Справа № 392/1756/23
Провадження № 1-кс/392/359/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000488 від 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 15.09.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 про те, що невідома особа викрала з його банківського рахунку № НОМЕР_1 кошти в сумі 745 932 гривні. Вказані кошти перераховані на рахунки трьох отримувачів, які відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 16.09.2023 року до ЄРДР внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України (а.с. 6).

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, а саме: заявою про кримінальне правопорушення (а.с. 8), протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 , (а.с. 13-15), протоколом допиту свідка ОСОБА_5 (а.с. 16-17), випискою по банківському рахунку (а.с. 18-25), переліком платіжних доручень, які проведені не за призначенням (а.с. 26).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10

надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , відділенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період 12.09.2023 року по 14.09.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операцій контрагентів та призначенням платежів із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото, відеоматеріали щодо зняття коштів у банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи з метою отримання банківських карток або іншої необхідної інформації. Інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючих ознак пристрою з якого здійснювалася реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період 12.09.2023 року по 14.09.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операцій контрагентів та призначенням платежів із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото, відеоматеріали щодо зняття коштів у банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку,

копії документів, які надані на адресу банківської установи з метою отримання банківських карток або іншої необхідної інформації. Інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючих ознак пристрою з якого здійснювалася реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати ІР-адреси входів до даних банківських рахунків.

Строк дії ухвали з 9 жовтня 2023 року до 9 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя