н/п 1-кс/490/440/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/341/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001592 від 26.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено,що 06.11.2023 близько 10:30 годин, невстановлена особа викрала грошові кошти у сумі 1095 гривень з банківської картки АТКБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № НОМЕР_3 відритої на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальний збиток. 3 протоколу допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_4 протягом тривалого часу являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06.11.2023 близько о 09.00 год. вона, чоловік з малолітньою дитиною поїхали в поліклініку за адресою АДРЕСА_3 . При собі вона мала рюкзак темно - коричневого кольору (шкіряний), в задньому кармані якого у неї знаходилася банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкрита на її ім?я, на якій знаходилися її особисті грошові кошти. Того ж дня, близько о 10:00 год, вона з дитиною вийшла з поліклініки, вони пішли на зупинку громадського транспорту яка розташована по вулиці Перебуваючи за місцем свого мешкання, на її мобільний телефон з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли повідомлення, де було вказано, що з картки знято грошові кошти, а саме: 06.11.2023 о 10:26 год, на суму 200 гривень в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Адміральська; 06.11.2023 о 10:29 год, на суму 495 гривень в магазині «Апельсин54»; 06.11.2023 о 10:38 год, на суму 400 гривень в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після надходження повідомлення, вона вирішила перевірити, чи на місті її картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , однак картки в задньому кармані рюкзака її не було. Потерпілою ОСОБА_4 долучено до матеріалів кримінального провадження квитанцію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 - власника банківського карткового рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому слідчий звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінніу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 05.11.2023 по 06.11.2023 року; документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05.11.2023 по 06.11.2023 року; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 05.11.2023 по 06.11.2023 року, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити старшому слідчому слідчого відділення ВП N?1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП N?1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП N?1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1