Справа № 211/6590/23
Провадження № 1-кс/211/1766/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001830 від 06.06.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001830 від 06.06.2023, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 05.06.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дислокується біля смт. Райгородок Донецької області, про те, що в період часу з 20.08.2022 по 22.02.2023, останній через додаток «Instagram» почав спілкуватися з жінкою, яка підписана, як ОСОБА_9 . В ході спілкування вона запропонувала ОСОБА_8 заробити грошових коштів за допомогою онлайн ставок через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що останній погодився. Далі ОСОБА_10 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 прохала перераховувати грошові кошти для здійснення ставок, на її банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що останній робив зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому ОСОБА_8 повідомив, що бажає вивести свої грошві кошти з зазначеного сервісу, на що ОСОБА_10 відмовляла йому у цьому пояснюючи, що він повинен вкласти більше грошей для їх отримання або усі гроші зникнуть. На даний час ОСОБА_8 , в результаті протиправних шахрайських дій ОСОБА_11 , завдано майнової шкоди на загальну суму 564 000 гривень. (ЄО 4396 від 05.06.2023). У ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що він проходить військову службу у військовій частині в/ч НОМЕР_1 , яка дислокується біля смт. Райгородка, Донецької області. У серпні 2022 перебуваючи у місці дислокації біля зазначеного населеного пункту, у додатку «Instagram» почав спілкуватися з особою яка підписана, як ОСОБА_9 . В ході спілкування ОСОБА_12 , розповіла, що вона працює у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , та володіє різними інсайдами, тому зможе заробляти гроші на сервісі Parimatch. Також вона відправляла йому різні документи, що вона там працює, та відео з виграними грошима. Розповідаючи усе це, вона запропонувала йому заробити грошей, через даний сервісі, довіряючи її словам він погодився. Далі вона повідомляла йому, що має інсайди та потрібні гроші, зазначала суми, та відправляла свої банківські картки. У різні час вона відправляла різні банківські картки, а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Він довіряючи їй, перераховував грошові кошти із своєї картки № НОМЕР_6 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ставки вона робила через свій преміум акаунт Parimatch, на своє підтвердження відправляла йому відео у додатку «Instagram». Іншими засобами зв?язку, окрім додатку «Instagram» з нею не спілкувався. Спілкування здійснював за допомогою листування у цьому додатку «Instagram». У живу її не бачив. Номери телефону вона не надавала. У додатку «Instagram» підписана як ІНФОРМАЦІЯ_5 . У лютому 2023 ОСОБА_8 , бажаючи вивести свої грошві кони з зазначеного сервісу, то ОСОБА_10 відмовляла йому у цьому, повідомляючи, що він повинен вкласти більше грошей для їх отримання або усі гроші зникнуть. На даний час ОСОБА_8 відомо, що сервіс Parimatch знаходиться під санкціями, та на території України не діє, тому розуміє, що відправлені свої грошові кошти він назад не поверне. Таким чином він відправив на вищевказані банківські карти грошей на суму 564 000 гривень. На даний час у додатку «Instagram», акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , виходить на зв?язок, та продовжує повідомляти, що він може отримати свої грошові кошти, якщо відправить ще грошей, для закриття усієї гри. На даний час роздрукованих транзакцій перерахунків грошей на вищевказані банківські карти немає. У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до наступних документів: 1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків; 2) відомостей щодо руху коштів по картковому № НОМЕР_2 рахунку в період з 20.08.2022 до 22.02.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; 3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 20.08.2022 до 22.02.2023; 4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 в період з 20.08.2022 до 22.02.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 20.08.2022 до 22.02.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001830 від 06.06.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому № НОМЕР_2 рахунку в період з 20.08.2022 до 22.02.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 20.08.2022 до 22.02.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 в період з 20.08.2022 до 22.02.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 20.08.2022 до 22.02.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1