Справа № 134/1223/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000223 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що до відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 05.07.2023 надійшло повідомлення на спецлінію " 102" від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.07.2023 о 10:42 невстановлена особа невідомим шляхом зняла з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6 000 гривень та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду в розмірі 66 000 гривень .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 06.07.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 66000 гривень, які були перераховані на карту НОМЕР_3 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.08.2023 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 .

На виконання ухвали суду 13.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 .

В ході опрацювання отриманої інформації виявлено, що кошти з картки потерпілого ОСОБА_4 05.07.2023 були зараховані на карту ОСОБА_5 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , після чого дані кошти він перерахував на картки невідомих осіб, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

21.09.2023 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по картковому рахунку банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

На виконання ухвали суду 19.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В ході опрацювання отриманої інформації виявлено, що кошти в сумі 5000 гривень надійшли на картку невідомої особи НОМЕР_6 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності карткового рахунку НОМЕР_6 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000223 до відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 05.07.2023 надійшло повідомлення на спецлінію " 102" від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.07.2023 о 10:42 невстановлена особа невідомим шляхом зняла з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6 000 гривень та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 60 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду в розмірі 66 000 гривень .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 06.07.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 66000 гривень, які були перераховані на карту НОМЕР_3 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.08.2023 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 .

На виконання ухвали суду 13.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 .

В ході опрацювання отриманої інформації виявлено, що кошти з картки потерпілого ОСОБА_4 05.07.2023 були зараховані на карту ОСОБА_5 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , після чого дані кошти він перерахував на картки невідомих осіб, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

21.09.2023 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по картковому рахунку банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

На виконання ухвали суду 19.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В ході опрацювання отриманої інформації виявлено, що кошти в сумі 5000 гривень надійшли на картку невідомої особи НОМЕР_6 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності карткового рахунку НОМЕР_6 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якке розташоване в АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якке розташоване в АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована в АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 з можливістю її вилучення у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 04.07.2023 по 01.08.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку 05.07.2023 о 10:10:13 год. було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в тому числі і по карті на яку було здійснено вищевказаний платіж у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя