Провадження № 1-кс/686/1128/24
07 лютого 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_8 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи мережі медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надають послуги на території Хмельницької області вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи право доступу до неї, а також за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.
Під час досудового розслідування встановлено факти вчинення несанкціонованих дії з інформаційно-телекомунікаційною системою, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління методичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).
Так, отримано інформацію про те, що власниця медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , організувала протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему Medics (розробником та володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - це інформаційна система із автоматизації роботи медичних закладів з центральною базою даних системи eHealth МОЗ).
У ході досудового розслідування встановлено, щодиректор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 ,діючи з метою досягнення злочинного, корисливого умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, будучи обізнаною про механізм відшкодування грошових коштів з державного бюджету за надані медичні послуги на підставі укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, вирішила їх використати для незаконного збагачення шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою, у 2022-2023 роках організувавши внесення недостовірних відомостей про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров`я, та формування фіктивних звітів про медичні послуги, які фактично не були надані пацієнтам.
Так, ОСОБА_5 , з метою забезпечення злочинної діяльності ПП « ОСОБА_6 », з 01.03.2022 по 13.09.2023, залучила підпорядкованих їй працівників для вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, що створювали відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, забезпечуючи безперервну діяльність таких працівників зі створення таких фіктивних взаємодій періодичними розрахунками за надані послуги в залежності від кількості таких послуг.
Так, з метою забезпечення вказаної злочинної діяльності, при працевлаштуванні в ПП « ОСОБА_6 » медичних працівників, які надалі були залучені ОСОБА_5 до злочинних дій, остання виставила вимоги передати їй особисті ідентифікатори доступу (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також вимогу передати такі ідентифікатори доступу медичній сестрі ОСОБА_7 .
В свою чергу, лікар ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 ,яка надавала послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, вступивши в попередню змову із ОСОБА_5 , та інші лікарі, які надавали послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, погодившись на її умови, всупереч порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, розуміючи зацікавленість в досягненні злочинного, корисливого умислу ОСОБА_5 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, передали особисті ідентифікатори доступу до особистих кабінетів медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також медичній сестрі ОСОБА_7 .
В свою чергу медична сестра ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , вступивши в попередню змову із ОСОБА_5 , діючи в її інтересах, з метою досягнення злочинного, корисливого умислу ОСОБА_5 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, мала доступ до особистих ідентифікаторів доступів (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з відома лікарів ПП « ОСОБА_6 », забезпечувала вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, шляхом створення відомостей про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг.
З цією метою, ОСОБА_5 , довела до відома підпорядкованим їй лікарям ПП « ОСОБА_6 » необхідність внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », забезпечивши їх необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останніх, які в свою чергу в електронній системі охорони здоров`я мали б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, в тому числі і стосовно пацієнтів, які на момент внесення таких відомостей в медичну інформаційну систему перебували за кордоном або померли.
Так, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП « ОСОБА_6 » на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_9 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а самемобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них перебували за кордоном, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них були померлі, а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.
Крім того, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП « ОСОБА_6 » на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_9 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а самемобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, яким такі медичні послуги не надавались та медчиної допомоги не отримували, а саме ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.
В цей же період, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_9 , маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics», будучи забов`язана переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи охорони здоров`я, будучи забов`язаною на своєчасне внесення до системи повної та достовірної інформації, а також будучи відповідальною за систематичне спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей, достовірно знаючи про те, що до медичної інформаційної системи внесені недостовірні відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24» (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям), створила підстави для подальшого перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів у встановленому Договором розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги, за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.
Надалі ОСОБА_5 переслідуючи мету незаконного збагачення в особливо великих розмірах, в період з01.03.2022 по 13.09.2023 забезпечила подальше перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів у встановленому Договорами розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.
При цьому ІНФОРМАЦІЯ_38 , будучи розпорядником коштів державного бюджету, аналізуючи відомості в електронній системі охорони здоров`я, а також на підставі вищевказаних звітів про медичні послуги, на виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, щомісячно на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу «оплата за медичні послуги ПМД згідно договору» здійснювала перерахування бюджетних коштів, з яких грошові кошти у сумі 1 890 999 гривень, перераховані за медичні послуги, які не надавались, якими ОСОБА_5 незаконно заволоділа та використовувала на власний розсуд як в особистих інтересах, так і в інтересах підтримання діяльності підприємства.
Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які тривали в період з 1 березня 2022 року по 13 вересня 2023 року, тобто під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, всупереч вимогам договорів № 1319-E122-P000 від 10.02.2022, № 1119-E123-P000 від 25.01.2023 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», незаконно заволоділа вказаними грошовими коштами Держаного бюджету України, розпорядником яких ІНФОРМАЦІЯ_39 , у загальній сумі 1 890 999 гривень, що становить особливо великий розмір, так як у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_37 , матеріальної шкоди на вказану суму.
За вищевказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.
30.11.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого виявлено, що на рахунок ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 за з 01.01.2021 по 21.11.2023 НСЗУ за паліативними договорами нараховано кошти у сумі 74 230 843,23 грн. та залишок коштів станом на 21.11.2023 становить 3 755 799,74 грн.
Також, 06.12.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », в ході якого виявлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунку НОМЕР_6 станом на 27.09.2023 залишок становить 1 141 491,4 грн., на рахунку НОМЕР_7 станом на 27.09.2023 залишок становить 0 грн., на рахунку НОМЕР_8 станом на 27.09.2023 залишок становить 0 грн., а також на який в період час з 01.01.2021 по 27.09.2023 від НСЗУ нараховано кошти у сумі 18 150 516,72 грн..
Окрім цього, в ході того ж огляду встановлено, що станом на 27.09.2023 у НП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунку НОМЕР_9 залишок становить 2 913 242,86 грн., на який в період час з 01.01.2021 по 27.09.2023 від НСЗУ нараховано кошти у сумі 21 289 672,21 грн. та на рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 залишок становить 0 гривень.
Також, в ході того ж огляду встановлено, що станом на 27.09.2023 у ПП « ОСОБА_6 » на рахунку НОМЕР_12 залишок становить 10,25 гривень та на рахунку НОМЕР_13 залишок становить 561 654,37 грн.
Окрім цього, 12.12.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого виявлено, що на рахунок НП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_14 за період з 26.03.2021 по 30.10.2023 НСЗУ нараховано кошти у сумі 27 801 575,42 грн. та залишок коштів станом на 30.10.2023 становив 10 242 245,1 грн.
Також, 13.12.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого виявлено, що на рахунок «СІЛІЦЕЯ-ПРО+» в період часу з 29.03.2023 по 30.10.2023 НСЗУ нараховано кошти в сумі 773 145,36 грн. (залишок коштів та на які саме рахунки, належних «СІЛІЦЕЯ-ПРО» здійснюється нарахування коштів від НСЗУ у файлах з інформацією не відображено).
Таким чином, встановлено, що суб`єкти господарювання, які належать до мережі медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснюють протиправні діяння з метою отримання прибутку за рахунок коштів із державного бюджету, використовують наступні рахунки у таких банківських установах:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »:
1. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
a. НОМЕР_12 ;
b. НОМЕР_13 .
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
a. НОМЕР_8 ;
b. НОМЕР_7 ;
c. НОМЕР_6 .
3. НП « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ):
a. НОМЕР_9 ;
b. НОМЕР_10 ;
c. НОМЕР_11 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
a. НОМЕР_5 ;
b. НОМЕР_16 ;
c. НОМЕР_17 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
1. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
a. НОМЕР_18
2. НП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ):
a. НОМЕР_14 ;
b. НОМЕР_20 ;
c. НОМЕР_21 ;
ОСОБА_32 НОМЕР_22 ;
e. НОМЕР_23 ;
f. НОМЕР_24 ;
g. НОМЕР_25 ;
h. НОМЕР_26 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
a. НОМЕР_27 ;
b. НОМЕР_28 .
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ):
a. НОМЕР_30 ;
b. НОМЕР_31
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_33 від 22.12.2023 накладено арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на вищевказаних банківських рахунках.
Так, з метою встановлення фактичної кількості грошових коштів, на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні відповідних банківських установ, а саме відомості про рух коштів на відповідних рахунках в період часу з 22.12.2023 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Окрім цього, проведено огляд мобільного телефону медсестри ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_34 в ході якого встановлено, що остання отримувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_32 , від лікарів зазначеної юридичної особи.
Так, з метою встановлення суми отриманої останньоюокремої винагороди від лікарів, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме відомості із рухом коштів по рахунку за № НОМЕР_32 за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відповідно до положень п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню (п.8 ч.1 ст. 162 КПК України).
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Слідчий у клопотанні зазначає декілька юридичних осіб які є володільцями інформації, що належить до банківської таємниці.
На переконання слідчого судді, під час виконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ можуть бути порушені вищезазначені положення Закону, оскільки втручання у право кожної особи потребує прийняття окремого процесуального рішення.
З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов до висновку про можливість надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, яка перебуває у володінні однієї банківської установи.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_36 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_37 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО- НОМЕР_33 , ЄДРПОУ- НОМЕР_34 ), АДРЕСА_1 , Хмельницької філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів по рахунках за № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період часу 22.12.2023 по 07.02.2024.
Ухвала діє по 30 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя