Справа № 216/2397/23
провадження 1-кс/216/3250/23
УХВАЛА

іменем України

20 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000629 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

19 грудня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.03.2023 до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України електронною поштою надійшла заява ID 283879 від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа під приводом придбання товару у Інтернет мережі за оголошенням заявника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1469,50 грн. які перебували на банківській картці заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , а також що до несанкціановоного списання грошових коштів 17.03.2023 з іншої його карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 у сумі 1323,70 грн. Загальна сума майнової шкоди складає 2793,20 грн. Обставини встановлюються.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 13.03.2023 останній вирішив через Інтернет мережу «ОЛХ» продати деякі свої речі. Через деякий час того ж дня йому на «вайбер» прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що є покупець на його річ. Він поспілкувався з покупцем через смс, а потім йому сказав покупець, що треба перейти за посиланням, щоб підтвердити свою карту і щоб на неї зарахувалися грошові кошти. ОСОБА_4 ніколи нічого не купував та не продавав на «ОЛХ», тому не знав, багатьох речей. Він вважав, що перейти за посиланням, це нормально, він не розумів, що це можливо шахраї. ОСОБА_4 пройшов за посиланням, там потрібно було ввести данні карти. ОСОБА_4 ввів дані карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і йому потрібно було переказати грошові кошти в сумі 2400 грн. У нього це викликало підозру і він не підтвердив операцію. Після чого ОСОБА_4 намагався підтвердити карту, з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не пропустив даний платіж. Після чого, він ввів карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 і ввів всі дані по карті і в нього списало грошові кошти в сумі 1469 грн. Після чого покупець зник та не виходив на зв`язок. З даного приводу він до поліції не звертався. Потім зателефонував до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати дану карту.

Потім, 17.03.2023 о 19.12 год. ОСОБА_4 помітив, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти на «Фейсбуй» 91,35 грн., але він не звернув увагу, так як сума грошових коштів була для нього не значною. Потім о 21.06 год. йому знову в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло повідомлення, про зняття грошових коштів на «Фейсбук» у сумі 1141, 94 грн. Потім о 21.08 год.. знову списання на «Фейсбук» у сумі 91,35 грн. Після чого намагалися ще три рази списати грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але грошові кошти на карті закінчилися. Потім ОСОБА_4 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб заблокувати дану карту та написав електронну заяву до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України.

На сьогоднішній день в нього досі приходять смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що намагаються зняти грошові кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Загальна сума майнової шкоди складає 2793,64 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме інформації про стосовно клієнта банку власника банківської карти № НОМЕР_2 та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 у період часу з 17.03.2023 по 18.03.2023, слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000629 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, 18.03.2023 до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України електронною поштою надійшла заява ID 283879 від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа під приводом придбання товару у Інтернет мережі за оголошенням заявника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1469,50 грн. які перебували на банківській картці заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , а також що до несанкціановоного списання грошових коштів 17.03.2023 з іншої його карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 у сумі 1323,70 грн. Загальна сума майнової шкоди складає 2793,20 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 17.03.2023 по 18.03.2023;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковим НОМЕР_2 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 17.03.2023 по 18.03.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по картковому рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.03.2023 по 18.03.2023.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 20 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19