Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1916/23
Номер провадження 1-кс/530/540/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000159 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000159 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання старший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що

06.04.2023 до чергової частини СПД № 1 ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали працівника кіберполіції через секретаря СПД № 1 ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, про те, що до відділу кіберполіції в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , про те, що з його банківської картки викрадені грошові кошти в сумі 6 504,84, чим йому завдано матеріальних збитків на вказану суму

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що він мав картковий кредитний банківський рахунок, емітований в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ). Також час від часу, я перераховував з власної банківської картки для виплат, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, кредитною банківською карткою розраховуюся в магазинах за придбання товарів.

15.03.2023 перебуваючи вдома ОСОБА_5 , займався власними справами. У вечері зайшов до свого мобільного додатку в мобільному телефоні, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оглянути залишок грошових коштів, оскільки планував 16.03.2023, коли буде в центрі сел. Котельва, з банкомату зняти готівку для власних потреб.

Коли проводив огляд, то побачив, що в нього на рахунку нуль коштів. Почав перевіряти, як та коли в нього були зняті грошові кошти. Встановив, що з його рахунку було списано грошові кошти за придбання товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в Познані, у сумі 203,66 PLN ( 1 750,94 грн) а також списання грошових коштів у онлайн-магазині АДРЕСА_1 , в сумі 553,00 PLN (4 751,60 грн) та було здійснено переказ грошових коштів на рахунок в сумі

965 грн.

Не розуміючи, що відбулося, потерплий ОСОБА_5 звернувся онлайн до кіберполіції, з метою отримання допомоги, та встановлення обставин вчинення крадіжки з його рахунку грошових коштів. У вчиненні вказаних злочинних дій, нікого не підозрює.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту знаття невідомою особою грошових коштів з банківських карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківських карткових рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000159 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , серія паспорта НОМЕР_2 , номер паспорта НОМЕР_3 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області, 05.11.2001 року, за період з 14.03.2023 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківських картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 29.11.2023 року по 29.12.2023 року.

Копію ухвали направити слідчому,який звертився з клопотанням до слідчого судді, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1