Справа № 357/2016/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000078, яке внесене до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила: надати тимчасовий доступ до персональних даних потерпілих осіб (прізвище ім`я по батькові, контактні телефони та інша інформація, що була зазначена під час реєстрації потерпілих осіб на платформі ОЛХ), що зверталися із скаргами, а також переліку осіб, що додали оголошення в обрані в період часу з 01 вересня 2022 року по дату винесення ухвали, які були подані на оголошення розміщені із наступних контактних телефонів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , які знаходиться в у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_135 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги мотивувала тим, що в період часу з 01 березня 2023 року по 02 березня 2023 року невстановлена особа, за допомогою банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_136 та сторінці на інтернет-платформі OLX та мобільному номеру НОМЕР_137 , під приводом продажу гумових коліс, ошукала потерпілу ОСОБА_5 , коли та знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши збиток останній на суму 4000 гривень.

12 квітня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 11 квітня 2023 року невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_138 , шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 гривень, які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_139 зловмисника.

19 квітня 2023 року близько 10 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу літньої гуми на онлайн-платформі з розміщення оголошень ОЛХ, використовуючи номер телефону НОМЕР_138 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800 гривень, які ОСОБА_7 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_140

25 вересня 2023 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, листувалась на сайті olx.ua, під приводом продажу товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_141 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 грн., належними ОСОБА_8 , які переведені на банківську карту № НОМЕР_142 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було спричинено ОСОБА_8 матеріальні збитки на суму 3600 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила що 01 березня 2023 року о 14 год 15 хв, користуючись сайтом «ОЛХ», вона шукала в оголошеннях автомобільну гуму на автомобіль.

Через деякий час пошуку, вона знайшла в оголошеннях необхідні для себе автомобільні покришки у розмірі 205 на 55 у радіусі 16 на автомобіль марки Мерседес за 4000 гривень. Оскільки їй все сподобалось за характеристиками та станом, вона попросила чоловіка написати продавцю, який підписаний в «ОЛХ», як « ОСОБА_9 » за номером « НОМЕР_49 ».

При телефонному дзвінку, продавець, повідомив, про стан шин, назвав його характеристики. Потім 02 березня 2023 року повідомив номер картки, а саме № НОМЕР_136 на яку потрібно відправити передплату в сумі 200 за покупку шин. Потім спілкування здійснювалось тільки по телефону. Також продавець повідомив, що автомобільні шини у розмірі 205х55х16 будуть відправлятись із «Западної України». Відправляв їй у додатку «ОЛХ», фото цих шин.

Так, 01 березня 2023 року вона зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_143 відправила грошові кошти у сумі 200 гривень, як завдатку на банківську картку № НОМЕР_136 .

При спілкуванні з продавцем у телефонному режимі, чоловік надав анкетні дані тa адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправлення автомобільних шин.

Так, 02 березня 2023 року приблизно о 09:30 год продавець повідомив, що відправив шини, та знаходиться у відділенні та попрохав відправити залишок у сумі 3800 грн за товар. Після цього вона зі своєї картки № НОМЕР_143 перевела на банківський рахунок № НОМЕР_136 грошові кошти у суму 3800 гривень (скриншот надає до протоколу). Після цього вона відправила, продавцю скриншот з додатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що здійснила покупку шин, відправивши грошові кошти на його рахунок. Пізніше, при телефонному наборі на номер « НОМЕР_49 », телефон продавця був заблокований. Сторінка на сайті «ОЛХ» була видалена.

