Дата документу 05.12.2023Справа № 554/1830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю власника майна- ОСОБА_4 ,

за участю захисника- ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження № 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що службові особи Службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 2515800й дім «Зернопродукт» (), ПП «Метекс» (), ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), ТОВ «Компанія торгови75), ТОВ «Київ Інвест Груп» (), ОСОБА_6 , організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 за місцем орендованої території АДРЕСА_2 організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості використовуючи у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER AI5664OH.

Так, останній за адресою адреса: АДРЕСА_2 , організував протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості немаючи дозволу на виготовлення та зберігання. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92», «А-95» та дизелю.

Вище викладена схема вчинення злочину підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

24.11.2023 під час санкціонованого обшукуу приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 ,виявлено та вилучено:

1.Автомобіль MERCEDES-BENZ SPRSNTER 313 CDI AI5664OH 2005 р.в. (власник ОСОБА_6 );- залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

2.Блокнот з чорновими записами та вкладеннями ТТН на транспортування палива та квитанції поміщені до полімерного пакету та опечатані биркою з підписами присутніх. направляється до СУ ГУНП в Полтавській області.

3.Полімерна кубова ємність, з рідиною ( виявлено MERCEDES-BENZ SPRSNTER 313 CDI AI5664OH) з характерним запахом бензину об`ємом 1000 л. (виявлена в автомобілі ; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 направляються до СУ ГУНП в Полтавській області) опечатана биркою BROOX BM44037 - залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

4.Полімерна кубова ємність №3 (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом бензину об`ємом 320 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 направляються до СУ ГУНП в Полтавській області)- опечатана бирками BROOX BM56957, BROOX BM56954 - залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

5.Полімерна кубова ємність №2 (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1070 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 направляються до СУ ГУНП в Полтавській області)- опечатана биркою BROOX BM56959 - залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

6.Полімерна кубова ємність №1 (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 направляються до СУ ГУНП в Полтавській області)- опечатана бирками BROOX BM56960, BROOX BM44039 залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

7.Металева ємність синього кольору (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 направляються до СУ ГУНП в Полтавській області)- опечатана биркою А38273262. - залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

8.Металева ємність червоного кольору (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 направляються до СУ ГУНП в Полтавській області)- опечатана биркою BROOX BM56855 - залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

9.Металева ємність синього кольору (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 60 л.; - опечатана бирками BROOX BM56858, BROOX BM56952, А38273261 - залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

Цього ж дня, вилучене майно зазначене в пунктан № 1, 3,4,5,6,7,8,9 та зразки з позначенням № НОМЕР_1 передане на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 23.11.2023 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні речі та речовини згідно переліку зазанченому в протоколі обшуку.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Власник майна та його захисник заперечували проти задовоелння клопотання в частині накладення арешту на автомобіль і блокнот, посилаючись на те, що вони не являються знаррядми вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий прохає накласти арешт на вищевказане вилучене майно, посилаючись на те, що воно являється знаррядм вчинення кримінального правопорушення, та зберегло на собі сліди його вчинення.

Органом досудового розслідування не надано суду доказів того, що автомобіль MERCEDES-BENZ SPRSNTER 313 CDI AI5664OH 2005 р.в. являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі сліди його вчинення.

Крім того, слідчому судді не надано доказів того, що у блокноті з чорновими записами та вкладеннями ТТН на транспортування палива та квитанції містять інформацію , що стосується кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що блокнот оглянутий слідством. Інформації, яка б стосувалася вказаного кримінального провадження не виявлено.

Враховуючи вказане, відсутні підстави у накладенні на на них арешту.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження , встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вказаних речових доказів третім особам , існує необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку 23.11.2023 у приміщеннях та на території заадресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Полімерна кубова ємність, з рідиною ( виявлено MERCEDES-BENZ SPRSNTER 313 CDI AI5664OH) з характерним запахом бензину об`ємом 1000 л. (виявлена в автомобілі ; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатана биркою BROOX BM44037 - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

2.Полімерна кубова ємність №3 (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом бензину об`ємом 320 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) - опечатана бирками BROOX BM56957, BROOX BM56954 - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

3.Полімерна кубова ємність №2 (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1070 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами)- опечатана биркою BROOX BM56959 - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

4.Полімерна кубова ємність №1 (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами)- опечатана бирками BROOX BM56960, BROOX BM44039 залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

5.Металева ємність синього кольору (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами)- опечатана биркою А38273262. - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

6.Металева ємність червоного кольору (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами)- опечатана биркою BROOX BM56855 залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

7.Металева ємність синього кольору (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 60 л.; - опечатана бирками BROOX BM56858, BROOX BM56952, А38273261 - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

Керуючись ст.98, 170 -171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони користуванням, відчуження та розпорядження майном, яке було виявлене та вилучене під час обшуку 23.11.2023 у приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Полімерна кубова ємність, з рідиною ( виявлено MERCEDES-BENZ SPRSNTER 313 CDI AI5664OH) з характерним запахом бензину об`ємом 1000 л. (виявлена в автомобілі ; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатана биркою BROOX BM44037 - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6

-Полімерна кубова ємність №3 (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом бензину об`ємом 320 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) - опечатана бирками BROOX BM56957, BROOX BM56954 - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6

-Полімерна кубова ємність №2 (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1070 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами)- опечатана биркою BROOX BM56959 - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6

- Полімерна кубова ємність №1 (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами)- опечатана бирками BROOX BM56960, BROOX BM44039 залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6

- Металева ємність синього кольору (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами)- опечатана биркою А38273262. - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6

-Металева ємність червоного кольору (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 л.; (Відібрано 3 зразки речовини, зразок №1 залишається ОСОБА_6 , зразки №2, №3 зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами)- опечатана биркою BROOX BM56855 залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6

-Металева ємність синього кольору (виявлена в гаражі), з рідиною з характерним запахом дизельного палива об`ємом 60 л.; - опечатана бирками BROOX BM56858, BROOX BM56952, А38273261 - залишити на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

В задоволенні клопотання про накладення арешту на автомобіль MERCEDES-BENZ SPRSNTER 313 CDI AI5664OH 2005 р.в. , який належить ОСОБА_6 ; блокнот з чорновими записами та вкладеннями ТТН на транспортування палива та квитанції відмовити.

Повний текст ухвали виготовлений 11 грудня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1