Справа № 405/9412/23
провадження № 1-кс/405/4354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001429 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів,за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Просив зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК, надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме,інформації по банківськомукартковому рахунку, який відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за номером карткового (банківського) рахунку НОМЕР_2 а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001429 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ відповідно до якого встановлено, що мешканці Кіровоградської області здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до виконаного доручення було встановлено, що мешканці Кіровоградської області здійснюють ввезення прекурсорів з території інших держав на територію України, та в подальшому збувають прекурсори користуючись соціальною мережею «Інстаграм». Під час здійснення оперативних заходів було встановлено, що особи, які причетні до протиправної діяльності, можуть отримувати грошові кошти за прекурсори на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Також в рамках кримінального провадження було допитано свідка ОСОБА_4 , який вказав, що він мав намір придбати продукцію, котра продається на зазначеній сторінці «Інстаграм» та для цього особа на ім`я ОСОБА_5 надіслала йому номер банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи можуть здійснювати збут прекурсорів в особливо великих розмірах та використовувати для цього карткові рахунки банків.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Слідчий в клопотанні вказав, що вилучення вищевказаних документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001429 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311КК України, за фактом того, що мешканці Кіровоградської області здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що мешканці Кіровоградської області здійснюють ввезення прекурсорів з території інших держав на територію України, та в подальшому збувають прекурсори користуючись соціальною мережею «Інстаграм». Під час здійснення оперативних заходів було встановлено, що особи, які причетні до протиправної діяльності, можуть отримувати грошові кошти за прекурсори на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Також в рамках кримінального провадження було допитано свідка, який вказав, що він мав намір придбати продукцію, котра продається на зазначеній сторінці «Інстаграм» та для цього особа на ім`я ОСОБА_5 надіслала йому номер банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відтак, органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних речей і документів:

- відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за номером карткового (банківського) рахунку:

1)№ НОМЕР_2 а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_16 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001429 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

АТ АКЦЕНТ-БАНК, надати доступ до відомостей, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме, інформації по банківському картковому рахунку, який відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за номером карткового (банківського) рахунку НОМЕР_2 а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2023року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Строк дії ухвали визначити до 03.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_17