Провадження № 1-кс/947/1518/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2024 року м. Одеси

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , в режимі відеоконференції підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчуг Полтавської області, громадянина України, одруженого, освіта середня, директора ТОВ «КОМПАНІЯ СІТІ БУД ГРУП», раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.01.2023 р. до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_4 ..

Згідно вказаного клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , у листопаді 2021 року зустрівся з сільським головою Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_7 .

При зустрічі ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_4 спільно заволодіти правами на земельну ділянку на узбережжі Дністровського лиману під виглядом її безоплатної приватизації з метою подальшого її продажу ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 достовірно знав про особисту зацікавленість ОСОБА_8 у набутті прав на земельну ділянку для потреб розширення бізнесу поруч з територією ПП «РИБОЛОВЕЦЬКИЙ СОЮЗ «УКРРИБЕКСПОРТ», що розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Сухолужжя, вул. Дністровська, 45, водночас побоювався бути викритим останнім у разі особистого висунення йому незаконних вимог із передачі неправомірної винагороди.

Отримавши згоду ОСОБА_4 , ОСОБА_7 визначив порядок та етапи заволодіння правами на земельну ділянку під виглядом її безоплатної приватизації та її продажу ОСОБА_8 .

Протягом листопада 2021 року грудня 2022 року залучені через підлеглих сільського голови ОСОБА_7 особи завершили підготовку до вчинення злочину із заволодіння правами на земельну ділянку, а саме забезпечили:

- 09.12.2021 незаконну реєстрацію права власності на неіснуючий житловий будинок на користь тещі ОСОБА_4 ОСОБА_9 , яку проведено на підставі завідомо підроблених документів (довідки Виконавчого комітету за № 1793 від 17.11.2021, Технічного паспорту від 30.11.2021, складеного від імені ПП «САЛЕНА» на неіснуючий будинок та господарські споруди (1979 рік побудови), що завантажений 06.12.2021 до Реєстру будівельної діяльності за №ТI01:2731-0457-6918-4340, довідки ПП «САЛЕНА» від 30.11.2021 про завершення будівництва до 05.08.1992);

- 11.10.2022 державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,25 га у Державному земельному кадастрі на підставі Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості гр. ОСОБА_9 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 , до якої внесені завідомо недостовірні відомості щодо наявності житлового будинку та господарських споруд.

Сільський голова ОСОБА_7 , знаходячись в адміністративній будівлі Мологівської сільської ради Одеської області за адресою: вул. Кишинівська, 221а, с. Молога Білгород-Дністровського району Одеської області, достовірно знаючи, що земельна ділянка площею 0,25 га з кадастровим номером :01:003:0030 вільна від забудови, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно в інтересах залученої ним спільно із ОСОБА_4 третьої особи ОСОБА_9 , яка не мала дійсного наміру та правових підстав набуття прав на землю, на підставі завідомо підроблених офіційних документів, які надані з метою підтвердження наявності на бажаній земельній ділянці житлового будинку підписав 23.12.2022 рішення Мологівської сільської ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0030 у власність гр. ОСОБА_9 » від 23.12.2022 за № 777-VIII.

При цьому, сільський голова ОСОБА_7 приховав від постійної депутатської комісії та сесії сільської ради справжні відомості про відсутність у власності ОСОБА_9 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані дії здійснені з метою:

- створення враження про додержання вимог ст. 24 Закону України «Про містобудування та містобудівну діяльність», через розташування на земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності фізичної особи, тобто можливості прийняття рішення без розроблення містобудівної документації на місцевому рівні (плану зонування території, детального плану території);

- подолання заборони на передачу земель комунальної власності у приватну власність у порядку безоплатної приватизації, яку запроваджено в дію положеннями п.п. 5 п. 27 Розділ X Перехідних положень Земельного кодексу України з 07.04.2022 до скасування воєнного стану.

На підставі вказаного рішення сесії 26.12.2022 зареєстровано право приватної власності ОСОБА_9 на земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером :01:003:0030, ринковою вартістю 185 649,80 грн.

За таких обставин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , оформивши право приватної власності на землю на користь підконтрольної особи - ОСОБА_9 , сприяв у заволодінні земельною ділянкою територіальної громади вказаному сільському голові, який зловживав своїм службовим становищем.

