Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4653/23
Провадження №1-кс/552/1807/23
У Х В А Л А

Іменем України

25.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , представників володільців майна адвоката ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000065 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна.

В клопотанні вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 07.08.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою особистого збагачення, налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним зберіганням, виробництвом та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 здійснює загальне керівництво зазначеною протиправною діяльністю, надає своє домоволодіння під «цех», вирішує питання замовлення сировини та постачання виробленого тютюну до точок збуту, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідає за безпосереднє виробництво тютюну та його доставку до місць реалізації, а ОСОБА_10 виконує функції «бухгалтера».

Зокрема, використовуючи в якості сировини листовий тютюн, який доставляється до м. Кременчука з використанням поштового оператора «Нова Пошта», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з використанням спеціального обладнання здійснюється виробництво (подріблення листового тютюну, додавання смакових домішок тощо), готового до вживання тютюну.

Крім того, встановлено, що незаконно вироблений тютюн в подальшому реалізовується за готівкові кошти без використання РРО найманими реалізаторами через мережу торговельних кіосків, які використовуються ОСОБА_7 , на ринках м. Кременчука.

19.10.2023 у період з «07» год «40» хв. до «22» год «30» хв. на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого були виявлені на вилучені речові докази у справі.

Вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування, постановою від 20.10.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності містять відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій та доказу вини причетних до протиправної діяльності у суді.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники володільців майна, адвокат ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання заперечували, посилаючись на те, що обшук, під час якого було вилучене вказане в клопотанні майно, проведено з порушенням вимог закону, не уповноваженими особами. Зазначали, що клопотання не обґрунтовано, не містить доказів обґрунтованості підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Тому в задоволенні клопотання просили відмовити.

Заслухавши учасників розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 11 жовтня 2023 року задоволено клопотання детектива у даному кримінальному провадженні та надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :07:002:0044, належних ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукування та вилучення: оригіналів речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: тютюнових виробів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, сировини, засобів необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування тютюнових виробів, чорнові та облікові записи, мобільні телефони, флеш накопичувачі електронних даних, переписку із особами причетними до вчинення правопорушення, комп`ютерна техніка, інші накопичувачі інформації, на яких містяться дані щодо придбання, зберігання, збуту, транспортування зазначеного товару, грошових коштів, здобутих з реалізації зазначеного товару та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність (справа №552/5601/23, провадження №1-кс/552/1748/23).

Також з наданих до матеріалів клопотання доказів вбачається, що на підставі вказаної ухвали слідчого судді 19.10.2023 у період з «07» год «40» хв. до «22» год «30» хв. детективами проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого були виявлені на вилучені наступні речі та документи:

приймальний акт від 22.02.2023 р. на 1 арк.;

видаткову накладну №1315 від 02 лютого 2023 р. на 1 арк.;

фіскальний чек від 22.03.2023 р. із квитанцією на 2 арк.;

фіскальний чек від 22.02.2023 р. із квитанцією на 2 арк.;

фіскальний чек від 24.03.2023 р. ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

фіскальний чек від 21.01.2023 р. із квитанцією на 2 арк.;

фіскальний чек від 24.03.2023 р. ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

накладну №32-68 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

видаткову накладну №1315 від 02.02.2023 р. на 1 арк.;

візитівку зеленого кольору із написом «ТАБАК» на 1 арк.;

фіскальні чеки ФОП ОСОБА_10 на 111 арк.;

мобільний телефон SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS IMEI: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 у кількості 1 шт.;

сипучу речовину зеленого кольору рослинного походжання, яка знаходиться у згорнутому папері;

мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A51, SM-A515FIDSN, серійний номер НОМЕР_4 , IMEI (1): НОМЕР_5 , IMEI (2) НОМЕР_6 у кількості 1 шт.;

грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 326 купюр, загальна сума 326 000 грн.;

грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 114 купюр, загальна сума 57 000 грн.;

цигарки Прима класична, по 20 цигарок в пачці у загальній кількості 374 пачки, без марки акцизного податку.

електричну машинку для набивання сигарет синього кольору марки Horns Bee GR-12-002 у кількості 1 шт.;

електричну машинку для набивання сигарет червоного кольору марки Horns Bee GR-12-002 у кількості 1 шт.;

зошит рожевого кольору із написом «Укр почта» із чорновими записами щодо відправлених і отриманих товарів на 45 арк.;

зошит синьо-білого кольору із написом «SPORT» із чорновими записами відносно діяльності ОСОБА_7 на 16 арк.;

зошит синього кольору із написом «Brooklyn Bridge» із чорновими записами відносно діяльності ОСОБА_7 на 31 арк.;

блокнот рожевого кольору із написом «NOTES» із чорновими записами щодо діяльності на 77 арк.;

зошит блакитного кольору із написом «Нова почта» із чорновими записами щодо діяльності на 95 арк.;

зошит із паперовою наклейкою із написом «ОП» із чорновими записами щодо діяльності на 48 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «КОМСОМ» за період з 31.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 40 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «СВЕТЛОВ» за період з 17.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 43 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях « ОСОБА_11 » за період з 19.07-19.10 щодо діяльності із реалізації на 50 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Новояв» за період з 10.07-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 68 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Гвардей» за період з 26.06-16.10 щодо діяльності реалізації на 56 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Сталін» за період з 26.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 53 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Аврора» за період з 28.08-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 57 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Вагон» за період з 05.06-08.10 щодо діяльності із реалізації на 70 арк.;

аркуші із роздруківками назв марок тютюну на 72 арк.;

договори оренди торгового місця ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 6 арк.;

договори щодо податкової звітності ОСОБА_10 із написом «Звіти ЧП ОСОБА_10 » на 78 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_12 » за період 22.05-22.10 із зошитом рожевого кольору із інформацією щодо реалізації на 79 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «градіж» за період 15.10-22.10 щодо діяльності із реалізації на 5 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Троицк» за період 05.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 61 арк.;

чорнові записи із відомостями щодо кількості продукції на 6 арк.

відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_12 » за період 09.10-15.10 щодо діяльності на 3 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Алекс» за період 10.07-22.10 із зошитом рожевого кольору з інформацією щодо діяльності на 52 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Заявки» на 13 арк.;

тютюнову сировину, тютюнове листя у спресованому вигляді, оклеєне стрейч плівкою із наклеєною накладною «Нової пошти» від 12.10/10:34, відправник ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ), отримувач: ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), вартість доставки: 4010 грн., 50.00 об`єм, номер накладної 59 740009;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 1000 шт. в пачці, 12 пачок;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 1000 шт. в пачці, 56 пачок;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 250 шт. в пачці, 30 пачок;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 100 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки CORONA по 120 шт. в пачці, 100 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 250 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 100 шт. в пачці, 65 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 500 шт. в пачці, 9 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 31 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 200 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 100 шт. в пачці, 100 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 200 шт. в пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 100 шт. в пачці, 100 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 100 шт. в пачці, 90 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 300 шт. в пачці, 25 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 1000 шт. в пачці, 8 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 250 шт. в пачці, 35 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 200 шт. в пачці, 26 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 1000 шт. в пачці, 8 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 250 шт. в пачці, 35 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 200 шт. в пачці, 16 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 250 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 500 шт. в пачці, 14 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 1000 шт. в пачці, 1 пачка;

гільзи для сигарет марки LEW по 500 шт. в пачці, 6 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 250 шт. в пачці, 9 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 550 шт. в пачці, 12 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 1000 шт. в пачці, 19 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 550 шт. в пачці, 60 пачок;

гільзи для сигарет марки TOP GILZA по 500 шт. в пачці, 25 пачок;

гільзи для сигарет марки TOP GILZA по 1000 шт. в пачці, 34 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки T and T по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки T and T по 200 шт. в пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 300 шт. в пачці, 7 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 200 шт. в пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 500 шт. в пачці, 70 пачок;

гільзи для сигарет марки Mr TOBACCO по 1000 шт. в пачці, 28 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 100 шт. в пачці, 240 пачок;

гільзи для сигарет марки Dark Horse по 250 шт. в пачці, 35 пачок;

гільзи для сигарет марки Dark Horse по 200 шт. в пачці, 24 пачок;

гільзи для сигарет марки FRUTTA по 100 шт. в пачці, 80 пачок;

гільзи для сигарет марки TOP GILZA по 500 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 500 шт. в пачці, 16 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 22 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 200 шт. в пачці, 22 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 18 пачок;

гільзи для сигарет марки Dark Horse по 200 шт. в пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 500 шт. в пачці, 93 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 1000 шт. в пачці, 5 пачок;

гільзи для сигарет марки FLARUS по 1000 шт. в пачці, 30 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 1000 шт. в пачці, 12 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 200 шт. в пачці, 29 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 500 шт. в пачці, 56 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 350 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки Mr TOBACCO по 550 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 500 шт. в пачці, 32 пачок;

гільзи для сигарет марки Dark Horse по 200 шт. в пачці, 16 пачок;

гільзи для сигарет марки T and T по 500 шт. в пачці, 4 пачки;

пристрій для набивки сигарет (ручний) марки TOP GILZA у кількості 40 шт.;

електронний пристрій для набивки сигарет у кількості 10 шт.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 20 жовтня 2023 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконної діяльності, є такими, що стосуються даного кримінального провадження.

На підставі досліджених в судовому засіданні доказів слідчий суддя приходить до висновку про необхідність з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно за виключенням грошових коштів, оскільки представником володільця майна доведено легальне походження цих коштів.

Легальне отримання грошових коштів, що були вилучені під час обшуку, підтверджується розпискою від 09 вересня 2023 року про одержання ОСОБА_7 від ОСОБА_14 в борг коштів у розмірі 400000 грн.

Інше майно відповідає критеріям речових доказів, а тому суд не вбачає підстав для відмови у накладенні на нього арешту.

Посилання представників володільця майна в судовому засіданні на те, що внаслідок порушень, допущених детективами при проведенні обшуку та вилученні майна, це майно є неналежними доказами, слідчий суддя відхиляє.

Питання належності доказів або щодо визнання їх неналежними уповноважений вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів слідчий суддя таких повноважень не має, і згідно п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Судом встановлено, що майно, на яке детектив просить накласти арешт, відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, а тому може бути використано як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також відхиляє посилання представників володільця майна на те, що обшук проведено не уповноваженою особою.

Як вбачається з даних протоколу обшуку, дана слідча дія проведена детективом Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , який включений до переліку осіб, яким згідно ухвали слідчого судді від 11 жовтня 2023 року доручено проведення обшуку.

Залучення до проведення обшуку інших осіб у процесуальний спосіб є правом слідчого (детектива) та не спростовує того факту, що обшук проведено уповноваженою особою, а саме детективом Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя також відхиляє посилання представників володільців майна на те, що матеріали клопотання не містять доказів, що існує обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

При цьому суд бере до уваги, що згідно клопотання про накладення арешту детектив просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно з метою запобігання його знищенню, втраті або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування. Тобто з метою збереження доказів.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність суд повинен враховувати, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу, тобто якщо арешт майна застосовується з метою забезпечення:

конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В даному випадку арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

При розгляді даного клопотання слідчим суддею також враховано обставини, передбачені пунктами 5 та 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що згідно матеріалів клопотання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 здійснюють діяльність, пов`язану із незаконним зберіганням, виробництвом та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, обставинами, які підлягають встановленню в даному кримінальному провадженні є наявність або відсутність фактів незаконного зберігання, виробництва, збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Тому накладення арешту на майно, яке може використовуватися в такій незаконній діяльності, та іншого майна, яке містить інформацію щодо такої діяльності, є співмірним обмеженням права осіб завданням кримінального провадження.

Крім того, учасниками розгляду до матеріалів клопотання не додано доказів, з яких би вбачалось, що майно, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України до речових доказів, або що накладення арешту може завдати шкоди правам та інтересам осіб, чи завдати збитків.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно, вказане в клопотанні, крім грошових коштів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи, що арешт застосовується з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку, що має виключити можливість знищення, псування, або внесення змін до них.

Таким чином клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, розпорядження, користування на майно, виявлене та вилучене 19 жовтня 2023 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

приймальний акт від 22.02.2023 р. на 1 арк.;

видаткову накладну №1315 від 02 лютого 2023 р. на 1 арк.;

фіскальний чек від 22.03.2023 р. із квитанцією на 2 арк.;

фіскальний чек від 22.02.2023 р. із квитанцією на 2 арк.;

фіскальний чек від 24.03.2023 р. ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

фіскальний чек від 21.01.2023 р. із квитанцією на 2 арк.;

фіскальний чек від 24.03.2023 р. ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

накладну №32-68 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

видаткову накладну №1315 від 02.02.2023 р. на 1 арк.;

візитівку зеленого кольору із написом «ТАБАК» на 1 арк.;

фіскальні чеки ФОП ОСОБА_10 на 111 арк.;

мобільний телефон SAMSUNG GALAXY SM-M336B/DS IMEI: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 у кількості 1 шт.;

сипучу речовину зеленого кольору рослинного походжання, яка знаходиться у згорнутому папері;

мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A51, SM-A515FIDSN, серійний номер НОМЕР_4 , IMEI (1): НОМЕР_5 , IMEI (2) НОМЕР_6 у кількості 1 шт.;

цигарки Прима класична, по 20 цигарок в пачці у загальній кількості 374 пачки, без марки акцизного податку.

електричну машинку для набивання сигарет синього кольору марки Horns Bee GR-12-002 у кількості 1 шт.;

електричну машинку для набивання сигарет червоного кольору марки Horns Bee GR-12-002 у кількості 1 шт.;

зошит рожевого кольору із написом «Укр почта» із чорновими записами щодо відправлених і отриманих товарів на 45 арк.;

зошит синьо-білого кольору із написом «SPORT» із чорновими записами відносно діяльності ОСОБА_7 на 16 арк.;

зошит синього кольору із написом «Brooklyn Bridge» із чорновими записами відносно діяльності ОСОБА_7 на 31 арк.;

блокнот рожевого кольору із написом «NOTES» із чорновими записами щодо діяльності на 77 арк.;

зошит блакитного кольору із написом «Нова почта» із чорновими записами щодо діяльності на 95 арк.;

зошит із паперовою наклейкою із написом «ОП» із чорновими записами щодо діяльності на 48 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «КОМСОМ» за період з 31.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 40 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «СВЕТЛОВ» за період з 17.07-16.10 щодо діяльності із реалізації на 43 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях « ОСОБА_11 » за період з 19.07-19.10 щодо діяльності із реалізації на 50 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Новояв» за період з 10.07-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 68 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Гвардей» за період з 26.06-16.10 щодо діяльності реалізації на 56 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Сталін» за період з 26.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 53 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом на відомостях «Аврора» за період з 28.08-22.10 та зошит рожевого кольору із записами щодо реалізації на 57 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Вагон» за період з 05.06-08.10 щодо діяльності із реалізації на 70 арк.;

аркуші із роздруківками назв марок тютюну на 72 арк.;

договори оренди торгового місця ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на 6 арк.;

договори щодо податкової звітності ОСОБА_10 із написом «Звіти ЧП ОСОБА_10 » на 78 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_12 » за період 22.05-22.10 із зошитом рожевого кольору із інформацією щодо реалізації на 79 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «градіж» за період 15.10-22.10 щодо діяльності із реалізації на 5 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Троицк» за період 05.06-22.10 щодо діяльності із реалізації на 61 арк.;

чорнові записи із відомостями щодо кількості продукції на 6 арк.

відомості щодо прибутку та витрат із написом « ОСОБА_12 » за період 09.10-15.10 щодо діяльності на 3 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Алекс» за період 10.07-22.10 із зошитом рожевого кольору з інформацією щодо діяльності на 52 арк.;

відомості щодо прибутку та витрат із написом «Заявки» на 13 арк.;

тютюнову сировину, тютюнове листя у спресованому вигляді, оклеєне стрейч плівкою із наклеєною накладною «Нової пошти» від 12.10/10:34, відправник ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ), отримувач: ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), вартість доставки: 4010 грн., 50.00 об`єм, номер накладної 59 740009;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 1000 шт. в пачці, 12 пачок;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 1000 шт. в пачці, 56 пачок;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 250 шт. в пачці, 30 пачок;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 100 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки CORONA по 120 шт. в пачці, 100 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 250 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 100 шт. в пачці, 65 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 500 шт. в пачці, 9 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 31 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 200 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 100 шт. в пачці, 100 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 200 шт. в пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 100 шт. в пачці, 100 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 100 шт. в пачці, 90 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 300 шт. в пачці, 25 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 1000 шт. в пачці, 8 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 250 шт. в пачці, 35 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 200 шт. в пачці, 26 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 1000 шт. в пачці, 8 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 250 шт. в пачці, 35 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 200 шт. в пачці, 16 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 250 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 500 шт. в пачці, 14 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 1000 шт. в пачці, 1 пачка;

гільзи для сигарет марки LEW по 500 шт. в пачці, 6 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 250 шт. в пачці, 9 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 550 шт. в пачці, 12 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 1000 шт. в пачці, 19 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 550 шт. в пачці, 60 пачок;

гільзи для сигарет марки TOP GILZA по 500 шт. в пачці, 25 пачок;

гільзи для сигарет марки TOP GILZA по 1000 шт. в пачці, 34 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 1000 шт. в пачці, 10 пачок;

гільзи для сигарет марки T and T по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки T and T по 200 шт. в пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 300 шт. в пачці, 7 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 200 шт. в пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 500 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки HOCUS по 500 шт. в пачці, 70 пачок;

гільзи для сигарет марки Mr TOBACCO по 1000 шт. в пачці, 28 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 100 шт. в пачці, 240 пачок;

гільзи для сигарет марки Dark Horse по 250 шт. в пачці, 35 пачок;

гільзи для сигарет марки Dark Horse по 200 шт. в пачці, 24 пачок;

гільзи для сигарет марки FRUTTA по 100 шт. в пачці, 80 пачок;

гільзи для сигарет марки TOP GILZA по 500 шт. в пачці, 40 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 500 шт. в пачці, 16 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 22 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 200 шт. в пачці, 22 пачок;

гільзи для сигарет марки firebox по 250 шт. в пачці, 18 пачок;

гільзи для сигарет марки Dark Horse по 200 шт. в пачці, 50 пачок;

гільзи для сигарет марки COMPANEROS по 500 шт. в пачці, 93 пачок;

гільзи для сигарет марки LEW по 1000 шт. в пачці, 5 пачок;

гільзи для сигарет марки FLARUS по 1000 шт. в пачці, 30 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 1000 шт. в пачці, 12 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 200 шт. в пачці, 29 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 500 шт. в пачці, 56 пачок;

гільзи для сигарет марки GAMA по 350 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки Mr TOBACCO по 550 шт. в пачці, 20 пачок;

гільзи для сигарет марки KORONA по 500 шт. в пачці, 32 пачок;

гільзи для сигарет марки Dark Horse по 200 шт. в пачці, 16 пачок;

гільзи для сигарет марки T and T по 500 шт. в пачці, 4 пачки;

пристрій для набивки сигарет (ручний) марки TOP GILZA у кількості 40 шт.;

електронний пристрій для набивки сигарет у кількості 10 шт.

В задоволенні клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 326 купюр на загальну суму 326 000 грн. та номіналом 500 грн. у кількості 114 купюр на загальну суму 57 000 грн. відмовити.

Місцем зберігання речових доказів визначити Територіального управління БЕБ у Полтавській області, розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова буд. 47.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1