Справа № 727/530/24
Провадження № 1-кс/727/197/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України),

за участю слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що директор ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 з іншими особами, упродовж 2016-2018 років, не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою), ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення, так званих попередніх договорів з представниками ТОВ «МС Імперіал Буд», отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», у розмірі 809 339 063 гривень.

В ході досудового розслідування, встановлено, що директор ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «МК Гарант» ОСОБА_6 , що виступав у якості підрядника, впродовж 2016-2018 років не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною, ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення так званих попередніх договорів з представниками ТОВ «МС Імперіал Буд», після чого, шляхом введення в оману громадян під виглядом виконання потерпілими взятих зі своєї сторони цивільно-правових зобов`язань щодо оплати коштів за майбутнє придбання неіснуючих по теперішній час об`єктів нерухомості отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», у розмірі 250 718 727 грн., гривень, чим своїми діями спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах. Для втілення свого злочинного плану ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , діючи з метою створення видимості реалізації намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку, однак не маючи при цьому необхідних дозвільних документів, залучивши до виконання будівельних робіт, що виконувались для надання видимості законній господарській діяльності, а також для можливості в подальшому заволодіння грошовими коштами інвесторів з рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд» наступні підконтрольні підприємства та організації - ТОВ «Глобус 2020» (33090143), ТОВ «МС Імперіал» (39087340); ТОВ «МС МК8» (41221172); ТОВ «МК Гарант» (перейменовано на «ТОВ Дайна Буд» (41732272); ТОВ «МК Гарант Буд» (43028794); ТОВ «МС Квартал» (40500860); ТОВ «МС Тріумф» (40244230); ТОВ «Імперіал Град» (41682096); ТОВ «Лазур груп» (42114735); ТОВ «Нео сіті» (42346413); ТОВ «ФТП інвест» (43001898); ТОВ «Інвест Дімс» (39449187); ТОВ «БК Бомонд» (40810181); ТОВ «Гал-гарт-Буд» (40128243); ПП «МС Проект» (39945862); ТОВ «Буд-Ніко» (41423833), ТОВ «Торгівець цінними паперами перша глобальна ініціатива» (37205851), ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (19334672). Поряд з цим, для доведення свого злочинного умислу щодо заволодіння шахрайським шляхом коштів інвесторів ТОВ «МС Імперіал Буд», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 залучено ряд осіб, що виконували функції організації фіктивного відділу продажу, менеджерів, консультантів, бухгалтерів, а також номінальних директорів підконтрольних підприємств, для забезпечення подальшого можливості здійснення перерахунку коштів з банківського рахунку ТОВ «МС Імперіал Буд».

Також встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , який є директором товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «актив» (19334672) та здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія з управління активами "Актив" (19334672), керівником якого є ОСОБА_7 , в нежитлових приміщеннях № ХХХ, 27-32 в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності ТОВ «Компанія з управління активами "Актив" (19334672) з метою виявле ння та вилучення документів та речових доказів, а саме договорів купівлі-продажу цінних паперів ЦП №БВ 4096 від 29.06.2016, ЦП №БВ 4410 від 17.08.2016, ЦП №БВ 4543 від 01.09.2016, договорів з ТОВ «МС Імперіал Буд» (38764435) та їх додатків, актів звірок, актів взаємозаліку, актів прийому-передачі, чорнових записів та інших документальних відомостей, що підтверджують наявність господарських відносин з ТОВ «МС Імперіал Буд», дозвільних документів по об`єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2», проектно-кошторисну документацію по об`єкту будівництва АДРЕСА_2; експертні висновки по об`єкту будівництва та проектно-кошторисній документації; сертифікат готовності об`єкта будівництва та інших документів, визначення ступені готовності, технічні паспорти на квартири в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_2; журнали будівельних робіт, актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБЗВ; інші акти та протоколи, які складались; доручень, на поставку товару; накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківські виписки, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари, які встановлювались на об`єкті; договорів купівлі-продажу квартир та інших документів, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_2, Актів на закриття прихованих робіт та сертифікати відповідності застосованих будівельних матеріалів, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, на яких зберігаються образи вказаних документів. Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний керівник ТОВ «Компанія з управління активами "Актив" ОСОБА_7 і за місцем здійснення ним господарської діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ТОВ «Компанія з управління активами "Актив" знаходиться в нежитлових приміщеннях № ХХХ, 27-32 багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що власником майна за вищевказаною адресою є ТОВ «Компанія з управління активами "Актив".

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях № ХХХ, 27-32 багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1, де здійснює господарську діяльність керівник ТОВ «Компанія з управління активами "Актив" ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях № ХХХ, 27-32 багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1, де здійснює господарську діяльність керівник ТОВ «Компанія з управління активами "Актив" ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення: договорів купівлі-продажу цінних паперів ЦП №БВ 4096 від 29.06.2016, ЦП №БВ 4410 від 17.08.2016, ЦП №БВ 4543 від 01.09.2016, договорів з ТОВ «МС Імперіал Буд» (38764435) та їх додатків, актів звірок, актів взаємозаліку, актів прийому-передачі, чорнових записів, що підтверджують наявність господарських відносин з ТОВ «МС Імперіал Буд», дозвільних документів по об`єкту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2», проектно-кошторисну документацію по об`єкту будівництва АДРЕСА_2; експертні висновки по об`єкту будівництва та проектно-кошторисній документації; сертифікат готовності об`єкта будівництва, визначення ступені готовності, технічні паспорти на квартири в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_2; журнали будівельних робіт, актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБЗВ; актів та протоколів, які складались; доручень, на поставку товару; накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківські виписки, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари, які встановлювались на об`єкті; договорів купівлі-продажу квартир, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_2, актів на закриття прихованих робіт та сертифікати відповідності застосованих будівельних матеріалів, комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, на яких зберігаються образи вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1