Провадження № 1-кс/750/5678/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004384 від 15.11.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004384 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 11.11.2023 о 13:57 год. на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_3 та їй повідомили, що після трьох спроб невірного вводу пін-кода її акаунт був заблокований, а для підтвердження розблокування необхідно натиснути цифру «1», вона поклала слухавку. Після цього їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вказано, що для підтвердження операції їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_4 . Вона зателефонувала та дізналась, що на її кредитній картці залишилося 13900 гривень. Після цього вона подзвонила на лінію « НОМЕР_5 » та повідомила про вказаний факт. 13.11.2023 вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку руху коштів по картці, згідно якої з її банківської картки № НОМЕР_1 списані грошові кошти в загальній сумі 10470 грн та на її пенсійну банківську кратку № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 5025,13 грн, але чи зняли грошові кошти із вказаної картки, їй не відомо, оскільки вона заблокувала картки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту) та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом за 11.11.2023; інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 10.11.2023 до 14.11.2023 по рахункам, якщо так, то вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 10.11.2023 до 14.11.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахункам, із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися з 10.11.2023 до 14.11.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 10.11.2023 до 14.11.2023; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 10.11.2023 до 14.11.2023; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 10.11.2023 до 14.11.2023.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1