Дата документу 16.10.2023Справа № 554/4198/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000096 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та шляхом зловживання довірою, під приводом переводу коштів на начебто свою нову картку, з метою запобігти незаконному списанню коштів зі своєї діючої картки НОМЕР_2 , вмовив потерпілу самостійно перерахувати грошові кошти зі своєї картки на картку НОМЕР_3 , номер якої невідомий чоловік продиктував в ході телефонної розмови. Загальна сума збитків становить 35228 грн.

Відомості про дану подію 11.05.2023 були внесені до ЄРДР за №0000096 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_3 повідомив, що 08.05.2023 їй з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий, представився працівником кібербезпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав, що з невідомі намагаються заволодіти коштами потерпілої з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дзвінок обривався, тому чоловік перетелефонував їй з номера телефону НОМЕР_4 у додатку Viber та, шляхом обману, вмовив жінку перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума збитку становить близько 35 228,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , а з даної банківської картки на банківські картки

№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківську карту № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в подальшому перераховані на банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника вказаної картки, інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації, має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчого просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_8 , яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та по банківській картці № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію:

щодо особи, яка відкрила та користувалася банківським рахунком, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону;

даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку

№ НОМЕР_8 , з моменту відкриття рахунку до 16.10.2023 із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг (застосунок) «TAS2U» та дані геолокації особи яка заходила у вказаний додаток для здійснення операцій з банківським рахунком до якого емітовано банківську картку НОМЕР_8 ;

файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_8 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:

даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку

№ НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг по даному рахунку та даних геолокації особи яка користувалась банківською карткою № НОМЕР_9 при користуванні банківським додатком;

запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 , випущеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачам ВП СД № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1