Провадження № 1-кс/686/8668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000126,

ВСТАНОВИЛА:

10.10.2023 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, після його доопрацювання, про накладення арешту на речі, що були вилучені під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 29.08.1979, а саме на: видаткову накладну №23 від 08.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №11543 від 12.08.2022 з рукописним текстом щодо переліку овочів на 1 арк., товано-транспортну накладну №Р3019 від 06.10.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №31 від 06.10.2022 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №734 від 08.09.2022 на 1 арк., копію рахунку на оплату №3 від 27.02.2023 на 1 арк., аркуш паперу з чорновими записами щодо переліку овочів на 1 арк., мобільний телефон марки «Samsung» блакитного кольору IMEI НОМЕР_1 в прозорому чохлі, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом здійснення повідомлення по телефону.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 14.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18 вересня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 29.08.1979, з метою виявлення і вилучення документів, чорнових записів із інформацією про незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення ціни при постачанні продуктів харчування, мобільних терміналів ОСОБА_4 , сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вона спілкується із посадовими особами ТОВ «Еко трейд Юкрейн», ОСОБА_5 та підконтрольними фізичними особами-підприємцями з приводу організації злочинної діяльності, документів, чорнових записів щодо указаної діяльності з постачання продукції на військові частини по завищених цінах, електронних носіїв інформації, у тому числі жорстких дисків, ssd-дисків, флеш-накопичувачів, на яких є відомості та документи про ведення бухгалтерського обліку, обліку руху грошових коштів, чорнових записів щодо продукції, яка постачалась ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» за договорами субпідряду на військові частини, звітів про залучення до указаної діяльності підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

21.09.2023 року старшим слідчим в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 29.08.1979, під час якого було тимчасово вилучено майно, а саме: видаткову накладну №23 від 08.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №11543 від 12.08.2022 з рукописним текстом щодо переліку овочів на 1 арк., товано-транспортну накладну №Р3019 від 06.10.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №31 від 06.10.2022 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №734 від 08.09.2022 на 1 арк., копію рахунку на оплату №3 від 27.02.2023 на 1 арк., аркуш паперу з чорновими записами щодо переліку овочів на 1 арк., мобільний телефон марки «Samsung» блакитного кольору IMEI НОМЕР_1 в прозорому чохлі.

Слідчою суддею установлено, що постановою старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 21 вересня 2023 року вилучені у ході обшуку документи: видаткову накладну №23 від 08.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №11543 від 12.08.2022 з рукописним текстом щодо переліку овочів на 1 арк., товано-транспортну накладну №Р3019 від 06.10.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №31 від 06.10.2022 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №734 від 08.09.2022 на 1 арк., копію рахунку на оплату №3 від 27.02.2023 на 1 арк., аркуш паперу з чорновими записами щодо переліку овочів на 1 арк., мобільний телефон марки «Samsung» блакитного кольору IMEI НОМЕР_1 в прозорому чохлі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку: видаткова накладна №23 від 08.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №11543 від 12.08.2022 з рукописним текстом щодо переліку овочів на 1 арк., товано-транспортна накладна №Р3019 від 06.10.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №31 від 06.10.2022 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №734 від 08.09.2022 на 1 арк., копія рахунку на оплату №3 від 27.02.2023 на 1 арк., аркуш паперу з чорновими записами щодо переліку овочів на 1 арк., мобільний телефон марки «Samsung» блакитного кольору IMEI НОМЕР_1 в прозорому чохлі, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані документи та телефон містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: видаткову накладну №23 від 08.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №11543 від 12.08.2022 з рукописним текстом щодо переліку овочів на 1 арк., товано-транспортну накладну №Р3019 від 06.10.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №31 від 06.10.2022 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №734 від 08.09.2022 на 1 арк., копію рахунку на оплату №3 від 27.02.2023 на 1 арк., аркуш паперу з чорновими записами щодо переліку овочів на 1 арк., мобільний телефон марки «Samsung» блакитного кольору IMEI НОМЕР_1 в прозорому чохлі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: видаткову накладну №23 від 08.11.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №11543 від 12.08.2022 з рукописним текстом щодо переліку овочів на 1 арк., товано-транспортну накладну №Р3019 від 06.10.2022 на 1 арк., рахунок на оплату №31 від 06.10.2022 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №734 від 08.09.2022 на 1 арк., копію рахунку на оплату №3 від 27.02.2023 на 1 арк., аркуш паперу з чорновими записами щодо переліку овочів на 1 арк., мобільний телефон марки «Samsung» блакитного кольору IMEI НОМЕР_1 в прозорому чохлі.

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя