Овруцький районний суд Житомирської області
Справа № 286/4197/23
У Х В А Л А

13 жовтня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000397 від 06.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні ПрАТ КБ « ДАТА ГРУПП », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Договір з додатками про надання електронних комунікаційних послуг (послуг зв`язку) з присвоєнням номеру НОМЕР_1 ;

2.Повну інформацію про особу, яка уклала договір про отримання даним номером телефону (надати копію договору), із зазначенням адреси місця отримання послуг (адреса включення), інших номерів, якщо такі є у договорі; яким чином здійснюється оплата за користування даного номеру, IP-адресу, за якою зареєстровано абонентський номер;

3.Деталізація дзвінків за номером НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адреси вхідних та вихідних дзвінків за період з 08 год.00 хв. 26.06.2023 по 08 год.00 хв. 01.08.2023, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 04.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 27.06.2023 об 11 годині 40 хвилини в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки " Ощадбанк ", належної ОСОБА_13 , шляхом обману, заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 17000 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2023 об 11 год. потерпілому ОСОБА_13 на номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру ПрАТ « ДАТА ГРУПП » НОМЕР_1 , та в ході розмови невстановлена особа представилась працівником AT « Ощадбанк », після чого з банківської картки потерпілого ОСОБА_13 було здійснено списання грошових коштів.

Таким чином, є підстави вважати, що особа, яка телефонувала з номеру НОМЕР_1 , причетна до заволодіння грошових коштів потерпілого ОСОБА_13 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зважаючи на те, що інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ДАТА ГРУПП » має значення для даного кримінального провадження, з метою отримання договору про надання послуг зв`язку з присвоєнням телефонного номеру НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталізації дзвінків за період з 08 год. 00 хв. 26.06.2023 по 08 год. 00 хв. 01.08.2023, IP-адреси вхідних та вихідних дзвінків, а також отримання інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходиться у володінні ПрАТ « ДАТА ГРУПП ».

Саме такий період необхідний з метою встановлення місця знаходження абонента в момент здійснення дзвінків, його зв`язків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000272 від 04.07.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 27.06.2023 об 11 годині 40 хвилин в АДРЕСА_2 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки " Ощадбанк ", належної ОСОБА_13 , шляхом обману, заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 17000 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000272 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ДАТА ГРУПП » згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в ПрАТ « ДАТА ГРУПП », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в ПрАТ « ДАТА ГРУПП », що знаходиться в АДРЕСА_1 , копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Договір з додатками про надання електронних комунікаційних послуг (послуг зв`язку) з присвоєнням номеру НОМЕР_1 ;

2.Повну інформацію про особу, яка уклала договір про отримання даним номером телефону (надати копію договору), із зазначенням адреси місця отримання послуг (адреса включення), інших номерів якщо такі є у договорі; яким чином здійснюється оплата за користування даного номеру, IP-адресу, за якою зареєстровано абонентський номер;

3.Деталізація дзвінків за номером НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адреси вхідних та вихідних дзвінків за період з 08 год.00 хв. 26.06.2023 по 08 год.00 хв. 01.08.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 13 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1