УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали від СКП, що до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.07.2022 шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами під приводом купівлі товару, які зберігались на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6839 гривень. Телефонні дзвінки до потерпілої здійснювались з номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.07.2022, близько 12:00 год. на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови із потерпілою ОСОБА_4 повідомив, що необхідно надати реквізити банківської карти останньої.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_4 повідомила вищевказаній невідомій особі дані своєї банківської карти, після чого з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) були списані грошові кошти у загальній сумі 6839 гривень.

Також, потерпілою було надано довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відповідними відтисками печаток вказаної фінансової установи, в якій зазначались фінансові дії та операції по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 23.07.2022.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 - заяв про відкриття/закриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ),договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), в період часу з 23.07.2022 року по 24.07.2022 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 23.07.2022 року по 24.07.2022 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 - заяв про відкриття/закриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 23.07.2022 року по 24.07.2022 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 23.07.2022 року по 24.07.2022 року;

- усіх відомостей(прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів(паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальношо використання в якості доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя