Справа № 487/697/24
Провадження № 1-кс/487/855/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002286 від 11.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 року, слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002286 від 11.12.2023, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002286, а саме слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступникові начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальникові СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні у м. Миколаїв, Миколаївської області, які містять:

- інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків у період часу з 01.12.2023 по 09.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 01.12.2023 по 09.01.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2023 по 09.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.12.2023 по 09.01.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.12.2023 по 09.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.12.2023 по 09.01.2024.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002286 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2023 невстановлені особи під приводом заробітку в Інтернет мережі, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 196 000 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_18 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002286 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.12.2023 невстановлені особи під приводом заробітку в Інтернет мережі, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 196 000 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_18 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2023 потерпілій ОСОБА_17 у месенджері «Whats App» надійшло повідомлення з номера НОМЕР_7 з пропозицією заробітку грошових коштів шляхом підвищення рейтингу готелів. Заробіток полягав у тому, що потерпіла на сайті готелів писала відгук щодо обслуговування та отримувала за один відгук 50 гривень. Проте під час виконання цих завдань їй повідомили, що також є платні завдання, які вона може робити за допомогою наданого наставника на криптовалютному сайті. Суть завдання полягала у внесенні зазначеної наставником кількості грошових коштів на надану банківську карту та здійсненні купівлі криптовалюти. У подальшому після цих дій ОСОБА_17 повинна була отримати знов свої грошові кошти, а також отримати процент з різниці валюти.

Проте за період з 07.12.2023 по 09.12.2023 потерпіла здійснила перекази грошових коштів сумою 196000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через певний час виконання платних завдань потерпілій повідомили, що у зв`язку з допуском нею помилки під час купівлі криптовалюти вона не має більше можливості вивести зароблені кошти.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002286, а саме слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступникові начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальникові СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні у м. Миколаїв, Миколаївської області, які містять:

- інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків у період часу з 01.12.2023 по 09.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 01.12.2023 по 09.01.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2023 по 09.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.12.2023 по 09.01.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.12.2023 по 09.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власниками банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку № НОМЕР_6 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.12.2023 по 09.01.2024.

Ухвала дійсна до 20.04.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1