СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/741/24
ун. № 759/1832/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002180 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002180 від 26.10.2021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді, а саме:

виписок щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період 2022-2023 років.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002180 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) запроваджено протиправний механізм систематичного заволодіння державними коштами, шляхом внесення неправдивих відомостей до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій для подальшого укладання договорів із Державними підприємствами (далі ДП), що входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання оптичних приладів та фотографічного устаткування, а також інших товарів для оборонних потреб Збройних сил України.

Відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 (№51/10-36-08-01-11/34903021) установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2017 по 31.03.2021 використали підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів на заводі за адресою: АДРЕСА_2 , що відобразили в офіційних документах, в той час як їх постачання фактично здійснювалось з-за кордону через підприємства-імпортери за значно нижчими цінами, у результаті чого заволоділи державними коштами, чим спричинили матеріальні збитки, в особливо великих розмірах.

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні законні джерела походження ідентифікованого товару (запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів), що свідчить про недійсність формування відповідного активу та неможливість здійснення господарських операцій із його подальшого постачання по всьому ланцюгу походження товару до кінцевого споживача.

За результатами перевірки вбачається, що посадові особи підконтрольних підприємств не мали намір провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямовували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівкуванню коштів.

Таким чином, згідно висновку установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння державними коштами порушуючи норми чинного законодавства внесли неправдиві відомості до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій щодо придбання запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів на замовлення ДП оборонного значення у підприємств з ознаками фіктивності, та в подальшому, поставили товари за значно нижчими цінами, що призвело до заподіяння матеріальних збитків в розмірі 35 199 309,32 грн.

На даний час в рамках кримінального провадження отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківських установ, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . За результатами аналізу встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2022-2023 років продовжили укладати договори на постачання товарів ДП, які входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображаючи в офіційних документах, як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів, а також інших товарів, підконтрольні підприємства в той час як фактичне постачання здійснювалось через підприємства-імпортери FOLGAT AG. LTD (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Великобританія), WILARM SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (Польща) за зниженими цінами.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодили систематичний протиправний механізм у результаті чого заволодівають державними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, чим завдають збитки ДП та ТОВ оборонного значення під час воєнного стану, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Протягом 2022-2023 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підконтрольні їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовували рахунки в банківських установах та Казначействі України для отримання від ДП та ТОВ грошових коштів у якості оплати за виконання договорів щодо поставок товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, з метою їх подальшого виводу та легалізації.

Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, які відображують рух грошових коштів.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002180 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

З постанови від 19.01.2024 про внесення змін до складу слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування вбачається, зокрема, що місце розташування органу досудового розслідування управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України визначено за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно рапорту головного оперуповноваженого ДСР НП України ОСОБА_17 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу слідчої групи, які здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002180 від 26.10.2021, що підтверджується копією постанови від 19.01.2024 про внесення змін до складу слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002180 від 26.10.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді, а саме:

виписок щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період 2022-2023 років.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1