печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні- заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000105 від 30.01.2023, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3 , представник власника майна ОСОБА_4 , власник майна

ОСОБА_5 С Т А Н О В И В :

05.10.2023 прокурор у кримінальному провадженні- заступник начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 направив до Печерського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 03.10.2023 під час проведення обшуку у житлових та нежитлових будівлях, та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий №:01:001:2178, а саме:

- USB флеш накопичувач у металевому корпусі на якому мається напис «Transas Ukraine»;

- USB флеш накопичувач у металевому корпусі на якому мається напис «Салехард апрель 2013»;

- Документ під назвою «Заявление о переводе» №55365 від 03.03.2020 на 1 арк.;

- Роздруківка транзакції №S55365 на 1 арк.;

- Полімерна папка бузкового кольору в якій знаходяться 7 полімерних файлів в яких знаходяться оригінали та копії документів на 117 арк.;

- Полімерний файл в якому знаходяться чорнові записи, оригінали та копії документів усього на 29 арк.;

- Полімерну папку жовтого кольору в якій знаходяться 3 полімерних файли з оригіналами та копіями документів, усього на 76 арк.;

- Полімерну папку червоного кольору з оригіналами та копіями документів, усього на 72 арк.;

- Паперовий конверт білого кольору в якому знаходяться 2 полімерні файли з оригіналами та копіями документів на 10 арк.;

- Папка швидкозшивач з копіями документів на 263 арк.;

- Папка швидкозшивач із звітом №1330 G від 23.04.2018, усього на 186 арк.;

- Папка блакитного кольору в якій знаходяться 7 полімерних файлів з оригіналами та копіями документів на 44 арк.;

- Полімерний файл в якому знаходяться: оригінал заяви ОСОБА_5 №1996 від 10.07.2020 на 1 арк., оригінали договорів купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Транзас Україна» від 10.07.2020 на 2 арк., та копії актів приймання передачі, довіреності та опису, усього на 4 арк.;

- Папку блакитного кольору в якій знаходяться оригінали та копії документів на 16 арк.;

- Папку бузкового кольору в якій знаходяться 3 полімерних файли з оригіналами та копіями документів на 26 арк.;

- Папку бузкового кольору в якій знаходяться 4 полімерних файли з оригіналами та копіями документів на 67 арк.;

- Паперовий конверт в якому знаходяться 34 аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток підприємств;

- Мобільний телефон «Iphone 13 mini» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ (1) НОМЕР_1 , ІМЕІ (2) НОМЕР_2 , з сім карткою «Vodafone» номер НОМЕР_3 ;

- Грошові кошти в сумі 59100 російських рублів, а саме: 21 купюра номіналом 100 рублів, 2 купюри номіналом 500 рублів, 1 купюра номіналом 2000 рублів, 14 купюр номіналом 1000 рублів, та 8 купюр номіналом 5000 рублів;

- Macbook модель A1534 с/н C02PR0QLGCN2, та зарядний пристрій від нього;

- Мобільний телефон «Iphone 6s» ІМЕІ НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказане майноє речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 04.10.2023, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна- адвокат ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання заперечував, вказавши, що органом досудового розслідування жодним чином не обґрунтовано та не доведено причетність власника майна до розслідуваного кримінального правопорушення, а також відповідності вилученого у нього під час обшуку майна, критеріям зазначеним у ст.ст. 98 КПК України, а тому відсутні підстави для їх арешту.

Вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання, дослідивши додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 173 КПК України передбачені підстави для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, у тому числі якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. Крім того слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні ( якщо арешт майна накладається у випадку визнання його речовим доказом), а також інші обставини, зазначені у ст. 173 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України майно може бути арештовано, якщо існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним способом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, містять, крім іншого, відомості, які можуть бути використані як доказ факту обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено, крім іншого, підстави відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності накладення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 30.01.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В клопотанні прокурор зазначає, що 03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/43375/23-к від 28 вересня 2023 року проведено обшук у житлових та нежитлових будівлях, та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий №:01:001:2178. В ході проведення обшуку, серед іншого виявлено та вилучено:

- USB флеш накопичувач у металевому корпусі на якому мається напис «Transas Ukraine»;

- USB флеш накопичувач у металевому корпусі на якому мається напис «Салехард апрель 2013»;

- Документ під назвою «Заявление о переводе» №55365 від 03.03.2020 на 1 арк.;

- Роздруківка транзакції №S55365 на 1 арк.;

- Полімерна папка бузкового кольору в якій знаходяться 7 полімерних файлів в яких знаходяться оригінали та копії документів на 117 арк.;

- Полімерний файл в якому знаходяться чорнові записи, оригінали та копії документів усього на 29 арк.;

- Полімерну папку жовтого кольору в якій знаходяться 3 полімерних файли з оригіналами та копіями документів, усього на 76 арк.;

- Полімерну папку червоного кольору з оригіналами та копіями документів, усього на 72 арк.;

- Паперовий конверт білого кольору в якому знаходяться 2 полімерні файли з оригіналами та копіями документів на 10 арк.;

- Папка швидкозшивач з копіями документів на 263 арк.;

- Папка швидкозшивач із звітом №1330 G від 23.04.2018, усього на 186 арк.;

- Папка блакитного кольору в якій знаходяться 7 полімерних файлів з оригіналами та копіями документів на 44 арк.;

- Полімерний файл в якому знаходяться: оригінал заяви ОСОБА_5 №1996 від 10.07.2020 на 1 арк., оригінали договорів купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Транзас Україна» від 10.07.2020 на 2 арк., та копії актів приймання передачі, довіреності та опису, усього на 4 арк.;

- Папку блакитного кольору в якій знаходяться оригінали та копії документів на 16 арк.;

- Папку бузкового кольору в якій знаходяться 3 полімерних файли з оригіналами та копіями документів на 26 арк.;

- Папку бузкового кольору в якій знаходяться 4 полімерних файли з оригіналами та копіями документів на 67 арк.;

- Паперовий конверт в якому знаходяться 34 аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток підприємств;

- Мобільний телефон «Iphone 13 mini» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ (1) НОМЕР_1 , ІМЕІ (2) НОМЕР_2 , з сім карткою «Vodafone» номер НОМЕР_3 ;

- Грошові кошти в сумі 59100 російських рублів, а саме: 21 купюра номіналом 100 рублів, 2 купюри номіналом 500 рублів, 1 купюра номіналом 2000 рублів, 14 купюр номіналом 1000 рублів, та 8 купюр номіналом 5000 рублів;

- Macbook модель A1534 с/н C02PR0QLGCN2, та зарядний пристрій від нього;

- Мобільний телефон «Iphone 6s» ІМЕІ НОМЕР_4 .

З викладеного в клопотанні, прокурором не наведено існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що вилучене майно є доказом злочину. Також з клопотання не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме, що воно є предметом кримінального правопорушення, та може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Тому, на думку слідчого судді, за відсутності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно, вилучене у житлових та нежитлових будівлях, та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий №:01:001:2178, є доказом злочинів, сам факт визнання цього майна речовими доказами (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), не може бути правовою підставою для їх арешту.

Слідчий суддя звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/43375/23-к від 28 вересня 2023 року надано дозвіл на обшук у житлових та нежитлових будівлях, та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий №:01:001:2178, та надано дозвіл на вилучення, документів, персональних електронно- обчислювальних машин та електронних приладів (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флешнакопичувачів), мобільних телефонів з сім-картами, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Однак в судовому засіданні прокурором не доведено, що на вилучених під час проведення обшуку документах та техніці міститься така інформація. Також вищевказаною ухвалою відмовлено у наданні дозволу на вилучення грошових коштів та банківських карток.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні не довів необхідність арешту вилученого майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, тому за відсутністю правових підстав для арешту майна клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні- заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000105 від 30.01.2023.

Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України чи прокурора, якого включено до групи слідчих/прокурорів у кримінальному проваджені № 0000105 від 30.01.2023, негайно повернути ОСОБА_5 належне йому вилучене майно, а саме:

- USB флеш накопичувач у металевому корпусі на якому мається напис «Transas Ukraine»;

- USB флеш накопичувач у металевому корпусі на якому мається напис «Салехард апрель 2013»;

- Документ під назвою «Заявление о переводе» №55365 від 03.03.2020 на 1 арк.;

- Роздруківка транзакції №S55365 на 1 арк.;

- Полімерна папка бузкового кольору в якій знаходяться 7 полімерних файлів в яких знаходяться оригінали та копії документів на 117 арк.;

- Полімерний файл в якому знаходяться чорнові записи, оригінали та копії документів усього на 29 арк.;

- Полімерну папку жовтого кольору в якій знаходяться 3 полімерних файли з оригіналами та копіями документів, усього на 76 арк.;

- Полімерну папку червоного кольору з оригіналами та копіями документів, усього на 72 арк.;

- Паперовий конверт білого кольору в якому знаходяться 2 полімерні файли з оригіналами та копіями документів на 10 арк.;

- Папка швидкозшивач з копіями документів на 263 арк.;

- Папка швидкозшивач із звітом №1330 G від 23.04.2018, усього на 186 арк.;

- Папка блакитного кольору в якій знаходяться 7 полімерних файлів з оригіналами та копіями документів на 44 арк.;

- Полімерний файл в якому знаходяться: оригінал заяви ОСОБА_5 №1996 від 10.07.2020 на 1 арк., оригінали договорів купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Транзас Україна» від 10.07.2020 на 2 арк., та копії актів приймання передачі, довіреності та опису, усього на 4 арк.;

- Папку блакитного кольору в якій знаходяться оригінали та копії документів на 16 арк.;

- Папку бузкового кольору в якій знаходяться 3 полімерних файли з оригіналами та копіями документів на 26 арк.;

- Папку бузкового кольору в якій знаходяться 4 полімерних файли з оригіналами та копіями документів на 67 арк.;

- Паперовий конверт в якому знаходяться 34 аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток підприємств;

- Мобільний телефон «Iphone 13 mini» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ (1) НОМЕР_1 , ІМЕІ (2) НОМЕР_2 , з сім карткою «Vodafone» номер НОМЕР_3 ;

- Грошові кошти в сумі 59100 російських рублів, а саме: 21 купюра номіналом 100 рублів, 2 купюри номіналом 500 рублів, 1 купюра номіналом 2000 рублів, 14 купюр номіналом 1000 рублів, та 8 купюр номіналом 5000 рублів;

- Macbook модель A1534 с/н C02PR0QLGCN2, та зарядний пристрій від нього;

- Мобільний телефон «Iphone 6s» ІМЕІ НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА