Провадження № 1-кс/638/3451/23
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року;- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року;- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2023 надійшла заява до ХРУП №3 в Харківській області про те що, 11.10.2023 року невстановлена особа, таємно в період дії воєнного часу, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 у сумі 43 624 грн., що належать останній, тим самим спричинив останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 11.10.2023 року вранці їй, її чоловік перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 43 000 грн., після чого коли вона перебувала у друзів вдома, 11.10.2023 року приблизно о 14:11 почали приходити сповіщення на її мобільний телефон про зняття коштів. Було здійснено близько десяти транзакцій та гроші були зняті у розмірі 43 000 грн. Після чого, ОСОБА_5 подзвонила оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку.

Крім того, 02.11.2023 ОСОБА_5 була додатково допитана у якості потерпілої та пояснила наступне, що 25.10.2023 приблизно о 18 год вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хотіла сплатити комунальні послуги, та виявила в додатку, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти, а саме 12.10.2023 близько 11 год 00 хв. у сумі 2000 грн., в платежі було зазначено «переказ на іншу банківську картку».

Слідчий зазначає, що 02.11.2023 року ОСОБА_5 була додатково допитана в якості потерпілої та пояснила наступне, що 25.10.2023 року приблизно о 18:00 год. вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хотіла сплатити комунальні послуги та виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти, а саме 12.10.2023 року близько 11:00 год. у сумі 2 000 грн., в платежі було зазначено «переказ на іншу банківську картку».

Крім того, ОСОБА_5 додала, що за фішинговими посиланнями вона не переходила, номер картки та інші дані вона нікому не передавала.

Слідчий, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, зазначає про виниклу необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник банку, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фабулою: « 11.10.2023 надійшла заява до ХРУП №3 в Харківській області про те що, 11.10.2023 року невстановлена особа, таємно в період дії воєнного часу, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 у сумі 43 624 грн., що належать останній, тим самим спричинив останній матеріальну шкоду. Крім того, 12.10.2023 невстановлена особа , таємно в період дії воєнного часу , , вичнила крадіжку грошових коштів у розмірі 2000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинив останній матеріальну шкоду», що підтверджується витягом з ЄРДР від 14.12.2023.

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 у межах кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вона зазначила, що 25.10.2023 року приблизно о 18:00 год. вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хотіла сплатити комунальні послуги та виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були зняті грошові кошти, а саме 12.10.2023 року близько 11:00 год. у сумі 2 000 грн., в платежі було зазначено «переказ на іншу банківську картку». За цим фактом потерпілою написано заяву на ім`я начальника ХРУП № 3 в Харківській області, відомості за якою внесені до ЄО за № 21540 від 25.10.2023.

Відповідно до інформацій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за випискою по картці НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , з її банківської картки здіснено переказ кошті у сумі 2000,00 грн. 12.10.2023 на іншу картку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за №0002561 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 12.10.2023 року та до 23:59 год. 12.10.2023 року;

Встановити строк дії цієї ухвали строком один місяць.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1