Провадження № 1-кс/742/266/24
Єдиний унікальний № 742/6203/23
У Х В А Л А

іменем України

12 лютого 2024 року м.Прилуки Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 22.01.2024 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, Прилуцький район, с. Заїзд, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Xiomi Redmi Note 11S» IMEI1: НОМЕР_1 із SIM-карткою мобільного оператора «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 », за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» з чатом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобільних деталей (передньої дверки) увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1500 грн. в якості передплати за придбані автомобільні деталі.

Тоді ж, ОСОБА_5 , будучи переконаним у отриманні ним автомобільних деталей, 22.01.2024 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлену на ім?я ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 1500 гривень, в якості передплати за придбання автомобільних деталей.

Після отримання грошових коштів в сумі 1500 гривень в якості передплати за придбання автомобільних деталей, ОСОБА_7 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаних автомобільних деталей, розміщених у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов`язання з продажу даних автомобільних деталей, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв?язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 24.01.2024 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, Прилуцький район, с. Заїзд, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Xiomi Redmi Note 11S» IMEI1: НОМЕР_1 із SIM-карткою мобільного оператора «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 », за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» з чатом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу автомобільних деталей (крило до автомобіля Опель Вектра) увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання автомобіля, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1000 грн. в якості передплати за придбані автомобільні деталі.

Тоді ж, ОСОБА_5 , будучи переконаним у отриманні ним автомобільних деталей, 24.01.2024 здійснив перерахунок з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 1000 гривень, в якості передплати за придбання автомобільних деталей.

Після отримання грошових коштів в сумі 1000 гривень в якості передплати за придбання автомобільних деталей, ОСОБА_7 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаних автомобільних деталей, розміщених у оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов`язання з продажу даних автомобільних деталей, заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний застосунок «Укргазбанку», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв?язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Даний факт об?єднаний до ЄРДР за № 0000300 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,3 ст. 190 КК України.

Згідно з показів потерпілого рахунок на який було перераховано грошові кошти є № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_4 , та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_4 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням операцій, які проводилися з 01.01.2024 по дату дії ухвали, із зазначенням: номерів підключених карткових рахунків, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Зобов`язати головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10