Справа № 138/3247/23
Провадження №:1-кс/138/834/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000546 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000546 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 01.11.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 30.10.2023 року близько 18 год. 15 хв. шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 13499 гривень, під приводом підключення акції «Є-7» для захисту мобільного телефону та здійснила оплату частинами за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в магазині.

За даним фактом 02.11.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.10.2023 року на його номер мобільного телефону, яким він користується зателефонував з номера телефону НОМЕР_3 невідомий йому чоловік та представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що ОСОБА_5 необхідно підключити акцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для захисту його мобільного телефона. В подальшому на номер телефону ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено код підтвердження. Прочитавши дане повідомлення спочатку він не хотів передавати код підтвердження, але даний абонент наполегливо його запевнив, що даний код необхідно для реєстрації та захисту мобільного телефону. Після того як ОСОБА_5 передав код підтвердження його мобільний телефон було заблоковано та будь-які засоби зв`язку на ньому були відсутні, телефон був не в мережі, а тому якісь дії з вказаним телефоном, він робити не міг. Зрозумівши, що щось не так, ОСОБА_5 взяв інший телефон та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_4 , після чого заблокував усі свої картки, власником яких він являється. Наступного дня він вирішив звернутися до працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт. Муровані-Курилівці, щоб дізнатися причину. Працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 , що відносно нього було здійснено шахрайські дії, а саме за допомогою його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 близько 30.10.2023 невідома особа взяла кредит на його ім`я на загальну суму 13499 грн, та оформила щомісячну оплату у розмірі 901.28 грн. за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того перед оформленням оплати кредиту невідомий чоловік зарахував ОСОБА_5 на картку грошові кошти у розмірі 2700 грн, так як в нього на карті грошові кошти були відсутні для того, щоб оформити оплату частинами за кредит, який він взяв на його ім`я в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зрозумівши, що відносно ОСОБА_5 було зроблено шахрайські дії він вирішив звернутися до поліції.

Володільцем інформації щодо карткового рахункуНОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_2 за період з 30.10.2023 по 06.11.2023 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по картковому рахункуНОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 30.10.2023 по 06.11.2023.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000546 від 02.11.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000546 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: відомостей за період з 30.10.2023 по 06.11.2023 щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 30.10.2023 по 06.11.2023.

Строк дії даної ухвали до 20 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1