Справа № 573/2313/23
Номер провадження 1-кс/573/653/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

01 грудня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

30.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_1 за 30.09.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.10.2023 до ЄРДР за №0000528 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходилися на її картці.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.11.2023 30.09.2023 на її мобільний з номеру НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який назвався працівником кіберполіції та повідомив, що невідомі особи намагаються здійснити платіж з її банківської картки № НОМЕР_1 . Щоб запобігти цьому, він попросив назвати код, який надійде їй в смс. Після отримання коду, вона продиктувала його по телефону. Потім у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила переказ коштів з її рахунку двома платежами на 15000 грн., 10000 грн.

Картка потерпілої емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останнім доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, паспортних даних власника рахунку, кількості та точного часу трансакцій, номера банківських карток чи рахунків, на які здійснювався переказ коштів, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, ІР-адреси та пристрої, які використовувалися під час проведення грошових переказів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматі, за 30.09.2023, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє до 30.12.2023 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя