Справа № 296/1593/24
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні, ????а також за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо рахунків користувачів банківських карток, відкритих в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (раніше ІНФОРМАЦІЯ_5 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 )- НОМЕР_19 ;

- повну інформацію по рахунках користувачів вказаних банківських карток, а також інших карток, відкритих на їх ім`я, за період з 01.07.2023 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з вищевказаних банківських карток, за період з 01.07.2023 по час надання інформації.

- інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільних додатків (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше), фінансові номери, їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 01.07.2023 по час надання інформації.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, ч.1 ст.190, ч.15 ч. 2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.10.2023, ОСОБА_5 , який тримається в слідчому ізоляторі при Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, вчинив повторно умисні злочини, пов`язані із заволодінням чужим майном шляхом обману. З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_5 став підшуковувати в соціальній мережі «Facebook» публікації про зникнення безвісті військовослужбовців ЗСУ, викладені від родичів таких військових, створював та керував «фейковими» аккаунтами про нібито надання допомоги у сприянні в поверненні військових, які перебувають у полоні, зникли безвісті чи загинули в зоні бойових дій, додому, розміщав неправдиві публікації з похвальними відзивами та просував свої аккаунти в соціальній мережі щодо здійснення ним діяльності в організації пошукових груп для встановлення місцеперебування військових та заохочував і сприяв у здійсненні дзвінків на вказаний ним в публікаціях мобільний номер щодо надання таких послуг.

19.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 та ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 використовував банківські картки та рахунки, які були відкриті на його знайомих та інших осіб, причетність яких на даному етапі перевіряється.

Аналізом інформації, що була здобута в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні банківських установ по наступних картках:

- НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрита на ім`я ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрита на ім`я ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрита на ім`я ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрита на ім`я ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрита на ім`я ОСОБА_12 ;

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація по банківських картках, яка перебуває у володінні відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 ( АДРЕСА_4 ), відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_5 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до них осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання просив розглянути справу без його участі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Обставини, викладені слідчим щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, та можливість використання у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023 інформації по банківських картках підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявами про вчинення злочину; повідомленнями про виконання доручення слідчого; протоколами НСРД; протоколами обшуку; ухвалами слідчих судді; повідомленням про підозру.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація про банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 та пов`язані із ними відомості перебувають у володінні відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зважаючи на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , оскільки матеріалами клопотання не підтверджено їх доказового значення в межах кримінального провадження №0000173 від 19.12.2023.

Також, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 ( АДРЕСА_4 ), відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_5 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення у вказаних відділеннях інформації в паперовому та/або електронному вигляді щодо рахунків користувачів банківських карток, відкритих в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (раніше ІНФОРМАЦІЯ_5 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) - НОМЕР_19 , а саме:

- повної інформації по рахунках користувачів вказаних банківських карток, а також інших карток, відкритих на їх ім`я, за період з 01.07.2023 по 23.02.2023, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- фотозображень особи під час кожного зняття готівки в банкоматі з вищевказаних банківських карток за період з 01.07.2023 по 23.02.2023;

- інформації про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільних додатків (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше), фінансові номери, їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 01.07.2023 по 23.02.2023.

В решті вимог клопотання відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 19 квітня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1