Справа № 346/3281/23
Провадження № 1-кс/346/885/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за №0000170 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 в період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 15.06.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.06.2023 року близько 17:00 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмовляла українською мовою та повідомила, що із її банківської картки НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти, тому з метою їх збереження необхідно їх перерахувати на банківську картку, номер якої вказала невідома особа, а саме НОМЕР_4 , що вона і зробила 15.06.2023 року близько 17:30 год., перебуваючи в м. Коломия, через термінал самообслуговування, здійснивши поповнення вищевказаної картки трьома платежами на загальну суму 15 300 грн. Таким чином, вказана особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаною, ОСОБА_4 повідомила, що 15.06.2023 року близько 16:53 год. вона перебувала вдома та на її номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки, після чого ця особа, яка спілкувалась українською мовою, запитала потерпілу, чи здійснювала вона сьогодні переказ зі своєї картки на ім`я ОСОБА_5 , на що потерпіла відповіла, що не здійснювала. Дана особа повідомила, що це були шахраї та її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 потрібно терміново заблокувати та підійти до банкомату, весь час невідома особа вказувала перебувати на зв`язку, не класти слухавки. ОСОБА_4 підійшла банкомату в АДРЕСА_2 , та зняла всі грошові кошти зі своєї картки, - 16 000 грн. За вказівкою невідомої особи, потерпіла підійшла до терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що за вищевказаною адресою, та через вказаний термінал здійснила поповнення ніби то її, як повідомила невідома особа, «внутрішньої банківської картки», номер якої диктували по телефону, який вона не запам`ятала і не записувала. Відтак, трьома платежами по 5 000 грн. ОСОБА_4 перерахувала на вказаний невідомою особою номер картки грошові кошти в загальній сумі 15 300 грн. із комісією, квитанції термінал не видавав.

Після переказу невідома особа вказала йти додому, а кошти згодом перерахують на її картку. Зателефонувавши на номер гарячої лінії 3700 ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілій повідомили, що з нею спілкувались шахраї.

Ввечері 15.06.2023 року ОСОБА_4 через гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала квитанції про зарахування нею грошових коштів, де вказано рахунок отримувача НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду 27.07.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про всі операції щодо поповнення банківських рахунків (карт) в терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_2 , у період з 17:40 год. 15.06.2023 року по 17:50 год. 15.06.2023 року із вказанням повних номерів рахунку отримувача, які було поповнено, суми поповнення та час. Відтак, встановлено повний номер банківської картки, на яку за вказівкою зловмисника потерпілою перераховано грошові кошти в загальні сумі 15 000 грн., а саме НОМЕР_4 .

05.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого вилучено копії документів по клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . При огляді виписки з рахунка приватного клієнта № НОМЕР_8 (за період з 15.06.2023 року по 21.09.2023 року) 15.06.2023 року наявне списання переказу з картки на карту із описом «Списання переказу із картки на картку (6012), Perekaz za nomerom kartky ( НОМЕР_9 )» в сумі 8 893,00 грн. та 9 741,40 грн. на загальну суму 18 634,40 грн.

Дані перекази з картки НОМЕР_10 здійснено на номери банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який в подальшому перераховано грошові кошти потерпілої, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 в період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали;;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період з 15.06.2023 по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період з 15.06.2023 року по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1