Провадження № 1-кс/204/91/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі, скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ультрафлекс» на бездіяльність слідчих слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській областіщодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

встановив:

В провадження слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «Ультрафлекс» на бездіяльність слідчого СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 23.05.2017 року.

В обґрунтування скарги зазначено, що 14.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2022 року, було проведено обшук за місцем розташування господарських будівель за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 23-п, де було вилучено майнозгідно переліку до протоколу обшуку.

Адвокат вважає, що вилучені в результаті проведеного обшуку речі (майно) не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні, не отримані в результаті вчиненні правопорушення, не є знаряддям його вчинення та не мають на собі сліди злочину.

Вважає, що вилучене в ході обшуку є тимчасово вилученим майном, на яке у встановленому порядку не було накладено арешт. На час звернення зі скаргою до суду майно не повернуто, тому просить судзобов`язати слідчого повернути вилучене майно власнику.

АдвокатОСОБА_4 у судовому засіданніскаргу підтримала та просила задовольнити.

Прокурор заперечував щодо задоволення скарги.

Вислухавши пояснення сторін, ознайомившись з матеріалами скарги, слідчий суддя приходить до наступного.

СВ Управління СБУ у Дніпропетровській областіздійснюється досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 від 23.05.2017 рокуза підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2022 року, було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за місцемрозташування господарських будівель за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступного: документальні матеріали щодо юридичних осіб засновником, керівником чи бенефіціаром яких є ОСОБА_6 , документальні матеріали щодо фінансово-господарських відносин вказаних підприємств між собою та іншими суб`єктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, суб`єктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2016 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, статути, посадові інструкції, документи про призначення по посади, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, печатки та штампи підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; комп`ютерні системи чи їх частини, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, оптичні диски), мобільні термінали систем зв`язку з подальшим доступом до їх змісту, сім-картки; роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; особисті записи (записники, блокноти) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості; готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності; лічильники для грошових коштів; банківські картки та особисті документи осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів.

Згідно протоколу обшуку від 14.11.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено майно згідно переліку, про що складені відповідні процесуальні документи.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно частини 7 статті 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2022 року, було надано дозвіл у зазначеному кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та подальшого вилучення речей, зокрема комп`ютерної техніки, цифрові носії інформації накопичувачі на жорстких дисках, мобільних телефонів, оригінали документів,чернових записів та інших речей. Тобто, вилучені в ході обшуку речові докази та документи, які зазначені в скарзі не є тимчасово вилученим майном.

Постановою слідчого від 15.11.2022 року, вилучене в ході обшуку майно та інші речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 17.11.2022 року, накладено арешт на речові докази та документи, які зазначені в скарзі.

Таким чином, зазначене в скарзі майно не є тимчасово вилученим.

З огляду на викладене, за відсутності належних правових підстав, у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ультрафлекс» на бездіяльність слідчих слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1