Справа №127/2817/24
Провадження №1-кс/127/1218/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.04.2021 (справа 127/9700/21) в рамках кримінального провадження №0000272 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.04.2021 (справа 127/9700/21).

У клопотанні адвокат просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку домогосподарства, де проживає ОСОБА_5 , оскільки до цього часу ОСОБА_5 не є учасником даного кримінального провадження, не було встановлено зв`язок арештованого майна з вказаним провадженням та причетність власника майна до вчинення кримінального правопорушення, тому адвокат просив клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Суду повідомив, що за період досудового розслідування слідчим не встановлено підстав, які б могли вказати про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а тому продовження накладення арешту є безпідставним.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вказане майно являється речовим доказом, досудове розслідування не завершене та проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчими Відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ за попередньою змовою, налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_6 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив Фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , через якого здійснюється реалізація з лісництва, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. ФОП ОСОБА_5 отримує лісопродукцію, в тому числі частину закуповує в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «С» та «D», а фактично «А» та «В», а частину отримує у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулює її на території пилорами або в місцях накопичення. В подальшому ОСОБА_5 , для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовує її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОП ОСОБА_5 виписує внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносить в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином, шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, які виписує ФОП ОСОБА_5 , головні учасники схеми, в тому числі ОСОБА_6 , отримують можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.

В ході досудового розслідування проведено обшук домогосподарства за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- Сто п`ятдесят купюр номіналом по сто доларів США поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD1141969;

- Триста сімдесят чотири купюри номіналом по сто доларів США - поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD1141970;

- П`ятдесят дві купюри номіналом по п`ятдесят доларів США - поміщено у спец. пакет Національна поліція України Головне слідче управління №7051184;

- Сто бланків товарно-транспортних накладних, ТТН№ ГС00-000690 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000691 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000692 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000556 від 09.08.2019, ТТН№ ГС00-000555 від 09.08.2019, ТТН№ГС00-000749 від 02.10.2019, ТТН№ ГС00-000050 від 16.04.2019, ТТН№ ГС00-000210 від 22.04.2019, ТТН№ ГС00-000262 від 17.05.2019, договір 27-ПД на 3 арк., договір 230 ПД від 18.11.2019 на 4 арк., договір 27-ПД від 20.01.2020 на 4 арк., шість різнокольорових блокнотів із чорновими записами, мобільний телефон марки Nokia 230 IMEI 1 № НОМЕР_1 зазначені речі та документи поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3099266;

- Сто купюр номіналом по сто доларів США- поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3098240;

- Мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI1 № НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , договір про надання послуг №75-20 від 05.10.2020 на 6 арк., договір №27-ПД від 20.01.2020 на 4 арк., ТТН№65365 від 30.12.2020 із її копією, рахунок №4 від 21.12.2020 на 1 арк., видаткова накладна №4 від 21.12.2020 на 1 арк., договір №118 від 21.12.2020 на 1 арк., акт №3 від 31.12.2020 на 1 арк. у чотирьох примірниках - зазначені речі та документи поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3098238;

- Ноутбук коричневого кольору марки «Lenovo» у матерчатій сумці чорного кольору - поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD4011911.

14.04.2021 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про визнання зазначених речей та документів, власником яких являється ОСОБА_5 , речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.04.2021 року (справа № 127/9700/21) накладено арешт на вищевказане майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Особа, що заявила клопотання про скасування арешту, повинна довести, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя зазначає, що адвокатом до клопотання не було долучено належних доказів, які б підтверджували, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба. Заява про скасування арешту не містить жодних обгрунтувань, на які посилається адвокат як на підставу скасування арешту, за ч.1 ст. 174 КПК України.

Накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, зумовлене тим, що воно, відповідно до ст. 98 КПК України має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний момент не завершене.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що постановою прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000272 визначено місце проведення досудового розслідування територію Козятинської міської територіальної громади та доручено його здійснення відділенню поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області. Для організації подальшого досудового розслідування матеріали кримінального провадження скеровано до Хмільницької окружної прокуратури.

Приписами ч.2 ст.132 КПК України встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, подаються до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування.

Враховуючи вищевикладене, розгляд вказаного клопотання не відноситься до компетенції Вінницького міського суду Вінницької області.

За вимогами ст.174 КПК України за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна, не передбачено такого виду ухвали як повернення клопотання заявнику або залишення без розгляду.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту з підстав непідсудності розгляду такого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 32, 131, 132, 170, 174, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.04.2021 (справа 127/9700/21) в рамках кримінального провадження №0000272 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя