Справа № 714/1307/23
У Х В А Л А

Іменем України

"19" жовтня 2023 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003677 від 20 вересня 2023 року) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 15.08.2023 року, строком на 90 діб, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленою на даний час слідством особою, здійснив пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надав транспортні засоби для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставления до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

Крім цього, ОСОБА_5 , спільно із іншими на даний час невстановленими особами, з метою приховування своєї протиправної діяльності та не бажанням бути викритими правоохоронними органами, використовував месенджер «TELEGRAM», де зареєстрував аккаунт під ніком « ОСОБА_6 », за допомогою якого розміщував оголошення про незаконний перетин кордону України до Румунії та проводив домовленості про переправлення осіб через державний кордон України, про порядок оплати за вказані послуги, а також проводив інструктаж та надавав вказівки вказаним особам про їх дії під час та після перетину державного кордону України

Зокрема, встановлено, в період часу з 29.09.2023 року по 06.10.2023 року, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, підшукав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу, якій достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років, та який бажав незаконно перетнути державний кордон України.

При цьому, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою слідством особою, завчасно обумовили із ОСОБА_7 порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення, а також спосіб надання коштів та порядок його дій безпосередньо під час перетину кордону.

Зокрема, ОСОБА_5 , в ході спілкування із ОСОБА_7 , повідомив, що вартість його незаконного переправлення через державний кордон України буде складати 3000 (три тисячі) доларів СІТІ А, та зазначив, що для організації такого переправлення необхідно заплатити на банківську картку із № НОМЕР_1 завдаток в розмірі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень.

У подальшому, отримавши вищевказані грошові кошти, ОСОБА_5 , узгодив із ОСОБА_7 про час та місце особистої зустрічі, та 05.10.2023 року, приблизно о 18 год 20 год., ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 , прибув у м.Чернівці, до приміщення міської ради, яке розташоване за адресою: м. Чернівці, по вул.Центральна площа, 1, де зустрівся із ОСОБА_7 , з яким попередньо було узгоджене місце та час зустрічі, та посадивши його у вищевказаний автомобіль, разом поїхали в напрямку населеного пункту с.Тереблене, Чернівецького району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Honda», реєстраційний номер НОМЕР_2 , повідомив ОСОБА_7 про необхідність передачі йому заздалегідь визначеної суми грошових коштів за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та отримавши частину заздалегідь обумовленої суми, а саме 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США, узгодив із ОСОБА_7 , що решту грошових коштів, в сумі 1000 (тисяча) доларів США, останній може передати не встановленій на даний час органом досудового розслідування особі, будучи на території Румунії.

В подальшому ОСОБА_5 , залишив ОСОБА_7 , в межах населеного пункту с.Тереблене, Чернівецького району, Чернівецької області, вказавши останньому, щоб той очікував на його подальші інструкції, для перетину кордону.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , протягом наступних двох годин, тобто із 21:00 год. по 23:00 год. 05.10.2023 року, надсилав на мобільний телефон ОСОБА_7 смс-повідомлення із фото та відео інструкціями, на яких було зображено точний маршрут руху для незаконного перетину державного кордону України, виконуючи які, останній мав би змогу незаконно покинути територію України поза пунктами пропуску.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню наданням засобів, за кваліфікуючими ознаками: вчинені з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 15.08.2023 року, строком на 90 діб, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, повторно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленою на даний час слідством особою, здійснив пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надав транспортні засоби для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставления до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

На виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , спільно із іншими на даний час невстановленими особами, з метою приховування своєї протиправної діяльності та не бажанням бути викритими правоохоронними органами, використовував месенджер «TELEGRAM», де зареєстрував аккаунт під ні ком «Amerfous», за допомогою якого розміщував оголошення про незаконний перетин кордону України до Румунії та проводив домовленості про переправлення осіб через державний кордон України, про порядок оплати за вказані послуги, а також проводив інструктаж та надавав вказівки вказаним особам про їх дії під час та після перетину державного кордону України.

Зокрема, встановлено, в період часу з серпня 2023 року по 11 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, підшукав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особу, якій достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років, та який бажав незаконно перетнути державний кордон України.

При цьому, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою слідством особою, завчасно обумовив із ОСОБА_8 порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення, а також спосіб надання коштів та порядок його дій безпосередньо під час перетину кордону.

Зокрема, ОСОБА_5 , в ході спілкування із ОСОБА_8 , повідомив, що вартість його незаконного переправлення через державний кордон України буде складати 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США, та зазначив, що для організації такого переправлення необхідно заплатити на банківську картку із № НОМЕР_1 завдаток в розмірі 11 700 (одинадцять тисяч сімсот) гривень.

У подальшому, отримавши вищевказані грошові кошти, ОСОБА_5 , узгодив із ОСОБА_8 про час та місце особистої зустрічі, та 18.09.2023 року, біля 08 год. 30 хв., зустрівся із останнім поблизу залізничного вокзалу в м.Чернівці який розташований за адресою: м.Чернівці, вул.Вокзальна, 38, де обумовили деталі подальшого незаконного перетину державного кордону України.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, домовився із ОСОБА_8 , про час та місце особистої зустрічі та в подальшому, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув у м.Чернівці, де поблизу вул.Ольги Кобилянської, зустрівся із останнім, та посадивши його у вищевказаний транспортний засіб, разом поїхали в напрямку населеного пункту с.Тереблене, Чернівецького району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Volkswagen», реєстраційний номер НОМЕР_4 , повідомив ОСОБА_8 про необхідність передачі йому заздалегідь визначеної суми грошових коштів за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та отримавши 3200 (три тисячі двісті) доларів США, вказав щоб останній вийшов із транспортного засобу та очікував на його подальші інструкції, для перетину кордону.

Після чого ОСОБА_5 , із місця вчинення злочину поїхав у невідомому напрямку, залишивши ОСОБА_8 , на місцевості, де останній повинен був в подальшому незаконно перетнути державний кордон України. Надалі, 11.10.2023 року, ОСОБА_5 , був затриманий працівниками поліції біля багатоквартирного житлового буднику, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому останній проживає.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України, тобто організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню наданням засобів, за кваліфікуючими ознаками: вчинені з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

11.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області було проведено обшук транспортного засобу марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 , під час якого було виявлено та вилучено банківські картки у кількості 4 шт., а саме: монобанк із № НОМЕР_5 , Ізібанк із № НОМЕР_6 , A-Банк із №4323-3570- 2757-3514, ПриватБанк із № НОМЕР_7 , ключі від транспортного засобу марки «Honda» та «Volkswagen», мобільний телефон марки «iPhone 7», сірого кольору, на момент проведення обшуку вимкнений (пароль 000000), мобільний телефон «Самсунг» із розбитим екраном та транспортний засіб марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 .

12.10.2023 року вилучений під час під час проведення обшуку транспортний засіб марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 , визнано речовим доказом, оскільки даний транспортний засіб використовувався як знаряддя для вчинення злочину та на ньому можуть міститись сліди вчинення злочину та інформація, яка має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

12.10.2023 року вилучені під час під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 речі було визнано речовими доказами, оскільки на них містяться сліди вчинення злочину та інформація, яка має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Просить суд накласти арешт на даний автомобіль.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі та задовольнити вимоги клопотання.

Від захисника ОСОБА_5 ОСОБА_9 надійшла письмова заява про розгляд справи без нього та його підзахисного та заперечення проти задоволення вимог клопотання.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з такого.

Встановлено, що 20.09.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003677, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

12.10.2023 року вилучений під час під час проведення обшуку транспортний засіб марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 , визнано речовим доказом, оскільки даний транспортний засіб використовувався як знаряддя для вчинення злочину та на ньому можуть міститись сліди вчинення злочину та інформація, яка має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

12.10.2023 року вилучені під час під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 речі було визнано речовими доказами, оскільки на них містяться сліди вчинення злочину та інформація, яка має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 та п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, метою якого є досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування.

Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна, прокурор як на правову підставу свого клопотання послався на необхідність накладення арешту на майно за для забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів зазначених у статті 98 цього Кодексу.

Нормою ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів на вищевказаний автомобіль та речі, які були вилучені під час проведення обшуку, слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_2 , (сірого кольору, НОМЕР_8 ), який визнаний речовим доказом та залишений на зберігання на спеціальному майданчику центру забезпечення ГУНП в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Комунальників, 4-в з обмеженням права на відчуження.

Накласти арешт на банківські картки у кількості 4 шт., а саме: монобанк із № НОМЕР_5 , Ізібанк із № НОМЕР_6 , A-Банк із № НОМЕР_9 , ПриватБанк із № НОМЕР_7 , ключі від транспортного засобу марки «Honda» та «Volkswagen», мобільний телефон марки «iPhone 7», сірого кольору, на момент проведення обшуку вимкнений (пароль 000000), мобільний телефон «Самсунг» із розбитим екраном.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом 5-ти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1