Справа № 164/2120/23
п/с 1-кс/164/718/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 20 грудня 2023 року слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000195 від 02 травня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 21 грудня 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 30.04.2023 по 01.05.2023 невстановлена особа, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на загальну суму 38 849,15 грн., здійснивши заміну фінансового номера рахунку на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000195 від 02.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Крім того, у період з 02.10.2023 по 03.10.2023 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала несанкціонований доступ до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого оформила на потерпілу мікро-кредити у фінансових установах " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 8965 грн., які були перераховані з кредитної картки останньої № НОМЕР_3 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на карту № НОМЕР_4 , емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальну шкоду.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000258 від 16.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.12.2023 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані під єдиним номером 0000195.

За результатами отримання відомостей про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено наступне:

- 2023-05-01 04:13год. - платіж з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 9000 грн. (LiqPay. Переказ з карти на карту вiд 01-05-2023 ID платежу НОМЕР_7 );

- 2023-05-01 04:41год. - платіж від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 у сумі 3000 грн. (LiqPay. Переказ з карти на карту вiд 01-05-2023 ID платежу НОМЕР_8 );

- у період з 2023-10-02 20:15:год. по 2023-10-03 00:52 год. 22 платежі з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 16 806,09 грн. (ID платежів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ).

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення ким та на погашення яких кредитних договорів були перераховані кошти потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю і які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, а також слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про особу боржника (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, адреса електронної пошти, контактний номер телефону, номер картки-платника податків, серія і номер паспорта громадянина України), відриті кредитні договори (дата відкриття, історія платежів по кредиту), ір-адреси (включно з номерами портів) кінцевого обладнання та інших відомостей за наступними платежами:

- 2023-05-01 04:13 год. - платіж з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 9000 грн. (LiqPay. Переказ з карти на карту вiд 01-05-2023 ID платежу НОМЕР_7 );

- 2023-05-01 04:41 год. - платіж від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 у сумі 3000 грн. (LiqPay. Переказ з карти на карту вiд 01-05-2023 ID платежу НОМЕР_8 );

- у період з 2023-10-02 20:15 год. по 2023-10-03 00:52 год. 22 платежі з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 16 806,09 грн. (ID платежів , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ).

Зобов`язати володільця речей і документів надати можливість вилучити зазначені відомості у електронній та паперовій формі.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1