Справа № 216/868/24
Провадження № 1-кс/216/313/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 28.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 в денний період часу (в період дії воєнного стану на території України) невстановлена особа без відома і дозволу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила від його імені кредит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зняття з банківської картки № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 прив`язаної до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 24 993, 22 грн.

Допитана в якості потерпілої мати ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 повідомила, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , близько 6 років проживає і працює за кордоном, а з березня 2023 року поїхав на постійне місце проживання до Канади. Останнього разу до м. Буринь він приїздив у січні 2022 року. ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем. Коли він переїздив до Канади, то на представництво своїх інтересів на території України видав на ім`я ОСОБА_7 довіреність.

23.07.2023 року ОСОБА_5 з застосуванням власного мобільного телефону шляхом використання встановленого на ньому соціального додатку «Вайбер» зв`язався з матір`ю ОСОБА_8 , надіславши текстове повідомлення про те, що йому надходять повідомлення з вимогою погасити кредитну заборгованість, а саме кредит якого він не брав. ОСОБА_5 говорив, що коли він проживав в Україні, то він мав кредитну банківську карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою не користувався взагалі, де на даний час знаходиться зазначена кредитна карта останній не знає. Банківська карта була прив`язана до його мобільного номеру телефону з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Даною сім картою він користувався коли проживав в Україні. Коли ОСОБА_5 поїхав до Канади, то забрав дану сім карту, яка знаходиться у нього, але останній нею не користується, оскільки в Канаді вона не працює. На даний час він користується сім картою, за номером НОМЕР_5 . Так як у ОСОБА_6 мається довіреність на представництво інтересів свого сина, і оскільки він сам цього не може зробити, так як знаходиться за кордоном, то ОСОБА_6 24.07.2023 звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в м. Буринь, де останню повідомили про дійсність наявності кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої банківською установою на ім`я ОСОБА_5 , строк дії якої становив травень 2022 року. У зв`язку із закінченням терміну дії, карта була автоматично заблокована.

Однак, 12.07.2023 невстановленою особою було перевипущено та отримано нову банківську карту на ім`я ОСОБА_5 , який протягом тривалого часу перебуває за межами України, на іншу кредитну банківську карту № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , якій відповідає фінансовий номер з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , з якої в період часу з 12.07.2023 по 24.07.2023 були зняті грошові кошти в загальній сумі 24 993 грн. 22 коп., а також здійснювалось зарахування грошових коштів з інших рахунків, належних третім особам.

Відомості про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2023 по 24.07.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, а також отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування, як доказ.

Крім того, під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали іменем України слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_9 (справа № 577/4262/23) від 08.08.2023, було проведено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких виступає АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду отриманої інформації було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , декілька разів було здійснено поповнення різних абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-14/07/2023 10:40:36 14/07/202 3 P1 0S DB -206.04 UAH -204.00 -4.00 - 24,778.88 65202 7 481 4 1026056 5 UKR P24 ANDR VDF, DNIPRO, UA P 10 Поповнення мобільного: НОМЕР_6 ;

-15/07/2023 20:14:14 15/07/202 3 P1 0 S DB -206.04 UAH -204.00 -4.00 - 24,771.86 99805 1 481 4 1026056 5 UKR P24 ANDR VDF, DNIPRO, UA P 10 Поповнення мобільного: НОМЕР_3 ;

-15/07/2023 20:14:55 15/07/202 3 P1 0S DB -206.04 UAH -204.00 -4.00 - 24,977.90 58905 2 481 4 1026056 5 UKR P24 ANDR VDF, DNIPRO, UA P 10 Поповнення мобільного: НОМЕР_3 ;

-16/07/2023 14:15:05 16/07/202 3 PI 0 S DB -82.82 UAH - 82.00 -2.00 - 24,995.26 96405 3 481 4 1026056 3 UKR P24 ANDR VDF,DNIPRO,UA Р 10 Поповнення мобільного: НОМЕР_7 .

Отже, в ході проведення слідчих дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що особи які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000744 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, користуються такими абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , які перебувають у володінні мобільного оператораПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких було вчинено дане кримінальне правопорушення та в подальшому поповнено мобільний рахунок за даними номерами.

Таким чином, сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наступними абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , які належать та перебувають у користуванні невстановленої особи, працювала в мобільних телефонах, ІМЕІ яких не встановлений. Місце знаходження даних мобільних телефонів, в яких знаходилась вищевказана сім карта з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.07.2023 по 29.01.2024, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та НОМЕР_7 ,їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні та/або працівникам Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_10 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходилась вищевказані сім - карти з абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , в період часу з 01.07.2023 по 29.01.2024, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 01.07.2023 по 29.01.2024, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 07.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1