Справа № 953/6871/23
н/п 1-кс/953/532/24
"31" січня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділені фінансової установи, а саме: роздруківки руху грошових коштів по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів (подальший рух коштів), коду ЄДРПОУ, поточних, а також дат, сум, призначення платежів, за період часу з 01.06.2023 по 13.12.2023 (включно); ІР адреси та пристрої авторизації до аканту (особистого кабінету) платіжної системи по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з вказанням GPRS координаті, за період часу з 01.06.2023 по 13.12.2023 (включно); інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), за період часу з 01.06.2023 по 13.12.2023 (включно); інформацію про особу (з наявними документами) та особистого кабінету по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та у разі входу в особистий кабінет з іншого номеру телефону, надати номер телефону, за період часу з 01.06.2023 по 13.12.2023 (включно); зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та /або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю та видати вказану інформацію у відділені м. Харкова, попередньо повідомивши адресу відділення.
В ході проведення слідчих (оперативно розшукових) дій та аналізу протоколу проведення негласної слідчої дії в порядку ст.263 КПК України, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дзвонив потерпілим з наступних абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Крім цього під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 було виявлено і вилучено: мобільний телефон яким користувався ОСОБА_4 в якому знаходиться сім карта абонентського номеру НОМЕР_11 , лоток з під сімкарти: НОМЕР_9 .
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 від 13.10.2023 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів з АТ «ОЩАДБАНК`ЕДРПОУ: НОМЕР_12 Юридична адреса АДРЕСА_2 . по рахунку банківської карти НОМЕР_13 користувачем якої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по 13.10.2023 рік встановлено номер телефону прив`язаного до банківської карти НОМЕР_10 .
Від потерпілих грошові кошти, надходили на рахунки абонентських номерів - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , після перераховувались на банківські карти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів (подальший рух коштів), коду ЄДРПОУ, поточних, а також дат, сум, призначення платежів, за період часу з 01.06.2023 по 13.12.2023 (включно); ІР адреси та пристрої авторизації до аканту (особистого кабінету) платіжної системи по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.06.2023 по 13.12.2023 (включно); інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), за період часу з 01.06.2023 по 13.12.2023 (включно); інформацію про особу (з наявними документами) та особистого кабінету по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та у разі входу в особистий кабінет з іншого номеру телефону, надати номер телефону, за період часу з 01.06.2023 по 13.12.2023 (включно), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 31.03.2024 включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1