Справа № 349/89/24
Провадження № 1-кс/349/25/24
У Х В А Л А

18 січня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 27 жовтня 2023 невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, здійснивши телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 21900 грн, які належать на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці с. Фрага Івано-Франківського району Івано-Франківської обласні, які вона перерахувала на платіжну картку НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , як за послугу з оформлення кредиту в КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ заплановано отримати до інформації про вказані платіжні операції; щодо подальшого руху коштів по картковому рахунку до картки НОМЕР_2 за період часу з 27 жовтня 2023 року по 31. 10.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,.

Дізнавач, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 29.12.2023; копію протоколу прийняття заяви від ОСОБА_6 від 30.12.2023, копією письмових пояснень ОСОБА_6 дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальникові сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальникові сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання старшому лейтенанту поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_2 з 27.10.2023 до 31.10.2023;

-завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про інші відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформації про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.10.2023 до 31.10.2023;

-фото - та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , за період часу з 27.10.2023 до 31.10.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету (інтернет-банкінг в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 27.10.2023 до 31.10.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету (інтернет-банкінг в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 27.10.2023 до 31.10.2023;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, РНОКПП, платіжної картки, номеру терміналу з яких надходили кошти, номерів телефонів, IP-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 за період часу з 27.10.2023 до 31.10.2023, із вказанням дати, часу операції та суми коштів .

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1