Справа № 304/2005/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.01.2024 м. Ужгород

Закарпатський апеляційний суд у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря: ОСОБА_4 ,

за участі прокурора - ОСОБА_5 , представників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження № 11-сс/4806/646/23 за апеляційними скаргами адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах власника майна - ТОВ «Укртранспетрол», прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах власників майна - ТзОВ «ВДП Форсаж», ТзОВ «Васстел», адвоката ОСОБА_11 , яка діє в інтересах власника майна - ТзОВ «Вастел» на ухвалу слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 17 листопада 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 17 листопада 2023 року клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000002 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна - задоволено частково.

Накладено арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку 20-21 жовтня 2023 року виробничої бази (НПЗ), розташованої по вулиці Крилова, 98Г у місті Мукачево Закарпатської області на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, тимчасово вилучені документи, речі (цінності), майно, а саме:

- товарну книгу кількості руху нафтопродуктів на 24 арк.; паспорт блочно-модульної установки переработки на 23 арк.; папку чорного кольору з документами без надпису на 148 арк.; ноутбук «HP» Serial 2CE3060964; ноутбук «HP» PFPV-NB-06 Serial 2CE2331G2H; системний блок чорного кольору з боковим надписом «серійний номер Т144122»; печатку червоного кольору круглої форми з надписом ТОВ «Інвестмент Бутік» ідентифікаційний код 42393171, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку чорного кольору круглої форми з надписом ТОВ «ВДП Форсаж для документів 44761463», з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку сірого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Текноінвестмент» ідентифікаційний код 37716307, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку білого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Укртранспетрол» 44735585, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку білого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» 37336640, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; папку синього кольору з боковим надписом «Договора постачальників «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 304 арк.; папку червоного кольору з боковим надписом «ТТН «готова продукція з підписом водія» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 451 арк.; папку для паперів з надписом «Технічні умови сировина вуглеводнева», в якій знаходяться документи на 53 арк; папку для паперів надписом «Технічні умови залишок важкий від переробки газового конденсату», в якій знаходяться документи на 107 арк.; поліетиленову обгортку з надписом «Технологічний регламент з виробництва сировини вуглеводневої, з виробництва залишка кубового, з виробництва абсорбента газоконденсатного» ТОВ «Укртранспетрол» на 102 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора постачальників «ПММ» ТОВ «Укргранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 122 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора 2022-2023 роки ТОВ «Немирівський птахорепродуктор», в якій знаходяться документи на 200 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора з покупцями 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 91 арк.; папку синього кольору з боковим надписом «Видаткові плюс акти послуг ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 208 арк.; папку синього кольору з боковим надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2023 рік, в якій знаходяться документи на 364 арк.; папку синього кольору з боковим надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2022 рік, в якій знаходяться документи на 262 арк.; папку синього кольору з боковим надписом «ТТН готова продукція з підписом водія 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 39 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Установчі документи ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 45 арк; поліетиленову обкладинку згідно назви «оцінка впливу на навколишнє середовище» «ОВНС» замовник ТОВ «Терміртранс-Захід», в якій знаходяться документи на 232 арк.; папку для паперів з надписом «Технічні умови Апсорбент газаконденсатний», в якій знаходяться документи на 146 арк.; папку для паперів з надписом «копії заявок на відвантаження плюс договорів», в якій знаходяться документи на 168 арк.; папку для паперів з надписом «рахунки на оплату «в реєстр», в якій знаходяться документи на 76 арк.; папку для паперів з надписом «документи вже є або на виправлення», в якій знаходяться документи на 89 арк.; папку для паперів з надписом «копії накладних», в якій знаходяться документи на 106 арк.; папку червоного кольору з боковим надписом «Акти ТТН по послугам зберігання та перевалці «акциз товар» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 552 арк.; папку синього кольору з боковим надписом «Установчі документи ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 45 арк.; файл з документами «Договір оренди № 0109/22 о від 01.09.2022» на 13 арк.; файл з документами «акти надання послуг з вересня 2022 року по січень 2023 р.» на 5 арк.; чорнові записи на 3 арк., які поміщено в поліетиленовий файл; зошит з обкладинкою червоного кольору, в якому містяться чорнові записи на 80 арк.; зошит з чорновими записами з надписом «Sweet Donuts» на 48 арк.; папку для паперів згідно надпису «ОВД «оцінка впливу на довкілля», в якій містяться чорнові записи на 23 арк.; папку поліетиленову синього кольору, в якій знаходяться документи на 15 арк.; папку червоного кольору з боковим надписом «договора 2023 р. послуги перевалки» на 27 арк.; папку червоного кольору з надписом «накладні, акти ПММ ТОВ «Текноінвестмен 2023 р.»», в якій знаходяться документи на 66 арк; папку червоного кольору з надписом «Договора ТОВ «Текноінвестмен 2023 р.», в якій знаходяться документи на 63 арк; папку червоного кольору з надписом «установчі документи ТОВ «Текноінвестмен», в якій знаходяться документи на 40 арк.; папку червоного кольору з надписом «акти. ТТН по послугам зберігання та перевалці «акциз. Товар 2022 -2023 р. ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 394 арк.; папку рожевого кольору з надписом «видаткові накладні, акти, ТТН «з покупцями 2022 - 2023 року ТОВ «Укртранспетрол» по алфавіту, в якій знаходяться документи на 300 арк.; папку рожевого кольору з надписом «ЖД накладні плюс паспорта якості 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 34 арк.; папку чорного кольору з надписом «вихідні листи 2022 - 2023 роки ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 97 арк; папку зеленого кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 92 арк.; журнал зеленого кольору з надписом «сировина вуглеводнева технічні умови», в якій знаходяться документи на 229 арк; папку сірого кольору з надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «ПММ» 2022 - 2023 р. ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 136 арк.; папку фіолетового кольору з надписом «накладні плюс рахунки 3 квартал 2023 року, в якій знаходяться документи на 247 арк.; папку синього кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 28 арк.; папку для паперів з надписом «термінал ПММ, замовник МП Ерко, проект АБ частина: генплан благоустрою та організації території», в якій знаходяться документи на 18 арк.; папку поліетиленову чорного кольору з надписом ТОВ «Укртранспетроль» акти про витрату матеріалів за 2022 рік», в якій знаходяться документи на 39 арк.; папку поліетиленову фіолетового кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 42 арк; папку поліетиленову фіолетового кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 61 арк.; файл з документами на 20 арк.; файл з документами на 4 арк.; файл з договором поставки в двох примірниках № 2023-0018 від 31.05.2023 на 10 арк.; файл з довіреністю № 2/НП від 11.09.2023 на 2 арк.; файл з договором поставки № 2023-10 від 04.09.2023 на 15 арк; файл з договором поставки № 2023-0017 від 30.05.2023 на 10 арк.; файл з довіреністю від 03.08.2023 на 1 арк; файл з листом № 22/08/2 від 22.08.2023 на 2 арк.; ноутбук з надписом «НР» PFPV-NB-24 Serial 2CE2331G1Q з блоком живлення чорного кольору CT:WBGSTOA4L1B95W; ноутбук з надписом «HP» Serial AID34EA#FCB; ноутбук з надписом «НР» PFPV-NB-07 Serial AID40EA#ACB; ноутбук з надписом «HP» (інші технічні відомості обнулені); печатку синього кольору квадратної форми з надписом ТОВ «Нерей Транс Груп» ідентифікаційний код 39631021, з якої зроблено чотири відтиски на папір формату А4; журнал передачі змін червоного кольору, в якому зафіксовано залишки продукції на початок та кінець зміни, на 119 арк.; блокнот синього кольору з чорновими записами на 80 арк.; зошит з чорновими записами згідно надпису «Школа» на 41 арк; зошит з чорновими записами згідно надпису «GOTO Adventure» на 48 арк.; файл з виробничими актами-звітами на 14 арк.; папку для паперів з надписом «акти приймання нафти 5 НП НПЗ», в якій знаходяться документи на 79 арк.; ноутбук «HP» Serial 2CE2240Q19 3 блоком живлення чорного кольору CT: WBGST0A4LOZCH2;

- резервуар № M-I об`ємом 25 метрів кубічних (станом на 28 вересня 2023 року наявний мазут у кількості 2,075 т), опломбований пластиковою пломбою червоного кольору № 0042834 та № U004283; резервуар № M-2 об`ємом 25 метрів кубічних (станом на 28 вересня 2023 року наявний мазут у кількості 14,978 т), опломбований пластиковою пломбою червоного кольору № U0042835;

- резервуар № 6/6 (станом на 28 вересня 2023 року наявна бензинова фракція у кількості 0,628 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні банки, об`ємом 1 л кожна, які поміщено у напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, які опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область. м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042840 та M5791822;

- резервуар № 6/5 (станом на 28 вересня 2023 року наявна бензинова фракція у кількості 5,888 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні літрові банки, які у свою чергу поміщено у напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору та опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № l резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042839 та M5791821;

- резервуар № 6/4 (станом на 28 вересня 2023 року наявна дизельна фракція у кількості 0,038 т); у зв`язку з мінімальним залишком відібрати зразки не вдалося, після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042838 та M5791825;

- резервуар № 6/3 (станом на 28 вересня 2023 року наявна дизельна фракція у кількості 0,022 т); у зв`язку з мінімальним залишком відібрати зразки не вдалося, після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042837 та M5791824;

- резервуар № 6/2 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 12,082 т, з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які у свою чергу поміщено до напівпрозорих поліетиленових пакетів блакитного кольору, які опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042831 та M5791823;

- резервуар № 6/1 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 6,715 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які поміщено в напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № l резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042836 та № U0042833;

- резервуар № 6/0 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 3,953 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які у свою чергу поміщено до напівпрозорих поліетиленових пакетів блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область. м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042836 та № U0042833;

- зразки у трьох скляних літрових банках, що відібрані з металевої ємності зеленого кольору автозаправочного модулю, які поміщені в напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 3 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- дизельне паливо з транспортного засобу марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_1 , з`єднаного з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_2 , який складається з п`яти секцій - секція № l, об`ємом 3 470 л, заповнена дизельним паливом; секція № 2 об`ємом 6 960 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U00042744; секція № 3 об`ємом 5 930 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U0042665; секція № 4 об`ємом 5 420 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору № U0042741;

- дизельне паливо із секції № 2 об`ємом 6 940 л (опломбована пломбою червоного кольору U00484244) з транспортного засобу марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_3 , з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_4 , який складається з п`яти секцій, заборонивши розпорядження та користування вказаним майном будь-яким особам, окрім органу досудового розслідування, з метою проведення експертиз.

Накладено арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку 20-21 жовтня 2023 року виробничої бази (НПЗ), розташованої по АДРЕСА_1 на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, тимчасово вилучене майно, а саме:

- технологічну установку з первинної переробки нафти, до складу якої входить піч для підігріву сировини, ємність для пічного палива, орієнтовним об`ємом 1,5 метра кубічних, електрощитова, ректифікаційна колона К1, ректифікаційна колона К1, випаровувач для дизельної фракції, сепараторна колона С1, рефлюксна ємність для бензинової фракції, теплообмінники в кількості 4 шт., водяні холодильники в кількості 3 шт., група насосів для перекачки рідин в кількості 8 шт., «водяна градільня», технологічні трубопроводи для сполучення нафтопереробної установки з парком резервуарів, два сировинних насоси, один з яких резервний, парогенератор для нагріву мазуту;

- автозаправочний модуль, який складається з металевої ємності зеленого кольору об`ємом 17 т, заправної колонки, на якій наявне електронне табло, пістолету для заправки, гумового шлангу, орієнтовною довжиною 6 м;

- транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_1 , з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_2 , що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 перебуває у користуванні ТОВ «Васстел»;

- транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_3 , що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 належить ТОВ «Васстел», та з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_4 , який складається з п`яти секцій, а також два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів - НОМЕР_6 на «Mersedes-Benz», р/н НОМЕР_7 , та НОМЕР_8 на напівпричіп паливоцестерна, р/н НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб марки «Мерседес Бенц» Актрос 1848, червоного кольору, р/н НОМЕР_9 , що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 належить ТОВ «Васстел»;

- транспортний засіб марки «Мерседес Бенц» Актрос 1846, червоного кольору, р/н НОМЕР_11 , що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 належить ТОВ «Вастел»;

- транспортний засіб «IVECO» 180 Е24, з кабіною синього кольору, р/н НОМЕР_13 , з пустим бензовозом, що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 перебуває у користуванні ТОВ «Васстел», заборонивши розпоряджатися вказаним майном.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовлено.

З матеріалів судового провадження вбачається, що прокурор відділу Закарпатської обласної прокуратури - ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що службові особи ТОВ «Укртранспетрол» впродовж квітня - травня 2023 року, здійснивши придбання на аукціонах з продажу понад 2 000 т нафти, орендуючи на території Закарпатської області обладнання, організували протиправний механізм, пов`язаний з обігом пального, шляхом виготовлення паливно-мастильних матеріалів з подальшою реалізацією як за місцем виготовлення, так і через мережі підконтрольних АЗС на території області без відповідного обліку за готівку, не відображаючи господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку, що у свою чергу призводить до ухилення від сплати всіх необхідних акцизних податків та зборів до Державного бюджету України, чим спричиняються збитки державі у великих розмірах. Крім цього детектив вказує, що службові особи товариства протягом квітня - вересня 2023 року, не маючи відповідної ліцензії на право виробництва палива, організували незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизельного палива та компонентів) з подальшою реалізацією як за місцем виготовлення, так і через мережі підконтрольних АЗС на території області. Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ТОВ «Укртранспетрол» з метою виготовлення паливно-мастильних матеріалів низької якості, які не відповідають встановленим стандартам ДСТУ, орендує у ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» (, юридична адреса: м. Київ, вул. І.Павла ІІ, 7 офіс 4), основні засоби зберігання та виробництва, а саме лінії автоматичного зливу та розливу, резервуари, НПЗ, під`їзні колії, які фактично розташовані за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98Г, на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448. Основним постачальником сировини (нафти) до ТОВ «Укртранспетрол», з якої виготовляються паливно-мастильні матеріали низької якості, що не відповідає вимогам ДСТУ (дизельного палива), є АТ «Укргазвидобування» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28). Так, у період з 01 березня по 20 червня 2023 року АТ «Укргазвидобування» виписано та зареєстровано у Єдиному реєстрі податкових накладних - 17 податкових накладних на користь ТОВ «Укртранспетрол» за результатами відвантаження 1 176 т нафти, загальною вартістю 16 597 329,62 грн (середня ціна постачання - 13 455 грн/1 т). Вихід готової продукції (дизельного палива) на виробничих потужностях НПЗ становлять 40 % переробленої нафти, що у перерахунку з фактично отриманої нафти становить близько 470 000 л дизпалива; реалізація продукції здійснюється за середньою ціною 35 грн/1 л. Відтак детектив вважає, що наведені обставини можуть беззастережно свідчити про отримання доходу від протиправної діяльності у розмірі близько 16,5 млн грн, який не відображено у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства. Зазначає, що на адресу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області з УСБУ у Закарпатській області надійшли матеріали виконаних доручень, згідно з якими встановлено причетність ряду осіб, у тому числі й посадових осіб товариства, до протиправної діяльності з приводу організації виготовлення, зберігання пального, яке не відповідає встановленим стандартам ДСТУ (дизельного палива) та його збуту оптовим і роздрібним покупцям. Відтак, вказує прокурор, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвал слідчого судді 20 жовтня 2023 року органом досудового розслідування проведено обшук виробничої бази (НПЗ), розташованої по вулиці Крилова, 98Г у місті Мукачево Закарпатської області на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, в ході якого виявлено та вилучено перераховане у прохальній частині клопотання майно, речі, предмети, документи; ухвали про проведення обшуку виконано у межах строку визначеного слідчим суддею на проведення такого.

Вважає, що виявлені у ході обшуку документи, ноутбуки, блокноти та зошити з чорновими записами, документи фінансово-господарської діяльності, накопичувачі інформації, мобільні телефони, печатки та взірці рідин/речовин є матеріальними об`єктами, які являються предметом і засобами вчинення кримінального правопорушення та, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, необхідні для всебічного, повного, неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, у тому числі необхідні для проведення судових експертиз.

