Провадження № 1-кс/686/1505/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

09.02.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.02.2024 р., звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 47 хв. до 12 год. 37 хв., обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 , було вилучено у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме на: належні їм мобільний телефон «Нокія» ТА 1114, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та лайфсел; мобільний телефон «Нокія» ТА1192, з сім карткою лайфсел, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Айфон» 10, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку водафон НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Редмі» 9А, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_10 ; мобільний телефон «ОРРО А54», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_13 та сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Айфон 14 Про Макс», ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_17 ; тримач до сім картки Лайфсел з номером НОМЕР_18 , поміщені до сейф-пакета № PSP 6108717; належні ОСОБА_4 ключі від автомобіля Фольксваген Гольф, поміщені до сейф-пакета № 7366352; ключі від автомобіля Мерседес, поміщені до сейф-пакета № 7366350; планшет Самсунг GTP3100 та Планшет Айпад А1395, поміщені до сейф-пакета № PSP 6108716; відеореєстратор Partizan, моделі АРМ 444, разом з блоком живлення, поміщені до сейф-пакета № SUD 3079963; банківську картку Приват банк НОМЕР_19 , поміщену до сейф-пакета № 7366351; 3 тримачі до сім-карт оператора мобільного зв`язку «Водафон»; два упакування до мобільних телефонів «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 та «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ; тримач до сім-карти оператора зв`язку «Тримоб»; тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_24 ; сім карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_25 , поміщені до сейф-пакета № 7366348; належні ОСОБА_5 флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до сейф-пакета № 7366346; флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до паперового пакету; аркуш паперу, з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поміщений до сейф-пакета № 7366353; пристрій для куріння, у виді пластикової пляшки з дерев?яним муштуком та нашаруванням речовини темного кольору, поміщений до сейф-пакета № SUD 3079965; металевий муштук, з нашаруванням речовини темного кольору, поміщений до сейф-пакета № 7366347; карабін МКМ 072СБ КІ- НОМЕР_26 , 2 магазини, глушник, помпова рушниця Remington 870 KP 12 N CC25600E, поміщені до поліетиленового пакету з пломбою № NPU F668742; 22 набої калібру 7,62 мм., поміщені до сейф-пакету №7344406; прилад нічного бачення TSA 10/40, серійний номер 894169, поміщений до сейф-пакета SUD 3079964.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « НОМЕР_27 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

31.01.2024 проведено санкціонований обшук в будинку АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час проведення обшуку у зазначеному будинку виявлено та вилучено: мобільний телефон «Нокія» ТА 1114, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та лайфсел; мобільний телефон «Нокія» ТА1192, з сім карткою лайвсел, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Айфон» 10, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку водафон НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Редмі» 9А, ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_10 ; мобільний телефон «ОРРО А54», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_13 та сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Айфон 14 Про Макс», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_17 ; тримач до сім картки Лайфсел з номером НОМЕР_18 , які поміщено до сейф пакету №PSP 6108717 (вказані речі належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ); аркуш паперу, з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поміщено до сейф пакету №7366353 (належить ОСОБА_5 ); ключі від автомобіля Фольксваген Гольф, поміщено до сейф пакету №7366352 (належить ОСОБА_4 ); ключі від автомобіля Мерседес, поміщено до сейф пакета № 7366350 (належить ОСОБА_4 ); планшет Самсунг GTP3100 та Планшет Айпад А1395, поміщено до сейф пакету №PSP 6108716 (належить ОСОБА_4 ); відео реєстратор Partizan, моделі АРМ 444, разом з блоком живлення, поміщено до сейф пакету № SUD 3079963 (належить ОСОБА_4 ); банківську картку Приват банк НОМЕР_19 , поміщена до сейф пакету № 7366351 (належить ОСОБА_4 ); 3 тримачі до сім карт оператора мобільного зв`язку «Водафон» та два упакування до мобільних телефонів «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 та «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , тримач до сім карти оператора зв`язку «Тримоб», тримач до сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_24 , сім карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_25 , поміщено до сейф пакета № 7366348 (належать ОСОБА_4 ); прилад нічного бачення TSA 10/40, серійний номер НОМЕР_28 , поміщено до сейф пакета SUD 3079964 (належить ОСОБА_5 ); пристрій для куріння у виді пластикової пляшки, з дерев`яним муштуком та нашаруванням речовини темного кольору, поміщений до сейф пакету № SUD 3079965 (належить ОСОБА_5 ); металевий муштук, з нашаруванням речовини темного кольору, поміщено до сейф пакету № 7366347 (належить ОСОБА_5 ); флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до сейф пакета № 7366346 (належить ОСОБА_5 ); флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до паперового пакета ( ОСОБА_5 ); карабін МКМ 072СБ КІ- НОМЕР_26 , 2 магазини, глушник, помпова рушниця Remington 870 KP 12 N CC25600E, поміщені до поліетиленового пакету, горловина якого опломбована пломбою з написом NPU F668742 (належить ОСОБА_5 ); 22 набої калібру 7,62 мм., поміщені до сейф пакету № 7344406 (належать ОСОБА_5 ).

