Справа № 442/252/23
Провадження № 1-кс/442/52/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 січня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області рядовий лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-номер банківського рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку здійснено транзакції якої 04.01.2023 (із зарахування грошових коштів)

-всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-номери інших банківських карток емітованих на вказаного держателя;

-розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 04.01.2023 по термін винесення ухвали;

-історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 04.01.2023 по термін винесення ухвали;

-з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 04.01.2023 по термін винесення ухвали;

-номери телефонів, що реєструвалися держателем (власником карти), які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою , АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що 05.01.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській обл. із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 04.01.2023 близько 17 години невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою , за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 в сумі 36800 гривень. Відомості за вказаним фактом 06.01.2023 СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.01.2023 їй в додатку «ДІЯ» висвітлило сповіщення про те, що можна отримати допомогу в сумі 2200 гривень до 05.01.2023, де потрібно було перейти за посиланням, яке там було. Ввійшовши за даним посиланням, було запропоновано дати відповідь на три запитання, перше з яких було ввести свій мобільний номер телефону, друге - номер банківської картки і третє - код до банківської картки, де я надала та ввела всю інформацію по вказаних запитаннях. Після цього, як вся інформація була надана, надійшло сповіщення наступного змісту: «Протягом 10 хвилин Вам буде надіслано повідомлення, оскільки є багато заяв та сервер перегружений». Далі протягом 5 хвилин на телефон прийшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з карточки знято грошові кошти в сумі 25000 грн., після того, я одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де під час розмови з оператором, вдруге відбулося зняття грошових коштів з даної карточки в сумі 11800 грн. Потерпіла вказує, що рахунок її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а номер мого мобільного телефону, який я ввела у посиланні: НОМЕР_5 .

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно необхідно вказати, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг зв`язку за період з 04.01.2024 по 17.01.2024, яка знаходиться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на переконання слідчого судді, такий період буде обґрунтованим, та таким, що дозволить розкрити кримінальне правопорушення, а також притягнути винних до відповідальності.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-номер банківського рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку здійснено транзакції якої 04.01.2023 (із зарахування грошових коштів)

-всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-номери інших банківських карток емітованих на вказаного держателя;

-розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 04.01.2023 по 17.01.2024;

-історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 04.01.2023 по 17.01.2024;

-з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 04.01.2023 по 17.01.2024;

-номери телефонів, що реєструвалися держателем (власником карти), які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою , АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Бориславського відділення Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_6