УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000620 від 16.12.2021,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що До СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ та УСР в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КВП МУ-13 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за попередньою змовою з посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») застосували невірний коефіцієнт норм витрат праці, а також завищили витрати на відрядження, що призвело до завищення вартості виконаних робіт та завдало шкоди ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

16.12.2021 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.07.2018 по 30.06.2020.

В результаті ревізії встановлено, що між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про виконання робіт від 07.09.2020 №1/20-124-01-20-12493, предметом якого є виконання робіт з реконструкції під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, №1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем). Ціна робіт за вказаним договором становить 50 868 000,00 грн.

До виконання вказаних робіт генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучено субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проведеною ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту: «Реконструкція під`їздних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їздна, №1, 2, 3, 10, 12ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2 871 600, 00 грн, внаслідок завищення витрат на відрядження, чим недотримано вимоги п.5.4.4.1 Настанови щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1.5:2013).

12 липня 2022 року у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 2405/22-26/652-657/23-26 від 14.03.2023 встановлено, що висновок акту ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремлених підрозділів за період з 01.07.2018 по 30.06.2021 від 13.10.2021 № 05-21/3, в частині, що стосується виконання договору про виконання робіт № 1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020, укладеного між замовником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », предметом якого є виконання робіт з реконструкція під`їздних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їздна, №1, 2, 3, 10, 12 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем), щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 2 871 600 грн. при відшкодуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів на відрядження працівників підтверджується документально.

В ході досудового розслідування стало відомо, що до повноважень головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » входило подання звітності до податкових органів та нарахування заробітної плати працівникам, однак доступу до банківських рахунків головний бухгалтер не мала та виплати заробітної плати і витрат на відрядження не здійснювала.

Окрім того, оглядом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що значна частина коштів по виконанню вищевказаного договору була перерахована на рахунок ФОП ОСОБА_5 за оплату послуг комплексного забезпечення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 по договору. Основним видом діяльності ФОП ОСОБА_5 є надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп`ютери. Перерахування коштів здійснювалось на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави, встановлення або спростування факту розтрати/привласнення майна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні А Т ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та документальної інформації про рух грошових коштів за період з 07.09.2020 по даний час, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни чи знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, а саме:

- банківську справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі карток із зразками підписів та відтиску печатки, документів, які містять інформацію щодо осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків товариства;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів за період з 07.09.2020 по даний час, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 : відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; залишок коштів на вказаному рахунку після проведених операцій з переказу та отримання коштів; у разі знаття готівки у банкоматі чи касі відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформацію, щодо осіб, які здійснювали таке зняття.

Службовим та посадовим особам Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя