13.02.2024
Справа №642/5972/23
Провадження №1кс/642/496/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 29.03.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном ФОП « ОСОБА_5 » у Федеративній Республіці Німеччина, невстановлені особи з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у загальній сумі 29465,83 грн., н.т. шахрая НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , б.к. № НОМЕР_5 .

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 19.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у домоволодінні виявлено та вилучено банківські карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами якого проведено аналіз отриманої інформації та встановлено наступне, що банківська карта № НОМЕР_12 , що використовувалась шахраєм під час здійснення шахрайських дій, та яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .

В ході аналізу встановлено наступні транзакції:

1.13.02.2023 о 16:40 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 - сума зарахування 2820 грн. картка та дані відправника не відомі;

2.14.02.2023 о 12:00 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 - сума зарахування 1950 грн. картка та дані відправника не відомі;

3.14.02.2023 о 12:01 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 - сума зарахування 990 грн. картка та дані відправника не відомі;

4.15.02.2023 о 10:01 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 - сума зарахування 15440 грн. картка та дані відправника не відомі;

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо власників банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції на банківську карту на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , що перебуває у власності код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо власників карт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції з карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

1.13.02.2023 о 16:40 год. - сума зарахування 2820 грн.;

2.14.02.2023 о 12:00 год. - сума зарахування 1950 грн.;

3.14.02.2023 о 12:01 год. - сума зарахування 990 грн.;

4.15.02.2023 о 10:01 год. - сума зарахування 15440 грн.

Вищевказана інформація стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що здійснювали вищевказані транзакції, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять банківську таємницю, а саме: щодо власників банківських карт, а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції здійснювали транзакції з карт невідомих карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

1.13.02.2023 о 16:40 год. - сума зарахування 2820 грн.;

2.14.02.2023 о 12:00 год. - сума зарахування 1950 грн.;

3.14.02.2023 о 12:01 год. - сума зарахування 990 грн.;

4.15.02.2023 о 10:01 год. - сума зарахування 15440 грн.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1