УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000394 від 25.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького М. Засаднюк про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 20.07.2023 о 12 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом надання допомоги онлайн заробітку заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами в сумі 10510 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала перебуваючи за адерсою АДРЕСА_2 .

25.07.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за № 0000394 за попередньоюкваліфікацієювчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 декілька місяців тому знайшла в месенджері «Телеграм» канал про виховання дітей під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписалась на нього. Слідкувала за цим каналом декілька місяців, так з 10 липня 2023 року в данному телеграмканал і з`явились публікації та відео про інвестиційні проекти із закликом про вкладання коштівв крипто-активи та успішні відео- відгуки людей, які вклалися та отримують дивіденди. 10 днів ОСОБА_4 лише спостерігала за групою та 20 липня 2023 самостійно написала адміністратору групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » піднік-неймом (Ян- менеджер) про те, ОСОБА_6 бажаєінвестуватикошти в крипто-активи та стати трейдером . Після чого адміністратор (Ян- менеджер) скинув останній Інструкцію спільної роботи, я прочитала та погодилась, адже не побачила жодних ризиків, ОСОБА_4 повинна була закинути певну суму інвестицій для депозиту на біржі, після остання отримувала б свої дивіденди, (а адміністратор (Ян-менеджер) мав отримувати 159) із моїх зароблених відсотків (дивідендів). Після погодження ОСОБА_4 умови, останній скинули номер карти ( НОМЕР_2 ) на яку повинна булла зарахувати кошти, аби інвестувати їх на депозитний рахунок для проведення трейдингу. 20.07.2023 близько 12 год. 17 хв. ОСОБА_4 перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за допомогою Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_2 суму у розмірі 5000 грн. Після чого скинула підтвердження скрін -чек оплати. Адміністратор підтвердив оплату та відправив фотоілюстрацію про те, що внесок приніс ОСОБА_4 дохід у розмірі 6357 грн. Побачивши вказаний результат ОСОБА_4 вирішила вивести зароблені кошти та скинула свою карту для зарахування коштів, але адміністратор повідомив про помилку виведення коштів. В ході листування із адміністратором, той зазначив, що для виведення коштів ОСОБА_4 необхідно сплатити комісію за вивід, щоб зняти обмеження. Після чого остання погодилась та останній надіслали карту для переказу коштів НОМЕР_3 . Так близько 22 год. 56 хв. ОСОБА_4 перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за допомогою Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_3 суму у розмірі 5510 грн. та надіслала скрін-чек оплати, та адміністратор знову просив сплатити комісію для виведення коштів, однак ОСОБА_4 не погоджувалась, але адміністратор повідомив, що без цієї операції повернення коштів не можливе. Вказані транзакції остання здійснювала перебуваючи за місцем свого проживання.

Також в ході досудового розслідування, Департаментом кіберполіції Національної поліції України встановлено, що користувачем банківської картки № НОМЕР_2 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлені місця використання картки та додаткові напрямки руху коштів, які перебувають у володінні ТА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1)20.07.2023 14:11:54 326669.

2)20.07.2023 15:16:30 326669.

3)20.07.2023 15:16:45 326669.

4)20.07.2023 15:20:36 326669.

5)20.07.2023 15:28:31 326669.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку НОМЕР_4 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щорозташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15.01.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя