Провадження № 1-кс/727/3895/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівцькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002096 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що відповідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці внесено до ЄРДР внесено відомості за заявою про вчинення кримінального правопорушення, поданою адвокатом ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , що є співвласником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за фактом протиправного заволодіння майном підприємства.

Піж час досудового розслідування встановлено, що між ВАсТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу будівель та споруд від 29.09.2006, які розташовані в АДРЕСА_1 . В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка діяла на підставі статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в новій редакції) виданий 03.11.2011 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виданої державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 09.12.2011, протоколу загальних зборів учасників №3 від 11.10.2011, протоколу загальних зборів учасників №4 від 01.12.2011 та наказу №1 «про прийом на роботу» від 11.10.2011, здійснила продаж вказаних будівель та споруд громадянці ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу від 12.12.2011 посвідченого приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 про що ОСОБА_9 як власнику (засновнику) підприємства (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нічого невідомо.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 13.09.2006 по 01.06.2021, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників, та інших документів реєстраційної справи, тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 09.06.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення їх оригіналів, а саме до: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 13.09.2006 по 01.06.2021, заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників, та інших документів реєстраційної справи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1