Справа № 203/2699/23
Провадження № 1-кс/0203/4613/2023
УХВАЛА

09 листопада 2023 рокуслідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000009 від 06.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, яке розпочато 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час митного оформлення транспортних засобів до митного органу подавались недостовірні документи щодо зняття таких транспортних засобів з реєстрації у країнах експортерах. Відповідно до частини 6 статті 377 Митного кодексу України, транспортні засоби, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу повинні бути зняті з обліку в цих органах. Тобто не підлягають пропуску через митний кордон України транспортні засоби, що ввозяться в Україну громадянами для вільного обігу, не зняті з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни.

Водночас досудовим розслідуванням встановлені факти розмитнення транспортних засобів без зняття їх з реєстрації у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що особами, що ввезли на територію України транспортні засоби, до митного органу фактично не надано документи, які б свідчили про зняття їх з реєстрації у реєстраційних органах Грузії, під час декларування та митного оформлення наступних автомобілів: HYUNDAI «ELANTRA», VIN - НОМЕР_1 ; BMW «528i», VIN - НОМЕР_2 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_3 ; MERCEDES BENZ «S600», VIN - НОМЕР_4 ; CHRYSLER «PT CRUISER», VIN - НОМЕР_5 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN « ІНФОРМАЦІЯ_1 », VIN - НОМЕР_7 ; KIA « ІНФОРМАЦІЯ_2 », VIN - НОМЕР_8 ; MERCEDES-BENZ «ML500», VIN - НОМЕР_9 ; LAND ROVER «RANGE ROVER», VIN - НОМЕР_10 ; BMW «525i», VIN - НОМЕР_11 ; HYUNDAI « ІНФОРМАЦІЯ_3 », VIN - НОМЕР_12 ; TOYOTA « ІНФОРМАЦІЯ_4 », VIN - НОМЕР_13 ; MERCEDES BENZ «E320 CDI», VIN - НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_15 ; AUDI « ІНФОРМАЦІЯ_1 », VIN - НОМЕР_16 .

У подальшому, з метою уникнення викриття кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 транзитні декларації D25941 від 22.05.2022; D34397 від 07.07.2022; D31465 від 12.10.2021; D39575 від 24.12.2021; D50785 від 22.09.2022, нібито оформлені на території Грузії, долучено до вже оформлених митних декларацій суб`єктів господарювання після проходження ними митних формальностей та поза строками відповідного митного оформлення. Наразі на території України неможливо встановити достовірність згаданих транзитних декларацій.

У результаті зазначених дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридичні та фізичні особи, які ввезли товар на територію України, незаконно звільнені від сплати обов`язкових митних платежів до державного бюджету України в сумі понад 600 тис. грн. (точний розмір завданої кримінальним правопорушенням шкоди встановлюється). На даний час про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено.

Як зазначив прокурор, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення, та конкретних осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Грузії. На підставі викладеного, прокуратура буде просити надати правову допомогу відповідно до законодавства Грузії.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати дозвіл як передумову для звернення за міжнародною правовою допомогою до компетентних органів прокурору відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 та за його запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Грузії, які надаватимуть міжнародну правову допомогу, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, у тому числі в електронному виді на носії інформації, документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у їх володінні, а саме:

1. Просимо отримати інформацію та копії документів, що перебувають у володінні державних органів Грузії, уповноважених на реєстрацію та зняття з реєстрації транспортних засобів:

- інформацію щодо зняття з реєстрації наступних транспортних засобів: HYUNDAI « ІНФОРМАЦІЯ_7 », VIN - НОМЕР_1 ; BMW «528i», VIN - НОМЕР_2 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_3 ; MERCEDES BENZ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », VIN - НОМЕР_4 ; CHRYSLER «PT CRUISER», VIN - НОМЕР_5 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN « ІНФОРМАЦІЯ_1 », VIN НОМЕР_7 ; KIA « ІНФОРМАЦІЯ_2 », VIN - НОМЕР_8 ; MERCEDES-BENZ «ML500», VIN - НОМЕР_9 ; LAND ROVER «RANGE ROVER», VIN - НОМЕР_10 ; BMW «525i», VIN - НОМЕР_11 ; HYUNDAI « ІНФОРМАЦІЯ_3 », VIN - НОМЕР_12 ; TOYOTA « ІНФОРМАЦІЯ_4 », VIN - НОМЕР_13 ; MERCEDES BENZ «E320 CDI», VIN - НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_15 ; AUDI « ІНФОРМАЦІЯ_1 », VIN - НОМЕР_16 .

При цьому, просимо зазначити дату зняття з реєстрації вищезазначених автомобілів та надати копії підтверджуючих документів.

2. Просимо отримати наступну інформацію та копії документів, що перебувають у володінні уповноважених органів Грузії, які реалізують митну політику та здійснюють митний контроль:

- інформацію щодо оформлення транзитних декларацій D25941 від 22.05.2022; D34397 від 07.07.2022; D31465 від 12.10.2021; D39575

від 24.12.2021; D50785 від 22.09.2022 (копії додаються). При цьому, просимо зазначити дату митного оформлення декларацій, найменування та реквізити фізичної/юридичної особи, що подала їх для митного оформлення (назва підприємства або ім`я, прізвище особи, ідентифікаційний код, адреса реєстрації, за наявності інші контактні дані). Чи подавалися вищезазначені транзитні митні декларації для оформлення українськими підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_17 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_19 )?

- відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України просить строк дії ухвали суду не обмежувати.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 09.11.2023 року о 09год. 30хв.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника особи за наведених слідчим підстав.

У судове засідання, призначене на 09.11.2023 року, прокурор не з`явився, проте надав до суду клопотання, в якому просить суд розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі статті 138, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20.04.1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

У відповідності до статті 3 Договору між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 1995 року, правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуючої Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, обвинувачених та підсудних, потерпілих, свідків, експертів, проведення експертиз, судового огляду, передачу речових доказів, порушення кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, вручення та пересилання документів, надання на прохання другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Крім того, ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Разом з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06.01.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем розмитнили транспортні засоби із незаконними пільгами і перевагами, внаслідок чого Держаному бюджету України завдані збитки.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено: витяг з ЄРДР №0000009 від 06.01.2023 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11 липня 2023 року, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 11 липня 2023 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2023 року, копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15.08.2023 року, копію протоколу допиту свідка, копії рапортів, копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та інформацію на виконання доручення.

За викладених обставин, слідчий суддя доходить висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 06.01.2023 року, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372, 541, 542, 562, Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000009 від 06.01.2023 року, задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за міжнародною правовою допомогою до компетентних органів Грузії, які надаватимуть міжнародну правову допомогу, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, у тому числі в електронному виді на носії інформації, документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у їх володінні, а саме:

1. Просимо отримати інформацію та копії документів, що перебувають у володінні державних органів Грузії, уповноважених на реєстрацію та зняття з реєстрації транспортних засобів:

- інформацію щодо зняття з реєстрації наступних транспортних засобів: HYUNDAI «ELANTRA», VIN - НОМЕР_1 ; BMW «528i», VIN - НОМЕР_2 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_3 ; MERCEDES BENZ «S600», VIN - НОМЕР_4 ; CHRYSLER «PT CRUISER», VIN - НОМЕР_5 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN « ІНФОРМАЦІЯ_1 », VIN НОМЕР_7 ; KIA « ІНФОРМАЦІЯ_2 », VIN - НОМЕР_8 ; MERCEDES-BENZ «ML500», VIN - НОМЕР_9 ; LAND ROVER «RANGE ROVER», VIN - НОМЕР_10 ; BMW «525i», VIN - НОМЕР_11 ; HYUNDAI « ІНФОРМАЦІЯ_3 », VIN - НОМЕР_12 ; TOYOTA « ІНФОРМАЦІЯ_4 », VIN - НОМЕР_13 ; MERCEDES BENZ «E320 CDI», VIN - НОМЕР_14 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_15 ; AUDI « ІНФОРМАЦІЯ_1 », VIN - НОМЕР_16 . При цьому, просимо зазначити дату зняття з реєстрації вищезазначених автомобілів та надати копії підтверджуючих документів.

2. Просимо отримати наступну інформацію та копії документів, що перебувають у володінні уповноважених органів Грузії, які реалізують митну політику та здійснюють митний контроль:

- інформацію щодо оформлення транзитних декларацій D25941 від 22.05.2022; D34397 від 07.07.2022; D31465 від 12.10.2021; D39575 від 24.12.2021; D50785 від 22.09.2022 (копії додаються). При цьому, просимо зазначити дату митного оформлення декларацій, найменування та реквізити фізичної/юридичної особи, що подала їх для митного оформлення (назва підприємства або ім`я, прізвище особи, ідентифікаційний код, адреса реєстрації, за наявності інші контактні дані). Чи подавалися вищезазначені транзитні митні декларації для оформлення українськими підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_17 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_19 )?

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії даної ухвали не обмежується.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1