Дата документу 07.02.2024Справа № 554/405/24
Провадження № 1-кс/554/2032/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВЛЕНО:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №№0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 подано письмові заяви у яких просять притягти до кримінальної відповідальності осіб, що під приводом продажу транспортних засобів на інтернет-платформах шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлені особи-причетні до вказної протиправної діяльності: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Встановлено, що особи причетні до шахрайських дій, для розподілу коштів, отриманих від протиправної діяльності, здійснювали поповнення банківських карток, що знаходились у їх користуванні. Поповнення карткових рахунків відбувалося через платіжні термінали самообслуговування, з використанням абонентських номерів телефонів, які працювали у мобільних терміналах:

НОМЕР_1 ) зазначений абонентський номер використовувався з фінномера осіб банківські картки яких використовувалися, для отримання коштів від потепрілих осіб, а саме: ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_1 власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_2 власник карткового рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є власником карткового рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка є власницею карткового рахунку № НОМЕР_5 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який є власником карткового рахунку № НОМЕР_6 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 власник карткового рахунку № НОМЕР_7 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 власник карткового рахунку № НОМЕР_8 ): НОМЕР_9 з 13.12.2018 по 04.03.2022, НОМЕР_10 - 21.09.2022; НОМЕР_11 - 27.09.2022; НОМЕР_12 - 29.09.2022;

НОМЕР_13 (GALAXY A50) (в якому працював фінансовий номер телефону ОСОБА_42 ) з 15.10.2022 по 21.10.2022: - НОМЕР_14 - 13.05.2022; НОМЕР_15 - 16.10.2022; НОМЕР_16 - 16.10.2022; НОМЕР_11 з 15.10.2022 по 16.10.2022; НОМЕР_12 з 15.10.2022 по 21.10.2022; НОМЕР_17 - 23.10.2022; НОМЕР_18 з 16.10.2022 по 24.10.2022; НОМЕР_19 - 24.10.2022; НОМЕР_20 з 31.10.2022 по 01.11.2022; НОМЕР_21 - 01.11.2022; НОМЕР_22 - 12.12.2022; НОМЕР_23 - 16.12.2022; НОМЕР_24 з 06.01.2023 по 26.01.2023;

НОМЕР_25 (GALAXY A50) (працював з фінансовим ОСОБА_42 ) з 15.10.2022 по 24.10.2022: 30 - 17.10.2022; НОМЕР_26 - 17.10.2022;

НОМЕР_27 - 23.10.2022; НОМЕР_12 з 15.10.2022 по 24.10.2022; НОМЕР_18 з 15.10.2022 по 24.10.2022; НОМЕР_19 з 24.10.2022 по 13.12.2022; НОМЕР_28 - 15.12.2022; НОМЕР_29 - 16.12.2022; НОМЕР_30 - 16.12.2022; НОМЕР_31 з 06.01.2023 по 26.01.2023;

НОМЕР_32 (PHILIPS XENIUM E169) - 24.10.2022: НОМЕР_33 з 04.03.2022 по 19.04.2022; НОМЕР_18 - 24.10.2022; НОМЕР_12 - 24.10.2022; НОМЕР_34 з 20.10.2022 по 01.11.2022; НОМЕР_35 - 01.11.2022; НОМЕР_20 - 02.11.2022; НОМЕР_36 з 02.11.2022 по 03.11.2022;

НОМЕР_37 (SAMSUNG GALAXY A10) з 24.10.2022 по 25.10.2022: НОМЕР_38 з 20.07.2022 по 21.07.2022; НОМЕР_39 з 27.07.2022 по 05.08.2022;

НОМЕР_40 з 27.07.2022 по 09.08.2022; НОМЕР_41 з 08.08.2022 по 24.08.2022; НОМЕР_15 з 14.08.2022 по 22.09.2022; НОМЕР_16 з 15.09.2022 по 25.09.2022; НОМЕР_42 - 29.09.2022; НОМЕР_27 - 15.10.2022; НОМЕР_12 з 24.10.2022 по 25.10.2022; НОМЕР_43 - 05.11.2022; НОМЕР_44 з 05.11.2022 по 17.05.2023; НОМЕР_45 з 28.06.2023 по 29.10.2023;

НОМЕР_46 (PHILIPS XENIUM E169) з 24.10.2022 по 26.10.2022:

НОМЕР_47 з 13.12.2021 по 20.05.2022; НОМЕР_48 з 23.06.2022 по 06.10.2022; НОМЕР_11 з 16.10.2022 по 18.10.2022; НОМЕР_26 з 16.10.2022 по 18.10.2022; НОМЕР_34 - 20.10.2022; НОМЕР_12 з 24.10.2022 по 26.10.2022; НОМЕР_49 з 24.10.2022 по 02.11.2022;

НОМЕР_50 - 02.11.2022; НОМЕР_51 - 02.11.2022; НОМЕР_36 з 09.10.2022 по 02.11.2022; НОМЕР_20 з 02.11.2022 по 03.11.2022; НОМЕР_52 з 03.11.2022 по 04.11.2022;

НОМЕР_53 (TP-Link Neffos C9s) з 09.11.2022 по 09.11.2022:

32 з 14.01.2021 по 22.10.2022; НОМЕР_54 з 25.10.2022 по 29.10.2022; НОМЕР_55 з 29.10.2022 по 06.11.2022; НОМЕР_36 - 09.11.2022; НОМЕР_12 - 09.11.2022; НОМЕР_56 з 06.11.2022 по 25.12.2022;

НОМЕР_57 (fly FF 282) з 22.09.2022 по 15.11.2022: ( ОСОБА_43 , фінномера ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ):

46 з 15.11.2019 по 02.07.2022; НОМЕР_58 - 21.09.2022; НОМЕР_11 з 22.09.2022 по 17.10.2022; НОМЕР_26 з 05.10.2022 по 25.10.2022; НОМЕР_59 з 15.10.2022 по 28.10.2022; НОМЕР_20 - 01.11.2022; НОМЕР_15 - 05.11.2022; НОМЕР_51 з 31.10.2022 по 13.11.2022; НОМЕР_50 з 27.10.2022 по 13.11.2022; НОМЕР_12 з 22.09.2022 по 15.11.2022; НОМЕР_49 з 21.10.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_60 з 11.11.2022 по 22.11.2022; НОМЕР_61 - 25.11.2022; НОМЕР_35 з 28.10.2022 по 26.11.2022; НОМЕР_62 - 29.11.2022; НОМЕР_63 - 16.12.2022; НОМЕР_64 з 26.11.2022 по 16.12.2022; НОМЕР_65 з 13.12.2022 по 19.12.2022; НОМЕР_66 з 17.12.2022 по 19.12.2022; НОМЕР_67 з 26.11.2022 по 28.12.2022; НОМЕР_68 з 02.12.2022 по 28.12.2022; НОМЕР_69 з 16.12.2022 по 02.01.2023; НОМЕР_70 - 17.01.2023; НОМЕР_71 з 19.12.2022 по 18.01.2023; НОМЕР_72 з 18.01.2023 по 28.01.2023; НОМЕР_73 з 28.01.2023 по 25.02.2023; НОМЕР_74 з 25.02.2023 по 25.03.2023; НОМЕР_75 - 25.03.2023; НОМЕР_76 з 29.03.2023 по 30.03.2023; НОМЕР_77 - 21.04.2023; НОМЕР_78 з 07.04.2023 по 22.04.2023; НОМЕР_79 з 25.03.2023 по 22.04.2023; НОМЕР_80 з 19.02.2023 по 22.04.2023; НОМЕР_81 з 20.04.2023 по 28.04.2023; НОМЕР_82 - 28.04.2023; НОМЕР_83 з 08.03.2023 по 11.05.2023; НОМЕР_84 з 21.04.2023 по 17.05.2023; НОМЕР_85 з 23.04.2023 по 17.05.2023; НОМЕР_86 з 09.05.2023 по 19.05.2023; НОМЕР_87 - 05.06.2023; НОМЕР_88 - 13.09.2023; НОМЕР_89 з 02.09.2023 по 18.09.2023; НОМЕР_90 з 30.08.2023 по 18.09.2023; НОМЕР_91 з 23.08.2023 по 18.09.2023; НОМЕР_92 з 22.09.2023 по 29.10.2023; НОМЕР_93 з 18.11.2023 по 03.12.2023; НОМЕР_94 з 22.04.2023 по 09.01.2024;

Згідно з відповіддю отриманою з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_9 , надавалися у заставу наступні мобільні термінали:

Xiaomi Redmi A1 IMEI НОМЕР_95 , IMEI НОМЕР_96 , Xiaomi Redmi 9T IMEI НОМЕР_97 , IMEI НОМЕР_98 , VIVO НОМЕР_99 IMEI НОМЕР_100 , IMEI НОМЕР_101 .

Встановлено, що мобільні термінали, які надавалися у заставу ОСОБА_51 працювали з наступними абонентськими номерами

НОМЕР_95 : НОМЕР_102 - 21.01.2023; НОМЕР_103 з 11.11.2022 по 06.08.2023; НОМЕР_104 з 07.08.2023; НОМЕР_105 з 08.08.2023 по 09.08.2023; НОМЕР_106 з 09.08.2023 по 18.09.2023.

НОМЕР_96 : НОМЕР_107 з 07.08.2023; НОМЕР_106 з 09.08.2023; НОМЕР_108 з 15.09.2023 по 17.09.2023; НОМЕР_109 з 23.10.2023 по 30.11.2023;

НОМЕР_97 : НОМЕР_110 з 20.06.2021 по 18.12.2022; НОМЕР_111 з 18.12.2022 по 15.01.2023; НОМЕР_112 з 19.06.2021 по 31.01.2023; НОМЕР_113 з 16.01.2023 по 10.09.2023; НОМЕР_114 з 12.09.2023 по 17.09.2023; НОМЕР_115 з 17.09.2023; НОМЕР_116 з 30.11.2023.

НОМЕР_98 : НОМЕР_117 з 07.06.2021; НОМЕР_118 з 20.06.2021 по 01.09.2021; НОМЕР_110 з 18.12.2022; НОМЕР_111 з 01.09.2021 по 31.01.2023; НОМЕР_112 з 15.01.2023 по 10.09.2023; НОМЕР_119 з 14.09.2023 по 16.09.2023;

НОМЕР_120 з 14.09.2023 по 17.09.2023; НОМЕР_115 з 17.09.2023; НОМЕР_121 з 30.11.2023; НОМЕР_122 з 10.12.2023 по 03.01.2024;

НОМЕР_100 : НОМЕР_123 з 02.06.2020 по 18.09.2023; НОМЕР_124 з 05.10.2023 по 06.10.2023; НОМЕР_125 з 04.11.2023 по 09.11.2023; НОМЕР_126 з 22.11.2023 по 24.11.2023; НОМЕР_127 з 29.11.2023 по 03.12.2023.

1011: НОМЕР_128 з 18.09.2023 по 11.10.2023; НОМЕР_129 з 24.11.2023 по 24.11.2023; НОМЕР_130 з 29.11.2023 по 03.12.2023.

30.10.2023 слідчими ВРЗЗКС СУ ГУНП в Полтавській області спільно з працівниками ВПК в Полтавській області проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучено наступні речі:

- мобільний телефон Prestigio IMEI1 НОМЕР_131 , IMEI2 НОМЕР_132 з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_133 ;

Оперативним шляхом встановлено, що в вищевказаному мобільному терміналі НОМЕР_131 використовувалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_134 ; в мобільному терміналі НОМЕР_132 використовувалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_133 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_134 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 .

- мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_141 з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_135 ;

Оперативним шляхом встановлено, що в вищевказаному мобільному терміналі НОМЕР_141 використовувалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_133 , НОМЕР_135 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 .

- тримач для сім-карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_147 ;

Оперативним шляхом встановлено, що вищевказаний мобільний номер телефону НОМЕР_147 використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_148 ;

- тримач для сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_149 ;

Оперативним шляхом встановлено, що вищевказаний мобільний номер телефону НОМЕР_149 використовувався в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 .

- тримач для сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_161 ;

Оперативним шляхом встановлено, що вищевказаний мобільний номер телефону НОМЕР_161 використовувався в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_162 , НОМЕР_163

- мобільний телефон Xiaomi M1906G7G IMEI1 НОМЕР_159 , IMEI2 НОМЕР_158 з сім-картами НОМЕР_164 , НОМЕР_165 .

Оперативним шляхом встановлено, що в вищевказаному мобільному терміналі НОМЕР_159 використовувалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_170 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_135 , НОМЕР_135 , НОМЕР_149 , НОМЕР_164 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ; в вищевказаному мобільному терміналі НОМЕР_158 використовувалися наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_171 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_176 , НОМЕР_176 , НОМЕР_135 , НОМЕР_135 , НОМЕР_149 .

