Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/385/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3015-2.Ds.61.2022,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що до слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшло доручення Київської міської прокуратури щодо виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3015-2.Ds.61.2022, порушеній за ознаками злочинів, передбачених параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 294 у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Окружна прокуратура в Катовицях - 2-й Відділ з питань економічної злочинності здійснює нагляд за провадженням №3015-2.Ds.61.2022 за вказаними вище параграфами та статтями Кримінального кодексу Республіки Польщі.

В ході ведення попереднього провадження було встановлено доведення до некорисного розпорядження майном в період від лютого до вересня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання майнової користі, в коротких проміжках часу, з попереднім наміром, на загальну суму 2.016.621.28 злотих: ОСОБА_5 [в документі ІНФОРМАЦІЯ_3 ] на 1.799.745,04 злотих та ОСОБА_6 [в документі ОСОБА_7 ] на суму 216.946,24 злотих, вводячи в оману щодо фактичного наміру інвестування засобів за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 в різноманітні активи: сировину, криптовалюти, акції - це злочин за параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 294 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу.

Вказане відбулося в період від 15 липня 2022 року до 27 липня 2022 року в Опочні та інших невизначених місцях, з коротких проміжках часу з попереднім наміром, виконували переказ платіжних засобів, походження яких пов`язане зі скоєнням заборонених дій, що полягали на доведенні до некорисного розпорядження майном вартістю 19 000,00 злотих, вводячи в оману щодо можливості отримання прибутку від інвестицій, які реалізував суб`єкт «Bitcenter» з юридичною адресою в Лондоні на території Великої Британії, до якого виконали переказ платіжних засобів з банківського рахунку за номером НОМЕР_1 , що був відкритий для ОСОБА_8 [в документі Agaty Surmy] Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », таким чином, що на вказаний банківський рахунок виконувалися перекази на суму 19 000,00 злотих з банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на суму 7 500,00 злотих, НОМЕР_3 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на суму 10 000,00 злотих та НОМЕР_4 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на суму 1 500,00 злотих, а потім з рахунку за номером НОМЕР_1 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») переказано вказані платіжні засоби на загальну суму 18 863,23 злотих на рахунки за номерами НОМЕР_5 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 7 000,00 злотих. НОМЕР_6 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 500,00 злотих, LU НОМЕР_7 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на суму 2 000,00 євро (9 889,20 злотих) і 300 євро (1 479,03 злотих), ці дії могли перешкодити або значно ускладнити ствердження злочинного походження, виявлення або арешт вказаних платіжних засобів, це діяння за параграфом 1 статті 299 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу.

На даному етапі слідства підозра нікому не пред`явлена.

Слідство було відкрите у зв`язку з повідомленнями про злочин, що було подане 16 вересня 2022 року потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в Управлінні центрального офісу боротьби з кіберзлочинністю в ОСОБА_11 .

З поданих повідомлень виникало, що невизначені особи, діючи за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинили шахрайства щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , намовляючи їх до інвестування в різні активи.

Від 28 вересня 2022 року дані повідомлення були передані до Окружної прокуратури в ОСОБА_11 , де 13 жовтня 2022 року було видане рішення про відкриття слідства.

В ході слідства встановлено, що злочинці, за допомогою рекламування оголошень в соцмережах, зв`язалися з потерпілими, які були зацікавлені інвестуванням своїх грошових активів.

Злочинці контактували з потерпілими за посередництвом інтернет- комунікаторів типу «WhatsApp», а також повідомлень Е-mail, що походили з адрес з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Злочинці, представляючи потерпілим можливість швидкого заробітку на різних активах, вмовили їх до реєстрації аккаунта на платформі «Bitcenter».

Потім повідомили потерпілих, що з метою поповнення своїх гаманців на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно зареєструватися на біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що потерпілі і зробили. Після позитивної перевірки і створення аккаунта на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », потерпілих попросили виконати переказ коштів з метою їх подальшої передачі до платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Злочинці також вмовили потерпілих встановити на свої комп`ютери програму «TeamViewer», що дозволила їм дистанційно отримати повний контроль над комп`ютерами потерпілих, а в результаті виконувати, за згодою потерпілих, операції на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувати перекази засобів, які виплатили потерпілі.

Після переказу потерпілими коштів на біржу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вони одразу змінювалися на криптовалюти, а потім переказувалися на інші зовнішні криптовалютні гаманці.

З метою запевнення подальшого інвестування потерпілими коштів, злочинці показували на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фікційні дані про прибуток. Маніпуляція полягала на презентації фікційних прибутків до моменту, коли потерпілі забажають виплатити всі свої кошти.

В момент зазначення потерпілими, що вони бажають виплати прибутку, злочинці повідомили потерпілих, що аби мати змогу виплатити кошти, вони повинні пройти законну процедуру « ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 » [запис третьою мовою], що має на меті протидію вимиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Після чого злочинці зв`язалися з потерпілими, використовуючи електронні адреси з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В ході переписки по електронній пошті, злочинці представили потерпілим фікційний перебіг процедури «AML», повідомляючи їх про необхідність переказати рівно стільки коштів, скільки заробили, з метою перевірки вірогідності походження з легального джерела. Окрім того, злочинці повідомили потерпілих про необхідність оплати фікційного податку, пов`язаного з отриманим прибутком.

В результаті таких дій злочинців, в період від лютого до серпня 2022 року, потерпілий - ОСОБА_13 був доведений до некорисного розпорядження майном загальною сумою 1.799.745,04 злотих, а ОСОБА_14 на загальну суму 216.946,24 злотих.

Окрім того, в ході слідства встановлено також інших осіб, потерпілих в результаті описаного вище злочину. В ході провадження - між іншим в результаті огляду приладів потерпілих - встановлено, що протягом операції вчиненої за посередництвом програми «TeamViewer», прилад, що використовувався потерпілим ОСОБА_10 мав приписаний ID: 795152616. В перевіреному періоді до вказаного приладу вхід за посередництвом додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відбувався з приладів за номерами: 700865539, 266475868, 979458384.

Перший вхід з використанням ID 700865539 відбувся 22 березня 2022 року о 9:26:59, а останній 23 березня 2022 року о 15:16:08. В системі, для вказаного ID, записано між іншими наступну адресу: ІР НОМЕР_8 , з датою першого використання - 09 лютого 2022 рогу та останнього використання - 25 березня 2022 року.

В результаті перевірки, за посередництвом приладів доступних в домені ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , було встановлено, що адреса: ІР 188.93.115.62 належить до суб`єкта «ІР Services» Товариства з обмеженою відповідальністю з юридичною адресою в Любліні.

З відповіді, отриманої від вказаного оператора, вбачається, що адреса ІР НОМЕР_8 у вказаному періоді була приписана суб`єктові - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Така ж адреса ІР була приписана до приладів з ID АnуDеsк 618311835 (дата: 13 травня 2022-05-13, година 15:09) та 501867634 (дата: 2022-05-13, година 15:09), в моменті входу до комп`ютера ОСОБА_6 за посередництвом додатку «АnуDеsк».

Перший вхід з використанням ID 266475898 відбувся 12 травня 2022 року о 15:34:00, а останній 13 травня 2022 року о 15:04:59. В системі для вказаного ID записано, між іншими, наступну адресу: ІР НОМЕР_8 , з датою першого використання 12 травня 2022 року та останнього використання 13 травня 2022 року.

Перший вхід з використанням ID 979458384 відбувся 12 травня 2022 року о 15:34:00, а останній 13 травня 2022 року о 15:04:59. В системі, для вказаного ID, записано, між іншими, наступну адресу: ІР НОМЕР_8 , з датою першого використання 07 квітня 2022 року, а останнього використання 16 травня 2022 року.

Також, протягом сесії з використанням програми « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з комп`ютером потерпілої ОСОБА_15 поєднувалися за посередництвом, між іншими, приладу, якому приділено ID 700865539.

Перший вхід з використанням ID 700865539, до комп`ютера потерпілої ОСОБА_15 , відбувся 21 вересня 2022 року о 13:56:18, а останній - 7 жовтня 2022 року о 14:28:26. В системі для вказаного ID приписано, між іншими, наступну адресу: ІР НОМЕР_8 , з датою першого використання 09 лютого 2022 року та останнього використання - 25 березня 2022 року.

В ході слідства виконали перевірку даних, отриманих від товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Товариство з обмеженою відповідальністю з юридичною адресою в Любліні, з яких виникає, що ІР НОМЕР_8 була орендована для суб`єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке надавало це з`єднання Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а пізніше суб`єктові: Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . В ході слідства було встановлено, що адреса, де фізично виконали інсталяцію послуги знаходилася у Львові на АДРЕСА_1 .

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » має право користуватися номером IP 188.93.115.62 згідно з договором за номером 210101 від 01 січня 2021 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_2 .

01 грудня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » укладено договір на постачання послуг за номером БГН-211201/5. На підставі вказаного вище договору, від 01 грудня 2021 року, номер SP 188.93.115.62 використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Адреса надання послуги доступу до мережі Інтернет: АДРЕСА_3 .

01 липня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » був укладений договір на надання послуг за номером БГН-220701/2. Згідно з цим договором, номер ІР НОМЕР_8 використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Адреса надання послуги доступу до мережі Інтернет: АДРЕСА_3 .

На даному етапі слідства не отримано копій договорів, укладених між вказаними вище українськими товариствами, з уваги на факт, що воєнний стан в Україні не дає можливості отримати дані документа.

Крім того, в результаті перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » було встановлено, що директором товариства є ОСОБА_16 [в документі ІНФОРМАЦІЯ_21 ], бенефіціаром є ОСОБА_17 [в документі ОСОБА_18 ]. Особа за схожим ім`ям і прізвищем, це ОСОБА_19 (ім`я батька: ОСОБА_20 ) [в документі Yurii Demenin (о.Staniclav)] - є членом ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Різниця в записі може виникати з прийняття різних критерій транслітерації. В Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » частку має також ОСОБА_21 .

В даній справі також встановлено факт надмірного представництва адрес ІР, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що пов`язане персонально з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з числа адрес, використовуваних злочинцями з метою безпосереднього входу до приладів потерпілих. В моменті подання клопотання 46% адрес, що використовувались приладами з програмами до дистанційного управління та були ідентифіковані як такі, що використовувалися злочинцями, використовувалися з числа адрес Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Дані обставини дозволяють ствердити, що повний обсяг дії визнаний інтернет-доменів та пов`язані з ними особи і економічні суб`єкти, підпорядковані злочинній діяльності.

В зв`язку з тим, що в схожих стравах відбувалося безперервне використання інфраструктури злочинцями, незважаючи на зміну суб`єкта, що укладав договір оренди, а також беручи до уваги факт, що декілька днів перед наданням відповіді Товариством з обметеною відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », приміщення було знову оголошене як вільне до оренди, тому обґрунтованим вважається проведення вказаних дій і направлення даного клопотання.

На даному етапі провадження, з метою забезпечення доказів перед їх втратою, необхідно прийняти міри, що дозволять на ідентифікацію осіб, що залучені у функціонування описаного вище злочинного діяння.

З цією метою необхідно отримати інформацію, що відноситься до вказаних вище товариств, що діють на території України, за період від 30 серпня 2021 до дати реалізації правової допомоги.

Обставини, що обґрунтовують отримання даних за даний період, наступні.

За початок готування до вчинення шахрайства під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято дату реєстрації домену « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що відбувалося 30 серпня 2021.

Натомість кінцева дата періоду, за який слід витребувати дані, це дата реалізації правової допомоги, що виникає з необхідності працювати на можливо найактуальнішій базі даних. Дії злочинців, які вчиняють шахрайства під претекстом інвестицій на криптовалютному ринку, характеризуються інструментальним використанням знаків, символів, логотипів, графічних проектів, що дозволяють на ідентифікацію криптовалютного сервісу ідентичним інструментальним способом використовуються дані фірм, буцімто відповідальних за роботу сервісів та доменів, за посередництвом яких повинно відбуватися інвестування з використанням програм «МеtаТгаdе4», «МеtаТгаdе5» або інших.

При плануванні функціонування фальшивої інвестиційної платформи злочинці, скоріше за все, обирають корпоративні рішення (на таку модель функціонування вказує інформація, що напливає від ЗМІ, відносно фальшивих «колл-центрів», які зліквідовано, між іншими, на території України, Кіпру та Болгарії), рідше виникають зміни в використанні мережевої інфраструктури (в справах подібних, незважаючи на зміну марки і домену, далі використовували ті ж сервери для хостингу сайтів, використовували послуги того самого провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_23 », викриваючи наступні аккаунти і тому подібне). Обґрунтованим здається також твердження, що з уваги на обмеження людських ресурсів, що дають змогу виконати повірені завдання (обмежене гроно осіб, які володіють такими знаннями, доступне на ринку праці поза державою, громадяни якої мають бути метою нападу), то незважаючи на зміну бренду/марки/назви платформи, будемо мати справу з тим же персоналом, тими ж людськими ресурсами, тими ж злочинцями, що працюють на першій лінії (отримання клієнта, рекламування послуг, вступний опис роботи додатку), а також на другій лінії (технічна підтримка за посередництвом додатку, що дає можливість дистанційного доступу, виведення грошових засобів з рахунку клієнта).

Враховуючи неведене вище, незважаючи на факт, що пік злочинності під маркою «Bitcenter» припадав на 2022 рік, необхідно отримати і дані, також за 2023 рік.

За прийняттям такої позиції є також факт, що в листі від 08 червня 2023 року один з потерпілих, ОСОБА_22 [в документі ОСОБА_23 ] вказує на контакти зі сторони осіб, які діючи під претекстом допомоги в поверненні заінвестованих засобів за посередництвом платформи «Bitcenter» в липні 2023 року намагалися переконати його знову встановити програму дистанційного доступу до комп`ютера.

Інформація, яку просять надати компетентні правоохоронні органи Республіки Польща, знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 щодо абонентських номерів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 за період від 30 серпня 2021 poку і до дати реалізації правової допомоги.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, без доступу до якої неможливо встановити особу, яка вчинила вищезгаданий злочин.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У зв`язку з наведеним, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його скоєння осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наведеної у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання із наведених у ньому підстав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як встановлено зі змісту клопотання та доданих до нього документів, до Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшло доручення Київської міської прокуратури щодо виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3015-2.Ds.61.2022 передбачених параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 294 у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польщі.

Згідно зі ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Компетентні правоохоронні органи Республіки Польща, керуючись Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування вказаної кримінальної справи звернулися до компетентних органів України з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу відповідно до положень ст. 132 КПК України.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3015-2.Ds.61.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , та містять відомості по абонентських номерах НОМЕР_13 та НОМЕР_14 за період з 30 серпня 2021 poку до 15 січня 2024 року щодо:

- персональних та адресних даних абонентського номера НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

- адрес електронної пошти абонентського номера НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

- списку дзвінків (вхідних, вихідних та спроб з`єднання) разом з інформацією відносно приладів, за посередництвом яких входили до мережі (в електронній формі), каналів, через які оплачуються рахунки за послуги оператора абонентського номера НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

- даних відносно способи укладення договору про надання телекомунікаційних послуг абонентського номера НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ,

з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій (в тому числі електронних).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 15.02.2024.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24