Дата документу 02.11.2023Справа № 554/275/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, до матеріалів справщодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 та по банківським рахункам та платіжних (кредитних) НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (UAH), НОМЕР_5 (UAH), НОМЕР_6 (EUR), НОМЕР_7 (UAH), НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_9 (UAH), НОМЕР_10 (UAH) за період часу з моменту відкриття банківських рахунківпо кінцевий строк дії ухвали, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток)по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . Виконання ухвали доручити групі слідчих зі складу слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити у повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0001027 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2022 до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що з 01.08.2020 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 дол. США та 2000 євро. (ЄО № 16854 від 02.11.2022). НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . 01.08.2020 потерпілий передав в користування грошові кошти в розмірі 500 євро. Згодом, приблизно в середині літа 2022 року, ОСОБА_5 , при особистій зустрічі, просила додатково проінформувати про таку можливість «інвестування» його знайомих, які можуть також передати їй грошові кошти під відсоток. Таким чином, поступово сума переданих коштів їй в користування збільшувалась і на кінець літа 2022 року розмір грошових коштів, які ОСОБА_14 віддав ОСОБА_5 вже становив 5 000 доларів США та 2 000 євро, це були як його особисті так і частково запозичені кошти. Передача до вже існуючого внеску в 1000 доларів США, ще 4000 доларів США відбулася 13.08.2022. При цьому свідком передачі цих грошових коштів була ОСОБА_15 , яка працювала водієм та довіреною особою у ОСОБА_5 01.09.2022 на вимогу потерпілого про повернення йому частини грошових коштів (1200 євро) ОСОБА_5 повідомила, що звичайно поверне, але на далі на його повідомлення і дзвінки перестала відповідати. В якості потерпілого допитаний ОСОБА_16 , який у своїх показаннях вказав, що 2020 році також інвестував грошові кошти у сумі 72028 доларів США, 14885 євро, 14949 польських злотих та 3739 швейцарських франків. Перерахунок вказаних коштів здійснював зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_13 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_14 на банківську картку ОСОБА_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 . До злочинної схеми, а саме організації та побудуванні фіктивної фінансової піраміди причетний ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 . Зважаючи на той факт, що ОСОБА_18 є службовою особою, грошові кошти тримати на власних рахунках є ризикованим, оскільки, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції», останній повинен на протязі 10-ти денного терміну відобразити суттєві зміни у своєму матеріальному становищі шляхом подання відповідних змін до особистої декларації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , а отже, будучи обізнаною особою, може переховувати грошові кошти на рахунках близьких осіб, які не підлягають декларуванню за певних умов, передбачених вказаним Законом. В ході досудового розслідування встановлено, що такими особами є: ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19 . В органу досудового розслідування є підстави вважати, що на банківські рахунки вказаних осіб надходили грошові кошти від потерпілих та фактично використовувались на власний розсуд ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , та пов`язаними із ними особами, а саме: ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_19 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, до матеріалів справщодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 та по банківським рахункам та платіжних (кредитних) НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (UAH), НОМЕР_5 (UAH), НОМЕР_6 (EUR), НОМЕР_7 (UAH), НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_9 (UAH), НОМЕР_10 (UAH) за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по 02.11.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток)по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по 02.11.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення вищезазначених документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, до матеріалів справщодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 та по банківським рахункам та платіжних (кредитних) НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (UAH), НОМЕР_5 (UAH), НОМЕР_6 (EUR), НОМЕР_7 (UAH), НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_9 (UAH), НОМЕР_10 (UAH) за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по 02.11.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток)по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по 02.11.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 03 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 листопада 2023 року до 02 січня 2024 року групі слідчих зі складу слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, до матеріалів справщодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 та по банківським рахункам та платіжних (кредитних) НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (UAH), НОМЕР_5 (UAH), НОМЕР_6 (EUR), НОМЕР_7 (UAH), НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_9 (UAH), НОМЕР_10 (UAH) за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по 02.11.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток)по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по 02.11.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Надати з 02 листопада 2023 року до 02 січня 2024 року групі слідчих зі складу слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на вилучення вищезазначених документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, до матеріалів справщодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 та по банківським рахункам та платіжних (кредитних) НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (UAH), НОМЕР_5 (UAH), НОМЕР_6 (EUR), НОМЕР_7 (UAH), НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_9 (UAH), НОМЕР_10 (UAH) за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по 02.11.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток)по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по 02.11.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 листопада 2023 року.

Повний текст ухвали складено 02 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1