Справа № 1-кс/593/591/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" грудня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000197 від 17 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 17 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.10.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 12.10.2023 по 14.10.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виконання оплачуваних завдань на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 33668 гривень, які остання надіслала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на наступні банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.10.2023 в соціальній мережі «Facebook» вона побачила рекламне оголошення про онлайн-роботу, яка полягала у виконанні завдань. Під вказаним оголошенням містилось інтернет-посилання, за яким ОСОБА_4 в подальшому перейшла і її було перенаправлено у мобільний додаток «Telegram» в чат із користувачем на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), де потерпілій надіслано умови щодо виконання вказаних завдань, на які остання погодилась. В подальшому вищезазначений користувач на ім`я ОСОБА_5 надіслав потерпілій інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за який вона в подальшому перейшла та зареєструвалась. Надалі, ОСОБА_4 для активації свого облікового запису за вказаним посиланням, здійснила оплату, а саме 12.10.2023 о 10:20 годині надіслала грошові кошти із своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку, яка була вказана у її обліковому записі НОМЕР_2 в сумі 100,00 грн. (із комісією 105,00 грн.). Слідуючи інструкціям, потерпіла також вказала на своєму обліковому записі номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , на яку в подальшому повинні були виводитись зароблені грошові кошти. Цього ж дня, вона надіслала у вищевказаний чат в «Telegram» фото квитанції про оплату у 100,00 грн, після чого їй повідомили, що поповнення успішне, та надіслали посилання на репетитора, із яким вона вже в подальшому мала безпосередньо виконувати завдання. Після цього, ОСОБА_4 вела листування у додатку «Telegram» із особою із ім`ям користувача ОСОБА_7 (ім`я у мережі вказано ОСОБА_8 ), яка надсилала їй завдання, які полягали в проведенні оплати замовлень, за що вона отримуватиме винагороду. Після кожного виконаного завдання у вигляді здійснення оплати, потерпіла повинна була надсилати квитанцію про здійснення транзакції. Надалі ОСОБА_4 виконала ще одне завдання, а саме надіслала грошові кошти із своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.10.2023 о 12:54 год. на банківську картку НОМЕР_2 на суму 300,00 грн. (із комісією 305,00 грн.). При цьому, 12.10.2023, виконуючи вказане завдання, вона на свою банківську картку дійсно отримала грошові кошти як винагороду за виконану роботу, а саме на свою банківську картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.10.2023 о 11:01 години на суму 189,00 гривень із описом відправника ОСОБА_9 та 12.10.2023 о 13:08 години на суму 990,00 гривень із описом відправника ОСОБА_10 . В подальшому потерпіла продовжила виконувати завдання, в ході чого вона здійснила наступні транзакції зі своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 13.10.2023 о 12:52 год. на суму 998,00 грн. ( із комісією 1003,00 грн.) та 13.10.2023 о 13:32 год. на суму 4110,00 грн. (із комісією 4130,55 грн.) на банківську картку НОМЕР_3 ; 14.10.2023 о 12:04 год. на суму 13008,00 грн. (із комісією 13275,15 грн.) та 14.10.2023 о 12:51 год. на суму 15150,00 грн. (із комісією 15410,70 грн.) на банківську картку НОМЕР_4 . Однак надалі, ОСОБА_4 14.10.2023 зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб вивести грошові кошти із рахунку кабінету на свою банківську карту, після чого їй висвітлилось повідомлення, що для того, щоб пройти завдання, необхідно поповнити рахунок на суму 15000,00 гривень. Так як таку суму грошових коштів потерпіла вже була не в змозі оплатити, вона написала про це вищевказаній особі, з якою вела спілкування, а також повідомила, що хоче повернути грошові кошти, які нею вже були раніше надіслані, а це в загальній кількості 33668,00 гривень, однак дана особа лише повідомила, що щоб вивести грошові кошти, потрібно поповнити рахунок на 15000,00 гривень. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

В подальшому, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 №1-кс/593/508/2023 від 17 жовтня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внаслідок якого було отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що 14.10.2023 о 12:04 години та 12:51 години на вказану банківську картку дійсно були зараховані грошові кошти ОСОБА_4 на суму 13008,00 грн. (із комісією 13275,15 грн.) та 15150,00 грн. (із комісією 15410,70 грн.) відповідно. Окрім цього, в ході огляду інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить та відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 . Також в ході огляду інформації встановлено, що 14.10.2023 невідома особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_5 здійснювала вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розпоряджалась грошовими коштами потерпілої, а саме здійснила три перерахування грошових коштів 14.10.2023 о 12:54 години у сумі 12000,00 гривень із банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 , 14.10.2023 о 12:53 години у сумі 10000,00 гривень із банківської картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок № НОМЕР_7 та 14.10.2023 о 12:53 години у сумі 7200,00 гривень із банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 .

На даний час обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення користувалась мобільним телефоном (пристроєм), в якому знаходилася картка рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , а саме номер НОМЕР_5 , за допомогою якого невідома особа 14.10.2023 здійснювала вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 , а саме до інформації про всі факти з`єднань, у тому числі із нульовою тривалістю, адресу розташування базової станції по номеру абонента НОМЕР_5 з 00:00 години 13.10.2023 по 23:59 години 23.10.2023р.

Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явилася прокурор про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач, однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо всіх фактів з`єднань, у тому числі із нульовою тривалістю, адреса розташування базової станції по номеру абонента НОМЕР_5 з 00:00 години 13.10.2023 по 23:59 години 23.10.2023, зокрема:

-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, доступ до мережі Internet, переадресація) за вищевказаним номером;

-дата, час та тривалість з`єднання, послуги передачі даних, ІР-адреси для послуг передачі даних за вищевказаним номером;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ) за вищевказаним номером;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості за вищевказаним номером;

-дата, час, спосіб зарахування та сума зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку за вищевказаним номером;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента за вищевказаним номером.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1