Справа № 482/143/24
Номер провадження 1-кс/482/146/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000597 від 04.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що мешканці м. Миколаєва, діючи на території Миколаївської області, розробили та втілили злочинну схему з заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, під приводом надання послуг з купівлі-продажу зернових культур та перевезення вантажів. 28.02.2020 згідно договору купівлі-продажу нежитлової будівлі пункту технічного обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 (продавець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") відбулося придбання нежитлової будівлі загальною площею 405,1 кв.м., яка розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :10:013:0010 та відноситься до земель комунальної власності згідно витягу НВ-020 від 12.02.2020, який виданий державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оціночна ринкова вартість та вартість придбання зазначеної вище нежитлової будівлі станом на 31.01.2020 становить 220 174 грн. На час придбання вказаної нежитлової будівлі директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є гр. ОСОБА_5 , кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . 21.01.2022 ОСОБА_6 на підставі рішення №1/2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вийшла зі складу засновників підприємства та вивела свою частку у статутному капіталі. Згідно акту прийому-передачі майна директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняла наступне майно - нежитлову будівлю пункту технічного обслуговування: пункт технічного обслуговування загальною площею 714,6 кв. м; шиномонтаж загальною площею 269,1 кв. м.; навіс та огорожа, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 загальною вартістю 10 000 грн. Зазначений акт зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_8 в реєстрі за №235-235. Таким чином ОСОБА_6 отримала у власність нежитловий об`єкт загальною площею 983,7 кв. м., хоча згідно зазначеного вище договору від 28.02.2020 площа даного нежитлового об`єкту складала 405, 1 кв.м. В ході аналізу порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва повідомлень про початок будівельних робіт, завершення будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_1 не встановлено. Згідно відомостей з Держваного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено що земельна ділянка за кадастровим номером :10:013:0010 є власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , договори оренди щодо користування вказаною ділянкою не укладалися. Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не декларувало земельну ділянку за кадастровим номером :10:013:0010 в якості матеріально-технічної бази до ІНФОРМАЦІЯ_5 , земельний податок за користування вказаної земельної ділянки не сплачувався. Таким чином, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів у паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рішення сесій ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання земельної ділянки за кадастровим номером :10:013:0010 в приватну власність чи оренду або довгострокове користування; договори оренди земельної ділянки за кадастровим номером :10:013:0010; відомостей щодо сплати податків за користування земельною ділянкою за кадастровим номером: :10:013:0010; відомостей щодо сплати грошових коштів за користування вказаною земельною ділянкою; дозволи/рішення щодо будівництва нежитлових будинків на вказаній земельній ділянці; акти перевірки законності використання земельної ділянки. Вказані документи не містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, з метою загрози зміни або знищення вказаних документів, та неможливості одержати їх іншим шляхом, слідчий просить клопотання розглянути без участі володільця документів.Документи та наявна в них інформація являються єдиним джерелом доказів, за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення, способу та інших відомостей його вчинення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отримання тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовано необхідністю встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також запобігання можливості знищення документів, внесення до них виправлень в період розслідування кримінального провадження. Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, приймаючи до уваги, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого ч.2 цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий, прокурор для отримання тимчасового доступу до документів має довести всі обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до витягу, до ЄРДР 04.11.2023, 21.11.2023 та 30.11.2023 за №000057 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування доведено, що документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що отримати вказані документиїх, окрім, як шляхом тимчасового доступу, неможливо, оскільки вони не перебувають у вільному доступі. Вказані документи та наявна в них інформація є єдиним джерелом доказів, за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення та джерелом інформації для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження можливості вилучення речей і документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглянути клопотання без виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться вказані документи. Враховуючи те, що на даний час осіб, яки вчинили кримінально протиправні дії, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлено, враховуючи високу ймовірність можливого незаконного впливу з їхньої сторони на особу, у володінні якої на теперішній час перебувають відповідні документи, розголошення останньою згаданим особам, у разі участі в розгляді судом цього клопотання, відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних речей чи документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні - начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 .; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000597 від 04.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 197-1 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання земельної ділянки за кадастровим номером :10:013:0010 в приватну власність чи оренду або довгострокове користування; договорів оренди земельної ділянки за кадастровим номером :10:013:0010; відомостей щодо сплати податків за користування земельною ділянкою за кадастровим номером: :10:013:0010; відомостей щодо сплати грошових коштів за користування вказаною земельною ділянкою; дозволів/рішень щодо будівництва нежитлових будинків на вказаній земельній ділянці; актів перевірки законності використання земельної ділянки.

Строк дії ухвали до 05 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1