Справа № 449/1465/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_1 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції - ОСОБА_1 , звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , в якому просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді; аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію. Виконання ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області покласти на заступника начальника - начальника слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 , слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження.

В обгрунтування клопотання зазначили, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 листопада 2023 року надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом застосування електро-обчилювальної техніки з використанням інформаційних технологій, шляхом розміщення оголошень в мережі «Інтернет» заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 9 900 грн. (з урахуванням комісії 10 247, 97 грн.), які перебували на картковому рахунку барку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Зазначають, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 09 листопада 2023 року протягом дня перебувала на роботі у м.Перемишляни, цього ж дня, ввечері, орієнтовано між 18 та 19 годинами, з власного мобільного телефону, марки IPhone 11, пролистувала різні сайти в інтернеті, оскільки на той момент покупців у магазині не було, через деякий час зайшла у магазин людина, в цей момент ОСОБА_6 випадково перейшла за посиланням, яке вистрибнуло на екрані телефону, після чого намагалась закрити та вийти з даного сайту, про те відволіклась до покупця з метою проконсультувати по наявному у магазині товарі, коли людина покинула магазин, потерпіла не могла ніяк вийти з додатку «GOOGLE» та подумала, що телефон « завис», після чого перезавантажила телефон, закрила магазин і поїхала додому. Наголосили, що перебуваючи вдома, потерпіла сівши за телефон почала заходити у свої мобільні додатки, проте, незважаючи на те, що паролі в додатках були збережені і завжди з легкістю могла зайти у будь-який мобільний застосунок в даному випадку це не вийшло, що насторожило, зокрема вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відновила лише після зміни паролю через гарячу лінію банку, коли відновили доступ до мобільного банкінгу ОСОБА_6 побачила, що о 18 годині 37 хвилин з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 списано грошові кошти у сумі 9 900 гривень ( з урахуванням комісії за використання кредитних коштів 10 247,97 грн). Зауважують, що ретельно оглянувши в додатку дану транзакцію, зокрема натиснувши на саму операцію у додатку наявна функція «повторити» переказ, натиснувши на яку у додатку автоматично підтягнуло номер картки на яку списали грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 . Стверджують, що будь-яких дзвінків з невідомих номерів у цей день до не було, будь-яких смс-підтверджень не надходило та потерпіла нікому не повідомляла дані своїх банківських карток. Звертають увагу, що після того, як ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, повідомила працівникам банку та звернулась у поліцію. Наголошують, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Додатково просять встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, у зв`язку з неможливістю проведення тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в коротший термін, оскільки в умовах воєнного стану збільшилась кількість повідомлень про факти шахрайств та їх реєстрація в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому через надходження в банківські установи великої кількості ухвал про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, виконання ухвал у термін один місяць не представляється за можливе. Вважають, що враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_4 сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Слідчий та прокурор в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, слідчий просить розглядати таке без участі слідчого та прокурора.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно витягу з ЄРДР №0000242, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР 10.11.2023 року.

В поданому клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді.

З долучених до матеріалів клопотання документів, вбачається, що подія мала місце - 09.11.2023 року.

Тому з врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації в період часу з 10.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді.

Необхідність та доцільність розкриття такої інформації, за вказаний слідчим період часу і такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, слідчим не доведено.

Враховуючи наведене, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_1 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7