Єдиний унікальний номер (справа №) 216/6015/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2505/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000085 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання права на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме у розрізі наступних медичних препаратів (1) Морфін гідрохлорид розчин д/ін. 1 % по 1 мл в амп. у № 5; 2) Натрій оксибутират 200 мг. амп. 10 мл. № 10; 3) Фентаніл розчин д/ін., 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. № 5: 4) Кетамін-ЗН розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. № 10; 5) Сибазон розчин д/ін 5мг/мл 2 мл/амп, до:

-податкових декларацій з податку на додану вартість.

-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

-розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість.

-податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

-податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000085 від 11.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунальних підприємств м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, організували злочину схему розкрадання коштів місцевого та обласного бюджетів, шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації товарів.

Управлінням, у рамках протидії загрозам діяльності організацій, окремих груп та осіб, спрямованої на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської та службової діяльності з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР у рамках договорів, укладених з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (договір № 10 від 14.02.2022) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (№ 13 від 28.02.2022), поставляло до вказаних медичних закладів наркотичні лікарські засоби. Разом з тим, посадові особи вказаних установ за попередньою змовою організували злочинну схему розкрадання коштів місцевого та обласного бюджетів шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації лікарських засобів, а саме Морфіну гідрохлориду, Сибазону та Фентанілу, що дало змогу привласнити різницю між фактично витраченими та отриманими бюджетними коштами на загальну суму 1,1 млн. грн.

На підстав доручення оперативними заходами були встановлені виробники медичних препаратів, котрі в свою чергу постачають їх до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) котра розташована за адресою: АДРЕСА_5 , котре перебуваю на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві.

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) котра розташована за адресою: АДРЕСА_6 , котре перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 .

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) котра розташована за адресою: АДРЕСА_7 , котре перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів означених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме у розрізі наступних медичних препаратів (1) Морфін гідрохлорид розчин д/ін. 1 % по 1 мл в амп. у № 5; 2) Натрій оксибутират 200 мг. амп. 10 мл. № 10; 3) Фентаніл розчин д/ін., 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. № 5: 4) Кетамін-ЗН розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. № 10; 5) Сибазон розчин д/ін 5мг/мл 2 мл/амп.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000085 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що посадові особи комунальних підприємств м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, організували злочину схему розкрадання коштів місцевого та обласного бюджетів, шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації товарів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ іншим слідчим, що входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання права тимчасового доступу оперуповноваженим кримінальної поліції, у зв`язку з тим, що вказані посадові особи не є стороною кримінального провадження, якій, у відповідності до ст. 159 КПК України, може бути надано доступ до речей і документів, оскільки сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого по кримінальному провадженню за № 0000085 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме у розрізі наступних медичних препаратів (1) Морфін гідрохлорид розчин д/ін. 1 % по 1 мл в амп. у № 5; 2) Натрій оксибутират 200 мг. амп. 10 мл. № 10; 3) Фентаніл розчин д/ін., 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. № 5: 4) Кетамін-ЗН розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. № 10; 5) Сибазон розчин д/ін 5мг/мл 2 мл/амп, до:

-податкових декларацій з податку на додану вартість;

-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»;

-розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;

-податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2022 по 16.11.2023;

-податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 16.11.2023, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання;

-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по 16.11.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 16 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1