Справа №705/5115/23
1-кс/705/1462/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 10.11.2022 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , 1984р.н., з повідомленням про те, що 04.11.2022 року близько 12 год. 15 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу на сайті «ОЛХ» дров, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4 256 грн., які належать ОСОБА_5 , в результаті чого спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Також, 22.03.2023 до ЧЧ Фастівського РУП надійшли матеріали зареєстровані в ІСТ ІПНП СПД №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області про те, що 28.02.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась з письмовою заявою про те, що 27.02.2023 року о 14 год. 44 хв. невідома особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 1519 гривень, які потерпіла виконуючи вказівки невідомої особи перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Також, до Золотоніського РВП надійшла заява, від гр. ОСОБА_7 , про те, що 20.04.2023 до неї надійшов дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , невідома особа представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під приводом технічної перевірки отримала рекізити банківської картки потерпілої НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та код з СМС, в результаті чого з банківської картки потерпілої, двома транзакціями було списано грошові кошти в сумі 48 900 грн.

Також, До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 23.04.2023 року близько 15:14 год., невстановлена особа зателефонувала з номера НОМЕР_3 та представившись працівником банківської установи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 99707,00 грн., які було перерахована на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Також, 24.04.2023 до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою про те, що 24.04.2023 близько 16 год. 00 хв. невідомі особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи моб.тел. НОМЕР_3 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на загальну суму 168 832 грн. 11 коп., чим спричинено значної шкоди потерпілій, на вище вказану суму.

Також, 26.04.2023 близько 18:00, невстановлені особи, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корислвих мотивів та з метою незаконного заволодіня чужим майном, зв`язавшись по телефону НОМЕР_8 із ОСОБА_10 , представилась представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки та обману отримала в останньої відомості щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , після чого шляхом проведення банківських операцій викрала з даного рахунку грошові кошти в сумі 13000 гривень, чим спричинила ОСОБА_10 матеіральну шкоду на вказану суму.

Також, 03.05.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу того, що 01.03.2023 близько 15:00 год., невстановлена особа, в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, та використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, з номера телефона НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши в оману заявника, заволоділа грошовими коштами в сумі 13957 грн 00 коп., з банківськго рахунку НОМЕР_10 , чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.

Також, 08 травня 2023 року, у період часу з 12 год. 26 хв. по 15 год. 23 хв., невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_8 та представившись працівником служби безпеки банку, з універсальної картки, яка оформлена на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та відкрита в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картковий рахунок НОМЕР_11 , у декілька прийомів, шляхом незаконних операцій та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму близько 112943,55 грн.

Також, 08.05.2023 року до ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 07.05.2023 року невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 146537 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заявника за № НОМЕР_12 , чим завдала матеріальної шкоди заявнику. Номер телефону невідомої особи, яка здійснила шахрайські дії до заявника: НОМЕР_8 .

Також, 06.10.2023 року в період часу з 07:35 год. по 09:53 год. працівниками поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області спільно з оперативними працівниками УКР в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 35 прозорих поліетиленових зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, що незаконно зберігав ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ..

Кримінальні провадження 0000745, 0000958, 0000140, 0000742, 0000718, 0000681, 000066, 0001361, 0000536, 0001632 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер 0000958.

Встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ..

Також, в ході проведення НСРД встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які відбувають покарання в блоці №13 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Міністерства юстиції України (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), що розташована на земельній ділянці №:03:000:1809 за адресою: АДРЕСА_2 , та озвучують потерпілим для перерахування завдатків або повних сум. Після перерахунку грошових коштів, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.АДРЕСА_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож. АДРЕСА_1 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож. АДРЕСА_4 , вказані грошові кошти переводять у готівку, які в подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, розподіляють між собою.

26.09.2023 слідчим суддею погоджено клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання банківських карток, які використовуюся під час вчинення злочинів та записників з чорновими записами щодо незаконного заробітку.

Крім того, в межах даного кримінального провадження під час проведення санкціонованого обшуку за вищевказаною адресою, 06.10.2023, вилучено банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "№ НОМЕР_14 .

Вилучені під час обшуку речі оглянуто та 06.10.2023 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

В ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Стаття 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.

Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: 2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку.

Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати можливість групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: у кримінальному провадженні №№0000958 від 11.11.2022, здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчоговідділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_44 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " по карткі № НОМЕР_14 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 00 хв. 11.11.2022 по 00 год. 00 хв.16.10.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_45