Справа №760/1792/24
Провадження №1-кс/760/1428/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого управління ГУ СБУ у м.Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 30.11.2022 за підозрою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_10 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками «Хортиця», «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

Також, органом досудового розслідування встановлені факти які свідчать, що вказані вище особи через компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «VINTRADITION», які розташовані на території Республіки Узбекистан, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності рф та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також встановлені факти які свідчать, що вказані вище особи через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована на території Азербайджанської Республіки, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

На підставі вищезазначених обставин та з метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження під час здійснення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю проведення їхнього огляду щодо руху грошових коштів за рахунками компанії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними з підприємствами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом яких є алкогольна продукція, комплектуючі матеріали для виготовлення спиртовмісних товарів, комплектуючі матеріали та спрямування готової продукції до російських компаній, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по листопад 2023, які перебувають у володінні компетентних органів Азербайджанської Республіки.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Азербайджан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні№0000475 від 30.11.2022, тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні компетентних органів Азербайджанської Республіки, щодо отримання інформації та документів стосовно:

руху грошових коштів за рахунками компанії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними з підприємствами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом яких є алкогольна продукція, комплектуючі матеріали для виготовлення спиртовмісних товарів, комплектуючі матеріали та спрямування готової продукції до російських компаній, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по листопад 2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17