Справа № 214/6936/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000772 слідчим ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості прорух грошових коштів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_4 дата та час транзакції 30.05.2023 року о 19:54 год., надати інформацію стосовно власника даної банківської картки, зокрема проведення по ній банківських операцій з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді. Також зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з усіх банківських рахунків (карт) належиних власнику картки та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також зазначити «ІР адреси», через які здійснювалися входи до системи, та з яких телефонів (пристроїв) здійснювалися ці дії; а також інформацію про телефонні номери, до яких прив`язаний банківський рахунок.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.06.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2023 не встановлена особа за допомого електронно-обчислювальної техніки, від`єднала від його банківської карти його фінансовий номер телефону, та прив`язала до іншого номера, в результаті оформили кредит в компаніїї " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 6000 грн, спричинивши заявнику матерільний збиток.

У ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 отримано свідчення про те, що 30.05.2023 року приблизно о 16:00 на мій мобільний телефон НОМЕР_5 в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення про те, що до месенджера підключено новий пристрій «Iphone SE», я одразу зайшов до месенджера, для того щоб від`єднати невідомий мені пристрій. Так відключивши вище вказаний пристрій я одразу вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб заблокувати свою кредитну картку встигнувши це зробити, після чого на мобільному пристрої своєму я помітив що моя сім картка з номером НОМЕР_5 заблокована, оскільки я намагався здійснити телефонний дзвінок на гарячу ліні. Мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та не зміг додзвонитися оскільки через автовідповідач почув, що мій мобільний номер заблоковано. Також хочу додати, що в мене був відкритий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_6 , також на мобільному телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »?але даною карткою я не користувався досить тривалий час. В момент коли я зрозумів, що у відношенні мене здійснюються ймовірно шахрайські дії, я вирішив заблокувати на всяк випадок також картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не зміг це зробити оскільки через заблокований мобільний номер втратив можливість зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так почавши дзвонити на гарячу лінію оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з мобільного телефону моєї дружини, мені не вдалось відновити свій мобільний номер, у звязку з тим, що потрібно було особисто приїхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але я зміг через її мобільний номер увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та заблокувати наявну мені картку. 31.05.2023 приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я відновив свій мобільний номер, та приїхав одразу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновлення своєї картки, я отримав виписку по рахунку на карті де помітив, що 30.05.2023 0 19:27 на карту було зараховано кошти у сумі 6000 гривень, а о 19:54 з картки було списано кошти у сумі 5964 гривні, звідки ці кошти взялись на моїй карті мені не відомо. Приблизно 08.06.2023 зайшовши до додатку «ДІЯ» я помітив сповіщення про запит на мою кредитну історію, з метою отримання начебто мною кредиту, від кредитора «Швидкогроші», але в даній кредитній установі я ніколи не оформлював кредитів. Після чого встановивши мобільний додаток «Швидкогроші», та увійшовши я виявив, що на моє ім`я відкрито кредит на суму 6000 гривень, та на момент виявлення даного кредиту я повинен вже був сплатити для погашення кредиту 7764 гривень з урахуванням відсотків кредитора. Також хочу додати, що в тому ж самому додатку мною було отримано копію договору про надання фінансового кредиту на моє ім`я, де був начебто мій електронний підпис в кінці договору, але даний електронний підпис мені не належить.

Так в ході отриманої інформації тимчасовим доступом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що з картки потерпілого НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5964 гривні на картку № НОМЕР_7 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дата та час транзакції 30.05.2023 о 19:54:26.

05.12.2023 року в ході отриманої інформації тимчасовим доступ до інформації наявної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що з картки № НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_6 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 30.05.2023 року о 19:54 год., було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5900 грн., на картку невстановленої особи № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникли додаткові обставини, відомості про які підлягають обов`язковому з`ясуванню, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити на даний час особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, не надалося можливим.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , що містять відомості прорух грошових коштів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_4 дата та час транзакції 30.05.2023 року о 19:54 год., інформацію стосовно власника даної банківської картки, зокрема проведення по ній банківських операцій, також адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з усіх банківських рахунків (карт) належних власнику картки та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; «ІР адреси», через які здійснювалися входи до системи, та з яких телефонів (пристроїв) здійснювалися ці дії; а також інформацію про телефонні номери, до яких прив`язаний банківський рахунок, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості прорух грошових коштів по банківській карті невстановленої особи № НОМЕР_4 дата та час транзакції 30.05.2023 року о 19:54 год., надати інформацію стосовно власника даної банківської картки, зокрема проведення по ній банківських операцій з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді. Також зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з усіх банківських рахунків (карт) належиних власнику картки та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також зазначити «ІР адреси», через які здійснювалися входи до системи, та з яких телефонів (пристроїв) здійснювалися ці дії; а також інформацію про телефонні номери, до яких прив`язаний банківський рахунок.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1