Справа № 459/1666/23
Провадження № 1-кс/459/1999/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яким просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів, переведених з картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023; інформацію про отримувача даних коштів в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023 ; інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023, чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано таке зняття в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023, з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь-якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 14.05.2023 до потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає по АДРЕСА_2 , яка користується банківським рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером карти НОМЕР_3 та мобільним телефоном № НОМЕР_4 , о 11 год 07 хв зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , а також з номеру телефону НОМЕР_6 , невідомий чоловік представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попросив потерпілу підтвердити у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " деякі операції, після чого у потерпілої з рахунку було знято грошові кошти тричі - 4 368 гривень, 31 174 гривні та 30 149 гривень. Таким чином завдано збитків 65 691 гривень. Гроші були переведені та термінал MONO011.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за №0000504, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено що остання має відкритий рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером карти НОМЕР_3 , окрім цього в ході допиту потерпілої було встановлено що особистими коштами ОСОБА_17 в розмірі 65 691 грн заволоділи шляхом зловживання довірою, а саме зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 , а також з номеру телефону НОМЕР_6 , невідомий чоловік представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попросив потерпілу підтвердити у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " деякі операції, після чого у потерпілої з рахунку було знято грошові кошти тричі - 4 368 гривень, 31 174 гривні та 30 149 гривень.

Окрім цього, від потерпілої ОСОБА_17 було надано виписку по вище зазначеному рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за картою НОМЕР_3 , з якої вбачається що 14.05.2023 о 11 годин 22 хвилини відбулися три перекази грошових коштів в розмірі 30 149 гривен, 31 174 гривні та 4 368 гривень, тип оплати « ІНФОРМАЦІЯ_5 », термінал «MONO011», власник терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказує, що виникла необхідність отримання доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

надати слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів, переведених з картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023; інформацію про отримувача даних коштів в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023 ; інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023, чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано таке зняття в період часу з 13.05.2023 по 13.06.2023, з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь-якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18