Справа № 541/470/24
Провадження № 1-кс/541/153/2024
У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000138 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.02.2024 до СПД № 1 ВП №3 Миргородського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 близько 15 години 30 хвилин невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальних систем, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 на загальну суму 8000,00 грн, чим завдала останній збитків на вказану суму.

05.02.2024 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману, не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти було списані з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів: копій договору між потерпілою ОСОБА_4 , копій роздруківки про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 за період з 08 години 01.02.2024 року по 08 годину 00 хвилин 03.02.2024 року та всіх анкетних даних власника банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта);фото-файлів під час зняття грошових коштів, а також повних номерів банківських карток або банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів. Якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото-файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток або банківських рахунків, на які були здійснено перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даного рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 02.02.2024 року, а у клопотанні не доведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 08.00 год 01.02.2024 по 08.00 год. 03.02.2024, а також не вказано, до якої саме копії договору між потерпілою ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ, слід дійти висновку, що клопотання підлягає задоволенню за період з 08.00 год 02.02.2024 по 08.00 по 03.02.2024 до всіх вказаних у клопотання документів, окрім копії договору між ОСОБА_4 та невідомо з ким.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 за період з 08 год. 00 хвилин 02.02.2024 по 08 год. 00 хв. 03.02.2024 та всіх анкетних даних власника банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта); фото-файлів під час зняття грошових коштів, а також повних номерів банківських карток або банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів. Якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото-файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток або банківських рахунків, на які були здійснено перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів, та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Київському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1