Справа № 462/7836/23
провадження 1-кс/462/1924/23
У Х В А Л А

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000436 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення таких, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме до повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00.00 год. 06.10.2023 року по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 00.00 год. 06.10.2023 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000436 від 06.10.2023 року у до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 06.10.2023 року близько 12 год. 20 хв., невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку, шляхом обману, через мобільний додаток «Телеграм» ( НОМЕР_2 ), під приводом процедури ідентифікації банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 800 грн., які ОСОБА_6 самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 06.10.2023 року перебувала за адресою проживання, близько 12.08 год., до неї на її особистий номер телефону ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий абонент з мобільного додатку «Телеграм» ( НОМЕР_2 ), який представився, що він є працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом проведення процедури ідентифікації банківських карток і перевірки приналежності саме ОСОБА_5 , пояснивши це тим, що усі банки в межах країни централізовані і потрібна така перевірка, та попередив, що остання не пройшла цю процедуру самостійно коли отримала повідомлення від НБУ. Зловживаючи довірою, наполягав на тому щоб звірити кількість карток, якими потерпла володіє. ОСОБА_5 погодилась, та невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , головним менеджером по ідентифікації банку. В подальшому він вказував певний алгоритм дій, а саме, щоб здійснила переказ між власними картками потерплої ОСОБА_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на суму 5 900 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого потрібно було ці кошти назад повернути на свій рахунок (нібито) на власну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але для цього потрібно було ввести номер транзитного рахунку, який він попросив знайти у конверті, який видавав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки з плином часу ОСОБА_5 цей конверт втратила, тому вищевказаний невідомий чоловік запропонував знайти транзитний номер у базі банку та в подальшому продиктував його. Через декілька хвилин невідомий чоловік продиктував останній транзитний рахунок, номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 близько 12.20 год. того ж дня переказала грошові кошти в розмірі 5 800 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку № C988-KBCX-B15B-C14M від 06.10.2023 року, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджує переказ грошових коштів у розмірі 5 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Надання тимчасового доступу до документів іншим дізнавачам, окрім тих, що зазначені у витязі з ЄРДР, не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000436 від 06.10.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення таких, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме до повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00.00 год. 06.10.2023 року по термін винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 00.00 год. 06.10.2023 року по термін винесення ухвали; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.