Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3280/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000170 від 21 червня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23 жовтня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дзнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000170 від 21 червня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

Дізнанням встановлено, що 20 червня 2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що у нього на розгляді перебувають матеріали ЄО №4496 від 31 травня 2023 року за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 22 квітня 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 8190 грн та 852 євро.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 22 квітня 2023 року її цивільний чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , побачив оголошення в соціальній мережі «Facebook» на сайті «DivanShop-гаджети», в якому містилась інформація щодо продажу техніки. Після чого, надіславши повідомлення в месенджері «Telegram» продавцеві, повідомив про виявлене бажання придбати товар, а саме мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro» та навушники марки «AirPods Pro» у кількості 2 одиниць.

Того ж дня, узгодивши спосіб оплати та доставку товару, потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ у сумі 8190 грн на банківську карту, яку надав продавець № НОМЕР_1 . Також, потерпіла повідомила, що спілкуючись з продавцем, ОСОБА_7 здійснив переказ у сумі 850 євро на банківську карту № НОМЕР_2 , в якості оплати за мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro».

У подальшому, невстановлена особа припинила виходити на зв`язок, товар не надіслала та грошові кошти не повернула.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2023 року до 01 липня 2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , чи за її дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2023 року до 01 липня 2023 рокуіз зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в м. Одесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1