Справа № 243/165/23
Провадження № 1-кс/243/1097/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000310 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000310 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 13.09.2022.

Встановлено, що 12.09.2022 року до ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 06.09.2022 шляхом використання сайту, схожого на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перейшла за посиланням потерпіла, заволоділа коштами останньої, які знаходились на її рахунках, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 9000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 , у зв`язку зі знаходженням її в Республіці Польща, відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України, опитана в режимі телефонної конференції та пояснила, що 05.09.2022 зайшла в чат-бот месенджера «Телеграм», схожий на чат-бот ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб почитати про можливість отримання допомоги. У вказаному чат-боті ввела логін та пароль від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через деякий час з її карткових рахунків були списані грошові кошти, а саме з картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) були переведені кошти в розмірі 4080,30 грн., отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому вона особисто нікому грошові кошти не переводила, ніяких послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не сплачувала. На підтвердження пояснень надала знімки екрану (скрін-шоти) з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, суми переказу та отримувача, а також відомостей про реквізити рахунку, з якого відбувся переказ коштів.

При огляді чат-боту системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що він неактивний, відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеної на офіційному сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 вищезазначений бот не належить до офіційних чат-ботів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22 листопада 2023 року було отримано ухвалу № 1-кс/243/1005/2023 слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_6 , яка ухвалила надати слідчим слідчої групи СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій.

04 грудня 2023 року було отримано на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_6 №1-кс/243/1005/2023 від 22 листопада 2023 року тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в службовому офісі, який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено на підставі ухвали слідчого судді, суду електронний носій інформації диск.

05 грудня 2023 року в ході огляду наданого електронного носія диску, було встановлено, що відповідно до даних ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через платіжну систему 05.09.2022 реалізовано фінансову послугу переказ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з картки відправника - потерпілої ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 були перераховані на картку отримувача № НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку: № НОМЕР_3 відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), слідчий спросить надатислідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000310 від 13.09.2022 року, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий також просить встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення такої ухвали.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, спрямували на адресу суду заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000310 від 13.09.2022, 12.09.2022 до ЧЧ ВП № 4 звернулась ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів щодо невстановленої особи, яка 06.09.2022 шляхом використання сайту, схожого на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перейшла за посиланням потерпіла, заволоділа коштами останньої, які знаходились на її рахунках, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 9000,00 грн. (ЄО 11455 від 12.09.2022)

Згідно звернення № 240596, , ОСОБА_5 повідомила про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), зазначивши, що вона зайшла на сайт, схожий на ІНФОРМАЦІЯ_1 , за посиланням, щоб почитати про допомогу. Увійшла туди, ввела логін та пароль. Куди списались гроші невідомо, не бачить ні картки, ні рахунку, куди саме, написано одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до скриншотів грошових переказів, 05.09.2023 було здійснено перекази на суми 5806,29 грн та 4080,30 грн, одержувачу « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно з наданими реквізитами, картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , р/р IBAN: НОМЕР_2 .

Як вбачається з протоколу огляду від 16.11.2020, прокурор Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у службовому кабінеті № 3 Слов`янської окружної прокуратури без участі понятих із застосуванням технічного засобу ноутбуку «ASUS Fx705», провів огляд телеграм-бота системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», розташованого за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 Здійснивши перехід за вказаним посиланням, яке зазначила в своєму зверненні ОСОБА_5 , в месенджері «Telegram» відкрилося діалогове вікно бота з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та зображення «24» біля назви. В інформації про бот зазначено «Офіційний Телеграм ОСОБА_17 », ім`я користувача « ОСОБА_18 ». При запуску бота шляхом натискання на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в діалоговому вікні з`являється посилання « ІНФОРМАЦІЯ_16 », при натисканні на яке жодних дій не відбувається. Інші функції боту та інформація відсутні, тобто вказаний бот неактивний. Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеної на офіційному сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначений бот не належить до офіційних чат-ботів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2023, слідчий СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала доступ до інформації Банку на підставі ухвали слідчого судді від 22.06.2023 по справі № 1-кс/243/485/2023. При ознайомленні з документами встановлено електронний носій CD-R диск з написом BX 5252728-ВБ.

Згідно з інформацією, яка міститься на електронному носії CD-R диск з написом BX 5252728-ВБ, 05.09.2022 о 20-40 з картки НОМЕР_1 відбулося списання коштів в сумі 5806,29 грн на карту № НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2023 слідчий СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » отримала доступ до інформації Товариства на підставі ухвали слідчого судді від 22.11.2023 по справі № 1-кс/243/1005/2023. При ознайомленні з документами встановлено носій інформації CD-диск.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке є платіжною установою, через платіжну систему Товариства 05.09.2022 реалізовано фінансову послугу переказ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з картки НОМЕР_1 відправника на картку отримувача НОМЕР_3 в сумі 5500,00 грн.

Після визначення банку за номером карти НОМЕР_3 встановлено, що вказана карта належить Банку ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та її місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000310 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000310 від 13.09.2022 року, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1