Провадження № 1-кс/592/6541/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, під приводом лікування дружини, можливо незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 68115,58 грн. Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000022 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 наступні грошові кошти: 21.07.2021 перераховано грошові кошти у сумі 10050,25 (десять тисяч п`ятдесят гривень 25 коп.) гривень, що підтверджується квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № P24AP24AC434; 21.07.2021 перераховано грошові кошти у сумі 10050,25 (десять тисяч п`ятдесят гривень 25 коп.) гривень, що підтверджується квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № P24AP24AC861; 15.08.2021 перерахував на вказану вище банківську картку ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3015,08 (три тисячі п`ятнадцать гривень 08 копійок); 09.10.2021 перераховано грошові кошти у сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень. що підтверджуються квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №P24AP24AC868; 26.10.2021 перераховано грошові кошти у сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень що підтверджується квитанцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №P24AP24AC311; 17.12.2021 перерахував на банківську картку ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5000,00 (п`ять тисяч) гривень, що підтверджуються квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № P24AP24AC950; 04.02.2022 я перерахував на банківську картку ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 6000,00 (шість тисяч) гривень, що підтверджується квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , деталізована інформація про рух коштів по рахунку за період часу з 20.07.2021 по 28.02.2022, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до персональних відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , деталізована інформація про рух коштів по рахунку за період часу з 20.07.2021 по 28.02.2022, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми.

Тимчасовий доступ надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим дінавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000022 від 28.02.2023.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1