Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Крістал Клінінг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Крістал Клінінг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.07.2023 у справі № 758/8369/23.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21 липня 2023 року ухвалою Подільського районного суду м. Києва №758/8369/23 суддя ОСОБА_4 задовольнила клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, а саме: печатку ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) у кількості 1 шт., папку накопичувач фіолетового кольору із документами ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) щодо надходження товару та послуг за січень - червень 2023 року на 593 аркушах, що належить ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789).

Заявник вважає, що накладений арешт на майно ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) підлягає скасуванню, з наступних підстав.

Арештоване майно не є, та не може бути речовим доказом. Більш того, відсутні будь які доводи який саме факт чи обставину доводять майно ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789), що встановлюється під час кримінального провадження.

Кримінальне провадження, по якому здійснюється досудове розслідування, проводиться відносно можливої незаконної діяльності ряду підприємств, службові особи, яких створили протиправний механізм сприянню у привласненні бюджетних коштів, ухиленні від сплати податків та легалізації кошів, отриманих злочинним шляхом, але до вказаних фактів в Ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва службові особи ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) жодного відношення не мають та не мали.

Також в даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Майно, яке належить ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Заявник просив скасувати арешт майна, в частині накладення арешту на печатку ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) у кількості 1 шт., папку накопичувач фіолетового кольору з оригіналами первинних документів господарської діяльності ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) за січень - червень 2023 року на 593 арк. та зобов`язати старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 чи іншу уповноважену особу органу досудового розслідування СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві розумний строк - трьох денний строк з дня винесення ухвали суду по кримінальному провадженню № 0000272 повернути вилучене під час обшуку майно, яке належить ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789).

У судове засідання заявник адвокат ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав письмові заперечення на клопотання, в яких просив про розгляд клопотання без його участі, заперечував проти скасування арешту майна, зазначив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку 11.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Ден груп» (), ТОВ «Ден груп компані» () та ТОВ «Ден Альянс» (), за адресою: м. Київ, бульвар Кольцова, 14-К, прим. 302, 302-А, вилучено речі і документи, в тому числі папка-накопичувач фіолетового кольору із документами ТОВ «КРІСТАЛ КЛІНІНГ», щодо надходження товарів та послуг за січень-червень 2023 року.

Також, в ході вказаного обшуку вилучено печатки ТОВ «СОЮЗ- БЕЗПЕКА» в кількості 1 штука, ТОВ «КРІСТАЛ КЛІНІНГ» в кількості 1 штука, ТОВ «ЮКРЕЙН ФКСІЛІТІ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» в кількості 1 штука, ТОВ «КЛІН ТЕХ» в кількості 1 штука, ТОВ «НОВА КЛІНІНГ» в кількості 1 штука, ТОВ «ХОЛЗАН-БЕЗПЕКА» , в кількості 1 штука, ТОВ «ВЕКТОР ПРОФ» в кількості 1 штука, ТОВ «ВЕКТОР-ЕКСПО» , ТОВ «АКТЕНС ОПТ» в кількості 1 штука, ТОВ «КОНСТАНТАТРЕЙДИНГ ЛТД» в кількості 1 штука.

Постановою старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві від 12.07.2023 вилучені документи та речі визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.07.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України задоволено, а саме накладено арешт в тому числі на: печатку ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) у кількості 1 шт., папку накопичувач фіолетового кольору із документами ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) щодо надходження товару та послуг за січень - червень 2023 року на 593 аркушах, що належить ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789).

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, запобігання його відчуження іншим особам.

З урахуванням вищевказаного, слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані печатка ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) та папка накопичувач фіолетового кольору із документами ТОВ «Крістал Клінінг» (код 44861789) не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження/спотворення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Крістал Клінінг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Крістал Клінінг» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7