Справа № 485/293/24
Провадження № 1-кс/485/61/24
УХВАЛА

іменем України

02 лютого 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 13 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

31 січня 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 січня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000007 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 12 січня 2024 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19 грудня 2023 року, шахрайським шляхом під приводом продажу дров, через інтернет оголошення, використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17 750 грн., які останній самостійно перерахував з своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 , як оплату за дрова.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у своїй власності він має банківську карку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишнього « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , яка є картою для виплат. Так в грудні місяці 2023 року потерпілий зі своєї сторінки в «Фейсбук» підписався на повідомлення з приводу продажу дров та вугілля, де був зазначений мобільний телефон НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Після того потерпілий зателефонував на вказаний номер в оголошенні, в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що дрова є в наявності та ціна відповідає оголошенню. В подальшому потерпілий вирішив замовити 12 кубів колотих дров та 100 кілограм вугілля. В подальшому потерпілий зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 17750 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти, однак до теперішнього часу потерпілий так товар і не отримав. У зв`язку із чим потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії та з вказаного приводу він відправив електроне звернення до кіберполіції.

Також потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження копію квитанції про переказ коштів від 19 грудня 2023 року, з якої встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ 19 грудня 2023 року зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 17750 гривень на картку одержувача № НОМЕР_4 . Крім того, потерпілий надав копію накладної № INV0001 на оплату колотих дуба, акації від 19 грудня 2023 року, в тексті якої зазначено номер телефону фірми продавця НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зокрема, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостейі про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 19 грудня 2023 року по час винесення ухвали, інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 19 грудня 2023 року по 02 лютого 2024 року включно;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1