Справа № 466/940/24
Провадження № 1-кс/466/339/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000830 від 29.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

29 січня 2024 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000830 від 29.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000830 від 29.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Встановлено, що 28.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою під приводом продажі товарів на онлайн платформі «Instagram» заволоділи його грошовими коштами у розмірі 11645 грн., котрі він перерахував з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим було спричинено матеріалу шкоду на суму 11645грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказану банківську картку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач зазначила, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , банківських карток клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківських картках до банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 27.11.2023 по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки, у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках;

- відомості про зняття готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а тому, просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить розгляд клопотання здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000830 від 29.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках Держателя платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках;

- відомості про зняття готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1