Справа № 203/2899/22
Провадження № 1-кс/0203/4479/2023
УХВАЛА

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000135 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем працівниками правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з цивільними особами та суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем під час отримання страхового відшкодування та у подальшому виконанням за ці кошти відновлюваних робіт службового автотранспорту, які знаходяться на балансі та у користуванні підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , запровадили механізм привласнення страхових коштів та їх перерахування на рахунки підконтрольних підприємств за фіктивно надані послуги з технічного обслуговування та ремонту зазначеного автотранспорту, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2021 року о 11.30 водій ОСОБА_4 , керуючи автотранспортним засобом «ШКОДА ОКТАВІА А 5», д.н.з. НОМЕР_1 , при русі в потоці автомобілів по вул. Каруни у м. Дніпро, поблизу буд. 26, в районі е/о № 16, отримав удар у задню частину свого автомобіля від автомобіля «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_5 , який рухався позаду в тому ж напрямку руху та не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції руху між автомобілями, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем «ШКОДА ОКТАВІА А 5», д.н.з. НОМЕР_1 . Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

13.05.2021 року представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв за довіреністю від 13.05.2021, б/н, від імені ГУНП в Дніпропетровській області підписана заступником начальника ОСОБА_7 , до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було подане повідомлення про ДТП та заяву про страхове відшкодування за пошкоджений автомобіль «ШКОДА ОКТАВІА А 5», д.н.з. НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_8 у подальшому, 05.08.2021 року представником за довіреністю ОСОБА_6 було подано заяву про зміну напрямку виплати страхового відшкодування на рахунок НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_9 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 48 827,41 грн., яка на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходила.

14.09.2021 року, близько 21.17 год., водій гр. ОСОБА_10 керуючи автомобілем «ФОРД ФЬЮЖН», д.н.з. НОМЕР_4 ., рухаючись по вул. Надії Алексєєнко у напрямку пр. Пушкіна не надала перевагу в русі службовому транспортному засобу «СУЗУКИ ВІТАРА», д.н.з. НОМЕР_5 на синьому фоні, під керуванням оперуповноваженого СКП ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП капітана поліції ОСОБА_11 , який рухався головною дорогою, внаслідок чого сталося зіткнення автомобілів, які отримали механічні ушкодження.

14.01.2022 року представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв за довіреністю від 10.11.2021 року, б/н, від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 підписана заступником начальника ОСОБА_7 , до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було подане, датовані 10.11.2021, повідомлення про ДТП та заяву про страхове відшкодування за пошкоджений автомобіль «СУЗУКИ ВІТАРА», д.н.з. НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 , відкритий ФОП ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 59 981,38 грн., яка на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходила.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у вивченні та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довіреність від 13.05.2021, б/н, виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довіреність від 10.11.2021, б/н, виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документи, на підставі яких були видані зазначені довіреності (наказ про призначення на посаду ОСОБА_6 , цивільно-правовий договір, на підставі якого ОСОБА_6 мав право на представництво інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 і.т.і.);

- цивільно-правові договори, з усіма додатками та доповненнями, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 станом на 2021 рік;

- копії журналу обліку вихідної кореспонденції за 2021 рік, у раз відсутності електронну копію обліку вхідної/вихідної кореспонденції за 2021 рік;

- первинні фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують постановку на баланс транспортного засобу «ШКОДА ОКТАВІА А 5», д.н.з. НОМЕР_1 , «СУЗУКИ ВІТАРА», д.н.з. НОМЕР_5 та їхню остаточну (ринкову) вартість станом на 2021 рік;

- первинні фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують страхове відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортного засобу «ШКОДА ОКТАВІА А 5», д.н.з. НОМЕР_1 , «СУЗУКИ ВІТАРА», д.н.з. НОМЕР_5 ;

- довідкові дані осіб, які були виконавцями по виготовленню довіреності № 3545/103/01-2020 від 07.05.2020, з наданням витяг з наказу про призначення її на посаду.

- у разі відсутності будь-якого з перерахованих документів надати відповідну довідку за підписом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 про причини її відсутності з наданням підтверджуючого документа.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 12.10.2023 року, судову справу № 203/2899/22, провадження № 1-кс/0203/4479/2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 13.10.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 20.10.2023 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У судове засідання, призначене на 20.10.2023 року, прокурор не з`явився, проте засобами електронного зв`язку подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, вважає за необхідне клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0000135 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 05.05.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з цивільними особами та суб`єктами господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем під час отримання страхового відшкодування та у подальшому виконанням за ці кошти відновлюваних робіт службового автотранспорту, які знаходяться на балансі та у користування підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , запровадили механізм привласнення страхових коштів та їх перерахування на рахунки підконтрольних підприємств за фіктивно надані послуги з технічного обслуговування та ремонту зазначеного автотранспорту, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено: витяг з ЄРДР № 0000135 від 05.05.2022 року, копію відповіді Національна акціонерна страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копію страхового акта, копію розрахунку страхового відшкодування, копію повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, копію заяви про зміну напрямку виплати страхового відшкодування, копію довіреності, якою ІНФОРМАЦІЯ_8 уповноважило ОСОБА_6 діяти від його імені, копію платіжного доручення, копію страхового акта Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », копію повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку, копію заяви ОСОБА_6 .

Суду надано достатньо доказів, які вказують на можливість вчинення кримінальних правопорушень, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.05.2022 року задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.05.2022 року: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.05.2022 року: ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення оригіналів документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довіреність від 13.05.2021, б/н, виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довіреність від 10.11.2021, б/н, виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документи, на підставі яких були видані зазначені довіреності (наказ про призначення на посаду ОСОБА_6 , цивільно-правовий договір, на підставі якого ОСОБА_6 мав право на представництво інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 тощо);

- цивільно-правові договори, з усіма додатками та доповненнями, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 станом на 2021 рік;

- копії журналу обліку вихідної кореспонденції за 2021 рік, у раз відсутності електронну копію обліку вхідної/вихідної кореспонденції за 2021 рік;

- первинні фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують постановку на баланс транспортного засобу «ШКОДА ОКТАВІА А 5», д.н.з. НОМЕР_1 , «СУЗУКИ ВІТАРА», д.н.з. НОМЕР_5 та їхню остаточну (ринкову) вартість станом на 2021 рік;

- первинні фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують страхове відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортного засобу «ШКОДА ОКТАВІА А 5», д.н.з. НОМЕР_1 , «СУЗУКИ ВІТАРА», д.н.з. НОМЕР_5 ;

- довідкові дані осіб, які були виконавцями по виготовленню довіреності № 3545/103/01-2020 від 07.05.2020, з наданням витяг з наказу про призначення її на посаду.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 20.12.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1