Провадження № 1-кс/554/2020/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 19 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів або завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , зокрема

інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 (П. І. Б., дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові);

документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 за період 00 год 00 хв з 16 жовтня 2023 року по строк дії закінчення ухвали, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо);

фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.

ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткою № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською карткою № НОМЕР_2 ( з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки № НОМЕР_2 Надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, сектором дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000667 від 19 жовтня 2023 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18 жовтня 2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18 жовтня 2023 року, близько 16 год 30 хв, невідома особа під приводом продажу автомобіля в додатку «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в розмірі 3000 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Так, 18 жовтня 2023 чоловік потерпілої ОСОБА_5 , перебуваючи в додатку «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Chevrolet Lacetti» синього кольору , номерний знак НОМЕР_4 , вартістю 2450 тис дол. Даний автомобіль зацікавив потерпілу та її чоловіка, після чого чоловік вирішив зателефонувати до продавця на номер телефону який було зазначено в оголошенні НОМЕР_5 . При спілкуванні продавець представився як ОСОБА_6 , та повідомив що дійсно продає зазначений автомобіль, автомобіль має гарний технічний стан та не потребує жодних капіталовкладень. Далі в ході спілкування ОСОБА_5 повідомив продавцю, що бажає придбати даний автомобіль, та готовий приїхати за місцезнаходженням автомобіля, для оформлення відповідних документів. У ході подальшого спілкування продавець зазначив, що автомобіль знаходиться в м. Полтаві, і що в цей же день можна приїхати та оформити купівлю даного авто, але потрібно буде сплатити предоплату в сумі 2000 гривень, на що подружжя погодилися. Далі 18 жовтня 2023 року близько 11 год 00 хв ОСОБА_5 перевів грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківський рахунок який зазначив продавець № НОМЕР_3 .

У подальшому чоловік домовився з продавцем, що 18 жовтня 2023 року подружжя, приїде до м. Полтави, щоб оформити документи для купівлі даного авто, одразу після чого вони вирушили до міста Полтава. На пів дорозі, до чоловіка зателефонував продавець та повідомив, що потрібно перерахувати кошти, для оформлення договору купівлі-продажу в сумі 1000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився, та близько 15 год 30 хв перерахував вище вказану суму на банківську карту № НОМЕР_3 .

Далі, близько 16 год 20 хв, приїхавши до міста Полтава, подружжя неодноразово намагалися зв`язатися з продавцем, але останній на дзвінки та повідомлення не відповідав, після чого зрозумівши що це шахраї, ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції.

У ході тимчасового доступу до банківської карти іметованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було встановлено, що грошові кошти переводилися на банківську карту № НОМЕР_2 , що зареєстрована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, встановлення таких осіб, може мати значення речових доказів та вищезазначені документи необхідні для досягнення мети кримінального провадження виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким

подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000667 від 19 жовтня 2023 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для здобуття

доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення відомостей, обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів або завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , зокрема

інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 (П. І. Б., дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові);

документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 за період 00 год 00 хв з 16 жовтня 2023 року по строк дії закінчення ухвали, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо);

фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.

ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткою № НОМЕР_2 (з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською карткою № НОМЕР_2 ( з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки № НОМЕР_2 Надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації на базі територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15