Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1822/2023 Справа № 641/3314/23
УХВАЛА
16 листопада 2023 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 30.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 про те, що просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2000 грн. 23.05.2023 спілкуючись в соціальній мережі Інстаграм з продавцем інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 через смс повідомлення, перерахувала зі своєї банківської картки (номер карти встановлюється) передоплату на банківську картку № НОМЕР_4 за товар на в сумі 2000 грн. В подальшому товар не отримано, гроші не повернуто. ЖЄО №7237 від 30.05.2023 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 року потерпіла ОСОБА_6 знайшла в додатку Інстаграм сторінку інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , де продавали садові гойдалки. Написала продавцю в особистий чат смс повідомлення про те, що бажає придбати садову гойдалку.
23.05.2023 року в смс повідомленнях ОСОБА_6 з продавцем домовились про купівлю садової гойдалки, потерпілу влаштовувала ціна на неї, яка коштувала 7240 гривень. Продавець попрохав ОСОБА_6 зробити передоплату за дану садову гойдалку, на що жінка погодилась і продавець відправив номер банківської карти Конкорд Банку № НОМЕР_4 та суму 2000 гривень. Цього ж дня ОСОБА_6 пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 близько о 15 год. 16 хв. та нарахувала грошові кошти на вказану карту Конкорд Банку в сумі 2000 гривень. В подальшому потерпіла почала писати продавцю товару, коли буде відправка, на що він її заблокував. Також товар ОСОБА_6 не отримала, грошові кошти не були повернуті.
В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілою було перераховано через термінал грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень на банківську карту Конкорд Банку № НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 . В ході вилучення інформації по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 встановлено, що 23.05.2023 року частини грошових коштів перераховуються на банківські карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.05.2023 року по 16.11.2023 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 23.05.2023 року по 16.11.2023 року, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії вказаної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1