Справа № 559/2933/23
Провадження № 1-кс/559/834/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 жовтня 2023 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

17.08.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 по 24 червня 2023 року невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі кукурудзи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала 501,440 кг. зерна кукурудзи, загальною вартістю понад 3 350 000 грн., які було доставлено до місця розгрузки в АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 18 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_6 , який залучений на підставі довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що орієнтовно 12 червня 2023 року до відділу продажу підприємства звернувся представник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з пропозицією придбання зерна кукурудзи в кількості 500 тон, по ціні 6700 грн. за 1 тону з доставкою до м. Хуст, Закарпатської області. Спілкування здійснювалось з представником компанії, який назвався ОСОБА_7 , та який телефонував із абонентського номеру НОМЕР_2 . В подальшому, погодивши всі умови договору та підписавши договір поставки №16/06/23-012 від 16.06.2023, за умовами якого підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось доставити та доставили власним транспортом в період з 19 по 24 червня 2023 року зерно кукурудзи до елеватора за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно умов договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язані провести розрахунок шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що представник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який назвався ОСОБА_7 , та використовував абонентський номер НОМЕР_2 відправляв та отримували посилки з документами зокрема через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджено під час отримання інформації від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.06.2023 року по 29.09.2023 року.

Також згідно свідчень ОСОБА_8 встановлено, що чоловік, який представлявся ОСОБА_7 , насправді може бути ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_3 , та користується контактними номера телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

На даний час, з метою встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію щодо відправлень, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з зазначенням номера відправника НОМЕР_5 із зазначенням, дати та часу реєстрації відправлення, даних відправника та даних отримувача (ПІБ фізичної особи, адреса доставки, номер мобільного телефону), відомостей про опис відправлення, інформацію про її отримання чи не отримання адресатом; відеозапису з камер відеоспостереження встановлених у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при відправленні посилок (документів) з використанням номера відправника НОМЕР_5 ; інформації про відправлення та отримання посилок (документів ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_9 ), який користувався абонентським номером НОМЕР_5 та номерами телефонів НОМЕР_6 і НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2023 по 19.10.2023.

Зазначена інформація зберігається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) або його структурному підрозділі за іншою адресою.

Наявність таких документів у матеріалах даного кримінального провадження відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ.

Персональні дані, що обробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносяться до конфіденційної інформації.

Крім цього, відповідно до п. 11.2 Публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень, розмішеного у відкритому доступі на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 обробка Експедитором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який є володільцем наданих Замовником (Відправник або Одержувач відправлення) даних, склад та зміст яких визначено Договором та Умовами, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким

Замовник вважається ознайомленим на момент укладення Договору. Замовник (далі Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Експедитором персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (далі Персональні дані) з метою:

здійснення Експедитором своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Експедитором та/або іншими суб`єктами господарювання, що працюють під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Треті особи), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;

надання Третіми особами послуг Експедитору для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Експедитором із Третіми особами Договорів;

захисту Експедитором своїх законних прав та інтересів.

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Експедитора та/або його правонаступників».

Зазначене свідчить, що документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, а тому не можуть бути надані на запит у порядку ст. 93 КПК України.

Необхідні для органу досудового розслідування документи зберігаються у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якої знаходяться у м. Київ, тобто віддаленому регіоні України, а виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду, для розгляду даного клопотання займе тривалий час, що негативно вплине на строки проведення досудового розслідування, а тому, слідчий вважає, що доцільності виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду при розгляді цього клопотання, як особу у володінні якої знаходяться документи підстав немає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, згідно якої клопотання підтримує просить його задоволити, а розгляд проводити за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В зв`язку з неявкою в судове засідання учасників, фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріалами доходжу до наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо дізнавач, слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач, слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, дізнавач, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Приписами ст. 11 Закону України «Про інформацію» передбачено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що поширює ці дані.

Персональні дані, що обробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносяться до конфіденційної інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, інформація та документи, доступ до яких з правом вилучення копій просить надати слідчий, може знаходитися у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), дані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задоволити.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000541, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-до документів (інформації) щодо відправлень за період з 01.01.2023 по 19.10.2023, за номером мобільного телефону НОМЕР_5 із зазначенням, дати та часу її реєстрації, даних відправника та даних отримувача (ПІБ фізичної особи, адреса доставки,), відомостей про опис відправлення, інформацію про її отримання чи не отримання адресатом;

-до відеозаписів з камер відеоспостереження встановлених у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час відправлення та отримання посилок (документів) споживачем, якого ідентифікували за номером мобільного телефону НОМЕР_5 (за наявний період зберігання);

-до документів (інформації) про відправлення та отримання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 або ОСОБА_9 , які користувалися номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 по 19.10.2023.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 20.10.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1