САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/4566/23
1-кс/206/1174/23
УХВАЛА

Іменем України

06 жовтня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 29.06.2023 до ЧЧ ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.06.2023 року, знаходячись за місцем свого мешкання, приблизно о 16 год. 00 хв. їй на моб. тел. НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої жінки, яка представилася співробітником Служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що її картка заблокована та для її відновлення необхідно натиснути цифру "1" на телефоні, що заявниця і зробила, після чого виклик закінчився. Далі ОСОБА_5 зайшовши через інтернет в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виявила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_3 було списано грошові кошти на загальну суму 1150 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 28.06.2023 вона перебувала за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 заблоковано та необхідно натиснути цифру 1 для її розблокування. Виконавши вказівку невідомої особи, телефонний дзвінок був завершений. Через декілька хвилин потерпіла ОСОБА_5 відкрила додаток «Privat24» та побачила, що з її банківського рахунку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями на суму 1141,5 грн., а саме: перша транзакція на суму 895,00 грн., друга транзакція на суму 90, 00 грн.,третя транзакція на суму 156,50 грн.

05.07.2023 в ході проведення огляду мобільного телефону телефону ТМ Huawei Y 2018, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 28.06.2023 грошові кошти в сумі 985 грн. було переказано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з карти потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , а 160,5 грн. на невідомий рахунок.

На підставі постанови прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про рух грошових коштів за картою № НОМЕР_7 . Згідно з отриманою інформацією в порядку тимчасового доступу, встановлено, що 28.06.2023 грошові кошти в розмірі 580 грн. з вищевказаного банківського рахунку було переказано на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридично розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна інформацію з приводу фінансових операцій по рахунку, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_8 за період часу з 28.06.2023 по строк виконання ухвали, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на які здійснювали перерахунок грошових коштів з карти № НОМЕР_8 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) за період з 28.06.2023 по теперішній час, а саме до інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_8 .

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000393 від 01.07.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) за період з 28.06.2023 по теперішній час, а саме до:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_8 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали - до 05.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1