Провадження №1-кс/592/7567/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.05.2023 р. до чергової частини Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 10.05.2023 р. в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобільних дисків. Після чого з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував за номером вказаним в оголошенні та зв`язався з особою, яка мала чоловічий голос та представилась ОСОБА_4 , що використовував для спілкування номери мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та обумовивши придбання дисків ОСОБА_3 перерахував зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку номер № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4 000 грн. Після чого телефон особи на ім`я ОСОБА_4 вимкнений, товар не доставлено та грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування було встановлено, 10.05.2023 р. в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобільних дисків. Після чого з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував за номером вказаним в оголошенні та зв`язався з особою, яка мала чоловічий голос та представилась ОСОБА_4 , що використовував для спілкування номери мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та обумовивши придбання дисків ОСОБА_3 перерахував зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку номер № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5

грошові кошти в сумі 4 000 гри. Після чого телефон особи на ім`я ОСОБА_4 вимкнений, товар не доставлено та грошові кошти не повернуто.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по усім банківським картам належним потерпілому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо. Адже саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. З огляду на те, що згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , до речей і документів, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належної невстановленої особи № НОМЕР_5 зокрема про рух грошових коштів починаючи з 10.05.2023 р. по 20.05.2023 р., з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_5 ;

детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_5 10.05.2023 р. по 20.05.2023 р., з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_5 ;

матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_5 ;

інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_5 , 10.05.2023 по 20.05.2023, із зазначенням способу випуску карток, що є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1