Справа № 190/2306/23
Провадження №1-кс/190/433/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000376 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 09.07.2023 о 21:15 надійшла заява до Олександрійського РВП від гр. ОСОБА_4 ., ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 , про те, що 19.07.2023 о 13:55 надійшов дзвінок за номером НОМЕР_2 та в слухавку почала плакати жінка, заявниця подумала, що це її донька, яка наразі перебуває за кордоном, та повідомила, що зараз знаходиться в поліції так як потрапила в ДТП, 19.07.2023 о 14:46 був ще раз здійснений дзвінок за вищевказаним номером та невідома особа представилась офіцером поліції ОСОБА_5 та повідомила, що потрібно заплатити 38000 грн., щоб доньку не притягували до відповідальності, заявниця повідомила, що таких коштів не має та їй повідомили в телефонній розмові, щоб перераховували через термінали скільки є та щоб нікому про дану ситуацію не повідомляла та чеки не брала. Таким чином підійшовши до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться по АДРЕСА_2 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та там на карту, яку було повідомлено в телефонній розмові та заявниця не запам`ятала було перераховано грошові кошти у сумі 500 грн., потім через термінал, який знаходиться в приміщенні центру первинної-медичної допомоги по АДРЕСА_3 , перерахувала 4500 грн., по вул. Червоноармійська, в терміналі IBOX було, який знаходиться на відкритій ділянці місцевості було перераховано грошові кошти у сумі 5000 грн. В подальшому на телефонні дзвінки останні не відповідали. В загальній сумі було перераховано 10000 грн. Чеків про перерахунок коштів заявниця не зберегла тому встановити на який рахунок здійснений переказ на даний час не представилось можливим.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 19.07.2023, о 11:27 год. вона розмовляла з донькою, яка на даний час працює в Чехії. Цього ж дня, о 13:55 год. надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 та в трубку плакала жінка та потерпіла подумала, що то її донька. Вона плакала та говорила, що потрапила в аварію та зараз знаходиться в поліції, учасники події в реанімації. Потім надійшов дзвінок знову з вищевказаного номеру та особа представившись працівником поліції Павліна (офіцер поліції) та повідомила, що потрібно заплатити 38000 грн., потерпіла повідомила, що в неї таких коштів не має, на що офіцер відповіла, що донька їм говорила, що вона живе одна на зарплатню. Перехвилювавшись за доньку, остання 19.07.2023, в період часу з 14:00 год. по 19:00 год. здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 10000 грн., а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою : АДРЕСА_3 , через термінал самообслуговування № 64999, платіжної системи City24, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 грн. на карту, яку їй диктувала шахрайка, карту потерпіла не запам`ятала. Після цього через несправність терміналу потерпіла здійснила переказ грошових коштів в приміщенні центру первинної-медичної допомоги також в терміналі самообслуговування НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 у сумі 4500 грн. Потім було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. в терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою : АДРЕСА_4 . В загальній сумі на карту, яку ОСОБА_6 диктувала шахрайка було зараховано 10000 грн. Також «офіцер поліції» повідомила останню, щоб вона про дану ситуацію нікому не говорила та чеки про перерахунок грошових коштів знищила.

Оскільки вищевказані документи та інформація щодо надходження та подальшого руху коштів знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_6 , код за ЕДРПОУ НОМЕР_6 ; ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою : АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин - руху грошових коштів потерпілої.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований: АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_8 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 а саме :

-Довідку-інформацію з терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , по операції з перерахуванням грошових коштів в сумі 500 грн., яка відбувалась 19.07.2023, у період часу з 14 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. із зазначенням повного номеру банківського рахунку та номеру телефону, які вводились для перерахунку грошових коштів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_6 , (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_11 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_12 "pbHYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_12 ".HYPERLINK "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- Довідку-інформацію з терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TS204874, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , по операції з перерахуванням грошових коштів в сумі 4500 грн., яка відбувалась 19.07.2023, у період часу з 14 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. із зазначенням повного номеру банківського рахунку та номеру телефону, які вводились для перерахунку грошових коштів.

ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою : АДРЕСА_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , електронна адреса : ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме:

-Довідку-інформацію з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , який розташований за адресою : АДРЕСА_4 , по операції з перерахуванням грошових коштів в сумі 5000 грн., яка відбувалась 19.07.2023, у період часу з 14 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. із зазначенням повного номеру банківського рахунку та номеру телефону, які вводились для перерахунку грошових коштів.

Зобов`язати керівництво банківської установи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вище вказані документи.

Строк дії даної ухвали з 25 жовтня 2023 року по 25 листопада 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1