Провадження № 1-кс/202/151/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

05 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000445 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.10.2023 року, близько 13.00 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, а саме через підробний додаток ОЛХ-доставка, спричинивши матеріальний збиток у розмірі 28000 гривень.

В рамках кримінального провадження в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 яка зазначила, що 01.10.2023 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення з приводу продажу дитячого взуття. Цього ж дня, приблизно о 13:00 год., на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_1 через додаток «Вайбер» почали надходити повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 щодо придбання взуття через ОЛХ-доставку. Потерпіла почала оформлювати ОЛХ-доставку, відповідаючи начебто на питання в діалозі, де ввела дані своєї карти, а саме: номер, пін-код та дату випуску. Після цього на її пенсійну карту НОМЕР_3 надійшли грошові кошти приблизно 9000 грн., дана транзакція повторилась 3 рази сумою, що варіювалась від 7000 до 9000 грн. Менеджери начебто ОЛХ-доставки повідомили, що стався збій та необхідно повернути грошові кошти, що потерпіла і зробила. Увечері ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що у неї на кредитній картці мінус 27000 грн., котрі вона начебто сама перерахувала на різні картки.

Згідно виписки банківського рахунку, невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 7035,00 грн, а саме здійснили переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок котрої відкритий та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000445 від 03.10.2023 року, оскільки містить відомості про рух грошових коштів банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також для її дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні м. Дніпра, а саме: роздруківок (виписок) руху грошових коштів, котрі відображають надходження та списання грошових коштів банківської карти № НОМЕР_4 , з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, що перерахували та котрими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів за період часу з 00-00 год. 01.10.2023 року моменту здійснення тимчасового доступу; документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_4 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, що використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, котрі використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00-00 год. 01.10.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому на електронному носіях, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000445 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні м. Дніпра, а саме: роздруківок (виписок) руху грошових коштів, котрі відображають надходження та списання грошових коштів банківської карти № НОМЕР_4 , з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, що перерахували та котрими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів за період часу з 00-00 год. 01.10.2023 року моменту здійснення тимчасового доступу; документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_4 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, що використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, котрі використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв з котрих відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00-00 год. 01.10.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 04 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1