Справа № 462/9315/23
провадження 1-кс/462/2287/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000459 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.07.2023 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.07.2023 її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за її проханням через мобільний телефон заявниці знайшов сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою отримання матеріальної допомоги громадянам України, перешовши на сайт та заповнивши анкету, з банківського рахунку списались грошові кошти заявниці, які знаходилися на банковському рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 .

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 29.07.2023 року до неї приїхав син ОСОБА_6 , якого вона попросила знайти інформацію про надання фінансової допомоги громадянам України в мережі інтернет. ОСОБА_6 знайшов сайт схожий на офіційний сайт «Дія», перейшовши по якому ввів дані від картки потерпілої ОСОБА_5 , після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов виклик від бота АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив, що необхідно підтвердити авторизацію, що син потерпілої і зробив. Так, з банківських рахунків потерпілої AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в сумі 46092 грн. на невідомий рахунок.

В ході проведення огляду мобільного телефону ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить потерпілій ОСОБА_5 було встановлено три посилання перейшовши по яким та ввівши дані банківської картки у потерпілої з карток було переказано грошові кошти на невідомий рахунок, а саме:

« ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зазначає, що враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківських рахунків AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунків AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , в період з 28.07.2023 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківських рахунків AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 28.07.2023 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, інформації про те, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , то таке є необґрунтованим та передчасним.

Щодо клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за період часу з 28.07.2023 року, то таке є необґрунтованим та передчасним. За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю за період часу з 29.07.2023 року по 12.12.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії таких документів, інформації, а саме:

-ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю отримання фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківських рахунків AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 29.07.2023 р. по 12.12.2023 р.

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунків AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 29.07.2023 р. по 12.12.2023 р., які належить ОСОБА_5 ,

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківських рахунків AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 29.07.2023 р. по 12.12.2023 р.,

- інформації про IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі з банківських рахунків AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 29.07.2023 р. по 12.12.2023 р.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1