Справа № 683/115/24
УХВАЛА

15 січня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000010 від 10.01.2024 року,

в с т а н о в и в:

12 січня 2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000010, а саме інформації:

- про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 08.01.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 08.01.2024 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картку, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 09 січня 2024 року близько 16 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо зателефонувавши з абонентського мобільного номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в ході телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_5 , повідомила, що її донька нібито потрапила в неприємну ситуацію, оскільки пошкодила мобільний телефон, та шляхом обману, наполегливо схилила потерпілу ОСОБА_5 у необхідності перерахунку грошових коштів для вирішення даної проблеми, після чого остання, за допомогою терміналу самообслуговування по вул. Авіаторів м. Старокостянтинів Хмельницької області, перерахувала декількома платежами грошові кошти в загальні сумі 56000 грн на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

10 січня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані номера банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати лише дізнавачу ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що слідчі та оперуповноважені, зазначені у резолютивній частині клопотання, наділені повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 08.01.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 08.01.2024 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картку, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 15 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя