Справа № 145/374/24
Провадження №1-кс/145/88/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" лютого 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000042 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 до відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що цього ж дня, невстановлена особа, зателефонувавши їй з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом ніби то необхідності поновлення мобільного номеру заявниці НОМЕР_2 , заволоділа її персональними даними шляхом підтвердження ОСОБА_5 СМС-повідомлень, після чого в період з 16:45 по 17:08 год., через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язаний мобільний номер заявниці, з її карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме пенсійної картки НОМЕР_3 та кредитної картки НОМЕР_4 відбулося незаконне переведення коштів в сумі 133 715 грн.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність карток № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_5 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC4 від 09.12.2020; № НОМЕР_4 за рахунком НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC2 від 25.01.2021 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому вони належить та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування даних рахунків);

інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 26.02.2024 та по 00:00 год. 27.02.2024, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;

інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даних рахунках, за період часу з 00:00 год. 26.02.2024 та по 00:00 год. 27.02.2024.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить в межах кримінального провадження № 0000042 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання ст. слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 та заступнику начальника Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області начальнику слідчого відділення ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність карток № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_5 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC4 від 09.12.2020; № НОМЕР_4 за рахунком НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC2 від 25.01.2021 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому вони належить та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування даних рахунків);

інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 26.02.2024 та по 00:00 год. 27.02.2024, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;

інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даних рахунках, за період часу з 00:00 год. 26.02.2024 та по 00:00 год. 27.02.2024.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1