Справа № 464/7335/23
пр.№ 1-кс/464/1392/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000422 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майор поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів за період часу з 18:30 год. 14.10.2023р. по 20:00 год. 14.10.2023 р. що знаходяться у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 та містять інформацію про: номер банківських рахунків, на які були здійснені перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 через платіжний термінал № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 20 000 грн.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 15.10.2023 невідома особа шляхом обману, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_2 та повідомила, що з картки заявниці намагаються зняти кошти. Після чого потерпіла перекинула з терміналу, що знаходиться в приміщенні АДРЕСА_2 грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківський рахунок який їй назвав невідомий. Даних банківської картки не зберегла. ІКС ІПНП 16675 від 23.10.2023. Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у її володінні є картка ІНФОРМАЦІЯ_2 Універсальна ключ з рахунком ОСББ НОМЕР_3 , на який поступають кошти мешканців ОСББ за квартплату. До даного рахунку було прив`язано дві банківські картки. Картки знаходилися в неї тому, що коли створювали ОСББ, вона була головою ОСББ та рахунок відкривали на її ім`я. 14.10.2023 о 17.30 год. вона перебувала вдома де до неї з мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даний чоловік повідомив мені, що з її картки платника(зарплатної) відбувається перерахування коштів на інший рахунок, а саме на рахунок ОСОБА_6 в розмірі 8400 грн., а також намагаються відкрити кредит. Додатково повідомив, що грошові кошти зависли в повітрі і щоб вони не пропали необхідно відкрити нову карточку. Під час розмови невідомий повідомив, що потерпілій терміново необхідно підійти до найближчого терміналу та зняти кошти з рахунку. Окрім цього, чоловік чітко назвав мені карточок рахунку ОСББ і особистої картки. На даний час вказати номера карток не може, оскільки здала їх до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а виготовила нову. ОСОБА_5 одразу вимкнула телефон та перенабрала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_4 , трубку підняв цей же невідомий, який попросив не відключаючи телефону підійти до найближчого банкомату. Телефон весь час був у режимі розмови. Приблизно за хвилин 10 потерпіла підійшла до терміналу по АДРЕСА_2 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дальше невідомий чоловік сказав зняти кошти з картки Платник. Вона зняла кошти у сумі 8400 грн. Після цього стоячи біля терміналу почала отримувати на телефон повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про здійснення операцій. В цей час, коли її зарплатна карточка знаходилася ще в терміналі він почав видавати кошти в сумі по 4000 грн. Загальна сума 20000 грн. Надалі невідомий чоловік продиктував номер банківської картки, який номер не пригадує, на який потерпіла через банківський термінал № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн. Будь-яких квитанцій про переказ коштів, які були здійснені цього ж дня ОСОБА_5 не має, оскільки людина із якою вона спілкувалась, казала що їх друкувати не потрібно. По сьогоднішній день із ОСОБА_5 на зв`язок ніхто не виходить та кошти не повернув. Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про: банківський рахунок та одержувача грошових коштів по трансакціях, які були проведені 14.10.2023 року в період часу з 18:30 по 20:00 год. через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 у розмірі 20 000 грн, оскільки отримати вищевказану інформацію іншим способом чи методом неможливо. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавачне з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період часу з 18:30 год. 14.10.2023р. по 20:00 год. 14.10.2023 р. що знаходяться у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 та містять інформацію про:

- номер банківських рахунків, на які були здійснені перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 через платіжний термінал № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 20 000 грн.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на Західний ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1