Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/529/24
Провадження № 1-кс/644/113/24
УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000530 від 08.12.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охормонюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді, а саме:

- інформації відносно персональних даних фізичних чи юридичних осіб на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору);

- операцій із платіжною карткою № НОМЕР_5 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 03.12.2023 по 08.12.2023;

- операцій із платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 05.12.2023 по теперішній час;

- записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 05.12.2023 по теперішній час;

- інформації відносно наявності у осіб, на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування), в період з 05.12.2023 по теперішній час.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000530 від 08.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2023 з ДКП НПУ надійшло звернення № 337089, з приводу заяви ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.12.2023 невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_6 ), під вигаданим приводом заробітку в інтернеті (покупка біткоінів), шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 15800 гривень, які остання знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що у неї у власності є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , видана на її ім`я. 04.12.2023 близко 18:00 ОСОБА_9 у мобільному додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення з пропозицією віддаленої роботи, ОСОБА_9 зацікавилась даною пропозицією та написала на аккаунт невідомої особи в додатку «Telegram» з приводу роботи. Ознайомившись з завданнями та умовами, ОСОБА_9 почала виконувати завдання та отримувати грошову винагороду. 06.12.2023 невідома особа у додатку «Telegram», надіслала ОСОБА_9 завдання, однією з умов якого було сплатити 3000 грн, та надала номер картки для оплати, а саме № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_9 о 10:29 06.12.2023 переказала грошові кошти у сумі 3000 грн на картку № НОМЕР_3 . Після оплати, невідома особа надала ОСОБА_9 посилання на телеграм акаунт з ім`ям профілю « ОСОБА_10 » для отримання коду зняття рахунку та отримання грошової винагороди. 06.12.2023 ОСОБА_9 у додатку «Telegram» написала на акаунт, з ім`ям профілю « ОСОБА_10 », з метою отримання грошової винагороди. Проте, невідома особа з ім`ям профілю « ОСОБА_10 » повідомила ОСОБА_9 що вона повинна виконати ще одне завдання, для виконання якого їй необхідно сплатити 12800 грн на картку № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_9 погодилась та о 12:28 06.12.2023 надіслала грошові кошти у сумі 12800 грн на картку № НОМЕР_4 та чекала нарахування грошової винагороди. Але невідома особа з ім`ям профілю « ОСОБА_10 » повідомила, що ОСОБА_9 необхідно виконати ще одне завдання, для виконання якого необхідно сплатити 38000 грн, після чого їй надішлють грошові кошти з відсотком. Тоді ОСОБА_9 зрозуміла, що потрапила під шахрайські дії невідомої особи, тому написала на акаунт з ім`ям профілю « ОСОБА_10 » з проханням повернути сплачені нею кошти, але грошові кошти їй ніхто так і не повернув.

Таким чином, ОСОБА_9 переказала грошові кошти на загальну суму 15800 грн, а саме переказ у розмірі 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 та переказ у розмірі 12800 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на теперішній час їй ніхто грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію № P24AD4969 від 06.12.2023 та квитанцію № 4XE2-9483-C799-EH33 від 06.12.2023, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000530 від 08.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладом обставин: 07.12.2023 з ДКП НПУ надійшло звернення № 337089, з приводу заяви ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.12.2023 невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_6 ), під вигаданим приводом заробітку в інтернеті (покупка біткоінів), шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 15800 гривень, які остання знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 , надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими кошгтами. До матеріалів клопотання долучено копії квитанцій № P24AD4969 від 06.12.2023 та квитанцію № 4XE2-9483-C799-EH33 від 06.12.2023, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів на загальну суму 15800 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000530 від 08.12.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охормонюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді, а саме:

- інформації відносно персональних даних фізичних чи юридичних осіб на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору);

- операцій із платіжною карткою № НОМЕР_5 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 03.12.2023 по 08.12.2023;

- операцій із платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 05.12.2023 по 02.02.2024 року;

- записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 05.12.2023 по 02.02.2024 року;

- інформації відносно наявності у осіб, на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування), в період з 05.12.2023 по 02.02.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 02.04.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1