УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000104 від 02.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 ВРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 01.05.2023 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів на платформі "OLX", телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала на номер картки НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріального збитку.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу сторону гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що 28.04.2023 року близько 14:20 в безкоштовній мережі для оголошень «OLX» вона знайшла оголошення з приводу продажу газоблоку та інших будівельних матеріалів та одразу подзвонила за номером НОМЕР_3 та спілкувалась з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 з яким в подальшому вони спілкувалися через соціальну мережу для миттєвого обміну повідомлень «Вайбер», який після надав номер невідомої жінці на ім`я ОСОБА_6 з якою потерпіла спілкувалася за номером НОМЕР_4 та листувалася в «Вайбері».

01.05.2023 близько 14:00 на адресу проживання потерпілої приїхала машина з товаром, який потерпіла замовила та її чоловік з хлопцями, які привезли товар розпочали розвантажувати будівельні матеріали, а ОСОБА_4 в цей час розпочала перераховувати кошти на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй раніше скидала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 та через ліміт банку грошові кошти відправляла трьома платежами, перший о 14:03 - 29999,0 грн., другий о 14:08 29999,0 та третій о 14:10 2980,0 грн. Після того як будівельні матеріали розвантажили до потерпілої підійшли хлопці, які привезли товар та сказали давайте кошти за товар та ОСОБА_4 сказала, що вже скинула на картку ОСОБА_6 та вони пояснили, що кошти їм повинна була скинути ОСОБА_6 , яка нібито у них замовила товар для сестри та коли вони до неї зателефонували, вона відповіла, що зараз скине, оскільки, поганий інтернет, а потім взагалі перестала відповідати. Після чого потерпіла відразу зателефонувала ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та останні на дзвінки не відповідали, а потім взагалі пропали з мережі, листування у «вайбері» видалили.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта № НОМЕР_2 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 26.04.2023 по 03.04.2023, для з`ясування зарахування грошових коштів 14:03 - 29999,0 грн., другий о 14:08 29999,0 та третій о 14:10 2980,0 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 26.04.2023 по 03.05.2023 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя