Справа № 274/7286/23 Провадження № 1-кс/0274/1422/23
УХВАЛА

іменем України

23.10.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001483 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилисягрошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001483 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2023 невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 786 грн., які були перераховані з її банківської карти соціальних виплат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на інший невідомий банківський рахунок, чим заподіяно останній матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО 15218).

Слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області було надана запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення руху коштів з банківських карток та рахунків потерпілої ОСОБА_6 а саме: № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за 17.09.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 22:23 год. в сумі 785,00 грн. із зазначенням на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить.

В подальшому, надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 за 17.09.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 22:23 год. в сумі 785,00 грн, були перераховані на банківську картку невстановленої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001483 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0001483 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 17.09.2023 невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 786 грн., які були перераховані з її банківської карти соціальних виплат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на інший невідомий банківський рахунок, чим заподіяно останній матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО 15218).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 19.19.2023, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.09.2023, копії протоколу допиту потерпілого від 19.09.2023, листів від 21.09.2023 та 25.09.2023 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів виключно слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилисягрошові кошти, ІР - адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА