Справа № 282/619/23
Провадження № 1-кс/282/12/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року

смт. Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000198 внесене до ЄРДР 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 фізична особа ОСОБА_5 , 1983 року народження, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , займається діяльністю пов`язаною із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму близько 900 000 гривень через банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка здобута під час тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дана карта належить ОСОБА_5 , а грошові кошти перераховувались на акаунти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення номерів даних акаунтів, анкетні дані власника, електронної адреси, за допомогою якої здійснювалась реєстрація, фінансовий номер та рух коштів було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по наступним транзакціям:

- 23.08.2021 22.08.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00

- 10.09.2021 09.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 10.09.2021 09.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00

- 13.09.2021 12.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 13.09.2021 12.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00

- 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -2800.00 UAH -2800.00 Безналичный платёж -33.00 21.09.2021

-20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00

- 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00.

Однак, при проведенні тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано лист про неможливість надання інформації, оскільки вище вказані операції здійснені через термінал Е0104751, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто номера даних акаунтів, анкетні дані власника, електронної адреси, за допомогою якої здійснювалась реєстрація, фінансовий номер та рух коштів, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів ОСОБА_5 на дані банківські акаунти та рахунки до них, у слідства виникла нагальна необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації по даним банківським акаунтам та рахунках до них, яка містить відомості про банківську таємницю.

Таким чином, відомості, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_5 здійснювала відкриття даних банківських акаунтів, банківського рахунку, який відкритий під час створення банківських акаунтів, а також відомості про джерела надходження коштів.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 18.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000198, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »..

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за наступними транзакціями:

- 23.08.2021 22.08.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00

- 10.09.2021 09.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 10.09.2021 09.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00

- 13.09.2021 12.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 13.09.2021 12.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00

- 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -2800.00 UAH -2800.00 Безналичный платёж -33.00 21.09.2021

-20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00

- 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00,

зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про рух коштів, а також по усіх банківських картках та рахунках відкритих до даних акаунтів, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних акаунтах та банківському рахунку за період з моменту відкриття особових рахунків по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаних акаунтів, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаних акаунтів, а також усіх наявних карток до даних акаунтів, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунків, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеного рахунку, інших операцій по ньому, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття акаунтів, а також по усіх банківських картках відкритих до даних акаунтів, та перерахування по ним коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаних акантах та банківських рахунках до них, з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати прокурору Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1