Справа №522/3558/23
Провадження №1-кс/522/6580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000204 від 09.02.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 на адресу Відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали із Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ при супровідному листі від 30.01.2023 вих. №Р-404/38/103-23 про те, що на електронну адресу управління надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2023, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, за посередництвом месенджера «Telegram», а саме каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом оформлення допомоги для внутрішньопереміщених осіб, заволоділа особистими даними банківської картки заявниці, а саме CVV-кодом, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 64 998 гривень..

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.01.2023 року близько 16:00 год надійшло смс повідомлення з телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в месенджері телеграм, про зарахування коштів внутрішньо переміщеним особам з інтернет силками на різні банки, та перейшовши за посиланням для банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке було в повідомленні, потерпіла ввела дані своєї банківської картки після чого відбулось списання з її картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 двома платежами на загальну суму 49998 грн, після чого з віртуальної картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 невідомими особами було здійснено списання грошових коштів двома платежами на загальну суму 15000 грн.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку потерпілого та було встановлено, що 29.01.2023 року о 16:15 год відбулись списання з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої № НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать невідомій особі.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000204 від 09.02.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 тимчасовий доступ та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до них банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_5 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до них банківських рахунків, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту (для фізичної особи ПІБ), коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 01.01.2023 по 16.10.2023;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до них банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- надати інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до них банківських рахунків;

- надати інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до них банківських рахунків;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.01.2023 по 16.10.2023;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та прив`язаних до них банківських рахунків, а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

18.10.2023