Справа № 595/1295/23
Провадження № 1-кс/595/644/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач)

Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріалі кримінального провадження №0000187 від 23.06,2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 о 11.02 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Дубенка Чортківського району Тернопільської області зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківська карта потерпілої заблокована та їй необхідно вказати код, який прийшов смс повідомленням. У подальшому невідома особа знову ж таки зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_3 , та шахрайським способом, із використанням електрообчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 24 800 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 23 червня 2023 року перебувала у м. Монастириська. Цього ж дня, о 11:02 год. на її мобільний телефон зателефонували із номера НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та запитав чи остання особисто користуюся своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 повідомила, що особисто користуюся своєю карткою. Невідомий чоловік сказав, що її кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є заблокованою та для того, щоб її розблокувати, остання повинна назвати йому код, який прийде у смс-повідомленні. В подальшому, на мобільний номер потерпілої о 11:06 год. прийшло смс-повідомлення від «СІоисЮТР» із наступним змістом: «416183 is your verification code for Telegram X». O 11:09 год. на її мобільний номер знову зателефонували із номера НОМЕР_3 та невідомий чоловік сказав, що це знову телефонують із служби безпеки банку та попросив ОСОБА_4 , щоб та назвала йому код, який прийшов у смс-повідомленні, потерпіла продиктувала йому шість цифр, а саме « НОМЕР_5 », після цього невідомий чоловік сказав, що за декілька хвилин зі останньою знову зв`яжуться із банку та картка буде розблокована.

О 11:11 год. потерпілій знову подзвонив із номера НОМЕР_2 невідомий чоловік, який сказав, що із служби безпеки банку і повідомив про те, що потерпілій зараз прийде смс-повідомлення та вона повинна назвати йому чотири цифри, які будуть у повідомленні, щоб розблокувати карту. В подальшому, із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення, в якому містилося чотири цифри, які та повідомила невідомому чоловіку. На цьому їхня розмова закінчилася.

Після даної розмови потерпіла ОСОБА_4 , одразу ж пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , для того, щоб дізнатися, чи її карта розблокована. Там їй повідомили про те, що із карти о 11:17 год. було здійснено переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одним платежем у сумі 24 800 (двадцять чотири тисячі вісімсот) гривень. Однак, на який саме рахунок переказано дані кошти повідомити не змогли. Кредитну карту ОСОБА_4 з номером № НОМЕР_4 одразу ж заблокували. Також, доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_4 не має.

12 липня 2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Бучацького районного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 який належить потерпілій ОСОБА_4 .. Однак в ході виконання тимчасового доступу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що платіжна картка № НОМЕР_4 відсутня в системі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_6 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ЕР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 із додатками.

Вказана інформація міститься у документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

23.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із клопотання вбачається, що слідчий просить суд надати доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , проте не надає доказів відношення такого банківського рахунку до даного кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає, що слідчим СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не доведено, що документи до яких просить надати доступ слідчий самі по собі, чи у сукупності з іншими матеріалами справи, можуть бути використані в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1