Справа № 464/5101/23
пр.№ 1-кс/464/1451/23
УХВАЛА

10 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про банківську картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 29.07.2023 до дати виконання ухвали, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надання заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 39 161,00 грн. потерпілого ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував на банківські картки № НОМЕР_5 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказаними діями невідома особа завдала матеріальної шкоди потерпілому у розмірі 39 161,00 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що ОСОБА_5 29.07.2023 о 12.37 год. перерахував грошові кошти у розмірі 3 950,00 грн. на картку НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_6 , який 29.07.2023 о 13.01 год. перерахував грошові кошти у розмірі 5 300,00 грн. на картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, 29.07.2023 о 16.56 год. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 17 000,00 грн. на картку НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_7 , який 29.07.2023 о 16.57 год. перерахував грошові кошти у розмірі 16 900,00 грн. на картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також те, що іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, у зв`язку із чим дізнавач просить суд задовольнити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши наявні докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Аналізуючи доводи клопотання, а також докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя встановив, що СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Водночас, з документів, якими обґрунтовується клопотання, не представляється можливим встановити, що документи, які містять інформацію про банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, матеріалами клопотання не обґрунтовано, а стороною досудового розслідування не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких прохає надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки склад кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, полягає у заволодінні грошовими коштами та є закінченим з моменту такого заволодіння, водночас дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить отримати доступ до документів, які містять інформацію в частині розпорядження особами грошовими коштами, які були отримані внаслідок перерахунку таких потерпілим.

Також, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, всупереч положень ч. 2 ст. 160 КПК України, не містить визначених даних щодо ідентифікації номерів банківських рахунків, про доступ до яких слід надати.

Враховуючи вищевикладене, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 10 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1