СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7743/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001869 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла інформація від співробітника Служби безпеки України, щодо діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва, м. Дніпро, м. Львова, м. Одеса, м. Харків та інших регіонах України спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Так, за наявними даними, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , у змові з невстановленими службовими особами банківських та фінансових установ, а також зі службовими особами ДПС України організовано протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрація на підставних осіб комерційних структур та інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах. В подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної схеми.

За наявною інформацією ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично координують та надають вказівки членам злочинного угрупування щодо реєстрації «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, відкриття рахунків в банківських установах, отримання та видачу грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які в свою чергу залученні до діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва, м. Дніпро, м. Львова, м. Одеса, м. Харків та інших регіонах України спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для досягнення мети протиправного механізму, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, який включає в себе використання групи спеціально зареєстрованих на підставних осіб комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту задіяли у транзитно-конвертаційній схемі ТОВ «Тіанаком» (), ТОВ «Еквіл-Трейд» (), ТОВ «Ромен Торг» (), ПП «Ланкувер» () та інші.

Встановлено, що вказані особи залучили до протиправної діяльності наступних осіб з відповідним розподілом обов`язків, а саме:

- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , останній являється т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , останній являється т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , останній являється т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , останній являється т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , останній являється т.зв. «кур`єром» та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 , останній являється відповідальним за діяльність пов`язану з легалізацією криптовалюти;

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 , останній являється т.зв. «чорним» бухгалтером та здійснює підготовку податкових документів щодо товарів широкого вжитку, відповідальна за відкриття банківських рахунків повірених їй суб`єктів підприємницької діяльності.

Разом з цим відомо, що окремими фігурантами кримінального провадження використовуються транспортні засоби, які знаходяться у користуванні та володінні, що слугують для перевезення готівкових коштів, митних декларацій з недостовірними відомостями, та інші документи, які стали підставою для реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні в транзитно-конвертаційній групі.

Враховуючи зазначені обставини є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі можуть знаходитись (первинні фінансово-господарські документи), інформація та документи щодо отримання/відправлення грошових переказів в Україну/за кордон, конвертація валютних коштів (доллари США, Євро), купівля/продаж електронних цифрових активів, договори, платіжні доручення, банківські виписки, рукописні та печатні чорнові записи із відображенням назв юридичних осіб, проведених господарських операцій, номерів телефонів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів осіб, а також печатки та штампи підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину, зокрема; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, CD-DVD диски, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), ноутбуків і макбуків, (ППК), мобільних телефонів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, записів так званоі? неофіціи?ноі? бухгалтеріі?, записних книжок, чорнових записів, які містять таку інформацію, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; грошові кошти отримані від протиправної діяльності, банківські документи та картки, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, де просив клопотання розглянути без його участі, та задовольнити з підстав викладених у ньому.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , а саме: BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова транспортного засобу НОМЕР_9 (фактичний власник ОСОБА_13 ).

У частині вилучення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, банківських документів та карток, а також речей та предметів, обіг яких заборонено законом та інших речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, суд відмовляє, оскільки на стадії досудового розслідування неможливо встановити походження зазначених речей.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, прийшов до висновку, що клопотання про надання обшуку підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001869 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , а саме: BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова транспортного засобу НОМЕР_9 (фактичний власник ОСОБА_13 ) з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення документів, а саме: (первинні фінансово-господарські документи), інформація та документи щодо отримання/відправлення грошових переказів в Україну/за кордон, конвертація валютних коштів (доллари США, Євро), купівля/продаж електронних цифрових активів, договори, платіжні доручення, банківські виписки, рукописні та печатні чорнові записи із відображенням назв юридичних осіб, проведених господарських операцій, номерів телефонів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів осіб, а також печатки та штампи підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину, зокрема; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, CD-DVD диски, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), ноутбуків і макбуків, (ППК), мобільних телефонів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, записів так званоі? неофіціи?ноі? бухгалтеріі?, записних книжок, чорнових записів, які містять таку інформацію, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого суді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Згідно ч. 3 ст. 235 КПК України виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1