Справа № 522/3559/23
Провадження по справі № 1-кс/522/6582/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 08.02.2023р. о 11:30 годин шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштам заявниці з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 в розмірі 900 гривень.

За даним фактом слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 08.02.2023 року близько 11:30 год надійшло смс повідомлення з телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в месенджері телеграм, про зарахування коштів внутрішньо переміщеним особам з інтернет силками на різні банки, та перейшовши за посиланням для банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме - ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке було в повідомленні, потерпіла ввела дані своєї банківської картки після чого відбулось списання з її картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 на суму 900 грн, грошові кошти були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 з № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілої та було встановлено, що він належить ОСОБА_5 , також з матеріалів тимчасового доступу встановлено, що 08.02.2023 року о 11:37 год відбулись списання з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , що належать невідомій особі.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження та для вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів планується отримати інформацію про рух грошових коштів, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000198 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , тимчасовий доступ до документів, тобто до інформації яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 та прив`язаних до них банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (мфо НОМЕР_6 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку № НОМЕР_4 та прив`язаних до нього банківських рахунків, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту (для фізичної особи ПІБ), коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 01.02.2023 по 16.10.2023;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 та прив`язаних до нього банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- надати інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 та прив`язаних до неї банківських рахунків;

- надати інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 та прив`язаних до неї банківських рахунків;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.01.2023 по 16.10.2023;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_4 та прив`язаних до нього банківських рахунків, а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_48

24.10.2023