Єдиний унікальний номер 205/3796/23
1-кс/205/202/24
У Х В А Л А

16 лютого 2024 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

25.01.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Слідчим відділенням ВП N?3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000068 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.03.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 року група невстановлених осіб здійснюють підроблення та подальший збут, у тому числі на території Новокодацького району міста Дніпра, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія, шляхом нанесення на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності.

Подальшими слідчими діями, на виконання доручення, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що для отримання підробленого документа на сайті замовнику необхідно заповнити відповідні відомості (ПІБ, дата народження, необхідні категорії та ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться поблизу місця мешкання). Надалі, здійснюється виготовлення документу та відправлення його через різноманітні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро, у тому числі на території Новокодацького району. При відправленні, накладна формується віддалено, що дає змогу мінімізувати час перебування особи у відділенні.

Також встановлено, що для здійснення маскування своєї незаконної діяльності, групою невстановлених осіб використовуються спеціально заготовлені мобільні номери, та вигадані особисті дані, які надають змогу обходити обмеження системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при отриманні грошових переказів до 5000 грн. При здійсненні переказу грошових коштів, за накладений платіж, перевірка на достовірність ПІБ особи, відповідно до документів не здійснюється, тому грошові кошти відразу зараховуються на картковий рахунок.

Так, у ході аналізу інформації, яка отримана в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з використанням акаунту у соціальній мережі «Instagram» за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено дані, які були використані при реєстрації, а саме: список IP-адрес, що належать оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких здійснювалась авторизація на вище зазначеній сторінці:

IP Address НОМЕР_1

Time 2023-10-25 15:33:59 UTC

IP Address НОМЕР_1

Time 2023-10-25 15:33:55 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:03:06 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:03:02 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:03:00 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:02:58 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:02:57 UTC

IP Address НОМЕР_3

Time 2023-10-23 11:06:19 UTC

IP Address НОМЕР_3

Time 2023-10-23 11:06:15 UTC

IP Address НОМЕР_4

Time 2023-10-21 09:27:48 UTC

IP Address НОМЕР_4

Time 2023-10-21 09:27:44 UTC

IP Address 88.155.7.80

Time 2023-10-17 20:50:12 UTC

IP Address НОМЕР_5

Time 2023-10-15 19:41:19 UTC

IP Address НОМЕР_5

Time 2023-10-15 19:41:18 UTC

IP Address НОМЕР_6

Time 2023-10-14 13:38:21 UTC

IP Address НОМЕР_7

Time 2023-10-09 12:05:01 UTC

IP Address 37.73.24.123

Time 2023-10-05 19:04:21 UTC

IP Address 37.73.24.123

Time 2023-10-05 08:31:41 UTC

IP Address 37.73.20.156

Time 2023-10-04 10:41:58 UTC

IP Address 37.73.96.31

Time 2023-10-01 19:58:47 UTC

IP Address 37.73.29.59

Time 2023-09-26 21:12:17 UTC

IP Address 37.73.29.59

Time 2023-09-26 21:11:57 UTC

IP Address 88.154.66.174

Time 2023-09-20 20:41:01 UTC

IP Address 88.154.66.174

Time 2023-09-20 20:41:00 UTC

IP Address 88.154.43.47

Time 2023-09-19 20:04:00 UTC

IP Address 88.154.62.1

Time 2023-09-18 10:50:53 UTC

IP Address 37.73.23.42

Time 2023-09-14 15:06:53 UTC

IP Address 37.73.23.42

Time 2023-09-14 15:06:52 UTC

IP Address 37.73.23.42

Time 2023-09-14 15:06:51 UTC

IP Address 37.73.24.146

Time 2023-09-06 00:34:09 UTC

IP Address 37.73.26.80

Time 2023-09-03 17:21:47 UTC

IP Address 88.154.39.154

Time 2023-09-02 12:39:32 UTC

IP Address 88.154.39.154

Time 2023-09-02 12:38:53 UTC

IP Address 88.154.39.154

Time 2023-09-02 12:38:52 UTC.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (завірених належним чином копій або інформація в електронному вигляді) щодо вище зазначених IP-адрес, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП N?3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000068 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.03.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 року група невстановлених осіб здійснюють підроблення та подальший збут, у тому числі на території Новокодацького району міста Дніпра, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія, шляхом нанесення на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження їх справжності.

Виходячи з наданих матеріалів від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що збут вказаних офіційних документів відбувається шляхом попереднього замовлення через мережу "Інтернет" та використанням офіційного (web-cary): ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, у ході аналізу інформації, яка отримана в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з використанням акаунту у соціальній мережі «Instagram» за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено дані, які були використані при реєстрації, а саме: список IP-адрес, що належать оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких здійснювалась авторизація на вище зазначеній сторінці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до ч.ч. 5 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка зазначена в клопотанні, слідчий суддя розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів договорів (завірених належним чином копій або інформація в електронному вигляді) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в глобальну мережу Інтернет з використанням IP адрес, інформацію про реєстраційні дані абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім?я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця входу в глобальну мережу Інтернет таких IP адрес:

IP Address НОМЕР_1

Time 2023-10-25 15:33:59 UTC

IP Address НОМЕР_1

Time 2023-10-25 15:33:55 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:03:06 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:03:02 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:03:00 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:02:58 UTC

IP Address НОМЕР_2

Time 2023-10-24 14:02:57 UTC

IP Address НОМЕР_3

Time 2023-10-23 11:06:19 UTC

IP Address НОМЕР_3

Time 2023-10-23 11:06:15 UTC

IP Address НОМЕР_4

Time 2023-10-21 09:27:48 UTC

IP Address НОМЕР_4

Time 2023-10-21 09:27:44 UTC

IP Address 88.155.7.80

Time 2023-10-17 20:50:12 UTC

IP Address НОМЕР_5

Time 2023-10-15 19:41:19 UTC

IP Address НОМЕР_5

Time 2023-10-15 19:41:18 UTC

IP Address 37.73.26.142

Time 2023-10-14 13:38:21 UTC

IP Address НОМЕР_7

Time 2023-10-09 12:05:01 UTC

IP Address 37.73.24.123

Time 2023-10-05 19:04:21 UTC

IP Address 37.73.24.123

Time 2023-10-05 08:31:41 UTC

IP Address 37.73.20.156

Time 2023-10-04 10:41:58 UTC

IP Address 37.73.96.31

Time 2023-10-01 19:58:47 UTC

IP Address 37.73.29.59

Time 2023-09-26 21:12:17 UTC

IP Address 37.73.29.59

Time 2023-09-26 21:11:57 UTC

IP Address 88.154.66.174

Time 2023-09-20 20:41:01 UTC

IP Address 88.154.66.174

Time 2023-09-20 20:41:00 UTC

IP Address 88.154.43.47

Time 2023-09-19 20:04:00 UTC

IP Address 88.154.62.1

Time 2023-09-18 10:50:53 UTC

IP Address 37.73.23.42

Time 2023-09-14 15:06:53 UTC

IP Address 37.73.23.42

Time 2023-09-14 15:06:52 UTC

IP Address 37.73.23.42

Time 2023-09-14 15:06:51 UTC

IP Address 37.73.24.146

Time 2023-09-06 00:34:09 UTC

IP Address 37.73.26.80

Time 2023-09-03 17:21:47 UTC

IP Address 88.154.39.154

Time 2023-09-02 12:39:32 UTC

IP Address 88.154.39.154

Time 2023-09-02 12:38:53 UTC

IP Address 88.154.39.154

Time 2023-09-02 12:38:52 UTC..

Строк дії ухвали слідчого судді до 16.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1