Справа № 635/8016/23
Провадження № 1-кс/635/1414/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 ККУкраїни, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: оригіналу статуту або інших установчих документів ХМБФ «БАТЬКІВЩИНА; оригіналів документації щодо співробітників ХМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2023; оригіналів листів ХМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання дозволу співробітникам ХМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволу на перетин державного кордону та внесення таких осіб до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2023; оригіналів листів від інших підприємств, установ, організацій із проханнями щодо надання гуманітарної допомоги або сприяння у організації, ввезення такої допомоги через державний кордон України за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2023; всіх наявних оригіналів документації, що стосуються прийняття на посаду, діяльності під час перебування на посаді та мети надання дозволу для перетину державного кордону України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оригіналів наказів, або іншої документації, що регулює коло обов`язків, повноважень, сфери відповідальності керівника ХМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Розгляд клопотання просив проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою недопущення зміни, знищення оригіналів документів, до яких органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

На адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , діючи в змові з посадовими особами органів державної влади, а також керівництвом благодійного фонду, вимагають у нього неправомірну вигоду в сумі 2500 доларів США за внесення даних ОСОБА_6 до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також надання йому інших документів для подальшого перетину державного кордону України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він деякий час тому познайомився з ОСОБА_7 , який в свою чергу повідомив, що має тісні зв`язки з керівником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . В ході бесіди ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про те, що його дружина на теперішній час проживає в м. Франкфурт на Майні, Німеччина, а також зазначив, що вона приймає участь у зборі гуманітарної допомоги для потреб громадян України. В подальшому ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_6 має можливість перетнути державний кордон України та виїхати до Німеччини, для цього йому треба зробити необхідні документи з подальшим внесенням даних ОСОБА_6 до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передати ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 2500 доларів США. 24.08.2023 приблизно о 15:30 ОСОБА_6 на мобільний номер телефону у мессенджері «Whatsapp» зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що його документи вже готові.

25.08.2023 приблизно об 15:05 ОСОБА_6 , за ініціативою ОСОБА_9 , зустрівся біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харків із ОСОБА_7 , де останній повідомив ОСОБА_6 , що частина документів вже готова, при цьому продемонструвавши їх у телефоні, зазначені документи містили підписи голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 . Окрім того в розмові ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 що останній зможе отримати документи та виїхати за кордон, як тільки він передасть йому необхідну неправомірну вигоду в сумі 2 500 доларів США, у зв`язку з тим, що він має надати частину неправомірної вигоду посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманих даних з відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 «Пошук заявки у ІНФОРМАЦІЯ_4 » при вводі паспортних даних ОСОБА_6 GG093323 міститься інформація: « ІНФОРМАЦІЯ_8 активна заявка. Дійсна до 23.11.2023».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) про те, що на їх адресу надійшов лист з Харківського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом директора ОСОБА_5 з проханням узгодити право на перетин державного кордону України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який згідно цього листа значиться як водій зазначеного благодійного фонду.

Крім цього отримано наказ ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.08.2023 «Про узгодження виїзду за межі України», додаток до Наказу № 170В від 24.08.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» де серед інших зазначений ОСОБА_11 , лист на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо сприяння перетину державного кордону України особам згідно наказу № 170В від 24.08.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» та додатку до нього.

Таким чином, ОСОБА_7 створено умови, за яких ОСОБА_6 вимушений надати йому неправомірну вигоду в сумі 2500 доларів США з метою внесення даних ОСОБА_6 до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання доручення прокурора від 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України отримано інформацію з відповідними матеріалами про причетність до вчинення кримінального правопорушення злочину, пов`язаного з вимаганням неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищезазначене, встановлено, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. З ст. 369-2 КК України, а саме вимаганням неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Відповідно до матеріалів 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України, отриманих на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні встановлено, що Харківський міський Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, документального підтвердження інформації встановленої оперативними підрозділами в ході виконання доручення, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які зазначені в клопотанні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вилучення саме оригіналів документів, є необхідною умовою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, враховуючи те, що до вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого ведеться досудове розслідування можуть бути причетні особи з керівництва ХМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме безпосередній керівник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має безперешкодний доступ та можливість знищення, спотворення, зміни оригіналів документів, до яких органу досудового розслідування необхідно отримати тичасовий доступ.

Окрім того, в органу досудового розслідування присутня необхідність призначення необхідних експертних досліджень, у тому числі й судової почеркознавчої експертизи, проведення якої потребує наявності саме оригіналів документів.

Також, інформація, яка містяться у зазначених оригіналах документації може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення в цілому, так і підтверджувати окремі елементи злочинної діяльності, які входять до загальної ланки протиправних дій, які утворюють собою кримінальне правопорушення. При наданні органу досудового розслідуванні тимчасового доступу до зазначених речей і документів може бути отримано доказову інформацію, яка буде підтверджувати подію кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставини, які впливають на ступінь тяжкості кримінального правопорушення, обтяжують чи пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, задля запобігання ризику знищення, приховування, зміни або спотворення оригіналів документів, до яких органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ, слідчий просить дане клопотання розглянути без участі осіб, у володінні яких знаходяться перелічені оригінали документації.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності, в якій клопотання підтримали, просили задовольнити.

Враховуючи можливість доступу представників ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вказаної документації, існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «БАТЬКІВЩИНА» у судове засідання не викликався, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Суд враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться речі.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задовоенні клопотання в частині надання доступу до оригіналів документації щодо співробітників ХМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2023, оскільки клопотання в даній частині є не конкретизованим і є не зрозумілим, які саме документи необхідні слідчому.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_15 , та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до:

- статуту або інших установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів;

- листів ХМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання дозволу співробітникам ХМБФ «БАТЬКІВЩИНА» на перетин державного кордону та внесення таких осіб до ІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2023, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- листів від інших підприємств, установ, організацій із проханнями щодо надання гуманітарної допомоги або сприяння у організації, ввезення такої допомоги через державний кордон України за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2023, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- наявної документації, що стосуються прийняття на посаду, діяльності під час перебування на посаді та мети надання дозволу для перетину державного кордону України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів;

- наказів, або іншої документації, що регулює коло обов`язків, повноважень, сфери відповідальності керівника ХМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1