печерський районний суд міста києва
Справа № 757/409/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002322 від 15.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Сквирська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах села Пищики Сквирського району Київської області займається незаконним складуванням та захороненням отриманих для переробки побічних продуктів тваринного походження.

Для установлення всіх обставин (дати, часу, суми, руху коштів, реквізитів договорів та інших документів, ПІБ службових осіб, які здійснювали фінансові операції) які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі ідентифікації осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про банківські операції, руху коштів по рахунках та документів, на підставі яких проводились банківські операції, за наступними рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- НОМЕР_3 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_6 (840 Долар США), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_7 (978 Євро), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_8 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_9 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002322 від 15.11.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- документів, які містять відомості про рух коштів за період з 01.01.2021 по 20.06.2023 по рахунках НОМЕР_3 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 (840 Долар США), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 (978 Євро), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), копій документів на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій та інша наявна інформація з приводу таких платежів;

- документів, які містяться у юридичних справах та документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 (840 Долар США), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 (978 Євро), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтв тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.);

- документів щодо зняття готівки з рахунків НОМЕР_3 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 (840 Долар США), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 (978 Євро), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 із зазначенням дати та точного часу, суми, підстави зняття та будь-якої іншої наявної інформації з приводу проведення таких операцій з наданням оригіналів документів (в разі відсутності надати завірені копії або копії) в тому числі рішень, протоколів, наказів, листів, розпоряджень, довіреностей, заяв, заявок, квитанцій, копій документів підтверджуючих особу тощо;

- документів щодо зарахування готівки на рахунки НОМЕР_3 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 (840 Долар США), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 (978 Євро), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 (980 Українська гривня), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (980 Українська гривня), який належить Сквирській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 у вигляді фінансової допомоги та інших видів зарахування із зазначенням дати та точного часу, суми, підстави зарахування, анкетних даних осіб, які проводили зарахування та будь якої іншої наявної інформації з приводу проведення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/409/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1