печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000056, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- транспортний засіб марки RENAULT FLUENCE, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 05.04.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у другій половині 2019 року, точну дату не встановлено, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично вчиняти придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «Малого Державного Герба України» та підробку з метою збуту документів, які видаються установою.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким об`єднанням організованою групою.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, не пізніше 13.11.2019 встановили зв`язки з особами, які мають намір придбавати, зберігати, перевозити, пересилати з метою збуту незаконно одержані голографічні елементи, а також здійснювати збут дипломів про здобуття освіти, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 06.03.2015 № 249 «Про затвердження Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка (наказ Міністерства освіти та науки України від 06.03.2015 № 249).

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, зокрема прозорої плівки із зображенням елементів «Малого Державного Герба України», яка використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених дипломів про здобуття освіти, вони не в змозі, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розробили план злочинної діяльності, підібрали та залучили співвиконавців вчинення злочинів, розподілили між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснювали керування вчиненням злочинів, а також брали безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розробили план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав: 1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць у яких можна здійснювати підробку офіційних документів; 2) придбання та використання у злочинній діяльності голографічних захисних елементів; 3) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів, шляхом плоского офсетного друку та термографії; 4) придбання для подальшого використання на дипломах про здобуття освіти плівки з голографічними захисними елементами у вигляді «Малого Державного Герба України»; 5) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених документів шляхом плоского офсетного друку та термографії, а також нанесення на підроблені документи плівки з голографічними захисними елементами; 6) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення наказу Міністерства освіти та науки України від 06.03.2015 № 249, за грошові кошти придбати підроблені дипломи про здобуття освіти, на яких нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді «Малого Державного Герба України»; 7) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців; 8) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених дипломів про здобуття освіти, на яких нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді «Малого Державного Герба України»; 9) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками; 10) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів, веб-сайтів), призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет; 11) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта».

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.11.2019, залучили до складу організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , як організатори виконували такі функції: здійснювали загальне керівництво цією групою; підшукували та залучили до складу організованої групи учасників; ініціювали вчинення конкретних злочинів, визначати учасників організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі; розробляли план вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час їх підготовки та вчинення; встановлювали загальновизначені правила поведінки та забезпечували їх дотримання учасниками організованої групи; використовували програмне забезпечення (месенджери, веб-сайти), призначені для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками злочинної групи; придбали обладнання, що дозволяє здійснювати шляхом плоского офсетного друку та термографії виготовлення підроблених дипломів про здобуття освіти, на яких нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді «Малого Державного Герба України»; застосовували навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених дипломів про здобуття освіти, на яких нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді «Малого Державного Герба України»; використовували на незаконно виготовлених підроблених дипломах про здобуття освіти, - плівку з голографічними захисними елементами у вигляді «Малого Державного Герба України»; забезпечували передачу виготовлених підроблених дипломів про здобуття освіти, на яких нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді «Малого Державного Герба України», іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту; забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами; безпосередньо виготовляли дипломи про здобуття освіти, на яких нанесена плівка з голографічними захисними елементами у вигляді «Малого Державного Герба України», іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 залучили, як пособників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надавши свою згоду на участь в організованій групі, виконували такі функції: разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль пособника, брали безпосередню участь у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді «Малого Державного Герба України», які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених дипломів про здобуття освіти; дотримувались загально-визначених керівниками організованої групи правил поведінки; брали активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах; шляхом використання мобільного зв`язку та месенджера «Telegram» призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені дипломи про здобуття освіти, що містять незаконно одержані голографічні захисні елементи у вигляді «Малого Державного Герба України», та в подальшому передавав отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні дипломів, іншим учасникам організованої групи;

Зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виконували функції із створення, адміністрування спеціально створених веб-сайтів у всесвітній мережі Інтернет для розміщення оголошень із переліком дипломів про здобуття освіти, які учасники організованої групи мали можливість виготовити та збути замовнику.

Крім того, ОСОБА_8 виконував функцію із замовлення бланків для виготовлення підробних дипломів про здобуття освіти та голографічних захисних елементів, які в подальшому передавав іншим учасникам організованої групи.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її учасників, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяли з прямим умислом.

06.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_4 має у власності транспортний засіб марки RENAULT FLUENCE, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на означене рухоме майно.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000056 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження транспортного засобу).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

06.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Санкція ч. 3 ст. 199 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватою, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки RENAULT FLUENCE, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно підозрюваної (автомобіль), з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- транспортний засіб марки RENAULT FLUENCE, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1