Справа № 569/4359/23
УХВАЛА

про арешт майна

01 листопада 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчої СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча, у рамках кримінального провадження №0000761 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що що Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.03.2023 невідома особа, перебуваючи по вул. Соборна 416 А в м. Рівне, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку банківської картки № НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняла кошти в розмірі 19200 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду у вказаному розмірі.

14.04.2023 на підставі ухвали слідчого суді Рівненського міського суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ Ощадбанку а саме отримано фото матеріали з банкоматів, які знаходиться за адресою: м.Рівне, вул. Василя Червонія (Гагаріна) 61 (01700010, BRANCH 10017-047) та проспект Генерала Безручка 30 (01700047, BRANCH 10017-050), на яких зображено особу чоловічої статті, яка здійснювала зняття коштів з банківської картки потерпілого.

В подальшому по вилучених фото проведено портретну експертизу.

Так, згідно висновків судової портретної експертизи №СЕ-19/118-21/9657-ФП від 28.09.2023 встановлено тотожність особи за фото, а саме, що особа, яка зображена на фото із банкомату та особо ОСОБА_6 , ймовірно є однією і тією ж особою.

Також, в ході досудового розслідування до СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшов рапорт оперуповноваженого СПШ ВКП Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що в ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який за місцем проживання зберігає банківські картки, грошові кошти, знаряддя вчинення злочину (мобільні телефони, сім картки операторів мобільного зв`язку, персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, одяг в якому був одягнений під вчинення злочину).

30.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8 Справа №569/4359/23 1-кс/569/8018/23 від 26.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 було проведено обшук.

Протоколом обшуку було виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

Слідча у клопотанні вказала, що з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України, необхідно накласти на нього арешт.

Проведення вказаного огляду речей та можливість проведення судових експертиз має істотне доказове значення у даному кримінальному провадженні та без арешту вищевказаних предметів є неможливим.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладені обставини те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідча суддя, приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на речі вказі у клопотанні з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучені в ході 30.10.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , речі, а саме: мобільний телефон, чорно білого кольору із логотипом G який поміщеється до спеціального пакету НПУ KIV 1116961; банківські картки в кількості 15 штук а саме: емітована банку АТ ПриватБанк НОМЕР_2 , АТ Універсал Банк (monobank) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ Райфайзен Банк НОМЕР_5 , АТ Акцент Банк (А-Банк) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ Сенс Банк (Альфа Банк) НОМЕР_8 , АТ Таскомбанк картка страхової групи видана на імя ОСОБА_9 номер договору страхування 65620/20, АТ Ощадбанк 905530, 619772 видані на імя ОСОБА_10 , ПуАТ "КБ "Акордбанк" НОМЕР_9 , АТ Кредобанк НОМЕР_10 , АТ Укрсімбанк НОМЕР_11 , АТ Полтава Банк НОМЕР_12 видану на ім`я ОСОБА_10 , АТ Банк Львів 416304 які поміщенні до спеціального пакету НПУ KIV 1116960; мобільний телефон марки IPnone, чорного кольору який поміщається до спеціального паекту НПУ KIV 1116962; темно бордова футболка JACK/JONES CORE CTM NO 7203011, зелені штани (хакі) 30x20+70D із логотипом SELECTED які поміщаються до спеціального пакету НПУ PSP 3188915; чорна барсетка (чоловіча сумка) із логотипом HARVEST, пусер світло коричневого кольору із капюшоном піксель із логотипом SEATTLE SEAHAWKS який поміщається до спеціального пакету НПУ PSP 3188916.

Встановити заборону власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися зазначеним майном до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Передати вказане вище майно до камери зберігання речових доказів Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА