Справа №:755/7812/23
Провадження №: 1-кс/755/3648/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" листопада 2023 р. Дніпровський районний суд міста Києва у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в АР Крим підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001326 від 27 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч.1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_9 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_11 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_12 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_13 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_7 , - адвоката ОСОБА_14 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_8 , - адвоката ОСОБА_15 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в АР Крим підполковника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001326 від 27 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч.1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 22 липня 2009 року громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у порядку передбаченому законодавством України, спільно заснували та очолили юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ.НЕТ» (далі ТОВ «ІСТ.НЕТ»), , юридична адреса: вул. Щетиніна, буд. 7, кв. 103, м. Донецьк, 83119, орган державної реєстрації: Ворошиловське районне управління юстиції м. Донецьк, основний вид діяльності: діяльність у сфері проводового електрозв`язку.

У березні - квітні 2014 року в м. Донецьку та інших населених пунктах Донецької області розпочалася збройна агресія РФ шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств РФ, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Донецької області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Донецької області всупереч законодавству України 07.04.2014 оголошено «Декларацію про суверенітет Донецької народної республіки» та 11.05.2014 проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акта про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки», за результатами якого проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»).

Точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, але з початку окупації частини території Донецької області до 22.10.2014 громадянин України ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , маючи достатній рівень освіти і життєвого досвіду для надання критичної оцінки своїм діям, сформували стійкий умисел, направлений на сприяння діяльності терористичної організації.

Зокрема, усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації - «Донецька народна республіка» та терористичних груп, які входять до її складу, є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, діючи умисно, з власної ініціативи, керуючись корисливим мотивом, пов`язаним із отриманням прибутку та особистим збагаченням від діяльності підконтрольного їм ТОВ «ІСТ.НЕТ» у м. Донецьку, збереженням власних активів та майна товариства, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним планом, відомим усім учасникам, добровільно вирішили сприяти діяльності зазначеній терористичній організації шляхом інформаційного забезпечення - ретрансляції телеканалів терористичної організації «ДНР» та Російської Федерації, що є обмежені та заборонені для ретрансляції на території України, у багатоканальній телемережі з використанням технології IPTV, надання доступу до мережі «Інтернет», через провайдерів, підконтрольних терористичній організації «ДНР» та спецслужбам Російської Федерації, а також надання фінансової допомоги внаслідок сплати податків, ліцензійних зборів, під безпосереднім контролем учасників терористичних організацій.

З цією метою, вказані особи спільно поетапно розробили єдиний злочинний план із розподілом ролей кожного з учасників організованої групи, для чого залучили в різні періоди часу інших осіб, у тому числі з числа своїх родичів, співробітників ТОВ «ІСТ.НЕТ», який передбачав перереєстрацію у псевдоорганах товариства, відкриття банківських рахунків, ведення фінансово-господарської діяльності та податкової звітності за законодавством «ДНР», припинення трансляції українських телеканалів, розповсюдження «проросійських» телеканалів, надання послуг доступу до мережі «Інтернет» псевдоорганам «ДНР», забезпечення необхідним обладнанням, отримання прихованих прибутків як особисто, так і через родичів та підконтрольних осіб, в тому числі, вжиття ряду конспіративних заходів щодо приховання протиправної діяльності на окупованій території.

Так, згідно спільно розробленого злочинного плану в основні обов`язки ОСОБА_6 входили організаційно-розпорядчі функції, право підпису від імені товариства та представництво інтересів, в т.ч. із невстановленими досудовим розслідуванням представниками РФ та псевдоорганів «ДНР», матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства.

У свою чергу, ОСОБА_5 , відповідав за технічну складову, організацію робіт по підключенню абонентів, адміністрування сайту, білінг (автоматизована система розрахунків), узгоджував вартість та тарифи по наданню послуг абонентам доступу до інтернет, налаштування ІР-адрес сайту і iptv-телебачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи у розпорядженні права доступу та паролі на вхід до локальної (внутрішньої) мережі east.net.ua, в тому числі, здійснював контроль за таким доступом співробітників, які находяться на окупованій території.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили діючого головного бухгалтера ТОВ «ІСТ.НЕТ» - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка 01.04.2013 наказом товариства № 5к призначена на вказану посаду.

ОСОБА_8 , постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, за погодженням із ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , на виконання спільного злочинного плану, повністю усвідомлюючи таку протиправну діяльність, діючи у складі цієї організованої злочинної групи, з відома всіх її учасників, забезпечувала ведення податкової звітності, сплати податків та зборів як за законодавством «ДНР», так і в Україні, приховуючи від українських податкових органів фінансово-господарську діяльність товариства на окупованій території. При цьому встановлено, що ОСОБА_8 також вживала заходів щодо мінімізації податкового навантаження товариства, вказуючи в офіційній податковій звітності ТОВ «ІСТ.НЕТ» мінімальні заробітні плати працівників товариства, та, як наслідок, учасниками вказаної організованої злочинної групи неофіційно отримувались надприбутки, які у подальшому легалізовувались шляхом придбання транспортних засобів, нерухомого майна та ін. Крім того, ОСОБА_8 , забезпечувала сплату податків та зборів для терористичної організації «ДНР» від діяльності товариства на окупованій території.

При цьому, у невстановлену слідством дату та час, але не пізніше 02.11.2020 реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , бажаючи приймати активну участь та забезпечувати дієвий контроль за поточною господарською діяльністю ТОВ «ІСТ.НЕТ», залучили до вчинення кримінального правопорушення громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку призначили директором товариства (рос. ООО «ИСТ.НЭТ» (ИКЮЛ 36560875).

Згідно з розробленим спільним злочинним планом, ОСОБА_7 , постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, будучи наділеною обмеженими адміністративно-господарськими функціями та повноваженнями передбаченими статутом товариства, за погодженням і під контролем ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , організувала поточну фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» відповідно до т.зв. «законодавства «ДНР», представляючи інтереси товариства у псевдоорганах «ДНР».

При цьому, у період з 2014 року до теперішнього часу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , сприяючи діяльності терористичної організації «ДНР», заблокувавши ретрансляцію українських каналів телебачення, включили до пакету каналів ТОВ «ІСТ.НЕТ», що поширюються невизначеному колу осіб, телеканали «Россия 1», «RT News», «Первый канал», «5 канал», «ТВ центр», «Звезда», «Первый республиканский», «Оплот», «Новороссия», «Россия 24», «РБК», «НТВ», «REN-TV» та інші, які відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.03.2014 року у справі № 826/3456/14, рішень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення програми вищевказаних телеканалів від 17.07.2014 № 297, від 24.07.2014 № 490, від 07.08.2014 № 663, від 11.07.2018 № 883 не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинному законодавству України, а також рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 року № 133/2017, в інтересах інформаційної безпеки обмежені та заборонені для розповсюдження на території України.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , керуючи поточною фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ІСТ.НЕТ», окрім надання доступу до мережі «Інтернет» фізичним особам, організували надання послуг із доступу до мережі Інтернет, а також ретрансляції телеканалів у багатоканальній телемережі з використанням технології IPTV т.зв. «органам влади ДНР», а фактично структурним підрозділам терористичної організації «ДНР», які у свою чергу підконтрольні спецслужбам Російської Федерації, серед яких: адміністрації Будьоннівського району м. Донецька (рос. ул. Октября, 17); Державним виконавчим службам в Будьоннівському, Пролетарському, Калінінському районах м. Донецька (рос. ул. Октября, 25, ул. Раздольная, 27-Б, проспект Ілліча, 89); Пролетарському відділу поліції т.зв. «ДНР» (вул. Камишинська, 19), а також мистецькому фонду «Ізоляція» (вул. Світлий шлях, 3), який з червня 2014 року використовується т.зв. «міністерством держбезпеки днр» в якості в`язниці, РБОУ школа № 4 - кадетський корпус ім. О.В. Захарченка (вул. Таврична. 4В, м. Донецьк), КУ Центральна бібліотечна система для дорослих м. Донецька (вул. Челюскінців, 123, м. Донецьк).

Отриману частину прибутку підприємства ТОВ «ІСТ. НЕТ» ОСОБА_7 через ОСОБА_8 , під контролем та за погодженням з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , направляла у вигляді податків та зборів до «казначейства донецької народної республіки», таким чином сприяючи утриманню політичного та силового блоку вказаної терористичної організації, в т.ч. здійснювала прямі платежі «управлению службы вневедомственной охраны МВД ДНР» за надані послуги охорони згідно угоди від 06.08.2019 № 9325/Д/КА.

Зокрема, лише за період з 01.05.2021 до 30.04.2022 (рахунок ТОВ «ІСТ.НЕТ» № НОМЕР_1 , відкритий у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (рос. «р/с в ЦРБ ДНР г. Донецка»)) ОСОБА_8 виконано фінансування терористичній організації «ДНР», а саме: на рахунок № НОМЕР_2 з рахунку № НОМЕР_1 податок на прибуток з юридичних осіб, на загальну суму - 1559861 російських рублів; прибутковий податок від заробітних плат крім виплат по контрактах і договорах, відпускні, на загальну суму - 17563,8 російських рублів; прибутковий податок від заробітних плат, крім виплат по контрактах і договорах, на загальну суму - 505121,82 російських рублів; податок з обороту з юридичних осіб на загальну суму - 344268 російських рублів; прибутковий податок з виплат по контрактах на загальну суму - 3900 російських рублів; за охорону «мвд» на загальну суму - 51955,16 російських рублів.

Разом з тим, діючи за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 забезпечила через підконтрольних осіб перерахування останнім прибутку отриманого ТОВ «ІСТ.НЕТ» від сприяння терористичній організації «ДНР», у вигляді грошових коштів, як готівкою так і шляхом зарахування на їх та близьких родичів рахунки у банківських установах України.

У подальшому 24.02.2022 президент РФ ОСОБА_18 публічно оголосив про рішення розпочати повномасштабну військову агресію проти України.

Того ж дня, 24.02.2022, військовослужбовці ЗС РФ, з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом збройної агресії, із застосуванням ракетної, стрілецької, артилерійської, авіаційної та інших видів зброї незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення для держави і у такий спосіб здійснили тимчасову окупацію частини території України.

24 лютого 2022 року, у зв`язку з відкритим військовим вторгненням Російської Федерації в Україну, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015, Президент України видав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України «Про введення військового стану в Україні» №2002-ІХ від 24.02.2022 року, строк дії якого неодноразово продовжувався відповідними Указами Президента та діє до теперішнього часу.

Таким чином, у період з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 по теперішній час на всій території України введено та діє правовий режим воєнного стану, що пов`язано із розв`язанням РФ військової агресії проти України та веденням повномасштабних бойових дій на території України.

Так, незважаючи на незаконність організованих та проведених представниками влади РФ на окупованих частинах територій вищевказаних областей «референдуму» у період 23-27.09.2022, нелегітимність органів окупаційної влади, всупереч міжнародним зобов`язанням РФ стосовно України, 30.09.2022 в м. Москва РФ президентом РФ ОСОБА_18 та самопроголошеними представниками так званої «влади» «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 відповідно, підписано договори про прийняття до РФ та утворення у складі РФ нових суб`єктів.

Після цього 03-04.10.2022 Державною Думою Федеральних зборів РФ, розглянуто на засіданні законопроекти президента РФ ОСОБА_18 та ратифіковано їх, шляхом прийняття відповідних федеральних законів.

04.10.2022 Рада Федерації Федеральних зборів РФ, погодила прийняття відповідних Федеральних конституційних законів від 04.10.2022.

05.10.2022 вищевказані Федеральні закони від 04.10.2022 та Федеральні конституційні закони від 04.10.2022 підписані президентом РФ ОСОБА_18 , офіційно оприлюднені та набули чинності.

Зі своєї сторони, засновники та учасники ТОВ «ІСТ.НЕТ» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 спільно з директором товариства ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 , будучи громадянами України, вчинили у складі організованої групи умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень держави агресора.

Всупереч законодавству України на тимчасово окупованій території Донецької області в повному обсязі почало діяти законодавство РФ у сфері надання послуг зв`язку, у тому числі положення Федерального закону № 126-ФЗ від 07.07.2003 «О связи», Наказу Міністерства інформаційних технологій та зв`язку РФ № 6 від 16.01.2008 «Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведення оперативно-розыскных мероприятий», Наказу Міністерства зв`язку та масових комунікацій РФ №73 від 27.05.2010 «Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведення оперативно-розыскных мероприятий», а також Наказу Міністерства зв`язку та масових комунікацій РФ № 83 від 16.04.2014 «Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

Зазначені нормативно-правові акти РФ, незаконно впроваджені окупаційною владою на тимчасово окупованій території м. Донецька та частини Донецької області, серед іншого, передбачають обов`язок операторів зв`язку розміщувати технічні засоби для проведення оперативно-розшукових заходів (АПК «СОРЗ») російськими правоохоронними органами та органами державної безпеки, а також передавати на вказані технічні засоби інформацію, що передається в належних їм мережах електрозв`язку.

Вказані вище вимоги законодавства РФ як країни, що окупувала м. Донецьк та частину Донецької області, суперечать вимогам законодавства України щодо охорони інформації, що передається каналами зв`язку, та порушують базове право осіб, у тому числі громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області, на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, гарантоване статтею 31 Конституції України.

Крім того, згідно постанови уряду РФ № 538 від 27.08.2005 органом, уповноваженим на взаємодію з операторами зв`язку в рамках проведення оперативно-розшукової діяльності, у тому числі в інтересах інших уповноважених органів, є Федеральна служба безпеки РФ.

