Єдиний унікальний номер 725/8421/23
Номер провадження 1-кс/725/2470/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22.03.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначила, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з 22 год. 00 хв. 16.03.2022 по 09 год. 00 хв. 17.03.2022 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом користування увійшовши в довіру заволоділа мобільним телефоном марки «Айфон », чим завдала матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 на загальну суму 8000 грн.

В ході досудового розслідування будучи допитаним ОСОБА_4 , повідомив, що 17.03.2022 року близько 08 год 00 хв. виявив, що із його банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 4 тис доларів США, при конвертації це приблизно 116000 грн., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування в ході вивчення аналізу виписки по картці потерпілого було встановлено, що кошти в сумі 47 770 грн., були перераховані на рахунок ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 .

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформація щодо операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 16.03.2022 по теперішній час; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, тощо); деталізовані виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 16.03.2022р. по теперішній час, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цього рахунку, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів; інформації про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_2 (яка зазначена в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.03.2022, в разі її подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти у період з 16.03.2022 по теперішній час з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню роз шифровку.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засіданнядізнавач не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 або іншим уповноваженим особам за дорученням дізнавача , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 16.03.2022р. по 17.10.2023 р.;

документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, тощо);

- деталізовані виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 16.03.2022 по 17.10.2023 р., із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цього рахунку, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;

- інформації про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_2 (яка зазначена в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.03.2022, в разі її подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти у період з 16.03.2022 по теперішній час з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1