У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000097, внесеному 18 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, близько 20 год. 35 хв., 18.03.2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , таємно заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 21 000 гривень00 копійок.

18 квітня 2023 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , у користуванні має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою вона частково користується, а саме кредитна картка № НОМЕР_1 .

14 квітня 2023 року ОСОБА_6 , з метою отримання інформації по її кредиту через її особистий кабінет, е змогла зайти до останнього, після чого зателефонувала на гарячу лінію банку. Представники банку надали потерпілій інструкцію, як зайти в особистий кабінет, що остання і зробила. Коли ОСОБА_6 , зайшла до особистого кабінету , то виявила, о 18.03.2023 року була здійснена банківська операція по зняттю грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 в сумі 21 000 гривень, хоча ні потерпіла ні хто небуть інший вказану операцію не здійснював. До того ж потерпіла даною карткою взагалі не користується ніяких операцій, окрім погашення кредиту не здійсює, та ніхто крім неї не знає паролей до зазначеної картки а також до особистого кабінету.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , які відкриті в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначена інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачена ст. 162 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000097, внесеного до ЄРДР 18 квітня 2023 року задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , інспектору СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ,слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ,слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 також оперативним працівникам відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області котрі діють на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформацію щодо надання карткових рахунків клієнту ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-до клієнтських та контактних даних поданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 при відкритті банківського рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»;

-інформацію про рух коштів за картковими рахунками клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 у період з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року;

-інформацію щодо входів у «raiffeisenonline» клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 у період з 01.03.2023 року по 20.04.2023 року, а саме з яких пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, на паперовому та/або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення. Строк дії ухвали по 17 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1