Справа № 405/6132/22
провадження № 1-кс/405/2788/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

В ході подальшого досудового розслідування про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України було повідомлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В подальшому відносно останніх слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було обрано запобіжні заходи.

Злочинна схема передбачала:

? систематичне підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати в постійне оплатне користування (продати) або тимчасове розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та на підконтрольні учасникам групи банківські картки, визначені ними;

? діяльність, спрямовану на зібрання та акумулювання грошових коштів у одного або двох учасників групи, для подальшого розподілу між учасниками в сталих частках;

? придбання та надання пособникам засобів (сім-карток, банківських карток) для забезпечення умов реалізації їх частини незаконної діяльності та конспірації вчинення окремих епізодів злочинів;

? контроль дотримання співучасниками конспірації незаконної діяльності шляхом здійснення психологічного та морального тиску;

? перекази отриманих від потерпілих грошових коштів на «проміжні» банківські картки, з метою конспірації власної незаконної діяльності;

? обготівкування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з метою уникнення санкцій через таку діяльність з боку банківських установ, в яких з відповідною метою такі картки було відкрито;

? передача, перекази грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайств іншим учасникам організованої групи, які мають у групі вище становище, мають право розпоряджатись цими коштами;

? конспірація злочинної діяльності, а саме використання «проміжних» банківських карток, зміна мобільних терміналів та сім-карток, які використовуються для активації банківських карток, що ускладнює ідентифікацію злочинців, вчинення усіх необхідних дій з метою прикриття власної незаконної діяльності;

? використання для пояснень стороннім особам, зовні правдоподібних версій щодо походження грошових коштів від нібито цілком законної діяльності в сфері обігу криптовалют в мережі інтернет.

Після отримання обготівкованих грошових коштів в повному розмірі, ОСОБА_4 розподіляв грошові кошти в сталому розмірі між ним із ОСОБА_5 та іншими учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_4 на початку серпня 2022 року створив організовану групу у складі його самого як керівника (організатора), а також ОСОБА_5 як пособника та, частково, співорганізатора, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як активних учасників, а саме пособників у даній організованій групі з розподілом функцій між учасниками. Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, згуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату розробив схему (план) подальшої злочинної діяльності, визначивши при цьому кожному учаснику правила їх поведінки.

Таким чином встановлено, що зловмисники, ввівши в оману своїх жертв, просять останніх від імені осіб, акаунти соціальної мережі «Instagram» яких взламано, перевести грошові кошти із власних банківських карток на підконтрольні їм банківські картки (рахунки), які зареєстровані на імена сторонніх осіб. Даний переказ здійснюється з метою конспірації та ускладнення відслідковування, оскільки в подальшому, через короткий проміжок часу (1-10 хвилин) ці є грошові кошти зловмисниками переказуються на інші аналогічним чином підконтрольні їм банківські картки, після чого в найкоротший час обготівковуються в банкоматах м. Кропивницького, після чого передаються організатору вищеописаної злочинної схеми для акумуляції та подальшого розподілу між учасниками.

Після проведення ряду тимчасових доступів до речей і документів, що перебували у володінні банків, було здійснено аналіз отриманих документів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_8 за результатами якого встановлено, що зняття грошових коштів, якими зловмисники заволоділи шахрайським шляхом, відбувались в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Кропивницькому.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

- фотознімки та/або записи камер відеоспостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Кропивницькому при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів по фактам таких операцій:

2022-08-30 15:40 4323-3473-7259-8638 1000.00 CAKG0528;

2022-08-20 18:40 4323-3473-7259-8638 10000.00 CAKG9268;

2022-09-01 19:40 4323-3473-7259-9883 2000.00 САКG3478;

2022-09-01 19:45 4323-3473-7259-9883 3200.00 САКG3478;

2022-09-01 19:53 4323-3473-7259-9883 1800.00 САКG3478;

2022-09-02 17:45 4029-6100-3685-5216 3000.00 CAKG9716;

2022-09-02 17:46 4029-6100-3685-5216 2500.00 CAKG9716;

2022-09-02 18:52 4029-6100-3685-5216 1000.00 CAKG9177;

2022-09-02 18:53 4029-6100-3685-5216 1000.00 CAKG9177;

2022-09-12 20:51 4323-3570-2744-5853 5300.00 CAKG9177;

2022-09-12 20:58 4323-3570-2744-5853 3000.00 CAKG9177;

2022-09-12 21:01 4323-3570-2744-5853 1500.00 CAKG9177;

2022-12-07 15:16 5355-2802-1325-6298 8000.00 САКG3478;

2022-12-25 16:39 4441-1144-1260-7408 3000.00 САКG4090;

2023-01-05 16:37 5355-2802-1385-5891 400.00 САKG3478;

2023-01-05 17:27 5355-2802-1385-5891 7400.00 САKG3478;

2023-01-05 17:42 5355-2802-1385-5891 6400.00 САKG3478;

2023-01-13 4363-2375-1155-7648 3000.00 САKG2248;

2023-01-13 4363-2375-1155-7648 11800.00 САKG0037;

2023-01-13 НОМЕР_8 7800.00 САKG0037;

2023-01-17 19:57 5353-0500-1009-6664 5800.00 САKG2248;

2022-08-20 17:06:19 5355-2802-1278-9240 8000.00 A1001915;

2022-08-20 17:07:39 5355-2802-1278-9240 1000.00 A1001915;

2022-08-26 14:39:16 5355-2802-1230-7290 8400.00 A1000056;

2022-08-26 15:39:31 5355-2802-1230-7290 9900.00 A1000056;

2022-08-31 17:43:56 5355-2802-1230-7290 1450.00 A1000056;

2022-08-31 17:45:25 5355-2802-1230-7290 3000.00 A1000056;

2022-09-13 13:56:02 4323-3570-2744-5853 1000.00 A1000006;

2022-09-13 13:57:43 4323-3570-2744-5853 500.00 A1000006;

2022-09-24 18:34:58 4314-1402-0582-4797 5000.00 A1001915;

2022-12-07 15:45:14 5355-2802-1325-6298 600.00 A1000056;

2022-12-26 14:33:25 5355-2802-1434-7195 4500.00 A1001915;

2022-12-26 16:00 5355-2802-1434-7070 4000.00 A1000011;

2023-01-17 20:09:02 4363-2375-1155-7648 10000.00 A1000011;

2023-01-17 20:10:01 4363-2375-1155-7648 2000.00 A1000011.

-В разі відсутності збережених фото-, відеоматеріалів вказати її причину.

Вилучення вищевказаних документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: фотознімки та/або записи камер відеоспостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Кропивницькому при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів по фактам таких операцій:

2022-08-30 15:40:16 4323-3473-7259-8638 1000.00 CAKG0528

2022-09-01 19:19:54 4323-3473-7259-9883 1000.00 CAKG3478

2022-09-01 19:21:05 4323-3473-7259-9883 1000.00 CAKG3478

2022-09-01 19:23:00 4323-3473-7259-9883 800.00 CAKG3478

2022-09-01 19:40:41 4323-3473-7259-9883 2000.00 CAKG3478

2022-09-01 19:45:03 4323-3473-7259-9883 3200.00 CAKG3478

2022-09-01 19:53:59 4323-3473-7259-9883 1800.00 CAKG3478

2022-09-02 17:45:23 4029-6100-3685-5216 3000.00 CAKG9716

2022-09-02 17:46:36 4029-6100-3685-5216 2500.00 CAKG9716

2022-09-02 17:52:11 4029-6100-3685-5216 1000.00 CAKG9716

2022-09-02 18:52:24 4029-6100-3685-5216 1000.00 CAKG9177

2022-09-02 18:53:19 4029-6100-3685-5216 1000.00 CAKG9177

2022-10-14 22:00:39 5375-2351-2709-3274 1900.00 CAKG9632

2022-12-07 15:56:00 5355-2802-1325-6298 8000.00 CAKG3478

2022-12-26 14:38:23 5355-2802-1434-7195 1000.00 CAKG5777

2022-12-26 14:39:17 5355-2802-1434-7195 1000.00 CAKG5777

2022-12-26 14:40:02 5355-2802-1434-7195 1000.00 CAKG5777

2023-1-174:41:15 5355-2802-1434-7195 1000.00 CAKG5777

2023-01-17 19:57 5353-0500-1009-6664 5800.00 CAKG2248, в разі відсутності збережених фото-, відеоматеріалів вказати про відсутність матеріалів з конкретного банкомату та причину такої відсутності.

- фотознімки та/або записи камер відеоспостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Кропивницькому при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів по фактам таких операцій:

2022-08-20 17:06:19 5355-2802-1278-9240 8000.00 A1001915;

2022-08-20 17:07:39 5355-2802-1278-9240 1000.00 A1001915;

2022-08-26 14:39:16 5355-2802-1230-7290 8400.00 A1000056;

2022-08-26 15:39:31 5355-2802-1230-7290 9900.00 A1000056;

2022-08-31 17:43:56 5355-2802-1230-7290 1450.00 A1000056;

2022-08-31 17:45:25 5355-2802-1230-7290 3000.00 A1000056;

2022-09-13 13:56:02 4323-3570-2744-5853 1000.00 A1000006;

2022-09-13 13:57:43 4323-3570-2744-5853 500.00 A1000006;

2022-09-24 18:34:58 4314-1402-0582-4797 5000.00 A1001915;

2022-12-07 15:45:14 5355-2802-1325-6298 600.00 A1000056;

2022-12-26 14:33:25 5355-2802-1434-7195 4500.00 A1001915;

2022-12-26 16:00 5355-2802-1434-7070 4000.00 A1000011;

2023-01-17 20:09:02 4363-2375-1155-7648 10000.00 A1000011;

2023-01-17 20:10:01 4363-2375-1155-7648 2000.00 A1000011, в разі відсутності збережених фото-, відеоматеріалів вказати про відсутність матеріалів з конкретного банкомату та причину такої відсутності, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 11.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19