Дата документу 11.12.2023
Справа № 334/9140/23
Провадження № 1-кс/334/3357/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно

В С Т А Н О В И В :

До Ленінського районного суду м.Запоріжжя надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно накладеного в рамках кримінального провадження № 00000130 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.190 КК України.

У судове засідання заявник не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий Бердянського районного відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області у судовому засіданні доводив суду, що клопотання про скасування арешту майна подане з порушенням територіальної підсудності, тому матеріали клопотання підлягають поверненню заявнику для звернення до належного суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Бердянського районного відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розлідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 15.09.2023 за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами здійсненого із банківської картки, належної ОСОБА_4 вчиненого шляхом обману із використанням електронно- обчислювальної техніки в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.09.2023 нестановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, під приводом проведення операцій по продажу іноземної валюти, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вказаними злочинними діями потерпілому завдано матеріальну шкоду на суму 25 000 грн.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 на момент складання заяви про вчинення кримінального правопорушення він знаходиться в тимчасово окупованому місті Бердянськ, Запорізької області.

09.09.2023 ОСОБА_4 у месенджері «Telegram» помітив оголошення про обмін валюти з описом: «Быстрый безналичный обмен 24/7». У той же день потерпілий написав власнику оголошення, підписаному як «Obmen Мелешко вор» та домовився про обмін 25000 грн. на 67500 російських рублів. Після цього автор оголошення надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 для переказу грошових коштів.

Після цього, ОСОБА_4 із належної йому банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 здійснив 2 транзакції: 09.09.2023 о 09 годині 04 хвилини на суму 15000 грн; 09.09.2023 о 09 годині 06 хвилин на суму 10000 грн;

Після цього невідомий припинив листування. Свої забов`язання по перерахунку готівки невстановлена особа не виконала, та переведені грошові кошти потерпілому не повернула.

Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахрайства.

На підтвердження події ОСОБА_4 надав слідчому скрін-шоти із «Телеграм» з перепискою між ним та особою підписаною як «обмен Мелешко вор», а також скрін-шоти квитанцій, які підтверджують перерахування грошових коштів на вказану картку.

03.11.2023 року слідчим за погодженням із процесуальним керівником в порядку ст.159 КПК України отримано тимчасовий доступ до даних про власника банківської картки № НОМЕР_1 та про рух коштів по вказаному банківському рахунку. Згідно отриманої інформації встановлено, що вказана банківська картка оформлена на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Мотиська, Львівської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Згідно отриманих даних встановлено, що 09.09.2023 о 09 годині 04 хвилин та о 09 годині 06 хвилин із банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 здійснено 2 транзакції на НОМЕР_4 та 10000 грн.

24.10.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м.Запоріжжя накладено арешт на фінансовий рахунок власника картки № НОМЕР_1 ОСОБА_3

01.11.2023 слідчим за погодженням із процесуальним керівником в порядку ст.159 КПК України отримано тимчасовий доступ до інформації про базові з`єднання та місця розташування веж мобільного зв`язку якими фіксувався номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Аналізом отриманої інформації з`ясовано, що 09.09.2023, в момент вчинення кримінального правопорушення, номер телефону НОМЕР_3 працював за адресою - АДРЕСА_2 .

Вказана територія обслуговується СВ Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області.

У відповідності до вимог ч.1 ст.216 КПК України слідчі органів національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Згідно вимог ч.1 ст.218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

У відповіднеості до вимог ч.3 ст.218 КПК України якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме або його вчинено за межами України, місце проведення дсудового розслідування визначає відповідний прокурор з урахуванням місця виявлення ознак кримінального правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості свідків, місця закінчення кримінального правопорушення або настання його наслідків тощо.

Кримінальне правопорушення передбачене ст.190 КК України є злочином із матеріальним складом.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено на території: село Шегині, Мостиського району, Львівської області.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що місцем вчинення кримінального правопорушення є територія села Шегині Мостиського району, Львівської області, підслідність даного кримінального правопорушення необхідно визначити за СВ Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області.

Таким чином, при вирішенні питання щодо дотримання заявником правил територіальної підсудності при зверненні із вказаним клопотанням, слідчим суддею мають застосовуватися останні актуальні правові позиції Верховного Суду, що, зокрема, викладені в ухвалі від 28 січня 2020 року по справі №591/3603/19.

Враховуючи вищевикладене, оскільки клопотання про скасування арешту майна подане з порушенням територіальної підсудності, матеріали клопотання підлягають поверненню суб`єкту звернення.

Керуючись статтями 3, 7, 9, 131, 132, 174, 309, 372, 532 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Матеріали клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 00000130 від 24.10.2023 року - повернути особі, які його подала.

Повернення клопотання не позбавляє права повторно звернутися до слідчого судді, суду в порядку, передбаченому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно зі ч.3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1