Справа № 462/9669/23
провадження 1-кс/462/2371/23
У Х В А Л А

13 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001157 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, котра перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 27.11.2023 року приблизно о 15:00 год., коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувала на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що потрібно назвати код з смс, який прийшов на її номер телефону, який в подальшому вона назвала, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 29000 гривень, які було знято з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 26000 гривень та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 27.11.2023 року вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 15:00 год. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома їй особа жіночої статі, яка повідомила, що вона являється працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що 7 хвилин тому з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба списати 199 гривень та запитала чи вона підтверджує дану операцію, на що потерпіла відповіла, ні, не підтверджує. Тоді дана особа повідомила, що вона заблокує її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для її відновлення їй необхідно буде звернутись у найближчий пункт видачі карток, на що вона погодилась і вона сказала зачекати декілька хвилин, не клавши слухавку. Через пару хвилин дана особа сказала, що на її номер телефону прийде смс повідомлення, в якому має бути зазначено код. Коли їй прийшло повідомлення, то код який складався із 4-х цифр, вона повідомила невідомій їй жінці із якою розмовляла. Не клавши слухавку, вона спробувала зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте їй в нього не вдалось увійти. Тоді вона запитала у працівника банку, чому вона не може увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що прцівник відповіла, що він не буде працювати ще протягом 24 годин. Саме в цей момент вона зрозуміла, що спілкується із шахраями. Поклавши слухавку, вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитала чи це їхні працівники нещодавно їй телефонували, на що вони відповіли, що це не їхні працівники. Їй оператор одразу заблокувала усі її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У її користуванні перебувають три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_3 (біла картка), № НОМЕР_5 (чорна картка), № НОМЕР_6 (благодійна). Так, при спілкуванні їй оператор повідомив, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (біла картка) було списано грошові кошти у сумі 26 000 гривень та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (чорна картка) було списано грошові кошти у сумі 3000 гривень. Коли вона відновила доступ до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то побачила, що 27.11.2023 року о 15:27:42 год. було здійснено переказ грошових коштів за операцією квазі-готівка UPME* ІНФОРМАЦІЯ_4 .UA у сумі 2000 гривень, о 15:32:29 год. та о 15:36:14 год. було здійснено списання грошових коштів по 500 гривень кожен платіж на поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , о 15:36:52 та о 15:48:38 год. було здійснено переказ з кратки № НОМЕР_5 на її картку № НОМЕР_3 у сумі 10 000 гривень кожен та о 15:49:06 год. було здійснено такий же переказ з картки на картку у сумі 28000 гривень, а 27.11.2023 року у період часу з 15:36:52 год по 15:59:01 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів 13-ма платежами на UPME*COSMOLOT.UA по 2000 гривень кожен платіж. Загальна сума завданих їй збитків становить 29 000 гривень.

Від так, враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні даних про зв`язки мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_2 , а саме роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриттям їх змісту за період часу з 00.00 годин 25.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року, оскільки, така інформація матиме істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і надасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у зв`язку з неможливістю отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні № 0001157 від 01.12.2023 в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідча, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Щодо питання вилучення інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про що просить слідчий, то клопотання у цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, за період часу з 00.00 годин 25.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року є необґрунтованим та передчасним. За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів та інформації за період часу з 00.00 годин 27.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації, з одночасною можливістю отримання копії інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 , а саме роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриття їх змісту за період часу з 00.00 годин 27.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1