Справа №642/3014/23
Провадження №1кс/642/25/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000290 від 06.06.2023 року, фабула: 05.06.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно того, що 02.06.2023 близько 09 години 00 хвилин, невстановлена особа, в той час коли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , знайшов оголошення у соціальній мережі «ОЛХ», про продаж автомобіля. У подальшому ОСОБА_4 перерахував невідомій особі грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 , на суму 10000 гривень, автомобіль отриман не був. Тим самим невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 чим спричинила матеріальну шкоду на суму 10000 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано

ОСОБА_4 та встановлено, що 02 червня 2023 року, приблизно о 09:00 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою проживання, а саме:

АДРЕСА_1 , знайшов оголошення у соціальній мережі «ОЛХ», про продаж автомобіля.Після чого ОСОБА_4 вирішив зателефонувати за номером НОМЕР_2 який був вказаний в оголошенні, та на дзвінок відповів молодий чоловік. У подальшому в ході розмови ОСОБА_4 вирішив купити даний автомобіль, а вище вказаний молодий чоловік відповів, що потрібен задаток у розмірі 10000 гривень, для того щоб почати займатися автомобілем. ОСОБА_4 погодився, та вирішив перевести через мобільний додаток « Приват24 » на картку НОМЕР_1 вище вказану суму, але в нього це не вийшло. Тому останній вирішив перевести грошові кошти через найближчий термінал, який розташований за адресою:

АДРЕСА_2 . Приблизно о 12 годині 07 хвилині ОСОБА_4 перевів грошові кошти у розмірі 10000 гривень двома платіжками: перша була у сумі 5000 гривень та друга у сумі 5000 гривень на картку НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 з вище вказаного номеру зателефонував молодий чоловік та повідомив, що гроші прийшли та він починає займатись автомобілем. Наступного дня 03.06.2023 року

ОСОБА_4 вирішив зателефонувати молодому чоловіку та дізнатися, що з його автомобілем. Молодий чоловік відповів на дзвінок та у грубій формі відповів ОСОБА_4 , після чого одразу ж кинув слухавку. У подальшому ОСОБА_4 , ще неодноразово телефонував на вище вказаний номер, але ніхто не відповідав. В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні АТ КБ « ПриватБанк ». 12.07.2023 року було надано доручення до СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області для аналізу інформації, яка містилась на CD-R диску (My MEDIA № I H3134 BE18085653 DI) та виявлено, що грошові кошти з картки НОМЕР_1 було переведено на картку НОМЕР_3 яка належить АТ « МоноБанк ». В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні АТ « МоноБанк ». 20.11.2023 року було надано доручення до СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНИ в Харківській області для аналізу інформації, яка містилась на CD-R диску (My MEDIA

№ L2312233E 32253 32) та виявлено, що грошові кошти з картки НОМЕР_3 було переведено на картку НОМЕР_4 яка належить АТ « ПУМБ ».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку

АТ « ПУМБ » № НОМЕР_4 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ПУМБ ».

АТ « ПУМБ » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ПУМБ », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), про картковий рахунок АТ « ПУМБ » № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ « ПУМБ », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у

філії - «ПАТ « Перший український міжнародний банк» Харківська філія », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1