Справа № 473/192/24
Номер провадження 1-кс/473/61/2024
У Х В А Л А

"12" січня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0001089 від 09.10.2023,

в с т а н о в и в:

11.01.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001089 від 09.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.317 КК України за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.317 КК України.

Так, 29.11.2023 в період часу з 15:21 до 22:53, працівниками поліції Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , окрім іншого, виявлено та вилучено пластикову платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; при проведенні особистого обшуку присутнього при проведенні слідчої дії ОСОБА_6 - дві пластикові платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

По завершенню обшуку співробітниками поліції в приміщенні приймального відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВМР, в порядку ст.245 КПК України, проведено медичне освідування присутніх в приміщенні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в результаті якого підтверджено факти перебування останніх у стані наркотичного сп`яніння, викликаного вживанням особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

Також, в ході проведення особистих обшуків ОСОБА_6 у останнього виявлено особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 0,0891 г та предмети із її нашаруваннями на поверхнях; при особистому обшуку ОСОБА_8 - предмети з нашаруваннями особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, масою в складі речовини 0,007 г.

Враховуючи здійснення ОСОБА_5 діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів, інформація щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , руху по ним коштів, а також інформація щодо наявності/відсутності інших відкритих банківських рахунків у ОСОБА_5 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001089, зокрема, для доказування фактів отримання винагороди за збут останнім наркотичних засобів і психотропних речовин, в тому числі - і від свідка ОСОБА_6 .

Окрім вказаного, враховуючи те, що санкцією ч.2 ст.307 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації всього майна, зазначена інформація дозволить встановити наявні в ОСОБА_5 рахунки та наявність/відсутність на останніх грошових коштів, що можуть стати предметом розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування, і предметом конфіскації на стадії судового розгляду.

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування наявності на рахунках та руху грошових коштів, встановлення інших можливих учасників злочинної групи та їх ролі в діяльності останньої, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на зазначене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі; клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, судом належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим зі складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; слідчим СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , слідчим СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах, а саме:

1. Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у тому числі - копію паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

2. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з моменту їх відкриття по 12.01.2024, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 12.01.2024 (у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками);

3. Інформацію щодо інших банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_5 );

4. У разі наявності банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_5 ), - інформації про рух грошових коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по 12.01.2024, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 12.01.2024 (у разі, якщо картки була перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1