Справа № 1-кс/593/22/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" січня 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000020 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 13.01.2024 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.01.2024 о 13:10 годині невідома особа, використовуючи абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в загальній сумі 15000 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на номер банківського рахунку, який їй продиктували в ході телефонної розмови.

14.01.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 13.01.2024 о 12:35 годині на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_4 взяла слухавку, то з нею почав розмовляти невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що його прізвище ОСОБА_5 . Після цього він повідомив ОСОБА_4 , що з її банківської картки хтось намагається провести оплату на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запропонував ОСОБА_4 допомогти зберегти грошові кошти. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась, і після цього вказаний чоловік повідомив їй, що зараз до неї зателефонують з гарячої лінії та скажуть, що вона має зробити. Після цього, о 12:42 годині до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонували з невідомого абонентського номеру НОМЕР_2 , які представились гарячою лінією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але ОСОБА_4 не пригадує про що говорила з ними. В подальшому, о 12:46 годині до ОСОБА_4 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 , де з нею спілкувався невідомий чоловік, який також представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого повідомили, що їй необхідно зберегти кошти на банківському рахунку від доступу шахраїв. Після цього ОСОБА_4 запитали, чи є в неї банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона повідомила, що так. Надалі ОСОБА_4 сказали зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », скопіювати номер банківської картки, зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та здійснити переказ грошових коштів на дану банківську картку. Дотримуючись даних вказівок, 13.01.2024 ОСОБА_4 здійснила два перекази грошових коштів в сумі 13330 гривень та 2500 гривень відповідно зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на свою ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . Надалі, до ОСОБА_4 знову зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 та почали вказувати, що робити, щоб зберегти її кошти, а ОСОБА_4 в свою чергу виконувала дані вказівки. Їй повідомили, що вона повинна перекинути свої грошові кошти на банківський рахунок, який ОСОБА_4 продиктують, а вони після цього перекинуть їх на її картку Digital в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому, цього ж дня, виконуючи вказівки невідомої особи, ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого о 13:09 годині, о 13:10 годині та о 13:22 годині, здійснила три перекази грошових коштів, в сумі 8000 гривень, 7000 гривень та 3500 гривень відповідно зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_8 , яку ОСОБА_4 продиктувала в ході дзвінка вищезгадана особа. Надалі, вказана особа сказала їй завершити дзвінок та перезавантажити мобільний телефон. Після цього, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона побачила, що грошових коштів на її банківській карті немає, та зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, тому вирішила звернутись за допомогою до працівників поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , 13.01.2024 о 13:09 години, о 13:10 години та о 13:22 години було здійснено три перекази грошових коштів на суму 8000 гривень, 7000 гривень та 3500 гривень відповідно, на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 12.01.2024 по 24 год. 59 хв. 18.01.2024 по банківській картці № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку 13.01.2024 ОСОБА_4 було здійснено три перекази власних грошових коштів на суму на суму 8000 гривень, 7000 гривень та 3500 гривень, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020 від 14.01.2024, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання прокурор ОСОБА_6 не з`явилася, про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_9 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 12.01.2024 по 24 год. 59 хв. 18.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 00 год 00 хв. 12.01.2024 по 24 год. 59 хв. 18.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в з 00 год 00 хв. 12.01.2024 по 24 год. 59 хв. 18.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 00 год 00 хв. 12.01.2024 по 24 год. 59 хв. 18.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1