відкриття: 01.02.2022.

- ТОВ РЕНОВАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ): № рахунку НОМЕР_132 , дата відкриття: 31.05.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): № рахунку НОМЕР_133 , дата відкриття: 02.05.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № рахунку НОМЕР_134 , дата відкриття: 01.11.2021.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ): № рахунку НОМЕР_135 , дата відкриття: 24.12.2014.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): № рахунку НОМЕР_136 , дата відкриття: 03.10.2016.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ): № рахунку НОМЕР_137 , дата відкриття: 30.03.2018.

які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_138 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): № рахунку НОМЕР_139 , дата відкриття: 23.04.2021; НОМЕР_140 , дата відкриття: 23.04.2021.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): № рахунку НОМЕР_141 , дата відкриття: 27.05.2021, № рахунку НОМЕР_142 , дата відкриття: 27.05.2021.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код МФО НОМЕР_143 , АДРЕСА_6 ).

- ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): №№ рахунків НОМЕР_144 , дата відкриття: 04.09.2023; НОМЕР_145 , дата відкриття: 31.05.2023 НОМЕР_146 , дата відкриття: 03.04.2023; НОМЕР_147 , дата відкриття: 14.03.2022; НОМЕР_148 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_149 , дата відкриття: 15.09.2023; НОМЕР_150 , дата відкриття: 30.11.2020; НОМЕР_151 , дата відкриття: 30.11.2020.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): №№ рахунків НОМЕР_152 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_153 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_154 , дата відкриття: 04.01.2019; НОМЕР_155 , дата відкриття: 20.01.2022, НОМЕР_156 , дата відкриття: 08.03.2022.

- ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_63 ): № рахунку НОМЕР_157 , дата відкриття: 29.12.2021; НОМЕР_158 , дата відкриття: 29.12.2021.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код МФО НОМЕР_159 , АДРЕСА_7 ).

- ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_160 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ): №№ рахунків НОМЕР_161 , дата відкриття: 04.05.2018; НОМЕР_162 , дата відкриття: 19.08.2020; НОМЕР_162 , дата відкриття: 22.07.2022; НОМЕР_163 , дата відкриття: 19.08.2020.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код МФО НОМЕР_164 , АДРЕСА_8 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): №№ рахунків НОМЕР_165 , дата відкриття: 27.09.2021; НОМЕР_166 , дата відкриття: 25.09.2023; НОМЕР_167 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_168 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_168 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_168 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_169 , дата відкриття: 13.05.2021.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): №№ рахунків НОМЕР_170 , дата відкриття: 05.07.2023; НОМЕР_171 , дата відкриття: 25.07.2023.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код МФО НОМЕР_172 , АДРЕСА_9 .

- ФОП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ): № рахунків НОМЕР_173 , дата відкриття: 23.10.2018; НОМЕР_174 , дата відкриття: 14.12.2015; НОМЕР_175 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_176 , дата відкриття: 17.02.2016.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): № рахунку НОМЕР_177 , дата відкриття: 15.06.2023.

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код МФО НОМЕР_178 , АДРЕСА_10 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): № рахунку НОМЕР_179 , дата відкриття: 03.04.2023.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_180 , дата відкриття: 17.08.2016.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): №№ рахунків НОМЕР_181 , дата відкриття: 11.07.2022; НОМЕР_182 , дата відкриття: 14.05.2013; НОМЕР_183 , дата відкриття: 19.03.2014. №№ рахунків НОМЕР_184 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_185 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_186 , дата відкриття: 04.06.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № рахунку НОМЕР_187 , дата відкриття: 07.12.2016.

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код МФО НОМЕР_188 , АДРЕСА_11 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): № рахунку НОМЕР_189 , дата відкриття: 27.09.2021.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код МФО НОМЕР_190 , АДРЕСА_12 ).

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), відкриті у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код МФО НОМЕР_191 , АДРЕСА_13 ), №№ рахунків НОМЕР_192 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_192 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_192 , дата відкриття: 07.04.2023.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код МФО НОМЕР_193 , АДРЕСА_14 ), № рахунку НОМЕР_194 , дата відкриття: 05.04.2023.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код МФО НОМЕР_195 , АДРЕСА_15 ), № рахунку НОМЕР_196 , дата відкриття: 14.01.2022.

Рахунок, відкритий ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код МФО НОМЕР_197 , АДРЕСА_16 ), № рахунку НОМЕР_198 , дата відкриття: 10.08.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код МФО НОМЕР_199 , АДРЕСА_17 ), № рахунку НОМЕР_200 , дата відкриття: 16.01.2020; НОМЕР_201 , дата відкриття: 25.09.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код МФО НОМЕР_202 , АДРЕСА_18 ), № рахунку НОМЕР_203 , дата відкриття: ІНФОРМАЦІЯ_40 .

Рахунки, відкриті ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_63 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код МФО НОМЕР_204 , АДРЕСА_11 ), №№ рахунків НОМЕР_205 , дата відкриття: 30.06.2021; НОМЕР_205 , дата відкриття: 30.06.2021.

Рахунки, відкриті у КП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ОМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ):

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код МФО НОМЕР_93 , АДРЕСА_3 ), №№ рахунків НОМЕР_207 , дата відкриття: 14.12.2018; НОМЕР_208 , дата відкриття: 18.09.2018.

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_2 ), №№ рахунків НОМЕР_209 , дата відкриття: 28.10.2009; НОМЕР_210 , дата відкриття: 15.02.2011.

- Казначейство України (ЕАП) (код МФО НОМЕР_122 ), № рахунку НОМЕР_211 , дата відкриття: 16.04.2015.

- ІНФОРМАЦІЯ_43 (код МФО НОМЕР_138 , АДРЕСА_5 ), № рахунку НОМЕР_212 , дата відкриття: 07.06.2021.

Рахунки, відкриті у Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » в Одеській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 )

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_2 ), №№ рахунків НОМЕР_214 , дата відкриття: 17.02.2011; НОМЕР_215 , дата відкриття: 06.04.2010.

- ІНФОРМАЦІЯ_43 (код МФО НОМЕР_138 , АДРЕСА_5 ), № рахунку НОМЕР_216 , дата відкриття: 25.10.2022.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по зазначених банківських рахунках, які могли були використані у своїй злочинній діяльності особами, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001625 або прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, щодо клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ; ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) юридична адреса: АДРЕСА_25 ; ФОП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) юридична адреса: АДРЕСА_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) юридична адреса: АДРЕСА_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) юридична адреса: АДРЕСА_28 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_29 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ОМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) юридична адреса: АДРЕСА_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) юридична адреса: АДРЕСА_31 ; ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_32 ; ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_34 ; ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_35 ; ТОВ РЕНОВАЦІЯ БК- ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) юридична адреса: АДРЕСА_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) юридична адреса: АДРЕСА_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) юридична адреса: АДРЕСА_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) юридична адреса: АДРЕСА_39 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) юридична адреса: АДРЕСА_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) юридична адреса: АДРЕСА_29 ; ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_63 ) юридична адреса: АДРЕСА_41 ; Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » в Одеській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ) юридична адреса: АДРЕСА_42 , за період з 01.01.2019 по 13.11.2023, а саме:

- документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по 13.11.2023, щодо клієнтів банків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ рахунків НОМЕР_4 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_5 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_7 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_8 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): №№ рахунків НОМЕР_10 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_11 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): №№ рахунків НОМЕР_13 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_14 , дата відкриття: 27.01.2022;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_16 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): № рахунку НОМЕР_18 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): №№ рахунків НОМЕР_20 , дата відкриття: 01.12.2020; НОМЕР_21 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_22 , дата відкриття: 03.08.2020; НОМЕР_23 , дата відкриття: 01.12.2020.

-ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): № рахунку НОМЕР_25 , дата відкриття: 27.01.2022.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): №№ рахунків НОМЕР_27 , дата відкриття: 05.10.2020; НОМЕР_28 , дата відкриття: 05.10.2020.

які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_1 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): №№ рахунків: НОМЕР_31 , дата відкриття: 29.10.2021; НОМЕР_32 , дата відкриття 05.10.2018; НОМЕР_33 , дата відкриття 17.04.20182.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): № рахунку НОМЕР_35 , дата відкриття: 18.07.2019

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): № рахунку НОМЕР_37 , дата відкриття: 30.06.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): № рахунку НОМЕР_39 , дата відкриття: 10.08.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): № рахунку НОМЕР_41 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_42 , дата відкриття: 03.09.2018; НОМЕР_43 , дата відкриття: 03.09.2018.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): №№ рахунків НОМЕР_44 , дата відкриття: 24.11.2015; НОМЕР_45 , дата відкриття: 18.03.1999; НОМЕР_46 , дата відкриття: 29.06.2021; НОМЕР_47 , дата відкриття: 28.09.2011.

-ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_48 ): №№ рахунків НОМЕР_49 , дата відкриття: 18.04.2019; НОМЕР_50 , дата відкриття: 18.04.2019.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): №№ рахунків НОМЕР_52 , дата відкриття: 05.10.2018; НОМЕР_53 , дата відкриття: 29.03.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): №№ рахунків НОМЕР_55 , дата відкриття: 12.08.2021; НОМЕР_56 , дата відкриття: 18.04.2008; НОМЕР_57 , дата відкриття: 18.04.2008.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ): № рахунку НОМЕР_59 , 25.04.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ): №№ рахунків НОМЕР_61 , дата відкриття: 20.03.2019; НОМЕР_62 , дата відкриття: 20.03.2019.

-ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_63 ): №№ рахунків НОМЕР_64 , дата відкриття: 03.08.2012; НОМЕР_65 , дата відкриття: 05.10.2018.

які відкриті в ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_2 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): №№ рахунків НОМЕР_67 , дата відкриття 22.07.2020; НОМЕР_68 , дата відкриття 22.07.2020;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_69 , дата відкриття: 14.11.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № рахунку НОМЕР_70 дата відкриття: 05.12.2017.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): №;№ рахунків НОМЕР_71 , дата відкриття: 14.06.2021; НОМЕР_72 , дата відкриття: 14.06.2021.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): №№ рахунків НОМЕР_73 , дата відкриття: 04.08.2021; НОМЕР_74 , дата відкриття: 28.11.2018; НОМЕР_75 , дата відкриття: 30.12.2020.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): № рахунку НОМЕР_76 , дата відкриття: 20.11.2018.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): №№ рахунків НОМЕР_77 , дата відкриття: 31.03.2023; НОМЕР_78 , дата відкриття: 22.01.2020.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ): №№ рахунків НОМЕР_80 , дата відкриття: 10.03.2020; НОМЕР_81 , дата відкриття: 28.07.2023; НОМЕР_82 , дата відкриття: 10.03.2020.

-ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_48 ): №№ рахунків НОМЕР_83 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_84 , дата відкриття: 06.02.2020; НОМЕР_85 , дата відкриття: 14.07.2021.

-ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): №№ рахунків НОМЕР_86 , дата відкриття: 02.11.2018; НОМЕР_87 , дата відкриття: 02.11.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): № рахунку НОМЕР_88 , дата відкриття: 17.01.2020.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № рахунку НОМЕР_89 , дата відкриття: 27.11.2018.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ): №№ рахунків НОМЕР_90 , дата відкриття: 17.10.2018; НОМЕР_91 , дата відкриття: 23.03.2016; НОМЕР_92 , дата відкриття: 02.08.2011; НОМЕР_92 , дата відкриття: 02.08.2011.

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код МФО НОМЕР_93 , АДРЕСА_3 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): № рахунку НОМЕР_94 , дата відкриття 03.12.2020;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № рахунку НОМЕР_95 , дата відкриття: 05.08.2021.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № рахунку НОМЕР_96 , дата відкриття: 07.08.2019

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № рахунку НОМЕР_97 , дата відкриття: 07.08.2019.

-ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): №№ рахунків НОМЕР_98 , дата відкриття: 28.09.2021; НОМЕР_99 , дата відкриття: 28.09.2021;

-ФОП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ): №; рахунків НОМЕР_101 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_102 , дата відкриття: 22.08.2019.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): № рахунку НОМЕР_103 , дата відкриття: 23.10.2017.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_104 , дата відкриття: 01.11.2019;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ): № рахунку НОМЕР_105 , дата відкриття: 13.10.2020.

-ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_48 ): №№ рахунків НОМЕР_106 , дата відкриття: 19.08.2019; НОМЕР_107 , дата відкриття: 19.08.2019.

-ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): № рахунку НОМЕР_108 , дата відкриття: 15.12.2020, № рахунку НОМЕР_109 , дата відкриття: 15.12.2020.

-ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): №№ рахунків НОМЕР_110 , дата відкриття: 16.08.2016; НОМЕР_111 , дата відкриття: 19.12.2018.

-ТОВ № ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ): №№ рахунків НОМЕР_113 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_114 , дата відкриття: 27.12.2022; НОМЕР_115 , дата відкриття: 27.12.2022.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): №№ рахунків НОМЕР_116 , дата відкриття: 09.09.2019; НОМЕР_117 , дата відкриття: 09.09.2019.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № рахунку НОМЕР_118 , дата відкриття: 15.07.2019.

які відкриті в Фiлiї - Одеського обласного управлiння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код МФО НОМЕР_119 , АДРЕСА_4 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): № рахунку НОМЕР_120 , дата відкриття: 30.03.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): № рахунку НОМЕР_121 , дата відкриття: 30.08.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): ІНФОРМАЦІЯ_25 ) (код МФО НОМЕР_122 ), № рахунку НОМЕР_123 , дата відкриття: 07.10.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): № рахунку НОМЕР_124 , дата відкриття: 08.06.2015.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): № рахунку НОМЕР_125 , дата відкриття: 06.03.2019.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_126 , дата відкриття: 24.12.2014; № рахунку НОМЕР_127 , дата відкриття: 19.10.2022.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ): № рахунку НОМЕР_128 , дата відкриття: 01.10.2019.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № рахунку НОМЕР_129 , дата відкриття: 30.12.2016, № рахунку НОМЕР_130 , дата відкриття: 01.01.2020.

- ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): № рахунку НОМЕР_131 , дата відкриття: 01.02.2022.

- ТОВ РЕНОВАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ): № рахунку НОМЕР_132 , дата відкриття: 31.05.2023.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): № рахунку НОМЕР_133 , дата відкриття: 02.05.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): № рахунку НОМЕР_134 , дата відкриття: 01.11.2021.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ): № рахунку НОМЕР_135 , дата відкриття: 24.12.2014.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): № рахунку НОМЕР_136 , дата відкриття: 03.10.2016.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ): № рахунку НОМЕР_137 , дата відкриття: 30.03.2018.

які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_138 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): № рахунку НОМЕР_139 , дата відкриття: 23.04.2021; НОМЕР_140 , дата відкриття: 23.04.2021.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): № рахунку НОМЕР_141 , дата відкриття: 27.05.2021, № рахунку НОМЕР_142 , дата відкриття: 27.05.2021.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код МФО НОМЕР_143 , АДРЕСА_6 ).

- ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): №№ рахунків НОМЕР_144 , дата відкриття: 04.09.2023; НОМЕР_145 , дата відкриття: 31.05.2023 НОМЕР_146 , дата відкриття: 03.04.2023; НОМЕР_147 , дата відкриття: 14.03.2022; НОМЕР_148 , дата відкриття: 27.01.2022; НОМЕР_149 , дата відкриття: 15.09.2023; НОМЕР_150 , дата відкриття: 30.11.2020; НОМЕР_151 , дата відкриття: 30.11.2020.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): №№ рахунків НОМЕР_152 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_153 , дата відкриття: 13.02.2019; НОМЕР_154 , дата відкриття: 04.01.2019; НОМЕР_155 , дата відкриття: 20.01.2022, НОМЕР_156 , дата відкриття: 08.03.2022.

- ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_63 ): № рахунку НОМЕР_157 , дата відкриття: 29.12.2021; НОМЕР_158 , дата відкриття: 29.12.2021.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код МФО НОМЕР_159 , АДРЕСА_7 ).

- ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): № рахунку НОМЕР_160 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ): №№ рахунків НОМЕР_161 , дата відкриття: 04.05.2018; НОМЕР_162 , дата відкриття: 19.08.2020; НОМЕР_162 , дата відкриття: 22.07.2022; НОМЕР_163 , дата відкриття: 19.08.2020.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код МФО НОМЕР_164 , АДРЕСА_8 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): №№ рахунків НОМЕР_165 , дата відкриття: 27.09.2021; НОМЕР_166 , дата відкриття: 25.09.2023; НОМЕР_167 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_168 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_168 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_168 , дата відкриття: 13.10.2020; НОМЕР_169 , дата відкриття: 13.05.2021.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): №№ рахунків НОМЕР_170 , дата відкриття: 05.07.2023; НОМЕР_171 , дата відкриття: 25.07.2023.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код МФО НОМЕР_172 , АДРЕСА_9 .

- ФОП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ): № рахунків НОМЕР_173 , дата відкриття: 23.10.2018; НОМЕР_174 , дата відкриття: 14.12.2015; НОМЕР_175 , дата відкриття: 23.11.2018.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_176 , дата відкриття: 17.02.2016.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): № рахунку НОМЕР_177 , дата відкриття: 15.06.2023.

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код МФО НОМЕР_178 , АДРЕСА_10 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): № рахунку НОМЕР_179 , дата відкриття: 03.04.2023.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № рахунку НОМЕР_180 , дата відкриття: 17.08.2016.

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_17 ): №№ рахунків НОМЕР_181 , дата відкриття: 11.07.2022; НОМЕР_182 , дата відкриття: 14.05.2013; НОМЕР_183 , дата відкриття: 19.03.2014. №№ рахунків НОМЕР_184 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_185 , дата відкриття: 04.06.2018; НОМЕР_186 , дата відкриття: 04.06.2018.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № рахунку НОМЕР_187 , дата відкриття: 07.12.2016.

які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код МФО НОМЕР_188 , АДРЕСА_11 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): № рахунку НОМЕР_189 , дата відкриття: 27.09.2021.

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код МФО НОМЕР_190 , АДРЕСА_12 ).

Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), відкриті у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код МФО НОМЕР_191 , АДРЕСА_13 ), №№ рахунків НОМЕР_192 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_192 , дата відкриття: 07.04.2023; НОМЕР_192 , дата відкриття: 07.04.2023.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код МФО НОМЕР_193 , АДРЕСА_14 ), № рахунку НОМЕР_194 , дата відкриття: 05.04.2023.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код МФО НОМЕР_195 , АДРЕСА_15 ), № рахунку НОМЕР_196 , дата відкриття: 14.01.2022.

Рахунок, відкритий ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код МФО НОМЕР_197 , АДРЕСА_16 ), № рахунку НОМЕР_198 , дата відкриття: 10.08.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код МФО НОМЕР_199 , АДРЕСА_17 ), № рахунку НОМЕР_200 , дата відкриття: 16.01.2020; НОМЕР_201 , дата відкриття: 25.09.2023.

Рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код МФО НОМЕР_202 , АДРЕСА_18 ), № рахунку НОМЕР_203 , дата відкриття: ІНФОРМАЦІЯ_40 .

Рахунки, відкриті ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_63 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код МФО НОМЕР_204 , АДРЕСА_11 ), №№ рахунків НОМЕР_205 , дата відкриття: 30.06.2021; НОМЕР_205 , дата відкриття: 30.06.2021.

Рахунки, відкриті у КП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ОМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ):

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код МФО НОМЕР_93 , АДРЕСА_3 ), №№ рахунків НОМЕР_207 , дата відкриття: 14.12.2018; НОМЕР_208 , дата відкриття: 18.09.2018.

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_2 ), №№ рахунків НОМЕР_209 , дата відкриття: 28.10.2009; НОМЕР_210 , дата відкриття: 15.02.2011.

- Казначейство України (ЕАП) (код МФО НОМЕР_122 ), № рахунку НОМЕР_211 , дата відкриття: 16.04.2015.

- ІНФОРМАЦІЯ_43 (код МФО НОМЕР_138 , АДРЕСА_5 ), № рахунку НОМЕР_212 , дата відкриття: 07.06.2021.

Рахунки, відкриті у Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » в Одеській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 )

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_2 ), №№ рахунків НОМЕР_214 , дата відкриття: 17.02.2011; НОМЕР_215 , дата відкриття: 06.04.2010.

- ІНФОРМАЦІЯ_43 (код МФО НОМЕР_138 , АДРЕСА_5 ), № рахунку НОМЕР_216 , дата відкриття: 25.10.2022.

- юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків);

- інформацію щодо оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками;

- документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 13.11.2023;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства 13.11.2023;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків;

- договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51385/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1