Справа № 286/4979/23
У Х В А Л А

05.12.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів рахункам особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_1 за період з 25.09.2023 по 01.11.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку до якого відкрита банківська карта № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з вказаного рахунку за зазначений період.

2. Розширена інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_1 , з наданням розширеної повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 25.09.2023 по 01.11.2023.

3. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі (у відділенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 25.09.2023 по 01.11.2023 включно.

Мотивуючи тим, що 25 вересня 2023 року, о 17:43, невстановлена особа, під час дії по всій території України особливо правового режиму - воєнного стану, таємно викрала із рахунку, до якого відкрита банківська карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належні ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 700 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до виписки представленої потерпілою ОСОБА_13 від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.09.2023 о 17:43 грошові кошти в сумі 700 грн. перераховані з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок невідомої особи.

10.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації, представленої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.09.2023 о 17:43:32 грошові кошти в сумі 700,00 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_13 , на банківську карту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2023 по 01.11.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу їх розпорядження, місця зняття готівки, та місця знаходження особи на момент вчинення злочину.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її' вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000397 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 25 вересня 2023 року, о 17:43, невстановлена особа, під час дії по всій території України особливо правового режиму - воєнного стану, таємно викрала із рахунку, до якого відкрита банківська карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належні ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 700 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 06.10.2023 видно, що в липні місяці нею було активовано банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.09.2023 вона, переглядаючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », помітила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 700 грн.. На який саме рахунок, та яким чином було знято їй невідомо.

З копії виписки по картці/рахунку ОСОБА_13 видно, що 25.09.2023 о 17:43 з її картки здійснений переказ на суму 700грн..

З копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видно, що з карти № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_13 було здійснено переказ на карту № НОМЕР_1 .

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_3 обслуговується банком ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів рахункам особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_1 за період з 25.09.2023 по 01.11.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку до якого відкрита банківська карта № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з вказаного рахунку за зазначений період.

2. Розширена інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_1 , з наданням розширеної повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 25.09.2023 по 01.11.2023.

3. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі (у відділенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 25.09.2023 по 01.11.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 05 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1