Справа №463/9683/23
Провадження №1-кс/463/8077/23
У Х В А Л А

06 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 17.06.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000264 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, щодо телефонних розмов абонентів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000264 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0000264 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у травні 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом реалізації вугілля по заниженим цінам на адресу підприємства-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , всупереч наказу Міненерго від 10.05.2022 №174 «Про деякі питання експорту», яким встановлено заборону на період дії воєнного стану експорту вугілля кам`яного, антрациту та ін., вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що 29.04.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 (далі Постачальник) укладено контракт купівлі-продажу вугілля № K/Z/20/04/20 (далі Контракт) із ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі директора ОСОБА_6 (Чеська Республіка, далі Покупець).

Відповідно до пункту 1.1 Контракту, Постачальник зобов`язується поставити вугілля, а Покупець зобов`язується прийняти його і провести повні розрахунки. Згідно п. 9.4 Контракту строк дії даного договору встановлюється з моменту підписання і діє до 31.12.2022. На виконання Контракту, Постачальником у період травня 2022 року відвантажено Покупцю вугілля зальною вагою 3 140,7 т, яке оплачене останнім упродовж травня-червня 2022 року в повному обсязі на загальну суму 367 219,33 євро (11 324 404,40 грн).

Відповідно до довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.02.2023 виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , при наявності заборони здійснення експорту вугілля кам`яного, забезпечено відвантаження у травні 2022 року на користь нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , за укладеним контрактом купівлі-продажу № K/Z/20/04/20 від 29.04.2022, вугілля кам`яного вагою 3 140,7 т на загальну суму 367 219,33 євро (11 324 404,40 грн), всупереч вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про деякі питання експорту» від 10.05.2022 № 174, як наслідок державою втрачено внутрішній ресурс вугілля вітчизняного видобутку, чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) на відповідну суму.

Встановлено, що до вчинення злочинів можливо причетні наступні особи:

1) Колишній позаштатний радник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ;

2) Колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 ;

3) Колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 ;

4) Директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_7 ;

5) Заступник директора з реалізації вугільної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 ;

6) Колишній виконуючий обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_21 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_9 ;

7) Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , користується номерами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 ;

8) Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_23 , користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_12 ;

9) Представник KTK International s.r.o. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_24 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_13 ;

10) Представник KTK International s.r.o. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_25 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_14 ;

11) Директор KTK International s.r.o. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_26 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_15 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, щодо телефонних розмов абонентів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000264 від 17.06.2022, а саме ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій) та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, щодо телефонних розмов абонентів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , щодо адрес розташувань базових станцій; типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_28 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1