У Х В А Л А

20.12.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000195від 19.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 239-1, ст. 356 КК України, -

в с т а н о в и в :

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на:

- земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002, цільове призначення: 07.01 - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею: 2.8407 га, яка перебуває в користуванні ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () на підставі договору оренди від 28.05.2019.

Заборонити власнику земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002, цільове призначення: 07.01 - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею: 2.8407 га, іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядження яких перебуває земельна ділянка, державним та приватним особам, установам, підприємствам та організаціям розпоряджатися ними будь-яким чином, утому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з виділом, поділом, реєстрацією та реєстрацією права власності на вказану ділянку.

Заборонити власнику, іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002, яка перебуває в користуванні ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () проведення будь - яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці;

- матеріали, обладнання, що були використані та використовуються в процесі будівництва (створення) об`єкту нерухомості, розміщеного на вказаній земельній ділянці.

Заборонити власнику, іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають матеріали, обладнання, що були використані та використовуються в процесі будівництва (створення) об`єкту нерухомості, розміщеного на АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002, яка перебуває в користуванні ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () використання вказаних матеріалів та обладнання необхідних для будівництва (створення) об`єкту нерухомості на вказаній земельній ділянці.

Заборонити державним та приватним особам, установам, підприємствам та організаціям вчиняти будь-які дії, пов`язані з прийняттям до експлуатації усіх об`єктів нерухомого майна та реєстрацією права власності на об`єкти незавершеного будівництва та майбутні об`єкти нерухомості, розміщених на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002;

- об`єкти нерухомого майна: громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами літ. А., який належить на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею: 315,9 кв.м, та нежилі будівлі літ. Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О, які належать на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею: 403.3. кв.м

Заборонити власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають об`єкти нерухомого майна, а саме громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами літ. А., який належить на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею:

315,9 кв.м, та нежилі будівлі літ. Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О, які належать на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею:

403.3. кв.м, розміщених на земельній ділянці, з кадастровим номером: :90:442:0002 за адресою: АДРЕСА_1, державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на вказані об`єкти нерухомості.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що в провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000195 від 19.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 239-1, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АГРО-ТЕРМІН», незаконно зареєструвавши право власності на самочинне будівництво, отримали в оренду земельну ділянку, площею 2,8407 га ( кадастровий номер :90:442:0002) за адресою: АДРЕСА_1, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Києва, для експлуатації та обслуговування бази відпочинку, здійснюючи будівництво за вказаною адресою котеджного містечка « INWOOD ».

Згідно інформації з Державного земельного кадастру земельна ділянка з кадастровим номером :90:442:0002, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, перебуває в комунальній власності Київської міської ради.

Вказана земельна ділянка відноситься до земель для експлуатації та обслуговування бази відпочинку, цільове призначення - 07.01 для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення.

Згідно даних Міського земельного кадастру земельна ділянка з кадастровим номером :90:442:0002, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, площею 2,8407 га передана ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» на підставі рішення Київської міської ради від 20.09.2018 № 1435/5499 для експлуатації та обслуговування бази відпочинку.

На виконання вказаного рішення між Київською міською радою та

ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» укладено 28.05.2019 договір оренди земельної ділянки строком на 10 років.

Рішень про зміну цільового призначення вказаної земельної ділянки Київська міська рада не приймала.

Однак, оглядом сайтів https://lun.ua та https://in-wood.com.ua/ встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розпочато будівництво котеджного містечка «INWOOD» та відділом продажу вказаного котеджного містечка, що розташований за адресою: АДРЕСА_2, здійснюється реалізація котеджів.

Замовником будівництва є ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), генпідрядником виступає ТОВ «МІСТОБУД ІНВЕСТ» ().

Відповідно до наявної на сайтах інформації, будівництво котеджного містечка «INWOOD» здійснюється забудовник ТОВ «Будкепітал» () .

Таким чином, ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () за адресою: АДРЕСА_1 у Голосіївському районі м.Києва проводиться будівельні роботи з порушення умов договору та вимог чинного земельного законодавства.

Крім того, будівельні роботи за вище вказаною адресою проводяться з порушенням вимог містобудівного законодавства з огляду на наступне.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровані об`єкти нерухомого майна, а саме нежилі будівлі

літ. А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О загальною площею 592 кв.м.

Так, первинна реєстрація права власності на нерухоме майно, а саме на нежилі будівлі літ. А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О загальною площею 592 кв.м по

АДРЕСА_1 здійснена 29.01.2014 за ТОВ «РІЕЛТ» на підставі рішення Святошинського районного суду міста Києва від 11.07.2012 (справа № 2608/9462/12), яке рішенням Апеляційного суду міста Києва від 18.07.2013 у справі № 22-ц/796/6714/2013, скасовано.

У подальшому, 29.01.2014 ТОВ «РІЕЛТ», шляхом укладення договору купівлі- продажу, відчужило вказане нерухоме майно, яке є самочинним будівництвом, ОСОБА_4 .

Надалі, 14.03.2014 право власності на нежилі будівлі літ. А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О загальною площею 592 кв.м по АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 14.03.2013.

Одночасно встановлено, що ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () видано 14.10.2022 дозвіл № ІУ62 на виконання будівельних робіт, а саме реконструкції нежилих приміщень під базу відпочинку на АДРЕСА_1.

Крім цього, на будівництво Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 09.11.2021

№ 1448 замовнику - ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () видано містобудівні умови та обмеження.

Згідно містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки вказані основні техніко-економічні показники об`єкта будівництва, відповідно до намірів, наданих замовником, а саме: реконструкція нежилих будівель під базу відпочинку на вул. Лісова-Козинська у Голосіївському районі.

В подальшому, 04.07.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу м. Києва ОСОБА_5 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо права власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () на закінчений будівництвом об`єкт, а саме громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 літ. А, на підставі довідки щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об`єкта нерухомого майна, серія та номер: DT01:9394-0348-2123-6255 від 04.07.2023.

Не зважаючи на вищевказані порушення та не отримавши відповідні погодження ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () розпочато будівництво котеджного містечка за адресою: АДРЕСА_1, у Голосіївському районі м. Києва.

Так, в ході досудового розслідування 13.09.2023 проведено огляд місця події та встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :90:442:0002), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, у Голосіївському районі м. Києва огороджена парканом. На огородженій території знаходиться об`єкти нерухомого майна -котеджі.

Крім того, оглядом встановлено, що на вказаній земельній ділянці знаходиться будівельна техніка, проводяться будівельні роботи та на земельній ділянці розташовані недобудовані об`єкти нерухомості.

Одночасно встановлено, що Київською міською радою 02.02.2023 прийнято рішення № 6131/6172 про відмову ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» у продажі земельної ділянки площею 2,8407 га для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення на АДРЕСА_1.

Постановою дізнавача відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 від 14.09.2023 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002; матеріали, обладнання, що були використані та використовуються в процесі будівництва (створення) об`єкту нерухомості, розміщеного на земельній ділянці, з кадастровим номером: :90:442:0002; об`єкти нерухомого майна: громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами літ. А., який належить на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею: 315,9 кв.м, та нежилі будівлі літ. Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О, які належать на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею: 403.3. кв.м., було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 13.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.

Постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 04.12.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за № 0000110, № 0000195, № 0000107, № 0000130 об`єднано в одне провадження під № 0000195 від 19.09.2019.

Прокурор вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з вказаним нерухомим майном. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою збереження речових доказів та прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002, цільове призначення: 07.01 - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею: 2.8407 га, яка перебуває в користуванні ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () на підставі договору оренди від 28.05.2019.

Заборонити власнику земельної ділянки розташованої за адресою: мм.Київ,

вул. Лісова-Козинська, 16, у Голосіївському районі м. Києва, з кадастровим номером: :90:442:0002, цільове призначення: 07.01 - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею: 2.8407 га, іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядження яких перебуває земельна ділянка, державним та приватним особам, установам, підприємствам та організаціям розпоряджатися ними будь-яким чином, утому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з виділом, поділом, реєстрацією та реєстрацією права власності на вказану ділянку.

Заборонити власнику, іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002, яка перебуває в користуванні ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () проведення будь - яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці.

Накласти арешт на матеріали, обладнання, що були використані та використовуються в процесі будівництва (створення) об`єкту нерухомості, розміщеного на вказаній земельній ділянці. Заборонити власнику, іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають матеріали, обладнання, що були використані та використовуються в процесі будівництва (створення) об`єкту нерухомості, розміщеного на АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002, яка перебуває в користуванні ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» () використання вказаних матеріалів та обладнання необхідних для будівництва (створення) об`єкту нерухомості на вказаній земельній ділянці.

Заборонити державним та приватним особам, установам, підприємствам та організаціям вчиняти будь-які дії, пов`язані з прийняттям до експлуатації усіх об`єктів нерухомого майна та реєстрацією права власності на об`єкти незавершеного будівництва та майбутні об`єкти нерухомості, розміщених на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, з кадастровим номером: :90:442:0002.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна: громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами літ. А., який належить на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею: 315,9 кв.м, та нежилі будівлі літ. Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О, які належать на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею: 403.3. кв.м.

Заборонити власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають об`єкти нерухомого майна, а саме громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами літ. А., який належить на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею:

315,9 кв.м, та нежилі будівлі літ. Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О, які належать на праві власності ТОВ «АГРО-ТЕРМІН» (), загальною площею:

403.3. кв.м, розміщених на земельній ділянці, з кадастровим номером: :90:442:0002 за адресою: АДРЕСА_1, державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на вказані об`єкти нерухомості.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: