Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/60/24
Номер провадження 1-кс/530/18/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннязаступника начальника ВП начальника слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з 04.01.2024 року по 10.01.2024 року та їх виїмку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотаннязаступника начальника ВП начальника слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийзаступник начальника ВП начальник слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що10.01.2024 року до ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 05.01.2024 року по 08.04.2024 року невстановлена особа в період дії воєнного стану з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів загальною сумою 14535грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.01.2024 року на протязі усього дня він перебував у себе вдома так як був вихідний та нікуди з господарства не виходив. У вечірній час 04.01.2024 року, а саме близько 17 години ОСОБА_5 виходячи з господарської будівлі сараю помітив, що біля вхідних дверей до його житлового будинку знаходиться знайомий чоловік, а саме ОСОБА_6 . Помітивши його ОСОБА_5 почав запитувати, що він тут робить, на що ОСОБА_6 сказав, що почуває себе погано в зв`язку з похміллям. Також в ході їхньої розмови ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 дати йому горілки чи грошей для того, щоб купити випивки. Так як у ОСОБА_5 не було а ні горілки а ні грошових коштів то він йому відмовив. Після цього ОСОБА_6 залишив територію подвір`я.

Коли саме ОСОБА_6 зайшов до господарства ОСОБА_5 не знає, оскільки в цей час він перебував у сараї та займався по господарству.

Так, 06.01.2024 року коли ОСОБА_5 перебував на робочому місці то ввечері вирішив сплатити за комунальні послуги, в зв`язку з чим він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкривши власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відразу помітив відсутність на ній грошових коштів загальною сумою 14535 (чотирнадцять тисяч п`ятсот тридцять п`ять) гривень. Після цього ОСОБА_5 відкрив історію банківської картки та помітив, що 5 та 6 січня 2024 року невстановлена особа здійснювала зняття грошових коштів з його банківської картки та проводила нею розрахунок у магазинах м.Зіньків, Полтавського району, Полтавської області.

07.01.2024 року повернувшись додому ОСОБА_5 відразу перевірив наявність банківської картки, яка знаходилась в гаманці, який лежав на тумбі в кімнаті коридору при вході в житловий будинок. Відкривши гаманець ОСОБА_5 виявив, що його банківська картка відсутня, а також був відсутній папірець з пін-кодом до вище вказаної картки.

Після цього ОСОБА_5 згадав, що 04.01.2024 року до його господарства приходив ОСОБА_6 та він міг викрасти банківську картку та в подальшому знімати з неї грошові кошти. Зрозумівши це ОСОБА_5 дізнавшись його мобільний телефон подзвонив до ОСОБА_6 .

В ході їхнього спілкування ОСОБА_6 факт крадіжки банківської картки та грошових коштів з неї не заперечував, але пообіцяв прийти в найкоротший термін та повернути всі грошові кошти. Однак 08 та 09 січня 2024 року ОСОБА_6 на неодноразові дзвінки потерпілого не відповідав та грошових коштів він не повернув.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_6 не повернув банківську картку та грошові кошти то ОСОБА_5 вирішив 10.01.2024 року звернутись до поліції з письмовою заявою про факт викрадення грошових коштів та банківської картки.

Незаконними діями ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на загальну суму 14535 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належать потерпілому ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з 04.01.2024 року по 10.01.2024 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засіданнязаступник начальника ВП начальник слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить начальник СВ.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчою СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_7 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотаннязаступника начальника ВП начальника слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з 04.01.2024 року по 10.01.2024 року та їх виїмку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають інформацію про факт зняття грошових коштів за період з 04.01.2023 року по 10.01.2024 року з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 04.01.2024 року по 10.01.2024 року;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 04.01.2024 року по 10.01.2024 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської рахунку потерпілого ОСОБА_5 , а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_11 зробити виїмку копій документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 12.01.2024 року по 12.02.2024 року.

Копію ухвали направити начальнику СВ, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1