Встановлено, що особами причетними до шахрайських дій, для розподілу коштів, отриманих від протиправної діяльності, здійснювали поповнення банківських карток, що знаходились у користуванні спільників. Для поповнення банківських карток спільників, використовувались платіжні термінали самообслуговування, що розташовані на території України, та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_177 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_178 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_179 ). Підготовлено запити до вказаних організацій. За отриманою відповіддю з зазначених установ, встановлено що інформація щодо зазначених поповнень знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_180 ).

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог: щодо проведених операцій з поповнення на платіжних терміналах та в мережі Інтернет належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за наступними ідентифікаторами:

інформацію щодо операцій здійснених при поповненні банківських карток: № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 та № НОМЕР_186 , а саме: дати та часу проведення операції, номеру терміналу через який відбувалось поповнення банківських карт, адреса розташування терміналу (інтернет ресурс (сайт), юридична назва організації, якій належить вказаний термінал, номер квитанції (чека), абонентський номер телефону, що використовувався при реєстрації/зазначався контактним клієнтом (в т.ч. для отримання квитанції), сума операції, суми перерахунку (з врахуванням комісії), розмір комісії , інформацію по банку, через який здійснена операція;

інформації по операціям, які були здійснені з зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувався/зазначався контактним клієнтом в платіжному терміналі (в т.ч. для отримання квитанції), а саме: НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_175 , НОМЕР_137 , НОМЕР_15 , НОМЕР_136 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_166 , НОМЕР_217 , НОМЕР_169 , НОМЕР_218 , НОМЕР_167 , НОМЕР_140 , НОМЕР_133 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_27 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_18 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_171 , НОМЕР_176 , НОМЕР_173 , НОМЕР_149 , НОМЕР_165 , НОМЕР_257 , НОМЕР_164 , НОМЕР_135 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_139 , НОМЕР_262 , НОМЕР_172 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_20 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_143 , НОМЕР_16 , НОМЕР_26 , НОМЕР_276 щодо дати та часу проведення операції, номеру терміналу через який відбувалось поповнення, адреса розташування терміналу (інтернет ресурс (сайт), номер банківської картки, яку поповнювали, номер квитанції (чека), сума операції, суми перерахунку (з врахуванням комісії), розмір комісії, інформацію по банку, через який проведена операція.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ доінформації щодо проведених операцій з поповнення на платіжних терміналах та в мережі Інтернет належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за наступними ідентифікаторами: інформацію щодо операцій здійснених при поповненні банківських карток: № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 та № НОМЕР_186 , з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати в кримінальному провадженні №0000427 від 16.11.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АДРЕСА_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_180 ) надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог: щодо проведених операцій з поповнення на платіжних терміналах та в мережі Інтернет належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за наступними ідентифікаторами: інформацію щодо операцій здійснених при поповненні банківських карток: № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 та № НОМЕР_186 , а саме: дати та часу проведення операції, номеру терміналу через який відбувалось поповнення банківських карт, адреса розташування терміналу (інтернет ресурс (сайт), юридична назва організації, якій належить вказаний термінал, номер квитанції (чека), абонентський номер телефону, що використовувався при реєстрації/зазначався контактним клієнтом (в т.ч. для отримання квитанції), сума операції, суми перерахунку (з врахуванням комісії), розмір комісії , інформацію по банку, через який здійснена операція;

інформації по операціям, які були здійснені з зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувався/зазначався контактним клієнтом в платіжному терміналі (в т.ч. для отримання квитанції), а саме: НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_175 , НОМЕР_137 , НОМЕР_15 , НОМЕР_136 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_166 , НОМЕР_217 , НОМЕР_169 , НОМЕР_218 , НОМЕР_167 , НОМЕР_140 , НОМЕР_133 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_27 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_18 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_171 , НОМЕР_176 , НОМЕР_173 , НОМЕР_149 , НОМЕР_165 , НОМЕР_257 , НОМЕР_164 , НОМЕР_135 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_139 , НОМЕР_262 , НОМЕР_172 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_20 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_143 , НОМЕР_16 , НОМЕР_26 , НОМЕР_276 щодо дати та часу проведення операції, номеру терміналу через який відбувалось поповнення, адреса розташування терміналу (інтернет ресурс (сайт), номер банківської картки, яку поповнювали, номер квитанції (чека), сума операції, суми перерахунку (з врахуванням комісії), розмір комісії, інформацію по банку, через який проведена операція.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 .

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1