Справа № 573/1605/23
Номер провадження 1-кс/573/639/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 листопада 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

28 листопада 2023 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

У провадженні СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 травня 2023 року за №0000042, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 травня 2023 року ОСОБА_7 в мережі Інтернет на торгівельній площадці «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж металевої арматури. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_8 (м .т. НОМЕР_1 ) та домовившись про умови придбання, ОСОБА_9 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8 900 грн, але товар не отримав.

Разом із цим, 22 травня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Яремче) надійшли матеріали з Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за зверненням ОСОБА_10 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 про те, що 10 травня 2023 року він здійснив переказ грошових коштів у сумі 12 500 грн із власної банківської карти, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать невідомій йому особі на ім`я ОСОБА_11 , з яким спілкувався за номером мобільного телефону НОМЕР_7 з приводу придбання металевої арматури, оголошення про продаж якої знайшов на платформі OLX, однак обіцяного товару не отримав.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що 10 травня 2023 року на платформі OLX знайшов оголошення про продаж арматури на металобазі в м. Івано-Франківськ. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_8 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_11 . Останній повідомив, що працює на металобазі в АДРЕСА_1 і готовий продати необхідну кількість арматури. ОСОБА_10 замовив арматуру на 12 500 грн з урахуванням доставки. Після цього продавець надіслав у додаток «Viber» номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку о 14 годині 15 хвилин потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 700 грн у вигляді завдатку з банківської картки своєї дружини № НОМЕР_9 .

Відповідно до усної домовленості, останні повинні були зустрітися 11 травня 2023 року о 10 годині на АЗС ОККО в м. Надвірна та по прибутті вантажівки в м. Надвірна потерпілий повинен був перерахувати ОСОБА_11 решту грошових коштів в сумі 11 800 грн.

11 травня 2023 року о 10 годині на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Надвірна приїхала вантажівка з відповідною арматурою, яку зустрів батько потерпілого. Після цього ОСОБА_10 в телефонному режимі зв`язався із ОСОБА_11 . Останній надіслав йому у додаток «Viber» номер картки НОМЕР_10 , на яку потерпілий з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 11 800 гривень. Після цього батько потерпілого очікував від продавця підтвердження про проведення оплати за товар. Однак, у подальшому було встановлено, що відносно ОСОБА_10 вчинено шахрайство, оскільки він перерахував грошові кошти чоловіку на ім`я ОСОБА_11 , який не був продавцем арматури. Насправді ОСОБА_11 зробив замовлення арматури у підприємця ОСОБА_12 за номером телефону НОМЕР_11 і його водій привіз арматуру на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Надвірна. При зустрічі ОСОБА_13 повідомив потерпілому, що чоловік на ім`я ОСОБА_11 з телефону НОМЕР_8 зробив у нього замовлення на суму 14 500 гривень, яке не оплатив, у зв`язку з чим відмовився віддавати арматуру.

Процесуальним керівником у кримінальних провадженнях 23 жовтня 2023 року матеріали досудових розслідувань, внесених до СРДР за №0000042 від 20 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та за №0000053 від 23 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднані в одне. Їм присвоєно єдиний номер НОМЕР_12 .

16 серпня 2023 року на підставі ухвал слідчого судді Білопільського районного суду від 27 липня 2023 року та 31 липня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про надання телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_7 , здійснених за період часу з 00:00 години 10 травня 2023 року до 00:00 години 15 серпня 2023 року та з абонентським номером НОМЕР_1 , здійснених за період часу з 00:00 години 20 травня 2023 року до 00:00 години 31 липня 2023 року.

Проаналізувавши отриману інформацію встановлено, що невідома особа, здійснюючи шахрайські дії, використовувала абонентські номера НОМЕР_8 , НОМЕР_13 з одним IMEI мобільного терміналу - НОМЕР_14 , та в момент скоєння кримінального проступку перебула в межах дії вежі мобільного зв?язку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

23 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 27 жовтня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З аналізу вилученої інформаціїї встановлено, що за банківською карткою № НОМЕР_5 рахується поточний рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_16 , з фінансовим номером НОМЕР_17 .

Крім цього, встановлено, що 10 травня 2023 року о 14:15 годині на банківську картку № НОМЕР_5 зараховано грошові кошти в сумі 700 грн, які цього ж дня о 14:18 годині перераховані на банківську картку НОМЕР_18 .

У подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП УНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_5 за допомогою пошукової истеми ІНФОРМАЦІЯ_5 в мережі Інтернет встановлено, що банківська артка № НОМЕР_18 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати йому, а також дізнавачам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_18 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 години 09 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за СДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У судове засідання старший дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначено в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні І0000042 від 20 травня 2023 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні. При цьому слідчому судді також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що є предметом звернення дізнавача та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_18 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 години 09 травня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за СДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

Ухвала залишається в силі до 29 грудня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя