УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1989/23

Провадження № 1-кс/126/1020/2023

"25" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0000412 від 17.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування поданого клопотання зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2023 о 16 год. 40 хв. невстановлена особа, зв`язалась із ОСОБА_4 через мобільний зв`язок використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, увійшла до особистого кабінету останньої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволоділа грошовими коштами у сумі 10350 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належна заявнику.

За даним фактом 17.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000412 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 16.08.2023 о 14 год. 40хв. на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_1 та представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа повідомила, що картка, яка належна ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заблокована, після цього сказала, що до ОСОБА_4 зателефонує робот-оператор та повідомить чотири цифри, які необхідно буде йому назвати. О 16:36 до ОСОБА_4 зателефонував вищевказаний робот - оператор із абонентського номеру НОМЕР_4 та повідомив код « НОМЕР_5 », який в подальшому ОСОБА_4 повідомив особі,яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_4 в смс-повідомлення надійшли 2 коди із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які останній також повідомив вищевказаному працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 16:41 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надійшли три повідомлення, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 9800 гр., 280 грн., 270 грн.

Під час перегляду та аналізу вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, стало відомо, що до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація, що міститься в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0000412 від 17.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою : АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та зобов`язати керуючому надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію: тимчасовий доступ до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 15.08.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1