Справа № 752/7254/23
Провадження № 1-кс/752/4406/23
У Х В А Л А

29 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання обгрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000773 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, що належали потерпілим ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 на YouTube каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 , почав розповсюджувати фейкові відеоматеріали псевдо-волонтерів, в яких використав нарізки відеоматеріалів з офіційних джерел та відеоматеріали благодійного фонду «Фонд Сергія Притули», публікації каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших ресурсів, при цьому надаючи свою банківську картку АТ «Універсал банку», роздрібним продуктом якого являється «MonoBank» № НОМЕР_1 для переказу на неї грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_5 переводив грошові кошти на інші банківські картки та розпорядився ними на власний розсуд.

Так, 17.03.2023 о 12 год.18 хв., потерпілий ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , підійшов до терміналу «Ibox» та будучи впевненим, що після перегляду 16.03.2023 на своєму мобільному телефоні відеозапису на YouTube каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 він бачив саме оригінальне, не змонтоване звернення ОСОБА_8 керівника благодійного фонду «Фонд Сергія Притули» та військових 128-їгірсько-штурмовоїбригади ЗСУ про збір коштів, переказав на банківський рахунок АТ «Універсал банк», роздрібним продуктом якого являється «MonoBank»№ НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 500 грн.

Таким чином, 17.03.2023 о 12:18 годин ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи протиправність своїх умисних дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи реквізити власної банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , заволодів грошовими коштами, що належали ОСОБА_6 , чим спричинив матеріальний збиток останньому в сумі 500 гривень.

Крім того, 13.03.2023 о 18 год. 33 хв., потерпілий ОСОБА_7 перебуваючи на території Голосіївського району міста Києва, їдучи у маршрутному таксі № 720 переглядаючи на своєму мобільному телефоні відеозапис за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виступав ОСОБА_10 керівник благодійного фонду «Фонд Сергія Притули» та військові 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ про збір коштів, вважаючи, що це оригінальний, не змонтований відеоролик, переказав за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок АТ «Універсал банку», роздрібним продуктом якого являється «MonoBank»№ НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 777 грн.

Таким чином, 13.03.2023 о 18:33 годин ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи протиправність своїх умисних дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, використовуючи реквізити власної банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , заволодів грошовими коштами, що належали ОСОБА_6 , чим спричинив матеріальний збиток останньому в сумі 777 гривень.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 о 08 год. 07 хв., потерпілий ОСОБА_11 перебуваючи на території Голосіївського району міста Києва, в приміщенні станції метро «Деміївська», переглядаючи на своєму мобільному телефоні відеозапис за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де виступав ОСОБА_10 керівник благодійного фонду «Фонд Сергія Притули» та військові 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ про збір коштів, вважаючи, що це оригінальний, не змонтований відеоролик, переказав через термінал самообслуговування АТ КБ «Приват Банк», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок АТ КБ «Приват банку» № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 500 грн.

Таким чином, 06.06.2023 о 08:07 годин ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи протиправність своїх умисних дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, використовуючи реквізити власної банківської картки АТ КБ «Приват банку» № НОМЕР_3 , достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи свій мобільний пристрій з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , заволодів грошовими коштами, що належали ОСОБА_11 , чим спричинив матеріальний збиток останньому в сумі 500 гривень.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 9500 доларів США, номіналами по 100 доларів США, що поміщені до спеціального пакету WAR 1150357;

- грошові кошти в сумі 22390 грн., номіналами по 100, 500, 200,100, 50, 20, 10, 5 грн.. що поміщені до спеціального пакету WAR 1150356;

- банківські картки АТКБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 -, № НОМЕР_7 , та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що поміщено до спеціального пакету WAR 1150359;

- мобільний телефон Samsung з імей1: НОМЕР_9 , імей2: НОМЕР_10 , що поміщено до спеціального пакету WAR 0115197;

- мобільний телефон Motorolla (moto g72) імей1: НОМЕР_11 та імей2: НОМЕР_12 , що поміщено до спеціального пакету PSP 1345356;

- мобільний телефон марки Redmi модель М1908С3ХG з пошкодженим корпусом, що поміщено до спеціального пакету WAR 0115195;

- ноутбук Dell sn 5065F72 з зарядним пристроєм до нього, що поміщено до спеціального пакету INZ 4042470;

- системний блок портативного комп`ютеру LG, що запаковано та опечатано биркою з підписами учасниками.

06.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, які є об`єктом дослідження судової експертизита висновок, а також з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні відусутній, до суду подав клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності.

Підозрюваний у судовому засіданні відсутній. До суду звернувся з заявою про розгляд клопотання за відсутності його та адвоката. Просив відмовити у задоволенні клопотання з тих підстав, що ухвалою слідчого судді не було надано дозвіл на вилучення грошових коштів та техніки. Крім того, зазначив, що грошові кошти в сумі 9500 доларів США його дружина позичала у третьої особи на лікування.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 12.05.2023 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема з метою здійснення копіювання інформації з комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та пристроїв.

Так, грошові кошти в сумі 9500 доларів США, номіналами по 100 доларів США, що поміщені до спеціального пакету WAR 1150357;

- грошові кошти в сумі 22390 грн., номіналами по 100, 500, 200,100, 50, 20, 10, 5 грн.. що поміщені до спеціального пакету WAR 1150356;

- банківські картки АТКБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 -, № НОМЕР_7 , та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що поміщено до спеціального пакету WAR 1150359;

- мобільний телефон Samsung з імей1: НОМЕР_9 , імей2: НОМЕР_10 , що поміщено до спеціального пакету WAR 0115197;

- мобільний телефон Motorolla (moto g72) імей1: НОМЕР_11 та імей2: НОМЕР_12 , що поміщено до спеціального пакету PSP 1345356;

- мобільний телефон марки Redmi модель М1908С3ХG з пошкодженим корпусом, що поміщено до спеціального пакету WAR 0115195;

- ноутбук Dell sn 5065F72 з зарядним пристроєм до нього, що поміщено до спеціального пакету INZ 4042470;

- системний блок портативного комп`ютеру LG, що запаковано та опечатано биркою з підписами учасниками вилучений в ході проведення обшуку 06.06.2023 вважається тимчасово вилученим майном за правилами ч.1 ст. 168 КПК України.

Слідча суддя встановила, що клопотання про арешт майна було направлено до Голосіївського районного суду міста Києва в передбаченний ч.5 ст.171 КПК України строк. Тому слідча суддя розгляне клопотання по суті.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Слідчою суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000773 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

06.06.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 9500 доларів США, номіналами по 100 доларів США, що поміщені до спеціального пакету WAR 1150357;

- грошові кошти в сумі 22390 грн., номіналами по 100, 500, 200,100, 50, 20, 10, 5 грн.. що поміщені до спеціального пакету WAR 1150356;

- банківські картки АТКБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 -, № НОМЕР_7 , та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що поміщено до спеціального пакету WAR 1150359;

- мобільний телефон Samsung з імей1: НОМЕР_9 , імей2: НОМЕР_10 , що поміщено до спеціального пакету WAR 0115197;

- мобільний телефон Motorolla (moto g72) імей1: НОМЕР_11 та імей2: НОМЕР_12 , що поміщено до спеціального пакету PSP 1345356;

- мобільний телефон марки Redmi модель М1908С3ХG з пошкодженим корпусом, що поміщено до спеціального пакету WAR 0115195;

- ноутбук Dell sn 5065F72 з зарядним пристроєм до нього, що поміщено до спеціального пакету INZ 4042470;

- системний блок портативного комп`ютеру LG, що запаковано та опечатано биркою з підписами учасниками.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зазначив, що метою накладення арешту є об`єкт дослідження судової експертизи та висновок якої буде долучено до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду, для забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів.

07.06.2023 року слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 0000773.

Заперечуючи проти накладення арешту на грошові кошти підозрюваний зазначив, що вилучені грошові кошти у сумі 9500 доларів США його дружина позичала у третьої особи на лікування.

При цьому, будь-яких доказів на підтвердження зазначених вище підстав для відмови у накладенні арешту підозрюваним не надано.

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що майно, вилучене 06.06.2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , є об`єктом дослідження судової експертизи, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідча суддя не встановила. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 06.06.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 9500 доларів США, номіналами по 100 доларів США, що поміщені до спеціального пакету WAR 1150357;

- грошові кошти в сумі 22390 грн., номіналами по 100, 500, 200,100, 50, 20, 10, 5 грн.. що поміщені до спеціального пакету WAR 1150356;

- банківські картки АТКБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 -, № НОМЕР_7 , та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , що поміщено до спеціального пакету WAR 1150359;

- мобільний телефон Samsung з імей1: НОМЕР_9 , імей2: НОМЕР_10 , що поміщено до спеціального пакету WAR 0115197;

- мобільний телефон Motorolla (moto g72) імей1: НОМЕР_11 та імей2: НОМЕР_12 , що поміщено до спеціального пакету PSP 1345356;

- мобільний телефон марки Redmi модель М1908С3ХG з пошкодженим корпусом, що поміщено до спеціального пакету WAR 0115195;

- ноутбук Dell sn 5065F72 з зарядним пристроєм до нього, що поміщено до спеціального пакету INZ 4042470;

- системний блок портативного комп`ютеру LG, що запаковано та опечатано биркою з підписами учасниками.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1