Справа № 337/6471/23
Провадження №1-кс/337/1438/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за кримінальним провадженням № 0000701 від 29.10.2022 року,

встановив:

08.11.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:

- банківську картку АТ «А-Банк» за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, яка належить ОСОБА_4 ;

- банківську картку АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, яка належить ОСОБА_4 ;

- інших банківських карток з яких ОСОБА_4 , міг вчинити кримінальне правопорушення;

- сім-карту НОМЕР_3 - фінансовий номер, з якого здійснювався перехунок грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 ;

- інші сім-карти з яких ОСОБА_4 , міг вчинити кримінальне правопорушення;

- мобільні телефони, в яких могла використовуватися сім-карта з мобільним номером НОМЕР_3 , за допомогою якої ОСОБА_4 , здійснював переказ грошових коштів потерплої;

- електронно-обчислювальну техніку (комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо), за допомогою якої ОСОБА_4 здійснив незаконні операції, які призвели до перерахування грошей ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 до слідчого відділу Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, з відділу кіберполіції в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло електронне звернення за № 253597 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки м. Мелітополь, Запорізької області, про те, що у період часу з 24.10.2022 по 27.10.2022 невстановлена особа, при використанні мережі інтернет веб ресурсу телеграм, під приводом виведення грошей у готівку, без відома ОСОБА_6 , отримала доступ до рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , після чого таємно викрала грошові кошти у сумі 79 469,37 гривні., шляхом їх переведення на картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з прив`язкою до банківського номеру НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено що у період часу з 24.10.2022 по 27.10.2022 невстановлена особа з використанням мережі інтернет та ресурсу «Теlegram», під приводом виведення грошей з банківської картки у готівку, без відома потерпілої ОСОБА_6 , отримала доступ до карткового рахунку останньої, після чого таємно викрала грошові кошти у сумі 79 469,37 гривні.

З допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що грошові кошти були зняті з двох банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківську картку іншої особи № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів до АТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , з її банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані на її банківську картку № НОМЕР_5 , після чого із вказаної банківської картки були здійснені наступні транзакції, а саме:

- 24.10.2022 о 13:29 годині карткою потерпілою здійсненна покупка онлайн-білету на потяг в сумі 612,34 гривень;

- 24.10.2022 о 14:21 год. кошти потерпілої ОСОБА_6 , в сумі 20100 гривень перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 ;

- 24.10.2022 о 14:21 год. кошти потерпілої ОСОБА_6 , в сумі 25,125 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 ;

- 24.10.2022 о 14:39 год. кошти потерпілої ОСОБА_6 , в сумі 5025 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ;

- 25.10.2022 о 09:16 год. кошти потерпілої ОСОБА_6 , в сумі 7688,25 гривень перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 ;

- 26.10.2022 о 07:22 год. кошти потерпілої ОСОБА_6 , в сумі 16539,28 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 27.10.2022 о 07:40 год. кошти потерпілої ОСОБА_6 , в сумі 4773,75 гривень перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

В подальшому проведено тимчасовий доступ до речей та документів до АТ «А-Банк», встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_6 , з прив`язкою до мобільного номеру НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

В ході огляду, встановлено що на банківську карту № НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції, а саме:

- 24.10.2022 о 14:21 год. були зараховані грошові кошти в сумі 25000 гривень;

- 24.10.2022 о 14:21 год. зараховані грошові кошти в сумі 20000 гривень;

- 24.10.2022 о 14:39 год. зараховані грошові кошти в сумі 5000 гривень;

- 24.10.2022 о 14:25 годині перерахував грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , в сумі 45000 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ; 24.10.2022 о 14:39 год. перерахував грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , в сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 , та 25.10.2022 о 09:19 год. перерахував кошти в сумі 7650 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 .

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів до АТ «ПУМБ», встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 яка видана на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_6 , з прив`язкою до мобільного номеру НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 ., який в подальшому розпорядився на власний розсуд грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , а саме:

- 26.10.2022 о 09:10 год. перерахував грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 16457 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ;

- 27.10.2022 о 08:07 год. перерахував грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , в сумі 4750 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 .

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів до ПрАТ «Лайфселл», щодо мобільного терміналу з сім-картою абонента стільникового зв`язку НОМЕР_3 , встановлено, що в період часу з 14:21 год. по 14:30 год. 24.10.2022 року в момент вчинення кримінального правопорушення, мобільний термінал працював за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, слідство приходить до обґрунтованих висновків щодо причетності до вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_4 на що вказує перерахування грошей потерпілої ОСОБА_6 , на іншу банківську картку останнім, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується показами свідка ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та займає посаду голови об`єднання співвласників ЖБК № 305 та підтверджує, що за адресою АДРЕСА_2 , дійсно проживає ОСОБА_4 , спільно зі своїми батьками.

Крім того свідок ОСОБА_8 , пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та підтверджує що дійсно у квартирі АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно відповіді на запит від 02.10.2023 року №05 за відомостями житлово - будівельного кооперативу ЖБК -305 за адресою: АДРЕСА_2 , мешкають наступні особи: ОСОБА_5 1950 року народження, ОСОБА_9 , 1979 року народження, ОСОБА_10 1980 року народження, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інших доказів причетності ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, слідство має достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , за адресою свого мешкання, а саме: в приміщенні квартири АДРЕСА_6 , може зберігати знаряддя злочину та майно, отримане в результаті його вчинення:

- банківську картку АТ «А-Банк» за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, яка належить ОСОБА_4 ;

- банківську картку АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, яка належить ОСОБА_4 ;

- інших банківських карток з яких ОСОБА_4 , міг вчинити кримінальне правопорушення;

- сім-карту НОМЕР_3 - фінансовий номер, з якого здійснювався перехунок грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 ;

- інші сім-карти з яких ОСОБА_4 , міг вчинити кримінальне правопорушення;

- мобільні телефони, в яких могла використовуватися сім-карта з мобільним номером НОМЕР_3 , за допомогою якої ОСОБА_4 , здійснював переказ грошових коштів потерплої;

- електронно-обчислювальну техніку (комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо), за допомогою якої ОСОБА_4 здійснив незаконні операції, які призвели до перерахування грошей ОСОБА_6 .

Вважаю за доцільне проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , так як іншим шляхом не є можливим вилучити банківські картки, мобільні телефони, та електронну-обчислювальну техніку, що є знаряддям злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого, узгоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя, оформлено відповідно до вимог ст. 234 КПК України.

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 348853383 право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Згідно відповіді на запит від 02.10.2023 року №05 за відомостями житлово - будівельного кооперативу ЖБК -305 за адресою: АДРЕСА_2 , мешкають наступні особи: ОСОБА_5 1950 року народження, ОСОБА_9 , 1979 року народження, ОСОБА_10 1980 року народження, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 234 КПК України слідчим доведено та підтверджено доданими до клопотання матеріалами, що наявні достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; доцільність проведення обшуку обумовлена необхідністю виявлення та вилучення предметів протиправної діяльності, а саме предметів, за допомогою яких шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої.

Згідно з ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 цієї статті.

Суттєвою умовою для задоволення клопотання про проведення обшуку є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про що йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані суду докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, а саме: витяг з ЄРДР, копії протоколів допиту свідка, потерпілого та інші надані документи, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують втручання в право недоторканості житла фізичної особи.

Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити і встановивши строк дії ухвали 10 днів, тобто до 18.11.2023 року включно.

В клопотанні слідчий просить надати обшук з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме також інших банківських карток з яких ОСОБА_4 , міг вчинити кримінальне правопорушення; інші сім-карти з яких ОСОБА_4 , міг вчинити кримінальне правопорушення, в цей частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки не вказані індивідуальні або родові ознаки речей, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, яке внесено до ЄРДР №0000701 від 29.10.2022 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 233-235, 370, 371, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи з досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000701 від 29.10.2022 року, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- банківську картку АТ «А-Банк» за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, яка належить ОСОБА_4 ;

- банківську картку АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, яка належить ОСОБА_4 ;

- сім-карту НОМЕР_3 - фінансовий номер, з якого здійснювався перерахунок грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 ;

- мобільні телефони, в яких могла використовуватися сім-карта з мобільним номером НОМЕР_3 , за допомогою якої ОСОБА_4 , здійснював переказ грошових коштів потерплої;

- електронно-обчислювальну техніку (комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо), за допомогою якої ОСОБА_4 здійснив незаконні операції, які призвели до перерахування грошей ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук/огляд житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи Іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали 10 днів тобто до 18.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1