печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

29.09.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001778.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001778 від 20.12.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Посадові особи АТ «Укрзалізниця» діючи за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, налагодили протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів підприємства під час закупівель товарно-матеріальних цінностей.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що за результатами проведених тендерних закупівель регіональними філіями «Південно-Західна залізниця» (далі РФ «ПЗЗ») та «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» в період 2021-2023 рр. укладено договори про надання послуг з ремонту тягового рухомого складу залізниці на загальну суму понад 53 млн грн з наступними компаніями: ТОВ «НВП «Восток інвест» (, юридична адреса: Київська область,

смт. Чабани, вул. Юності, буд. 3, кв. (офіс) 2, засновник ОСОБА_4 ), ТОВ «Лайт торг груп» (, юридична адреса: Київська область, смт. Чабани, вул. Юності, буд. 3, кв. (офіс) 3, засновник ОСОБА_5 ), ТОВ «Еко тех сервiс» (, юридична адреса: Київська область, смт. Чабани, вул. Юності, буд. 3,

кв. (офіс) 2, засновник ОСОБА_5 ), ТОВ «Євро тек»

(, юридична адреса: Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 26, кв. (офіс) 4/1, засновник ОСОБА_6 ), ТОВ «Віп тех пром» (, юридична адреса: Київська область, смт. Чабани, вул. Юності, буд. 3, кв. (офіс) 3, засновник ОСОБА_7 ).

Так, за результатами аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в період з 01.01.2021 по т.ч. ТОВ «НВП «Восток інвест», ТОВ «Лайт торг груп», ТОВ «Еко тех сервiс», ТОВ «Євро тек» та ТОВ «Віп тех пром» відобразили у податковій звітності придбання товарів, необхідних для виконання робіт передбачених вищевказаними договорами у ТОВ «Квілент опт» () на суму понад 23 млн грн, що становить майже половину від всієї суми поставлених на користь АТ «Укрзалізниця» товарно-матеріальних цінностей.

При цьому встановлено, що ТОВ «Квілент опт» в податковій звітності відображає придбання вказаних ТМЦ у підприємств з окремими ознаками фіктивності: ТОВ «Текта буд» () та ТОВ «Тех маркет буд» (), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які не мають реального відношення до їх господарської діяльності і фактично не здійснюють управління коштами на їх рахунках.

Подальшим аналізом ланцюгів походження ТМЦ, за рахунок яких нібито надавались послуги структурним підрозділам АТ «Укрзалізниця» встановлено, що ТОВ «Текта буд» та ТОВ «Тех маркет буд» у податковій звітності відображається придбання цих ТМЦ у ТОВ «Вормір» () та ТОВ «Спілий кавун» (), які використовуються невстановленими особами у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються службовими особами вказаних підприємств для документального підтвердження використання бюджетних коштів, з метою розкрадання грошових коштів державної установи і ухилення від сплати податків.

В подальшому, в ході аналізу податкової звітності ТОВ «Вормір» та ТОВ «Спілий кавун» встановлено відсутність легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених ТМЦ, а як наслідок наявність ознак безтоварності укладених угод, що вказує на приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів шляхом укладання таких угод.

Крім того, встановлено, що посадовими особами ТОВ «НВП «Восток інвест», ТОВ «Лайт торг груп», ТОВ «Еко тех сервiс», ТОВ «Євро тек», ТОВ «Віп тех пром» та ТОВ «Квілент» податкова звітність до органів ДПС України подається із використанням однакової ІР-адреси НОМЕР_1 , доступ до якої надається ТОВ «НПО «Інформаційні технології» (код 31168846, юридична адреса: м. Київ, вул. Поліська, буд. 12).

Поряд з цим, встановлено, що вказані компанії не здійснюють іншої господарської діяльності, валовий дохід формується виключно за рахунок надання послуг на адресу структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця», що може свідчити про їх використання у протиправному механізмі, спрямованому на розкрадання коштів державної установи.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №31/10-36-08-01-25/42910227 від 07.08.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ВІП ТЕХ ПРОМ» код 42910227 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 7 млн. 44 тис. 020,15 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №26/10-36-08-01-25/42519615 від 31.07.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ЛАЙТ ТОРГ ГРУП» код 42519615 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 9 млн. 47 тис. 164,26 грн.

Крім того, відповідно до аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №29/10-36-08-01-25/42730077 від 04.08.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТРАНС-ОРЕНД» (попередня назва ТОВ «ЕКО ТЕХ СЕРВІС») код 42730077 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 1 млн. 687 тис. 939,20 грн.

Разом з тим, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №25/10-36-08-01-25/42009697 від 31.07.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «НВП «ВОСТОК-ІНВЕСТ» код 42009697 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 4 млн. 206 тис. 560,46 грн.

Більше того, відповідно до аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №27/10-36-08-01-25/43052413 від 31.07.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ЄВРО ТЕК» код 43052413 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 5 млн. 395 тис. 166,45 грн.

За результатами проведених заходів встановлено, що до протиправної діяльності, яка розслідується в рамках вказаного провадження можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , колишній директор/засновник ТОВ «Еко тех сервіс» (,

із 12.05.2023 ТОВ «Транс-Оренд»).

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , директор/засновник ТОВ «Асор груп» (), ТОВ «Гіссен» ().

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , найманий працівник ТОВ «Євротек» () та ТОВ «Віп Тех Пром» ()..

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , директор/засновник ТОВ «Євро Тек» (),

ТОВ «Квілент Опт» ().

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , колишній засновник та директор ТОВ «НВП Восток-Інвест».

6. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , директор/засновник ТОВ «Віп тех пром» ().

Також, встановлено, що ТОВ «Лайт Торг Груп», ТОВ «НВП «Восток Інвест», ТОВ «Євро Тек», ТОВ «Віп Тех Пром», ТОВ «Транс-Оренд» (стара назва «Еко Тех Сервiс») під час подачі податкової звітності до органів ДПС України користуються наступними ІР-адресами: НОМЕР_8 (Інтернет провайдер «Тріолан», www.triolan.com) та 194.53.196.212 (Інтернет провайдер ТОВ «НПО «Інформаційні технології», www.it-tv.org).

Згідно інформації Інтернет провайдера «Тріолан», вказана ІР-адреса використовується у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, встановлено, що договір про надання телекомунікаційних послуг із Інтернет провайдером «Тріолан», уклала ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності громадянці України ОСОБА_9 .

В свою чергу, згідно інформації Інтернет провайдера ТОВ «НПО «Інформаційні технології», згадана ІР-адреса використовується у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яке відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (реєстраційний номер майна 32649045) належить на праві власності громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_9 .

27.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 01.09.2023 по справі № 757/38731/23-к проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яку використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , директор/засновник ТОВ «Асор груп» (), ТОВ «Гіссен» ().

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене:

- 27.09.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яку використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний телефон марки MIUI GLOBAL 14.0.1, imei НОМЕР_10 , imei2 SV із сім карткою номер НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки MIUI GLOBAL 14.0.2, imei НОМЕР_12 , imei2 НОМЕР_13 із сім карткою номер НОМЕР_14 ; папка скорошивач із документами фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_12 , а саме калькуляції, акти-приймання передачі, акти надання послуг, договір суборенди, про надання послуг, рахунки, сертифікат, накази; печатки ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «БУДСЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (код 41211170), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_15 ); ноутбук марки ACER, S/N:NXMV8EU0125.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1