Справа № 526/319/24
Провадження № 1-кс/526/59/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

26 січня 2024 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вказуючи, що 08.01.2024 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.01.2024 з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достеменно невстановленим способом здійснено крадіжку грошових коштів, шляхом перерахування їх у сумі 11 700 грн. через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та у сумі 140 грн. через «UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001, чим спричинено матеріальні збитки.

08.01.2024 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-інформацію щодо фінансових номерів рахунків отримувачів за операціями проведеними 06.01.2024 о 12 год. 08 хв. зкарти № НОМЕР_1 у сумі 11 700 грн., назва платежу «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 », а також о 12 год. 10 хв. зкарти № НОМЕР_1 у сумі 140 грн., назва платежу «Операції в розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 572045 НОМЕР_3 » та місце їх здійснення;

-руху коштів по вищевказаній банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 01.01.2024 по час дії ухвали.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками за період з 01.01.2024 по час дії ухвали.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Також, виникла необхідність у тимчасовому доступі до комерційної та особистої таємниці, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо роздруківки по абонентському номеру НОМЕР_4 , яким користувалася особа злочинця та на який 06.01.2024 було зараховано кошти у сумі 140 грн. з карти потерпілого в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час дії ухвали та інформації щодо даного абонентського номера телефону, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам. Повну інформацію щодо поповнення даного рахунку за період з 01.01.2024.

Роздруківки вищезазначеної інформації можуть бути сформовані та перебувати у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Пунктом 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів при наявності достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-інформацію щодо фінансових номерів рахунків отримувачів за операціями проведеними 06.01.2024 о 12 год. 08 хв. з карти № НОМЕР_1 у сумі 11 700 грн., назва платежу «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 », а також о 12 год. 10 хв. зкарти № НОМЕР_1 у сумі 140 грн., назва платежу «Операції в розрахунку у торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 572045 НОМЕР_3 » та місце їх здійснення;

-руху коштів по вищевказаній банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 01.01.2024 по час дії ухвали.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками за період з 01.01.2024 по час дії ухвали.

-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, а також надіслати їх до Філії-Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , для проведення тимчасового доступу.

Крім цього надати право тимчасового доступу вказаній групі слідчих до документів, що містять комерційну таємницю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

Роздруківки по абонентському номеру НОМЕР_4 , яким користувалася особа злочинця та на який 06.01.2024 було зараховано кошти у сумі 140 грн. з карти потерпілого в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час дії ухвали та інформації щодо даного абонентського номера телефону, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам. Повну інформацію щодо поповнення даного рахунку за період з 01.01.2024.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, для проведення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1