печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4964/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000096 від 23.07.2021 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000096 від 23.07.2021 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході виконання доручення прокурора проведено аналіз відомостей, що надані Міністерством юстиції України за підготовки Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо окремої інформації про земельні ділянки державних установ і підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , де з`ясовано, що облік розміру отриманих прибутків (збитків) від використання (розпорядження) земель ІНФОРМАЦІЯ_2 (у розрізі регіонів та юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не здійснюється.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітники державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » налагодили схему отримання неправомірної вигоди за передачу комерційним структурам у приховану оренду державних земель сільськогосподарського призначення, які передані державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві постійного користування, на підставі фіктивних договорів, що суперечать вимогам чинного законодавствам.

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладали договори підряду з підконтрольними юридичними особами та ФОП із завищеними цінами та обсягами виконаних робіт, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, вилученими в ході проведення обшуків. Для проведення таких незаконних операцій, використовують наступні підприємства та їх розрахункові рахунки:

СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 ;

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 ;

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ):

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_9 ;

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_10 ;

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_11 ;

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_12 ;

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_13 ;

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_14 .

ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_15

НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_16 .

Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій№ 0000096 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000096 від 23.07.2021, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_19 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2023 по 31.01.2024, , а саме:

СФГ « ОСОБА_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

НОМЕР_3 (980 українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

НОМЕР_5 (980 українська гривня);

НОМЕР_6 (980 українська гривня);

НОМЕР_7 (978 євро );

НОМЕР_7 (840 долар США).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код НОМЕР_8 ):

НОМЕР_9 (980 українська гривня);

НОМЕР_10 (840 долар США);

НОМЕР_11 (980 українська гривня);

НОМЕР_12 (980 українська гривня);

НОМЕР_13 (987 євро);

НОМЕР_14 (840 долар).

ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_15 :

НОМЕР_16 (980 українська гривня).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4964/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1