Дата документу 31.01.2024Справа № 554/980/24
Провадження № 1-кс/554/1795/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме: про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_10 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 23.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківського карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 23.01.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо. Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Розглянути дане клопотання за відсутності представників АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000038 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2024 потерпіла ОСОБА_10 перебуваючи за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, висвітлила на Інтернет ресурсі "ОЛХ" оголошення про продаж бувшого у використанні мобільного телефону, після чого, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши відповідне посилання, на яке остання увела дані банківської картки для виплат, емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкритої на її ім`я, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які того ж дня, о 13 год.37 хв. були переказані в розмірі 29000 грн. та о 13 год. 42 хв. в розмірі 28000 грн. з її вищевказаної банківської картки на картковий рахунок, емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , після чого вказані два перекази грошових коштів о 19 год. 30- хв. в розмірі 29000 грн. та о 13 год. 44 хв. в розмірі 28000 грн. були переказані на невстановлений картковий рахунок. Таким чином невідома особа, шляхом вчинення шахрайства, заволоділа чужим майном, завдавши ОСОБА_10 майнової шкоди на суму 57 000 гривень. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження двох фактів несанкціонованого списання 23.01.2024 з банківського карткового рахунку,емітованого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_10 грошових коштів в загальному розмірі 57 000 грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_10 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_10 , повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 23.01.2024 по 31.01.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 23.01.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_10 , повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 23.01.2024 по 31.01.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 23.01.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 31 січня 2024 року до 30 березня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_10 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 .

Надати з 31 січня 2024 року до 30 березня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_10 , повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 23 січня 2024 року по 31 січня 2024 року із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 23 січня 2024 року, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 .

Надати з 31 січня 2024 року до 30 березня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_10 , повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 23 січня 2024 року по 31 січня 2024 року із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 23 січня 2024 року, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 31 січня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 31 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1