Справа № 453/1870/23
№ провадження 1-кс/453/360/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
09 листопада 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2023 близько 13:00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала до останньої з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, та з використанням електронно-обчислювальної техінки зламала її акаунт в телеграм каналі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " таким чином заволодівши її грошовими коштами в сумі 13 800 грн. з її карткового рахунку НОМЕР_4 в відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2023 року НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 для отримання заробітної плати та № НОМЕР_6 на який вона отримує соціальну допомогу, як внутрішньо переміщена особа. Дані рахунки вона використовувала в особистих потребах для зберігання власних коштів, оплати за товари та послуги в магазинах. Також картку № НОМЕР_4 використовувала для купівлі товарів в мережі інтернет. До даного банківського рахунку підв`язаний її мобільний номер телефону в якості фінансового НОМЕР_7 .
Так, 23.10.2023 близько 13:00 год. до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та чоловічим голосом представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив їй, що їхня розмова записується та на даний час в банку тривають регламенті роботи по переходу на європейську банківську систему та її банківську картку можуть заблокувати, якщо вона не виконає їхні команди. На це вона повідомила, що за необхідності звернеться у відділення банку. Проте їй продовжували телефонувати з різних номерів телефонів, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_8 на які вона не відповідала, а відхиляла їх.
Врешті решт вона відповіла на дзвінок з номеру телефону НОМЕР_8 , для того щоб сказати, щоб їй перестали телефонувати, оскільки вона звернеться у відділення банку, однак їй почали погрожувати, що заблокують всі картки та вона не зможе їх більше відновити, якщо не буду виконувати їх команди. Тоді вона злякавшись, що їй заблокують картки, а на них були грошові кошти погодилась виконати команди, так як думала, що це працівники банку. Тоді чоловічий голос повідомив їй, що переключає на іншого працівника банку, після чого жіночий голос повідомив їй чотири цифри, які вона повинна була повідомити даному чоловіку. Після цього вона повідомила даний код вказаному чоловіку і подумала, що цього не потрібно було робити та поклала слухавку. Однак, даний чоловік їй одразу знову зателефонував та почав її заспокоювати та переконувати, що він дійсно є працівником банку. Після цього він їй повідомив, що інший працівник розблоковує її картки і в цей час вона побачила в вайбері повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що із її карткового рахунку № НОМЕР_6 на її зарплатний рахунок № НОМЕР_4 перераховано її кошти в сумі 5684 грн, і вона одразу зрозуміла, що має справу із шахраями і одразу поклала слухавку. Після чого одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб заблокувати свої картки, однак оператори були зайняті і вона очікувала на лінії і в цей час з її зарплатного карткового рахунку без її згоди перерахували її грошові кошти в сумі 13 800 грн., на картку іншого банку на яку саме та якого банку їй не відомо.
Після, 23.10.2023 вона звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також заповнила заявку на сайті Кіберполіції.
Також повідомила, що вона в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , жодних операцій не підтверджувала і кошти були перераховані без її згоди та її відома, чим їй спричинено матеріальні збитки на суму близько 13 800 грн.
Згідно з виписки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку ОСОБА_5 отримала після свого звернення, точну суму, яку було перерахованого з її банківської картки 13 800 грн.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на рахунку - НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год 23.10.2023 року по 07.11.2023, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 00:00 год 23.10.2023 року по 07.11.2023, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.
Процесуальний прокурор ОСОБА_4 в даному кримінальному провадження та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по рахунку- НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 00.00 год. 23.10.2023 по 07.11.2023, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 23.10.2023 по 07.11.2023.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку - НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00.00 год. 24.02.2023 по 23.03.2023.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя