Справа № 526/4155/23
Провадження № 1-кс/526/731/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавськiй області ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000213 від 19.05.2022, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361-1, ч.1 ст.200 КК України -

в с т а н о в и л а:

08 листопада 2023 року заступник начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавськiй області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку вказуючи, що працівниками ВПК в Полтавській області отримано інформацію, щодо протиправної діяльності особи, користувача хакерського форуму «bhf.im» під псевдонімом « ОСОБА_4 », який займається створенням та розповсюдженням програмного забезпечення типу «стиллер», яке в автоматичному режимі виводить кошти з криптовалютних бірж.

Так, проведеними заходами направленими на встановлення особи користувача форуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під псевдонімом « ОСОБА_4 » встановлено, що даний аккаунт зареєстрований на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 та вхід здійснювався із ІР-адреси НОМЕР_1 , яка належить ТОВ «Файберлінк», що розташоване в м. Гадяч вул.Лохвицька,30 В. Відповідно листа ТОВ «Файберлінк» ІР-адрес НОМЕР_1 знаходиться в динамічному пулі адрес та не належить жодному їхньому абоненту, а належить NAT-серверу, який перенаправляє сотні внутрішніх мережевих пристроїв абонентів у мережу інтернет. Вказана електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , який володіючи навичками програмування, створив програмний засіб для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи. Так, «ІНФОРМАЦІЯ_6» шукає осіб, які будуть поширювати зазначене програмне забезпечення за 60% від викрадених коштів, про що розмістив оголошення на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , контакт за нік-неймом « ОСОБА_6 » в месенджері «Telegram», на даний час аккаунт був перейменований на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також було проведено огляд веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІНФОРМАЦІЯ_7 ), на якому розміщені теми щодо продажу аккаунтів громадян України криптовалютної біржі «Binance».

В подальшому гр. ОСОБА_5 з використанням віддаленого серверу програмного забезпечення з використанням засобів анонімізації здійснює несанкціоноване втручання у облікові записи користувачів криптовалютних бірж. Як тільки користувач відкриє файл з програмним забезпеченням та здійснить вхід на свій аккаунт криптовалютної біржи, автоматично криптовалюта буде відправлятись на гаманець, який вказаний в програмному забезпеченні. Грошові кошти в результаті відпрацювання програмне забезпечення, зараховуються та акумулюються на підконтрольних гр. ОСОБА_5 крипто-гаманцях та електронних гаманцях. Відповідно до інформації працівників відділу протидії кіберзлочинів в Полтавській області було встановлено, що ОСОБА_5 отримані електронні кошти (криптовалюту) з криптогаманців виводить на підконтрольні крипто гаманці:

ІНФОРМАЦІЯ_8

ІНФОРМАЦІЯ_9

ІНФОРМАЦІЯ_10 та в подальшому

обмінює на готівкові кошти в пунктах обміну.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про підтвердження/спростування фактів протиправної діяльності ОСОБА_5 , в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні банківських карток, sim холдерів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, магнітних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, флеш накопичувачів, договорів про надання послуг Інтернету, sim карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, які мають суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження та можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженні, - шляхом проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №353059495 від 03.11.2023 дані про власника домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у реєстрі відсутні.

Метою проведення обшуку є відшукання і вилучення банківських карток, sim холдерів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, магнітних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, флеш накопичувачів, договорів про надання послуг Інтернету, sim карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

В судовому засіданні заступник начальника СВ підтримала клопотання, просила суд надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також кожному окремо на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання, виявлення та вилучення банківських карток, sim холдерів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, магнітних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, флеш накопичувачів, договорів про надання послуг Інтернету, sim карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, - як речей і документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000213. Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідча суддя дійшла висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зазначені вимоги закону слідчим дотримано та надано до матеріалів клопотання відповідні документи. У ході розгляду клопотання ним обґрунтовано достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, пов`язане з використанням шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

Так, у витягу з кримінального провадження № 0000213 зазначено про внесення 19.05.2022 відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361-1, ч.1 ст.200 КК України.

Крім цього до клопотання додано рапорт інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_12 , з якого вбачається, що на встановлення особи користувача форуму «bhf.im» під псевдонімом « ОСОБА_4 » встановлено, що даний аккаунт зареєстрований на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 та вхід здійснювався із ІР-адреси НОМЕР_1 , яка належить ТОВ «Файберлінк», що розташоване в м. Гадяч вул.Лохвицька,30 В. Відповідно листа ТОВ «Файберлінк» ІР-адрес НОМЕР_1 знаходиться в динамічному пулі адрес та не належить жодному їхньому абоненту, а належить NAT-серверу, який перенаправляє сотні внутрішніх мережевих пристроїв абонентів у мережу інтернет. Вказана електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 .

Відповідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №353059495 від 03.11.2023 дані про власника домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у реєстрі відсутні.

Згідно довідки Гадяцької міської ради, ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду зазначеного клопотання.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Слідчою суддею встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки із наданих матеріалів вбачається, що проведення обшуку сприятиме виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та можуть бути речовими доказами та враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 110, 234 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

- клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавськiй області ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000213 від 19.05.2022, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361-1, ч.1 ст.200 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також кожному окремо на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання, виявлення та вилучення банківських карток, sim холдерів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, магнітних носіїв інформації, оптичних носіїв інформації, флеш накопичувачів, договорів про надання послуг Інтернету, sim карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, як речей і документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000213.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук проводити з обов`язковим проведенням відео фіксування.

Перед проведенням обшуку копію ухвали про проведення обшуку вручити ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Про результати виконання ухвали щодо проведеного обшуку інформувати суд протягом 5 діб з дня його проведення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1