Справа № 674/1784/23
Провадження № 1-кс/674/79/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 23 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 жовтня 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання зазначено, що у відділі поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000180 від 23 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2023 року біля 10.09 год. невідома особа представившись працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом недопущення знаття коштів з банківського карткового рахунку, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 19 563 гривні, які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків.

Відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 23 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 23.10.2023 року на її номер телефону НОМЕР_2 , з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що з її кредитної картки можуть незаконно зняти кошти, а тому, щоб цього недопустити, необхідно самостійно перевести кошти на вказану ним картку, після чого звернутися у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для блокування цієї картки. Потерпіла будучи введена в оману, зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , перерахувала двома платежами в сумах 9 316 грн. та 10 247 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 22.10.2023 по граничний термін дії ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Подане дізнавачем клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу №0000180 від 23 жовтня 2023 року, протоколом прийняття заяви, протоколом допиту потерпілого, квітанцією.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що дізнавачем в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що для досягнення всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 22.10.2023 по граничний термін дії ухвали, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131,132,159-160, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 23 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 22.10.2023 по граничний термін дії ухвали.

Ухвала діє по 24 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1