Справа № 206/3961/23
Провадження № 1-кс/206/1395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001976 внесеного 21 червня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що у листопаді 2022 року службові особи КП вступили у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Торговий дім Техкомплект», розробили та впровадили у дію механізм заволодіння коштами комунального підприємства, виділених на закупівлю автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою. З цією метою службові особи комунального підприємства та товариства підготували тендерну документацію, виписавши технічне завдання до предмету закупівлі відповідно до критеріїв автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, запропонованого ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

01 листопада 2022 року уповноваженою особою комунального підприємства в системі «ПРОЗОРРО» оголошено процедуру закупівлі щодо придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою очікуваною вартістю 10 746 000 гривень (оголошення UA-2022-11-01-012273-а) за процедурою «відкриті торги з особливостями». З метою участі у зазначеній публічній закупівлі, тендерну пропозицію надано лише ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з ціновою пропозицією 10 726 200 гривень (пониження складає лише 19 800 грн.).

11 листопада 2022 року уповноваженою особою визнано переможцем торгів ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та розміщено в системі «ПРОЗОРРО» повідомлення про намір укладення з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договору на суму 10 726 200 гривень.

За результатами тендерної процедури 17 листопада 2022 року КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір № 17/11 з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на суму 10 726 200 гривень.

У лютому 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» здійснено постачання на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, про що складено акт прийому-передачі, відповідно до якого КП «Сєвєродонецькводоканал» зазначений автомобіль прийнято та перераховано кошти на адресу ТОВ «Торговий дім Техкомплект» в сумі 10 726 200 гривень.

Директором КП «Сєвєродонецькводоканал» є ОСОБА_5 , уповноваженою особою КП «Сєвєродонецькводоканал», яка відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель є начальник служби матеріально-технічного забезпечення та публічних закупівель ОСОБА_6 та головним бухгалтером КП «Сєвєродонецькводоканал» є ОСОБА_7 . Директором ТОВ «Техкомплект» () є ОСОБА_8 , засновником та комерційним директором ТОВ «Техкомплект» () є ОСОБА_9 . В свою чергу, директором ТОВ «Торговий дім Техкомплект» є ОСОБА_10 .

Згідно до умов договору від 17 листопада 2022 року № 17/11, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіль спеціалізований бортовий з крано-маніпуляторною установкою TK-IV-БПКМУ. Виробником вказаного автомобіля є ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ().

Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ «Техкомплект» від 23 листопада 2022 року №01231122 на момент проведення КП «Сєверодонецькводоканал» тендерних торгів та укладання договору з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, вартість аналогічного автомобіля, виробником якого є ТОВ «Техкомплект», становила близько 7 000 000 грн. з ПДВ або 184 500 Euro.

Так, вартість вказаного автомобіля значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов`язань перед КП «Сєверодонецькводоканал», у січні 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано умисно вище вказаний автомобіль за ціною 10 564 800 грн. з ПДВ у пов`язаного ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

Під час досудового розслідування проведено обшуки за адресами місцезнаходження робочих кабінетів та територією зберігання комунальної техніки КП «Сєверодонецькводоканал», під час яких вилучено автомобіль спеціалізований бортовий з крано-маніпуляторною установкою, проте не було встановлено та в подальшому вилучено будь-якої документації на вказаний автомобіль, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі та інші документи, які підтверджують купівлю та поставку вказаного автомобіля, які необхідні для подальшого проведення судово-почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» за адресою: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 8-А, слідчий зазначає, що відшукання та вилучення документації, у тому числі на комп`ютерній техніці, а саме:

-листування та документів щодо узгодження цін по закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-договорів з додатками про закупівлю КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-актів приймання-передачі, довідок-рахунків, податкових та видаткових накладних, доручення, довіреності, специфікації, сертифікати відповідності, технічна документація, інструкція з експлуатації, формуляри, сервісні книжки, паспорти на техніку, комерційні пропозиції постачальників техніки автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-договорів про трудові відносини, накази та рішення про призначення на посади, трудові контракти, посадові інструкції, функціональні обов`язки, відносно працівників ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

-особисте листування працівників ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з посадовими особам КП «Сєвєподонецькводоканал» з приводу узгодження ціни на закупівлю автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ та укладення відповідного договору купівлі-продажу;

-документів щодо участі у публічній закупівлі автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-документів, які підтверджують оплату за договором про закупівлю автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-чорнових записів та будь-якої іншої документації, у тому числі електронних документів, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал», ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект» під час проведення закупівлі автомобіля спеціалізованого TK- IV-БПКМУ;

-матеріальних носіїв інформації: комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, магнітних та електронних, цифрових носії інформації, засобів зв`язку, на яких може знаходитися інформація щодо закупівлі автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ,

забезпечить виявлення, фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказані документи можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню та при проведенні судових експертиз. Іншим чином вилучити вказані речі та документи неможливо, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаного майна.

Клопотання погоджено Начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_12 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі з наведених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 0001976 від 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В судовому засіданні досліджено надані органом досудового розслідування матеріали кримінального провадження, які дають достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке полягало у заволодінні службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою за специфікацією до договору № 17/11 від 17 листопада 2022 року в умовах воєнного стану.

В клопотанні слідчого також зазначено, що ТОВ «Торговий дім Техкомплект» () з метою здійснення господарської діяльності, зберігання документальних матеріалів, комп`ютерної техніки використовує офісне приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 8-А, яке також використовується ТОВ «Техкомплект», де і зберігаються документальні та матеріальні носії інформації у тому числі комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, засоби зв`язку, що містять відомості про фінансово-господарські відносини КП «Сєверодонецькводоканал» з ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

З витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 8-А, вбачається, що останній не є об`єктом житлової нерухомості та складається з житлового будинку А, цокольного поверху під А, мансардного поверху над А, навіс А, ганок, ганок, входу в підвал (загальною площею 1722 кв.м.), та на праві власності належить ОСОБА_9 .

З протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Мир-Автозапчастина» № 1 від 30 травня 2018 року вбачається, що учасники ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 проголосували за призначення на посаду директора ТОВ «Мир-Автозапчастина» ОСОБА_10 .

Рішенням учасника ТОВ «Мир-Автозапчастина» ОСОБА_10 № 01/19 від 23 серпня 2019 року вирішено змінити найменування ТОВ «Мир-Автозапчастина» на ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

02 вересня 2019 року ОСОБА_10 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Торговий дім Техкомплект» за сумісництвом (наказ № 1-ВК від 02 вересня 2019 року).

З дилерського договору № Д-04/01/2021 від 04 січня 2021 року вбачається, що ТОВ «Техкомплект» визнало, що ТОВ «Торговий дім Техкомплект» є офіційним дилером компанії в сфері продажу продукції, яка була вироблена ТОВ «Техкомплект». Договір підписано між директором ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_8 та директором ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ОСОБА_9

17 листопада 2022 року між ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та КП «Сєвєродонецкводоканал» укладено договір купівлі-продажу № 17/11 предметом якого є автомобіль спеціалізований бортовий з КМУ, а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його на умовах цього договору. Загальна ціна договору становить 10 726 200,00 гривень, в тому числі ПДВ 1 787 700,00 гривень. Договір підписано між директором ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ОСОБА_14 та директором КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_15 .

З протоколу огляду від 03 листопада 2023 року вбачається, що об`єктом огляду є інформація, розміщена на офіційному сайті «Опендатабот» щодо ТОВ «Техкомплект» за наслідком проведення якого встановлено, що 04 жовтня 2023 року змінився керівник, директором товариства був ОСОБА_8 , а став ОСОБА_16 , а зі складу бенефіціарних власників товариства видалено ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 .

З протоколів огляду інформації розміщеної на офіційному сайті ТОВ «Техкомплект» в розділі «вакансії» та на офіційному сайті інтернет ресурсу Autoline linemedia щодо ТОВ «Техкомплект» від 03 листопада 2023 року вбачається, що офіс компанії «Техкомплект» розташований за адресою: м. Київ, по вул. Академіка Вільямса (10 хв. від ст. м. Іподром); контакти відділу продажу, адреса: Україна, Київська область, 03189, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 8-А.

Крім того, на підтвердження відомостей викладених у клопотанні слідчим долучено також копію протоколу обшуку від 23 травня 2023 року проведеного в рамках кримінального провадження № 0000278, з якого вбачається, що за наслідком обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 8-А, комерційним директором ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_9 , та директором ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_8 добровільно видано, зокрема, статут ТОВ «Торговий дім Техкомплект»; наказ № 1-ВК від 02 вересня 2019 року; договір купівлі-продажу № 17/11/2 від 17 листопада 2022 року з додатком; акт приймання-передачі від 28 грудня 2022 року до договору № 17/11/2; рахунок № 44 від 27 грудня 2022 року по договору № 17/11/2; рахунок № 2 від 23 січня 2023 року по договору № 17/11; платіжні доручення по договору № 17/11/2.

Таким чином, ОСОБА_10 , який є директором ТОВ «Торговий дім Техкомплект», входив до складу бенефіціарних власників ТОВ «Техкомплект», директором якого був ОСОБА_8 , а комерційним директором ОСОБА_9 , які разом були учасниками ТОВ «Мир-Автозапчастина», яке в майбутньому рішенням ОСОБА_10 було перейменовано на ТОВ «Торговий дім Техкомплект», що вказує на їх зв`язок між собою.

Крім того, на взаємозв`язок ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект» вказав також слідчий в судовому засіданні надавши для огляду протокол обшуку від 23 травня 2023 року в рамках кримінального провадження № 0000278, з якого вбачається, що було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 8-А, де знаходиться ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект», в ході якого директором ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_8 добровільно видано, зокрема, статут ТОВ «Торговий дім Техкомплект»; наказ № 1-ВК від 02 вересня 2019 року; видаткова накладна № 1 від 23 січня 2023 року по договору № 17/11; рахунок № 2 від 23 січня 2023 року по договору № 17/11; оригінал договору купівлі-продажу № 17/11 від 17 листопада 2022 року з додатком, які зі слів слідчого були повернуті ТОВ «Техкомплект».

Таким чином, слідчим доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи, знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, а також за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Однак перелічене стосується виключно надання дозволу на обшук з метою відшукування та вилучення листування та документів щодо узгодження цін по закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ; договору № 17/11 від 17 листопада 2022 року з додатками про закупівлю КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ; актів приймання-передачі, довідок-рахунків, податкових та видаткових накладних, доручення, довіреності, специфікації, сертифікати відповідності, технічної документації, інструкція з експлуатації, формуляри, сервісні книжки, паспорти на техніку, комерційні пропозиції постачальників техніки автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ, придбаного за договором № 17/11 від 17 листопада 2022 року; договорів про трудові відносини, накази та рішення про призначення на посади, трудові контракти, посадові інструкції, функціональні обов`язки, відносно працівників ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; документів щодо участі у публічній закупівлі автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ; документів, які підтверджують оплату за договором № 17/11 від 17 листопада 2022 року про закупівлю автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ.

Стосовно особистого листування працівників ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з посадовими особам КП «Сєвєподонецькводоканал» з приводу узгодження ціни на закупівлю автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ та укладення відповідних договорів купівлі-продажу; чорнових записів та будь-якої іншої документації, у тому числі електронних документів, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал», ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект» під час проведення закупівлі автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ; матеріальних носіїв інформації: комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, магнітних та електронних, цифрових носії інформації, засобів зв`язку, на яких може знаходитися інформація щодо закупівлі автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ, слідчим не доведено, що останні мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, тобто їх вилучення жодним чином не обґрунтовано, оскільки відшукувані документи, за твердженням слідчого, необхідні саме для проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого

Керуючись ст. ст. 233, 234, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001976 внесеного 21 червня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» за адресою: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 8-А, з метою відшукання та вилучення виключно:

-листування та документів щодо узгодження цін по закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-договору № 17/11 від 17 листопада 2022 року з додатками про закупівлю КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-актів приймання-передачі, довідок-рахунків, податкових та видаткових накладних, доручення, довіреності, специфікації, сертифікати відповідності, технічної документації, інструкція з експлуатації, формуляри, сервісні книжки, паспорти на техніку, комерційні пропозиції постачальників техніки автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ, придбаного за договором № 17/11 від 17 листопада 2022 року;

-договорів про трудові відносини, накази та рішення про призначення на посади, трудові контракти, посадові інструкції, функціональні обов`язки, відносно працівників ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

-документів щодо участі у публічній закупівлі автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-документів, які підтверджують оплату за договором № 17/11 від 17 листопада 2022 року про закупівлю автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Слідчому, прокурору вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто до 09 грудня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді у відповідності до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1