У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13.10.2023 р. ст.слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 27.03.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2021-2022 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із невстановленими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », здійснили привласнення бюджетних коштів під час дії воєнного стану, при проведенні ремонту, технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, а також встановлення та обслуговування пожежної сигналізації та голосового оповіщення про пожежу. 24.06.2023 слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001942 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 17.03.2021 приблизно о 16 год. 49 хв., ОСОБА_9 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вніс недостовірні відомості в офіційний документ, а саме довідку № 08/02/03 від 08 лютого 2021 року додатку 2 до тендерної документації, яку виготовив, підписав власним сертифікованим електронним ключем, передбачаючи настання негативних наслідків щодо порушення проведення тендерних процедур та діючи в своїх інтересах, шляхом зловживання своїм службовим становищем подав вказану довідку підписану власним електронним підписом до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, 24.06.2023 слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001943 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 19.02.2022 приблизно о 01 год. 08 хв., ОСОБА_9 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вніс недостовірні відомості в офіційний документ, а саме довідку № 08/02/03 від 19 лютого 2022 року додатку 2 до тендерної документації, яку виготовив, підписав власним сертифікованим електронним ключем, передбачаючи настання негативних наслідків щодо порушення проведення тендерних процедур та діючи в своїх інтересах, шляхом зловживання своїм службовим становищем подав вказану довідку підписану власним електронним підписом до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

26.06.2023 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001942, №0001943, №0000049 постановою прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний№0000049.

27.06.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 06.09.2023 за вихідним номером 27345/125/49-2023 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) код банку (МФО) НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , направлено лист з метою отримання інформації, а саме: чи виготовлявся/видавався кваліфікований електронний підпис (ЕЦП) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_7 ), якщо так, то яким способом (SmartID або файловий) виготовлений КЕП.

На адресу СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №20.1.0.0.0/7-230909/54547 від 11.09.20223, у якому повідомляється, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має права надати запитувану інформацію, так як згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську таємницю» віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) код банку (МФО) НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації щодо виготовлення/передачі кваліфікованого електронного підпису (ЕЦП) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_7 ), якщо так, то яким способом (SmartID або файловий) виготовлений КЕП.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Вказані документи банківської таємниці мають суттєве значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в письмовій заяві просила клопотання розглядати за її відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких дізнавач клопоче знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись статтями 159-166, 369- 372, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам групі слідчим у кримінальному провадженні № 0000049 від 27.03.2023, право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володіннів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо виготовлення/передачі кваліфікованого електронного підпису (ЕЦП) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_7 ), якщо так, то яким способом (SmartID або файловий) виготовлений КЕП.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст.слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1