Справа №613/2321/23 Провадження № 1-кс/613/675/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731 від 13.12.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 08.12.2023 о 16 годині 20 хвилин 13 секунд на суму 4800 ( комісія 200) гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 16 години 20 хвилини 13 секунд 08 грудня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 13.12.2023 до ЧЧ СПД № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 152 145, 00 ( сто п?ятдесят дві тисячі сто сорок п?ять) гривень, які вона перерахувала за придбання трактора. За вказаним фактом відділення № НОМЕР_3 СВ Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області 13 грудня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000731, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 09.12.2023 на сайті «ОЛХ» помітила оголошення з продажу трактора, вказане оголошення потерпілу зацікавило і вона зв?язалась з продавцем та домовилась про купівлю вказаного трактора. 08.12.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , потім перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Згідно квитанції № 19699-16, термінал № 1016626 адреса: АДРЕСА_2 , 08.12.2023 о 16:20:13 перераховано грошові кошти в сумі 4800 ( чотири тисячі вісімсот) гривень, комісія 200 ( двісті гривень). Отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

09.12.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 143 000 ( сто сорок три тисячі) гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 , але товар так і не отримала.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 08.12.2023 о 16 годині 20 хвилин 13 секунд на суму 4800 ( комісія 200) гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 16 години 20 хвилини 13 секунд 8 грудня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року.

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 13.12.2023 вбачається, що на початку грудня 2023 року ОСОБА_6 знайшла оголошення на сайті ОЛХ про продаж трактора МТЗ-82. Потерпіла зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_6 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 . Під час спілкування чоловік прислав фото тракторів, які є в наявності. Потерпіла з чоловіком обрали трактор МТЗ-82, який коштував 4000 тисячі доларів, тобто 150 000 грн. Під час спілкування невідомий чоловік повідомив, що потерпілій необхідно сплатити грошові кошти в сумі 7000 грн. за доставку трактора. Потерпіла погодилась, поїхала з чоловіком до місцевого магазину, де знаходився термінал, та сплатила на банківський рахунок НОМЕР_2 5000 грн. У зв`язку з тим, що в терміналі були обмеження щодо внесення суми коштів, потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що не може сплатити всю суму. Після цього ОСОБА_8 надіслав потерпілій інший банківський рахунок, а саме НОМЕР_7 , куди потерпіла перерахувала ще 2000 грн. На наступний день потерпіла разом з чоловіком зателефонували ОСОБА_7 , який повідомив, що автомобіль виїхав та назвав державний номерний знак, а саме НОМЕР_8 . 09 грудня 2023 року ОСОБА_8 повідомив, що необхідно сплатити повну вартість трактора, бо без чеків водій не віддасть трактор. Після чого потерпіла з чоловіком поїхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де перерахували 145 145 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 та відправили ОСОБА_7 чек. Потім потерпіла зателефонувала водію, який нібито їхав до неї з трактором, який повідомив, що він зупинився в Дніпропетровській області. Потім 11 грудня 2023 року потерпілій зателефонував водій та повідомив, що він в дорозі, а через деякий час знову зателефонував та повідомив, що його автомобіль зламався в с. Хорів Полтавської області та попросив грошей, однак потерпіла йому відмовила у наданні коштів. Після чого потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 , запитала, що трапилось з водієм. ОСОБА_8 сказав, щоб потерпіла йому більше не телефонувала та видалив все листування у мобільному додатку. Потім потерпіла зателефонувала водієві та попросила надіслати їй доказ того, що трактор знаходиться в нього, після цього він перестав виходити на зв`язок.

Відповідно до квитанції №19699-16 від 08.12.2023, яку потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала працівникам поліції, з карти № НОМЕР_9 здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5000,00 грн. (з урахуванням комісі в сумі 200,00 грн).

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731 від 13.12.2023 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 08.12.2023 о 16 годині 20 хвилин 13 секунд на суму 4800 ( комісія 200) гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 16 години 20 хвилини 13 секунд 08 грудня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 13 грудня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1