Справа № 214/9803/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000078 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, а саме: до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) з банківської картки НОМЕР_1 на суму 20000 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , 09.01.2023 року.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від «18» січня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 року в невідомий час та в невстановленому місці, невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 70000 грн. з її банківського рахунку НОМЕР_2 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 09.01.2023 року на її телефон зателефонувала невідома особа яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на телефонній лінії проводяться роботи та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виходить на покращену лінію та якщо потерпіла бажає потрібно ввести комбінацію в телефоні, в наборі номеру. Далі їй продиктували комбінацію де вона ввела її у наборі телефону а саме НОМЕР_3 далі потерпіла не пам`ятає, після чого їй повідомили, що її номер телефон заблокується на 2-3 години. Після чого мій номер телефону заблокувався та через декілька годин відновився. Так 11.01.2023 року потерпіла звернулася до приват банку, де ОСОБА_5 повідомили що з її рахунку НОМЕР_2 було відкрито дві банківські картки та взято кредити та знятті грошові кошти у загальній сумі 70 000 грн. та всі операції були 09.01.2023 року. Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 року по 11.01.2023 року кредитну картку потерпілої невідомими особами було поповнено на 9000 грн, потім через Liqpay на карту потерпілої було переведено 5000грн, 4950 грн, 4850 грн, 4750 грн, 1500грн з урахуванням комісії загальна сума, яка була переведена на картку потерпілої становить 35104,22, які були переведені на картку НОМЕР_5 , яку невідомі особи відкрили на ім`я потерпілої ОСОБА_5 . Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2023 року по 11.01.2023 року на новостворену невідомими особами картку на ім`я ОСОБА_5 було переведено кошти з вищезазначеної картки потерпілої в сумі 35104,22 грн., які були знято в банкоматах м. Кривий Ріг, в тому числі в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та витрачено в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , в м. Кривий Ріг. Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст. ст. 159-160 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) на суму 20000 гривень у відділення банку АДРЕСА_2 , 09.01.2023 року. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі, на якому невстановлені особи проводили несанкціоновані дії. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) з банківської картки НОМЕР_1 на суму 20000 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , 09.01.2023 року. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: : старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) з банківської картки НОМЕР_1 на суму 20000 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , 09.01.2023 року.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1