Справа № 215/6447/23
У Х В А Л А

03 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000715 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.11.2023 слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 13.09.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.09.2023, приблизно о 15:36 год., з його банківської картки останнього № НОМЕР_1 , невстановлена особа, в період дії військового стану в країні, шляхом транзакцій, таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку останнього, на загальну суму 500 грн., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_3 . 09.09.2023 він, разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та донькою ОСОБА_6 , перебували у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , потерпілому на мобільний телефон надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зняття грошових коштів, у розмірі 500 грн., а саме зняття грошових коштів, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підтвердження вказаної інформації, потерпілий надав виписку за банківською карткою № НОМЕР_2 .

Також, в ході досудового розслідування, встановлений індивідуальний номер банківського терміналу, з якого були зняті грошові кошти, 09.09.2023 з картки ОСОБА_4 , а саме за адресою АДРЕСА_3 .

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , номер банківського рахунку по даній картці, повні анкетні дані власника банківської картки та встановленого банківського рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 годин 09.09.2023 року до моменту винесення ухвали, та які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою:, АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , які містять в собі інформацію:

-Про рух коштів - надходження, списання, зняття із зазначенням місця, по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 09.09.2023 року до моменту винесення ухвали;

-Про номер банківського рахунку, до якого прив`язаний вказаний номер банківської картки;

-Про власника банківських карток, які підв`язані до особистого банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_2 , в період часу з 09.09.2023 до моменту винесення постанови, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- Копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 за період часу з 15:20 по 15:40 09.09.2023.

-Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 04.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: