Справа № 276/147/24
Провадження по справі № 1-кс/276/44/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, внесене т.в.о. СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000023 від 23.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. СВ звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.12.2023 року по 23.01.2024 року;

- реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за № НОМЕР_1 банківської картки за № НОМЕР_2 20.01.2024 року було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме:

20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 915 грн;

- реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась 20.01.2024 року в системі: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_1 банківської картки за № НОМЕР_2 20.01.2024 року:

були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 555330 30010001 за період з 20.01.2024 року по 23.01.2024 року;

були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 555331 30010001 за період з 20.01.2024 року по 23.01.2024 року;

були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 20.01.2024 року по 23.01.2024 року;

були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 20.01.2024 року по 23.01.2024 року;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_1 банківської картки за № НОМЕР_2 20.01.2024 року було здійснено транзакції через: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку).

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_1 банківської картки за № НОМЕР_2 20.01.2024 року було здійснено транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за період з 20.01.2024 року по день надання інформації.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 від 23.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 20.01.2024 року в період часу з 15.24 год. по 15.25 год. невідома особа, в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти із банківської картки ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в сумі 6939 грн. 56 коп. шляхом проведення операції з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 свою банківську картку та її реквізити нікому не передавав, за

будь-якими посилання останній не переходив, дані грошові кошти він нікому особисто не перераховував.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що є власником банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 . Так, 20.01.2024 року останній отримав заробітну плату на вказану банківську картку в сумі 6939 грн. 56 коп. У той день останній помітив, що з його банківської картки було знято декількома платежами грошові кошти в 6939 грн. 56 коп. шляхом проведення операції з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 свою банківську картку та її реквізити нікому не передавав, за будь-якими посилання останній не переходив, дані грошові кошти він нікому особисто не перераховував.

Згідно виписки по банківській картці ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 встановлено наступні операції:

1) 20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

2) 20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

3) 20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

4) 20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 915 грн.

Т.в.о. СВ у клопотанні зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно з метою правомірного доступу до документів, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка може підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального праврпорушенння.

Т.в.о. СВ в судове засідання не з`явився. До клопотання додав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 20.01.2024 року в період часу з 15.24 год. по 15.25 год. невідома особа таємно викрала грошові кошти із банківської картки ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в сумі 6939 грн. 56 коп. шляхом проведення операції з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 свою банківську картку та її реквізити нікому не передавав, за

будь-якими посилання останній не переходив, дані грошові кошти він нікому особисто не перераховував.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що є власником банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та банківської картки для виплат цього банківського рахунку за № НОМЕР_2 . Так, 20.01.2024 року останній отримав заробітну плату на вказану банківську картку в сумі 6939 грн. 56 коп. У той день останній помітив, що з його банківської картки було знято декількома платежами грошові кошти в 6939 грн. 56 коп. шляхом проведення операції з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 свою банківську картку та її реквізити нікому не передавав, за будь-якими посилання останній не переходив, дані грошові кошти він нікому особисто не перераховував.

Згідно виписки по банківській картці ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 встановлено наступні операції:

1) 20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

2) 20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

3) 20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

4) 20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 915 грн.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що т.в.о. СВ доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 23.01.2024 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого та їх зняття з банкоматів, зважаючи на те, що іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.12.2023 року по 23.01.2024 року;

- реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за

№ НОМЕР_1 банківської картки за № НОМЕР_2 20.01.2024 року було здійснено транзакції з переказу коштів, а саме:

20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1985 грн.;

20.01.2024 року о 15.24 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 915 грн;

- реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась 20.01.2024 року в системі: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_1 банківської картки за № НОМЕР_2 20.01.2024 року:

були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 555330 30010001 за період з 20.01.2024 року по 23.01.2024 року;

були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 555331 30010001 за період з 20.01.2024 року по 23.01.2024 року;

були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 20.01.2024 року по 23.01.2024 року;

були здійснені транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 за період з 20.01.2024 року по 23.01.2024 року;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю)

картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_1 банківської картки за № НОМЕР_2 20.01.2024 року було здійснено транзакції через: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку).

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку за № НОМЕР_1 банківської картки за № НОМЕР_2 20.01.2024 року було здійснено транзакції через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за період з 20.01.2024 року по день надання інформації.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1