У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

24 листопада 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , затвердженого начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004852, яке внесене до ЄРДР 09 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, старший слідчий ОСОБА_3 просила: надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням операцій, які проводилися з 07 жовтня 2023 року по даний час, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Свої вимоги мотивувала тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07 жовтня 2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., які було перераховано з її банківської картки - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , а також номер рахунку на який перераховано грошові кошти ОСОБА_5 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальна правопорушення та буде використана як доказ. Вона є предметом банківської таємниці.

В інший спосіб, окрім як через тимчасовий доступ, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Слідчий суддя, розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Згідно з витягом, 09 жовтня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0004852, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: 09 жовтня 2023 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи 07 жовтня 2023 року в умовах воєнного часу, здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 2000 гривень з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , чим заподіяли матеріального збитку останній.

Слідчим доведено, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується випискою по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу до перелічених слідчим документів неможливо, оскільки нею володіє тільки банк, який обслуговує належну потерпілій банківську картку.

За таких обставин, слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, який просить старший слідчий ОСОБА_3 .

Водночас, слідчий суддя надає право тимчасового доступу лише старшому слідчому ОСОБА_3 , оскільки згідно зі ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ зазначається лише одна особа, якій він надається.

Слідчий суддя відмовляє у вилученні оригіналів документів, оскільки слідчим не доведені обставини, передбачені ч. 7 ст. 163 КПК України, а саме: що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з інформацією: про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням операцій, які проводилися з 07 жовтня 2023 року по 24 листопада 2023 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

В іншій частини, - відмовити.

Установити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1