Справа № 450/217/24 Провадження № 1-кс/450/65/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"22" січня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

22.01.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , які перебувають у групі слідчих, тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 04.01.2024 по 05.01.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключена до банківського рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери, з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу 3 04.01.2024 по 05.01.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 04.01.2024 по 05.01.2024$ інформації про зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.01.2024 по 05.01.2024; надати можливість вилучення оригіналів вказаних документів у приміщенні філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 04.01.2024 близько 12 год. 15 хв. під приводом працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюючи телефонні дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , отримала персональні дані банківської карти заявниці, в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої із банківських карти № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 12600 грн. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 10.01.2024 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України. 11.01.2024 допитано в процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мала у користуванні банківські карти даного банку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 . 04.01.2024 близько 12 год. 15 хв., коли ОСОБА_12 перебувала за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на її абонентський номер НОМЕР_8 поступив телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_9 . В ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав від потерпілої інформацію про те, що вона дійсно користується вказаними вище банківськими картами та додав, що з метою встановлення додаткового захисту таких йому потрібні повні реквізити останніх. Відповідно, ОСОБА_12 запитувану інформацію надала під час телефонної розмови вказаній вище особі. Крім цього, псевдопрацівник банку повідомив потерпілій, що після нього до неї ще зателефонує інший працівник банку жіночої статі, якій необхідно буде повідомити цифровий код, якій надійде на абонентський номер у відповідному смс- повідомленні. В подальшому, одразу на абонентський номер ОСОБА_12 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_10 . Під час телефонної розмови із невідомою особою жіночої статі, яка також представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла повідомила останній цифровий код підтвердження із смс-повідомлення, яке надійшло на її абонентський номер. Після вказаних вище телефонних розмов із псевдопрацівниками банку, ОСОБА_12 у мобільному застосунку «Viber» зауважила смс-сповіщення від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ознайомившись із змістом таких, потерпіла зрозуміла, що з належної їй банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1740 грн. на іншу належну їй банківську карту вказаного вище банку № НОМЕР_6 та з такої в подальшому знято (списано) грошові кошти загальною сумою 12 600 грн. Таким чином, потерпілій ОСОБА_12 вказаними вище протиправними діями було завдано матеріальної шкоди на суму 12 600 (дванадцять тисяч шістсот) грн.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 04.01.2024 по 05.01.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключена до банківського рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери, з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу 3 04.01.2024 по 05.01.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 04.01.2024 по 05.01.2024; інформації про зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.01.2024 по 05.01.2024.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 10.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 11.01.2024 року та виписки про рух грошових коштів за період 04.01.2024 року по 05.01.2024 року по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 вбачається, що з банківського рахунку ОСОБА_12 04.01.2024 року здійснено списання грошових коштів у сумі 12 600, 00 грн. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 12 600, 00 грн. з банківського рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_12 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 04.01.2024 по 05.01.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключена до банківського рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери, з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу 3 04.01.2024 по 05.01.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 04.01.2024 по 05.01.2024; інформації про зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.01.2024 по 05.01.2024.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписки про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 04.01.2024 по 05.01.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключена до банківського рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); якщо так, то вказати абонентські номери, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему та абонентські номери, з яких здійснювались входи у вказану систему в період часу 3 04.01.2024 по 05.01.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 04.01.2024 по 05.01.2024; інформації про зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 04.01.2024 по 05.01.2024.

Надати можливість вилучення оригіналів вказаних документів у приміщенні філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1