УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 10.01.2023 за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН у Вінницькій області про те, що група осіб жителів Вінницької області здійснюють виготовлення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході проведення документування злочинної діяльності останніх, встановлено, що у своїй протиправній діяльності вони використовують карткові рахунки наступних банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_7 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_13 і № НОМЕР_14 , на номера яких наркозалежні особи перераховують грошові кошти, після чого приходять і отримують наркотичний засіб або психотропну речовину.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчий слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто інформації у друкованій та електронній формі, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по картковому рахунку № НОМЕР_10 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку (заяви, анкети, копії документів, що посвідчують особу та інше при наявності); інформацію, щодо номера відділення де було відкритий картковий рахунок і де на даний час зберігається юридична справа сформована при його відкритті; рух коштів по зазначеному картковому рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів; платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію, щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; карток із зразками підпису; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період часу з 01.01.2023 по 07.12.2023 з можливістю вилучення копій цих документів та/або інформації (здійснення виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя