У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.12.2023 Справа №607/24893/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000073 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000073 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 до чергової частини Васильківського РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, використовуючи фітингове посилання за допомогою месенджеру «телеграм» під приводом надання соціальної допомоги шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 16 000 які були перераховані з його банківської картки НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Поряд з цим, 06.03.2023 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невідома особа 30.01.2023 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 42 461 грн., з його карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що може бути використана як доказ та має суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000073 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000073 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області заступнику ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків;

інформацію про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 00.00 год. 29.01.2023 по 23.59 год. 31.01.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту їх блокування;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 29.01.2023 по 23.59 год. 31.01.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 00.00 год. 29.01.2023 по 23.59 год. 31.01.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1