Єдиний унікальний номер 725/1202/24
Номер провадження 1-кс/725/287/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0004880 від 24.12.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 23.12.2023 року до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , викладач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Нова Каховка , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 із приводу того, що в період часу із 19.12.2023 року по 23.12.2023 року невідомі особи під приводом купівлі-продажу різнотипних акцій різнотипних компаній через інтернет-платформу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківського рахунок (валютний) N? НОМЕР_1 , який прив?язаний до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 отримували на різні банківські карти у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_5 ? НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти, які були нашими спільними на загальну суму 1 179 600 грн.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 року по 28.02.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1