Справа № 539/1290/23
Провадження № 1-кс/539/827/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10.11.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № № 0000245 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.07.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про:

- інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.03.2023 з 00:00 год по 10.03.2022 00:00 год, а також всю наявну інформацію про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з правом їх вилучення.

2.1.Це клопотання 03.11.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

2.2.У цьому клопотанні слідчий вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000245 від 11.03.2023 щодо того, що 09.03.2022 приблизно об 11:54 год, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5800 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належали ОСОБА_5 , чим завдала йому матеріальну шкоду на цю суму.

2.3.Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що 09.03.2023 приблизно о 18:00 год, він перебував на роботі в м. Ромодан Полтавської області, де вирішив попити кави, але продавець повідомив, що в нього не вистачає коштів на банківському рахунку. Зайшовши в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілий виявив, що невідома особа без його дозволу 09.03.2022 року об 11:54 год. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 провела транзакцію «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 » на суму 5800 грн. на невідомий рахунок.

2.4.Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

2.5. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України.

2.6. Слідчий в клопотання заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

2.7.29.03.2023 слідчий звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням та слідчий суддя постановила ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які просить надати слідчий. Встановлений строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

2.8.Повторне отримання тимчасового доступу до інформації обумовлено тим, що в попередньому клопотанні слідчий невірно зазначив номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість правильного № НОМЕР_1 , слідчий вказав № НОМЕР_3 . Тому цей неправильний номер картки був зазначений і в ухвалі слідчого судді від 29.03.2023 та за результатами її виконання 04.05.2023 банк відмовив у наданні інформації.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

2. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його реєстрації в суді.

3. Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

4. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

5. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

6. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

7. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000245 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 185 КК України.

8. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

9.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000245 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.03.2023 з 00:00 год по 10.03.2022 00:00 год, а також всю наявну інформацію про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

3.Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1