печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 00000114 надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 00000114 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за № 5880зкп/к від 10.07.2023 надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлення ознак кримінального правопорушення, зокрема в діях посадових осіб Пункту тимчасового розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що полягало у нарахуванні премій за період з 2021 по 2022 роки в супереч постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 , та полягало у нарахуванні премій у відсотках від посадового окладу та надбавки за складність в напруженість, в той час як премія нараховується відповідно до згаданої постанови виключно від посадового окладу, що спричинило зайве нарахування та виплати премії на загальну суму 2 421 222,88грн.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_6 , , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі і у електронному вигляді), та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),

- інформації щодо відкриття: СЕГЕДА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ); СЕГЕДА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_38 ) ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 ( ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_39 ) а також Пунктом тимчасового розміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) за період з 01.01.2021 по 01.05.2023.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ); СЕГЕДА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_38 ) ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 ( ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_39 ) а також Пунктом тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області Державної міграційної служби України (ЄДРПОУ НОМЕР_40 )

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ); СЕГЕДА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_38 ) ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 ( ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_39 ) а також ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) (в друкованому та електронному вигляді) з 01.01.2021 по 01.05.2023 з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44616/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3