Справа № 212/8367/23
У Х В А Л А

26 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000162 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Кривий Ріг за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 березня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу дров, через оголошення в соціальній мережі "Фейсбук", в ході розмови по телефону з мобільного номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8 000 грн., які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

Допитана в ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 18 березня 2023 року вона випадково знайшла в соціальній мережі Фейсбук оголошення щодо продажу дров в м. Дружба Шосткинського району Сумської області породи дуб. Був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , через який вона і зв?язалося з продавцем. Під час телефонної розмови вона погодилась перерахувати на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8000 грн. Після переказу коштів на картку її запевнив продавець, який назвався ОСОБА_6 , що дрова вже довантажують і везуть до неї додому. Однак протягом дня їй так ніхто дров і не привіз і вона зрозуміла, що її ошукали. Телефон, по якому вона зв`язувалася з продавцем, було вимкнено. Про шахрайство вона повідомила в поліцію.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000162 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі зареєстрованій у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі зареєстрованій у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 18 березня 2023 року до 26 жовтня 2023 року із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі зареєстрованій у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі зареєстрованій у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 18 березня 2023 року до 26 жовтня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі зареєстрованій у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщеннях відділень AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі зареєстрованій у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1