Справа № 750/2003/24
Провадження № 1-кс/750/695/24
У Х В А Л А

14 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 контрагента, на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024 перераховувалися кошти з відповідного рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ;всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.01.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_11 надійшла заява за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_11 пояснила, що 28.01.2024 року близько 14 год. 00 хв. на її мобільний телефон прийшло повідомлення у «Вайбері» ніби то з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням щодо входу в мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_11 натиснула на вказане посилання та ввела цифри, які їй продиктували, зателефонувавши з номеру ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому ОСОБА_11 намагалася зайти до свого мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак їй було відмовлено так як був невірно введений код. В подальшому, майже одразу їй надійшло повідомлення про те, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 24750 гривень, які згідно роздруківки були переведені на ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому її банківську картку було заблоковано. Також в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 , остання повідомила що її грошові кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а саме:

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 контрагента, на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024 перераховувалися кошти з відповідного рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ;

?всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;

?всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024;

?повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12