Справа № 699/167/23
Номер провадження № 1-кс/699/351/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15.11.2023 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000014 клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 15.03.2023, близько 10:00 год, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон, із SІМ-карткою абонентський номер НОМЕР_1 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , та представився останній працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши її таким чином в оману, та повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тож для запобігання втрати грошових коштів та вчинення відносно неї протиправних дій ОСОБА_6 необхідно поповнити рахунок власного абонентського номеру НОМЕР_2 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , використовуючи невстановлену у ході досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, від імені ОСОБА_6 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів номер мобільного телефону потерпілої, суму переказу, а також спеціальний таємний код з текстових повідомлень, що надходили внаслідок вчинення ОСОБА_5 протиправних дій відносно потерпілої ОСОБА_6 на її абонентський номер, яка в свою чергу будучи введена в оману повідомила їх ОСОБА_5 .

За результатами проведення операцій за допомогою ЕОМ ОСОБА_5 через платіжну систему ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив списання грошових коштів з належного ОСОБА_6 рахунку абонентського номера на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальному розмірі 1996,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_6 , якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_6 майнової шкоди у загальному розмірі 1996,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розподіливши заздалегідь між собою ролі, 08.04.2023, близько 19:08 год, перебуваючи за місцем свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власні мобільні телефони, які саме в ході досудового розслідування не встановлено, із використанням SІМ-картки з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , якій представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_8 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти шляхом поповнення мобільного рахунку, тож для збереження власних грошових коштів ОСОБА_8 необхідно здійснити переказ грошових коштів між своїми банківськими картками, після чого перевести грошові кошти на новостворений рахунок, який назве працівник банку.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 передав розмову з ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , яка повідомила інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів з її банківського рахунку та необхідні дії, які треба вчинити, для збереження грошових коштів.

Після цього, ОСОБА_8 , будучи введеною ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в оману га виконуючи вказівки ОСОБА_7 , у ході продовжуваної телефонної розмови перерахувала грошові кошти двома транзакціями з власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 в розмірі 1990,00 грн та 840,00 грн на банківську картку ОСОБА_7 НОМЕР_8 , та перерахувала грошові кошти двома транзакціями з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в розмірі 1000,00 грн та 1000,00 грн на банківську картку ОСОБА_7 НОМЕР_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спільно довели свій злочинний умисел до кінця, отримавши вказані грошові кошти ОСОБА_8 на рахунок ОСОБА_7 , якими розпорядилися в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_8 майнової шкоди у загальному розмірі 4830,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розподіливши заздалегідь між собою ролі, 19.07.2023, близько 18:00 год, перебуваючи за місцем свого спільною проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власні мобільні телефони, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_9 , що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , якій представився працівником служби безпеки АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_9 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_10 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тож для запобігання втрати грошових коштів ОСОБА_9 необхідно поповнити рахунок власного абонентського номера НОМЕР_9 .

Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 передав розмову з ОСОБА_9 . ОСОБА_7 , яка повідомила інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої та про необхідні дії, які треба вчинити, для запобігання втрати грошових коштів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований па протиправне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 , використовуючи невстановлену у ході досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, від імені ОСОБА_9 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела номер мобільного телефону потерпілої, суму переказу, а також спеціальний таємний код з текстових повідомлень, що надходили внаслідок вчинення ОСОБА_7 протиправних дій відносно потерпілої ОСОБА_9 на її абонентський номер, яка в свою чергу будучи введена в оману повідомила їх ОСОБА_7 .

За результатами проведення операцій за допомогою ЕОМ ОСОБА_7 та ОСОБА_5 через платіжну систему TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили списання грошових коштів з належного ОСОБА_9 рахунку абонентського номера на рахунок банківської карги AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальному розмірі 3992,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спільно довели свій злочинний умисел до кінця, отримавши вказані грошові кошти ОСОБА_9 , якими розпорядилися в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_9 майнової шкоди у загальному розмірі 3992,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розподіливши заздалегідь між собою ролі, 29.07.2023, близько 18:48 год, перебуваючи за місцем свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власні мобільні телефони, з використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_11 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_12 , що перебуває у користуванні ОСОБА_10 , якій представився працівником служби безпеки AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_10 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_13 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти шляхом їх переказу на інший банківський рахунок, тож з метою збереження власних грошових коштів ОСОБА_10 необхідно провести операції, які скаже оператор банку. Після цього ОСОБА_5 передав розмову з ОСОБА_10 . ОСОБА_7 , яка повідомила інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої та необхідні дії, які треба вчинити, для блокування переказу, а саме необхідність поповнити рахунок власного абонентського номера НОМЕР_12 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 , використовуючи невстановлену у ході досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, від імені ОСОБА_10 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела номер мобільного телефону потерпілої, суму переказу, а також спеціальний таємний код з текстових повідомлень, що надходили внаслідок вчинення ОСОБА_7 протиправних дій відносно потерпілої ОСОБА_10 на абонентський номер останньої, яка в свою чергу будучи введеною в оману повідомила їх ОСОБА_7 .

За результатами проведення операцій за допомогою ЕОМ ОСОБА_7 та ОСОБА_5 через платіжну систему TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили списання грошових коштів з належного ОСОБА_10 рахунку абонентського номера на рахунок банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальному розмірі 3992,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спільно довели свій злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_10 , якими розпорядилися в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_10 майнової шкоди у загальному розмірі 3992,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розподіливши заздалегідь між собою ролі, 28.08.2023, близько 12:00 год, перебуваючи за місцем свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власні мобільні телефони, здійснили телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_14 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11 , а саме ОСОБА_7 здійснила телефонний дзвінок на вказаний номер потерпілої та представилася працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши таким чином в оману останню, та повідомила ОСОБА_11 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком НОМЕР_15 , невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти шляхом їх переказу на інший банківський рахунок.

Далі ОСОБА_5 з використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_11 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_14 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11 , якій представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи таким чином в оману останню, та підтвердив неправдиву інформацію про те, що з її банківської платіжної картки невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти, та повідомив, що для запобігання втрати грошових коштів ОСОБА_11 необхідно поповнити рахунок власного абонентського номера НОМЕР_14 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , використовуючи невстановлену у ході досудового розслідування електронно-обчислювальну техніку, від імені ОСОБА_12 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів номер мобільного телефону потерпілої, суму переказу, а також спеціальний таємний код з текстових повідомлень, що надходили внаслідок вчинення ОСОБА_5 протиправних дій відносно потерпілої ОСОБА_11 на її абонентський номер, яка в свою чергу будучи введена в оману повідомила їх ОСОБА_5 .

За результатами введення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 отриманого від потерпілої коду у мобільному додатку через платіжну систему ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено списання грошових коштів з мобільного рахунку ОСОБА_11 на рахунок банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебувала під контролем ОСОБА_5 та була відкрита на ім`я останнього, у загальному розмірі 996,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 довели свій злочинний умисел до кінця, отримавши вказані грошові кошти ОСОБА_11 на підконтрольні їм рахунки, якими розпорядилися в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_11 майнової шкоди у загальному розмірі 996,00 грн.

З урахуванням інших встановлених на думку органу досудового розслідуванням обставин, кримінальне провадження здійснюється щодо таких кримінальних правопорушень:

- ч. 1 ст. 125 КК України умисне легке тілесне ушкодження;

- ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно;

- ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану (у редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023);

- ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки (у редакції Закону № 3233-ІХ від 13.07.2023);

- ч. 1 ст. 309 КК України незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

29.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 1ст. 309 КК України.

Крім того, 27.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано інформацію слідчому про те, що за наданими в запиті ідентифікаторами 19.07.2023 грошові кошти в сумі 2180,00 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_16 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2023 включно по 01.11.2023, а також щодо банківської картки № НОМЕР_16 .

Підставами вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що в матеріалах провадження містяться документи, які підтверджують, що переказ грошових коштів (невикористаних) абонентського номер НОМЕР_9 здійснювався на банківський рахунок особи, який відкритий та обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, з метою приєднання витребуваних доказів до кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано: копії витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень № 0000014 від 20.01.2023; копії постанов про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та про призначення групи прокурорів; копії постанов прокурора Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про об`єднання кримінальних проваджень № 000065, № 000014, № 0000416 (об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 000014); копію повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України від 29.09.2023; копію повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України від 27.10.2023; копію листа ВП № ЧРУП ГУНП в Черкаській області від 07.11.2023 № 13206/57-2023; копію відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.11.2023 № КНО-07.8.6/5297БТ; роздруківку інформації Сервісу визначення банку за номером картки.

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та підтвердження причетності осіб до його вчинення. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до ЄРДР 20.01.2023 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме:

1) інформацію по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та по банківському рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 01.03.2023 включно по 01.11.2023, а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про зарахування коштів на вказаний рахунок із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась;

- інформацію про зарахування коштів на вказаний рахунок із зазначенням номера мобільного телефона, з якого здійснювався переказ невикористаних абонентом коштів;

- інформацію про переведення коштів з вказаного рахунку на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та персональними даними власника картки, якщо така операція проводилась;

- інформацію про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти із зазначенням місця вчинення даної операції;

- при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції;

2) інформація про власника банківського рахунку на ім`я якого відкрита банківська картка № НОМЕР_16 у період часу з 01.03.2023 включно по 01.11.2023, а саме:

- інформація про власника банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_16 , а саме завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформація про зарахування коштів на банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_16 із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилась;

- інформація про зарахування коштів на банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_16 із зазначенням номера мобільного телефона, з якого здійснювався переказ невикористаних абонентом коштів;

- інформація про переведення коштів з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_16 на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та персональними даними власника картки, якщо така операція проводилась;

- інформація про зняття коштів з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_16 на який були переведені кошти із зазначенням місця вчинення даної операції.

Ухвала залишається в силі протягом строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 29.11.2023.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1