Провадження №: 1-кс/755/50/24
"09" січня 2024 р. м.Київ
Під час досудового розслідування було встановлено, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час виконання будівельних робіт.
Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір №ДГ-0000024 від 02 липня 2019 року, за яким Підрядник зобов`язується згідно технічного завдання Замовника виконати роботи по гідроізоляції поверхні об`єкта полімочевиною в розмірі 1950 метрів квадратних.
Відповідно до Акту №ОУ-0000014 здачі-прийняття робіт Виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені роботи (надані послуги) з гідроізоляції поверхні площею 2925 кв.м. полімочевиною за адресою: АДРЕСА_2 на суму 893 750,00 грн. (без ПДВ), ПДВ 20% - 178 750,00 грн. Загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ становить 1 072 500,00 грн. Зазначені кошти було сплачено Замовником на рахунок Виконавця в повному обсязі, що підтверджується платіжною інструкцією №229 від 03.09.2019 р. та платіжним дорученням №435 від 08.07.2019 р.
Згідно п. 8.1 Договору, Підрядник гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг) та цілісність покриття об`єкта протягом 25 років з моменту виконання, при умові правильної експлуатації.
Проте, протягом декількох років після виконаних Підрядником робіт на об`єкті Замовником було виявлено дефекти, а саме: практично вся поверхня даху вкрилась тріщинами, через які просочується вода під час опадів. Тобто, гідроізоляція даху є порушена.
Згідно підпункту 5.2.1 Договору. Підрядник зобов`язується після авансового платежу своєчасно та якісно виконати роботи по гідроізоляції поверхні об`єкту полімочевиною, відповідно до умов даного Договору.
Відповідно до підпункту 6.1.1 Договору, Замовник має право вимагати від Підрядника своєчасного та якісного виконання робіт (послуг) та інших взятих на себе відповідно до п.5.2 даного Договору зобов`язань.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване на території Дніпровського району міста Києва, тобто в межах обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
25.12.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та вилучено відповідь від 22.12.2023 року №103/21-480, в якый зазначено: суб`єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в межах ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» зберігання реєстраційних справ належить до повноважень суб`єкту надання адміністративної послуги.
Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлених обставин кримінального правопорушення, а у відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути доказами у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: