У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2024 Справа №607/1536/24 Провадження №1-кс/607/529/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000002 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий клопоче про його розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться інформація та документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану шляхом зловживання службовим становищем привласнюють бюджетні грошові кошти виділені для капітального ремонту військових об`єктів нерухомого майна.

Слідчий зазначає, що на даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводився капітальний ремонт будівлі 2/28 (штаб) військового містечка № НОМЕР_1 військової частини НОМЕР_2 (м. Чортків, Тернопільської області), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору №25 від 03.02.2021 року «Капітальний ремонт будівлі №2/28 в/м №2 м. Чортків Тернопільської області», оригіналу договору №659 від 29.09.2023 «Капітальний ремонт будівлі №2/28 в/м №2 м. Чортків Тернопільської області», договорів, угод, додаткових договорів, проектно - кошторисної документації, специфікації, договірних цін, дефектних актів, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничих витрат, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта, актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта, актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту, розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, накладних реєстрів відомостей про понесені витрати, довідки про вартість матеріалів, накази про призначення на посади та посадові обов`язки: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , головного бухгалтера та виконроба по вказаному об`єкті, належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали 10 документів із рукописним підписом ОСОБА_5 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса рєстрації: АДРЕСА_2 ).

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, можливого підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, у органу досудового розслідування виникає необхідність їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо прохання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналі 10 документів із рукописним підписом ОСОБА_5 та їх вилучення, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не зазначено до яких саме 10 документів необхідно надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів на підставі яких проводився капітальний ремонт будівлі 2/28 (штаб) військового містечка № НОМЕР_1 військової частини НОМЕР_2 (м. Чортків, Тернопільської області), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією;

- оригінал договору №25 від 03.02.2021 «Капітальний ремонт будівлі №2/28 в/м №2 м. Чортків Тернопільської області»;

- оригінал договору №659 від 29.09.2023 «Капітальний ремонт будівлі №2/28 в/м №2 м. Чортків Тернопільської області»;

- проектно-кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, із Сторони Замовника Генпідрядній організації;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

- банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

- декларації про початок проведення робіт;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідки про вартість матеріалів;

- накази про призначення на посади та посадові обов`язки: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , головного бухгалтера та виконроба по вказаному об`єкті;

- належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) із можливістю їх подальшого вилучення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1