Справа №345/5655/23
Провадження № 1-кс/345/859/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 19.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме про повну інформацію щодо: оформлення заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , загальногромадський паспорт НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту; інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; інформації про картковий рахунку, на який було перераховано суму кредиту у період часу з 00:00:00 години 24 листопада 2020 року по 24:00:00 години 24 листопада 2020 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків); інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , перший поверх, терміном на 30 днів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.03.2021 р. поступили матеріали із канцелярії Калуського РВП ГУНП по ухвалі Калуського міськрайонного суду від 18.03.2021 р. по зверненню ОСОБА_4 про те, що 24.11.2020 р. невідома особа використала її персональні дані, уклала кредитні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також здійснила несанкціонований доступ до її системи " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 24.11.2020 в соціальну мережу «Вконтакте» написав друг дитинства ОСОБА_5 , який попросив логін та пароль від мобільного дотатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб він переказав туди грошові кошти, а потім вивів їх. В подальшому від ОСОБА_6 надійшло ще одне повідомлення, де було фото з паспортом серії НОМЕР_3 . Зателефонувавши до ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , останній повідомив що це мабуть хтось зламав його інтернет сторінку та автомат розсилкою написав його друзям. Звернувшись на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для консультації їй повідомили що наче б то нею було оформлено два кредитні договори в установах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який як товарний знак, офіційно зареєстрований і належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 1000,40 грн., та «Манівео» на суму 9250,00 грн, а станом на 19.01.2021 становить 17898,75 грн. Згідно руху коштів потерпілій вдалось встановити що її грошові кошти було перераховано на банківські рахунки невідомих їй осіб НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_7 в сумі 9000 грн., та НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_8 в сумі 1700 грн. 24.11.2020 на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок від невідомої особи, в ході спілкування з якою остання повернула грошові кошти на мою банківську картку в сумі 1700 грн.

19 березня 2021 року за даним фактом сектором дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000030 від 19.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , перший поверх, а саме про повну інформацію щодо: оформлення заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , загальногромадський паспорт НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунку, на який було перераховано суму кредиту у період часу з 00:00:00 години 24 листопада 2020 року по 24:00:00 години 24 листопада 2020 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , перший поверх.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , перший поверх.

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на , до документів, що містять банківську таємницю, а саме про повну інформацію щодо: оформлення заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, заповненої від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , загальногромадський паспорт НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;

- IP-адрес з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, на яких було здійснено перерахування коштів та заповнено онлайн-анкету для отримання кредиту;

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформації про картковий рахунку, на який було перераховано суму кредиту у період часу з 00:00:00 години 24 листопада 2020 року по 24:00:00 години 24 листопада 2020 року (з наданням документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків);

- інформацію про контактний номер телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту та електрону пошту, цифровий підпис, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , перший поверх.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання сектором дізнання Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: