Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1608/24
Номер провадження 1-кс/711/498/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором з міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у межах виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №16/22, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області (далі СУ ГУНП) виконується запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні досудове провадження (ДП) №16/22, яке розслідується компетентними органами вказаної країни.

Організація виконання зазначеного запиту Офісом Генерального прокурора доручена Головному слідчому управлінню Національної поліції України, яке в свою чергу доручила його виконання СУ ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до матеріалів запиту встановлено, що у провадженні компетентних органів Республіки Болгарія перебуває кримінальне провадження за фактом того, що в період з 12.02.2021 по 22.02.2021 більше 2 разів в м. Поморіє у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійсненні фінансові операції з майном, про яке відомо або припускається, що було придбано злочинним шляхом, та злочин яким було придбано майно, не підпадає під кримінальну юрисдикцію Республіки Болгарія.

У зв`язку з цим розслідуванням компетентні органи Республіки Болгарія запитують встановлення місцезнаходження та допит в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , який відповідно до довідки від 24.03.2022 взятий на облік внутрішньо переміщеної особи №7117- з місцем проживання: АДРЕСА_3 , мобільний телефон № НОМЕР_1 .

В ході виконання вказаного міжнародного запиту було встановлено, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.11.2023 №02/04-01.1-01-14/1099/02/04-01.1-01-13/27018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та його донька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 24.03.2022 по теперішній час перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_4 . Кошти допомоги перераховуються на банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У електронних справах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначено один і той же контактний номер телефону НОМЕР_2 .

Однак, проведеними численними слідчо-розшуковими заходами, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим.

Виїздом з`ясовано, що за вищезазначеною адресою ОСОБА_5 та його родина не проживають та ніколи там проживали.

ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 направлялись на адресу АДРЕСА_4 , повістки про виклик до слідчого на допит в якості свідка, та продубльовано на мобільний телефон за № НОМЕР_2 через месенджер «Viber», який вказано в матеріалах.

Також, здійснювались дзвінки на мобільний номер № НОМЕР_1 , який зазначено в матеріалах, з метою виклику ОСОБА_5 , однак телефон даний вимкнений.

На виклик до слідчого останні не з`явилися, причини неявки не повідомили, на дзвінки вказаного номеру не відповідають.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що проживає поруч з адресою АДРЕСА_4 , в якій проживають давно відомі їй люди, а саме ОСОБА_9 разом із донькою, матір`ю, та більше з ними ніхто не проживає, зокрема внутрішньо переміщені особи, в тому числі ОСОБА_5 . Також в інших будинках по АДРЕСА_5 внутрішньо переміщені особи не проживають.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що за адресою: АДРЕСА_4 , вона проживає разом із сім`єю все життя. Своє помешкання нікому не надавала для проживання, зокрема і внутрішньо переміщеним особам. ОСОБА_5 та його сім`ю вона взагалі не знає.

03.01.2024 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси щодо здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189, каб. 213.

Здійснення приводу в порядку ст.40 КПК України було доручено УКР ГУНП в Черкаській області, однак на виконання доручення останнім не переставилось можливим встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та здійснити його привід до слідчого.

Проведеними іншими численними слідчо-розшуковими заходами, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим.

Враховуючи, що кошти допомоги перераховуються на банківський рахунок дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто ймовірно мають спільні доходи, та окрім того, з метою встановлення теперішнього місця знаходження ОСОБА_5 , забезпечення належного та повного виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія, на даний час виникла необхідність у встановленні всіх банківських карток (рахунків) власником, яких являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та інформації по встановлених банківських картках (рахунках) за період з 24.03.2022 по 22.02.2024. Дана інформація дозволить встановити місце знаходження дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 , в тому числі місце роботи та джерела отриманих доходів, що в свою чергу надасть можливість здійснити виклик ОСОБА_5 для проведення допиту в якості свідка, та виконання запиту іноземної країни.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ініціатор клопотання просить розглянути зазначене клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківського рахунку (банківської картки) та рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення інформації щодо місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також посприяють у виконанні міжнародного запиту Республіки Болгарія у визначені законодавством терміни та в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих до нього доказів. Крім того, в клопотанні від 27.02.2024 просила долучити до матеріалів копії листів на ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо продовження строків виконання запитів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язковості участі сторін провадження не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до статті 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з вимогами ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області виконується запит компетентних органівРеспубліки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні досудове провадження (ДП) №16/22, яке розслідується компетентними органами вказаної країни.

Організацію виконання зазначеного запиту Офісом Генерального прокурора доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України, яке в свою чергу доручило його виконання СУ ГУНП в Черкаській області.

Слідчим суддею встановлено, що листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 №35333/24/4/4-2023/вс від 12.09.2023 року направлено заступникові начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 - начальнику слідчого управління ОСОБА_12 копію листа Офісу Генерального прокурора, інформацію слідчого управління ГУНП в Харківській області та запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні досудове провадження (ДП) №16/22 для організації виконання в межах компетенції, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. Роз`яснено, що у разі необхідності продовження встановленого ч.2 ст.558 КПК України строку виконання запиту, потрібно звернутися до ГСУ.

Вказаний лист ГСУ з додатками ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до вхідного штампу, отримано 25.09.2023.

До матеріалів клопотання долучено копії листів заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 від 08.11.2023 №13251/24/03-2023, 12.12.2023 № 14501/24/03-2023, 09.01.2024 №385/24/03-38-2024, 12.02.2024 №1729/24/03-2024, про продовження строків виконання запиту, який надійшов від компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні досудове провадження (ДП) №16/22.

Згідно з вимогами ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗКС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати службових осіб товариства видати наступну інформацію:

- номери відкритих рахунків (карток) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

-розширену виписку про рух коштів по вказаних рахунках (картках) за період з 24.03.2022 по 22.02.2024;

-анкети заяви на відкриття рахунків,фото власника рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним рахункам (карткам);

-інформацію про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування за період з 24.03.2022 по 22.02.2024;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункупри знятті коштів по таким банківським рахункам за період з 24.03.2022 по 22.02.2024.

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1