Справа № 635/7529/23
Провадження № 1-кс/635/1803/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 19 серпня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000360 від 19 серпня 2023 року, тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11 серпня 2023 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11 серпня 2023 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 11 серпня 2023 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 11 серпня 2023 року по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000360 від 19 серпня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідуванням встановлено, що 18 липня 2023 року ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі інтернет в соціальній мережі "Телеграм" замовила мобільний телефон марки "Айфон 12 міні". В якості передоплати зробила грошовий переказ в сумі 3600 гривень на картку НОМЕР_2 , але товар їй надіслано не було, грошові кошти не повернуто. Перед проведенням платежу ОСОБА_5 спілкувалася із особою, яка назвалася представником інтернет магазину, за ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить та емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого виявлено, що грошові кошти ОСОБА_5 переказано на карту № НОМЕР_3 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами якого виявлено, що грошові кошти ОСОБА_5 переказано на карту № НОМЕР_1 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення оригіналів перелічених документів. За вказаних обставин подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000360 від 19 серпня 2023 року, зокрема виявлення слідів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух грошових коштів по рахункам за № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому звертає увагу, що дізнавач просить про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 11 серпня 2023 року по теперішній час, але обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу у вказаний період не зазначає, неправомірне списання коштів ОСОБА_5 мало місце 18 липня 2023 року та за даними тимчасового доступу, переказ вказаних коштів по рахункам банків відбувався у період з 10 серпня 2023 року до 15 серпня 2023 року, тому на думку суду доцільним є отримання інформації у період з 11 серпня 2023 року до 11 вересня 2023 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000360 від 19 серпня 2023 року та звернувся до суду з клопотанням .

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 19 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11 серпня 2023 року до 11 вересня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11 серпня 2023 року до 11 вересня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 11 серпня 2023 року до 11 вересня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 11 серпня 2023 року до 11 вересня 2023 року, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 15 лютого 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1