ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000724 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000724 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись платформою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перерахувала власні грошові кошти на власний рахунок вищезазначеної платформи у сумі 180000 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , після чого менеджер даної платформи повідомив, що рахунок на платформі заморожено і немає змоги вивести грошові кошти, тим самим невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштими, належними ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27 травня 2023 року переглядала соціальну мережу «Facebook», де побачила рекламу щодо заробітку грошових коштів та зацікавилась зазначеною рекламою, після чого вирішила спробувати заробити гроші. Надалі перейшла за посиланням, яке було вказане в рекламі та одразу відкрився додаток «Telegram», а саме переписка з ботом «Walmart» під час якої ОСОБА_5 дізналась умови заробітку грошових коштів. Після чого остання почала виконувати вказані дії та перераховувала грошові кошти з власної банківської картки НОМЕР_1 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунки, які останній вказав, спочатку грошові кошти у сумі 3 500 гривень та згідно з правилами ОСОБА_5 мала виконувати певні завдання, після чого на її банківську картку надійшла сума у розмірі 700 гривень, та остання переконалась в тому, що на зазначеному сайті можна заробити грошові кошти та поповнила рахунок, ще на 5 000 гривень та в подальшому почала виконувати завдання. Під час вказаних дій, в той час як вона намагалась заробити грошові кошти, ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти в різних сумах на загальну суму 150 000 гривень, після чого сума виграша склала 200 000 гривень. Надалі ОСОБА_5 повідомили в переписці, що має намір вивести грошові кошти, після чого з останньою зв`язався менеджер, а саме в додатку «Telegram» та повідомив, що для того аби вивести грошові кошти потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 13 000 гривень. Після чого остання сплатила дану суму, однак грошові кошти не зарахувались, про що ОСОБА_5 повідомила менеджера. Останній повідомив, що зазначеної суми недостатньо та потрібні ще грошові кошти та вона перераховувала грошові кошти далі. Коли грошові кошти закінчились, ОСОБА_5 повідомила менеджеру, що гроші закінчились, однак менеджер повідомив аби остання знайшла грошові кошти для того, аби відправити їх на банківську картку.

Вказані дії відбувались протягом періоду часу з 27.05.2023 по 03.06.2023, та коли грошові кошти закінчились на рахунку, ОСОБА_5 зверталась до кредиторів, де брала мікрозайми, аби повернути грошові кошти, які перераховувала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перед поповненням на зазначеному сайті в особистому кабінеті з`являлись банківські картки та кожен раз вони були різними. 27.05.2023 під час того, як ознайомлювалась з правилами зазначеного способу заробітку, їй вказали, на яку банківську картку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_2 . Загальна сума, яку ОСОБА_5 відправила, складає 180 000 гривень.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які містять відомості по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 та за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 01.05.2023 по 00:00 год 01.07.2023, місця зняття вищевказаних грошових коштів, так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000724 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , користуючись платформою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перерахувала власні грошові кошти на власний рахунок вищезазначеної платформи у сумі 180000 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого менеджер даної платформи повідомив, що рахунок на платформі заморожено і немає змоги вивести грошові кошти, тим самим невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштими, належними ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріальної шкоди.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , згідно з яким остання повідомляла, що вона перераховувала грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 ; довідкою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000724 від 08.08.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 та за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 01.07.2023;документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси», з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_23