СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1401/24
ун. № 759/3743/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000645 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000645, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток та розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти за № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії відповідних документів за період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з липня 2023 року по січень 2024 року, за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_8 , діючи повторно, під приводом прохання коштів на лікування, шляхом обману заволоділа грошовими в розмірі 299050 грн., які належать ОСОБА_9 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , повідомив, що з 2018 по 2019 року останній працював охоронником у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Працюючи за вищевказаною адресою, потерпілий познайомився з жінкою на ім?я ОСОБА_8 , яка працювала баристою у кав?ярні неподалік вищезазначеного торгівельного центру, з якою вищевказаний вподальшому почав спілкуватись та підтримував близькі стосунки. У зв?язку з тим, що у останнього з ОСОБА_10 виникли складні відносини у зв?язку з фінансовими питаннями, вищевказні розійшлись.

3 липня 2023 року до ОСОБА_9 , у месенджері "Вайбер" знову звернулась ОСОБА_11 з номеру телефону НОМЕР_3 , з проханням позичити їй грошові кошти на лікування, оскільки остання за її словами хворіла на рак, на що вищевказаний погодився та почав періодично здійснювати перекази грошових коштів на банківські карти a саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 . У період з серпня місяця 2023 року по 26.01.2024 року потерпілий переказав грошові кошти на банківські картки ОСОБА_8 на суму приблизно 299050 гривень. Також ОСОБА_11 обіцяла повернути до кінця 2023 року переказані потерпілим грошові кошти, продавши свою квартиру.

Із наданих останньому банком квитанцій, він може підтвердити, що здійснював перекази грошових коштів зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , на номер вказаний Оксаною № НОМЕР_6 на суму 1500 гривень, а саме: - 11.08.2023 потерпілий здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 02.09.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; 3 банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 потерпілий здійснював перекази на банківську картку ОСОБА_8 на суму 10000 гривень, а саме: - 20.08.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 22.08.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 23.08.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 28.08.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; здійснив переказ у розмірі 1500 гривень, здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 16.09.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 17.09.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; 3 банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (віртуальна кредитна) перекази на банківську картку ОСОБА_8 на суму 8700 саме: - 07.08.2023 останній здійснив переказ у розмірі 3700 гривень; - 08.08.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 09.08.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень;

3 банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " потерпілий здійснював перекази на банківську картку ОСОБА_8 на суму 250550 гривень - 25.09.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 26.09.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 26.09.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 27.09.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 28.09.2023 здійснив переказ у розмірі 2500 гривень; - 29.09.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 29.09.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; - 30.09.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; - 01.10.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 03.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 04.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 06.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 07.10.2023 здійснив переказ у розмірі 600 гривень; - 10.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 11.10.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 13.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 18.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 19.10.2023 здійскив переказ у розмірі 2500 гривень; - 20.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 21.10.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 22.10.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; -10.2023 здійснив переказ у розмірі 1700 гривень; - 24.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 25.10.2023 здійснив переказ у розмірі 800 гривень; - 25.10.2023 здійснив переказ у розмірі 600 гривень; - 26.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 27.10.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; - 28.10.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 28.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 31.10.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; - 01.11.2023 здійснив переказ у розмірі 12000 гривень; - 03.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1750 гривень; - 05.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1200 гривень; - 07.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 08.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 08.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 09.11.2023 здійснив переказ у розмірі 800 гривень; - 10.11.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; - 11.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 12.11.2023 здійснив переказ у розмірі 300 гривень; - 14.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 15.11.2023 здійснив переказ у розмірі 10000 гривень; - 16.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 17.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 18.11.2023 здійснив переказ у розмірі 7000 гривень; - 20.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 21.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 22.11.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 24.11.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 25.11.2023 здійснив переказ у розмірі 4800 гривень; - 25.11.2023 здійснив переказ у розмірі 7000 гривень; - 26.11.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 26.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 29.11.2023 здійснив переказ у розмірі 10000 гривень; - 30.11.2023 здійснив переказ у розмірі 15000 гривень; - 02.12.2023 здійснив переказ у розмірі 6000 гривень; - 03.12.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 04.12.2023 здійснив переказ у розмірі 7000 гривень; - 05.12.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 05.12.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 06.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 06.12.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; - 07.12.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 07.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 08.12.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 09.12.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 11.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 12.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 14.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 18.12.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; - 19.12.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 20.12.2023 здійснив переказ у розмірі 2500 гривень; - 22.12.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; - 22.12.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 27.12.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень;

Більшість грошових коштів ОСОБА_9 отримав, беручи кредити в різних кредитних установах, у тому числі банках. У кінці січня 2024 року, останній почав писати ОСОБА_10 з приводу повернення грошових коштів, однак вищевказана не повертала грошові кошти, на неодноразові вимоги, підтвердити те, що вона хворіє на рак остання постійно вигадувала різні відмовки, та подальшому, обіцяла надіслати фото. 29.01.2024 року ОСОБА_11 заблокувала потерпілого.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000645 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000645, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти за № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках за № НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року;

- розкрити банківську таємницю стосовно стосовно банківської карти за № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить стосовно банківської карти за № НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської карти за № НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1