Справа № 405/7579/23
провадження № 1-кс/405/3466/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, громадянин України, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 148-4 (редакція 1960 р.) КК України, у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020,

встановив:

17.10.2023 в провадження Ленінського районного суду м. Кіровограда слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 надійшло клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 148-4 (редакція 1960 р.) КК України, ухиляється від слідства та суду, тому, існують підстави для надання дозволу на його затримання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 148-4 (редакція 1960 р.) КК України.

30.03.2013 слідчим за погодженням з прокурором у відповідності до ст.ст. 110, 111, 276-278 КПК України складено та підписано письмове повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 148-4 (редакція 1960 р.) КК України, відповідно до якої:

у період з липня по серпень 1997 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ПП Вітан (м.Кіровоград) - ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи схему безтоварних операцій при відшкодуванні ПДВ, що відшкодовується при експорті товарів за валюту, шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення, оформили безтоварне придбання ПП «Вітан» у фіктивних фірм ПП «Гарлен» (м.Житомир) і ПП «Фарго» (м.Київ) фрезерних установок для приготування морозива у кількості 13 одиниць на загальну суму 1145082 грн., які через митне оформлення в Кіровоградській митниці ніби то експортували фіктивному підприємству АОЗТ «Комерс-Москва» рф.

Після цього, надавши у ДПА м. Кіровограда фіктивні податкові декларації про повернення ПП «Вітан» ПДВ, що був ніби то сплачений при недійсній закупівлі вказаного товару, незаконно отримали з Держказначейства бюджетні кошти у сумі 141262 грн., якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.

Крім цього, у період з грудня 1997 року по березень 1998 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи підроблені документи ПП «Агроініціатива» та інших фіктивних фірм, оформили безтоварне придбання у недіючих підприємств м.Києва та м.Кіровограда молокоохолоджувальних і котельних установок на загальну суму 1268700 грн., які через оформлення в Кіровоградській митниці ніби то експортували фіктивним підприємствам м. Москва та м. Єкатиренбург. Після чого, вони ж, надавши у ДПА м. Кіровограда підроблені податкові декларації про повернення ПП «Агроініціатива» ПДВ, що був сплачений при недійсній закупівлі вказаного товару, незаконно отримали з Держказначейства бюджетні кошти, як відшкодування ПДВ у сумі 243449грн., якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.

Крім цього, у жовтні - листопаді 1997 року ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Украгробізнес-2», з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за допомогою свого бухгалтера ОСОБА_8 , не маючи на балансі свого підприємства відповідного товару, склав фіктивні документи про реалізацію для ВАТ «Кіровоградгаз» турбогенератора вартістю 860000 грн. і надав у ДПА м. Кіровограда податкову декларацію за листопад 1997 року та інші необхідні документи, в яких вказав завідомо неправдиві відомості про те, що за ніби то виконані зобов`язання з ПДВ ПП «Украгробізнес-2» повинно бути відшкодовано з бюджету 860000 грн.

У результаті цього, 24.12, 26.12, і 31.12.1997 року з держказначейства на розрахунковий рахунок ПП «Украгробізнес-2» перераховано 860000 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.

Проте, з підстав відсутності ОСОБА_5 за місцем реєстрації вручити вказане письмове повідомлення про підозру органу досудового розслідування не вдалось, оскільки з 14.02.2011 року перебуває у розшуку

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії», затримання і тримання особи під вартою допустимі не лише у випадку доведеності факту скоєння злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою попереднього розслідування, досягненню мети якого і є тримання під вартою. Факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Надані слідчим докази, а саме: акт ревізії з питань законності відшкодування переплат податку на додану вартість за період з 01.10.1997 року по теперішній час на ПП «Вітан» №07-24/415, протоколи пред`явлення фотокартки для впізнання особи від 29.10.2004, свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 148-4 (редакція 1960 р.) КК України..

21.04.2020 слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області винесено постанову, якою оголошено ОСОБА_5 в міжнародний розшук.

Також, слідчий суддя вважає слушними доводи прокурора про існування ризику, передбаченого п. 1 ч 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, про що свідчить неповідомлення слідчого, прокурора про зміну місця проживання та нез`явлення до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою.

Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Таким чином, матеріали клопотання, які обґрунтовують підозру, свідчать, що існує ризик, зазначений у клопотанні про застосування запобіжного заходу, та обставини про те, що, на даний час підозрюваний оголошений у розшук, місце перебування його не відоме, що позбавляє можливості здійснення виклику ОСОБА_5 до суду, а відтак підстав відповідно до ч.4 ст.189 КПК України для відмови під час розгляду не встановлено, дане клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 176-177, 184, 187, 188 -190, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора, або відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали визначити до 17.04.2024 включно.

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_4 . Адреса: вул. Чміленка, 41, м. Кропивницький, тел: 0522- 24-15-60.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9