Провадження № 1-кс/522/586/24
УХВАЛА

31 січня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000444 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ),; АДРЕСА_2 , з метою вилучення інформації щодо руху грошових коштів по рахунку який зареєстрований за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0000444 від 23.08.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2023 в порядку ч.3 ст. 233 КПК України (невідкладно), за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) проведено обшук транспортного засобу «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 в ході якого вилучено:

- Мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO» imei НОМЕР_3 із сім картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що поміщений в полімерний сейф пакет № PSP 1249141;

Далі, в ході досудового розслідування, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ймовірно використовував банкіську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для отримання винагороду за надані неправомірні дії, щодо сприяння перетину державного кордону особам призовного віку.

Необхідна для органу досудового розслідування інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 .

Викладене дає підстави вважати, що інформація яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0000444 від 23.08.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000444 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, або та/або за відповідним дорученням, згідно ст.ст. 40, 41 КПК України:

тимчасовий доступ до Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_5 , за яким закріплено картковий рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси розташування ( АДРЕСА_1 ),; АДРЕСА_2 , ( у разі наявності таких);

- Інформацію про ідентифікаційні дані, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.08.2024 по дату взяття ухвали в обробку;

- інформацію щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2024 року по дату взяття ухвали в обробку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 31.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1