Справа № 471/841/23
Провадження №1-кс/471/40/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001039 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, Слідчим відділенням ВП № 1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001039 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Братським відділом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2023 року потерпілій ОСОБА_3 , як голові Фермерського господарства « ОСОБА_4 » на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статті, який представився як ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що він менеджер Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він сказав, що товариство займається закупівлею сільськогосподарською продукцією. Потерпіла повідомила, що має рапс (ріпак) і займається його вирощуванням та реалізацією. В подальшому через декілька хвилин, він знову зателефонував і повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має намір придбати у потерпілої ріпак, та оговорили ціну. Потерпіла запитала куди везти товар, на що він повідомив, що треба відвезти продукцію на зберігання до АДРЕСА_1 , так як в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був договір зберігання із вказаним елеватором.

В подальшому через декілька днів, у зв`язку з тим, що необхідно було реалізувати ріпак, потерпіла зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , який є менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи актуальна його пропозиція про реалізацію ріпака, на що він повідомив, що так. Потім ОСОБА_5 повідомив, що вирішить на який саме день потрібно привезти продукцію. В цей же день, 08.03.2023 між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_6 та постачальником ФГ « ОСОБА_7 » АДРЕСА_3 , в особі ОСОБА_3 , було укладено договір купівлі-продажу №024Ж. Договір було зазначено, що укладено в м. Київ. Договір було надіслано потерпілій через факс і він вже містив в собі мокру печатку підприємства та підпис директора.

Після укладання договору менеджер Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що пізніше перетелефонує та повідомить коли треба привести продукцію.

10.04.2023 ОСОБА_5 зателефонував потерпілій та повідомив, що товар, а саме ріпак треба привезти 14.03.3023 року до АДРЕСА_1 .

14.03.2023 зі складів, котрі потерпіла орендує як голова Фермерського господарства « ОСОБА_4 » та які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , виїхали два вантажних автомобіля, а саме: автомобіль марки «DAF CF 460 FT», д.н.з. НОМЕР_3 та автомобіль марки «MAN TGS 18440, д.н.з. НОМЕР_4 з товаром, а саме ріпаком, які було орендовано ФГ ОСОБА_7 в ФОП ОСОБА_8 та поїхали з товаром до АДРЕСА_1 .

В подальшому 15.03.2023 року з складів потерпілої, котрі ФГ орендує та які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , виїхав вантажний автомобіль марки «DAF CF 460 FT», д.н.з. НОМЕР_3 з товаром, а саме ріпаком, який було орендовано ФГ Славяночка в ФОП ОСОБА_8 та поїхали з товаром до АДРЕСА_1 .

В подальшому 17.03.2023 зі складів, котрі орендовані головою ФГ та які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , виїхав вантажний автомобіль марки «MAN TGS 18440, д.н.з. НОМЕР_4 з товаром, а саме ріпаком, які було орендовано ФГ Славяночка в ФОП ОСОБА_8 , та поїхали з товаром до АДРЕСА_1 .

Загальна сума збитків, які були завдані злочином групою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала на загальну суму 1 808 564, 21 грн.

Також потерпіла додала, що в неї були наявні номери мобільних телефонів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , номер мобільного телефону нібито менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_6 , номер мобільного телефону бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка представлялась як ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_7 .

При укладені договору купівлі-продажу № 024Ж від 08.03.2023 року в розділі реквізити сторін зазначені банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як покупця (р/р НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ) та ФГ « ОСОБА_7 » як постачальника (р/р НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відповідно до чого постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти та оплатити товар, а саме насіння соняшнику на умовах зазначених в договорі. Факт прийняття товару підтверджується товарно-транспортними накладними.

В подальшому, відповідно товарно-транспортних накладних від 17.03.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило вивіз врожаю ріпаку 2022 року зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в невідомому напрямку.

Аналізуючи вище викладене, є достатньо підстав вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний склад злочину, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, беручи на себе зобов`язання по оплаті товару, але не маючи наміру їх виконувати, використовуючи певні правовідносини як спосіб реалізації умислу, уклало договір купівлі-продажу №024Ж з ФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_3 , після чого заволоділо врожаєм ріпаку 2022 року.

13.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Братського районного суду в Миколаївській області від 13.09.2023 здійснено виїмку матеріалів, а саме копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду документів встановлено, що документи:

акт приймання-передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від 10.01.2023 (зареєстровано в реєстрі за № 57, 58, 59);

довіреність від 03.01.2023 року від імені ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за № 1 (вірність копії засвідчена 11.01.2023 та зареєстрована в реєстрі за № 65);

- довіреність від 15.12.2022 року від імені ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі за № 2322 (вірність копії засвідчена 11.01.2023 та зареєстрована в реєстрі за № 63);

- рішення одноособового учасника № 10/01-23 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2023 (зареєстровано в реєстрі за № 60);

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.04.2023 (зареєстровано в реєстрі за № 1200, 1201);

- рішення одноособового учасника № 11/04-23 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.04.2023 (зареєстровано в реєстрі за № 1202);

- та інші статутні документи засвідчувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (номер свідоцтва 6032; контактні дані: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, та вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 .

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються в приватного нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , є матеріали кримінального провадження.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого та додані до клопотання документи слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів:

акт приймання-передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від 10.01.2023 (зареєстровано в реєстрі за № 57, 58, 59);

довіреність від 03.01.2023 року від імені ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за № 1 (вірність копії засвідчена 11.01.2023 та зареєстрована в реєстрі за № 65);

- довіреність від 15.12.2022 року від імені ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі за № 2322 (вірність копії засвідчена 11.01.2023 та зареєстрована в реєстрі за № 63);

- рішення одноособового учасника № 10/01-23 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2023 (зареєстровано в реєстрі за № 60);

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.04.2023 (зареєстровано в реєстрі за № 1200, 1201);

- рішення одноособового учасника № 11/04-23 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.04.2023 (зареєстровано в реєстрі за № 1202);

- та інших статутних документів з можливістю вилучення (виїмкою) їх оригіналів, які перебувають у володінні та зберігаються в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,