Справа № 727/1607/24
Провадження № 1-кс/727/535/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання послуг з міжнародних вантажних транспортних перевезень та маючи у користуванні орендований вантажний транспортний засіб з напівпричепом (автоцистерною), вчинив дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 01.02.2024, точної години на даний час не встановлено, придбав у невстановлених осіб та у невстановленому місці тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку, в кількості 130 картонних коробок, що становить 65 000 пачок, та завантажив у орендований ним вантажний автомобіль марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме у автоцистерну для перевезення паливно-мастильних матеріалів, державний номерний знак НОМЕР_2 , що використовується ним для здійсненні своєї підприємницької діяльності з міжнародних вантажних перевезень, у якій обладнав спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, 07.02.2024, о 9 годині 10 хвилин ОСОБА_5 заїхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 301, де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу.

У зв`язку із відсутністю на п/п «Красноїльськ» сканувальної системи, транспортний засіб марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною), державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, з метою проведення огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарах напівпричепу (автоцистерни).

В подальшому, в період з 18 години 20 хвилин по 21 годину 20 хвилин на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, проведено огляд, в ході якого у резервуарах напівпричепу (автоцистерни), державний номерний знак НОМЕР_2 виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок, що становить значний розмір.

08 лютого 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

10.02.2024 отримано відповідь на доручення від працівників прикордонної служби про те, що в ході проведення оперативно-перевірочних заходів було з`ясовано, що 07.02.2024 поблизу МАППр «Красноїльськ», крім транспортного засобу марки RENAULT з реєстраційним номером НОМЕР_1 з причепом (цистерна) з реєстраційним номером НОМЕР_3 , в якому були виявлені підакцизні товари (сигарети), що переміщувались через ДК України з приховуванням від прикордонно-митного контролю, також знаходився транспортний засіб марки VOLVO з реєстраційним номером НОМЕР_4 та причепом (цистерна) з реєстраційним номером НОМЕР_5 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав намір також перемістити через ДК України з приховуванням від прикордонно-митного контролю підакцизні товари (сигарети). Проте останній, побачивши, що транспортний засіб марки RENAULT з р.н. НОМЕР_1 з причепом (цистерна) з р.н. НОМЕР_3 був затриманий прикордонним нарядом, розвернув транспортний засіб марки VOLVO з р.н. НОМЕР_4 та причепом (цистерна) з р.н. НОМЕР_5 та вдався до втечі та в подальшому був виявлений в смт. Солотвино Закарпатської області на території земельних ділянок із кадастровими номерами: № :02:001:0067, № :02:001:0058, № :02:001:0059, якими користуються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 10.02.2024 отримано відповідь на доручення від працівників прикордонної служби про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що причеп (цистерна) з д.р.н. НОМЕР_5 , в якому 07.02.2024 фігуранти кримінального провадження планували перемістити, з приховуванням від прикордонно-митного контролю підакцизні товари (сигарети), з України до Республіки Румунія через МАППр «Красноїльськ», після втечі з сервісної зони пункту пропуску, з метою приховання, був доставлений громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою тягача марки VOLVO д.р.н. НОМЕР_4 , в Закарпатську область. На даний час причеп (цистерна) з д.р.н. НОМЕР_5 в якому можливо зберігаються підакцизні товари (сигарети) знаходиться в АДРЕСА_1 .

За допомогою оперативних можливостей було встановлено, що вищезазначений будинок знаходиться на території домоволодіння, яким користується ОСОБА_7 . Вказане домоволодіння розташовується на земельних ділянках із кадастровими номерами: № :02:001:0067, № :02:001:0058, № :02:001:0059.

Згідно інформації центру надання кадастрових номерів на земельні ділянки, земельною ділянкою із кадастровим номером № :02:001:0067 користується ОСОБА_7 , земельною ділянкою із кадастровим номером № :02:001:0058 користується ОСОБА_9 , а земельною ділянкою із кадастровим номером № :02:001:0059 користується ОСОБА_8 .

Додатково встановлено, що власником причепа (цистерни) д.н.з. НОМЕР_6 є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка можливо причетна до протиправної діяльності пов`язаної з контрабандою підакцизних товарів.

Крім того, було встановлено, що на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , також зберігається її транспортний засіб марки «NISSAN PATHFINDER», д.н.з. НОМЕР_7 . За оперативними даними, у вказаному транспортному засобі можуть зберігатись тютюнові вироби без марок акцизного податку України, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, електронні, магнітні та оптичні носії інформації, чорнові записи, зошити, блокноти, документи, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

Згідно реєстраційної картки напівпричіп-цистерна, д.н.з. НОМЕР_6 , власником є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в слідчого органу, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, з метою проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку в напівпричіп-цистерна, д.н.з. НОМЕР_6 , з метою виявлення та вилучення: тютюнових виробів без марок акцизного податку України, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що 07.02.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0000023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 і в транспортному засобі, яким вона користується можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 є власником та користувачем напівпричіпу-цистерни, д.н.з. НОМЕР_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку напівпричіпу-цистерни, д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку напівпричіпу-цистерни, д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку України, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2024 року

_______________________ (підпис)