Справа № 209/4700/23
Провадження № 1-кс/209/1243/23
У Х В А Л А

26 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про передачу в управління майна у кримінальному провадженні № 0000112 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2023 слідча СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про передачу в управління майна, в якому просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління грошові кошти, а саме: 96 000 грн., 40 880 доларів США та 3 000 євро без власника на умовах, визначених статтями 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» до скасування арешту в установленому законодавством порядку

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Відділенням поліції №1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , згідно наказу №24-АГ від 07.03.2023 призначена на посаду завідувача лабораторією ветеринарної санітарної експертизи Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Відповідно до наказу Міністерства Аграрної політики України, № 16 від 15.04.2002 «Про затвердження Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку» завідувач лабораторії організує роботу лабораторії відповідно до завдань і функцій; забезпечує підбір спеціалістів лабораторії, контролює їх роботу, організує професійне навчання і підвищення кваліфікації, визначає посадові обов`язки працівників лабораторії, затверджує правила внутрішнього розпорядку роботи відповідно до встановлених державною адміністрацією району (міста) годин і днів роботи ринку. Завідувач лабораторії за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини і здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд на ринку. Відповідно ст. 13 Закону України «Про ветеринарну медицину» державні ветеринарні інспектори, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, мають право:1) з метою здійснення ветеринарно-санітарного нагляду протягом робочого часу мати безперешкодний доступ до потужностей (об`єктів), які використовуються для виробництва, переробки та обігу товарів, ветеринарних препаратів;2) у разі спалаху хвороби, що підлягає повідомленню, у будь-який час мати безперешкодний доступ до потужностей (об`єктів), які здійснюють виробництво або обіг товарів, якщо такі потужності (об`єкти) розташовані в межах карантинної зони, для перевірки їх ветеринарно-санітарного стану та/або товарів та/або виконання необхідних заходів, які встановлюються під час карантину тварин;3) одержувати інформацію, необхідну для встановлення ветеринарно-санітарного стану та забезпечення безпечності товарів, виявлення причин хвороби тварин, з метою визначення ветеринарно-санітарного статусу відповідної зони та/або відповідного компартмента;4) перевіряти стан здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю;5) видавати накази, розпорядження та приписи про обов`язкові для виконання ветеринарно-санітарні заходи (включаючи забій, вимушений забій тварин, знешкодження, утилізацію або знищення товарів, дотримання процедур переробки, утилізації або знищення об`єктів, якщо вони є носіями хвороб, що підлягають повідомленню, або в разі виникнення підозри, що ці об`єкти заражені чи є носіями хвороб, що підлягають повідомленню, чи містять забруднюючі речовини, радіонукліди в кількостях, які перевищують максимальні рівні залишків);6) забороняти експорт, імпорт, транзит та інший обіг товарів і засобів догляду за тваринами, які не відповідають ветеринарно-санітарним заходам та/або технічним регламентам;7) видавати накази, розпорядження та приписи стосовно вилучення з обігу товарів та засобів догляду за тваринами, які не відповідають ветеринарно-санітарним заходам або технічним регламентам;8) видавати розпорядження та приписи стосовно призупинення, закінчення строку дії, поновлення і анулювання (скасування) експлуатаційних дозволів та ветеринарних документів;9) у разі необхідності утворювати комісії з числа експертів з ветеринарної медицини із залученням спеціалістів ветеринарної медицини з профільних науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів для ідентифікації хвороб тварин та причин їх загибелі;10) обмежувати, забороняти або припиняти відповідно до законодавства господарську діяльність юридичних або фізичних осіб у разі порушення ними ветеринарно-санітарних заходів, встановлених законодавством, якщо такі порушення можуть спричинити безпосередню загрозу життю та/або здоров`ю людей і тварин;11) організовувати проведення протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, які здійснюють професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;12) накладати адміністративні стягнення відповідно до закону.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду завідуючої лабораторією є посадовою особою, уповноваженою на здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, на яку поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Виходячи з положень вищезазначених нормативно-правових документів, обіймаючи посаду завідуючої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_5 , будучи наділеною в силу посадових інструкцій організаційно розпорядчими функціями та відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» будучи посадовою особою, уповноваженою на здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, відповідно до примітки ст. 364 КК України є службовою особою.

Згідно ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції», корупція - це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей.

Також, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції», неправомірна вигода - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Відповідно до ст.22 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим та службовим особам Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Згідно із ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим та службовим особам Держпродспоживслужби забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв`язку із здійсненням такими особами діяльності, пов`язаної із виконанням функцій держави.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язана невідкладно вжити заходів щодо: відмови від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Водночас, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, ОСОБА_6 в листопаді 2022 року (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений), маючи особисті відносини з посадовими особами з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та розраховуючи, що у разі викриття його злочинної діяльності його дії залишаться таємними та безкарними, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив втягнути у злочинну діяльність раніше знайому йому ОСОБА_5 , з якою він перебував в довірливих стосунках та яка займала посаду лікаря ветеринарної медицини лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (а в подальшому, з 07.03.2023 року - завідувача лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи) тобто відповідно до примітки ст. 364 КК України є службовою особою, визначивши свою роль та її обов`язки при скоєнні вказаних злочинів, при цьому, запевнивши останню, що її незаконна діяльність буде безкарна. На пропозицію ОСОБА_6 , ОСОБА_5 погодилась, вступивши тим самим в змову на вчинення злочинів в сфері службової діяльності.

ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності який полягав в наступному.

ОСОБА_6 використовуючи особисті стосунки повинен вплинути на посадових осіб Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з метою призначення на посади ветеринарних лікарів та завідувачів лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи ринків міста Дніпра та Дніпропетровської області осіб згодних допускати продукцію до продажу без проведення лабораторних досліджень, за що отримувати неправомірну вигоду від продавців сільськогосподарської продукції, які впроваджують діяльність на території агропродовольчого ринку, після чого передавати йому отриману незаконну винагороду. ОСОБА_5 в свою чергу, маючи достатні навички та знання роботи завідувача лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи та лікаря ветеринарної медицини лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи повинна контролювати роботу інших осіб, збирати грошові кошти, отримані як неправомірна вигоди від продавців сільськогосподарської продукції, передавати їх ОСОБА_6 , який займався їх розподілом та обліком.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прийшли до висновку, що для здійснення їх злочинного умислу, необхідно залучити інших осіб, які поділяють незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними і під керівництвом ОСОБА_6 , виявлять бажання на вчинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, для чого ОСОБА_5 запропонувала невстановленим в ході досудового слідства особам, які займали посади завідувачів лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи та лікарів ветеринарної медицини лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи вчинювати кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності, а саме отримувати незаконну винагороду шляхом вимагання.

Таким чином, будучи службовою особою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - ОСОБА_5 за участі інших осіб, діючи умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, у невстановлені дату та час, але не пізніше листопада 2022 року, вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_6 для систематичного одержання для себе та третіх осіб неправомірної вигоди шляхом вимагання з завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області за невчинення будь-яких дій такими посадовими особами з використанням наданого ним службового становища, а саме допуску продукцію до продажу без проведення лабораторних досліджень.

Згідно розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, під погрозою втрати робочого місця, завідувачі лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області будучи посадовими особами, уповноваженими на здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю повинні за грошову винагороду без проведення лабораторних досліджень допускати до вільного продажу продукцію, а грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності щомісяця передавати ОСОБА_5 та службовим особам Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Виконуючи відведену їм роль у вчиненні кримінального правопорушення, в невстановлений час та в невстановлений спосіб, ОСОБА_5 , як особисто так і за участі завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області, які діяли за вказівкою ОСОБА_5 , довела до відома невстановленого в ході досудового слідства та необмеженого кола продавців сільськогосподарської продукції умови, згідно з якими для безперешкодного здійснення реалізації на території ринку м`ясної продукції, а саме для допущення м`ясної продукції на продаж, без здійснення зрізів з м`ясних туш для проведення лабораторних досліджень та без проведення лабораторних досліджень необхідно надавати грошові кошти у сумі 550 грн. за кожну м`ясну тушу. Крім того, співучасниками злочину встановлений та доведений до відома продавців розмір незаконної грошової винагороди за продаж інших видів сільськогосподарської продукції (молока та молочних виробів, овочевої продукції тощо).

Одночасно, до завідуючих лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи доведений їх обов`язок щодо допуску до вільного продажу продукції сільськогосподарського призначення, отримання за це незаконної винагороди та передачу вказаної незаконної винагороди ОСОБА_5 у встановлені нею терміни, а також розміри вказаної незаконної винагороди встановленої окремо для кожного конкретного ринку, яку завідувачі лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи повинні передавати щомісяця. При цьому вказані службові особи повідомлені, що в разі відмови виконувати незаконні вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 їм будуть створені такі умови, при яких вони не зможуть належним чином виконувати покладені на них обов`язки, після чого будуть переміщення на інше місце роботи або втратять робоче місце.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , створили такі умови, за яких завідуючі лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи змушені надавати неправомірну вигоду для захисту своїх інтересів.

В період часу з 01.04.2023 по 30.04.2023 невстановлені в ході досудового слідства продавці сільськогосподарської продукції здійснювали реалізацію на території ринків Дніпра та інших ринків міст Дніпропетровської області продукції без проведення лабораторних досліджень, надаючи неправомірну винагороду завідувачам лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.

Так, за вказаний проміжок часу, не встановленими в ході досудового слідства завідувачами лабораторій ветеринарно-санітарних експертиз ринків м. Дніпра та Дніпропетровської області отримано незаконної винагороди від невстановлених продавців сільськогосподарської продукції у різних сумах на загальну суму не менше ніж 741 100 грн.(що є особливо великим розміром та в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), за здійснення реалізації на території ринків Дніпра та міст Дніпропетровської області продукції без проведення лабораторних досліджень, тобто за бездіяльність завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи та ветеринарних лікарів.

В період часу 01.05.2023-02.05.2023 ОСОБА_5 в денний період часу (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений), виконуючи відведену їй роль у вчинення злочину знаходячись в салоні автомобіля MAZDA CX5 д.н.з. НОМЕР_1 , пересуваючись по вулицям м.Дніпра, а саме на пр. Слобожанському біля буд.31 Д (парковка ТРЦ «Наша Правда»), вул. Маршала Малиновського 2 (парковка ТРЦ «Вавилон»), вул. Панікахи 15 (парковка ТРЦ «Тера»), проспект Героїв 3А/1 (парковка біля ринку КОДАК) діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вимагання отримала від завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших незаконну винагороду в сумі не менше ніж 741 100 грн грн. (що є особливо великим розміром та в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), які передала в якості незаконної винагороди організатору вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_6 розподілив вказані грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення на власний розсуд, залишивши частину собі, а частину передавши ОСОБА_5 .

В період часу з 01.05.2023 по 31.05.2023 невстановлені в ході досудового слідства продавці сільськогосподарської продукції здійснювали реалізацію на території ринків Дніпра та інших ринків міст Дніпропетровської області продукцію без проведення лабораторних досліджень, надаючи неправомірну винагороду завідувачам лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.

Так, за вказаний проміжок часу, не встановленими в ходу досудового слідства завідувачами лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи отримано незаконної винагороди від невстановлених продавців сільськогосподарської продукції на загальну суму не менше ніж 804 950 грн. (що є особливо великим розміром та в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), за здійснення реалізації на території ринків Дніпра та міст Дніпропетровської області продукції без проведення лабораторних досліджень, тобто за бездіяльність завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи та ветеринарних лікарів.

В період часу 01.06.2023-02.06.2023 ОСОБА_5 в денний період часу (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений), діючи повторно, виконуючи відведену їй роль у вчинення злочину знаходячись в салоні автомобіля MAZDA CX5 д.н.з. НОМЕР_1 , пересуваючись по вулицям м.Дніпра, а саме на пр. Слобожанському біля буд.31 Д (парковка ТРЦ «Наша Правда»), вул. Маршала Малиновського 2 (парковка ТРЦ «Вавилон»), вул. Панікахи 15 (парковка ТРЦ «Тера»), проспект Героїв 3А/1 (парковка біля ринку КОДАК) діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом вимагання отримала від завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших незаконну винагороду в сумі не менше ніж 804 950 грн. (що є особливо великим розміром та в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), які діючи повторно передала в якості незаконної винагороди організатору вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_6 розподілив вказані грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення на власний розсуд, залишивши частину собі, а частину передавши ОСОБА_5 .

За аналогічних обставин, в період часу з 01.08.2023 по 31.08.2023 невстановлені в ході досудового слідства продавці сільськогосподарської продукції здійснювали реалізацію на території ринків Дніпра та інших ринків міст Дніпропетровської області продукцію без проведення лабораторних досліджень, надаючи неправомірну винагороду завідувачам лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.

В невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше 03.09.2023, в денний період часу, ОСОБА_5 діючи повторно, виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом вимагання, отримала не встановлену частину грошових коштів, але не менше ніж 15 610 грн. від невстановлених в ході досудового слідства осіб - завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, які виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення передала, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 організатору вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 в якості незаконної винагороди.

Крім того, в невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше 03.09.2023, в денний період часу, ОСОБА_12 діючи в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом вимагання, отримала не встановлену частину грошових коштів, але не менше ніж 24 150 грн. від невстановлених в ході досудового слідства осіб - завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи та продавців сільськогосподарської продукції на агропромисловому ринку «Березинський» дільниця № 4, за адресою м.Дніпро вул. Березинська 23а. Вказані грошові ОСОБА_12 , підготувала для подальшої передачі співучасникам кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Під час отримання неправомірної вигоди в сумі 24 150 грн. злочинна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 припинена правоохоронними органами.

07.09.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 368 КК України як організація одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

07.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 368 КК України як одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

В той же час, 03.09.2023 прокурором було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 24.08.2023 справа № 209/4700/23 (провадження № 1-кс/209/760/23) у домоволодінні АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 , де також проживає ОСОБА_14 , які є довіреними особами ОСОБА_5 , яка є завідуючою ДЛВСЕ та ОСОБА_6 , який є батьком директора Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів ОСОБА_15 та координує її незаконну діяльність, та у вказаному домоволодінні можуть зберігатися речові докази (документи, грошові кошти, тощо) злочинної діяльності родини ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення у вказаній квартирі чорнових записів, щодо злочинної діяльності які в подальшому наддадуть змогу встановити додаткові факти здійснення незаконної діяльності, інші документи які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження (платіжні доручення, документи пов`язанні з діяльністю ДЛВСЕ, печатки, штампи, особисті медичні книжки, тощо), банківських карток, банківських виписок, комп`ютерну техніку на якій містяться сліди кримінального правопорушення, засоби зв`язку (телефони тощо), за допомогою яких координувались протиправні дії та велись перемовини, флеш-накопичувачів, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

В ході обшуку ОСОБА_14 добровільно видав зазначені в ухвалі речі та документи, в тому числі і грошові кошти, а саме: 96 000 грн., 40 880 доларів США та 3 000 євро.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_14 від 03.09.2023 вказані речі та документи, в т.ч. грошові кошти привезла їх знайома ОСОБА_5 .

04.09.2023 постановою прокурора вказані грошові кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 08.09.2023 на них накладено арешт.

На теперішній час власник вилученого майна не встановлений.

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання про передачу в управління майна за його відсутності.

Слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Представник власника майна в судове засідання не викликався, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном), крмі того як зазначено слідчим на даний час власник майна не встановлений.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Відділення поліції №1 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі.

За даним фактами 01.02.2023 СВ ВП №1 Кам`янського РУП було розпочато кримінальне провадження №0000112 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

В порядку встановленому статтею 170 КПК України, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 від 08.09.2023 накладено арешт на вищеззаначені грошові кошти.

Відповідно до абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон № 772-VIII) Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частинами першою, другою та третьою статті 21 Закону № 772-VIII встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

На підставі викладеного є підстави для задоволення клопотання, оскільки постановою прокурора від 04 вересня 2023 року грошові кошти були визнанні речовими доказами в кримінальному провадженні і відповідають критеріям, визначеним нормою ч.7 ст.100 КПК України і вартість речових доказів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вищезазначене майно може бути передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 167, 170-174 КПК України, Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП капітана поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про передачу в управління майна у кримінальному провадженні № 0000112 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління грошові кошти, а саме: 96 000 грн., 40 880 доларів США та 3 000 євро без згоди власника на умовах, визначених статтями 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості до скасування арешту в установленому законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1