Наводячи визначення речових доказів та спеціальної конфіскації, підставу та мету накладення арешту, прокурор вказує, що вилучені документи, речі (цінності) є тимчасово вилученим майном відповідно до протоколу обшуку, мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженню, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а також відповідно до вимог ст. 96-1 КК України підлягають спеціальній конфіскації; за постановою від 21 жовтня 2023 року вказані документи, речі (цінності) визнані речовими доказами та долучені до даного кримінального провадження. Крім того вважає, що такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Відтак прокурор зазначає, що викладені у клопотанні факти вказують на те, що в разі повернення вилученого майна їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених документів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у забороні на користування майном вилученим в ході обшуку, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколі обшуку від 20-21 жовтня 2023 року, через що виникла й необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Протягом розгляду клопотання прокурором подані доповнення до клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, в яких він вказував на те, що представники власників майна ТОВ «Васстел» у судовому засіданні вказували на те, що вилучені транспортні засоби не перевозили незаконно виготовлені підакцизні товари, а печатка ТОВ «ВДП Форсаж» не має відношення до діяльності ТОВ «Укртранспетрол»; представник ТОВ «Вастел» зазначав, що заправний модуль, транспортний засіб та ємність для зберігання пального використовуються товариством виключно у власних цілях та не пов`язані з реалізацією незаконно виготовленого пального та його перевезенням; представники ТОВ «Укртранспетрол» наполягали на тому, що товариство здійснює законну господарську діяльність у відповідності до отриманих дозволів та жодного виготовлення підакцизних товарів не здійснює, проведеною ДПС у Закарпатській області перевіркою порушень діяльності товариства не виявлено; у запереченні ТОВ «Укрнафта» вказано, що пальне, яке зберігається на вказаній території належить їм та є законно виготовленою продукцією, зберігання якої здійснюється на підставі договору від 30 червня 2023 року. З вказаними позиціями представників власників майна прокурор не погоджується з огляду на те, що твердження щодо належності вилученого в ході обшуку пального - бензину, належного ПАТ «Укрнафта», який зберігається на території по вул. Крилова, 98Г в м. Мукачево Закарпатської області на підставі договору від 30 червня 2023 року, потребує додаткової перевірки в ході досудового розслідування, у тому числі щодо правомірності його походження та достовірності відображення відомостей у вказаних взаємовідносинах.

Окрім цього прокурор звертає увагу на те, що в ході досудового розслідування у встановленому законом порядку здобуто докази про те, що ТОВ «Укртранспетрол», його службові особи, лише з другої половини серпня 2023 року дійшли згоди та домовленості з ПАТ «Укрнафта» про взаємну співпрацю, при цьому однією з умов домовленостей був той факт, що ПАТ «Укрнафта» при передачі 4 вагонів на зберігання назад отримує ще два вагони у додаток від ТОВ «Укртранспетрол», що безумовно може свідчити про намагання ввести суд в оману щодо законності діяльності, а також щодо незаконного виготовлення ТОВ «Укртранспетрол» пального, його змішування та реалізацію під виглядом законної діяльності, збільшуючи обсяги відвантаженої продукції ніби то за рахунок зберігання.

Як зазначає прокурор , вказані обставини підтверджуються проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями та вказують на необхідність вивчення питання походження якості пального, яке зберігалося у резервуарах по вул. Крилова, 98Г у м. Мукачево, його якісні характеристики, та у разі їх невідповідності даним сертифікату відповідності, буде свідчити про незаконність його походження (змішування службовими особами ТОВ «Укртранспетрол») з метою подальшого збуту задля отримання прибутків. Такі дії свідчать про намагання здійснити легалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (палива) службовими особами ТОВ «Укртранспетрол»; у кримінальному провадженні призначено та триває судово-хімічна експертиза, яка надасть відповіді на вказані питання. З приводу доводів представника ТОВ «Вастел» щодо законності діяльності та незаконності вилучення транспортного засобу та паливно-заправного модуля разом з резервуаром для його зберігання, так як ТОВ «Вастел» має відповідну ліцензію і використовує заправний модуль та пальне лише в своїх цілях, прокурор спростовує такі зібраними під час досудового розслідування в ході проведення слідчих (розшукових) дій доказами, у тому числі і щодо порушення ліцензійних умов та здійснення незаконного збуту підакцизних товарів третім особам. До того ж заправний модуль та під`єднаний до нього резервуар, розміщуються за адресою проведення обшуку по вул. Крилова, 98Г у м. Мукачево Закарпатської області, де свою діяльність здійснює безпосередньо ТОВ «Укртранспетрол», найманим працівником якого являється ОСОБА_12 , який у той самий час являється і керівником ТОВ «Вастел», яким здійснюється не лише збут незаконного виготовленої продукції, а й її перевезення з використанням транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_15 . Окрім того в ході обшуку за вказаною вище адресою виявлено роздруківку схеми започаткування та діяльності ТОВ «Вастел», що також підтверджує факт отримання незаконно виготовленого пального та його збуту. Також прокурор спростовує позицію захисту щодо законності діяльності ТОВ «Укртранспетрол», а так само відсутності встановлення фактів порушення ліцензійних умов та вказує, що доказами, отриманими під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування, у тому числі виявленим та вилученими під час обшуку території по вул. Крилова, 98Г, в м. Мукачево, Закарпатської області, співставленням документів та чорнових записів установлено фати фактичного обміру виготовлених підакцизних товарів - палива (бензину та дизельного палива) їх відвантаження, відображення у супровідних документах на вантаж недостовірних відомостей як щодо самого вантажу, так і точок його вивантаження. У вказаних документах відображено також відомості щодо стану переробки, обміри та відсотки отриманої готової продукції - підакцизних товарів (бензину та дизельного палива). Окремо звертає увагу слідчого судді на факт намагання службових осіб ТОВ «Укртранспетрол» надати недостовірні свідчення щодо обставин кримінального провадження, які спростовуються отриманими під час досудового розслідування доказами. Так відповідно до облікових записів, які велися заступником директора з технічних питань ОСОБА_13 станом на 28 вересня 2023 року сумарні залишки в ємностях 4, 5, 6/0, 6/1, 6/2 складали 28 959; 3/3, 6/3, 6/4 складали 1 142; 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, 5/4, 6/5, 6/6 складали 6 971; М-1, М-2 складали 17 053, Етол 65,9. Разом з цим вказаний щоденний облік містить відомості щодо роботи установки з переробки нафти, кольору та температури отриманих нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного палива і мазуту, а також дані про об`єми відвантаження з розкриттям відомостей, яких саме підакцизних товарів. Відтак прокурор вказує, що транспортні засоби належні як ТОВ «Васстел», так і ТОВ «Вастел» використовувалися службовими особами ТОВ «Укртранспетрол» для легалізації незаконного виготовлених підакцизних товарів та перевезення їх для подальшого збуту; аналогічно як і збувалися ТОВ «Укртранспетрол», з метою їх легалізації, на адресу ТОВ «Васстел», про що також вказував захисник, а саме що транспортні засоби заправлялися із заправного модуля належного на праві користування ТОВ «Вастел». Отже прокурор підсумовує та вказує, що наведені ним обставини свідчать про зацікавленість службових осіб у конспіруванні своєї протиправної діяльності, їх пов`язаність між собою не лише умовами цивільно-правових зобов`язань, а й умислом на сприяння у вчиненні кримінального правопорушення та приховування його слідів. До вказаного доповнення долучив відповідні докази, які просив врахувати при розгляді клопотання.

