печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000789, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000789 від 15.05.2023,-

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000789, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки ТОВ «СЕРВІСПРОМЗБУТ» (),

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)UA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.07. 2019
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.03. 2020
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.06. 2021
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.06. 2022
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_4 840-ДОЛАР США12.01. 2023
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_5 978-ЄВРО12.01.
НОМЕР_6 ДОД АТ"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" М.ДНIПР-СЬКНОМЕР_7 ГРИВНЯ16.08.
НОМЕР_8 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08. 2023

в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання вказаного судового рішення повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвали.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789, відомості про яке 15.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст 209 КК України.

Встановлено, що на території Запорізької області здійснює незаконну діяльність організована група, яка сформована на етнічній основі, до складу якої також входять службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування Запорізької області, уповноважені на здійснення організаційно розпорядчих, адміністративно господарських та контрольних функцій, а також на представництво інтересів громади, які в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організували на території Запорізької області діяльність ряду підприємств, господарська діяльність яких направлена на оптову та роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів з грубими порушеннями вимог природоохоронного законодавства та законодавства у сфері безпеки паливно-енергетичного комплексу, що створила загрозу життю та здоров`ю громадян.

До учинення зазначеного кримінального правопорушення, можуть бути причетні наступні особи, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для учинення злочинів, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, ІПН НОМЕР_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий 02.08.2005 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_12 виданий 22.07.2016 Вознесенівським відділом у місті Запоріжжі Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , можливі адреси проживання: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (Житловий комплекс «Бородіно»), а також періодично проживає за адресами: АДРЕСА_4 (власник мати ОСОБА_7 ) та АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ролі в організованій групі та спільного плану злочинних дій, займається створенням підконтрольних суб`єктів господарювання, фінансово господарська діяльність яких направлена оптово - роздрібну реалізацію паливно мастильних матеріалів, надання в оренду нерухомого майна, а також безпосередня комунікація з службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування Запорізької області, які є членами організованої групи та залучені до учинення кримінальних правопорушень з метою прийняття участі підконтрольних суб`єктів господарювання в тендерних закупівля паливно мастильних матеріалів, які закуповуються державними органами, установами та організаціями Запорізької області. Також громадянин ОСОБА_8 відповідає за збір, акумуляцію, перерахування та легалізацію коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності та зазначені кошти у подальшому розподіляються членами організованої групи очолюваної ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .

Громадянин ОСОБА_8 є фізичною особо підприємцем та здійснює наступну господарську діяльність згідно КВЕД:

- 49.41 вантажний автомобільний транспорт;

- 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

77.12 надання в оренду вантажних автомобілів.

Згідно відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі установ, підприємств та організацій, громадянин ОСОБА_8 є директором та власником ряду суб`єктів господарської діяльності, які задіяні ним та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до учинення незаконних дій у складі організованої групи:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛС-ВОШ ГРУП» (), адреса: місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, 37. Основний вид діяльності згідно КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна. Директором та власником підприємства є ОСОБА_8 .

- Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛАР» (), адреса: Запорізька область, Мелітопольський район, село Костянтинівка, вулиця Дорожна, 1Б. Основний вид діяльності згідно КВЕД 47.30 роздрібна торгівля пальним. Директором підприємства є ОСОБА_8 . Власниками підприємства є громадяни ОСОБА_11 (власник 70 % у статному капіталі підприємства) та ОСОБА_12 (власник 30 % у статному капіталі підприємства.)

- Товариство з обмежено відповідальністю «НАФТА ПРЕМІУМ ГРУП» (), адреса: місто Запоріжжя, вулиця Шкільна, 4. Основний вид діяльності згідно КВЕД 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором та власником підприємства є ОСОБА_8 .

- Товариство з обмеженою відповідальністю «СД-ГРУП 2011» (), адреса: місто Запоріжжя, вулиця Космічна, 148. Основний вид діяльності згідно КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Директором підприємства є ОСОБА_8 . Власниками підприємства є ОСОБА_8 (власник 50% у статному капіталі підприємства) та ОСОБА_13 (власник 50% у статному капіталі підприємства).

- Товариство з обмежено відповідальністю «АВ СЕРВІС ПЛЮС» (), адреса: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Приазовська, 114. Основний вид діяльності згідно КВЕД 47.30 роздрібна торгівля пальним. Директором підприємства є ОСОБА_7 . Власниками підприємства є ОСОБА_8 (власник 70% у статному капіталі підприємства) та ОСОБА_7 (власник 30% у статному капіталі підприємства).

- Товариство з обмежено відповідальністю «СЕРВІСПРОМЗБУТ» (), адреса: місто Запоріжжя, вулиця Космічна, 148, телефон НОМЕР_13 (користувач ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Основний вид діяльності згідно КВЕД 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором та засновником підприємства є громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 ).

Також, громадянин ОСОБА_8 є неофіційним бенефіціаром/власником Товариства з обмеженою відповідальністю «СИМВОЛ 2005» (), адреса: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 190. Основний вид діяльності згідно КВЕД 46.371 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором підприємства та власником підприємства згідно наявних відомостей є мати ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народилась в місті Запоріжжя, ІПН НОМЕР_15 , українка, громадянка України, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Крім того, на громадянку ОСОБА_7 оформлено ряд об`єктів нерухомого майна в місті Запоріжжя та Запорізькій області, фактичним власником якого є громадянин ОСОБА_8 .

Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_13 який зазначено як контактний номер ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ПЛЮС 2018», ТОВ «АВ СЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «СОЛАР», ТОВ «ЛС-ВОШ ГРУП», ТОВ «ФОРТУНА НАФТОІНВЕСТ» встановлено, що його власником може бути громадянка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також громадянка ОСОБА_11 користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_6 (така сама як в ОСОБА_8 ). У своїй діяльності ОСОБА_11 юридично рахується директором підприємства та веде бухгалтерію підприємства, у тому числі ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ПЛЮС 2018» () та підконтрольна громадянину ОСОБА_8 , та відповідно до відведеної їй ролі в організованій групі виконує вказівки ОСОБА_8 щодо ведення бухгалтерії суб`єктів господарської діяльності підконтрольних вищевказані організовані групі, проведення платежів, обготівкування коштів здобутих внаслідок незаконної діяльності та їх зберігання.

Також встановлений громадянин ОСОБА_12 який є особою підконтрольною ОСОБА_8 та виконує всі його вказівки щодо незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності підконтрольних вищевказаній організованій групі, а також використовуючи швидкісні мотоцикли та навики їх водіння, може перевозити грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності організованої групи.

У ході досудового розслідування проведено обшуки за місцями вчинення кримінальних правопорушень та за місцями проживання причетних до вчинення злочинів осіб, під час чого виявлено та вилучено комп`ютерну та іншу техніку, чорнові записи, інструкції та інші речі і документи, які свідчать про безпосередню участь зазначених осіб у організації та виконанні дій, спрямованих на вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформації ДСНС, стан дотримання вимог техногенної безпеки на зазначених підприємствах неодноразово перевірявся службовими особами ДСНС, виявлені численні порушення, у тому числі такі, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей, про що складені відповідні акти.

Установлено причетність Товариство з обмежено відповідальністю «СЕРВІСПРОМЗБУТ» (), адреса: місто Запоріжжя, вулиця Космічна, 148, телефон НОМЕР_13 (користувач ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Основний вид діяльності згідно КВЕД 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором та засновником підприємства є громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 ).

ТОВ «СЕРВІСПРОМЗБУТ» перебуває на обліку в Вознесенівський державній податковій інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області.

ТОВ «СЕРВІСПРОМЗБУТ» має наступні відкриті рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.07. 2019
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.03. 2020
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.06. 2021
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.06. 2022
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_4 840-ДОЛАР США12.01. 2023
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_5 978-ЄВРО12.01.
НОМЕР_6 ДОД АТ"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" М.ДНIПР-СЬКНОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.08.
НОМЕР_8 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08. 2023

Таким чином, приймаючи до уваги спосіб вчинення кримінального правопорушення, той факт, що саме із використанням банківських рахунківТОВ «СЕРВІСПРОМЗБУТ» стало можливим вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки ТОВ «СЕРВІСПРОМЗБУТ», з метою збереження доказів злочинної діяльності.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, отримано кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб банківських установ обов`язково зазначити дату та час про оголошення ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання вказаного судового рішення повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходились на цих рахунках на момент оголошення ухвализадоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000789, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000789 від 15.05.2023 задовольнити частково.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «СЕРВІСПРОМЗБУТ» (),

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)UA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.07. 2019
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.03. 2020
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.06. 2021
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.06. 2022
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_4 840-ДОЛАР США12.01. 2023
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_5 978-ЄВРО12.01.
НОМЕР_6 ДОД АТ"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" М.ДНIПР-СЬКНОМЕР_7 ГРИВНЯ16.08.
НОМЕР_8 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08. 2023

в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1