Справа № 212/551/24
У Х В А Л А

15 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0001492 від 24.10.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2024 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001492 від 24.10.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в рамках виконання договору поставки №ФМ-15/05/23/1 від 15.05.2023 та специфікації до договору №1 від 05.07.2023, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в умовах воєнного стану, було здійснено привласнення грошових коштів, отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за поставку, шляхом поставки товару, який не відповідає характеристикам, передбаченим умовами договору, чим спричинено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальних збитків.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. У клопотанні просили розглянути справу без їх участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0001492 від 24.10.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчимСВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів: Договору поставки №ФМ-15/05/23/1 від 15.05.2023 разом із додатками, сертифікатів відповідності, актів якості і комплектності продукції на поставлену продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо придбання або що стали підставою виникнення права власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на поставлену продукцію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах Договору поставки №ФМ-15/05/23/1 від 15.05.2023, накладні, рахунок-фактури на придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продукції та на поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти випробувань продукції, сертифікати якості, ТТН, сертифікати походження, протокол випробувань, опис продукції що поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення та банківські виписки щодо здійснення розрахунків по таким зобов`язанням, документів щодо складського зберігання такого товару, статутних документів підприємства, наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера, штатний розклад працівників за 2023 рік, накази про прийняття працівників на роботу або наявні цивільно - правові угоди з такими працівниками в період з 01.01.23 по день пред`явлення ухвали до виконання, документів про наявність власних або орендованих складських приміщень у вказаний вище період, а саме протягом 2023 року, у разі оренди складських приміщень документів щодо здійснення розрахунків за оренду та звітності в податкову про повідомлення про наявність таких орендованих складських приміщень, податкові накладні та податкова звітність по всім вище зазначеним взаємовідносинам між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та контрагентами з приводу придбання та подальшої реалізації товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", документи щодо права власності на автотранспортні засоби ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договори оренди транспортних засобів та договори щодо перевезення товарів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по всім вище зазначеним взаємовідносинам, оригіналів всіх документів щодо взаємовідносин щодо придбання продукції (листів) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у т.ч. накладні, рахунок-фактури на придбання продукції та на її поставку, акти випробувань продукції, сертифікати якості, ТТН, сертифікати походження, протокол випробувань, опис продукції, платіжні доручення та банківські виписки щодо здійснення розрахунків по таким зобов`язанням, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1