Провадження № 1-кс/161/5430/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з жовтня 2022 по жовтень 2023 років, в т.ч.: договір про виконання робіт №6 від 12.10.2022 та додатки до нього договірна ціна, локальний кошторис, відомості ресурсів, календарний графік, план фінансування; договір про виконання робіт №1 від 08.06.2023 та додатки до нього договірна ціна, локальний кошторис, відомості ресурсів, календарний графік, план фінансування; зміни до договірної ціни у вищевказаних договорах додаткові угоди, листи погодження на зміни матеріалів, ресурсів, обсягів робіт, заміни робіт; акти виконаних робіт у вищевказаних договорах; платіжні доручення у вищевказаних договорах; підтверджуючі документи на машино-механізми, матеріали, послуги тощо; листування між замовником та виконавцем робіт (послуг);

2) завірених належним чином копій реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по теперішній час; наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкцій, контрактів, інших документів, якими передбачені посадові обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

Клопотання детектива мотивоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 08.09.2023 року за ч.5 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів реєстраційної справи, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000005, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, а тому слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000005 детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам у кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів до задоволення не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

З наведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000005 детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1) завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з жовтня 2022 по жовтень 2023 років, в т.ч.: договір про виконання робіт №6 від 12.10.2022 та додатки до нього договірна ціна, локальний кошторис, відомості ресурсів, календарний графік, план фінансування; договір про виконання робіт №1 від 08.06.2023 та додатки до нього договірна ціна, локальний кошторис, відомості ресурсів, календарний графік, план фінансування; зміни до договірної ціни у вищевказаних договорах додаткові угоди, листи погодження на зміни матеріалів, ресурсів, обсягів робіт, заміни робіт; акти виконаних робіт у вищевказаних договорах; платіжні доручення у вищевказаних договорах; підтверджуючі документи на машино-механізми, матеріали, послуги тощо; листування між замовником та виконавцем робіт (послуг);

2) завірених належним чином копій реєстраційних та установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по теперішній час; наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкцій, контрактів, інших документів, якими передбачені посадові обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя