Провадження № 1-кс/592/8011/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії, у яких міститься наступна інформація: роздруківку руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 24.03.2023 по 14.04.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів № НОМЕР_1 , останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась невстановлена особа та виготовлялась картка № НОМЕР_1 ; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками невстановленої особи № НОМЕР_1 ; інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , з 24.03.2023 по 24.04.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Клопотання мотивоване тим, що 05.04.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 24.03.2023 зловживаючи довірою, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3075 гривень, які остання перерахувала на банківську картку зловмисника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 637039.

Зазначає, що відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 06.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000250 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2023 по 23 год. 59 хв. 30.03.2023.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: роздруківку руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2023 по 23 год. 59 хв. 30.03.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів № НОМЕР_1 , останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась невстановлена особа та виготовлялась картка № НОМЕР_1 ; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками невстановленої особи № НОМЕР_1 ; інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2023 по 23 год. 59 хв. 30.03.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали до 11.02.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.