Справа 688/2413/23
№ 1-кс/688/447/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

22 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000384 від 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про арешт майна,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000384 від 27 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 26 травня 2023 року, на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду № 1-кс/688/1089/23 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 від 12 квітня 2023 року про те, що невстановлена особа, у період з 18 квітня 2018 року по 04 травня 2018 року, скориставшись банківською карткою померлої ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами та здійснила транзакції через Приват24 померлої в банкоматській мережі ПриватБанку м. Нетішин.

27 травня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування представник потерпілої сторони ОСОБА_5 вказав, що на початку квітня 2023 року, при проведенні функціональних обов`язків встановлено, що після смерті ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , з кредитної картки за № НОМЕР_2 (основна картка по договору №484729), в період з 18 квітня 2018 року по 04 травня 2018 року, невстановленою особою, за допомогою додатку «Приват24», проводилось зняття грошових коштів шляхом переводу на іншу картку іншого банку, а також проведено одне зняття в банківській мережі по просп. Незалежності, супермаркет Наш Край, в сумі 600 гривень та покупка 62,22 гривні, тобто з карткового рахунку в загальній сумі були зняті грошові кошти 27878, 70 гривень. Вказаний картковий рахунок є рахунком кредитної картки та доступ до такої картки наданий виключно власнику, при цьому, при підписанні договору щодо відкриття саме кредитного рахунку (картки), власник ознайомлений та попереджений про заборону передачі іншим особам картки та її використання. При наявних фактах такого використання зобов`язана повідомити банк. Копія свідоцтва про смерть у відділення банку здане 08 травня 2018 року. Кредитну угоду SAMDN8136 укладено з ОСОБА_6 12 листопада 2013 року, при цьому сторони узгодили порядок використання кредитних коштів.

Опитаний ОСОБА_7 вказав, що дійсно після смерті ОСОБА_6 здійснив перерахунок грошових коштів з рахунку останньої на свою картку банку «Ощадбанк».

В ході досудового розслідування, 11 липня 2023 року отримано інформацію по рахунку НОМЕР_3 , який належний для ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти, основну частину яких знято через термінали банкоматів, а іншу частину використано під час розрахунків в магазинах.

Інформація відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г (КОД ЄРДПОУ: 00032129), відомості власника, фактичного місця реєстрації та інші види послуг, в сукупності мають суттєве значення, для встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій.

Постановою старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 14 лютого 2024 року, банківський рахунок НОМЕР_3 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайських дій, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в межах завданого збитку в сумі 27878,70 гривень, які знаходять на рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г (КОД ЄРДПОУ: 00032129), із забороною використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківському особовому рахунку.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000384 від 27 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку в межах завданого збитку.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000384 від 27 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах завданого збитку в сумі 27878,70 гривень, які знаходять на банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г (КОД ЄРДПОУ: 00032129), заборонивши використовувати та розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (27878,70 грн).

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК