Справа № 405/5622/23
провадження № 1-кс/405/2686/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 11.08.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000916 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що з оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшов лист від 01.11.2022 з інформацією про те, що особою яка утримується у вказаній державній установі організоване виготовлення наркотичних засобів на волі на подальша їх передача на територію Кропивницького слідчого ізолятору шляхом відправлення посилок, здійснення передач, або передачі під час побачень, застосовуються різні методи конспірації, маскуючи при цьому наркотичні засоби у різних речах побуту, їжі, а також подальша незаконне розповсюджуються серед інших засуджених та для особистого вживання.

В ході аналізу проведеного тимчасово доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку « НОМЕР_1 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , встановлено причетних осіб до незаконного обігу наркотичних засобів, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , який на постійній основі переводить грошові кошти в якості оплати за наркотичні засоби за допомогою банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (всього транзакцій на загальну суму в розмірі 480 848 гривень за 6 місяців);

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 , в ході аналізу зафіксовано чотири транзакції з банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальною сумою на 109 830 гривень за 2 місяці в якості оплати за наркотичні засоби;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_6 » (03.02.2023 зафіксовано два перекази від ОСОБА_4 на загальну суму 10 000 гривень в якості оплати за наркотичні засоби);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 , банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 » (отримує грошові перекази від Шильмана в якості оплати за силову підтримку, з метою недопущення конкуренства з боку інших розповсюджувачів наркотичних засобів, транзакції здійснюються на постійній основі кожного місяця загальною сумою 49 000 гривень).

Також додатково в ході проведення НСРД випливає дві особи, які безпосередньо отримують та розповсюджують наркотичні засоби від ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 (приїздить до міста Кропивницький раз на два дні з метою отримання партії наркотичних речовин для подальшого продажу); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_11 (придбає наркотичні засоби у ОСОБА_11 з метою подальшої передачі заборонених речовин до ІНФОРМАЦІЯ_11 для засудженого ОСОБА_12 , від передачі наркотиків до установи виконання покарань отримує подвійний прибуток).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

1) відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 на ім`я таких осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_11 а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 04.11.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 04.11.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

2) відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 на ім`я таких осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_11 а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 04.11.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 04.11.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

3) відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ім`я такої особи:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_15 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що 03.11.2022 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що з оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшов лист від 01.11.2022 з інформацією про те, що особою яка утримується у вказаній державній установі організоване виготовлення наркотичних засобів на волі на подальша їх передача на територію Кропивницького слідчого ізолятору шляхом відправлення посилок, здійснення передач, або передачі під час побачень, застосовуються різні методи конспірації, маскуючи при цьому наркотичні засоби у різних речах побуту, їжі, а також подальша незаконне розповсюджуються серед інших засуджених та для особистого вживання.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

1) інформації по банківським картковим рахункамна ім`я таких осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_11 а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 04.11.2022 року до 30.08.2023 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 04.11.2022 року до 30.08.2023 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії;

2) інформації по банківським картковим рахункам на ім`я таких осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_11 а саме:

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 04.11.2022 року до 30.08.2023 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 04.11.2022 року до 30.08.2023 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії;

3) інформації по банківським картковим рахункам на ім`я такої особи:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_15 а саме:

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 04.11.2022 року до 30.08.2023 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 04.11.2022 року до 30.08.2023 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії

Строк дії ухвали встановити до 30.10.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_20