Провадження № 1-кс/947/564/24
УХВАЛА

10.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000022 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000022 від 27.09.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_1 , а саме за період 14.06.2021 по теперішній час:

- наказ про облікову політику;

- зведені зворотно-сальдові відомості по рахунках (субрахунках);

- зворотно-сальдові відомості, обороти рахунків (журнали ордери) по рахунках (субрахунках), аналізи рахунків (субрахунків), журнали - ордери по рахункам (субрахункам) 10, 20, 22, 23, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 48, 63, 64, 65, 66, 68 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95;

- головні книги в розрізі помісячно, та окремо за періоди;

- договори купівлі-продажу товарів; про надання послуги; найму (оренди), перевезення вантажів; зберігання, виданої та отриманої фінансової допомоги тощо;

- документально оформленні повноваження на здійснення господарської операції осіб, які в інтересах платника податків одержують продукцію, письмові договори; довіреності; акти керівного органу платника податків тощо;

- первинні документи щодо придбання та реалізації товарів/послуг (у тому числі прибуткові та видаткові накладні, ВМД, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, документи, що підтверджують право представника покупця (перевізника) на отримання товару, інші документи, які пов?язані з придбання та реалізації товарів), зберігання і транспортування (TTH, CMR), навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, довідки експортера, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки;

- документи щодо походження продукції;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг - декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами або договором, документи, дозвільного характеру та ліцензії, без наявності яких суб?єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності а також інші документи, які передбачені затвердженими технічними регламентами;

- розрахункові документи - платіжні доручення, платіжні вимоги- доручення, розрахункові чеки (їх корінці), документи щодо проведення розрахунків за акредитивами, векселі за період 14.06.2021 по теперішній час;

- банківські виписки у форматі «xIs» по всім банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ);

- відомості щодо офісних, складських приміщень, виробничих потужностей, транспортних засобів (власні чи умови оренди), інших приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов?язані з утриманням об?єктів оподаткування;

- журнали обліку вантажів, що надійшли (типова форма № M-1), прибуткові ордери (типова форма № M-4), лімітно - забірні картки (типові форми № M-8, № M-9, № M-28, У M-28a), накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № M-11), картки складського обліку матеріалів (типова форма № M-12), типові форми затверджені наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996 № 193;

- інформаційну модель кошторисної вартості (ІМКВ) на «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ». Коригування. (за ДК 021:2015:45214000-0: Будівництво освітніх та науково - дослідних закладів»(додаткові роботи),або у форматі (Word, Excel).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1