печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3348/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання заступника керівника відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 408 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2014 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , перебуваючи на військовій службі в ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи військовий обов`язок щодо охорони Президента України ОСОБА_19 , прибули разом з ним до Автономної Республіки Крим, а саме до невстановленої слідством військової частини Збройних Сил РФ в районі міста Севастополя. Далі, у вечірній час 23.02.2014, перебуваючи на території зазначеної військової частини, ОСОБА_19 вирішив залишити територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності за злочини стосовно учасників акцій протесту.

При цьому вказані військовослужбовці УДО України, усвідомлюючи свій обов`язок повернутися до місця постійного несення служби, нести військову службу відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України та маючи реальну можливість це зробити, внаслідок впливу ОСОБА_19 , на ґрунті особистого мотиву, пов`язаного із особистою відданістю ОСОБА_19 , та політичного мотиву, пов`язаного із усвідомленням відсутності службових перспектив при новій владі, неминучої втрати посади та пов`язаного з нею впливу, вирішили вчинити дезертирство та залишити територію України з метою ухилитися від військової служби.

З метою приховування (маскування) вчинення злочину та надання видимості законності його відсутності за місцем служби, вказані військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_2 , за відсутності законодавчих підстав припинення контракту, усвідомлюючи порядок припинення військової служби, склали рапорти з проханням звільнити їх з військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які адресували начальнику УДО України ОСОБА_20 та датували 20-21.02.2014. Зазначені рапорти було доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 лише 25.02.2014, після чого на його підставі було видано наказ про звільнення вищевказаних військовослужбовців з військової служби.

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи за підбурюванням ОСОБА_19 , за сприяння невстановлених слідством представників силових відомств Російської Федерації, з метою ухилитися від проходження військової служби, перебуваючи в Гагарінському районі міста Севастополя (поблизу бухти Козачої), у ніч з 23.02.2014 на 24.02.2014 за допомогою наданого вказаними представниками Російської Федерації морського судна разом із ОСОБА_19 та іншими особами залишили територію України та до місця несення служби не повернулися.

10.01.2024, за результатами досудового розслідування, складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у дезертирстві, а саме самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 408 Кримінального кодексу України (в редакції Закону № 2341-ІІI від 05.04.2001).

З метою всебічного та повного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, що ідентифікують осіб зазначених колишніх військовослужбовців УДО України, зокрема: копії паспортів, ідентифікаційні номери, довідки про склад сім`ї, інші документи, що ідентифікують особу, а також відомості з приводу можливих адрес їх реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, а також фотознімки останніх.

Встановлено, під час проходження військової служби в УДО України, підозрювані особи могли користуватися послугами банків, які здійснюють банківську діяльність на території України та мають єдину автоматизовану клієнтську базу, зокрема, могли отримувати заробітну плату у вигляді щомісячного грошового утримання шляхом зарахування її на платіжні картки, розміщувати кошти на депозитних рахунках, отримувати кредити тощо.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до банківських справ по відкриттю рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких можуть перебувати відомості про відкриті (закриті) грошові рахунки, договори, угоди із зазначенням анкетних даних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , що стосуються відкриття ними рахунків та їх використання, відомості які містяться у платіжних дорученнях, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, довідок про склад сім`ї, інших документів, що ідентифікують їх особу, а також відомості з приводу можливих адрес їх реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, які використовують останні, тощо.

Зазначена інформація може міститися в банківських справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За твердженням слідчого, отримання відомостей стосовно розрахункових рахунків колишніх військовослужбовців УДО України, відкритих (закритих) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сум грошових коштів наявних на них, договорів, угод із зазначенням їх анкетних даних, що стосуються відкриття рахунків та їх використання, копій їх паспортів, ідентифікаційних номерів, довідок про склад сім`ї, інших документів, що ідентифікують їх особу, а також відомості з приводу можливих адрес їх реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку їх причетності до вчинення злочинів, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього, напередодні виїзду за межі України, у вечірній час 23.02.2014 зазначені вище особи, ймовірно, особисто, склали рапорти про звільнення їх військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані рапорти могли бути складені як особисто підозрюваними, так і іншими особами, які діяли в їх інтересах, були у подальшому передані до УДО України та їх подання мало на меті приховати вчинюваний злочин, який полягав у залишенні місця служби, та надати видимість законності їх відсутності на службі.

На даний час, з метою ідентифікації виконавців рукописних записів та підписів у рапортах від 20-21.02.2014, складених від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої потребує надання у розпорядження експерта почеркового матеріалу вказаних осіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 408 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що постановою заступника керівника відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 22.01.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника керівника відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я:

1)ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

2)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

3)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

4)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

5)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

6)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

7)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

8)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

9)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

10)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

11)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

12)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відомості щодо РНОКПП відсутні;

13)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

14)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

15)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1