Справа № 750/2574/24
Провадження № 1-кс/750/899/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

28 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000055 від 14.01.2024, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 14.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 12.01.2024 він побачив оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу здачі квартири в оренду в м. Чернігові. Адреси не пам`ятає, так як продавець вже видалив оголошення. Продавець був підписаний « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 написав вказаному чоловіку в додатку «Вайбер», чоловік повідомив що пропозиція в силі. ОСОБА_5 повідомив чоловіку, що готовий заселитися в квартиру без огляду, на що чоловік попросив скинути повну суму за квартиру в сумі 6700 гривень. На той час у ОСОБА_5 такої суму на карті не було, та вони домовилися на передоплату в сумі 3350 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого чоловік сказав, що перетелефонує ввечері, але більше на зв`язок не виходив та грошові кошти не повернув.

Також у ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 12.01.2024 він побачив оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу здачі квартири в оренду в АДРЕСА_1 , за 67000 гривень місяць користування. ОСОБА_7 подзвонив по зазначеному в оголошені номеру телефону НОМЕР_2 , з чоловіком вони домовилися, що ОСОБА_7 спочатку скидає чоловіку грошові кошти в сумі 6700 гривень за перший місяць та після того як заїде в квартиру віддасть ще 6700 гривень за останній місяць. ОСОБА_7 перерахував чоловіку грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого орендодавець попросив скинути грошові кошти за останній місяць, але ОСОБА_7 нагадав про домовленість і сказав, що за останній місяць гроші віддасть після заїзду в квартиру. Наступного дня 13.01.2024 ОСОБА_7 знову зателефонував чоловіку з приводу квартири, але той сказав що перетелефонує ввечері, після чого вже не відповідав на телефонні дзвінки та грошові кошти не повернув.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2024 по 00 год. 00 хв. 12.02.2024;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1