20 листопада 2023 року
Справа №337/6449/23
Номер провадження 1-кс/337/1437/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №000478 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 02.10.2023 о 12.01 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу взуття в інтернет мережі «Інстаграм» на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , придбати черевики, та потерпіла з власної банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 сплатила кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , але товар не отримала, гроші не повернуті.(ЖЕО14574)

Відомості за вказаним фактом 07.10.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що 30.09.2023 року через власний мобільний телефон в соцмережі Інстаграм зайшла на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшла оголошення про продаж черевиків. Під час переписки на сторінці даного сайту зацікавилась моделями та розмірами, також варіанти оплати. Вказали, що є повна передплата або 300 гривень, а залишок сплатити при отриманні. Вона обрала 100% оплату вартості товару, та вказано, що має право на повернення товару протягом 14 днів. Надіслано при переписці номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати кошти НОМЕР_2 на імя ОСОБА_5 . 02.10.2023 року о 12:01 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перерахувала повну оплату, а саме 1 700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на імя ОСОБА_5 . Скріншот квитанції про оплату надіслала на сайт продавця, зазначивши адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , де отримати товар. Було вказано, що товар відправлять протягом 3 днів. В зв`язку з тим, що на повідомлення потерпілій не відповідають, ТТН, щодо відправки не оформлено, товар не надійшов, кошти не повернуто, звернулася до органів поліції щодо шахрайських дій невідомою особою, яка спричинила матеріальний збиток на суму 1 700 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої, користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку були перераховані ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1 700 гривень 02.10.2023 року о 12:01 годині.

Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом довіри заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому, вірогідно, здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні наступних документів:

- матеріалів, на підставі яких було відкрито банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 1 700 грн о 12:01 годині 02.10.2023 року;

- виписки з розшифровками по руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 12:00 години 02.10.2023 по 23:59 годину 07.10.2023 (включно) ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 12:00 години 02.10.2023 по 23:59 годину 07.10.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 12:00 години 02.10.2023 по 23:59 годину 07.10.2023 (включно);

- точки (банкомати, відділення) де проведено зняття/обготівкування коштів з наданням фото-відео фіксацієї особи під час проведення банківської операції за з 12:00 години 02.10.2023 по 23:59 годину 07.10.2023 (включно);

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до оригіналів справи із можливістю здійснення вилучення копій в електронному та паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- матеріалів, на підставі яких було відкрито банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 1 700 грн о 12:01 годині 02.10.2023 року;

- виписки з розшифровками по руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 12:00 години 02.10.2023 по 23:59 годину 07.10.2023 (включно) ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 12:00 години 02.10.2023 по 23:59 годину 07.10.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 12:00 години 02.10.2023 по 23:59 годину 07.10.2023 (включно);

- точки (банкомати, відділення) де проведено зняття/обготівкування коштів з наданням фото-відео фіксацієї особи під час проведення банківської операції за з 12:00 години 02.10.2023 по 23:59 годину 07.10.2023 (включно);

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обготівкування.

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1