Справа № 585/157/24
Номер провадження 1-кс/585/100/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000050 від 12.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 15 січня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000050 від 12.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 12.01.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшло заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа з використанням електронно- обчислювальної техніки його грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після того як останній перейшов за посиланням про отримання грошової допомоги 07.10.2023 року в соціальній мережі «фейсбук», де в подальшому, в діалоговому вікні ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , для авторизації. Після чого було здійснено оплату з даної картки за рекламні послуги в соціальній мережі «Фейсбук».

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_1 .

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію про ІР - ацреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківської картки № НОМЕР_1 ;

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з інтими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду дізнавачем, дійсно 12 січня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000050 від 12.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з банку по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000050 від 12.01.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме:

-інформації про паспортні дані власника банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картки № НОМЕР_1 ;

-інформації про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 07.10.2023 по 00:00 07.10.2023 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 19 березня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