Справа № 991/7868/23
Провадження № 1-кп/991/99/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

02 листопада 2023 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 ,

представника потерпілого

(цивільного позивача)

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні заяви суддів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про самовідводи та заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про відвід колегії суддів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 19.08.2022, за обвинуваченням

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ Дніпропетровської обл., останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл., який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Павлоград Дніпропетровської обл., останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_6 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Дніпропетровськ, громадянки України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Дніпропетровськ Дніпропетровської обл., яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл., яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт із додатками у кримінальному провадженні № 0000228 від 19.08.2022 за обвинуваченням ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.09.2023 для розгляду вказаного кримінального провадження визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючого судді ОСОБА_18 , суддів - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Суд ухвалою від 07.09.2023 призначив підготовче судове засідання.

Ухвалою від 23.10.2023 задоволено заяви про самовідводи та відведено суддів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 від розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 19.08.2022.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.10.2023 для розгляду кримінального провадження визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

До початку підготовчого судового засідання судді ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подали через канцелярію Вищого антикорупційного суду заяви про самовідводи від розгляду кримінального провадження № 0000228 від 19.08.2022, у зв`язку із існуванням підстав, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 76 КПК України.

У заявах про самовідводи судді зазначили, що здійснювали судовий контроль під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000531 від 06.03.2017, з якого були виділені матеріали кримінального провадження № 0000228 від 19.08.2022.

Під час розгляду відповідних скарг і клопотань сторін кримінального провадження кожен із суддів досліджував обставини і докази, про які йдеться в обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 0000228 від 19.08.2022.

На підтвердження своїх доводів судді додали до заяв копії відповідних ухвал, постановлених ними як слідчими суддями.

Позиції учасників судового провадження

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 заявив відвід колегії суддів, мотивуючи його тим, що судді ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 брали участь у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

Інші учасники судового провадження вважають, що заява прокурора про відвід та заяви про самовідвід суддів підлягають задоволенню.

Суд у даному конкретному випадку дійшов висновку про можливість розгляду заяв про відвід та самовідводи за відсутності обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та їх захисників, враховуючи, що їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаних питань, що узгоджується із положеннями ст. 81 КПК України.

Мотиви та висновки суду

Можливість неупередженого та об`єктивного розгляду справи є однією із фундаментальних засад здійснення правосуддя.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 КПК України кожному гарантується право на розгляд та вирішення справи незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

З метою дотримання цієї гарантії, за наявності підстав, передбачених ст. 75 та 76 КПК України, суддя зобов`язаний заявити самовідвід, який повинен бути вмотивованим. За цими ж підставами судді може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у кримінальному провадженні (ст. 80 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 81 КПК України у разі заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду.

Частиною 1 ст. 76 КПК України визначено, що суддя, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, не має права брати участі у цьому ж провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій, крім випадків перегляду ним в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, яка була постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

Судом встановлено, що 19.10.2021 прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 постановою об`єднав матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень № 0000531 від 06.03.2017 та № 0000351 від 12.07.2021. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер 0000531. Відповідно процесуальні рішення, прийняті під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000351 від 12.07.2021, а також докази, здобуті органом досудового розслідування в межах вказаного провадження, стали невід`ємною частиною матеріалів кримінального провадження № 0000531 від 06.03.2017.

Надалі 19.08.2022 прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 постановою виділив із кримінального провадження № 0000531 від 06.03.2017 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер 0000228. Таким чином процесуальні рішення, прийняті під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000531 від 06.03.2017, а також докази, здобуті органом досудового розслідування в межах вказаного провадження, стали невід`ємною частиною матеріалів кримінального провадження № 0000228 від 19.08.2022.

Зі змісту обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0000228 від 19.08.2022 вбачається, що обвинуваченим інкриміновано зокрема вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом:

- безпідставного та документально необґрунтованого списання з кореспондентських рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у AS «Privatbank», під виглядом виконання положень договорів гарантії № LDC-0912 від 09.12.2015, № LDC1112 від 11.12.2015, № LDC-1412 від 14.12.2015, № LDC-1712 від 17.12.2015, укладених між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та AS «Privatbank» в забезпечення виконання зобов`язань Louis Dreyfus Company Suisse S.A. перед AS «Privatbank» по договорам (угодам) про випуск акредитивів № 006/216/2015 від 09.12.2015, № 006/217/2015 від 11.12.2015, № 006/218/2015 від 14.12.2015, № 006/221/2015 від 17.12.2015, та під виглядом застосування положень договорів гарантії № QC-2701/01 від 27.01.2016, № QC-2701/02 від 27.01.2016, № QC-1002 від 05.02.2016, № QC-1002/1 від 10.02.2016, № QC-1502 від 15.02.2016, № QC-1602 від 16.02.2016, укладених між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та AS «Privatbank» в забезпечення виконання зобов`язань Quadra Commodities S.A. перед AS «Privatbank» по договорам (угодам) про випуск акредитивів № LCIA16/01/001R від 27.01.2016, № LCIA16/01/002R від 27.01.2016, № LCIA16/01/003R від 05.02.2016, № LCIA16/02/004R від 10.02.2016, № LCIA16/02/005R від 15.02.2016, № LCIA16/02/006R від 16.02.2016, грошових коштів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у загальній сумі 315 078 904,83 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.12.2016 складає 8 286 105 729,46 грн, чим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» завдано шкоди на зазначену суму;

- протиправного нарахування і виплати необґрунтованої додаткової винагороди (індексованої комісії) на користь пов`язаної з банком юридичної особи ПрАТ «Страхова компанія «Інгосстрах» по депозитним договорам № СЗ/198 від 29.12.2005 та № 238217 від 11.01.2014, що спричинило збитки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 136 892 225,41 грн;

- протиправного нарахування і виплати необґрунтованої додаткової винагороди (індексованої комісії) на користь пов`язаної з банком юридичної особи ТОВ з Іноземними інвестиціями «Новофарм» по депозитному договору № 467318 від 29.12.2015, що спричинило збитки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 85 290 556,78 грн.

Вказані обставини були предметом оцінки слідчих суддів Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під час здійснення ними судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях № 0000531 від 06.03.2017 та № 0000351 від 12.07.2021.

Так, у кримінальному провадженні № 0000351 від 12.07.2021 слідчий суддя ОСОБА_3 розглянула клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості про що містяться у п. 184 розділу ІІІ реєстру матеріалів досудового розслідування та підтверджується копією ухвали у справі № 991/5311/21. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 12.07.2021 здійснювалось за ч. 5 ст. 191 КК України щодо виплати додаткової винагороди ТОВ з Іноземними інвестиціями «Новофарм».

Разом з тим під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000531 від 06.03.2017, яке здійснювалось зокрема за ч. 5 ст. 191 КК України щодо всіх трьох фактів можливої протиправної діяльності, про які йдеться в обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 0000228 від 19.08.2022:

- слідчий суддя ОСОБА_1 розглядала клопотання про обшук житла обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та про тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі подані захисником ОСОБА_15 - адвокатом ОСОБА_21 (відомості про що містяться у п. 98, 105, 107, 221, 223 розділу ІІ й у п. 178 розділу ІІІ реєстру матеріалів досудового розслідування та підтверджується копіями ухвал у справах № 991/1271/21, № 991/1253/21, № 991/1265/21, № 991/1263/21, № 991/1272/21, № 991/6284/20, № 991/6576/21, № 991/6577/21, № 991/6578/21, доданими до заяви про самовідвід судді);

- слідчий суддя ОСОБА_2 розглядала скарги на бездіяльність органу досудового розслідування, яка полягала у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна, та клопотання про арешт майна обвинуваченого ОСОБА_15 (відомості про що містяться у п. 266, 267, 428 розділу ІІ реєстру матеріалів досудового розслідування та підтверджується копіями ухвал у справах № 991/1402/21, № 991/1401/21, № 991/1396/21, доданими до заяви про самовідвід судді).

З огляду на викладене, суд вважає, що заявлені самовідводи, а також заява прокурора про відвід колегії суддів підлягають задоволенню, оскільки повторна участь суддів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні є недопустимою.

Керуючись ст. 76, 80-82, 369, 372, 392 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Заяви суддів Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про самовідводи задовольнити.

Заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про відвід колегії суддів задовольнити.

Відвести суддів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 від розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 19.08.2022, за обвинуваченням ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження передати до відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду управління документообігу та організаційного забезпечення Вищого антикорупційного суду для виконання вимог ст. 35 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3