Провадження № 1-кс/686/9852/23
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002097 від 06.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2019-2020 років, службова особа одного з комунальних підприємств міста Хмельницького, перебуваючи у попередній змові групою осіб із службовою особою одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, під приводом капітального ремонту одного з об`єктів на території міста Хмельницького здійснили привласнення коштів місцевого бюджету, чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002097 від 06 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що протягом 2019-2020 років, ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд договорів по капітальному та поточному ремонту дорожнього покриття на загальну суму 60,4 млн. грн. та перерахувало на рахунок останнього 57,6 млн. грн..

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали придбання асфальтно-бетонних сумішей лише у СПД, що знаходяться на відстані більше 200 км. від м. Хмельницького. Разом з тим, середня швидкість для розрахунку перевезення будівельних вантажів (асфальтобетону) власним автотранспортом підрядних організацій, на дорогах з удосконаленим покриттям, становить 49 км/год.

Згідно п. 5.4.4. ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» час зберігання гарячої асфальтобетонної суміші у бункері-накопичувачі не повинен перевищувати трьох годин після її приготування. Окрім цього, в п. 8.2 ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови» термін зберігання щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші у накопичувачах не повинен перевищувати дві години.

Встановлено, що 18.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 3Т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виконанню робіт «Капітальний ремонт, благоустрій прибудинкових територій біля житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 » (ДК 021-2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 1590000,00 гривень, терміном по 31.12.2020.

Також, укладена додаткова угода № 2 про зміни до договору № 3 Т де, зазначено про те, що фінансування робіт у 2020 році буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів та сума бюджетних асигнувань на 2019 рік становить 81219, 98 грн. Окрім, цього строк дії договору на підставі додаткової угоди № 4 від 07.12.2020 призупинено, а строк виконання робіт не пізніше 15.12.2020 року. Відповідно до додаткової угоди № 5 про зміни та доповнення до договору № 3Т загальна сума вказаного договору становить 1 505 042, 66 грн. з ПДВ.

В подальшому, 24.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 8Т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виконанню робіт ««Капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_4 » ( ДК 021-2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 2 047 700, 00 грн з ПДВ, терміном по 31.12.2020.

Також, додатковою угодою № 4 про зміни та доповнення до договору № 8Т строк дії договору призупиняється, а строк виконання робіт протягом 2019-2020 років, але не пізніше 30.11.2020. Відповідно до додаткової угоди № 5 загальна сума договору становить 2 047 459, 80 грн. з ПДВ.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 02 березня 2023 року винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи той факт, що на вказаному об`єкті виконувались роботи за бюджетні кошти, а тому з метою перевірки інформації внесеної до Актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які компенсуються Замовником, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які містять відомості про працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали упродовж третього кварталу 2019 року четвертого кварталу 2020 року (за період дії договорів № 3т з 18.11.2019 по 31.12.2020 та договору № 8Т від 24.12.2019 по 31.12.2020), а також відомостей про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу. Вищевказана інформація перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про кількість працівників, виплату заробітних плат (доходів) та утримання із заробітних плат (відрахування обов`язкових платежів) працівників підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даному етапі досудового розслідування є необхідним для слідства з метою перевірки дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які здійснені за рахунок бюджетних коштів та відображені в Актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в.

Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, нададуть можливість встановити та перевірити фактичну вартість витрат підрядної організації при виконання будівельних робіт та будуть використані в межах проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0002097 від 06.09.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та отримання завірених належним чином копій документів, які містять відомості про працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які працювали упродовж третього кварталу 2019 року четвертого кварталу 2020 року, а також відомостей про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15.01.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя