Справа № 383/1217/23
Номер провадження 1-кс/383/488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів: що стали підставою для отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на банківські рахунки засновника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 17.12.2019 року по час постановлення ухвали, коштів на суму понад 8 млн. грн., подальше їх використання та документи, які підтверджують їх повернення, копії податкових декларацій про майновий стан та доходи за 2019-2022 рр., в разі нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору копії відповідних платіжних доручень (квитанцій банківської установи підтверджуючих їх сплату).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000079 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні та проведенні експертизи.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, від неї до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликалася у відповідності до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (а.с. 1).

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов`язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, а саме шляхом перерахування коштів на банківський рахунок засновника - ОСОБА_5 без встановленої мети та законодавчих підстав коштів у загальному розмірі 1 813 200 грн. та перерахування коштів на рахунки контрагентів-постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надання послуг від яких не підтверджено у загальному розмірі 1 264 010,35 грн., чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

Громадянка ОСОБА_5 , як працівник у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не рахувалась (посадовою особою не призначалась, виконання посадових обов`язків на неї не покладались, як фізична особа-підприємець не зареєстрована, нарахування та виплата доходів відповідно до звітності 1 ДФ відсутнє). Відповідно до статутних документів, ОСОБА_5 є однією із засновників підприємства.

Кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки як оплата за послуги, матеріали та як фінансова допомога, частково направлено на картковий рахунок ОСОБА_5 ймовірно з метою їх подальшого переведення із безготівкової форми в готівкову у загальні сумі 1 813 200 грн. Зазначені фінансові операції можуть бути пов`язані із набуттям та привласнення доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування також встановлено, що проведення низки операцій з перерахування коштів із призначенням платежу «Поповнення карткового рахунку СКР № НОМЕР_7 ОСОБА_5 » на загальну суму 1 813 200 грн., тоді як аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити характер та цілі перерахування зазначених коштів. Таким чином, ймовірно мало місце проведення операцій із набуття активу переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову у загальній сумі 1 813 200 грн..

При проведенні розслідування встановлено, що дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України, так як пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов`язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, а саме шляхом перерахування коштів на банківський рахунок засновника - ОСОБА_5 без встановленої мети та законодавчих підстав у загальному розмірі 1 813 200,00 грн. та перерахування коштів на рахунки контрагентів-постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надання послуг від яких не підтверджено у загальному розмірі 1 264 010,35 грн..

25 жовтня 2023 року за вих. №079-2/111-4-2023 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів: щодо перерахування коштів на банківський рахунок засновника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2021 року по теперішній час, коштів на суму понад 5 млн. грн., в тому числі їх повернення, але станом на 14.12.2023 року відповіді на запит не отримано.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються отримання на банківський рахунок засновника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2021 року по теперішній час, коштів на суму понад 5 млн. грн., в тому числі їх повернення.

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного, та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів: що стали підставою для отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на банківські рахунки засновника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 17.12.2019 року по теперішній час, коштів на суму понад 8 млн. грн., подальше їх використання та документи, які підтверджують їх повернення, копії податкових декларацій про майновий стан та доходи за 2019-2022 рр., в разі нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору копії відповідних платіжних доручень (квитанцій банківської установи підтверджуючих їх сплату).

Строк дії ухвали встановити до 27.02.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1