Справа № 953/104/24
н/п 1-кс/953/1328/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.02.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для бюджетних та бюджетно-фінансових зобов`язань та оплати видатків розпорядником: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами № 15 від 25.01.2023, № 56 від 28.11.2023, № 57 від 28.11.2023 з моменту укладання даних договорів до повного виконання зобов`язань за вказаними договорами; документів, що стали підставою для бюджетних та бюджетно-фінансових зобов`язань та оплати видатків розпорядником: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами № 22 від 25.10.2022, № 23 від 25.10.2022, № 30 від 29.09.2022, № 34 від 03.10.2022, № 35 від 03.10.2022, № 36 від 03.10.2022, № 37 від 03.10.2022 з моменту укладання даних договорів до повного виконання зобов`язань за вказаними договорами; документів, що стали підставою для бюджетних та бюджетно-фінансових зобов`язань та оплати видатків розпорядником: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договорами № 24 від 30.03.2023, № 30 від 29.05.2023 з моменту укладання даних договорів до повного виконання зобов`язань за вказаними договорами; документів, що стали підставою для бюджетних та бюджетно-фінансових зобов`язань та оплати видатків розпорядником: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за договорами № 28 від 24.05.2023, № 31 від 29.05.2023, № 32 від 05.06.2023, № 33 від 12.06.2023, № 34 від 12.06.2023 з моменту укладання даних договорів до повного виконання зобов`язань за вказаними договорами; оригіналів документів або належних чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді: про оплату вартості виконаних робіт згідно вищеперелічених договорів, зокрема платіжних документів (платіжні доручення, виписки) щодо оплати за договорами, всіх видаткових накладних, рахунків-фактури, реєстрів платіжних доручень виданих (сформованих) на підставі вищеукладених договорів, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку) по господарських операціях з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розрізі вищевказаних договорів; оригіналів документів або належних чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2022-2023 роки, з можливістю вилучення їх в паперовому та електронному вигляді (на оптичному диску); належних чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 , за договорами, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2022-2023 роки, з можливістю вилучення їх в паперовому та електронному вигляді (на оптичному диску), а саме: договорів, з усіма додатками та додатковими угодами, укладених в період 2022 - 2023 рр з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 15 від 25.01.2023, № 56 від 28.11.2023, № 57 від 28.11.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 22 від 25.10.2022, № 23 від 25.10.2022, № 30 від 29.09.2022, № 34 від 03.10.2022, № 35 від 03.10.2022, № 36 від 03.10.2022, № 37 від 03.10.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 24 від 30.03.2023, № 30 від 29.05.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 28 від 24.05.2023, № 31 від 29.05.2023, № 32 від 05.06.2023, № 33 від 12.06.2023, № 34 від 12.06.2023; актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових / видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та інших документів відносно виконання вказаних договорів; відомостей та документів про подальший рух чи використання поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) товаро матеріальних цінностей за вищезазначеними договорами (акти приймання передачі, накладні, картки складського обліку, інші документи про рух від ІНФОРМАЦІЯ_7 до кінцевих отримувачів); документи, що стали підставою укладення вказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку товаро матеріальних цінностей, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , які вступивши в злочинну змову зі службовими особами військових частин Дніпропетровської області, військової частини НОМЕР_6 , що входить до Сил ТрО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », військової частини НОМЕР_7 , які здійснюють заходи з ІНФОРМАЦІЯ_10 , іншими військовими частинами та представниками комерційних структур, організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що виділяються з місцевого бюджету та перераховуються суб`єктам підприємницької діяльності на закупівлю товаро-матеріальних цінностей для потреб військових частин Дніпропетровської області з вказівкою призначення платежу: «Заходи по ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом внесення в прибуткові документи завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та якості поставлених товарів, робіт та послуг, а також їх ціноутворення, чим завдають місцевому бюджету збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що група осіб, включаючи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання ряду договорів на придбання товарів, виконання робіт та послуг із очевидно завищеною вартістю.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, іншим чином отримати доступ отримати доступ до вищевказаних документів неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий відділу СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 14.02.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст. 160, ст.163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 0000112 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК УКраїни Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що впродовж 2022-2023 років в умовах воєнного стану службовими особами військової частини НОМЕР_6 , постійне місце дислокації якої знаходиться в Харківській області та іншими військовими частинами, у змові із керівниками суб`єктів господарювання приватної та комунальної форми власності м. Дніпро, шляхом укладення ряду договорів на придбання товарів, виконання робіт та послуг із очевидно завищеною вартістю здійснено привласнення та розтрату призначених на забезпечення заходів з територіальної оборони бюджетних коштів територіальних громад.

Однак, даних про те, які саме суб`єкти господарювання привтної та комунальної форми власності м. Дніпро здійснюють привласнення та/чи розтрату бюджетних коштів територіальних громад, вищевказаний Витяг не містить.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії таких документів: рапорт оперупоноваженого 5-го відділу (боротьби з організованими групами з ознаками корупції) УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України ОСОБА_5 від 02.11.2023 № 245; постанову про визначення групи прокурорів від 06.11.2023; постанову про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування від 06.11.2023; договір постачання товару № 57 від 28.11.2022 з додатком; договір постачання товару № 56 від 28.11.2022 з додатком; деталі трансакції від 03.02.2024; договір постачання товару № 15 від 25.01.2023 з додатком; договір постачання товару № 31 від 29.05.2023 з додатком; договір постачання товару № 34 від 12.06.2023 з додатком; договір постачання товару № 33 від 12.06.2023 з додатком; договір постачання товару № 32 від 05.06.2023 з додатком; договір постачання товару № 28 від 24.05.2023 з додатком; договір постачання товару № 30 від 29.05.2023 з додатком; договір постачання товару № 24 від 30.03.2023 з додатком; договір постачання товару № 22 від 25.10.2022 з додатком; договір № 34 від 03.10.2022 з додатком; договір постачання товару № 23 від 25.10.2022 з додатком; договір постачання товару № 37 від 03.10.2022 з додатком; договір № 35 від 03.10.2022 з додатком; договір постачання товару № 36 від 03.10.2022 з додатком.

Проте, матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували доводи клопотання.

Так, матеріали додані до клопотання не містять даних (висновку експерта, тощо), які б підтверджували факт завищення вартості робіт та послуг. Рапорт оперупоноваженого 5-го відділу (боротьби з організованими групами з ознаками корупції) УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України ОСОБА_5 від 02.11.2023 № 245 не є належним доказом факту завищення вартості наданих робіт, послуг.

Також слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та роль вказаних юридичних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1