Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8362/23
Провадження № 1-кс/644/1517/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0001631 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідча зазначає, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0001631 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , загальною сумою 32109,75 грн., чим спричинила останній матеріального збитку, а саме зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представилась співробітником банку, повідомив, що з картки потерпілої намагаються зписати грошові кошти, для уникнення вчинення шахрайських дій відносно неї необхідно перевести грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила наступне: «24 жовтня 2023 року близько 12.51 я знаходилась вдома сама, коли мені на мій мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Чоловічий голос представився службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та пояснив, що зараз без мого відома з мого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 будуть списані невідомими грошові кошти у розмірі 19500 гривень. Щоб цього не сталось необхідно заблокувати рахунок, однак перед цим зняти гроші та перерахувати на нову карточку, яку вони зараз відкриють. Однак так як картка універсальна є кредитною карткою, потрібно було гроші перерахувати на картку ля виплат № НОМЕР_6 . Я почала сумніватись та сказала, що я йому не вірю. Тоді чоловік сказав, що якщо я не вірю, то зараз мені подзвонять із ноеру 3700, що є гарячою лінією ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дійсно буквально після того, як я припинила розмовляти із чоловіком, в мене на екрані висвітився номер 3700, я взяла слухавку і там був все той же чоловічий голос, про що я повідомила йому. Він сказав, що він представник служби безпеки, тому звісно ж він і дзвонить з цього номеру, всі наші розмови записуються. Я зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючи по інструкціям чоловіка представника служби безпеки банку почала здійснювати дії, саме я перерахувала грошові кошти з банківської картки універсальна на свою картку для виплат у сумі 26900 гривень. Після чого чоловік мені продиктував номер картки, на яку я повинна перерахувати гроші зі своєї картки для виплат, при цьому він мене запевнив, що це буде моя картка, яку він мене замовить та я повинна буду її отримати у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він мені сказав номер картки № НОМЕР_3 та сказав, щоб я розбила платежі на дві суми, пояснюючи тим, що 19500 гривень це та сума, яка зараз знімається без мого відома та представники поліції зараз слідкують за шахраєм, а другий платіж в розмірі 12450 гривень, це остаток на моїй карточці, яку я вже перекажу на свою нову картку, що я і зробила. Чоловік запитав, коли я можу прийти у відділення банку для отримання нової картки, я сказала, що завтра і він відключився. Відразу після розмови я подзвонила на номер 3700 та запитала про стан свого рахунку. Оператор сказала, що це шахраї, а номер картки, на яку я здійснювала переказ належить взагалі іншому банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Порадили мені звернутись до поліції та подзвонити оператору ІНФОРМАЦІЯ_4 подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де моє звернення зафіксували та також порадили звернутись у поліцію, що я і зробила.»

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Слідча до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчею подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 24.10.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , загальною сумою 32109,75 грн., чим спричинила останній матеріального збитку, а саме зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представилась співробітником банку, повідомив, що з картки потерпілої намагаються зписати грошові кошти, для уникнення вчинення шахрайських дій відносно неї необхідно перевести грошові кошти на картку № НОМЕР_3 .

25.10.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0001631 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саместаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..), інформацією про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу за 24.10.2023 по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 21.01.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1