490/6127/21 27.11.2023
н/п 1-кс/490/7659/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6127/21
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000021 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за фактом внесення у період 2018-2021 років невстановленими особами недостовірних відомостей до документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УБФЗ ГУ ДФС у Миколаївській області отримано інформацію, щодо виявлених правопорушень пов`язаних із внесенням недостовірних відомостей до документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ), який в ході допиту повідомив, що не причетний до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що не підписував жодних документів від імені вказаного переліку підприємств, не подавав звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_36 , не виписував довіреності на вчинення будь-яких дій від імені вказаних товариств, не підписував будь-які фінансово-господарські документи від імені вказаних товариств, у тому числі договорів, товарно- транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів митного оформлення, інвойсів, контрактів, приймання-здачі коносаментів чи будь-яких інших документів, а також зазначив, що податкові адреси підприємств, чи є співробітники на підприємствах, чим товариства займаються, чи наявні складські чи інші приміщення тощо, йому також не відомо.

У ході надання письмових пояснень ОСОБА_5 повідомив, що приблизно у 2017 році до нього звернулася невідомо особа, яка запропонувала йому придбати копію паспорта гр. України за дві тисячі гривень, на що ОСОБА_5 погодився.

За такого встановлено, що невстановлена особа подала відомості щодо реєстрації суб`єктів господарської діяльності, які не відповідають дійсності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що діючим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (КВЕД 46.21), є ОСОБА_5 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , керівник, кінцевий бенефіціарний власник та засновник: з 23.11.2019 ОСОБА_5 .

Також встановлено, що попередніми керівниками були з 20.07.2015 по 14.08.2017 ОСОБА_6 , а 14.08.2017 по 23.11.2019 ОСОБА_7 . Крім цього у період часу з 20.07.2015 по 21.11.2019 кінцевим бенефіціарним власником та засновником був ОСОБА_6 .

Разом з цим встановлено, що нову редакцію Статуту складено та підписано ОСОБА_5 21.11.2019 у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу відбувалася 22.11.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , з 06.04.2022 має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , до 06.04.2022 юридична адреса зазначеного товариства була: АДРЕСА_4 . Керівником, кінцевим бенефіціарним власником та засновникомз 06.04.2022 являється ОСОБА_5 .

Також встановлено, що попередніми керівниками були з 13.02.2020 по 18.01.2022 ОСОБА_6 , а з 18.01.2022 по 06.04.2022 ОСОБА_10 . Крім цього у період часу з 22.10.2021 по 25.01.2022 засновником була ОСОБА_7 , а в період часу з 22.10.2021 по 06.04.2022 кінцевим бенефіціарним власником та засновником був ОСОБА_6 .

Разом з цим встановлено, що Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 відбулася у приватного нотаріуса ОСОБА_8 22.02.2022 року, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу відбувалася 24.02.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , з 13.03.2018 має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ,до 13.03.2018 юридична адреса зазначеного товариства була: АДРЕСА_4 . Керівником, кінцевим бенефіціарним власником та засновникомз 13.03.2018 являється ОСОБА_5 .

Також встановлено, що попередніми керівниками були з 21.01.2013 по 11.09.2017 ОСОБА_11 , а з 11.09.2017 по 13.03.2018 був ОСОБА_6 . Крім цього у період часу з 13.03.2018 по 11.09.2017 бенефіціарним власником була ОСОБА_7 , а з 21.01.2013 по 13.03.2018 бенефіціарним власником був ОСОБА_6 .

Разом з цим встановлено, що передача частки у Статутному капіталі від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 відбулася у приватного нотаріуса ОСОБА_8 28.02.2018 року, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу відбувалася 06.03.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_40 , спеціалістом ОСОБА_12 .

Згідно показів ОСОБА_5 він ніколи не брав участі у перереєстрації вищезазначених підприємств, нотаріусів не відвідував.

Слідчий пославшись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ,а саме документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , 05.09.2017 10:24:06, 0000911, вказані документи необхідні для огляду, проведення почеркознавчої експертизи і можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, просить про надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів...

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі..

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, для проведення огляду та почеркознавчої експертизи, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

-документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , 05.09.2017 10:24:06, 0000911, (Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи);

-документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , 05.09.2017 10:25:41, 1000911, (Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо) ;

-документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , 06.03.2018 11:34:42, 2000911, (Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах). Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи);

-документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , 06.03.2018 11:37:02, 3000911, (Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо).

Строк дії ухвали по 27 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1