26 січня 2024 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, знаходячись на території Запорізької області незаконно збувають лікарські засоби, які у своєму складі містять наркотичні засоби.
Власницею мережі аптечних закладів ТОВ «АЛєКС-ФАРМ» є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
До своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучила наступних осіб:
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 - здійснює роль завідуючої - займається замовленням нарковмісних лікарських засобів, контролем їх залишків, контролем за фармацевтами, що здійснюють збут в аптечних закладах ТОВ «АЛєКС-ФАРМ» та безпосередньо здійснює незаконний збут нарковмісних лікарських засобів в аптечному закладі «АПТЕКА № 2»;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 - займає посаду фармацевта в аптечному закладі «АПТЕКА № 2» та здійснює незаконний збут нарковмісних лікарських засобів;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 - займає посаду фармацевта в аптечному закладі «АПТЕКА № 2» та здійснює незаконний збут нарковмісних лікарських засобів;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 - займала посаду фармацевта в аптечному закладі «АПТЕКА № 3» та здійснювала незаконний збут нарковмісних лікарських засобів;
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 - займає посаду фармацевта в аптечному закладі «АПТЕКА № 4» та здійснює незаконний збут нарковмісних лікарських засобів;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 - займає посаду фармацевта в аптечному закладі «АПТЕКА № 4» та здійснює незаконний збут нарковмісних лікарських засобів;
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою:
АДРЕСА_9 - займає посаду фармацевта в аптечному закладі «АПТЕКА № 5» та здійснює незаконний збут нарковмісних лікарських засобів;
-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 - займає посаду фармацевта в аптечному закладі «АПТЕКА № 5» та здійснює незаконний збут нарковмісних лікарських засобів;
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_11 - здійснює бухгалтерський контроль грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 здійснює перевезення нарковмісних лікарських засобів та грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
17.01.2024 в період часу з 13 години 11 хвилин до 15 години 13 хвилини проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: аркуші паперу формату А-4 (документи) в яких зазначено ТОВ «АЛєКС-ФАРМ»; дві карти пам`яті «Kingstone» по 32 Gb; карта пам`яті «Apacer»; карта пам`яті «Gooddrive» 2 Gb; жорсткий диск Toshiba PC H300 1 Tb s/n 61E5ZPLNS з системного блоку; Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi» у корпусі синього кольору; мобільний телефон «Samsung DUO» у корпусі золотистого кольору; мобільний телефон «Samsung» model SM J600; ноутбук Toshiba C670 13D без батареї з зарядним пристроєм; ноутбук HP model 15-e033er з батареєю та зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung Galaxy M12» imei НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 з сім картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ; карта пам`яті «Kingstone» у корпусі червоного кольору; аркуші формату А-4 з написами ТОВ «АЛєКС-ФАРМ».
Метою накладення арешту на вказані предмети, є збереження речових доказів, які відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
На підставі зазначеного, з метою збереження речових доказівслідчий просить накласти арешт на майно, яке 17.01.2024 року було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: аркуші паперу формату А-4 (документи) в яких зазначено ТОВ «АЛєКС-ФАРМ»; дві карти пам`яті «Kingstone» по 32 Gb; карта пам`яті «Apacer»; карта пам`яті «Gooddrive» 2 Gb; жорсткий диск Toshiba PC H300 1 Tb s/n 61E5ZPLNS з системного блоку; Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi» у корпусі синього кольору; мобільний телефон «Samsung DUO» у корпусі золотистого кольору; мобільний телефон «Samsung» model SM J600; ноутбук Toshiba C670 13D без батареї з зарядним пристроєм; ноутбук HP model 15-e033er з батареєю та зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung Galaxy M12» imei НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 з сім картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ; карта пам`яті «Kingstone» у корпусі червоного кольору; аркуші формату А-4 з написами ТОВ «АЛєКС-ФАРМ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити
В судовому засіданні представник володільця вилученого майна проти задоволення клопотання заперечував, оскільки вилучене майно не є доказом кримінального провадження та не може бути речовим доказом, тому відсутні правові підстави для арешту майна.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
17 січня 2024 року на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду Запорізької області від 20 грудня 2023 року з 13 години 11 хвилин до 15 години 13 хвилини було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: аркуші паперу формату А-4 (документи) в яких зазначено ТОВ «АЛєКС-ФАРМ»; дві карти пам`яті «Kingstone» по 32 Gb; карта пам`яті «Apacer»; карта пам`яті «Gooddrive» 2 Gb; жорсткий диск Toshiba PC H300 1 Tb s/n 61E5ZPLNS з системного блоку; Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi» у корпусі синього кольору; мобільний телефон «Samsung DUO» у корпусі золотистого кольору; мобільний телефон «Samsung» model SM J600; ноутбук Toshiba C670 13D без батареї з зарядним пристроєм; ноутбук HP model 15-e033er з батареєю та зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung Galaxy M12» imei НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 з сім картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ; карта пам`яті «Kingstone» у корпусі червоного кольору; аркуші формату А-4 з написами ТОВ «АЛєКС-ФАРМ».
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене 17.01.2024 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, та метою такого арешту є збереження речових доказі, а також слідчим надано на даній стадії кримінального провадження фактичні дані вважати, що на вилучених речах,в тому числі і мобільних телефонах, ноутбуках може зберігатися інформація, яка містить відомості,які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримвнального провадження.
При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що втручання в обмеження майнових прав, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого судового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є доказом злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Накласти арешт на майно, яке 17.01.2024 року було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 20 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: аркуші паперу формату А-4 (документи) в яких зазначено ТОВ «АЛєКС-ФАРМ»; дві карти пам`яті «Kingstone» по 32 Gb; карта пам`яті «Apacer»; карта пам`яті «Gooddrive» 2 Gb; жорсткий диск Toshiba PC H300 1 Tb s/n 61E5ZPLNS з системного блоку; Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Redmi» у корпусі синього кольору; мобільний телефон «Samsung DUO» у корпусі золотистого кольору; мобільний телефон «Samsung» model SM J600; ноутбук Toshiba C670 13D без батареї з зарядним пристроєм; ноутбук HP model 15-e033er з батареєю та зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung Galaxy M12» imei НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 з сім картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_8 ; карта пам`яті «Kingstone» у корпусі червоного кольору; аркуші формату А-4 з написами ТОВ «АЛєКС-ФАРМ».
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1