Вилучені мобільні телефони, коробка з під мобільного телефону, із зазначеним ІМЕІ, тримачі до сім-карт, сім-карти операторів мобільного зв`язку використовувались для спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження, зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а тому, можуть бути використані для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі свідками, потерпілим та зв`язки цієї особи. З цією метою, вищевказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ, та, у подальшому, отримати інформацію, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку України. Окрім того, мобільні телефони необхідні для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілим. Вилучені мобільні телефони, накопичувач пам`яті (флеш картки), планшет, необхідно дослідити на вміст інформації, яка міститься у мобільних телефонах, накопичувачах пам`яті (флеш картках), планшеті, з метою отримання інформації, яка підтвердила б або ж спростувала б факт використання мобільних телефонів, накопичувачів пам`яті (флеш карток), планшета під час розміщення на торгівельній платформі «olx» фіктивних оголошень щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. Окрім того, в мобільних телефонах, накопичувачах пам`яті (флеш картках), планшеті може знаходитися інформація, яка містить відомості, які можуть бути використанні для доведення або ж спростування вини осіб, які вчинили злочин, а саме: смс переписка, переписка в Інтернет месенджерах з потерпілими у кримінальному провадженні, іншими співучасниками злочину, графічні зображення неіснуючого товару, який продавався потерпілим, звукові аудіо файли спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, посилання на Інтернет сторінки торгівельної платформи «olx», на яких розміщені оголошення щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. На відео реєстраторі можуть знаходиться відеозаписи та аудіозаписи, на яких зафіксовані особи, які причетні до вчинення злочину, які обговорюють між собою або ж з іншими особами обставини вчинення кримінального правопорушення, саме цю інформацію можна використати для доведення вини осіб у вчиненні шахрайських дій. З цією метою, вищевказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ. Вилучена банківська картка має істотне значення для досудового розслідування, оскільки потерпілі у даному кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на банківські картки банків України, а тому, вилучені банківські картки містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, вилучена банківська картка є неіменною, а тому, потребує більш глибокого вивчення, з метою встановлення власника, оскільки відомо, що фігуранти кримінального провадження використовували анкетні дані сторонніх осіб для відкриття банківських рахунків та використовували ці банківські картки для обготівковування грошових коштів, які перераховували потерпілі. Саме з цією метою, банківську картку необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ та, у подальшому, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю щодо власника та руху коштів банківської картки. Вилучені ключі запалення від автомобілів містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських та використовувалися для вчинення шахрайських дій. Їх необхідно зберігати для того, щоб унеможливити проведення з автомобілями будь-яких переміщень, переховування автомобілів та передачі третій особі. Окрім того, автомобілі необхідні для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілим. Вилучений пристрій нічного бачення, карабін МКМ 072СБ КІ- НОМЕР_26 , 2 магазини, глушник, помпова рушниця Remington 870 KP 12 N CC25600E, 22 набої калібру 7,62 мм. необхідно перевірити чи не має зброя та боєприпаси ознак переробки, а для цього, необхідно призначити відповідну судову експертизу, яка достеменно дасть відповідь на це запитання.

Постановою слідчого від 31 січня 2024 року, вказані речі визнано речовим доказом по матеріалах даного кримінального провадження № 0000486.

