Справа № 212/742/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000518 від 08.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.12.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.12.2023 року, невідома особа з акаунту на інтернет платформі "Фейсбук" від імені ОСОБА_6 який належить подрузі заявниці, попрохала про грошову допомогу, таким чином, будучи введеною в оману заявниця добровільно 06.12.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 7800 гривень, зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку шахрая НОМЕР_2 До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 7800 гривень. (ЄО № 24458 від 07.12.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне: 06.12.2023 року я знаходилась за місцем свого проживання, а саме:. АДРЕСА_1 . В другій половині дня, на інтернет платформі «Фейсбук» в особисті повідомлення мені написала моя подруга ОСОБА_8 , остання попрохала в борг 7800 гривень, начебто для купівлі товару для свого бізнесу, пообіцяла що ввечері поверне. Світлану я знаю вже багато років, раніше вона вже в мене брала в борг гроші, та завжди вчасно повертала. Постійно ми спілкувались через месенджер, тому в мене навіть не виникло підозри що це можуть бути шахраї. Невідома особа зі сторінки ОСОБА_9 вказала номер карткового рахунку № НОМЕР_2 на який я перерахувала 7800 гривень. Через деякий час, невідома особа знов мені написала та повідомила що не вистачило ще 16 200 гривень, тоді я вже зрозуміла шо це шахраї, хотіла їм написати, але вони швидко видалили всю переписку. Своїй подрузі я не змогла додзвонитись, оскільки в неї не було зв`язку через шахраїв, ввечері того ж дня я все ж таки зв`язалась з останньою, та вона мені повідомила що, дуже багато її знайомих потрапили під вплив шахраїв. Після чого я звернулась до працівників поліції.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 06.12.2023 року по час пред`явлення ухвали по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).

На території м. Дніпро розташоване Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , строком на два місяці, а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 06.12.2023 року по час пред`явлення ухвали з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1