УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000122 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме на:

CHERY TIGGO Vin код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував у її власності з 07.12.2021 та 07.05.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з НОМЕР_3 .

CHERYTIGGOVin код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , який перебував у її власності з 02.11.2021 та 09.05.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з НОМЕР_6 .

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID Vin код НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , який перебував у її власності з 26.07.2022 та 03.10.2023 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_9 .

RENAULT SANDERO Vin код НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , який перебував її власності з 03.10.2020 та 07.05.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з НОМЕР_6

TOYOTA RAV4 Vin код НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , який перебував у її власності з 16.04.2019, з 05.05.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з НОМЕР_14 , з 28.07.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ТОВ «САМІТ МОТОРЗ Україна» із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_15 та 05.08.2022 на підставі договору-купівлі-продажу перереєстровано на ОСОБА_7 із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_16 .

CHEVROLET AVEO Vin код НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , який перебуває у її власності з 12.02.2005.

CHERY TIGGO 2 Vin код НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_18 , який перебував у її власності з 07.03.2023 та 21.10.2023 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (невістку ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_20

ИЖ 27151 Vin код НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , який їй належить;

Причіп АМС 750 СТАРКОНЬ Vin код НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , який перебував у її власності з 22.09.2022 та 21.10.2023 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (невістку ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_25

Нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Нежитлова будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , належна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Нежитлова будівля клініки ПП «Сіліцея», що за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру, б. 14Д, в частині 1/2, що належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка 07.09.2023 перереєстрована на ТОВ «Проперті РенталКомпані» (код ) з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна та враховуючи наявність обґрунтованої підозри виклик власника майна не здійснювався.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи мережі медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюєтьсяв інформаційній системі «Medics», маючи право доступу до неї, а такожза попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.03.2023,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти вчинення несанкціонованих дії з інформаційно-телекомунікаційною системою,що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління методичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюдненнята обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Так, отримано інформацію про те,що власниця медичних центрів «Сіліцея» (),«Сіліцея - Поділля» () та «Сіліцея-Кластер(), ОСОБА_4 , організувала протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодуванняз державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему Medics (розробникомта володільцем якої є ТОВ «Медікс ІТ», ;МІС «Medics» - це інформаційна система із автоматизації роботи медичних закладів з центральною базою даних системи eHealth МОЗ).

У ході досудового розслідування встановлено, щодиректор ПП «Сіліцея» ОСОБА_4 ,діючи з метою досягнення злочинного, корисливого умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, будучи обізнаною про механізм відшкодування грошових коштів з державного бюджету за надані медичні послуги на підставі укладених договорів із Національною службою здоров`я України, в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, вирішила їх використати для незаконного збагачення шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою, у 2022-2023 роках організувавши внесення недостовірних відомостей про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров`я, та формування фіктивних звітів про медичні послуги, які фактично не були надані пацієнтам.

Так, ОСОБА_4 , з метою забезпечення злочинної діяльності ПП «Сіліцея», з 01.03.2022 по 13.09.2023, залучила підпорядкованих їй працівників для вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, що створювали відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, забезпечуючи безперервну діяльність таких працівників зі створення таких фіктивних взаємодій періодичними розрахунками за надані послуги в залежності від кількості таких послуг.

Так, з метою забезпечення вказаної злочинної діяльності, при працевлаштуванні в ПП «Сіліцея» медичних працівників, які надалі були залучені ОСОБА_4 до злочинних дій, остання виставила вимоги передати їй особисті ідентифікатори доступу (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи «Medics», а також вимогу передати такі ідентифікатори доступу медичній сестрі ОСОБА_9 .

В свою чергу, лікар ПП «Сіліцея» ОСОБА_10 ,яка надавала послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, вступивши в попередню змову із ОСОБА_4 , та інші лікарі, які надавали послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, погодившись на її умови, всупереч порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, розуміючи зацікавленість в досягненні злочинного, корисливого умислу ОСОБА_4 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, передали особисті ідентифікатори доступу до особистих кабінетів медичної інформаційної системи «Medics» ОСОБА_4 , а також медичній сестрі ОСОБА_9 .

В свою чергу медична сестра ПП «Сіліцея» ОСОБА_9 , вступивши в попередню змову із ОСОБА_4 , діючи в її інтересах, з метою досягнення злочинного, корисливого умислу ОСОБА_4 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, мала доступ до особистих ідентифікаторів доступів (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи «Medics», та з відома лікарів ПП «Сіліцея», забезпечувала вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, шляхом створення відомостей про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг.

З цією метою, ОСОБА_4 , довела до відома підпорядкованим їй лікарям ПП «Сіліцея» необхідність внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему медичну інформаційну систему «Medics», забезпечивши їх необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останніх, які в свою чергу в електронній системі охорони здоров`я мали б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, в тому числі і стосовно пацієнтів, які на момент внесення таких відомостей в медичну інформаційну систему перебували за кордоном або померли.

Так, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП «Сіліцея» на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: місто Шепетівка, проспект Миру 14, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а самемобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них перебували за кордоном, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них були померлі, а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

Крім того, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП «Сіліцея» на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: місто Шепетівка, проспект Миру 14, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а самемобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, яким такі медичні послуги не надавались та медчиної допомоги не отримували, а саме ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

В цей же період, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: місто Шепетівка, проспект Миру 14, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics», будучи забов`язана переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи охорони здоров`я, будучи забов`язаною на своєчасне внесення до системи повної та достовірної інформації, а також будучи відповідальною за систематичне спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей, достовірно знаючи про те, щодо медичної інформаційної системи внесені недостовірні відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24» (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям), створила підстави для подальшого перерахування Національною службою здоров`я України на розрахунковий рахунок ПП «Сіліцея» грошових коштів у встановленому Договором розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги, за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.

Надалі ОСОБА_4 переслідуючи мету незаконного збагачення в особливо великих розмірах, в період з01.03.2022 по 13.09.2023 забезпечила подальше перерахування Національною службою здоров`я України на розрахунковий рахунок ПП «Сіліцея» грошових коштів у встановленому Договорами розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.

Крім того, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Сіліцея», внаслідок якого мала повноваження щодо підпису звіту про надані медичні послуги за встановленою формою, перебуваючи у приміщенні ПП «Сіліцея», за адресою: М. Шепетівка, проспект Миру 14, достовірно знаючи про те, що відомості про кількість та вид наданих медичних послуг згідно звітів про медичні послуги, зокрема S22G1А від 08.07.2022, S22Н1A від 02.08.2022, S22G2А від 19.08.2022, S22І1А від 01.09.2022, S22Н2A від 16.09.2022, S22J1А від 03.10.2022, S22І2А від 24.10.2022, S22К1А від 09.11.2022, S22J2А від 23.11.2022, S22К2А від 12.12.2022, S22L1А, 21.12.2022, S22L2А, 22.12.2022, S22L1Y від 29.12.2022, S22L2L від 19.01.2023, S23А1A від 01.02.2023, S23А2A від 23.02.2023, S23В1A від 06.02.2023, S23В2A від 06.02.2023, S23С1A від 28.02.2023, S23С2A від 28.02.2023, S23D1A від 31.03.2023, S23D2A від 10.05.2023, S23Е1A від 28.04.2023, S23Е2A від 14.06.2023, S23F1A від 01.06.2023, S23F1Р від 21.06.2023, S23F2А від 18.07.2023, S23G1A від 04.07.2023, S23Н1A від 01.08.2023, що були автоматично сформовані електронною системою охорони здоров`я на підставі внесених медичних записів, відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», не відповідають дійсності, оскільки відомості в них згенеровані на підставі попередньо внесених іншими працівниками ПП «Сіліцея» неправдивих відомостей щодо наданих послуг вищевказаним пацієнтам, однак діючи задля забезпечення можливості щомісячного отримання оплати за такі послуги, підписувала вказані звіти своїм електронним підписом та скеровувала до Національної служби здоров`я України, для їх підписання та проведення відповідної оплати по договорам про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

При цьому Національна служба здоров`я України, будучи розпорядником коштів державного бюджету, аналізуючи відомості в електронній системі охорони здоров`я, а також на підставі вищевказаних звітів про медичні послуги, на виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, щомісячно на розрахунковий рахунок ПП «Сіліцея» № НОМЕР_26 , відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» з призначенням платежу «оплата за медичні послуги ПМД згідно договору» здійснювала перерахування бюджетних коштів, з яких грошові кошти у сумі 1 890 999 гривень, перераховані за медичні послуги, які не надавались, якими ОСОБА_4 незаконно заволоділа та використовувала на власний розсуд як в особистих інтересах, так і в інтересах підтримання діяльності підприємства.

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які тривали в період з 1 березня 2022 року по 13 вересня 2023 року, тобто під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем, всупереч вимогам договорів № 1319-E122-P000 від 10.02.2022, № 1119-E123-P000 від 25.01.2023 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», незаконно заволоділа вказаними грошовими коштами Держаного бюджету України, розпорядником яких єНаціональна служба здоров`я України, у загальній сумі 1 890 999 гривень, що становить особливо великий розмір, так як у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі Національної служби здоров`я України,матеріальної шкоди на вказану суму.

За вищевказаними фактами ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Окрім цього, проведено допити в якості свідків пацієнтів ПП «Сіліцея» та огляд документів, вилучених в ТОВ «МЕДІКС ІТ» щодо взаємодії між лікарями та пацієнтами, в ході чого встановлено, що за період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023 загальна нарахована сума на пацієнтів, щодо яких вносились фіктивні відомості до системи МІС «Медікс» становить 19 800 872,00 ?, а саме за 2021 рік 1 640 847,00 ?, за 2022 рік 12 009 694,00 ? та за 2023 рік 6 150 531,00?.

Встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають або перебували наступні транспортні засоби:

CHERY TIGGO Vin код НОМЕР_1 , 07.12.2021 відбулась первинна реєстрація вказаного транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації, на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_2 . В подальшому 07.05.2022 на підставі договору купівлі -продажу вказаний транспортний засіб був переоформлений на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) та присвоєно д.н.з НОМЕР_3 .

CHERY TIGGO Vin код НОМЕР_4 , 02.11.2021 відбулась первинна реєстрація вказаного транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації, на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_5 . В подальшому 09.05.2022 на підставі договору купівлі -продажу вказаний транспортний засіб був переоформлений на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) та присвоєно д.н.з НОМЕР_6 .

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID Vin код НОМЕР_7 , 26.07.2022 відбулась первинна реєстрація вказаного транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації, на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_8 . В подальшому 03.10.2023 відбулась перереєстрація транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ, на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_27 .

RENAULT SANDERO Vin код НОМЕР_10 , 03.10.2020 відбулась первинна реєстрація вказаного транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації, на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_11 , в подальшому 07.05.2022 на підставі договору купівлі продажу вказаний транспортний засіб був переоформлений на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) та присвоєно д.н.з НОМЕР_9 .

TOYOTA RAV4 Vin код НОМЕР_12 , 16.04.2019 відбулась первинна реєстрація вказаного транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації, на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_13 . В в подальшому 05.05.2022 відбулась перереєстрація на нового власника по договору укладеному в ТСЦ на ОСОБА_5 та присвоєно д.н.з. НОМЕР_14 . Після чого 28.07.2022 відбулась перереєстрація даного транспортного засобу по договору укладеному в ТСЦ на нового власника ТОВ «САМІТ МОТОРЗ Україна», та присвоєно д.н.з. НОМЕР_15 . 05.08.2022 даний транспортний засіб перереєстровано по договору укладеному в ТСЦ на нового власника ОСОБА_7 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_16 .

CHEVROLET AVEO Vin код НОМЕР_17 , 12.02.2005 відбулась реєстрація вказаного транспортного засобу придбаного в торгівельній організації в розстрочку на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_28 . Станом на 15.12.2023 даний т.з. належить ОСОБА_4 .

CHERY TIGGO 2 Vin код НОМЕР_19 , 07.03.2023 відбулась первинна реєстрація вказаного транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації, на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_18 . В подальшому 21.10.2023 відбулась перереєстрація за договором купівлі продажу на нового власника, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (невістку ОСОБА_34 ) д.н.з. НОМЕР_20 .

ИЖ 27151 Vinкод XTK271510J0005467д.н.з. НОМЕР_22 на праві власності на сьогоднішній день належить ОСОБА_4 .

Причіп АМС 750 СТАРКОНЬ Vin код НОМЕР_23 , 22.09.2022 по акту прийому-передачі вказаний причіп зареєстрований на ОСОБА_4 та присвоєно д.н.з. НОМЕР_29 . В подальшому 21.10.2023 відбулась перереєстрація на нового власника за договором купівлі продажу, а саме на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (невістку ОСОБА_4 ) та присвоєно д.н.з. НОМЕР_30 .

Окрім цього, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_4 на праві приватної власності належить наступне майно:

-Нежитлове приміщення, що розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що 07.09.2023 ОСОБА_4 , на підставі акту приймання передачі №2084, №2085 від 07.09.2023 перереєструвала 1/2 частку будівлі клініки ПП «Сіліцея», що розташована за адресою, Хмельницька обл., м. Шепетівка, проспект Миру, 14Д, на ТОВ «Проперті РенталКомпані» . Крім цього, інша частка вказаного приміщення належить ОСОБА_5 (сину ОСОБА_4 ).

При цьому, відповідно до відомостей з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, встановлено, що засновником ТОВ «Проперті РенталКомпані» являлась ОСОБА_4 та ТОВ «НОТА-ГРУП» ().

При цьому, після перереєстрації вищевказаного приміщення на ТОВ «Проперті РенталКомпані», з метою приховання фактичного володіння вищевказаним майном та наявність впливу на останню юридичну особу, ОСОБА_4 була видалена як засновник та її бенефіціарний власник.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свободта законних інтересів учасників кримінального провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним з заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У органу досудового розслідування та прокурора є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказане рухоме та нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Окрім цього, слід зазначити, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який в тому числі передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на CHERY TIGGO Vin код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував у її власності з 07.12.2021 та 07.05.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з НОМЕР_3 ; CHERY TIGGO Vin код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , який перебував у її власності з 02.11.2021 та 09.05.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з НОМЕР_6 ; TOYOTA HIGHLANDER HYBRID Vin код НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , який перебував у її власності з 26.07.2022 та 03.10.2023 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_9 ; RENAULT SANDERO Vin код НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , який перебував її власності з 03.10.2020 та 07.05.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з НОМЕР_6 ; TOYOTA RAV4 Vin код НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , який перебував у її власності з 16.04.2019, з 05.05.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_5 (сина ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з НОМЕР_14 , з 28.07.2022 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ТОВ «САМІТ МОТОРЗ Україна» із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_15 та 05.08.2022 на підставі договору-купівлі-продажу перереєстровано на ОСОБА_7 із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_16 ; CHERY TIGGO 2 Vin код НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_18 , який перебував у її власності з 07.03.2023 та 21.10.2023 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (невістку ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_20 ; Причіп АМС 750 СТАРКОНЬ Vin код НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , який перебував у її власності з 22.09.2022 та 21.10.2023 на підставі договору купівлі-продажу перереєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (невістку ОСОБА_4 ) із присвоєнням д.н.з. НОМЕР_25 ; Нежитлова будівля клініки ПП «Сіліцея», що за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру, б. 14Д, в частині 1/2, що належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка 07.09.2023 перереєстрована на ТОВ «Проперті РенталКомпані» () слід відмовити, оскільки документами, які надані прокурором і містяться в клопотанні підтверджується, що вищевказане майно на момент розгляду не належать підозрюваній ОСОБА_4 , а належать особам, які в даному кримінальному провадженні не зазначені.

Враховуючи вищевикладене, а також положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вищевказане майно частково відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на частину вищезазначеного майна.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на CHEVROLET AVEO Vin код НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , ИЖ 27151 Vin код НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , які на підставі реєстраційних карток транспортного засобу належать на праві власності підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлова будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 08.12.2012 року за №357598439 та №357598378 належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1