Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1910/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
23 листопада 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2022 по 02.11.2022.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в 22.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_2 ), та перевів як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачається, що вона 25.05.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_5 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_8 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_3 , керівником кол-центру якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки, як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода. 25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави, винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . 03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 .
29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова винесено ухвалу за №1-кс/641/424/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по руху грошових коштів банківської карти ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 .
16.01.2023 в період часу з 11:11 до 11:30 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ході якого було вилучено виписку, та встановлені грошові перекази за допомогою сервісу швидких переказів котрі були здійсненні за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).
20.03.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова винесено ухвалу за №1-кс/641/284/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по розрахунковим рахункам банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , відносно операцій щодо перерахунку грошових коштів, котрі були здійсненні за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).
13.04.2023 в період часу з 13:40 до 14:00 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_16 в ході якого було вилучено виписку. В ході аналізу вказаної виїмки було встановлено, що шахраї отримують передоплату за товар на карту № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », після чого за допомогою сервісу швидких переказів « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснюють переказ грошових коштів з даної картки в невідомому напрямку.
Згідно з отриманої інформації з банківських установ за банківськими картками було встановлено наступні транзакції:
27.07.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова винесено ухвалу за №1-кс/641/1065/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по розрахунковим рахункам банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 .
11.08.2023 в період часу з 13:00 до 13:30 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Згідно з отриманої інформації з банківських установ за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 та, були встановлені транзакції зняття грошових коштів через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , контактні телефони: НОМЕР_17 ), а саме щодо інформації зняття грошових коштів із фотознімками особи під час їх зняття з банківської картки № НОМЕР_1 (адреса банкомату чи банківської установи), в період з 04.05.2022 по 02.11.2022, з можливістю вилучення копій таких документів у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23.12.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1