№ 207/358/24
№ 1-кс/207/49/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 1500 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що 17.01.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.01.2024 на сайті «ОЛХ», знайшла оголошення (номер оголошення НОМЕР_2 ), з продажу дитячого електромобілю, після чого у месенджері «Вайбер» звернулась до продавця, за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , у якого замовила електромобіль, та перерахувала зі своєї банківської карти «А-Банку» НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківську картку «Пумб банку» НОМЕР_1 , однак до теперішнього часу товар не отримала. Таким чином, 14.01.2024 ОСОБА_5 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень зі своєї банківської картки «А-Банку» НОМЕР_4 на банківську карту «Пумб банку» НОМЕР_1 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 17.01.2024 замовлений товар не надіслала, грошові кошти не повернула, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 1500 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024 року за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, 14.01.2024 близько в ранковий час вона зайшла на сайт «ОЛХ» аби знайти дитячий електромобіль. Знайшовши оголошення, яке їй підходить, вона на даному ж сайті написала продавцю, що має намір придбати даний електромобіль. Далі вони спілкувались в месенджері Вайбер за номером телефону НОМЕР_3 . Цього ж дня, вони домовились, що продавець відправить посилку Новою поштою накладним платежем. Далі продавець повідомив, що вартість доставки Новою поштою складає близько 2700 грн, а сам електромобіль коштує 1500 грн, тому дана вартість потерпілу не влаштовувала. Після цього продавець запропонував відправити посилку Укрпоштою, та повідомив, що там доставка коштує 500 грн, тому вона погодилась. Далі він сказав, що живе в маленькому містечку і в його відділенні Укрпошти немає накладного платежу, тому почав пропонувати мені скинути йому повну суму. На дану пропозицію я відмовилась, але він запропонував варіант, що відправить посилку, скине мені фото накладної, а я перерахую йому повну грошову суму. На дану пропозицію я погодилась, так як думала, що в такому варіанті неможливо обманути. Отримавши фото накладної ОСОБА_5 14.01.2024 о 22:30 год зі своєї картки АТ «А-Банк» НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 1500 грн на картку НОМЕР_1 , емітовану в АТ «ПУМБ». 17.01.2024 вона зайшла до офіційного чат боту Укрпошти в месенджері Telegram, ввела номер накладної, але бот відповів, що посилки взагалі не існує. Потерпіла зайшла в Вайбер, однак виявила, що особа видалила всі свої повідомлення в діалозі із нею. На подальші її повідомлення особа не відповідала, коли дзвонила на номер телефону, то було сказано, що номер не обслуговується. 17.01.2024, увечері, вона знову зайшла на сайт ОЛХ та побачила аналогічне оголошення про продаж дитячого електромобіля, але з іншим номером телефону. Зателефонувавши на номер з оголошення, з номеру чоловіка потерпілої, чоловік сказав йому «привіт», однак особа відключилась, та при передзвоні новий його номер НОМЕР_5 вже не обслуговувався.

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 1500 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 , в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення дізнавача до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000017.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1500 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1