Справа № 539/3144/23
Провадження № 1-кс/539/184/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.02.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364, частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.23.02.2024 слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів, а саме: товаро-транспортні накладні в яких вказано точний перелік, кількість зібраного урожаю, місце зберігання, збуту урожаю, його вагу та вид сільськогосподарських культур по збору урожаю на полях Березоточської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: с. Березоточа Лубенського району Полтавської області) які складалися за період часу з 07.10.2023 року по дату отримання тимчасового доступу.

1.1.Це клопотання 23.02.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

1.2.У цьому клопотанні слідчий вказав, що слідче відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2023 щодо того, що службові особи окремих державних сільськогосподарських підприємств Лубенського району, шляхом використання службового становища, без оформлення правовстановлюючих документів, передали землі підприємств у користування третім особам, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

1.3.Крім того, у постійному користуванні Березотіцької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають землі загальною площею 3100 га. Водночас встановлено, що станом на 01.01.2022 податковий борг підприємства складає 5,7 млн. грн.

1.4.Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_6 дав показання про те, що він являється директором Березотіцької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_2 , та до його обов`язків входить організація праці на території господарства, вирішення побутових питань, виплата заробітної плати за штатним розписом. Про укладання договорів щодо передачі земельних ділянок третім особам в оренду йому не відомо, так як це не входить до його компетенції.

1.5.07.10.2023 в період часу з 14 години 00 хвилин по 15 годину 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , водій перевізника "Фаворит Агро плюс" на автомобілі Daf, д.н.з. НОМЕР_1 з причепом, д.н.з. НОМЕР_2 , підмінив товарно-транспортні накладні з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало урожай в розмірі 35 тон 600 кг, який було вивантажено на елеватор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покладено на складську квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.6.10.10.2023 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000092 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

1.7.11.10.2023 на лінію 102 надійшов виклик про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самоправно збирає урожай на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказане повідомлення внесено до ЖЕО

№ 7895 від 11.10.2023.

1.8.12.10.2023 по даному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0000943 за ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 11.10.2023 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, знаходячись на території земельної ділянки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в с. Березоточа, Лубенського району, Полтавської області, шахрайським шляхом заволоділи зібраним урожаєм соняшника вагою 27,6 тон та сої вагою 20 тон, належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши вказаній організації майнової шкоди на суму, що встановлюється.

1.9.12.10.2023 кримінальне провадження №0000943 від 12.10.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України об?єднано з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 10.10.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

1.10.В ході виїзду на місце події було встановлено, що на місці перебувають директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

1.11.Зі слів ОСОБА_7 встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посів, збір та перевезення урожаю, а саме 01.05.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі колишнього директора ОСОБА_9 (Постачальник) уклали договір поставки майбутнього урожаю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 (Покупець). 06.10.2023 на ґрунті виниклих суперечок на фоні власності зібраного урожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) уклали два договори: перший про надання послуг, а другий про перевезення вантажу автомобільним транспортом, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 .

1.12.На підставі цих договорів директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.10.2023 видав розпорядження

№ 51/ОД про допуск ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до збору урожаю 2023 року, а також розпорядження № 52/ОД про здійснення контролю за збором урожаю 2023 року. Після цього, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвозять зерно на елеватор по своїм накладним у зв`язку з чим грошові кошти не надходять на картку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як пояснив заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони це здійснюють, оскільки їм стало відомо, що відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито багато виконавчих проваджень і вони хвилюються, що їм не заплатять їхні гроші. У зв`язку з викладеним 11.10.2023 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про розірвання договорів укладених 06.10.2023, а саме: про неввірення починаючи з 11.10.2023 Перевізнику жодного нового вантажу до перевезення на виконання умов договору перевезення та про відсутність починаючи з 11.10.2023 жодних нових завдань на виконання договору про надання послуг, а також про розірвання обох договорів. Окрім цього, 11.10.2023 директором ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано розпорядження № 53/ОД про заборону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати збір урожаю 2023 року, про те прибувши на поля цього дня директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує збирати урожай на полях, які перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим о 13 год. 40 хв. здійснив виклик працівників поліції на лінію 102.

1.13.В ході виїзду на місце події було встановлено, що на полі знаходиться сільськогосподарська техніка, яка здійснює збір урожаю соняшника та сої. В ході проведення огляду місця події було встановлено, що місцем проведення огляду є земельна ділянка з кадастровим номером :08:001:0008, що розташована поблизу с. Березоточа Лубенського району Полтавської області, площею 174 га, яка засіяна соняшником, із якої 27 га. оброблено (зібрано), також на вказаній ділянці знаходиться комбайн марки «CLAAS Lexione 600ТТ», д.н.з. НОМЕР_3 , в бункері якого знаходиться насіння соняшника, приблизною вагою 3,6 т (згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 комбайн належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 ), також неподалік поля, на дорозі знаходиться сідловий тягач «DAF FTCF 85», д.н.з. НОМЕР_5 (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 ) із причепом «GENERALTRAILERS», д.н.з. НОМЕР_7 (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 належить ОСОБА_11 , АДРЕСА_6 ), також у причепі виявлено зерно соняшника, приблизною вагою 24 т.

1.14.Окрім цього, було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0001, загальною площею 65 га, яка засіяна соєю, із якої приблизно 8,7 га оброблено (зібрано). Також на вказаній ділянці знаходиться комбайн марки «NEWHOLLAND CX 8.80», д.н.з. НОМЕР_8 (згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_9 комбайн належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Також неподалік поля на дорозі знаходиться сідловий тягач «DAF FTXF 105», д.н.з. НОМЕР_10 із причепом д.н.з. НОМЕР_11 , які фактично належать ОСОБА_12 , у причепі якого виявлено зерно сої, приблизною вагою 20 т.

1.15.З метою встановлення об`єму зібраного врожаю та його фактичного місцезнаходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, та згідно відповіді на який останні відмовилися надавати вказані данні через комерційну таємницю, та вказали що вказані відомості будуть надані лише на підставі ухвали суду.

1.16.Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 364, частина третя статті 190 Кримінального кодексу України.

1.17.Слідчий в клопотанні заначив, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин цього кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, перелічених у п. 1 цієї ухвали. За твердженням слідчого ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

2.В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого. Слідчий в судове засідання не прибув.

3.За частиною першою статті 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

4.Наказ Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні»:

товарно-транспортна накладна єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов`язкові реквізити, передбачені цими Правилами.

5.Кримінальний процесуальний кодекс України:

Частина друга статті 84 процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина перша статті 99 - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина друга статті 160 у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частина друга статті 163 - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий судді при постановленні цієї ухвали

6. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000026 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364, частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

7.Як зазначив слідчий у клопотанні між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені такі договору: 1) 01.05.2023 договір № 2 поставки зерна майбутнього урожаю; 2) 06.10.2023 договір про виконання послуг; 3) 06.10.2023 договір на перевезення вантажу автомобільним транспортом.

8.Ознайомившись з клопотання слідчого та доданими до нього матеріалами, слідча суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що документи, зазначені у пункті 1 цієї ухвали, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

9.Визначення товарно-транспортної накладної наявне у Правилах перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, така накладна оформлюється під час перевезення вантажу автомобільним транспортом на договірних засадах.

10. Оскільки, товарно-транспортні накладні, до яких просить надати слідчий, могли бути оформлені лише в межах укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, слідчий суддя надає слідчим тимчасовий доступ до документів, які були оформлені на виконання укладених договорів.

11. На думку слідчого судді у клопотанні слідчий довів необхідність вилучення саме оригіналів документів, зазначених у пункті 1 цієї ухвали.

12. Слідчий суддя вважає, що ці документи для кримінального провадження матимуть доказове значення, тому є підстави для задоволення клопотання частково надати доступ до оригіналів товарно-транспортних накладних, які були оформлені на виконання укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, в решті клопотання слід відмовити.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364, частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України.

2.Надати групі слідчих СВ Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливість ознайомитися та вилучити оригінали наступних документів: товаро-транспортні накладні в яких вказано точний перелік, кількість зібраного урожаю, місце зберігання, збуту урожаю, його вагу та вид сільськогосподарських культур по збору урожаю на полях Березоточської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: с. Березоточа Лубенського району Полтавської області) за період часу з 07.10.2023 по 27.02.2024, які оформлювалися на виконання договору № 2 поставки зерна майбутнього урожаю від 01.05.2023 та договорів про виконання послуг та перевезення вантажу автомобільним транспортом від 06.10.2023, які були укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.В решті клопотання відмовити.

4.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала оскарженню не підлягає, крім ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, відповідно до пункту 10 частини першої статті 310 КПК України.

7.Ухвала набирає законної сили з часу її оголошення.

Слідчий суддя

ОСОБА_1