Справа № 296/1668/24
УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,копії інформації (документів), що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на юридичну особу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , починаючи з дати відкриття по 22.02.2024 (або закриття), а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-копій договорів укладених між банком та БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами представників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 отримував готівку з власного рахунку.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що, починаючи з листопада місяця 2023 року невстановлені слідством особи заволодівають шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під виглядом благодійного збору від організацій та підприємств м.Житомира на користь Сил оборони та ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так встановлено, що на адреси Житомирської обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надійшов лист начебто від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 з «вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України». За результатами розгляду звернення, на розрахунковий рахунок « НОМЕР_1 » представниками вказаних юридичних осіб перераховано грошові кошти.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені слідчим щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та можливість використання у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; поясненнями від 13.12.2023; платіжними інструкціями № 23633, № 1826, № 1, № 340, № 1835, № 989, № 3390, № 3, № 6; листами від 06.11.2023, від 07.11.2023, від 19.12.2023, від 26.01.2024; протоколами допиту свідків від 15.01.2024, від 23.01.2024.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 та пов`язані із цим відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000021 від 03 січня 2024 року: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилученняу відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) копії інформації (документів) щодо обслуговування рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на юридичну особу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , починаючи з дати відкриття по 26.02.2024, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-копій договорів укладених між банком та БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами представників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 отримував готівку з власного рахунку.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 26 березня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1