Справа № 214/9844/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001271 від «21» жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001271 від «21» жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , у період часу з 17.07.2023 року по строк дії ухвали, та надати інформацію щодо здійснення розрахунково- касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 до Відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що за адресою: АДРЕСА_3 , 17.07.2023 заявниця виявила невідоме їй списання грошей в сумі 6750 грн. на своїй картці ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок № НОМЕР_5 .

Вказані грошові кошти були списані з пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ц№ НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28.08.2022допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що вона має статус ВПО. 07.04.2022 переїхала з м. Лисичанськ Луганської області, до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. 17.07.2023 десь о 17:50 годині, ОСОБА_6 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 , та на її мобільний додаток надійшло CMC повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що з її карткового рахунку № НОМЕР_5 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбулось невідоме їй зняття грошових коштів розміром 6700 гривень. Як та через що відбулось дане списання їй невідоме доступ до її карткового рахунку мала лише вона. Після того як відбулось дане списання потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою картку № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст.ст. 159-160 КПК України отримати тимчасовий доступ до реченні документів, які містять інформацію про рух грошових коштів вищевказаних карткових рахунках.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надалв до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд приходить до такого висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001271 від 21.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), письмові пояснення від ОСОБА_5 (а.с. 5) заяву про долучення до провадження як потерпілого (а. с. 6) протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.7-8)

Таким чином, в матеріалах клопотання відсутні інші докази на підтвердження обставин зазначених слідчим у клопотанні.

Крім того, слідчим не доведено, що ОСОБА_5 не може самостійно отримати виписку про рух коштів по його особовому рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий, в своєму клопотанні, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за правовою кваліфікацію правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001271 від «21» жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1