Вищевказані речі можуть містити відомості про ознаки вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження зазначених речей, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку фізичних та юридичних осіб, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, необхідно накласти на вказане майно арешт.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 47 хв. до 12 год. 37 хв., санкціонованого обшуку у будинку АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , окрім іншого, було вилучено належні їм: мобільний телефон «Нокія» ТА 1114, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та лайфсел; мобільний телефон «Нокія» ТА1192, з сім карткою лайфсел, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Айфон» 10, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку водафон НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Редмі» 9А, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_10 ; мобільний телефон «ОРРО А54», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_13 та сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Айфон 14 Про Макс», ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_17 ; тримач до сім картки Лайфсел з номером НОМЕР_18 , поміщені до сейф-пакета № PSP 6108717; належні ОСОБА_4 планшет Самсунг GTP3100 та Планшет Айпад А1395, поміщені до сейф-пакета № PSP 6108716; відеореєстратор Partizan, моделі АРМ 444, разом з блоком живлення, поміщені до сейф-пакета № SUD 3079963; 3 тримачі до сім-карт оператора мобільного зв`язку «Водафон»; два упакування до мобільних телефонів «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 та «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ; тримач до сім-карти оператора зв`язку «Тримоб»; тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_24 ; сім карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_25 , поміщені до сейф-пакета № 7366348; належні ОСОБА_5 флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до сейф-пакета № 7366346; флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до паперового пакету. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони є знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, окрім інших, ці речі та документи 31.01.2024 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Окрім цього, зазначеною постановою слідчого від 31.01.2024 р. було визнано речовими доказами й належні ОСОБА_5 : аркуш паперу, з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поміщений до сейф-пакета №7366353; пристрій для куріння, у виді пластикової пляшки з дерев?яним муштуком та нашаруванням речовини темного кольору, поміщений до сейф-пакета № SUD 3079965; металевий муштук, з нашаруванням речовини темного кольору, поміщений до сейф-пакета № 7366347; карабін МКМ 072СБ КІ- НОМЕР_26 , 2 магазини, глушник, помпова рушниця Remington 870 KP 12 N CC25600E, поміщені до поліетиленового пакету з пломбою № NPU F668742; 22 набої калібру 7,62 мм., поміщені до сейф-пакету №7344406, які у останнього були вилучені під час проведення вищевказаного обшуку, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вказані речі, які необхідні для проведення експертних досліджень зброї та наркотичних засобів, є предметами, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, і те, що у кримінальному провадженні ще не проведено відповідні експертні дослідження, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, клопотання прокурора, в частині накладення арешту на вищевказані предмети (мобільні телефони, сім-картки з тримачами, планшети, відеореєстратор, флеш-накопичувачі, предмети, схожі на зброю зі складовими частинами та боєприпасами до неї, а також предмети з рослинною речовиною та нашаруваннями речовини темного кольору), є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 47 хв. до 12 год. 37 хв., обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 , було вилучено у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме на: належні їм мобільний телефон «Нокія» ТА 1114, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та лайфсел; мобільний телефон «Нокія» ТА1192, з сім карткою лайфсел, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Айфон» 10, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку водафон НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Редмі» 9А, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_10 ; мобільний телефон «ОРРО А54», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_13 та сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Айфон 14 Про Макс», ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_17 ; тримач до сім картки Лайфсел з номером НОМЕР_18 , поміщені до сейф-пакета №PSP 6108717; належні ОСОБА_4 планшет Самсунг GTP3100 та Планшет Айпад А1395, поміщені до сейф-пакета № PSP 6108716; відеореєстратор Partizan, моделі АРМ 444, разом з блоком живлення, поміщені до сейф-пакета № SUD 3079963; 3 тримачі до сім-карт оператора мобільного зв`язку «Водафон»; два упакування до мобільних телефонів «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 та «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ; тримач до сім-карти оператора зв`язку «Тримоб»; тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_24 ; сім карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_25 , поміщені до сейф-пакета № 7366348; належні ОСОБА_5 флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до сейф-пакета № 7366346; флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до паперового пакету; аркуш паперу, з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поміщений до сейф-пакета № 7366353; пристрій для куріння, у виді пластикової пляшки з дерев?яним муштуком та нашаруванням речовини темного кольору, поміщений до сейф-пакета № SUD 3079965; металевий муштук, з нашаруванням речовини темного кольору, поміщений до сейф-пакета № 7366347; карабін МКМ 072СБ КІ- НОМЕР_26 , 2 магазини, глушник, помпова рушниця Remington 870 KP 12 N CC25600E, поміщені до поліетиленового пакету з пломбою № NPU F668742; 22 набої калібру 7,62 мм., поміщені до сейф-пакету №7344406.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилучені 31.01.2024 року, в ході проведення вищевказаного обшуку, належні ОСОБА_4 ключі від автомобіля Фольксваген Гольф, поміщені до сейф-пакета № 7366352; ключі від автомобіля Мерседес, поміщені до сейф-пакета № 7366350, а також належний ОСОБА_5 прилад нічного бачення TSA 10/40, серійний номер НОМЕР_28 , поміщений до сейф-пакета SUD 3079964, які 31.01.2024 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Так, незважаючи на наявність означеної постанови слідчого від 31.01.2024 р. про визнання цього майна речовими доказами, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення в своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вказані ключі від автомобілів та прилад нічного бачення, на даний час містить ознаки речових доказів саме у даному кримінальному провадженні, яке розслідується по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України. Зокрема, прокурором у клопотанні жодним чином не доведено, що ці ключі та прилад нічного бачення, дозвіл на відшукання яких не було надано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того, ці речі не є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, відсутні й підтверджуючі відомості, що вказані речі були набуті кримінально протиправним шляхом. Тобто, в даному випадку відсутні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ключі від автомобілів та прилад нічного бачення, в розумінні ст.98 КК України, має будь-яке відношення до кримінального провадження №0000486. Тобто, ці речі не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, які б давали підстави тимчасово вилучати певне майно, а отже стороною обвинувачення не доведено, що були наявні правові підстави для вилучення вказаного майна, дозвіл на відшукання та вилучення якого під час обшуку, слідчим суддею не надавався. Тому, правові підстави для накладення арешту на вказані речі, на сьогоднішній день, відсутні. Твердження сторони обвинувачення про необхідність такого арешту, з метою збереження речових доказів, не знайшло підтвердження під час дослідження матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, оскільки не доведено, що вказані речі мають значення та будь-яке відношення до факту можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, відповідно, що вони дійсно являється тими доказами, необхідність у збереженні яких наявна у кримінальному провадженні № 0000486. Окрім того, стороною обвинувачення не представлено доказів того, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно накласти арешт саме на належні ОСОБА_4 ключі від автомобілів Фольксваген Гольф та Мерседес, а також належний ОСОБА_5 прилад нічного бачення TSA 10/40, серійний номер НОМЕР_28 . Також, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучену у ОСОБА_4 банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_19 , поміщену до сейф-пакета № 7366351, оскільки вказана банківська платіжна картка лише пов`язана з рахунком, що належить держателю картки, проте власником такої картки є банк-емітент, що випустив картку, в даній ситуації - АТ КБ «ПриватБанк». Так, цей платіжний засіб є особливим видом банківських розрахункових документів і призначений для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаної банківської платіжної картки може позбавити особу, яка цією карткою користувалась, можливості пролонгувати картку, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату, соціальні виплати тощо). Слідчий суддя вважає, що докази заволодіння чужим майном, шляхом обману, та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на платіжну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 . Інформацію про рух коштів по відповідному рахунку, що належить держателю банківської платіжної картки, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні вказаної юридичної особи. Тому, накладення арешту на вказану банківську картку не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси особи, яка цією карткою користувалась. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описану, вилучену у ОСОБА_4 картку. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання цієї банківської картки саме за місцем проживання ОСОБА_4 , вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунком, особу, яка цей рахунок відкривала), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначену банківську картку. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільця майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 47 хв. до 12 год. 37 хв., обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 , було вилучено у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме на: належні їм мобільний телефон «Нокія» ТА 1114, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та лайфсел; мобільний телефон «Нокія» ТА1192, з сім карткою лайфсел, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Айфон» 10, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку водафон НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Редмі» 9А, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_10 ; мобільний телефон «ОРРО А54», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» НОМЕР_13 та сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Айфон 14 Про Макс», ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_17 ; тримач до сім картки Лайфсел з номером НОМЕР_18 , поміщені до сейф-пакета № PSP 6108717; належні ОСОБА_4 планшет Самсунг GTP3100 та Планшет Айпад А1395, поміщені до сейф-пакета № PSP 6108716; відеореєстратор Partizan, моделі АРМ 444, разом з блоком живлення, поміщені до сейф-пакета № SUD 3079963; 3 тримачі до сім-карт оператора мобільного зв`язку «Водафон»; два упакування до мобільних телефонів «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 та «Нокія» 105 ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ; тримач до сім-карти оператора зв`язку «Тримоб»; тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_24 ; сім карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_25 , поміщені до сейф-пакета № 7366348; належні ОСОБА_5 флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до сейф-пакета № 7366346; флеш накопичувач на 2 Gb, поміщений до паперового пакету; аркуш паперу, з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поміщений до сейф-пакета № 7366353; пристрій для куріння, у виді пластикової пляшки з дерев?яним муштуком та нашаруванням речовини темного кольору, поміщений до сейф-пакета № SUD 3079965; металевий муштук, з нашаруванням речовини темного кольору, поміщений до сейф-пакета № 7366347; карабін МКМ 072СБ КІ-М010435, 2 магазини, глушник, помпова рушниця Remington 870 KP 12 N CC25600E, поміщені до поліетиленового пакету з пломбою № NPU F668742; 22 набої калібру 7,62 мм., поміщені до сейф-пакету №7344406.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя