УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування Дубенського району за попередньою змовою з наближеними суб`єктами господарювання причетні до можливої розтрати бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель товарів, робіт та послуг впродовж 2022-2023 роки.

На виконання доручення прокурора в порядку ст.36 КПК України УСР в Рівненській області ДСР НП України надано відомості зазначені у рапортах про можливе кримінальне правопорушення пов`язане із розтратою коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із підконтрольним суб`єктами господарювання.

Під час перевірки отриманої інформації встановлено, що Млинівський селищний голова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи умисно, з метою особистого збагачення та інших учасників злочинної схеми організував злочинну схему для привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю товарів, робіт чи послуг за період з 2022 по 2023 рік.

Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи надані йому владні повноваження залучив до злочинної схеми свого заступника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на котрого розподілив повноваження контролювати та координувати процес розподілу видатків бюджету та проведення публічних закупівель щодо визначення переможця учасників торгів по закупівлі товарів, робіт та послуг.

До реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили для досягнення мети з привласнення бюджетних грошових коштів підконтрольні їм фізичних осіб - підприємців з якими було укладено договори - підряду, а саме: фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) котра доводиться ОСОБА_5 кумою) по наданню «Послуги спецтехніки з благоустрою території в смт Млинів Дубенського району Рівненської області», Послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць, доріг комунальної власності (відновні роботи)» на загальну суму 7 748 760 грн.; фізична особа - підприємець ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), по наданню «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення на території Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 017 737 грн.; фізична особа - підприємець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), по наданню «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 017 737 грн.; фізична особа - підприємець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), по наданню. «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення на території Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 3 206 653 грн.; фізична особа - підприємець ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ), по наданню «Послуги з поточного ремонту підвального приміщення», «Поточний ремонт дороги комунальної власності по АДРЕСА_1 », «Послуги спецтехніки з благоустрою території в смт. Млинів Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 159 591 грн.

Додатковою злочинною схемою привласнення бюджетних коштів котру організував голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , є також закупівля товарів підконтрольним йому комунальним підприємством Млинівської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди на посаду директора він призначив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра за його вказівкою здійснює закупівлю усіх необхідних товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 будівля якого на праві власності належить самому ОСОБА_5 .

В свою чергу орендує та здійснює свою підприємницьку діяльність в даному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 котрий перебуває в дружніх стосунках із ОСОБА_5 та з метою приховування злочинної діяльності здійснює постачання товарів від різних підконтрольних фізичних осіб - підприємців таких як ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), які фактично не здійснюють господарської діяльності.

Також, механізм привласнення бюджетних коштів відбувається шляхом внесення відомостей до проектно-кошторисної документації щодо завищеної вартості робіт та матеріалів, а визначеними підрядними організаціями для їх виконання використовуються будівельні матеріали значно нижчої ціни та якості, роботи проводяться не в повному обсязі, до актів виконаних робіт форми КБ-2в включаються «скриті» роботи без їх фактичного виконання, таким чином указаними службовими особами, під час реалізації злочинної схеми, здійснено привласнення бюджетних коштів на загальну суму понад 500 тис. грн.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,та ОСОБА_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з чітким розподілом ролей, відомих всім членам організованої групи, умисно з корисливих мотивів та переслідуючи ціль незаконного збагачення, вчиняють протиправні дії, що виражаються у заволодінні упродовж 2022 - 2023 років бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідуваннч виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків, в тому числі рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період з 01.01.2022 по 07.12.2023, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, отже клопотання підлягає до задовлення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000033 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації (документи) відносно фізичних-осіб підприємців ОСОБА_20 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_13 ): інформації про проведені операції з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг з контрагентами за Додатком № 5 декларації з ПДВ та реєстру податкових накладних, сум проведених операцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, а також інформації щодо кількості найманих працівників, які працювали та працюють на вищезазначених ФОП (із зазначенням персональних даних осіб), відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма №1ДФ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА