Справа № 761/2762/24
Провадження № 1-кс/761/2466/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 17.11.2022, про продовження дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, освіта вища, проживає за адресою АДРЕСА_1 , не працює, зі слів раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0000591 від 17.11.2022, тобто до 29.02.2024 року включно, строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.09.2023, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду з м. Харкова, утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Як зазначає прокурор у клопотанні, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369?2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за змістом повідомлення про підозру, начальник Київського відділу в м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, організувала злочинну схему, що полягала в систематичному вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від громадян, які звертались до підпорядкованого їй відділу для оформлення паспортних документів, за вчинення дій та прийняття рішень про безперешкодне оформлення та видачу таких документів заявникам.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_6 не пізніше ніж у листопаді 2022 року у приміщенні Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області на вул. Студентській, 5/6 в м. Харкові залучила до неї підпорядкованих співробітників цього відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інших осіб, не встановлених слідством.

ОСОБА_6 та вказані особи узгодили між собою злочинний план, відповідно до якого у своїй злочинній діяльності вони мали намір:

-створити штучні умови, за яких реєстрація громадян на прийом до Київського відділу Головного управління ДМС у Харківській області для отримання паспортних документів була ускладненою або неможливою;

-надалі за таких умов систематично спонукати громадян, що бажали отримати паспортні документи, до надання співучасникам злочинної змови неправомірної вигоди в заздалегідь визначеному ними розмірі, який залежав від виду адміністративної послуги та строку оформлення і видачі відповідного документа;

-систематично отримувати та розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності.

За таких обставин була створена організована злочинна група у складі службових осіб Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , з розподілом функцій та завдань її учасників, які надалі здійснювали зазначену злочинну діяльність під керівництвом ОСОБА_6 .

Так, 11.04.2023 приблизно о 13 год у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області ОСОБА_12 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_7 надала, а ОСОБА_7 , у свою чергу, на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб одержала обумовлену неправомірну вигоду в сумі 2000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , за термінове оформлення та видачу ОСОБА_12 паспорта громадянина України у формі картки.

Отриманими коштами учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 20.04.2023 приблизно об 11 год 30 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області ОСОБА_13 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надав, а ОСОБА_10 , у свою чергу, на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб повторно одержала обумовлену неправомірну вигоду у названій ОСОБА_9 сумі - 5000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи за термінове оформлення та видачу ОСОБА_13 паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими коштами учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

31.05.2023 приблизно об 11 год у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області ОСОБА_14 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_5 надав, а ОСОБА_5 , у свою чергу, на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб повторно одержала обумовлену неправомірну вигоду в сумі 4300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи за термінове оформлення та видачу ОСОБА_14 паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими коштами учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

02.06.2023 приблизно об 11 год 30 хв біля будівлі Київського відділу у м. Харкові Головного управління ДМС у Харківській області ОСОБА_15 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_11 надала, а ОСОБА_11 , у свою чергу, діючи умисно, одержав неправомірну вигоду в сумі 5300 грн за вплив на прийняття спеціалістами Київського відділу у м. Харкові Головного управління у Харківській області рішень про оформлення паспорта громадянина України у формі картки для ОСОБА_15 , а також видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон для її сина ОСОБА_16

22.08.2023 приблизно о 14 год 35 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області ОСОБА_17 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_8 надала, а ОСОБА_8 , у свою чергу, на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб повторно одержала обумовлену неправомірну вигоду в сумі 2300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи за термінове оформлення та видачу ОСОБА_17 паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Отриманими коштами учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

16.08.2023 приблизно о 15 год 15 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області ОСОБА_18 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_6 надав, а ОСОБА_6 , у свою чергу, на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб повторно одержала обумовлену неправомірну вигоду в сумі 2000 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи за організацію оформлення та видачі ОСОБА_18 підлеглими їй спеціалістами паспорта громадянина України у формі картки у строк до двох тижнів.

Отриманими коштами учасники злочинної організації надалі спільно розпорядились на власний розсуд.

30.08.2023 приблизно о 14 год 40 хв у приміщенні Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС у Харківській області ОСОБА_18 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 , у свою чергу, на виконання спільного злочинного плану та безпосередньої вказівки ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб повторно одержала неправомірну вигоду в сумі 2300 грн для себе та інших учасників організованої злочинної групи за термінове оформлення і видачу ОСОБА_18 паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Після отримання коштів учасників злочинної організації затримано працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

30.08.2023 о 14 год 55 хв ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

31.08.2023 о 02 год 52 хв ОСОБА_5 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та проханні надати таку вигоду для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, повторно, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.09.2023 у справі № 761/31580/23-к до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 28.10.2023 з визначенням застави у 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 671 000 гривень.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану у разі внесення застави покладено такі додаткові обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

-не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду з м. Харкова;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

У зв`язку з внесенням застави 04.09.2023 ОСОБА_5 звільнено з?під варти, отже на цей час підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Враховуючі той факт, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчується 28.01.2024, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Підозрювана ОСОБА_5 зі своїми захисником - адвокатом ОСОБА_4 , у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваної та її захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.

Так, слідчим суддею встановлено, що 31.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 01.09.2023 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 28.10.2023 включно та визначено заставу у розмірі 671 000 грн.

У зв?язку з викладеним, з 01.09.2023 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді застави та покладено на неї ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

У зв`язку з внесенням застави 04.09.2023 ОСОБА_5 звільнено з?під варти, отже на цей час підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2023 у справі № 761/39089/23 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, до 30.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2023 у справі № 761/43578/23 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, до 28.01.2024.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,їй слід продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду з м.Харкова, утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , строк дії обов`язків покладених судом, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

-не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду з м.Харкова;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_5 строком до 29 лютого 2024 року.

Роз`яснити підозрюваній, що, в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя