Справа № 539/2418/23
Провадження № 1-кс/539/107/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 р. за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023р. за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.03.2023 року до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.03.2023 о 10:33 годині, невстановлена особа представляючись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа з банківської картки № НОМЕР_3 грошовими коштами на суму 3150 грн., належними ОСОБА_4 , чим спричинивши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 27.03.2023 року вона заходила в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши невірний пароль, особистий кабінет був заблокований. Подавши заяву на розблокування особистого кабінету в ІНФОРМАЦІЯ_3 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що потрібно прив`язати картку до мобільного телефону, однак зв`язок був перерваний. О 10:30 год. цього ж дня, вищевказаний чоловік повторно зателефонував та повідомив, що потрібно поповнити мобільний рахунок через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 3150 грн. на що остання погодилася та перерахувала грошові кошти.

Далі вищевказаний чоловік повідомив що потрібно перезапустити мобільний телефон та грошові кошти повернуться на банківську картку. Перезапустивши телефон потерпіла виявила що грошові кошти на суму 3150 відсутні на банківській картці а також на мобільному рахунку. Окрім цього вищевказаний чоловік попросив ОСОБА_4 продиктувати одноразовий пароль який прийшов в смс-повідомленні від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як потім зрозуміла потерпіла, вищевказаний чоловік зайшовши в її особистий кабінет в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 (гаманенець ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснив переказ грошових коштів на суму 3150 грн. на картку.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали Лубенського міськрайонного суду, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встанослено, що грошові кошти на суму 3150 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами не встановлена, необхідно отримати інформацію, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 28.03.2023 року з 00:00 год по 31.03.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформацію про власника вказаного карткового рахунку, тобто повні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документи по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що зберігаються в що зберігаються що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресоюАДРЕСА_1 , з правом їх подальшого вилучення, а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , в період часу з 28.03.2023 року з 00:00 год по 31.03.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформацію про власника вказаного карткового рахунку, тобто повні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документи по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000311 від 29.03.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресоюАДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023р. за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), що зберігаються що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , в період часу з 28.03.2023 року з 00:00 год по 31.03.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформацію про власника вказаного карткового рахунку, тобто повні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документи по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

Строк дії ухвали до 26 березня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1