справа № 361/8638/23
провадження № 1-кс/361/228/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Броварської окружної прокуратури В Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

Договір № п/11-20-143 від 30.11.2020 по об`єкту «Реконструкція стоянки по АДРЕСА_1 », додатків та додаткових угод до нього; проектно-кошторисної документації за Договір № п/11-20-143 від 30.1 1.2020; актів виконаних робіт (КБ-2В) за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за Договором № п/11 -20-143 від 2020; дефектних актів за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; експертних звітів за Договором № її/! 1-20-143 від 30.11.2020; календарних графіків виконаних робіт за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; підсумкових відомостей ресурсів за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; локальних кошторисів за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання викопаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва за Договором ДЬ п/11-20-143 від 30.11.2020: рахунків на оплату за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020, платіжних доручень за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020, реєстрів платіжних доручень за Договором № п/11-20-143 від 30.1 1.2020, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаним договором; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаним об`єктом, у тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального керівника технологічним процесом при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція автостоянки по АДРЕСА_1 »;

Оригіналів документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт по об`єкту «Реконструкція стоянки іто АДРЕСА_1 »;

Оригіналів «Загальний журнал ведення робіт», «Журнал розливання в`яжучих матеріалів», «Журнал укладення асфальтобетонної суміші», «Журнал укатки». «Журнал операційного контролю», «Журнал ущільнення ару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу», «Журнал операційного контролю якості робіт» по об`єкту «Реконструкція автостоянки по АДРЕСА_1 »;

Оригіналів декларації про здачу об`єкту «Реконструкція в автостоянки по АДРЕСА_1 в експлуатацію та інші звітні документи, які надаються після проведення робіт по об`єкту.

Робочого проекту по об`єкту «Реконструкція автостоянки по АДРЕСА_1 », договору з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаного проекту, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (акту виконаних робіт, платіжні доручення тощо).

Договори щодо залучення субпідрядних організацій при виконанні робіт до об`єкту «Реконструкція автостоянки по АДРЕСА_1 » з додатками та додатковими угодами.

Копії листів, бюджетних запитів щодо фінансування робіт по об`єкту «Реконструкція автостоянки но АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів, прошу клопотання розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання вказав, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання неправомірної вигоди уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти будівельних робіт з капітальних та поточних ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Зазимської ОТГ Броварського району Київської області.

Так, аналізом публічно доступної інформації, встановлено, що суб`єкти господарювання за договорами підряду протягом 2021-2022 року виконали будівельні роботи з капітального та поточного ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Зазимської ОТГ Броварського району Київської області.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником. 10.11.2022 здійснено оперативні виїзди на місце проведення робіт де було виявлено ряд недоліків.

Серед іншого, було укладено Договір п/11-20-143 від 30.11.2020 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі Зазимського сільського голови ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_9 , щодо «Реконструкції автостоянки по АДРЕСА_1 », вартістю 443 459,29 гри.

Згідно Договору №п/1 1-20-143 від 30.11.2020 замовник - ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищезазначеного, на теперішній час органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою отримання документів, що стосуються укладення та виконання умов вищезазначеного договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчій та прокурор не з`явилися, просили судове засідання провести без їх участі та без фіксації технічними засобами, про що до суду подали письмові заяви.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання неправомірної вигоди уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти будівельних робіт з капітальних та поточних ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Зазимської ОТГ Броварського району Київської області.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником. 10.11.2022 здійснено оперативні виїзди на місце проведення робіт де було виявлено ряд недоліків.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки останні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме:

-Договір № п/11-20-143 від 30.11.2020 по об`єкту «Реконструкція стоянки по АДРЕСА_1 », додатків та додаткових угод до нього; проектно-кошторисної документації за Договір № п/11-20-143 від 30.1 1.2020; актів виконаних робіт (КБ-2В) за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за Договором № п/11 -20-143 від 2020; дефектних актів за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; експертних звітів за Договором № її/! 1-20-143 від 30.11.2020; календарних графіків виконаних робіт за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; підсумкових відомостей ресурсів за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; локальних кошторисів за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання викопаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва за Договором ДЬ п/11-20-143 від 30.11.2020: рахунків на оплату за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020, платіжних доручень за Договором № п/11-20-143 від 30.11.2020, реєстрів платіжних доручень за Договором № п/11-20-143 від 30.1 1.2020, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаним договором; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаним об`єктом, у тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального керівника технологічним процесом при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція автостоянки по АДРЕСА_1 »;

-Оригіналів документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт по об`єкту «Реконструкція стоянки іто АДРЕСА_1 »;

-Оригіналів «Загальний журнал ведення робіт», «Журнал розливання в`яжучих матеріалів», «Журнал укладення асфальтобетонної суміші», «Журнал укатки». «Журнал операційного контролю», «Журнал ущільнення ару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу», «Журнал операційного контролю якості робіт» по об`єкту «Реконструкція автостоянки по АДРЕСА_1 »;

-Оригіналів декларації про здачу об`єкту «Реконструкція в автостоянки по АДРЕСА_1 в експлуатацію та інші звітні документи, які надаються після проведення робіт по об`єкту.

-Робочого проекту по об`єкту «Реконструкція автостоянки по АДРЕСА_1 », договору з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаного проекту, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (акту виконаних робіт, платіжні доручення тощо).

-Договори щодо залучення субпідрядних організацій при виконанні робіт до об`єкту «Реконструкція автостоянки по АДРЕСА_1 » з додатками та додатковими угодами.

-Копії листів, бюджетних запитів щодо фінансування робіт по об`єкту «Реконструкція автостоянки но АДРЕСА_1 »,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 20.03.2024 року

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1