Справа № 442/463/24
Провадження № 1-кс/442/83/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000062 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім?я емітовані платіжні картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

який фінансовий помер телефону прив?язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 11.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо IP-адрес, пристроїв, логіну користувача;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР -адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ТБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 10.01.2024 невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами які були зняті з його кредитної карти № НОМЕР_2 в сумі 51 000 грн та зарплатної карти № НОМЕР_1 в сумі 12 800 грн шляхом створення фейкового посилання та за допомогою телефонного дзвінка з номера НОМЕР_3 . Загальна сума збитків становить 63 800 грн. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 10.01.2024 він перебував за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Йому на мобільний застосунок „вайбер прийшло інформаційне повідомлення про можливість отримання допомогу, а саме виплату грошових коштів в сумі 13 200 грн від держави. В даному повідомленні було вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 вирішив перейти за вказаним посиланням, оскільки воно надійшло в групу „Вступ 2023 від учасниці „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він підписаний на дану групу, оскільки в даному коледжі навчається його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказаної особи він не знає, однак чомусь повірив, що дійсно можна отримати грошові кошти і в подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що вона його не відправляла. Клікнувши на посилання, йому відкрилось віконце схоже додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 ввів свій номер карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , пін-код та номер телефону НОМЕР_4 . Віконце зависло. В той період часу, до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Коли ОСОБА_5 підняв слухавку, то почув, що до нього звертається „ ІНФОРМАЦІЯ_7 із прохання ввести код який складався із чотирьох цифр, яких він не пам?ятає, в віконце „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Останній зазначає, що під час здійснення всіх операцій віконце „зависало. Почекавши, ОСОБА_5 закрив вказану сторінку і зрозумів, що грошові кошти йому ніхто не переведе. Приблизно через одну годину він ввійшов на свій додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та побачив, що з кредитної карти № НОМЕР_2 шістьма платежами знято грошові кошти в сумі 51 000 грн, та із зарплатної НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 12 800 грн. Всього потерпілому завдано матеріальні збитки на суму 63800 грн. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації вищевказаної банківської інформації в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, іншими способами отримати дану інформацію та провести ідентифікацію особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не видається можливим, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформації, щодо:

відомостей про особу, на чиє ім?я емітовані платіжні картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

який фінансовий помер телефону прив?язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 11.01.2024 по 17.01.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо IP-адрес, пристроїв, логіну користувача;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР -адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ТБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1