Справа № 524/8271/23
Провадження № 1-кс/524/2967/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 29.10.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000374, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 належного потерпілій ОСОБА_5 . До особової справи потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". По картковому рахунку НОМЕР_2 останньої, за період часу з 28.10.2023 по 31.10.2023 отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці. За період часу з 28.10.2023 року по 31.10.2023 вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, , а також даних щодо підключення карткових рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку за останнім мобільним пристроєм з зазначенням ідентифікаційних даних власників карткових рахунків. Вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Надати результати проведення службової перевірки здійсненої уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо несанкціонованих дій по рахунку, при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку направити результати до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області. Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку. По банківському рахунку НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) належного ОСОБА_6 .. До особової справи потерпілої ОСОБА_6 , в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". по картковому рахунку НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) останнього, за період часу з 28.10.2023 по момент ухвалення рішення отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці. За період часу з 28.10.2023 року по момент ухвалення рішення вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також даних щодо підключення карткових рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку за останнім мобільним пристроєм з зазначенням ідентифікаційних даних власників карткових рахунків. Вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Надати фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за весь період користування зазначеною карткою. Надати результати проведення службової перевірки здійсненої уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо несанкціонованих дій по рахунку, при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку направити результати до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області. Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання страшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 . До особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". По картковому рахунку НОМЕР_2 останньої, за період часу з 28.10.2023 по 31.10.2023 отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці. За період часу з 28.10.2023 року по 31.10.2023 вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, , а також даних щодо підключення карткових рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку за останнім мобільним пристроєм з зазначенням ідентифікаційних даних власників карткових рахунків. Вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Надати результати проведення службової перевірки здійсненої уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо несанкціонованих дій по рахунку, при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку направити результати до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області. Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку. По банківському рахунку НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) належного ОСОБА_6 .. До особової справи ОСОБА_6 , в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". по картковому рахунку НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) останнього, за період часу з 28.10.2023 по 03.11.2023 року отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням повної розшифровки транзакцій з вказанням контрагентів (а саме даних щодо власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані карткові рахунки) та операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці. За період часу з 28.10.2023 року по 03.11.2023 року вказати IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також даних щодо підключення карткових рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку за останнім мобільним пристроєм з зазначенням ідентифікаційних даних власників карткових рахунків. Вказати номери телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Надати фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за весь період користування зазначеною карткою. Надати результати проведення службової перевірки здійсненої уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо несанкціонованих дій по рахунку, при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку направити результати до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області. Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 01 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя