Справа № 461/4775/23
Провадження № 1-кс/461/7018/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.12.2023 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі п.1.2.2. Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІ квартал 2023 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2023.
Зокрема, згідно акту ревізії від 31.08.2023 №131304-21 вбачається, що між лікарнею в особі т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора Ю.Парканія було укладено договір від 23.12.2020 №431/15 на виконання робіт з реконструкції системи киснепостачання з встановленням модульної кріогенної ємкості КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно довідки від 31.08.2023 №131316-25/31 зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Новояворівської міської ради за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 встановлено, що на виконання договору від 23.12.2020 №431/15 підрядником фактично встановлено «криогенну ємкість тип CDLA-4.7/1.51-1620-4 Small cryogenic liquid container», однак, згідно акту вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт зазначено «криогенну ємкість тип CDLS-5/1.6 LOX.LIN.LAR», що тягне за собою недотримання вимог проектно-кошторисної та виконавчої документацій.
Згідно вилученої документації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), вбачається, що на виконання договору від 23.12.2020 №431/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано «криогенну ємкість 5м3 тип CDLS-5/1.6 LOX.LIN.LAR з випарником продуктивністю до 60м3/год» у ФОП ОСОБА_5 , що підтверджується видатковою накладною №452 від 25.12.2020.
Проте, згідно листа відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) наступні товари:
- криогенну ємкість 5м3 тип CDLS-5/1.6 LOX.LIN.LAR з випарником продуктивністю до 60м3/год», згідно податкової накладної №8 від 09.11.2020;
- криогенну ємкість тип CDLS-5/1.6 LOX.LIN.LAR з випарником продуктивністю до 60м3/год», згідно податкової накладної №63 від 25.12.2020.
Враховуючи викладене та те, що правильність відображення виконаних робіт не відповідає обсягам, які зазначені в виконавчій документації, відповідно, в діях підрядника та замовника можуть вбачатися ознаки зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди (збитків) охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, так як по факту, в ході проведення вказаних робіт, підрядником фактично встановлено криогенну ємкість, яка не відповідає акту вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, за яку замовником оплачено кошти в розмірі 1 945 558,95 грн.
У зв`язку із наведеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливостю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином засвідченої копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відомостей про засновників, директорів, бухгалтерів;оригіналів документів, що підтверджують ведення господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в ході якої, останнім було придбано «криогенну ємкість 5м3 тип CDLS-5/1.6 LOX.LIN.LAR з випарником продуктивністю до 60м3/год» в кількості 2 шт. (договори, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи та інше);оригіналів документів, що підтверджують придбання криогенних ємкостей 5м3 тип CDLS-5/1.6 LOX.LIN.LAR з випарником продуктивністю до 60м3/год» (товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики вказаних ємкостей (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики); оригіналів документів, що підтверджують придбання криогенних ємкостей тип CDLA-4.7/1.51-1620-4 Small cryogenic liquid container» (товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики вказаних ємкостей (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики); належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують реалізацію аналогічних ємкостей (тип CDLS-5/1.6 LOX.LIN.LAR та CDLA-4.7/1.51-1620-4) протягом 2020-2023 років із іншими суб`єктами господарювання (договори, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи та інше).
Враховуючи те, що при виконанні робіт по вказаному об`єкті відбулось порушення умов проектно-кошторисної документації, відтак, є достатні підстави вважати, що підрядник спільно із замовником, шляхом використання свого службового становища, склали та підписали акти, в яких зазначені устаткування та роботи, які не відповідають фактично виконаним, що свідчить про підроблення офіційних документів, на підставі яких здійснюються оплата за надані послуги, у зв`язку із чим, виникає необхідність в дослідженні оригіналів документів, щодо їх походження, оскільки вилучення копій документів може зумовити подальше знищення оригіналів документів, що унеможливить об`єктивне, повне та неупереджене досудове розслідування.
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1