Справа № 209/4089/23
Провадження № 1-кс/209/1262/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000113 від 20.07.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 19.07.2023 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 15.06.2023 о 13:00 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу жіночих кросівок у мережі «Інстаграм», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 985 гривень, які ОСОБА_5 добровільно, самостійно переказала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 одним платежем, товар до теперішнього часу вона не отримала, грошові кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 20.07.2023, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.07.2023 року близько 18.00 год. її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж жіночих кросівок, де запитала в повідомленнях про наявність товару. 16.07.2023 невідома особа надіслала повідомлення в мережі «Інстаграм» про наявність вказаних кросівок та надіслала реквізити банківської картки для оплати, яку відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та вказала суму 980 гривень. Погоджуючись з придбанням кросівок для доньки, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала грошові кошти в сумі 980 гривень на банківську картку, яку вказала невідома особа № НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До теперішнього часу товар не надійшов, гроші ОСОБА_5 не було повернуто та остання зрозуміла, що її ошукали.

25.08.2023 згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 27.07.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 16.07.2023 о 13:13:56 годині грошові кошти в сумі 2000 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію по банківській картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку, дана інформація має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони цідпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської картки за № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахункку/картці № НОМЕР_3 за період часу з 16.07.2023 по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , а також основної та додаткової карти, які зареєстровані на особу;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.07.2023 по дату постановлення ухвали, банк отримувача;

- фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 грудня 2023 року до 29 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1