14.12.2023
Справа № 642/490/23
Провадження № 1-кс/642/4008/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (з можливостю отримання інформації в м. Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю копіювання вищевказаної інформації та документів, а саме: - документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних громадян: ОСОБА_4 здійснила переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , (ІПН: НОМЕР_7 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_9 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_11 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_13 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , (ІПН: НОМЕР_15 ), карта НОМЕР_16 ; ОСОБА_13 , (ІПН: НОМЕР_17 ), карта НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , (ІПН: НОМЕР_19 ), карта НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 ., ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_23 . Документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунками (номерами банківських карток) вказаних громадян, у період часу з 01.08.2023 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження); Також фотознімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145 від 24.01.2023 за ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень, вчинених військовими службовими особами одного з військових формувань на території Харківської області, шо заподіяли істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівний склад 127 ОБ ТрО ЗСУ розробив злочинну схему для отримання грошових коштів для власного збагачення з підлеглих військовослужбовців, а саме прийняв на військову службу осіб, які рахуються у різних підпорядкованих підрозділах 127 ОБ ТрО, які отримують у повному обсязі матеріальне забезпечення та не з`являються на службу. Такі військовослужбовці повертають командуванню грошові кошти готівкою. Приблизна сума матеріального забезпечення одного військовослужбовця на місяць складає від 45 тис. грн до 120 тис. грн, залежить від того чи включений військовослужбовець до бойового розпорядження.

Додатково, встановлено, що на особисті банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банку командира НОМЕР_24 батальйону НОМЕР_25 ОБ ТрО ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_21 його жінки ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_22 , а також військовослужбовця ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_23 , щомісячно перераховують грошові кошти військовослужбовці 228 батальйону за відсутність їх на військовій службі.

Встановлено ряд осіб, які перераховували вищезазначеним особам грошові кошти в сумах від 30 000 до 90 000 гривень щомісячно зі своїх банківських карток, а саме: ОСОБА_4 здійснила переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , (ІПН: НОМЕР_7 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_9 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_11 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_13 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , (ІПН: НОМЕР_15 ), карта НОМЕР_16 ; ОСОБА_13 , (ІПН: НОМЕР_17 ), карта НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , (ІПН: НОМЕР_19 ), карта НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_23 .

Таким чином, з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб, а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про номера банківських рахунків та рух коштів по ним відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним номерам рахунків осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення осіб, які їх отримали, встановлення місць зняття з карток зазначених грошових коштів, у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про рух коштів по рахункам вищевказаних осіб, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (з можливостю отримання інформації в м. Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (з можливостю отримання інформації в м. Харкові в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю копіювання вищевказаної інформації та документів, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних громадян:

ОСОБА_4 здійснила переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

ОСОБА_5 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , (ІПН: НОМЕР_7 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_9 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_11 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_12 ;

ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_13 ) здійснив переказ грошей зі своєї карти № НОМЕР_14 ;

ОСОБА_12 , (ІПН: НОМЕР_15 ), карта НОМЕР_16 ;

ОСОБА_13 , (ІПН: НОМЕР_17 ), карта НОМЕР_18 ;

ОСОБА_14 , (ІПН: НОМЕР_19 ), карта НОМЕР_20 ;

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_21 ;

ОСОБА_16 ., ІПН НОМЕР_22 ;

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_23 ;

-документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунками (номерами банківських карток) вказаних громадян, у період часу з 01.08.2023 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження);

-фотознімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1