Провадження № 1-кс/202/8994/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000334 від 02.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.11.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх протиправних дій, в порушення вимог Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" і ст. 1,4,7 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», посягаючи на суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин до 02.10.2023 (більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе) при невстановлених під час проведення досудового розслідування місці та обставинах, у невстановленої особи незаконно, умисно, придбав з метою подальшого збуту 18 поліетиленових пакетів з рослинною речовиною яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та 2 поліетиленових пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які ОСОБА_4 переніс та поклав до відділення бардачку салону автомобіля марки «Skoda» Superb, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який був у нього у користуванні, тим самим почав зберігати особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечну психотропну речовина, з метою подальшого збуту шляхом здійснення «закладок» безконтактним шляхом.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, ОСОБА_4 , 02.10.2023, взявши із собою раніше заготовлені згортки з метою подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено, здійснив їх перевезення з м. Слов`янськ до смт. Ямпіль, Лиманської ТГ, Краматорського р-ну, Донецької області.

Після чого, ОСОБА_4 , повертаючись до м. Слов`янськ був зупинений на блок-посту, що розташований поблизу залізничної станції «Брусіно», з метою перевірки документів працівниками поліції на підставі ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію». Під час перевірки ОСОБА_4 на запитання працівника поліції про зберігання при собі заборонених речей відповів, що при собі має особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечну психотропну речовина, обіг якої заборонено.

В ході проведення огляду місця події на блок-посту, що розташований поблизу залізничної станції «Брусіно» на території Лиманської ТГ Краматорського району Донецької області, на узбіччі автодороги Т-0514 сполученням Лиман-Добропілля, в період часу з 16:47 години по 17:00 годин 02.10.2023 року у відділенні бардачку салону автомобіля марки «Skoda» Superb, реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено 18 полімерних зіп-пакетів з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, вагою 1,63г, 1,59г, 1,56г, 1,60г, 1,82г, 1,72г, 1,75г, 1,80г, 1,88г, 1,78г 1,67г, 1,82г, 1,80г, 1,77г, 1,81г, 1,78г, 1,74г, 1,72г та розфасовану у прозорі полімерні зіп-пакети у кількості 2 одиниць особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP ( 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) вагою 0,6206г та 0,3349г, яку ОСОБА_4 умисно, незаконно, придбав, зберігав та перевозив з метою збуту.

02.10.2023 з 16 години 47 хвилин до 17 години 00 хвилин старшим слідчим СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_3 проведено огляд місця події на відкритій ділянці місцевості, розташованої на узбіччі автошляху Т-0514, 86 км., сполученням м. Лиман-м.Добропілля, біля блок-посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в адміністративно-територіальних межах м. Лиман, Краматорського району Донецької області, під час якого з письмового дозволу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було оглянуто салон автомобіля марки «Skoda» Superb, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під час якого у бардачку було виявлено та вилучено: 18 (вісімнадцять) зіп-пакетів з сухою речовиною рослинного походження, з характерним запахом наркотичної рослини конопля; 2 (два) зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору; мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Not 10 Pro, IMEI: НОМЕР_2 , зі вставленою сім-карткою НОМЕР_3 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 .

02.10.2023 постановою слідчого банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

04.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, де предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчиняв злочин за допомогою використання операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника картки № НОМЕР_4 та відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.09.2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 01.09.2023 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме підтвердження факту отримання ОСОБА_4 грошових коштів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин та встановлення осіб, які перераховували грошові кошти за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_4 та долю грошових коштів, здобутих незаконним шляхом. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СВ ВП№3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх протиправних дій, в порушення вимог Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" і ст. 1,4,7 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», посягаючи на суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин до 02.10.2023 (більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе) при невстановлених під час проведення досудового розслідування місці та обставинах, у невстановленої особи незаконно, умисно, придбав з метою подальшого збуту 18 поліетиленових пакетів з рослинною речовиною яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та 2 поліетиленових пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які ОСОБА_4 переніс та поклав до відділення бардачку салону автомобіля марки «Skoda» Superb, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який був у нього у користуванні, тим самим почав зберігати особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечну психотропну речовина, з метою подальшого збуту шляхом здійснення «закладок» безконтактним шляхом.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, ОСОБА_4 , 02.10.2023, взявши із собою раніше заготовлені згортки з метою подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено, здійснив їх перевезення з м. Слов`янськ до смт. Ямпіль, Лиманської ТГ, Краматорського р-ну, Донецької області.

Після чого, ОСОБА_4 , повертаючись до м. Слов`янськ був зупинений на блок-посту, що розташований поблизу залізничної станції «Брусіно», з метою перевірки документів працівниками поліції на підставі ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію». Під час перевірки ОСОБА_4 на запитання працівника поліції про зберігання при собі заборонених речей відповів, що при собі має особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечну психотропну речовина, обіг якої заборонено.

В ході проведення огляду місця події на блок-посту, що розташований поблизу залізничної станції «Брусіно» на території Лиманської ТГ Краматорського району Донецької області, на узбіччі автодороги Т-0514 сполученням Лиман-Добропілля, в період часу з 16:47 години по 17:00 годин 02.10.2023 року у відділенні бардачку салону автомобіля марки «Skoda» Superb, реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено 18 полімерних зіп-пакетів з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, вагою 1,63г, 1,59г, 1,56г, 1,60г, 1,82г, 1,72г, 1,75г, 1,80г, 1,88г, 1,78г 1,67г, 1,82г, 1,80г, 1,77г, 1,81г, 1,78г, 1,74г, 1,72г та розфасовану у прозорі полімерні зіп-пакети у кількості 2 одиниць особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP ( 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) вагою 0,6206г та 0,3349г, яку ОСОБА_4 умисно, незаконно, придбав, зберігав та перевозив з метою збуту.

02.10.2023 з 16 години 47 хвилин до 17 години 00 хвилин старшим слідчим СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_3 проведено огляд місця події на відкритій ділянці місцевості, розташованої на узбіччі автошляху Т-0514, 86 км., сполученням м. Лиман-м.Добропілля, біля блок-посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в адміністративно-територіальних межах м. Лиман, Краматорського району Донецької області, під час якого з письмового дозволу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було оглянуто салон автомобіля марки «Skoda» Superb, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під час якого у бардачку було виявлено та вилучено: 18 (вісімнадцять) зіп-пакетів з сухою речовиною рослинного походження, з характерним запахом наркотичної рослини конопля; 2 (два) зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору; мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Not 10 Pro, IMEI: НОМЕР_2 , зі вставленою сім-карткою НОМЕР_3 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 .

02.10.2023 постановою слідчого банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

04.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, де предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчиняв злочин за допомогою використання операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника картки № НОМЕР_4 та відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000334 від 02.10.2023, а саме слідчим відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.09.2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 01.09.2023 року по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14.01.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1