Провадження № 1-кс/727/3144/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000024 від 02.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст.332 КК України),

за участю:

прокурора ОСОБА_3

власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території Чернівецької області, у період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», налагодили відповідний механізм, який всупереч вимогам правового режиму, надав можливість військовозобов`язаним громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, ухилятись від конституційного обов`язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України, перетинаючи державний кордон України та, з метою власного збагачення, організували схему незаконного переправлення громадян України (чоловіків призивного віку) з метою ухилення від мобілізації в період дії правового режиму воєнного стану, шляхом безпосередньої організації зазначеної протиправної діяльності, усуненню перешкод та забезпеченням її необхідними для цього засобами.

Під час проведення обшуку 11.10.2023 у офісному приміщенні, де свою протиправну організували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом: 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна серійні номера: MF02250059E, LI22474002A, KG29900443B, LI61361628A, MB04851276G, KB07001993F, KK23141543A, KF32742948B, KE05866873A, KF53787557C, MC35356332A, KB73152273B; 1 (одна) купюра номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США ML35356332A; 5 (п`ять ) купюр номіналом по 10 (десять) доларів США кожна серійні номера: ML04838105A, MI16473693A, MB33959822D, MB53695312C, MF52085986B; 2 (дві) купюри номіналом по 200 (двісті) Євро кожна серійні номера: UA, XO; 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) Євро кожна серійні номера: EB, EA, 44 (сорок чотири) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро кожна - серійні номера: SC, SA, EB, RE, SC, UD, UD, UD, RE, SE, VB, RB, UC, EA, RD, UD, EB, SE, SA, MD, SD, SD, SE, UC, VC, WA, SA, RB, SA, SD, EA, WA, UD, UD, UA, VC, RE, WB, RE, MD, UB, UB, UA, SE, 32 (тридцять дві) купюри номіналом по 20 (двадцять) Євро кожна серійні номера: EM, UM, UC, UD, ST, UC, UN149190335, UD, RB, UF, UC, UM, UM, UM, UM, UM, EM, US, UM, UM, UM, UM, RB, UA, UC, XA, US, US, US, US, US, UP; 6 (шість) купюр номіналом по 10 (десять) Євро кожна серійні номера: RA, WB, WA, NA, FA, NC та чорнові записи на 11 аркушах на яких записано прізвища невідомих осіб та відповідні суми коштів навпроти прізвищ, які упаковані в паперовий конверт білого кольору та опечатані паперовими бирками із пояснювальними надписами, підписами учасників слідчої дії та слідчого.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти використовувались під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину, та отримані фігурантами внаслідок здійснення протиправної діяльності від осіб яким фігуранти допомогли перетнути державний кордон України з метою ухилення від мобілізації в період дії правового режиму воєнного стану.

11.10.2023 вищевказані грошові кошти згідно статті 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказані грошові кошти та чорнові записи, що вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. М.Заньковецької, 6.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 02.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.10.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюють діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які використовувались під час проведення контролю за вчиненням злочину, документів, що містять відомості стосовно діяльності ТОВ «Ф-ТУР», ТОВ «ДЖОМОЛУНГМА ТРАНС», ТОВ «Фреш-ТУР» та печатки зазначених товариств; записники, блокноти, чорнові записи, виписки з банків, договори про відкриття банківських рахунків, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, відеореєстратори, відеонакопичувачі, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти), магнітні носії інформації, мобільні телефони, SIM-карти, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності та містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

З протоколу обшуку встановлено, що 11.10.2023 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого окрім іншого було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом: 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна серійні номера: MF02250059E, LI22474002A, KG29900443B, LI61361628A, MB04851276G, KB07001993F, KK23141543A, KF32742948B, KE05866873A, KF53787557C, MC35356332A, KB73152273B; 1 (одна) купюра номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США ML35356332A; 5 (п`ять ) купюр номіналом по 10 (десять) доларів США кожна серійні номера: ML04838105A, MI16473693A, MB33959822D, MB53695312C, MF52085986B; 2 (дві) купюри номіналом по 200 (двісті) Євро кожна серійні номера: UA, XO; 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) Євро кожна серійні номера: EB, EA, 44 (сорок чотири) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро кожна - серійні номера: SC, SA, EB, RE, SC, UD, UD, UD, RE, SE, VB, RB, UC, EA, RD, UD, EB, SE, SA, MD, SD, SD, SE, UC, VC, WA, SA, RB, SA, SD, EA, WA, UD, UD, UA, VC, RE, WB, RE, MD, UB, UB, UA, SE, 32 (тридцять дві) купюри номіналом по 20 (двадцять) Євро кожна серійні номера: EM, UM, UC, UD, ST, UC, UN149190335, UD, RB, UF, UC, UM, UM, UM, UM, UM, EM, US, UM, UM, UM, UM, RB, UA, UC, XA, US, US, US, US, US, UP; 6 (шість) купюр номіналом по 10 (десять) Євро кожна серійні номера: RA, WB, WA, NA, FA, NC та чорнові записи на 11 аркушах на яких записано прізвища невідомих осіб та відповідні суми коштів навпроти прізвищ.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 11.10.2023 року вищевказані грошові кошти та чорнові записи визнано речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, відносно яких на даний час існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на чорнові записи на 11 аркушах слід відмовити, оскільки дозвіл на їх відшукання та вилучення був наданий ухвалою слідчого судді про проведення обшуку, а тому вони не мають статусу «тимчасово вилученого майна» та не потребують накладення арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які 11.10.2023 року було виявлено та вилучено під час обшуку у офісному приміщенні за адресою м.Чернівці, вул.М.Заньковецької, 6 , а саме:

- 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна серійні номера: MF02250059E, LI22474002A, KG29900443B, LI61361628A, MB04851276G, KB07001993F, KK23141543A, KF32742948B, KE05866873A, KF53787557C, MC35356332A, KB73152273B

- 1 (одна) купюра номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США ML35356332A

- 5 (п`ять ) купюр номіналом по 10 (десять) доларів США кожна серійні номера: ML04838105A, MI16473693A, MB33959822D, MB53695312C, MF52085986B;

- 2 (дві) купюри номіналом по 200 (двісті) Євро кожна серійні номера:UA, XO,

- 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) Євро кожна серійні номера:EB, EA,

- 44 (сорок чотири) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро кожна - серійні номера: SC, SA, EB, RE, SC, UD, UD, UD, RE, SE, VB, RB, UC, EA, RD, UD, EB, SE, SA, MD, SD, SD, SE, UC, VC, WA, SA, RB, SA, SD, EA, WA, UD, UD, UA, VC, RE, WB, RE, MD, UB, UB, UA, SE,

- 32 (тридцять дві) купюри номіналом по 20 (двадцять) Євро кожна серійні номера: EM, UM, UC, UD, ST, UC, UN149190335, UD, RB, UF, UC, UM, UM, UM, UM, UM, EM, US, UM, UM, UM, UM, RB, UA, UC, XA, US, US, US, US, US, UP,

- 6 (шість) купюр номіналом по 10 (десять) Євро кожна серійні номера: RA, WB, WA, NA, FA, NC.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 23 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1