Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 24 листопада 2023 року
Під час досудового розслідування встановлено, що 06.09.2023 року до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману (шахрайство). Встановлено, що 05.09.2023 року о 14 год.37 хв. ОСОБА_4 на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, яка представилась працівником банку, повідомивши потерпілій, що необхідно повідомити реквізити належної їй банківської картки для зарахування коштів одноразової допомоги та шляхом обману, отримала доступ до картки, внаслідок чого з банківської картки потерпілої Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 6992 гривні 07 копійок шляхом поповнення мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_4 та переказу на невстановлений рахунок/картку.
Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_4 встановлено, що 05.09.2023 року в період часу з 14год.46 хв. по 15год.10 хв. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6992 грн. 07 коп. шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_4 та невстановленої картки/рахунку.
Також встановлено, що потерпілій під час вчинення шахрайських дій телефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні роздруківки з`єднань за абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , з врахуванням часу готування, вчинення та приховування слідів злочину, а саме в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року по час надання інформації.
Також враховуючи те, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання осіб, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення інформації, яка можуть бути використана як докази.
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 06 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 06.09.2023 року до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману (шахрайство). Встановлено, що 05.09.2023 року о 14 год.37 хв. ОСОБА_4 на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, яка представилась працівником банку, повідомивши потерпілій, що необхідно повідомити реквізити належної їй банківської картки для зарахування коштів одноразової допомоги та шляхом обману, отримала доступ до картки, внаслідок чого з банківської картки потерпілої Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 6992 гривень 07 копійок шляхом поповнення мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_4 та переказу на невстановлений рахунок/картку.
Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_4 встановлено, що 05.09.2023 року в період часу з 14 год.46 хв. по 15год.10 хв. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6992 грн. 07 коп. шляхом поповнення абонентського номеру НОМЕР_4 та невстановленої картки/рахунку.
Також встановлено, що потерпілій під час вчинення шахрайських дій телефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документи, які містять інформацію про з`єднання мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів. Вказані документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаціх послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року по час надання інформації за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг;
-тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;
-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;
-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій,, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;
-місцезнаходження абонента з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року по час надання_ інформації;
-фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 23 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1