У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/7768/23

провадження № 1-кс/0285/1584/23

21 грудня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001315 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.06.2023 року по момент винесення ухвали, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР- адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що на території Звягельського району діє група осіб, метою діяльності якої є вчинення шахрайств, шляхом розміщення на веб ресурсі "ОЛХ" фіктивних оголошень про продаж товарів, в подальшому під приводом оплати за доставку товару вказані особи протиправно заволодівають чужими грошовими коштами, а свої зобов`язанні по доставці товару не виконують.

В ході перевірки встановлено, що в ході вчинення шахрайських дій, невстановлені особи протиправно заволодівають чужим майном, а саме грошовими коштами. Під час проведення оперативно-технічних заходів встановлено, що грошові кошти перераховуються на банківську картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення кримінального проступку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому не доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підтвердження обгрунтованості клопотання додано копію рапорту старшого оперуповноваженого СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 на ім`я начальника Звягельського РВП. Такий документ не є доказом, на підставі якого можна зробити висновки про певні обставини, оскільки не дозволяє встановити джерело походження та достовірність викладеної інформації.

Слідчим не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що зазначений у клопотанні номер банківської картки дійсно використовувался для вчинення злочину.

Клопотання взагалі не містить інформації про осіб, якім завдано шкоду внаслідок злочину.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1