Провадження № 1-кс/686/9369/23
УХВАЛА

Іменем України

2 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000522 від 21.10.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 01:09 год., 16.10.2023 по 15:31 год., 17.10.2023, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом інвестиційного вкладу грошових коштів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 26268 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Перерахунок грошових коштів здійснювала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом 21.10.2023 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка повідомила що 15.10.2023 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про можливість заробітку грошових коштів через інвестиції. Оскільки дане оголошення зацікавило останню, вона вирішила перейти за посиланням. В подальшому під час листування у меседжері «Telegram»з користувачем на ім`я ОСОБА_6 , домовилася про умови співпраці щодо заробітку. Після цього на протязі 16 та 17 жовтня 2023 року потерпіла надіслала на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які їй надав користувач на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 26268 гривень, для вкладення інвестицій. Через невеликий проміжок часу потерпіла хотіла зв`язатися з даною особою, але останній перестав виходити на зв`язок.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з15.10.2023 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунків та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківськими картковими рахункоми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками, з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) а саме:

1.Завірених копій договорів про відкриття банківських карток№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по банківських картковихрахунках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.10.2023 по час дії ухвали.

3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 15.10.2023 по час дії ухвали.

4.Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 15.10.2023 по час дії ухвали;

5. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаних рахунках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 15.10.2023 по час дії ухвали.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.12. 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: