Справа №295/1005/24
УХВАЛА

Іменем України

02.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000480 від 07.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, 27.01.2023 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару на сайті OLX, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 100000 грн., з банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено 7 транзакцій а саме :

Дата тран. Дата спис.

3 картки - НОМЕР_2

26.01.2023 25.01.2023 - IBOXBANK - 28437.00; 26.01.2023 25.01.2023 - SRTransfer - 10000.00; 26.01.2023 25.01.2023 - SRTransfer - 10000.00; 26.01.2023 25.01.2023 - SRTransfer - 5000.00; 26.01.2023 25.01.2023 - SRTransfer - 3000.00;

3 картки - НОМЕР_1 ; 26.01.2023 25.01.2023 - IBOXBANK - 28437.00; 26.01.2023 25.01.2023 - SRTransfer - 10000.00.

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжній банківській картці емітованій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Отже, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках на які було здійснено зазначені грошові перекази, встановити банківський рахунок або електронний гаманець на який було здійснено зазначені грошові перекази, встановити власника банківського або електронного гаманця на який було здійснено зазначені грошові перекази та надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що інформація, яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів з карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів з карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 27.01.2023 до 27.02.2023;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів(якщо є така можливість), з яких було здійснено зняття готівки за рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів з карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 27.01.2023 до 27.02.2023;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій(якщо є така можливість), пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням за рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів з карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 27.01.2023 до 27.02.2023;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників за рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів з карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 27.01.2023 до 27.02.2023;

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (ЖТП №009723 від 12.07.2021),

- слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022),

- слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 010861 від 22.03.2022),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_8 (ЖТП №013021 від 09.08.2023).

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Встановити строк дії ухвали до 01.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1