Справа № 216/7397/23
Провадження № 1-кс/216/347/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

09 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002308 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09 листопада 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 04 листопада 2023 року о 15.25 год. зателефонувавши потерпілій на її мобільний телефон та назвавшись представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснили, що її карти будуть заблоковані оскільки їх намагаються взломати шахраї. 06 листопада 2023 року остання виявила, що з її кредитної карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковими рахунками договору SAMDNWFC8 від 06.01.2022 о 15.26 год. того ж дня були викраденні грошові кошти на загальну суму 4824,14 гривень. Обставини встановлюються.

За даним фактом 15.09.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002308, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 185 ч.4 КК України.

09 січня 2023 року в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області до банківської карти заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 1520,00 грн, 1520,00 грн., та 1621,00 гривень були переведені через термінал C0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC код авторизації відповідно 683017, 636013, 399009; ID транзакції 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023;

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів ID транзакції 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал C0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC коди авторизації НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 36, 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 10.11.2023 року внесені до ЄРДР за № 0002308 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.11.2023; копіями виписок по картці.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та працівникам центрального апарату ДКП: - головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору ДКП в м. Києві майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів ID транзакції 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал C0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC коди авторизації НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 399009 які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1

із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по ID транзакції НОМЕР_6 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал C0146958, термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 коди авторизації НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 04.11.2023 року по 09.01.2024 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування ID транзакції 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал C0146958, термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 JSC коди авторизації НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 04.11.2023 року по 09.01.2024 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по ID транзакції 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал C0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC коди авторизації 683017, НОМЕР_4 , 399009 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ID транзакції 7 о 15:26:52.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 3 о 15:26:29.000 год. 04-11-2023; ID транзакції 9 о 15:25:40.000 год. 04-11-2023, термінал C0146958, термінал RAIFFEISEN BANK JSC коди авторизації НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 04.11.2023 року по 09.01.2024 року, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали встановити до 09.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1