Таким чином, внаслідок окупації м. Донецька та частини Донецької області РФ, надання телекомунікаційних послуг на вказаній території стало можливим виключно за умови отримання відповідним оператором зв`язку ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері послуг зв`язку, а також виконання вимог законодавства РФ, зокрема, щодо встановлення апаратно-програмних комплексів «СОРЗ» та «Ревізор», шляхом взаємодії (заключення договору) відповідного оператора зв`язку з ФСБ РФ та підключення обладнання (АПК «СОРЗ») в інтересах останньої.

У період листопада 2022 року, враховуючи розповсюдження на тимчасово окупованих територіях України норм законодавства країни-агресора, умисно підтримуючи це рішення, а також рішення про фактичну анексію м. Донецька та Донецької області та «приєднання» регіону до Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за участі інших невстановлених осіб приймали безпосередню участь, погоджували ряд документів, вирішували організаційні та технічні питання, вартість обладнання та робіт щодо встановлення АПК «СОРЗ» у ТОВ «ІСТ.НЕТ».

Зокрема, з метою узгодження пунктів плану по АПК «СОРЗ», ТОВ «ІСТ.НЕТ» повинно було скерувати листа на наступну адресу: «101000, м. Москва, Центр ФСБ Росії, начальник Центру ОСОБА_23 », при цьому вказано точки доступу:

А) «ГУП ДНР «УГЛЕТЕЛЕКОМ», ДНР, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Постышева, 60» (найбільший псевдодержавний інтернетпровайдер днр);

Б) «если имеется возможность, то Министерство государственной безопасности ДНР, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Щорса, 62)».

У той же період часу, ОСОБА_5 , маючи відповідні навики, особисто здійснював переналаштовування технічного обладнання товариства, а саме налаштовував білінгові системи, пов`язані з проблемами розрахунків через різницю часу в Україні та «днр» (часовий пояс України (UTC+2 - Східноєвропейський час) та російський (UTC+3 - московський час росії, який застосовано на окупованій території), що не давало змоги учасникам організованої групи здійснювати у цьому проміжку часу платежі через російську банківську систему.

У подальшому, зазначені особи не заперечили 29.11.2022 щодо внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації ТОВ «ІСТ.НЕТ» (рос. ООО «ИСТ.НЕТ») за № 195, вказавши адресу реєстрації: «Донецька народна республіка», м. Донецьк, вул. 230 Стрілкової дивизії, б. 9, та постановки на облік у міжрайонній федеральній податковій службі № 8 по «Донецькій народній республіці».

Надалі, вказана група осіб, у період грудня 2022 року до лютого 2023 року вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні (її суверенітету, територіальній цілісності та незалежності) шляхом підтримки рішень держави агресора щодо застосування на тимчасово окупованій території російського законодавства, і з цією метою склали, узгодили між собою 03.02.2023 «рос. Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ИСТ.НЕТ», яким вирішено привести статут ТОВ «ІСТ.НЕТ» у відповідність з діючим законодавством Російської Федерації. Відповідальним за реєстрацію змін у статутні документи в «Едином государственном реестре юридических лиц российской федерации» визначили ОСОБА_7 . Цього ж дня затверджено статут ТОВ «ІСТ.НЕТ» (рос ООО «ИСТ.НЕТ»).

Крім того, ОСОБА_7 , за погодженням з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , розпочала консультації зі спеціалістами федеральної служби безпеки Російської Федерації про встановлення апаратно-програмних комплексів «СОРЗ» та «Ревізор» у мережі ТОВ «ІСТ.НЕТ», а також укладення відповідного договору з фсб РФ.

У свою чергу, ОСОБА_8 відповідно до розподілу обов`язків організованої групи продовжила здійснювали сплату податків до бюджету «ДНР» у «складі РФ».

Також, досудовим розслідуванням здобуто достатньо доказів про те, що засновники та учасники ТОВ «ІСТ.НЕТ» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи громадянами України, упродовж 2014-2023 років, вчиняли злочини, пов`язані зі сприянням та фінансуванням діяльності терористичної організації - т.зв. «ДНР» та умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом: реалізації та підтримки рішень держави агресора, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Отриману частину неофіційного прибутку підприємства ТОВ «ІСТ.НЕТ» від вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, під контролем та за погодженням з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , директор зазначеного підприємства ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 , через спеціально залучених осіб, з числа мешканців м. Донецька та інших невстановлених осіб, яким не було доведено злочинний умисел вищевказаних осіб, перераховували (передавали) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та членам їх родин та довіреним особам, у вигляді готівкових грошових коштів та шляхом зарахування на їх рахунки у банківських установах України.

Одночасно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вжили ряд заходів, направлених на приховування своєї злочинної діяльності, скориставшись положеннями Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території», у 2016 році здійснили перереєстрацію підприємства до Маріупольської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецький області (Східно-Донецьке відділення (Пролетарський район, м. Донецьк), продовжили сплату податків та зборів до державного бюджету України від начебто законної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» у відповідності до законодавства України, одночасно сприяючи терористичній організації «ДНР» у м. Донецьку.

12 листопада 2020 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою приховати реальне походження своїх статків від сприяння терористичній організації «ДНР», та створити хибне уявлення, що ведуть свою фінансово-господарську діяльність відповідно до вимог діючого законодавства України, перереєстрували ТОВ «ІСТ.НЕТ» у м. Києві, за адресою проживання ОСОБА_6 : кв. АДРЕСА_1 , та стали на облік у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві.

Однак, фактично вказане підприємство не здійснює активної господарської діяльності на території України, та активно сприяло діяльності терористичної організації «ДНР».

При цьому, за період з 24 квітня 2014 року по 02 липня 2021 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що грошові кошти одержані від незаконної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на тимчасово окупованій території, всупереч діючому законодавству України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження цими коштами, вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння ними, отримав 22820910 грн (у тому числі 398000 доларів США (еквівалент 10954210 грн), 18090 євро (еквівалент 593720 грн).

Як вбачається з банківських виписок щодо руху коштів за період 2017-2022 на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , систематично здійснювалося зарахування коштів в сумі, у переважній більшості, біля 5000 грн (є випадки надходження більших і менших сум), як з ідентифікацією відправника коштів, так і без такої.

Зазначені факти підтверджують уникнення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фінансового моніторингу щодо походження отриманих коштів, а також приховання отриманого прибутку від діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на тимчасово окупованих територіях України, зокрема т.зв. «ДНР».

Зокрема, на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ «Уксоцбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Акцент-Банк», АТ «Укргазбанк», АТ «Універсалбанк», АТ «РСВ Банк», АТ «Правекс Банк» зараховано готівкою 11846810 грн. Також, ОСОБА_6 , у цей же період часу проведено операцій з придбання автомобілів та нерухомості без відкриття рахунків, з використанням готівкових коштів, на загальну суму 6350540 грн.

У свою чергу ОСОБА_5 за період з 24 квітня 2014 року по 20 лютого 2023 року, достовірно знаючи, що грошові кошти одержані від незаконної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на тимчасово окупованій території, всупереч діючому законодавству України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження цими коштами, вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння ними, отримав 790820 грн, та провів операцій з придбання автомобіля без відкриття рахунків, з використанням готівкових коштів, на загальну суму 550000 грн.

Зазначені операції з готівковими коштами є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

У ході здійснення досудового розслідування виконано наступне:

22 лютого 2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

24 лютого 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 22 квітня 2023 року.

29 березня 2023 року Київським апеляційним судом ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 24 лютого 2023 року про обрання міри запобіжного заходу ОСОБА_5 залишено без змін.

У зв`язку із завершенням 22 квітня 2023 року двомісячного строку досудового слідства, 14 квітня 2023 року - ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до 5-ти місяців, тобто до - 22 липня 2023 року.

18 квітня 2023 року Шевченківським районним судом м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 16 червня 2023 року.

25 травня 2023 року ухвалою Київського апеляційного суду частково задоволені апеляційні скарги захисників підозрюваного ОСОБА_5 та визначено розмір застави ОСОБА_5 у розмірі 402 600 гривень.

26 травня 2023 року вказану заставу було внесено та на ОСОБА_5 покладено відповідні обов`язки.

Крім того, 21-22 лютого 2023 року проведено обшуки за місцями проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за результатами яких вилучено мобільні телефони, значну кількість комп`ютерної техніки та інші предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

01 березня 2023 року призначено комп`ютерно-технічну експертизу, яку доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

Результати експертних досліджень отримувались поетапно, востаннє - 15 травня 2023 року, після чого, у відповідності до вимог ст. 223, 237 КПК України,здійснювався огляд отриманої інформації, останні результати отримано - 25 травня 2023 року.

Також, враховуючи встановлені численні факти легалізації здобутих від діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на окупованій території коштів, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з елементами конспірації отримували від інших фігурантів кримінального провадження, використовуючи при цьому близьких родичів, їх банківські рахунки, у зв`язку із чим, до суду подано 12 клопотань про арешти майна, проведено 12 тимчасових доступів до банківських таємниць у різних банківських установах.

Встановлено, що лише від однієї з осіб (всього понад 30 осіб), які були задіяні у передачі грошових коштів від діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на окупованій території - ОСОБА_24 за період 01.01.2017 до 01.03.2023 на карткові рахунки надійшло грошових коштів на загальну суму 559209,11 грн, із них особисто ОСОБА_5 - 418142,67 грн, його дружині ОСОБА_25 - 9552 грн, його батьку ОСОБА_26 - 131514,44 грн.

Крім того, фактичні дані свідчать про легалізацію інших коштів у спосіб придбання 14.09.2022 та 15.06.2022 нерухомості особисто ОСОБА_5 з оформленням на підставі нотаріальних довіреностей на своїх близьких родичів - матір та батька, які фактично є пенсіонерами, наступних об`єктів нерухомості: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 33.1. Адреса: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 31.9. Адреса: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 18.1. Адреса: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 18.5. Адреса: АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: комора, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3.2. Адреса: АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120. Тип об`єкта: комора, об`єкт житлової нерухомості: ні. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 3.2. Адреса: АДРЕСА_7 ,

У тому числі, ряд об`єктів нерухомості ОСОБА_5 оформив у інші періоди часу особисто на себе.

З метою встановлення фактів легалізації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доходів у ході протиправної діяльності у період 2014-2023 років, 15 травня 2023 року призначено оціночну будівельну експертизу придбаних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 об`єктів нерухомості (всього - 24 об`єкти), яку доручено для організації виконання судовим експертам ІСТЕ СБУ, яка наразі триває.

07 листопада 2023 року органом досудового розслідування отримано відповідь ІСТЕ СБУ № 18/4/7-3763 від 16.10.2023 - про те, що у зв`язку із значною завантаженістю експертів, орієнтовний термін завершення зазначеної експертизи становить понад 90 календарних днів, що, відповідно потребує додаткового строку для завершення досудового розслідування.

Поряд з наведеним, на даний час, за результатами досудового розслідування, в порядку ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозри 06.06.2023 - ОСОБА_5 (яку доповнено та змінено), 08.06.2023 - ОСОБА_7 , 13.06.2023 - ОСОБА_6 та 19.06.2023 - ОСОБА_8 про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:у вчиненні організованою групою сприяння діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 258-3 КК України; у наданні чи зборі будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України; умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди України шляхом: реалізації та підтримки рішень держави агресора, передачі інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 КК України; набутті, володінні, використанні, розпорядженні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованих підозр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні вищевказаних інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами оглядів від 20.10.2022, 16.11.2022, 12.12.2022, 14.12.2022 та 02.01.2023, у ході якого підтверджено факти діяльності рос. ООО «ИСТ.НЭТ» (торгова марка «EAST.NET») на території ДНР, її реєстрації за законодавством ДНР (рос. ИКЮЛ 36560875, юр. адрес: ДНР, 83092, г. Донецк, Буденновский район, ул. 230-й Стрелковой дивизии, дом 9», «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии НОМЕР_3 (рег. №01 01 06 000858)»), та відкриття рахунків у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (рос. «р/с в ЦРБ ДНР г. Донецка»), а також отримання ліцензій на надання телекомунікаційних послуг т.зв. «Министерства связи ДНР» (рос. «лицензия №СМ-0145 от 05.12.2017 на предоставление телекоммуникационных услуг по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации» та рос. «лицензия №СО-0063 от 01.02.2018 на предоставление телекоммуникационных услуг для кабельного (не эфирного) вещания»); поширення власною інтернет мережею, невизначеному колу користувачів у місті Донецьк, телеканалів «Россия 24», «НТВ», «Оплот», «Оплот 2», «Новороссия», «Первый канал», «Россия 1», «Звезда», «REN-TV» та інших, котрі виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, та глорифікують її учасників, чим сприяла діяльності терористичній організації; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 17.11.2022, відповідно до показань якого, підтверджено факт надання зазначених вище телекомунікаційних послуг «EAST.NET» у період 2010-2018 років Макіївській виправній колонії; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 21.11.2022, згідно з показаннями якого, після окупації у 2014 році частин Донецької та Луганської областей, до м. Донецька періодично приїжджали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» продовжувалась у Будьоннівському районі м. Донецька; протоколом огляду від 03.11.2022, яким також підтверджено фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; повідомленням ДКІБ СБУ від 16.12.2022 № 30/1/1-11418 щодо обставин протиправної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ»; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 22.02.2023, у ході якого останній визнав вину в інкримінованому злочині, передбаченому ч.1 ст. 258-3 КК України, та дав показання щодо зазначеної протиправної діяльності, які узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 21.02.2023, яка підтвердила факт фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» за участі ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території «ДНР»; протоколами допиту свідків ОСОБА_29 та ОСОБА_30 від 21.02.2023, які показали, що у ході обшуку місця проживання ОСОБА_5 , від ОСОБА_25 дізнались про діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» за участі ОСОБА_5 та інших осіб на тимчасово окупованій території «ДНР»; протоколом огляду від 14.04.2023 інформації, що міститься у мобільному телефоні ОСОБА_5 марки «Dodgee», модель «S97Pro», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , відповідно до якої останній відповідав за технічну складову, організацію робіт по підключенню абонентів, адміністрування сайту, білінг (автоматизована система розрахунків), узгоджував вартість та тарифи по наданню послуг абонентам доступу до інтернет, налаштування ІР-адрес сайту і iptv-телебачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мав у розпорядженні права доступу та паролі на вхід до локальної (внутрішньої) мережі east.net.ua, здійснював контроль за таким доступом співробітників, які находяться на окупованій території, погоджував конспіративні обставини отримання незаконних прибутків, узгоджував зі ОСОБА_7 підключення пседооргану прокуратури «ДНР», за адресою: м. Донецьк, вул. Літке, 8; протоколом огляду від 26.04.2023 інформації, що міститься у мобільному телефоні ОСОБА_5 марки «Blackview», модель «BL6000Pro», IMEI: НОМЕР_6 , відповідно до якої, підтверджено факти обумовлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за участі інших невстановлених осіб організаційних та технічних питань, вартості обладнання та робіт щодо встановлення АПК «СОРЗ» у ТОВ «ІСТ.НЕТ», а також безпосередньої участі ОСОБА_5 у фінансово-господарській діяльності рос. «ООО ИСТ.НЕТ» та інших обставин вчинення кримінальних правопорушень; протоколом огляду від 25.05.2023 інформації, що міститься у мобільному телефоні ОСОБА_5 марки «Blackview», модель «BL6000Pro», IMEI: НОМЕР_6 , відповідно до якої, в каталозі за шляхом розміщення «Download/» виявлено файли з назвами «довр-сть (1) (1) (1).docx» (відповідно до інших матеріалів кримінального провадження, вказаний документ отриманий ОСОБА_5 з метою вчинення дій, спрямованих на приховання своєї участі в діяльності рос. ООО «ИСТ.НЭТ», у спосіб формальної зміни засновників товариства на підконтрольних осіб з числа громадян РФ), «ПРОТОКОЛ.doc» (зазначений документ являє собою рос. «Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ИСТ.НЕТ» № 3, яким 03.02.2023 учасниками товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вирішено привести статут ТОВ «ІСТ.НЕТ» у відповідність з діючим законодавством Російської Федерації. Відповідальним за реєстрацію змін у статутні документи в «Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации» визначено ОСОБА_7 ), та «УСТАВ РФ.pdf» (рос. «УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТ.НЕТ» (Новая редакция), УТВЕРЖДЕН Протоколом № 3 Общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТ.НЕТ» от «03» февраля 2023 года», яким приведено статут ТОВ «ІСТ.НЕТ» у відповідність з діючим законодавством Російської Федерації). В ході огляду метаданих вказаних файлів за допомогою програмного забезпечення «exiftool(-k).exe» виявлено дати створення та внесення змін вказаних файлів, а саме: «довр-сть (1) (1) (1).docx» створено - 12.08.2022, дата внесення змін - 25.01.2023, «УСТАВ РФ.pdf» створено - 02.02.2023, дата внесення змін - 02.02.2023, «ПРОТОКОЛ.doc» створено - 24.01.2005, дата внесення змін - 02.02.2023; протоколом огляду від 10.05.2023 інформації, що міститься у системному блоці (який був вилучений у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (за місцем реєстрації ТОВ «ІСТ.НЕТ»), де виявлено: «заявление о регистрации» виконане російською мовою від імені директора ТОВ «ІСТ.НЕТ» ОСОБА_6 , яке було скеровано на адресу т.зв. «Министерства Информации и Массовых Коммуникаций ДНР», у зазначеній заяві серед іншого було вказано відомості про учасників: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; «Договор № 00570 банковского счета» із «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» від 03.12.2014 підписаний ОСОБА_6 , як директором, на підставі Уставу товариства, від імені рос. ООО «ИСТ.НЕТ» (рос. ИКЮЛ 36560875, юр. адрес: ДНР, 83092, г. Донецк, Буденновский район, ул. 230-й Стрелковой дивизии, дом 9»; «Свидетельство о регистрации средства массовой информации ООО «ИСТ.НЕТ» «Министерства Информации и Массовых Коммуникаций ДНР» від 06.07.2014; ряд документів щодо: переписки ТОВ «ІСТ.НЕТ» із псевдоорганами «ДНР» про припинення трансляції українських та україномовних телеканалів із подальшим забезпеченням трансляції заборонених в Україні телеканалів «ДНР» та РФ; фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на окупованій території, прихованої від українських органів, в т.ч. прихованих прибутків, які у подальшому легалізувались в Україні; матеріально-технічного забезпечення діяльності товариства; зображень посвідчень представників псевдоорганів «ДНР» - старшого лейтенанта «МГБ ДНР» ОСОБА_31 , старшого офіцера відділу по інформаційно-пропагандистській роботі «МО ДНР» ОСОБА_32 , з якими, найймовірніше, учасниками організованої групи велись переговори щодо діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на окупованій території та інші відомості протиправної діяльності; протоколом огляду від 11.05.2023 інформації, що міститься у ноутбуці марки «LENOVO YOGA 730-151KB», с/н НОМЕР_7 (який був вилучений у ході обшуку місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_9 ), якою також підтверджується протиправна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зокрема, виявлені фінансово-господарські документи ТОВ «ІСТ.НЕТ» на окупованій території, відомості про рух коштів, які в подальшому легалізовувались учасниками організованої групи, документація необхідних технічних змін щодо переходу на російську платіжну систему, переписка ОСОБА_5 , інших учасників та невстановлених працівників щодо поточної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на окупованій території, виписки руху коштів ТОВ «ІСТ.НЕТ» у «Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики», які підтверджують фінансування терористичної організації «ДНР» внаслідок сплати ТОВ «ІСТ.НЕТ» податків, зборів, інших необхідних платежів, а також інша значима інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; висновком експерта ІСТЕ СБУ від 09.05.2023 № 205/2, про те що за результатами проведеної комп`ютерно-технічної експертизи в пам`яті IPTV-приставки «MX Q PRO», МАС: С44ЕАС07ЕС0А (яка була вилучена у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (за місцем реєстрації ТОВ «ІСТ.НЕТ»), встановлене програмне забезпечення (застосунок) «IPTV» налаштований для трансляції телеканалів, у тому числі «Россия 24», «НТВ», «Оплот», «Оплот 2», «Новороссия», «Первый канал», «Россия 1», «Звезда», «REN-TV»; виписками руху коштів щодо рахунків ОСОБА_5 , його близьких родичів, ОСОБА_6 у відповідних банківських установах, якими підтверджуються факти незаконної легалізації коштів, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 квітня 2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 22 липня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 18 липня 2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 22 листопада 2023 року.

Дев`ятимісячний строк досудового розслідування закінчується 22 листопада 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку з об`єктивних причин не представляється за можливе, оскільки проведення та завершення нижчезазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, тому що на даний час у рамках кримінального провадження, яке є особливо складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, скласти обвинувальний акт та скерувати його до суду, зокрема: у зв`язку із переховуванням від органу досудового розслідування та ухиленням від кримінальної відповідальності підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на підставі відповідних доручень слідчого та постанов про оголошення розшуку підозрюваних оперативним підрозділом ДКІБ СБУ здійснюються відповідні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, у тому числі, спрямовані на встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у разі встановлення та затримання вказаних підозрюваних, виникне необхідність у проведенні ряду додаткових слідчих (розшукових) дій за їх участі, зокрема, повідомлень про підозру, проведення допитів, обрання міри запобіжних заходів та ін.; отримати висновок оціночно-будівельної експертизи, проведення якої 15 травня 2023 року доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України; за результатами оціночно-будівельної експертизи, з метою належної кваліфікації діянь підозрюваних, доповнити (змінити) їм повідомлення про підозру в частині легалізації коштів, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України; за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій після отримання всіх відповідей та матеріалів, провести слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факти вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, з урахуванням результатів проведених вищевказаних слідчих та процесуальних дій; виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а саме через надзвичайно складну ескалаційну ситуацію в Україні - війну Російської Федерації проти України, особливості документування злочинної діяльності зазначеної організованої групи осіб та поетапного здобуття доказів в рамках проведених вищеописаних експертиз, за результатами опрацювання інформації, що знаходиться у вилучених предметах та документах, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка підтверджує протиправну діяльність підозрюваних.

Для проведення вказаних процесуальних та слідчих дій потрібен строк не менше 3 місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого у повному обсязі та просив його задовольнити.

Адвокати ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та підозрюваний ОСОБА_5 погодились з клопотанням та не заперечували щодо його задоволення.

Адвокати ОСОБА_15 та ОСОБА_14 категорично заперечували щодо задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що першим відділом слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001326 від 27.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 квітня 2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 22 липня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 18 липня 2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 22 листопада 2023 року.

Строки досудового слідства завершуються 22 листопада 2023 року, однак для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій.У клопотанні слідчий в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в АР Крим підполковника юстиції ОСОБА_3 за погодженням першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_33 , просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 22 лютого 2024 року, зазначаючи обґрунтування свого прохання.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування, слідча суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в АР Крим підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у рамках кримінального провадження за № 0001326 від 27 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч.1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001326 від 27 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 і ч.1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 22 лютого 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 22 лютого 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1