27.11.2023
Справа № 642/6678/23
Провадження № 1-кс/642/3660/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять о складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам Харківської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_27 » (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_28 » ( ІПН НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_29 » ( ІПН НОМЕР_6 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за провадженні № 0000104 від 28.04.2023 за ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано АДРЕСА_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, організували злочинну схему з привласнення (розтрати) бюджетних коштів під час закупівлі робіт та послуг.

Так, з цією метою посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступили у злочинну змову з ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_4 , місце реєстрації АДРЕСА_4 ), який зобов`язався реалізовувати дрова листяних порід за завищеними цінами. У свою чергу, ОСОБА_27 , з метою прикриття протиправної діяльності, залучив до злочинної схеми свою матір ОСОБА_28 (ФОП) та жінку ОСОБА_30 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами моніторингу найбільш вигідною було визнано пропозицію ФОП ОСОБА_28 та 14 листопада 2022 було укладено договір на придбання 1850 метрів кубічних дров листяних порід на загальну суму 4 532 500,00 гривень (вартість метра кубічного деревини склала 2450 грн.).

Аналізом публічних закупівель ФОП ОСОБА_31 було встановлено, що остання приймає участує в публічних закупівлях з ФОП ОСОБА_27 та той, в свою чергу, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для створення штучної уяви публічних закупівель.

Також аналізом інших закупівель на торгівельному майданчику прозоро було встановлено, що середньо ринкова ціна деревини твердої паливної на 2022-2023 роки на території Харківської області складає 1700-2000 гривень за метр кубічний.

За період 2021 та 2022 року між зазначеними ФОП та ТОВ було проведено декілька закупівель, що стверджує про штучне створення конкуренції.

Встановлено, що всупереч умов договору, перевезення деревини здійснювалося транспортними засобами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Різниця вартості метра кубічного деревини на торгівельному майданчику прозоро складає 450 гривень від середньо ринкової.

Таким чином, за договором, укладеним з ФОП ОСОБА_32 , приблизні можливі збитки при закупівлі складають 832500,00 гривень.

Відповідно до відповіді на доручення на проведення слідчих дій встановлено, що грошові кошти з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані на адресу наступних СПД, що перебувають на обліках підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_4 );

- ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_5 ).

- ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_6 ).

В порядку ст. 93 КПК направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо отримання відомостей з податкової звітності вищевказаних СПД.

Згідно з відповіддю на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено відомості щодо поточних банківських рахунків вказаних СПД.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має наступні банківські рахунки:

1)НОМЕР_8 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 29.10.2020, закритий 23.03.2023.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_27 » ІПН НОМЕР_4 має наступні банківські рахунки:

1)НОМЕР_10 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 09.02.2016.

2)НОМЕР_11 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 09.10.2018.

3)НОМЕР_12 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 13.11.2019.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_28 » ІПН НОМЕР_5 має наступні банківські рахунки:

1)НОМЕР_13 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 18.03.2021.

2)НОМЕР_13 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 02.03.2023.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_29 » ІПН НОМЕР_6 має наступні банківські рахунки:

1)НОМЕР_14 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 02.03.2023.

2)НОМЕР_15 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 02.03.2023.

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять банківську таємницю, а саме по рахункам:

1)НОМЕР_8 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 29.10.2020, закритий 23.03.2023, за період з 01.01.2020 до моменту закриття, а саме до 23.03.2023.

2)НОМЕР_10 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 09.02.2016, за період з 01.01.2020 по теперішній час.

3)НОМЕР_11 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 09.10.2018. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

4)НОМЕР_12 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 13.11.2019. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

5)НОМЕР_13 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 18.03.2021. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

6)НОМЕР_13 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 02.03.2023. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

7)НОМЕР_14 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 02.03.2023. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

8)НОМЕР_15 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 02.03.2023 за період з 01.01.2020 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, в друкованому та електронному вигляді, та можливість вилучити дані документи.

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: є Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_27 » (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_28 » ( ІПН НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_29 » ( ІПН НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2020, тобто за період проведення тендерів, до теперішнього часу (з метою встановлення точної дати проведення оплати), що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі.

Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять о складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам Харківської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_27 » (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_28 » ( ІПН НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_29 » ( ІПН НОМЕР_6 ), а саме по рахункам:

1) НОМЕР_8 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 29.10.2020, закритий 23.03.2023, за період з 01.01.2020 до моменту закриття, а саме до 23.03.2023.

2) НОМЕР_10 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 09.02.2016, за період з 01.01.2020 по теперішній час.

3) НОМЕР_11 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 09.10.2018. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

4) НОМЕР_12 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 13.11.2019. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

5) НОМЕР_13 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 18.03.2021. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

6) НОМЕР_13 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 02.03.2023. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

7) НОМЕР_14 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 02.03.2023. за період з 01.01.2020 по теперішній час.

8) НОМЕР_15 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_9 ) в українській гривні, 02.03.2023 за період з 01.01.2020 по теперішній час,

з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, в друкованому та електронному вигляді, та можливість вилучити дані документи.

Зобов`язати посадових осіб Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: