Справа № 161/411/24
Провадження № 1-кс/161/228/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються видачі ІНФОРМАЦІЯ_1 спеціального дозволу на користування надрами №6553 від 20.08.2021 (Висновок з оцінки впливу на довкілля, звіт про оцінку впливу на довкілля планової діяльності приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проект розробки та рекультивації родовища, звіт про запаси корисних копалин, акт про надання гірничого відводу); документів щодо права власності на земельні ділянки, на яких здійснюється видобуток корисних копалин в даному родовищі, проекту землеустрою та погодження органу місцевого самоврядування на виділення земельної ділянки для видобутку корисних копалин та дозволу на видобуток; документів щодо взаємовідносин приватного підприємства « ОСОБА_5 » з особами, які здійснюють купівлю суглинку, глини чи піску з кар`єру, що знаходиться в с. Лобачівка: договорів про надання послуг, додаткових угод, додатків до договорів, актів приймання-передачі на відповідальне зберігання майна, довідок про вартість виконаних робіт та витрат, рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), платіжних доручень, векселів, журналів реєстрації векселів, виписок банків, розрахунків коригування вартісних та кількісних показників, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, картки рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерських рахунках, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сторінок з книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносини між підприємствами щодо видобутку корисних копалин; документів, що підтверджують наявність спецтехніки, за допомогою якої здійснюється видобуток, погрузки та перевезення суглинку, глини чи піску, або ж документів, якими підтверджується взяття в оренду такої спецтехніки; копії статуту приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штатного розпису працівників, наказів на призначення директора та головного бухгалтера (бухгалтера) та їх посадових інструкцій (контрактів); документів, які містять вільні та експериментальні зразки відтисків печатки приватного підприємства « ОСОБА_5 », вільних зразків підписів та почерку директора ОСОБА_6 ; документів, які містять відомості про наявність посвідчень чи інших документів, які дають право на здійснення робіт з підвищеною небезпекою працівникам підприємства.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000069 від 19.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини та проведення документального дослідження у вигляді перевірки та аудиту, проведення судово-економічної експертизи з метою документального підтвердження вищенаведених фактів, розміру завданих матеріальних збитків та встановлення підписантів відповідних документів,тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , чи іншому слідчому слідчої групи при розслідувані даного кримінального провадження, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх часткового вилучення, що знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , чи іншому слідчому слідчої групи при розслідувані даного кримінального провадження, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо взаємовідносин приватного підприємства « ОСОБА_5 » з особами, які здійснюють купівлю суглинку, глини чи піску з кар`єру, що знаходиться в с. Лобачівка, зокрема - договорів про надання послуг, додаткових угод, додатків до договорів, актів приймання-передачі на відповідальне зберігання майна, довідок про вартість виконаних робіт та витрат, рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), платіжних доручень, векселів, журналів реєстрації векселів, виписок банків, розрахунків коригування вартісних та кількісних показників, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, картки рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерських рахунках, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сторінок з книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносини між підприємствами щодо видобутку корисних копалин;

-документів, які містять вільні та експериментальні зразки відтисків печатки приватного підприємства « ОСОБА_5 », вільних зразків підписів та почерку директора ОСОБА_6 .

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , чи іншому слідчому слідчої групи при розслідувані даного кримінального провадження, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, що стосуються видачі ІНФОРМАЦІЯ_1 спеціального дозволу на користування надрами №6553 від 20.08.2021 (Висновок з оцінки впливу на довкілля, звіт про оцінку впливу на довкілля планової діяльності приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проект розробки та рекультивації родовища, звіт про запаси корисних копалин, акт про надання гірничого відводу);

-документів щодо права власності на земельні ділянки, на яких здійснюється видобуток корисних копалин в даному родовищі, проекту землеустрою та погодження органу місцевого самоврядування на виділення земельної ділянки для видобутку корисних копалин та дозволу на видобуток;

-документів, що підтверджують наявність спецтехніки, за допомогою якої здійснюється видобуток, погрузки та перевезення суглинку, глини чи піску, або ж документів, якими підтверджується взяття в оренду такої спецтехніки;

-статуту приватного підприємства « ОСОБА_5 », штатного розпису працівників, наказів на призначення директора та головного бухгалтера (бухгалтера) та їх посадових інструкцій (контрактів);

-документів, які містять відомості про наявність посвідчень чи інших документів, які дають право на здійснення робіт з підвищеною небезпекою працівникам підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1