Єдиний унікальний номер 725/461/24
Номер провадження 1-кс/725/106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000030 від 11.01.2024 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000030 від 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами гр. ОСОБА_5 , шляхом обману.

Зі змісту вказаної заяви вбачається, що 08.01.2024 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме під приводом продажу телефона через профіль в інстаграмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сайт, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 12 200 грн., які остання самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок по карті № НОМЕР_1 ,

інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів, які прив`язані до № НОМЕР_1 ,

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням картагентів та призначення платежів, зазначенням дати та часу, адреси розміщення банкоматів , терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по карті № НОМЕР_1 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти,

призначення платежів, назв картагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу 09.01.2024 року по теперішній час (у разі використання транзатих або ішов рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роз шифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реуаізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) , відомостей щодо документів (команд) на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та

отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку), номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 09.01.2024 року по теперішній час;

за допомогою якого пристрою , з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по карті

№ НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2024 року по теперішній час;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2024 року по теперішній час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок по карті № НОМЕР_1 ,

інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів, які прив`язані до № НОМЕР_1 ,

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням картагентів та призначення платежів, зазначенням дати та часу, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по карті № НОМЕР_1 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти,

призначення платежів, назв картагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу 09.01.2024 року по 30.01.2024 року (у разі використання транзатих або ішов рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роз шифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реуаізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) , відомостей щодо документів (команд) на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та

отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку), номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 09.01.2024 року по 30.01.2024 року;

за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по карті

№ НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2024 року по теперішній час;

фотографії та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1