ОСОБА_7 одразу узгодив усі етапи втілення у життя спільного злочинного плану із ОСОБА_4 , який для його завершення мав продати земельну ділянку, якою вони спільно незаконно заволодіють ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 , маючи намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна земельної ділянки площею 0,25 га, яка розташована у с. Сухолужжя Білгород-Дністровсього району Одеської області (кадастровий номер :01:003:0030), одержаної злочинним шляхом, діючи з корисливих мотивів, за попередньо змовою із ОСОБА_7 , дізнавшись на початку квітня 2023 року, що конфігурація та координати земельної ділянки відрізняються від бажаних ОСОБА_8 , вирішив змінити їх.

Так, 29.05.2023 ОСОБА_4 , на виконання побажань ОСОБА_8 , повідомив залучених ОСОБА_7 осіб про необхідність переміщення меж відведеної земельної ділянки.

На підставі Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0030, під час якої під виглядом зміни конфігурації земельної ділянки змінено її координати з фактичним пересуванням місця її розташування у просторі вправо від фасадної частини території ПП «РИБОЛОВЕЦЬКИЙ СОЮЗ «УКРРИБЕКСПОРТ» таким чином, щоб на її території опинилось озеро (ставок) площею 0,0718 га, яке цікавило ОСОБА_8 , через що одночасно змінено відомості про площу об`єктів капітальної забудови, які в дійсності відсутні на ній, а саме: з 0,0115 га на 0,0391 га, змінено відомості про їх дислокацією і конфігурацію на земельній ділянці, а також додано обмеження у використанні земельної ділянки у вигляді водоохоронної зони.

Розробку цієї землевпорядної документації ОСОБА_9 не замовляла та не погоджувала. Межі земельної ділянки погоджено від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 наразі невстановленими особами.

Після виправлення 08.09.2023 відомостей про координати поворотних точок вказаної земельної ділянки у Державному земельному кадастрі ОСОБА_4 з відома ОСОБА_7 зв`язався з ОСОБА_8 та повідомив про можливість оформлення правочину про відчуження прав на землю.

Продовжуючи втілення у життя наступної частини злочинного плану, ОСОБА_4 16.09.2023 узгодив із ОСОБА_8 остаточну ціну земельної ділянки із неіснуючим житловим будинком в сумі 12000 дол. США.

Вранці 19.09.2023 близько 10 год. ОСОБА_4 забезпечив прибуття власної тещі ОСОБА_9 до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для укладання попереднього договору купівлі-продажу з ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 1 попереднього договору ОСОБА_9 зобов`язалася продати та передати у приватну власність, а ОСОБА_8 купити, укласти договір купівлі-продажу (основний договір) та прийняти у приватну власність житловий будинок загальною площею 50,8 кв.м з господарськими спорудами, а також земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,25 га з кадастровим номером :01:003:0030, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету розпорядження майном і створення враження про правомірність такого правочину, у тому числі отримання коштів за ним, знаючи, що земельна ділянка площею 0,25 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 , з кадастровим номером :01:003:0030 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, підтвердив 19.09.2023 спільний злочинний намір, висловлений раніше, розпорядитись вказаною земельною ділянкою із неіснуючим житловим будинком з господарськими спорудами, а саме шляхом укладання попереднього договору купівлі-продажу між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Підписуючи власним підписом договір, ОСОБА_9 діяла за вказівками ОСОБА_4 , тобто за відсутності внутрішньої волі та вільного волевиявлення на відчуження вказаної земельної ділянки з неіснуючим житловим будинком.

Після підписання вказаного договору ОСОБА_4 , перебуваючи у салоні власного автомобіля VOKSWAGEN TOUAREG, білого кольору із д.н.з « НОМЕР_1 », який був припаркований поруч із офісом приватного нотаріуса ОСОБА_10 , безпосередньо одержав від ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 115500 гривень.

Укладання основного договору у строк до 01.01.2024, як передбачено положеннями п. 9 попереднього договору від 19.09.2023, не відбулось через вилучення 21.09.2023 правоохоронними органами правоустановчих документів на вказане майно та інших речей, тобто поширення інформації внаслідок проведених гласних слідчих дій.

Отже, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

25 січня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки підтверджується наступними доказами, здобутими під час досудового розслідування, зокрема:

- висновком судової земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0030, згідно з яким встановлено, що будівлі та споруди на земельній ділянці відсутні, також технічна документація із землеустрою не відповідає вимогам земельного законодавства;

- висновком судової оціночно-земельної експертизи щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0030, згідно з яким вартість земельної ділянки становить 185 649,80 грн.;

- протоколом огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0030 від 20.06.2023 та 12.07.2023, під час складання якого зафіксовано, що будь-які будівлі та споруди на земельній ділянці відсутні;

- протоколом допиту ОСОБА_8 , який повідомив, що неодноразово звертався до голови Мологівської сільської ради ОСОБА_7 з проханням передати йому у користування земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0030, однак останній постійно стверджував, що вказана ділянка не входить до меж села Сухолужжя та це питання буде вирішено після зміни Генерального плану, це питання буде вирішено. Крім того, ОСОБА_8 , як керівник рибогосподарського підприємства, що розташоване поруч підтвердив, що на земельній ділянці ніколи не було споруд та будівель. На початку 2023 року до нього приїхав ОСОБА_4 та повідомив, що ділянка відведена його родичці та він пропонує її продати за 25 тис. дол .США під неіснуючий будинок, за корупційної схемою;

- протоколом допиту ОСОБА_4 , який зазначив, що ОСОБА_7 запропонував йому приватизувати земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0030 з метою подальшого її продажу ОСОБА_8 за ринковою ціною, а також поділу вказаних коштів між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_7 та за його вказівкою далі контактував з підлеглою ОСОБА_11 , яка організовувала усі організаційні питання. У зв`язку з реалізацією свого права на отримання ділянки ОСОБА_4 надав документи своєї тещі ОСОБА_9 ;

- протоколом одночасного допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , у ході якого встановлено, що ОСОБА_11 віддала Скрипнику готовий пакет документів щодо вказаної ділянки, до якого входили технічна документація на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0030, технічний паспорт на неіснуючий будинок на цій ділянці, витяг з ДРРП щодо оформлення права власності за ОСОБА_9 на будинок, паспорт та код на ім`я ОСОБА_9 та ін. Також останньому не відомо, де ОСОБА_11 отримала технічних паспорт на будинок та яким чином оформила право власності на нього за відсутності тещі ОСОБА_4 - ОСОБА_12 ;

- допитом державного реєстратора ОСОБА_13 , яка зазначила, що з проханням провести реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0030 у приватну власність ОСОБА_9 до неї звернулась ОСОБА_11 (спеціаліст з земельних питань, підлегла ОСОБА_7 ), яка в подальшому займалась і питанням щодо підписання Заявки про здійснення державної реєстрації ОСОБА_9 ;

- висновком судової почеркознавчої експертизи, згідно якої ОСОБА_9 не підписувала - заявку щодо проведення реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0030 у приватну власність останній;

- допитом ОСОБА_14 , який зазначив, що технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_2 , останній не виготовляв, підписи та печатки виконані від його імені йому не належать;

- протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, яким зафіксовано укладення попереднього договору 19.09.2023 щодо продажу та передачі у приватну власність житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:003:0030 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_9 , а також передачу частини коштів;

- підробленими документами, а саме: довідкою Виконавчого комітету за № 1793 від 17.11.2021, Технічним паспортом від 30.11.2021, складеним від імені інженера ПП «САЛЕНА» ОСОБА_14 на неіснуючий будинок та господарські споруди (1979 рік побудови) за №ТI01:2731-0457-6918-4340; витягом про державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,25 га у Державному земельному кадастрі, витягом з ЄДРРП на нерухоме майно щодо неіснуючого будинку та на земельну ділянку на користь ОСОБА_9 ;

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000037 від 02.05.2023 року відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначив як ризики за для запобігання яких необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання те, що ОСОБА_4 може переховуватись від досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, вважаю доведеною наявність ризику ухилення від органу досудового розслідування та суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_4 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням певних обов`язків.

На підставі вище викладеного та керуючись ст .ст. 181, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на строк до 24 березня 2024 року включно наступні обов`язки:

-прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1