Справа № 136/118/24
провадження №1-кс/136/36/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

16.01.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення та письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 15.01.2024 знайшовши в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення щодо виплати щорічної разової грошової допомоги до Дня Незалежності України на фітинговому сайті нібито Безоплатної правової допомоги, перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 / ввів дані своєї кредитної карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та йому відразу ж через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про авторизацію. В подальшому йому на номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з сервісного номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та запропонував для підтвердження авторизації натиснути «1», що він і зробив, після чого з його платіжної карти о 17:48 год. відбувався переказ грошових коштів в сумі 11.99 доларів США на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 16:08 год. в сумі 15000 грр. на «GoogleAdwordsEU ADS, Dublin Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 / в наслідок чого потерпілому шляхом вчинення шахрайських дій з використанням EOT було заподіяно матеріальну шкоду з урахуванням комісії банку в загальній сумі 15708,07 грн. В ході слідства, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який розповів, що у своєму володінні він має кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 15.01.2024, близько 16:00 год. він користуючись соціальною мережею «Фейсбук» знайшов оголошення про нібито одноразову виплату всім українцям грошових коштів на суму 6500 грн. та перейшовши по даному посиланню, в нього висвітлилась стрічка в якому нібито необхідно було ввести номер своєї банківської картки, для отримання коштів. Увівши в дану стрічку номер свої кредитної банківської № НОМЕР_1 , йому відразу ж прийшло повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про авторизацію. Через 1 хвилину на його номер мобільного НОМЕР_4 , зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представилось працівника ІНФОРМАЦІЯ_9 та повідомили, що для підтвердження авторизації необхідно натиснути на «1», що він і зробив, після чого буквально через хвилину йому прийшло повідомлення в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про списання грошових коштів на суму 15.000 грн, і далі знову відбулось списання грошових коштів, але вже в іноземній валюті, а саме: на суму 11.99 доларів США. На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку останнього НОМЕР_5 до якого прив`язана кредитна платіжна карта НОМЕР_1 , відповідно до якої о 17:48 год. відбувався переказ грошових коштів в сумі 11.99 доларів США з деталями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 16:08 год. в сумі 15000 грн. за деталями операції «GoogleAdwordsEU ADS, Dublin Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальне провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по рахунку до якого прив`язана кредитна платіжна карті НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 знаходиться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачам банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкок карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки, в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 18.01.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14