В апеляційній скарзі представник власника майна ТОВ «Укртранспетрол» - адвокат ОСОБА_9 , вказує на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, такою, що не відповідає вимогам КПК та істотно порушує його вимоги, внаслідок чого підлягає скасуванню. Вважає, що проведення обшуку на підставі Ухвали про обшук здійснювалось з численними грубими порушеннями кримінального процесуального законодавства. Зазначає, що клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке вилучене у Товариства, подане з порушенням строків, встановлених ч.5 ст.171 КПК, що не давало слідчому судді підстав для його розгляду. Звертає увагу на те, що арешт та заборона використання майна повністю блокує здійснення законної господарської діяльності Товариства. Застосовані слідчі (розшукові) дії та подальший арешт майна є неспівмірними, непропорційними та свідчать лише про свавільність органу досудового розслідування, що стала можливою в результаті неналежного судового контролю, внаслідок чого стосовно Товариства порушені норми ст.ст.8, 6 Конвенції. Вважає, що з фабули оскаржуваної ухвали слідчого судді вбачається, що перелічені в ній обставини не підкріплені реальними об`єктивними доказами, а фабула КП ґрунтується виключно на припущеннях та умовиводах органу досудового розслідування. Зазначає, що відшукане в ході обшуку на Нафтобазі пальне належить третій особі (ПАТ «Укртранснафта») та зберігалося Товариством на підставі відповідного договору зберігання та відповідно до наявної у Товариства ліцензії на зберігання пального, тобто відсутні підстави для відкриття кримінального провадження та кваліфікації дій службових осіб Товариства за ч.2 ст.204 КК України. Таким чином зазначає, що кримінальне провадження відкрито незаконно, а дії органу досудового розслідування направлені на перешкоджання законній господарській діяльності Товариства. За результатами обшуку було вилучено усі документи Товариства, опломбовано усі наявні на території Виробничих потужностей Товариства резервуари, чим фактично паралізовано господарську діяльність Товариства. Зазначений вимушений простій господарської діяльності через дії БЕБ завдає значних щоденних збитків Товариству, воно позбавлене можливості здійснювати свою господарську діяльність, але при цьому змушене нести тягар постійних операційних витрат.

Просить суд, оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити повністю у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту із забороною використання та розпорядження будь-яким особам, окрім органу досудового розслідування з метою проведення експертиз, на тимчасово вилучені документи, речі (цінності), які вилучені в ході санкціонованого 26.09.2023 обшуку виробничої бази (НПЗ), розташованої по вул.Крилова, 98Г в м.Мукачево на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448. Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повернути всі вилучені речі та документи уповноваженому представнику ТОВ «Укртранспетрол».

В апеляційній скарзі прокурор зазначає, що висновки слідчого судді є необґрунтованими, а тому ухвала підлягає скасуванню через неповноту судового розгляду та невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального правопорушення. Вказує, що на адресу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області надійшли з УСБУ в Закарпатській області матеріали виконаних доручень, згідно яких встановлено причетність ряду осіб, в тому числі і посадових осіб ТОВ «Укртранспетрол» до протиправної діяльності щодо організації виготовлення, зберігання пального, яке не відповідає встановленим стандартам ДСТУ (дизельного палива) та його збуту оптовим і роздрібним покупцям. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення було виявлено та вилучено в ході обшуку технологічна установка з первинної переробки нафти, автозаправочний модуль, транспортні засоби, які є матеріальними об`єктами та являються предметом та засобом вчинення кримінальних правопорушень та як наслідок мають значення речових доказів вчиненого злочину. Звертає увагу, що слідчий суддя частково відмовляючи в накладенні арешту заборонивши виключно розпоряджатися вказаним майном, фактично надав можливість доступу до вказаних речових доказів стороннім особам, в тому числі і тим, які можуть бути безпосередньо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які в таких спосіб можуть спотворити чи знищити сліди вчинення злочину. У зв`язку з викладеним, на думку прокурора виникає необхідність арешті та забороні на користування та розпорядження майном вилученим в ході обшуку, яке являється тимчасово вилученим майном, та яке відповідно є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Просить суд, оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку 20-21 жовтня 2023 року виробничої бази «НПЗ», розташованої по вул.Крилова, 98Г, в м.Мукачево на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448 - заборонивши розпоряджатися майном - скасувати. Постановити нову ухвалу якою задовольнити клопотання прокурора про накладення арешту на майно, а саме: технологічну установку з первинної переробки нафти, автозаправочний модуль, транспортні засоби - заборонивши розпорядження та користування ними.

В апеляційній скарзі представник власника майна ТзОВ «Форсаж» - адвокат ОСОБА_10 зазначив, що оскаржувана ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на дизельне пальне ТОВ «ВДП «Форсаж» винесена з порушенням кримінального процесуального законодавства та підлягає скасуванню, оскільки таке майно: не є предметом чи засобом можливого вчинення службовими особами ТОВ «Укртранспетрол» злочинів, передбачених ч.2 ст.212 та ч.2 ст.204 КК України, яке не має значення для кримінального провадження та не входило до речей, дозвіл на відшукання яких надано слідчим суддею; прокурором не доведено ризику вчинення ТОВ «Форсаж» дій щодо його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також не підлягає спеціальній конфіскації; обшук проведено поза строком дії ухвали слідчого судді, якою надано дозвіл на його проведення; прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна з порушенням визначених абз.2 ч.5 ст.171 та ч.3 ст.172 КПК України строків, і даний захід забезпечення кримінального провадження є занадто обтяжливий для Товариства та є неспівмірним із завданнями кримінального провадження.

Просить суд, оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на дизельне пальне - скасувати, а у задоволенні клопотання прокурора у даній частині - відмовити.

В апеляційній скарзі представник власника майна ТзОВ «Васстел» - адвокат ОСОБА_10 зазначив, що оскаржувана ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на транспортні засоби ТОВ «Васстел» винесена з порушенням кримінального процесуального законодавства та підлягає скасуванню, оскільки транспортні засоби ТОВ «Васстел» до предметів та засобів можливого вчинення службовими особами ТОВ «Укртранспетрол» злочинів, передбачених ч.2 ст.212 та ч.2 ст.204 КК України не відносяться, так як впродовж тривалого часу використовуються Товариством у законній господарській діяльності та знаходились за місцем проведення обшуку виключно у зв`язку з тим, що вказана адреса є місцем їх паркування (стоянки). Впродовж 2022-2023 років підприємство не займалось торгівлею нафтопродуктами і надавало лише послуги з перевезення вантажів. Вважає, що висновок слідчого судді про те, що транспортні засоби ТОВ «Васстел» підлягають спеціальній конфіскації - є помилковим. Зазначає, що накладення арешту на майно ТОВ «Васстел» порушує баланс та засади розумності та спів розмірності обмеження прав власника з завданнями кримінального провадження. Вказує, що оскаржувана ухвала не містить жодних даних, на підставі яких можна було б дійти до висновку, що посадові особи ТОВ «Васстел» вчинили або мають на меті вчинити дії щодо приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, або перетворення транспортних засобів.

Просить суд, оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту шляхом заборони розпорядження транспортними засобами ТОВ «Васстел» - скасувати, а у задоволенні клопотання прокурора у даній частині - відмовити.

Представник власника майна ТзОВ «Вастел» - адвокат ОСОБА_11 подала апеляційну скаргу, в якій зазначила, що автозаправочний модуль належить ТОВ «Вастел» на підставі договору купівлі-продажу від 16.02.2023 № 160223-03 та використовується підприємством для зберігання пального для потреб власного споживання відповідно до ліцензії № 2200095 від 11.10.2022, транспортний засіб «Мерседес» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_16 знаходився за місцем проведення обшуку виключно у зв`язку з тим, що вказана адреса є місцем його паркування (стоянки), тобто зазначене майно підприємства жодного зв`язку з можливим вчиненням службовими особами ТОВ «Укртранспетрол» злочинів, передбачених ч.2 ст.212 та ч.2 ст.204 КК України - не має.

Просить суд, оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту шляхом заборони розпорядження автозаправочним модулем, який складається з металевої ємності зеленого кольору об`ємом 17 тон, заправочної колонки, на якій наявне електронне табло, пістолет для заправки, гумовий шланг та транспортний засіб «Мерседес» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_16 засобами ТОВ «Вастел» - скасувати, а у задоволенні клопотання прокурора у даній частині - відмовити.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи представників власників майна - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на підтримання поданих апеляційних скарг, пояснення прокурора, який підтримав доводи апеляційної скарги прокурора, а щодо апеляційних скарг представників власників майна заперечив, перевіривши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до такого висновку.

За змістом ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. У відповідності до ст. 319 КК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь - які дії, які не суперечать закону.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. У відповідності до вимог ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 370, 372 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Цим вимогам закону ухвала слідчого судді від 17.11.2023 відповідає не в повній мірі.

Як вбачається з клопотання, у провадженні Територіального управлінням БЕБ у Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000002 від 06.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження прокурор у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку від 20-21.10.2023 року виробничої бази (НПЗ), розташованої по вулиці Крилова, 98Г у місті Мукачево Закарпатської області на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, яке, як зазначено у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вилучене під час обшуку за адресою: Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Крилова, будинок 98г, що розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, майно постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Закарпатській області В.Вергелеса від 21 жовтня 2023 року визнано речовими доказами.

Із ухвали слідчого судді від 17.11.2023 вбачається, що приймаючи рішення про задоволення клопотання та накладення арешту на вказане у клопотанні майно, слідчий суддя виходив з положень ст.170 КПК України і вважав, що оскільки вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, необхідність арешту такого, є доведеною.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про те, що з метою збереження зазначеного майна та недопущення його втрати, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке визнано речовим доказом, є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.

У зв`язку з чим, апеляційний суд вважає необґрунтованими наведені в апеляційній скарзі представника власника майна ТОВ «Укртранспетрол» - адвоката ОСОБА_9 доводи про те, що з фабули оскаржуваної ухвали слідчого судді вбачається, що перелічені в ній обставини не підкріплені реальними об`єктивними доказами, а фабула КП ґрунтується виключно на припущеннях та умовиводах органу досудового розслідування.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про те, що зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки майна передбаченого ст.98 КПК України, відповідно до тієї фабули, яка зазначена у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному проваджені, а також те, що на цій стадії потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власників майна ТОВ «Укртранспетрол» та ТзОВ «Вастел».

Також апеляційний суд погоджується з висновком слідчого судді про те, що вимоги клопотання прокурора у частині накладення арешту на п`ять металевих резервуарів, об`ємом 400 метрів кубічних, з яких резервуар № 1 (опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № 40042843) та № 2 (опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042849) приблизно на 80 % заповнені рідиною з характерним запахом бензину, задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, представником ПАТ «Укрнафта» подано заперечення проти клопотання прокурора, в яких такий вказує на те, що 30 червня 2023 року ТОВ «Укртранспетрол» (виконавець) та ПАТ «Укрнафта» (замовник) уклали договір про надання послуг відповідального зберігання нафтопродуктів № 16/01/174-нп, відповідно до умов якого виконавець зобов`язався надати послуги з перевалки (приймання, зливу, зберігання, обліку, наливу та відвантаження) нафтопродуктів, які належать замовнику. Місцем перевалки/зберігання нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» сторони визначили резервуарний парк ТОВ «Укртранспетрол» за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98Г. Відтак зазначає, що на дату проведення детективами БЕБ обшуку на виробничій базі за вказаною адресою, у резервуарах, розміщених за цією адресою знаходилися нафтопродукти ПАТ «Укрнафта», що були детективами опломбовані й визнані речовими доказами.

Вказане підтверджується копіями долучених до заперечення документів, зокрема Договором № 16/01/1174-нп від 30 червня 2023 року, Актом приймання-передачі № 1 від 05 вересня 2023 року та Актом № 1-95 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 05 вересня 2023 року (виконавець прийняв Бензин 95 - 317 193 кг); Актами приймання-передачі № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 та 17 від 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29 вересня та 05, 09, 13 та 19 жовтня 2023 року відповідно, за якими Замовник приймав нафтопродукти від ТОВ «Укртранспетрол» на виробничих потужностях останнього, що розташовані за адресою проведення обшуку; Актом приймання-передачі № 2 від 09 жовтня 2023 року та Актом № 2-95 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 09 жовтня 2023 року (виконавець прийняв Бензин 95 - 399 282 кг).

Кожний з вказаних Актів містить вказівку на те, що якість нафтопродуктів підтверджується паспортом якості.

Вказане підтверджується наявними у матеріалах клопотання доказами - Сертифікатом відповідності, зареєстрованим у реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.056.ІІ.00126-21, терміном дії з 06 серпня 2021 року до 22 квітня 2024 року, а також Паспортами якості №472 від 11 серпня 2023 року та № 488 від 21 серпня 2023 року заводу виробника ПАТ «Укртатнафта», а відтак слідчий суддя робить висновок, що бензин, переданий ПАТ «Укрнафта» для перевалки ТОВ «Укртранспетрол» (зберігається у резервуарах № 1, 2), виготовлений у легальний спосіб, що у свою чергу робить неможливим накладення арешту на такий у даному кримінальному провадженні, тому вимоги прокурора в апеляційній скарзі у цій частині задоволенню не підлягають.

Одночасно, слід зауважити, що всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Апеляційні посилання представника власника майна ТОВ «Укртранспетрол» - адвоката ОСОБА_9 та представника власника майна ТзОВ «Вастел» - адвоката ОСОБА_11 в цій частині є безпідставними.

Разом з цим, за результатами апеляційної перевірки матеріалів провадження встановлено, що слідчим суддею належно не перевірено майно, на яке орган досудового розслідування просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження.

На переконання колегії суддів клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000002 у частині накладення арешту на майно, а саме: дизельне пальне, яке знаходилось у напівпричепі - цистерні д.н.з. НОМЕР_2 (секція №1 об`ємом 3470 якої заповнена на дизельним паливом, секція №2 об`ємом 6960 л якої заповнена дизельним паливом, секція №3 об`ємом 5930 л якої заповнена дизельним паливом, секція №4 об`ємом 5420 л якої заповнена дизельним паливом, секція №5 якої об`ємом 7980 л. пуста), з`єднаній з транспортним засобом «Мерседес» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , а також дизельне пальне, яке знаходилось у напівпричепі - цистерні д.н.з. НОМЕР_4 (секція 2 якої об`ємом 6940 л заповнена дизельним паливом: а секції №№1,3,4 та 5 якої пусті), з`єднаній з транспортним засобом «Мерседес» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_3 ., транспортний засіб «Мерседес», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , з`єднаним з напівпричепом- цистерною д.н.з. НОМЕР_2 ; транспортний засіб «Мерседес» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_6 , з`єднаним з напівпричепом - цистерною д.н.з. НОМЕР_4 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_8 ; транспортний засіб «Мерседес», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_9 ; транспортний засіб «Івеко», синього кольору д.н.з. НОМЕР_13 , подано без дотримання вказаних вимог, оскільки всупереч вимогам ст. 132 КПК України, у клопотанні не вказано і не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які містяться посилання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Проте, із тексту клопотання слідчого вбачається, що воно складається з викладенням скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та посилання на положення ст. 170 КПК України без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.

Зокрема, згідно пояснень, наданих в судовому засіданні адвокатом ОСОБА_8 , який представляє інтереси одночасно ТОВ «Васстел» та ТОВ «ВДП «Форсаж», слідує, що кваліфікація дій за ч. 2 ст. 204 КК України передбачає незаконне виготовлення підакцизних товарів, а відтак оскільки транспортні засоби не можуть виготовляти пальне, тому й товариства аж ніяк не можуть бути суб`єктами вказаного кримінального правопорушення.

З приводу ТОВ «Васстел» також пояснив, що під арешт підпадає шість транспортних засобів - тягачів та цистерн, які відповідно до договорів мали свої паркомісця та є перевізниками пального, переважно з-за кордону, такі не містять слідів виготовлених продуктів (у автомобілях знаходиться дизельне пальне, а не якесь інше паливо), автомобілі зареєстровані у встановленому законом порядку.

При цьому товариство не має будь яких зв`язків із ТОВ «Укртранспетрол» ні за документами, ні за територією розташування. Просив врахувати, що товариство здійснює господарську діяльність, яка не може бути обмежена необґрунтованим арештом, якщо товариство не працює відповідно не сплачуються й податки, а відтак порушуються інтереси держави; вважає, що на бізнес чиниться тиск, а тому така позиція органу досудового розслідування не співмірна зі збитками, які можуть бути понесені суб`єктом господарювання.

З приводу ТОВ «ВДП «Форсаж» зазначав, що у транспортних засобах міститься дизельне паливо, яке за вантажною митною декларацією завезене з-за кордону як імпорт продукції, після чого таке переливається та здійснюється оптова торгівля ним, відтак будь яких відомостей виготовлення пального товариством нема. Також вказував на те, що накладенням арешту може бути завдана шкода господарській діяльності вказаного товариства.