На теперішній час телефон за яким вона здійснювала зв`язок НОМЕР_137 вимкнено. Номер банківської картки шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_136 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 показав, що 09 квітня 2023 року, перебуваючи на платформі онлайн-оголошень OLX він натрапив на оголошення про продаж автомобільних шин вартістю 6 000 гривень. Перейшовши на оголошення, він побачив, що власником оголошення є ОСОБА_10 . Надалі він через OLX написав повідомлення про те, що його зацікавили шини, однак ОСОБА_6 ніхто не відписав, після чого 10 квітня 2023 року він знову написав ОСОБА_10 , щоб той надіслав йому свій мобільний номер телефону. 11 квітня 2023 року йому надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , який надіслав йому номер телефону НОМЕР_138 . Того ж дня 11 квітня 2023 року о 15:24 год. ОСОБА_6 зателефонував на надісланий йому номер телефону, та йому відповів невідомий чоловік, який в ході спілкування не представився. У ході розмови, невідомий повідомив йому, що шини будуть надіслані тільки після здійснення повної оплати, також наявний самовивіз із м. Умань, Черкаської області. ОСОБА_6 повідомив, що готовий оплатити товар. Після чого невідомий на мобільний додаток «Viber» надіслав йому повідомлення із зазначеним номером банківської карти № НОМЕР_139 . Після чого, ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_144 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив одну транзакцію, а саме о 15:43 год 11 квітня 2022 року перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень із комісією 30 гривень, на банківську карту № НОМЕР_139 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі він на «Viber» надіслав скриншот про здійснення оплати. Після чого, о 15:43 год. 11 квітня 2023 року ОСОБА_6 знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_138 та повідомив, що здійснив оплату, на що невідомий підтвердив отримання грошових коштів, та повідомив, що направляється на пошту та відправить шини. Також о 19:25 год він знову телефонував до невідомого, який повідомив, що вже надіслав товар, але накладну забув надіслати. 12 квітня 2023 року зранку ОСОБА_6 побачив, що повідомлення надіслані невідомим y «Viber» видалені, телефонувати ОСОБА_6 теж не мав змоги через те, що той був заблокований.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 19 квітня 2023 року близько 09:00 год виявила оголошення в мережі інтернет та сайті «ОЛХ» оголошення про продаж літньої гуми та авто, замовити «ОЛХ- доставку» не вдалось через технічні несправності на сайті та вирішила самостійно написати особі, яка була підписана як ОСОБА_11 із міста Сміла. Дана особа повідомила контактний номер телефону НОМЕР_138 . Після чого ОСОБА_7 здійснила телефонний дзвінок на вище зазначений номер та домовились, що ОСОБА_12 сплатить всю суму, а він через годину відправить товар. ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_140 отримувач ОСОБА_13 у сумі 4 800 гривень із власної банківської карти № НОМЕР_145 . У зазначений термін товар не надійшов та оголошення із сайту «ОЛХ» було видалене. Надалі ОСОБА_7 попрямувала до відділення банку в якому їй повідомили, що отримувач знаходиться в м. Біла Церква.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що протягом тривалого часу він користується номером мобільного телефону НОМЕР_146 , даний мобільний телефон прив`язаний до його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_147 , на котрій у нього були мої особисті грошові кошти.

25 вересня 2023 року він перебуваючи вдома за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , зайшов на інтернет-сайт «OLX», з метою обрати та придбати шини до свого транспортного засобу марки «Шкода» моделі «Октавія» д.н.з НОМЕР_148 . Так моніторивши вищевказаний інтернет-сайт «OLX», він побачив оголошення з приводу продажу шин до транспортних засобів, та прочитавши дане оголошення його зацікавили дані шини до транспортного засобу, а також його влаштовувала ціна продажу шин, а саме у оголошенні ціна за купівлю шин стояла 3600 грн. Так, він переглянувши дане оголошення вирішив придбати за таку ціну, а саме 3600 грн, шини до свого транспортного засобу, та він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний у даному оголошенні, а саме він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_141 , де на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, та він запитав у нього чи актуальне ще оголошення котре є на інтернет-сторінці «OLX» з приводу продажу шин, на що останній невідомий йому чоловік відповів що ще актуально, на що він запитав чи справні шини стані, на що невідомий чоловік відповів що так, але у вживаному, а саме були в користуванні один сезон, на що він запитав яка їх ціна, та невідомий чоловік повідомив що ціна 3600 грн, на що він повідомив що хотів би придбати дані шини, та запитав як це можливо, та невідомий мені чоловік повідомив йому що він знаходиться у м. Рівному, та щоб він приїхав до нього та оглянув собі шини та придбав, на що він повідомив невідомому йому чоловікові, що він з м. Львова та у м. Рівне оглядати не поїде, та запитав в нього чи може він переслати шини « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що останній довго погоджувався оскільки повідомив йому, що він колись відправляв « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та йому дуже довго надходили грошові кошти, на що він повідомив невідомому чоловікові, щоб він дав свій номер карти та він скине йому грошові кошти за купівлю шин у сумі 3600 грн, а він тоді перешле « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шини, на що невідомий мені чоловік погодився, та скинув у месенджері «Вайбер» свій номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_142 , на котру він перекинув з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_149 , грошові кошти у сумі 3600 грн за купівлю шин, після чого він повідомив невідомому чоловікові, що грошові кошти перекинув йому, на що останній повідомив що відправить шини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після обіду 25 вересня 2023 року, після чого телефонна розмова завершилась.

Надалі протягом дня він очікував накладної, що до нього прямує посилка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак невідомий чоловік шин котрі він придбав у нього за 3600 грн. котрі переслав на його банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_142 до транспортного засобу не відправив, та на телефонний дзвінки не відповідав.

Після чого, він зрозумів що це шахрай та в подальшому звернувся у поліцію з заявою з даного приводу.

04 липня 2023 року під час огляду інформації вилученої із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачається, що картковий рахунок, на який зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 належить ОСОБА_14 , який виготовив банківську картку № НОМЕР_140 у відділенні банку, що розташоване в АДРЕСА_4 .

Допитаний свідок ОСОБА_14 повідомив, що вкінці 2022 року, точний час вказати не може йому прислав повідомлення його знайомий ОСОБА_15 (моб.тел. НОМЕР_150 ), з яким він спілкується протягом тривалого часу та запропонував йому зустрітися поруч із «Новус». На його пропозицію він погодився та пішов у вказане місце. Прийшовши до «Новусу» він побачив своїх інших знайомих, а саме ОСОБА_16 (моб.тел. НОМЕР_151 ) та ОСОБА_17 (моб.тел. НОМЕР_152 ). Також там був присутній і ОСОБА_15 . Останній запропонував їм підзаробити, а саме виготовити платіжні картки в банках та продати їх ОСОБА_18 вказаного чоловіка він знає наглядно, так як він являється батьком ОСОБА_9 , яка є дівчиною ОСОБА_19 . З якою ціллю буде використовувати карточки ОСОБА_20 йому відомо не було, однак їм пообіцяли заплатити за кожну картку по 500 гривень.

Після цього вони всі разом на ІНФОРМАЦІЯ_10 (район БРУМУ), де ОСОБА_21 показав відділення банків ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , куди вони пішли відкривати картки на своє ім`я. В приміщеннях банку вони перебували всі разом та чекали поки підготовлять документи необхідні для видачі платіжної картки. Також в цей же день вони всі разом поїхали до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований на Таращанському масиві, в м. Біла Церква, де також надали необхідні документи для виготовлення карток. Усі картки, які йому виготовили він передав ОСОБА_15 , в міру їх виготовлення банком. Вказати які саме номери карток були виготовлені на його ім`я він не може тому, що навіть не відкривав конверт із паролями до карток, а відразу усе віддавав ОСОБА_22 . На скільки йому відомо, то ОСОБА_23 та ОСОБА_24 також віддали картки ОСОБА_22 .

Що надалі робив ОСОБА_25 із картками він сказати не може, але із його слів він передав їх ОСОБА_18 . Про те, що на вказані карточки скидали гроші люди, які стали жертвами шахрайських дій йому не відомо тому, що жодного разу він ними не користувався.

16 січня 2024 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит із проханням надати інформацію, а саме: про користувача, дати, часу і змісту оголошення, що були розміщенні на сайті «ОЛХ» із зазначених контактних телефонів, зображення сторінок з оголошеннями розміщеними із вказаних номерів телефонів. У разі, якщо на вказані оголошення були подані скарги чи заявки з негативними відгуками надати відомості про анкетні дані та номера телефонів таких скаржників для можливості надання їм статусу потерпілих у кримінальному провадженні № 0000078 від 02 березня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених чч.1, 2, 3 ст. 190 КК України.

19 січня 2024 року отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій надано інформацію щодо запитуваних користувачів та відмовлено в наданні контактних даних потерпілих осіб, що зверталися із скаргами а також в наданні переліку осіб, що додали зазначені оголошення в обрані, у зв`язку з тим, що це персональні дані осіб, що не причетні до вчинення злочину, та така інформація може бути подана лише за ухвалою суду.

У зв`язку з викладеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання контактних даних потерпілих осіб, що зверталися із скаргами, а також переліку осіб, що додали оголошення в обрані в період часу з 01 вересня 2022 року по дату винесення ухвали, які були подані на оголошення розміщені із наступних контактних телефонів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 .

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які персональні дані має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з витягом, 02 березня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000078, яке внесене до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: в період часу з 01 березня 2023 року по 02 березня 2023 року невстановлена особа, за допомогою банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_136 та сторінці на інтернет-платформі OLX та мобільному номеру НОМЕР_137 , під приводом продажу гумових коліс, ошукала потерпілу ОСОБА_5 , коли та знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши збиток останній на суму 4000 гривень.

12 квітня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 11 квітня 2023 року невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_138 , шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 гривень, які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_139 зловмисника.

19 квітня 2023 року близько 10 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу літньої гуми на онлайн-платформі з розміщення оголошень ОЛХ, використовуючи номер телефону НОМЕР_138 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800 гривень, які ОСОБА_7 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_140

25 вересня 2023 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, листувалась на сайті olx.ua, під приводом продажу товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_141 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 грн., належними ОСОБА_8 , які переведені на банківську карту № НОМЕР_142 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було спричинено ОСОБА_8 матеріальні збитки на суму 3600 грн.

З наданих слідчим матеріалів досудового розслідування установлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 17302С від 19 січня 2024 року.

Вони самі по собі, а також з іншими документами мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки зможуть допомогти установити коло потерпілих.

Слідчому судді доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки документами, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, володіє тільки особа, яка володіє персональними даними.

Вони в сукупності з іншими доказами допоможуть встановити коло потерпілих.

За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Отже, оскільки в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ, слідчий суддя надає його тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням - ОСОБА_3 .

Керуючись, ст. 159, 163, 534 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять персональні дані потерпілих осіб (прізвище ім`я по батькові, контактні телефони та інша інформація, що була зазначена під час реєстрації потерпілих осіб на платформі ОЛХ), що зверталися із скаргами, а також переліку осіб, що додали оголошення в обрані в період часу з 01 вересня 2022 року по дату винесення ухвали, які були подані на оголошення розміщені із наступних контактних телефонів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , які знаходиться в у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_135 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обчислювати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1