Справа №465/5800/23
Провадження1-кс/465/1715/23
УХВАЛА

слідчого судді

10.11.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000172 від 21.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Дізнавачка СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному за № 0000172 від 21.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 21.06.2023 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт заступника начальника відділу ДГІДПЛ Національної поліції України ОСОБА_5 , про те, що 06.12.2022 звернулася ОСОБА_6 за фактом вчинення відносно її чоловіка шахрайських дій, під приводом допомоги знайомому переказав кошти на банківську карту НОМЕР_1 Сума завданих збитків становить 7000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 06.12.2022 вона перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 18 год 46 хв їй в месенджері «Telegram» написав знайомий ОСОБА_7 , який попросив позичити грошові кошти у сумі 9000 грн. Остання написала йому, що в неї на банківській карті лише 7000 грн. Після чого він скинув їй номер банківської карти, а саме: № НОМЕР_1 . Оскільки, потерпіла поспішала тому не перетелефонувала йому, а відразу перекинула зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 гривень. Через 30 хв. до неї зателефонував їхній зі ОСОБА_7 спільний знайомий та повідомив, що «Telegram» акаунт ОСОБА_7 зламали та просять від його імені грошові кошти. Після чого вона одразу зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб скасувати свій останній переказ, однак їй повідомили, що це неможливо. Бо грошові кошти пішли на рахунок іншого банку.

У ході досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали (465/5800/23, 1-кс/465/1083/23) слідчого суді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 .

У ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів, встановлено що грошові кошти, які надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , перераховано у сумі 11870 гривень на іншу банківську карту через платіжний сервіс НОМЕР_3 .

18.09.2023 скеровано запит генеральному деректору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення повного номеру банківської карти на яку перераховувались грошові кошти в сумі 11870 грн. (вих. 17211/40/07-23). 19.09.2023 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вих. №09/2023-124К) та проведено аналітику отриманої інформації.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що зовнішній ID pay_qrLBrzPfzxQ9G7OcIDRZULdM_oa_IS, ІР-адреса: НОМЕР_4 (06.12.2022 о 19 год 18 хв), яка присвоювалась інтернет провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Інформація, яка знаходиться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ідентифікуючі дані особи (усі наявні (ПІП абонента, контактні номери телефонів, адреса надання телекомунікаційних послуг, банківські картки, які використовували для оплати телекомунікаційних послуг, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання МАС-адреси та ін.), якій присвоювалась ІР-адреса НОМЕР_4 (06.12.2022 о 19 год 18 хв), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а їх відсутність істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального проступку.

Дізнавачка покликається на те, що інформація яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 має значення для встановлення всіх важливих обставин справи, а саме, надасть змогу органу досудового розслідування встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення і унеможливлення його зміни або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надати інформацію про ІР-адресу НОМЕР_4 (06.12.2022 о 19 год 18 хв), а саме: ідентифікуючі дані особи (усі наявні (ПІП абонента, контактні номери телефонів, адреса надання телекомунікаційних послуг, банківські картки, які використовували для оплати телекомунікаційних послуг, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання МАС-адреси та ін.))- оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Поряд з цим, інформація здобута в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), які перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які перебували у місці вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію та відпрацювання осіб, які перебували в місці вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що буде встановлено особу, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Вказана інформація зберігається в компанії зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст. ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

При цьому відхиляю клопотання дізнавачки та прокурора в частині надання дозволу іншим дізнавачам, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Крім цього, виконання окремих слідчих дій, дізнавач має право та може доручити у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000172 від 21.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачці СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття договору про надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонента, якому присвоювалась ІР-адреса: НОМЕР_4 (06.12.2022 о 19:18);

-інформацію про усі наявні дані абонента (ПІБ, контактні номери телефонів, адреса надання телекомунікаційних послуг, банківські картки, які використовували для оплати телекомунікаційних послуг, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання МАС-адреси та ін.), якому присвоювалась ІР-адреса НОМЕР_4 (06.12.2022 о 19:18).

Організацію виконання даної ухвали доручити дозвіл дізнавачці СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 ..

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 грудня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9