У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2023 Справа №607/20026/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000277 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000277 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2021 року по теперішній час на території Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей діє організована група осіб, в числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб, які під приводом надання реабілітації алко та наркозалежним особам, за грошові кошти від родичів, незаконно позбавляють їх волі та утримують у приміщеннях так званих реабілітаційних центрів, не маючи на це законних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором даної організованої групи являється ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме утримання людей, яких незаконно позбавлено волі, зберігання обмежених в доступі лікарських засобів, документації щодо здійснення злочинної діяльності, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також проживання учасників даної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , орендує та використовує квартиру за адресо ю АДРЕСА_2 .

Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме з метою імітування лікування від алкогольної та наркотичної залежності ОСОБА_5 створено (зареєстровано) Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

31 серпня 2023 року в ході допиту свідка ОСОБА_9 , остання повідомила, що грошові кошти за перебування рідного брата ОСОБА_10 вона пересилала на банківський рахунок за № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000277 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000277 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2022 року по 16 жовтня 2023 року, а саме інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, у разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1