У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 000 0264 від 06.09.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 06.09.2022 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, будучи зареєстрований суб`єктом господарської діяльності, в порушення вимог законодавства не отримавши ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у кінці 2022 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) виник умисле на вчинення протягом тривалого часу злочину у сфері господарської діяльності, пов`язаного з незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою, на території м. Переяслав Київської області, незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

Реалізуючи злочинний умисел, у період приблизно з кінця 2022 року по 18.01.2023 (дата припинення злочинної діяльності правоохоронними органами) ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою незаконного отримання доходу, здійснював незаконне придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою на території м. Переяслав Київської області незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в кінці 2022 року, через мережу «Інтернет», здійснив замовлення та у подальшому, через поштове відділення «Нової Пошти», у невстановлених слідством осіб, отримав алкогольні напої у кількості: 360 літрів горілки без назви упаковані в 72 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна, 303 літри горілки упакованої в 101 картонну коробку з написом «Finlandia», 33 літри горілки упакованої в 11 картонних коробок об`ємом 3 літри кожна без назви з дозатором, 760 літрів коньяку упакованого в 152 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна, тобто здійснив придбання підакцизної групи товарів (алкогольних напоїв) з метою збуту.

Придбані ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої є підакцизними товарами, а саме: розчином етилового спирту з об`ємною часткою від 35,5 до 47,5%.

Придбану незаконно виготовлену алкогольну продукцію для зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_5 при невстановлених обставинах та невстановленим способом незаконно транспортував у період з кінця 2022 року по 18.01.2023. Незаконне транспортування ОСОБА_5 здійснював від поштового відділення «Нової Пошти», розташованому у м. Переяслав Київської області до місця незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого збуту (будинку за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) ОСОБА_5 у період з кінця 2022 року по 18.01.2023 незаконно зберігав з метою їх збуту у будинку, за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 (зберігалось: 360 літрів горілки без назви упаковані в 72 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна, 303 літри горілки упакованої в 101 картонну коробку з написом «Finlandia», 33 літри горілки упакованої в 11 картонних коробок об`ємом 3 літри кожна без назви з дозатором, 760 літрів коньяку упакованого в 152 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна), який використовувався, як склад для накопичення, фасування, з метою подальшого продажу (збуту) кінцевому споживачу.

Вказані, незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні напої (360 літрів горілки без назви упаковані в 72 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна, 303 літри горілки упакованої в 101 картонну коробку з написом «Finlandia», 33 літри горілки упакованої в 11 картонних коробок об`ємом 3 літри кожна без назви з дозатором, 760 літрів коньяку упакованого в 152 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна) вилучені 18.01.2023 за результатом обшуку будинку, розташованого за вказаною вище адресою.

Вилучені рідини є підакцизними товарами, а саме алкогольними напоями - розчином етилового спирту з об`ємною часткою від 35,5 до 47,5%.

18.01.2023 року вилучені алкогольні напої були визнані речовим доказом, враховуючі що вони є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

06.02.2023 року, за результатом розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Переяслав Хмельницького міськрайонного суду Київської області, на вилучені алкогольні напої накладений арешт.

05.10.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В судове засідання детектив не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та відсутності власника та представника власника, підтримує подане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність детектива та власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, що належить підозрюваному, а також для досягнення дієвості даного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно алкогольні напої, власником яких є підозрюваний ОСОБА_5 , яке є предметом кримінального правопорушення, а саме:

?360 літрів горілки без назви упаковані в 72 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна;

?303 літри горілки упакованої в 101 картонну коробку з написом «Finlandia»;

?33 літри горілки упакованої в 11 картонних коробок об`ємом 3 літри кожна без назви з дозатором;

?760 літрів коньяку упакованого в 152 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1