Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1880/23
Номер провадження 1-кс/530/527/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2023 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000278 від 19.11.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000278 від 19.11.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 18.11.2023 року до ВП № 4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.11.2023 невідома особа через онлайн месенджер «Телеграм» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману під приводом розмови зі знайомим який перебуває в полоні заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1 500 грн., які остання перерахувала зі своєї кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму ... Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 19.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 за ч.1 ст.190 КК України. Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 18.11.2023 року близько 11 год. 00 хв. на її мобільний телефон, а саме її телеграм акаунт НОМЕР_3 надійшло повідомлення від невідомої особи з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дане повідомлення було наступного змісту. Її знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час проходить службу на даний час перебуває в полоні, на території ДНР в ИК-57 та повідомив їй, що вона може з ним поговорити за допомогою іншої людини телеграм акаунт якого скинуть їй в смс-повідомлення та після чого, невідома особа скинула посилання на телеграм акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, вона почала писати на даний телеграм акаунт та при спілкуванні ОСОБА_4 повідомили наступні умови, які вона повинна виконати щоб поговорити з її знайомим ОСОБА_5 , а саме розмова буде тривати 20 хв. та буде коштувати 1500 грн., під час розмови їй заборонено включати відеозв`язок та в кімнаті крім неї нікого зі сторонніх осіб не повинно бути. Погодившись на дані умови невідома особа телеграм акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 1500 грн., на картку яку її скинула невідома особа та повідомивши ОСОБА_4 що розмова з її знайомим розпочнеться о 18 год. 40 хв. Дочекавшись вказаної години на зв`язок до ОСОБА_4 ніхто не вийшов та зайшовши в телеграм вона побачила, що на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінилося фото профілю та було написано, що останній давно перебував в мережі та потім ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції з даного приводу . З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: -банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2023 по 31.11.2023 на який 18.11.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 1500 грн.; -банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 1500 грн. на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.11.2023 по 31.11.2023; -банківської виписки власника даного рахунку; -банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 18.11.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 1500 грн. по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.11.2023 по 31.08.2023; - фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; -у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1