Справа № 442/8690/23
Провадження № 1-кс/442/1583/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000264 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 22.11.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами у сумі 500 гривень, які вона перерахував зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на карту розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 під приводом покупки взуття.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.11.2023 року у мережі Інстаграм вона побачила інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 з продажу взуття та написала у приватні повідомлення. В подальшому спілкування відбувалося виключно шляхом переписки. ОСОБА_6 замовила взуття вартістю 1400 гривень, та працівник магазину повідомив про те, що необхідно заплатити кошти у сумі 500 як переоплату. У приватні повідомлення потерпілій надіслали реквізити для оплати розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , ОСОБА_7 . 22.11.2023 ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 кошти у сумі 500 гривень, квитанцію про оплату надіслала у переписці. Товар їй обіцяли надіслати протягом 3-ох робочих днів, однак не надіслали, на повідомлення не відповідали та заблокували. Тоді ОСОБА_5 вирішила звернутися з заявою у кіберполіцію.

До матеріалів долучено скріншоти переписки, копія квитанції та копія паспорта потерпілої. Покази потерпілої підтверджуються зібраними у справі доказами, а саме скріншотом квитанції про переказ коштів та скріншотами переписки.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр було визначено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкрито у банку: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 21.11.2023 по 30.11.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_3 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку.

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.11.2023 по 30.11.2023 року, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1