Справа № 202/8254/23
Провадження № 1-кс/202/9909/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_1 .

Дане клопотання слідчий обгрунтовує тим, щов ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» умисно, з метою приховування реальної кількості транспортних засобів (вантажних, напівпричепів та спеціальної техніки), з метою уникнути постановки транспортних засобів на військовий облік, що в свою чергу унеможливить мобілізацію транспортних засобів та в подальшому спростить процедуру реалізації транспортних засобів, оскільки відповідно до положення для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС (крім транспортних засобів, власниками яких є громадяни), крім документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку представником підприємства, установи чи організації, транспортні засоби, котрих підлягають реєстрації (перереєстрації), зняттю з обліку, подається довідка, форма котрої визначається Міноборони з відміткою керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку, надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 відомості з зазначенням недостовірної кількості транспортних засобів та техніки.

Невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» склала дві відомості, де вказала завідомо недостовірну інформацію щодо наявності у власності ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» транспортних засобів та техніки, завірені начебто особистими підписами керівника та відтиском печатки ТОВ ФІРМА «АДВЕРС».

Відповідно до відомості від 09.06.2022 року керівником ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» зазначено один транспортний засіб Renault, державний номерний знак НОМЕР_1 , та одного громадянина.

У відомості від 15.12.2022 року керівником ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» зазначено одного громадянина та два транспортних засоби, а саме: Renault, державний номерний знак НОМЕР_1 , та OPEL, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Встановлено, що на момент подання відомостей службовою особою ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» у власності підприємства перебуває 78 транспортних засобів (переважна кількість вантажного транспорту) та 16 одиниць спеціального транспорту.

Відповідно до висновку судового експерта № СЕ-19/113-23/2301-ДД від 02.08.2023 року встановлено, що відбиток круглої печатки Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «АДВЕРС», розташований у відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також громадян, які працюють на підприємстві в установах та організації на таких транспортних засобах і техніці станом на 15.12.2022 року ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» нанесені кліше круглої печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «АДВЕРС», з Групи зразків 1, котрі надані на експертне дослідження (групу зразків виокремлено з документів отриманих під час тимчасового доступу у ГУ ДПС у Дніпропетровській області).

Також встановлено, що відбиток круглої печатки Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «АДВЕРС» розташований у відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також громадян, які працюють на підприємстві в установах та організації на таких транспортних засобах і техніці станом на 09.06.2022 року, ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» нанесені кліше круглої печатки Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «АДВЕРС», з Групи зразків 1, котрі надані на експертне дослідження (групу зразків виокремлено з документів отриманих під час тимчасового доступу у ГУ ДПС у Дніпропетровській області).

Також наперекір зазначених відомостей про керівника ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» ОСОБА_5 , підпис від імені якого розташований у відомостях про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також громадян, які працюють на підприємстві в установах та організації на таких транспортних засобах і техніці станом на 09.06.2022 року та 15.12.2022 року виконані не ОСОБА_5 , що вказує на те, що представники ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» склали завідомо підроблені документи, шляхом внесення недостовірних відомостей про кількість транспортних засобів, техніки та осіб, які на них працюють, при цьому невстановлена службова особа ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» при подачі документів імітувала підпис керівника підприємства з метою подальшого уникнення відповідальності.

Проведеними під час досудового розслідування кримінального провадження заходами встановлено, що ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» на теперішній час перебуває в стадії ліквідації та в подальшому, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, виставила на продаж через Інтернет-сайти своє рухоме майно, а саме, на сайті «AUTO.RIA» знаходяться автомобілі, котрі є у власності компанії, а саме: автомобіль RENAULT Т 460 (вантажний) з державним номерним знаком НОМЕР_3 ; автомобіль RENAULT Т 460 (вантажний) з державним номерним знаком НОМЕР_4 ; автомобіль RENAULT Т 460 (вантажний) з державним номерним знаком НОМЕР_5 ; автомобіль RENAULT PREMIUM (вантажний) з державним номерним знаком НОМЕР_6 ; автомобіль RENAULT Т 460 (вантажний) з державним номерним знаком НОМЕР_7 ; автомобіль RENAULT Т 460 (вантажний) з державним номерним знаком НОМЕР_8 ; автомобіль FORD 1848 XHRAT (вантажний) з державним номерним знаком НОМЕР_9 ; автомобіль RENAULT Т 430 (вантажний) з державним номерним знаком НОМЕР_10 . Вказані автомобілі реалізує представник ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що на теперішній час частина автомобілів, котрі знаходяться у власності ТОВ ФІРМА «АДВЕРС», перебувають за адресою Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Привокзальна, буд. 1а.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що головний офіс ТОВ ФІРМА «АДВЕРС» розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 28а, де зберігаються підписи та печатки, котрі необхідні стороні обвинувачення, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виконанні завдань передбаченими ст. 2 КПК, повторного проведення експертиз.

За вказаною адресою знаходяться технічні паспорти на транспортні засоби та техніку, котрі перебувають у володінні ТОВ ФІРМА «АДВЕРС», бланки ТОВ ФІРМА «АДВЕРС», відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також громадяни, які працюють на підприємстві в установах та організації та таких транспортних засобах і техніці.

29.11.2023 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами транспортних засобів та техніку, котрі перебувають у володінні ТОВ ФІРМА «АДВЕРС».

На підставі Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна інформація про право власності на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 28а, зареєстровано за ТОВ «АСТРОКОН».

Слідчий зазначає, що проведення обшуку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування; встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

Виявити та вилучити за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначені транспортні засоби і техніку, котрі будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом майно та документи, що становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, котре визнано речовим доказом.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресоюможуть переховувати та зберігати речові докази.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 28а, котре зареєстроване за ТОВ «АСТРОКОН», можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000080 від 23.03.2023 року дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 28а, котре зареєстроване за ТОВ «АСТРОКОН», з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, що становлять важливе значення для кримінального провадження, зразків підписів, печаток, відшукання технічних паспортів на транспортні засоби та техніку, які перебувають у володінні ТОВ ФІРМА «АДВЕРС», бланків ТОВ ФІРМА «АДВЕРС», відомостей про наявність і технічний стан транспортних засобів та техніки.

Ухвала надає право на проведення обшуку об`єкта нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 28а, лише один раз.

Строк виконання ухвали до 14.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1