Провадження № 1-кс/161/6252/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 04 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме: на вилучені в ході обшуку 17.11.2023 року у не житловому приміщенні «Paradise vape shop» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. В`ячеслава Хурсенка,58, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженні, а саме: рідини в коробках з маркуванням hype в асортименті ємністю 50 mg/30ml в кількості 21 шт; рідини в коробках з маркуванням hype в асортименті ємністю 50 mg/10ml в кількості 4 шт; рідини в коробках з маркуванням Mixbar в асортименті ємністю 50 mg в асортименті в кількості 10 шт; рідини в коробках з маркуванням Mixbar в асортименті ємністю 65 mg в кількості 10 шт; рідини в коробках з маркуванням Cheser в асортименті ємністю 50 mg в асортименті в кількості 7 шт; рідини в коробках з маркуванням Mixbar в асортименті ємністю 50 mg в кількості 16 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Cheser кількості 17 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Maxvellouse кількості 3 шт; рідини в ємностях 15 ml з маркуванням Fcaminco кількості 6 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Maxvellouse кількості 17 шт; рідини в ємностях 10 ml з маркуванням Fillrod без упаковки в кількості 8 шт; рідини в ємностях 10 ml без упаковки з маркуванням New Salted кількості 17 шт; рідини в ємностях 30 ml без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 36 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 16 шт; рідини в ємностях 50 mg з маркуванням Juni без упаковки в кількості 16 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 16 шт; рідини в ємностях 10 ml без упаковки з маркуванням My pods кількості 3 шт; рідини в ємностях 12 ml без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 78 шт; рідини в ємностях 5 ml з маркуванням Cheser нікобустер кількості 77 шт; рідини в ємностях 5 ml з маркуванням Cheser гліцерин без упаковки кількості 77 шт; рідини в ємностях 3 ml з маркуванням Нікотин без упаковки кількості 7 шт; рідини в ємностях 15 ml з маркуванням Refrost без упаковки в кількості 12 шт; рідини в ємностях 30 ml в коробках з маркуванням Octobar кількості 66 шт в асортименті; рідини в ємностях 10 ml в коробках з маркуванням Octobar кількості 85 шт в асортименті; рідини в ємностях 15 ml без упаковки з маркуванням Octobar кількості 24 шт; рідини в ємностях 5 ml без упаковки з маркуванням Octobar кількості 2 шт; рідини в ємностях 15/30/50 ml в кількості 3 шт, в прозорій циліндричній упаковці кількості 2 шт; рідини в ємностях 15 ml в кількості 19 шт. з маркуванням Octobar гліцерін; рідини в ємностях 15 ml в кількості 16 шт. з маркуванням Octobar ароматизатор; рідини в трьох ємностях, що знаходяться в прозорій циліндричній упаковці з маркуванням Vape Mix Kit кількості 3 шт; рідини з маркуванням (FL350, RF350) ємністю 30ml/50mg в кількості 43 шт; рідини з маркуванням Octobar нікотин в ампулах в кількості 19 шт.; рідини з маркуванням Гліцерін ємністю 12 ml в кількості 23 шт; рідини з маркуванням Нікотин ємністю 3 ml в кількості 44 шт;рідини з маркуванням нікотин Octobar ємністю 10 ml в кількості 20 шт; комплект нікотиновий у упаковках в кількості 9 шт.; рідини з маркуванням Гліцерін ємністю 15 ml без упаковки в кількості 11 шт.; Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням WottoFo zetta 6500 без марок акцизного податку в кількості 8 шт; Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням WottoFo Ultra без марок акцизного податку в кількості 5 шт; Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням Puefs 9000 без марок акцизного податку в кількості 8 шт; Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням Mega 1500 без марок акцизного податку в кількості 1 шт; Готівкові кошти, які не обліковані в Z-звіті №538 за 16.11.2023р., в суммі 7010 грн. (сім тисяч десять гривень); Камера відео спостереження марки Xiaomi smart camera C400 (MAC 94F827F98153) в кількості 1 шт.; Ноутбук Dell марки Latitude 7410 Chrome в кількості 1 шт; Видаткові накладні на 20 арк.; Договір №1/23 від 05.09.2023р. на 3 арк.; Пристрій з трьома комп`ютерними відеокартами, що були приєднані до мережі Інтернет та мають пристрої для охолодження. Детектив просить накласти арешт на вищевказане майно, з підстав, викладених в клопотанні.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Просив задовольнити клопотання, надав пояснення до клопотання, в яких зазначив, що перелік рідин відповідно клопотання за пунктами № 1-6, 8-17, 19, 30-31, 36, 38-41 є готовими рідинами для куріння, що є підакцизним товаром, тому на них необхідно накласти арешт для експертного дослідження. Всі інші рідини є компонентами до електронних сигарет, які також необхідно експертним шляхом дослідити, бо вони в сукупності, після їх змішування є підакцизним товаром. Готівкові кошти, на думку слідства, є грошима, які отримані від злочинної діяльності, про що свідчить фіскальний чек. Відеокамера, ноутбук та інші технічні пристрої можуть зберігати у собі інформацію про злочинну діяльність. Вилучені документи свідчать про поставки товарів. Просив накласти арешт на все вказане в клопотанні майно.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити.

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, письмові заперечення стосовно арешту вказаного майна.

Слідчий суддя, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що особа ОСОБА_6 організувала на території Волинської області незаконне транспортування, зберігання, придбання з метою збуту та збут підакцизних товарів (нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, одноразових електронних випаровувачів, заправлених нікотиновмісною сумішшю) через мережу магазинів.

17.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено обшук у нежитловому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: рідини в коробках з маркуванням hype в асортименті ємністю 50 mg/30ml в кількості 21 шт; рідини в коробках з маркуванням hype в асортименті ємністю 50 mg/10ml в кількості 4 шт; рідини в коробках з маркуванням Mixbar в асортименті ємністю 50 mg в асортименті в кількості 10 шт; рідини в коробках з маркуванням Mixbar в асортименті ємністю 65 mg в кількості 10 шт; рідини в коробках з маркуванням Cheser в асортименті ємністю 50 mg в асортименті в кількості 7 шт; рідини в коробках з маркуванням Mixbar в асортименті ємністю 50 mg в кількості 16 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Cheser кількості 17 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Maxvellouse кількості 3 шт; рідини в ємностях 15 ml з маркуванням Fcaminco кількості 6 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Maxvellouse кількості 17 шт; рідини в ємностях 10 ml з маркуванням Fillrod без упаковки в кількості 8 шт; рідини в ємностях 10 ml без упаковки з маркуванням New Salted кількості 17 шт; рідини в ємностях 30 ml без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 36 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 16 шт; рідини в ємностях 50 mg з маркуванням Juni без упаковки в кількості 16 шт; рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 16 шт; рідини в ємностях 10 ml без упаковки з маркуванням My pods кількості 3 шт; рідини в ємностях 12 ml без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 78 шт; рідини в ємностях 5 ml з маркуванням Cheser нікобустер кількості 77 шт; рідини в ємностях 5 ml з маркуванням Cheser гліцерин без упаковки кількості 77 шт; рідини в ємностях 3 ml з маркуванням Нікотин без упаковки кількості 7 шт; рідини в ємностях 15 ml з маркуванням Refrost без упаковки в кількості 12 шт; рідини в ємностях 30 ml в коробках з маркуванням Octobar кількості 66 шт в асортименті; рідини в ємностях 10 ml в коробках з маркуванням Octobar кількості 85 шт в асортименті; рідини в ємностях 15 ml без упаковки з маркуванням Octobar кількості 24 шт; рідини в ємностях 5 ml без упаковки з маркуванням Octobar кількості 2 шт; рідини в ємностях 15/30/50 ml в кількості 3 шт, в прозорій циліндричній упаковці кількості 2 шт; рідини в ємностях 15 ml в кількості 19 шт. з маркуванням Octobar гліцерін; рідини в ємностях 15 ml в кількості 16 шт. з маркуванням Octobar ароматизатор; рідини в трьох ємностях, що знаходяться в прозорій циліндричній упаковці з маркуванням Vape Mix Kit кількості 3 шт; рідини з маркуванням (FL350, RF350) ємністю 30ml/50mg в кількості 43 шт; рідини з маркуванням Octobar нікотин в ампулах в кількості 19 шт.; рідини з маркуванням Гліцерін ємністю 12 ml в кількості 23 шт; рідини з маркуванням Нікотин ємністю 3 ml в кількості 44 шт;рідини з маркуванням нікотин Octobar ємністю 10 ml в кількості 20 шт; комплект нікотиновий у упаковках в кількості 9 шт.; рідини з маркуванням Гліцерін ємністю 15 ml без упаковки в кількості 11 шт.; Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням WottoFo zetta 6500 без марок акцизного податку в кількості 8 шт; Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням WottoFo Ultra без марок акцизного податку в кількості 5 шт; Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням Puefs 9000 без марок акцизного податку в кількості 8 шт; Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням Mega 1500 без марок акцизного податку в кількості 1 шт; Готівкові кошти, які не обліковані в Z-звіті №538 за 16.11.2023р., в сумі 7010 грн. (сім тисяч десять гривень); Камера відео спостереження марки Xiaomi smart camera C400 (MAC 94F827F98153) в кількості 1 шт.; Ноутбук Dell марки Latitude 7410 Chrome в кількості 1 шт; Видаткові накладні на 20 арк.; Договір №1/23 від 05.09.2023р. на 3 арк.; Пристрій з трьома комп`ютерними відеокартами, що були приєднані до мережі Інтернет та мають пристрої для охолодження.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 17.11.2023 року вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності детективом правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна. Слідчий суддя погоджується із запереченнями представника власника майна щодо накладення арешту стосовно вилучених камери відео спостереження марки Xiaomi smart camera C400 (MAC 94F827F98153); ноутбук Dell марки Latitude 7410 Chrome та пристрія з трьома комп`ютерними відеокартами, що були приєднані до мережі Інтернет та мають пристрої для охолодження, бо в судовому засіданні не доведено необхідності в їх арешті.

Що стосується накладення арешту на грошові кошти в сумі 7010 грн., то слідчий суддя вважає, що в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки вказані грошові кошти призначалися для придбання стелажу для магазину, як зазначає представник власника майна в запереченнях, що підтверджується рахунком на оплату № Л02/23 від 17.11.2023 року. Також, стосовно вилученого майна, а саме: рідини в ємностях 12 ml без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 78 шт; рідини в ємностях 5 ml з маркуванням Cheser нікобустер кількості 77 шт; рідини в ємностях 5 ml з маркуванням Cheser гліцерин без упаковки кількості 77 шт; рідини в ємностях 3 ml з маркуванням Нікотин без упаковки кількості 7 шт; рідини в ємностях 15 ml з маркуванням Refrost без упаковки в кількості 12 шт; рідини в ємностях 30 ml в коробках з маркуванням Octobar кількості 66 шт в асортименті; рідини в ємностях 10 ml в коробках з маркуванням Octobar кількості 85 шт в асортименті; рідини в ємностях 15 ml без упаковки з маркуванням Octobar кількості 24 шт; рідини в ємностях 5 ml без упаковки з маркуванням Octobar кількості 2 шт; рідини в ємностях 15/30/50 ml в кількості 3 шт, в прозорій циліндричній упаковці кількості 2 шт; рідини в ємностях 15 ml в кількості 19 шт. з маркуванням Octobar гліцерін; рідини в ємностях 15 ml в кількості 16 шт. з маркуванням Octobar ароматизатор; рідини в трьох ємностях, що знаходяться в прозорій циліндричній упаковці з маркуванням Vape Mix Kit кількості 3 шт; рідини з маркуванням (FL350, RF350) ємністю 30ml/50mg в кількості 43 шт; рідини з маркуванням Octobar нікотин в ампулах в кількості 19 шт.; рідини з маркуванням Гліцерін ємністю 12 ml в кількості 23 шт; рідини з маркуванням Нікотин ємністю 3 ml в кількості 44 шт;рідини з маркуванням нікотин Octobar ємністю 10 ml в кількості 20 шт; комплект нікотиновий у упаковках в кількості 9 шт.; рідини з маркуванням Гліцерін ємністю 15 ml без упаковки в кількості 11 шт., клопотання не підлягає задоволенню, бо їх законність придбання підтверджується наданими до заперечення видатковими накладними. В іншій частині клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 17.11.2023 року у не житловому приміщенні «Paradise vape shop» за адресою: Волинська області, м. Луцьк, вул. В`ячеслава Хурсенка,58, а саме:

1.рідини в коробках з маркуванням hype в асортименті ємністю 50 mg/30ml в кількості 21 шт;

2.рідини в коробках з маркуванням hype в асортименті ємністю 50 mg/10ml в кількості 4 шт;

3.рідини в коробках з маркуванням Mixbar в асортименті ємністю 50 mg в асортименті в кількості 10 шт;

4.рідини в коробках з маркуванням Mixbar в асортименті ємністю 65 mg в кількості 10 шт;

5.рідини в коробках з маркуванням Cheser в асортименті ємністю 50 mg в асортименті в кількості 7 шт;

6.рідини в коробках з маркуванням Mixbar в асортименті ємністю 50 mg в кількості 16 шт;

7.рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Cheser кількості 17 шт;

8.рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Maxvellouse кількості 3 шт;

9.рідини в ємностях 15 ml з маркуванням Fcaminco кількості 6 шт;

10.рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Maxvellouse кількості 17 шт;

11.рідини в ємностях 10 ml з маркуванням Fillrod без упаковки в кількості 8 шт;

12.рідини в ємностях 10 ml без упаковки з маркуванням New Salted кількості 17 шт;

13.рідини в ємностях 30 ml без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 36 шт;

14.рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 16 шт;

15.рідини в ємностях 50 mg з маркуванням Juni без упаковки в кількості 16 шт;

16.рідини в ємностях 50 mg без упаковки з маркуванням Alchemist кількості 16 шт;

17.рідини в ємностях 10 ml без упаковки з маркуванням My pods кількості 3 шт;

18.Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням WottoFo zetta 6500 без марок акцизного податку в кількості 8 шт;

19.Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням WottoFo Ultra без марок акцизного податку в кількості 5 шт;

20.Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням Puefs 9000 без марок акцизного податку в кількості 8 шт;

21.Одноразовий пристрій для випаровування з рідиною з маркуванням Mega 1500 без марок акцизного податку в кількості 1 шт;

22.Видаткові накладні на 20 арк.;

23.Договір №1/23 від 05.09.2023р. на 3 арк.

В іншій частині клопотання про арешт майна відмовити.

Ч. 3 ст 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1