Справа № 594/50/24
Провадження № 1-кс/594/11/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 08.01.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс НОМЕР_2 , із можливістю її вилучення та в якій міститься банківська таємницю, а саме: - інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ; - інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ; - інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 19.12.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - деталі транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по дату постановлення ухвали; - інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по дату постановлення ухвали; - копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по дату постановлення ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти при наявності);- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою; -інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000259 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.12.2023 року ОСОБА_8 разом із дочкою ОСОБА_9 перебували по справах в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області, де мали намір придбати мобільний телефон. Перебуваючи у вказаному місті, вони відвідували магазини із мобільними телефонами та порівнювали ціни. Після чого в один із моментів ОСОБА_8 вирішила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірити баланс свої карти № НОМЕР_4 . Однак зайти в додаток не змогла. Надалі, близько 10:35 год. до ОСОБА_8 із номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що для зміни паролю входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потрібно ввести код із чотирьох цифр, які їй продиктувала. Надалі, ОСОБА_8 впевнена, що спілкується із працівником банку, ввела продиктований код та виконала інші вказівки, що надавала їй невідома особа. Після чого ОСОБА_8 отримала доступ до власного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де оновивши баланс побачила, що із її рахунку грошові кошти в сумі 28000 гривень перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Окрім цього, під час перебування в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знову відбувається спроба зняти грошові кошти в сумі 15000 гривень, проте вона встигла змінити пароль входу та внаслідок чого зняття грошових коштів не відбулося. Після чого ОСОБА_8 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, та відразу звернулася у банківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Кам`янець-Подільському Хмельницької області, де заблокувала власний рахунок разом із додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, приїхавши за місцем проживання, донька потерпілої ОСОБА_9 зателефонувала на лінію 102 та повідомила про даний факт. Окрім того, в той же день ОСОБА_8 звернулася до місцевого відділення банку, що в м.Борщеві та отримала виписку про рух її коштів

Вищенаведене підтверджується: рапортом від 19.12.2023, поясненням ОСОБА_9 та ОСОБА_8 від 19.12.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.12.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.12.2023, скріншотами екрану телефона, протоколом огляду предмету від 19.12.2023.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 28000 гривень, перераховані 19.12.2023 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином ОСОБА_8 , завдано збитків на загальну суму 28000 грн.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), індекс НОМЕР_2 , із можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 19.12.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- деталі транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по дату постановлення ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти при наявності);

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.12.2023 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1