Справа № 1-кс/593/502/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про арешт майна, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000016 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000016 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України . Із клопотання вбачається, що 12 жовтня 2023 року надійшли матеріали за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів.

Відомості про кримінальне правопорушення 12 жовтня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Встановлено, що в Тернопільське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , 1989 року народження, про притягнення до відповідальності ОСОБА_7 , який за грошові кошти в сумі від 7000 до 9000 доларів США займається організацією незаконного виїзду громадян через державний кордон України.

Допитаний свідок ОСОБА_6 ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив що на початку вересня 2023 року під час спілкування зі своїми знайомими, йому стало відомо, що у м. Бережани Тернопільського району Тернопільської проживає незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_8 , що користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , та який може допомогти із виїздом за межі державного кордону України.

В подальшому, 09 жовтня 2023 року ОСОБА_6 зателефонував за вище вказаним абонентським номером телефону з приводу отримання інформації про способи перетину кордону, чоловік з яким спілкувався ОСОБА_6 представився йому як ОСОБА_9 . В ході телефонної розмови, останній відповів що зможе ОСОБА_6 допомогти, що є декілька варіантів, за допомогою яких можна здійснити перетин державного кордону України. Для цього йому необхідно надати оригінали таких документів як паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Окрім цього, ОСОБА_7 , повідомив, що він, використовуючи власні корупційні зв`язки із невстановленими посадовими особами, за неправомірну вигоду у сумі від 7000 до 9000 тис. доларів США, гарантує сприяння у незаконному переправленні свідка через державний кордон України, під час воєнного стану впровадженого по всій території України.

Після вказаної розмови з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 відповів що над цією інформацією йому потрібно ще подумати, та що на даний час він не має таких коштів. На що ОСОБА_10 вказав, коли він визначиться, та може до нього телефонувати. Про вказане ОСОБА_6 повідомив у Тернопільське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Надалі, 18.10.2023 ОСОБА_6 домовився про зустріч з ОСОБА_7 для передачі останньому грошових коштів за сприяння у незаконному переправленні його через державний кордон України.

В подальшому, 18.10.2023 під час зустрічі ОСОБА_6 із ОСОБА_7 у приміщенні торгового центру «Орнава» за адресою вул. Торговиця, буд.15а, м.Тернопіль, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти за сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_6 через державний кордон України. Надалі, ОСОБА_7 було затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області у справі №1-кс/593/497/2023 від 18.10.2023, того ж дня проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 55500 гривень, а саме: 87 купюр номіналами по 500 (п`ятсот) гривень та 12 купюр номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, які упаковану у сейф-пакет WAR1304848.

Виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти 87 купюр номіналами по 500 (п`ятсот) гривень та 12 купюр номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, ОСОБА_7 міг отримати від провадження незаконної діяльності за фактом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали просили його задовольнити з підстав наведених у ньому.

В судовому засіданні адвокат підозрюваного ОСОБА_5 у задоволенні клопотання просив відмовити, оскільки зазначені кошти являються коштами ОСББ »Доля», які підозрюваний ОСОБА_7 отримував від жильців будинку та зберігав у себе як в.о.голови ОСББ. Однак, підтверджуючих даних / протоколу призначення на посаду, документів які б уповнуважували його на розпорядження коштами ОСББ «Доля» тощо/, не надав, мотивуючи тим що на даний момент ОСОБА_7 є затриманим, а всі докази знаходяться нього.

Допитана як свідок голова ОСББ «Доля» ОСОБА_11 підтвердили посилання адвоката, однак жодних доказів в підтвердження своїх слів суду не надала.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 3 статті 332 КК України передбачено, що дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, - караються позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Отже, накладення арешту на виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 55500 гривень, а саме: 87 купюр номіналами по 500 (п`ятсот) гривень та 12 купюр номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі за адресою АДРЕСА_1 необхідно, так як ч.3 ст. 332 КК України передбачено такий вид покарання як конфіскація майна.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання з мотивів, що наведені у ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вилучені під час обшуку грошові кошти 87 купюр номіналами по 500 (п`ятсот) гривень та 12 купюр номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень, ОСОБА_7 міг отримати від провадження незаконної діяльності за фактом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, мають значення речового доказу під час розслідування даного кримінального провадження

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 55500 (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) гривень, а саме 87 купюр номіналами по 500 (п`ятсот) гривень та 12 купюр номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень що містяться у спец-пакеті WAR1304848 та які було виявлено та вилучено 18.10.2023 під час обшуку у квартирі ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала суду підлягає до негайного виконання.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1