Справа № 626/3873/23
Провадження № 1-кс/626/1674/2023
УХВАЛА

25 грудня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001219 від 01.12.2023 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 30.11.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №3347 від 30.11.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 29.11.2023 близько 21 години 25 хвилин, під час оформлення нею замовлення на сайті мобільного телефону «iPhone 15 Pro» та перейшовши за посиланням з метою здійснення пром оплати за замовлений нею товар, з її банківської картки, невідомою особою шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, було списано грошові кошти в сумі 25467, 82 гривень .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що в листопаді 2023 року вона вирішила придбати мобільний телефон «iPhone 15 Pro» через інтернет магазин. 29.11.2023 знаходячись вдома з власного мобільного телефону зайшла в соціальну мережу «Instagram», де зайшла на сторінку «Твій улюблений магазин» під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій побачила великий асортимент товарів, зацікавив мобільний телефон «iPhone 15 Pro», вартість якого була зазначена в сумі 26 300 гривень. Після чого, почала в приватному чаті «Instagram» вести діалог з приводу товару з невідомим продавцем вищевказаного магазину, який зазначив, замовлення та оплату потрібно здійснити на сайті тим самим надіслав посилання за яким вона повинна була перейти ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за даним посиланням її пере направило на сам сайт магазину, на якому обравши товар, а саме мобільний телефон «iPhone 15 Pro», вартість якого була зазначена 26 300 гривень, обрала послугу пром плата, вказала в полях свої особисті дані, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону, адресу доставки, ввела дані картки номер № НОМЕР_1 , термін дії, CVV2 код картки, сума на списання була встановлена та становила 26 300 гривень, після чого натиснула функцію оплатити. Потім, потрібно було перейти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання коду підтвердження. Код від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не прийшов, нею уведений не був. Одразу зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номеру НОМЕР_2 для підтвердження операції, після підтвердження, прийшло смс повідомлення зі змістом про списання коштів з її банківської картки в сумі 25 467, 82 гривень. Далі, вона намагалася зайти до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак їй знову зателефонував попередній номер, де віртуальний голос, повідомив, що її акаунт заблоковано, через велику кількість невірного уведення паролю. Потім вона написала в чаті продавцю інтернет магазину, з яким попередньо вела діалог, щоб перевірили надходження на їхній рахунок коштів, однак останній відповів, що перевірять замовлення. Більше на зв`язок продавець не виходив, та на її повідомлення не відповідає. Товар не надіслано, та нею не отриманий. В результаті вищезазначеної події зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 29.11.2023 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за картою № НОМЕР_1 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації, що пов"язана з відкриттям та використанням картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 29.11.2023 по теперішній час у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 29.11.2023 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.11.2023 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 29.11.2023 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1