УХВАЛА

09 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 у якому просить накласти арешт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національноїполіції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України.

Встановлено, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ВЕРСУН» (), ТОВ «АСПІН» (), що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за поточними рахунками вказаних СПД, чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код , директор ОСОБА_7 ), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ВЕРСУН» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «АСПІН» (, був директором ОСОБА_8 ), ТОВ «БАРТОС-Д» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ВАВЕЛ» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «КАПРАЛ Д» (код , директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (, директор ОСОБА_11 ), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ОПТІМА - ТЕК» (, директор ОСОБА_8 ).

Відповідно до показів працівників АБ «Укргазбанк» за час обслуговування у відділеннях м. Рівне громадянин ОСОБА_4 активно сприяв залученню суб?єктів господарювання до користування послугами вказаного банку, зокрема, за його ініціативи, сприяння та безпосередньої присутності при подачі документів, до користування послугами АБ «Укргазбанк» були залучені усі вище вказані суб?єкти підприємницької діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_4 , маючи намір на систематичне отриманнядоходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_16 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності, у тому числі усі вищевказані.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_4 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

При цьому, замовникам конвертації надаються, попередньо підготовлені, документи щодо проведення безтоварних господарських операцій, підписані та скріплені печатками, підконтрольних ОСОБА_4 , комерційних структур із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/22137/20 1-кс/569/7053/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ходіякогобуловиявлено та вилученонаступніречі:

- банківські картки АТ «КредіАгріколь Банк»: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

- банківські картки АТ «Райффайзен Банк»: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- банківські картки АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- банківські картки АТ АКБ «Львів»: № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ;

- банківські картки ПАТ «МТБ Банк»: № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

- банківські картки АТ «Укрсиббанк»: № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ;

- банківські картки АТ «Акцент-Банк»: № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

- банківські картки АТ «ПУМБ»: № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ;

- банківські картки АТ «ОТП-Банк»: № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ;

- банківські картки АТ «Таскомбанк»: № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ;

- банківські картки АТ «Кредобанк»: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

- банківська картка АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_36 ;

- банківськакартка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 ;

- банківськакартка АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_38 ;

- банківськакартка АТ «Правекс Банк» № НОМЕР_39 ;

- банківськакартка ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_40 ;

- банківська картка ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_41 ;

-банківськакартка АТ «Комінбанк» № НОМЕР_42 ;

- банківська картка ПАТ «Айбокс Банк» № НОМЕР_43 ;

- банківська картка «InstacartShopper»USdebit № НОМЕР_44 ;

- римачі для сім-карток оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» із а/н НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- тримачі для сім-карток оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл» з а/н НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та коробка від стартового пакету з а/н НОМЕР_49 ;

- коробка від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» із а/н НОМЕР_50 та тримач до сім-картки;

- USB-накопичувачі (ключі доступу до системи Клієнт-Банк) АТ «Ощадбанк» в кількості 3 шт., з позначеннями: «L», «L170767599», «L»;

- USB-накопичувач (ключ доступу до системи Клієнт-Банк) АБ «Укргазбанк» з позначенням «L»;

- печатки ТОВ «Маркет Ойл Торг» (), Благодійна організація «Благодійний Фонд «Паросток Надії» (), ТОВ «Транспортно-експедиційний та складський сервіс (), ТОВ «Фемідаторг» (), ТОВ «Ейваз Груп» (), ТОВ «Вавел» (), ТОВ «Дигестриит-Україна (), ТОВ «Деметра-Торг» (), ТОВ «Аспект-2019» (), та аркуш паперу формату А4 із їх відтисками;

- гумові печатки ТОВ «Славія-Екон» (), ТОВ «Славія-Екон» () № 1, ТОВ «Хімбудтрейд» () та їх відтиски на аркушах паперу під розмір печаток.;

- мобільний телефон HuaweiPSmartPlus фіолетово-голубого кольору, model: INE-LX1 із сім-картою оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» з позначенням НОМЕР_51 (на телефоні наявні пошкодження дисплею та корпусу, а також подряпини та потертості);

- мобільний телефон SAMSUNGSM-J120F/DS, ІМЕІ 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_53 (на телефоні наявні пошкодження дисплею та корпусу, а також подряпини та потертості);

- мобільний телефон Nokia ТА-1034, ІМЕІ 1: НОМЕР_54 , ІМЕІ 2: НОМЕР_55 чорного кольору (на телефоні наявні пошкодження у вигляді тріщин, подряпин та потертостей);

- ноутбук AccerAspire 3, model: N19C1, S/N: NXHS5EU01L00, чорного кольору, із зарядним пристроєм (на ноутбуці наявні потертості та подряпини по всій поверхні);

- статут Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» за 2022 рік на 15 арк;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» від 21.01.2022 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» від 21.01.2022 на 1 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» на 1 арк.;

- рішення №1 учасника Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» від 21.01.2022 на 1 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Маркет Ойл Торг» від 14.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ «Маркет Ойл Торг» від 16.09.2022 на 1 арк.;

- схема власності ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.;

- рішення №1 засновника ТОВ «Маркет Ойл Торг» від 14.09.2022 на 1арк.;

- статут ТОВ «Маркет Ойл Торг» за 2022 рік на 15 арк.;

- копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- копія наказу ТОВ «Фемідаторг» №1 від 13.04.2021 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ ТОВ «Фемідаторг» від 14.04.2021 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Фемідаторг» за 2021 рік на 14 арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ «Деметра-Торг» від 04.11.2021 на 1 арк.;

- рішення №1 ТОВ «Деметра-Торг» від 03.11.2021 на 1 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Деметра-Торг» від 06.12.2021 на 1 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Деметра-Торг» від 03.11.2021 на 1арк.;

- рішення №4 учасника ТОВ «Деметра-Торг» від 25.11.2023 на 1арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Деметра-Торг» від 25.07.2023 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Деметра-Торг» за 2021 рік на 14 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Хімбудтрейд» від 27.07.2022 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ «Хімбудтрейд» від 29.11.2018 на 1 арк.;

- рішення №1 ТОВ «Хімбудтрейд» від 27.07.2022 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Хімбудтрейд» (нова редакція) за 2018 рік на 14 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 12.07.2023 на 1арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 24.04.2023 на 1арк.;

- статут ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» за 2023рік на 14 арк.;

- витяг з Реєстру територіальної громади від 24.07.2023 (адреса місця проживання) ОСОБА_4 на 1 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 20.04.2023 на 1 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 20.04.2023 на 1 арк.;

- рішення №1 засновника ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 20.04.2023 на 1 арк.;

- копія довіреності від 27.07.2021 (офіційний переклад з польської мови на українську) на 3 арк.;

- ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) р/н НОМЕР_56 , видана для ТОВ «Хімбудтрейд», на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хімбудтрейд» (ідентифікаційний код 13971998) від 18.11.2022 на 1 арк.;

- копії паспортів та РНОКПП громадянин України: ОСОБА_17 на 3 арк., ОСОБА_18 на 1 арк., ОСОБА_19 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_14 на одержання ліцензії (дубліката ліцензії) на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі від 21.11.2022 на 1 арк.;

- копія витягу №419 на 1арк.;

- параметри запиту #52891 ОСОБА_4 на 1 арк.;

- рішення №3 учасника ТОВ «Деметра-Торг» від 20.03.2023 на 1 арк.;

- три аркуші паперу із відтисками печатки ТОВ «Стелракс» , ТОВ «Ейваз-Груп» , ТОВ «Захід-Оіл» 41892490, БО «Всеукраїнський благодійний фонд» ; паперовий пакет «Colopmarkingsolutions» ТОВ «Юкоіл» ; Конверт АТ «ОТП Банк» із відтисками печатки ТОВ «Хімбудтрейд» та ТОВ «Дигестриит-Україна» ;

- чорнові записи на 35 арк. та блокнот із чорновими записами з написом на обкладинці «Address»;

- бланки чорнової документації на 72арк.;

- поштові листи Верховного суду України для Подкуйка Дмитра на 38арк. вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №WAR1077123 із відповідними надписами, який в подальшому опечатується, що засвідчується підписами слідчого та понятих;

- договір суборенди приміщення №20/09 22/36 від 20.09.2022 з додатком на 6 арк.;

- договір передачі в користування майном від 25.01.2022 з додатком на 3арк.;

- контракт №1 від 01.01.2023 (копія) на 2арк.;

- договір на виконання посередницьких послуг пов`язаних з продажем товарів №1-П від 04.01.2022 з додатком, в трьох примірниках, на 12 арк.;

- договори купівлі-продажу від 01.12.2021 та 23.04.2021 на 8арк.;

- договори поставки з додатками, а також з рахунками на оплату, видатковими накладними, та довіреністю усього на 42арк.;

- договір зберігання №1 від 09.02.2022 з додатком на 4арк.;

- видаткові накладні на 119 арк.;

- товарно-транспортні накладні на 56арк.;

- акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на 9арк.;

- акти про надання послуг із АТ «Укртелеком» на 5арк.;

- рахунки фактури та рахунки на оплату усього на 8арк.;

- рахунки на оплату та видаткові накладні між ТОВ «Дівай Вест» та ТОВ «Стрелракс» на 7арк.;

- документація щодо відкриття та обслуговування рахунків в банківських установах на 166 арк.;

- реквізити рахунків СГД на 40 арк.;

- платіжні доручення, платіжні інструкції, заяви на видачу та переказ готівки усього на 13арк.;

- виписки по банківських рахунках усього на 23арк.;

- квитанції щодо здійснення касових операцій усього на 19арк.;

- фінансова звітність МП ТОВ «Хімбудтрейд» на 9арк.;

- бланк доручення на внесення готівкових коштів ОСОБА_20 від 25.07.2022 (ТОВ «Хімбудтрейд») на 1арк.;

- довідка про доходи №19«Деметра-Торг» від 29.06.2022 на 1 арк.;

- довідка про доходи №8 «Хімбудтрейд» від 29.06.2022 на 1 арк.;

- чеки та квитанції у загальній кількості 51шт.;

- документація щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Хімбудтрейд» а саме щодо поставки нафтопродуктів (Заявки, Видаткові накладні, додатки до договору, ТТН, договори, рахунки) у загальній кількості 384арк.;

- документація щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Маркет Ойл Торг» а саме щодо поставки нафтопродуктів (Заявки, Видаткові накладні, додатки до договору, ТТН, договори, рахунки) у загальній кількості 119арк.;

-картонні конверти ТОВ «Нова Пошта» із наліпками номерів ТТН у кількості 7шт.;

- поліетиленовий пакет ТОВ «Нова Пошта» із наліпкою номеру ТТН у кількості 1шт.;

- експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» на 1 арк.;

- установча та інша документація щодо здійснення господарської діяльності БО «ВБФ «Паросток Надії» усього на 31арк.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 заперечив з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України.

03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/22137/20 1-кс/569/7053/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено речі.

Вилучені речі, предмети є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, речі, предмети, які були виявлені та вилучені 03.10.2023 слідчим у кримінальному провадженні № 0004394від 10.12.2020під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справа №569/22137/20 1-кс/569/7053/23, а саме:

- банківські картки АТ «КредіАгріколь Банк»: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

- банківські картки АТ «Райффайзен Банк»: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- банківські картки АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- банківські картки АТ АКБ «Львів»: № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ;

- банківські картки ПАТ «МТБ Банк»: № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

- банківські картки АТ «Укрсиббанк»: № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ;

- банківські картки АТ «Акцент-Банк»: № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

- банківські картки АТ «ПУМБ»: № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ;

- банківські картки АТ «ОТП-Банк»: № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ;

- банківські картки АТ «Таскомбанк»: № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ;

- банківські картки АТ «Кредобанк»: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

- банківська картка АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_36 ;

- банківськакартка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 ;

- банківськакартка АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_38 ;

- банківськакартка АТ «Правекс Банк» № НОМЕР_39 ;

- банківськакартка ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_40 ;

- банківськакартка ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_41 ;

-банківськакартка АТ «Комінбанк» № НОМЕР_42 ;

- банківська картка ПАТ «Айбокс Банк» № НОМЕР_43 ;

- банківська картка «InstacartShopper» USdebit № НОМЕР_44 ;

- римачі для сім-карток оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» із а/н НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- тримачі для сім-карток оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл» з а/н НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та коробка від стартового пакету з а/н НОМЕР_49 ;

- коробка від стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» із а/н НОМЕР_50 та тримач до сім-картки;

- USB-накопичувачі (ключі доступу до системи Клієнт-Банк) АТ «Ощадбанк» в кількості 3 шт., з позначеннями: «L», «L170767599», «L»;

- USB-накопичувач (ключ доступу до системи Клієнт-Банк) АБ «Укргазбанк» з позначенням «L»;

- печатки ТОВ «Маркет Ойл Торг» (), Благодійна організація «Благодійний Фонд «Паросток Надії» (), ТОВ «Транспортно-експедиційний та складський сервіс (), ТОВ «Фемідаторг» (), ТОВ «Ейваз Груп» (), ТОВ «Вавел» (), ТОВ «Дигестриит-Україна (), ТОВ «Деметра-Торг» (), ТОВ «Аспект-2019» (), та аркуш паперу формату А4 із їх відтисками;

- гумові печатки ТОВ «Славія-Екон» (), ТОВ «Славія-Екон» () № 1, ТОВ «Хімбудтрейд» () та їх відтиски на аркушах паперу під розмір печаток.;

- мобільний телефон HuaweiPSmartPlus фіолетово-голубого кольору, model: INE-LX1 із сім-картою оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» з позначенням НОМЕР_51 (на телефоні наявні пошкодження дисплею та корпусу, а також подряпини та потертості);

- мобільний телефон SAMSUNGSM-J120F/DS, ІМЕІ 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_53 (на телефоні наявні пошкодження дисплею та корпусу, а також подряпини та потертості);

- мобільний телефон Nokia ТА-1034, ІМЕІ 1: НОМЕР_54 , ІМЕІ 2: НОМЕР_55 чорного кольору (на телефоні наявні пошкодження у вигляді тріщин, подряпин та потертостей);

- ноутбук AccerAspire 3, model: N19C1, S/N: NXHS5EU01L00, чорного кольору, із зарядним пристроєм (на ноутбуці наявні потертості та подряпини по всій поверхні);

- статут Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» за 2022 рік на 15 арк;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» від 21.01.2022 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» від 21.01.2022 на 1 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» на 1 арк.;

- рішення №1 учасника Науково-Інноваційного приватного підприємства «Техноцентр» від 21.01.2022 на 1 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Маркет Ойл Торг» від 14.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ «Маркет Ойл Торг» від 16.09.2022 на 1 арк.;

- схема власності ТОВ «Маркет Ойл Торг» на 1 арк.;

- рішення №1 засновника ТОВ «Маркет Ойл Торг» від 14.09.2022 на 1арк.;

- статут ТОВ «Маркет Ойл Торг» за 2022 рік на 15 арк.;

- копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- копія наказу ТОВ «Фемідаторг» №1 від 13.04.2021 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ ТОВ «Фемідаторг» від 14.04.2021 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Фемідаторг» за 2021 рік на 14 арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ «Деметра-Торг» від 04.11.2021 на 1 арк.;

- рішення №1 ТОВ «Деметра-Торг» від 03.11.2021 на 1 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Деметра-Торг» від 06.12.2021 на 1 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Деметра-Торг» від 03.11.2021 на 1арк.;

- рішення №4 учасника ТОВ «Деметра-Торг» від 25.11.2023 на 1арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Деметра-Торг» від 25.07.2023 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Деметра-Торг» за 2021 рік на 14 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Хімбудтрейд» від 27.07.2022 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ «Хімбудтрейд» від 29.11.2018 на 1 арк.;

- рішення №1 ТОВ «Хімбудтрейд» від 27.07.2022 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Хімбудтрейд» (нова редакція) за 2018 рік на 14 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 12.07.2023 на 1арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 24.04.2023 на 1арк.;

- статут ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» за 2023рік на 14 арк.;

- витяг з Реєстру територіальної громади від 24.07.2023 (адреса місця проживання) ОСОБА_4 на 1 арк.;

- наказ №1 ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 20.04.2023 на 1 арк.;

- опис документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 20.04.2023 на 1 арк.;

- рішення №1 засновника ТОВ «Транспортно-Експедиційний та Складський Сервіс» від 20.04.2023 на 1 арк.;

- копія довіреності від 27.07.2021 (офіційний переклад з польської мови на українську) на 3 арк.;

- ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) р/н НОМЕР_56 , видана для ТОВ «Хімбудтрейд», на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хімбудтрейд» (ідентифікаційний код 13971998) від 18.11.2022 на 1 арк.;

- копії паспортів та РНОКПП громадянин України: ОСОБА_17 на 3 арк., ОСОБА_18 на 1 арк., ОСОБА_19 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_14 на одержання ліцензії (дубліката ліцензії) на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі від 21.11.2022 на 1 арк.;

- копія витягу №419 на 1арк.;

- параметри запиту #52891 ОСОБА_4 на 1 арк.;

- рішення №3 учасника ТОВ «Деметра-Торг» від 20.03.2023 на 1 арк.;

- три аркуші паперу із відтисками печатки ТОВ «Стелракс» , ТОВ «Ейваз-Груп» , ТОВ «Захід-Оіл» 41892490, БО «Всеукраїнський благодійний фонд» ; паперовий пакет «Colopmarkingsolutions» ТОВ «Юкоіл» ; Конверт АТ «ОТП Банк» із відтисками печатки ТОВ «Хімбудтрейд» та ТОВ «Дигестриит-Україна» ;

- чорнові записи на 35 арк. та блокнот із чорновими записами з написом на обкладинці «Address»;

- бланки чорнової документації на 72арк.;

- поштові листи Верховного суду України для Подкуйка Дмитра на 38арк. вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №WAR1077123 із відповідними надписами, який в подальшому опечатується, що засвідчується підписами слідчого та понятих;

- договір суборенди приміщення №20/09 22/36 від 20.09.2022 з додатком на 6 арк.;

- договір передачі в користування майном від 25.01.2022 з додатком на 3арк.;

- контракт №1 від 01.01.2023 (копія) на 2арк.;

- договір на виконання посередницьких послуг пов`язаних з продажем товарів №1-П від 04.01.2022 з додатком, в трьох примірниках, на 12 арк.;

- договори купівлі-продажу від 01.12.2021 та 23.04.2021 на 8арк.;

- договори поставки з додатками, а також з рахунками на оплату, видатковими накладними, та довіреністю усього на 42арк.;

- договір зберігання №1 від 09.02.2022 з додатком на 4арк.;

- видаткові накладні на 119 арк.;

- товарно-транспортні накладні на 56арк.;

- акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на 9арк.;

- акти про надання послуг із АТ «Укртелеком» на 5арк.;

- рахунки фактури та рахунки на оплату усього на 8арк.;

- рахунки на оплату та видаткові накладні між ТОВ «Дівай Вест» та ТОВ «Стрелракс» на 7арк.;

- документація щодо відкриття та обслуговування рахунків в банківських установах на 166 арк.;

- реквізити рахунків СГД на 40 арк.;

- платіжні доручення, платіжні інструкції, заяви на видачу та переказ готівки усього на 13арк.;

- виписки по банківських рахунках усього на 23арк.;

- квитанції щодо здійснення касових операцій усього на 19арк.;

- фінансова звітність МП ТОВ «Хімбудтрейд» на 9арк.;

- бланк доручення на внесення готівкових коштів ОСОБА_20 від 25.07.2022 (ТОВ «Хімбудтрейд») на 1арк.;

- довідка про доходи №19«Деметра-Торг» від 29.06.2022 на 1 арк.;

- довідка про доходи №8 «Хімбудтрейд» від 29.06.2022 на 1 арк.;

- чеки та квитанції у загальній кількості 51шт.;

- документація щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Хімбудтрейд» а саме щодо поставки нафтопродуктів (Заявки, Видаткові накладні, додатки до договору, ТТН, договори, рахунки) у загальній кількості 384арк.;

- документація щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Маркет Ойл Торг» а саме щодо поставки нафтопродуктів (Заявки, Видаткові накладні, додатки до договору, ТТН, договори, рахунки) у загальній кількості 119арк.;

- картонні конверти ТОВ «Нова Пошта» із наліпками номерів ТТН у кількості 7шт.;

- поліетиленовий пакет ТОВ «Нова Пошта» із наліпкою номеру ТТН у кількості 1шт.;

- експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» на 1 арк.;

- установча та інша документація щодо здійснення господарської діяльності БО «ВБФ «Паросток Надії» усього на 31арк.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1