Справа № 674/234/24
Провадження № 1-кс/674/10/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтинант поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: копію юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; відомості про рух коштів, місця зняття коштів з вказаною датою, часом із прив`язкою до банкомату або відділення банку де були зняті кошти по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцем та способом перерахування грошей, номери рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали; фотозображення / відеозаписи особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківській по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали з можливістю вилучення цієї інформації в електронному або друкованому вигляді.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у відділенні поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження№ 0000024 від 08 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.01.2024 по 28.01.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом додаткового онлайн заробітку заволоділа коштами ОСОБА_5 , які остання зі свого мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 перерахувала на наступні платіжні картки, а саме 02.01.2024 о 10.46 год. кошти в сумі 21 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , 02.01.2024 о 11.28 год. кошти в сумі 6300 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , 05.01.2024 о 11.04 год. кошти в сумі 23 800 гривень на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 28.01.2024 о 16.35 год. кошти в сумі 12 600 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , 28.01.2024 о 16.37 год. кошти в сумі 10 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , 28.01.2024 16.50 год. кошти в сумі 15 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та 28.01.2024 о 16.55 год. кошти в сумі 7285 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 95 985 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що 02.01.2024 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй написала невідома особа із пропозицією підзаробити гроші. Невідома особа повідомила умови заробітку, а саме оформлення та отримання онлайн кредитів, які потерпіла оформлює на себе та в подальшому інвестує кошти невідомій особі та за це отримує прибуток.

Зобов`язання по виплаті та погашенню кредитних коштів, які потерпіла отримувала онлайн,на себе бере невідома особа з якою спілкується потерпіла. Таким чином невідома особа ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , яка оформивши на себе онлайн кредити, отримала кредитні кошти на свою платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та з цієї ж картки будучи обманутою, перерахувала на наступні платіжні картки власні кошти, а саме:

- 02.01.2024 о 10.46 год. кошти в сумі 21 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- 02.01.2024 о 11.28 год. кошти в сумі 6300 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- 05.01.2024 о 11.04 год. кошти в сумі 23 800 гривень на платіжну картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_9 ;

- 28.01.2024 о 16.35 год. кошти в сумі 12 600 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 ;

- 28.01.2024 о 16.37 год. кошти в сумі 10 000 гривень иа платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ;

- 28.01.2024 16.50 год. кошти в сумі 15 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

- 28.01.2024 о 16.55 год. кошти в сумі 7285 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Після перерахунку коштів, невідома особа видалила свій акант в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та жодним чином на зв`язок із потерпілою не вийшла, кошти не повернула, заволодівши таким чином коштами потерпілої на загальну суму 95 985 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем відділу дізнання наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнвача відділу дізнання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНГІ в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: копію юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; відомості про рух коштів, місця зняття коштів з вказаною датою, часом із прив`язкою до банкомату або відділення банку де були зняті кошти по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцем та способом перерахування грошей, номери рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали; фотозображення / відеозаписи особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківській по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали з можливістю вилучення цієї інформації в електронному або друкованому вигляді.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє 15 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1