Справа № 144/306/24
Провадження № 1-кс/144/92/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2024 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и л а :

15 лютого 2024 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, мотивоване тим, що 12.02.2024 року надійшла заява від голови Теплицької райспоживспілки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 28.01.2024 року, о 18 год. 05 хв. в період дії військового стану, невідома особа з банківської картки спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 13 246 грн 18 коп., чим завдала Теплицькій райспоживспілці майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 та розпочате досудове розслідування. Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України.

Як зазначено слідчим, в ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що згідно постанови № 5 від 26.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 правління його затверджено головою правління ІНФОРМАЦІЯ_4 . Їх товариство об`єднує споживчі товариства (споживчі кооперативи), які об`єдналися на добровільних засадах за видами діяльності, котрі є її членами, виконують вимоги статуту. Товариства розташовані на території Соболівської та Теплицької територіальних громадах та сплачують оренду на рахунок Теплицької райспоживспілки, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . А також після кожного нарахування за оренду та зняття, йому на мобільний телефон НОМЕР_3 приходить смс-повідомлення, який не має виходу до інтернету. До додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть зайти лише після його підтвердження.

12.02.2024 бухгалтер в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяла виписку до рахунку спілки, та помітила, що 28.01.2024 здійснено операцію, яку ніхто не вчиняв, а саме перерахунок грошових коштів в сумі 13 246 грн 18 коп., призначення платежу якого комуналка та інтернет OG&E/USPAYMENTSBILLPAY, 877-306-9274 (Найменування ЄДРПОУ) USD валютна позиція Compass ISSІ) НОМЕР_4 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти в сумі 13,246 грн 18 коп., в період з 27.01.2024 о 22:57:50 по 28.01.2024 о 18.05 год., перераховані на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Слідчий вказує про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_5 у період часу з 22.00 год 27 січня 2024 року по дату виконання ухвали, оскільки вказана інформація може дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 4 статті 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Крім того, отримана інформація може мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці із номером НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 22.00 години 27 січня 2024 по дату виконання ухвали; інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_5 (контактні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів); про операції (транзакції) уразі, якщо грошові кошти в період часу з 27.01.2024 по дату виконання ухвали, з рахунку НОМЕР_5 були використані на оплату послуг та інше з можливістю зробити з них копії на паперовому носії.

Зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять вказану вище інформацію з можливістю зробити з них копії на електронному та паперовому носії.

Строк дії ухвали один місяць до 16 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя