печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000008 від 04.08.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка перебуваючи в місті Києві, незаконно використовує знаки для товарів та послуг компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_4 ) у спосіб зберігання товарів із незаконно нанесеними Торговельними марками з метою пропонування їх для продажу та продажу продукції, застосовує їх в діловій документації, рекламі в мережі Інтернет, що порушує права компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_4 ) чим завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_4 ) в особі представника ОСОБА_5 , звернулася із заявою про вчинення кримінального правопорушення передбаченого статтею 229 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_4 ) є власником прав на чисельні торговельні марки, зокрема APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), iPhone міжнародна реєстрація

№ НОМЕР_2 ), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160), ІНФОРМАЦІЯ_4 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_3 ) та ін. (Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Під час досудового розслідування встановлено, що через інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 на території України здійснюється незаконне рекламування та продаж товарів з використанням знаку для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включаючи смартфони марки «iPhone» від «Apple» та навушники AIRPODS від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Замовлення фальсифікованої продукції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається по засобам телефонного зв`язку або електронного повідомлення в «Вайбер» та «Телеграм» на номер НОМЕР_4 , що вказаний на веб-ресурсі.

Оплата за товар відбувається по засобам повної, або часткової передплати на катковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 з подальшою оплатою решти суми товару в відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при отримані товару.

На даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 та/або в іншому місці щодо наступного клієнта який використовує банківський рахунок: НОМЕР_5 .

За твердженням детектива, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів, встановити наявність коштів на рахунках, провести порівняльний аналіз та встановити постачальників фальсифікованої продукції, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від детектива групи детективів ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 04.08.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних детективом речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у

м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000008 від 04.08.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання відомостей та їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді щодо рахунку № НОМЕР_5 , у тому числі з можливістю вилучення копий документів щодо відкриття та використання рахунку, за період часу з 01.09.2023 по 29.11.2023, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» та інший мобільних додатків, між засобами телекомунікації банку та особою - користувачем, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період часу з 01.09.2023 по 29.11.2023, у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_6

Слідчий суддя - ОСОБА_1