печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 31.01.2023 за фактом протиправної діяльності правоохоронних органів службових осіб регіональних філій управлінь лісових та мисливських господарств на території України, пов`язаної із зловживанням владою або службовим становищем з метою розкрадання державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Центрального регіонального офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючі владні повноваження, керуючись мотивами незаконного збагачення розробили план привласнення бюджетних коштів, відповідно до якої лісовими господарствами Черкаської області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладаються фіктивні договори з підконтрольними суб`єктами господарювання з надання послуг пов`язаних з лісозаготівлею, саджанням лісу, догляду за лісовими культурами, які фактично виконується працівниками лісового господарства та технікою лісового господарства. Вказані вище договори укладаються за цінами нижчими за ринкові, що надає змогу допускати до вирубки тільки підконтрольних суб`єктів господарювання та в подальшому здійснювати вирубку більшого об`єму деревини та кращої якості ніж зазначається у документах, при цьому до актів приймання виконаних робіт наданих послуг вносяться недостовірні відомості. В ході досудового розслідування перевіряється той факт, що суб`єкти господарювання, з якими укладено договори, фактично не виконують роботи зазначені в документах, не мають відповідної техніки, працівників, не перебувають в місцях виконання робіт та не підписували акти виконаних робіт, отримуючи при цьому грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особисті рахунки. Під час розслідування кримінального провадження встановлено осіб, які ймовірно мають відношення до організації та виконання вищезазначеного плану з привласнення коштів, а саме: - директор Центрального лісового офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ; - заступник директора Центрального лісового офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - директор філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 ; - лісничий Богданівського лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_5 ; - лісничий Грушківського лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_6 ; - лісничий Капітанівського лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_7 ; - лісничий Макіївського лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_8 ; - лісничий Чорнявського лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_9 ; - лісничий Чигиринського лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_10 ; - лісничий Тимошівського лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_11 ; - лісничий Трушівського лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , який користується мобільними телефонами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; - лісничий Яничанського лісництва Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_14 ; - ФОП ОСОБА_16 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; - ФОП ОСОБА_17 , яка користується мобільним телефоном: НОМЕР_17 ; - ФОП ОСОБА_18 , яка користується мобільним телефоном: НОМЕР_18 ; - ФОП ОСОБА_19 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_19 ; - ФОП ОСОБА_20 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_20 ; - ФОП ОСОБА_21 , яка користується мобільними телефонами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; - ФОП ОСОБА_22 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_23 ; - ОСОБА_23 , яка користується мобільними телефонами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; - ОСОБА_24 користується мобільними телефонами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; - ОСОБА_25 , який користується мобільними телефонами: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; - ОСОБА_26 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_32 ; - ОСОБА_27 , який користується мобільним: телефоном: НОМЕР_33 ; - ОСОБА_28 (користується мобільним: телефоном НОМЕР_34 ; - ОСОБА_29 , який користується мобільними: телефонами: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; - ОСОБА_30 , яка користується мобільним телефоном: НОМЕР_37 ; - ФОП ОСОБА_31 , який користується мобільним телефоном: НОМЕР_38 . Операторами вказаних абонентів є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ). Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дані стосовно абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2022 по 28.09.2023 включно, необхідні для встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про їх місцезнаходження в той чи інший період та отримання відомостей про інші фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, зв`язки вказаних осіб між собою. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання доступу до вказаних документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримання у інший спосіб вказаних документів є неможливим. Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, у тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Зазначена інформація містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України. Отримані відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді. В інший спосіб, окрім як шляхом проведення тимчасового до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), неможливо вилучити необхідну інформацію та документи, оскільки саме оператор та провайдер телекомунікацій є їх володільцем. Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000122 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та містять інформацію за період з 01.01.2022 по 28.09.2023 щодо абонентів НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_12 за період з 01.01.2022 по 28.09.2023, зокрема до інформації, з можливістю вилучення копій документів, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання зазначених абонентських номерів: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо. типи з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вказаних абонентів із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документа, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання за номером мобільного зв`язку. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48034/23-к Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 30.10.2023 р.