Справа № 165/3508/23
Провадження № 1-кс/165/1478/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000910 від 22.09.2023 за ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.09.2023 до ч/ч ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що невідома особа, зловживаючи довірою громадян, під приводом збору коштів на ремонт автомобілів, повідомлення про яке дублювала в соціальних мережах і розміщувала на своїй сторінці соціальної мережі «Facebook», шахрайським способом заволоділи грошовими коштами невідомих осіб, які останні перераховували на банківську карту НОМЕР_1 .

22.09.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000910 від 22.09.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у ході виконання доручення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належній громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .У ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на банківську картку № НОМЕР_1 виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 ,а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорта громадянина України, номери телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

НОМЕР_3 Ощадбанк 2023-10-02 10:49:58 MOBILE BANKING UA Kyiv 6536 ОСОБА_7 682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_4 ;

НОМЕР_3 Ощадбанк 2023-09-17 12:37:11 MOBILE BANKING UA Kyiv 6536 ОСОБА_7 682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_5 ;

НОМЕР_3 Ощадбанк 2023-09-10 11:48:28 MOBILE BANKING UA Kyiv 6536 ОСОБА_7 682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_6 ;

НОМЕР_3 Ощадбанк 2023-09-10 09:30:01 MOBILE BANKING UA Kyiv 6536 ОСОБА_7 32797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_7 ;

НОМЕР_3 Ощадбанк 2023-09-09 19:41:37 MOBILE BANKING UA Kyiv 6536 ОСОБА_7 682797 JSC SENSE BANK 980 600.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_8 ;

НОМЕР_3 Ощадбанк 2023-09-09 15:55:05 MOBILE BANKING UA Kyiv 6536 ОСОБА_7 682797 JSC SENSE

BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_9 ;

НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 2023-08-30 20:26:24 MOBILE BANKING UA Kyiv 6536 ОСОБА_7 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_4 переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_10 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , старшим оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_33