Справа № 714/1456/23
У Х В А Л А

"06" грудня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження ЄРДР за №0000839 від 06.03.2023 р.),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи, займається незаконним переправлянням через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, які ухиляються від служби в ЗСУ до країн ЄС, шляхом їх переміщення через державний кордон України поза пунктами пропуску, за що отримують грошову винагороду. 17.11.2023 р. о 17.05 год. в адміністративних межах с.Корчівці Чернівецького району Чернівецької області працівниками прикордонної служби було затримано двох осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час їхньої спроби незаконного перетину державного кордону України до Республіки Румунія.

Під час допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_8 за грошову винагороду в сумі 1 000 Євро та 1 200 Євро, організував їхній незаконний перетин через державний кордон України до Республіки Румунія. Перетин кордону здійснювався за допомогою заздалегідь розробленого маршруту, який було надано їм в месенджері «Телеграм» після передоплати в розмірах 4 102 грн. та 4 020 грн. відповідно. Кошти перераховувались шляхом здійснення двох безготівкових операцій із своїх банківських рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.332 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 24.02.2023 р. по день винесення ухвали суду, зокрема й відомостей про те, у який спосіб, відомості про власника карткового рахунку, відео з камер спостереження банкомату.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші рахунки, відкриті у зазначеному банку з документами, які стали підставою для відкриття ним цих рахунків;

- роздруківок про рух коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та у разі перерахування коштів з цього рахунку на інші відкриті рахунки у зазначеному банку роздруківок про рух коштів по цих рахунках, належних цій особі у період часу з 24.02.2022 р. по дату постановлення ухвали суду;

- у випадку зняття готівки з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 - до відомостей про дату, час, місце, спосіб, суми зняття готівкових коштів, у т.ч. й адреси терміналів (банкоматів), де було отримано готівку, а також про осіб, які здійснювали отримання готівкових коштів, а також відеозаписів з камер спостереження терміналів;

- роздруківок про рух коштів за цим рахунком, інформацією щодо операцій зняття готівки (із зазначенням дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції, у т.ч. й місцезнаходження терміналів, з яких було отримано готівку) чи проведення будь-яких інших операцій про рух коштів, зокрема й перерахування отриманих коштів на інший рахунок в період часу з 24.02.2022 р. по день постановлення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя