Провадження №1- кс/712/5238/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000112 від 07.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України, який затверджено Законом № 2102-ІХ від 24.02.2022, на території України, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України від 26 липня 2023 року № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть виїздити за межі України при пред`явлені, серед іншого, такого документу як довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Слідством установлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, про введення на території України правового режиму воєнного стану, оголошення загальної мобілізації та здійснення призову військовозобов`язаних і резервістів, а також встановлених обмежень щодо чоловіків призовного віку, встановлених правилами перетинання державного кордону України затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» із змінами та доповненнями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 07.09.2023, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , з метою організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за грошовому винагороду.

Так, ОСОБА_5 , 24.09.2023 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 контактні дані ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, домовився з останнім про зустріч 27.09.2023 в м. Черкаси для подальшого переправлення його через державний кордон України за грошову винагороду.

27.09.2023 близько 11 години 36 хвилин ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_8 на попередньо домовленому місці, а саме: території автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході спілкування, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не має законних підстав для перетину державного кордону України, роз`яснив йому порядок незаконного перетину ним як військовозобов`язаним державного кордону України, зокрема зазначив про забезпечення надання документів, необхідних для перетину кордону та про те, що особисто забезпечить його перевезення до м. Жешув Республіки Польща, через проходження державного кордону України через контрольно-пропускний пункт Рава-Руська.

Після цього, 27.09.2023 о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_8 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 30 тис. грн, як частину оплати із 190 тис. грн, за здійснення незаконного та безперешкодного перевезення ОСОБА_8 через державний кордон України, під час мобілізації.

28 вересня 2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України сприяння порадами та наданням засобів незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 ; показаннями свідка ОСОБА_8 від 11.09.2023, 26.09.2023, 27.09.2023; протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 27.09.2023, протоколом вручення грошових коштів з додатками від 27.09.2023; протоколом обшуку від 27.09.2023, іншими матеріалами кримінального провадження.

Допитаний 27.09.2023 свідок ОСОБА_8 вказав, в ході перемовин із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » останній надав ОСОБА_8 дані банківських картко, на які йому необхідно здійснити перерахунок 160 000 грн за надання послуг з перетинання державного кордону України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на ім`я ОСОБА_10 на картку Аккорд Бак НОМЕР_1 в сумі 100 000 грн та на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

Отримання відомостей про власника банківського рахунку та виписки по картці має важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки отримані відомості можуть дати можливість встановити особу на ім`я « ОСОБА_9 » та відомості про інших осіб, які могли скористатись «послугами» щодо перетину кордону.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) особи на ім`я ОСОБА_10 ;

-копій матеріалів справи щодо виписку картки НОМЕР_1 ,

-виписки за картковим рахунком НОМЕР_1 з дати випуску картки по 23.10.2023;

-інформації щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-фотознімків з камер спостереження при знятті коштів з картки НОМЕР_1 ;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1