Справа № 127/6615/24
Провадження № 1-кс/127/2943/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001578 від 20.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 365-2 КК України, в ході здійснення якого, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001578 від 20.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у період з 12.07.2021 по 21.09.2023, перебуваючи на посадах державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Хмельницький), у подальшому, у зв`язку з реорганізацією, на посаді державного виконавця Першого відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції

(м. Київ) (далі Перший відділ ДВС у м. Вінниця), був державним виконавцем та відповідно до розділу 3, пункту 1 Посадової інструкції державного виконавця (категорія посади державної служби «В») зобов`язаним неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі здійснювати передбачені Законом України «Про виконавче провадження» заходи щодо примусового виконання рішення.

Так, ОСОБА_5 у період часу з 22.07.2022 по 29.03.2023, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 15-А, у ході виконання своїх повноважень державного виконавця під час здійсненні зведеного виконавчого провадження №20677419 з примусового стягнення грошових коштів з Кредитної спілки «Альянс Україна», до якого входили: 1) виконавче провадження №54220406 на користь ОСОБА_6 ; 2) виконавче провадження № 47637377 на користь ОСОБА_7 ; 3) виконавче провадження №54109876 на користь ОСОБА_8 , достовірно знаючи про надходження грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі АТ «Укрексімбанк» та НОМЕР_2 , який відкритий в Державній казначейській службі України, та які належать Першому відділу ДВС у м. Вінниця, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи своїми повноваженнями державного виконавця, вчинив ряд кримінальних правопорушень спрямованих на заволодіння грошовими коштами, що знаходились на вищевказаних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , при цьому, з метою маскування своєї злочинної діяльності залучив до своєї протиправної схеми третіх осіб, які не усвідомлювали дійсних намірів ОСОБА_5 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Першого відділу ДВСу м. Вінниця, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 15-А, використовуючи свій службовий комп`ютер, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами Першого відділу ДВС у Вінницькій області, безпідставно вніс зміни до Автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - АСВП) щодо анкетних даних стягувачів, їх індивідуальних податкових номерів та банківських рахунків, зокрема: 21.07.2022 о 15:31 годині, ОСОБА_5 при здійсненні виконавчого провадження № 47637377 безпідставно змінив анкетні відомості стягувача з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 , крім того, змінив дані щодо індивідуального податкового номеру стягувача та даних щодо банківського рахунку стягувана, крім того, 22.07.2022 о 13:09 годині, ОСОБА_5 при здійсненні виконавчого провадження №54220406 безпідставно змінив у даному виконавчому провадженні анкетні відомості стягувача з ОСОБА_6 на ОСОБА_10 , крім того, змінив дані щодо індивідуального податкового номеру стягувача та дані щодо рахунку стягувана, також ОСОБА_5 29.12.2022 у період часу з 14:54 год. до 14.56 год., при здійсненні виконавчого провадження №54109876 безпідставно змінив дані щодо індивідуального податкового номеру стягувача та змінив дані щодо банківського рахунку стягувача у подальшому, змінив у даному виконавчому провадженні анкетні відомості стягувача з ОСОБА_8 на ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_5 у період часу з 22.07.2022 по 29.03.2023, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 15-А, у ході виконання своїх повноважень державного виконавця Першого відділу ДВС у м. Вінниця, під час здійсненні виконавчих дії у зведеному виконавчому проваджені №20677419 з примусового стягнення грошових коштів з Кредитної спілки «Альянс Україна», до якого входили вказані виконавчі провадження, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи своїми повноваженнями державного виконавця, попереднього сформував та надав до бухгалтерії Першого відділу ДВС у м. Вінниця ряд платіжних доручень (інструкцій) про перерахунок грошових коштів з банківських рахунків належних даному відділу державної виконавчої служби на безпідставно змінені банківські рахунки, що належать нібито стягувачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , зокрема:

- платіжне доручення №23832 від 22.07.2022 про перерахунок грошових коштів у сумі 95 732,78 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Хмельницький) на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та належний ОСОБА_9 ;

- платіжне доручення №23878 від 22.07.2022 про перерахунок грошових коштів у сумі 26 036,20 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Хмельницький) на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та належний ОСОБА_10 ;

- платіжна інструкція №6066 від 29.12.2022 про перерахунок грошових коштів у сумі 12 814,94 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та належний ОСОБА_10 ;

- платіжна інструкція №6030 від 29.12.2022 про перерахунок грошових коштів у сумі 36 152,47 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та належний ОСОБА_9 ;

- платіжне доручення №167 від 03.01.2023 про перерахунок грошових коштів у сумі 2 532,65 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Універсал Банк» та належний ОСОБА_11 ;

- платіжна інструкція №296 від 04.01.2023 про перерахунок грошових коштів у сумі 34 079,60 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Універсал Банк» та належний ОСОБА_11 ;

- платіжна інструкція №298 від 04.01.2023 про перерахунок грошових коштів у сумі 41 324,33 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк» та належного Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та належний ОСОБА_9 .

У подальшому, на підставі вказаних платіжних доручень (інструкцій), бухгалтер Першого відділу ДВС у м. Вінниця, не усвідомлюючи протиправних дій ОСОБА_5 , здійснив перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків Першого відділу ДВС у м. Вінниця на банківські рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 .

В результаті протиправних дій ОСОБА_5 з казначейського рахунку Першого відділу ДВС у м. Вінниця № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України, незаконно зараховано:

-04.10.2022 о 18:21 год. на банківський рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 26 036, 20 грн. (платіжне доручення №23878 від 22.07.2022);

-04.10.2022 о 18:51 год. на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 95 732, 78 грн. (платіжне доручення №23832 від 25.07.2022);

-06.01.2023 о 15.33 год. на банківський рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_6 відкритий вАТ «Універсал Банк», грошові кошти у сумі 2 532, 65 грн. (платіжне доручення №167 від 03.01.2023);

-а також, з банківського рахунку Першого відділу ДВС у м. Вінниця № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк», незаконно зараховано:

-29.12.2022 о 16.11 год. на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 36 152, 47 грн. (платіжна інструкція №6030 від 29.12.2022);

-29.12.2022 о 16.12 год. на банківський рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 12 814, 94 грн. (платіжна інструкція №6066 від 29.12.2022); 04.01.2023 о 09.02 год. на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 41 324, 33 грн. (платіжна інструкція №298 від 04.01.2023);

-04.01.2023 о 09.03 год. на банківський рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Універсал Банк», грошові кошти у сумі 34 079, 60 грн. (платіжна інструкція №296 від 04.01.2023);

При цьому, ОСОБА_5 після фактичного зарахування вказаних грошових коштів повідомив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , про те, що вказані кошти від нього, і про подальші дії з даними коштами, з метою їх обернення на свою користь та користь інших осіб. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 про законність походження вказаних грошових коштів, та останні, не були обізнані в протиправних діях ОСОБА_5 .

Внаслідок вищеописаних умисних злочинних дій ОСОБА_5 з банківських рахунків НОМЕР_1 , який відкритий в установі АТ «Укрексімбанк» та НОМЕР_2 , який відкритий в Державній казначейській службі України, та які належать Першому відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця на користь ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в період часу з 21.07.2022 по 06.01.2023 перераховано грошові кошти у загальній сумі 248 672, 97 гривень.

Крім того, у ОСОБА_5 , який достовірно знаючи про те, що в результаті вчинення ним, при вищеописаних обставинах, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, були незаконно перераховані грошові кошти з рахунків Першого відділу державної виконавчої служби у місті Вінниця на банківські рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виник злочинний умисел на вчинення ряду послідовних дій, з метою приховування та маскування походження такого майна та володіння ним та фактичної легалізація (відмивання) вказаних грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 04.10.2022 о 18:21 год. на банківський рахунок ОСОБА_10 надійшли грошові кошти у сумі 26 036, 20 грн. цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_10 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 26 036,20 гривень, та попросив її про повернення вищезазначених грошових коштів шляхом перерахування на інший картковий рахунок належний ОСОБА_12 .

В подальшому, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 та не знаючи джерела походження грошових коштів, 04.10.2022 о 19:09 год. здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 22 000 гривень з власного банківського рахунку на картковий рахунок належний ОСОБА_12 .

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мав фінансові зобов`язання перед сім`єю ОСОБА_12 , а саме, позичав в її чоловіка ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 11 000 грн., у зв`язку, з чим, в результаті проведення вищеописаних фінансових операцій, ОСОБА_5 повернув свій борг, та обернув грошові кошти, які набув злочинним шляхом, на свою користь.

Після зарахування даних грошових коштів на рахунок ОСОБА_12 , яка не усвідомлювала джерела походження даних коштів, ОСОБА_5 повідомив останню про необхідність перерахування решти коштів, які не охоплювались сумою його боргу, на рахунок його знайомої ОСОБА_14 . Цього ж дня, 04.10.2022 о 19:37 годині ОСОБА_12 , на вимогу ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 11 000 гривень з власного рахунку на картковий рахунок, що належить ОСОБА_14 , яка, не усвідомлюючи незаконного джерела походження даних коштів, використала їх на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 04.10.2022 о 18:51 год. на банківський рахунок належний ОСОБА_9 , надійшли грошові кошти у сумі 95 732,78 грн., цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_9 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 95 732,78 гривень, та попросив її про повернення вищезазначених грошових коштів, шляхом перерахування на інший картковий рахунок належний ОСОБА_14 .

В подальшому, ОСОБА_9 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 04.10.2022 о 19:45 год. здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 94 000 з власного банківського рахунку на картковий рахунок ОСОБА_14 .

Після зарахування даних грошових коштів на рахунок ОСОБА_14 , яка не усвідомлювала джерела походження даних коштів, ОСОБА_5 повідомив останню про необхідність перерахування даних коштів у сумі 94 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ «Приватбанк», при цьому, ОСОБА_5 використовуючи довірливі відносини, не повідомим ОСОБА_14 причини своїх дій.

Після чого. ОСОБА_14 не знаючи джерела походження грошових коштів за вказівкою ОСОБА_5 , цього ж дня 04.10.2022 о 19:56 год. перерахувала грошові кошти у сумі 94 000 гривень з власного карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», належний ОСОБА_15 .

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 29.12.2022 о 16:11 год. на банківський рахунок належний ОСОБА_9 , надійшли грошові кошти у сумі 36 152,47 грн., цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_9 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 36 152, 47 гривень, та попросив її про повернення вищезазначених грошових коштів шляхом перерахування на інший картковий рахунок, належний ОСОБА_14 .

В подальшому, ОСОБА_9 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 29.12.2022 о 16:18 здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 35 000 гривень з власного банківського рахунку на картковий рахунок належний ОСОБА_14 . Після зарахування даних грошових коштів на рахунок ОСОБА_14 , остання не усвідомлюючи джерела походження даних коштів, маючи довірливі відносини з ОСОБА_5 , використала грошові кошти у сумі 35 000 гривень на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 29.12.2022 о 16:12 год. на банківський рахунок належний ОСОБА_10 , надійшли грошові кошти у сумі 12 814, 94 гривень, цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_10 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 12 814,94 гривень, та попросив їх повернути шляхом перерахування вищезазначених грошових коштів на інший картковий рахунок належний ОСОБА_12 .

В подальшому, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 29.12.2022 о 16:40 здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 12 000 гривень з власного банківського рахунку на картковий рахунок належний ОСОБА_12 .

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мав фінансові зобов`язання перед сім`єю ОСОБА_12 , а саме, позичав в її чоловіка ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 12 000 грн., у зв`язку, з чим, в результаті проведення вищеописаних фінансових операцій, ОСОБА_5 повернув свій борг, та обернув грошові кошти, які набув злочинним шляхом, на свою користь.

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 04.01.2023 о 09:02 год. на банківський рахунок належний ОСОБА_9 , надійшли грошові кошти у сумі 41 324, 33 гривень, цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_9 , повідомив останній про помилкове зарахування на її картковий рахунок грошових коштів у сумі 41 324,33 гривень, та попросив їх повернути шляхом переказу вищезазначених грошових коштів на інший картковий рахунок належний його знайомій ОСОБА_14 .

В подальшому, ОСОБА_9 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 04.01.2023 о 09:24 здійснила операцію з переказу грошових коштів у сумі 40 000 гривень з власного банківського рахунку на картковий рахунок належний ОСОБА_14 . Після зарахування даних грошових коштів на рахунок ОСОБА_14 , остання не усвідомлюючи джерела походження даних коштів, маючи довірливі відносини з ОСОБА_5 , використала грошові кошти у сумі 40 000 гривень на власний розсуд.

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 04.01.2023 о 09:03 год. на банківський рахунок належний його знайомому ОСОБА_11 , надійшли грошові кошти у сумі 34 079, 60 гривень, цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, ОСОБА_5 маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_11 , використовуючи довірливі відносини, не повідомляючи останньому про законність походження вказаних грошових коштів, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 34 079,60 гривень на інший банківський рахунок належний ОСОБА_16 .

В подальшому, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 на його прохання, достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 04.01.2023 о 09:22 здійснив операцію з переказу грошових коштів у сумі 30 000 грн. з особистого банківського рахунку на банківський рахунок належний ОСОБА_16 .

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що внаслідок його злочинних дій, 06.01.2023 о 09:03 год. на банківський рахунок належний його знайомому ОСОБА_11 , надійшли грошові кошти у сумі 2 532, 65 гривень, цього ж дня, за невстановлених досудовим слідством обставин, ОСОБА_5 маючи на меті приховати походження таких коштів, в ході спілкування з ОСОБА_11 , використовуючи довірливі відносини, не повідомляючи останньому про законність походження вказаних грошових коштів, повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 2 532,65 гривень на банківський рахунок належний ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 та достовірно не знаючи джерела походження грошових коштів, 06.01.2023 о 15:33 год. 06.01.2023 здійснив операцію з переказу грошових коштів у сумі 2 500 гривень з власного банківського рахунку на банківський рахунок належний ОСОБА_5 .

У результаті вищеописаних дій, ОСОБА_5 здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема грошових коштів у сумі 248 672, 97 грн., шляхом здійснення ряду фінансових операцій, з метою приховування, маскування джерела походження таких коштів, володіння ними, при цьому знаючи, що зазначені грошові кошти прямо та повністю одержані злочинним шляхом, внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

27.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 365-2 КК України, обґрунтована.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.02.2024 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 до 27 квітня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначається про те, що метою накладення арешту на майно підозрюваного є конфіскація майна, як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкцією частини першої статті 209 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Таким чином судом встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжкого злочину, за які законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №366641565 від 20.02.2024 слідує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) являється власником наступних обєктів нерухомого майна:

-1/2 частки квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 89,4 кв.м., житловою площею 65,4 кв.м.;

-1/5 частки квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 70,2 кв. м., житловою площею 28,5 кв.м;

-1/4 частки квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 94,50 кв.м.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що вищевказане майно належить особі, щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

В той же час, відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з пунктом 4 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-1/2 частки квартири, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 89,4 кв.м., житловою площею 65,4 кв.м.;

-1/5 частка квартири за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 70,2 кв. м., житловою площею 28,5 кв.м;

-1/4 частки квартири адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 94,50 кв.м., необхідно накласти шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме:

-1/2 частки квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 89,4 кв.м., житловою площею 65,4 кв.м.;

-1/5 частки квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 70,2 кв. м., житловою площею 28,5 кв.м;

-1/4 частки квартири, що знаходиться адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 94,50 кв.м, шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: