СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1067/24
ун. № 759/2719/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000308, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 07.02.2024 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та поданим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000308, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 358 КК України, про надання слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку у приміщенні Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», який розташовано за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 118, що на праві власності належить Центру соціальної опіки дитини при МБФ «Отчий Дім» (благодійна організація), , на праві приватної власності з розміром частки 1/2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів: оригінали табелів обліку робочого часу працівників за 2022-2023 роки; інші оригінали бухгалтерської документації, завірені підписами директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також підписами бухгалтерів.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000308, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа працівників Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (які не являються працівниками дитячого будинку «Отчий Дім») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» у складі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, тридцять п`ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № 1 Deutschland, 79189, Bad Krozingen, Herbert Hellmann Allee 30, локація № 2 Deutschland, 79114, Freiburg im Breisgau, Obere Hardtstra?e 14, а також локація № 3 Deutschland, 79312, Emmendingen, Neubronnstra?e 28, та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру «Отчий Дім».

Починаючи з 25.02.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи діючим директором Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», що розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Святопетрівське, 118-А, являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до Київської обласної державної адміністрації.

У квітні 2023 року посадові особи Київської обласної державної адміністрації отримавши відомості про те, що ОСОБА_6 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_54 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру «Отчий Дім» дізнається, що ОСОБА_57 та ОСОБА_58 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого, органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру «Отчий Дім» під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , Feb 26, НОМЕР_1 , passport # НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 користуючись авторитетом в Управлінні у справах дітей, молоді та сім`ї міської державної адміністрації міста Фрайбург в Брайсгау (Stadt Freiburg im Breisgau Amt fur Kinder, Jugend und Familie Kommunaler Soziale Dienst Europaplatz 1, 790998 Freiburg i. Br.) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ОСОБА_60 ) та ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_61 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_62 , Feb 26, 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі, точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ОСОБА_60 ), та громадянина України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_61 ), невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

Згідно з допитом свідка ОСОБА_54 , остання зв`язалась з представником дітей ОСОБА_63 та ОСОБА_64 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.

У ході досудового розслідування, встановлено, що у період часу з 26.02.2019 по 15.02.2023 директором комунального закладу Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» являлась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Остання з 25.02.2022, будучи діючим директором Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», перебувала у Республіці Молдова. Також встановлено, що у КОЦ СПРД «Отчий Дім» велися табелі обліку робочого часу всіх співробітників, які завірялися шляхом підпису співробітника кадрів КОЦ СПРД «Отчий Дім», головного бухгалтера та директора, а саме ОСОБА_6 , яка на той час перебувала за кордоном у Республіці Молдова. Нам підставі табелів обліку робочого в подальшому здійснюється підготовка відомостей нарахування заробітної плати працівників, які підписуються бухгалтером, що нараховує заробітну плату, головним бухгалтером та директором КОЦ СПРД «Отчий Дім» або особою, яка виконує його обов`язки. Після чого на підставі даних, внесених у відомості, головний бухгалтер подає заявку у Київську обласну Державну адміністрацію. Також було встановлено, що підпис у табелях обліку робочого часу за особу директора КОЦ СПРД «Отчий Дім» ставила співробітник кадрів - ОСОБА_65 за усним проханням директора.

У ході досудового розслідування з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування комунального закладу Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» розташованого до 01.12.2023 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 118. З 01.12.2023 по теперішній час розташовано за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Стрітівка, вул. Шевченка, 24.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 215 від 01.02.2024 приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 118, на праві приватної власності з розміром частки належить Центру соціальної опіки дитини при МБФ «Отчий Дім» (благодійна організація), .

На даний час є підстави вважати, що у приміщенні КОЦ СПРД «Отчий Дім» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 118, можуть знаходитись документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: оригінали табелів обліку робочого часу працівників за 2022-2023 роки; інші оригінали бугалтерської документації, завірені підписами директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також підписами бухгалтерів.

Відшукуванні документи, зазначені в цьому клопотанні, мають значення для досудового розслідування, оскільки зможуть підтвердити обставини вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані в якості доказу під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч. 6 ст. 234 КПК України, а також відсутність підстав для здійснення особливого порядку кримінального провадження. Також зазначив, що йому не відомо чи матеріали направлені експертам для проведення експертизи і чи надходили будь-які клопотання від експертів щодо надання додаткових матеріалів.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Положеннями ст. 13 КПК України визначено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Так, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у видрукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що клопотання є недостатньо обґрунтованим, слідчим у судовому засіданні не доведено, що відшукуванні документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, а також, що вказана слідча дія є найбільш доцільним та ефективним способом для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, відповідно до клопотання комунальний заклад Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» розташовувався до 01.12.2023 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 118. З 01.12.2023 по теперішній час розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчим у клопотанні, а також у судовому засіданні, не зазначено, що за адресою: АДРЕСА_2 , дійсно можуть знаходитися будь-які документи, належні комунальному закладу Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», який з 01.12.2023 за даною адресою не розташовується.

Крім того, клопотання та долучені до нього додатки не містять супровідного листа про направлення постанови слідчого про проведення судової почеркознавчої експертизи від 29.11.2023 до експертної установи Київського наукового-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а також клопотання від експертів щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

За таких обставин, слідча суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 2, 8, 13, 233, 234, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000308, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149; ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити о 08 год. 40 хв. 09.02.2024 року.

Слідча суддя ОСОБА_1