Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 30.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 30.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами Управління СБ України у Чернігівській області за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рядом службових осіб державних підприємств, коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів.

Згідно висновку аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2020-2021 років декларувало відсутність оподаткованих операцій щодо придбання та продажу товарів, робіт (послуг), за 2022 рік звітність до контролюючого органу не подавало.

За результатами проведення аналітичного дослідження встановлено можливе порушення вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 48 237 119,97 грн.

Подальшим проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, обставини, які свідчать про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 26.02.2021 по 04.03.2022 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті у наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку НОМЕР_7 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), номер рахунку НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), номер рахунку НОМЕР_11 , Філія-чернівецьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), номер рахунку НОМЕР_16 , надійшло коштів на загальну суму 128 781 775, 34 грн.

Надходження коштів на вищевказані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось під виглядом призначення платежів як «оплати за товари, послуги, цінні папери, відступлення прав вимоги, погашення власних простих векселів», тощо.

При цьому, кошти надходили від підприємств та фізичних осіб підприємців, які можливо розподілити на три категорії:

- не звітували та не звітують до податкових органів/ або звітують про відсутність діяльності;

- платники ПДВ, які декларували значні обсяги реалізації протягом 2021 року і після внесення їх до «реєстру ризикових платників» припинили свою діяльність;

- платники ПДВ, які не внесені до «реєстру ризикових платників» та продовжують здійснювати господарську діяльність;

В той самий день або в інші дні, значні суми коштів перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб під виглядом призначення платежа «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. № б/н р. без ПДВ» (змінювалися лише дати договорів).

Проведенням аналізу фінансового стану зазначених фізичних осіб щодо можливості надання сум безвідсоткової зворотної фінансової допомоги та встановлено відсутність фінансової платіжеспроможності їх, так як частина фізичних осіб не працювала та/ або отримувала незначні суми доходів.

Крім цього, аналіз руху коштів по рахунках підприємства свідчить про відсутність надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежа «безвідсоткова зворотня фінансова допомога» від вищевказаних фізичних осіб.

Проведеним аналізом фінансового стану вказаних фізичних осіб щодо реальної можливості надання значних сум фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлена відсутність їх фінансової платіжостроможності здійснювати зазначені операції, оскільки значні суми коштів, на які здійснено операції фізичними особами, не відповідають їх фінансовому та майновому стану, за таких підстав встановлена не можливість використання та повернення такої безвідсоткової зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Більш того, в ході проведення допитів осіб, на карткові рахунки яких надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з призначенням платежів «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги» встановлено, що вказані особи договорів «зворотної фінансової допомоги» ні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні з його директором вказаного товариства не укладали, будь-яких коштів останнім не позичали, а грошові кошти, які надходили на їх рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обготівковували за допомогою банкоматів та кас відділень банків, після чого невідкладно їх передавали директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи третім особам.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ч.3 ст. 18 КК України та п.1 примітки до ст. 364 КК України являючись службовою особою, маючи безпосередній доступ до електронної банківської системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_7 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_11 , Філія-чернівецьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_16 , з використанням комп`ютерної техніки, вніс завідомо недостовірні відомості до платіжних документів в частині призначення платежів з формулюванням «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги», достовірно розуміючи про те, що така допомога фізичними особами не надавалася, що призвело до підставного перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаними вище фактами внесено відомості до ЄРДР, за ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України з метою перевірки вищевказаних обставин слідчим шляхом, матеріали досудового розслідування яких постановами прокурора об`єднані з вказаним провадженням.

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні особи, які користуються наступними номерами мобільних телефонів, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується контактним номером телефону НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується контактним номером телефону, а саме НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується контактними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується контактним номером телефону, а саме НОМЕР_21 ;

Значення для сторони обвинувачення має інформація щодо спілкування вказаних осіб з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування.

Разом з тим, без здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять вказану інформацію неможливо встановити зв`язки осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, між собою під час готування до вчинення злочину та вчинення злочинних дій, оскільки така інформація зберігається виключно оператором мобільного зв`язку та з інших джерел отримати її неможливо.

З огляду на викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що у оператора мобільного зв`язку: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), містяться дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом; інформації щодо руху коштів по вказаних абонентських номерах; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними абонентськими номерами з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2021 по 01.11.2023.

Вказана інформація перебуває в оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначений злочин.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому прокурор просить вказане клопотання розглянути без виклику представників Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000314 від 30.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рядом службових осіб державних підприємств, коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу вищенаведених документів полягає в тому, що відомості наявні в них дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення, провести судові експертизи з ним.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 30.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва та слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000314 від 30.08.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

щодо деталізації з`єднань абонентів з наступними номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом; інформації щодо руху коштів по вказаних абонентських номерах; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними абонентськими номерами з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2021 по 01.11.2023, з можливістю влучення цієї інформації (здійснення виїмки).

Встановити строк дії ухвали до 13.12.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1