н/п 1-кс/953/8975/23
"13" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2020 по 01.03.2021, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , та банківських карток до цього рахунку, заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської/их картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2020 по 01.03.2021, та банківських карток до нього, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що приблизно три або чотири роки тому вона дізналася про фінансову організацію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), від своїх знайомих, однак називати їх імені не буду, вказану систему, яка приймає грошові вклади від громадян під значні проценти. Потерпіла запам`ятала її назву і згадувала періодично, однак до грудня 2020 р. активно її не шукала. Крім того, потерпіла повідомила, на початку грудня 2020 р. вона знайшла у мережі Інтернет веб-сайт цієї організації ІНФОРМАЦІЯ_5 . 08.12.2020 зареєструвалася на цьому сайті, вказавши свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 , на який потім мені дзвонили особи, які представлялись співробітниками «Quantum System», однак не всі номери вона запам`ятав.
Так, 20.12.2020 потерпілій зателефонував на мобільний телефон чоловік, який представився як ОСОБА_5 , працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Телефонував він потерпілій з номеру НОМЕР_6 . Однак, вона розуміла, що у вказаному номері код НОМЕР_7 ймовірно «бот» і не являється київським номером. Потерпіла була переконана, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має український офіс, який розташований у м. Києві. Усі подальші дзвінки від компанії здійснювалися або з цього номеру, або з інших номерів, які відрізнялися двоматрьома останніми цифрами. Під час телефонних розмов часто було чутно шум, який нагадував шум у людному офісному приміщенні, це також створювало враження, що вона має справу із серйозною компанією.
Особа яка представилась ім`ям « ОСОБА_6 » повідомив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пов`язана із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і діє від її імені, ці дві компанії «як одне ціле» і повідомив проте, що Головний офіс компанії знаходиться на Кіпрі. Також, він сказав, що для початку роботи необхідно зробити «вступний» внесок на рахунок компанії в сумі 250 доларів США, оплату необхідно провести через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на що потерпіла відповіла, що не вміє користуватися інтернет-банкінгом, ніколи ним не користувалася, і попросила особу на ім`я « ОСОБА_6 » надати банківські реквізити, щоб я могла самостійно зробити оплату через банк, ОСОБА_6 пояснив, що такий спосіб оплати є незручним і у них не практикується в їх компанії, натомість він може сам встановити на планшет потерпілої або смартфон програму для інтернет-банкінгу і виконувати від її імені всі платежі з її карти. Слухаючи вказівки від ОСОБА_6 , потерпіла встановила на своєму планшеті два додатки, призначені для віддаленого доступу до пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «QuickSupport», слідувала всім його інструкціям, так він отримав повний доступ до керування моїм планшетом, натомість потерпіла надала паролі від свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » добровільно, без будь-якого впливу на неї. Також за його інструкціями була встановлена система інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і він отримав доступ до її рахунків у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На той час це не викликало у потерпілої настороженості, оскільки ОСОБА_6 у бесіді демонстрував щире бажання допомогти їй. При цьому ОСОБА_6 зв`язувався із потерпілої також і через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з облікового запису з ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_12 :.cid.8 ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Також він надсилав її електронні листи з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_14
22.12.2020 Ларін зробив від імені потерпілої, з коштів її рахунку, «вступний» платіж у сумі 7200,00 грн, коли він робив переказ «вступний внесок» потерпілій телефонували із « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для підтвердження операції, щодо транзакції, на що вона погодилась.
В подальшому, з`ясувалося, що цей платіж був сплачений на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 , поточний рахунок НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).
На той момент і при здійсненні наступних платежів потерпіла не могла особисто перевірити отримувачів платежу, оскільки не мала навичок користування системою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вона повірила ОСОБА_6 , що платіж перераховано саме на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також в ході спілкування із останнім, він повідомив, що компанія може запропонувати такі варіанти співробітництва: 1) внесення коштів на депозитний рахунок із виплатою процентів; 2) «гра» на брокерських рахунках по типу «Форекса»; 3) інвестування у електронну криптовалюту - біткоїн. Потерпіла обрала перший варіант внесення коштів на депозит, оскільки про трейдерство і «біткоїн» нічого раніше не чула і не знала. Ларін говорив про високі проценти по депозитних вкладах, а саме до 50% річних, направив мені на електронну пошту документ під назвою «індивідуальний інвестиційний портфель» з малозрозумілими таблицями та графіками. Він детально та дуже переконливо пояснював, що компанія працює з інвестиціями і таким чином забезпечує високі проценти для інвесторів. Також ОСОБА_6 попросив її надіслати фотографії сторінок паспорта начебто для того, щоб створити обліковий запис на сайті компанії. На що потерпіла погодилась внести на «депозитний рахунок» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у сумі приблизно 200 доларів США (6000,00 грн.). Платіж на суму 6000,00 грн. було проведено 04.01.2021. Фактично платіж виконувався ОСОБА_6 шляхом доступу до моїх рахунків у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки потерпіла надавала доступ від свого « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Як з`ясувалося пізніше, ця сума була сплачена від імені потерпілої не на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а на рахунок ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ,
поточний рахунок НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).
У той же день ОСОБА_6 створив потерпілій обліковий запис на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Через декілька днів ОСОБА_6 зателефонував і почав наполягати на додатковому вкладанні коштів. Спочатку потерпіла погодилась внести додатково 100 доларів США. Відповідна еквівалентна сума, 2835,00 грн., була сплачена 08.01.2021 з рахунку потерпілої на вказаний вище рахунок ФОП ОСОБА_8 таким самим способом, як і раніше, тобто оплату здійснювали від імені потерпілої ОСОБА_6 .
Маючи доступ до рахунків потерпілої, паролів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вона вважала, що « ОСОБА_6 » дізнався про наявність у неї депозитного вкладу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 91 000,00 грн, у зв`язку із цим він запропонував достроково розірвати вказаний депозит і додати цю суму коштів до депозиту потерпілої у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Від початку потерпіла не мала намір вкладати таку велику суму коштів і не знала, що ОСОБА_6 буде відомо про наявність у неї депозиту у « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Потерпіла сказала, що їй треба порадитися із членами сім`ї, однак ОСОБА_6 , напроти, повідомив її, що такі питання не варто обговорювати ні з ким.
09.01.2021 за порадами ОСОБА_6 , він достроково розірвав депозитний договір із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Розірвання депозиту відбувалося дистанційно, відповідно до інструкцій, які надавав потерпілій ОСОБА_6 . Він проінструктував її, щоб на питання працівників банку вона не розкривала істинну мету розірвання депозиту; вона повинна була сказати, що гроші потрібні їй для своєї справи. Після розірвання депозиту сума в 91 000,00 грн. була зарахована на її поточний рахунок, а вже через декілька хвилин після цього сума в 90 000,00 грн. була сплачена на рахунок ФОП ОСОБА_8 . Всі дії у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з перерахування цієї суми вчинялися ОСОБА_6 .
Незважаючи на перерахування такої значної суми коштів, ОСОБА_6 і в подальшому продовжував переконувати потерпілу в необхідності вкладення ще більших сум, надіслав потерпілій файл із проектом «бізнес-плану» на суму 500 тисяч гривень. Він пропонував отримати кредит під заставу житла, казав, що потерпіла при цьому абсолютно нічим не ризикую і дуже швидко поверне всі вкладені кошти. Потерпіла категорично відмовилася від оформлення кредиту.
Наприкінці січня 2021 року потерпіла очікувала на перші виплати процентів, але виплат не було, через тиждень їй зателефонував інший менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_17 », представився як « ОСОБА_9 », та повідомив, що ОСОБА_6 захворів на «COVID», і вести її справи буде він - ОСОБА_9 . Потерпіла запитала ОСОБА_10 , чому її не передано договір із компанією. Він підтвердив, що дійсно договору немає, і цей факт є серйозним порушенням, в якому є і вина потерпілої, і за це необхідно сплатити штраф у сумі 2000 доларів США, при цьому 1800 доларів сплатить ОСОБА_6 , а 200 доларів має сплатити потерпіла. Для сплати цих коштів їй довелося позичити гроші, у своїх знайомих імен яких потерпіла не хочу говорити. Оплата «штрафу» в сумі 5750,00 гривень відбулася 26.01.2021. Як виявилося пізніше, ці кошти насправді були сплачені на рахунок ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 , поточний рахунок НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »). Платіжну операцію в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виконував ОСОБА_10 , у якого, очевидно, було все необхідне для доступу рахунків потерпілої.
Для оформлення договору потерпіла зробила фотознімки свого паспорту і відіслала на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 Через день ОСОБА_10 попросив її відтворити на окремому аркуші паперу її підпис і рукописний запис прізвища та ініціалів, сфотографувати і відправити на його електронну поштову адресу, що вона і зробила. Після цього ОСОБА_10 надіслав її на електронну адресу документ начебто договір, а насправді це був бізнес-план, у якому містився її підпис та запис прізвища з ініціалами, але у спотвореному вигляді у дзеркальному відображенні.
Потім ОСОБА_10 висунув вимогу сплатити 300 доларів США для оплати «фінансового коридору», у протилежному випадку, як він пояснив, виведення коштів затримається на невизначений час. Потерпіла знову позичила необхідну суму коштів і внесла їх на свій картковий рахунок. Як пізніше з`ясувалося, сума, приблизно еквівалентна 300 доларам США, була сплачена двома платежами на згадуваний вище рахунок ФОП ОСОБА_11 : 27.01.2021 у сумі 4520,00 гривень, а 28.01.2021 в сумі 4220,00 гривень.
Разом із цим ОСОБА_10 наполегливо пропонував потерпілій підвищити суму депозиту, наполягав на тому, щоб вона десь позичила кошти або отримала кредит. Вона на це не погодилась і повідомила ОСОБА_10 , що банк не дасть їй кредит, зважаючи на її вік (дійсно, так казали працівники ІНФОРМАЦІЯ_15 ). ОСОБА_10 сказав, що «вирішить» питання із ПриватБанком і виклопоче, щоб для неї зробили виняток. І дійсно, через якійсь час потерпілій подзвонили з ІНФОРМАЦІЯ_15 і поцікавилися, чи залишала вона заявку на кредит, на що вона відповіла, що не бажаю оформлювати кредит. Ця подія переконала потерпілу в тому, що ОСОБА_10 та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають реальні зв`язки та вплив на українську банківську систему, тобто вона це розцінювала як доказ їх надійності. Тепер же потерпіла розумію, що насправді ОСОБА_10 намагався оформити на неї кредит, лише використовуючи систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Приблизно 1415 лютого 2021 р. потерпілій зателефонував інший працівник компанії, який представився як ОСОБА_12 . Він повідомив, що до його обов`язків входить організація виведення коштів потерпілої у сумі 5700 доларів США, однак за це виведення вона повинна сплатити комісію 10% від суми виплати, тобто 570 доларів США. На той час потерпіла не мала власних коштів для оплати таких витрат, їй знову довелося позичати. Як з`ясувалося у подальшому, кошти були сплачені не на користь « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). А саме було два платежі від 15.02.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 9100,00 грн. та 6962,00 грн. відповідно. Таким чином, ОСОБА_13 , як і його попередники, мав повний доступ до моїх рахунків у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і виконував операції з ними без моєї участі.
Невдовзі потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_14 , незнайомий чоловік представився співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив, що включає «роботи», за допомогою яких відбувається «гра» на валютних ринках. Через 2 години він передзвонив і сказав, що начебто за час активності «робота» потерпіла заробила 3000 доларів, але з такого доходу необхідно сплатити податок у розмірі 19,5% (18% податок з доходу і 1,5% військового збору), тобто еквівалент 585 доларів США. Потерпіла знову позичила відповідну суму коштів, внесла їх на свій рахунок. Як вона дізналась пізніше, 17.02.2021 кошти в сумі 16 414,90 грн. були також сплачені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Їй обіцяли виплатити проценти у цей же день. Але виплати не було.
17.02.2021 потерпілій зателефонував невідомий чоловік з телефонного номеру НОМЕР_15 , а потім з номеру НОМЕР_16 , представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і повідомив, що для виведення її коштів у сумі, начебто, 9000 доларів США, необхідно оплатити послуги банківської скриньки у швейцарському відділенні банку в сумі 640 фунтів стерлінгів, або відкрити рахунок у відділенні банку в Лондоні, для чого потрібна ще більша сума коштів 1500 фунтів стерлінгів. Будь-яких толкових пояснень стосовно необхідності відкриття банківської скриньки та механізму виплати за допомогою такої скриньки цей чоловік не надав. Потерпіла тут же зателефонувала на контактний телефонний номер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через деякий час їй передзвонив ОСОБА_13 і сказав, що для нього це є повною несподіванкою. Пізніше він ще раз передзвонив і сказав, що дійсно змінилися правила і тепер тільки таким чином можна виводити кошти.
Тоді потерпіла запідозрила, що має справу із шахрайською схемою, вирішила більше не позичати кошти і не вкладати їх у цю компанію.
З допомогою своїх близьких вона змінила пароль входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановила двохфакторну авторизацію. Того ж дня та наступного дня на її мобільний телефон декілька разів надходили SMS повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_15 з кодами у вигляді тризначних чисел, які очевидно вказували на те, що хтось сторонній намагався отримати доступ до її рахунків у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адже саме в ті моменти вона не входила до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
У наступні дні потерпілій майже щоденно телефонував ОСОБА_13 і просив будь-якими шляхами вирішити питання з оплатою банківської скриньки. Потерпіла відповідала, що більше не має коштів, натомість має чимало боргів. Телефонував також інший працівник компанії, який представився начальником відділу і запевняв, що дійсно оформлення скриньки є обов`язковою умовою.
На деякий час дзвінки припинилися. Через декілька днів передзвонив дехто ОСОБА_14 , представився як аналітик компанії. Спочатку він сказав, що потерпіла нічого не повинна платити, і він вирішить її проблему. Однак наступного дня він сказав, що дійсно треба оплатити або банківську скриньку (640 фунтів стерлінгів), або виведення грошей через біткоїн (що мало б коштувати 3000 доларів США). Він пропонував заплатити за потерпілу, у борг, половину від суми у 3000 доларів США, за умови, що вона сплатить іншу половину.
Протягом останнього тижня потерпілій по декілька разів на день телефонував інший працівник компанії на ім`я ОСОБА_15 , казав, що вона повинна терміново вирішити питання оплати, адже тепер має отримати суму в 15 000 доларів. Пропонував позичити кошти будь-яким способом, наприклад, оформити мікропозику. Сказав, що має знайомого «валютника» у ОСОБА_16 , який згоден надати позику на своїх умовах. Надіслав мені в SMS-повідомленнях мобільний телефон «валютника» з приміткою, щоб потерпіла за жодних умов не посилалася на нього (тобто на ОСОБА_17 ), що вона начебто знайшла номер цього валютника в Інтернеті, і щоб вона не розкривала справжню мету позики, оскільки в Україні «позики для інвестицій не дають», тобто потерпіла повинна була сказати, що позика потрібна для придбання земельної ділянки або щось на кшталт цього.
Усі суб`єкти господарської діяльності, на рахунки яких від мого імені сплачувалися кошти, створені зовсім недавно, не раніше другої половини жовтня 2020 р. Зареєстровані вони в різних регіонах України. На сьогоднішній день двоє з них вже припинили діяльність.
З відгуків у мережі Інтернет відомо, що є інші постраждалі від дій злочинців, які прикриваються назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Потерпіла припускає, що частина учасників злочинної організації може знаходитися за кордоном. Але у злочинців є спільники і в Україні, що дає їм можливість створювати та використовувати фіктивні суб`єкти господарської діяльності. Підприємцями, засновниками та посадовими особами підприємств можуть бути соціально неблагополучні громадяни, від імені яких насправді діють інші особи.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, що зазначена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_18 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 01.12.2020 по 01.03.2021, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунку на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), та банківських карток до цього рахунку, заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської/их картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 );
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 01.12.2020 по 01.03.2021, та банківських карток до нього, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2024.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1