Справа №718/793/23
Провадження №1-кс/718/431/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

19.10.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вище описане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2023 по пошті із ВПК в Чернівецькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ., про те, що 20.02.2023 року, невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відрекомендувавшись працівником банку під приводом блокування рахунку заволоділа персональними даними заявника, дізнавшись інформацію про його картковий рахунок НОМЕР_3 , в подальшому 04.03.2023 відбулося списання грошей в сумі 11672 грн.

11.05.2023 згідно з ухвалою суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та отримано інформацію на DVD-R диску.

16.05.2023 в порядку СТ.40 КПК України надано доручення ВПК ДКП в Чернівецькій області з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

07.06.2023 отримано відповідь на доручення, де під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_5 . 04/03/2023 08:46:42 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 11029 грн.; 04/03/2023 08:53:59 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 25500 грн., на банківську карту № НОМЕР_6 , яка смітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім`я ОСОБА_6 .

26.06.2023 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів до банківської картки.

07.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.08.2023 надано доручення працівникам ВПК ДКП НП України з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

29.09.2023 отримано відповідь на доручення де вказано що відбулась транзакція із зарахуванням коштів коштів у сумі 25500 гривень та списання у сумі 29765,5 гривень на картку № НОМЕР_7 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу - картковий рахунок № НОМЕР_7 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 19.10.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 за № 0000069, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.03.2023.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по момент винесення ухвали суду;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по момент винесення ухвали суду ;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по момент винесення ухвали суду ;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_7 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по момент винесення ухвали суду ;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »" за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10