Справа № 539/500/24
Провадження № 1-кс/539/145/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.02.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні

№ 0000029 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.09.02.2024 дізн авач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів групі дізнавачів, з правом їх вилучення та виготовлення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію: про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 05.02.2024 по 08.02.2024, номер банківського рахунку (картки), на який 06.02.2024 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 500 грн., інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

2.Це клопотання 09.02.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У цьому клопотанні дізнавач вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 01.02.2023 про те, що 06.02.2024 приблизно о 13:48 годині ОСОБА_5 в мережі Instagram зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала його однокласниця ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) яка скинула йому пост з проханням фінансової допомоги на лікування її доньки яку начебто збив автомобіль, та номер картки за № НОМЕР_1 на яку потрібно перераховувати кошти. На що

ОСОБА_5 погодився та 06.02.2024 року о 13 год. 59 хв. перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 кошти в сумі 500 грн. на вказану картку. Після цього знову зайшов в Instagram та хотів додати пост однокласниці до себе на сторінку для того щоб його побачило більше людей, але даний пост було видалено та її сторінку було заблоковано. Після чого останній зайшов у «Фейсбук» на сторінку однокласниці « ОСОБА_7 » та написав їй з даного приводу на, що вона відповіла, що її сторінку в Instagram зламали та просять перерахувати кошти на лікування її доньки.

Згідно платіжної інструкції від 06.02.2024 грошові кошти із банківської картки потерпілого перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вказав у клопотанні, що з метою перевірки показань потерпілого та встановлення карткового рахунку осіб, які незаконно заволоділи його грошовими коштами, виникає необхідність в отриманні інформації вказаної в пункті 1 цієї ухвали, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

Дізнавач в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

3. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його надходження.

Дізнавач в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

4. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

5. Слідчий суддя встановила, що дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000029 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.

6. Ознайомившись з клопотанням дізнавача та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото чи відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

7.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні

№ 0000029 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

2.Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , з правом вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію: про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 05.02.2024 по 08.02.2024, номер банківського рахунку (картки), на який 06.02.2024 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 500 грн., інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

3.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1