Справа № 585/4573/23
Номер провадження 1-кс/585/1373/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Роменської окружної прокуратури надійшло звернення ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_3 оприлюднив інформацію про проведення закупівлі у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " квадрокоптерів без використання електронної системи закупівель, на загальну суму 3 186 000 гривень. Проте, аналізом цін на зазначені квадрокоптери на комерційному ринку встановлено, що вартість закуплених квадрокоптерів завищена і потенційні втрати (різниця цини в договорі та середньоринковою) складають 534 000 гривень, що свідчить про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Так, 12.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №161-21 щодо поставки квадрокоптерів Mavic 3- CP.MA. 00000452.01 DJI у кількості 10 шт., акумуляторів для квадрокоптера Mavic 3- CP.MA. 00000423.01 DJI у кількості 15 шт., комплект Battery Kit DJI Mavic 3 Enterprise у кількості 3 шт., квадрокоптері DJI Mavic 3 Termal у кількості 5 шт. Вказаний договір повністю оплачено за рахунок бюджетних коштів. Проте, аналізом цін на зазначені квадрокоптери на комерційному ринку встановлено, що вартість закуплених квадрокоптерів завищена і потенційні витрати ( різниця ціни в договорі та середньоринковою) складає 534 000 гривень, що свідчить про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме товарознавчої експертизи, для встановлення фактичної вартості поставленого товару. Також, у подальшому такі документи будуть використані для проведення перевірок контролюючими органами, та у разі встановлення збитків, проведення судових економічних експертиз.

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи:

-завірені належним чином копії документів, участі у проведенні публічної закупівлі за предметом закупівлі Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер Mavic 3 Fly More; Квадрокоптер DJI Mavic 3 Terma), а саме: тендерна пропозиція, документ на підтвердження повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та/або укладання договору про закупівлю (підтверджується випискою з протоколу засновників/учасників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом); технічна частина тендерної пропозиції, яка повинна містити інформацію про відповідність товару встановленим якісним та іншим вимогам оголошення; копія Статуту на дату підписання договору; копію наказу про призначення директором та посадова інструкція; тендерна пропозиція щодо закупівлі UA-2023-09-14-013532-a;

-оригінали договору №161-23 від 12.09.2023 та додатки до нього, щодо поставки товару квадрокоптерів Mavic 3- CP.MA. 00000452.01 DJI у кількості 10 шт., акумуляторів для квадрокоптера Mavic 3- CP.MA. 00000423.01 DJI у кількості 15 шт., комплект Battery Kit DJI Mavic 3 Enterprise у кількості 3 шт., квадрокоптері DJI Mavic 3 Termal у кількості 5 шт., додаткові угоди до них, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договорів, протоколи погодження цін, акти приймання-передачі товару, ділова переписка щодо умов поставки товару, рахунки на оплату товарів, банківські виписки, платіжні доручення, документи щодо перерахування коштів.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, у тому числі призначення у подальшому судової товарознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів, які перебувають у володінні постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Таким чином, необхідно вилучити саме оригінали документів. Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому частиною 2 статі 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Отже, кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння, з метою забезпечення здійснення судового контролю, правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого СВ Роменського РВП ОСОБА_3 та розгляд клопотання без виклику представників представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000072 від 07.11.2023р., в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірені належним чином копії документів, участі у проведенні публічної закупівлі за предметом закупівлі Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер Mavic 3 Fly More; Квадрокоптер DJI Mavic 3 Terma), а саме: тендерна пропозиція, документ на підтвердження повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та/або укладання договору про закупівлю (підтверджується випискою з протоколу засновників/учасників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом); технічна частина тендерної пропозиції, яка повинна містити інформацію про відповідність товару встановленим якісним та іншим вимогам оголошення; копія Статуту на дату підписання договору; копію наказу про призначення директором та посадова інструкція; тендерна пропозиція щодо закупівлі UA-2023-09-14-013532-a;

-оригінали договору №161-23 від 12.09.2023 та додатки до нього, щодо поставки товару квадрокоптерів Mavic 3- CP.MA. 00000452.01 DJI у кількості 10 шт., акумуляторів для квадрокоптера Mavic 3- CP.MA. 00000423.01 DJI у кількості 15 шт., комплект Battery Kit DJI Mavic 3 Enterprise у кількості 3 шт., квадрокоптері DJI Mavic 3 Termal у кількості 5 шт., додаткові угоди до них, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договорів, протоколи погодження цін, акти приймання-передачі товару, ділова переписка щодо умов поставки товару, рахунки на оплату товарів, банківські виписки, платіжні доручення, документи щодо перерахування коштів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1