Справа № 209/6992/23
Провадження № 1-кс/209/1087/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000795 від 03.11.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000795 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що в проміжок часу з 01.03.2022 року по 31.07.2023 рік, невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою мобільного додатку Портал Дія, зазначивши данні як переміщена особа, не будучи в дійсності особою із даним статусом, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 34000 гривень, які перераховувались з ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на вказану суму.

03.11.2023 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона працює на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі довіреності ІНФОРМАЦІЯ_1 вона має право представляти інтереси у різних інстанціях, у тому числі поліції та суду. ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.03.2022 по 31.07.2023 перебував на обліку ОСОБА_6 , який проживає/перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам була призначена відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332 (далі-Порядок). ОСОБА_6 20.04.2022 було сформовано електронну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №9492 з використанням мобільного додатка Порталу Дія та подано в електронній формі заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, за результатами розгляду якої йому було призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам починаючи з 01.03.2022. За результатами верифікації стало відомо, що ОСОБА_6 не переміщався з зони бойових дій та окупованих територій після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року, оскільки є внутрішньо переміщеною особою згідно довідки від 03.11.2014 № про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції та отримував щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 21.10.2014 по 20.04.2015. Таким чином, ОСОБА_6 навмисно було приховано факт наявності статусу внутрішньо переміщеної особи до введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 Про введення воєнного стану в Україні та це призвело до надміру виплачених йому державних коштів в період з березня 2022 року по липень 2023 року на загальну суму 34 000 грн. Навмисними діями ОСОБА_6 було спричинено майнову шкоду державі, оскільки, виплата допомоги проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді заступника начальника відділу прийняття рішень із призначення всіх видів допомог та компенсацій та яка пояснила що ОСОБА_6 20.04.2022 було сформовано електронну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №9492 з використанням мобільного додатка Порталу Дія та подано в електронній формі заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, за результатами розгляду якої йому було призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам починаючи з 01.03.2022 та відповідно до заяви ОСОБА_6 , складену ним у інтернет-додатку «Дія», яку департамент відслідив у програмному комплексі «Соціальна громада», грошова допомога від держави надходила на банківську картку ОСОБА_6 рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківських карток НОМЕР_1 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , або за їх дорученням: оперуповноваженим СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, анкетні данні її власника та копію паспорта щодо банківських карток НОМЕР_1 ;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську карту/рахуни НОМЕР_1 з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 01.08.2023 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 01.03.2022 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 01.08.2023 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 листопада 2023 року до 16 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1