Провадження № 1-кс/522/6340/23
УХВАЛА

11 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000318 від 28.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Сектором дізнання ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000318 від 28.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за наступним фактом: 27.09.2023 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.09.2023 невстановлена особа під вигаданим приводом надання грошових коштів у борг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14700 гривень, які заявниця перерахувала на рахунок банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 (ЄО №13823 від 27.09.2023).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.09.2023 року потерпіла ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання. В цей же день близько 15:00 год. в мессенджері «Інстаграм» потерпілій надійшло повідомлення ніби-то від її знайомої ОСОБА_6 , у якому остання просила матеріальну допомогу у розмірі 20000 гривень. У зв`язку з тим, що у потерпілої ОСОБА_5 всієї грошової суми не було, то 26.09.2023 о 15:25 год. потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 14700 гривень на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 . В цей же день від ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_5 стало відомо про те, що сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» було зламано та від імені ОСОБА_6 невідома особа зробила розсилку з проханням надання матеріальної допомоги.

У зв`язку з цим, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо особи на ім`я якої було перераховано грошові кошти, відомостей щодо рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та вчинених за даними рахунками транзакцій у період з 25.09.2023 по 30.09.2023.

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів.

Враховуючи викладене отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви дізнавача, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що Сектором дізнання ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000318 від 28.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000318 від 28.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 25.09.2023 до 30.09.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 25.09.2023 до 30.09.2023.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити реалізувати право тимчасового доступу, шляхом надання копій вищенаведених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1