Справа № 758/1655/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000465 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000465 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами співробітників ДСР Національної поліції України за фактом того, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання робіт за договорами № 80 від 30.04.2021 та № 97 від 06.07.2023, в період часу із 30.04.2021 по 22.09.2023 здійснено ряд підозрілих фінансово-господарських операцій, за виконання робіт та послуг в сумі 41 308 779 грн. на наступних СГД:

- 7 039 844 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) за роботи з монтажу фасаду із алюмінієвими вікнами;

- 34 268 935 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) за медичне обладнання та інші товари.

Проведеним аналізом розрахунків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 02/2022 від 10 лютого 2022 року, з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особі директора ОСОБА_8 , за роботи з монтажу алюмінієвих фасадних конструкцій з вбудованими алюмінієвими вікнами при проведенні робіт з реконструкції будівлі за адресою: АДРЕСА_1 для розміщення Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю у Подільському районі міста Києва, загальна вартість робіт становить 1 911 252,6 грн.

30 грудня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт № 1 виконання робіт за грудень 2022 року про проведені роботи з монтажу фасадного скління з вбудованими вікнами на будівництві на АДРЕСА_1 , загальною вартістю 1 654 219,8 грн., що не відповідає умовам договору та специфікації згідно договору підряду № 02/2022 від 10 лютого 2022 року, так як не виконано ряд робіт (вікна RESCARA RWT50, фасадне скління RESCARA RWT50, примикання фасадних конструкцій) на суму 183 595,5 грн.

13.01.2023 року квитанцію № та податкову накладну № 7 від 30 грудня 202 року зупинено відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрації ПН/РК від 11.05.2021 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена за ризиковістю здійснення операцій (ознаки фіктивності).

За результатом аналізу розрахунків між СГД встановлено, що кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_7 , який на підставі договору № 02/2022 від 10 лютого 2022 року та акту виконання робіт № 1 від 30 грудня 2022 року здійснив перерахунок бюджетних коштів в сумі 3 734 456,66 грн. на власну фірму, з яких виконав робіт загальною вартістю 1 654 219,8 грн., а рештою бюджетних коштів в сумі 2 080 236,86 грн. розпорядився на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_7 здійснено постачання медичного обладнання та інших товарів на об`єкт «Реконструкція будівлі на АДРЕСА_1 , за завищеними цінами, яке закуплено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним аналізом розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено проведення «фіктивних» операції із постачання медичного обладнання та інших товарів, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слугує «транзитною» компанією з метою завищення ціни предмету договору.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупила медичне обладнання 17 одиниць вартістю 2 550 772 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичного обладнання 53 одиниці вартістю 8 116 141 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2023 року імпортували медичне обладнання зазначене в специфікація договорів № 80 від 30.04.2021 та № 97 від 06.07.2023, яке постачають напряму на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відповідно до фінансово-господарських документів постачання обладнання здійснюють раніше ніж закупляють.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , але отримано інформацію, що ОСОБА_9 здійснює незаконні фінансові операції за допомогою комп`ютерної техніки, яка знаходиться за місцем проживання із використанням мережі інтернет за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка кадастровий номер: :01:015:0236, площа 0.0554 га.

З метою приховання місця здійснення незаконної господарської діяльності ОСОБА_9 уклав договір № 001162 від 01.07.2021 року про оренду ресурсу на віртуальній інфраструктурі технічного майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , звідки використовуючи ІР адресу НОМЕР_3 , починаючи із 28.09.2022 року подає до податкових органів підроблені фінансово-господарські документи (податкові накладні, звіти та інші документи).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації, за адресою:

АДРЕСА_5 відсутнє. Місце знаходження підприємства приховується з використанням методів конспірації використовуючи у незаконній діяльності електронну пошту е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з виходом в мережу інтернет через VPN, за ІР-адресою: НОМЕР_4 Німеччина, Гунценхаузен.

Під час пошуку місця знаходження офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_9 використовуючи власний автомобіль (MITSUBISHI OUTLANDER, 2021 р.в., чорного кольру, днз.: НОМЕР_5 ) на постійні основі від місця проживання їздить за адресою: АДРЕСА_6 , де як виявилось знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.08.2023 за вих. № 45-8805ВИХ-23 ІНФОРМАЦІЯ_8 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання інформації та копій документів: експертних висновків; технічної документації що стала підставою для укладання договорів; актів огляду технічного стану об`єкта реконструкції; протоколу погодження вартості; інформації та копій документів стосовно розрахунку та визначення очікуваної вартості закупівлі устаткування із зазначенням способу проведення оцінки та розрахунку витрат на проведення робіт; проектно-кошторисної документації; робочих проектів із змінами та додатками по договору; експертних звітів; локальних кошторисів; технічної документації на устаткування гарантійних документів та місця їх зберігання; погоджена документація розташування устаткування; актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3; актів приймання передачі ТМЦ; рахунків-фактур; платіжних доручень; накладних на ТМЦ; довіреностей на ТМЦ; договорів відповідального зберігання ТМЦ; товаро-транспортних накладних.

14.09.2023 за вих. № 10660-309 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_9 , які надали інформацію лише в частині проєкти документації по об`єкту «Реконструкція будівлі на АДРЕСА_1 , для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

18.09.2023 під час отримання відповіді на запит виявлено що інформацію надано частково.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене у орагіну досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_7 , за період часу з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_12 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000465 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, частково має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000465 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , а саме до: оригіналів документів інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_7 , за період часу з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_12 .

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 15.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН