Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7558/23
Номер провадження 1-кс/711/2065/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ інформації, що передається каналами зв`язку мережі Інтернет, клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато на підставі рапорту прокурора з міжнародно-правового співробітництва, за фактом вчинення шахрайських злочинних дій невстановленими особами, що імовірно проживають на території Черкаської області, інформація про які була виявлена в ході виконання міжнародного запиту компетентними органами Республіки Польща.

З вказаних матеріалів встановлено компетентними органами Республіки Польща встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_5 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL. Для з`ясування ситуації потерпілий зв`язався зі співробітником ОСОБА_6 та повідомив про вказане.

Після аналізу гаманця та транзакції було встановлено, що 15.10.2020 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить потерпілому з адресою НОМЕР_2 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_3 , а потім на гаманець з адресою НОМЕР_4 , звідки їх було переведено на основну адресу гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 на біржі НОМЕР_5 .

У ході розслідування також встановлено, що потерпілий не здійснював вищезгадану транзакцію токенів TFUEL. Проте, було встановлено, що це було зроблено після зламу пароля доступу до криптовалютного гаманця ОСОБА_6 , що належить ОСОБА_7 , а потім введення нового запису IT-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого на біржі Віnаnсе і повторивши цю операцію кілька разів.

Відповідно до додаткової інформації польської сторони та в ході виконання запиту встановлено, що невстановленими на цей час особами, 15.10.2020 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить потерпілому, з адресою НОМЕР_2 , був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_3 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xa2d9d26ab3da4d87cd43bdf9d2971989ea54d006cf3a04c09f0a0f).

Крім того, у подальшому, 16.10.2020 з гаманця НОМЕР_3 , невстановленими на цей час особами зроблений трансфер токенів на гаманець НОМЕР_4 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0x96438b9d3bc9a04b922a8d7e72ccd26060324d9ed934ea8217fc41).

У ході розслідування вказаної вище кримінальної справи компетентними органами Республіки Польща встановлено, що подальший переказ токенів з адреси НОМЕР_4 на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xb2f0a62a3896f1f5603fedd38aa18fbe3cc50ec24869911c066c13db273655a1), 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 аккаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний телефон НОМЕР_6 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_7 , та фото. На цей час зазначена особа встановлена і з нею проведено слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Вхід до всіх зазначених вище операцій та трансферів здійснювався з IP-адрес, які знаходяться на території України, однак звідки саме та хто їх здійснював компетентними органами Республіки Польща та України на цей час не встановлено, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини у кримінальній справі. Особи, на яких зареєстровано гаманці 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a та 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 на цей час не встановлені.

Таким чином невстановлені особи шляхом злому пароля до криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить ОСОБА_7 , з метою отримання майнової вигоди 15.10.2020 за допомогою мережі Інтернет, а потім введення нового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 -даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого на біржі ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснили несанкціонований переказ криптовалюти TFUEL (вартість якої в цей день була оцінена в 0,0097 доларів США за один токен) на суму 1828673 токенів TFUEL (еквівалент в доларах США на момент здійснення переказу НОМЕР_8 $) з портфеля ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого останній зазнав збитків у розмірі 119 833,65 злотих, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 287 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Крім того, проведеним аналізом наданої польською стороною інформації щодо руху криптовалюти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за аккаунтом НОМЕР_9 , який зареєстровано на громадянина України ОСОБА_10 встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 по 23.01.2021 ОСОБА_10 проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму понад 1000000 $ (один мільйон доларів США).

У подальшому зазначені електронні кошти, одержані злочинним шляхом, виводились на карткові рахунки як ОСОБА_10 так і інших не встановлених на цей час осіб в банківських установах України, так і легалізовувались, шляхом переведення їх у готівкові кошти.

Зазначені протиправні дії свідчать про те, що кошти, отримані організаторами та виконавцями даного протиправного механізму, злочинним шляхом можуть бути використані для фінансування деструктивної діяльності на шкоду державної безпеки України, та можуть зашкодити іміджу України на міжнародному рівні, оскільки легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом у громадян іноземних країн, проводилась на території України та громадянами України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді інформації, що передається каналами зв`язку мережі Інтернет, клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить розглянути дане клопотання без повідомлення представників вказаної юридичної особи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000361 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, що передається каналами зв`язку мережі Інтернет, клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію: фіксування та збереження інформації (пакетів даних, зокрема, історію перегляду ресурсів), що передається каналами зв`язку мережі Інтернет, клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1