№ 207/942/24
№ 1-кс/207/147/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року

року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2024 року дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024 року за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 02.02.2024 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.02.2024 приблизно о 18:00 годині, останній подзвонив невідомий номер телефону НОМЕР_1 , та в слухавці особа назвалась як працівник бухгалтерії головного офісу мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 , та повідомила, що ОСОБА_5 може отримати грошову компенсацію у розмірі 50 000 гривень у зв`язку зі звільненням заявниці, однак для цього необхідно надіслати у месенджері «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 документи, що посвідчують її особу, та відкрити банківські картки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Погодившись, ОСОБА_5 надіслала фото документів, що посвідчують її особу, та встановила мобільні додатки вищезазначених банків та відкрила самостійно банківські картки, до яких приєднала мобільний номер НОМЕР_2 . Згодом, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що за вказаними банківськими картками введено кредитний ліміт та грошові кошти відсутні. Подзвонивши на гарячу лінію дізналась, що 02.02.2024 о 19:49 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 списано грошові кошти у сумі 24 200 гривень, та з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 02.02.2024 о 20:38 годині списано грошові кошти у сумі 12 500 гривень (номер банківської картки, з якого списано грошові кошти невідомо, оскільки внаслідок шахрайських дій заявниця заблокувала вказану банківську картку). Таким чином, ОСОБА_5 спричинено збитку у загальній сумі 36 700 гривень, станом на 03.02.2024 грошові кошти не повернуто.

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків карток, а саме НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 виданий органом №1221 від 09.03.2020, які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 02.02.2024 по теперішній час.

- Транзакції в період з 02.02.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 виданий органом №1221 від 09.03.2020, які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 02.02.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 разом з клопотанням подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити в повному обсязі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000026, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40-1, 93, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання по кримінальному провадженню № 0000026 від 03.02.2024 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків карток, а саме НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 виданий органом №1221 від 09.03.2020, які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 02.02.2024 по теперішній час.

- Транзакції в період з 02.02.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 виданий органом №1221 від 09.03.2020, які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 02.02.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1