Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9652/23
Провадження № 1-кс/644/1739/23
У Х В А Л А

14 грудня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 21.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 21.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.11.2022 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо),

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення аналізу відкритих джерел всесвітньої інформаційної мережі загального доступу системи Інтернет щодо виявлення фактів порушень чинного законодавства України, виявлено державну закупівлю № UA-2022-11-21-015218-а, згідно з якою 21.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_5 укладено договір № 163р, про капітальний ремонт (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 3493937,14 грн.

За даним фактом 06 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000010 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В ході проведення досудового слідства у кримінальному провадження слідчим призначено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої отримано висновок експертизи № 8035 від 13.10.2023 року Національного науково центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до якого: обсяги та вартість фактично виконаних робіт, а саме роботи по об`єкту «Капітальний ремонт (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 », не відповідають нормативним обсягам та вартості фактично виконаних будівельних робіт зазначеним в акті виконаних будівельних робіт, відповідно до договору №163Р від 21.11.2022 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 , а саме: завищено нормативні обсяги трудовитрат на 1148,25 люд.-год., в результаті завищення нормативних обсягів трудовитрат, завищено нормативну вартість фактично виконаних робіт на 183614,40 гривень.

23.10.2023 року постановою слідчого призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також слідчим було встановлено, що переказ грошових коштів за виконання ремонтно-будівельних робіт здійснювався на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 21.11.2022 до 14.12.2023;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 21.11.2022 до 14.12.2023;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.11.2022 до 14.12.2023;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо),

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 14 січня 2024 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1