ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/718/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 20.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні розташованого за адресою: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а або в іншому структурному підрозділі, а саме: виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентським номером НОМЕР_1 , за період часу з 21.12.2022 по 22.01.2023 року, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо); відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо IP-адрес (координат), портів, дати та часу; надати інформацію щодо руху коштів по абонентському номеру телефону: НОМЕР_1 , за період часу з 21.12.2022 по 22.01.2023 року, по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком надати інформацію щодо IP-адрес (координат), виходу в мережу Інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.12.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив дві портативні зарядні станції «Allpowers S2000PRO Bт», через деякий час на власний номер телефону НОМЕР_2 , отримав телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , від особи, яка представилась ОСОБА_6 , повідомив, що портативні зарядні станції в наявності, щоб їх отримати спочатку потрібно оплатити товар в повній оплаті на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в сумі 117490 грн, після чого ОСОБА_5 , довірившись невстановленій особі перевів грошові кошти в сумі 117490 грн. 00 коп., на вищевказаний картковий рахунок так як вважав що реквізити належать підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після проведення оплати за вищевказаним номером телефону заявнику було повідомлено, що оплата пройшла успішно та посилку відправлять до служби доставки.

З 22.12.2022 до 26.12.2022 року, заявник зрозумівши, що посилка до нього не надходить, вирішив зателефонувати ОСОБА_6 , за вищевказаним номером телефону але останній перестав виходити на зв`язок після чого ОСОБА_5 , зайшов в мережу Інтернет на оголошення та здійснив телефонний дзвінок за номером телефону НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_7 , який також не відповів після чого знайшовши номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 , здійснивши телефонний дзвінок останні не піднімали слухавку після чого заявник зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії шляхом зловживання довірою.

Сума завданої майнової шкоди становить 117490 грн. 00 коп.

Згідно з офіційного сайту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що код оператора 095 належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач направив заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація , щодо трафіку з`єднань контактного номеру телефону НОМЕР_1 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі відділу дізнання Дарницького управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні розташованого за адресою: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а або в іншому структурному підрозділі, а саме:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентським номером НОМЕР_1 , за період часу з 21.12.2022 по 22.01.2023 року, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо IP-адрес (координат), портів, дати та часу;

- надати інформацію щодо руху коштів по абонентському номеру телефону: НОМЕР_1 , за період часу з 21.12.2022 по 22.01.2023 року, по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком надати інформацію щодо IP-адрес (координат), виходу в мережу Інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1