Провадження №1-кс/463/8549/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003049 від 31 жовтня 2023 року за ознакамивчиненнякримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003049 від 31 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 в період часу з 10:46 год. по 10:56 год., коли ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману, з використаннямелектронно- обчислювальноі? техніки, зателефонувала з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 і представившись працівником банку заволоділагрошовими коштами з банківськоїкарти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Сума завданихматеріальнихзбитків 7200 грн.

Допитана в процесуальномустатусіпотерпілогоШалко ОСОБА_6 , що 29.10.2023 їй, як і усімпрацівникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло смс-повідомлення у соціальну мережу « Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іззмістом: щовід 01.12.2023 змінюєтьсякартковітарифи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодомоєїзарплатноїкартки. Такіповідомленняінформаційного характеру відданого банку, ОСОБА_5 , та іншіпрацівники, отримуютьпід час деякихзмін. Потерпілане придалацьомууваги, так як розуміла, щоможливітакізміни, та й цеприйшло не їйодній. 30.10.2023 року о 10:46 год. останнійзателефонувавневідомий номер мобільного телефону НОМЕР_1 на який вона відповіла та їйпродублюваливчорашнєповідомлення, яке надійшло на соціальну мережу «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що у зв?язкуізцимпотерпілій направлено на її номер мобільного телефона НОМЕР_3 повідомленняізодноразовим паролем для зарплатноїбанківськоїкартки №418884. Справді, в цей момент їй на телефон надійшло смс від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із паролем , якиймістив 4 цифри та вкінцібулозазначено номер гарячоїлініїОщадБанку « НОМЕР_4 ». Таких смс-повідомленнябулозагалом три ізрізними паролями. ОСОБА_7 , о 10:56 зновуперетелефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та запитали у неїціцифри. Голос нагадувавпотерпілій оператора гарячоїлінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сказавши їмціцифри, з остатнього смс-повідомленняодразу ж було автоматично знятоізвищезазначеноїбанківськоїкарткигрошовікошти у сумі 7256 грн. В подальшому, ОСОБА_5 , пішлау банкоматабиперевірити свою картку, однак пароль, який у неїбув до цього не відповідавдійсності, а писало щоїї карту заблоковано. Післяцьогоостання з зателефонувала на гарячулініющобвідновити пароль, але їй сказали, щоізданоїкарткибулосписаннякоштівсьогодні. Потерпілавідповіла, що не знімала та не переказуваланіякихкоштів та післячого оператор запропонувавзаблокуватиданукартку, на ОСОБА_8 , погодилася. Післяцьогопотерпілаодразувирішилазвернутися у поліцію по даному факту.

Досудовимрозслідуваннямвстановлено, щобанківськакартка № НОМЕР_2 , з ОСОБА_9 , належить та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Необхідністьотриманнятимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003049 від 31 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0003049, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) детальну інформацію про рухкоштів по номеру банківськоїкартки № НОМЕР_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 27.10.2023 по дату винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1