С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/1499/24
В справі 760/1962/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

26 січня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000230, відомості про яке внесено 22.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000230, відомості про яке внесено 22.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу (ячейки в банківському сейфі) № НОМЕР_1 , яка знаходиться у відділені №1 АТ «Райффайзен Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, якою фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яку орендує його мати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: з метою відшукання та вилучення (для проведення комп`ютерно-технічних експертиз): мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, які використовуються для оплати в мережы «DarkNet» які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.?

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку індивідуального банківського сейфу (комірки в банківському сейфі) № НОМЕР_1 , яка знаходиться у відділені №1 АТ «Райффайзен Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, якою фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб створено та впроваджено протиправний механізм закупівлі широкого асортименту коштовних товарів та комп`ютерної техніки за допомогою мережі підставних осіб (т.зв. «дропів») через різноманітні Інтернет-сервіси, серед яких «Amazon», «Ebay», «Walmart», «Apple» та ін., оплата за які здійснюється виключено з використанням викрадених (за допомогою шкідливого програмного забезпечення) платіжних реквізитів банківських карток (онлайн банкінгу) і рахунків громадян країн Європи та світу (так званий «речовий кардинг»).

У ході досудового розслідування встановлено, що особи, які входять до вказаної групи через тіньову мережу «DarkNet» отримують реквізити банківських карток, які в подальшому використовують для закупівлі дороговартісної техніки, у т.ч. комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів до них, планшетів, відеокарт та іншої техніки.

Вказані товари зазначені особи пересилають із-за кордону в Україну та в подальшому реалізують через низку підконтрольних роздрібних магазинів та сервісів, серед яких « SERVICEinUA », « StoreInUa », « Ябко » та ін. за готівку.

Встановлено, що з метою анонімізації своїх платежів, у т.ч. в мережі «DarkNet», вищевказані особи активно користуються криптогаманцями, а також мають зареєстровані акаунти на різних криптовалютних біржах, серед яких: «Binance», «WhiteBIT», «OKX» та ін.

Також слідством встановлено, що вищевказані особи у своїй протиправній діяльності в Інтернет-мережі «DarkNet» широко використовують Інтернет-платформи хакерської направленості, серед яких ІНФОРМАЦІЯ_3 яка дає можливість т. зв. «кардерам» реалізовувати свою протиправну діяльність, яка полягає в закупівлі вищевказаного обладнання за допомогою викрадених реквізитів банківських карток та рахунків громадян.

Відповідно до матеріалів клопотання до групи осіб, причетність яких розслідується в межах даного кримінального провадження входить, зокрема, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт Веселе Запорізької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який для акумулювання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує індивідуальний банківський сейф (комірку в банківському сейфі) № НОМЕР_1 , розташований у відділенні №1 АТ «Райффайзен Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, яку орендує його мати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Крім того, відповідно до відомостей з ПФУ, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жодних офіційних доходів за останні 10 років не мала, офіційно не працевлаштована та податки не сплачує.

На підставі довіреності право розпоряджання вмістом індивідуального банківського сейфу (комірки в банківському сейфі) № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала ОСОБА_5 . Тобто вказаний сейф фактично перебуває у розпорядженні ОСОБА_5 , яким виключно він і користується.

Слідчий у своєму клопотанні наполягає на тому, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаному індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 знаходитись, зокрема, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично користується індивідуальним банківськім сейфом (коміркою в банківському сейфі) № НОМЕР_1 , розташованим у відділенні №1 АТ «Райффайзен Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, який орендує його мати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у вказаному індивідуальному банківському сейфі (комірці в банківському сейфі) № НОМЕР_1 , а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку речей та документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 5 ст. 361 КК України, і така міра втручання держави у банківську діяльність та приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, посилання слідчого на можливу наявність в банківському сейфі комп`ютерної техніки, серверного обладнання, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, викликає сумнів у своїй обґрунтованості, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000230, відомості про яке внесено 22.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, дозвіл на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу (комірки в банківському сейфі) № НОМЕР_1 , розташованому у відділені №1 АТ «Райффайзен Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, якою фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яку орендує його мати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення:

- мобільних терміналів, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, мобільних терміналів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, які використовуються для оплати в мережі «DarkNet» які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: