УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/3815/14-к

Номер провадження 1-кп/495/69/2024

19 січня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

колегіально у складі судді-доповідача ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області клопотання захисника обвинуваченого про закриття провадження по кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_7 , обвинуваченого у скоєні кримінального провадження, передбаченого ст. 190 ч. 4, ст. 209 ч. 1,2, ст. 383 ч.1 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_8 ,

захисник ОСОБА_9 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7

обвинувачений - ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області перебуває обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 , обвинуваченого у скоєні кримінального провадження, передбаченого за ст. 190 ч. 4, ст. 209 ч. 1,2, ст. 383 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням обвинуваченому ОСОБА_7 вміняється те, що 20.12.2007 року між Відкритим акціонерним товариством «Морський транспортний банк» в особі керуючого відділенням № 6 Філії цієї ж банківської установи у м. Одеса ОСОБА_10 , яка виступала заставодержателем та фізично особою-підприємцем ОСОБА_7 , який виступав заставодавцем, укладено Кредитний договір № 00043/6 та Договір застави транспортного засобу.

Відповідно до вказаних договорів 20.12.2007 року ОСОБА_7 отримав у ВАТ «Морський транспортний банк» кредит в сумі 194 845,00 доларів США на придбання для власних потреб колісного екскаватору «KOMATSU PW180-7». Термін дії кредитного договору спливав 19.12.2012 року.

За отримані кредитні грошові кошти ОСОБА_7 придбав екскаватор «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , про що свідчить контракт № 07-09/3-К від 09.03.2007 року, укладений ним з ТОВ «Форте Груп Лтд».

Вказаний екскаватор ОСОБА_7 зареєстрував в Єдиному державному реєстрі відомчих машин Держсільгоспінспекції з обмеженим правом власності, повнота якого залежна від зняття заборони банку на довільне розпорядження цим заставним майном, отримав свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_2 та державний реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Восени 2011 року ОСОБА_7 направив належний йому колісний екскаватор «KOMATSU PW180-7» до с. Дивізія Татарбунарського району Одеської області для виконання земельних робіт.

Однак, 21.11.2011 року вказаний екскаватор був затриманий Татарбунарським РВ ГУ МВС України в Одеській області у зв`язку з порушенням кримінальної справи за фактом розкрадання чужого майна, яке здійснювалось за допомогою землерийної машини. Затриманий екскаватор тимчасово було поміщено на територію зернотоку № 2 СОАО «Украина» в с. Дивізія Татарбунарського району Одеської області.

Достовірно розуміючи, що екскаватор може бути визнаний знаряддям злочину, у зв`язку з чим на нього може бути накладений арешт, ОСОБА_7 сприйняв це як негативні наслідки для нього та вирішив, що не зможе в подальшому використовувати його, отримувати від його використання прибутки і погашати свої кредитні зобов`язання перед банком.

Позбавлення можливості використовувати екскаватор змусило ОСОБА_7 занепокоїтись питанням погашення кредиту, залишок якого щодня зростав би у разі прострочення щомісячних платежів. В зв`язку з чим ОСОБА_7 почав вишукувати можливості погашення кредитних зобов`язань перед банківською установою у інший спосіб, в тому числі шляхом злочинного заволодіння коштами інших осіб та звернення їх на відшкодування боргу перед банком.

Одним з таких способів ОСОБА_7 обрав можливість заволодіння грошовими коштами страхових компаній шляхом введення їх в оману, в зв`язку з чим розробив свій злочинний план.

Не очікуючи накладення арешту на належний йому екскаватор та перебуваючи в залежності від банківських зобов`язань, ОСОБА_7 вирішив негайно організувати його підпал, отримати від правоохоронних органів екскаватор як такий, що немає цінності, обманним шляхом застрахувати вказану землерийну машину в будь-якій страховій компанії, заявити про настання страхового випадку та отримати страхове відшкодування, яке направити на погашення кредитних зобов`язань.

З цією метою 22.11.2011 року ОСОБА_7 при невстановлених обставинах організував на території зернотоку № 2 СОАО «Украина» в с. Дивізія Татарбунарського району Одеської області підпал екскаватора «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , внаслідок якого було частково пошкоджено двигун та інші вузли і агрегати даного землерийного засобу.

Вказаний факт зафіксовано Татарбунарським РВ ГУ МВС України в Одеській області, однак за результатами неповно проведеної перевірки прийнято рішення про відмову у порушенні кримінальної справи за відсутністю події злочину.

Продовжуючи виконання свого злочинного плану на початку грудня 2011 року ОСОБА_7 обрав об`єктом обману для заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» в м. Одеса та 08.12.2011 року звернувся до вказаного страховика з пропозицією застрахувати належний йому транспортний засіб від знищення та пошкоджень, умисно замовчуючи про те, що він вже є непридатним для експлуатації. Будучи введеним в оману, ОСОБА_11 з боку ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» 08.12.2011 року уклав з ОСОБА_7 . Договір страхування № 673400579.11, предметом якого стали майнові інтереси страхувальника, пов`язані з володінням, користуванням, розпорядженням майном, а саме будівельною машиною, яким став екскаватор колісний «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_2 , вартістю 1 320 000 гривень, який на момент укладення договору вже був пошкоджений підпалом на території зернотоку № 2 СОАО «Украина» в с. Дивізія Татарбунарського району Одеської області.

Однією з умов Договору страхування, який не вимагав обстеження запропонованого страхування майна і укладався лише на підставі відповідної документації, був обов`язок страхувальника забезпечити належне зберігання об`єкту страхування.

З метою додержання умов договору та створення видимості про його належне виконання, 10.01.2012 року ОСОБА_7 уклав з ТОВ «Проксіма», що знаходиться в с. Приморське Білгород-Дністровського району, договір № 3/12 на виконання належним йому екскаватором «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , робіт по очищенню ставків, умисно замовчуючи про непридатний для експлуатації стан екскаватора та не маючи наміру на виконання вказаних послуг. Однією з умов договору ОСОБА_7 передбачив обов`язок замовника робіт належного зберігання техніки виконавця.

В подальшому ОСОБА_7 організував перевезення та перевіз у середині грудня 2011 року пошкоджений екскаватор «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , на територію ТОВ «Проксіма» в с. Приморське Білгород-Дністровського району та залишив його на зберіганні.

Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», 31.01.2012 року ОСОБА_7 прибув на територію ТОВ «Проксіма» в с. Приморське Білгород-Дністровського району, де скоїв фіктивний підпал належного йому екскаватора «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , та здійснив завідомо неправдиве повідомлення про цей підпал, скоєний ніби то невстановленим особами до Білгород-Дністровського МВ ГУ МВС України в Одеській області.

За вказаним фактом Білгород-Дністровським МВ ГУ МВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,однак за результатами проведення досудового розслідування встановлено відсутність події злочину.

Перейшовши до завершальної стадії свого злочинного плану, 31.01.2012 року ОСОБА_7 звернувся до ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» з письмовим повідомленням про настання страхового випадку, у якому виклав завідомо неправдиві відомості про те, що вночі 31.01.2012 року на території ТОВ «Проксіма» сталась пожежа, в результаті якої був знищений об`єкт страхування, тобто екскаватор «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 .

На місце події виїхав страховий агент, який зафіксував факт пошкодження екскаватору «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 та склав акт про настання страхового випадку.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, 21.01.2012 року ОСОБА_7 звернувся до ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» із заявою про перерахування йому страхових виплат у зв`язку з настанням страхового випадку.

Будучи введеним ОСОБА_7 в оману та не підозрюючи про злочинність його дій, ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» 17.07.2012 року та 08.11.2012 року здійснила виплату страхового відшкодування в розмірі 1 169 931,29 гривень, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ОСОБА_7 , відкритий ним в ПАТ «МАРФІН БАНК».

Заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» та завдавши цьому товариству шкоди в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 направив отримані незаконним чином грошові кошти на погашення кредиторської заборгованості перед ВАТ «Морський транспортний банк» і звільнив себе від боргових зобов`язань за рахунок майна, здобутого незаконним шляхом.

17.07.2012 року продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 з метою погашення заборгованості звернувся з заявою до ВАТ «Морський транспортний банк» про перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів в сумі 824 572,00 гривень для погашення заборгованості по кредитним договорам № 00043/6 від 20.12.2007 року, № 00069/6 від 15.07.2008 року, № 2264/OF від 29.03.2007 року.

08.11.2012 року продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 з метою погашення заборгованості звернувся з заявою до ВАТ «Морський транспортний банк» про перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів в сумі 147 349,29 гривень для погашення заборгованості по кредитним договорам № 00043/6 від 20.12.2007 року, № 00069/6 від 15.07.2008 року, № 2264/OF від 29.03.2007 року.

У разі чого за заявами ОСОБА_7 від 17.07.2012 року та 08.11.2012 року ВАТ «Морський транспортний банк» здійснив фінансові операції щодо перерахування грошових коштів в сумі 971 921,29 гривень, отриманих злочинним шляхом на погашення заборгованості по кредитним договорам.

17 січня 2024 року на адресу суду від захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_9 надійшло клопотання, відповідно до якого просить суд закрити кримінальне провадження № 0000224 від 27.01.2014 року відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 1,2 ст. 209 КК України, ч. 1 ст. 383 КК України, у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно обвинувального акту днем вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.383 КК України є 22.11.2011 рік, тобто день повідомлення ОСОБА_7 про підпал належного йому екскаватора до Татарбунарського РВ ГУ МВС України в Одеській області.

За санкцією ч.1 ст.383 КК України передбачено покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Як вбачається із матеріалів справи, днем вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.383 КК України є 22.11.2011 рік, вказаний злочин відноситься до нетяжких злочинів.

За таких обставин, строк притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.383 КК України сплив 22.11.2016 року, у зв`язку із чим провадження в даній частині підлягає закриттю.

Згідно матеріалів кримінального провадження, днем вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України є 22.11.2011 рік, даний злочин відноситься до тяжкого злочину.

Тому строк притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190 КК України сплив 22.11.2021 року, у зв`язку із чим провадження по даній статті підлягає закриттю.

Згідно матеріалів кримінального провадження, днем вчинення кримінального правопорушення за ч.1,2 ст.209 КК України є 17.07.2012 року та 08.11.2012 року, даний злочин відноситься до тяжкого злочину.

За таких обставин строк притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за ч.1,2 ст.209 КК України сплив 08.11.2022 року, у зв`язку із чим провадження по даним статтям підлягає закриттю.

В судовому засіданні прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_8 не заперечував проти задоволення клопотання захисника обвинуваченого.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд задовольнити.

Потерпілий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву відповідно до якої просить проводити підготовче судове засідання по сутті без його участі. Проти задоволення клопотання та закриття провадження не заперечує.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку сторін кримінального провадження, колегія суддів вважає, що клопотання захисника обвинуваченого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 283 КПК України, особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Розглядаючи зазначене клопотання, колегія суддів виходить із положень КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду кримінального провадження, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Колегією суддів встановлено, що згідно обвинувального акту днем вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.383 КК України є 22.11.2011 рік, тобто день повідомлення ОСОБА_7 про підпал належного йому екскаватора до Татарбунарського РВ ГУ МВС України в Одеській області.

За санкцією ч.1 ст.383 КК України передбачено, покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Відповідно до ч.4 ст.12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Як вбачається із матеріалів справи, днем вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.383 КК України є 22.11.2011 рік, вказаний злочин відноситься до нетяжких злочинів.

Згідно обвинувального акту днем вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України є осінь 2011 року, тобто коли у ОСОБА_7 виник злочинний умисел.

Більш точною датою початку вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України можна вважати 22.11.2011 рік, тобто день повідомлення обвинуваченим до органів поліції про підпал належного йому екскаватора.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до ч.5 ст.12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Згідно матеріалів кримінального провадження, днем вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України є 22.11.2011 рік, даний злочин відноситься до тяжкого злочину.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 отримав від страхової компанії відшкодування 17.07.2012 року та 08.11.2012 року, тобто днем вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 2 ст.209 КК України є відповідно 17.07.2012 року та 08.11.2012 року.

Санкція ч.1 ст.209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Санкція ч.2 ст.209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.5 ст.12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Згідно матеріалів кримінального провадження, днем вчинення кримінального правопорушення за ч.1,2 ст.209 КК України є 17.07.2012 року та 08.11.2012 року, даний злочин відноситься до тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України.

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом.

Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Виходячи з фактичних обставин та те, що на час проведення судового засідання сплинули, передбачені ст. 49 КК України строки притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим колегія суддів вважає, що клопотання захисника обвинуваченого про закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 27.12.2013 року на екскаватор колісний «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , об`єм двигуна 6700 , свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 скасувати.

Заяву ОСОБА_12 про залишення цивільного позову ОСОБА_12 до ОСОБА_7 про відшкодування майнової та моральної шкоди без розгляду - задовольнити..

Цивільній позов ОСОБА_12 до ОСОБА_7 про відшкодування майнової та моральної шкоди - залишити без розгляду.

Речові докази: оригінал справи по договору страхування транспортного засобу екскаватора «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , свідоцтва НОМЕР_2 ; довідка № 158-01/06 від 15.08.2013 року, яка видана Южненським відділенням ПАТ «Марфін Банк», виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_5 з 31.01.2012 року по 10.07.2013 року; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_6 з 31.01.2012 року по 10.07.2013 року; виписка по рахунку коштів по рахунку № НОМЕР_7 з 31.01.2012 року по 10.07.2013 року; копії кредитної справи за договором застави транспортного засобу відносно ОСОБА_7 , опечатаної та завіреною печаттю «МАРФІН БАНК»; копія зави ОСОБА_7 від 08.11.2012 року; копію заяви ОСОБА_7 від 17.07.2012 року; заява ОСОБА_7 від 12.11.2012 року; копія меморіальних ордерів за 2012 року; опис на 1 аркуші та копію кредитних договорів № 00069/6 та № 2264/OF; опис на 1 аркуші та копія руху по рахунку за період 17.07.2012 року по 20.03.2014 року ФОП ОСОБА_7 ; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_8 за період з 20.12.2007 року по 24.11.2013 року; реєстр документів рахунку № НОМЕР_8 ; реєстр документів по рахунку № НОМЕР_9 ; лист № 29-01/06 від 19.02.2014 року, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження

Речові докази: закордонний паспорт ОСОБА_7 № НОМЕР_10 виданий 28.03.2008 року; екскаватор-навантажувач № JCB 4CX SITEMASTER, рік випуску 2008 року, заводський № JCB 4CX SITEML81342052, двигун № НОМЕР_11 , об`єм двигуна 4400 куб.см, реєстраційний номер НОМЕР_12 , свідоцтво № НОМЕР_13 від 11.07.2008 року; екскаватор KOMATSU PW160-7, рік випуску 2007, заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 , об`єм 390 куб.см., реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво № НОМЕР_17 від 02.07.2009 року повернути ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 12, 44, 49 КК України, 284-286, 288, 369-372, 392-395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого про закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності задовольнити.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4, ст. 209 ч. 1,2, ст. 383 ч.1 КК України закрити.

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку для притягнення до кримінальної відповідальності.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 27.12.2013 року на екскаватор колісний «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , об`єм двигуна 6700 , свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 скасувати.

Заяву ОСОБА_12 про залишення цивільного позову ОСОБА_12 до ОСОБА_7 про відшкодування майнової та моральної шкоди без розгляду - задовольнити..

Цивільній позов ОСОБА_12 до ОСОБА_7 про відшкодування майнової та моральної шкоди - залишити без розгляду.

Речові докази: оригінал справи по договору страхування транспортного засобу екскаватора «KOMATSU PW180-7», заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , свідоцтва НОМЕР_2 ; довідка № 158-01/06 від 15.08.2013 року, яка видана Южненським відділенням ПАТ «Марфін Банк», виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_5 з 31.01.2012 року по 10.07.2013 року; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_6 з 31.01.2012 року по 10.07.2013 року; виписка по рахунку коштів по рахунку № НОМЕР_7 з 31.01.2012 року по 10.07.2013 року; копії кредитної справи за договором застави транспортного засобу відносно ОСОБА_7 , опечатаної та завіреною печаттю «МАРФІН БАНК»; копія зави ОСОБА_7 від 08.11.2012 року; копію заяви ОСОБА_7 від 17.07.2012 року; заява ОСОБА_7 від 12.11.2012 року; копія меморіальних ордерів за 2012 року; опис на 1 аркуші та копію кредитних договорів № 00069/6 та № 2264/OF; опис на 1 аркуші та копія руху по рахунку за період 17.07.2012 року по 20.03.2014 року ФОП ОСОБА_7 ; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_8 за період з 20.12.2007 року по 24.11.2013 року; реєстр документів рахунку № НОМЕР_8 ; реєстр документів по рахунку № НОМЕР_9 ; лист № 29-01/06 від 19.02.2014 року, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.

Речові докази: закордонний паспорт ОСОБА_7 № НОМЕР_10 виданий 28.03.2008 року; екскаватор-навантажувач № JCB 4CX SITEMASTER, рік випуску 2008 року, заводський № JCB 4CX SITEML81342052, двигун № НОМЕР_11 , об`єм двигуна 4400 куб.см, реєстраційний номер НОМЕР_12 , свідоцтво № НОМЕР_13 від 11.07.2008 року; екскаватор KOMATSU PW160-7, рік випуску 2007, заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 , об`єм 390 куб.см., реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво № НОМЕР_17 від 02.07.2009 року повернути ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений та проголошений 19 січня 2024 року.

Судді: