Провадження № 1-кс/712/5864/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000162 від 04.08.2023, ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку 05.12.2023 у період часу з 07:16 год. по 09:07 год. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - одну пару кросівок Adidas білого кольору із чорними вставками - упаковано до сейф пакету WAR 1554028;- банківську карту № НОМЕР_1 ,- банківську карту № НОМЕР_2 ,- банківську карту № НОМЕР_3 ,- банківську карту № НОМЕР_4 ,- банківську карту № НОМЕР_5 ,- банківську карту № НОМЕР_6 ,- банківську карту № НОМЕР_7 ,- банківську карту № НОМЕР_8 ;- тримач до номера телефону НОМЕР_9 упаковано до сейф пакету WAR 1076747;- футболку сірого кольору без зображень,- шорти чорного кольору із червоними полосками,- окуляри чорного кольору упаковано до сейф пакету WAR 1736676;- квитанцію ТОВ «НоваПей» від 16.08.2023,- квитанцію ТОВ «НоваПей» від 22.03.2023 - упаковано до паперового конверту з підписами слідчого, понятих;- банківську карту № НОМЕР_10 - упаковано до сейф пакету PSP 2164252;- мобільний телефон марки Iphone 14 ProMax з сім картою НОМЕР_11 , IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 - упаковано до сейф пакету PSP 2164256;- мобільний телефон марки Iphone 8 з сім картою НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 - упаковано до сейф пакету PSP 2164257 із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

За даними матеріалів досудового розслідування, 03.08.2023 о 20:30 до чергової частини ВП №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_17 , про те, що 03.08.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, через соціальну мережу «ЮТУБ» подав заявку про оформлення допомоги від ООН після чого на його банківську картку НОМЕР_18 (емітованої Приватбанк) поступили кошти у сумі 3100 грн. та 20930 грн., в подальшому, він перейшов за посиланням та надав дані для авторизації в «Приват 24». Після цих дій невідомою особою із картки заявника НОМЕР_18 (емітованої Приватбанк) та картки НОМЕР_19 (кредитна, яка була оформлена шахраями) були зняті кошти у сумі 101 395 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що03.08.2023, перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_3 , де заявник проводив вільний час у мережі Інтернет через свій мобільний пристрій марки «Ксіомі» серії « НОМЕР_20 » із IMEI1: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 на той час його пристрої були активні дві сім карти, а саме НОМЕР_17 (яка належить ПрАТ «Київстар») та НОМЕР_23 (яка належить ПрАТ «ВФ Україна»). Переглядаючи сайт «Ютуб», заявник натрапив на рекламне оголошення, щодо допомоги від ООН, зацікавившись потерпілий перейшов за посиланням, де у вказаному посиланні потрібно було ввести контактну інформацію та банківську картку, на яку буде відправлена допомога. Вказавши дану інформацію, потерпілому надійшло повідомлення про те, що нібито на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , яка належить потерпілому надійшли грошові кошти в розмірі 3100 грн. та 20930 грн. Після чого надійшло заявнику повідомлення із уточненням чи отримав він допомогу, та якщо так, то потерпілому необхідно у застосунку «Приват24» здійснити підтвердження операції. Увійшовши в обліковий запис за посиланням: http//next.privat24.ua заявник підтвердив дану операцію. Після чого з банківської картки № НОМЕР_18 АТ КБ «Приватбанк» та банківського рахунку № НОМЕР_19 АТ КБ «Приватбанк» у період часу з 16:14 год. 03.08.2023 по 17:47 год 03.08.2023 було знято грошові кошти у сумі 101395 гривні.

В ході досудового розслідування 06.09.2023 слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК із вих. № 1445-Д, про що 07.09.2023 та 11.09.2023 оперативним підрозділом надано відповіді виконаного доручення, де в ході аналізу вчинення кримінального правопорушення встановлено, що невідомі особи отримали доступ до особистого кабінету громадянина ОСОБА_4 , та в подальшому додали інші банківські картки, а саме: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 до банківського рахунку громадянина ОСОБА_4 , завдяки чому в подальшому здійснили зняття грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , номер рахунку: НОМЕР_26 в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/4480/23 від 18 вересня 2023 року, яка була виконана 25.10.2023. Після чого, 09.11.2023, в порядку ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області надано доручення із вих. № 1777-Д, з метою огляду CD-R диску із тимчасово вилученою інформацією від 25.10.2023, та здійснення заходів, спрямованих на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та встановлення наявності відеозапису з камер відеоспостереження, та його огляду.

Так, 14.11.2023 згідно відповіді з УКР ГУНП в Черкаській області, на доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, оглянуто тимчасово вилучену інформацію та встановлено, що 03.08.2023 з банківської картки № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено зняття грошових коштів у банкоматі за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка, 244 у загальному розмірі 97600 грн., особою яка схожа на ОСОБА_5 . Також, в ході виконання доручення було виявлено камери відеоспостереження на місці зняття грошових коштів, а саме: АДРЕСА_4 , в ході огляду яких встановлено, що особою яка знімала кошти був ОСОБА_5 .

Таким чином, встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

21.11.2023 отримано ухвалу № 712/12765/23 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

05.12.2023 у період часу з 07:16 год. по 09:07 год. проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- одну пару кросівок Adidas білого кольору із чорними вставками - упаковано до сейф пакету WAR 1554028- банківську карту № НОМЕР_1 ,- банківську карту № НОМЕР_2 ,- банківську карту № НОМЕР_3 ,- банківську карту № НОМЕР_4 ,- банківську карту № НОМЕР_5 ,- банківську карту № НОМЕР_6 ,- банківську карту № НОМЕР_7 ,- банківську карту № НОМЕР_8 ;- тримач до номера телефону НОМЕР_9 упаковано до сейф пакету WAR 1076747;- футболку сірого кольору без зображень,- шорти чорного кольору із червоними полосками,- окуляри чорного кольору упаковано до сейф пакету WAR 1736676;- квитанцію ТОВ «НоваПей» від 16.08.2023,- квитанцію ТОВ «НоваПей» від 22.03.2023 - упаковано до паперового конверту з піписамислічого, понятих;

- банківську карту № НОМЕР_10 - упаковано до сейф пакету PSP 2164252;

- мобільний телефон марки Iphone 14 ProMax з сім картою НОМЕР_11 , IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 - упаковано до сейф пакету PSP 2164256;

- мобільний телефон марки Iphone 8 з сім картою НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 - упаковано до сейф пакету PSP 2164257.

Вищевказані предмети мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, є предметами кримінально протиправних дій, а тому з метою їх подальшого збереження та недопущення знищення, спотворення чи втрати, а також з метою проведення їх більш детальних оглядів та призначення відповідних експертиз, прокурор вказує на необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до початку розгляду клопотання скерував до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особи, у яких вилучено майно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, скерували до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Проти накладення арешту не заперечували.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилається на необхідність збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000162 внесені до вказаного реєстру 04.08.2023 за фабулою: «03.08.2023 о 20:30 до чергової частини ВП №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_17 , про те, що 03.08.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, через соціальну мережу «ЮТУБ» подав заявку про оформлення допомоги від ООН після чого на його банківську картку НОМЕР_18 (емітованої Приватбанк) поступили кошти у сумі 3100 грн. та 20930 грн., в подальшому, він перейшов за посиланням та надав дані для авторизації в «Приват 24». Після цих дій невідомою особою із картки заявника НОМЕР_18 (емітованої Приватбанк) та картки НОМЕР_19 (кредитна, яка була оформлена шахраями) були зняті кошти у сумі 101 395 грн.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

05.12.2023 у період часу з 07:16 год. по 09:07 год., на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.11.2023 проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- одну пару кросівок Adidas білого кольору із чорними вставками - упаковано до сейф пакету WAR 1554028- банківську карту № НОМЕР_1 ,- банківську карту № НОМЕР_2 ,- банківську карту № НОМЕР_3 ,- банківську карту № НОМЕР_4 ,- банківську карту № НОМЕР_5 ,- банківську карту № НОМЕР_6 ,- банківську карту № НОМЕР_7 ,- банківську карту № НОМЕР_8 ;- тримач до номера телефону НОМЕР_9 упаковано до сейф пакету WAR 1076747;- футболку сірого кольору без зображень,- шорти чорного кольору із червоними полосками,- окуляри чорного кольору упаковано до сейф пакету WAR 1736676;- квитанцію ТОВ «НоваПей» від 16.08.2023,- квитанцію ТОВ «НоваПей» від 22.03.2023 - упаковано до паперового конверту з піписамислічого, понятих;

- банківську карту № НОМЕР_10 - упаковано до сейф пакету PSP 2164252;

- мобільний телефон марки Iphone 14 ProMax з сім картою НОМЕР_11 , IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 - упаковано до сейф пакету PSP 2164256;

- мобільний телефон марки Iphone 8 з сім картою НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 - упаковано до сейф пакету PSP 2164257.

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 05.12.2023 вилучені в ході проведення обшуку від 05.12.2023 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000162.

Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а ненакладення арешту може призвести до знищення речових доказів, що в подальшому можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку 05.12.2023 у період часу з 07:16 год. по 09:07 год. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- одну пару кросівок Adidas білого кольору із чорними вставками - упаковано до сейф пакету WAR 1554028;

- банківську карту № НОМЕР_1 ,

- банківську карту № НОМЕР_2 ,

- банківську карту № НОМЕР_3 ,

- банківську карту № НОМЕР_4 ,

- банківську карту № НОМЕР_5 ,

- банківську карту № НОМЕР_6 ,

- банківську карту № НОМЕР_7 ,

- банківську карту № НОМЕР_8 ;

- тримач до номера телефону НОМЕР_9 упаковано до сейф пакету WAR 1076747;

- футболку сірого кольору без зображень,

- шорти чорного кольору із червоними полосками,

- окуляри чорного кольору упаковано до сейф пакету WAR 1736676;

- квитанцію ТОВ «НоваПей» від 16.08.2023,

- квитанцію ТОВ «НоваПей» від 22.03.2023 - упаковано до паперового конверту з підписами слідчого, понятих;

- банківську карту № НОМЕР_10 - упаковано до сейф пакету PSP 2164252;

- мобільний телефон марки Iphone 14 ProMax з сім картою НОМЕР_11 , IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 - упаковано до сейф пакету PSP 2164256;

- мобільний телефон марки Iphone 8 з сім картою НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 - упаковано до сейф пакету PSP 2164257.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1