Провадження № 1-кс/592/6977/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

26.10.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 09.02.2023 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали перевірки ЄО №588 від 02.01.2023 за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя села Покурава, Косманської сільської ради, Косівського району, Івано-Франківської області, про те, що 15.12.2022 невстановлена особа яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 під час купівлі-продажу автомобільних шин через інтернет мережу, шляхом обману зловживаючи довірою, заволоділа коштами, які ОСОБА_5 , перерахував на банківську картку, емітованою банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів за період з моменту вчинення злочину по дату ухвалення рішення, по банківській картці НОМЕР_2 , яка оформлена в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у яких міститься наступна інформація:

-фотознімок картотримача № НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та паспортні (анкетно - адресні) дані;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з наданням детальної інформації за період часу з моменту вчинення кримінального правопорушення по дату ухвалення рішення, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 13.12.2022 по 27.10.2023.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1