Справа №760/234/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003676 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлені особи, які представилися працівниками компаній " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом заробітків на умовах грошових вкладень в інвестиції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 648 000 гривень

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 15.09.2023 перебуваючи за місцем проживання та, граючи на мобільному телефоні у гру, їй через мережу інтернет з`явилося рекламне оголошення про можливий заробіток на біржі і вона натиснула на кнопку, щоб оглянути умови заробітку, після чого продовжувала грати у свою гру. Приблизно через 5 хвилин 15.09.2023 приблизно 20.33 години їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік назвався ОСОБА_6 , розмовляв з нею російською мовою та повідомив, що він працює в компанії, яка займається торгами на біржі, де знаходиться дана компанія та її назву він їй не назвав, але він почав їй розказувати умови фінансування та подальшого заробітку: вона вкладає свої кошти в гривневому еквіваленті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9 000 гривень зі своєї картки, і лише після цього вони відкривають на її ім`я рахунок, набирають її, пояснюють умови вкладання коштів та торгів. Вона відразу ж перекинула грошові кошти в сумі 9 000 гривень 15.09.2023 о 21.27 години на картку НОМЕР_2 ( банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 « ) . Кому належить дана картка їй чомусь не висвітлилося.

Після цього ОСОБА_6 в мережі інтернет відкрив їй дав доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знову повідомив, що їй зателефонують. 20.09.2023 знову їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що цієї суми для здійснення її заробітків їм не достатньо і що їй потрібно знову поповнити вищевказану картку на суму 12 000 гривень, лише тоді вони зможуть займатися її справами, що вона і зробила в подальшому. Приблизно через декілька днів з нею дійсно зв`язалася дівчина, яка назвалася ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_3 , теж розмовляла з нею російською мовою, повідомила, що вони відкривають рахунок, зробили їй сторінку (депозитну), яку вона на той момент могла бачити і зайти на неї, і пояснила, що тепер вона посередник між нею та валютним ринком і за це , звісно, вона брала відповідні відсотки (які саме вона не вказала ). Вона погодилася, оскільки їй показали і вона побачила, що всі кошти, які вона внесла, знаходилися на рахунку і в подальшому їй обіцяла відсотки від прибутку. Після цього вона майже щодня заходила на свою сторінку і бачила, що у неї сума заробітку зростала щодня, при цьому ОСОБА_7 їй теж щоразу телефонувала і пояснювала її прибутки. Одного разу, коли вона побачила, що у неї на рахунку ( виявляється вона приймала участь у торгах на валютному ринку), 3 000 доларів США, і ОСОБА_7 їй зателефонувала та повідомила, що зараз діє акція щодо того, щоб вона перейшла на другий рівень і вже приймала участь у торгах на товарно сировинному ринку, але для цього потрібно покласти на свій рахунок ще 21 000 гривень. Вона погодилася, при цьому отримала на банківську « ІНФОРМАЦІЯ_6 « на своє ім`я грошові кошти в сумі 50 доларів США. Коли вона запитала, коли зможе забрати свої 3 000 доларів США , то ОСОБА_7 повідомила, що це все дуже складно, потрібно перекласти її документи на українську мову, а на її запитання, як вони працюють, що у них не має перекладу, пояснила лише, що у них є багато європейських мов, але української поки не має. Вона все-таки перевела кошти, в сум 21000 гривень, але цього разу ОСОБА_7 вказала банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ФОП ОСОБА_8 . Коли вона запитала, чому саме на цей рахунок, то ОСОБА_7 відповіла, що вони посередники, що до них напряму не можна скидати кошти. Вона скинула вищевказану суму. В подальшому вона знову заходить на свій рахунок і бачить, що її кошти зростають, все йде по плану. На запитання, коли вона зможе вже починати знімати кошти, ОСОБА_7 щоразу відповіла, що скоро, але відразу ж на наступний день телефонувала та повідомляла, що знову потрібно покласти певну суму коштів, типу вона знову приймає участь у якихось «торгах». В черговий раз, коли ОСОБА_7 зателефонувала їй, то запропонувала знову участь у торгах, при цьому вказала, що потрібно перерахувати кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 « на ім`я ФОП ОСОБА_9 і знову отримала ті ж самі пояснення. Вона знову відправила кошти. В подальшому, вона жодного заробітку не отримала, а коли попросила повернути належні їй кошти, то ОСОБА_7 пояснила, що вона не може цього зробити, не надавши їй при цьому чіткої відповіді. Коли явона відмовилася в черговий раз поповнювати будь- який рахунок, то їй телефонував типу «іноземець « та на ламаній російській мові почав пояснювати всі мінуси її відмови. На її категоричне ні черговому поповненню коштів, останній повідомив, що вона не отримає жодних коштів. Телефону невідомого чоловіка у не вже, на жаль, не має, тому надати не зможе. У неї в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 « на той момент знаходилося всі банківські картки- одна універсальна НОМЕР_6 та для виплат НОМЕР_7 . З даних карт вона перерахувала а вказані їй рахунки та картку грошові кошти на загальну суму приблизно 650 000 гривень. На даний час ОСОБА_7 періодично виходить з нею на зв`язок ( в вигляді смс- повідомлень в мережі « Телеграм « ) , і знову продовжує її запитувати, чи не хоче вона все-таки вивести кошти, але для цього їй знову потрібно покласти на рахунок певну велику суму грошей, на що вона щоразу відмовилася. Крім того, ОСОБА_7 повідомила, що її кошти ніхто не чіпає, і в любий момент вона може їх отримати, але з умовою, яку вказала раніше. Крім того, ОСОБА_7 надавала їй номер одного з її клієнтів, якому вона допомогла вивести кошти на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_8 , вона йому телефонувала, він розхвалював ОСОБА_7 , готовий був допомогти, але пізніше, оскільки в цей час від`їздив кудись. Вона йому більше не телефонувала, передбачаючи, що це теж «підставний чоловік». Вона вже на той момент зрозуміла, що це шахраї, і написала відповідну заяву до поліції. Додаткого повідомила, що вона перераховувала кошти, починаючи з 15.09.2023 по 20.10.2023. На даний час вона вже не пересилаю ніяких коштів. З 23.11.2023 по 06.12.2023 їй почав телефонувати невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_11 з номеру НОМЕР_9 та запропонував їй поклати 2 450 доларів США, щоб відкрити рахунок в одному з банків Китаю і в подальшому забрати всі кошти, але вона відмовилася.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може міститись інформація про особу(іб), яка(і) відкрили рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дасть можливість встановити особу(іб), які вчинили вказаний злочин, та встановити місцезнаходження перерахованих грошей, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00.00 години 16.09.2023 по 00.00 години 20.10.2023 по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00.00 години 16.09.2023 по 00.00 години 20.10.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою ( особам ) при відкритті вказаних рахунків;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »за вказаними картками у період з 00.00 години 16.09.2023 по 00.00 години 20.10.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по вищевказаних карткових рахунків з використанням мережі Інтернет з 00.00 години 16.09.2023 по 00.00 години 20.10.2023,

- надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1