Номер провадження по справі 1-кс/387/181/23
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за № 0000095 від 02.11.2023,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000095 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР з`ясовано, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконані договору про закупівлю товарів №1 від 03.12.2021 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 закладів освіти щодо постачання кам`яного вугілля 64,460 тони на загальну суму з ПДВ 555356,14 грн., з них марки А(25-100) в кількості 50,460 тон на суму з ПДВ 409076,50 грн. та марки А(13-50) в кількості 14,000 тон на суму з ПДВ 146279,64 грн. не маючи наміру виконувати в повному об`ємі зобов`язання за використовуючи службове становище, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АДРЕСА_1 , 17.12.2021 року склали завідомо неправдивий офіційний документ видаткова накладна №49/12-21 від 17.12.2021, до якого внесли завідомо недостовірні відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (постачальник) здійснила постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 (покупець) згідно договору про закупівлю товарів №1 від 3.12.2021 вугілля кам`яне марки А (25-100) у кількості 111,80- тони, ціною за одну тону 7213,00 грн без ПДВ на суму 806 413,40 грн., та марки А (13-50) - 62,750 тони ціною за одну тону 7059,20 грн. тез ПДВ на суму 442964,80 грн. на загальну суму без ПДВ 1249378,20 грн., ПДВ - 249875,64 грн, всього з ПДВ на суму 1499253,84 грн., який посвідчив власним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі поданого офіційного документу видаткової накладної №49/12-21 від 17.12.2021, який містив завідомо недостовірні відомості, було проведено оплата поставок вугілля ІНФОРМАЦІЯ_2 по Договору про закупівлю товарів № 1 від 03.12.2021 в загальній кількості 174,55 тони А (25-100) - 111,8 тони, А (13-50) - 62,75 тони) підтверджується платіжними дорученнями: №160 від 17.12.2021 за поставку вугілля марки А (25-100) - 111,8 тони, А (13-50) - 62,75 тони на суму 1 485 600,00 грн., №196 від 17.12.2021 за поставку вугілля марки А (25-100) - 111,8 тони, А (13-50) - 62,75 тони на суму 13 653,84 грн., згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_3 20.12.2021 переведено на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку: - А (25-100) за ціною 8655,60 грн з ПДВ за 1 тону на суму 967696, 08 грн; - А (13-50) за ціною 8471,04 грн. з ПДВ за 1 тону на суму 531557,76 грн, а всього на загальну суму 1 499 253,84 гривень. В результаті безпідставної оплати непоставленої частини кам`яного вугілля до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 за Договором про закупівлю товарів № 1 від 03.12.2021, а саме вугілля кам`яне антрацит марки А (25-100) в кількості 61,43 тони вартістю з ПДВ 558619, 58 грн, та марки вугілля кам`яне антрацит марки А (13-50) в кількості 48,75 тони вартістю з ПДВ 385 278,12 грн. загальною вартістю з ПДВ 943897,70 грн. в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинив матеріальну шкоду (збитки) комунальній установі у розмірі 943897,70 грн., чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків на вищевказану суму. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи при цьому умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, шляхом вчинення правочину розпорядилися майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом укладення договорів із суб`єктами господарювання та для задоволення виробничих потреб підприємства. Згідно з відкритих даних з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , керівник та засновник ОСОБА_4 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 . В рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами в розрізі номенклатури товарів, обсягу постачання, одиниці виміру, тощо.

В межах проведення досудового розслідування слідчий у кримінальному провадженні СВ ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 17.12.2022 по теперішній час, а саме: декларацій про прибуток товариства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність товариства, документів облікової справи зі всіма наявними додатками до неї; матеріалів податкової звітності зі всіма додатками; договорів про подання податкової звітності; податкової звітності на паперовому носію.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальний процесуальний закон обмежує коло речей і документів, до яких може бути наданий тимчасовий доступ, виключно речами і документами, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Це випливає як з обов`язку сторони, яка звертається з таким клопотанням, довести таке значення речей і документів для кримінального провадження (п. 2 ч. 5 ст. 164 КПК України), так і з обов`язку зазначити у клопотанні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Разом з тим доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ч. 1 ст. 84 КПК України). Коло таких обставин визначене ч. 1 ст. 91 КПК України, і доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою їх встановлення (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Відповідно до пункту 3 глави 1 розділу І Положення ЄРДР утворений та ведеться відповідно до вимог КПК України з метою забезпечення: реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження; оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування; аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі; інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів.

Положення не передбачає використання відомостей, які містяться у ЄРДР з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у ЄРДР, вносяться за наслідком та на підставі відповідних процесуальних рішень і є похідними від них. Вони не є доказами або їх джерелом та за своєю природою не можуть містити обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у розумінні ч. 1 ст. 91 КПК України.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, КПК України та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України). Отже, Положення не є джерелом кримінального процесуального законодавства України.

Також долучений рапорт прокурора ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.209 КК України також не є доказами або їх джерелом, та за своєю природою не можуть містити обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у розумінні ч. 1 ст. 91 КПК України.

Крім того слідчий суддя зазначає, що ч. 2 ст. 333 КПК України передбачає, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Слідчий не довів слідчому судді існування перешкод в отриманні такого доступу під час досудового розслідування. Слідчий суддя зазначає, що документи, до яких просить мати доступ слідчий із подальшим вилученням, в клопотанні не мають чітких реквізитів та за які періоди потрібний доступ до документів та у зв`язку із чим.

Таким чином враховуючи, що слідчий не довів, що наведені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтував причин, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за № 0000095 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1