Справа № 526/3795/23
Провадження № 1-кс/526/690/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

24 жовтня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вказуючи, що 12.03.2023 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 13,065 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , які остання перевела зі своїх карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невідомому з номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , нібито за викуп сина з полону.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остання повідомила, що 12.03.2023 року ОСОБА_4 розміщала оголошення в соціальних мережах про те, що її син ОСОБА_5 зник та залишила свої контактні данні для зв`язку. Цього дня близько о 21:25 год. ОСОБА_4 на її мобільний телефон з номером ( НОМЕР_5 ) зателефонувала невідома особа з номеру ( НОМЕР_6 ) та представився ОСОБА_6 , по батькові потерпіла не розчула та перепитувати не стала. В ході розмови був поганий зв`язок, з цього приводу ОСОБА_4 часто перепитувала, в результаті чого взяв трубку інший чоловік та чіткою мовою представився ОСОБА_7 . Вище зазначений повідомив, що в них перебуває син ОСОБА_4 в колоні № 12, потерпіла зрозуміла що, її син перебуває в полоні, також повідомили що син ОСОБА_4 поранений, а саме в голову. Невідомий почав розповідати про те, що син перебуває за межами території України та він знаходиться в полоні. Невідомий також повідомив, що може повернути її сина додому, або привести безпосередньо додому чи до м. Дніпро. В потерпілої спитали чи далеко ОСОБА_4 мешкає на, що потерпіла відповіла далеко. Невідомий в свою чергу сказав, що може привести її сина в місто Дніпро, але це не безкоштовно. ОСОБА_4 погодилася з вимогами невідомого, на що в свою чергу невідомий сказав, що потрібно перевести на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9 000 тис грн.. На що в свою чергу ОСОБА_4 відразу не погодилася та попросила дати слухавку сину, щоб впевнитися, що це не шахраї. Невідомі запропонували скинути половину, нібито аванс і тільки тоді вони дадуть слухавку сину. В ході чого ОСОБА_4 погодилася та зробила перший перерахунок на суму 4 522,50 тис грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла продовжила розмову з невідомим. Підчас розмови потерпіла почула, що один з невідомих сказав, що кошти прийшли і зараз він сходить спитає у інших, де нібито перебував син та чи можна дати слухавку. Через декілька хвилин невідомий повернувся та попередив, що необхідно скинути усю суму, оскільки іншим це не сподобалося і вони зараз почнуть бити її сина. Від почутого, в стані переживання, ОСОБА_4 перерахувала знову гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 в сумі 4 522,50 тис грн.. Під час розмови невідомий сказав, що другий платіж їм не прийшов, та сказав, що гроші потрібні зараз бо почнуть бити сина ОСОБА_4 . Також невідомий повідомив, що банк може не пропустити третій платіж з однаковою сумою і потерпілій необхідно буде скинути трішки менше, або більше коштів на банківську картку № НОМЕР_4 . В ході чого ОСОБА_4 вирішила перерахувати третій раз, але суму вже трішки меншу, а саме, 4 020 тис грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_4 . Після переведення коштів, невідомі почали казати, що зараз через декілька хвилин почнуть відправляти машину з людьми до місто Дніпро і її син може бути восьмим, але для цього необхідно перерахувати четвертий платіж. В результаті чого потерпіла зрозуміла, що має справу з шахраями та в подальшому вирішила звернутися до поліції.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, за допомогою інтернет ресурсів, а саме відкритих даних з сайту: ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок на який ОСОБА_4 перевела кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Інформація про рух коштів та місце зняття грошових коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку за період часу з 21-00 год. 12.03.2023 по 23-59 год. 16.03.2023.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000027 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 в період часу з 21-00 год. 12.03.2023 по 23-59 год. 16.03.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1