Справа № 588/100/24
провадження №1-кс/588/38/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 22.01.2024 року звернувся до суду із указаним клопотанням, в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00:00 годин 15.01.2024 по 18.01.2024 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_4 про те, що 16.01.2024 близько 22 години 00 хвилин, перебуваючи в мережі інтернет знайшов оголошення про отримання допомоги від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього авторизувався. На ранок виявив зняття грошових коштів на суму 35500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на невідомий рахунок, що закінчується на *4057.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що має відкритий рахунок у банку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Так, 16.01.2024 року приблизно 22 годині 00 хвилин ОСОБА_4 перебував за місцем проживання, переглядав веб-сторінку, де можливо отримати «Гуманітарну допомогу від банків», знайшовши оголошення, останній почав авторизовуватися на сайті. Увівши свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , отримав смс-повідомлення у вигляді чотирьох цифр, які ОСОБА_4 вказав на сайті. Прокинувшись зранку, 17.01.2024, останній виявив з смс-повідомлень, що його кошти на загальну суму 35 500.00 грн. перераховано з картки.

Згідно з інформації про рух коштів за рахунком ( НОМЕР_2 ), було проведено дві операції на суму 25 000 грн. та 10 500 грн. на картку, що закінчується на *4057.

Крім цього, відповідно до наданих довідок, в ході допиту, грошові кошти на суму 25 000 грн. та 10 500 грн. перераховано на картку емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 .

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно анкетних даних отримувача коштів та про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення. Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.18).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.22).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с.3).

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 про те, що 17.01.2024 виявив зняття грошових коштів на суму 35500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на невідомий рахунок, що закінчується на *4057 (а.с. 3, 4).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів 16.01.2024 о 22 год. 09 хв. та о 22 год. 10 хв. по рахунку потерпілого НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся переказ коштів на загальну суму 35500 грн. 00 коп. (а.с.14, 15, 16).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей стосовно руху коштів за період з 16.01.2024 по 18.01.2024 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до події кримінального правопорушення, тобто до 16.01.2024 року, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00:00 годин 16.01.2024 по 18.01.2024 року, із даними щодо часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, рахунок отримувача, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), дані про особу отримувача.

Клопотання в частині інших вимог - залишити без задоволення.

Ухвала діє до 01 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1