Дата документу 21.12.2023Справа № 554/4106/23
УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000060 від 24.04.2023 р., кваліфіковане за ч. 1 ст. 389 КК України, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000060 від 24.04.2023 р., кваліфіковане за ч. 1 ст. 389 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у Шевченківському районному відділі філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області з 12.04.2022 на обліку перебуває ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засуджений 23.02.2022 року вироком Октябрського районного суду м. Полтави до покарання у вигляді штрафу у розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в сумі 510 000 грн. Станом на 24.04.2023 штраф ОСОБА_5 не сплачено, що свідчить про ухилення останнього від відбування покарання у виді штрафу.

До вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 17.03.2006 РНОКПП НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ «СЕНС БАНК»: м. Київ вул. В. Васильківська, 100, а саме:

- інформацію щодо наявності рахунків чи банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у разі наявності, надати номери належних останньому рахунків;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ «СЕНС БАНК», за період з 23.02.2022 року по 21.12.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, а також на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткових рахунків, емітованих в АТ «СЕНС БАНК» відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ КБ АТ «СЕНС БАНК», за період з 23.02.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ «СЕНС БАНК», за період з 23.02.2022 року та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ «СЕНС БАНК», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.02.2022 року по 21.12.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , емітованих в АТ «СЕНС БАНК», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.02.2022 року по 21.12.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ «СЕНС БАНК» (, юр. адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ «СЕНС БАНК» (, юр. адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 100) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ «СЕНС БАНК» в м. Полтава (вул. Соборності, 32, м. Полтава) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1