Справа № 442/2117/22
Провадження № 1-кс/442/1335/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що функціонерами Благодійного фонду «До перемоги разом» організовано протиправний механізм переміщення гуманітарної допомоги, з використанням підроблених документів. З`ясовано, що

15.04.2022 через ПП «Тиса» ПП «Чоп» Закарпатської митниці здійснено оформлення переміщення гуманітарної допомоги (у вигляді взуття понад 17 тисяч пар) транспортним засобом марки Mercedes реєстраційний номер N VN 124/WBN897. Відповідно до дарчого листа та згідно товарно-транспортних накладних документів вказана гуманітарна допомога передавалась від ТОВ «Делівері груп Україна» (м.Одеса, вул.Бугаївська, буд.21, код ЄРДПОУ 4234746) на адресу Благодійного фонду «До перемоги разом» (м.Київ, вулДністровського набережна, буд. 19А, код ЄРДПОУ 30084074).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаний вантаж не надійшов до зазначеної в декларації адреси, а був розвантажений на складських приміщеннях за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Самбірська, буд.85 (територія заводу «Граніт»). Водночас, Благодійний фонд «До перемоги разом» не зареєстрований у законний спосіб на території України. Наявні ознаки підроблення печатки Благодійного фонду «До перемоги разом» на мокрому відтиску якої вказано ЄРДПОУ 30084074, який насправді належить ТОВ «Укртехагро» (юридична адреса: м.Київ, вул.Звіринецька, буд.63).

Під час розслідування даного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

03.05.2022 прокурором надано доручення в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України 7 прикордонному закону з оперативно-розшукової діяльності ДПС України, матеріали якого долучено до кримінального провадження.

03.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду проведено обшук нежитлового приміщення на вул. Самбірській, 85 в м. Дрогобичі, у ході якого виявлено та вилучено документацію щодо переміщення гуманітарної допомоги, на яку накладено арешт ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 04.05.2022.

27.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні Державних податкових інспекцій в Дарницькому та Печерському районах ГУ ДПС у м. Києві щодо відкритих банківських рахунків Благодійного фонду «До перемоги разом» та ТОВ «Укртехагро».

16.08.2022 та 01.09.2022 здійснено тимчасові доступи до виписок про рух коштів Благодійного фонду «До перемоги разом» та ТзОВ «Укртехагро», які перебували у володінні АТ КБ «Глобус».

15.09.2022 скеровані запити волонтерському хабу «Венеція» та гуманітарному штабу «Львівський палац мистецтв» на предмет отримання гуманітарної допомоги від Благодійного фонду «До перемоги разом». 20.09.2022 відповіді долучено до матеріалів провадження.

09.11.2022 скеровані запити КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради, БО «Фонд сприяння соціально-економічному розвитку Київщини «Київщина футбольна», Благодійний фонд «Карітас імені Августина Волошина», Громадське об`єднання «Сила і розум», Буштинське ОТГ, Лисянську селищну раду звенигородського району Черкаської області на предмет отримання гуманітарної допомоги від Благодійного фонду «До перемоги разом».

Згідно відповіді Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області від Благодійного фонду «До перемоги разом» вказана установа отримувала товарно-матеріальні цінності від Благодійного фонду «До перемоги разом».

Згідно відповіді Буштинської селищної ради, вказана установа не отримувала гуманітарної допомоги від Благодійного фонду «До перемоги разом».

12.01.2023 стан досудового розслідування у кримінальному провадженні заслухано на оперативній нараді у керівника окружної прокуратури, цього ж дня, з метою активізації досудового розслідування, процесуальним керівником, в порядку ст. 36 КПК України, слідчому дано письмові вказівки.

23.02.2023 керівнику Львівської регіональної митниці ДМС України призначено службове розслідування щодо правомірності дій працівників митниці при пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, згідно відповіді від 10.03.2023 вбачається, що митне оформлення гуманітарної допомоги здійснено з дотриманням вимог чинного законодавства.

24.02.2023 та 13.04.2023 дано повторні запити отримувачам гуманітарної допомоги.

Прокурором надані доручення в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України 7 прикордонному закону з оперативно-розшукової діяльності ДПС України, матеріали якого долучено до кримінального провадження, з яких вбачається що Благодійний фонд «До перемоги разом» та ТОВ «Укртехагро» здійснювали ввезення гуманітарної допомоги 8 разів. У зв`язку з чим призначено службове розслідування, проведення якого доручено Львівській та Закарпатській регіональним митницям ДМС України.

З метою викриття можливої причетності конкретних осіб до вчинення розслідуваного злочину, на підставі ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, в ході яких не здобуто доказів, які б підтверджували факт продажу гуманітарної допомоги.

Прокурором у провадженні прийнято рішення про розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації, здобутих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою використання їх результатів у кримінальному провадженні та 12.10.2023 вказані матеріали скеровано до Дрогобицького ВРП ГУНП у Львівській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

26.05.2023 скеровано постанови про проведення слідчих дій на іншій території, якими відповідним органам досудового розслідування доручено допитати як свідків отримувачів благодійної допомоги від Благодійного фонду «До перемоги разом».

14.08.2023 повторно скеровано постанови про проведення слідчих дій на іншій території, якими відповідним органам досудового розслідування доручено допитати як свідків отримувачів благодійної допомоги від Благодійного фонду «До перемоги разом»

З матеріалів виконання постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території встановлено, що з показів свідка в.о. директора (заступника директора) ОСОБА_5 вбачається, що на даний час він перебуває на посаді заступника директора КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради. Однак, рада оборони області 02.05.2022, призначила його на посаду виконуючого обов`язків директора даного закладу. В його обов`язки, як виконуючого обов`язків директора входило організація роботи по забезпеченню підопічних для перебування в інтернаті. В квітні та червні 2022 року КЗ «УПІ» РОР додатково були передані для організації проживання та догляду близько 230 підопічних (евакуйованих) з інтернатів м.Бородянки та Донецької області. На той час в інтернаті перебувало більше 430 підопічних, які потребували постійного догляду та забезпечення всім необхідним для проживання та харчування. На той час першочерговим було організувати забезпечення евакуйованих всім необхідним. Більшу частину забезпечення підопічних була гуманітарна допомога. Зазначені в актах оприбуткування гуманітарної допомоги від 04.05.2022 матеріальні цінності були отримані КЗ «УПІ» РОР. Крім цього КЗ «УПІ» РОР отримували від БО БФ «До перемоги разом» продукти харчування та різного роду речі. Чи були вони нові чи у вжитку йому не відомо, він оглядав їх візуально, коли їх привезли. Дані продукти та речі, які були отримані, оприбутковувались та перевірялись комісією в склад якої на той час входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Крім цього їх заклад отримав від даного благодійного фонду жіноче взуття у кількості 500 пар та дитяче взуття у кількості 800 пар. Колір, марку, модель, вид, нове чи бувше у вжитку на момент отримання він не пригадує. Фото підтвердження отримання вищевказаного взуття немає, оскільки комісія лише проводила огляд, не здійснюючи фотографування.

Крім цього ОСОБА_5 додано копії 4 актів на оприбуткування гуманітарної допомоги від 04.05.2022, з яких вбачається, що БФ «До перемоги разом» передали КЗ КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради продукти харчування, засоби гігієни, одяг та взуття, зокрема жіноче взуття у кількості 500 пар та дитяче взуття у кількості 800 пар.

Поведеними слідчими (розшуковими) діями не вдалося зібрати достатньо доказів у кримінальному провадженні для встановлення обставин факту вчинення кримінальних правопорушень.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно отримати матеріали виконаних постанов про проведення слідчих дій на іншій території, які на даний час перебувають на виконанні, виконати вказівки прокурора (допитати в якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та за необхідності інші слідчі дії).

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 22 жовтня 2023 року.

Виконати дані слідчі та процесуальні дії у визначений процесуальний строк було не можливо з об`єктивних причин. Враховуючи складність даного кримінального провадження, ймовірність виникнення необхідності проведення додаткових слідчих дій, у кримінальному провадженні необхідний додатковий строк досудового розслідування, а саме шість місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання слід задоволити частково, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснюється розслідування кримінального провадження №0000038 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 358 КК України. Слідчий, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_3 . Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво О.Тидаш.

Додані в обґрунтування та досліджені слідчим суддею матеріали, підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення та проведені слідчі (розшукові) та процесуальні дії зазначені у клопотанні слідчого.

Як вбачається в цілому з матеріалів клопотання, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, закінчити досудове розслідування не представляється можливим, що виключає можливість всебічно, повно і неупереджено встановити всі обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000038 спливає 22 жовтня 2023 року, а тому для проведення та завершення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій потребується додатковий час, який на думку суду буде достатній і термін шести місяців для прийняття остаточного рішення по справі.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у вчиненні тяжкого злочину не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру.

Статтею 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини та складність даного кримінального провадження, а також те, що проведеними слідчими (розшуковими) діями не вдалося зібрати достатньо доказів для повідомлення про підозру особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців, тобто до 22.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1