Справа № 683/1250/23
УХВАЛА

25 жовтня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000144 від 25.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

25 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 23.03.2023 року по дату виконання ухвали.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 24.03.2023 о 09 год. 25 хв. невстановлена особа, використовуючи чат-бот месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язавшись з ОСОБА_5 , 1996 року народження, шахрайським шляхом під приводом надання виграшу за виконання завдань, заволоділа грошовими коштами в сумі 60 655 грн., які остання, перебуваючи в АДРЕСА_2 , перейшовши за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 декількома операціями на невстановлений рахунок.

25 березня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № НОМЕР_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 у якості потерпілої, та остання показала, що 24.03.2023 близько 09 год. 26 хв. на її мобільний телефон із номером № НОМЕР_5 надійшло СМС - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із пропозицією заробітку, де було вказане посилання чат-бот месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання контактувала із менеджером, який скинув посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 виконувала завдання згідно інструкції, яка вказувалась на даному сайті, після чого отримала сповіщення про отримання грошових коштів у сумі 200 грн., які було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . Проте, надалі для виконання завдань необхідно було поповнити баланс гаманця на вищевказаному сайті, після чого ОСОБА_5 , перерахувала через вказаний сайт грошові кошти у сумі 400 грн. та продовжила виконувати завдання, за що отримала грошові кошти у сумі 1 052 грн., які перерахувала на банківську картку. В подальшому, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснювала неодноразові перекази, після чого продовжувала виконувати завдання на вищевказаному сайті та отримувала винагороду, проте після декількох таких операцій на сайті запропонували перерахувати грошові кошти у сумі 45 000 грн. для збільшення виграшу, які ОСОБА_5 із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 зарахувала платежами по 15 000 грн. до гаманця на даному сайті, після чого виконавши ще декілька завдань, баланс на гаманці збільшився, проте для ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про необхідність зарахування 26 600 грн., а у зв`язку з відсутністю даного суми коштів, остання відмовилась, після чого перерахувати грошові кошти із гаманця на сайті на банківську картку не представилось за можливе.

В ході опрацювання тимчасово вилученої цифрової інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_5 було встановлено, що 24.03.2023 о 10 год. 36 хв. 17 сек. на вищевказаний рахунок було перераховано грошові кошти у сумі 199 грн. шляхом безготівкового платежу через ІНФОРМАЦІЯ_9 , термінал № НОМЕР_7 , тип транзакції «Поповнення картки», із описом «ЗАРАХУВАННЯ ПЕРЕКАЗУ НА КАРТКУ ПОПОВНЕННЯ ІНФОРМАЦІЯ_10 РАХУНКУ. P НОМЕР_8 ».

24.03.2023 о 11 год. 43 хв. 16 сек. на вищевказаний рахунок було перераховано грошові кошти у сумі 1 052,71 грн. шляхом безготівкового платежу через JSCUNIVERSALBANK, термінал № НОМЕР_9 , тип транзакції «Поповнення картки», із описом «ПЕРЕКАЗ ВIД LYNOK LIUBOV ПОПОВНЕННЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 33».

24.03.2023 о 11 год. 44 хв. 58 сек. із вищевказаного рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 805 грн. шляхом безготівкового платежу через JSCCBPRIVATBANK, термінал № НОМЕР_10 , тип транзакції «Переказ з картки», рахунок одержувача НОМЕР_1 із описом «ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A995509891D94939/ /DA20=3/ /DID=PB_RL_/ на карту НОМЕР_1 ».

24.03.2023 о 12 год. 57 хв. 46 сек. із вищевказаного рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 475 грн. шляхом безготівкового платежу через JSCCBPRIVATBANK, термінал № НОМЕР_10 , тип транзакції «Переказ з картки», рахунок одержувача НОМЕР_3 (який належить потерпілій ОСОБА_5 ) із описом «ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32 PEREKAZ VLASNYKH KOSHTIV. /OID=P24A995876253D51816/ /DA20=3/ /DID=PB_RL_/ на карту НОМЕР_3 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з викладеним, з метою об`єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто Інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_11 де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що згідно квитанції № Т0ММ-З568-ХКЗН-ЕВРТ від 24.03.2023 остання здійснювала перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою подальшого виконання завдань.

А тому, інформація про рух коштів на вказаних карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : рух коштів у період часу з 23.03.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Адреса юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 25 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя