У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2088/23 № 1-кс/610/220/2024
м. Балаклія06 лютого 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000884 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.10.2023 невідомі особи під приводом працівників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківський карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , в загальній сумі 53667 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє оператор телекомунікацій.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »про день, час та місце судового розгляду клопотання було повідомлено належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000884. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 10.10.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 09.10.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на її ім`я оформлені картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 «Золота «Універсальна», рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 «Золота для виплат», рахунок НОМЕР_5 , які натепер заблоковані. Наразі вона отримала нові картки. 07.10.2023 о 17.30 год потерпілій на її мобільний номер зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я якого вона не пам`ятає, але назвав номер « НОМЕР_6 » та запитав, чи здійснює вона на той час переказ грошових коштів в сумі 29100 грн з Універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона відповіла, що не здійснює. Тоді працівник повідомив, що з її банківської картки зараз здійснюється переказ грошових коштів, а тому їй потрібно перевести грошові кошти на іншу картку та повідомив номер карти, на яку необхідно здійснити переказ, а саме № НОМЕР_7 . О 17.58 год їй зателефонували з номеру 3700 через мобільний додаток «Telegram», але вона відхилила мобільний дзвінок. Після чого в телефонній розмові о 18.11 год потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела грошові кошти в сумі 29100 грн на банківську карту № НОМЕР_7 . Після цього працівник банку сказав, що необхідно терміново перевести всі гроші, які залишились на її картці, на вказаний номер картки, інакше гроші з її рахунку викрадуть. Потерпіла знову здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_7 в сумі 22000 грн (комісія 110 грн) в загальній сумі 51100 грн. Після переказу грошових коштів, працівник повідомив, що зараз їй зателефонує «шахрай», якого потрібно вичислити, при цьому потерпілій не потрібно називати йому номери карток, але потрібно назвати «секретне слово», що переказ здійснюєте доньці та підтвердити платіж переказу, після перевірки грошові кошти потерпілій повернуться на рахунок. Через декілька хвилин з мобільного номеру НОМЕР_1 потерпілій зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та сказав, що він куратор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи здійснює вона переказ грошових коштів, на що потерпіла повідомила кодове слово, після цього ОСОБА_5 сказав, що зараз прийде смс-повідомлення з кодом підтвердження операції, який вона також повідомила. Після цього до телефону підключився представник служби безпеки банку, який телефонував перший раз, вона впізнала його за голосом, який повідомив, що в неї на рахунку, а саме на картці для виплат, залишились грошові кошти в сумі 2300 грн та їх потрібно перевести знову на картку № НОМЕР_7 , щоб потерпілій потім повернулись кошти. ОСОБА_4 знову в телефонній розмові зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де о 18.22 год ввела вказаний номер картки та перевела грошові кошти в сумі 2300 грн (комісія 11.50 грн).Коли потерпіла намагалася перетелефонувати на вказаний номер, зрозуміла, що її заблоковано. Після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої банківські картки. Вказаними шахрайськими діями їй завдано матеріального збитку на суму 53400 грн. У своєму особистому кабінеті мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що 07.10.2023 з її банківської картки № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів в сумі 22000 грн та 29100 грн на номер картки отримувача № НОМЕР_8 , надавач платіжних послуг- ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Із виписки по картці (рахунку) № НОМЕР_9 (НОМЕР_5 ), відкритої на ім'я ОСОБА_4 , від 09.10.2023 вбачається, що з цього рахунку 07.10.2023 о 18.22 год було перераховано грошові кошти в сумі 2311,50 грн (з урахування комісії).

Із виписки по картці (рахунку) № НОМЕР_10 (НОМЕР_4 ), відкритої на ім'я ОСОБА_4 , від 09.10.2023 вбачається, що з цього рахунку 07.10.2023 о 18.11 год та о 18.18 було перераховано грошові кошти в сумі 22110 грн та 29245,50 грн відповідно (з урахування комісії).

В ході досудового розслідування було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 , з якого телефонували потерпілій, належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє оператор телекомунікацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіОСОБА_6 , слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіОСОБА_12 можливість вилучити (здійснити виїмку) у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )в паперовому та в електронному вигляді:

документи, які містять інформацію щодо адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_11 , про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу за період часу з 07.10.2023 до 10.10.2023.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1