22.01.2024 Єдиний унікальний № 371/1919/23
провадження № 1-кс/371/28/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

22 січня 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/1919/23

Провадження № 1-кс/371/28/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000171, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 03 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману особою, яка мешкає по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_1 та яка поза волею власника картки уклала кредитний договір.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документу у виді договору позики № 735600 від 10 вересня 2023 року та договору позики № 792603 від 23 вересня 2023 року укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ОСОБА_3 та додатків до них, з метою їх огляду та копіювання.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність доступу до документів, що містять банківську таємницю обґрунтована необхідністю встановлення осіб, які могли бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та осіб, які можуть бути потерпілими від вказаних дій правопорушників.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося за електронною адресою. В судове засідання представник товариства не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 18 січня 2024 року, дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи дізнавача вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Конфіденційною є інформація, яка містить це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням.

Слідчим суддею встановлено, що 03 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ст. 190 ч. 1 КК України. Підставою для внесення відомостей в ЄРДР стала заява ОСОБА_3 . Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За мотивами дізнавача, в ході досудового розслідування як потерпіла допитана ОСОБА_3 яка показала, що вона має доньку, яка фактично проживає у селі Туники Богуславської ОТГ Обухівського району Київської області, яка користується номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Потерпіла передала дочці свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб вона зняла кошти на лікування. Усвідомлюючи, що у її користування наявний мобільний телефон (на який приходили смс підтвердження транзакцій), планшет з доступом до мережі «Інтернет» та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дочка потерпілої вирішила оформити декілька кредитів на ОСОБА_3 з метою отримання грошових коштів.

В онлайн-банківських установах вказаною особою були оформлені кредитні договори із різними установами. Отриманими грошовими коштами вона розпоряджалась на власний розсуд. Вказані дії були вчинені без відома потерпілої, кредити отримані обманним шляхом, оскільки потерпіла не надавала дозволу на отримання кредитів.

Згодом на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 почали періодично телефонувати невідомі особи, які відрекомендовувалися працівниками банків та вимагати повернення кредитних коштів разом з відсотками, пенею та штрафом.

30 жовтня 2023 року потерпіла звернулася до представників Українського бюро кредитних історій, повідомила, що ніяких кредитів не отримувала та договорів не підписувала та отримала роздруківку її фінансових зобов?язань. У цих фінансових зобов?язаннях зазначена інформація, що за договорами, укладеними в електронній формі, на ОСОБА_3 отримано дев?ять кредитів (позик) на загальну суму 34 300,00 грн.

Двома із таких договорів були договори позики № 735600 від 10 вересня 2023 року та № 792603 від 23 вересня 2023 року, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ОСОБА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на дізнавача, слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавачем доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей про особу, яка підписала договори позики №735600 від 10 вересня 2023 року та № 792603 від 23 вересня 2023 року, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ОСОБА_3 .

Ця інформація надає можливість встановити особу порушника та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах товариства, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000171, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000171, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України, тимчасовий доступ до документів :

Договору позики № 735600 від 10 вересня 2023 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ОСОБА_3 та додатків до нього;

Договору позики № 792603 від 23 вересня 2023 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ОСОБА_3 та додатків до нього.

Документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 16 лютого 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1