Справа № 646/2077/24
Провадження № 1-кс/646/582/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001294 від 07.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , через систему «Електронний суд» звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001294 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2023 року до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що до ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи, представилися співробітниками банку, попросили дані банківської картки, після чого з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти невідомими особами в розмірі 13900 грн. 00 коп., чим завдали матеріальну шкоду останній.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході проведення допиту пояснила, 06.12.2023 року приблизно о 12 год. 00 хв. коли вона перебувала вдома, її син ОСОБА_6 , перевів зі своєї банківської картки, грошові кошти у розмірі 10000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 . Гроші перерахувало, та надійшло смс-повідомлення. Пізніше, в той же день, приблизно о 14 год. 00 хв., на телефон ОСОБА_5 , мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) подзвонила невідома жінка, яка представилася співробітником банку ( НОМЕР_4 номер жінки, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - номери телефонів, які шахраї використовували далі). Ця жінка повідомила, що її банківську картку заблоковано та, що їй потрібно, щоб вона назвала їй свій фінансовий номер телефону, прив`язаний до банківської картки. Також вона сказала, що на нього прийде код, який також потрібно їй сказати, щоб розблокувати картку. ОСОБА_5 відповіла їй, що цей номер стоїть в планшеті, який у неї вдома і зараз вона не може сказати код. Жінка сказала, що зателефонує її колега - чоловік, з іншого номера ( НОМЕР_5 ). Так і сталося. Він зателефонував та сказав, що зараз на телефон, який у неї при собі, прийде код для розблокування картки. Після цього вона поклала слухавку і чекала код. Далі надійшло смс-повідомлення із кодом, який ОСОБА_5 , продиктувала не відомому чоловіку, коли він перетелефонував вже з іншого номера ( НОМЕР_6 ) десь через 5 хвилин. Після цього чоловік сказав, що він розблокує її картку та розмову було завершено. Одразу після закінчення розмови із ним, на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки було здійснено зняття грошових коштів у розмірі 13900 грн. 00 коп. В цей момент ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали і звернулася до відділення банку. Пізніше у цей же день вона звернулася до поліції. Гладишева ОСОБА_7 , надала органу досудового розслідування виписки про списання грошових коштів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до рахунку за № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для встановлення важливих обставин, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001294 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до рахунку за № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по картковому рахунку НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001294 від 07.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у завірених копіях, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_2 , який належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 05.12.2023 по 07.12.2023 року;

- договору про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаного рахунку (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 05.12.2023 по 07.12.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.04.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя