УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , за участю представників ТОВ «Дивна Логістика 2020» - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «Дивна Логістика 2020» - адвоката ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000148 від 17.07.2020 року, на підставі ч.9 ст.284 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Дивна Логістика 2020» - адвоката ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000148 від 17.07.2020 року, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.

Своє клопотання адвокат ОСОБА_3 мотивує тим, що він є представником ТОВ «Дивна Логістика 2020» /колишня назва ТОВ «ТД ДІТРЕЙД», яке у кримінальному провадженні № 0000148 від 17.07.2020 року є особою, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Так, Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України віднесена до категорії тяжких злочинів, а відтак строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дня повідомлення особі про підозру, з урахуванням положень ч. 2 ст. 219 КПК України, складає 18 місяців.

Таким чином, враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0000148 від 17.07.2020 року жодній особі не повідомлено про підозру, та 18 місячний строк досудового розслідування закінчився 17.01.2022 року, представник ТОВ «Дивна Логістика 2020» - адвокат ОСОБА_3 просить закрити вказане кримінальне провадження, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, та контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000148 від 17.07.2020 року.

В судовому засіданні представники ТОВ «Дивна Логістика 2020» - адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав, зазначених у ньому, просили задовольнити.

Детектив ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання, обґрунтовуючи свої доводи тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. При цьому, 19.08.2021 року постановою слідчого, кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, було закрито, та 29.03.2022 року слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Однак, 22.12.2022 року постановою прокурора Київської обласної прокуратури було скасовано постанову слідчого від 29.09.2023 року про закриття кримінального провадження й відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 17.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Таким чином, з урахуванням положень ч. 9 ст. 615 КПК України, строк у кримінальному проваджені № 0000148 від 17.07.2020 року, визначений ст. 219 КПК України, не сплинув, а відтак підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 немає. На підтвердження своєї позиції детектив надав письмові заперечення з додатками.

Заслухувавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання з додатками, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Положеннями частини 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Як встановлено в судовому засіданні, у відповідності до постанови заступника Генерального прокурора від 30.06.2023 року, доручено детективам Першого відділу детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України у кримінальному провадженні № 0000148 від 17.07.2020 року.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Дотримання розумних строків є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст.2 КПК України, що відображає вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Так, як вбачається із витягу з ЄРДР за № 0000148 від 17.07.2020 року, 17.07.2020 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та 02.10.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000148 від 17.07.2020 року, 24.03.2021 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу у справі № 757/13837/21-к, відповідно до якої надано тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ТД Дітрейд»/теперішня назва - ТОВ «Дивна Логістика 2020», ЄДПОУ 41737583/.

17.09.2021 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу у справі №752/22825/21, відповідно до якої надано дозвіл слідчому Другого слідчого відділу /з дислокацією у м. Києві/ територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві на проведення обшуку адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 7, за місцем знаходження ТОВ «Дивна Логістика 2020» /до 26.04.2021 року назва ТОВ «ТД Дітрейд», ЄДПОУ 41737583/, з метою виявлення та вилучення визначених речей та документів.

17.09.2021 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу у справі №752/22825/21, відповідно до якої було надано дозвіл слідчому Другого слідчого відділу /з дислокацією у м. Києві/ територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення визначених речей та документів, які підтверджують фінансово господарські відносини ТОВ «ТД Дітрейд» /теперішня назва - ТОВ «Дивна Логістика 2020», ЄДПОУ 41737583/ з ТОВ «Дартмут Трейд».

Таким чином, відповідно до вказаних ухвали слідчих суддів щодо ТОВ «Дивна Логістика 2020», ЄДПОУ 41737583 / колишня назва «ТД Дітрейд»/, у тому числі щодо його майна у кримінальному проваджені № 0000148 від 17.07.2020 року, здійснювалися процесуальні дії, визначені КПК України.

З урахуванням положень п.16-1 ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до яких інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, - це особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом, ТОВ «Дивна Логістика 2020» наділена правом, визначеним ч. 9 ст. 284 КПК України, на звернення до слідчого судді з клопотанням про закриття кримінального провадження, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212 КК України, за ознаками вчинення яких були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000148 від 17.07.2020 року, у відповідності до положень ст.12 КК України, віднесені до категорії тяжких злочинів.

Таким чином, з урахуванням положень ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 17.07.2020 року до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, складає вісімнадцять місяців, тобто до 17.01.2022 року.

В той же час, слідчим суддею, в ході здійснення судового розгляду, не встановлено даних, які б свідчили, що у вказаному кримінальному провадженні у встановленому КПК України порядку було продовжено строк досудового розслідування.

Крім того, доводи детектива про те, що постановами слідчих були закриті кримінальні провадженні, які в подальшому постановою прокурора були скасовані, не заслуговують на увагу, оскільки зокрема, постанова слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого м. Києві ОСОБА_7 від 29.03.2022 року про закриття кримінального провадження № 0000148 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях посадових осіб суб`єктів господарювання складу кримінального правопорушення, була винесена поза межами строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.

Даних про скасування постанови слідчого Другого слідчого відділу /з дислокацію у м. Києві/ територіального управління, Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, від 19.08.2021 року про закриття кримінального провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчому судді не надано.

Також в даному випадку, положення ч.8 ст.615 КПК України, у відповідності до яких у кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 цього Кодексу, не застосовуються, оскільки в Україні воєнний стан було введено 24.02.2022 року.

Таким чином, враховуючи, що вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 17.07.2020 року закінчився 17.01.2022 року, жодній особі не було повідомлено про підозру та у встановленому законом порядку не продовжувався, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника ТОВ «Дивна Логістика 2020» - адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а кримінальне провадження № 0000148 від 17.07.2020 року, необхідно закрити, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 284, 294, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання представника ТОВ «Дивна Логістика 2020» - адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000148 від 17.07.2020 року, - закрити на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя