Провадження № 1-кс/522/7948/23
УХВАЛА

19 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000444 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації щодо руху грошових коштів по рахунку який зареєстрований за номером банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0000444 від 23.08.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2023 приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб марки «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , що використовував транспортний засіб марки «BMW 535» з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 , приїхали неподалік будинку АДРЕСА_2 , де викликали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою їх подальшого переправлення через державний кордон, які сіли транспортний засіб «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Далі, наявний неподалік вказаного місця, ОСОБА_6 , підійшов та сів в автомобіль «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , за кермом якого знаходився ОСОБА_5 , та в його присутності забрав у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по 2500 доларів США з кожного та уїхав в невідому напрямку на транспортному засобі марки «BMW 535» з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 , повідомивши останнім, що ОСОБА_5 , використовуючи свій транспортний засіб марки «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 вивезе їх на околицю міста Одеси, де вже чекають їх водії вантажних транспортних засобів, які здійснять їх перевезення через державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 (провадження №1-кс/522/7408/23) від 23.11.2023 проведено обшук транспортного засобу марки «BMW» моделі «535» чорного кольору з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 в ході якого виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , яка ймовірно використовувалася для отримання незаконних грошових коштів та потребує аналізу руху коштів та отримання інформації щодо транзакцій по вказаній карті.

Необхідна для органу досудового розслідування інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,

Викладене дає підстави вважати, що інформація яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0000444 від 23.08.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000444 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, або та/або за відповідним дорученням згідно ст.ст. 40, 41 КПК України заступнику начальника відділу боротьби з транскордонною злочинністю головного оперативно розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 або заступнику начальника відділу активних заходів головного оперативно розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковнику ОСОБА_10 :

тимчасовий доступ до роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

- Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок банківської карти НОМЕР_1 документів, наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання( у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1