Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1845/24
Провадження №1-кс/523/349/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні № 0000036 від 22 січня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

5 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000036 від 22 січня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що о 08 годині 58 хвилин 18 січня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою інтернет-сайту «softmax.in.ua», під приводом продажу мобільного телефону марки «Samsung А32», заволоділа грошовими коштами в сумі 5463 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала на картку банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

23 січня 2024 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що грошові кошти вона перерахувала на банківську картку, яку їй надали в ході листування, № НОМЕР_1 , що відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді за період з 17 січня 2024 року по дату виконання ухвали, а саме:

- про рух коштів по банківській № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача із вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни,

із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1