Справа № 585/2764/21
Номер провадження 1-кс/585/24/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.01. 2022 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що ОСОБА_4 вчинив умисний злочин у сфері обігу наркотичних засобів на території Роменського р-ну Сумської області за наступних обставин. Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів засудженому ОСОБА_5 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, ОСОБА_4 , 20.09.2021 у невстановлений в ході досудовго розслідування час у м. Суми, з невстановленого слідством джерел отримав посилку від кур`єра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наркотичною речовиною «метадон», таким чином придбав з метою збуту наркотичний засіб та в подальшому зберігав при собі та яку перевіз на автомобілі Ауді А6, з номерами іноземної реєстрації НОМЕР_1 з м. Суми до м. Ромни з метою збуту. Того ж дня, продовжуючи свій злочинний намір на збут наркотичної речовини до місця позбавлення волі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , придбав продукти харчування в м. Ромни та придбав шаурму в кількості 6 штук, в одну з них помістив поліетиленовий пакунок з наркотичною речовиною метадоном, з метою приховання наркотичної речовини від співробітників установи при перевірці. Після чого, того ж дня, близько 14:00 год. на автомобілі приїхав до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 . З метою збуту наркотичної речовини метадону, власноручно написав заяву про отримання дозволу на передачу засудженому ОСОБА_5 продуктів харчування та цигарок та отримавши від адміністрації установи дозвіл на здійснення передачі, передав її співробітникам установи тим самим збув наркотичний засіб метадон до місця позбавлення волі. Під час її перевірки працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в одній шаурмі було виявлено поліетиленовий згорток, в якому, згідно висновку експерта СЕ- 19/119-21/11077-НЗПРАП від 30.09.2021 - виявлений наркотичний засіб метадон, який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону в кристалічній речовині становить 2,2668 г». Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_4 у порушення Закону України «Про обіг в України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.01.1995 року № 60/95-ВР (з наступними змінами), незаконно придбав, зберігав, перевіз з метою збуту та збув наркотичний засіб метадон, загальною вагою 2,2668 г», який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», зазначених у списку № 1 таблиці II. відноситься до наркотичних засобів, обіг якого обмежено. Тим самим, встановлено достатність підстав для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі. Таким чином ОСОБА_4 , обгрунтовано підозрюється у тому, що 20.09.2021 - незаконно придбав, перевіз, зберігав з метою збуту та подальшому збув наркотичний засіб «метадон» у місце позбавлення волі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засудженому ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_4 у своєму користуванні має автомобіль Ауді А6 іноземної реєстрації та останні 2 роки за усними домовленостями час від часу відвозив продукти харчування та будівельні матеріали до ІНФОРМАЦІЯ_3 за винагороду. Грошові кошти на придбання речей та «гонорар» останній отримував на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , власником якої є його дружина ОСОБА_6 . Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесення певних сум готівкою коштів на даний рахунок та можливо інші рахунки по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна, на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: про рух коштів по банківській картці, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2020 по 21.09.2021; рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних - інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу; з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адреси, МАС-адреси. зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину. 07.12.2021 СВ Роменського РВП вже було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, а саме як зазначено в ухвалі до банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 та інших документів. Вказана ухвала Роменського міськрайонного суду за вих. 24627/69/21 від 13.12.2021 поштовим листом була відправлено до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання. Але під час досудового розслідування в ході спілкування по телефону з посадовими особами відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: в АДРЕСА_4 було встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_4 не являється, а є його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ОСОБА_7 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник АT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000531, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про рух коштів по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2020 року по 21.09.2021;

- рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних - інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;

- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону;

- дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1