Справа №949/1990/23
Провадження №1-кс/949/354/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000169 від 29 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківський платіжний рахунок (картка).

- відомості про надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 12 год. 28.09.2023 по 23 год. 05.10.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 12 год. 28.09.2023 по 23 год. 05.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 12 год. 28.09.2023 по 23 год. 05.10.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000169 від 29 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

29 вересня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 13 вересня 2023 року жительки АДРЕСА_2 про те, що 28 вересня 2023 року вона здійснила переказ на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 3200 грн., однак товар їй так і не відправили. Мобільні номери правопорушника НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 28 вересня 2023 року у ранкову пору доби, точного часу не пам`ятає, вона у пошуковій системі «Google» ввела інформацію «Купити скутер». По її запиту відкрилось декілька магазинів по продажу техніки. Перейшовши на один із них, а саме магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила на даному сайті скутер за ціною 6000 грн., який її зацікавив. Також на даному сайті була інформація, про те, в яких месенджерах можна спілкуватись на рахунок купівлі скутера, а також були вказані два мобільні номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , по яких можна спілкуватись. На вказаний мобільний номер НОМЕР_3 у застосунку «Viber» ОСОБА_5 , надіслала смс повідомлення про купівлю скутера та відразу їй почав відповідати продавець. В ході їхнього спілкування вони почали обговорювати умови купівлі скутера та продавець повідомив, що потрібно заплатити доставку у дві сторони, у сумі 3200 грн. В ході спілкування її здивувала така велика ціна за доставку, оскільки вона неодноразово купувала різні товари через інтернет та їх доставляли «Новою поштою». Домовившись про купівлю скутера, продавець надіслав ОСОБА_6 у застосунку «Viber» реквізити для оплати, а саме: НОМЕР_1 ІПН № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 , та які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Того ж самого дня о 13 год. 43 хв., на вищевказані реквізити вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. Після оплати, вона повідомила продавця про оплату та він повідомив їй, щоб вона надіслала йому дані для доставки. Після цього, ОСОБА_6 почала далі продовжувати спілкування з продавцем та він повідомив, що відправка товару буде ввечері того ж самого дня, але того дня товар не був відправлений. Пізніше продавець повідомив, що вийшли незручності з відправкою товару та те, що потрібно перерахувати ще 2000 грн. на доставку та обрешетування скутера вийшло 500 грн., але ОСОБА_6 повідомила, що на картці грошових коштів немає. Під час їхнього спілкування, вона запідозрила, що це, можливо, шахраї та почала говорити продавцю, що хоче повернути грошові кошти назад. Продавець відповів, що бухгалтерія вже не працює та потрібно зателефонувати на наступний день та кошти частково будуть повернуті. Також додає, що вона також спілкувалась з продавцем по мобільному номеру НОМЕР_2 о 15:04, 18:46, 18:47, 19:29, 19:42, 19:54 годин. На наступний день, 29 вересня 2023 року вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , але дзвінок був заблокований. Також вона була заблокована також і у месенджерах в яких спілкувалась з продавцем. Тоді вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії. Сума завданого збитку становить 3200 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 0.0..1 було встановлено, що ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. 28 вересня 2023 року о 13:43 год., з своєї банківської картки з наступним номером № НОМЕР_5 на банківський рахунок № НОМЕР_1 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи викладене, слід вважати, що номер банківського рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. 28 вересня 2023 року о 13 год. 43 хв. є наступним № НОМЕР_1 та може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 12.00 год. 28.09.2023 по 23.00 год. 05.10.2023, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти, чи знімались з нього кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 29 вересня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 13 вересня 2023 року житель АДРЕСА_2 про те, що 28 вересня 2023 року здійснила переказ на банківський рахунок № НОМЕР_1 у сумі 3200 грн., однак товар так і не відправили. Мобільні номера правопорушника НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2023 року за №0000169 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжної інструкції № 0.0..1 було встановлено, що ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. 28 вересня 2023 року о 13:43 год., з своєї банківської картки з наступним номером № НОМЕР_5 на банківський рахунок № НОМЕР_1 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи викладене, слід вважати, що номер банківського рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. 28 вересня 2023 року о 13 год. 43 хв. є наступним № НОМЕР_1 та може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 0000169 від 29 вересня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000169 від 29 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задоволити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківський платіжний рахунок (картка).

- відомості про надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 12 год. 28.09.2023 по 23 год. 05.10.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 12 год. 28.09.2023 по 23 год. 05.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 12 год. 28.09.2023 по 23 год. 05.10.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1