Справа 556/3401/23
Номер провадження 1-кс/556/639/2023
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.11.2023 року.

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в смт Володимирець клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке 21.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

встановив:

У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси та номера мобільного телефону;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2023 року по 05.11.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2023 року по 05.11.2023 року з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення обставин переказу грошових коштів, підтвердження чи спростування факту перерахунку коштів, а також встановлення місця, де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю.

Представник особи у володіння якої перебувають речі та документи, будучи належно повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з"явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. По суті клопотання заперечень не мають.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

В провадженні СД відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 21 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Як зазначено в ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

А як зазначено в ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-164, 372 КПК України,-

постановив:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке 21.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), які які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адреси та номера мобільного телефону;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2023 року по 05.11.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за картковим банківським рахунком, відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2023 року по 05.11.2023 року з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1