У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 06.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з цим клопотанням до суду, в якому вказала, що 05.01.2024 через спец. лінію «102» до Жмеринського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2024 невідома особа, під приводом купівлі дитячого одягу, яке ОСОБА_4 продавала на сайті інтернет-оголошень «ОЛХ», в месенджері «Тelegram» під псевдонімом « ОСОБА_5 », надіслала заявниці фішингове посилання перейшовши за яким ОСОБА_4 самостійно ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 та трьох значний ССV-код. Після чого, невстановленою особою, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ коштів між банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які випущені на ім`я ОСОБА_4 та в подальшому із банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 29145 гривень на невстановлену банківську карту.

06.01.2024 слідчим відділенням Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 06.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 05.01.2024 невідома особа, під приводом купівлі дитячого одягу, яке остання продавала на сайті інтернет-оголошень «ОЛХ», в месенджері «Тelegram» під псевдонімом « ОСОБА_5 », надіслала потерпілій фітингове посилання перейшовши за яким ОСОБА_4 самостійно ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 та трьохзначний ССV-код. Після чого, не встановленою особою, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ коштів між банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які випущені на ім`я ОСОБА_4 та в подальшому із банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 29145 гривень на не встановлену банківську карту.

12.01.2024 отримано інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час опрацювання якої встановлено, що 05.01.2024 о 17:02 невстановлена особа, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , яка випущена на ім`я ОСОБА_4 , здійснила несанкціонований переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 29145 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин злочину, встановлення винної особи, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів в період з 00:00 04.01.2024 до 00:00 15.01.2024 по рахунку на банківській картці № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КК України не викликався.

Висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 06.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 , оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що інформація (відомості), про доступ до яких клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (відомостей), неможливо. Однак доступ слід надати до запитуємої банківської картки за 05.01.2024 (день вчинення кримінального правопорушення), необхідність надання доступу з 04.01.2024 до 15.01.2024 слідчим в клопотанні необґрунтовано, а тому в цій частині воно задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей за номером банківської картки № НОМЕР_3 , руху коштів по вказаній банківській картці за 05.01.2024, а також наступні відомості:

- документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЗАЯРНИЙ