Провадження №1- кс/712/6101/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, а саме: в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора з технічних питань ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 », технагляд в особі ФОП « ОСОБА_8 » та директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , які спільно та за попередньою змовою, організували злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 було повідомлено директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , що відповідно до вказівки в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення) має виконувати інший суб`єкт господарської діяльності, який підконтрольний йому та з яким підпишуть в подальшому договір на виконання підрядних робіт, а не ПП « ОСОБА_9 », так як фірма ПП « ОСОБА_9 » фігурує в ряді кримінальних проваджень.

Разом з тим встановлено, що заступником директора з технічних питань КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 за погодженням з в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було надано дозвіл директорові ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 на початок проведення демонтажних робіт КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення) без підписаного договору на виконання вказаних вище робіт.

У подальшому, 04.04.2023 працівники підконтрольні ОСОБА_10 розпочали проведення демонтажних робіт на 4 поверсі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (корпус А-6, педіатричне відділення), що підтверджено проведеними НСРД.

Так, у ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідків гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які надали покази про те, що на протязі квітня 2023 року, в різні дні та в різний час останні відвідували КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваючи на 4 поверсі вказаної КНП та бачили, як проводились будівельні роботи, а саме: проводилися роботи по стінам та підлозі.

Також, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, було отримано дані відносно функцій головного бухгалтера КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 , яка здійснювала контроль над діями уповноваженої особи, а саме в ході спілкування ОСОБА_13 з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , останній просив вирішити питання щодо відтермінування публікації на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про «Поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) на що ОСОБА_13 повідомила, що вирішить дане питання з в.о. директора ОСОБА_5 та все зробить відповідно до її вказівки.

Також у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що фактично ПП « ОСОБА_9 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 біля гаражного автокооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закритій території де знаходиться одноповерхова адміністративна будівля що підтверджується проведеними заходами. Також встановлено, що не офіційним співвласником ПП « ОСОБА_9 » являється гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., фактично проживає АДРЕСА_4 .

При проведенні негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_10 звітує гр. ОСОБА_14 про стан справ підприємства, надходження коштів за виконанні роботи, проблемні питання, на що останній допомагає у їх вирішенні, за потреби надає готівкові кошти з метою розрахунку з працівниками у безготівковій формі.

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 20.04.2023 відбулась розмова головного бухгалтера КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 (в підпорядкуванні, якої перебуває уповноважена особа) з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 про необхідність розроблення проекту договору підряду на виконання робіт по «Поточному ремонту приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) та термінове підписання даного договору підряду, а також здійснення першої оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці тобто в квітні 2023 року на що, ОСОБА_10 було повідомлено про прохання відтермінування підписання договору підряду з ФОП ОСОБА_7 (ФОП який підконтрольний директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 ) та оплати за виконані демонтажні роботи в поточному місяці. (відповідно до отриманої інформації під час проведення заходів, підконтрольний ФОП ОСОБА_7 не являється платником ПДВ, на даний час документи ФОП ОСОБА_7 перебувають в процесі переходу від спрощеної системи оподаткування до загальної системи оподаткування).

У подальшому було встановлено, що 19.04.2023 та 20.04.2023 отримано інформацію в рамках проведених негласних слідчих (розшукових) дій, що проектно-кошторисна документація «Поточний ремонт приміщень КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , педіатричне відділення) виготовлена та затверджена з численними порушення, а саме: з дублюванням ряду робіт, завищенням об`ємів робіт, завищення вартості матеріалів та не виконанням деяких видів робіт у ході проведення поточного ремонту по вищевказаному об`єкту.

У ході проведення аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано нове оголошення UA-2023-05-01-004279-a предмет закупівлі: Розробка кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_5 (педіатричне відділення, 4-й поверх)" - ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 ..

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 (педіатричне відділення,4-й поверх)" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень (особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в ході НСРД).

У подальшому встановлено що, 08.05.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), опубліковано оголошення UA-2023-05-08-003226-a предмет закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_5 (педіатричне відділення,4-й поверх)" ДК 021:2015:71520000-9: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт, переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 18 690,00 гривень особа яка підконтрольна директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 відповідно до отриманої інформації в рамках проведення заходів).

Оглядом оголошення UA-2023-05-08-002647-a предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_6 )" (Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) переможець ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 498 149,60 гривень було виявлено відсутність публікації (укладення) договору та проектно-кошторисної документації на виконання вказаних вище робіт з метою приховання фактичних об`ємів робіт, матеріалів та їх вартості (відповідно до отриманої інформації в рамках проведених заходів).

Слідчий у клопотанні зазначає, що для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення копій матеріалів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як у інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо,

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000004, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, документів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_7 .

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчих, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000004 або за їх дорученням оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1