У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000356,

ВСТАНОВИВ:

28.12.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що на протязі 2022-2023 років службові особи Департаменту міської ради одної із територіальних громад Хмельницької області, за попередньою змовою із керівниками суб`єктів господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, на вулицях комунальної власності територіальної громади, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, в умовах воєнного стану, внаслідок чого заподіяли майнової шкоди.

На протязі 2022-2023 років посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , посадовими особами ТОВ «БУДМАКСПЛЮС», ТОВ «ДОР СТАНДАРТ» та ФОП ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста м. Кам`янця-Подільського.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_7 займаючи посаду директора ПП «Будкомплект», яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ДЖКГ Кам`янець-Подільської міської ради зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП «Будкомплект» - ОСОБА_8 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

Також інформація може знаходитись на оптичних носіях інформації, флешки, жорсткі диски, на електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерна техніка, ноутбуки) та на мобільних телефонах посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради на яких може знаходитися переписка між фігурантами кримінального провадження, з метою їх подальшого огляду в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram, СМС повідомлень).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на квартиру, яка розташоване з адресою АДРЕСА_1 , за будь-ким не зареєстроване.

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна будь-кому не належить, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення оригіналів документів проектно-кошторисна документація, експертні звіти, договори та додаткові угоди до них, договори на субпідрядні роботи, актів виконаних робіт, ліцензії, дозволи, протоколи випробувань, паспорта якості тротуарної плитки, бетону, придбання товарно - матеріальних цінностей, накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, договірні ціни, дефектні акти, акти обстежень ділянок доріг, приписи, калькуляції транспортних витрат та заробітної плати, проведення розрахунку за надані послуги та виконані роботи, технічного нагляду, рішення сесій міської ради, бюджетні плани, бухгалтерську документацію та документацію щодо прийняття об`єктів в експлуатацію, чорнові записи), реєстри щодо фінансових операцій (фіктивних), документи щодо підтвердження оренди техніки та покупки тротуарної плитки, поребрика (бортового каменю), щебню, списки працівників, кошти здобуті злочинним шляхом, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, статути, установча документація, касові чеки та інша документація щодо зняття та перерахування готівки, інша чорнова документація щодо проведення розрахунків із суб`єктами господарської діяльності які надавали послуги із постачання ТМЦ на наступні об`єкти:

Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Панівецька в. м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 478 793,00 грн.;

Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Івана Виговського в. м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 812 768,00 грн.;

Роботи з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Князів Коріатовичів, 76, 78а в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області 846 723,00 грн.;

Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт міського кладовища по вул. Нігинське шосе в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 485 634,00 грн.;

Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв ЗСУ в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 631 463,00 грн. оптичних носіїв інформації, флешки, жорсткі диски, електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки), мобільні телефони.

Ухвала діє по 28 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1