Справа № 487/6553/23
Провадження № 1-кс/487/4408/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 17.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2023 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 17.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківськім картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківські карти, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище карти, за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щооскільки встановлено, що 16 серпня 2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може допомогти встановити місце вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за №0000305 від 17.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходів до невідомої особи, котра шляхом обману, під приводом купівлі товару, розміщеному в оголошенні викладеному заявником на торгівельній платформі OLX.ua, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 16000 (шістнадцять тисяч) гривень. Гроші ОСОБА_9 перераховував самостійно на номер банківської карти НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_5 , вважаючи що потрібно пройти відповідну реєстрацію на вказаному сервері оголошень, та гроші буде повернуто, про що його запевнила невідома особа, котра мала намір купити товар.

Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 11480 від 16.08.2023 та відомості викладені в ній внесено 17.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000305, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

16.08.2023 приблизно о 15:00 год. заявник виклав на сервері OLX.ua оголошення щодо продажу дитячої суміші. Через двадцять хвилин на мобільний телефон ОСОБА_9 (м.н. НОМЕР_6 ) у месенджер Viber надійшло повідомлення від невідомого абонента м.н. НОМЕР_7 з пропозицією купити вказаний в оголошенні заявником товар. Покупець під час переписки (обмін повідомленнями) просив здійснити оплату через безпечний сервер OLX- доставка та відправив посилання на вказаний сервер.

Потім, ОСОБА_9 перейшов за посиланням, відправленим покупцем, та почав вести переписку зі службою підтримки на сервері, як останній вважав OLX. За вказівками невідомої особи з цього серверу ОСОБА_9 увійшовши до свого банківського кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив два платежі з переказу грошових коштів зі свого банківського рахунку, а саме: 9000 (дев`ять тисяч) гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 та 7000 (сім тисяч) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_4 . Вказані вище дії необхідно було здійснити для авторозації та грошові кошти повинні були повернутися на банківський рахунок заявника.

Також, ОСОБА_9 повідомив що під час проходження авторизації йому на мобільний номер дзвонили з невідомих номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . У підтвердження проведення транзакцій під час дзвінка з вищевказаних мобільних номерів потерпілий натискав на своєму телефоні цифру «1».

В подальшому, ОСОБА_9 раптово вийшов з серверу служби підтримки та увійти знову не виходило. Грошові кошти на рахунок потерпілого не було повернуто.

З приводу заволодіння шахрайським способом його грошей ОСОБА_9 звернувся до поліції.

До того ж, з метою встановлення належності вказаного вище банківського рахунку фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши IBAN номер НОМЕР_5 встановлено банківську установу ? АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.10.2023 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи (записані на оптичний диск в електронному вигляді).

Під час вивчення інформації наданою банківською установою, відповідно до виписки по карті № НОМЕР_10 за період з 16.08.2023 по 25.09.2023 встановлено проведення наступних транзакції, а саме:

Поповнення карти: 16.08.2023 о 17:29:50 год. здійснено поповнення грошовими коштами у сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень з банківської карти № НОМЕР_11 (відправник ОСОБА_10 ).

Переказ на свою карту 30.08.2023 о 16:48:01 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) гривень з банківської карти № НОМЕР_10 (відправник ОСОБА_11 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_11 ); 03.09.2023 о 23:16:42 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень з банківської карти № НОМЕР_10 (відправник ОСОБА_11 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_11 ); 06.09.2023 о 19:21:28 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1005,3 (одна тисяча п`ять) гривень з банківської карти № НОМЕР_10 (відправник ОСОБА_11 ) на номер банківської карти № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_11 ); 08.09.2023 о 12:21:19 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 (дві тисячі) гривень з банківської карти № НОМЕР_10 (відправник ОСОБА_11 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_11 ); 08.09.2023 о 15:26:54 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 (сорок три) гривень з банківської карти № НОМЕР_10 (відправник ОСОБА_11 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_11 ).

Оскільки встановлено, що 16 серпня 2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може допомогти встановити місце вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місце скоєння кримінального проступку..

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківськім картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківські карти, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище карти, за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 13.01.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1