Справа № 455/1325/23
Провадження № 1-кс/455/461/2023
У Х В А Л А

16 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000305 від 19.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 19.06.2023 до ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , надійшла письмова заява, в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.06.2023 приблизно о 13:15 год., шахрайським способом, використовуючи реквізити його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він нікому не надавав, зняла з його банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 810 гривень та зняла з банківського рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1982 гривень, чим заподіяла йому матеріальну шкоду на загальну суму 2792 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до яких прив`язаний його номер мобільного телефону НОМЕР_3 , також на його мобільному терміналі встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.06.2023 він знаходився за місцем свого проживання та порався по господарству. Цього дня, до нього ніхто зі сторонніх осіб не телефонував, він не відвідує жодних підозрілих сайтів в мережі інтернет. Після обіду, 15.06.2023, він взяв з собою свої банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 «Для виплат» № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та пішов до магазину, що розташований в центрі м. Хирів. Перебуваючи в центрі м. Хирів, він підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити скільки на його рахунку є грошових коштів. Перевіряючи залишок своїх грошових коштів на карті «Для виплат» він побачив, що на рахунку залишилось всього сім гривень, хоча мало бути більш, ніж 800 гривень. Після цього, він перевірив залишок грошових коштів на карті «Універсальна» і виявив відсутність грошових коштів в сумі 1982 гривень. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив, що з його банківських карток 15.06.2023 близько 13:15 год. відбулися перекази грошових коштів, однак куди саме там не вказано. Яким саме способом з його банківських рахунків було знято грошові кошти йому не відомо, оскільки доступ до його мобільного терміналу має лише він, до нього ніхто з невідомих номерів не телефонував та жодних сайтів в мережі інтернет він не відвідував. Внаслідок шахрайських дій, вчинених невідомою особою відносно нього, йому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 2792 гривень.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 відомо, що 15.06.2023 в період часу з 13:26 по 13:27 год. з даного рахунку відбулось списання грошових коштів в сумах 230 грн., 450 грн. та 100 грн.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 відомо, що 15.06.2023 в період часу з 13:15 по 13:17 год. з даного рахунку відбулось списання грошових коштів в сумах 500 грн., 451 грн., 450 грн., 200 грн., 191 грн. та 190 грн.

11 серпня 2023 на підставі ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та згідно огляду цифрового носія диску, вилученого в Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , були перераховані у Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно виписки по карті НОМЕР_5 за період з 14.06.2023 по 27.06.2023 встановлено:

Основна картаДата транзакціїТермiналНайменування еквайрингуКод авторизаціїID транзакції
-06-15 13:15:20MONO011JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »8 13:15:40MONO011JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »8 13:15:59MONO011JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »8 13:16:21MONO011JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »8 13:16:43MONO011JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »8 13:17:01MONO011JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_6

Згідно виписки по карті НОМЕР_4 за період з 14.06.2023 по 27.06.2023 встановлено:

Основна картаДата транзакціїТермiналНайменува ння еквайрингуКод авториза ціїID транзакції
-06-15 13:26:17MONO011JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »8 13:26:36MONO011JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »8 13:27:03MONO011JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_7

Також встановлено, що перерахунки грошових кшотів здійснювалися через транзитний рахунок НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме до документів, що були надані для відкриття рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів, що належать ОСОБА_5 згідно заданих у таблицях дат транзакцій, терміналів, кодів авторизацій та ID транзакцій, інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 14.06.2023 по час виконання ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ,лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 ,.лейтенанту поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника ВП №1-начальнику СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , згідно заданих у таблицях дат транзакцій, терміналів, кодів авторизацій та ID транзакцій, інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 14.06.2023 по час виконання ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Правова кваліфікація частина 3 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000305 від 19.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника Відділення поліції №1-начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів, які належать ОСОБА_5 згідно заданих у таблицях дат транзакцій, терміналів, кодів авторизацій та ID транзакцій, інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 14.06.2023 по час виконання ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Строк дії ухвали до 31.12.2023.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1