УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 Справа №607/23642/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000495 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке полягає в умисному наданні засобів для переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів, тобто тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, додатком до якого є довідка військово-лікарської комісії відповідно до якої особа визнається знятою з військового обліку та непридатною для проходження військової служби, однак під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вищезазначеної діяльності, який керуючись корисливим мотивом діє спільно із ОСОБА_5 , підшукуючи для останнього «клієнтів», які бажають виготовити військово-обліковий документ для зняття із військового обліку та безперешкодного перетину державного кордону України.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_6 зазначив свою картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як таку, на яку можна перерахувати частину грошових коштів, яка була призначена в якості авансу за виготовлення військово-облікового документу.

З огляду на вказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаного номеру банківського рахунку.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою ( вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 01.03.2022 по 23.11.2023;

документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 01.03.2022 по 23.11.2023, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 4.12.2023;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу із 01.03.2022 по 23.11.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу із 01.03.2022 по 23.11.2023;

стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власниками карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу із 01.03.2022 по 23.11.2023 року, при оформленні рахунку.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1