Справа №523/2180/24
Провадження №1-кс/523/436/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000558, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000558 від 19.12.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 25.11.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме під приводом надання роботи, остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , грошові коштив в загальній сумі 120 800 грн.. Сума матеріального збитку становить 120800 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 24.11.2023 року, о 10:20 годині, їй на мобільний телефон у додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення від користувача з номером НОМЕР_3 , який в листуванні запропонував їй роботу, яка полягала в тому, що необхідно буде залишати відгуки на різний товар, ставити «лайки» та здійснювати різні підписки в мережі «Інтернет». Спочатку ОСОБА_4 поставила 2 «лайки» на пісні в додатку «Spotify» та отримала 50 гривень за дану роботу. Далі виконала ще 4 таких завдання, за які також отримала по 50 гривень за кожне. Загалом за перший день роботи вона отримала 250 гривень. Також, ОСОБА_4 запропонували ще роботу, за яку спочатку потрібно було заплатити 300 гривень на банківську картку, яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , що вона і виконала, та після виконання завдання отримала 390 гривень. Далі, 25.11.2023 ОСОБА_4 знову запропонували заплатити за завдання грошові кошти в розмірі 800 та 6000 гривень, які необхідно було сплатити на ту ж картку, на яку вона вже відправляла гроші, що вона і зробила. Грошові кошти на вказану картку вона переказала зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . А також, ще одне завдання за яке необхідно було сплатити грошові кошти у сумі 28000 гривень на банківську картку відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що вона і зробила. Грошові кошти ОСОБА_4 переказала на вказану картку зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В ході подальшого листування вищевказаний контакт повідомив, що ОСОБА_4 щось зробила неправильно та її акаунт заблокований, а для його розблокування необхідно внести грошові кошти, в розмірі 86000 гривень, на ту ж саму банківську картку що і перед цим, що вона і зробила. Грошові кошти ОСОБА_4 переказала на вказану картку зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_4 здійснила всі грошові перекази, їй так і не повернули її грошові кошти і не виплатили заробітну плату та вона почала думати, що дані люди є шахраями. На її прохання, щодо повернення грошей вони відповідали, що на даний час це неможливо зробити, гроші ОСОБА_4 ніхто не повернув. Сума матеріального збитку складає 120 800 гривень.

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая № НОМЕР_1 за період з 23.11.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 23.11.2023 по дату виконання ухвали, документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000558, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованому у м. Одесі , а саме до відомостей за період з 23.11.2023 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1