Провадження № 1-кс/727/3026/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000333 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 січня 2023 року ОСОБА_5 з метою придбання тютюнових виробів, отримання їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого перепродажу прибув в м. Чернівці, де невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу тютюнових виробів заволоділа коштами останнього в сумі 435 500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

При цьому, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 отримавши у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 пакунки та усвідомлюючи, що в них містяться тютюнові вироби поїхали на місце визначене майбутніми покупцями для подальшого їх продажу.

В цей же час, ОСОБА_7 володіючи інформацією про отримання ОСОБА_5 посилки в якій замість тютюнових виробів знаходилось будівельне сміття, упаковане в блоки від тютюнових виробів розробив план заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом незаконної вимоги їх передачі з погрозою застосування насильства над потерпілим.

Виступаючи організатором вчинення злочину, ОСОБА_7 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та визначив кожному ролі у вчиненні злочину.

Так, 18.01.2023 року біля 16 години 40 хвилин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зустрілись на території автозаправочної станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де перебуваючи до 17 години 22 хвилини обговорили план вчинення злочину. При цьому, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 в Україні введено воєнний стан термін дії якого неодноразово продовжувався, зокрема 21.11.2022 строком на 90 діб, тобто до 19.02.2023, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого плану злочинних дій, погодженого всіма учасниками вчинення злочину ОСОБА_7 достовірно знаючи про відсутність тютюнових виробів, виступаючи уявним їх покупцем, приблизно о 17 годині 40 хвилин на розі провулку Ткачука та вулиці Річної в м. Чернівці зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Під час зустрічі, ОСОБА_7 з метою перевірки наявності тютюнових виробів, ножем розрізав декілька коробок, в яких знаходились сигаретні блоки, ззовні схожі на справжні, після чого відкрив самі блоки та виявив в них будівельне сміття. В цей же час, ОСОБА_7 викрикнувши, що його намагаються ошукати і ОСОБА_5 за це поплатиться, діючи за заздалегідь обумовленим планом, зателефонував до ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які знаходились неподалік в автомобілі «Альфа Ромео», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_12 та викликав їх на зустріч. Приблизно через 5 хвилин, тобто біля 18 години, прибувши на місце зустрічі ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та вийшовши з автомобіля «Альфа Ромео», реєстраційний номер НОМЕР_3 , діючи спільно із ОСОБА_7 , у відповідності до відведених їм ролей, висловили погрози фізичної розправи на адресу ОСОБА_5 , які виразились в погрозі вбивством та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, а також те, що з м. Чернівці він не виїде та його закопають, поки не сплатить грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на 18.01.2023 року становить 365 686 гривень, тобто висловили незаконну вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим. В цей же час, ОСОБА_10 надаючи реальність погроз фізичною розправою, діючи узгоджено із усіма учасниками вчинення злочину, з метою вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 застосовував насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я особи та яке виразилось у нанесенні двох ударів кулаком в живіт, спричинивши ОСОБА_5 фізичну біль. Після цього, ОСОБА_8 як активний учасник вчинення злочину, наказав потерпілому ОСОБА_5 показати свій гаманець, після чого в рахунок висловленої незаконної вимоги заволодів коштами в сумі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 3656 гривень 86 копійок. Не припиняючи своїх протиправних дій, продовжуючи погрози застосування насильства, ОСОБА_8 діючи у змові із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 примусили потерпілого ОСОБА_5 розблокувати свій мобільний телефон та зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а побачивши на рахунку кошти в сумі 50 000 гривень, наказали перерахувати їх на картковий рахунок ОСОБА_8 . Далі, ОСОБА_5 усвідомлюючи погрози насильства як реальні та не маючи іншої можливості виїхати з місця зустрічі, за вказівкою ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 50 000 гривень на картковий рахунок останнього № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пред`явивши незаконну вимогу в передачі грошових коштів в сумі 10000 доларів США, з погрозами насильством на потерпілим, з погрозою вбивства чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень а також застосовуючи насильство заволоділи коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 53 656 гривень 86 копійок.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі, а також без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,(юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії , а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, який прив`язано до банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 18.01.2023 по 18.03.2023;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 18.01.2023 по 18.03.2023;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язано до банківської картки № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1