Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/24
Провадження № 1-кс/552/201/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000086 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у нежитлових адміністративних будівлях за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, б. 4/6а.

В клопотанні вказував, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000086 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області (код 25898491) та у Харківській області (код 30885376) у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

В межах провадження встановлено, що 23.11.2022 Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області (код 30885376) (далі - Служба) оголошено тендерну закупівлю без використання електронної системи: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, Харківської області» на суму 252 766 609 грн., за якою оприлюднено результат про перемогу ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) та укладений договір № Н168-ШБПК-42кр/22 від 16.11.2022, строком до 31.12.2023.

На теперішній час Службою на адресу ТОВ «Міст Інжінірінг» (код 42261258) перераховано грошові кошти у сумі 70 842 151 грн., у тому числі: 19.09.2023 за розробку проектної документації - 4 442 151 грн., 20.09.2023 у якості авансу - 66 400 000 грн.

Але службовими особами ТОВ «Міст Інжінірінг» створюється завищення вартості виконаних робіт за рахунок використання матеріалів неналежної якості.

Крім того, ТОВ «Міст Інжінірінг», маючи достатні потужності для виробництва необхідної кількості бетону належної якості, використовує для подачі звітності постачальником вказаної продукції Приватне підприємство «Укрросконтрактбуд» (35598049) (зареєстровано за адресою м. Харків, пр. Науки, буд.36, кім. 514), яке не має складських та виробничих потужностей, техніки та працівників.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у нежитлових адміністративних будівлях за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, б. 4/6а.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000086 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000086 від 03 жовтня 2023 року,

матеріалами виконання доручення детектива про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України;

протоколом лабораторії з контролю якості виробництва Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області від 10 серпня 2023 року;

інформаційною довідкою щодо невідповідності цементобетонної суміші на об`єктах відновлення транспортної інфраструктури у Харківській області;

договором №Н141-ХВЧ26кр/22 від 14 листопада 2022 року;

відомостями обсягів робіт на об`єкт від 07 листопада 2022 року;

протоколом узгодження договірної ціни від 14 листопада 2022 року;

договором №Н168-ШБПК42кр/22 від 16 листопада 2022 року з додатками;

договором №Т74-КХД539р/23 від 12 травня 2023 року з додатками.

З долучених до матеріалів клопотання доказів вбачається, що предметом досудового розслідування є обставини щодо наявності або відсутності фактів здійснення службовими особами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області (код 25898491) та у Харківській області (код 30885376), іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки перерахування безготівкових коштів за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі.

Таким чином документи, що стосуються діяльності та співпраці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області та у Харківській області, а також інших службових осіб суб`єктів господарювання реального сектору економіки, є доказами, якими можуть бути встановлені обставини, що підлягають встановленню в даному кримінальному провадженні.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у нежитлових адміністративних будівлях за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, б. 4/6а, знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у нежитлових адміністративних будівлях за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, б. 4/6а з метою виявлення та вилучення речей і документів щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка Харківської області, «Реконструкція мосту на км 539+368 автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський», «Капітальний ремонт мосту на км 26+294 автомобільної дороги загального користування державного значення T-21-04 Харків - Вовчанськ - контрольно-пропускний пункт «Чугунівка», Харківська область», тощо.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів здійснення службовими особами перерахування коштів за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 22.01.2024 №362692541 власником нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 4/6а є ТОВ «ЄК «Інвестмент» та ТОВ фірма «Лекс».

Але та обставина, що за вказаною адресою знаходяться офіси Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, підтверджується долученими до клопотання доказами.

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у нежитлових адміністративних будівлях за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, б. 4/6а, знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки місце розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області перебуває в іншому місті, ніж орган досудового розслідування, проведення обшуку в даному кримінальному провадженні потребує підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - двадцять п`ять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у нежитлових адміністративних будівлях за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 4/6а, що перебувають власності ТОВ «ЄК Інвестмент» () та ТОВ «Лекс» (), з метою відшукання і вилучення речей і документів щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка Харківської області, «Реконструкція мосту на км 539+368 автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський», «Капітальний ремонт мосту на км 26+294 автомобільної дороги загального користування державного значення T-21-04 Харків - Вовчанськ - контрольно-пропускний пункт «Чугунівка», Харківська область», а саме: дефектових актів, проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт разом з висновками та рецензіями до неї, договорів між Службою та підрядниками разом з додатками та специфікаціями, платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів Служби на адресу підрядників за виконані роботи, актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів на приховані роботи, журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6, бухгалтерської та іншої документації щодо постачання бетону разом з паспортами та сертифікатами якості, протоколів відібрання кернів та протоколів випробування матеріалів усіх лабораторій - замовника (Служби, ДП «Дорякість»), підрядників (ТОВ «Автомагістраль», ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», ТОВ «Міст Інжінірінг»), постачальників бетону (ТОВ «ЗЗБК Еталон», ПП «Укрросконтрактбуд», ТОВ «Асторіка»), сторонніх організацій (ТОВ «Радіал Інжинірінг»), а також комп`ютерної техніки та електронних носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів з можливістю залучення до даної процесуальної дії оперативних працівників.

Строк дії ухвали - двадцять п`ять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1