Провадження № 1-кс/344/8072/23
У Х В А Л А

07 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0002650,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0002650 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшов рапорт оперативного працівника про те, що під час проведення перевірки ЄО №23281 від 09.08.2023 року встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи основними засобами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході допиту представника потерпілого стало відомо, що існують три компанії, які пов`язані між собою їх засновниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), керівник - ОСОБА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , керівник - ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , керівник - ОСОБА_6 . Як стверджує представник потерпілого, компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважають себе потерпілими від рейдерства зі сторони керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було захоплено та відібрано офісне приміщення за адресою АДРЕСА_1 , де зберігались їх первинні та інші документи, печатки та носії КЕП. Станом на сьогодні дане приміщення знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втратила можливість користуватись орендованим приміщенням та своїм власним майном, яке там перебувало. За договором відповідального зберігання від 15.10.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які повинні були зберігатися за адресою: АДРЕСА_2 , однак були викрадені та знаходяться у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 . У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є будівельна техніка та інше нерухоме майно. Усі первинні документи, в тому числі на будівельну техніку товариства були викрадені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак частину даних щодо майна товариства було відновлено. Згідно відповіді на адвокатський запит № 2023/07-36 від 19.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомило, що в електронній базі даних за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована наступна техніка: Екскаватор колісний ATLAS 1504, рік випуску 2001, свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак: НОМЕР_5 , дата реєстрації 12.03.2019 рік. Відповідно до договору купівлі-продажу №17/05/18 від 17.05.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано монтажний кран на гусеничному ходу РДК 250/2, 1988 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 . Крім того, згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 2022 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіють ще двома кранами: кран баштовий КБ- 403А та кран баштовий КБ -403Б, які були зареєстровані згідно декларацій у ІНФОРМАЦІЯ_5 . В той же час, згідно інформації, зазначеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розділі «Діяльність», «Реєстр декларацій за 2023 рік ДК-27/ПЗ/1-23, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_6 подали декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, яка зареєстрована 11 січня 2023 року. У поданій ОСОБА_6 декларації, як вказує представник потерпілого, зазначено, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своїх об`єктах наступної техніки: -кран на гусеничному ходу РДК 250/2, -кран баштовий КБ-403А. Заявник звертає увагу, що зазначена вище будівельна техніка, належать на праві власності виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і станом на сьогодні, її керівник підтверджує, що жодним чином не відчужував та не передавав в оренду вказану техніку, а тому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня будь-яка правова підстава використовувати вказану техніку на своїх будівельних майданчиках. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлена можливості документально підтвердити придбання усієї зазначеної будівельної техніки, оскільки документи, що це підтверджують були викрадені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як вбачається з оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 2022 рік, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім будівельної техніки, наявне інше нерухоме майно, яке за словами Заявника також було привласнено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із наведеним, Заявник вважає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , викрав документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використав їх у власних цілях, з метою відчужити незаконним шляхом майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою користь та завдати компанії збитків. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні просив проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація щодо документів на підставі яких відкрито банківський рахунок та детальний рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 за період часу з моменту відкриття рахунку по 07.11.2023, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1