УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2023 року у справі № 761/19426/23 (провадження №1-кс/761/12816/2023)в рамках кримінального провадження № 0000359, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України, -

в с т а н о в и в:

24.10.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2023 року у справі № 761/19426/23 (провадження №1-кс/761/12816/2023) в рамках кримінального провадження № 0000359, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт накладений на корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , яка належить ОСОБА_4 , із забороною державним реєстраторам, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження, зміни розміру статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , що складає 100 % частки статутного капіталу

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000359, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2023 року у справі № 761/19426/23 (провадження №1-кс/761/12816/2023) було накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , яка належить ОСОБА_4 , із забороною державним реєстраторам, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження, зміни розміру статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , що складає 100 % частки статутного капіталу. На думку заявника, арешт на вказане майно було накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба. Так, заявник вказує, що слідчим суддею застосовано арешт без дотримання засад розумності та співмірності, а також без врахування наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб. Крім того, стороною обвинувачення у клопотанні не було доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки останнім не надано доказів, що корпоративні права вище вказаних Товариств відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» не є суб`єктом злочинів щодо яких здійснюється досудове розслідування. Також в ухвалі слідчого судді належним чином не обгрунтовано мету даного арешту та завдання, яке може бути виконано у даному кримінальному провадженні у випадку його накладення. Крім того, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000359 від 04.05.2022 не містить інформації про те, що досудове розслідування здійснюється щодо юридичних осіб підприємства. Також заявник вказує, що цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, потерпілого якому було завдано фінансових збитків не виявлено. Також заявник зазначає, що в матеріалах кримінального провадження, не містять доказів факту завдання матеріальної шкоди і розміру такої шкоди, а також доказів на підтвердження того, що корпоративні права були одержані злочинним шляхом. Крім того, ані клопотання прокурора про арешт майна, ані ухвала слідчого судді не містить жодної обставини, жодного факту, які б давали підстави для підозри про вчинення з боку службових осіб, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону. Також заявник посилається на те, що на момент звернення з клопотанням власник арештованих корпоративних прав, ОСОБА_5 - помер. Крім того, заявник зазначає, що кримінальне провадження з аналогічних підстав вже розслідувалось та наразі перебуває на розгляді Печерського районного суду м. Києва.

Присутній у судовому засіданні заявник ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

В судове засідання уповноважений прокурор не з`явився. Від прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на адресу суду надійшло клопотання про відкладення судового засідання. Разом з цим, зважаючи на той факт, що аналогічний за змістом лист останній надсилав і на попередньо призначене судове засідання, а також беручи до уваги те, що жодних доказів на поважності причин своєї неявки до суду прокурор не долучив, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні заявника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України, забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Статтею 35-1 Податкового кодексу України передбачено, що єдиний рахунок - це рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов`язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених цим Кодексом, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов`язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об`єднаннями.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000359, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2023 року у справі № 761/19426/23 (провадження №1-кс/761/12816/2023) клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000359, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України, задоволено та накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , яка належить ОСОБА_4 , із забороною державним реєстраторам, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження, зміни розміру статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , що складає 100 % частки статутного капіталу.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвал слідчого судді, підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Разом з цим, враховуючи, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 04 травня 2022 року, зважаючи на той факт, що арешт на перелічене у клопотанні майно було накладено 07 червня 2023 року, беручи до уваги те, що станом на день розгляду клопотання підозру у вчиненні будь-якого кримінального жодній посадовій особі ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» повідомлено не було, а також зауважуючи і той факт, що власник арештованих корпоративних прав на момент розгляду даного клопотання помер, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , яка належить ОСОБА_4 , із забороною державним реєстраторам, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження, зміни розміру статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , що складає 100 % частки статутного капіталу , відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2023 року у справі № 761/19426/23 (провадження №1-кс/761/12816/2023) на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» - задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2023 року у справі № 761/19426/23 (провадження №1-кс/761/12816/2023) в рамках кримінального провадження № 0000359, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2023 року у справі № 761/19426/23 (провадження №1-кс/761/12816/2023) у рамках кримінального провадження № 0000359, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України, на корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , яка належить ОСОБА_4 , із забороною державним реєстраторам, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій, Міністерству юстиції України, службовим особам ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження, зміни розміру статутного капіталу ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», , що складає 100 % частки статутного капіталу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 06 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1