Провадження № 1-кс/592/8414/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001407 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 18.11.2023 ОСОБА_5 знайшла заробіток в Інтернеті в ході якого потрібно було оцінювати он-лайн готелі та для цього потрібно вносити грошові кошти, які повинні були повернутись з відсотками. В результаті даних подій ОСОБА_5 перерахувала 18.11.2023 грошові кошти в сумі 9562 грн. на банківські платіжні картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та в подальшому дані кошти їй повернуті не були, в результаті чого заявниці завдано матеріальних збитків.

В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що БПК за номером НОМЕР_1 видана Монобанком, який є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а БПК за номером НОМЕР_2 видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 19.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001407 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_3 , дізавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - м. Суми, а саме:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по- батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00.00 18.11.2023 до 25.12.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

Строк дії ухвали по 10.02.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1