ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/50/24
провадження № 1-кс/753/138/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001909,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

- роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 08.06.2023 до оголошення ухвали;

- роздруківку по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 08.06.2023 до оголошення ухвали;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 13.06.2023 до оголошення ухвали з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 з можливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001909 від 18.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , користуючись месенджером "Телеграм" знайшла публікацію на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від користувача " ІНФОРМАЦІЯ_3 " яка полягала в інвестуванні грошових коштів в криптовалюту. Зацікавившись даною пропозицією потерпіла вирішила написати в смс повідомлення ініціатору публікації. Цього ж дня ОСОБА_4 , обумовивши деталі інвестування перерахувала на банківську картку яку їй надіслали в смс повідомленні № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2010 грн. Через деякий час дана особа яка нібито отримувала інвестиції та вкладала їх в криптовалюту написала смс повідомлення ОСОБА_4 , про те, що її вкладення збільшились, але для виводу коштів необхідно додатково перерахувати 3406 грн на картку НОМЕР_5 , після чого потерпіла зрозуміла що це шахраї.

Окрім цього, 06.11.2023 в додатку "Телеграм" невстановлена особа з ніком " ОСОБА_5 " шахрайським шляхом, під виглядом інвестування в криптовалюту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 18900 грн, спонукавши останнього перевести свої грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

В подальшому, в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції НП України надано доручення з приводу встановлення та допиту потерпілих осіб у вказаному кримінальному провадженні.

Так, в ході виконання доручення, було встановлено та допитано ряд потерпілих в рамках зазначеного кримінального провадження, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий 24.08.2023 о 11:50 перерахував 2000 грн., на Б/К: НОМЕР_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 котра 04.08.2023 о 16:11 перерахувала 3000 грн., на Б/К: № НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 04.08.2023 о 21:42 4121 грн;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра 07.08.2023 о 19:35 перерахував 4121грн., на Б/К: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 котра 08.06.2023 перерахувала 2000грн., на Б/К: № НОМЕР_7 , 09.06.2023 року 3092 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 , 10.06.2023 року 3092 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котра 10.06.2023 о 18:19 перерахувала 3092 грн., на Б/К: № НОМЕР_10 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вказаних документів щодо зазначених банківських рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо банківських рахунків, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001909від 18.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів,з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

- роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 08.06.2023 до оголошення ухвали;

- роздруківку по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 08.06.2023 до оголошення ухвали;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 13.06.2023 до оголошення ухвали з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 з можливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1