Справа № 351/2338/23
Номер провадження №1-кс/351/478/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділення начальник СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 від 03.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення начальник СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 03.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 26.08.2023 о 20:56 год. невстановлена особа, без здійснення попередніх телефонних дзвінків, невідомим способом, викрала з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 2 750 гривень, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що дев`ятнадцять років вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у даному банку в неї був відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 .

24.08.2023 вкотре ОСОБА_4 отримала щомісячне пенсійне забезпечення, на момент отримання грошових коштів, остання перебувала у с. Зарваниця Тернопільської області, відповідно у період з 24.08.2023 по 29.08.2023 своєю банківською карткою не користувалась.

29.08.2023 потерпіла зайшла в онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переглянути баланс на банківській картці та помітила, що 26.08.2023 о 20:56 год. було здійснено платіж на невідому їй банківську картку у сумі 2 750 (дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень.

Зі слів потерпілої ОСОБА_4 банківську карту вона не втрачала, стороннім особам її не передавала, конфіденційні відомості з банківської карти нікому не розголошувала, за невідомими посиланнями в Інтернеті не переходила та дані карти ніде не вводила.

21.09.2023 отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 21.08.2023 по 23:59 год. 01.09.2023.

За результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано оптичний носій інформації диск СD-R», на якому містяться електронні документи, які були розпечатані та долучені до матеріалів кримінального провадженні.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ОСОБА_4 26.08.2023 о 20:56 год. з її банківського рахунку НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 2750 (дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень на банківську карту з номером НОМЕР_3 .

Використовуючи відкриті у вільному доступі дані на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023;

- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023.

Розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із ризиком зміни чи знищення речей і документів до яких необхідно здійснити доступ.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 від 03.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджено з процесуальним прокурором Юрієм Педаном надійшло до суду 17.11.2023, строки досудового розслідування ще не завершились.

Відповідно до п.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до підпункту 7 п.1 ст.162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах оператора у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо. При цьому суд вважає, що достатнім

Крім того слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із ризиком зміни чи знищення речей і документів до яких необхідно здійснити доступ.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8