Справа №463/9466/23
Провадження №1-кс/463/7916/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0002491 від 05.09.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2023 по час виконання ухвали, де необхідно вказати осіб на яких відкрито банківські картки (повні анкетні дані, дату та місце народження, контактні номери телефонів), інформацію про рух коштів за вказаними вище банківськими картками (час та суму надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контакті номери телефонів), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, а також фотографій осіб з камер спостереження, які знімали грошові кошти з банківських карток, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація про зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№ 0002491 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.06.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мессенджер «Telegram», а саме телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 - «Реальні виплати тільки українцям, підтримуємо наших! Заробити може кожен», де гр. ОСОБА_5 знайшла допис про інвестицію грошових коштів із подальшим прибутком їх через певний час, де невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 257 гривень, чим спричинили їй матеріальної шкоди на вказану суму, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану (відкриту) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Крім цього 06.09.2023 року в СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт інспектора 2-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України, лейтенанта поліції ОСОБА_7 та якого було допитано в процесуальному статусі свідка, який пояснив, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 перераховуються на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 - емітовану в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рухи коштів по банківських картках АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2023 року по час виконання ухвали, де необхідно вказати осіб на яких відкрито банківські картки (повні анкетні дані, дату та місце народження, контактні номери телефонів), інформацію про рух коштів за вказаними вище банківськими картками (час та суму надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контакті номери телефонів)), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, а також фотографій осіб з камер спостереження, які знімали грошові кошти з банківських карток, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація про зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0002491, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим, які перебувають у складі групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2023 по час виконання ухвали, де необхідно вказати осіб на яких відкрито банківські картки (повні анкетні дані, дату та місце народження, контактні номери телефонів), інформацію про рух коштів за вказаними вище банківськими картками (час та суму надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контакті номери телефонів), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, а також фотографій осіб з камер спостереження, які знімали грошові кошти з банківських карток, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація про зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1