ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6394/23
провадження № 1-кс/753/265/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

17.01.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.03.2023;

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , та які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00:00 17.03.2023 по 00:00:00 20.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 72 000,00 грн, які належать ОСОБА_8 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000645 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000645, 18.03.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме під приводом інвестицій у крипто валюту, заволоділа грошовими коштами у сумі 72 000,00 грн, які належать громадянці ОСОБА_8 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 (ЄО 11781 від 19.03.2023).

Під час допиту потерпілої встановлено, що 18.03.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_8 знаходилась за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 . Вона натрапила в «телеграмі» на канал «інвестиції в криптовалюту» та вирішила приєднатися до нього, щоб заробити грошей. Зв`язавшись з власником каналу, вона дізналась, що необхідно перерахувати кошти, після чого вони будуть задіяні в роботі, можливо отримати прибуток в рази більший, ніж внесено коштів. 18.03.2023 вона перерахувала грошові кошти в сумі 20 000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 . Перерахувавши кошти, вона почала очікувати кінця трейду та смс-повідомлення про прибуток. Проте, власник каналу на ім`я ОСОБА_9 повідомив, що торги на онлайн-біржі закінчилися та вона повинна ще зачекати, щоб отримати кошти. 19.03.2023 ОСОБА_9 повідомив потерпілій, що необхідно заплатити податок, що вивести кошти, тому вона знову перерахувала 42 000,00 грн на банківську картку. Потім вона зрозуміла, що прибуток не отримає та вимагала ОСОБА_9 повернути грошові кошти. Однак він вимоги проігнорував.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період з 00 год. 00 хв. 17.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.03.2023;

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , та які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00:00 17.03.2023 по 00:00:00 20.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1