Справа № 991/9340/23
Провадження № 1-кс/991/9424/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

08 листопада 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_4.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 0000639.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_2 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у селі Жовнине Чорнобаївського району Черкаської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 (інша інформація в клопотанні відсутня).

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник ОСОБА_3 , представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи (ІНФОРМАЦІЯ_3) ОСОБА_5.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 травня 2019 року за № 0000639, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_3 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

З клопотання видно, що у провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, у якому ОСОБА_2 12.07.2022 повідомлено про підозру.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 283, 290 КПК України та на виконання доручення прокурора ОСОБА_2 повідомлено, що у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та надано доступ до усіх матеріалів досудового розслідування, що свідчить про завершення досудового розслідування.

Поряд із цим, детективом, за дорученням прокурора, вибрано тактику ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в хронологічному порядку відповідно до нумерації томів кримінального провадження (близько 400 томів), оскільки здійснюється їх систематизація, у зв`язку із чим сторона захисту позбавлена своєчасного доступу до основних процесуальних документів, якими обґрунтовано підозру ОСОБА_2 .

З огляду на викладене, у сторони захисту виникла необхідність у отриманні Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та відомостей щодо руху кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, що містяться у додатку до Єдиного реєстру досудових розслідувань - «Рух провадження».

Захисник зазначає, що отримання вказаної інформації надасть змогу та можливість стороні захисту перевірити дотримання стороною обвинувачення вимог КПК України при реєстрації кримінальних проваджень, їх об`єднанні, дотриманні строків досудового розслідування не тільки у цьому кримінальному провадженні, а але й у всіх до нього об`єднаних, дотримання процедури визначення підслідності у об`єднаних кримінальних провадженнях тощо.

Вказана інформація також дозволить стороні захисту оновити стратегію подальшого захисту підозрюваного ОСОБА_2 від звинувачень сторони обвинувачення у вчиненні останнім саме умисних злочинів.

Захисник також повідомив, що отримати наведену інформацію шляхом надіслання адвокатського запиту безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_3 на вдасться за можливе, оскільки відповідно до запровадженої практики ІНФОРМАЦІЯ_4 не надає без рішення суду відповідну інформацію.

Так, адвокат ОСОБА_3 22.09.2022 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з адвокатським запитом за вих. 267-аз.22 від 22.09.2022 щодо надання Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та відомостей щодо руху кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, що містяться у додатку до Єдиного реєстру досудових розслідувань - «Рух провадження», з актуальною інформацією на дату підготовки відповіді на запит.

На цей адвокатський запит надійшов супровідний лист за підписом прокурора Спеціалізованої прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2022 16/1/6-61861вих-22, до якого долучено лише Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019, що не містить інформації щодо руху провадження відповідно до додатку до Єдиного реєстру досудових розслідувань - «Рух провадження».

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить:

1) надати захиснику підозрюваного в кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво ЧН 000505 від 28.09.2018, видане Радою адвокатів Чернігівської області) та підозрюваному ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, а саме до: Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на день розгляду цього клопотання та відомостей щодо руху об`єднаного кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, що містяться у додатку до Єдиного реєстру досудових розслідувань - «Рух провадження», в якому містяться:

- номер та дата кримінального провадження (об`єднання матеріалів досудового розслідування);

- дати надходження заяв, повідомлень та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, наслідок розслідування кримінальних правопорушень;

- прізвище, ім`я, по батькові потерпілих, заявників;

- короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові та дату народження особи, якій повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї;

а також інформацію про:

- дату надходження заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати призначення слідчого (уповноваженої особи іншого підрозділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів кримінального провадження) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, дату і час зміну раніше повідомленої та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати передачі матеріалів та відомостей (частина п`ята статті 36, частина сьома статті 214, стаття 216, частина четверта статті 218, пункт 4 частини другої статті 301 КПК України), зупинення та відновлення досудового розслідування (частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282, частина третя статті 298-5 КПК України), об`єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (стаття 217 КПК України), закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283 КПК, пункт 2 частини другої статті 301 України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати продовження строків досудового розслідування прокурором (статті 219, 295, частина друга статті 294, пункт 1 частини третьої статті 294, частина перша статті 298-5 КПК України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати продовження строків досудового розслідування слідчим суддею (статті 219, 295-1, частина перша статті 294, пункти 2, 3 частини третьої статті 294 КПК України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати та вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (статті 131, 298- 3 КПК України), дати відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні (стаття 290 КПК України), дати направлення матеріалів дізнання прокурору (частина перша статті 301 КПК України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- інші відомості, передбачені в електронних картках та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- іншої інформації про рух у вказаному кримінальному провадженні, яка вносилась до Реєстру для обліку відомостей про рух кримінального провадження під час досудового розслідування відповідно до Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення з можливістю вилучення їх копій.

2) роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Клопотання також обґрунтовано тим, що на думку сторони захисту, здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3, надає можливість визначення належності та допустимості доказів у кримінальному провадженні, оскільки окремі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведенні у даному кримінальному провадженні та прийняті в ньому процесуальні рішення і відображені у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, на думку сторони захисту, викликають сумніви у їх законності, а тому в подальшому, їх результати можуть бути визнані недопустимими доказами.

На підтвердження викладених обставин до клопотання додані копії матеріали, зокрема: повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 28.06.2023; адвокатський запит адвоката ОСОБА_3 вих. 267-аз.22 від 22.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3; лист ІНФОРМАЦІЯ_3 з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019; постанови про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень; постанова про зміну підслідності; повідомлення про завершення досудового розслідування; протокол ознайомлення із матеріалами провадження.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив долучити до матеріалів клопотання додаткові документи, зокрема: копію клопотання підозрюваного ОСОБА_2 про узгодження дати та часу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 05.07.2023 та відповідь детектива НАБУ; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2023; копію клопотання підозрюваного ОСОБА_2 про надання доступу для позачергового ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 06.10.2023 та відповідь детектива НАБУ; копії увал слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.01.2023 та 21.02.2023.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що речі та документи до яких просить надати тимчасовий доступ захисник вже надавались стороні захисту на виконання увал слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.01.2023 та 21.02.2023.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали, а також заслухав думки учасників судового провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3.

Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3.

Разом з тим, відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Крім того, у п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ має бути зазначено речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших відомостей, передбачених в електронних картках та дати внесення цих відомостей до Реєстру, а також іншої інформації про рух у вказаному кримінальному провадженні, яка вносилась до Реєстру для обліку відомостей про рух кримінального провадження під час досудового розслідування відповідно до Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення задоволенню не підлягає, оскільки захисником не конкретизовано речі та документи, тимчасовий доступ до яких він планує отримати.

Вимога захисника: «роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів», також не підлягає задоволенню, оскільки вона знаходиться поза межами компетенції слідчого судді.

Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 підлягає частковому задоволенню.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання захисника ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 травня 2019 року за № 0000639, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково;

2) надати захиснику підозрюваного в кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво ЧН 000505 від 28.09.2018, видане Радою адвокатів Чернігівської області) та підозрюваному ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, а саме до: Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на день розгляду цього клопотання та відомостей щодо руху об`єднаного кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, що містяться у додатку до Єдиного реєстру досудових розслідувань - «Рух провадження», в якому міститься інформація про:

- номер та дату кримінального провадження (об`єднання матеріалів досудового розслідування);

- дати надходження заяв, повідомлень та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, наслідок розслідування кримінальних правопорушень;

- прізвище, ім`я, по батькові потерпілих, заявників;

- короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові та дату народження особи, якій повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї;

- дату надходження заяви, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати призначення слідчого (уповноваженої особи іншого підрозділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів кримінального провадження) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, дату і час зміну раніше повідомленої та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати передачі матеріалів та відомостей (частина п`ята статті 36, частина сьома статті 214, стаття 216, частина четверта статті 218, пункт 4 частини другої статті 301 КПК України), зупинення та відновлення досудового розслідування (частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282, частина третя статті 298-5 КПК України), об`єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (стаття 217 КПК України), закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283 КПК, пункт 2 частини другої статті 301 України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати продовження строків досудового розслідування прокурором (статті 219, 295, частина друга статті 294, пункт 1 частини третьої статті 294, частина перша статті 298-5 КПК України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати продовження строків досудового розслідування слідчим суддею (статті 219, 295-1, частина перша статті 294, пункти 2, 3 частини третьої статті 294 КПК України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати та вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (статті 131, 298- 3 КПК України), дати відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні (стаття 290 КПК України), дати направлення матеріалів дізнання прокурору (частина перша статті 301 КПК України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

3) строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення;

4) в решті клопотання - відмовити.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1