У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом?янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області (на правах Управління) ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук в кримінальному провадженні за № 0000004 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, що знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером №:69:087:0043 котра відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майнане заінвентаризовано та не зареєстровано, право власності ні за ким не рахуєтьсята котра знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них;

- обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних підакцизних товарів, та обладнання що забезпечує зберігання таких товарів;

- документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції;

- інших знарядь вчинення злочину, які під час обшуку будуть вказувати на зайняття противоправною діяльністю.

- фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них

- грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

Мотивує свої вимоги тим, що детективами відділу детективів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Київській області (на правах Управління) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000004 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в месенджері «Telegram» існує канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лінк - ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснюється продаж одноразових електронних цигарок та рідин до них з підробленими марками акцизного збору або без них. Діючи на території м. Києва організовано підпільну діяльність із незаконного зберігання та пересилання підакцизних товарів з підробленими марками акцизного збору або без них по всій території України через відділення компанії ТОВ «Нова Пошта» та при особистих зустрічах.

Надалі детектив в клопотання зазначає, що встановлено, що зазначену продукцію можна придбати перерахувавши грошові кошти на банківську картку емітовано Приват Банк № НОМЕР_1 , Монобанк № НОМЕР_2 або накладеним платежем через відділення Нової Пошти. Відправку товару здійснюють за адресою: вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5, міста Києва. При спілкуванні з операторами вказаного веб-ресурса останній повідомляють покупцям спосіб оформлення замовлення, термін доставки та спосіб оплати, а також номер товарно-транспортної накладної. Особисті зустрічі з отримання товару призначають в місті Києві на житловому масиві «Південна Борщагівка».

Вказані банківські картки зареєстровані на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресо: АДРЕСА_2 , проживає за адресою АДРЕСА_3 .

Під час проведення заходів встановлено, що ОСОБА_5 для розміщення підакцизного товару орендує складське приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, кадастровий номер №:69:097:0043, з метою встановлення точної адреси та встановлення складського приміщення, надано запит до комунального підприємства КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», однак встановлено адресу та власника не вдалось за можливе.

Вході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітники ДКП НПУ встановлено особу причетну до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює адміністрування, рекламування та наповнення контентом Телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_1», відправляє товар клієнтам поштовою компанією ТОВ «Нова Пошта» та передає при особистих зустрічах.

Крім того було допитано гр. ОСОБА_6 , котрий підтвердив вище вказану інформацію.

Також свідок ОСОБА_7 , зазначив, що за власні кошти здійснив замовлення з Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лінк - ІНФОРМАЦІЯ_2) та здійснив перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надав менеджер даного каналу, та при отриманні ТТН реквізити відправника були вказані ОСОБА_5 .

Також встановлено свідка ОСОБА_8 котрий повідомив, в ході моніторингу мережі інтернет знайшов «Telegram» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лінк - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за допомогою якого здійснив замовлення електронної сигарети Elf Bar 1500 зі смаком Watermelow оскільки на даному ресурсі ціни значно дешевші ніж в супермаркетах на території міста. Вході листування з адміністратором даного ресурсу ОСОБА_8 було надано реквізити для оплати, а саме банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому після здійснення оплати в розмірі 300 грн., за електронну сигарету ОСОБА_8 надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_9 », де останній надіслав ТТН з №3570 на кій було зазначено відправника ОСОБА_5 , моб. тел., НОМЕР_3 .

Після отримання посилки, свідок оглянув електронну сигарету та помітив, що на ній відсутня марка акцизного податку, що викликало у нього сумнів, щодо якості товару, та останній добровільно надав електронну сигарету Elf Bar 1500 зі смаком Watermelow лоя проведення дослідження.

Згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України (далі Кодекс) до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Згідно з п. 14.1.107 ст. 14 Кодексу марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Абзацом 11 статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначено, що незаконний обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Абзацом 3 частини 4 статті 11 Закону визначено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Виходячи із змісту п.п. 226.2.-226.5 ст. 226 Кодексу наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлові приміщення, що знаходится за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером №:69:087:0043 не заінвентаризовано та не зареєстровано, право власності ні за ким не рахується.

Таким чином, детектив стверджував, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку нежитлових приміщень, що знаходяться за кадастровим номером №:69:087:0043 що знаходится за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обгрунтування клопотання, яке грунтується на положеннях ст.234 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки як зазначено слідчим суддею вище зазначені речі та документи можуть перебувати у нежитлових приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером №:69:087:0043 що знаходится за адресою: АДРЕСА_1 , і останні можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Також, детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку з метою знаходження інших знарядь вчинення злочину, які під час обшуку будуть вказувати на зайняття противоправною діяльністю, грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак вимоги є необгрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Між тим, надаючи дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з мобільних телефонів, комп?ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може мітитись інформація чи листування, які містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право умовами, які викладені в ч.2 ст. 168 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 ст. 309 КПК слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам, які входять до складу групи детективів та прокурорам які входять до складу групи прокурів, із залученням за їхнім дорученням оперативного підрозділу, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що знаходяться за кадастровим номером №:69:087:0043 що знаходится за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них;

- обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних підакцизних товарів, та обладнання що забезпечує зберігання таких товарів;

- документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції;

- фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, з мобільних телефонів, комп?ютерної техніки, флеш-накопичувачів інших засобів зберігання інформації на яких може зберігатись інформація, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов?язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1