Згідно Договорів про надання послуг № 05/2023 від 29 вересня 2023 року та № 01/2023 від 01 січня 2023 року видно, що вказані товариства використовують машиномісця за адресою: АДРЕСА_1 , тобто отримують від ТОВ «Укртранспетрол» послуги паркування (стоянки) своїх транспортних засобів.

Разом з тим, долучена до клопотання прокурора копія ухвали слідчого судді від 26.09.2023 про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Укртранспетрол» не містить жодної згадки про ТОВ ВДП Форсаж» та ТОВ «Васстел»

У зв`язку із зазначеними вище недоліками зазначеного у клопотанні прокурора переліку майна, яке необхідно арештувати, також неможливо встановити, чи відноситься до матеріалів кримінального провадження вилучене ТОВ ВДП Форсаж» та ТОВ «Васстел» майно, чи може воно бути доказом у кримінальному провадженні або предметом кримінального правопорушення.

Таким чином, у клопотанні про арешт майна взагалі не обґрунтовані співрозмірність обмеження права власності, необхідність такого втручання у права власників та наслідки арешту майна для власників майна.

Із оскаржуваної ухвали слідчого судді також вбачається, що накладаючи арешт на майно, вказане у клопотанні, слідчий суддя належно не обґрунтував твердження про те, що арештоване вище вказане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а лише формально про це зазначив.

Разом з тим, прокурором у клопотанні не було доведено необхідність накладення арешту на майно ТОВ ВДП Форсаж» та ТОВ «Васстел», вилучені з метою збереження речових доказів, не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні можливе використання у якості речових доказів. Клопотання прокурора в контексті мотивації необхідності накладення арешту на вище зазначене майно є безпідставним, оскільки за своїм змістом містить лише формальне посилання на норми закону без підтвердження такої необхідності відповідними доказами.

Вилучене майно - дизельне пальне, яке знаходилось у напівпричепі - цистерні д.н.з. НОМЕР_2 (секція №1 об`ємом 3470 якої заповнена на дизельним паливом, секція №2 об`ємом 6960 л якої заповнена дизельним паливом, секція №3 об`ємом 5930 л якої заповнена дизельним паливом, секція №4 об`ємом 5420 л якої заповнена дизельним паливом, секція №5 якої об`ємом 7980 л. пуста), з`єднаній з транспортним засобом «Мерседес» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , а також дизельне пальне, яке знаходилось у напівпричепі - цистерні д.н.з. НОМЕР_4 (секція 2 якої об`ємом 6940 л заповнена дизельним паливом: а секції №№1,3,4 та 5 якої пусті), з`єднаній з транспортним засобом «Мерседес» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_3 ., транспортний засіб «Мерседес», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , з`єднаним з напівпричепом- цистерною д.н.з. НОМЕР_2 ; транспортний засіб «Мерседес» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_6 , з`єднаним з напівпричепом - цистерною д.н.з. НОМЕР_4 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_8 ; транспортний засіб «Мерседес», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_9 ; транспортний засіб «Івеко», синього кольору д.н.з. НОМЕР_13 , на переконання апеляційного суду, не відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Враховуючи викладене, апеляційний суд вважає, що відповідно до ст.132 КПК України, прокурором не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які орган досудового розслідування вказує у клопотанні про арешт майна, а слідчий суддя, відповідно до положень ст.94 КПК України, належним чином не оцінив їх з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

За таких обставин, ухвала слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 17 листопада 2023 року, в частині накладення арешту на майно ТОВ ВДП Форсаж» та ТОВ «Васстел», є незаконною та підлягає частковому скасуванню.

Таким чином, апеляційні скарги адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах власника майна - ТОВ «Укртранспетрол», прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_11 , яка діє в інтересах власника майна - ТзОВ «Вастел» - не підлягають задоволенню, а апеляційні скарги адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах власника майна - ТзОВ «ВДП Форсаж» та ТзОВ «Васстел», - підлягають до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 404-405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,

ПОСТАНОВИВ :

Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах власника майна - ТОВ «Укртранспетрол», прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_11 , яка діє в інтересах власника майна - ТзОВ «Вастел» - залишити без задоволення.

Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах власника майна - ТзОВ «ВДП Форсаж» та ТзОВ «Васстел», - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 17 листопада 2023 року - скасувати в частині накладення арешту на дизельне пальне, яке знаходилось у напівпричепі - цистерні д.н.з. НОМЕР_2 (секція №1 об`ємом 3470 якої заповнена на дизельним паливом, секція №2 об`ємом 6960 л якої заповнена дизельним паливом, секція №3 об`ємом 5930 л якої заповнена дизельним паливом, секція №4 об`ємом 5420 л якої заповнена дизельним паливом, секція №5 якої об`ємом 7980 л. пуста), з`єднаній з транспортним засобом «Мерседес» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , а також дизельне пальне, яке знаходилось у напівпричепі - цистерні д.н.з. НОМЕР_4 (секція 2 якої об`ємом 6940 л заповнена дизельним паливом: а секції №№1,3,4 та 5 якої пусті), з`єднаній з транспортним засобом «Мередес» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_3 ., та в частині накладення арешту шляхом заборони розпорядження транспортним засобом «Мерседес», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , з`єднаним з напівпричепом- цистерною д.н.з. НОМЕР_2 ; транспортним засобом «Мерседес» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_6 , з`єднаним з напівпричепом - цистерною д.н.з. НОМЕР_4 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_8 ; транспортним засобом «Мерседес», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_9 ; транспортним засобом «Івеко», синього кольору д.н.з. НОМЕР_13 .

У задоволенні клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 у даній частині - відмовити.

В решті ухвалу слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 17 листопада 2023 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді