Справа № 697/274/24
Провадження № 1-кс/697/57/2024
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили розтрату грошових коштів в ході проведення процедури закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим укладанням договору № 410-КР від 05.09.2023.

За даним фактом 02.01.2024 розпочато досудове розслідування за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (в особі начальника ОСОБА_4 ), було проведено процедуру закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської області ( АДРЕСА_1 ) та укладено договір № 410-КР від 05.09.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_5 ) на загальну суму 8 622 458 грн

Станом на 11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховано частину коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання вищевказаних робіт, а саме, 2 151 273 грн. (оплату здійснено 30.09.2023).

За результатами аналізу проектно-кошторисної документації вбачається можливе завищення, в частині закупівлі будівельних матеріалів на загальну суму понад 1,3 млн. грн.

Так, зазначений об`єкт будівництва відноситься до класу наслідків СС2 і згідно норм чинного законодавства проектна документація повинна проходити експертизу за всіма напрямками (міцність, надійність, довговічність, енергоефективність, пожежна безпека тощо). Проте, по вказаному об`єкту лише експертизу кошторисної частини (СС1).

Таким чином є достатні підстави вважати, що проведені будівельні роботи по факту не відповідають умовам договорів, локальним кошторисам та зведеним кошторисним розрахункам вартості об`єктів будівництва.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_6 12.07.2023 укладено договір № 63-23 щодо виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 », а тому при виконанні вказаного договору були закладені завищення цін на будівельних матеріалів по об`єкту.

При цьому, з вказаним ФОП ОСОБА_6 22.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 444-АН на виконання робіт щодо здійснення авторського нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 ».

Разом з тим, встановити які саме роботи повинні бути виконанні фактично за вказаними договорами підряду можливо лише вивченням умов договорів підряду, проектно-кошторисної документації до договорів, а також актів прийняття виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3, підписаних постачальником і замовником.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які стосуються проведення капітального ремонту по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Степанецької сільської ради, Черкаської області, а саме:

- договору підряду № 410-КР від 05.09.2023 «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додатків до договору підряду № 410-КР від 05.09.2023 «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінали проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документів, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 ». (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ 2-в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договору, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки - фактури, накладні тощо),

- договори на проведення технічного нагляду 83/2023 від 04.09.2023 та авторського нагляду № 444-АН від 22.09.2023 за вказаними роботами, журналів авторського нагляду та документів обліку технічним наглядом обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками,

- договору № 63-23 від 12.07.2023 на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Степанецької сільської ради Черкаської області, документів щодо його виконання, висновків за результатами проходження державних експертиз проектної документації (щодо міцності, надійності, довговічності, енергоефективності, пожежної безпеки) та проектно-кошторисної частини документації.

- інші документи, що укладались та видавались з метою проведення ремонтних робіт, в тому числі офіційне листування між замовником, постачальником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору № 410-КР від 05.09.2023 «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Вище перелічені документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення в подальшому експертних досліджень, зокрема судової будівельно-технічної експертизи, саме тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, оригінали вище вказаних документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза знищення, зміни або приховування вищевказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старший слідчий СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області в судове засідання не з`явилася, в клопотанні міститься прохання розглянути клопотання без участі сторін кримінального провадження та без відеофіксації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного вище, а також неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , а також прокурору Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів (з можливістю їх виїмки), які перебувають у розпорядженні та володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договору підряду № 410-КР від 05.09.2023 «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додатків до договору підряду № 410-КР від 05.09.2023 «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінали проектно-кошторисної документації по об`єкту«Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документів, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Степанецької сільської ради Черкаської області за адресою: АДРЕСА_1 ». (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ 2-в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договору, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки - фактури, накладні тощо);

- договори на проведення технічного нагляду 83/2023 від 04.09.2023 та авторського нагляду № 444-АН від 22.09.2023 за вказаними роботами, журналів авторського нагляду та документів обліку технічним наглядом обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

- договору № 63-23 від 12.07.2023 на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Степанецької сільської ради Черкаської області, документів щодо його виконання, висновків за результатами проходження державних експертиз проектної документації (щодо міцності, надійності, довговічності, енергоефективності, пожежної безпеки) та проектно-кошторисної частини документації;

- інші документи, що укладались та видавались з метою проведення ремонтних робіт, в тому числі офіційне листування між замовником, постачальником, авторським наглядом та технічним наглядом на виконання умов договору № 410-КР від 05.09.2023 «Капітальний ремонт по утепленню фасаду з заміною віконних блоків КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів та належним чином завірених копій документів, з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних документів.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1