№ 207/3758/23
№ 1-кс/207/1623/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000578,

В С Т А Н О В И В

24 липня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 про те , що 22 липня 2023 року останній надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , та невстановлені особи , представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , попрохавши останню підтвердити вхід до акаунту , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки , таємно , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 995 гривень , завдавши при цьому останній майнового збитку .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила , що близько о 12.00 години на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_3 , відповів невідомий чоловік , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав , чи підтверджує вона свій аккаунт в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Через те , що в цей час вона була на роботі та була зайнята, то відповіла , що підтверджує . Чоловік одразу поклав слухавку , нічого не сказавши . О 12.00 годині вона побачила на своєму мобільному телефоні , що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 списались гроші в сумі 995 гривень . Після чого о 12.30 годині вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою банківську картку . Її банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не застрахований . 3 серпня 2023 року вранці вона ходила до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аби взяти чек про операцію зі списання грошових коштів , але чек їй не надали , однак дали змогу сфотографувати опис операції , який є в робочому планшеті . Там зазначена інформація , що термінал був ІНФОРМАЦІЯ_3 , власник терміналу Р24 DВ М U. До протоколу допиту надала виписку з її рахунку НОМЕР_5 .

3 серпня 2023 року було оглянуто мобільний телефон потерпілої, в ході огляду в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено транзакцію за 22 липня 2023 року о 12.00 годин в сумі 995 гривень та в описі даної транзакції було виявлено номер картки отримувача грошових коштів, а саме 4149- 3900-1389-6989.

15 грудня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , а саме :

1) Виписки з рахунку НОМЕР_6 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 годин 22 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку, та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 у період часу з 00.00 годин 22 липня 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 годин 22 липня 2023 року по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_6 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 17 лютого 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1