Березівський районний суд Одеської області
22.11.2023
Справа № 494/2006/23
Провадження № 1-кс/494/686/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000595 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

21 листопада 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000595 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 22.11.2023 року.

З клопотання вбачається, що 20.10.2023 року о 19:00 год. до чергової частини ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, в період часу з 21.06.2022 року по 12.12.2022 року, з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошей на загальну суму 1448290,89 (один мільйон чотириста сорок вісім тисяч двiстi дев`яносто гривень, та вісімдесят копійок).

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено наступне, що з 2016 року ОСОБА_5 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на її ім`я відкритий рахунок для отримання заробітної плати, a саме: № НОМЕР_1 , та має золоту картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Рахунок банку був прив`язаний до номеру її мобільного телефону № НОМЕР_3 (IMSI: НОМЕР_4 ), який потерпіла не використовувала на протязі двох останніх років, сім картка знаходиться за місцем її мешкання у її старому мобільному телефоні марки «Hокiя-1011», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 .

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами було встановлено наступне, що невідомим чином 11.05.2022 року сім картка № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій, була перевипущена, та в період часу з 11.05.2022 року по 12.12.2022 року має IMSI: НОМЕР_7 , та працює в наступних мобільних терміналах, НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 . Також встановлено, що в IMEI: НОМЕР_8 також працювала сiм картка № НОМЕР_11 , a в IMEI: НОМЕР_10 в ІМЕI: НОМЕР_10 працювала сім картка № НОМЕР_12 .

В подальшому в ході перегляду виписки банку по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій за період часу з 10.06.2022 року по 20.10.2023 року, дійсно видно, що на картку потерпілої регулярно надходили гроші заробiтна плата, а також дві - транзакції нарахування її депозиту (23.11.2022 року в сумі 99827,22 грн, та 06.12.2023 року в сумі 677163,30 грн). Таким чином на картку потерпілої за даний період надійшло 1005156,28 грн, але також встановлено, що за даний період часу, з картки не санкціоновано було знято гроші в сумі 1448290,89 грн., а саме через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який у потерпілої не був встановлений, було перераховано грошові кошти 33 платежами різним одержувачам, а саме були перераховані гроші наступним особам, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка та мешканка с. Оболонь, Семенівський район, Полтавська область. Оперативним шляхом встановлено, що остання користується мобільним телефоном № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що остання користується мобільним телефоном № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець тa мешканець АДРЕСА_3 . Мобільний телефон не встановлено.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих, а саме слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме: інформацію провласника (контрагента) по оформленню банківських карт (відкриття рахунків), включаючи анкетні дані, документи, які підтверджують особу, номери мобільного телефону, адреси проживання, місця видачі карт (назва та адреси відділення банків), фото матеріал при отриманні карток, конкретизованого руху коштів по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, з вказанням місць знімання коштів з карток, які являються клієнтами даного банку, яким згідно виписки з банку з рахунку потерпілої було переказано гроші, а саме наступних громадян: ОСОБА_6 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 ОСОБА_8 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 у період часу з моменту відкриття карт (рахунків у банку) по теперішній час, з метою встановлення осіб, які заволоділи грошима потерпілої, інформацію про те який фінансовий номер телефону був закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 15.01.2016 року по 20.10.2023 року, інформацію про логіни входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під акаунтом фінансовому номеру телефону № НОМЕР_3 (потерпілої), із зазначенням ІР-адресів входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », марки гаджета, який використовувався для входу, а також вказанням місця локації гаджету при вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.01.2022 року до 20.10.2023 року.

У судове засідання 22.11.2023 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 185 КК України . крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, що згідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З урахуванням тяжкості злочину, його суспільного резонансу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що вимагає слідчий.

Вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлено усі передбачені ст.163 КПК України підстави для задоволення поданого слідчим клопотання.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000595 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих, а саме слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме: інформацію про власника (контрагента) по оформленню банківських карт (відкриття рахунків), включаючи анкетні дані, документи, які підтверджують особу, номери мобільного телефону, адреси проживання, місця видачі карт (назва та адреси відділення банків), фото матеріал при отриманні карток, конкретизованого руху коштів по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, з вказанням місць знімання коштів з карток, які являються клієнтами даного банку, яким згідно виписки з банку з рахунку потерпілої було переказано гроші, а саме наступних громадян: ОСОБА_6 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , ОСОБА_7 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 ОСОБА_8 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 у період часу з моменту відкриття карт (рахунків у банку) по день винесення ухвали, а саме 22.11.2023 року; з метою встановлення осіб, які заволоділи грошима потерпілої, інформацію про те який фінансовий номер телефону був закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 15.01.2016 року по 20.10.2023 року; інформацію про логіни входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під акаунтом фінансовому номеру телефону № НОМЕР_3 (потерпілої), із зазначенням ІР-адресів входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », марки гаджета, який використовувався для входу, а також вказанням місця локації гаджету при вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 01.01.2022 року до 20.10.2023 року.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1